Справа № 159/4779/21
Провадження № 1-кс/159/1763/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
25 серпня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000696 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_3 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках вказаного вище кримінального провадження.
Клопотання подано до суду засобами поштового зв`язку 19.08.2021 року та надійшло до суду 20.08.2021 року.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 19.08.2021 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2021 року, о 19 год. 35 хв., надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: м. Ковель. вул. Володимира Кияна (Ватутіна),ї товаротранспортна накладна не відповідає дійсності (автомобіль марки "ДАФ", номерний знак НОМЕР_1 , з причіпом, номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 ).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021 року за № 0000696 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
18.08.2021 року, в період часу з 20 год. 05 хв. до 23 год. 55 хв., старшим дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 проведено огляд місця події, зокрема ділянки автодороги по вул. Володимира Кияна в м. Ковелі, де на проїзній частині автодороги навпроти домоволодіння № 13 працівниками поліції був зупинений вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, білого кольору, з напівпричіпом-цистерною марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, білого кольору.
Присутній під час огляду водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , працюючий водієм у ТОВ «Нафтотрейд», пред`явив документи на транспортні засоби та вантаж, зокрема: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на напівпричіп-цистерну марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Е № 023810 на вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 (дійсне до 19.12.2021 року); свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Е № 023814 на напівпричіп-цистерну марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 (дійсне до 19.12.2021 року); товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 61295 УАС/02 від 18.08.2021 року.
Відповідно до змісту вказаної товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів, вказані наступні реквізити: Автопідприємство: ТОВ «Нафтатрейдгруп». Автомобіль: державний N DAF НОМЕР_1 .
В ході огляду вказані вище транспортні засоби та документи вилучено. Зазначені документи та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
19.08.2021 року, в період з 12 год. 40 хв. до 14 год. 48 хв., старшим дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 проведено огляд місця події, зокрема транспортних засобів «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, білого кольору, з напівпричіпом-цистерною марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, білого кольору. В ході проведення огляду, із залученням спеціаліста оператора-заправника станцій ОСОБА_9 , виміряно кількість рідини із характерним запахом дизельного палива у семи секціях цистерни. Загальна кількість рідини, яка вилучена, становить 31320 літрів. Також відібрано зразки рідини з характерним запахом дизельного палива з кожної секції, які поміщено в полімерні пляшки коричневого кольору, ємністю 1 літра кожна.
В ході огляду вказані вище транспортні засоби та зразки рідини із характерним запахом дизельного палива вилучені. Транспортні засоби та відібрані зразки рідини із характерним запахом дизельного палива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище вилучене в ході огляду майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених в ньому.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки в даному випадку жодних протиправних діянь не вчинено, товаро-транспортна накладна відповідає дійсності, а у власників майна є наявні усі дозвільні документи на перевезення, зберігання та реалізацію дизельного пального. Крім цього, подав письмове клопотання про повернення вилученого майна власникам, оскільки протокол про тимчасове вилучення майна не складався, а слідчий звернувся до слідчого судді поза межами строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України. Просив відмовити в задоволені клопотання слідчого та задовольнити його клопотання про повернення майна.
Заслухавши учасників кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арештом майна, згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно із ч. 3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення оглядів місця події транспортні засоби, документи та речіє речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчим та прокурором документами, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, як вбачається з товарно-транспортної накладної від 18.08.2021 року (ТТН), пунктом навантаження є м. Коростень Житомирської області, а пунктом розвантаження є смт. Мізоч Рівненської області.

Місто Ковель Волинської області, де був виявлений вказаний вище транспортний засіб знаходиться на значній відстані від цих населених пунктів.

В судовому засіданні представник власника майна вказував на те, що водій ОСОБА_7 по телефону отримав вказівку забрати запчастини з м. Ковеля, а тому відхилився від маршруту.

Проте, такі пояснення повністю спростовуються протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які, як патрульні поліцейські, зупинили даний транспортний засіб. Під час їх спілкування з водієм, останній вказував, що прямує в м. Камінь-Каширський для вивантаження дизельного палива.

Крім цього, об`єм дизпалива, зазначений в ТТН відрізняється від об`єму дизпалива, наявного в цистерні.

В той же час, надані представником власника майна документи жодним чином не спростовують доводів клопотання.

Зазначені документи та обставини потребують належної перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, сприяти якому буде належне збереження вказаних речових доказів.

Доводи представника власника майна про те, що клопотання було подано поза межами відповідних строків не може бути підставою для відмови в задоволенні клопотання, оскільки, огляд та вилучення транспортних засобів, документів та речей мав місце 18.08.2021 року. Згідно відтиску штемпеля поштового відділення, клопотання було відправлено засобами поштового зв`язку 19.08.2021 року, тобто на наступний робочий день, а тому вважається поданим до суду саме в цей день.

Решта доводів представника власника майна не спростовують зазначених вище висновків слідчого судді, а тому відхиляються за безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

-вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, білого кольору з напівпричіпом-цистерною марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , 2002 року випуску, білого кольору;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на напівпричіп-цистерну марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Е № 023810 на вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_1 (дійсне до 19.12.2021 року);
-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Е № 023814 на напівпричіп-цистерну марки «Merceron M-343RD», реєстраційний номер НОМЕР_2 (дійсне до 19.12.2021 року);
-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 61295 УАС/02 від 18.08.2021 року;
-7 полімерних пляшок коричневого кольору ємністю по 1 л. кожна з рідиною з характерним запахом дизельного пального;

-31320 літрів рідини з характерним запахом дизельного палива,

заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаними майном до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_6 на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з дня проголошення повного тексту ухвали.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 26 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1