Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/3478/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного виведення майна вказаного товариства з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II,

A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до 31.12.2020, чого так і не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт.

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на сурму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_11 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

30.06.2021 колишньому директору готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

На даний час слідством не встановлено всіх потерпілих, які за рішенням суду, що набрали законної сили, були стягувачами та мали право на своєчасне виконання рішень суду про стягнення коштів з вказаного підприємства за рахунок вищезазначеного майна, а також втратили першочергове право на стягнення коштів на їх користь за рахунок реалізації іншого майна цього ж боржника. Також у матеріалах кримінального провадження відсутні в повному обсязі всі рішення суду, за якими АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинно виплатити заборгованість, а також документи, на підставі яких виносилися вказані рішення, набрали законної сили, які підтверджують факт ознайомлення з даними рішеннями представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.
Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів у паперовому та електронному виді зведеного виконавчого провадження № 57084810 по боржнику Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), з матеріалами даного провадження за грудень 2019 року та за період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року,

з можливістю вилучення копій усіх документів, з яких складаються вказане зведене виконавче провадження,

до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , із цифровими носіями інформації, з доступом до електронних інформаційних систем, Автоматизованої системи виконавчого провадження, що перебувають у володінні (користуванні) даного відділу, та до електронних документів, долучених в АСВП до зведеного виконавчого провадження № 57084810, сформованих у АСВП з відомостями про всіх стягувачів по ЗВП № 57084810 з 2018 року по 2021 рік (по час дії ухвали), із зазначенням: номерів АСВП, номерів, назви, дата і стану видачі виконавчих документів, вхідних номерів виконавчих документів та дати їх надходження, дат відкриття виконавчих проваджень, стану виконавчих проваджень, сум коштів до стягнення, дат закінчення виконавчих проваджень, прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційного номера стягувачів,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних система, АСВП, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах, АСВП та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1