печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4

представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
09.11.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи в судовому засіданні поклались на розсуд суду щодо задоволення клопотання.

Інші учасники не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , вчинили під час купівлі ОСОБА_11 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_10 ОСОБА_11 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_6 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_11 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_7 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_10 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_13 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що повідомили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_12 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_7 надав ОСОБА_11 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

05.01.2018 ОСОБА_7 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_11 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_9 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_9 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_38 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_40 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_14 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_15 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_48 » очолюваного громадянкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_18 » та ПП « ОСОБА_19 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_54 , заявами директора ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_20 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ОСОБА_21 та представника ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_22 .

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_33 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , єдиним засновником (власником) та керівником являється ОСОБА_23 , головним бухгалтером значиться ОСОБА_24 основний вид господарської діяльності є "надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_35 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , єдиним засновником (власником) та керівником являється ОСОБА_25 основний вид господарської діяльності є "оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_36 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , єдиним засновником (власником), керівником та бухгалтером являється ОСОБА_24 основний вид господарської діяльності є "оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_37 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , єдиним засновником (власником), керівником являється ОСОБА_26 , а головним бухгалтером являється ОСОБА_24 основний вид господарської діяльності є "надання фінансових послуг, посередництво за договорами по цінним паперам";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_38 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , єдиним засновником (власником) є ОСОБА_27 , керівником являється ОСОБА_28 , основний вид господарської діяльності є "надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_39 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , керівником являється ОСОБА_29 , основний вид господарської діяльності є "організування азартних ігор";

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_40 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , керівником являється ОСОБА_30 , основний вид господарської діяльності є "організування азартних ігор".

Враховуючи, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_40 ) здобуті злочинним шляхом, органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_40 ), з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказане майно (грошові кошти) набуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_40 ) внаслідок вчинення кримінального правопорушення, фактично використовуються невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_40 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, постанови про призначення експертизи та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС СУГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах, стосовно ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » м. Київ (МФО НОМЕР_43 ), Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » м. Львів (МФО НОМЕР_44 ), Миколаївське РУ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_9 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_46 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_10 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), або в інтересах даних установ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_48 , код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » у м. Києві (МФО НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_13 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_53 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_54 , код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_15 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_56 код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_16 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_58 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_17 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_60 , код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_18 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_62 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_19 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_64 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_20 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_66 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_21 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_68 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_22 , по рахункам які відкрито ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), або в інтересах даних установ;

в тому числі:

- справи по юридичному оформленню рахунків ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім наявним (відкритим та закритим) банківським рахункам ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 30.11.2021;

платіжних доручень на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 30.11.2021;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування вказаними клієнтами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 30.11.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів за участю ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаних клієнтів, включаючи договора, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках зазначених клієнтів в цінних паперах зазначених підприємств, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначених підприємств з часу відкриття рахунку по 30.11.2021;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

- інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1