Єдиний унікальний № 243/7962/21
Провадження № 1-кс/243/1990/2021
УХВАЛА
Іменем України

13 грудня 2021 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000149 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернулась дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000149 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.07.2021 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 01.06.2021 року невідома особа перевипустила сім-картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила кредит на суму 1000,00 грн. в компанії УкрКредит Фінанс. (ЄО № 19763 від 03.07.2021 року)

Згідно з допитом потерпілої ОСОБА_6 , 01.06.2021 року її сім-картка заблокувалась, наступного дня потерпіла звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продавець повідомив, що її сім-картку перевипустили. 01.07.2021 року на телефон заявниці надійшло смс-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що потрібно сплатити кредит. ОСОБА_6 звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її картки 03.06.2021 року було знято грошові кошти в сумі 18580,00 грн.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів, згідно з вилученою довідкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані кошти в сумі 18580,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів та інші дані мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а отже виникла необхідність в отриманні доступу інформації про рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що необхідна для слідства інформацію відносить до охоронюваної законом таємниці та іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді або суду, отримати до неї доступ неможливо, дізнавач просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості зробити копії необхідний документів, а саме до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше; - до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 03.06.2021 року по 09.12.2021 року; - до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 03.06.2021 року по 09.12.2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ст. дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться відомості, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_6 , внаслідок яких останній завдано матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2021 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 01.06.2021 року невідома особа перевипустила сім-картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила кредит на суму 1000,00 грн. в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з допитом потерпілої ОСОБА_6 , 01.06.2021 року її сім-картка заблокувалась, наступного дня потерпіла звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продавець повідомив, що її сім-картку перевипустили. 01.07.2021 року на телефон заявниці надійшло смс-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що потрібно сплатити кредит. ОСОБА_6 звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її картки 03.06.2021 року було знято грошові кошти в сумі 18580,00 грн., які, у відповідності до наданих матеріалів кримінального провадження, були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0001049, відомості внесені до Реєстру 03.07.2021 року, згідно з яким 03.07.2021 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 01.06.2021 року невідома особа перевипустила сім-картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила кредит на суму 1000,00 грн. в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 08.07.2021 року, яка повідомила, що 01.06.2021 року її сім-картка заблокувалась, наступного дня потерпіла звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продавець повідомив, що її сім-картку перевипустили. 01.07.2021 року на телефон заявниці надійшло смс-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що потрібно сплатити кредит. ОСОБА_6 звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її картки 03.06.2021 року було знято грошові кошти в сумі 18580,00 грн.;

- виписка з особового рахунку ОСОБА_6 за 03.06.2021 року;

- відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № SN1-07.8/245-1 від 27.08.2021 року, згідно з якою банком повідомлено, що 01.06.2021 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 в гривні, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти в сумі 18580,00 грн. на картку № НОМЕР_2 ;

- звіт по транзакціях по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , згідно з яким 03.06.2021 року з вказаного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 18580,00 грн.;

- лист Національного банку України № 57-0010/97302 від 19.10.2021 року, згідно з яким стосовно отримання відомостей про емітента платіжної картки № НОМЕР_2 повідомлено, що BIN НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Банк зауважив, що ним гарантується таємниця банківського рахунку, операції за рахунком і відомості про клієнта. Порядок розкриття банківської таємниці визначений статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищенаведене, приходжу до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подане це клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000149 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості зробити копії необхідний документів, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 03.06.2021 року по 09.12.2021 року;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 03.06.2021 року по 09.12.2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 14.12.2021 о 08 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1