копія Справа №678/1331/21
Провадження №1-кс-678-446/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000270 від 10.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

18.11.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява старшого дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.11.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000270, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.11.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 2024 грн., які остання перерахувала за покупку масажного крісла, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті «ОLX».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наприкінці жовтня 2021 року потерпіла ОСОБА_5 побачила на сайті «ОLX" оголошення про продаж масажного крісла, вартістю 1800 гривень. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_6 , та адреса м.Інгулець, Дніпропетровська область. Потерпіла написала продавцю на сайті декілька запитань, однак він на них не відповідав.

Оскільки, дане крісло її сподобалось та ціна підходила, то 06.11.2021 року вона вирішила зателефонувати до вказаного продавця та обговорити запропонований ним товар. А тому, того ж дня, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 зі свого номера телефону - НОМЕР_2 зателефонувала за номером телефону, вказаному в оголошенні, - НОМЕР_1 . На дзвінок їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовились за ціну крісла - 1800 гривень та про доставку товару ОLX- доставкою. Також продавець запропонував оплатити покупку в повному обсязі після того, як він скине фото товару та квитанції про відправлення. ОСОБА_5 погодилась на його пропозицію і він їй скинув номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати кошти за крісло, а саме: № НОМЕР_3 хх хххх НОМЕР_4 , банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за доставку.

Приблизно через дві години до неї зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що він скинув їй фото з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому потерпіла зайшла в додаток «Viber» де, відкривши листування з останнім, побачила фото коробки на вазі, на якій була наклеєна бирка з її адресою та прізвищем, вага посилки, а також ціна пересилки. Після цього, в ході розмови зпродавцем по телефону, останній вказав потерпілій, що разом із доставкою вона має перерахувати йому 2024 грн. Побачивши дані фото потерпіла ОСОБА_5 відразу пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_4 , де о 17 год. 13 хв. через ІВОХ здійснила переказ грошових коштів на картку продавця № НОМЕР_3 хх хххх 6387, банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 2024 грн.

Здійснивши оплату, вона сфотографувала квитанцію та скинула фото чоловікові на ім`я ОСОБА_6 в додаток «Viber». В подальшому, оскільки станом на 09.11.2021 року вона не отримала посилку та їй не прийшло сповіщення з ОLX, вона зателефонувала до продавця на ім`я ОСОБА_6 на вказаний ним в оголошенні номер, однак на неодноразові дзвінки їй ніхто не відповідав.

В подальшому, потерпіла зайшла в додаток «Viber» та побачила, що повідомлення, які їй надсилав чоловік на ім`я ОСОБА_6 , видалені та зрозуміла, що її ошукали.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 80хх хххх 6387, в період часу з 06.11.2021 з 10 год. 00 хв. по 18.11.2021 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки власника особового рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , або службовим особам Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1