Справа№751/9460/21
Провадження №1-кс/751/2801/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), для ознайомлення та вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до фактів шахрайств причетний ОСОБА_5 , який зі спільниками в мережі Інтернет на сайті olx.ua використовують різні номери мобільних операторів, а для отримання грошових коштів за товар банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою визначення кому саме належать рахунки, хто саме отримував грошові кошти з вище зазначених банківських карткових рахунків та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунках, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі та документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні № 0000374 від 26.07.2021 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення та вилучення, а саме:

- документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів та інформацію про номер мобільного оператора вказаний в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, що мають наступні номери карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 23.07.2021 по 16.12.2021;

- документів, що містять відеозаписи або фотознімки осіб в момент отримання готівки 23.07.2021 в банкоматах, терміналах самообслуговування або відділеннях банку з рахунку, що має номер картки НОМЕР_2 , який оформлений на ім.»я ОСОБА_6 ;

- документів, що містять відеозаписи або фотознімки осіб в момент отримання готівки 26.07.2021 в банкоматах, терміналах самообслуговування або відділеннях банку з рахунку, що має номер картки НОМЕР_3 , який оформлений на ім.»я ОСОБА_6 .

За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1