печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 19.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного Бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 369 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Департаменту охорони державної таємниці і ліцензування Служби безпеки України (далі - ДОДТЛ СБУ) наприкінці 2018 року організували та впровадили механізм систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання під час проведення спеціальних експертиз, планових та позапланових перевірок, режимно-секретної діяльності.

Зокрема, перший заступник начальника Департаменту охорони державної таємниці і ліцензування Служби безпеки України (далі ДОДТЛ СБУ) орієнтував підлеглих працівників на ретельне проведення перевірок підприємств, установ, організацій з метою виявлення максимальної кількості порушень та подальшого схиляння керівників суб`єктів господарювання до надання грошових коштів в якості неправомірної вигоди за не складання протоколів за порушення законодавства про державну таємницю. При цьому, представникам підприємств, установ, організацій, що перевірялися, з метою надання вигляду законності одержання від них грошових коштів, надавалися листи від благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України» () з пропозицією надати благодійну допомогу.

У випадку перерахування грошових коштів на рахунок благодійної організації службові особи ДОДТЛ СБУ не вживали заходів для притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

При цьому, у разі відмови суб`єктів господарювання від перерахунку грошових коштів до благодійного фонду, співробітники ДОДТЛ СБ України здійснювали перешкоди в діяльності підприємств, установ, організацій шляхом скасування допуску до державної таємниці та спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею.

Серед іншого, встановлено, що діючи на виконання припису СБ України проведено перевірку стану охорони державної таємниці у Приватному акціонерному товаристві «ДАТАГРУП» (). За результатами проведеної перевірки виявлено суттєві порушення, однак протокол за порушення працівниками ПрАТ «ДАТАГРУП» законодавства про державну таємницю службовими особами ДОДТЛ СБУ не складався, спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, не зупинявся та не скасовувався.
Одночасно з цим, 23.04.2019 з рахунку ПрАТ «ДАТАГРУП» на підставі листа від благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України» від 18.04.2019 №135 на її рахунок перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн., які можуть бути неправомірною вигодою наданою на вимогу службових осіб ДОДТЛ СБУ за не складання протоколу за порушення працівниками ПрАТ «ДАТАГРУП» законодавства про державну таємницю та не зупинення (скасування) спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею.

Крім того, на виконання припису СБ України у період з 26.07.2019 по 30.07.2019 комісією у складі службових осіб ДОДТЛ СБУ та підприємства проведено планову тематичну перевірку стану охорони державної таємниці у ТОВ ФІРМА «ВАЛТЕК». За результатами проведеної перевірки також виявлено суттєві порушення, однак протокол за порушення працівниками ТОВ ФІРМА «ВАЛТЕК» законодавства про державну таємницю службовими особами ДОДТЛ СБУ не складався, спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, не зупинявся та не скасовувався.
Одночасно з цим, 09.09.2019 з рахунку ТОВ ФІРМА «ВАЛТЕК» на підставі листа від благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України» від 06.09.2019 №213 на її рахунок перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., які можуть бути неправомірною вигодою, наданою на вимогу службових осіб ДОДТЛ СБУ за не складання протоколу за порушення працівниками ТОВ ФІРМА «ВАЛТЕК» законодавства про державну таємницю та не зупинення (скасування) спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею. На підтвердження оплати грошових коштів, фото платіжного доручення невстановленою на даний час особою було відправлено на мобільний телефон першого заступника начальника ДОДТЛ СБУ ОСОБА_4 .

За результатами аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що на рахунок вказаної благодійної організації грошові кошти ймовірно в якості неправомірної вигоди за вказівкою службових осіб ДОДТЛ СБУ упродовж 2019 року перераховували з ТОВ «Автор» (), ТОВ «УКРОП» (), ТОВ «НВФ Криптон» (), ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» (), ТОВ «Айті-Солюшнс» (), ТОВ «Термал Віжн Технолоджис» () та інші.

Під час проведення досудового розслідування проведені вказані в клоптанні слідчі (розшукові) дії.

В той же час, в ході досудового розслідування кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення жодній особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.09.2021.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ПрАТ «ДАТАГРУП» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «Автор» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «УКРОП» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «НВФ Криптон» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «Айті-Солюшнс» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо перерахування ТОВ «Термал Віжн Технолоджис» грошових коштів на рахунки благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- отримати висновок експерта у призначеній експертизі матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічній експертизі);

- отримати висновок експерта у призначеній почеркознавчій експертизі;

- отримати висновок експерта у призначеній семантико-лінгвістичній експертизі;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з метою вилучення документів, які можна використати як вільні зразки почерку ОСОБА_4 ;

- допитати як свідків працівників РСО та директорів (відібрати у них пояснення) ПрАТ «ДАТАГРУП», ТОВ «Автор», ТОВ «НВФ Криптон», ТОВ «УКРОП», ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон», ТОВ «Айті-Солюшнс», ТОВ «Термал Віжн Технолоджис» з приводу підстав перерахування ними грошових коштів на рахунок благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України»;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій, які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 19.03.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 19.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, на шість місяців, а саме до 19.03.2022 року.
В решті в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1