1Справа № 335/7699/21 1-кс/335/5167/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 05.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області зазначив, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вимагав та отримав 15.07.2021 та 16.07.2021 від головного державного виконавця Вознесенівського ВДВС ОСОБА_5 , яка є його підлеглою, неправомірну вигоду у розмірі 134 000 гривень, за невчинення дій, які входять до кола його повноважень, а саме: нестворення перепон у службовій діяльності, незастосування дисциплінарних стягнень та як наслідок не звільнення з посади, шляхом переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 вказаний ОСОБА_4 та який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного державного виконавця отримала у якості винагороди грошові кошти в сумі 268 000 гривень, за виконання своїх службових обов`язків при стягненні боргу з Концерну міські теплові мережі на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконавчого провадження № 65224113 з примусового виконання наказу № 908/1737/19 виданого 04.11.2019 Господарським судом Запорізької області, та саме з даних грошових коштів ОСОБА_4 вимагав та отримав неправомірну вигоду. У ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2021 ОСОБА_5 через термінали самообслуговування, переказала в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 24 000 гривень. Наступного дня, 16.07.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через касу вказаної банківської установи у якості неправомірної вигоди перерахувала на рахунок НОМЕР_1 який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 110 000 гривень. 16.07.2021, у приміщенні клієнтської зони каси регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, за результатами проведення якого було встановлено, що в касі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають грошові кошти в сумі 110 000 гривень, серії та номери яких повністю співпадають із серіями та номерами купюр, виданими ОСОБА_5 згідно із протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів від 16.07.2021. У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі до руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_2 . Після опрацювання руху коштів було встановлено, що на вказану банківську карту 16.06.2021 були зараховані грошові кошти в сумі 130 908,96 гривень. Надалі, 16.06.2021 з вказаної банківської карти були зняті грошові кошти чотирма операціями, кожна по 5 000 гривень та на загальну суму 20 000 гривень. Так само, 07.07.2021 з даної банківської карти були зняті грошові кошти чотирма операціями, кожна по 5 000 гривень та на загальну суму 20 000 гривень. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 який відкрито до банківської карти № НОМЕР_2 дійсно оформлено на ОСОБА_6 , проте не встановлено, хто саме користувався даною банківською картою, знімав з неї грошові кошти та як наслідок отримав на неї грошові кошти в сумі 134 000 гривень у якості неправомірної вигоди.

На даний час з метою встановлення особи, яка фактично користувалась вказаною банківською картою виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до фото та відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів (відділень), які фіксували зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

За допомогою зазначених матеріалів та наявних у них відомостей слідство може встановити особу ймовірно причетну до вчинення вказаного кримінального провадження. Дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

10 вересня 2021 постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 05.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, продовжено до трьох місяців, а саме до 17.10.2021.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СГ СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_14 , вилучити завірені належним чином копії документів та речі, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на банкоматах, відділень банків, із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 15.06.2021 по 09.07.2021;

- копію заяви ОСОБА_6 , яка надходила до відділення банку після 15.07.2021 та відповідні копії документів, в яких наявні відомості щодо розгляду заяви та прийнятого по ній рішення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 жовтня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1