Провадження №1-кс/463/7120/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000316 від 22.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів всіх банківських докумнетів, щодо здійснення ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за період з 16.04.2018 та 22.07.2020 двох фінансових операції, на загальну суму 0,13 млн дол. США (еквівалент 3,64 млн грн), котрі пов`язані з: внесенням коштів готівкою, на власний рахунок 16.04.2018, у сумі 0,06 млн дол. США (еквівалент 1,68 млн грн); перерахуванням коштів на користь компанії-нерезидента ST GILGEN INTERNATIONAL SCHOOL GMBH, 0,07 млн дол. США (еквівалент 1,95 млн грн), з призначенням платежу: «sw24k722o01943]chg:362.31usd amt:70062.50 from ua1/Zabrovarnyi Oleh Bohdanovych for 1/ST. GILGEN INTERNATIONAL SCHOOL1/gmbh2/ischlerstrasse 13,3/at/5340 st. gilgenat00068585 for bs009, 2020/21 boardi», в тому числі пояснення ОСОБА_4 з наявними додатками, щодо походження зазначених коштів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000316 від 22.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів всіх банківських докумнетів, щодо здійснення ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за період з 16.04.2018 та 22.07.2020 двох фінансових операції, на загальну суму 0,13 млн дол. США (еквівалент 3,64 млн грн), котрі пов`язані з: внесенням коштів готівкою, на власний рахунок 16.04.2018, у сумі 0,06 млн дол. США (еквівалент 1,68 млн грн); перерахуванням коштів на користь компанії-нерезидента ST GILGEN INTERNATIONAL SCHOOL GMBH, 0,07 млн дол. США (еквівалент 1,95 млн грн), з призначенням платежу: «sw24k722o01943]chg:362.31usd amt:70062.50 from ua1/Zabrovarnyi Oleh Bohdanovych for 1/ST. GILGEN INTERNATIONAL SCHOOL1/gmbh2/ischlerstrasse 13,3/at/5340 st. gilgenat00068585 for bs009, 2020/21 boardi», в тому числі пояснення ОСОБА_4 з наявними додатками, щодо походження зазначених коштів.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1