Провадження № 1-кс/947/1113/22
УХВАЛА
Іменем України
31.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001249 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (замовник) з ОСОБА_6 (виконавець), було укладено договір про надання послуг від 20.04.2021 року, відповідно до якого Виконавець знайшов для Замовника контрагентів для укладення договорів транспортних перевезень ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_5 без будь-яких погоджень зі сторони власників підприємств, на підставі підроблених угод та володіючи електронними цифровими підписами, здійснив грошові платежі з рахунку ПП « ОСОБА_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого перерахував грошові кошти на рахунки зазначених ФОП.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому та електронному носії інформації, а саме: податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 27.04.2021 по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з27.04.2021 року дотеперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме: інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 27.04.2021 по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); податкової справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з27.04.2021 року дотеперішній час; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 27.04.2021 року по теперішній час; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1