У Х В А Л А
Іменем України

14 грудня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Паливний Партнер», про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2021 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000389 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 26.05.2021 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул.Електротехнічна, 45, які фактично використовуються ТОВ «Продтрансголд» та ТОВ «Паливний Партнер» старшим слідчим з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні було вилучено: 1. Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог укладені між ТОВ «Рабен України» та ТОВ «Атіус-Т», які не підписані зі сторони ТОВ «Рабен України» від 27.05.2017 року, 28.07.2017 року, 29.08.2017 року, 31.03.2017 року, 25.08.2017 року, 27.05.2017 року, 31.05.2017 року, 31.08.2017 року, 24.04.2017 року, 24.05.2017 року, 03.05.2017 року, 06.03.2017 року, 07.04.2017 року, 07.10.2017 року, 08.09.2017 року, 09.06.2017 року, 10.05.2017 року, 13.03.2017 року, 13.10.2017 року, 14.05.2017 року, 14.07.2017 року, 15.09.2017 року, 16.06.2017 року, 18.04.2017 року, 18.08.2017 року, 20.10.2017 року, 22.07.2017 року, 22.09.2017 року, 01.09.2017 року, 01.08.2017 року, 01.06.2017 року;

2. Службові записки ТОВ «Паливний Партнер» на 10 аркушах;

3. Акт приймання передачі укладений між ТОВ «Паливний Партнер» і ТОВ «Вог кард», який не підписаний зі сторони ТОВ "Вог кард" на 2 аркушах;

4. Чорнові записи щодо поповнення карти на 7 аркушах;

5.Копія паспорта, ІПН та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_5 на 7 аркушах;

6. Копія паспорта, ІПН та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах;

7. Три робочі блокноти з чорновими записами щодо поповнення карт;

8. Чеки на відправку документів через Нову Пошту відправником яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 272 аркушах;

9. Паливні картки БРСМ Нафта з № 63 по № 74, № 76, № 94, № 08, № 907, № 942, № 11, № 09, № 10, № 05, № 06, №12;

10. Паливні картки ОККО № НОМЕР_1 ;

11. Паливні картки GLUSKO № НОМЕР_2 ;

12. Паливні картки ТНК № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

13. Паливні картки пропан/бутан № 0000211, № 0000210, № 0000209;

14. Паливні картки WOG № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № 826021, № 826013, № 826039, №826047, № 615434, № 615418, № 615228, № 615202, № 615425, № 615236, № 214849;

15. Ноутбук ACER model № 18Q13 s/n NXHZEN7600 сірого кольору з зарядним пристроєм;

16. Чорнові записи (не підписані акти виконаних робіт, реєстри перевезень) по ТОВ «Продтрансголд» на 123 аркушах;

17. Один робочий блокнот з цінами на паливо для ТОВ «Паливний Партнер»;

18. Ноутбук DELL сірого кольору ІС 3652В-RDO2Р330 з зарядним;

19.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Продтрансголд»;

20. Вісім робочих блокнотів;

21. Печатка ТОВ «Джерело»;

22. Чорнові записи ТОВ «Регіон транс груп» на 49 аркушах;

23. Флеш накопичувач Kingston біло-жовтого кольору;

24. Флеш накопичувач L, L;

25. Ноутбук АСER s/n ХНZEN009045238В17600 model А515-556-50LT сірого кольору з зарядним пристроєм;

26.Чорнові записи з сумами грошових коштів, чорнових реєстрів на 233 аркушах;

27.Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_9 на 54 аркушах;

28. Чекова книжка ОСОБА_9 № МА 6855151-МЛ6855175;

29. Чекова книжка ФОП ОСОБА_9 № ЯЯ 2999201 до ЯЯ 2999225;

30. Договір оренди транспортних засобів № 1/21 від 01.04.2021 на 9 аркушах у 2-х екземплярах;

31. Ноутбук НР probook 4545 s Serial 2CЕ3241Z01 сірого кольору з зарядним пристроєм;

32. Печатка ФОП ОСОБА_9 і.н. НОМЕР_17 ;

33. Печатка ФОП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

34. Печатка ТОВ «Ексавтотранс» (1);

35. Печатка ТОВ «Ексавто» (под. );

36. Жорсткий диск Good Ram HDDGR 01 320.GPA002072;

37. Чорнові записи щодо виплати грошових коштів на 36 аркушах;

38.Ноутбук ASUS чорного кольору АТНЕROSAR5В225 s/n b3NOCJ926420114 з зарядним пристроєм;

39. Печатка ТОВ «Регіон транс груп» ();

40. Кліше підпису (відтиск згідно протоколу);

41. Акти здачі-приймання робіт Продтрансголд у 2-х аркушах;

42.Мобільний телефон imei НОМЕР_19 та imei НОМЕР_20 ;

43. Печатка ТОВ «Паливний партнер» ();

44. Печатка № 2 ТОВ «Продтрансголд» ();

45. Системний блок чорного кольору з надписом 116.

Дозвіл на обшук у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, які фактично використовуються ТОВ «Продтрансголд» та ТОВ «Паливний Партнер» надано ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року у справі № 754/7460/21.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року було накладено арешт на: Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог укладені між ТОВ «Рабен України» та ТОВ «Атіус-Т», які не підписані зі сторони ТОВ «Рабен України» від 27.05.2017 року, 28.07.2017 року, 29.08.2017 року, 31.03.2017 року, 25.08.2017 року, 27.05.2017 року, 31.05.2017 року, 31.08.2017 року, 24.04.2017 року, 24.05.2017 року, 03.05.2017 року, 06.03.2017 року, 07.04.2017 року, 07.10.2017 року, 08.09.2017 року, 09.06.2017 року, 10.05.2017 року, 13.03.2017 року, 13.10.2017 року, 14.05.2017 року, 14.07.2017 року, 15.09.2017 року, 16.06.2017 року, 18.04.2017 року, 18.08.2017 року, 20.10.2017 року, 22.07.2017 року, 22.09.2017 року, 01.09.2017 року, 01.08.2017 року, 01.06.2017 року; чеки на відправку документів через Нову пошту відправником якиї є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 272 арк.

Паливні картки БРСМ Нафта з № 63 по № 74, № 76, № 94, № 08, № 907, № 942, № 11, № 09, № 10, № 05, № 06, №12;

Паливні картки ОККО № НОМЕР_1 ;

Паливні картки GLUSKO № НОМЕР_2 ; 5. Паливні картки ТНК № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

Паливні картки пропан/бутан № 0000211, № 0000210, № 0000209;

Паливні картки WOG № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № 214849; Печатка ТОВ «Джерело»;

Чекова книжка ОСОБА_9 № НОМЕР_31 ;

Печатка ТОВ «Ексавтотранс» (1);

Кліше підпису.

Адвокат, ОСОБА_3 , зазначає, що у зв`язку з ліквідацією ДФС у м. Києві та припинення її повноважень матеріали кримінального провадження № 0000389 від 27.07.2020 року, Київською міською прокуратурою підслідність визначена за СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

На момент подачі клопотання та з моменту передачі матеріалів з СУ ФР ГУ ДФС у м. києві ДФС у СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, жодної процесуальної дії не проводилось, експертизи по вилученому майну під час обшуку не назначались, на допит причетних осіб до вилученого майна повістки про виклик не вручались.

Адвокат ОСОБА_11 просить скасувати арешт з майна вилученого в ході обшуку 26.05.2021 року

У судове засідання адвокат ОСОБА_11 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_12 у провадженні якого знаходиться вищевказане кримінальне провадження у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, не заперечував проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_11 . Також, слідчий у своїй заяві від 13.12.2021 року зазначив, що надати матеріали кримінального провадження № 0000389 не виявляється можливим у зв`язку із їх значними об`ємами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено судом у провадженні третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 0000389 від 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з ліквідацією ДФС у м. Києві та припиненням її повноважень, підслідність по вищевказаним матеріалам кримінального провадження Київською міською прокуратурою визначена за СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно абзацу 2 п. 10 ч.2 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно абзацу 2 ч. 2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчий суддя з урахуванням позиції органу досудового розслідування щодо вилученого в ході обшуку 26.05.2021 року майна, вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про скасування арешту з майна, на яке був накладений арешт ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року, справа № 754/8396/21, оскільки не на все майно, яке було вилучено під час обшуку 26.05.2021 року накладався арешт.

Керуючись ст. 170, 171-174, 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Паливний Партнер» про скасування арешту майна.

Скасувати арешт з майна на яке був накладений арешт ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року, справа № 754/8396/21, а саме:

1. Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог укладені між ТОВ «Рабен України» та ТОВ «Атіус-Т», які не підписані зі сторони ТОВ «Рабен України» від 27.05.2017 року, 28.07.2017 року, 29.08.2017 року, 31.03.2017 року, 25.08.2017 року, 27.05.2017 року, 31.05.2017 року, 31.08.2017 року, 24.04.2017 року, 24.05.2017 року, 03.05.2017 року, 06.03.2017 року, 07.04.2017 року, 07.10.2017 року, 08.09.2017 року, 09.06.2017 року, 10.05.2017 року, 13.03.2017 року, 13.10.2017 року, 14.05.2017 року, 14.07.2017 року, 15.09.2017 року, 16.06.2017 року, 18.04.2017 року, 18.08.2017 року, 20.10.2017 року, 22.07.2017 року, 22.09.2017 року, 01.09.2017 року, 01.08.2017 року, 01.06.2017 року;

2. Паливні картки БРСМ Нафта з № 63 по № 74, № 76, № 94, № 08, № 907, № 942, № 11, № 09, № 10, № 05, № 06, №12;

3. Паливні картки ОККО № НОМЕР_1 ;

4. Паливні картки GLUSKO № НОМЕР_2 ;

5. Паливні картки ТНК № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

6. Паливні картки пропан/бутан № 0000211, № 0000210, № 0000209;

7. Паливні картки WOG № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 ; Печатка ТОВ «Джерело»;

8. Чекова книжка ОСОБА_9 № НОМЕР_31 ;

9. Печатка ТОВ «Ексавтотранс» (1);

10. Кліше підпису.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13