Справа № 202/5317/21
Провадження № 1-кс/202/4569/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 вересня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
01 вересня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 вересня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на початку 2021 року на території с. Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області за підробленими документами заволоділи рядом земельних ділянок з розташованими на них об`єктами нерухомості.
Так встановлено, що організатором злочинної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (приватний нотаріус).
Встановлено, що 29.04.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: 638, видані 11.08.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписант: секретар виконкому ОСОБА_10 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , в особі ОСОБА_5 .
Цього ж дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтво на право приватної власності на житловий будинок, серія та номер: 639, видане 11.08.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписант: секретар виконкомуВ. Маручок, на підставі якого в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_5 .
11.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: бн, видані 16.09.2002, 09.10.2001, 13.11.2001 (2 шт) , 11.12.2002 років видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписант: голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , в особі ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 29.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: 779-р, видані 10.10.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписант: секретар виконкому ОСОБА_10 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , в особі ОСОБА_6 .
11.05.2021 року ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: бн, видані04.09.2002 (2шт),16.09.2002,19.02.2002 (2шт), видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписант: голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , на підставі якого в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_13 в особі ОСОБА_6 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було опитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ніколи не працював на посаді секретаря виконкому ІНФОРМАЦІЯ_11 . Підписи відображені в свідоцтвах на право приватної власності на житлові будинки розташовані в с. Гупалівка виконані не рукою ОСОБА_13 та йому не належать. Також відповідно до пояснення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що її покійний чоловік ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дійсно працював на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_8 . Однак підписи відображені в свідоцтвах на право приватної власності на житлові будинки розташовані в с. Гупалівка виконані не рукою ОСОБА_15 ОСОБА_13 та йому не належать.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій виявлено невідповідність інформації що зазначена в реєстраційних картах вищезазначених свідоцтв на право приватної власності, що були надані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , інформації що зазначена в реєстровій книзі №3 с. Гупалівка. Так відповідно до пояснень наданих начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після ознайомлення з інформацією внесеною до реєстрової книги № 3 с. Гупалівка, було виявлено невідповідність з реєстраційними картами вищезазначених свідоцтв на право приватної власності на житлові будинки. Так відповідно до реєстрової книги № 3 с. Гупалівка під реєстраційним номером 499 внесено відомості про право приватної власності за ОСОБА_16 на житловий будинок АДРЕСА_15 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 . Під реєстраційним номером 505 в реєстровій книзі № 3 с Гупалівка внесено відомості щодо права власності за ОСОБА_17 на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_16 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_6 . Також під реєстраційним номером 533 відповідно до реєстрової книги №3 с. Гупалівка внесено відомості щодо права приватної власності за ОСОБА_18 на житловий будинок АДРЕСА_9 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, проведення відповідних судових експертиз, а також беручи до уваги можливість знищення або перетворення зазначених речей та документів, відомостей що містяться в них, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4375) за місцем здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_17 , а саме до оригіналів всіх документів нотаріальної справи і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії щодо реєстрації права власності на житлові будинки в с.Гупілівка Магдалинівського району Дніпропетровської області.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4375), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, для проведення якої і необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4375) за місцем здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_17 .

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4375) за місцем здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_17 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4375), надати (забезпечити) прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000396 від 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України: прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурору Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4375) за місцем здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_17 , а саме до всіх документів нотаріальної справи і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії, з можливістю її вилучення, щодо реєстрації права власності на житлові будинки за адресами:
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966734);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966352);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965917);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965275);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41963701);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41850045);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849726);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849414);
- АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849068);
- АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 418487713);
- АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848460);
- АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848141);
- АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962832);
- АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962119);
- АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961505);
- АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961062);
- АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41960588);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847675);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847338);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847063);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846762);
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846198);
- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41845864).
- до належним чином завірених копій реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса - в частині записів щодо реєстрації права власності на вищевказані житлові будинки; книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких зареєстровано нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчинялись вищевказані нотаріальні дії.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1