Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1567/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000470 від 26.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, що до джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам в період 25.09.2021 по теперішній час, та можливість отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході дізнання встановлено, що 25.09.2021 року приблизно о 12.00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим ОСОБА_4 завдано матеріального збитку в розмірі 12000 грн.
26.09.2021 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
В своєму клопотанні дізнавач зазначив, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформація відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, що до джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам в період 25.09.2021 по теперішній час, та можливість отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21 січня 2022 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1