Справа № 303/7747/21
Провадження № 1-кс/303/2433/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 30 вересня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 07 вересня 2021 року до Мукачівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, на початку липня 2021 року, шляхом обману відкрила на її ім`я банківський рахунок та заволоділа кредитними коштами.
08.09.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , 1989 року народження, без її згоди було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 , на які отримано кредитні кошти в сумі 10 000 гривень, без відома потерпілої.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 , у період з 01 липня 2021 року по 27 вересня 2021 року.
В судове засідання старший дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання повністю підтримує та просить його задоволити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному в м.Мукачево, а саме:
- копій документів про відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
- копій документів про рух коштів, та проведених операцій по рахункам рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 01 липня 2021 року по 27 вересня 2021року, з повним описом кожної транзакції;
- відомості чи підключені рахунки рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 липня 2021 року по 27 вересня 2021 року, а також номера мобільних телефонів які підключені (прив`язані) до вказаного рахунку;
- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01 липня 2021 року по 27 вересня 2021 року.
Ухвала підлягає виконанню старшим дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1