УХВАЛА

Справа № 569/8527/20

1-кс/569/5694/21

18 серпня 2021 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001065 від 21.02.2020 до одного року, тобто до 21 серпня 2022 року.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001065 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала Рівненського міського суду про внесення відомостей за заявою директора ТОВ фірми "Дедал" по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Допитаний представник потерпілого - ОСОБА_5 , надав показання відповідно до яких він представляє інтереси ТОВ «Дедал» на підставі довіреності від 05.07.2018, що видана директором ТОВ «Дедал» ОСОБА_6 .
Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма «Дедал» зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської Ради 25.12.1991 року. Виробничо-господарську діяльність проводить за адресою АДРЕСА_1 .,на земельній ділянці власником, якої є територіальна громада в особі Рівненської міської ради
На протязі вересня-грудня 2019 року в правоохоронні органи та місцевої влади направлено заяви - звернення гр. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо нібито протиправних дій зі сторони посадових осіб товариства направлених на заволодіння майном, яке належить їй на праві приватної власності. Майном ОСОБА_7 виявилися об`єкти нерухомості збудовані товариством, і розміщені на земельній ділянці, що надана у користування ТОВ фірма «Дедал» Рівненською міською радою.
Провівши в 2017- 2018р.р. протиправне відчуження (переоформлення) нерухомого майна ТОВ фірма «Дедал» в реєстраційних органах Міністерства юстиції України, група осіб намагається шантажувати, тиснути на товариство з метою отримання матеріальною вигоди. Дана заява підтверджується такими фактами:
Адвокат ОСОБА_9 в 2016 р., І-кв 2017р надавала правову допомогу ТОВ фірма «Дедал» в т.ч. по проведенні реєстраційних дій, що здійснюється державними реєстраторами територіальних органів Міністерства юстиції України.
В жовтні-листопаді місяці 2016р. ОСОБА_9 з відома представника потерпілого, маючи печатку підприємства, проводила в КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради, реєстратор ОСОБА_10 , дії щодо зміни керівника ТОВ фірма «Дедал». Володіючи інформацією про наявність розбіжностей в керівництві товариства, в листопаді 2017 р., без нашого відоа учасників товариства, використовуючи печатку з відтиском ТОВ фірма «Дедал», що лишилась у ОСОБА_9 , складено протокол № 1 від 16.11.2017 р. установчих зборів засновників ТОВ «АРМ АС» та завірено печаткою ТОВ фірма «Дедал» і підписом нібито директора ОСОБА_11 . В статутний капітал цього товариства внесено нерухоме майно ТОВ фірма «Дедал», а 20.11.2017р. реєстратором ОСОБА_10 КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненської районної ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМ АС»,.
23.11.2017р. складено договір купівлі-продажу корпоративних прав, ТОВ фірма «Дедал» представнику ТОВ «АРМ АС ОСОБА_12 Директор ТОВ фірма «Дедал» ОСОБА_11 участі у створенні ТОВ «АРМ АС не приймав, протоколів, актів, договорів по передачі, продажу нерухомості товариства не підписував, особисто з ОСОБА_12 не знайомий.
Протоколом №2 від 23.11.2017р, в зв`язку з продажем корпоративних прав, із засновників ТОВ «АРМ АС», виключено ТОВ фірма «Дедал». Нерухомість, що вносилась товариством фірма «Дедал» у статут підприємства, директором ТОВ «АРМ АС» ОСОБА_12 передано собі у власність.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності на гр. ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 іден.ном. НОМЕР_1 ) державним реєстратором КП «Рівненське бюро технічної інвентаризації» Рівненської обласної ради ОСОБА_13 , 04.04.2018р. зареєстровано право власності на майновий комплекс нерухомості за адресою АДРЕСА_1 .
Поряд з цим в лютому місяці 2017 р., за рекомендацією ОСОБА_9 , в присутності свідків, представником потерпілого проведена приватна зустріч з ОСОБА_14 ,(чоловік ОСОБА_15 ), який повідомив, що має право власності на об`єкти нерухомості товариства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_1 . Йому було запропоновано для підтвердження цих фактів надати документи. На цьому наші контакти припинились. Як стало відомо в подальшому, 24.05.2018 року приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено договір купівлі-продажу 1/3 та 2/3 часток майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 ., укладені між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 . Реєстрацію по договору купівлі-продажу №874 від 24.05.2018 р. та договору №877 від 24.05.2018 р, на власника ОСОБА_17 проведено без прив`язки об`єктів до земельної ділянки.
Вимоги Цивільного Кодексу щодо змісту і правових наслідків укладеного правочину передбачають дії по умовах, строках, обставинах, обов`язках, правових наслідках для сторін договору. Дотримання норм цивільного права давали можливість ОСОБА_7 фактично вступити у право володіти і користуватися придбаним майном з часу укладання договорів купівлі- продажу. Однак удаваність цих угод призвела до ситуації коли через півтора року з дня їх укладання виставлено претензію на володіння нерухомим майном, яке належить ТОВ фірма «Дедал», з метою отримання матеріальної вигоди.
ОСОБА_18 та ОСОБА_12 не являлися засновниками, а ні керівниками підприємства. Посадові особи та засновники ТОВ фірма «Дедал» не перебували з даними громадянами в будь яких господарсько- майнових, цивільно-правових стосунках, що можуть порушити їх права , особисто з ними не знайомі.
Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ фірма «Дедал» 29.03.2017 р. реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради, ОСОБА_19 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна(3-х км.квартира) за адресою: АДРЕСА_4 . Даний об`єкт нерухомості був під арештом накладеним в 2010р. Печерським районним судом м. Києва в справі №2-696/11. ТОВ фірма «Дедал» не було стороною по даній судовій справі, представники товариства реєстраційних дій щодо виникнення права власності не проводили, об`єкт підприємству на правах власності не належав. Відповідно до ст.31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником. Однак по даних реєстру, зареєстровану квартиру товариство передало ОСОБА_12 у приватну власність. Приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , провівши договір купівлі-продажу №781 від 24.05 2017р. та договір іпотеки №785 від 24.05.2017р., по договору купівлі-продажу №1903 від 24.11.2017р, ОСОБА_12 надано статус «добросовісного набувача» нерухомого майна з метою подальшого продажу квартири.
Слід зазначити, що з лютого місяця 201Зр, в зв`язку з стягненням з ТОВ фірма «Дедал» зобов`язань по платежах до бюджету, органами стягнення (податкові органи, виконавча служба), в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно підприємства. Наявність даної обставини унеможливлює у спосіб передбачений Законом провести перереєстрацію нерухомості товариства. Поряд з цим група громадян, порушуючи Закон, прописує свій «порядок» оформлення «права власності», намагаються шантажувати, тиснути на товариство з метою отримання матеріальною вигоди.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , надав показання відповідно до яких: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Дедал» зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської Ради 25.12.1991 року. На момент реєстрації - засновниками товариства були ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Між ними було розділені рівноправні частки. Приблизно у 2006 році ОСОБА_11 , який на той час являвся директором, запропонував свідку викупити частку у розмірі 25%, які свідок погодився викупити та в подальшому придбав із згодою всіх учасників. Протягом 10 років свідок здійснював свою господарську діяльність та оплачував ділянку, що була надана йому у користування. Дана земельна ділянка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Після тривалого часу свідок почав задумуватися про вихід із ТОВ фірми «Дедал», оскільки вияснив, що лише він оплачував свою господарську діяльність, а інші до цього відносилися байдуже. Пізніше ОСОБА_23 стало відомо, що ТОВ фірма «Дедал» містить борг перед Рівненською міською радою., у зв`язку із чим свідок запропонував оплатити борг, який був перед ТОВ фірмою «Дедал», тим самим оплатити свою частину у статутному капіталі товариства, для чого було зібрано збори, на яких всі інші аукціонери погодилися із даним рішенням. У зв`язку з цим почало проводитися переоформлення. Під час цього ТОВ фірма «Дедал» розпочала співпрацю із - адвокатом ОСОБА_9 . В подальшому, співвласники ТОВ фірми «Дедал», запропонували оформити на ОСОБА_20 всі частки в статутному капіталі. Всі погодилися на дане рішення та розпочалося переоформлення. На той момент юридичний супровід ОСОБА_9 вже не здійснювала. Переоформлення тривало близько року з 2018-2019 рік. Про обтяження, які були накладені податковою, в подальшому державно-виконавчою службою, з приводу боргу перед бюджетом Рівненської міської ради свідок знав ще з 2014 року. Після цього ТОВ «Дедал» поступово гасило борги та продовжували укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки із Рівненською міською радою.
В подальшому, у вересні-грудні 2019 року товариство було поставлено перед фактом про те, що наше майно, а саме: три приміщення, які знаходяться на території ТОВ фірми «Дедал», що у м. Рівне, вул. Вінницька 60, було оформлено на ОСОБА_7 , як цілісний майновий комплекс. В подальшому стало відомо, що нібито ТОВ фірма «Дедал» брала участь у створенні товариства «АРМ АС», де директором та засновником був ОСОБА_12 . Свідок зазначив, що його ніхто не бачив та особисто не знайомий, однак як з`ясувалося, що відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «АРМ АС», від імені ТОВ фірма «Дедал» в особі ОСОБА_11 було передано у статутний капітал ТОВ «АРМ АС» - будівлю адміністративно-побутових приміщень, будівлю сушки та виробничих приміщень, господарське приміщення. Свідок додав, що ОСОБА_11 нічого не підписував та особисто з ОСОБА_12 не знайомий, і іншим співвласникам ТОВ фірма «Дедал» про даний факт нічого відомо не було.
Окрім цього, згідно показань свідка у березні 2017 року від імені ТОВ фірми «Дедал», державним реєстратором ОСОБА_19 , зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна на 3-ох кімнатну квартиру, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка в подальшому була передана у власність ОСОБА_12 з метою подальшого перепродажу. ОСОБА_23 додав, що нічого про купівлю даної квартири та проведення реєстраційних дій будь-кому із членів ТОВ фірми «Дедал» не відомо.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/118-21/5533-ПЧ від 16.06.2021підпис в графі підпису представника продавця (ТОВ фірма «Дедал») в особі ОСОБА_11 виконаний не ОСОБА_11 , а відтак орган досудового розслідування приходить до висновку, що даний договір купівлі продажу корпоративних прав є підробленим, як наслідок проведені від імені ТОВ фірма «Дедал» реєстраційні дії по перереєстрації прав власності на майнових комплекс за адресою: АДРЕСА_1 є нікчемними та незаконними, що також підтверджується Рішенням Господарського суду Рівненської області від 23.03.2021 справі №918/237/20, Постановою Північно-Західного Апеляційного Господарського суду від 02.06.2021 у справі №918/237/20.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження закінчується 21 серпня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати такі слідчі (розшукові) дії: додатково допитати державного реєстратора ОСОБА_10 , та інших осіб яким можуть бути відомі обставини вчинення описаного кримінального правопорушення; ініціювати проведення камеральної перевірки на предмет законності вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_10 ; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Судом встановлено, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001065 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 21 серпня 2021 року.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
В межах кримінального провадження №0001065 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 21 серпня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001065 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 21 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя