Справа № 953/35/22
н/п 1-кс/953/322/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001820 від 14 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до наступних документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити копії документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкета-заява клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 25.12.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.01.2018 по 25.12.2021, з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях в м. Харкові, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (телефон НОМЕР_3 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 13.05.2020 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла Ухвала Київського р/с м.Харкова про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_6 шодо того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи зобов`язаним за рішенням Фрунзенського р/с м.Харкова від 25.12.2012 (виконавчий лист №2-3189/2009 виданий 25.12.2012 Фрунзенським р/с м.Харкова) виплачувати на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 аліменти на утримання неповнолітньої дитини-сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 1/4 частини доходу, але не менш ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 31.07.2009 і до досягнення дитиною повноліття. Однак, ОСОБА_5 з 31.07.2009 по теперешній час аліменти не сплачує. У зв`язку з чим, утворилась заборгованість по аліментам на загальну суму 191194 грн.67 коп.
Дізнавач зазначає, що 14.05.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України, а саме злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).
Крім того, дізнавач вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у 2021 році мав дохід у вигляді додаткового блага в розмірі 100 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Дізнавач вважає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілим грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України (злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 14.05.2020 за № 0001820 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 1 статті 164 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 13.05.2020 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_6 щодо того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи зобов`язаний за рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 25.12.2012 (виконавчий лист №2-3189/2009, виданий 25.12.2012 Фрунзенським районним судом м. Харкова) виплачувати на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , аліменти на утримання неповнолітньої дитини сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі частини доходу, але не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 31.07.2009 і до досягнення дитиною повноліття. Однак, ОСОБА_5 з 31.07.2009 по теперішній час аліменти не сплачує. У зв`язку з чим, утворилась заборгованість по аліментам на загальну суму 191 194 грн. 67 коп.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 14.05.2020 до ЄРДР за №0001820, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться у відомостях Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів від 02.12.2021 №30744/5/20-40-12-03-09; даних, які містяться в заяві ОСОБА_6 від 04.05.2020; даних, які містяться в постанові про відкриття виконавчого провадження ВП № 57561558 від 31.10.2018; даних, які містяться в постанові про арешт коштів боржника у ВП № 57561558 від 29.01.2020.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт користування банківським рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів від 02.12.2021 №30744/5/20-40-12-03-09.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (телефон НОМЕР_3 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001820 від 14 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (телефон НОМЕР_3 ), забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (телефон НОМЕР_3 ), а саме:
- анкета-заява клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 25.12.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.01.2018 по 25.12.2021, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 21.02.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1