Провадження № 1-кс/752/8960/21
У Х В А Л А

10 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000171 від 04.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000171 в ході обшуку приміщення за адресою: Київська область, м. Вишгород, земельна ділянка з кадастровим номером :33:035:0028, правокористувачем якої є ПрАТ «Укргідроенерго».

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день час та місце засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 04.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ПрАТ «Укргідроенерго», в особі Генерального директора ОСОБА_4 та Консорціумом «НВО «Укргідроенерго», в особі генерального директора ОСОБА_5 , протягом 2016-2021 рр. укладено ряд договорів генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі на Дністровській ГАЕС №01/2016-К від 19.08.2016 загальною сумою 3.8 млрд. грн. та договір №01/2017-К від 17.05.2017 загальною сумою 2.4 млрд. грн. У подальшому, з метою розтрати бюджетних коштів, Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» до виконання субпідрядних робіт залучено ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (нова назва ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» ), договір від 25.08.2016 № 2-01/2016), частину з яких перераховано на його рахунки за період 2016-2019.

В подальшому, до протиправної схеми були залучені підприємства з ознаками фіктивності та перераховано на їх рахунки понад 300 млн грн., які завищували обсяги, об`єми та вартість робіт, порушували ДБН.

Під час досудового розслідування проведено аналітичне дослідження ГУ ДПС у м. Києві за результатами якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «Союз Транс Лайн 1» (нова назва ТОВ МЛК Трейд Плюс), ТОВ Спиринг ЛТД, ТОВ ЮК Олерекс, ТОВ Старбол-Інвест, ТОВ Пеперс Кліпс, ТОВ Сіті Буд Інвест, ТОВ Телпрофіт, ТОВ Уптон, ТОВ Мелфорт, ТОВ Укррогер, ТОВ Мелітен, ТОВ Ексленд, ТОВ Кампіно, ТОВ Степсилс, ТОВ Лестерс, ТОВ Бадд, ТОВ Чілігріс, ТОВ Укабуд, ТОВ Трейд Оптус, ТОВ Олвіс Компані на загальну суму 60,2 млн. грн.

У кримінальному провадженні призначено економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта №364-215 від 30.09.2021, для проведення судово-економічної експертизи необхідні додаткові матеріали, а саме: відомості про участь підрядних організацій ПрАТ «Укргідроенерго» (у т.ч. у періоди їх роботи на об`єкті, перелік субпідрядних організацій Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд», договори підряду, а також документацію у повному обсязі, складену під час виконання робіт із завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та взаємовідносин з Консорціумом «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд», договори №2/01-2016 від 25.08.2016) з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткові угоди, договірну ціну, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, акти приймання-передачі, договори відповідального зберігання, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (Надані послуги та виконані роботи), оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти вартості будівельних робіт та матеріалів, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності), план-схеми по об`єкту реконструкції, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів, накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування грунтів та сміття, підтверджуючі документи щодо утилізації, бортові журнали будівельних машин (механізмів), подорожні листи, рапорт-наряди про роботу будівельних машин (механізмів), журнали обліку, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт, інформацію щодо використаних будівельних механізмів та техніки, бортові журнали, інформацію щодо працівників (безпосередніх виконавців робіт) тощо, первинні фінансово-господарські документи (договори, акти КБ-2в, КБ-3 тощо) та інформацію щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, залученими до виконання будівельних робіт, зокрема ТОВ «Гуфрастрой», ТОВ «Спиринг», ТОВ Укркрогер», ТОВ «ІК «Ред-Інвест», ТОВ «ІК «АВАК», ТОВ «Каванбудінг», ТОВ «ТрейдФортгруп», ТОВ «ВелумКомпані» та інші, матеріали офіційного та робочого листування з представниками Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» та залученими субпідрядними організаціями.

Крім того, у кримінальному провадженні призначені 2 почеркознавчі та 2 будівельно-технічні експертизи, для проведення яких необхідні оригінали документів.

З метою виконання завдань кримінального процесуального законодавства, 27.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 11.10.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :33:035:0028, правокористувачем якої є ПрАТ «Укргідроенерго», в ході якого виявлено та вилучено документи, відповідно до протоколу обшуку.

Прокурор зазначає, що вказані документи оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так постановою прокурора від 28.10.2021 року вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000171 в ході обшуку приміщення за адресою: Київська область, м. Вишгород, земельна ділянка з кадастровим номером :33:035:0028, правокористувачем якої є ПрАТ «Укргідроенерго», в ході якого виявлено та вилучено:

- оригінали Договору №832С/2019 від 15.11.2019, додаткові угоди до договору, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 41 арк.;

- оригінали Договору на виконання робіт (підряду) від 19.12.2018 №726У/2018, Додаткові угоди №1-№6, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 190 арк.;

- оригінали Договору на виконання робіт (підряду) від 06.05.2020 №358У/2020, Додаткова угода №1, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 45 арк.;

- оригінали Договору на виконання робіт (підряду) від 23.12.2019 №998У/2019, Додаткові угоди №1-№4, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 108 арк.;

- оригінал Договору генпідряду №01/2020-К від 22.05.2020, додаткові угоди до якого не укладались, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 43 арк.;

- оригінали Договору №514-О/2019 від 05.08.2019 між ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» та додаткових угоди, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 23 арк.;

- оригінали Договору № РВ-43М/201 від 29.12.2016, додаткові угоди до договору, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 51 арк.;

- оригінали Договору від 31.05.2013 №7, укладений з Чернівецькою обласною адміністрацією, додаткову угоду №4 від 18.10.2016, додаткові угоди, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 26 арк.;

- оригінали Договору від 19.08.2016 №01/2016-К, додаткові угоди, та інші додатки, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 131 арк.;

- оригінали Договору №БК-170/2017 від 14.07.2017, додаткові угоди та інші додатки, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 42 арк.;

- оригінали Договору №557У/2019 від 19.08.2019, додаткові угоди до договору та інші додатки, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 444 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 2 до договору на виконання робіт (підряду) від 19.08.2019 № 557У/2019 на 1 арк.;

- оригінали Договору №11/17 від 12.10.2017 між ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «ДНІПРОБУДКОМ» та додатків, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 175 арк.;

- оригінали додаткової угоди №1 до Договору №11/17 від 12.10.2017 між ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «ДНІПРОБУДКОМ» та додаток, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 2 арк.;

- оригінали додаткової угоди № 2 до Договору №11/17 від 12.10.2017 між ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «ДНІПРОБУДКОМ» та додатків, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ПрАТ «Укргідроенерго», разом на 308 арк., які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1