Справа № 468/86/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

03.02.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000196 від 09.12.2021 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.12.2021 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.12.2021 року невідома особа, під приводом продажу автомобілю марки «Mitsubishі Lancer» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000196 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до надано заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.оригіналів документів банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_2 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

3.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 06.12.2021 по 31.12.2021 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів

платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО,

призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх

здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а

також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної

фінансової операції;

4.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух

коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , за період з 06.12.2021

по 31.12.2021 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та

одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням

МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для

їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо),

а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної

фінансової операції;

5.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття

та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв

на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними

рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , №

НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , за

період з 06.12.2021 по 31.12.2021;

6.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття

грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №

НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №

НОМЕР_7 , за період з 06.12.2021 по 31.12.2021.

7.інформації про номери мобільних телефонів, які прив`язані до

банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №

НОМЕР_5 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО

НОМЕР_1 ) та банківської картки № НОМЕР_7 , відкритій в АТ

" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_2 );

8.ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними

рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , №

НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: