печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ч.2 ст.212,ч.2 ст.209, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
14.09.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «РА 361 Україна», які шляхом укладання фіктивних угод із ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ» (код 37883155), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ» (код 38910404), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП» та ФОП, зокрема з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проводився ланцюг фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Як встановлено, фігуранти можливих злочинних дій використовують для здійснення своєї протиправної діяльності в якості офісного приміщення кв. АДРЕСА_1 .

В рамках зазначеного кримінального провадження 09.09.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду №757/47033/21-к від 03.09.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ТОВ «РА 361 Україна». В ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 6985 євро (111 купюр номіналом по 50 євро, 12 купюр номіналом по 100 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, 23 купюри номіналом по 10 євро), 68732 долари США (668 купюр номіналом по 100 доларів, 35 купюр номіналом по 50 доларів США, 16 купюр номіналом 10 доларів, 2 купюри номіналом 1 долар, 4 купюри номіналом 5 доларів), 1515100 гривень (3753 купюри номіналом 200 гривень, 1266 купюр номіналом 500 гривень, 919 купюр номіналом по 100 гривень, 21 купюра номіналом по 1000 гривень, 372 купюри номіналом по 50 гривень). В ході обшуку директор ТОВ «РА 361 Україна» ОСОБА_9 зазначив, що виявлені грошові кошти є його особистими збереженнями.

Прокурор вважає, що вказані грошові кошти підпадають під ознаки речових доказів як майно, здобуте злочинним шляхом, відтак є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали.

Захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «РА 361 Україна» проти клопотання заперечував, посилаючись на законність джерела походження коштів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, з метою дієвості досудового розслідування вбачає обґрунтовані підставі для накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ТОВ «РА 361 Україна», оскільки вказане майно, з врахуванням правової кваліфікації у кримінальному провадженні, є речовими доказами в сенсі ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ТОВ «РА 361 Україна», грошові кошти, а саме: 6985 євро (111 купюр номіналом по 50 євро, 12 купюр номіналом по 100 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, 23 купюри номіналом по 10 євро), 68732 долари США (668 купюр номіналом по 100 доларів, 35 купюр номіналом по 50 доларів США, 16 купюр номіналом 10 доларів, 2 купюри номіналом 1 долар, 4 купюри номіналом 5 доларів), 1515100 гривень (3753 купюри номіналом 200 гривень, 1266 купюр номіналом 500 гривень, 919 купюр номіналом по 100 гривень, 21 купюра номіналом по 1000 гривень, 372 купюри номіналом по 50 гривень), які належать ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1