Справа № 163/2039/21
Провадження № 1-кс/163/621/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000301,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки у документах щодо відправника та отримувача товару, які надав громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 і здійснював його перевезення автомобілем "ДАФ", номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, номерний знак НОМЕР_2 , що мало місце 07 вересня 2021 року в МАПП "Ягодин", що в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області.

11 вересня 2021 року в ході проведення огляду місця події було оглянуто і вилучено зазначений автомобіль та документи щодо переміщуваного товару.

На думку дізнавача, вилучене майно має силу речового доказу, надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, в тому числі, провести експертизи, а неприйняття рішення про арешт майна безумовно тягне його повернення з можливістю втрати доказового значення.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Третя особа ОСОБА_6 , як володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, заяв про відкладення розгляду не подав.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за № 0000301, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення в МАПП "Ягодин" документів на переміщуваний ОСОБА_5 товар з можливими ознаками підробки під час проходження ним прикордонно-митного контролю, стверджено рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 , письмовими поясненнями ОСОБА_5 , працівників Волинської митниці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час огляду місця події, що стверджено відповідним протоколом від 11 вересня 2021 року, та визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, що підтверджується постановою дізнавача від 13 вересня 2021 року.

Власником автомобіля "ДАФ", номерний знак НОМЕР_1 , та причепа, номерний знак НОМЕР_2 , є іноземний контрагент "DT-LOGISTICS.PL.Z O.O."., що вбачається з копій свідоцтв про реєстрацію серії НОМЕР_3 , DRвідповідно.

Згідно з експортною митною декларацією MRN 21PL301010E1006355 транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 здійснювалось перевезення товару, де відправником виступала компанія "O.P. Isola Verge Societa Agricola a." (Італійська Республіка), отримувачем "Agriver Agriculture LTD" (Ізраїль).

З інвойсу № 02622 від 27 серпня 2021 року вбачається придбання компанією "TerraNova Trade" (Російська Федерація) у компанії "KC TARIM GIDA URUNLERI IC VE DIS TIC LTD STI" (Турецька Республіка) товару.

Такі ж сторони правочину і товар зазначені у міжнародній товарно-транспортній накладній № 2622, фітосанітарних сертифікатах № 4400326, сертифікаті про походження товару № 0339291.

Відповідно до митної декларації № UA205020/2021/003734 відправником товару є компанія "KC TARIM GIDA URUNLERI IC VE DIS TIC LTD STI" (Турецька Республіка), одержувачем "TerraNova Trade" (Російська Федерація).

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Тобто для арешту майна найперше слід встановити наявність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є предметом злочину або щодо нього можуть застосовуватись відповідні рішення по припиненню прав власника (конфіскація, відшкодування шкоди за рахунок майна тощо), та повинне бути доказом злочину, який розслідується саме в даному кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження за № 0000301 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 вересня 2021 року по факту використання завідомо підроблених документів.

Таким чином, законних підстав для накладення арешту на транспортний засіб не встановлено.

В той же час встановлено достатні правові підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із вилученими документами матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення ознак їх підробки, винних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 11 вересня 2021 року під час проведення огляду місця події в МАПП "Ягодин", що в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області, у ОСОБА_5 , а саме:
- на 6 примірників інвойсу № 02622 від 27 серпня 2021 року;
- на 7 примірників міжнародної товарно-транспортної накладної № 2622;
- на бланк нагляду за пестицидами (Бланк 1 FORM-1);
- на 2 примірники фітосанітарних сертифікатів № 4400326 (один з голограмою у верхньому правому куті, інший без такої голограми);
- на додатковий лист до фітосанітарного сертифіката № 4400326;
- на сертифікат про походження товару № 0339291;
- на митну декларацію № UA205020/2021/003734;
- на індивідуальну фінансову гарантію № 818972-U21-320480 на двох аркушах;
- на реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами,
заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль "ДАФ", номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, номерний знак НОМЕР_2 , відмовити.
Відмова в накладенні арешту на транспортний засіб є підставою для його повернення законному власнику (володільцю).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде проголошений о 08:10 годині 20 вересня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1