КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4979/21
Провадження № 1-кс/552/1674/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління фінансових розслідувань ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління фінсових розслідувань ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 10.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2017-2021 років внаслідок не відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку фактично отриманого доходу від фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання, в т. ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ухилились від сплати податків у великих розмірах.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею), встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судово-економічної, почеркознавчої експертиз, що в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

10.08.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , а саме № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку за стандартом IBAN: № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку за стандартом IBAN: № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: (№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку за стандартом IBAN: № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (№ НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: № НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку за стандартом IBAN: № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (№ НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: № НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації (у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства,а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2021 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_3 ; співробітникам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1