СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9296/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші суб`єкти господарської діяльності, у період 2020 2021 років, здійснили набуття та розпорядження коштами на загальну суму 198,92 млн. грн., шляхом здійснення фінансових операцій по удаваних правочинах на користь реально діючих підприємств в якості оплати за тютюнові вироби, інструмент, метал, запчастини та надання послуг, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ухиленням від сплати податків), в особливо великому розмірі.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суб`єктів господарської діяльності, які використовуються в ланцюгу незаконних операцій направлених на легалізацію коштів, а також з метою перевірки інформації щодо подання неправдивих показників фінансової діяльності та податкової звітності до державних органів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000261 від 19.10.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період із 01.01.2019 по 01.11.2021, а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників, щодо наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ ТПГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 .

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1