КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4231/21
Провадження № 1-кс/488/746/21
Ухвала
Іменем України
12.11.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000475 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному виді, а саме до:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
-детальної інформації про те, які банківські операції проводились з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 02.11.2021 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-фотознімків осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно клопотання, 03.11.2021 року о 10 год. 01 хв. невстановлена особа під приводом продажу електронних цигарок "Elf bar Lux 1500 Опт" через додаток "Telegram", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську карту невстановленої особи.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 02.11.2021 року у денний час вона знайшла оголошення по продажу електронних цигарок назви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інтернет платформі «Izi.ua» з посиланням на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому перейшовши за посиланням, зв`язалась с менеджером на ім`я ОСОБА_5 , останній повідомив, що для купівлі електронних цигарок необхідно відправити передоплату в сумі 2500 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 , погодилась та здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 повідомив, що він не в змозі на даний час надіслати товар. Потім, ОСОБА_4 дізналася, що ОСОБА_5 її заблокував та перестав виходити на зв`язок, товар так і не був доставлений.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання особою грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів, документи, копії яких знаходяться у банку), на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , з повною деталізацією щодо номерів рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, з отриманням зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також до відомостей щодо реквізитів куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 2512 грн. 56 коп. з банківської картки потерпілої, із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів.
Іншим способом отримати зазначені документи те речі неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , а також надасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 03.11.2021 року та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 03 до 08 листопада 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення іх копій документів у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
-детальної інформації про те, які банківські операції проводились з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 02.11.2021 року по 08.11.2021 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-фотознімків осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 12 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1