Справа № 214/8890/21
1-кс/214/1066/21
У Х В А Л А
Іменем України

01 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25.10.2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000275 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

В провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу речей в мережі "Інтернет", шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявниці. В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , зазначила, що 05.02.2021 року на сайті оголошень Інстаграм було знайдено оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонувалися товари виготовлення Туреччини. Після чого, вибравши потрібний по оголошенню товар, вона написала повідомлення в Інстаграмі, в якому зазначила потрібний товар, згодом їй прийшло повідомлення про умови та поставки товару. Також, в повідомленні було зазначено картковий рахунок № НОМЕР_1 , який значиться за ОСОБА_6 . Далі, виконуючи умови, які були зазначені для придбання товару, нею 06.02.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 903 гривні, в якості передплати за товар. Вказаний товар повинний був прийти їй впродовж місяця. Грошові кошти вона перевела, знаходячись за адресою свого мешкання, через додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.02.2021 року нею на зазначеному вище оголошені вказаного магазину, було знову замовлено товар на тих самих умовах, як і 06.02.2021 року. За вказаний товар вона заплатила 1074 гривні. Товар повинен був прийти їй впродовж місяця, грошові кошти вона перевела знаходячись за адресою свого мешкання, через додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На її не одноразові повідомлення у Вайбері, Телеграмі, до яких підв`язаний мобільний телефон НОМЕР_2 ніхто не відповідав, але приходили відповіді написані програмою-ботом. Як нею було з`ясовано, зазначений вище магазин і надалі працює та отримує грошові кошти по замовленням. Загальна сума завданого їй збитку складає 1977 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , за період часу з 06.02.2021 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копії документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 06.02.2021 року по теперішній час, які знаходяться в володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з викладеним, дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та враховуючи думку дізнавача, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як видно з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення у Криворізькому регіональному відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000275 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 06.02.2021 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 06.02.2021 року до 25.10.2021 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Криворізькому регіональному відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за платіжною карткою НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 06.02.2021 року по 25.10.2021 року;

-первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 06.02.2021 по 25.10.2021 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, номеру мобільного телефону, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів.

-інформації, отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 06.02.2021 року по 25.10.2021 року за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжних систем по платіжній картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.02.2021 року по 25.10.2021 року.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на можливість отримання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1