печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
23.09.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання робіт за договором підряду № 03-18/198 від 28.08.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати грошових коштів державного бюджету на користь ПП « ОСОБА_5 », умисно внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт у формі КБ-2В недостовірні відомості щодо завищеної вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, які подали до Департаменту, та на основі яких на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » була здійснена оплата, чим державному бюджету було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Договір підряду № 03-18/198 від 28.08.2018 та додаткові угоди до даного договору від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладалися в особі директора Департаменту ОСОБА_6 та першого заступника директора Департаменту ОСОБА_7 , а від імені ПП « ОСОБА_5 », укладалися в особі директора підприємства ОСОБА_8 .

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за Договором підряду № 03-18/168 укладалися між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора Департаменту ОСОБА_6 а також скріплювались печаткою головного спеціаліста відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , та Підрядником ПП « ОСОБА_5 », в особі директора підприємства ОСОБА_8 . Також, встановлено, що останні сторінки зазначених актів форми КБ-2в візувались головним спеціалістом відділу проектно-кошторисної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та головним спеціалістом виробничого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 .

05.05.2018 наказом директора Департаменту ОСОБА_6 № 82од «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду», ОСОБА_9 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування слідством встановлено, що саме ОСОБА_9 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об`єкті, та здійснював перевірку даних про види та об`єми виконаних будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на відповідність фактично виконаним роботам.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 » не могли виконуватись та не виконувались працівниками ПП « ОСОБА_5 », оскільки у вказаний період часу вказане підприємство не мало у штаті відповідних посадових осіб, які могли б здійснювати такі роботи.

Також, в ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що роботи по вказаному об`єкту фактично були виконані найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої є ОСОБА_12 .

Окрім цього, проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями встановлено, що фактичний розрахунок з найманими працівниками, які виконували ремонтні роботи на вказаному об`єкті, у вигляді щомісячних готівкових виплат, здійснював саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

15.09.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судові почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які виконали підписи в Договорі підряду від 28.08.2018 № 03-18/168 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 », в додатках до даного Договору, в додаткових угодах до даного Договору та в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні зазначив, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий також зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, а також з метою проведення судових почеркознавчих експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та відповідно документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , та їх вилученні, а саме до оригіналів наступних документів: наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення з посади (у разі звільнення), особових справ, посадових інструкцій які визначають посадові обов`язки, з відомостями про ознайомлення з такими обов`язками, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 та головного спеціаліста виробничого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ; п`ятнадцяти окремих документів датованих 2018-2019 роками зі зразками підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (п`ятнадцять документів окремо для кожного підписанта); наказу № 82од від 05.05.2018 «Про затвердження відповідального за здійснення технічного нагляду», з відомостями про ознайомлення з даним наказом; всіх наявних додаткових угод до Договору підряду від 28.08.2018 № 03-18/168 та додатків до таких угод, договорів субпідряду та додатків до них, всіх наявних актів приймання виконаних робіт форми КБ2в за даним Договором підряду (включаючи по договорам з субпідрядними організаціями), всіх наявних довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, всіх договірних цін форми 9, підсумкових відомостей ресурсів форми 5а, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), які підтверджують факти придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт за даним Договором підряду, рахунків на оплату робіт за даним Договором підряду та всіх наявних платіжних доручень за даним Договором підряду; всіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядними організаціями, яке здійснювалось в ході виконання умов даного договору підряду; усіх протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , тендерної документації та всіх рішень тендерного комітету щодо предмету закупівлі «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 »; а також до належно завірених копій наступних документів: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке діяло в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; усіх наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій, які визначають посадові обов`язки, з відомостями про ознайомлення з такими обов`язками, директора та заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо посадових осіб, які займали дані посади в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали); усіх наказів про створення тендерного комітету та усіх наказів про затвердження складу тендерного комітету при ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо тендерних комітетів, які здійснювали свою діяльність у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали), положення про тендерний комітет чи будь-які інші документи, які визначають обов`язки членів тендерного комітету (комітету який діяв в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали) з відміткою осіб, про ознайомлення членів комітету з такими обов`язками; фінансових планів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ГСУ НП України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів: наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення з посади (у разі звільнення), особових справ, посадових інструкцій які визначають посадові обов`язки, з відомостями про ознайомлення з такими обов`язками, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 та головного спеціаліста виробничого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ; п`ятнадцяти окремих документів датованих 2018-2019 роками зі зразками підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (п`ятнадцять документів окремо для кожного підписанта); наказу № 82од від 05.05.2018 «Про затвердження відповідального за здійснення технічного нагляду», з відомостями про ознайомлення з даним наказом; всіх наявних додаткових угод до Договору підряду від 28.08.2018 № 03-18/168 та додатків до таких угод, договорів субпідряду та додатків до них, всіх наявних актів приймання виконаних робіт форми КБ2в за даним Договором підряду (включаючи по договорам з субпідрядними організаціями), всіх наявних довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, всіх договірних цін форми 9, підсумкових відомостей ресурсів форми 5а, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), які підтверджують факти придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт за даним Договором підряду, рахунків на оплату робіт за даним Договором підряду та всіх наявних платіжних доручень за даним Договором підряду; всіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядними організаціями, яке здійснювалось в ході виконання умов даного договору підряду; усіх протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , тендерної документації та всіх рішень тендерного комітету щодо предмету закупівлі «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на Полтавщині по АДРЕСА_1 »; а також до належно завірених копій наступних документів: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке діяло в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; усіх наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій, які визначають посадові обов`язки, з відомостями про ознайомлення з такими обов`язками, директора та заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо посадових осіб, які займали дані посади в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали); усіх наказів про створення тендерного комітету та усіх наказів про затвердження складу тендерного комітету при ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо тендерних комітетів, які здійснювали свою діяльність у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали), положення про тендерний комітет чи будь-які інші документи, які визначають обов`язки членів тендерного комітету (комітету який діяв в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали) з відміткою осіб, про ознайомлення членів комітету з такими обов`язками; фінансових планів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1