Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1057/21
У Х В А Л А
іменем України
22 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на кошти на: - особовий рахунок НОМЕР_1 ( UAH) IBAN НОМЕР_2 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ); - депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року; - депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року; які відкриті і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний Банк» () в особі відділеня ПУМБ №3 м. Кривого Рогу. Зобов`язати Акціонерне Товариство «Перший Український міжнародний Банк» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, слідчий в клопотанні просив не повідомляти та не викликати на розгляд клопотання власників та користувачів електронних гаманців, з метою не допущення переховування коштів, які підлягають арешту.
Згідно ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїх знайомих - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_6 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_6 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_6 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_6 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України. Крім цього, в накладних «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_6 , в «Telegram каналі» JekaTrip безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості
замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Райфайзен банк АВАЛЬ»; ТОВ «Монобанк»; ТОВ «Таксомбанк».
Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню отримано аналіз відповідь з ТОВ «Фінансова компанія» «Контракотовий Дім» та ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», згідно якої встановлено, що електроні гаманці EasyPay та Global Mani» створенні за допомогою мобільного номеру - НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 який належить ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_10 , на який ОСОБА_11 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_11 , після поповнення електронного гаманця ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay» НОМЕР_10 , сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_11 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, біля будинку №7 по вулиці Костенко в м. Кривому Розі, під камінням, згідно фото було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_6 , 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_12 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_8 ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», на який ОСОБА_12 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень. Надалі, в 17 годин 39 хвилин ОСОБА_12 , після поповнення зазначеного електронного гаманця, сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_12 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин неподалік від магазину «АТБ-Маркет» по вул. Водоп`янова будинок 9 в м. Кривому Розі, в пластиковій пляшці було виявлено та вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_12 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.
Крім того, ОСОБА_6 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_13 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер банківської картки АТ«ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_25 ( власник ОСОБА_10 ), на яку ОСОБА_13 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_13 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_13 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_13 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_13 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_11 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_13 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_15 та НОМЕР_10 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а саме карткові рахунки:
Банківська картка - НОМЕР_26 ( Монобанк власник ОСОБА_14 ) - 8340 грн.
Банківська картка - НОМЕР_27 ( Монобанк власник ОСОБА_6 ) - 334716 грн.
Банківська картка - НОМЕР_3 (ПУМБ: Рахунок: НОМЕР_1 .UAH, IBAN: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ) 16050 грн.
Банківська картка: НОМЕР_28 (Монобанк: № НОМЕР_29 ОСОБА_8 ) - 24375 грн.
Банківська картка - НОМЕР_30 (Приват Банк ; власник ОСОБА_5 ) 11237 грн.;
Банківська картка - НОМЕР_31 (Приват Банк, власник ОСОБА_6 ) 30850 грн.;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співвласником якого він є, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Siеmens C62» імей 1) НОМЕР_32 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Диджус»; мобільний телефон марки «Siеmens А52» імей НОМЕР_33 без сім картки, Мобільний телефон марки «Xiaomi» з картою пам`яті 2 гб заблокований, банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_34 ; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_35 , Сім карта «Київстар», Скретч карта «Київстар» з номером НОМЕР_36 . В Картка банку ПУМБ знайдена не була.
Тобто підозрювані користувалися вищезазначеними картами у своїй злочинній діяльності для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки зловмисників в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель.
16.03.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про власника та рух коштів по банківській карті (рахунку) АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 .
В ході вивчення матеріалів встановлено, що в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито особовий рахунок НОМЕР_1 ( UAH) IBAN НОМЕР_2 до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_3 . Даний рахунок обслуговується у відділені ПУМБ №3 м. Кривого Рогу.
В ході вивчення руху коштів по рахунку в період з 01.10.2020 по 18.02.2021 року встановлено, що з банківського рахунку на депозитний рахунок, відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, перераховано 197000,00 грн.. В описовій частині вказано, що депозитний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також в роздруківці видно, що на особовий рахунок НОМЕР_1 ( UAH) IBAN НОМЕР_2 з депозитного рахунку, відкритого згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, перераховувалися суми нарахування процентів. Також встановлено, що 01.01.2021 з банківського рахунку на депозитний рахунок, відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, перераховано 200000,00 грн.. В описовій частині вказано, що депозитний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З 01.01.2021 на особовий рахунок НОМЕР_1 ( UAH) IBAN НОМЕР_2 з депозитного рахунку, відкритого згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, перераховувалися суми нарахування процентів.
Тобто достовірно встановлено, що всі три рахунки належать вищезазначеному громадянину та між ними проводиться обмін активами, які отримані в тому числі від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Крім того встановлено що гроші, отримані в результаті незаконної діяльності від збуту наркотичних засобів проводилися та частково знаходяться на вищезазначених гаманцях та банківських рахунках, а самі гаманці та рахунки являються засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення. Також на теперішній час не встановлено наявність всього кола осіб, які мають змогу отримати доступ до грошей на даних рахунках та гаманцях як користувачі чи за письмовою довіреністю підозрюваних , що дає змогу останнім перерахувати та приховати кошти.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення. Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначені кошти на особистих рахунках, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна - задовольнити .

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на кошти на: - особовий рахунок НОМЕР_1 ( UAH) IBAN НОМЕР_2 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ); - депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року; - депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року; які відкриті і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний Банк» () в особі відділеня ПУМБ №3 м. Кривого Рогу.
Зобов`язати Акціонерне Товариство «Перший Український міжнародний Банк» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1