Справа № 202/4993/20
Провадження № 1-кс/202/6818/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ДП ОГХК філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" (код 39389830) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Служба безпеки Зевс» (код 43326331), ТОВ «АВЕКО» (), ТОВ «ІМЕКС МІНЕРАЛС» (), «ПП ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» (), упродовж 2019-2020 року, заволоділи бюджетними коштами, під час закупівлі товарів, робіт з реконструкції та ремонту підприємства, надання логістичних послуг, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та вартістю матеріалів, чим здійснили привласнення державних та конвертацію безготівкових коштів у готівку в період 2020 року на загальну суму 30 000 000 грн.

Встановлено, що службові особи ДП ОГХК філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», з метою розкрадання бюджетних коштів, та конвертацію безготівкових коштів у готівку, здійснили безтоварні операції з ТОВ «Служба безпеки Зевс» (код 43326331) уклавши в 22 січня 2020 року договір № 058-2 на охорону двох об`єктів на загальну суму 3 299 961,60 грн., незважаючи на той факт, що на підприємстві ТОВ «Служба безпеки Зевс» рахується лише 4 чоловіки, з них один директор, інший головний бухгалтер, та на балансі лише 2 автомобілі.

З даного приводу 22.07.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 начальника служби безпеки філія ВГМК АТ ОГХК, щодо укладеного договору з ТОВ Служба безпеки ЗЕВС» на надання послуг з охорони двох об`єктів на загальну суму 3 299 961 грн., на що останній відповів, що йому невідомо нічого про вищезазначене підприємство з керівником та засновником ТОВ «СБ ЗЕВС» ОСОБА_6 , він ніколи не спілкувався, будь яких інструктажів, перевірок з співробітником вищезазначеним підприємством не проводив, договір та завдання на послуги з охорони об`єктів не підписував. Пояснити яким саме чином здійснювалась цілодобово охорона чотирьох маршрутів протяжність яких сімдесят сім кілометрів згідно завдання до договору № 058-2 від 22 січня 2020 року, якщо на підприємстві ТОВ «СБ ЗЕВС» рахується лише чотири чоловіка з яких директор та бухгалтер не зміг.

Одночасно було допитано в якості свідка заступника директора філії «ВГМК АТ ОГХК» ОСОБА_7 , який повідомив, що був проведений тендер щодо охорони об`єктів на якому ТОВ «СБ ЗЕВС» став переможцем, а ініціатором замовлення послуг з охорони об`єктів була служба безпеки філії «ВГМК АТ ОГХК», та в його посадові обов`язки не входить перевірка якості послуг, а лише підписання договору після проведення тендеру.

Крім цього 22.07.2020 було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «СБ ЗЕВС» ОСОБА_6 , який прибувши з адвокатом повідомив, що відмовляється будь що пояснювати та свідчити згідно ст. 63 Конституції України.

Також під час слідства встановлено, що службові особи ДП «ОГХК» філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», під час закупівлі підшипників в період 2019 - 2020 років у ТОВ «Авеко», своїми діями спричинили втрати бюджету на 2 400 000 грн., тому що як було встановлено ТОВ «Авеко» раніше не здійснювало придбання підшипників, які б в подальшому мало б змогу поставити на підприємство ДП «ОГХК» філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», а навпаки має взаємовідносини з підприємством, віднесеному до категорії ризикових.

З даного приводу 23.07.2020 було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «АВЕКО» ОСОБА_8 на предмет постачання товарів, а саме підшипників до філії «ВГМК АТ ОГХК», яким чином здійснювалось постачання товарів, хто підписував акти приймання передачі, як здійснювалось транспортування товарів на суму 420 000 грн. ПДВ, а також щодо придбання підшипників у підприємства, яке внесені до переліку ризикових платників на що останній відмовився пояснювати та свідчити згідно ст. 63 Конституції України.

Крім цього встановлено, що до заволодіння державних коштів мають відношення службові особи ТОВ «ІМЕКС МІНЕРАЛС», які заключивши договір з філію «ВГМК AT ОГХК» здійснили постачання важкої техніки, а саме (кар`єрний самоскид БелАЗ- 6 шт., Трубоукладач KOMATSU- 3 шт., Екскаватор CATERPILLAR 330D) на загальну суму 29 370 000 грн., згідно аналізу Державної податкової інспекції в Дніпропетровській області у ТОВ «ІМЕКС МІНЕРАЛС» по ланцюгу відсутнє придбання будь якої важкої техніки.

Також в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «ПП ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» () також причетні до заволодіння державних коштів шляхом надання неіснуючих послуг та постачання сталевих труб до філії «ВГМК AT ОГХК», які згідно аналізу Державної податкової інспекції в Дніпропетровській області відсутні по ланцюгу постачання у ТОВ «МЕТАЛОБАЗА 2019» () на загальну суму 1 452 000 грн.

Тобто проведеним досудовим встановлено що службові особі ДП ОГХК філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами реалізовують злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

На даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження планується встановити всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину, місць розташування робочих кабінетів, офісних приміщень, зберігання бухгалтерської документації, місць проживання службових осіб, контактні телефони, транспортні засоби, звернутися до суду з клопотаннями про проведення ряду тимчасових доступів та обшуків, але 18-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 закінчується 26.12.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим в строк до 26.12.2021 року з об`єктивних причин, слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України, до 26 червня 2022 року.
Керуючись ст.ст. 2; 219; 294; 295-1; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3; 364 ч.2 КК України до 26 червня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 24.12.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1