ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/351/22 Провадження 1-кс/636/67/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

УСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000019 від 14 січня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 14.01.2022 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2022 раніше знайомий йому ОСОБА_5 викрав банківську картку та зняв з неї грошові кошти.

Відомості про цю подію 14 січня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90000019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, потерпілий ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання, де виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої у подальшому були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У виписці історії по картковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 13.01.2022 наявна така інформація:

13.01.2022 зняття готівки в банкоматі: Відділення Банку, АДРЕСА_2 , сума: 1000.00 UAN; 13.01.2022 зняття готівки в банкоматі: Відділення Банку, АДРЕСА_2 , сума: 2000.00 UAN; 13.01.2022 зняття готівки в банкоматі: Відділення Банку, АДРЕСА_2 , сума: 1000.00 UAN.

Так, 13.01.2022 невстановлена особа, перебуваючи поблизу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись банківською карткою, яка належить ОСОБА_4 , здійснила операцію зі зняття грошових коштів з рахунку потерпілого в сумі: 4000 грн. Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень, яке він не здійснював.

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, установлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- фото-фіксації особи, яка 13 січня 2022 року здійснювала операції зі зняття грошових коштів за допомогою банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банкомату, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- фрагменти відеозапису від 13 січня 2022, з камери відео-спостереження, щодо особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів за допомогою банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банкомату, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 13 січня 2022 року (операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, суми та валюти зняття);

- на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові, за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, вилучити за адресою: АДРЕСА_5 , електронні та/або паперові копії документів, які містять такі відомості:

- фото-фіксацію особи, яка 13 січня 2022 року здійснювала операції зі зняття грошових коштів за допомогою банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з банкомату, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- фрагменти відеозапису від 13 січня 2022, з камери відео-спостереження, щодо особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів за допомогою банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- інформацію щодо руху коштів за банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за 13 січня 2022 року (операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, суми та валюти зняття)

- інформацію про те на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Установити строк дії ухвали по 08.03.2022 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1