Справа № 405/255/22
провадження № 1-кс/405/132/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2021 № 0000609, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ Полтавської області, громадянина України, зі слів проживає у цивільному шлюбі та має на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого ФОП ОСОБА_7 , з повною загальною середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів.
Слідчим зазначається, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення вважає за доцільне обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, виходячи із наступного.
ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, які вчинені умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення від продажу незаконно демонтованих металевих деталей верхньої будови колії.
Крім того, ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходу не має, веде антигромадський спосіб життя, що свідчить про стійку злочинну спрямованість особистості підозрюваного та про наявність передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризику можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, відносяться відповідно до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання відповідно у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а також у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З метою уникнення від відповідальності, усвідомлюючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушень, у вчиненні якого він підозрюється, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України.
Перебуваючи на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, підозрюваний спроможний незаконно впливати прямо чи опосередковано на свідків з метою примушення до надання неправдивих даних щодо вчинення ним кримінальних правопорушень з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, викладені обставини з достатністю свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити спроби незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім тримання під вартою запобіжні заходи, в цілому не зможуть запобігти вказаним ризикам вчинення підозрюваним дій щодо порушення покладених на нього законом обов`язків, а також забезпеченню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
При визначенні альтернативного запобіжного заходу слідчий просить врахувати положення п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, та покласти названі в клопотанні обов`язки.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, існування ризиків передбачених п.п. 1,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.
Захисники в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, вказали на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, недоведеності заявлених ризиків та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу. Окрім цього, захисник вважав за можливе застосувати до нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Підозрюваний підтримав позицію захисників, додатково пояснив, що проживає в цивільному шлюбі, а від цивільної дружини має малолітню дитину, яка перебуває у нього на утриманні. Від першого шлюбу також має на утриманні дитину.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення захисника, з позицією якого погодився підозрюваний, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2021 № 0000609, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України.
14.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, відповідно до якої: мешканець м. Горішні Плавні, Полтавської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, виношуючи корисливі наміри на незаконне збагачення за рахунок чужої власності, з метою їх реалізації, на початку липня 2021 року вступив у злочинний зв`язок із жителем цього ж міста, раніше неодноразово судимим (судимості погашені) за вчинення корисливих злочинів, не працюючим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому останній, засуджений, в черговий раз, 22.03.2017 Комсомольським міськрайонним судом Полтавської області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України до 3-х років позбавлення волі та звільнений від покарання на підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_8 належних висновків з кримінального минулого не зробив, на шлях виправлення не став, а навпаки, не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, настійливо виношував неправомірний намір незаконного збагачення за рахунок чужого майна.
Вишукуючи таке майно, як об`єкт посягання, ОСОБА_8 у вказаному періоді часу, отримав інформацію про наявність на території Кропивницького району (колишній Олександрівський) Кіровоградської області 10 під`їзної залізничної колії військової частини № 0981 Міністерства оборони, околоток № 5 розташованої між станцією Цебулеве, що в селі Михайлівка та АДРЕСА_2 .
Дана залізнична колія обліковується по бухгалтерському обліку та перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії «Шевченківська дистанція колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».
Обравши предметом протиправного вилучення металеві матеріали верхньої будови вказаної колії до яких відносяться рейки, деталі їх кріплення до шпал клемні, стикові, закладні болти в зборі, а способом незаконний демонтаж з подальшим збутом за гроші демонтованих частин на приймальні пункти металобрухту, ОСОБА_9 , розуміючи неможливість здійснення запланованих дій ним одноособово, на початку липня 2021 року втягнув до реалізації злочинного задуму свого знайомого, ніде не працюючого мешканця АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ознайомивши ОСОБА_4 зі своїми злочинними намірами, ОСОБА_8 запропонував спільну участь у їх реалізації.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 надав свою згоду на спільну з ОСОБА_8 реалізацію вказаних протиправних намірів.
Вступивши, таким чином, у попередній злочинний зговір, обравши об`єктом посягання згадану під`їзну колію, визначившись, шляхом попереднього огляду з конкретною її ділянкою місцем незаконного демонтажу, розташованою на відстані 120 м. від переїзду автодороги с. Михайлівка смт. Лісове, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного для них злочинного результату, протягом періоду часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, систематично вчиняли протиправні, тотожні дії, пов`язані з незаконним вилученням металевих конструкцій верхньої будови зазначеної ділянки колії, перевезенням з місця злочину і збутом їх за гроші, як металевого брухту.
При цьому, застосовуючи заздалегідь заготовлене обладнання та спеціальні пристрої (ремонтні ключі, ломи, кувалди, газові різаки) відокремлювали металеві конструкції кріплення рейок до шпал (клемні, закладні, стикові болти, гайки, накладки), а для зручності перевезення до місць збуту, за допомогою газового обладнання, розділяли рейки на окремі частини.
Вилучаючи з місця скоєння злочину демонтовані деталі колії, завантажуючи ними транспортні засоби, які знаходились як у їхньому користуванні, так і залучені, для цього, зі сторони, перевозили до місць приймання металобрухту, де реалізовували за гроші. Розподіляючи виручені кошти між собою, обертали на власні потреби, тим самим, незаконно збагачуючись.
Вказані протиправні діяння складалися з множинних тотожних дій з єдиним умислом та загальною метою, утворювали один продовжуваний злочин - таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , протягом періоду часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, вказаним способом, неодноразово, у кілька прийомів, діючи спільно й узгоджено, з урахуванням сприятливої для них обстановки, яка на їх переконання виключає втручання сторонніх осіб, тобто, у таємний спосіб, шляхом демонтажу, з використанням зазначених знарядь і обладнання, протиправно вилучили та вивезли з вказаної ділянки 10 під`їзної колії в/ч № 0981, околоток № 5 ст. Цибулеве, наступні матеріали верхньої будівлі колії:
-1656 болтів клемних у зборі (болт, гайка, шайба, клема ПК) вартістю 22,16 грн, кожен, на суму 36 696,96 грн;
-144 болтів стикових з шайбою, вартістю 11,79 грн, кожен, на суму 1 697,76 грн;
-1656 болтів закладних у зборі (болт, гайка, шайба) вартістю 15,86 грн, кожен, на суму 26 264,16 грн;
-828 підкладок КБ-65 вартістю 112 грн, кожна, на суму 92 736 грн;
-36 накладок р-65, вартістю 36 грн, кожна, на суму 13 697,28 грн;
-450 метрів погонних рейки р-65, вартістю 1035,52 грн, на суму 465 984 грн, а всього вище переліченого майна по ринковим цінам, станом на липень-серпень 2021 року, на загальну суму 637 076,16 грн, що підтверджується висновком експерта, за результатами судової товарознавчої експертизи № 4932/4966-4970/21-27 від 02.12.2021, завдавши Виробничому підрозділу служби колії «Шевченківська дільниця» колії регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у господарському віддані та на балансі якої знаходиться згадана колія, матеріальні збитки на вказану суму.
Викрадені вказаним способом, протягом зазначеного періоду часу, деталі верхньої будови залізничної колії, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 за кілька разів реалізували за гроші:
-болти, гайки, накладки мешканцю м. Кременчука ОСОБА_10 , який не був поінформований, щодо злочинного походження вказаних предметів, використовуючи для їх перевезення легкові автомобілі «Volkswagen Passat» р.н. НОМЕР_1 та «Opel Cadet» р.н. НОМЕР_2 , якими вони відповідно користувались;
-рейки, як важкий вантаж невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 », використовуючи для їх перевезення вантажний автомобіль «Mercedes» р.н. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , залученого для цього ОСОБА_8 , та який не був обізнаний щодо злочинного характеру цих дій.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з 06 липня по 06 серпня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинному зговорі з ОСОБА_8 , діючи спільно й узгоджено з ним, у таємний спосіб, протиправно, шляхом незаконного демонтажу, вилучивши матеріали верхньої будови залізничної колії, загальна ринкова вартість яких становить 637076,16 грн, спричинивши Виробничому підрозділу служби колії «Шевченківська дільниця колії» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» матеріальну шкоду на вказану суму, яка є великим розміром.
Маючи намір на подальше, спільне з ОСОБА_4 систематичне, протиправне вилучення матеріалів верхньої будови цієї ж під`їзної до в/ч № 0981 колії, шляхом демонтажу наступної її ділянки, ОСОБА_8 , розуміючи необхідність залучення у якості виконавців інших осіб співучасників викрадення, запропонував ОСОБА_4 разом створити групу осіб та бути в ній співорганізатором, з підпорядкуванням інших учасників, їм як керівникам такої групи.
Володіючи досвідом попередньої злочинної співпраці з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, надав свою згоду на створення злочинної групи та участь у вчинюваному нею подальшому викраденню деталей верхньої будови колії, у якості співорганізатора.
Вступивши, таким чином, у злочинний зговір на створення групи осіб для участі у її складі в подальшому, протиправному вилученні деталей залізничної колії, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , протягом початку-середини серпня 2021 року, до реалізації цих намірів втягнули не працюючих осіб:
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Кременчук, Полтавської області;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Салівка, Кременчуцького району, Полтавської області;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця смт. Фрунзівка, Одеської області;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця м. Горішні Плавні, Полтавської області.
Ознайомивши їх зі своїми протиправними намірами з місцем та способом викрадення матеріалів верхньої будови залізничної колії випробуваним при попередньому заволодінні ними, тобто шляхом незаконного демонтажу з подальшим збутом за гроші, й отримання таким чином, незаконного прибутку, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 запропонували вказаним особам під їхнім керівництвом, прийняти участь у спільній реалізації даного злочинного задуму.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 надали свою згоду на прийняття участі у спільній узгодженій злочинній діяльності з таємного викрадення деталей верхньої будови залізничної колії вказаним способом.
Створивши й очоливши, таким чином, групу у складі їх, як організаторів і керівників та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 з метою подальшої, систематичної, тривалої, протиправної діяльності в організованій, наперед спланованій, стійкій формі співучасті, розподілили й узгодили між її членами злочинні обов`язки.
Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник групи та ОСОБА_4 , як його помічник, старший групи, взяли на себе здійснення наступних злочинних функцій:
-відшукання конкретних ділянок під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 з метою вибору місць для демонтажу, з врахуванням їх віддаленості від населених пунктів і автошляхів;
-підготовку знарядь демонтажу (кувалд, ломів, інструментів для викручування гайок, газорізального обладнання, балонів з газом і киснем) та забезпечення ними членів групи безпосередніх виконавців демонтажу колії;
-використання для вивезення викрадених матеріалів до місць збуту особистих транспортних засобів, ОСОБА_17 автомобіля Volkswagen Passat р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 автомобіля Opel Kadet р.н. НОМЕР_2 , які знаходилися у їхньому користуванні та вищезгаданого вантажного автомобіля «Mercedes» р.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_12 ;
-відшукання місць та осіб для подальшого збуту доставлених викрадених демонтованих частин верхньої частини залізничної колії та особисту участь у їх реалізації;
-отримання персонально ОСОБА_8 виручених грошових коштів;
-обернення частини цих коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів , горючого газу та кисню для газорізального обладнання, на оплату третім особам за перевезення і вивантаження деталей та на закупівлю продуктів харчування для членів групи, які займаючись демонтажем, цілодобово перебували на місці вчинення злочину;
-розподілу решти коштів між членами групи для власних потреб кожного з них.
Крім того, поклавши на ОСОБА_4 функції постійного нагляду за членами групи під час здійснення демонтажу колії, підрахунку кількості демонтованих частин ОСОБА_8 на себе, як керівника, поклав обов`язки ведення обліку викрадених та реалізованих матеріалів верхньої будови колії та функції загального контролю й координації злочинної діяльності учасників групи.
У свою чергу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у відповідності до покладених на них ОСОБА_8 , ОСОБА_4 функцій були зобов`язані:
-з використанням наданих ОСОБА_8 і ОСОБА_4 вищезгаданого знаряддя і обладнання, вчиняти безпосередній демонтаж верхньої будови колії: знімати болти, накладки, підкладки, різати рейки на певні частини для зручності їх перевезення;
-завантажувати їх у надані ОСОБА_8 і ОСОБА_4 транспортні засоби для вивезення до місць реалізації;
-виконувати інші вказівки своїх керівників, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.
Створена за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок таємного викрадення металевих частин верхньої будови колії, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:
- являла собою об`єднання із 6-ти осіб (більше 3-х) учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_8 плану, схваленого усіма учасниками групи;
- група мала організатора і керівників у особах ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , які створили організовану групу, спланували її діяльність, розподілили між членами злочинні функції, здійснювали шляхом координації, їх взаємодію та забезпечували безперебійне функціонування групи;
- злочинні дії з викрадення шляхом незаконного демонтажу металевих частин верхньої будови колії їх завантаження, перевезення та збут, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, який являвся для членів групи і її керівників, єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
З урахуванням вище вказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_8 її організатора та керівника, ОСОБА_4 як співорганізатора та ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , як виконавців, являлася організованою групою із запланованим об`єктом та предметом злочинної діяльності викрадення металевих частин верхньої будови колії шляхом їх демонтажу та подальшим перевезенням, збутом з метою наживи.
Зорганізувавшись у групу, її члени у вказаному складі, об`єднанні наміром на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення, починаючи з 10 серпня 2021 року, систематично вчиняли узгоджені протиправні дії спрямовані на таємне викрадення чужого майна - матеріалів верхньої будови під`їзної колії в/ч № 0981, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії «Шевченківська дистанція колії РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця».
При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доставлені транспортними засобами, які перебували у користуванні ОСОБА_8 і ОСОБА_4 до заздалегідь обраних останніми ділянок згаданої під`їзної колії, яка розташована між станціями Цибулеве, що в с. Михайлівка та смт Лісове Кропивницького району, використовуючи надані ОСОБА_8 знаряддя за участю та під наглядом ОСОБА_4 , постійно перебуваючи на місці злочину, здійснювали демонтаж верхнього залізничного полотна, шляхом викручування гайок, болтів, накладок, підкладок, відокремлення рейок, відрізування їх на окремі, зручні для перевезення частини.
Складуючи демонтовані деталі та рейки в окремих зручних, обладнаних ними ж місцях під`їзду до колії, завантажували в надані ОСОБА_8 і ОСОБА_4 згадані автомобілі, а для перевезення рейок вантажний автомобіль «Mercedes» під керуванням ОСОБА_12 , який не був поінформований, щодо злочинного характеру дій учасників демонтажу.
У свою чергу ОСОБА_8 як керівник злочинної групи, через телефонні дзвінки та особисті періодичні прибуття на місце вчинення злочину, координував діяльність співучасників, надаючи відповідні вказівки та забезпечував їх продуктами харчування.
Крім того, ОСОБА_8 організовував надання транспортних засобів для вивезення вилучених матеріалів до місць збуту, особисто реалізовував викрадені цінності та розпоряджався вирученими грошовими коштами.
Вказаними систематичними, тотожними, спільними й узгодженими, продовжуваними у часі злочинними діями за участю ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_8 , члени групи вчиняли таємне викрадення належного виробничому підрозділу «Шевченківська дистанція колії РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниці» майно, протиправно і безоплатно заволодівши:
В період часу з 10 по 28 серпня 2021 року:
- 8978 клемними болтами в зборі, вартістю 22,16 грн кожен на суму 198952, 48 грн;
- 88 чотирьма отворними накладками р-65, вартістю 380,48 грн кожна, на суму 33482,24 грн;
- 352 стиковими болтами з шайбою, вартістю 11, 79 грн кожен, на суму 4150 грн;
- 8978 закладними болтами в зборі, вартістю 15,86 грн кожен, на суму 142931,08 грн;
- 4489 підкладками КБ-65, вартістю 112 грн кожна, на суму 502768 грн;
- 2200 погонними метрами рейок р-65 вартістю 1035,52 грн на суму 2278144 грн, а всього вище переліченим майном по ринковим цінам станом на серпень-вересень 2021 року на загальну суму 3160427,88 грн, що підтверджується висновком за результатами судової товарознавчої експертизи №4934/4961-4965/21-27 від 08.12.2021 року.
В період часу з 30 серпня по 06 вересня 2021 року:
- 2306 клемними болтами в зборі, вартістю 22,16 грн кожен на суму 51100,46 грн;
- 104 стиковими болтами з шайбою, вартістю 11,79 грн кожен, на суму 1226,16 грн;
- 2306 закладними болтами в зборі, вартістю 15,86 грн кожен, на суму 36573,16 грн;
- 26 накладками р-65 (4-х отворними), вартістю 380,48 грн кожна, на суму 9892, 48 грн;
- 1153 підкладками КБ-65, вартістю 112 грн. кожна, на суму 129136 грн;
- 592 погонних метрів рейок р-65 вартістю 1035,5 грн на суму 613027,84 грн, а всього вище переліченим майном по ринковим цінам станом на липень-серпень 2021 року на загальну суму 840956,60 грн, що підтверджується висновком за результатами судової товарознавчої експертизи №4934/4971-4975/21-27 від 03.12.2021 року.
Загалом, в період часу з 10 по 28 серпня 2021 року та з 30 серпня по 06 вересня 2021 року, члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 під керівництвом двох останніх, діючи спільно і узгоджено, шляхом демонтажу, вивезення та збуту, вчинили таємне викрадення матеріалів верхньої будови залізничної колії на суму 4001384,48 грн завдавши виробничому підрозділу служби колії «Шевченківська дільниця колії» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у господарському відданні та на балансі якого знаходиться згадана колія, матеріальні збитки на вказану суму.
Викрадені вказаним способом протягом зазначеного періоду часу деталі верхньої будови залізничної колії, ОСОБА_8 за кілька разів реалізував за гроші:
-болти, гайки вже згаданому ОСОБА_10 ;
-підкладки КБ-65 та болти ОСОБА_18 і ОСОБА_19 мешканцям, відповідно, м. Кропивницького та смт. Олександрівка, Кропивницького району, доставивши за місцем проживання вказаних осіб автомобілем «Volkswagen Passat», яким він користувався;
-рейки тій же невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 », використовуючи для їх перевезення той же вантажний автомобіль «Mercedes» р.н. НОМЕР_3 , під керуванням згаданого мешканця м. Кременчука ОСОБА_12 , залученого для цього ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 не будучи поінформованим щодо злочинної діяльності, не усвідомлювали протиправний характер своїх дій.
За вказаних обставин, в період часу з 10 по 28 серпня 2021 року та з 30 серпня по 06 вересня 2021 року ОСОБА_4 у складі створеної і очолюваної ним разом із ОСОБА_8 організованої групи, реалізувавши узгоджені з її членами: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , злочинні наміри, попередньо сплановані на досягнення єдиного злочинного результату неправомірного збагачення за рахунок вчинення систематичних протиправних дій з таємного вилучення шляхом демонтажу, перевезення і збуту за гроші матеріалів верхньої будови залізничної колії в/ч № НОМЕР_4 , завдавши виробничому підрозділу служби колії «Шевченківська дистанція колії РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»» матеріальні збитки на суму 4001384, 48 гривень, що є шкодою в особливо великих розмірах.
Продовжуючи реалізацію злочинних намірів спрямованих на продовження подальшого викрадення зазначеним способом матеріалів верхньої будови наступної ділянки цієї ж під`їзної колії в/ч № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 через ОСОБА_20 , 07.09.2021 втягнув до складу групи не працюючого мешканця м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ознайомивши його зі складом, метою, предметом, способом діяльності групи, а саме: вчинення тривалого у часі викрадення, шляхом демонтажу, металевих частин верхньої будови вказаної колії, подальшим вивезенням та збутом за гроші і, як результат, незаконним збагачення кожного учасника, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 запросили ОСОБА_21 до складу очолюваної ними групи та взяти участь у здійсненні разом з її членами спільних, узгоджених, заздалегідь спланованих злочинних дій.
Визначившись з роллю ОСОБА_21 як виконавця, ОСОБА_8 і ОСОБА_4 запропонували йому під їхнім керівництвом, на рівні з іншими учасниками групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 взяти участь у демонтажі згаданої під`їзної залізничної колії та отримувати у результаті збуту викрадених деталей, як і інші учасники, частину грошових коштів.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , та спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_21 надав свою згоду на спільну, узгоджену під їхнім керівництвом злочинну діяльність з іншими учасниками групи, спрямовану на таємне викрадення вказаним способом матеріалів верхньої будови залізничної колії.
Поповнивши групу ОСОБА_21 , її учасники за його та участю ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , очолювані ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , об`єднані злочинним наміром на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення, починаючи з 07 вересня 2021 року, вчиняли узгоджені протиправні дії спрямовані на таємне викрадення чужого майна матеріалів верхньої будови вже згаданої під`їзної колії в/ч № 0981, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу Служби колії «Шевченківська дистанція колії» РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця».
При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 доставлені автомобілями ВАЗ-21093 р.н. НОМЕР_5 , «Volkswagen Passat» р.н. НОМЕР_1 , «Opel Kadett» р.н. НОМЕР_2 , які перебували у користуванні відповідно ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та заздалегідь обраної двома останніми ділянки згаданої під`їзної колії, розташованої між станцією Цибулеве ( АДРЕСА_2 , постійно перебуваючи на місці злочину, за участю та під наглядом ОСОБА_4 , здійснювали демонтаж верхнього залізничного полотна.
Використовуючи надані ОСОБА_8 знаряддя: кувалду, металевий рожковий ключ, дві лапи-ломи, лом, ключ для викручування гайок, тачку для перевезення вантажу, шляхом викручування гайок, болтів, відокремлювали рейки від шпал, стягуючи їх на узбіччя полотна.
Крім того, для полегшування зазначених неправомірних дій використовували, також бензоключ «ГКШ» - інструмент для викручування гайок з наявним маркуванням «GX 270-270см» та «GX 270 HONDA 9,0», поставлений ОСОБА_8 на автомобільному причепі р.н. НОМЕР_6 , орендованих у мешканця м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_22 , який не був поінформований щодо застосування їх у злочинних цілях.
Готуючи демонтовані деталі та рейки для подальшого завантаження й перевезення з метою збуту, складали їх в окремі, облаштовані ними ж, зручні для під`їзду автомобіля, місця.
У свою чергу ОСОБА_8 , як керівник злочинної групи, через телефонні дзвінки та особисті періодичні прибуття на місце вчинення злочину, координував діяльність співучасників, надаючи відповідні вказівки.
Пообіцявши на 09.09.2021 надати для перевезення з метою збуту демонтованих матеріалів вантажний автомобіль, ОСОБА_8 надав вказівку членам групи розібрати й підготувати для транспортування певну частину деталей верхньої будови та рейок колії.
На виконання даної вказівки, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , діючи спільно й узгоджено, в період часу з 07 по 09 вересня 2021 року, демонтували й підготували для перевезення з метою подальшого збуту наступні металеві матеріали верхньої будови колії: 1134 закладних болтів в зборі, 740 клемних болтів в зборі, 25 підкладок КБ-65, 4 стикових болтів з шайбою, 14 рейок Р-65 загальною довжиною 350 погонних метрів.
Однак, вилучити шляхом їх вивезення з місця вчинення злочину і, таким чином, розпорядитися у своїх злочинних цілях, члени ОЗГ не встигли, оскільки були викриті працівниками поліції під час вчинення протиправних дій.
Згідно висновку експерта №4082/4579-4582/21-27 від 03.11.2021, ринкова вартість їх станом на 09.09.2021 склала:
-1134 закладних болтів в зборі ціною 15,86 грн кожен 17982,97грн;
-740 клемних болтів в зборі ціною 22,16 грн кожен 16396,92грн;
-25 підкладок КБ-65 ціною 112грн кожна 2800грн;
-4 болтів ціною 11,79 грн кожен 47,16грн;
-14 рейок Р-65 загальною довжиною 350 погонних метрів ціною 25888 грн кожна 362432 грн, а всього 399659,05 грн, що визнається шкодою великого розміру, оскільки більш ніж в 250 разів перевищував встановлений у даному періоді часу неоподаткований мінімум доходів громадян 1135 грн.
Демонтувавши вказаним способом вище перелічені матеріали верхньої будови зазначеної колії, ринкова вартість яких оцінена експертом на суму 399659,05 грн, приготувавши їх до вилучення шляхом транспортування до місць збуту, тобто вчинивши дії, безпосередньо спрямовані на таємне викрадення чужого майна, члени групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 на чолі з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , не довели злочинного умислу до кінця внаслідок припинення протиправних дій працівниками поліції, тобто з причин, що не залежали від їх волі.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з 07.09.2021 по 09.09.2021 ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , у складі створеної і очолюваної ними організованої групи та участю їх, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , вчинивши спільні, узгоджені, протиправні дії з демонтажу і підготовки верхньої будови залізничної колії в/ч № НОМЕР_4 , яка перебуває на балансовому обліку виробничого підрозділу служби колії «Шевченківська дистанція колії» РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», підготувавши, таким чином, до безоплатного вилучення, і тим самим, скоївши дії безпосередньо спрямовані на викрадення чужого майна, однак не довівши злочинний умисел до кінця, внаслідок припинення цих дій працівниками поліції, тобто з причин не залежних від його та учасників групи, волі.
За практикою ЄСПЛ розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт с) пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.
Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри підтверджуються доданими до клопотання матеріалами, а саме: висновком експерта №4932/4966-4970/21-27 від 02.12.2021, висновком експерта №4933/4971-4975/21-27 від 03.12.2021, висновком експерта №4082/4579-4582/21-27 від 03.11.2021, висновком експерта №4934/4961-4965/21-27 від 08.12.2021, протоколами допиту свідків від 13.09.2021, 17.09.2021, 21.09.2021 (а.с. 84-87), протоколом впізнання за фотознімками від 24.09.2021 (а.с. 88-90, 99-101), протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.10.2021 (а.с. 129-154), іншими доданими до справи матеріалами.
Рівень обґрунтованості, доведеності підозри (обвинувачення) має корелюватися зі ступенем обмеження прав і свобод підозрюваного, що випливають (можуть бути пов`язані) із прийняття відповідного процесуального рішення (вчинення процесуальної дії): чим більшим є втручання в права, свободи і законні інтереси людини, тим більшою має бути «вага» і «якість» доказів, якими обґрунтовується її причетність до скоєння відповідного кримінального правопорушення. При цьому стандарти доказування (переконання) поступово зростають з перебігом ефективного розслідування та потребують більш глибокого обґрунтування, що повного мірою узгоджується із об`єктивним розширенням можливостей сторони обвинувачення в цьому напрямку.
Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те що ОСОБА_25 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.
Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:
- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, що свідчить про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість впливати на інших підозрюваних , у кримінальному провадженні, оскільки являючись організатором - організованого злочинного угрупування може вчиняти названі протиправні дії;
- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, про наявність вказаного ризику свідчить те, що підозрюваний разом з іншими особами на протязі тривалого часу здійснювали умисний корисливий злочин, що вказує на те, що підозрюваний може вчини інше кримінальне правопорушення.
Під час вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного, корисливого злочину, працює фізичною особою підприємцем, проживання, міцні соціальні зв`язки, зі слів проживає в цивільному шлюбі та має на утриманні 2 малолітніх дітей, стан здоров`я.
При вирішенні клопотання суд враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголошено на тому, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами.
Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості підозри та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні.
Сама по собі тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа не може бути безумовною підставою для обрання щодо цієї особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (рішення у справі «Ніколова проти Болгарії»). Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини по справі «Ноймайстер проти Австрії» позбавлення волі особи (тримання під вартою) не повинно перетворюватися на своєрідну прелюдію до завчасного відбування можливого у майбутньому вироку про позбавлення волі.
Отже, прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та ризиків передбаченого пунктів 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, проте не доведені обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт для запобігання встановленим ризикам, які б давали змогу об`єктивному спостерігачу переконатись в тому, що запобігти вказаним ризикам можливо виключно застосувавши запобіжний захід тримання під вартою.
Як пояснив підозрюваний він має постійне місце проживання, проживає по місцю реєстрації, квартира де він проживає належить йому та його колишній дружині.
На переконання слідчого судді достатнім запобіжним заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, за вказаного вище обґрунтування є домашній арешт з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, серед яких цілодобово не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Керуючись ст. ст. 9, 176-178, 181, 183, 194, 205, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід домашній арешт з 17.01.2022 до 14.03.2022, в межах строку досудового розслідування.
Покласти на ОСОБА_4 строком до 14.03.2022 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- цілодобово не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватись від спілкування як особисто так і через третіх осіб зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні за вийнятком участі в слідчих діях та в суді;
- здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом, в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Контроль за виконанням ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків покласти на ГУНП в Полтавській області.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Строк дії ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 14.03.2022.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26