Справа № 344/2275/22
Провадження № 1-кс/344/975/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001342 від 29.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001342 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) за допомогою веб-ресурсу OLX.UA.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджеріTelegram функціонує 76 активно діючих закритих злочинних «Тelegram»-спільнот, де адміністратори надають можливість особам, які виявили бажання бути співучасниками злочинної схеми, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань.

Також, встановлено, що учасники злочинних спільнот мають чітку ієрархію та розподіл ролей між собою, що спрямовані на створення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-каналів та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ботів, за допомогою яких фігуранти генерують фішингові посилання.

За розподілом ролей та злочинною ієрархією, до складу злочинних спільнот входять:

- «ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа, яка створила спільноту, заснувала певні правила, яких повинні дотримуватись всі інші членни злочинного угрупування. «ТС» також відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам злочинної схеми та контролює їх діяльність;

- «КОДЕР» особа, яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування «Telegram»-боту, за допомогою якого учасники злочинної схеми створюють необхідні «фішингові» посилання;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особа, яка відповідає за негайне оформлення, за вказаними потерпілими на фішингових веб-ресурсах реквізитами та використовуючи різноманітні платіжні системи, а також можливість здійснити входи до особистих кабінетів онлайн-банкінгів здійснити переказ коштів на підконтрольні банківські картки;

- «ВОРКЕРИ» особи, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торгівельному майданчику «OLX», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингового посилання, використовуючи яке, потерпілий не усвідомлюючи того, що передає дані своєї банківської карти шахраям, які у свою чергу, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу онлайн-банкінгів та здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Окрім того, працівниками ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України в ході виконання доручення проведено моніторинг «Тelegram»-спільнот та «Тelegram»-каналів, за результатами якого було встановлено облікові записи в мессенджеріTelegram, якими користуються учасники злочинної схеми, які виконують роль « ОСОБА_5 » у зазначеній схемі, також встановлено унікальні ідентифікатори вказаних облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): 785575342, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Виходячи із вищевикладеного, вважаю за доцільне проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздрібним продуктом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання інформації по вищевказаним унікальним ідентифікаторам облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які використовувалися для спілкування з технічною підтримкою банку з метою отримання фінансових консультацій.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження,на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостейякі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, щодо унікальних ідентифікаторів облікових записів (TelegramID): НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,які використовувалися для спілкування зі службою технічної підтримки банку з метою отримання фінансових консультацій, до якого мобільного номеру телефону вони прикріплені, дати, часу, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес та іншу наявну інформацію.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності осіб до вчинення цього злочину.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме відомостей,які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодоунікальних ідентифікаторів облікових записів (TelegramID): НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувалися для спілкування зі службою технічної підтримки банку з метою отримання фінансових консультацій, до якого мобільного номеру телефону вони прикріплені, дати, часу, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес та іншу наявну інформацію за період часу з 01.01.2020 по 14.02.2022 року включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому, або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 квітня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1