Справа № 461/9505/21
Провадження № 1-кс/461/149/22
24.01.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
підозрюваних: ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_13
представників власників майна ОСОБА_14
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що02.07.2021 близько 07.22 год. ОСОБА_4 діючи з метою протиправного збагачення, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 під його керуванням прибули з м. Львова до м. Хмельницький Хмельницької області, де проживає ОСОБА_18 , припаркувавши автомобіль неподалік будинку № 61, що по вул. Північній в м. Хмельницький.
В подальшому, цього ж дня, близько 07.30 год. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_17 пішли в напрямку вул. Курчатова, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в свою чергу залишились очікувати на останніх в салоні автомобіля марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку № 5 по вул. Курчатова в м. Хмельницький, реалізовуючи спільний попередньо узгоджений злочинний умисел, діючи за попередньою змовою із вищевказаними особами, з метою приховання свого обличчя, одягнув на голову попередньо приготовлений шолом, який до цього знаходився в салоні автомобіля марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 та зайшов на територію стоянки, що знаходиться по вул. Курчатова в м. Хмельницький, звідки через короткий проміжок часу виїхав за кермом скутера марки «SHARK» без номерного знаку та поїхав у внутрішній двір будинку АДРЕСА_1 по вказаній вулиці, де став очікувати на ОСОБА_17 . В цей час, ОСОБА_17 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Курчатова в м. Хмельницький, спостерігав за навколишньою обстановкою та в подальшому, через невеликий проміжок часу, підійшов на місце зупинки (внутрішній двір будинку № 5 по вул. Курчатова), де його очікував ОСОБА_6 та сів на скутер марки «SHARK» без номерного знаку позаду ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 керуючи скутером марки «SHARK» без номерного знаку спільно з ОСОБА_17 повернулись до місця зупинки автомобіля марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 який знаходився неподалік перехрестя вул. Чкалова Північна в м. Хмельницький, де ОСОБА_6 залишив шолом в салоні даного авто. Після цього, ОСОБА_6 керуючи скутером марки «SHARK» без номерного знаку спільно з ОСОБА_19 поїхали в напрямку вул. Поскурівського Підпілля в м. Хмельницький, де ОСОБА_6 зупинив скутер у дворі будинку № 127. В цей час, ОСОБА_17 близько 08.10 год., реалізовуючи спільний попередньо узгоджений злочинний умисел, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , з метою зменшення ризику викриття у злочинній діяльності, спершу одягнув попередньо приготовлену ним ремонтну маніжку помаранчевого кольору та рукавиці сірого кольору, а в подальшому з метою створення штучних перешкод для ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що маршрут його руху полягає по вул. Шестакова в м. Хмельницький, перебуваючи біля будинку № 67 по вказаній вулиці, під виглядом працівника комунального підприємства розставив попередньо приготовані дорожні ремонтні конуси, тим самим обмеживши ширину проїзної частини та сповільнивши пересування автомобілів на вказаній ділянці дороги.
В цей час, згідно попередньої домовленості, інші учасники злочинної групи, зокрема: ОСОБА_6 знаходячись на вулиці Парковій в м. Хмельницький, перебуваючи за кермом скутера марки «SHARK» без номерного знаку очікував на ОСОБА_19 котрий знаходився неподалік будинку № 68 по вул. Шестакова, з метою швидкого та безперешкодного залишення місця вчинення злочину; в свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , очікували на ОСОБА_6 та ОСОБА_17 в заздалегідь обумовленому місці вул. Чкалова, 18 в м. Хмельницький, яка розташована неподалік вул. Шестакова з метою зменшення ризику викриття останніх.
У подальшому, ОСОБА_17 діставшись до попередньо обумовленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 місця перебування автомобіля марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 по вул. Чкалова, 18, м. Хмельницький, сів в даний автомобіль та останні поїхали в напрямку вул. Північна, де неподалік будинку № 7 до них підсів ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 за допомогою автомобіля марки «Daewoo Lanos» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 покинули місце злочину, а викраденими грошовими коштами останні розпорядилася на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 завдали ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 1 369 000 грн., що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України, у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2021 ОСОБА_4 , діючи з метою протиправного збагачення, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_7 вчинив закінчений замах на відкрите викрадення майна ОСОБА_23 за наступних обставин.
Так 16.08.2021 близько 07.50 год. ОСОБА_7 , діючи з метою протиправного збагачення, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, рухаючись на автомобілі марки «Mercedes», р.н. НОМЕР_3 під його керуванням в напрямку вул. Пасічної в м. Львові, підвіз ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 до будинку № 88 вказаної адреси. Прибувши за даною адресою близько 07.50 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 покинули вказаний автомобіль.
Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 пішли у двори по вул. Шафарика в м. Львові, звідки, близько 07.58 год. виїхали на автомобілі марки «Volkswagen Golf» р.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 .
В цей час, близько 08.50 год. ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 , перебуваючи на території АЗС «WOG», що в с. Сокільники, вул. Стрийська, 12, стежив за ОСОБА_23 . Дочекавшись коли близько 08.55 год. повз вказане АЗС проїхав автомобіль марки «HYUNDAI Sonata», р.н. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_23 в напрямку центральної частини м. Львова, ОСОБА_5 керуючи згаданим автомобілем почав слідувати за ним.
В подальшому 16.08.2021 близько 09.35 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи з метою протиправного збагачення, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Golf» р.н. НОМЕР_4 близько 09.35 год. неподалік будинку № 8 по вул. Зарицьких в м. Львові висадив ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а ОСОБА_4 , в свою чергу, продовжив рух на вказаному автомобілі та зупинився по вул. І. Франка, 38 в м. Львові, де припаркувавшись, спостерігав за навколишньою обстановкою. ОСОБА_21 та ОСОБА_22 в цей час, проходячи по вул. Волощука, зайшовши в під`їзд будинку № 5, через внутрішній двір вийшли на площу І. Франка в м. Львові.
Після цього, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , перебуваючи на площі І. Франка, 78 в м. Львові, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дочекавшись, коли за вказаною адресою під`їхав автомобіль марки «HYUNDAI Sonata», р.н. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_23 та зупинився на червоний сигнал світлофора, достовірно знаючи, що останній в салоні даного авто перевозить значну суму готівкових коштів (про що свідчить зберігання ОСОБА_23 на гумовому коврику під переднім пасажирським сидінням сумки в якій знаходились готівкові кошти в сумі 20 000 грн.), використовуючи ефект несподіваності та раптовості, шляхом розбиття переднього пасажирського вікна даного авто за допомогою заздалегідь заготовленого предмету, намагались відкрито заволодіти майном ОСОБА_23 а саме поліетиленовим пакетом з особистими речами, який знаходився на передньому пасажирському сидінні вказаного авто, неподалік від місця, де знаходилась сумка з готівковими коштами, однак довести злочин до кінця не змогли з причин, що не залежали від їх волі.
Одразу після спроби відкрито заволодіти майном ОСОБА_23 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 з метою уникнення викриття їхньої протиправної діяльності направились до попередньо узгодженого місця по вул. Стрийська в м. Львові, неподалік «Колеса огляду», що розташоване в Стрийському парку, де на них чекав автомобіль марки «Volkswagen Golf» р.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на вказаному автомобілі направились до попередньо узгодженого місця по вул. І. Франка, 161 в м. Львові, де близько 10.21 год. на них чекав автомобіль марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 , та, таким чином, пересівши у даний автомобіль, покинули місце злочину.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2021 ОСОБА_4 , діючи з метою протиправного збагачення, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_22 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинив відкрите викрадення майна ОСОБА_24 за наступних обставин.
Так, 30.08.2021 ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел відомий всім учасникам злочинної групи та спрямований на відкрите викрадення чужого майна, діючи з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , близько 07.20 год. керуючи автомобілем марки «Mercedes», р.н. НОМЕР_3 близько 07.20 год. підвіз ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тим самим забезпечив прибуття останніх до місця знаходження автомобіля марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 а саме за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 38.
У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_7 , з метою зменшення ризику його викриття у причетності до вчиненого злочину, попередньо залишивши автомобіль марки «Mercedes», р.н. НОМЕР_3 припаркованим неподалік будинку № 8 по вул. І. Сулими в м. Львові, в період часу з 08.50 до 09.05 год. очікував на перехресті вулиць Кульпарківська Антоновича в м. Львові з метою контролю напрямку руху автомобіля марки «Ford Focus», р.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_24 , інформуючи про рух останньої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та
ОСОБА_25 цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , близько 07.30 год. рухаючись автомобілем марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_4 , проїжджаючи по вул. Віри Надії Любові в м. Львові підібрали ОСОБА_22 та ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи рух вказаним автомобілем зупинився неподалік будинку № 189 по вул. Енергетична в м. Львові, де з салону автомобіля вийшов ОСОБА_5 та сів на місце водія припаркованого за даною адресою автомобіля марки «Volkswagen Golf» р.н. НОМЕР_4 . В свою чергу ОСОБА_4 разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_8 продовжив рух автомобілем марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 та зупинився по вул. Житомирській в м. Львові. В цей час з салону даного автомобіля вийшли ОСОБА_22 та ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 продовжив рух на згаданому автомобілі та зупинився неподалік будинку № 10 по вул. Гіпсова в м. Львові.
Після цього, близько 09.00 год. ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 , виїхав з вулиці Гіпсова, повернув в напрямку вул. Шумського в м. Львові та в момент, коли автомобіль марки «Ford Focus», р.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_24 проїжджав по вул. Житомирській в м. Львові в напрямку вул. Коновальця, ОСОБА_4 умисно раптово сповільнив рух автомобіля чим спричинив затор на вказаній ділянці дороги.
В цей час, 30.08.2021 близько 09.00 год. ОСОБА_22 та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел відомий всім учасникам злочинної групи та спрямований на відкрите викрадення чужого майна, діючи з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на вул. Житомирській в м. Львові, в момент, коли автомобіль марки «Ford Focus», р.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_24 проїжджав по вул. Житомирській в м. Львові в напрямку вул. Коновальця та потрапив у штучно створений ОСОБА_4 , який керував автомобілем марки «Citroen Xsara Picasso» р.н.з НОМЕР_8 затор, зменшивши при цьому швидкість автомобіля під керуванням ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 достовірно знаючи, що остання в салоні даного автомобіля перевозить значну суму готівкових коштів (про що свідчить зберігання ОСОБА_24 на передньому пасажирському сидінні рюкзака в якому знаходились готівкові кошти в сумі 20 000 євро (що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.07.2021 становило 633 290 грн.), 60 000 доларів США, (що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.07.2021 становило 1 615 740 грн.) та 300 000 грн. на загальну суму 2 549 030 грн.), використовуючи ефект несподіваності та раптовості, шляхом розбиття передніх вікон даного авто ( ОСОБА_22 при цьому розбив вікно автомобіля з лівої сторони, ОСОБА_8 з правої сторони), за допомогою заздалегідь заготовлених предметів, схожих на молотки, відкрито заволоділи сумкою ОСОБА_24 з готівковими грошовими коштами в сумі 3 000 грн., що знаходилась в салоні автомобіля марки «Ford Focus», р.н. НОМЕР_7 на передньому пасажирському сидінні який знаходився поряд з рюкзаком із згаданими готівковими грошовими коштами.
Після відкритого заволодіння майном ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 з метою уникнення викриття їхньої протиправної діяльності направились до попередньо узгодженого місця по вул. Боткіна в м. Львові, неподалік пішохідного переходу через залізничну колію зі сторони вул. Академіка Рудницького, де на них чекав автомобіль марки «Volkswagen Golf» р.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 направились на вказаному автомобілі до попередньо узгодженого місця - подвір`я будинку АДРЕСА_2 , де близько 09.10 год. на них чекав автомобіль марки «Сitroen», р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_4 , та, таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 пересіли у даний автомобіль та покинули місце злочину.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 завдали ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 3 000 грн.
Слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді, 04 січня 2022 року було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого було визнано речовим доказом. Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, та просив такі задовільнити. Додатково повідомив, що необхідно накласти арешт на виявлене та вилучене у ході проведення 04.01.2022 обшуків майно з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Крім того, вказав, що оскільки вилучені в ході проведення вказаних обшуків 04.01.2022 транспорті засоби, а саме: «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_4 , «Citroen Xsara Picasso», р.н.з. НОМЕР_8 , «Mersedes - Benz», р.н.з. НОМЕР_3 , «Volkswagen Passat», р.н.з. НОМЕР_9 , є засобами вчинення інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень, на такі слід накласти арешт, в тому числі з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечили, та зазначили наступне. Автомобіль марки «BMW» належить на праві власності дружині підозрюваного,- ОСОБА_27 . При цьому, остання є вагітною та має на утриманні ще двох малолітніх дітей. Відтак, вказаний автомобіль є необхідним їй для відвезення дітей до садочка або ж лікарні. Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання слідчого просив відмовити в повному обсязі.
Представник власника майна ОСОБА_28 , в судовому засіданні зазначив, що власником транспортного засобу «DODGE JOURNEY» р.н.з. НОМЕР_10 є ОСОБА_28 , який на підставі договору оренди надав автомобіль ОСОБА_29 . Зазначив, що автомобіль зберігається з порушення імперативно встановлених вимог, що може призвести до втрати його істотних ознак та властивостей, а тому є всі підстави для його передачі на відповідальне зберігання його власнику - ОСОБА_28 .
Власник майна ОСОБА_13 та його представник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечили, та зазначили наступне. Автомобіль VOLKSWAGEN Passat, д.н.з. НОМЕР_9 відсутній в переліку транспортних засобів, які можливо використовувались як знаряддя вчинення злочину. Звернули увагу, що власником даного транспортного засобу являється сестра ОСОБА_13 , яка проживає в Дніпропетровській області, яка не знала і не могла знати про способи використання автомобіля. Відтак, в задоволенні клопотання слідчого просили відмовити.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечили та зазначили наступне. На їх думку клопотання слідчого є безпідставним та необґрунтованим, оскільки станом на день подання клопотання відсутні законні підстави вважати, що речі, предмети, мобільний телефон, сім картки є речовими доказами у кримінальному провадженні за інкримінованими обставинами, є предметом чи знаряддям злочину або містять будь-які сліди чи відомості, що мають значення для кримінального провадження. У вилученому під час обшуку мобільному телефоні не виявлено жодних відомостей, які маються доказове значення для вини особи, або які зберегли сліди будь-якого злочину чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак, це майно не має ознак речового доказу. Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання слідчого просили відмовити в повному обсязі.
Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та їх захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечили, оскільки таке на їх думку не ґрунтується на вимогах закону.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов до висновку про необхідність його часткового задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07 грудня 2021 року, слідчому було надано дозвіл на проведення обшуків. Так, під час проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучена ряд речей та документів, які постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 від 04 січня 2022 року було визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
Частиною 1 ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Також, п. 4 ч. 1 ст. ст. 96-2 КК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Разом з цим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Частина 4 даної статті передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи те, що вилучені в ході проведення вказаних обшуків 04.01.2022 транспортні засоби, а саме: «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_4 , «Citroen Xsara Picasso», р.н.з. НОМЕР_8 , «Mersedes - Benz», р.н.з. НОМЕР_3 , «Volkswagen Passat», р.н.з. НОМЕР_9 , є засобами вчинення інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, про необхідність накладення арешту, в тому числі з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
При цьому, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.
Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки автомобілі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, та можливості проведення в майбутньому необхідних експертиз, та забезпечення в подальшому можливість конфіскації, заборону в частині відчуження та проведення обліково-реєстраційних операцій слід залишити, знявши при цьому заборону користування автомобілями.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого, - задовільнити частково.
Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене за результатами санкціонованих обшуків, проведених 04.01.2022 за адресами:
-Один мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору;
-Сім карта (мікро) мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_13 ;
-Сім карта (мікро) мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_14 ;
-Один мобільний телефон марки «Nokia 8800», ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім картою мобільного оператора «Lifecell» із абонентським номером: НОМЕР_16 ;
-Одна чоловіча куртка, червоного кольору на застібку типу «блискавка», торгової марки «TRUSSARDI JEANS».
1.2. м. Львів, вул. Багряного, 53/28:
-Один мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з встановленими сім картами «Діджус» та «Лайф», телефон не вмикається, номери сім карт невідомі;
-Один мобільний телефон марки «Iphone», який не вмикається з маркуванням: «Model A1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579C E2946A».
1.3. м. Львів, вул. Зубрівська, 25А/90:
-Один мобільний телефон марки «iPhone Xs», чорного кольору в чохлі зеленого кольору з серійним номером НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , із вставленою сім карткою з номером НОМЕР_21 ;
-Три аркуші паперу із чорновими записами, які виконані кульковими ручками синього та червоного кольорів;
-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_30 ;
-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім?я ОСОБА_30 .
-Одна сім карта, мобільного оператора «Лайф», із серійним номером: НОМЕР_24 .
1.5. м. Львів, вул. Плугова, 6А/106:
-Джинсові штани світло сірого кольору;
-Джинсові шорти світло сірого кольору;
-Кросівки чорного кольору з надписом: «ЕА7 EMPORIO ARMANI»;
-Три флеш-носії «transend», «verico», «bluetooth»;
-Один мобільний телефон марки «Моторола», не робочий, розбитий екран, в якому вставлена флеш-карта інформації;
-Один мобільний телефон «Нокіа», без сім карти, не вмикається, ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ;
-Один мобільний телефон «Самсунг», не вмикається, ІМЕІ1: НОМЕР_27 ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із сім картою «Київстар» серійний номер НОМЕР_29 ;
-Два паспорти громадяни України для виїзду за кордон видані на ім`я ОСОБА_22 .
-Одна пара кросівок, чорного кольору, торгової марки «Puma»;
-Одна спортивна куртка (олімпійка) з капюшоном, чорного кольору;
-Одна футболка з комірцем чорного кольору;
-Одні шорти темно синього кольору, торгової марки «adidas».
1.7. м. Львів, вул. Плугова, 10/33:
-Одна кепка чорного кольору з написом «Boss»;
-Одна куртка чорного кольору виробника «Zara Man»;
-Три флеш накопичувачі чорного кольору;
-Кросівки марки «Hugo Boss»;
-Кросівки марки «Climawarm»;
-Сині спортивні штани з написом «Roma 1927»;
-Спортивна куртка з написом «Roma 1927»;
-Спортивні штани чорного кольору «Motorsport»;
-Спортивні штани синього кольору з написом «Hugo»;
-Мобільний телефон марки «Apple» з ІМЕІ №1 НОМЕР_30 , ІМЕІ №2 НОМЕР_31 з встановленою сім картою № НОМЕР_32 .
1.8. м. Львів, проспект В. Чорновола, 67Б/106:
-Кросівки (одна пара) темні з написом «Solar Drive ST», темна кепка з написом: «Hugo»;
-Один мобільний телефон марки «Samsung», без ІМЕІ та сім-карти;
-Один мобільний телефон марки «Samsung», з сім картою мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_33 ;
-Один мобільний телефон марки «Samsung», без ІМЕІ та сім-карти;
-Один мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 , без сім карт;
-Один мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_36 , з сім картою мобільного опаратора «Vodаfon», серійний номер: НОМЕР_37 ;
-Темні штани торгової марки «adidas», спортивний костюм торгової марки «New Balance», светр торгової марки «Hugo Boss»;
-Один мобільний телефон марки «Iphone 7», логічний захист: « НОМЕР_38 », ІМЕІ: НОМЕР_39 , з сім картою мобільного оператора «Life», із абонентським номером: НОМЕР_40 .
1.9. м. Львів, вул. Хвильвого, 37/4:
-Один ноутбук марки «Samsung», s/n: HUD091QC500106V, чорного кольору із зарядним пристроєм;
-Один мобільний телефон марки «Samsung», із логічним захистом: « НОМЕР_41 », ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 , моделі «Galaxy A71», із сім картою мобільного оператора «Київстар», із абонентським номером: НОМЕР_44 , із чохлом чорного кольору;
-Один мобільний телефон марки «HTC», без встановленого ІМЕІ, на момент проведення обшуку телефон непрацюючий;
-П`ять тримачів до сім- карт мобільного оператора «Київстар» та чотири міні тримачі до сім карт оператора «Київстар» із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;дві сім карти із наступними надписами: НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ; тримач до сім карти із номером: НОМЕР_51 ; міні тримач до сім карти: НОМЕР_52 ;
-Банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_53 ;
-Пластикова карта «WOG» № НОМЕР_54 ;
-Два ключі до автомобіля марки «Mercedes Benz»;
-Одяг ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
?Футболка чорного кольору, із написом: «a»;
?Футболка чорного кольору із написом: «adidas ATHLETICS»;
?Футболка чорно білого кольору із написом: «adidas»;
?Футболка синього кольору із написом: «Joma», «Львів»;
?Джинси синього кольору із написом: «Colins»;
?Кашкет чорного кольору із емблемою біілого кольору у вигляді парусу;
?Шийний утеплювач чорного кольору з написом: «Wedze»;
?Шапка бурого кольору із написом: «adidas»;
?Кашкет чорного кольору із написом: «adidas»;
?Пара кросівок чорного кольору із написом: «BOSS»;
?Куртка чорного кольору із написом: «adidas»;
?Куртка чорного кольору із написом: «EA7 EMPORIO ARMANI»;
?Різнокольорова парасоля (дощова).
1.10. м. Львів, вул. Врізана, 1/5:
-Пара номерних знаків НОМЕР_55 (район 14);
-пара номерних знаків НОМЕР_56 ;
-пара номерних знаків НОМЕР_57 (район 14);
-пара номерних знаків НОМЕР_58 (район 14);
-паспорт громадянина України виданий на ПІП ОСОБА_31 серії НОМЕР_59 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_60 на автомобіль марки «HONDA», р.н. НОМЕР_61 ;
-посвідчення водія, видане на ПІП ОСОБА_32 ;
-картка видана на ПІП ОСОБА_33 № НОМЕР_62 ;
-картка видана на ПІП ОСОБА_33 серії НОМЕР_63 ;
-талон №220137 виданий на ПІП ОСОБА_32 ;
-банківська картка № НОМЕР_64 ;
-гаманець коричневого кольору;
-посвідчення видане на ПІП ОСОБА_31 серії НОМЕР_65 ;
-моб. тел. марки iPhone ІМЕІ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 з сім карткою НОМЕР_68 .
1.11. м. Львів, вул. Плугова, 4А/104:
-балончик «терен-1»;
-банківська картка НОМЕР_69 ;
-моб. тел. марки Maxcom ІМЕІ НОМЕР_70 з сім картою Лайф НОМЕР_71 ;
-моб. тел. марки Samsung S6 моделі SM-G 920 F, НОМЕР_72 ;
-моб. тел. марки iPhone 4.
-1.12 Кросівки чорного кольору, марки «Puma»;
-Спортивна куртка марки «North Sails»;
-Кофта чорного кольору з написом «Adidas»;
-Чорна шапка марки «Reebok»;
-Балаклава чорного кольору;
-Кросівки з написом «Terrex»;
-Куртка коричневого кольору без написів виробника;
-Електронний пристрій з антеною та надписами «Laser CC308+» з зарядним пристроєм та навушниками,- які були вилучені під час обшуку в автомобілі марки «BMW», р.н. НОМЕР_73 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
1.13. Автомобіль марки «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
-Автомобіль марки «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_4 .
1.14. Автомобіль марки «Citroen Xsara Picasso», р.н.з. НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
-Автомобіль марки «Citroen Xsara Picasso», р.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_74 ;
-1.15. Одну пару реєстраційних номерів: НОМЕР_75 ;
-Блокнот червоного кольору із чорновими записами;
-Балончик «Терен-16»;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії: НОМЕР_76 на автомобіль марки «Mersedes - Benz» моделі «E 320 CDI», сірого коьору, р.н. НОМЕР_3 ;
-- Автомобіль марки «Mersedes - Benz» моделі «E 320 CDI», сірого кольору, р.н. НОМЕР_3 ,
-Тримач до сім карти НОМЕР_77 ;
-Збільшувач марки «Bushell 16x52» чорного кольору з чохлом;
-Флеш накопичувач марки «Apacer», що було виявлено та вилучено в автомобілі марки «Mersedes - Benz», р.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 .
-1.16. Предмет, схожий на пістолет «STALKER» з номером НОМЕР_78 ;
-перцевий балончик «ПЕРЕЦЬ 4»;
-мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ НОМЕР_79 ;
-мобільний телефон марки «ARK» ІМЕІ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 з сім карткою НОМЕР_83 ;
-сім карта № НОМЕР_84 ;
-сім карта № НОМЕР_85 ;
-сім карта № НОМЕР_86 ;
-флеш носій синього кольору
-автомобіль марки «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_9 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_87 на автомобіль марки «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_9 ;
-ключ від автомобіля марки «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_9 , що було виявлено та вилучено в автомобілі марки «Volkswagen Passat», р.н.з. НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні ОСОБА_13 .
-1.17. Мобільний телефон марки «Samsung» моделі G360H/DS, IMEI: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;
-скетч. карта «Lifecell» з номером НОМЕР_90 ;
-аркуш паперу з надписом «Скерування на магнітно-резонансну томографію на імя ОСОБА_34 (нерозбірливо)»;
-договір оренди автомобіля № НОМЕР_91 від 19.10.2021 між ОСОБА_35 та ОСОБА_29 ;
-рукавиці чорного кольору типу шкіра, а також
-гаманець коричневого кольору;
-пульт авто сигналізації з логотипом «DODGE»;
-перцевий балон «Перець 1-м»;
-грошові кошти в сумі 640 доларів США, 280 євро, 5310 грн., які вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_8
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на імя ОСОБА_37 № НОМЕР_94 , що було виявлено та вилучено в автомобілі марки «DODGE JOURNEY» р.н.з. НОМЕР_10 , який перебуває у користуванні ОСОБА_38 .
Накласти арешт на автомобіль марки «BMW», р.н. НОМЕР_73 , який належить на праві власності ОСОБА_27 , а саме заборонити відчуження та проведення обліково-реєстраційних операцій з автомобілем марки «BMW», р.н. НОМЕР_73 .
Накласти арешт на автомобіль марки «DODGE JOURNEY» р.н.з. НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_28 та заборонити відчуження, проведення обліково-реєстраційних операцій з автомобілем марки «DODGE JOURNEY» р.н.з. НОМЕР_10 .
Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Passat», р.н.з. НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_39 , та заборонити відчуження, проведення обліково-реєстраційних операцій з автомобілем марки «Volkswagen Passat», р.н.з. НОМЕР_9 .
Накласти арешт на автомобіль марки «Mersedes - Benz», р.н.з. НОМЕР_3 , заборонивши власнику проведення обліково-реєстраційних операцій з автомобілем «Mersedes - Benz», р.н.з. НОМЕР_3 та здійснення його відчуження.
Повний текст ухвали проголошено 28 січня 2022 року о 15 год. 15 хв.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1