21.12.2021
Справа №642/6406/21
Провадження №1кс/642/4946/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) в особі Харківського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 16 липня 2021року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. Встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, скидували фітингове посилання на ОЛХ доставку у месенджері, а заявника в свою чергу вказували всі банківські реквізити карт з сумою оплати та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом перерахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані кошти на банківські карти, а саме: НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) в особі Харківського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1