Справа № 932/15/22
Провадження № 1-кс/204/54/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Ставніцер Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сіухіної Ю.О., погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Стельмах А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001602 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2022 року з Дніпровського апеляційного суду до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сіухіної Ю.О., погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Стельмах А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001602 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами бюджету. Встановлено, що 27.01.2020 в невстановлений час, ОСОБА_1 , у присутності спеціаліста УПФУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , самостійно заповнив заяву про призначення/перерахунок пенсії за інвалідністю. У вказаній заяві самостійно, власним підписом, посвідчила свою обізнаність, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни у складі сім`ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення, та що він зобов`язується своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію. Так, у період часу з 01.01.2021 по 31.01.2021 ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом обману, тобто не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про наявність підстав для призупинення нарахування та перерахування пенсії по інвалідності ІІІ групи, внаслідок не підтвердження інвалідності ІІІ групи під час переогляду в органах МСЕК, прибував до банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території м.Дніпра, та за допомогою своєї банківської картки (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ), на який продовжувала перераховуватись пенсія у відповідності до положень п. 14-6 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», у невідомий досудовим розслідуванням спосіб, застосовуючи ПІН-код до вказаної банківської картки, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, здійснював зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території м.Дніпра на суму 2100,00 грн., тим самим незаконно заволодів грошовими коштами Державного бюджету України на суму 2100,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд. Таким чином, відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються стану розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, у зв`язку з чим, слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001602 від 22.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сіухіної Ю.О., погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Стельмах А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001602 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ю.О. Сіухіній, процесуальним керівникам в кримінальному провадженні - прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Стельмаху А.В., прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Іпатову О.В., прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Стариковському Є.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку відкритому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 02.12.2019 по 31.10.2021 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документах по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб; завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 02.12.2019 по 31.10.2021, а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар