У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2022 Справа №607/2383/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, звернувся слідчий СУГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження за №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Тернопільської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про те, що директор Підгаєцького РКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вимагав у нього та 13.01.2022 року отримав неправомірну вигоду в сумі 25 000 гривень за безперешкодну реалізацію лісопродукції та її вивіз з території Підгаєцького РКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій 14.01.2022 року в.о. директора Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до листа головного управління ДПС у Тернопільській області від 24.01.2022 р. №447/5/19-00-12-01-03/1780, Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про наявні розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та руху коштів по них в період з 00 год. 00 хв. 19 березня 2021 року по даний час, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про наявні розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та руху коштів по них в період з 00 год. 00 хв. 19 березня 2021 року по даний час, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000260 від 24 грудня 2021 року; повідомленням про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від 14.01.2022 р.; листом ГУ ДПС у Тернопільській області №447/5/19-00-12-01-03/1780 від 24.01.2022 р.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про наявні розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та руху коштів по них в період з 00 год. 00 хв. 19 березня 2021 року по 17 лютого 2022 року, з можливістю вилучення їх копій .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1