Справа № 947/4774/22
Провадження № 1-кс/947/1731/22
УХВАЛА

07.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002003 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 09.11.2021 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено особу громадянина ОСОБА_4 , який причетний до незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на території Київського району міста Одеси. (ЕО 32899).
Під час досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. ОСОБА_5 , який імовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення, з метою особистої наживи та уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, з метою здійснення протиправної діяльності, конспіративно вирішив збувати канабіс безконтактним способом, шляхом «закладок».
За збут особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_5 отримує від кола споживачів грошову винагороду безготівковим способом, а саме шляхом переказу грошових коштів на його картковий рахунок.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, і отримати іншим чином відомості щодо злочинної діяльності останнього неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідні рахунки могли використовуватись у злочинній діяльності. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ - слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам ВКП Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з числа оперуповноважених ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1