печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000106 від 02.03.2020 за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 на початку травня 2020 року, знаходячись у м. Тернопіль, увійшла до стійкого злочинного об`єднання, утвореного ОСОБА_4 з метою вчинення умисних корисливих злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон всупереч установленого законом порядку учасниками організованої групи, а також організовувала вчинення кримінальних правопорушень, керувала їх підготовкою та вчиненням за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 було засновано ТОВ «Кур`єр Віза» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Будного, 1), директором якого призначено ОСОБА_9 (батька ОСОБА_4 ).

Також, 14.02.2019 було засновано ТОВ «К.С.М. Консульт» (код ЄРДПОУ 42822513, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), директором якого призначено ОСОБА_10 (дядька ОСОБА_4 ).

Основним видом діяльності зазначених товариств визначено діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), хоча фактично їх господарську діяльність організовував і контролював ОСОБА_4 спільно з дружиною ОСОБА_8 за участю ОСОБА_7 . Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було передано печатки товариств та факсиміле підпису директорів, а ОСОБА_7 електронні ключі доступу до розрахункових рахунків.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з 20.05.2020 по 31.08.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон всупереч установленого законом порядку грошовими коштами громадян на загальну суму 1 556 866,10 грн., які були оплачені на розрахунковий рахунок ТОВ «К.С.М. Консульт» № НОМЕР_1 у АТ КБ «Приватбанк» та в подальшому перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 № НОМЕР_2 в сумі 620 742 грн., ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в сумі 287 000 грн., ОСОБА_13 № НОМЕР_4 в сумі 100 000 грн., ОСОБА_14 № НОМЕР_5 в сумі 140 000 грн. і зняті готівкою з метою розподілу між учасниками організованої групи, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах (1 481 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення).

Згідно відомостей інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 264284954 від 05.07.2021 встановлено, що ОСОБА_8 , 11.04.1993 ( РНОККП НОМЕР_6 ) на праві приватної спільної часткової власності належать: 1/2 квартири АДРЕСА_3 .

30.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція інкримінованого підозрюваній ОСОБА_5 злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення, відчуження зазначеного майна виникла необхідність у накладанні арешту з метою можливої його конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000106 від 02.03.2020 за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція інкримінованого підозрюваній ОСОБА_5 злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на 1/2 квартири АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначено майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОККП НОМЕР_6 ), а саме: 1/2 квартири АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1