УХВАЛА

11.11.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 19.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на виконання п. 3 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.07.2020 № 259 проведено плановий внутрішній аудит діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період 01.07.2018 по 30.06.2020, поряд з цим, вбачається, що аудиторський звіт № 05-20 від 26.08.2020 керівником підприємства не підписаний та надані заперечення щодо нього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами моніторингу, здійсненого на підставі наказу від 07.11.2019 № 391, встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умовам тендерної документації в частині завантаження в електронну систему закупівель оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 із переліком матеріально-технічної бази, яка перебуває в учасника у власності станом на 01.09.2019, а не на квартал, на який випадає дата розкриття пропозицій (розкриття пропозицій - 25.10.2019), тоді як відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 Додатку 1 «Перелік документів, що надаються учасником/переможцем на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника» до тендерної документації Замовник встановив пряму вимогу до учасників, що у складі тендерної пропозиції надається лист в довільній формі за підписом учасника/уповноваженої особи учасника з інформацією про наявність в учасника необхідних для надання послуг за предметом закупівлі обладнання та матеріально-технічної бази (перелік), які перебувають в учасника станом на квартал, на який випадає дата розкриття пропозицій.

На зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо усунення порушення законодавства на сайті закупівлі розміщено скановану обігово-сальдову відомість по рахунку 104 станом на 01.10.2019.

До дослідження надано укладений договір №129/11/19 про закупівлю послуг з докового ремонту в обсягах вимог Регістру судноплавства України науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.11.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (далі Договір №129).

Предметом Договору №129 визначено надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Виконавцем, послуг з ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », визначених процедурою відкритих торгів з використанням матеріалів, комплектуючих, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо Виконавця в порядку, в строки та на умовах, визначених цим договором, відповідно до Попередніх ремонтних відомостей НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є невід`ємною частиною Договору (Додаток №1), а ІНФОРМАЦІЯ_4 , як Замовник, доручає надання таких послуг, приймає їх та оплачує.

Згідно п. 2.5 Договору №129 надання послуг проводиться відповідно до вимог, правил та під наглядом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виконавець на підставі окремих договорів має право залучати до надання послуг Субвиконавців без збільшення ціни договору, погіршення якості та строків надання послуг, залишаючись відповідальним перед Замовником у повному обсязі за результати (якість, строки, обсяги) наданих послуг, Субвиконавці повинні відповідати вимогам, встановленим до Виконавця для надання відповідних послуг, мати необхідні документи, в т.ч. виданих Регістром, необхідних для надання послуг (пп. 2.15-2.17 Договору №129).

Ціна Договору №129 визначена в сумі 3 612 680 грн, що підтверджено Попередньою ремонтною відомістю в Додатку №1 (п. 3.1). До ціни договору включено всі витрати, пов`язані з наданням послуг та випробуванням судна, у т.ч. вартість стоянки судна біля причалу, докування, зміна місця розташування судна для надання послуг по ремонту та витрати, пов`язані з переходом до місця надання послуг та в зворотному напрямку, матеріальних ресурсів, розробки та погодження технічної документації, необхідної для виконання послуг, витрати, пов`язані з перебуванням судна біля причалу Виконавця або докування (електропостачання, водопостачання, вивезення твердих та рідких відходів, тощо) на період знаходження судна на ремонті, витрати, пов`язані з наглядом Регістру за ремонтом судна, інші (п. 3.3).

Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі, 30% від ціни послуг в сумі 1 083 804 грн з ПДВ, як попередня оплата, протягом 15 банківських днів після набрання чинності договору та дати складання підписання Акту прийняття Судна в ремонт на підставі оригіналу рахунку виконавця. Остаточний розрахунок здійснюється протягом 15 банківських днів з дати підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг на весь обсяг наданих послуг, Акту приймання Судна з ремонту та Виконавчої ремонтної відомості, на підставі оригіналу рахунку Виконавця (пп. 4.2-4.3).

Пунктом 5.1 Договору №129 визначено строк надання послуг не більше 60 календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі Судна в ремонт. Дата початку надання послуг фіксується Актом приймання-передачі Судна в ремонт, датою закінчення надання послуг - дата підписання Акту приймання-передачі Судна з ремонту (п. 5.2). Місцем надання послуг м. Одеса, митна площа 1, територія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (п. 5.3).

Актами надання послуг №27 від 30.11.2019 та №30 від 31.12.2019 на загальну суму 3 612 680 грн з ПДВ сторонами підтверджено виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг з докового ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №129/11/19 від 19.11.2019 протягом листопада та грудня 2019 року. До актів надання послуг додано Виконавчі відомості з надання послуг з докового ремонту, як один з документів необхідних для проведення остаточного розрахунку за договором, відповідно до умови п. 4.3 цього договору.

Разом з тим, оглядом судна з фотофіксацією стану завершення підрядних робіт, здійсненим 06.08.2020 підтверджено не виконання робіт з заміни металу шлюпочної палуби, фальшборту, палуби спардека, (вартість яких окремо не виділена - п. 3.2.1 та п. 3.4 Виконавчої відомості), що в свою чергу зумовило не виконання робіт з зашивки жилих та битових приміщень, після проведення зварювальних робіт по корпусу судна загальною вартістю 194 400 грн без ПДВ, 233 280 грн з ПДВ (п. 6.5.1 Виконавчої відомості), що є порушенням умов договору №129 та свідчить про включення сторонами договору до акту надання послуг №30 від 31.12.2019 недостовірних даних.

Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетною програмою за КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» згідно Пооб`єктного плану ГГР на 2019 рік, затвердженого 22.04.2019 т.в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , Кошторису до доповнення за титулом №400/Р, у повному обсязі, у т.ч. на оплату вартості підрядних робіт з ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 3 612 680 грн з ПДВ. Разом з тим, фактично підряднику сплачено 2 083 804 грн, а перед підрядником обліковується кредиторська заборгованість в сумі 1 528 876 гривень. Водночас зазначена сума коштів використана ІНФОРМАЦІЯ_4 на поточні витрати, зокрема на виплату заробітної плати працівників підприємства. Отже, ІНФОРМАЦІЯ_4 за титулом 400/Р кошти в сумі 1 528,876 тис грн, що пооб`єктним планом передбачалися на оплату підрядних робіт з докового ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично використано не за визначеним пооб`єктним планом напрямом. Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2011 №301, не є одержувачем бюджетних коштів за бюджетною програмою.

Окрім, цього, відповідно до вимог п.74.3 ст. 74 ПКУ зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовується для надання покладених на контролюючі органи функцій та завдань. Згідно п.п. 21.1.6, п.21.1 ст. 21 ПКУ посадові особи контролюючих органів зобов`язанні не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, о одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій покладених на контролюючі органи, та згідно п.п. 21.1.7. та п.21.1 ст. 21 ПКУ надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку встановленому законом.

Крім того, згідно п.п. 14.1.171 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова інформація це термін, який визначається Законом України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію»

Поряд з цим, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим було надано запит про надання інформації, а саме надання належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 , на що надійшла відповідь про відмову у наданні запитуємої інформації, у зв`язку із недопущення розголошення конференційної інформації стосовно фізичних та юридичних осіб, окрім як у порядку передбаченого КПК України.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
- належним чином завірені копії податкової звітності та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 рр.;
- належним чином завірені копії податкової звітності та податкових декларацій ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 рр.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1