Справа № 466/599/22
У Х В А Л А

26 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 23.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

26 січня 2022 року старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 23.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 23.01.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.01.2022 року, близько 14:00 год. невідома особа під приводом покупця надіслала посилання для оформлення OLX-доставки, де заявник перейшовши за посиланням, ввів реквізити свої банківської картки та підтвердив операцію. В наслідок цього з картки заявника відбулася транзакція на суму 87 тис. 256 грн. 77 коп.

Відомості про цю подію 23.01.2022 сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000130 від 23.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив під час допиту, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank та має відкриті карткові рахунки у вказаному банку, а саме: ( НОМЕР_1 ).

21.01.2022 на сайті OLX розмістив оголошення про продаж чоловічого взуття, де залишив контактний номер мобільного телефону.

Через деякий час невідома особа зацікавилася купівлею взуття та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення доставки OLX.

23.01.2022 звернувся в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого почав листуватися з оператором, який повідомив, що по новому регламенту, продавцю необхідно мати на карті не менше 1300 грн. для отримання коштів від покупців. Баланс мав бути незмінним. Буде проведена перевірка чи карта являється справжньою та після цього буде проведена транзакція. Після чого оператор почав задавати запитання та надавати інструкції, які потерпілий виконав.

В наслідок цього з картки заявника відбулася транзакція на суму 87 тис. 256 грн. 77 коп., що підтверджується довідкою про рух коштів від 23.01.2022.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , яким володіє потерпілий та обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок НОМЕР_1 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 23.01.2022 о 12 год. 31 хв. 30 сек., невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 87 тисяч 256 гривень 77 копійок, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, тому орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 26.01.2022 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: повного руху грошових коштів за період з 20.01.2022 по 24.01.2022 на банківському рахунку НОМЕР_1 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власника рахунку (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1