Справа №: 398/4631/21
провадження №: 1-кс/398/952/21
УХВАЛА
Іменем України

"22" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять нотаріальну таємницю та містяться в нотаріальних справах з можливістю вилучення документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5061 за реєстровим №1761 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0584 за реєстровим №2340 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5014 за реєстровим №2451 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5070 за реєстровим №63 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9207 за реєстровим №1381 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (представник ОСОБА_11 ); справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0829 за реєстровим №2257 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .
Клопотання мотивоване, тим що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0001164 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, в порядку ст.214 КПК України, було подано заяву представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_13 під час купівлі-продажу земельних ділянок, будучи на посаді фахівця з питань землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті чого спричинено збитки на суму 500616 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сільськогосподарським товариством, яке займається обробітком землі сільськогосподарського призначення та вирощування сільськогосподарської продукції

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.08.2021 №270897183 нам стало відомо, що між власниками земельних ділянок та ОСОБА_5 , 1985 р.н. укладеного договори купівлі-продажу.
В ході досудового розслідування встановлено, що договори-купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:5061, :02:000:0584, :02:000:5014, :02:000:5070, :02:000:9207, :02:000:0829 були посвідчення приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .
З огляду на те, що всі вищевказані документів, які містяться у нотаріальних справах мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0001164 від 09 вересня 2021 року, та з огляду на те, що в інший спосіб вказані оригінали документів отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містять у собі охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

09.09.2021 року слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0001164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_13 під час купівлі-продажу земельних ділянок, будучи на посаді фахівця з питань землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті чого спричинено збитки на суму 500616 грн.

01.08.2018 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,0000 га з кадастровим номером :02:000:5061, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, строком на 17 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 27491171 від 15.08.2018.

09.08.2018 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,5423 га з кадастровим номером :02:000:0584, розташованої на території Бандурівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, з урахуванням додаткової угоди строком на 12 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 27782714 від 05.09.2018.

01.01.2018 між ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 1,593 га з кадастровим номером :02:000:5014, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, строком на 10 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 297789787 від 02.01.2019.

01.01.2018 року між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,0000 га з кадастровим номером :02:000:5062, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, строком на 9 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 26505468 від 07.06.2018.

03.12.2019 року між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,0000 га з кадастровим номером :02:000:5070, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, з урахуванням додаткової угоди строком на 10 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 34970141 від 08.01.2020.

04.05.2020 року між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,9669 га з кадастровим номером :02:000:9207, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, строком на 15 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 36966602 від 19.06.2020.

13.08.2020 року між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 1,6565 га з кадастровим номером :02:000:0829, розташованої на території Новоселівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, строком на 15 років. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, номер запису про інше речове право 37977327 від 01.09.2020.

Відповідно до протоколів допиту потерпілих: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом введення в оману власників земельних ділянок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заволодів земельними ділянками та шляхом зловживання довірою ініціював перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідність виплати орендної плати власникам земельних ділянок наперед, а власникам повідомив, що отримані ними грошові кошти є оплатою за продаж йому земельних ділянок, і таким чином за грошові кошти підприємства придбав собі у власність вищевказані земельні ділянки: :02:000:5061, :02:000:0584, :02:000:5014, :02:000:5062,:02:000:5070, :02:000:9207, :02:000:0829.

Відповідно до договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2020р. зареєстрованого в реєстрі за №2257; від 30.11.2018р. зареєстрованого вреєстрі за №2340; від 17.08.2020р. зареєстрованого в реєстрі за №1381; від 26.12.2018р. зареєстрованого в реєстрі за №2451; від 13.01.2020р. зареєстрованого в реєстрі за №63; від 05.09.2018р. зареєстрованого в реєстрі за №1767; від 21.06.2019р. зареєстрованого в реєстрі за №504, ОСОБА_5 придбав, а ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 продали свої земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5061, :02:000:0584, :02:000:5014, :02:000:5062, :02:000:5070, :02:000:9207, :02:000:0829.

Згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5061, :02:000:0584, :02:000:5014, :02:000:5062, :02:000:5070, :02:000:9207, :02:000:0829 являються власністю ОСОБА_5 .

Відповідно до платіжних доручень №1827 від 23.08.2018 р., № від 29.11.2018 р., № від 26.12.2018р., № від 06.06.2019 р., №343 від 10.01.2020 р., №1333 від 26.06.2020 р., №2041 від 29.10.2020 р., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була виплачена орендна плата за договорами оренди ОСОБА_6 в сумі 68 421, 20 гривень, за 2019-2028 роки; ОСОБА_7 в сумі 72643, 31 гривень, за 2019-2028 роки; ОСОБА_14 в сумі 48 950, 82 гривень, за 2018-2026 року; ОСОБА_15 в сумі 47 894, 84 гривень, за 2020-2026 роки; ОСОБА_9 в сумі 68421, 20 гривень, за 2020-2029 роки; ОСОБА_11 в сумі 29 693, 04 гривень, за 2020-2031 роки; ОСОБА_12 в сумі 51 281, 63 гривень за 2020-2029 роки.

06.10.2021 до приватного нотаріуса Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 надіслано запит №12076/114-21 з проханням надати оригінали документів, які містяться в нотаріальних справах та які надавались сторонами правочину, які складалися та оформлювались ним під час посвідчення вищевказаних договорів-купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:5061, :02:000:0584, :02:000:5014, :02:000:5070, :02:000:9207, :02:000:0829.
Приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 13.10.2021 року надано відповідь за №126/01-16, в якій зазначено, що згідно статті 8 ЗУ «Про нотаріат» визначення поняття нотаріальної таємниці-сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України копії документів, які витребовуються, містять у собі охоронювану законом таємницю: «Таємницю вчинення нотаріальних дій». Порядок тимчасового доступу до документів зі зняттям їх копій, у тому числі тих, що містять нотаріальну таємницю, відбувається у порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 ЗУ «Про нотаріат», а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у приватного нотаріуса Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять нотаріальну таємницю та містяться в нотаріальних справах з можливістю вилучення документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Олександрійського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5061 за реєстровим №1761 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0584 за реєстровим №2340 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5014 за реєстровим №2451 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5070 за реєстровим №63 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ; справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9207 за реєстровим №1381 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (представник ОСОБА_11 ); справи Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0829 за реєстровим №2257 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 22 жовтня 2021 року до 22 грудня 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_17 НЕРОДА