УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/7273/21

22 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, скопіювати фото-, відеозаписи, роздруківки руху коштів на електронний носій інформації оптичний диск та вилучити оригінали документів банківських справ.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у великих розмірах.

Згідно допиту начальника відділення № НОМЕР_2 , Рівненської ОД АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахуків, наявність судових тяжб у СПД та фізосіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.

Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали:- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ; - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ;- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_8 ;. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновники: ОСОБА_7 - 90%, ОСОБА_9 10%, директор ОСОБА_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_8 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_9 .

З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзакційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , на загальну суму 3 413 316 грн.

В подальшому під час спілкування з директорами та крівниками СПД з рахунків яких було, незаконно оботівковано кошти належні АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.

Одночасно, засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , є клієнтом АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі інших СПД, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунках яких а даний час перебувають кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданого АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку, а тому ОСОБА_9 , вчиняє активні дії спрямовані на виведення вказаних коштів з рахунків зазначених товариств, а тому існують реальні ризики безповоротної втрати коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього в ході досудового розслідування, за дорученням слідчого, старшим інспектором з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП України ОСОБА_10 було встановлено, що до приховування вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , які у своїй діяльності використовують рахунки відкриті в наступних банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Оригіналів документів банківських справ (юридичних справ - документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки) щодо: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, по всіх банківських рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

Інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківських рахунків зазначених юридичних осіб та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;

Інформацію про операції які були проведені по всіх банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Підстави, що документи перебувають у віданні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: Оригіналів документів банківських справ (юридичних справ - документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки) щодо: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, по всіх банківських рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу, інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківських рахунків зазначених юридичних осіб та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про операції які були проведені по всіх банківських рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, скопіювати фото-, відеозаписи, роздруківки руху коштів на електронний носій інформації оптичний диск та вилучити оригінали документів банківських справ.
Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя