Справа № 645/4364/20
Провадження № 1-кс/645/1625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у якому просить слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю а саме : даних щодо рахунку НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року у розмірі 64 000 грн., до документів про рух грошових коштів із вказаного рахунку з 04.02.2020 року по теперішній час, які знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.02.2020 року по 28.02.2020 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 64000 гривень, за придбання стрічкової пили «Мить 1-02», та на теперішній час товар не було поставлено.

17.07.2020 року було допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що працює на посаді технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За дорученням генерального директора ОСОБА_7 , ОСОБА_6 був представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час прибання стрічкової пили «Мить 1-02». 28.01.2020 року ОСОБА_8 особисто приїхав до м. Харкова, щоб укласти договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , IBAN НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ). Оплата на домовленості повинна була здійснюватися частинами, так 04.02.2020 року , 11.02.2020 року, 19.02.2020 року було перераховано грошові кошти у розмірі 10000 грн. 28.02.2020 року бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено останній грошовий переказ 34000 грн. ОСОБА_9 після цього повинен був відправить пилу до м. Київа, однак пилу доставлено не було. ОСОБА_9 повинен був повернути грошові кошти у розмірі 64000 грн., але цього часу він цього не зробив.

13.07.2020 року було допитано свідка ОСОБА_9 , який повідомив що є генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на початку лютого 2020 року через посередника до нього звернувся ОСОБА_6 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання стрічкової пили «Мить 1-02» на суму 64000 грн. Зазначену суму ОСОБА_6 переводив частинами. Після перерахування останнього платежу тобто 100% оплати, в ОСОБА_9 не було повної суми для оплати стрічкової пили «Мить 1-02». Після цього ОСОБА_6 замовив стрічкову пилу безпосередньо через продався, з домовленістю з ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_9 зовоб`язується повернути грошові кошти у розмірі 64000 грн. 06.07.2020 року ОСОБА_9 зв`язавшись з ОСОБА_6 та домовився про те, що зможе повернути грошову суму або обладнання на цю суму до 13.08.2020 року.

Також в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 14.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено виписку по особовому рахунку IBAN НОМЕР_3 (980/ UAН) за період з 04.02.2020 року по 14.08.2020 року. В ході огляду виписки було встановлено що грошові кошти які поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомому отримувачу з рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_7 , на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 04.02.2020 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий надала письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким у період часу з 04.02.2020 року по 28.02.2020 року були перераховані грошові кошти у розмірі 64000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання стрічкової пили «Мить 1-02», та на теперішній час товар не було поставлено.

Також в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 14.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено виписку по особовому рахунку IBAN НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (980/ UAН) за період з 04.02.2020 року по 14.08.2020 року. В ході огляду виписки було встановлено що грошові кошти, які поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомому отримувачу з рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_7 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено грошові кошти потерпілого 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 04.02.2020 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунку НОМЕР_7 , на який було переведено грошові кошти 04.02.2020, 11.02.2020, 19.02.2020, 28.02.2020 у розмірі 64000 грн., до документів про рух грошових коштів із вказаного рахунку з 04.02.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 28 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1