Провадження № 1-кс/643/4934/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637 внесеному 25.04.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 24.04.2021до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр . ОСОБА_4 , про те, що 24.04.2021 року о 16:20, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10,102 грн, з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 25.04.2021 сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З поданої потерпілою ОСОБА_4 заяви, протоколу допиту в якості потерпілої, та документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 24.04.2021 невстановлена особа, видавши себе за співробітника банку, шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила несанкціоновану транзакцію з переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння коштами ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 10127грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати інформацію щодо до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 28.09.2021, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних картках (рахунків) та реєстру руху коштів по ним та карткам (рахункам) на які здійснювались перекази з картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 28.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) картки № НОМЕР_2 , та інших прив`язаний карток (рахунків) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних карток (рахунків), реєстру руху коштів по вищевказаним карткам (рахункам) та карткам (рахункам) рахункам на які здійснювались перекази з картки НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 29.09.2021, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися карткою (рахунком), документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 22.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1