Справа № 405/7703/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, та вилученні оригіналів документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля у 2020 році на адресу відділу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, а саме: посвідчення № 47 Про якість вугілля від 22.02.2020, посвідчення № 156 Про якість вугілля від 28.05.2020, посвідчення № 328 Про якість вугілля від 17.09.2020, посвідчення № 441/1 Про якість вугілля від 10.12.2020, видані вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також доступу до оригіналів документів, які складалися вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час дослідження вугілля (протоколів досліджень, журналів тощо), та вилучення їх належним чином завірених копій, які належать (перебувають у володінні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, щоу провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 21.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_8 укладений договір №1 про закупівлю товарів, предметом якого було вугілля кам`яне марок «ДГ» та «АС» , на суму 1 329 900 грн.

Начальники вищезазначених відділів освіти за своїми функціональними обов`язками наділені службовими повноваженнями щодо визначення обсягів фінансування на закупівлю кам`яного вугілля за кошти місцевих бюджетів та безпосередньо являються розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють підписання договорів, підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, перерахування коштів на розрахункові рахунки підрядних організацій.

На виконання договору № 1 від 21.08.2020, на адресу навчальних закладів у 2020 році (за документами) було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 163 тони, та ДГ (13-100) - 270 тон, а саме:

- Андріївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Гаївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

У свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 329 900 грн. за поставлене кам`яне вугілля в адресу навчальних закладів.

Таким чином вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.

Відвантаження та перевезення вугілля до закладів освіти, що підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_8 підтверджується актами прийому-передачі № 071/12-20, 177/12-20, 303/11-20, 072/12-20, 161/12-20, 162/12-20, 249/08/20, 274/08/20, 16/12-20, 295/12-20, 296/12-20, 243/08/20, 293/12-20, 294/12-20, 05/01-21, 248/08/20, 101/12-20, 250/08/20, 292/12-20, 252/09-20, 10/12-20, 291/12-20, 163/12-20 та товарно-транспортними накладними №№ 071/12-20, 177/12-20, 303/11-20, 072/12-20, 161/12-20, 162/12-20, 249/08/20, 274/08/20, 16/12-20, 295/12-20, 296/12-20, 243/08/20, 293/12-20, 294/12-20, 05/01-21, 248/08/20, 101/12-20, 250/08/20, 292/12-20, 252/09-20, 10/12-20, 291/12-20, 163/12-20.

Згідно з вимогами п. 2.2. Договору № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року, при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України.

Відповідно до Листа Державної інспекції контролю за цінами від 21.07.2010 № 200-5-23/4223, визначення терміну "партія товару" надано Державним стандартом України (ДСТУ) 3993-2000 "Товарознавство. Термін та визначення", партія товару це визначена кількість товарів одного або кількох найменувань закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо)".

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості документів, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України, надав копії наступних документів: посвідчення № 47 Про якість вугілля від 22.02.2020, посвідчення № 156 Про якість вугілля від 28.05.2020, посвідчення № 328 Про якість вугілля від 17.09.2020, посвідчення № 441/1 Про якість вугілля від 10.12.2020, видані вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та посвідчення № 205 Вугілля кам`яне від 26.09.2020, видане вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

На підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході досудового розслідування вилучені зразки кам`яного вугілля марок АС та ДГ для експертизи.

Відповідно до отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протоколів випробувань, зразки кам`яного вугілля, вилученого на території вищевказаних навчальних закладів, не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», тобто, являється товаром неналежної якості.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність змісту наданих документів, що посвідчують якість поставленого вугілля, та результатів досліджень якості поставленого вугілля.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, та вилученні оригіналів документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля у 2020 році на адресу відділу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, а саме: посвідчення № 47 Про якість вугілля від 22.02.2020, посвідчення № 156 Про якість вугілля від 28.05.2020, посвідчення № 328 Про якість вугілля від 17.09.2020, посвідчення № 441/1 Про якість вугілля від 10.12.2020, видані вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також доступу до оригіналів документів, які складалися вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час дослідження вугілля (протоколів досліджень, журналів тощо), та вилучення їх належним чином завірених копій.

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля у 2020 році на адресу відділу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, а саме: посвідчення № 47 Про якість вугілля від 22.02.2020, посвідчення № 156 Про якість вугілля від 28.05.2020, посвідчення № 328 Про якість вугілля від 17.09.2020, посвідчення № 441/1 Про якість вугілля від 10.12.2020, видані вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також доступу до оригіналів документів, які складалися вуглехімічною лабораторією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час дослідження вугілля (протоколів досліджень, журналів тощо), та вилучення їх належним чином завірених копій, які належать (перебувають у володінні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 17.01.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9