Справа № 296/8359/21
УХВАЛА
Іменем України

11 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.09.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000013 від 16.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та розпорядження про отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (рухів коштів) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, а також платіжних доручень або інших документів на підставі яких здійснювались платежі по вказаному рахунку за період з 29.05.2020 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021 за фактом того, що службові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті та обслуговуються розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.5. Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Володілець майна у судове засідання не викликалась на підставі частини 2 статті 163 КПК України

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи до яких слідчий просить надати доступ, а саме щодо виписок (рухів коштів) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013; 3) можуть бути використані як докази місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.4. Щодо вимог клопотання про зобов`язання володільців речей та документів виготовити на паперовому та електронному вигляді копії документів, що містять запитувану слідством інформацію, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки не гуртуються на вимогах кримінально-процесуального закону.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021 задовольнити частково.

2. Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000013 від 16.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (рухів коштів) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснювались платежі по вказаному рахунку за період з 29.05.2020 по час надання інформації.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1