Справа № 947/1601/22
Провадження № 1-кс/947/555/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 25.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло звернення голови ГО «Боротьба із корупцією та проявів зловживань з боку посадовців» ОСОБА_5 , щодо зловживання службовим становищем з боку посадових осіб малого приватного підприємства «Картас» (), які шляхом обману намагаються зареєструвати право власності на земельну ділянку загальною площею 0,3527 Га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 16, на підставі можливо підроблених документів.

Встановлено, що технічна документація із землеустрою розроблялась ТОВ «Земельне кадастрове бюро «Резолют» та ТОВ «Центр приватизації», на підставі наявного у посадових осіб МПП «Картас» державного акту на право приватної власності на землю серії IV-ОД № 086602, який начебто був виданий Одеської міською радою.

Крім того, вказаний державний акт, наданий МПП «Картас» на підставі рішення Одеського міського суду Приморського району № 2-1442/96 від 16 травня 1996 року, а мале приватне підприємство «Картас»(), було зареєстроване 28.05.1996 року, після видання рішення суду, що фактично унеможливлює видачі вказаного рішення МПП «Картас».

Також, згідно відповіді з Приморського районного суду м. Одеси, встановлено, що по справі № 2-1442/96 від 16 травня 1996 року міститься рішення суду про стягнення аліментів.

У подальшому, 18.11.2021 державним реєстратором Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:014:0003 за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 16, на підставі підробленого державного акту на право приватної власності на землю серії IV-ОД № 086602, який був наданий МПП «Картас» на підставі підробленого рішення Одеського міського суду Приморського району № 2-1442/90 від 16 травня 1996 року, за МПП «Картас» .

Окрім того, слідством встановлено, що 04.11.2003 між ОСОБА_6 та Регіональним відділенням ФДМУ в Одеській області був укладений договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва

№ 5164 зі змінами 03.06.2008, 21.12.2009, 10.12.2010, 20.10.2011, 14.03.2014, 21.06.2018 та 14.01.2021 - № 131, відповідно до умов якого, останній, виступаючи в договорі «продавцем», передав у власність об`єкт незавершеного будівництва «Навчально-лабораторний корпус Академії холоду», а ОСОБА_6 , який виступив в договорі «покупцем» - прийняв і оплатив повну вартість об`єкта. Місцезнаходження зазначеного об`єкту нерухомості знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, на розгляді Одеської міської ради знаходиться документи для надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на три роки, площею 0.3527га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 для ФОП ОСОБА_6 , з цільовим призначенням: 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури, що відповідає обов`язковому виконанню умов вищезазначеному договору купівлі-продажу № 5164 від 04.11.2003.

Крім того, щодо земельної ділянки існує сукупність достатніх підстав вважати, що вона є доказом злочинів, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у їх збереженні, у тому числі з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення збереження доказів у кримінальному провадження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, приховування вищевказаної земельної ділянки, яка згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно рахуються за МПП «Картас»(код ЄРДПОУ 20925332), а також з метою забезпечення можливості застосування спеціальної конфіскації, існує необхідність в накладені арешту у кримінальному провадженні на зазначену земельну ділянку для забезпечення унеможливлення переходу майнових прав на зазначений об`єкти до третіх осіб або добросовісних вигодонабувачів, а також збереження речового доказу.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на земельну ділянку може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та переоформлення права власності на третіх осіб, вважаю за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику власника вказаної земельної ділянки.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням клопотання сторони обвинувачення, а також положень ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду справи за відсутності власника майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження №0000042 від 25.06.2021 року, на теперішній час здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя зазначає, що з клопотання та доданих в його обґрунтування документів, вбачається, що об`єкт нерухомого майна, а саме земельна ділянка площею 0.3527га з кадастровим номером :04:014:0003, за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 16 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 100), яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності в розмірі 1/1 частки належить МПП «КАРТАС», є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально-протиправних дій, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищезазначене також підтверджується постановою слідчого від 21.12.2021 року про визнання та приєднання предметів як речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки є підстави вважати, що власники майна, можуть здійснювати дії, спрямовані на продаж майна, задля уникнення кримінальної від повільності, а також враховуючи, що земельна ділянка площею 0.3527га з кадастровим номером :04:014:0003, за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 16 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 100) є речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що є правові підстави для арешту майна із забороною відчуження, розпорядження, та здійснення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного майна.
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів, є пропорційним втручанням у права осіб, та не матиме надмірних наслідків для таких осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 25.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження, та здійснення будь-яких реєстраційних дій, на земельну ділянку площею 0.3527га з кадастровим номером :04:014:0003, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 100), яка належить МПП «Картас» (код ЄРДПОУ 20925332), на підставі державного акту IV-ОД № 086602.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1