У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2021 Справа №607/13604/21
провадження № 1-кс/607/4487/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 10 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, 03 серпня 2021 року звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів /інформації/, а саме: оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформації про абонентські /мобільні/ номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, інформацію про рух коштів по усіх рахунках, поповнення та зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », /МФО банку НОМЕР_2 /, АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них та виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить в групу слідчих, вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Уточнила клопотання, вказавши на необхідність вилучення лише копій інформації та документів зазначених у клопотанні.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 10 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 09 квітня 2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області, надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 25 березня 2021 року, справа №607/5077/21, про задоволення скарги адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_6 , жителька м. Тернополя, яка проживає за адресою АДРЕСА_3 , яка в період часу з липня 2017 року по вересень 2018 року, у м. Тернопіль, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_8 для розвитку власного бізнесу, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах без мети їх повернення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до: оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать вищезазначені особі; інформації про абонентські /мобільні/ номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, які належать вищезазначеній особі, інформацію про рух коштів по усіх рахунках, поповнення та зняття грошових коштів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », /МФО банку НОМЕР_2 /, АДРЕСА_2 , так як останні допоможуть підтвердити факт вчинення вищезазначеною особою інкримінованого їй кримінального правопорушення, встановити співучасників та викрити повну їхню злочинну діяльність.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому подане слідчим та уточнене ним у судовому засіданні клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково /доступ слід надати до інформації за період із 01 липня 2017 року часу вчинення кримінального правопорушення/.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформації про абонентські /мобільні/ номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01 липня 2017 року по 03 серпня 2021 року по всіх рахунках, інформацію про рух коштів по усіх рахунках, поповнення та зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », /МФО банку НОМЕР_2 /, АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них та вилучення копій у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1