УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що закінчити досудове розслідування у передбачений п.4 ч.3 ст.219 КПК України строк, протягом трьох місяців з дня повідомлення

ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаних матеріалах досудового розслідування необхідно виконати наступне: провести тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у банківських установах щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; провести тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо кількості працівників на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 4-го кварталу 2019 року; встановити та допитати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обставин укладення та виконання договорів із ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подальшого руху грошових коштів; допитати юрисконсульта ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу наявної заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виконання зобов`язань за договорами № 012 від 12.11.2019 на суму 11 млн грн, № 01-12/11/19 від 12.11.2019 на суму 14 млн грн; отримати з ІНФОРМАЦІЯ_7 копію звіту № 520/4/61/А3 від 19.11.2019; встановити та допитати бухгалтера ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обставин ведення бухгалтерського обліку зазначеного підприємства, а також проведення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; необхідно виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Результати проведення зазначених слідчих дій мають суттєве значення для слідства, впливають на конкретність обвинувачення, а також для підтвердження або спростування первинних показань учасників кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше чотирьох місяців, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2021 року за ч.1 ст.212 КК України до 4 місяців, тобто до 30.12.2021 року.

Трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.11.2021 року.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, отримання тимчасових доступів до документів, які потребують тривалого часу.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі.

Захисник та підозрюваний не заперечували щодо клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема: проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у банківських установах щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо кількості працівників на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 4-го кварталу 2019 року; встановити та допитати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обставин укладення та виконання договорів із ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подальшого руху грошових коштів; допитати юрисконсульта ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу наявної заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виконання зобов`язань за договорами № 012 від 12.11.2019 на суму 11 млн грн, № 01-12/11/19 від 12.11.2019 на суму 14 млн грн; отримати з ІНФОРМАЦІЯ_7 копію звіту № 520/4/61/А3 від 19.11.2019; встановити та допитати бухгалтера ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обставин ведення бухгалтерського обліку зазначеного підприємства, а також проведення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; необхідно виконати вимоги ст.ст.283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 30.11.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 30.12.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1