Справа № 405/6578/21
провадження № 1-кс/405/3033/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіля «Mercedes-Benz C180» д.н.з. НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідування встановлено факт несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мереж системи дистанційного керування банківським рахунком і шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карткових карт емітованих в АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 у сумі 53,500 тис. грн, які знаходились на основному рахунку АТ «Укрексімбанк» та 87 тис. грн. з карти основного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» та 18 тис. грн. з карти НОМЕР_3 кредитного ліміту, загальна сума збитків склала 105 тис. грн.
Під час розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 30.03.2021 на мобільний телефон НОМЕР_4 приблизно 12:41 год. надійшов дзвінки з телефону НОМЕР_5 де невідомий чоловік представся співробітником служби безпеки банку та повідомив йому, що з його карти намагаються зняти кошти та запитував чи не передавав він пін-код стороннім особам. Далі невідомий повідомив, що для запобігання втрати коштів їх треба перевести на безпечний банківський рахунок, а потім кошти повернуться назад. Невідомий був досить переконливим, тому він йому повірив, що той є працівником банківської установи, тому почав виконувати його вказівки, передавши особисту інформацію в тому числі коди які надходили йому по телефону на Viber. Всі гроші зі своє картки та картки дружини він перерахував куди невідомий йому говорив.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.03.2021 року з карти потерпілого ОСОБА_5 - АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_6 було переведно грошові кошти в загальній сумі 53,500 грн., без врахування проценту за перерахунок, на картковий рахунок НОМЕР_7 , який емітований в АТ «Акцентбанк» трьома платіжками: в 12:03:50 в розмірі 25 тис. грн., 12:04:45 в розмірі 25 тис. грн., 12:05:47 в розмірі 3,5 тис. грн., та в 12:05:39 обготівковані в банкоматі «Мегабанк» MGB00081 за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, 18. Картка рахується за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ,. ( НОМЕР_8 ).
Потім особа, яка назвалася представником служби безпеки банку користуючись довірою отримала інформацію про інші збереження ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 на картках в Приватбанку та шляхом обману, зловживаючи довірою дізналася реквізити карток потерпілого ОСОБА_5 : НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 та отримала доступ до керування мобільним додатком «Приват24», а потім в зв`язку з невстановлених причин (неможливістю керування рахунком) заставила самостійно перерахувати гроші через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі: 87 тис. грн. з карти НОМЕР_2 ; 4500 грн. з карти НОМЕР_9 та 18 тис. грн. з карти НОМЕР_3 .
В ході аналізу виїмки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , за ухвалою суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, отримано інформацію про зарахування 30.03.2021 коштів іншим особам, з карткових рахунків ОСОБА_5 5168-7450-1229-44-65, НОМЕР_3 .
30.03.2021 в 12:41:39, 12:42:28, 12:43:17, 12:44:25, 12:45:23 банкомату АТМ5584 АТ «Аваль», який розташований в м. Долинська, по пр. Леніна, 24, знято готівку в сумі 5000 грн., 5 разів по 1000 грн. (фото відсутне).
30.03.2021 в 12:49:18, 12:49:56, 12:50:34 з банкомату А1000013 АТ «ОЩАДБАНК», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А було знято готівку в сумі 3000 грн., 3 рази по 1000 грн.
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» зняття відповідних коштів по карті НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 ) з банкомату А1000013 АТ «ОЩАДБАНК», яке розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, здійснюють особи
30.03.2021 в 12:56:19 з банкомату CAKG7239 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 76 було знято готівку в сумі 1200, особу зафіксовано на фото банкомату.
30.03.2021 в 13:28:59 через LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA здійснюється поповнення мобільного НОМЕР_11 на суму 14 грн.
В ході проведення заходів було встановлено осіб, які здійснювали вищезазначені дії з вказаною банківською карткою, серед яких є:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Долинська, громадянин України, іпн. НОМЕР_12 .Фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 . Місце реєстрації: АДРЕСА_3 . Абонентський номер, електронна пошта, облікові записи у соцмережах: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в подальшому НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , «instagram», ymryzapont. Пересувається на автомобілі Mercedes-Benz C 180, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 ;
16.09.2021, в період часу з 07:10 год. по 11:34 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 07.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:
- холдер з-під сім-картки з надписом «vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_19 ;
- холдер з-під сім-картки з надписом «joice vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_20 ;
- холдер з-під сім-картки з надписом «joice vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_21 ;
- холдер з-під сім-картки з надписом «Київстар» з номером НОМЕР_22 ;
- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_23 ;
- холдер на 2 сім-картки з надписом «Київстар» основна і додаткова, з наявною додатковою, мобільний номер яких НОМЕР_24 ;
- сумка чорного кольору з ноутбуком «hp» model: 255 G6, CND72494K4, без батареї;
- предмет зовні схожий на пістолет з надписом «EKOL Botan cal 9 mm PAK» та 19 патронів до нього;
- мобільний телефон «EASYPHONE» imei: НОМЕР_25 в якому знаходиться 2 сім-картки «vodafone» одна з номером мобільного зв`язку НОМЕР_26 , друга з номером на сім-картці НОМЕР_27 ;
- мобільний телефон «maxcom» imei: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «iPhone» в білому корпусі;
- банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_29 ;
- банківська картка «izibank» № НОМЕР_30 ;
- банківська картка «izibank» № НОМЕР_31 ;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;
- банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_33 ;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_34 з рукописним надписом «Гра х1»;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_35 з рукописним надписом «ЮЛ»;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_36 з рукописним надписом «ТІТ»;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_37 з рукописним надписом «ГАВ»;
- 3 аркуші паперу з рукописним текстом;
- квитанція «Приватбанку» від 15.09.2021 на суму 4974 грн.;
- квитанція ТОВ «Нова Пей» № 000356299 від 15.09.2021;
- поліетиленовий пакет на зіп-застібці з кристалічною речовиною жовтого кольору;
- холдер з-під сім-картки з надписом «lifecell» мобільний номер якої НОМЕР_38 ;
- холдер з-під сім-картки з надписом «lifecell» мобільний номер якої НОМЕР_39 ;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;
- квитанція ТОВ «Нова Пей»№ від 07.09.2021 на суму 232 грн.;
- квитанція ТОВ «Нова Пей»№ від 10.09.2021 на суму 20446 грн.;
- 6500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна з наступними серіями та номерами: PL25163229D, MH30637327A, LE97331439C, PB80576538F, MB32721250D, MF90959627C, ML33578524E, MB18755004S, ML33578538E, PB80576536F, LK75030269C, LL45828240C, LL69884392A, MB01285818P, MF88293607F, LA38886079A, LA38886096A, LB38247875H, MC54847952A, PB39211200F, ME28354869B, PF77532346C, PF77532349C, LB11754086V, LF32679392C, LB25684820K, MB01412691N, LB02121358C, PK23242690B, LF14241713F, LK91174536E, LB47337479R, LB95360712K, MB27472469C, MA58469772A, MB33127267C, LK26348030A, LB52532536K, LB82614431V, MA58469766A, PL48576081D, PB71509670E, LB91117591R, KF58713038D, KB82736262J, KF11850680C, DF88220707A, DB75967695A, KB23649690C, KB69359705B, KJ61837966A, FB15484327D, AJ40472104A, HF15313164C, FH26607670A, HC51504764A, HB31516024E, HL22334058C, HK41206689B, HF83799380D, FF22259426C, FE32740150A, FE29711491A, KB22150498L$
- 34 000 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна з наступними серіями та номерами: АЄ 6437591, БА 3257449, БА9214860, АЖ7092068, АГ4862812, АГ4862813, АГ4862811, АГ4862810, АЖ7092081, АГ6500996, АГ6500997, АГ6500986, АЖ7092072, АЖ7092082, АЖ7092075, АЖ7092069, АГ1477529, АЖ7092830, АГ6500987, АЗ8113641, АЗ8113090, АГ6500990, АГ6500992, АГ6500991, АЕ3395201, АГ4909685, АЖ7092864, АЖ7092859,АА0218874, АГ6500993, АА7005229, АА7048705;
- 10 000 російських рублів номіналом по 2000 кожна з наступними серіями та номерами: АА682647623, АА354351003, АА412351095, АА412351094, АА494337045;
- одна купюра номіналом 100 доларів серія та номер HL37956955E;
- 44 гривні купюрами номіналом 1 купюра 20 гривень, 4 купюри по 5 гривень та 2 купюри по 2 гривні;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_42 у зігнутому стані;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_43 у зігнутому стані;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_44 у зігнутому стані;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_45 у зігнутому стані;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_46 у зігнутому стані;
- сім-картка «vodafone» з № НОМЕР_47 у зігнутому стані;
- квитанція ТОВ «Фікот» фн: від 18.08.2021 з рукописним текстом на зворотній стороні;
- мобільний телефон «iPhone 11Pro» imei: НОМЕР_48 iCloud з обліковим записом « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з сім карткою «vodafone» № НОМЕР_20 .
Крім того, 16.09.2021, в період часу з 11:57 год. по 12:26 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.09.2021 автомобіля «Mercedes-Benz C180» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , було виявлено й вилучено: квитанцію ТОВ «Нова Пей» № 31977532 від 07.09.2021 на загальну суму 404 грн.
Слідчий вважає, що майно, яке вилучене в ході проведення обшуку автомобіля та домоволодіння за місцем фактичного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження. В разі повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.
Слідчим вказується також на необхідність огляду вилученого майна та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків майно.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
16.09.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та автомобілі «Mercedes-Benz C180» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , в ході якого виявлено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, з урахуванням того, що на досудовому слідстві перевіряється можлива причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину.
Проте, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучені в клопотанні гроші, оскільки хоча обставини вчиненого злочину і вказують на заволодіння грошима, проте слідчим не доведено, що саме ці гроші, які були вилучені під час проведення обшуку отримані внаслідок шахрайських дій. Окрім цього, слідчим суддею не беруться доводи, які викладені в письмовій заяві ОСОБА_11 , оскільки адвокатом ОСОБА_4 не надано доказів представництва її інтересів.
Також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на сумку чорного кольору, в якому знаходився ноутбук «hp» model: 255 G6, CND72494K4, без батареї, предмет зовні схожим на пістолет з надписом «EKOL Botan cal 9 mm PAK» та 19 патронів до нього, поліетиленовий пакет на зіп-застібці з кристалічною речовиною жовтого кольору, - оскільки не доведено значення цих речей та можливість їх використання в якості доказу у кримінальному провадженні.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі, окрім виключений за вказаного вище обгрунтвання, можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучене:
- 16.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.холдер з-під сім-картки з надписом «vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_19 ;
2.холдер з-під сім-картки з надписом «joice vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_20 ;
3.холдер з-під сім-картки з надписом «joice vodafone» мобільний номер якої НОМЕР_21 ;
4.холдер з-під сім-картки з надписом «Київстар» з номером НОМЕР_22 ;
5.банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_23 ;
6.холдер на 2 сім-картки з надписом «Київстар» основна і додаткова, з наявною додатковою, мобільний номер яких НОМЕР_24 ;
7.ноутбук «hp» model: 255 G6, CND72494K4, без батареї;
8.мобільний телефоном «EASYPHONE» imei: НОМЕР_25 , в якому знаходиться 2 сім-картки «vodafone» одна з номером мобільного зв`язку НОМЕР_26 , друга з номером на сім-картці НОМЕР_27 ;
9.мобільний телефон «maxcom» imei: НОМЕР_28 ;
10.мобільний телефон «iPhone» в білому корпусі;
11.банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_29 ;
12.банківську картку «izibank» № НОМЕР_30 ;
13.банківську картку «izibank» № НОМЕР_31 ;
14.банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;
15.банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_33 ;
16.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_34 з рукописним надписом «Гра х1»;
17.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_35 з рукописним надписом «ЮЛ»;
18.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_36 з рукописним надписом «ТІТ»;
19.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_37 з рукописним надписом «ГАВ»;
20.3 аркуші паперу з рукописним текстом;
21.квитанцію «Приватбанку» від 15.09.2021 на суму 4974 грн.;
22.квитанцію ТОВ «Нова Пей» № 000356299 від 15.09.2021;
23.холдер з-під сім-картки з надписом «lifecell» мобільний номер якої НОМЕР_38 ;
24.холдер з-під сім-картки з надписом «lifecell» мобільний номер якої НОМЕР_39 ;
25.банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;
26.квитанцію ТОВ «Нова Пей»№ від 07.09.2021 на суму 232 грн.;
27.квитанцію ТОВ «Нова Пей» № від 10.09.2021 на суму 20446 грн.;
28.банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;
29.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_42 у зігнутому стані;
30.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_43 у зігнутому стані;
31.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_44 у зігнутому стані;
32.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_45 у зігнутому стані;
33.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_46 у зігнутому стані;
34.сім-картку «vodafone» з № НОМЕР_47 у зігнутому стані;
35.квитанцію ТОВ «Фікот» фн: від 18.08.2021 з рукописним текстом на зворотній стороні;
36.мобільний телефон «iPhone 11Pro» imei: НОМЕР_48 iCloud з обліковим записом « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з сім карткою «vodafone» № НОМЕР_20 .
- 16.09.2021 під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz C180» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , а саме: квитанцію ТОВ «Нова Пей» № 31977532 від 07.09.2021 на загальну суму 404 грн.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12