Справа № 686/4670/22
Провадження № 1-кс/686/1980/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000512,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 про накладення арешту на речі, вилучені 17.02.2022 у ОСОБА_5 в ході проведених обшуків, а саме на: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Мі мікс2», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 без сім-карт в силіконовому чохлі зеленого кольору; грошові кошти в загальній сумі 7062 грн, а саме: номіналом 500 грн., серії ББ 8660654; АВ 0338508; ЕМ 8138895; ВИ 0514058; ФД 3841475; ХЄ 2060926; УЗ 7610074; ВЗ 8030729; номіналом 200 грн., серії ВЄ 0793596; ПЗ 5542136; УП 8365092; СЗ 9100139; ТБ 8934018; АЖ 0278099; УТ 0995769; ВЗ 6930367; ДЕ 9788785; ГБ 5745349; номіналом 100 грн., серії МЄ 7630898; ВЩ 0193319; УТ 4748798; ЗЦ 7635982; МР 2989283; МН 0902958; СА 8874657; номіналом 50 грн., серії ТУ 8001904; СН 5469893; ФЕ 1589679; ФВ 7973093; АБ 3150207; ФВ 7394928; номіналом 1 грн., серії КЙ 6725226, ПБ 0205727; 1 клаптик паперу із чорновим записом «Поліклініка №1, 4 поверх, ОСОБА_8 »; флеш-носій сірого кольору, без маркувальних позначень та флеш-носій чорного кольору марки «Тranscend», об`ємом 16 GB; тримач від сім-карти з № НОМЕР_3 ; жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «W1600», серійний номер НОМЕР_4 ; банківську картку «Райфайзенбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 , з позбавленням права користування та розпорядження.

Слідчий в судовому засіданні підтимав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Володілець майна підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти. Зазначив, що грошові кошти у нього були вилучені обманним шляхом, оскільки перед проведенням слідчої дії йому повідомили, що гроші вилучатися не будуть. Вказав, що гроші були ним прийняті, як торговим агентом, у торгових точках та не є його особистими коштами. В частині накладення арешту на решту речей, вилучених у ході обшуку, не заперечив.

Заслухавши думку підозрюваного та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року за № 0000512 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362 КК України.
17.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.02.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів та матеріалів, у яких містяться відомості про осіб, що вакцинувались в період з 07.10.2021.

17.02.2022 року старшим слідчим в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку в кв. АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів та матеріалів, у яких містяться відомості про осіб, що вакцинувались в період з 07.10.2021.

17.02.2022 року слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено флеш-носій чорного кольору марки «Тranscend», об`ємом 16 GB; тримач від сім-карти з № НОМЕР_3 ; жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «W1600», серійний номер НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Peugeot 407, 2005 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 з метою відшукання та вилучення персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів та матеріалів, у яких містяться відомості про осіб, що вакцинувались в період з 07.10.2021.

17.02.2022 року слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено обшук в автомобілі Peugeot 407, 2005 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Мі мікс2», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-карт, в силіконовому чохлі зеленого кольору, без пошкоджень; грошові кошти в загальній сумі 7062 грн, а саме: номіналом 500 грн., серії ББ 8660654; АВ 0338508; ЕМ 8138895; ВИ 0514058; ФД 3841475; ХЄ 2060926; УЗ 7610074; ВЗ 8030729; номіналом 200 грн., серії ВЄ 0793596; ПЗ 5542136; УП 8365092; СЗ 9100139; ТБ 8934018; АЖ 0278099; УТ 0995769; ВЗ 6930367; ДЕ 9788785; ГБ 5745349; номіналом 100 грн., серії МЄ 7630898; ВЩ 0193319; УТ 4748798; ЗЦ 7635982; МР 2989283; МН 0902958; СА 8874657; номіналом 50 грн., серії ТУ 8001904; СН 5469893; ФЕ 1589679; ФВ 7973093; АБ 3150207; ФВ 7394928; номіналом 1 грн., серії КЙ 6725226, ПБ 0205727, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету №7362019; 1 клаптик паперу із чорновим записом «Поліклініка №1, 4 поверх, ОСОБА_8 ».

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 17 лютого 2022 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 17.02.2022 року в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , в автомобілі Peugeot 407, 2005 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 речі, а саме: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Мі мікс2», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-карт, в силіконовому чохлі зеленого кольору; грошові кошти в загальній сумі 7062 грн, а саме: номіналом 500 грн., серії ББ 8660654; АВ 0338508; ЕМ 8138895; ВИ 0514058; ФД 3841475; ХЄ 2060926; УЗ 7610074; ВЗ 8030729; номіналом 200 грн., серії ВЄ 0793596; ПЗ 5542136; УП 8365092; СЗ 9100139; ТБ 8934018; АЖ 0278099; УТ 0995769; ВЗ 6930367; ДЕ 9788785; ГБ 5745349; номіналом 100 грн., серії МЄ 7630898; ВЩ 0193319; УТ 4748798; ЗЦ 7635982; МР 2989283; МН 0902958; СА 8874657; номіналом 50 грн., серії ТУ 8001904; СН 5469893; ФЕ 1589679; ФВ 7973093; АБ 3150207; ФВ 7394928; номіналом 1 грн., серії КЙ 6725226, ПБ 0205727; 1 клаптик паперу із чорновим записом «Поліклініка №1, 4 поверх, ОСОБА_8 »; флеш-носій сірого кольору, без маркувальних позначень та флеш-носій чорного кольору марки «Тranscend», об`ємом 16 GB; тримач від сім-карти з № НОМЕР_3 ; жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «W1600», серійний номер НОМЕР_4 ; банківські картки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даному етапі кримінального провадження, враховуючи необхідність проведення огляду вилученого майна, про що слідчим 17.02.2022 надано доручення начальнику ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність їх збереження у сторони обвинувачення як речового доказу.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя критично оцінює пояснення ОСОБА_5 про те, що грошові кошти у нього були вилучені обманним шляхом, оскільки відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України слідчий у ході обшуку має право вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Також слідчий суддя не бере до уваги пояснення підозрюваного у тій частині, що грошові кошти були здобуті ним у ході виконання робочих функцій, оскільки жодних доказів працевлаштування та отримання у ході виконання трудових обов`язків грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_5 , підозрюваним не надано.

Заперечення підозрюваного у тій частині, що дозвіл на відшукання та вилучення грошей ухвалою слідчого судді надано не було, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки, в даному випадку, виявлені та вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном і їх вилучення відбулось відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КК України, згідно яких вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, з дотриманням вимог ст. ст. 167, 168 КК України, якими визначені підстави та порядок тимчасового вилучення майна, а відтак порушень вимог КПК України, під час проведення обшуку та вилучення майна у виді грошових коштів не вбачається.

Вилучені грошові кошти правомірно визнано слідчим речовими доказами, оскільки є сукупніть підстав та підозр вважати, що вони могли бути отримані внаслідок вчинення злочину або бути доходом від нього, оскільки за вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, що було пов`язано із видачею в подальшому сертифікатів про вакцинацію від респіраторної хвороби COVID-19 без фактичного введення вакцини в тіло людини учасники групи осіб отримували грошові кошти.

А тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Мі мікс2», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-карт, в силіконовому чохлі зеленого кольору; грошові кошти в загальній сумі 7062 грн, а саме: номіналом 500 грн., серії ББ 8660654; АВ 0338508; ЕМ 8138895; ВИ 0514058; ФД 3841475; ХЄ 2060926; УЗ 7610074; ВЗ 8030729; номіналом 200 грн., серії ВЄ 0793596; ПЗ 5542136; УП 8365092; СЗ 9100139; ТБ 8934018; АЖ 0278099; УТ 0995769; ВЗ 6930367; ДЕ 9788785; ГБ 5745349; номіналом 100 грн., серії МЄ 7630898; ВЩ 0193319; УТ 4748798; ЗЦ 7635982; МР 2989283; МН 0902958; СА 8874657; номіналом 50 грн., серії ТУ 8001904; СН 5469893; ФЕ 1589679; ФВ 7973093; АБ 3150207; ФВ 7394928; номіналом 1 грн., серії КЙ 6725226, ПБ 0205727; 1 клаптик паперу із чорновим записом «Поліклініка №1, 4 поверх, ОСОБА_8 »; флеш-носій сірого кольору, без маркувальних позначень та флеш-носій чорного кольору марки «Тranscend», об`ємом 16 GB; тримач від сім-карти з № НОМЕР_3 ; жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «W1600», серійний номер НОМЕР_4 ; банківські картки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

-мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Мі мікс2», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-карт, в силіконовому чохлі зеленого кольору;

-грошові кошти в загальній сумі 7062 грн, а саме: номіналом 500 грн., серії ББ 8660654; АВ 0338508; ЕМ 8138895; ВИ 0514058; ФД 3841475; ХЄ 2060926; УЗ 7610074; ВЗ 8030729; номіналом 200 грн., серії ВЄ 0793596; ПЗ 5542136; УП 8365092; СЗ 9100139; ТБ 8934018; АЖ 0278099; УТ 0995769; ВЗ 6930367; ДЕ 9788785; ГБ 5745349; номіналом 100 грн., серії МЄ 7630898; ВЩ 0193319; УТ 4748798; ЗЦ 7635982; МР 2989283; МН 0902958; СА 8874657; номіналом 50 грн., серії ТУ 8001904; СН 5469893; ФЕ 1589679; ФВ 7973093; АБ 3150207; ФВ 7394928; номіналом 1 грн., серії КЙ 6725226, ПБ 0205727;

-1 клаптик паперу із чорновим записом «Поліклініка №1, 4 поверх, ОСОБА_8 »;

-флеш-носій сірого кольору, без маркувальних позначень та флеш-носій чорного кольору марки «Тranscend», об`ємом 16 GB;

-тримач від сім-карти з № НОМЕР_3 ;

-жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «W1600», серійний номер НОМЕР_4 ;

-банківські картки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 23.02.2022.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1