СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/428/22
ун. № 759/1888/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.06.2021 р. по 00 годину 00 хвилин 25.01.2022 р.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2021 р. о 14:30 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 отримав позику в розмірі 400000 доларів США під заставу фірми ООО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ОСОБА_6 та в подальшому виявив, що грошові кошти являються фальшивими.
Так, 12.08.2021 р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підставі довіреності від 13.05.2021 р. та довіреності від 01.07.2021 р. уповноважена представляти товариство в цивільно-правових відносинах, вести фінансово-господарську діяльність підприємства та здійснювати продаж корпоративних прав.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потребувало матеріальної допомоги в розмірі 400 тис. дол. США, а тому вона звернулась до ОСОБА_5 , який знайшов особу, що може допомогти в цьому питанні, а саме: ОСОБА_8 .
Так, 21.07.2021 р. відбулось оформлення купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вже 22.07.2021 р. відбулась державна реєстрація змін до інформації про власників Товариства, але, ані 21.07.2021, ані 22.07.2021 грошові кошти в розмірі 400 тис. дол. США передано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було.
В подальшому, зустріч між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відбулась 30.07.2021 р., і того дня було підписано договір про надання фінансової допомоги в готівковій формі у сумі 472000 (72 000 проценти за шість місяців).
Так, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 сумку, в якій нібито знаходились грошові кошти в розмірі 400 тис. дол. США, а сам повідомив, що поспішає на літак та наполягав на як найшвидшому завершенні зустрічі, не надавши ні ОСОБА_7 , а ні ОСОБА_5 можливості упевнитись в справжності грошових коштів. У подальшому, було виявлено що грошові кошти не є платіжним засобом.
12.08.2021 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що користується мобільним терміналом з наступним абонентським номером: НОМЕР_4 .
02.10.2021 р. допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що користується мобільним терміналом з наступним абонентським номером: НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ряду осіб, які користуються мобільними терміналами з наступними абонентським номерами: ОСОБА_5 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_6 НОМЕР_9 , ОСОБА_11 (помічник ОСОБА_8 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_12 (помічниця ОСОБА_6 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_13 (юрист ОСОБА_6 ) НОМЕР_13 , ОСОБА_14 НОМЕР_14 , ОСОБА_15 (адвокат) НОМЕР_15 ОСОБА_16 (Возний) НОМЕР_16 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно постанови від 27.01.2022 р. про призначення групи слідчих, місцем проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський район міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 10.08.2021 р. ОСОБА_5 та протоколу додаткового допиту потерпілого від 12.08.2021 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 (помічник ОСОБА_8 ) користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 (помічниця ОСОБА_6 ) користується абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 (юрист ОСОБА_6 ) користується абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 (адвокат) користується абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 користується абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_5 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Київській області, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0002263 від 31.07.2021 р. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.06.2021 р. по 00 годину 00 хвилин 25.01.2022 р.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1