печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінального провадженні №000671 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КПК України.

04.10.2021 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 5 доларів США серії ML58814235L, MD28766230A, номіналом 20 доларів США серії ED60468201C, номіналом 50 доларів США серії MB6823794, номіналом 100 доларів США серії LB93503601V, серії ML19199886E, серії ML19199885E, серії MD30156076A, серії LF50046783D, серії LB09192731B; серії LB35770420S, серії LB97737339B, серії LB44556909W, грошові кошти номіналом 50 доларів США серії HB45102178D, банкноти номіналом 100 доларів США серії HB58069232N, KB20838207J, LB62887957E, грошові кошти банкнотами номіналом 500 гривень кожна серії ТН1333618, СЖ9527478, ЛИ7206385, ФГ0530111, ЗБ1198559, В33740639, А37032748, ВЖ2938603, ХБ9159450, А33652293, ХА0187842, АД8221243, БВ7702494, ВД9229689, ЗГ7522953, ЗБ5681970, ГК6898444, ХС9002698, ЦА8574697, ХС6074507, банкноти номіналом 200 гривень кожна серії ВЖ 4154297, ВИ1114260 та банкнота номіналом 20 гривень серії ЮВ 0140268; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY А72 ІМЕІ: НОМЕР_1 ; флеш носій сріблястого кольору зі знаком «Стрільці»; флеш носій жовтого кольору з написом «mibraN01 4 GB»; 2 клаптики паперу з чорновими записами; посвідчення Міністерства доходів і зборів України № 5000918 видане на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот сірого кольору з написом 2021, який згідно з напису на аркуші особистих даних належить ОСОБА_6 ; копія наказу від 17.08.2021 № 15/15-02-04/7/3481 з додатком до нього на 8 арк.; список особового складу на 1 арк; штатний розклад ВМО № 3 мп «Чорноморський» на 1 арк.; копія листа УСБУ в Одеській області від 22.09.2021 № 65/4-7781 на 2 арк.; копії документів на іноземних мовах всього на 8 арк.; копія наказу від 13.12.2010 № 1467 на 4 арк.; копія наказу від 03.11.2014 № 237 на 6 арк.; копія класифікатора митних формальностей на 6 арк.; чорнові записи на аркушах формату А4 6 шт.; копія наказу від 30.06.2021 № 14 на 9 арк. та витяг із законодавства на 1 арк.; копія наказу від 30.12.2009 № 1599 на 2 арк; копія наказу від 14.02.2008 № 172 на 1 арк; копія наказу від 12.09.2007 № 911 на 1 арк; копія наказу від 01.09.2005 № 853 на 1 арк.; копія наказу від 26.11.2003 № 914 на 1 арк.; копія наказу від 20.11.2003 № 900 на 1 арк.; копія наказу від 11.04.2003 № 328 на 2 арк.; копія додаткової угоди до договору № 117/є від 07.06.2013 на 1 арк.; копія договору № 117/7 від 06.06.2013 на 3 арк.; чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.; витяг із законодавства на 1 арк.

Крім того, 04.10.2021 року в ході обшуку службового кабінету ОСОБА_6 в приміщенні митного поста «Одеса Автомобільний» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено флеш накопичувач білого кольору Traveling Disk U230, об`ємом 4 Gb на якому містяться документи в електронному вигляді митні декларації щодо оформлення транспортних засобів.

04.10.2021 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

05.10.2021 року постановами слідчого вказані в клопотанні речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000671.

Слідчий вказав, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №000671 та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони захисту, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000671 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КПК України.

04.10.2021 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 5 доларів США серії ML58814235L, MD28766230A, номіналом 20 доларів США серії ED60468201C, номіналом 50 доларів США серії MB6823794, номіналом 100 доларів США серії LB93503601V, серії ML19199886E, серії ML19199885E, серії MD30156076A, серії LF50046783D, серії LB09192731B; серії LB35770420S, серії LB97737339B, серії LB44556909W, грошові кошти номіналом 50 доларів США серії HB45102178D, банкноти номіналом 100 доларів США серії HB58069232N, KB20838207J, LB62887957E, грошові кошти банкнотами номіналом 500 гривень кожна серії ТН1333618, СЖ9527478, ЛИ7206385, ФГ0530111, ЗБ1198559, В33740639, А37032748, ВЖ2938603, ХБ9159450, А33652293, ХА0187842, АД8221243, БВ7702494, ВД9229689, ЗГ7522953, ЗБ5681970, ГК6898444, ХС9002698, ЦА8574697, ХС6074507, банкноти номіналом 200 гривень кожна серії ВЖ 4154297, ВИ1114260 та банкнота номіналом 20 гривень серії ЮВ 0140268; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY А72 ІМЕІ: НОМЕР_1 ; флеш носій сріблястого кольору зі знаком «Стрільці»; флеш носій жовтого кольору з написом «mibraN01 4 GB»; 2 клаптики паперу з чорновими записами; посвідчення Міністерства доходів і зборів України № 5000918 видане на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот сірого кольору з написом 2021, який згідно з напису на аркуші особистих даних належить ОСОБА_6 ; копія наказу від 17.08.2021 № 15/15-02-04/7/3481 з додатком до нього на 8 арк.; список особового складу на 1 арк; штатний розклад ВМО № 3 мп «Чорноморський» на 1 арк.; копія листа УСБУ в Одеській області від 22.09.2021 № 65/4-7781 на 2 арк.; копії документів на іноземних мовах всього на 8 арк.; копія наказу від 13.12.2010 № 1467 на 4 арк.; копія наказу від 03.11.2014 № 237 на 6 арк.; копія класифікатора митних формальностей на 6 арк.; чорнові записи на аркушах формату А4 6 шт.; копія наказу від 30.06.2021 № 14 на 9 арк. та витяг із законодавства на 1 арк.; копія наказу від 30.12.2009 № 1599 на 2 арк; копія наказу від 14.02.2008 № 172 на 1 арк; копія наказу від 12.09.2007 № 911 на 1 арк; копія наказу від 01.09.2005 № 853 на 1 арк.; копія наказу від 26.11.2003 № 914 на 1 арк.; копія наказу від 20.11.2003 № 900 на 1 арк.; копія наказу від 11.04.2003 № 328 на 2 арк.; копія додаткової угоди до договору № 117/є від 07.06.2013 на 1 арк.; копія договору № 117/7 від 06.06.2013 на 3 арк.; чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.; витяг із законодавства на 1 арк.

Крім того, 04.10.2021 року в ході обшуку службового кабінету ОСОБА_6 в приміщенні митного поста «Одеса Автомобільний» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено флеш накопичувач білого кольору Traveling Disk U230, об`ємом 4 Gb на якому містяться документи в електронному вигляді митні декларації щодо оформлення транспортних засобів.

04.10.2021 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

05.10.2021 року постановами слідчого вказані в клопотанні речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000671.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було направлено на адресу Печерського районного суду м. Києва 05.10.2021 року поштовим зв`язком.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання, а саме з протоколів обшуків, вбачається, що проведенні обшуки службового кабінету ОСОБА_6 в приміщенні митного поста «Одеса Автомобільний» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: АДРЕСА_1 та по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 здійснювались на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Разом з тим, в клопотанні слідчого про арешт майна відсутні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_6 в приміщенні митного поста «Одеса Автомобільний» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: АДРЕСА_1 та по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 04.10.2021 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти номіналом 5 доларів США серії ML58814235L, MD28766230A, номіналом 20 доларів США серії ED60468201C, номіналом 50 доларів США серії MB6823794, номіналом 100 доларів США серії LB93503601V, серії ML19199886E, серії ML19199885E, серії MD30156076A, серії LF50046783D, серії LB09192731B; серії LB35770420S, серії LB97737339B, серії LB44556909W, грошові кошти номіналом 50 доларів США серії HB45102178D, банкноти номіналом 100 доларів США серії HB58069232N, KB20838207J, LB62887957E, грошові кошти банкнотами номіналом 500 гривень кожна серії ТН1333618, СЖ9527478, ЛИ7206385, ФГ0530111, ЗБ1198559, В33740639, А37032748, ВЖ2938603, ХБ9159450, А33652293, ХА0187842, АД8221243, БВ7702494, ВД9229689, ЗГ7522953, ЗБ5681970, ГК6898444, ХС9002698, ЦА8574697, ХС6074507, банкноти номіналом 200 гривень кожна серії ВЖ 4154297, ВИ1114260 та банкнота номіналом 20 гривень серії ЮВ 0140268; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY А72 ІМЕІ: НОМЕР_1 ; флеш носій сріблястого кольору зі знаком «Стрільці»; флеш носій жовтого кольору з написом «mibraN01 4 GB»; 2 клаптики паперу з чорновими записами; посвідчення Міністерства доходів і зборів України № 5000918 видане на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот сірого кольору з написом 2021, який згідно з напису на аркуші особистих даних належить ОСОБА_6 ; копія наказу від 17.08.2021 № 15/15-02-04/7/3481 з додатком до нього на 8 арк.; список особового складу на 1 арк; штатний розклад ВМО № 3 мп «Чорноморський» на 1 арк.; копія листа УСБУ в Одеській області від 22.09.2021 № 65/4-7781 на 2 арк.; копії документів на іноземних мовах всього на 8 арк.; копія наказу від 13.12.2010 № 1467 на 4 арк.; копія наказу від 03.11.2014 № 237 на 6 арк.; копія класифікатора митних формальностей на 6 арк.; чорнові записи на аркушах формату А4 6 шт.; копія наказу від 30.06.2021 № 14 на 9 арк. та витяг із законодавства на 1 арк.; копія наказу від 30.12.2009 № 1599 на 2 арк; копія наказу від 14.02.2008 № 172 на 1 арк; копія наказу від 12.09.2007 № 911 на 1 арк; копія наказу від 01.09.2005 № 853 на 1 арк.; копія наказу від 26.11.2003 № 914 на 1 арк.; копія наказу від 20.11.2003 № 900 на 1 арк.; копія наказу від 11.04.2003 № 328 на 2 арк.; копія додаткової угоди до договору № 117/є від 07.06.2013 на 1 арк.; копія договору № 117/7 від 06.06.2013 на 3 арк.; чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.; витяг із законодавства на 1 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1