справа № 208/1213/21
№ провадження 1-кс/208/1695/21
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінали посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали особових справ з усіма додатками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали заяв прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали заяв про надання відпусток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінал журналу обліку виробничого навчання групи АЕГЗ-19;

-оригінал журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів групи АЕГЗ-19.

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація з метою уникнення внесення змін у її зміст.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.
Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що службові особи Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснили розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу, а також привласнюють грошові кошти студентів та працівників які зараховані/працевлаштовані номінально (фактично в закладі не працюють та не навчаються).

За даним фактом 12.05.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи у супереч інтересам служби, укладаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_14 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000007 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами виробничої практики під час обробітку земельних ділянок, які на праві постійного користування перебувають у закладі освіти, на підставі яких незаконно перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат на організацію проведення виборчої практики.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_14 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000008 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

Крім цього, під час санкціонованого обушку за адресою: АДРЕСА_1 , у директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 , були вилучені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , походження яких та останній пояснювати відмовився.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено що картки:

-НОМЕР_3 належить ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_16 );

Згідно відповіді Головного центру оброки спеціальної інформації Державної Прикордонної Служби України гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 перетинав кордон України, а саме: 01.02.2021 виїхав з країни, 12.02.2021 в`їхав в країну, 15.05.2021 виїхав з країни, 01.08.2021 в`їхав в країну.

Під час здійснення оперативного супроводу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом отримано інформацію відносно студентів, на ім`я яких службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для нарахування стипендії, але фактично вказані студенти не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, а саме:

1) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_17 );

2) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( ІНН НОМЕР_16 ),

а нараховані грошові кошти у вигляді стипендії привласнюються службовими особами учбового закладу.

02.09.2021 проведено санкціонований обшук в приміщенні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого було виявлено та вилучено журнал обліку виробничого навчання та журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів, згідно який майстрами ОСОБА_17 були, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , класний керівник ОСОБА_12 , а майстрами ОСОБА_16 , були ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , класний керівник ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженнюта з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, що перебуває у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

-оригінали посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали особових справ з усіма додатками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали заяв прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінали заяв про надання відпусток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-оригінал журналу обліку виробничого навчання групи АЕГЗ-19;

-оригінал журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів групи АЕГЗ-19;

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, як персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, законодавець читко передбачив, що орган досудового розслідування звертаючись із клопотанням для забезпечення кримінального провадження, крім вимог такого тимчасового доступу, зобов`язаний навести обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у такому доступі, шляхом втручання у права і свободи особи, та зазначення завдання для виконання якого слідчий, прокурор звернувся із даним клопотання, з посиланням заявлених обставин на докази.
В той же час, матеріали клопотання про тимчасовий доступ складаються з наступного:
-Клопотання про тимчасовий доступ;
-Витяг з ЄРДР;
-Ксерокопія протоколу обшуку (не можливо встановити зміст протоколу не читаємо);
-Відомості з державного реєстру фізосіб платників податків на ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ;
-Протокол обшуку від 02.09.2021 року (зміст протоколу не можливо прочитати);
-Копію наказу № 9 від 03.09.2018 року про нарахування стипендії учням в 2018-2019 роки;
-Копію наказу № 238 від 29.06.2021 року про переведення на 2 та 3 курс;
-Інформація про виплачені кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-Обкладинки журналів;
-Інформація про перетин кордону ОСОБА_18 за 2021 рік.
А тому заявляючи клопотання про тимчасовий доступ в межах даного кримінального провадження до відомостей та інформації яка знаходиться у Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується особових справ, посадових інструкцій, заяв прийняття на роботу, відпусток, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

При цьому за змісту клопотання не можливо встановити, хто є ці особи, чи є вони здобувачами освіти, або іншими особами, яка необхідність здійснення такого тимчасового доступу шляхом втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні слідчого, за погодженням із прокурором. Інших будь-яких доказів які б обґрунтовували заявлене клопотання, не долучено.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає надані стороною обвинувачення матеріали клопотання, недостатніми для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оригінали особових справ з усіма додатками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оригіналів заяв прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оригіналів заяв про надання відпусток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, так як заявлений перелік осіб для тимчасового доступу в межах даного провадження, жодним чином не обґрунтовано, та не підтверджено створення слідчо-оперативної групи в межах провадження, та її склад.

На підставі вище зазначеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження за № в межах кримінального провадження за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Оригіналу журналу обліку виробничого навчання групи АЕГЗ-19;

-Оригіналу журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів групи АЕГЗ-19.

В іншій частині клопотання відмовити.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 07 листопада 2021 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1