Справа № 487/3184/21
Провадження № 1-кс/487/5807/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000008, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив винести ухвалу про надання слідчим слідчої групи у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації з`єднань абонентів ОСОБА_17 за номером телефону НОМЕР_1 , а саме дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 01.05.2020 по 30.10.2020, та з 01.01.2021 по 30.05.2021. Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, без участі представника (без відповідного повідомлення) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення. Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаної інформації в електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити переміщення безпосередніх учасників події злочину, їх контакти між собою та зазначеними вище особами, а також іншими невстановленими на даний час особами тощо тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо. Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Так, 15.04.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000008 внесене до ЄРДР 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 410 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що у військовій частині НОМЕР_2 на посаді командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку з 04.12.2019 проходить військову службу сержант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В один із днів травня 2020 сержант ОСОБА_17 за попередньою змовою з іншими посадовими особами військової частини НОМЕР_2 вирішили заволодіти чужим майном грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем.
Реалізуючи задумане військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_17 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по теперішній час обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_2 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_17 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску), на загальну суму 140 240,52 гривень.
У ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит слідчого № 04.7/04.7/7876 від 27.04.2021 на виконання якого 05.05.2021 за вих. № 802/924/1 від 29.04.2021 надійшли матеріали, відповідно до яких згідно Плану проведення перевірок військових частин у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо стану використання бюджетних коштів, затвердженого 20.01.2021 т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 у квітні 2021 року проводилась перевірка у військовій частині НОМЕР_2 щодо стану використання бюджетних коштів під час якої вибірково перевірялися питання щодо правильності нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати) та інших виплат військовослужбовцям та працівникам ЗС України.
При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_2 (розташування АДРЕСА_2 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_3 (розташування АДРЕСА_3 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_2 здійснюються через фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_3 в якій відкриті відповідні рахунки.
У Акті огляду від 08.04.2021 за підписом начальника відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, зокрема, що «в особовій справі командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку сержанта ОСОБА_17 зберігається оцінна картка за 2020 рік при цьому всі записи у данній картці виконані одним почерком, в тому числі записи про ознайомлення з нею самого військовослужбовця. У особовій справі зокрема у послужному списку військовослужбовця відсутні записи про прийняття на військову службу та призначення останнього на посаду командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку військової частини НОМЕР_2 ». Також у вказаному Акті огляду від 08.04.2021, зазначено, що «командир сержант ОСОБА_17 не залучається до виконання обов`язків пов`язаних з вибуття у відрядження та відповідно не зараховувався та не знімався з харчування за відповідною нормою у зв`язку з цим».
В матеріалах вказаної перевірки також наявні копії розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 та копії відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_3 (де у списках наявний ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_4 ) завізовані командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_19 та начальником ФЕС в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_20 , за погодженням командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_21 .
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з відповідних джерел, а саме:
код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) «26613898 в/ч НОМЕР_3 (1403 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва)».
Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2019-43190.193190.19574.23574.23185-сума грошового забез
2020-11867.241867.24336.10336.10126-додаткове благо
2020-148456.0648456.068722.088722.08185-сума грошового забез
2020-28550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-238133.3838133.386864.006864.00185-сума грошового забез
2020-38550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-336743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-3678.87678.87122.19122.19127-інші доходи
2020-48550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-436743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-4678.87678.87122.19122.19127-інші доходи

код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) «34240804 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2658)».
Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2020-45279.405279.400.000.00151-страхові виплати за

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетинуНапрямХарактеристика ТЗ
Мостиська29.01.2019В`їзд36 Перемишль-
ОСОБА_23 24.03.2019Виїзд67 Київ-Варшава
Мостиська03.11.2019В`їзд36 Перемишль-Одеса
Краківець30.05.2020ВиїздНОМЕР_5
Грушів19.10.2020В`їздKR9Y612
Рава-Руська02.01.2021ВиїздAT9818CP

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території України з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 27.04.2021, що в загальній кількості складає близько 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів від в/ч НОМЕР_2 за вказаний період вищезазначеній особі.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10333 надано відповідь від 18.06.2021 № 4801.3.1-4803/48.3-21 у якій вказано що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документований паспортом громадянина України НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий 23.06.2017, орган, що видав 4803.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10335 надано відповідь від 17.06.2021 № 5/1072 у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 року по 16.06.2021 державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетину ДКНапрямНазва документа
Рава-Руська02.01.2021ВиїздFG698240
Краківець09.05.2021В`їздFG698240

Враховуючи те, що розслідувані в рамках даного кримінального провадження злочини вчинено працівниками спеціальних військових підрозділів, в тому числі особами командного складу ІНФОРМАЦІЯ_13 , які можуть бути обізнані з засадами оперативно-розшукової діяльності, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчинених злочинів, з перевіркою об`єктивності та достовірності наданих у справі показань осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку, на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходив на зв`язок ОСОБА_17 , номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював його телефонний номер за період з 01.05.2020 по 30.10.2020, та з 01.01.2021 по 30.05.2021.
Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити переміщення безпосередніх учасників події злочину, їх контакти між собою та зазначеними вище особами, а також іншими невстановленими на даний час особами тощо тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо.
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В той же час, вказані відомості зберігаються на носіях інформації операторів рухомого (мобільного) зв`язку, які відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
У ході досудового розслідування слідчим надано доручення ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Миколаївській області щодо встановлення контактних номерів телефонів та фактичної адреси мешкання ОСОБА_17 , відповідно до відповіді ВБКОЗ УСБУ ОСОБА_17 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 .
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації з`єднань абонентів ОСОБА_17 за номером телефону НОМЕР_1 , а саме дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 01.05.2020 по 30.10.2020, та з 01.01.2021 по 30.05.2021шляхом надання копії вищевказаної інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 18.11.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1