УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1
в с т а н о в и в:

Заступник начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0002958, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просить: надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу протоколу №39 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , від 19.09.2016, що зберігається в матеріалах нотаріальної справи щодо продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер № :03:005:0236.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , будучи учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: 08341, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі за текстом Товариство) та одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, та належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу №37 загальних зборів учасників Товариства від 16.03.2011, у яких брали участь ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 52% (2 236 000, 00 грн.) та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% (860 000, 00 грн), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_13 зі складу учасників Товариства, включення до Товариства нового учасника ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), вихід ОСОБА_12 зі складу учасників Товариства та розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях: ОСОБА_14 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу; ОСОБА_11 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

05 листопада 2015 року ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ) свою частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становило 60% статутного капіталу.

Відповідно до протоколу №38 загальних зборів учасників Товариства від 05.11.2015, у яких брали участь ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 60% (2 580 000, 00 грн.) та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40% (1 720 000, 00), було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином: ОСОБА_15 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу; ОСОБА_11 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

25.07.2016, ОСОБА_11 надав оцінювачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані ОСОБА_16 , для складання завідомо підробленого офіційного документа Звіту про експертну грошову оцінку №160725007 від 25.07.2016

Згідно даного звіту, земельна ділянка станом на 25.07.2016 2 478 782,40 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 коп., яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року - 5 498 900 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.

При цьому ОСОБА_11 , як директору Товариства, який від імені Товариства підписував та направляв Податкові декларації з плати податку на землю, була достовірно відома нормативно грошова оцінка належної Товариству Земельної ділянки, яка становила: у 2012 році 7 270 889,63 грн.; у 2013 році 7 270 889,63 грн.; у 2014 році 7 270 889,63 грн.; у 2015 році 9 082 652,29 грн.; у 2016 році 13 015 440.80 грн.

Фактично, ринкова вартість Земельної ділянки, вказана у Звіті, була більше ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 за результатами проведення судової оціночноїземельної експертизи у господарській справі №911/1726/18 і яка становила 20 806 473,00 (двадцять мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) гривні 00 коп.

21.09.2016 ОСОБА_11 видав довіреність на ім`я ОСОБА_18 на строк до 21.09.2017, яка цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за №2152

Згідно цієї Довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, органами влада та управління при укладанні та підписанні від імені Товариства договору відчуження Земельної ділянки.

21.09.2016, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на бланках НВХ 649766 та НОМЕР_6 , а також зареєстрований в реєстрі за №2155, ОСОБА_18 відчужив земельну ділянку кадастровий номер №:03:005:0236 ОСОБА_11 , який тим самим у даний шахрайський спосіб заволодів нею.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2021 року (справа 761/27452/21) на земельну ділянку з кадастровим номером №:03:005:0236 накладено арешт.

Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі 761/34665/21 від 04.10.2021 отримано тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у матеріалах нотаріальної справи про продаж земельної ділянки кадастровий номер № :03:005:0236.

При ознайомленні з матеріалами нотаріальної справи встановлено що підставою відчуження земельної ділянки окрім нотаріальної довіреності слугувало рішення учасників товариства у формі протоколу №39 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. 19417702. Учасником даних зборів виступили ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , про що свідчать підписи в протоколі.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_15 заперечила факт підписання даного протоколу та вказала про те, що їй нічого не було відомо з приводу прийняття рішення про продаж земельної ділянки.

16.11.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме протокол №39 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , має доказове значення а також є об`єктом експертного дослідження встановлення справжності підпису виконаного від імені ОСОБА_15 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002958, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 від 16 листопада 2021 року у кримінальному провадженні № 0002958 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002958, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу протоколу №39 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , від 19.09.2016, що зберігається в матеріалах нотаріальної справи щодо продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер № :03:005:0236.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1