УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ старший ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,банківських рахунків (в тому числі поточних, кредитних, депозитних), відкриті у даному банку, зокрема:

- виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- документи, що подані ОСОБА_5 , під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, фотокартки);

- документи оформлені ОСОБА_5 , під час відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (договори про відкриття банківського рахунку, заяви про відкриття рахунку, анкети, опитувальні листи, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит));

- фотокартки ОСОБА_5 , виготовлені банком під час відкриття ним банківської карти№ НОМЕР_2 ;

- документи, які містять відомості про мобільний номер телефону та місце проживання повідомлені ОСОБА_5 в момент відкриття банківської карти № № НОМЕР_2 та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Києва та Київської області займаються знищенням майна та залякуванням осіб з подальшим вимаганням грошових коштів, з використанням анонімних гаманців криптовалюти та анонімні смс-месенджери.

Вказані особи підбирають потенційних жертв з числа віп-клієнтів кредитно-банківських установ та елітних автосалонів України шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовані інформаційні системи вказаних суб`єктів господарювання.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 29.04.2020 о 04 год. 33 хв. на території підземного паркінгу в м. Києві стався підпал її автомобіля марки «AUDIQ 5», білого кольору (державний номерний знак « НОМЕР_3 »).

29.04.2019 на мобільний телефон в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_9 надійшов відеозапис підпалу її автомобіля, а також вимога перерахувати 10 000 доларів США на гаманець криптовалюти «Монеро». У випадку невиконання вказаних вимог зловмисники погрожували ОСОБА_9 насильницькими діями щодо неї та членів її родини.

30.04.2020 в месенджері «Telegram», що встановлений на мобільному телефоні громадянки України ОСОБА_9 , почали надходити повідомлення з прихованого аккаунту « ОСОБА_10 » з інструкціями стосовно проведення оплати через обмінні пункти криптовалюти.

01.05.2020 в месенджері «Telegram», з аккаунту « ОСОБА_10 » надіслано повідомлення з вимогою перерахувати всю суму, а саме 10 000 доларів США на банківську карту зловмисників згідно їх інструкцій.

Цього ж дня, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_9 в месенджері «Telegram», з аккаунту « ОСОБА_10 » надіслано для переказу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , уродженці м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ,

В подальшому потерпіла ОСОБА_11 протягом дня на вказану карту перерахувала 5 тис. грн., але погрози не припинились.

Також, отримано інформацію, яка свідчить про те, що по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 протягом травня 2020 року було здійснено перерахування грошових коштів, що загалом складають більше 20 млн. грн. (підтверджуються даними з Державної служби фінансового моніторингу).

Зокрема, саме на зазначену карту поступили надходження від громадянки України ОСОБА_9 , а також від значної кількості інших осіб, серед яких також можуть бути і інші потерпілі від протиправної діяльності особи.

Крім того за незначний час користування вказаною картою травень 2020 року та значний обіг грошових коштів може свідчити про те, що вказана банківська карта використовувалась, як елемент механізму приховування протиправного походження грошових коштів та ускладнення документування протиправної діяльності правоохоронними органами України.

Також, отримано дані, що на ОСОБА_5 зареєстровані карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходиться інформація щодо відкриття карткових банківських рахунків громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до його вчинення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять інформацію про картковий банківський рахунок(в тому числі поточні, кредитні, депозитні), відкритих ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000148, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000148, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, подані ОСОБА_5 ,під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, фотокартки); документи оформлені ОСОБА_5 , під час відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (договори про відкриття банківського рахунку, заяви про відкриття рахунку, анкети, опитувальні листи, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит)) та документи, які містять відомості про мобільний номер телефону та місце проживання повідомлені ОСОБА_5 , в момент відкриття банківської карти № № НОМЕР_2 та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації яка містить відомості про виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 23.09.2021 та фотокарток ОСОБА_5 , виготовлені банком під час відкриття ним банківської карти № НОМЕР_2 , буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000164, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської карти № НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій, зокрема:

- виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 23.09.2021;

- фотокартки ОСОБА_5 , виготовлені банком під час відкриття ним банківської карти№ НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1