У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 31.08.2021 року у відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.08.2021 року ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на своїй кредитній карті КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15300 грн які були зняті під час чотирьох трансакцій 22.08.2021 року без участі та відома заявниці.Відомості про даний факт 01 вересня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання по даному факту, з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що вона виявила відсутність грошових коштів на свої банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що 28.08.2021 року ОСОБА_5 отримала смс повідомлення на свій номер мобільного телефону, про зарахування на її зарплатну банківську карту належної заробітної плати. Після чого ОСОБА_5 вирішила перевірити залишок грошових коштів на її зарплатній банківській карті, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільному телефоні. Однак здійснити вхід в електронний кабінет ОСОБА_5 не вдалося, через технічні несправності. Крім того, під час повторних спроб в період з 28.08.2021 року по 29.08.2021 року ОСОБА_5 здійснити вхід в електронний кабінет не представилось можливим. В подальшому 30.08.2021 року ОСОБА_5 вдалося у війти на у свій електронний кабінет через встановлений на її мобільному телефоні додаток, після чого нею була виявлена відсутність грошових коштів на її кредитній карті в сумі 15300 гривень. З даного приводу ОСОБА_5 звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в смт. Підволочиськ, де працівниками цього відділення була видана роздруківка по кредитному рахунку ОСОБА_5 . Після ознайомлення інформацією, яка знаходилась в роздруківці стало відомо про те, що 22.08.2021 року відбулися чотири трансакції по перерахунку грошових коштів з кредитного рахунку належного ОСОБА_6 на невідомий рахунок, однак ніяких переказів в цей час ОСОБА_5 не здійснювала, та не підтверджувала ніяких операцій, крім того на мобільний телефон ОСОБА_5 не надійшло жодного смс повідомлення про проведені трансакції.
Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15300 гривень.
Як було встановлено ОСОБА_5 під час вчинення стосовно її майна кримінального проступку, користувалася банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитною картою № НОМЕР_1 .
Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської карти належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 22 серпня до 21 вересня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1