печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення кримінальних проваджень щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 06.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що групою осіб організовано протиправну фінансову схему за допомогою низки комерційних структур, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами широкого кола громадян, в тому числі іноземних держав, під виглядом їх участі в ІТ-проектах шляхом залучення останніх у якості інвесторів, для реалізації програмного продукту (токена криптовалюти «Bitbon»), обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу, в результаті розповсюдження технологій та залучення нових клієнтів, тобто так званої «фінансової піраміди».

Встановлено, що безпосередніми організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на даний час особи.

ОСОБА_4 , заснувавши ТОВ «Сімкорд» (ЄРДПОУ 37657823, далі «Simcord») та маючи умисел на заволодіння грошовими коштами широкого кола осіб, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, розробили цифровий актив (токен криптовалюти) «Bitbon» та, вкладаючи значні ресурси в маркетингову кампанію, просувають зазначений цифровий продукт через низку веб-ресурсів, а саме: «Bit.Тrade», «Projectсonsulting. group», «Simcord.com», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Bitbon.today», «Inventure.com.ua», «Profinvestment.com», «Icoholder.com», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, а також через відеохостинг «YouTube» та соціальну мережу «Facebook», де ключовим наративом для зацікавлених осіб є тези, що цифровий актив «Bitbon» - це інноваційний та перспективний продукт на ринку криптовалют, який буде стрімко зростати у короткий проміжок часу та є ефективним фінансовим інструментом, який можливо придбати на платформі (біржі) «Вit.Тrade». Разом з тим, ОСОБА_6 є власником та директором ТОВ «Проджект консалтинг груп» (ЄРДПОУ 42021227), яка надає консалтингові послуги, а фактично займається маркетинговим просуванням компаній «Simcord», «Вit.Тrade» та т.зв. цифрового активу «Bitbon».

Також встановлено механізм, який полягає в наступному:

так, у разі бажання особи інвестора придбати цифровий актив «Bitbon», на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » такій особі пропонується пройти реєстрацію, яка є необхідною процедурою для отримання сервісів біржі.

Крім того, після реєстрації інвестору надається ID партнера (ідентифікуючий номер), відкривається так званий основний баланс та торгівельний рахунок. Під час придбання цифрового активу «Bitbon» інвестору пропонується зробити цю дію за допомогою платіжних систем «Advcash», «Visa», «Mastercard», «Payeer», «Interkassa» та «Voucher».

Далі, обравши платіжну систему, особа інвестор вказує певну суму грошових коштів або криптовалюти, на яку має бажання придбати цифровий актив «Bitbon». Після підтвердження операції, грошові кошти або криптовалюта інвестора зараховуються на рахунок компанії «UBK Markets» (шляхом переадресації на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яка надає брокерські послуги на фінансовому ринку, а на основний баланс інвестора надходить еквівалента кількість цифрового активу «Bitbon» в залежності від ціні за одиницю на день придбання.

Надалі, при бажанні клієнта конвертувати цифровий актив в іншу валюту або криптовалюту та вивести власні грошові кошти на банківський картковий рахунок або криптогаманець зі свого основного балансу або торгівельного рахунку на платформі (біржі) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », служба підтримки цього ресурсу повідомляє інвестору про неможливість здійснення вказаної операції у зв`язку з відсутністю такого функціоналу, пояснюючи також, що інвестор може продати цифровий актив «Bitbon» іншим інвесторам, які зареєстровані в системі «Вit.Тrade» за ціною, яка буде влаштовувати дві сторони. Однак, у разі продажу цифрового активу «Bitbon» іншій особі, інвестор також не має можливості вивести кошти з біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, допитано в якості потерпілого громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який пояснив, що 01 липня 2021 року зареєструвався у системі «Вit.Тrade», де придбав 8,532 одиниці «Bitbon» за 5342 грн. Платіж за придбання вказаного цифрового активу проведено через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому, при бажанні обміняти « ОСОБА_10 » на грошові кошти та вивести їх на банківську картку, службою НОМЕР_1 веб ресурсу повідомлено ОСОБА_9 , що зазначена функція відсутня.

Крім того, допитано в якості свідка громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_12 розповів йому про те, як декілька місяців працював менеджером з продажів у компанії ТОВ «Сімкорд» та підтвердив, що ОСОБА_4 , його брат ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та його син ОСОБА_14 організували схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами широкого кола осіб шляхом створення фінансової піраміди.

Оглядом веб-ресурсу із доменним іменем «Simcord.com» встановлено, що компанія «Simcord» є розробником та засновником «Системи Bitbon», яка являє собою цілісну децентралізовану інформаційну систему на базі технології блокчейн та є цифровим активом, який пропонується для придбання на платформі (біржі) «Вit.Тrade».

Також, визначено значну кількість негативних відгуків щодо шахрайських дій організаторів ресурсу. Оглядом веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що зазначений ресурс спеціалізується на пропонуванні сервісів та інструментів для придбання і продажу цифрового активу «Bitbon». Зазначений веб-ресурс належить компанії «Bit Trade Markets Limited», яка зареєстрована у Гонгконгу (Bit Trade Markets Limited, Reg.№ НОМЕР_2 , аdress: 19Н Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street,San Po Kong, Kowloon Hong Kong).

Оглядом веб-ресурсу «Projectсonsulting.group» встановлено, що це консалтингова компанія, яка надає послуги з консультування у сфері застосування технології блокчейн. Також зазначено, що партнерами компанії є компанії «Simcord», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Bitbon system».

Компанія «UBK Markets» заснована компанією «Simcord» з метою надання брокерських послуг на фінансових ринках та зареєстрована у Республіці Кіпр (Reg. № НЕ 29386. Adress: Spyrou Kyprianou 67, Flat/Office 2, 4003, Limassol, Cyprus). Відомо, що діяльність компаній «Simcord», «Bit Trade Markets Limited», «UBK Markets» та ТОВ «Проджект консалтинг груп» координується безпосередньо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, які є кінцевими вигодонабувачами цієї протиправної діяльності та отримані протиправним шляхом грошові кошти перераховують на підконтрольні їм рахунки та рахунки їх близьких родичів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Сімкорд» () розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Отакара Яроша, будинок № 18, поверхи № 6,14,15 та 17, а також встановлено офісні приміщення ТОВ «Проджект консалтинг груп» (), що розташовані за адресою: місто Київ, провулок Артилерійський, будинок № 7-Б, поверх 3.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані на праві власності за наступними фізичними та юридичними особами: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «КІТ» ().

27.10.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/52760/21-к старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковником поліції ОСОБА_18 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

1. Mini ПК MSI, s/n B120H0902818;

2. Mini ПК MSI, s/n B120H0405049;

3. Mini ПК MSI, s/n B120H0405019;

4. Mini ПК MSI, s/n НОМЕР_3 ;

5. Мобільний телефон «MOTO», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 та сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 .

6. Мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , у якому встановлено сім-карту мобільного оператора «life cell» № НОМЕР_10 ;

7. сім-карту мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 ;

8. тримач сім-картки НОМЕР_12 мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

9. карткотримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

10. карткотримач сім-картки мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_14 ;

11. карткотримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ;

12. ноутбук «Lenovo 81DC», s/n: PF19BX8U;

13. Mini ПК MSI, s/n B120H0902696;

14. Mini ПК MSI, s/n B120H0902812;

15. Mini ПК MSI, s/n B120H0902821;

16. Mini ПК MSI, s/n B120H0902976;

17. Mini ПК MSI, s/n B120H0405018;

18. Mini ПК MSI, s/n B120H0902692;

19. Mini ПК MSI, s/n B120H0902820;

20. Mini ПК MSI, s/n 0902836;

21. Візитівка КУЦА «Fin Add»;

22. Відбитки печатки ФОП ОСОБА_19 ;

23. Mini ПК MSI, s/n B120H0902829;

24. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_16 ;

25. Мобільний телефон «Самсунг Дуос», imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 ;

26. Стартовий пакет мобільного оператора «life cell» НОМЕР_19 ;

27. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ;

28. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_21 ;

29. Сім-картка НОМЕР_22 ;

30. Карткотримач мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ;

31. Карткотримач мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_23 ;

32. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_24 ;

33. Карткотримач мобільного оператора «life cell» НОМЕР_25 ;

34. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_26 ;

35. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_27 ;

36. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_28 ;

37. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 ;

38. Портативний HDD Trenscend, mod. s/n G55180-0078 з кабелем;

39. Мобільний телефон «Samsung SM-G930F», imei НОМЕР_30 .

40. Мобільний телефон модель «S30 Ultra», imei НОМЕР_31 ;

41. Планшетний комп`ютер «Samsung SM-Т285», imei НОМЕР_32 ;

42. Mikro SD-картка Kingston 128 GB, s/n НОМЕР_33 в адаптері;

43. Ноутбук «DELL XPS», ST: НОМЕР_34 ;

44. Ноутбук «DELL XPS», код продукта 00325-96166-20375-ААОЕМ;

які належать ТОВ «Проджект консалтинг груп» (), та зберегли на собі сліди вчинення злочину.

В ході обшуку встановлено, що вилучені речі містять на собі сліди вчиненого злочину, з метою фіксування останніх, надано доручення співробітникам ДКІБ СБУ з метою їх огляду.

Так, під час проведення огляду вказаних речей, носіїв інформації, виявлено файли із відомостями, що свідчать про причетність осіб до незаконної діяльності платформи (біржі) «Вit.Тrade», а отже були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, на даний час постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

Орган досудового розслідування вважає, що вказані вище носії інформації мають доказове значення, так як інформація, яка міститься на них вказує на причетність до протиправної діяльності, що підтверджується наявними відомостями.

Враховуючи те, що на даний час судова експертиза щодо вказаного обладнання не проведена, надати оцінку протиправним діям осіб, встановити кінцеве коло їхнього спілкування та зв`язків у протиправній діяльності для вирішення питання щодо повідомленя про підозру у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності в міру вини кожного не являється за можливе.

Виходячи із обставин у кримінальному провадженні, наявних відомостей, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до суду із клопотанням про арешт майна та збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 від 28.10.2021, майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення кримінальних проваджень щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 27.10.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/52760/21-к старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковником поліції ОСОБА_18 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та 17, а саме:

1. Mini ПК MSI, s/n B120H0902818;

2. Mini ПК MSI, s/n B120H0405049;

3. Mini ПК MSI, s/n B120H0405019;

4. Mini ПК MSI, s/n B120H0402363;

5. Мобільний телефон «MOTO», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 та сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 .

6. Мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , у якому встановлено сім-карту мобільного оператора «life cell» № НОМЕР_10 ;

7. сім-карту мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 ;

8. тримач сім-картки НОМЕР_12 мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

9. карткотримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

10. карткотримач сім-картки мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_14 ;

11. карткотримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ;

12. ноутбук «Lenovo 81DC», s/n: PF19BX8U;

13. Mini ПК MSI, s/n B120H0902696;

14. Mini ПК MSI, s/n B120H0902812;

15. Mini ПК MSI, s/n B120H0902821;

16. Mini ПК MSI, s/n B120H0902976;

17. Mini ПК MSI, s/n B120H0405018;

18. Mini ПК MSI, s/n B120H0902692;

19. Mini ПК MSI, s/n B120H0902820;

20. Mini ПК MSI, s/n 0902836;

21. Візитівка КУЦА «Fin Add»;

22. Відбитки печатки ФОП ОСОБА_19 ;

23. Mini ПК MSI, s/n B120H0902829;

24. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_16 ;

25. Мобільний телефон «Самсунг Дуос», imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 ;

26. Стартовий пакет мобільного оператора «life cell» НОМЕР_19 ;

27. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ;

28. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_21 ;

29. Сім-картка НОМЕР_22 ;

30. Карткотримач мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ;

31. Карткотримач мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_23 ;

32. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_24 ;

33. Карткотримач мобільного оператора «life cell» НОМЕР_25 ;

34. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_26 ;

35. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_27 ;

36. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_28 ;

37. Карткотримач мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 ;

38. Портативний HDD Trenscend, mod. s/n G55180-0078 з кабелем;

39. Мобільний телефон «Samsung SM-G930F», imei НОМЕР_30 .

40. Мобільний телефон модель «S30 Ultra», imei НОМЕР_31 ;

41. Планшетний комп`ютер «Samsung SM-Т285», imei НОМЕР_32 ;

42. Mikro SD-картка Kingston 128 GB, s/n НОМЕР_33 в адаптері;

43. Ноутбук «DELL XPS», ST: НОМЕР_34 ;

44. Ноутбук «DELL XPS», код продукта 00325-96166-20375-ААОЕМ;

які належать ТОВ «Проджект консалтинг груп» ,

із забороною володіння, користування та розпорядження вищевказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1