УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001054 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від «01» листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2021 року до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 10.08.1973, про те що 31.10.2021 року о 16:40 невідома особа таємно, заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинила матеріальний збиток.(ЖЕО 32438 від 31.10.2021 року)

Також в ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 31 жовтня 2021 року близько 16 години вечора виклала оголошення про продаж зимової куртки на сайті OLX. Ціну встановила у розмірі 1950 гривень. О 16:40 потерпілій у мережі Вайбер написала раніше невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 . Писала ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_5 уточнювала інформацію про товар. Згодом ОСОБА_5 повідомила про бажання купити товар та запропонувала скористатися сервісом «OLX-Доставка». Потерпіла погодилася, після чого ОСОБА_5 надіслала посилання, за яким потрібно було перейти для оформлення продажу. На сайті потрібно було вказати номер банківської картки, код та термін дії картки. Також потрібно було вказати баланс вказаної картки. ОСОБА_4 внесла необхідні дані, а саме номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , термін її дії 01/23, CVV-код 527, а також баланс 117125 гривень, з яких 45000 було кредитних. Після цього потерпіла отримала смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом підтвердження в якому було вказано, що картка додається до ІНФОРМАЦІЯ_3 , але заявниця не звернула на це увагу та підтвердила. Отриманий код вона внесла у поле підтвердження, але нічого не відбулося. ОСОБА_4 написала покупцеві у Вайбер, з питанням чому картка не підтвердилася, але ОСОБА_5 запевнила, що все добре та потрібно просто зачекати. В 17:28 потерпіла отримала повідомлення у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , про транзакцію у розмірі 51698 гривень. Оплата була проведена у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Потерпіла звернулася до СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили про списання вказаної суми. Після цього, в 17:39 потерпіла знову отримала повідомлення у ІНФОРМАЦІЯ_4 про ще одну транзакцію, а саме списання 45197 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за тією ж адресою, що і магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_4 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на суму 100000 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Прокурор посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001054 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати прокурору Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилини 30.10.2021 року по 00 годин 01 хвилину 02.11.2021 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з часу з 00 годин 01 хвилини 30.10.2021 року по 00 годин 01 хвилину 02.11.2021 року;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1