Справа № 171/2662/21
У х в а л а
іменем України

15 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000083 від 22.10.2021 р. слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:
10.12.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою огляду та вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у елеуктронному вигляді (CD-диск).

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт, упродовж вересня та поточного періоду жовтня 2021 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують походження, виробництво та якість продукції використаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в ході виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 юридична адреса (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 склали та підписали Акт форми КБ-2В 11 від 16.09.2021 року до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких згідно платіжного доручення № 3132 від 09.09.2021 р. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 бюджетні грошові кошти.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Згідно поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ з метою вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск, що містять наступні відомості:
-про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).
-виписки щодо руху коштів в період з 31.08.2021 по 30.11.2021 по р/р НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-документів, які відображують надходження та списання за період з 31.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
-Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за кожним фактом.
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.
Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В порушення вимог ст. 160 КПК України слідчим в клопотанні не конкретизовано, доступ до яких саме документів він просить надати (дата складання, назва, посадова/фізична особа, що склала документ, тощо), що позбавляє слідчого суддю з дотриманням прав, свобод і інтересів усіх учасників кримінального провадження відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України прийняте законне та обґрунтоване рішення за результатами розгляду даного клопотання.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 160 КПК України, під час складання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий повинен зазначити підстави, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної аба юридичної особи. Разом з тим слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Кривий Ріг, але не зазначив № відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридичну адресу вказаних відділень.

Також слідчий звернувся з клопотанням про доступ до речей та документів можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), але фактично просить надати доступ до відомостей що містяться в документах, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також слідчим заявлено клопотання про здійснення судового розгляду без виклику сторін посилаючись на ч.2 ст. 163 КПК Украхни, однак до матеріалів справи слідчим не надано доказів того, що дані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути знищенні або пошкоджені.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

постановила:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1