Провадження № 1-кс/686/8489/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному №0000024 від 01.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з керівником Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 , про встановлення строку ознайомлення стороні захисту у кримінальному провадженні №0000024, відомості у якому 01.06.2017 внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ, в робочі дні в період часу з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) до 19.08.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.06.2017 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

31.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

22.07.2021 захиснику ОСОБА_5 та підозрюваній ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та 28.07.2021 надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, для ознайомлення слідчим стороні захисту надано матеріали досудового розслідування, речові докази, первинні документи, додатки до протоколів слідчих (розшукових) дій, матеріали тимчасових доступів до документів та речей, документи юридичної справи із установчими та реєстраційними документами ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (), звітність за формою 1ДФ даного підприємства за період 2013-2016 років з усіма додатками, розшифровками та коригуючими даними, договори про визнання електронних документів та квитанцій на подачу декларацій ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» в електронному вигляді із зазначенням ІР адреси та адреси електронної пошти, з якої надходили вказані декларації за період з 01.01.2013 по 31.03.2016, висновки експертів, тощо.

Крім того, стороні захисту було надано матеріали кримінального провадження в електронному вигляді у формі сканованих копій.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження налічують 7 томів, а також речові докази, первинні документи, висновки експертиз. В свою чергу, підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 за період липня-серпня поточного року знайомились лише з 5-ма томами кримінального провадження, зокрема: 28.07.2021 в період з 10.00 год. до 11.00 год. сторона захисту ознайомилась за один день із 3-ма томами кримінального провадження; 29.07.2021 в період з 11.15 год. до 16.00 год. сторона захисту ознайомилась із одним томом кримінального провадження; а із томом №5 кримінального провадження, який складається із 254 аркушів, сторона захисту знайомилась у період з 30.07.21 по 10.08.2021.

Крім того, підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику - адвокату ОСОБА_5 було вручено лист №3154/10/22-97-03-02 від 10.08.2021. яким запропоновано прибути 11.08.2021 о 08.00 год. до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000024 від 01.06.2017.

Однак, на теперішній час сторона захисту для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області не з`являється, причини неявки не повідомляє.

Строк досудового розслідування закінчується 31.08.2021.

Викладене, на думку сторони обвинувачення, свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_4 її захисник ОСОБА_5 зволікають із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, чим умисно порушують передбачені ст. 28 КПК України розумні строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, затягуючи їх.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити. Вказав, що сьогодні, 18.08.2021 підозрювана та її захисник ознайомилися із 6 томом кримінального провадження.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечили проти заявленого клопотання.

При цьому підозрювана пояснила, що не затягує ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Вказала, що до 10.08.2021 здавала піврічний звіт підприємства, на якому працює. 10.08.2021 ознайомилися із 5 томом кримінального провадження. 11.08.2021 ОСОБА_4 вакцинувалася, а після того, до 13.08.2021 погано себе почувала у зв`язку із вакцинуванням. 16.07.2018 на заводі було святкування 25 річниці, а тому перебувала на урочистих подіях, присвячених цій події. Окрім того, має на утриманні неповнолітню дитину, що ускладнює прибуття до м. Хмельницького.

Захисник підозрюваної пояснив, що вони не лише ознайомлюються із матеріалами кримінального провадження, яке є складним, але і вивчають, звіряють копії матеріалів із тими, які є у них. Затягування при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження не допускають.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно ст. 42 КПК України підозрюваний має право ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Розумними, згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних рішень.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

22.07.2021 року повідомлено сторону захисту - підозрювану ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні та надання їм доступу до усіх наявних матеріалів досудового розслідування; також повідомлено про необхідність з`явитися 22.07.2021. Вказане повідомлення підозрювана ОСОБА_4 отримала 22.07.2021.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали кримінального провадження налічують 7 томів.

З 22.07.2021 ОСОБА_4 та її захиснику надано доступ ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Згідно протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 28.07.2021 встановлено, що 28.07.2021 ОСОБА_4 ознайомилася із 3 томами кримінального провадження; 29.07.2021 із 1 томом кримінального провадження; 30.07.2021 розпочала, а 10.08.2021 ознайомилася із 5 томом кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.08.2021 було відмовлено у задоволенні клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному №0000024 від 01.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із недоведенням факту ухилення підозрюваної від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Водночас, із 05.08.2021 до дати повторного звернення слідчого із клопотанням 16.08.2021 підозрювана та її захисник ознайомилися фактично із 1 томом кримінального провадження. У подальшому, лише 17.08.2021, в день призначеного судового засідання із розгляду клопотання слідчого, ознайомилися ще з 1 томом кримінального провадження шостим.

Згідно рапортів заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 12.08.2021 та від 13.08.2021, у період з 11.08.2021 по 13.08.2021 підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з`являлися.

При цьому, доказів існування обставин, які б свідчили про наявність поважних причин, що унеможливлюють ознайомлення із матеріалами наявного провадження відповідно до положень ст. 290 КПК України, стороною захисту не надано. Посилання ОСОБА_4 на вакцинування та погане самопочуття у зв`язку із цим слідчий суддя до уваги не бере, оскільки будь-яких доказів на підтвердження вказаних обставин надано не було. Окрім того, у судовому засіданні ОСОБА_4 пояснила, що лікарняний листок у зв`язку із погіршенням стану здоров`я не оформляла, роботу у ці дні відвідувала. Не є також поважною причиною неявки для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження перебування на урочистих подіях, присвячених святкуванню 25-річчя заводу.

Вказані дії підозрюваної та її захисника дають підстави вважати, що останні хоча і ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, але досить повільно, оскільки за період з 29.07.2021 до 17.08.2021 сторона захисту ознайомилася лише з 1 томом кримінального провадження, що підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 28.07.2021, чим умисно затягують процес ознайомлення.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Таким чином, підозрюваною ОСОБА_4 та адвокатом ОСОБА_5 свідомо допускається зловживання процесуальними правами та зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ, чим порушуються вимоги ст.28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
З врахуванням того, що стороні захисту залишилося ознайомитися із 1 томом кримінального провадження, з урахуванням того, що у середньому для ознайомлення із одним томом кримінального провадження ними витрачається один день, вважаю, що строк до 20 серпня 2021 року включно буде достатнім для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Після спливу такого строку сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Керуючись ст.290 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Встановити підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України до 20 серпня 2021 року включно.
В задоволенні решти клопотання, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 19.08.2021.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1