Справа № 489/3265/21
Провадження № 1-кс/489/259/22
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 лютого 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Згідно з клопотанням, 15.03.2021, приблизно об 11:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу талонів на дизельне паливо, шляхом обману, за допомогою інтернет-ресурсу «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1200 грн. 15.03.2021 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що з метою встановлення відомостей та документів стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти потерпілої особи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів або копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчій долучив до матеріалів клопотання заяву про підтримання клопотання та проведення розгляду за його відсутності.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4. ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 15.03.2021 року були внесені до ЄРДР за №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, внаслідок чого в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про рух грошових коштів.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, крім того, такі документи стосуються саме потерпілої особи і не наведено необхідності проведення щодо них відповідних почеркознавчих експертиз на даному етапі.

Крім того, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період, за період з 01.01.2021 до 30.06.2021, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 15.03.2021.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2021 по 31.03.2021, а саме до:

1) оригіналів або завірених копій документів банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно з положеннями Національного банку України, та оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2) оригіналів або завірених копій виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів або завірених копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 ;

4) фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу 01.03.2021 по 31.03.2021;

5) інформації про абонентський номер оператора телекомунікацій, прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) відомостей про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 ,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1