Справа № 203/4976/21
Провадження № 1-кс/0203/2961/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.362 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.362 КК України у зв`язку з тим, що група осіб, до якої входять службові особи державних установ та правоохоронних органів, організувала діяльність спеціального каналу зв`язку в меседжері Telegram, за допомогою якого здійснюється продаж актуальних даних (у т.ч. персональних), отриманих із автоматизованих систем. Розпорядником даних систем є правоохоронні органи та інші державні відомства України. Так, на теперішній час здійснюються несанкціоновані дії та продаж інформації, яка обробляється в автоматизованих системах: Реєстр державної реєстрації актів цивільного стану», «Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», «ІТС Інформаційний портал Національної поліції України», «НАІС реєстрація транспортних засобів», «АС ГАРТ щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України» та інформація про рух коштів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продаж вказаної інформації здійснюється через канал зв`язку в меседжері Telegram, створений користувачем, зареєстрованим під іменем « ОСОБА_4 », а оплата за вищевказані послуги із надання інформації здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що обслуговується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_1 і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомив, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.362 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000397 від 06.09.2021; рапорти; довідку щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах; копію протоколу огляду від 21.09.2021, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 21.09.2021, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 14.09.2021 та інші докази (а.с.4-30).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.362 КК України задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_1 і знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 ), щодо:
- про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 до 23.11.2021;
- документи на відкриття банківських рахунків, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими рахунками, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 до 23.11.2021;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2021 до 23.11.2021;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у осіб власників банківських рахунків, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 : з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 до 23.11.2021;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2021 до 23.11.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1