Справа № 712/21/22
Провадження № 1-кс/712/101/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній та військовій сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за №0000529, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 425 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05 січня 2022 року старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за №0000529, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 425 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими Третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 06.03.2020, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом привласнення державних коштів виділених на реконструкцію технічних територій військової частини НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з цивільними особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснюється привласнення державних коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція технічної території об`єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » в с.Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке являється генеральним підрядником по виконанню будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція технічної території об`єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, із засновником указаного товариства ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який являється представником Замовника будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція технічної території об`єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » та здійснює інспектування ходу виконання будівельних робіт разом із начальником управління забезпечення живучості заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та його заступником, на початковому етапі будівництва, протягом березня-квітня 2020 року на території військової частини НОМЕР_1 (за межами села Дубіївка Черкаського району Черкаської області) незаконно, без передбаченого законом дозволу, було видобуто пісок, який в подальшому було використано та використовується на даний час при будівництві сховищ для зберігання боєприпасів та їх обвалуванні.

Указаний будівельний матеріал було внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2В (акт приймання виконаних будівельних робіт), де було віднесено до затрат на будівництво, як поставлений субпідрядниками за грошові кошти, на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_1 було безпідставно сплачено бюджетні кошти в сумі близько 1 млн. грн., а ОСОБА_5 , як представником - Виконавця робіт, було підписано вказані документи, які містять завідомо недостовірні відомості щодо фактичних витрат на будівництво.

Зокрема, з відома та активного сприяння указаних службових осіб військової частини НОМЕР_1 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території указаної військової частини триває незаконний видобуток піску, який в подальшому, використовується при будівництві сховищ для зберігання боєприпасів та їх обвалуванні.

З урахуванням викладеного, кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 410 КК України привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що з метою перевірки фактичного виконання умов державного контракту виникла необхідність одержання відомостей, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_5 , а саме необхідно отримати завірені копії документів за період з часу з серпня 08.08.2019 року по 20.08.2021 рік, з правом вилучення оригіналів документів, оскільки інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з`ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов`язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об`єктів оподаткування, формування сум податкових зобов`язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об`єкту оподаткування тощо.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки фактичного виконання умов державних контрактів виникла необхідність одержання відомостей, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів за період з часу з серпня 08.08.2019 року по 13.12.2021 рік, з правом вилучення оригіналів документів,оскільки інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням бюджетних державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з`ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов`язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об`єктів оподаткування, формування сум податкових зобов`язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об`єкту оподаткування тощо.

Зазначена інформація перебуває у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 06.03.2020, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом привласнення державних коштів виділених на реконструкцію технічних територій військової частини НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з цивільними особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснюється привласнення державних коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція технічної території об`єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » в с.Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий вказав, що вказані документи, до яких просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , дасть можливість з`ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов`язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об`єктів оподаткування, формування сум податкових зобов`язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об`єкту оподаткування.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

-№ НОМЕР_6 , за період часу з 08.08.2019 по 13.12.2021;

-№ НОМЕР_7 , за період часу з 08.08.2019 по 13.12.2021;

2.Документів на підставі яких відкрито та закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.08.2019 по 13.12.2021, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів;

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 08.08.2019 по 13.12.2021, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,або прокурором групи прокурорів у провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншій уповноваженій особі за їх дорученням.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1