Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/2345/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II,

A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до 31.12.2020, чого до вказаного часу не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт. Частково кошти за зобов`язаннями ОСОБА_9 за договором купівлі-продажу нежитлового приміщення готелю за адресою: АДРЕСА_5 , у 2021 році були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_12 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_11 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

30.06.2021 колишньому директору готелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.

Крім того, встановлено, що у 2020 році в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», незважаючи на накладення іншими виконавцями арештів на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі за рішеннями судів, які набрали законної сили, приватним виконавцем ОСОБА_5 , діючи у виконавчих провадженнях, де стягувачами була одна особа з відносно невеликою сумою заборгованості, без належного проведення оцінки, поза електронними торгами, було умисно допущено протиправне відчуження майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: резервуара ємкістю 1000 куб.м. літ. «ББ»; будівлі сантехнічної та електротехнічної дільниці літ. «АЖ»; вагончика літ. «35»; будівлі складу магазину літ. «АІ»; будівлі складу літ. «АЮ»; будівлі складу спецодягу літ. «АШ»; будівлі складу літ. «БВ»; будівлі складу масел літ. «БА»; підземного складу масел літ. «БІ»; автовагової літ. «БП»; компресорної станції літ. «АВ»; насосної станції літ. «БГ»; насосної станції перекачки стоків літ. «БД»; електровузла літ. «БД»; насосної станції водопостачання літ. «АД»; відстійника літ. «АЗ»; відстійника літ. «АД2». 11.11.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- Будівля цеху №15 (під літ. Ч) за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 101. 15.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: - автогараж на 12 автомашин, БМ; будівля побутового цеху, АС; будівля закритих стоянок, АО; інженерний корпус СКБ ТКМ, Д; киснево-роздаточна станція цеху № 57, АГ; будівля цеху № 54 з побутовими приміщеннями, АЯ; будівля експерементно-дослідницького комплексу з адміністративно-побутовим корпусом цеху № 41, ГА, ВЯ; водогінна башта, ВШ; центральна прохідна, Г; прохідна № 2, АР; прохідна № 3, П; цех з електрообладнання з адміністративно-побутовим корпусом, АН; корпус ремонтної дільниці головного механіка та заводської лабораторії, АЦ. 11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- Комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: будівля цеху № 19, X; ковально-пресовий корпус цеху № 19, АЛ; будівля цеху № 14, Ф-І; адміністративно-побутовий корпус цеху № 14, К; будівля цеху № 32 , БН; будівля цеху №3, Ю; адміністративно-побутовий корпус цеху № 2 і №15, И-ІУ; станція перекачки промислових стоків, І; вбиральня, АБЗ; склад, АБ4; вагон-гуртожиток (побутовий), АБ5; альтанка, АБ6; головний механічно-складальний корпус, Т; адміністративно-побутовий корпус цеху № 16, Р- IV; будівля виробничого корпусу цеху № 16, АИ. 11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- Будівля механічно-складального цеху №22 (під літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв.м., адмінінстративно-побутовий корпус (під літ. Д-ІУ) загальною площею 3419,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 1. 09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: цех № 17 (будівля блоку допоміжних цехів ; будівля складу обладнання), 3-І загальна площа (кв.м): 19285.4; побутові приміщення блоку цехів, З-ІУ, загальна площа (кв.м): 3647; перехід, літ. З загальна площа (кв.м): 112.5; станція нейтралізації, 1-3 загальна площа (кв.м): 288.6; склад,

2-3 загальна площа (кв.м): 1019.2; будівля складу шламів, 3-З загальна площа (кв.м): 166.6; будівля шламонакоплювача, 5-З загальна площа (кв.м): 567.7. 09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: операторна (лії ВМ); генераторний цех (літ. ВА); контрольно-пропускний пункт (літ. ВО); огорожа (літ. 1,2); замощення (літ. 1). 22.05.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- Нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою:

АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 101. 09.03.2021 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: будівля цеху № 57 під літ. ГУ; градирня, літ. ГФ; будівля складу хімікатів, літ. ГС; будівля аргонно-наповнювальної станції, літ. ГТ; градирня, літ. ГШ. 23.04.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При цьому встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 29.04.2020 перебувало 14 виконавчих проваджень на суму 417463,44 грн., з яких 10 виконавчих праваджень на суму 398916,53 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 4 виконавчі провадження на суму 18546,91 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів), а станом на 15.12.2020 145 виконавчих проваджень на суму 5207607,36 грн. з яких 91 виконавче правадження на суму 4126117,30 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 54 виконавчих проваджень на суму 1081490,06 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів).

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

з відомостями про рух коштів за період з 01.01.2019 по час дії ухвали, та про баланс коштів за період з 01.01.2019 по час дії ухвали, на початок кожного місяця та на час виконання тимчасового доступу, по всім банківським рахункам:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

5) Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

6) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_12 );

7) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

8) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_13 ).

Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Інформація про наявність грошових коштів на банківських рахунках та дані про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , її співмешканця ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » може підтвердити чи спростувати можливості сплати грошової суми в розмірі 19 524 089 грн. за нежитлове приміщення готель під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 . Дані про рух коштів та баланс коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтвердить чи спростує отримання певної суми коштів за реалізоване у протиправний спосіб вищевказане нерухоме майно.

З метою встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001666, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

з відомостями про рух коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, за період з 01.01.2019 по час дії ухвали, а також про баланс коштів за період з 01.01.2019 по час дії ухвали, на початок кожного місяця та станом на 01.09.2021, по всім банківським рахункам:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

5) Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_9 );

6) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_12 ),

з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ, розташованих у м. Суми.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1