Провадження №1-кс/523/4400/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000058 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України 07.09.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), працевлаштували в якості лікаря підстанції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично не виконувала свої обов`язки. Заробітну плату ОСОБА_4 отримували посадові особи підстанції швидкої допомоги №3 КНП через заробітну банківську картку ОСОБА_4 ..Згідно інформації про перетин Державного кордону України, ОСОБА_4 з 14.06.2019 року по 11.08.2019 року, 26.09.2019 року по 27.11.2019 року, з 02.07.2020 року по 25.08.2020 року та з 04.09.2020 року по 07.12.2020 року перебувала за кордоном. Разом з тим, згідно зведеної відомості нарахування заробітної плати у період з 2019 року по травень 2021 року ОСОБА_4 всього нараховано 392390 гривень. У табелях робочого часу ОСОБА_4 за вищевказаний період часу наявні відмітки про добові чергування, однак будь-які документи про виїзд до хворих у дні чергування ОСОБА_4 відсутні, а заробітна плата виплачувалась в тому числі за місяці, коли ОСОБА_4 перебувала за кордоном. Заробітна плата ОСОБА_4 нараховувалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо рахунку НОМЕР_2 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам Управління Служби безпеки України в Одеській області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії на паперовому та електроному носії які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагенту, номер розрахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу ), тощо ( на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
- роздруків руху коштів (на паперовому чи магнітному носіях) по розрахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото та відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком
- справ з юридичного оформлення розрахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) в повному обсязі ( заяви на відкриття рахунку, договори, додатки та угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо;
- платіжних документів на паперовому та електроному носії, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- усіх відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреностей) щодо осіб, які отримували готівкові кошти з рахунку НОМЕР_2 .
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень особам подавати до банківських установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по рахунку НОМЕР_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1