У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2021 Справа №607/15965/21 Провадження 1-кс/607/ 5270 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
08.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, звернувся дізнавач Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
Досудивим розслідуванням встановлено, що 26.08.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_7 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняють самоправні дії.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дізнавач вказав на необхідність проведення тимчасового доступу до додаткових угод до оригіналів статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів загальних зборів, документів контролюючих органів (висновки, приписи, акти перевірок), які містять висновки з приводу діяльності товариства, документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них, протоколів засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства, аудиторських висновків та результатів надання інших аудиторських послуг, річних фінансових звітів, документів, що підтверджують права товариства на майно, документів бухгалтерського обліку, інформації про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішень про виплату дивідендів, інформації про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішень про виплату дивідендів, інформації про вартість чистих активів товариства станом на 2021 рік, з можливістю виготовлення їх копій.
З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину не вбачається за можливе, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 , подав письмові заперечення на клопотання дізнавача, у яких зазначив, що клопотання є необгрунтованим, оскільки не містить конкретних відомостей, які орган досудового розслідування планує отримати в ході проведення такого тимчасового доступу; обґрунтування доказового значення запитуваних документів для розслідуваного кримінального провадження. Адвокат також звернув увагу, що до клопотання долучено виключно заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка подана представником заявника, без підтвердження повноважень на таке звернення. Вказав про наявність корпоративного спору між засновниками та співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак недоведеність існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, просив врахувати, що органом досудового розслідування не вживалися заходи щодо витребовування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів у добровільному порядку, а також те, що частина вказаних у клопотанні документів, зокрема, фінансова звітність, не перебуває у володінні товариства. Таким чином, посилаючись на безпідставність доводів клопотання та передчасність звернення з таким до слідчого судді, просив у його задоволенні відмовити.
Заслухавши пояснення дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи, щодо поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що інформація, що міститься у вище перелічених документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, вказане клопотання зазначеним вимогам закону не відповідає, оскільки, в порушення вимог закону, а саме ст.160 КПК України, з наданих дізнавачем пояснень та долучених документів не вбачається належного підтвердження наведених відомостей щодо наявності у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів за наведеним у клопотанні переліком. Крім того, з урахуванням наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснень, які дізнавачем не були спростовані належними доказами, щодо, зокрема, матеріалів фінансової звітності, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В цьому контексті слідчий суддя також зазначає, що висловлені в судовому засіданні дізнавачем пояснення не дають слідчому судді підстав вважати, що орган досудового розслідування вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, враховує, що дізнавач при зверненні із вказаним клопотанням надав лише витяг з ЄРДР №0001353, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які в сукупності не доводять обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, які б давали підстави вважати обґрунтованою вимогу органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення заходів кримінального провадження.
Крім того, дізнавачем у клопотанні не зазначено та не обґрунтовано значення запитуваних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не вказано про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; не обґрунтовано необхідності вилучення копій таких документів.
Також, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Поряд із цим, дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України виправдовують такий ступінь втручання (тимчасовий доступ до речей та тимчасове вилучення оригіналів та копій документів) у права юридичної особи, про яку йдеться в клопотанні дізнавача.
На переконання слідчого судді, у клопотанні дізнавачем не наведено переліку обставин, які на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих документів, з урахуванням положень ст.91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наведене є невиконанням обов`язку дізнавача, що передбачений п.2 ч.5 ст.163 КПК України, - не доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено дізнавачем, слідчий суддя вважає, що клопотання заявлено передчасно.
За таких обставин, подане дізнавачем клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 160-163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001353 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1