Дата документу 01.09.2021 Справа № 554/2480/20
У Х В А Л А
Іменем України

01 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 року за фактом вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2
наприкінці 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин
у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи,
що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_7 до незаконного виготовлення у особливо великих розмірах психотропної речовини - метамфетамін на постійній систематичній основі залучив раніше знайомого мешканця Київської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив у попередню змову. За грошові кошти, які надава йому ОСОБА_7 , ОСОБА_10 здійснював незаконне придбання прекурсорів, що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Незаконне придбання прекурсорів також здійснювалось і ОСОБА_7 .
Починаючи з червня 2020 року з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та розширення кола споживачів, ОСОБА_7 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими теж вступив у попередню змову. При цьому ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не були обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій.
При створенні вказаної групи ОСОБА_7 використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також наявність родинних стосунків
ОСОБА_8 з ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_8 , а також наявність дружніх зв`язків
з ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та в свою чергу з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.
При створенні організованої групи ОСОБА_7 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають
у скрутному матеріальному становищі, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.
У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , який є фізично розвинутим, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також осіб, які мають авторитет у злочинному світі, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Визнання авторитету ОСОБА_7 та безумовне йому підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджерів, в т.ч. «Telegram», «Viber» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні. Має зв`язки в правоохоронних органах, був фігурантом декількох кримінальних проваджень, розпочатих за фактами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв`язку з чим обізнаний про методи роботи правоохоронних органів.
Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною ціною, місць їх виготовлення та зберігання, фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_7 .
З метою уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання, ОСОБА_7 , використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, постійно цікавився чи є вони фігурантами у кримінальних провадженнях. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.
Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
Організатор ОСОБА_7 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.
Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_7 групи з придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для незаконного зберігання прекурсорів та виготовлення з ниї психотропної речовини квартиру
ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_4 , їх перевезення - автомобіль марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував,
а також ОСОБА_5 , а також автомобіль марки AUDI A-6, реєстраційний номер
НОМЕР_2 , яким керували ОСОБА_8 а також ОСОБА_9 .
ОСОБА_7 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_11 , якими користувався ОСОБА_8 ; абонентський номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_9 ; абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користувався сам, абонентський номер, НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_16 , якими користувався ОСОБА_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_10 .
Саме ОСОБА_7 забезпечував дотримання членами організованої групи
ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності. Окрім цього відповідних заходів конспірації зобов`язував дотримуватись і ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Безпосередньо ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону
НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава психотропних речовин та пігулок з наркотичним засобом шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб прекурсори для виготовлення у подальшому ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропної речовини метамфетамін, надавав кошти останньому для самостійного придбання прекурсорів та обладнання, отримував від ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлену в особливо великих розмірах психотропну речовину через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були ним вигадані та надані ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також при особистій зустрічі. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки). Познайомився з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які займались виготовленням психотропної речовини метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою:
АДРЕСА_5 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою:
АДРЕСА_6 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому домовився з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за оптовою ціною, та спосіб отримання особисто, або через ОСОБА_5 при зустрічі.
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення магніти, використовували лише придбані
ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_7 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні з ОСОБА_5 , розподіляв їх на частини для подальшого розповсюдження по м. Полтава ним та ОСОБА_5 , а також окремо
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи для цього автомобілі.
ОСОБА_7 керував діями членів групи, разом з ОСОБА_5 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках
на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, особисто розкладав заборонені речовини у «закладках», здійснював адміністрування інтернет магазинами, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в Монобанку № НОМЕР_22 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_13 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; на ім`я ОСОБА_14 в № НОМЕР_26 ; на ім`я ОСОБА_15 в № НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , та отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.
У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання прекурсорів, мобільних телефонів відомих брендів. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_7 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.
Виконавець ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання ОСОБА_7 , де здійснювали фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Іноді за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_5 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, а також їздив як самостійно так і разом з ОСОБА_7
у визначені місця та отримував від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропні речовини та пігулки з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовуючи лише придбані та надані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування.
Окрім цього, ОСОБА_5 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок», пересуваючись на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував,
а також ОСОБА_7 , розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини
в прихованих місцях на території м. Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав
їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, а також безпосередньо покупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, виконував функцію техпідтримки у разі виникнення проблем у споживачів із відшуканням «закладки», отримував від ОСОБА_7 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобіль марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто, а також ОСОБА_9 .
Окрім цього, домовлявся про зустріч з ОСОБА_11 та ОСОБА_12
у визначених місцях для отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від них психотропних речовин та пігулок з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_7 , приймав участь
у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях
у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, отримував від ОСОБА_7 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець ОСОБА_9 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно
до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто ОСОБА_8 , а також вона.
Окрім цього, приймала участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення
в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», постійно перебуваючи в автомобілі та видаючи для ОСОБА_8 частинами розфасовані заборонені речовини, керувала автомобілем та переїжджала з місця на місце за вказівкою ОСОБА_8 , направляла фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, вживала заходів конспірації на місці, отримувала від ОСОБА_7 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної нею ролі.
На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами наркозалежними особами.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 на персональному комп`ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», також чати у месенджерах використовувались ним для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходження придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджері «Telegram».
З метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи розповсюдили назви своїх інтернет магазинів в мережі Інтернет, а також серед споживачів.
З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 вирішив використовувати електронні гаманці «EasyPay» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.
Використовуючи отриману інформацію з Інтернет ресурсів, ОСОБА_7 у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ( юридична адреса: 04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створив облікові записи, так звані електронні гаманці «EasyPay» з наступними номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які харесєтрував за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме: електронний гаманець з номером НОМЕР_29 на абонентський номер НОМЕР_4 , електронний гаманець з номером НОМЕР_30 на абонентський номер НОМЕР_5 , електронний гаманець з номером НОМЕР_31 на абонентський номер НОМЕР_6 , які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створені ОСОБА_7 . Інтернет магазини, повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів, за допомогою месенджера «Telegram» та «Viber» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території м. Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.

У подальшому грошові кошти з указаних електронних гаманців «EasyPay» перераховувались ОСОБА_7 на карткові рахунки, відкриті на його ім`я № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в Монобанку № НОМЕР_22 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_13 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; на ім`я ОСОБА_14 в № НОМЕР_26 ; на ім`я ОСОБА_15 в № НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , та отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.
З кінця осені 2019 року до незаконного виготовлення психотропної речовини - метамфетамін на систематичній основі у особливо великих розмірах ОСОБА_7 залучив раніше знайомого мешканця с. Глеваха Васильківського району Київської області, ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,з яким вступив у попередню змову. ОСОБА_7 перераховував ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, грошові кошти для незаконного придбання прекурсорів,
що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки), а також отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», а з лютого 2021 року особисто при зустрічі.
Також з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_7 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини метамфетамін на постійній основі у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, які він придбавав
у м. Полтава у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з якими теж вступив у попередню змову. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 займались виготовленням психотропної речовини метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання виготовлених заборонених речовин здійснювали за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою:
АДРЕСА_6 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про постачання, та спосіб отримання особисто, або через ОСОБА_5 при зустрічі.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів
та психотропних речовин у м. Полтава, ОСОБА_7 визначив всім роль «закладчика»,
та необхідність фотографування цих місць, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування ним бази їх обліку, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення магніти,використовували лише придбані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього ОСОБА_7 визначив, що він сам буде здійснювати придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування.
ОСОБА_7 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_11 , якими користувався ОСОБА_8 ; абонентський номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_9 ; абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користувався сам, абонентський номер, НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_16 , якими користувався ОСОБА_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_10 .
З метою приховування злочинної діяльності організованої ним групи ОСОБА_7 визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме: коньяк, «Без сахара», «толчок» та ін.
Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_7 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 у автоматичному режимі, до моменту отримання ОСОБА_7 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого, ОСОБА_7 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерів надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.
У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а ОСОБА_7 , використовуючи мережу інтернет

та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8

та ОСОБА_9 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) У січні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідного обладнання та лабораторного посуду (колб, трубок зі шлангами, пробіркотримачів та ін.) та сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено
і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 ,

не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 10 на 11 січня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 січня 2020 року через відділення № 7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8 накладною №9733 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 12.01.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в січні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону
НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
2) У лютому 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено
і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено
в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 2 на 3 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 3 лютого 2020 року через відділення №155 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 50/2 (магазин «Brille») накладною №7444 переслав
ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 05.02.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

3) У середині лютого 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним

про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання
за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 16 на 17 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 17 лютого 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0233 переслав ОСОБА_7 до відділення №16 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 19.02.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні № НОМЕР_33 ТОВ «Нова Пошта», розташованому в ТЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом
з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

4) У березні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 10 на
11 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 березня 2020 року через відділення №18 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, 22 накладною №2885 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 12.03.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в березні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

5) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 30 на 31 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 31 березня 2020 року через відділення № 91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №5494 переслав ОСОБА_7 до відділення №12
м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17
(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 02.04.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в квітні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням
не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

6) У травні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 6 на 7 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 травня 2020 року через відділення №260 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9д накладною №8585 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 09.05.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в травні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням
не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

7) Наприкінці травня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 26 на
27 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 27 травня 2020 року через відділення №29 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус В) накладною № 7729 переслав ОСОБА_7 до відділення №12
м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17
(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 28.05.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в кінці травня 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

З метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_7 окрім психотропної речовини метамфетамін, яку для організованої ним групи виготовляв ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, налагодив систематичне постачання наркотичного засобу трамадол у пігулках, а також психотропної речовини метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
8) 8 червня 2020 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі біля магазину АТБ в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинів, на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , незаконно перевіз до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол розповсюдили по м. Полтава шляхом
їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

9) 11 червня 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_11 , незаконно придбали під час зустрічі біля залізничного переїзду в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

10) Окрім цього, у червні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено

і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 12 на 13 червня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 червня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №5805 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 14.06.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Одну з вказаних «закладок» члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_7 та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях.
11) 18 червня 2020 року, близько 10 години 45 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у чаті месенджеру «Viber» із номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_29 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_19 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_7 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 . Після цього, залегендована особа ОСОБА_19 , відшукавши згідно наданих орієнтирів паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, добровільно видала його працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 1476 від 03.07.2020 року, надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено, метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,02681 г, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

12) Наприкінці червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 30 червня на 1 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 1 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №3025 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 02.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

13) В липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 ,матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 8 на 9 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 9 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0117 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 10.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

14) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 21 на 22 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №9408 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).
У подальшому, 23.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

15) В серпні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 05 на 06 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №9270 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 09.08.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

16) 21 серпня 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_11 , незаконно придбали під час зустрічі у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

17) Наприкінці серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 20 на 21 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 21 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0218 переслав ОСОБА_21 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 22.08.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

18) 27 серпня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

19) 28 серпня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

20) У вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 4 на 5 вересня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 вересня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №1463 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 07.09.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

21) 11 вересня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

22) 20 вересня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

23) Окрім цього, у вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 21 на 22 вересня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 вересня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №2253 переслав ОСОБА_7 до відділення №12
м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20
(за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 23.09.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

24) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 ,матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 9 на 10 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 10 вересня 2020 року через відділення №345 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Майдан Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус» 2- лінія) накладною №2195 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_17 (за номером мобільного телефону НОМЕР_9 ).
У подальшому, 15.10.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

25) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 25 на
26 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 жовтня 2020 року через відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, 55 накладною №3243 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 28.10.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

26) 28 жовтня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

27) 4 листопада 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_8

з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд

з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін та пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

28) 13 листопада 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
29) Окрім цього, частину розфасованих психотропних речовин ОСОБА_8

та ОСОБА_9 , пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 13 на 14 листопада
2020 року.
14.11.2020 близько 9 години злочинні дії ОСОБА_8 були виявлені місцевим мешканцем, який біля будинку АДРЕСА_8 помітив, як ОСОБА_8 , використовуючи розкладний ніж, розміщує «закладки» на подвір`ї. Намагаючись затримати ОСОБА_8 , зробивши йому зауваження, останній почав його переслідувати.

У цей час, ОСОБА_8 пробігаючи поряд з кіоском «Шрек», розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності

ОСОБА_8 викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору, після чого одразу був зупинений працівниками одного з нарядів ТОВ «Явір-2000», які перебували поряд з ТЦ «Конкорд»

за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60а.

Цього ж дня, в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год 54 хв у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 працівниками поліції було виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,93232 г.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну та пігулок з наркотичним засобом трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

30) Окрім цього, у листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 12 на
13 листопада 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 листопада 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №4830 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 16.11.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

31) У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 19 на
20 листопада 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 20 листопада 2020 року через відділення №144 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Науки, 35 накладною №1900 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 23.11.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
32) Одну з «закладок» ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , таким чином розмістили біля будинку АДРЕСА_9 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту та з боку 3 під`їзду будинку АДРЕСА_10 між трубами під камінцем.
26 листопада 2020 року, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів
на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_30 ТОВ «ФК Контрактовий дім».
У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_19 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_7 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,
а саме - біля будинку АДРЕСА_9 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.
Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіп-пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2587 від 03.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса становить 0,076 г, яку ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану
із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
33) 28 листопада 2020 року, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»
НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_31 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_19 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_7 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_9 с боку під`їзду №7 під шматком асфальтом.
Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіп-пакетик
з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2586 від 04.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса становить 0,061 г, яку ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8
та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

34) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 6 на 7 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0180 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_20 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).
У подальшому, 08.12.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

35) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено

і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 23 на 24 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №3224 переслав ОСОБА_7
до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_22 (за номером мобільного телефону НОМЕР_7 ).
У подальшому, 27.12.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:
м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
36) 29.12.2020 у вечірній час, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 частину розфасованої психотропної речовини, пересуваючись по м. Полтава на автомобілі Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розміщали в «закладках». Одну з таких закладок вони розмістили біля під`їзду №4 будинку №33 по вул. Грушевського в м. Полтава, 33, іншу біля будинку №35 по вул. Ціолковського в м. Полтава.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи,

та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

На початку 2021 року, ОСОБА_7 , припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, вирішив змінити схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовляти ОСОБА_10 , відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.
37) 9 лютого 2021 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , під час зустрічі поряд з будинком ОСОБА_12 незаконно придбав у нього, психотропну речовину метамфетамін у особливо великих розмірах, яку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким вони користувалися та який належить ОСОБА_18 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

38) 20 лютого 2021 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , під час зустрічі поряд з будинком ОСОБА_12 незаконно придбав у нього, психотропну речовину метамфетамін у особливо великих розмірах, яку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким вони користувалися та який належить ОСОБА_18 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказані заборонені речовини
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

39) Окрім цього, у лютому 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 21 на 22 лютого 2021 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 лютого 2021 року при собі на потязі 726К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_9 .
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
40) Окрім цього, частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_8

та ОСОБА_9 , пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 7 на 8 березня 2021 року. Одну з таких закладок вони розмістили біля будинку № 2, що розташований по

вул. Алмазній в м. Полтава, в металевій трубі.

07.03.2021 в період часу з 21 год. по 21 год. 20 хв., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу 0,0287 г, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали там з метою подільшого збуту.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

41) У березні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 25 на 26 березня 2021 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 березня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини
ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
з ОСОБА_9 .
У нічний час у березні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 разом ОСОБА_9 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),
де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення
та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_8
за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах таїх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
30 березня 2021 року діяльність указаної організованої групи була припинена працівниками поліції, які після обшуків за місцем проживання затримали двох членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Не дивлячись на затримання працівниками поліції 30.03.2021 року двох членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_23 та фактичне припинення її діяльності, ОСОБА_7 не маючи інших законних джерел доходів, вирішив продовжувати свою протиправну діяльність.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
42) Так, у середині квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 17 на 18 квітня 2021 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 18 квітня 2021 року при собі на потязі 720Д Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5
за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

46) Наприкінці квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 23 на 24 квітня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 квітня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

47) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 4 на 5 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

48) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де в ніч з 15 на
16 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 16 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням
не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок»,
ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону
НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

49) У кінці травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 24 на 25 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 25 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням
не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5
за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,
їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження.

50) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 7 на 8 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 8 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок»,
ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

51) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 14 на 15 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 15 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_18 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_5 розфасували вказану заборонену речовину
у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові
зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,
де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок»,
ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

52) У липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ніч з 5 на 6 липня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 липня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
06.07.2021 протиправна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції, які після проведення обшуків за місцем проживання останніх затримали ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

53) Так, 06.07.2021 року в період часу з 19 год. 02 хв. по 00 год. 02 хв. 07.07.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 в якому на той час також перебував ОСОБА_10 , працівниками поліції було виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021 містить психотропну речовину метамфетамін, маса 48,195 г., три полімерні пакети

з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8243-НЗПРАП від 07.07.2021 містить психотропну речовину метамфетамін, маса 0,23389 г, які ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".

Окрім цього, під час особистого обшуку у сумочці ОСОБА_10 виявлено

та вилучено полімерний зіп-пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною світлого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8271 від 08.07.2021 містить психотропну речовину метамфетамін, маса 0,07026 г.

54) 06.07.2021 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 05 год. 00 хв. 07.07.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено: два полімерних пакети з ватно-паперовими тампонами з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8655-НЗПРАП від 22.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 6,0429 г; дванадцять полімерних стаканчиків з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8659-НЗПРАП від 19.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 168,196 г.; електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8653-НЗПРАП від 21.07.2021 виявлено слідові кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін; два полімерних стаканчики та два полімерних пакети з речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8658-НЗПРАП від 23.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 26,583 г.; полімерну лійку світло-зеленого кольору з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором; прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною, яка вставлена в прозору полімерну пляшку з обрізаним дном і фрагментами ватного матеріалу з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною в якій виявлений метамфетамін; скляну тарілку №1 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляну тарілку №2 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; напівпрозора скляна тарілка чорного кольору, на поверхні якої виявлено речовину червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, напівпрозору скляну тарілку чорного кольору, на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляний флакон темно-коричневого кольору з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту, медичний шприц об`ємом З мл, на внутрішній поверхні якого виявлена соляна кислота; саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у скляний перехідний з притертою пробкою, з обмотаними кінцями стрічкою білого кольору, саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у гумову пробку з обмотанимикінцями стрічкою білого кольору; металевий пробіркотримача з дерев`яною ручкою, на поверхні якого виявлений метамфетамін; полімерну трубку з рідиною коричневого кольору та металевий предмет у вигляді викрутки, вмонтований у трубку чорного кольору, інгалятор Махольда, на внутрішній поверхні якого виявлений амфетамін та метамфетамін; плоскодонну колбу з написом на поверхні «bоrо 3.3 / 2000 ml», три дерев`яних вироби, з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору, на поверхнях яких виявлений метамфетамін, дерев`яний виріб; полімерну трубку з написом «...ф 14x1,5мм...»; полімерну трубку з написом «...ф7х2,5мм...»; полімерний шприц об`ємом 20 мл з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту; полімерний шприц об`ємом 5 мл з рідиною світло-коричневого кольору; плоскодонну колбу, з нашаруванням речовин світло-коричневого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; плоскодонну колбу з написом «Labexpert» з нашаруванням речовин білого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; полімерний шприц об`ємом 100 мл з речовиною білого кольору, яка містить метамфетамін; шість полімерних шприців об`ємом 100 мл з речовиною білого кольору яка містить ефедрин. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8783-НЗПРАП від 16.08.2021 амфетамін та метамфетамін віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; ефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; речовини, що містять не менш як 15% таких прекурсорів, як соляна кислота віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса амфетаміну становить 0,023 г, метамфетаміну - 0,23409 г, ефедрину - 0,266 г. Концентрацію соляної кислоти не визначали у зв`язку з малою кількістю наданих рідин; полімерну пляшку з рідиною коричневого кольору, скляну пляшку з написом «Чистий» з прозорою безбарвною рідиною, полімерну пляшку, полімерну ємність, дві полімерні каністри та три скляних пляшки з прозорою безбарвною рідиною, які містить фенілацетон; три полімерні ємності з полімерними кришками червоного кольору з прозорою безбарвною рідиною, яка містить соляну кислоту. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8779-НЗПРАП від 12.08.2021 фенілацетон віднесений до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, соляна кислота віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм фенілацетону становить 20,38 мл. Концентрація соляної кислоти в рідині 96 мл становить 29,17%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 684 мл становить 34,5%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 580 мл становить 27,18 %.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
55) У період часу з червня 2019 року по 06.07.2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створив облікові записи - електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», на які отримував оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».
У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб
з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розміщував на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету особисте збагачення.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
31.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Кваліфікація дій ОСОБА_5 : у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах та її незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 26.11.2020;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 26.11.2020;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 26.11.2020;

висновок експерта 2587 від 03.12.2020

протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 04.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 04.12.2020;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 28.11.2020;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 28.11.2020;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 28.11.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 03.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 03.12.2020;

висновком експерта № 2586 від 04.12.2020;

14) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 05.03.2020;
15) протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 31.03.2021
16) протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 31.03.2021
17) протоколом огляду допиту свідка ОСОБА_19 від 20.11.2020;
18) протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 20.11.2020;
19) протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 20.11.2020;
20)протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 15.11.2020;
21) протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 16.11.2020;
22) протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 16.11.2020;
23) протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 17.11.2020;
24) протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 17.11.2020;
25) протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 17.11.2020;
26) протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 18.11.2020;
27) протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 18.11.2020;
28) протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 18.11.2020;
29) протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 31.03.2021;
30) протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 31.03.2021;
31) протоколом обшуку від 30.03.2021 за місцем мешкання ОСОБА_12
32) протоколом обшуку від 30.03.2021 приміщення гаражу ОСОБА_12
33) протоколом обшуку від 30.03.201 за місцем мешкання ОСОБА_11
34) протоколом огляду місця події від 30.03.2021
35) протоколом обшуку гаража, який належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 30.03.2021.
36) протоколом огляду від 14.11.2020;
37) протоколом огляду місця події від 07.03.2021;
38) протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 18.06.2020;
39) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 18.12.2020;
40) протоколом огляду (добровільної видачі) від 18.06.2020;
41) висновком експерта № 1476 від 03.07.2020;
42) висновком експерта № 2589 від 04.12.2020
43) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3818 НЗПРАП від 01.04.2021;
44) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3766-НЗПРАП від 31.03.2021;
45) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3767-НЗПРАП від 31.03.2021;
46) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3812-НЗПРАП від 01.04.2021;
47) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3768-НЗПРАП від 01.04.2021;
48) висновком експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021;
49) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4587 БЛ від 15.04.2021;
50) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4589 БЛ від 16.04.2021;
51) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3811-НЗПРАП від 02.04.2021;
52) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3822-НЗПРАП від 07.04.2021;
53) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3819-НЗПРАП від 06.04.2021;
54) висновком експерта № СЕ-19/117-21/3821-НЗПРАП від 01.04.2021;
55) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4247-НЗПРАП від 09.04.2021;
56) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4153-НЗПРАП від 08.04.2021;
57) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4155-НЗПРАП від 07.04.2021;
58) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4154-НЗПРАП від 07.04.2021;
59) висновком експерта № СЕ-19/117-21/4157-НЗПРАП від 08.04.2021;
60) постановою про визнання речовими доказами від 30.03.2021
61) протоколами проведення огляду мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів;
62) розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (протоколами про результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами про результати проведення НСРД візуальне спостереження за особою, протоколами про результати проведення НСРД аудіо, відео контролю особи).
63) протоколом обшуку від 06.07.2021 за місцем мешкання ОСОБА_7 ;
64) протоколом обшуку від 06.07.2021 за місцем мешкання ОСОБА_10 ;
65) висновком експерта № КСЕ-19/117-21/8271 від 08.07.2021;
66) висновком експерта № КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021;
67) висновком експерта № СЕ-19/117-21/8243-НЗПРАП від 07.07.2021;
68) постановами про визнання речовими доказами від 07.07.2021;
69) протоколами за результатми проведення тимчасових доступів в АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсалбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ТОВ «Нова Пошта»;
70) Довідкою з АТ «Українська залізниця» філія «Інформаційно-обчислювальний центр»;
71) іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

22.07.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування продовжено до 30.09.2021.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, а тому ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини, оскільки він ніде не працює та єдине джерело доходів є вчинення кримінальних правопорушень корисливого спрямування.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваний ОСОБА_5 , знає інших учасників провадження, свідків, які були присутні на слідчих діях, а тому існує реальна загроза, зміни їх показань на користь підозрюваного, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування не має.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу 55 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, що є особливо тяжкими;
особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 ;

застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п.п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави обставин, передбачені ст.ст. 177, 178 цього кодексу, має право не визначити розмір застави, щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі злочини, а тому підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.
У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та прохали його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та адвокат заперечували щодо задоволення клопотання, адвокат подав письмове заперечення.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

31.08.2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, прокурор та слідчий зазначили, що підозрюваний ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатною, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого правопорушення, наявності ризиків, визначених ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 року за фактом вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування.

Строк тримання під вартою рахувати з 01 вересня 2021 року з 16 год. 10 хв.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1