У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2021 Справа №607/16238/21

(провадження № 1-кс/607/5366/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

13 вересня 2021 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що начальник сектору реагування патрульної поліції № 2 Тернопільського районного відділу поліції Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували діяльність підпільних цехів із незаконно виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки, шляхом розбавлення водою етилового спирту та з використанням підроблених марок акцизного податку. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленими слідством особами, організували незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області. Так, 16 липня 2021 року невстановлена слідством особа збула громадянину 20 пляшок горілки з етикетками «горілка Житня сльоза», з марками акцизного податку. За даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 0000139 від 22 липня 2021 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000058. Разом із тим, допитаний свідок, надав покази, що вирішив для власних потреб придбати дешевої горілки і знайомі порекомендували йому гуртівню, розташовану в м. Тернополі. Будучи на вказаній гуртівні, він підійшов до чоловіка 50-55 років, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що хоче придбати дешеву горілку. На вказане питання ОСОБА_6 відповів, що може продати горілку по ціні 50 грн. за пляшку, однак вона знаходиться в гаражному приміщенні. В зв`язку з тим, що в нього не було часу, ОСОБА_6 сказав своєму сину, якого також звати ОСОБА_6 , щоб він поїхав з ним до гаража та продав йому горілки. В подальшому він на своєму автомобілі поїхав за сином ОСОБА_6 , який був на автомобілі «Фольсваген Транспортер» білого кольору, номерів яких він не пригадує, до гаражного кооперативу в м. Тернополі. З гаража Володимир виніс йому ящик горілки «Житня сльоза» та він заплатив йому одну тисячу гривень. Згідно з відомостями з електронного кабінету Державної податкової служби України щодо видачі марок акцизного податку, відомості про видачу марки акцизного податку, якою обклеєна пляшка горілки, що видана громадянину, відсутні. Згідно із висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що направлені на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ. Також, згідно з висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що смужка паперу, яка схожа на марку акцизного податку, виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування проведено ряд

слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Тернопільському управлінню ДВБ НП України, щодо встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення з розбивкою кожного з них роль; допитано свідка, який показав причетність осіб до скоєння даного кримінального правопорушення з розбивкою кожного з них роль; направлено лист на БФЗ ГУ ДФС у Тернопільській області щодо отримання інформації щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; отримано відповідь, якою встановлено причетних осіб щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; направлено лист на Тернопільське управління ДВБ НП України щодо отримання інформації, фактів вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; направлено лист на Державну прикордонну службу України інформацію про перетин Державного кордону України; проведено огляд інтернет сайту https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri-- perelik/reestri/414999.html, на предмет ліцензій на торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; проведено огляд наданої пляшки заявником, яким встановлено, що в поліетиленовому пакеті знаходиться 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою горілки «Житня сльоза», ємкістю 0,5 літра, із етикетками виробника ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ПРЕМІУМ» ( АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що горловини вказаних пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 11АААЦ 21648 06/19 25,392 грн.; проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 яким встановлено, що марка акцизного податку із реквізитами: 11АААЦ 21648 06/19 25,392 грн. відсутня інформація про дату видачі та суб`єкта господарювання, який отримав марку акцизного податку, що свідчить про наявність в ній ознак підробки; допитано свідка, який надав покази, що придбав ящик алкогольною продукції з марками акцизного податку вартістю 1000 грн (одна пляшка 50 грн.); направлено алкогольну продукцію на експертизу судово-технічну та матеріалів, речовин та виробів; направлено запит РСЦ ГСЦ МВС у Тернопільській області.

Слідчий вказав, що на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дій, а саме: провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігурантів кримінального провадження, в ході проведення яких встановлені підтвердження фактів незаконної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та реалізацією підакцизної продукції; провести обшуки за встановленими адресами після проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконання яких доручити Тернопільському НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати осіб, які здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів та спирту; вжити заходів щодо проведення інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, з врахуванням здобутих доказів. Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи. Враховуючи особливу складність провадження, а також те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, один з яких, є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 27 вересня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій: провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігурантів кримінального провадження, в ході проведення яких, встановити підтвердження фактів незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та реалізацією підакцизної продукції; провести обшуки за встановленими адресами після проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконання яких доручити Тернопільському НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати осіб, які здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів та спирту; вжити заходів щодо проведення інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, з врахуванням здобутих доказів.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному № 0000058 від 27 березня 2020 року, продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1