Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/280/22
Справа № 711/829/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «ОЛХ». За результатами опрацювання виявлено, що в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.11.2021 постановою прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональної злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , з урахуванням того, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем перебування більшості свідків у кримінальному провадженні є територія Черкаської області, кримінальне провадження не є особливо складним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування усіх обставин кримінального провадження, визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 001347 від 29.10.2021 за слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області.
В рамках кримінального провадження слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області на дано доручення працівникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
До СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій причетні наступні особи, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 .
Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.
У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати інформацію відносно вищевказаних осіб та інформацію чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", якщо так, то надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час. Окрім того, надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", юридична адресп АДРЕСА_1 , та надати інформацію в письмовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000001347 від 29.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 »" (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати в письмовому та електронному вигляді інформацію відносно наступних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ,
Вказати, чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", якщо так, то надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1