єдиний унікальний номер справи 531/145/22
номер провадження 1-кс/531/87/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 23.10.2021 до СПД № 2 ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.10.2021 невідома особа, під приводом продажу ВРХ в мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 3366 грн.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.10.2021 потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Смородщина Чутівського району Полтавської області, жителька АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж ВРХ вартістю 22 000 грн., під даним оголошенням був номер телефону НОМЕР_1 . Потерпіла зателефонувала на вказаний номер, слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що він, дійсно, продає корову, переслав заявниці на її номер мобільного телефону відео з підтверджуючими фактами, після чого, також додав, що якщо ОСОБА_4 зробить передоплату на банківську карту № НОМЕР_2 , він може привезти корову до заявниці додому. ОСОБА_4 домовившись з продавцем, здійснила переказ грошових коштів в сумі 3366,00 гривень на вище зазначений рахунок. Після чого, продавець на телефонні дзвінки не відповідає та корови до цього часу заявниці не привіз.
На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження
показів потерпілої ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавач звернувся з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 17.10.2021 по 00.00 годину 25.10.2021, з визначенням часу, дати та місця перерахування, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1