Справа № 301/2438/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000274 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 невідома особа, чоловічої статі, яка представилась дистриб`ютор мереж різних АЗС, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 22300 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав дублікат квитанції, яка підтверджує факт оплати грошових коштів на вищезазначений рахунок, який згідно квитанції належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

Для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000274, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з клопотання дізнавача, пояснень потерпілого та копії квитанції, кошти перераховувались з картки потерпілого на картку № НОМЕР_1 24.08.2021, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення. Інший період на який просить надати доступ дізнавач належним чином не обґрунтований.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000274 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліцензія НБУ № 247 від 15.11.2011, що в АДРЕСА_1 , а саме:

-надати відомості про особу власника картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), а також копію договору про відкриття рахунку;

-надати відомості про рух банківських коштів по картці № НОМЕР_1 з 24.08.2021 по 30.08.2021 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

- фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду : ОСОБА_1