Дата документу 13.10.2021 Справа № 554/3600/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000013 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 364 КК України

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2020-2021 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано лісорубні квитки СФГ « ОСОБА_4 » за №003354 з метою прохідної рубки на площах 2,6 га та на площі 5 га (2020 рік), а також №005407 з метою санітарної вибіркової рубки на площах 11,8 га, 12,8 га, 14 га та 8,1 га.

Разом з цим, перевіркою номерів вищевказаних лісорубних квитків згідно електронного порталу «Реєстр лісорубних квитків» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що лісорубні квитки під вказаними номерами не видавались.

Крім того, вивченням відомостей Публічної кадастрової карти встановлено, що земельні ділянки, на яких знаходяться вищевказані лісові насадження є землями запасу комунальної власності (кадастровий №:00:001:0001) з цільовим призначенням «Для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг» площею 495, 803 га, що не надані у користування, у зв`язку із чим вищевказана земельна ділянка та лісові насадження у віданні вищевказаного фермерського господарства не перебувають.

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на вищевказану земельну ділянку від 19.05.2017 право оренди належало Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, на даний час згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та припинено на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області 20.09.2010.

Таким чином, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вищевказана земельна ділянка у користуванні СФГ « ОСОБА_4 » фактично не перебуває.

З огляду на зазначене, у діях посадових особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) під час продажу бланків лісорубних квитків, без перевірки наявності землевпорядної та лісовпорядної документації, що заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

16.04.2021 слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проведено огляд земельної ділянки кадастровий №:00:001:0001, де проводилась вирубка деревини в межах вищезазначеного лісового масиву відведеного нібито для проведення санітарної рубки у ході якого виявлено факт незаконної порубки деревини. У ході проведення огляду, за участі спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено повалену та складовану деревину до ступеню повного припинення росту.

На момент огляду 16.04.2021 на місці рубки були присутні робітники, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які надали пояснення, що виконують роботи на даній ділянці лісу на оплатній основі, а влаштуватись на дану роботу не офіційно допоміг ОСОБА_9 .

В подальшому 25.05.2021 за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд лісової ділянки, а саме квартал 4 виділ 7 площею 14,0 га, де встановлено факт незаконної порубки деревини та складено відомість переліку пнів незаконно зрубаних дерев.

28.05.2021 за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено огляд в двох лісових ділянках, а саме квартал 1 виділ 19 площею 11,8 га та квартал 4 виділ 5 площею 12,8 га, де встановлено факт незаконної порубки деревини та також складено відомості переліку пнів незаконно зрубаних дерев.

На підставі відомостей переліку пнів зрубаних дерев, залученими спеціалістами державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища у Харківській області складено розрахунок розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства внаслідок незаконної порубки на вищевказаних ділянках. Згідно наданих документів встановлено обсяг пнів незаконно зрубаних дерев в кількості 3567 штук.

В ході досудового розслідування встановлено, що між СФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом від 12.02.2021, згідно якого останнє зобов`язалось виконати лісозаготівельні послуги у ділянках лісу, що перебувають в користуванні СФГ « ОСОБА_4 », а саме: квартал 1 виділ 19 площею 11,8 га; квартал 4 виділ 5 площею 12,8 га; квартал 4 виділ 7 площею 14,0 га; квартал 4 виділ 11 площею 8,1 га, на платній основі. Згідно умов вказаного договору проведення розрахунків передбачено в безготівковій формі.

Разом з тим, допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , пояснив що він дійсно укладав вищезазначений договір та силами підприємства надавались лісозаготівельні послуги, за які проводились розрахунки та підписувались акти виконаних робіт, однак особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 йому не відомі та не являються працівниками його підприємства.

З метою встановлення дійсності фактично наданих послуг, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, наявна необхідність у отриманні інформації про проведені операції за номером рахунку НОМЕР_1 за період 12.02.2021 по 22.06.2021, який відкрито СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 4 з 12.02.2021 по 22.06.2021, у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме операції які були проведені по даному рахунку за вище вказаний період, інформація про суми надходження та вибуття грошових коштів по СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особового рахунку, виписки з нього по банківському рахунку НОМЕР_1 з 12.02.2021 по 22.06.2021, СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який було відкрито у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що службові особи СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) могли через призму укладеного договору щодо надання лісозаготівельних послуг та подальшим покладенням відповідальності на підрядника, самостійно здійснити порубку деревини понад передбачені лісорубним квитком обсяги з метою незаконного збагачення, або ж підрядником фактично були надані заздалегідь обумовлені послуги з лісозаготівлі понад ліміти передбачені лісорубними документами та відповідно проведені розрахунки. Окрім того, послуги з лісозаготівлі могли бути надані іншими суб`єктами, оскільки виявлені на місці рубки особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не є офіційно працевлаштованими працівниками СФГ « ОСОБА_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 12.02.2021 по 22.06.2021, що належить ТОВ СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) який було відкрито у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу, а саме операцій які були проведені по даному рахунку за вище вказаний період часу, інформація про суми надходження та вибуття грошових коштів з ТОВ СФГ « ОСОБА_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та підприємства з якими було з проведено банківські операції, укладено угоди(з вказання їх даних), цільове направлення грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно, відкритого СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), перераховано та отримано грошові кошти на даний рахунок,даних про власника, а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, копію інформації про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2021 по 23.06.2021 включно, якою володіє фінансова установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури, які входять у склад групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншій особі, включеній до групи слідчих та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні або на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим, прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно, що відкрито СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів, що підтверджують особу, а саме операції які були проведені по рахунку НОМЕР_1 , за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно, що відкрито СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
- копії документів, що містять інформацію про суми надходження та вибуття грошових коштів з СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та підприємства з якими було проведено банківські операції, укладено угоди (з вказання їх даних), цільове направлення грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно, що належить СФГ « ОСОБА_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно які належать СФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), де вказано про перерахунок грошових коштів на даний рахунок та їх вибуття,даних про її власника, а також в копіях її контактні дані, телефони, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2021 по 22.06.2021 включно, що належить СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1