УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу 09/2/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001777 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

11.01.2022 о 14:12 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 23.12.2021 в ході проведення обшуків за адресами:

- АДРЕСА_1 , а саме: 31 ящик (коробок) по 12 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5%» вагою 400 грам у кожній коробці; 38 коробок по 20 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожні; 13 коробок по 20 упаковок в кожній «Масло солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 гр. у кожній; 23 коробки зі стрічкою чорного кольору з маслом вершковим «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам по 20 упаковок у кожній коробці; 8 коробок масла вершкового «Масло солодковершкове селянське 72,8 %» вагою 200 грам по 20 упаковок в кожній коробці; 1 коробку масла вершкового з 16 упаковками «Масло Белорусское 82,5 %» в біло червоній упаковці вагою 200 грам кожна; 1 коробку масла вершкового «Масло солодковершкове Екстра» по 200 грам кожна в кількості 20 шт.; 1 коробку, що містить 15 упаковок масла «Белорусское традиционное 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 8 упаковок «Maslo Polskie 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки масла солодковершкового 72,5 % вагою 200 грам кожна в серебристій упаковці з орнаментом; 3 упаковки масла «Солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 грам кожна в золотистій упаковці; 3 упаковки «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 3 пачки «Масло Минское Золото сладкосливочное не соленное 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Екстра 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Селянське 72,8 %» вагою 200 грам в серебристій упаковці; 3 пачки «Масло Екстра» вагою 200 гр. кожна, в червоно синій упаковці; 5 пачок масло вагою 400 грам «Солодковершкове селянське 73 %»; 5 аркушів паперу з наліпками та етикетками для «Масло вершкове екстра 82,5 %» вагою 5 кг.; масло вершкове екстра 82,5 % вищий сорт; видаткові накладні на 4 аркушах на відпуск пасти рослино кондитерської від 20.12.2021; паперовий конверт з зазначенням адресата ТОВ «Іва Арт»; 58 коробок з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло вагове без маркувань та позначень; 41 коробку зі стрічкою червоного кольору з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло без маркувань та позначень, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Місцем зберігання вказаного вилученого майна визначити складське приміщення ТОВ «Рентос», обладнане холодильними камерами, розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме: видаткову накладну № 69 від 18.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00069 від 18.08.2021 на 1 арк.; видаткову накладну № 71 від 25.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00071 від 25.08.2021 на 1 арк.; чорнові записи на 4 арк.; зразок масла жирністю 82,5 % вагою 5 кг.; зразок масла жирністю 62,5 % вагою 5 кг., власником якого є ТОВ «Моллозагро» () в особі директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Місцем зберігання вказаного вилученого майна визначити камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14.

- Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (колишня Радянська) б. 241 К, а саме: печатки прямокутні з відтиском назви «Дніпропетровське» - 2 шт., «Вершкове» - 1 шт., «АТБ Вершковий» 1 шт., «72,5 %» 2 шт., «82,5 %» 1 шт., «Столичний» 1 шт., «Весела ферма» 1 шт., «Легкое» 1 шт., «Молочній» 1 шт., «кліше з датою» 1 шт.; кліше з надписом «Традиции Белорусии» 1 шт., кліше з наліпкою «Селянське Дніпропетровське» 1 шт., кліше «українське рослиновершкове» 1 шт., кліше без назв з датою 3 шт.; 2 кліше з написами 2 шт.; 2 бобіни з наліпками «Масло гост та штрихкодом»; фрагмент аркушу паперу з надрукованим текстом заводським шляхом «масло солодковершкове» дата виготовлення 31.07.2017 у кількості 9 шт.; фрагмент аркушу паперу з написом «Пані МУ» у кількості 9 шт.; фрагмент паперу з надрукованим текстом «ЧП ОСОБА_9 »; видаткову накладну № на 2 арк.; фрагмент накладною з написом «МОЛЛОЗАГРО» «Минское золото»; 3 аркуші паперу з рукописним текстом по відгрузці масла; зразок етикетки «Майонез столовий»; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське Традиции Белорусии» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло селянське солодковершкове» 1 шт.; фрагмент етикетки «Масло Белоруское» 1 шт.; бобіну з наліпками зі штрих кодом 1 шт.; печатку з написом «ТОВ Молагро» 1 шт.; кліше з датами 2 шт.; книгу канцелярську на 28 арк.; зошит з рукописним текстом на 36 арк.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове селянське Дніпровське» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське ТМ ДОБРЯК» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Наталі» 1 шт.; упаковку з маслом «Солодковершкове селянське масло» вагою 200 гр. з датою виготовлення 25.08.2021 - 1 шт.; упаковку з маслом «МОЛЛОЗАГРО масло солодковершкове» вагою 200 гр. з датою виготовлення 18.08.2021 - 1 шт., власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Місцем зберігання вказаного вилученого майна визначити камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14.

- м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 29-В кв. 176, а саме: рахунок № 97 від 30.11.2021 на 1 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Норма Трейдінг» у кількості 7 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Молагро» у кількості 8 арк., власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Місцем зберігання вказаного вилученого майна визначити камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_10 стосовно здійснення відносно нього групою невстановлених осіб шахрайських дій під час збуту останньому продуктів харчування, а саме: масла 82,5 % «Белоруское», чим завдали ОСОБА_10 матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування надано доручення до УСР в Харківській області ДСР НПУ, з метою встановлення осіб причетних до незаконного виробництва, зберігання та збуту продукції, яку видають за оригінальну, а саме згідно результатів проведеного дослідження - вміст в продукції не відповідає вимогам НД:ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови за показниками частки жиру» «масова частка не молочних жирів», місця реєстрації та фактичні місця мешкання, встановлення місць фактичного виробництва, зберігання та фасування масла, встановлення схем та механізмів отримання та збуту масла, фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких здійснюється отримання та реалізація вказаних виробів.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 10:16 год. до 14:23 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , вході проведення якого виявлено та вилучено: 31 ящик (коробок) по 12 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 400 грам у кожній коробці; 38 коробок по 20 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожні; 13 коробок по 20 упаковок в кожній «Масло солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 гр. у кожній; 23 коробки зі стрічкою чорного кольору з маслом вершковим «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам по 20 упаковок у кожній коробці; 8 коробок масла вершкового «Масло солодковершкове селянське 72,8 %» вагою 200 грам по 20 упаковок в кожній коробці; 1 коробку масла вершкового з 16 упаковками «Масло Белорусское 82,5 %» в біло червоній упаковці вагою 200 грам кожна; 1 коробку масла вершкового «Масло солодковершкове Екстра» по 200 грам кожна в кількості 20 шт.; 1 коробку, що містить 15 упаковок масла «Белорусское традиционное 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 8 упаковок «Maslo Polskie 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки масла солодковершкового 72,5 % вагою 200 грам кожна в серебристій упаковці з орнаментом; 3 упаковки масла «Солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 грам кожна в золотистій упаковці; 3 упаковки «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 3 пачки «Масло Минское Золото сладкосливочное не соленное 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Екстра 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Селянське 72,8 %» вагою 200 грам в серебристій упаковці; 3 пачки «Масло Екстра» вагою 200 гр. кожна, в червоно синій упаковці; 5 пачок масло вагою 400 грам «Солодковершкове селянське 73 %»; 5 аркушів паперу з наліпками та етикетками для «Масло вершкове екстра 82,5 %» вагою 5 кг.; масло вершкове екстра 82,5 % вищий сорт; видаткові накладні на 4 аркушах на відпуск пасти рослино кондитерської від 20.12.2021; паперовий конверт з зазначенням адресата ТОВ «Іва Арт»; 58 коробок з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло вагове без маркувань та позначень; 41 коробку зі стрічкою червоного кольору з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло без маркувань та позначень.

Крім того, 23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 09:57 год. до 13:40 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: видаткову накладну № 69 від 18.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00069 від 18.08.2021 на 1 арк.; видаткову накладну № 71 від 25.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00071 від 25.08.2021 на 1 арк.; чорнові записи на 4 арк.; зразок масла жирністю 82,5 % вагою 5 кг.; зразок масла жирністю 62,5 % вагою 5 кг.

Крім того, 23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 11:39 год. до 14:50 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: печатки прямокутні з відтиском назви «Дніпропетровське» - 2 шт., «Вершкове» - 1 шт., «АТБ Вершковий» 1 шт., «72,5 %» 2 шт., «82,5 %» 1 шт., «Столичний» 1 шт., «Весела ферма» 1 шт., «Легкое» 1 шт., «Молочній» 1 шт., «кліше з датою» 1 шт.; кліше з надписом «Традиции Белорусии» 1 шт., кліше з наліпкою «Селянське Дніпропетровське» 1 шт., кліше «українське рослиновершкове» 1 шт., кліше без назв з датою 3 шт.; 2 кліше з написами 2 шт.; 2 бобіни з наліпками «Масло гост та штрихкодом»; фрагмент аркушу паперу з надрукованим текстом заводським шляхом «масло солодковрешкове» дата виготовлення 31.07.2017 у кількості 9 шт.; фрагмент аркушу паперу з написом «Пані МУ» у кількості 9 шт.; фрагмент паперу з надрукованим текстом «ЧП ОСОБА_9 »; видаткову накладну № на 2 арк.; фрагмент накладною з написом «МОЛЛОЗАГРО» «Минское золото»; 3 аркуші паперу з рукописним текстом по відгрузці масла; зразок етикетки «Майонез столовий»; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське Традиции Белорусии» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло селянське солодковершкове» 1 шт.; фрагмент етикетки «Масло Белоруское» 1 шт.; бобіну з наліпками зі штрих кодом 1 шт.; печатку з написом «ТОВ Молагро» 1 шт.; кліше з датами 2 шт.; книгу канцелярську на 28 арк.; зошит з рукописним текстом на 36 арк.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове селянське Дніпровське» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське ТМ ДОБРЯК» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Наталі» 1 шт.; упаковку з маслом «Солодковершкове селянське масло» вагою 200 гр. з датою виготовлення 25.08.2021 1 шт.; упаковку з маслом «МОЛЛОЗАГРО масло солодковершкове» вагою 200 гр. з датою виготовлення 18.08.2021 - 1 шт.

Крім того, 23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 09:55 год. до 11:36 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: рахунок № 97 від 30.11.2021 на 1 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Норма Трейдінг» у кількості 7 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Молагро» у кількості 8 арк.

Прокурор зазначає, що 23.12.2021 вищевказані предмети постановою слідчого визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор посилаючись на приписи ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, а також враховуючи, що вилучене майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , власниками якого є ОСОБА_7 , ТОВ «Моллозагро».
Щодо дотримання процесуального строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначив, що 24.12.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури до Київського районного суду м. Харкова, на підставах та в порядку, передбачених КПК України, направлено клопотання про накладення арешту на вищевказане майно. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова зазначене клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків, одночасно встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

10.01.2022 о 16 год. 55 хв. прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 отримано копію вищевказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2021.

В судове засідання прокурор відділу 09/2/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 не з`явився, викликався належним чином. 12.01.2022 на електронну пошту суду надіслав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Також зазначив, що допитаний 10.01.2022 свідок ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ «Моллозагро» не має ніяких виробничих потужностей для виробництва масложирової продукції та ніколи не виготовляло продукцію під брендами різних виробників. На питання слідчого стосовно наявності договірних відносин з різними підприємствами на виготовлення масложирової продукції та чи представляв ОСОБА_7 або його підприємство інтереси та продукцію Білоруських виробників, послався на ст. 63 Конституції України. До заяви додав копію протоколу допиту гр. ОСОБА_7 від 10.01.2022 (а.с. 86-92).

Слідчі СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, з викладених у ньому підстав просили про його задоволення.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та вважав, що клопотання про арешт майна та додані до нього документи не відповідають вимогам, встановленим ст. 171 КПК України. Вважав також, що органом досудового розслідування порушено строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, не усунуто недоліки, встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2021, не долучено документи, які підтверджують право власності вилученого майна. Крім того вказав, що його клієнт не є власником майна, вилученого за адресами: м. Харків, вул. Єнакієвська, 19 літ. 1, АДРЕСА_6 . З цих підстав просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання.

Представники ТОВ «Силам», ТОВ «Рентос», ТОВ «Моллозагро» та ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилися, викликалися належним чином (а.с. 78-82).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 953/22723/21 н/п 1-кс/953/12218/21, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право спільної часткової власності на яке зареєстровано за ТОВ «СИЛАМ», ТОВ «Рентос» (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «МолАгро» (а.с. 32).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_12 (а.с. 40).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_11 (а.с. 50).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення і вилучення упаковки, в яку здійснюється фасування масел «Белорусское», в тому числі і іншої продукції виробником якої є Республіка Білорусь, документації у паперовому та електронному вигляді, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких може знаходитися інформація про незаконні операції, пов`язані із виробництвом, придбанням, зберіганням та розповсюдженням, пересиланням, ввезенням до території м. Харкова, Харківської області та Дніпропетровської області продовольчих товарів виробником якого є Республіка Білорусь, обладнання, за допомогою якого здійснюється виробництво підроблених продовольчих товарів, та сировини для їх виготовлення, засобів телекомунікації, банківських карток, інших предметів та документів, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
23.12.2021 з 10:16 год. по 14:23 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 10-19).

23.12.2021 з 09:57 год. по 13:40 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 33-37).

23.12.2021 з 09:55 год. по 11:36 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 41-47).

23.12.2021 з 11:39 год. по 14:50 год. в ході проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 51-56).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 24.12.2021 (а.с. 75, а.с. 78 справа № 953/22723/21 н/п 1-кс/953/12218/21) та надійшло до суду 28.12.2021 о 12 год. 12 хв. (а.с. 1 справа № 953/22723/21 н/п 1-кс/953/12218/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2021 вищевказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 69-74, а.с. 92-94 справа № 953/22723/21 н/п 1-кс/953/12218/21).
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2021 про повернення клопотання для усунення недоліків 10.01.2022 о 16:55 год. отримано прокурором відділу 09/2/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 (а.с. 76, а.с. 99 справа № 953/22723/21 н/п 1-кс/953/12218/21).
Клопотання про арешт майна подано до суду 11.01.2022 о 14:12 год. (а.с. 1-7).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, прокурором виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 23.12.2021 вищевказане майно, яке вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ;, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001777 від 23.12.2021 (а.с. 30-31, 39, 49, 60-61).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 23.12.2021 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

При цьому посилання сторони захисту на відсутність підстав для накладення арешту на вилучене під час проведення обшуків майно, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки як зазначає сторона обвинувачення, вказане майно необхідно органу досудового розслідування для проведення судових експертиз. Щодо інших заперечень захисника, слідчий суддя зазначає, що вони не є беззаперечно такими, які б не надавали можливості застосувати захід забезпечення кримінального провадження для досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на те, що вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 літ. Ч 1 майно, постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , визнано речовими доказами та передані гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відповідальне зберігання у складському приміщенні ТОВ «Рентос», обладнаному холодильними камерами, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 19 літ. Ч 1, слідчий суддя вважає за можливе залишити вказане майно на зберіганні у гр. ОСОБА_13 , з покладенням на останнього обов`язку забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу 09/2/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001777 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Силам», ТОВ «Рентос», а саме: 31 ящик (коробок) по 12 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 400 грам у кожній коробці; 38 коробок по 20 упаковок в кожній масла вершкового «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожні; 13 коробок по 20 упаковок в кожній «Масло солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 гр. у кожній; 23 коробки зі стрічкою чорного кольору з маслом вершковим «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам по 20 упаковок у кожній коробці; 8 коробок масла вершкового «Масло солодковершкове селянське 72,8 %» вагою 200 грам по 20 упаковок в кожній коробці; 1 коробку масла вершкового з 16 упаковками «Масло Белорусское 82,5 %» в біло червоній упаковці вагою 200 грам кожна; 1 коробку масла вершкового «Масло солодковершкове Екстра» по 200 грам кожна в кількості 20 шт.; 1 коробку, що містить 15 упаковок масла «Белорусское традиционное 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки «Масло Белорусское 82,5 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 8 упаковок «Maslo Polskie 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 упаковки масла солодковершкового 72,5 % вагою 200 грам кожна в серебристій упаковці з орнаментом; 3 упаковки масла «Солодковершкове Екстра 83 %» вагою 200 грам кожна в золотистій упаковці; 3 упаковки «Масло солодковершкове Селянське 73 %» вагою 200 грам кожна; 1 коробку, що містить 3 пачки «Масло Минское Золото сладкосливочное не соленное 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Екстра 82 %» вагою 200 грам кожна; 3 пачки «Солодковершкове Селянське 72,8 %» вагою 200 грам в серебристій упаковці; 3 пачки «Масло Екстра» вагою 200 гр. кожна, в червоно синій упаковці; 5 пачок масло вагою 400 грам «Солодковершкове селянське 73 %»; 5 аркушів паперу з наліпками та етикетками для «Масло вершкове екстра 82,5 %» вагою 5 кг.; масло вершкове екстра 82,5 % вищий сорт; видаткові накладні на 4 аркушах на відпуск пасти рослино кондитерської від 20.12.2021; паперовий конверт з зазначенням адресата ТОВ «Іва Арт»; 58 коробок з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло вагове без маркувань та позначень; 41 коробку зі стрічкою червоного кольору з твердоподібною речовиною схожою на вершкове масло без маркувань та позначень, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , власником яких є ТОВ «МолАгро» та яке належить: ТОВ «Моллозагро» в особі директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: видаткову накладну № 69 від 18.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00069 від 18.08.2021 на 1 арк.; видаткову накладну № 71 від 25.08.2021 на 1 арк.; ТТН № 00071 від 25.08.2021 на 1 арк.; чорнові записи на 4 арк.; зразок масла жирністю 82,5 % вагою 5 кг.; зразок масла жирністю 62,5 % вагою 5 кг., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , власником яких є ОСОБА_11 , а саме: печатки прямокутні з відтиском назви «Дніпропетровське» - 2 шт., «Вершкове» - 1 шт., «АТБ Вершковий» 1 шт., «72,5 %» 2 шт., «82,5 %» 1 шт., «Столичний» 1 шт., «Весела ферма» 1 шт., «Легкое» 1 шт., «Молочній» 1 шт., «кліше з датою» 1 шт.; кліше з надписом «Традиции Белорусии» 1 шт., кліше з наліпкою «Селянське Дніпропетровське» 1 шт., кліше «українське рослиновершкове» 1 шт., кліше без назв з датою 3 шт.; 2 кліше з написами 2 шт.; 2 бобіни з наліпками «Масло гост та штрихкодом»; фрагмент аркушу паперу з надрукованим текстом заводським шляхом «масло солодковершкове» дата виготовлення 31.07.2017 у кількості 9 шт.; фрагмент аркушу паперу з написом «Пані МУ» у кількості 9 шт.; фрагмент паперу з надрукованим текстом «ЧП ОСОБА_9 »; видаткову накладну № на 2 арк.; фрагмент накладної з написом «МОЛЛОЗАГРО» «Минское золото»; 3 аркуші паперу з рукописним текстом по відгрузці масла; зразок етикетки «Майонез столовий»; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське Традиции Белорусии» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло селянське солодковершкове» 1 шт.; фрагмент етикетки «Масло Белоруское» 1 шт.; бобіну з наліпками зі штрих кодом 1 шт.; печатку з написом «ТОВ Молагро» 1 шт.; кліше з датами 2 шт.; книгу канцелярську на 28 арк.; зошит з рукописним текстом на 36 арк.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове селянське Дніпровське» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Селянське ТМ ДОБРЯК» 1 шт.; бобіну з етикетками «Масло солодковершкове Наталі» 1 шт.; упаковку з маслом «Солодковершкове селянське масло» вагою 200 гр. з датою виготовлення 25.08.2021 1 шт.; упаковку з маслом «МОЛЛОЗАГРО масло солодковершкове» вагою 200 гр. з датою виготовлення 18.08.2021 1 шт., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23.12.2021 під час проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_12 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: рахунок № 97 від 30.11.2021 на 1 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Норма Трейдінг» у кількості 7 арк.; бланки з відтисками печаток ТОВ «Молагро» у кількості 8 арк., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_1 визначити складське приміщення ТОВ «Рентос», обладнане холодильними камерами, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , місцем зберігання майна, вилученого за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 , визначити СУ ГУ НП в Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Попередити ОСОБА_13 , про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1