Справа № 212/353/22
У Х В А Л А

13 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Борис О.Н., за участі секретаря судового засідання Крівцової І.В., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Білоусенко В.В., погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області Бурлака І.І., внесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 05.01.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

12 січня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Білоусенко В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 05.01.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 15.12.2021 о 10:00 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку становить 94500 гривень.

Грошові кошти, що належать потерпілому ОСОБА_1 були викрадені з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального проступку виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді, що містять інформацію про рух коштів в період часу з 10:00 год. 15.12.2021 до 22:00 год. 16.12.2021 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання за її відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_1 про те, що 15.12.2021 о 10:00 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку становить 94500 гривень, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Білоусенко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Білоусенко В.В. тимчасовий доступ до документів, що перебувають ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10:00 год. 15.12.2021 до 22:00 год. 16.12.2021 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 10:00 год. 15.12.2021 до 23:00 год. 16.12.2021 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис