Справа № 594/1223/21
Провадження №1-кс/594/194/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 07 вересня 2021 року.

В клопотанні начальник СВ просить надати йому, а також старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 19.08.2021 о 09:07 год. невстановлена особа зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , у ході телефонної розмови, шахрайським способом, увійшовши в довіру до останньої заволоділа її грошовими коштами у сумі 7900 грн. Крім цього вищевказана невстановлена особа, 19.08.2021 близько 11:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_4 та у ході телефонної розмови діючи умисно, повторно, шахрайським способом, увійшовши в довіру до останньої заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2021 о 09:07 год. до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа (по голосу чоловічої статі), яка представилась головою міської ради м.Борщева - ОСОБА_9 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, навмисно повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_7 (про продаж якого зять останньої розмістив оголошення на сайті ОЛХ близько 8-ми років тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 грн.

В період часу 19.08.2021 близько 11:00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_5 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 7900 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 4000 грн., комісія склала 65 грн., другим платежем на суму 3900 грн., комісія склала 63,50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 8028,50 грн.

Крім того невстановлена досудовим розслідуванням особа (по голосу імовірно чоловічої статі) 19.08.2021 близько 09:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 , яка представилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_9 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 діючи, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, навмисно повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_8 (про продаж якого онук останньої розмістив оголошення в мережі Інтернет близько 1-го місяця тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 грн. На це потерпіла ОСОБА_8 відповіла, що у неї одразу немає 8-тисяч грн., а може оплатити лише 5 тисяч грн., на що вищевказана особа чоловічої статі погодилась.

Надалі в період часу 19.08.2021 близько 11:30 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_5 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 5000 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 2000 грн., комісія склала 35 грн., другим платежем на суму 3000 грн., комісія склала 50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 5085 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 26.08.2021, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 26.08.2021, копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілими;

Начальник СВ доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

інформації про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

інформації (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період з 19.08.2021 та по даний час;

інформації про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період з 19.08.2021 та по даний час;

детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному виглядах, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період з 19.08.2021 та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: