Провадження № 1-кс/752/8810/20
У Х В А Л А

17 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчою СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчою СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції умісті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №40/D/P/2015, за зверненням компетентних органів Румунія.
Управління з розслідування злочинів організованої злочинності та тероризму Територіальне бюро Телеорман проводить слідство у кримінальній справі номер 40/D/P/2015 від 06.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу Республіки Румунія (комп`ютерна підробка) за фактом скарг декількох осіб стосовно невідомих авторів, що займаються отриманням сум грошей за походженням із злочинних транзакцій, шляхом переказу цих сум грошей добросовісним особам, під приводом їх тестування, з метою наймання на роботу, їхньої здатності проводити певні операції переказу грошей шляхом використання комп`ютерних засобів.
В результаті проведених розслідувань було виявлено, що на території Румунії, на території декількох повітів, мали місце подібні ситуації, відповідно обставини коли особи (румунські громадяни), які були сконтактовані за посередництвом оголошень на уявних вебсторінках по вербуванню робочої сили, одержавши на їхні банківські рахунки різні суми грошей, що були нелегально вийняті з банківських рахунків іноземних громадян з Німеччини та Австрії, а пізніше їх переконали переказати гроші на рахунки інших осіб з Румунії або за посередництвом послуг швидкого переказу грошей, наданих компанією ОСОБА_5 , громадянам України.
Метод роботи правопорушників полягав у введенні комп`ютерної програми та певних комп`ютерних даних, ще невстановленим шляхом, можливо через розміщення шкідливого софту, зумівши таким чином переказати з рахунку потерпілих осіб певних сум грошей, для того щоб третя особа користувалась цими грошима. Ці суми були переказані на банківські рахунки, відкриті в банківсько-фінансових установах Румунії, власниками яких були румунські громадяни, які зазвичай нічого не знали про нелегальні діяння, які розгортались.
Рішенням № 40 від 02.04.2020 року судді з прав та свобод Трибуналу Телеорман було затверджено та вирішено отримання всіх даних щодо фінансових транзакцій, проведених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як у якості бенефіціарів, так і в якості відправників певних сум грошей, при уточненні їх ідентифікаційних даних, а також даних осіб, які відправляли або отримали гроші від них за посередництвом послуг швидкого переказу готівкою наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2015 по 01.12.2015.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в органу досудового розслідування у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №40/D/P/2015, за зверненням компетентних органів Румунія для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: повні ідентифікаційні дані осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , інформацію щодо фінансових транзакцій у період з 01.01.2015 по 01.12.2015, а також транзакції за номером MTCN 113-469-7249 від 01.04.2015.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а можливість отримати їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання подане слідчою СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНПУ м. Києві ОСОБА_11 , на ттмчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: повні ідентифікаційні дані осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , інформацію щодо фінансових транзакцій у період з 01.01.2015 по 01.12.2015, а також транзакції за номером MTCN 113-469-7249 від 01.04.2015 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1