Справа № 946/416/22
Провадження № 1-кс/946/245/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2022 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 23.01.2020 р. надійшли матеріали за зверненням депутатів Кілійської міської ради про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», ОСОБА_4 уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством «Агропівдень+», головою якого є ОСОБА_5 , який є родичом ОСОБА_4 .
При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювала жодної господарської діяльності, має статутний фонд в 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю згідно з договором отримало фермерське господарство «Агропівдень+». Також з державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_4 здійснював перерахування коштів на фермерське господарство «Агропівдень +», після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З урахуванням даних отриманих під час проведення досудового розслідування заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури 13.05.2020 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім цього, 17.06.2020 до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_11 , щодо розтрати та привласнення ОСОБА_4 грошових коштів держаного підприємства на суму близько 2 000 000 грн.

У зв`язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ГУНП в Одеській області, 24.06.2020 внесено відомості до ЄРДР № 0000244 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому, постановою процесуального керівника від 25.06.2020 кримінальні провадження № 0000025 та № 0000244 об`єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.

Також, 25.06.2020 до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_11 , щодо встановлення факту підробки гербової печатки Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» на актах виконаних робіт ФГ «Агропівдень+», які були наданні у судовому засіданні Господарського суду Одеської області.

У зв`язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ГУНП в Одеській області, 30.06.2020 внесено відомості до ЄРДР № 0000253 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому, постановою процесуального керівника від 02.07.2020 кримінальні провадження № 0000025 та № 0000253 об`єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначені кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.01.2020 р. та встановлений законом строк у 18 місяців, сплив 23.07.2021 р.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду в Одеській області від 13.07.2021 р. продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 до 23.01.2022 р.

Станом на 18.01.2022 проводяться слідчі (розшукові) дії, а також постановою процесуального керівника від 11.05.2021 р., залучено в якості спеціалістів у кримінальному провадженні службових осіб ГУ ДФС в Одеській області, яким доручено, користуючись електронними базами Державної фіскальної служби, а також митниці ДФС, проведення аналізу господарської діяльності підприємства ФГ «Агропівдень+» з метою встановлення суми заниження ПДВ та податку на прибуток за період 2017-2019 років, який на теперішній час триває, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявилося за можливе, у зв`язку із чим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме: провести аналіз господарської діяльності підприємства

ФГ «Агропівдень+» з метою встановлення суми заниження ПДВ та податку на прибуток за період 2017-2019 років; за результатами проведеного аналізу господарської діяльності підприємства ФГ «Агропівдень+», буде невідкладно вирішено питання про призначення економічної експертизи; встановити та допитати усіх можливих свідків вказаної події; провести інші слідчі дії необхідні для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та iнших процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що вказані дiї не могли бути здійснені і завершені раніше виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України до 12 (дванадцять) місяців, тобто до 23 січня 2023 року.

Слідчий та прокурор в клопотанні зазначили про розгляд справи за їх відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.01.2020 р. та встановлений законом строк у 18 місяців, спливав 23.07.2021 р.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду в Одеській області від 13.07.2021 р. продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 до 23.01.2022 р.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявилося за можливе, у зв`язку із чим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме: провести аналіз господарської діяльності підприємства

ФГ «Агропівдень+» з метою встановлення суми заниження ПДВ та податку на прибуток за період 2017-2019 років; за результатами проведеного аналізу господарської діяльності підприємства ФГ «Агропівдень+», буде невідкладно вирішено питання про призначення економічної експертизи; встановити та допитати усіх можливих свідків вказаної події; провести інші слідчі дії необхідні для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та iнших процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Таким чином, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 23.01.2023 року.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що слідчим слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, та слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження за № 0000025 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 23.01.2023 року.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 219, 249, 294, 295, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 23.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1