Провадження № 1-кс/592/5736/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.09.2020 по 12.02.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом збільшення капіталу потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 180 000 грн., чим завдала значного збитку ОСОБА_4 (ЄО № 20392 від 13.04.2021).

В ході досудового розслідування 15.04.2021 року в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що 16.09.2021 року в мережі Інтернет він знайшов оголошення про збільшення попиту торгівлі на брокерських сайтах для збільшення власного капіталу. Перейшовши на сайт розміщеного оголошення потерпілий заповнив анкета надіслав пакет необхідних документів у вигляді скан-копій. Через деякий час зі ОСОБА_4 зв`язався чоловік який представився ОСОБА_5 , що працює менеджером у фірмі, до якої ОСОБА_4 відправляв документи та заповнював анкету. В подальшому у ході спілкування з вказаним ОСОБА_6 потерпілий відкрив валютний рахунок та робив деякі перекази грошових коштів за вказівкою ОСОБА_7 . 16.12.2020 року ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 з метою збільшення доходу потрібно було поповнити гаманець на сайті, для чого перерахувати деяку суму на ФОП « ОСОБА_9 », що потерпілий і зробив із своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості, отримані від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок власника банківської карти НОМЕР_1 , яку відкрили в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації за період часу з 16.09.2020 року по 13.02.2021 року;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській флії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1