Провадження № 1-кс/712/5881/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

11 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

03.01.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого Соснівського районного суду м. Черкаси про зобов`язання органу досудового розслідування невідкладно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо привласнення майна вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що з 2007 року вона обіймає посаду радника президента ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту». На даній посаді вона виконувала доручення президента навчального закладу - її батька ОСОБА_5 , який був засновником та фактичним власником ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту». ОСОБА_4 не є службовою особою університету та не наділена організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями.

Так, 03 вересня 2012 року між ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» в особі ректора ОСОБА_6 та ТОВ «Престиж ТМ» укладений договір оренди № 10. Об`єктом договору являвся апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії Masterpuls MP200. В цей же день був складений акт приймання-передачі вказаного апарату. ТОВ «Престиж ТМ» займалося наданням широкого спектру медичних послуг населенню. Засновником та фактичним власником ТОВ «Престиж ТМ» був її батько ОСОБА_5 . Адреса знаходження обладнання, а також місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Престиж ТМ» - м. Черкаси, вул. Надпільна, 421. Окрім апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в оренду ТОВ «Престиж ТМ» було передано інше рухоме майно, а саме меблі, котли та ряд менш цінного медичного обладнання.

ТОВ «Престиж ТМ» використовувало у своїй господарській діяльності приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 421.

На початку грудня 2019 року керівництвом ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», а саме ОСОБА_7 було прийнято рішення про відмову від вказаного договору оренди апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії, а також іншого рухомого майна, переданого ТОВ «Престиж ТМ», про що направлено повідомлення на адресу ТОВ «Престиж ТМ», у зв`язку з не сплатою товариством орендної плати протягом 2019 року. В цьому ж повідомленні було зазначено про повернення майна ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту». 16.12.2019 керівництвом ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» було найнято вантажний автомобіль для перевезення майна та направлено його до місця зберігання майна - м. Черкаси, вул. Надпільна, 421. На місці працівниками університету, за участі бухгалтера ТОВ «Престиж ТМ» ОСОБА_8 , а також проректора університету ОСОБА_9 була проведена інвентаризація майна (був складений чорновий варіант інвентаризаційної відомості, остаточний варіант скласти не встигли). Однак під час проведення інвентаризації прибув чоловік, який представився ОСОБА_10 , останній повідомив, що придбав будівлю, тому нічого віддавати університету не буде, а також попросив залишити будівлю. При цьому він не надав документи, що б підтверджували факт придбання майна. Також ОСОБА_10 повідомив, що у випадку спроб повернути майно з боку університету, останнім буде застосована сила. Враховуючи це, працівники університету були вимушені покинути приміщення.

З приводу цього факту ОСОБА_4 звернулася з заявою про вчинення злочину до поліції. Після цього нею було з`ясовано, що власником будівлі являється ТОВ "СК-НОВА", директором та власником якого являється ОСОБА_10 . Також, було з`ясовано, що будівля за адресою: АДРЕСА_1 , у 2016 році була продана жінці на ім`я ОСОБА_11 . Як відомо ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу посвідчувала нотаріус ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_13 вказана будівля була продана ТОВ "СК-НОВА". Як відомо ОСОБА_4 , її батько ОСОБА_5 не знав про факт відчуження вказаного нерухомого майна.

Попереднє керівництво університету (до 20.08.2020 посаду ректора обіймала ОСОБА_14 ) йому про це не повідомляло. Відповідно до статуту ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», процедура відчуження нерухомого майна університету передбачає обов`язкове рішення засновника, таке рішення на теперішній час в університету не зберігається. Враховуючи викладене, ОСОБА_4 вважає, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , був відчужений протиправно. На теперішній час документи щодо відчуження вказаного нерухомого майна в університеті не зберігаються. Також зазначила, що ні їй, ні нинішньому керівництву ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» до 16.12.2019 не було відомо про факт відчуження об`єкту нерухомості за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 421, а також рухомого майна, наданого в оренду ТОВ «Престиж ТМ». Керівництво ТОВ «Престиж- ТМ», а саме директор підприємства ОСОБА_15 пояснив, що ніяких господарських відносин між ТОВ «Престиж ТМ» та ТОВ "СК-НОВА", в тому числі щодо майна університету не було. Також, ТОВ «Престиж ТМ» рухоме майно університету будь-яким фізичним чи юридичним особам не передавало. Детальний перелік майна, що був переданий в оренду ТОВ «Престиж ТМ» зберігається в бухгалтерії університету.

У даному кримінальному провадженні призначалось кілька судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №557,670/20-23, складеного 04.08.2020 експертами Черкаського відділення КНДІСЕ підпис від імені ОСОБА_5 в графі «голова зборів» протоколу №28 Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і Менеджменту» від 04.04.2016, виконаний рукописно пишучим приладом без будь-якої попередньої технічної підготовки і технічних засобів. Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «голова зборів» перед прізвищем « ОСОБА_5 » в протоколі №28 «Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» від 04.04.2016 виконаний не ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта №1/1951 від 10.12.2020, складеного експертом Черкаського НДЕКЦ ОСОБА_16 підпис від імені ОСОБА_5 в графі «голова зборів», перед прізвищем « ОСОБА_5 » у протоколі №28 3борів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» від 04.04.2016 виконаний ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000042 №7502-7504/21-32 від 22.03.2021, складений експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, підпис від імені ОСОБА_5 в графі «голова зборів» протоколу №28 Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і Менеджменту» від 04.04.2016, виконаний рукописно пишучим приладом без будь-якої попередньої технічної підготовки і технічних засобів. Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «голова зборів» перед прізвищем « ОСОБА_5 » в протоколі №28 «Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» від 04.04.2016 виконаний ОСОБА_5 .

За результатами проведених у Даному кримінальному провадженні судових експертиз, 09.04.2021 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України.

02.06.2021 процесуальним керівником - прокурором у даному кримінальному провадженні, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_17 , постанова про закриття вказаного кримінального провадження була скасована.

20.08.2021 у даному кримінальному провадженні повторно прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України.

В зв`язку з надходженням скарги до Черкаської окружної прокуратури, представника ТОВ «Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» адвоката ОСОБА_18 , постанова про закриття кримінального провадження від 20.08.2021 скасована.

В зв`язку із закінченням строків на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням, оскільки не встановлено всіх обставин справи.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії: допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; долучено до матеріалів справи в копіях документів, що свідчать про придбання ТОВ «Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» медичного обладнання та облікування його як активів, згідно бухгалтерського балансу; допитано в якості свідка ОСОБА_14 , колишню ректоресу ТОВ «Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова», яка діючи на підставі рішення загальних зборів, здійснила відчуження нежитлового приміщення; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 ; допитано в якості свідка ОСОБА_20 ; допитано в якості свідка ОСОБА_21 ; проведено три почеркознавчі експертизи, висновки яких долучено в матеріали кримінального провадження; здійснено виїмку в ході тимчасового доступу оригіналів документів, які були підписані у приватного нотаріуса ОСОБА_12 покійним ОСОБА_5 ; здійснено виїмку в ході тимчасового доступу оригіналів документів в Управлінні Пенсійного, фонду в Черкаській області, виконаних покійним ОСОБА_5 щодо нарахування пенсійного забезпечення; виконані інші перевірочні дії.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 12 листопада 2021 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити місцезнаходження медичного обладнання, меблів медичних та іншого майна, яке разом із приміщенням було передане ТОВ «Престиж»; допитати додатково свідка ОСОБА_10 ; допитати за обставинами справи ОСОБА_15 ; встановити допитати за обставинами справи ОСОБА_13 ; допитати родичів покійного ОСОБА_5 з приводу відомих їм розповідей щодо наміру продати нежитлове приміщення, розташованого в м. Черкаси по вул. Надпільна, 421; за необхідності здійснити вилучення документів в ТОВ «Престиж ТМ» щодо об лікування майна, яке є власністю ТОВ «Престиж»; виконати інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність.

Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.

За таких обставин, слідчий звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження за №0000042 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Станом на день розгляду слідчим суддею вказаного клопотання, про підозру у вчиненні вищевказаного злочину не оголошено жодній особі.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.11.2021.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Із доданих до клопотання слідчим матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу.

Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: встановити місцезнаходження медичного обладнання, меблів медичних та іншого майна, яке разом із приміщенням було передане ТОВ «Престиж»; допитати додатково свідка ОСОБА_10 ; допитати за обставинами справи ОСОБА_15 ; встановити допитати за обставинами справи ОСОБА_13 ; допитати родичів покійного ОСОБА_5 з приводу відомих їм розповідей щодо наміру продати нежитлове приміщення, розташованого в м. Черкаси по вул. Надпільна, 421; за необхідності здійснити вилучення документів в ТОВ «Престиж ТМ» щодо об лікування майна, яке є власністю ТОВ «Престиж»; виконати інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність.

На підставі викладеного, з урахуванням обсягу слідчих дій (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 до шести місяців, тобто до 12.05.2022, що на думку слідчого судді, є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців,тобто до 12 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_22