Справа № 211/8133/21
Провадження № 1-кс/211/1459/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження № 0000427 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 18.11.2021 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.11.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної останньому, чим спричинила майнову шкоду.

Будучи опитаним, ОСОБА_4 повідомив про те, що 05.11.2021 пасинок ОСОБА_5 , 2007 р.н. звернувся до нього та повідомив про те, що він виклав у мережі Інтернет на сайті ОLX, річ для продажу. Та далі повідомив, що з ним зв`язався раніше невідомий йому чоловік, який зацікавився придбанням товару, а саме боксерськими печатками вартістю 800 грн.

Далі, між ОСОБА_6 та невідомим чоловіком виникла усна домовленість про купівлю даних боксерських перчаток, тобто чоловіку усе сподобалось. Чоловік повідомив, що можна відправити товар «OLX доставкою», та для цього необхідно перейти за посиланням, який він надішле в WhatsApp. Телефонних розмов із цим чоловіком ОСОБА_6 не здійснював, була тільки переписка. Номер телефону за яким листувався чоловік НОМЕР_1 . Таким чином, у WhatsApp, ОСОБА_6 прийшло повідомлення від покупця, та посилання на іншу сторінку, та як пояснив чоловік, потрібно було перейти за тим посиланням, аби він зміг здійснити оплату товару. Далі, ОСОБА_6 перейшов за посиланням, та він потрапив на сторінку, яка зовні нагадувала сайт OLX, та там потрібно було ввести дані банківської картки. Як пояснили у листуванні ОСОБА_6 із начебто служби підтримки, покупець вже перерахував грошові кошти на тимчасовий електронний рахунок, та для того аби ці гроші перерахувались на банківську картку продавцю, потрібно вказати реквізити банківської картки саме продавця речі. Після цього ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що йому потрібна банківська картка, аби покупець зміг перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 надав пасинку банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . На той момент на картці знаходились грошові кошти у сумі близько 9000 грн. Далі, ОСОБА_6 виконав усі вказівки, яку йому надали із начебто служби підтримки, та ввів дані моєї банківської картки за посиланням, яке йому надіслав покупець, а саме він вказав повний номер картки, дата закінчення строку дії картки, та 3х значне число, яке знаходилось на другій стороні картки. Після чого він підтвердив операцію, та ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс з номеру НОМЕР_3 , де був вказаний код із чотирьох цифр. Потерпілий повідомив ОСОБА_6 цей код, та він увів його у полі для заповнення. Після потерпілому на мобільний телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів, які були на той час у нього на картці, в сумі 8590 грн. Після чого даний «покупець» одразу зник, та більше не виходив на зв`язок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За даним фактом ВП № 1 КРУП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000427 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України .

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 05.11.2021 по 00:00 год. 06.11.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 05.11.2021 по 06.11.2021;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1