Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5655/21
Провадження № 1-кс/711/1651/21
У Х В А Л А

09.09.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.03.2020 СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.3 ст.209 КК України, які зазначені в заяві ОСОБА_5 від 02.07.2019, відносно подружжя ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- проведено тимчасові доступи до інформації про рух коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- приєднано копії документів інвентаризаційної справи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;
- проведено тимчасові доступи до інформації про доходи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .
Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі, необхідно виконати наступне:
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 ;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_16 ;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_17 ;

-провести огляд документів інвентаризаційної справи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

-за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Санкцією ч.3 ст.209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Пунктом 2 абз. 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи зазначені вище норми КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, закінчується 17.09.2021.
Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_16 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; провести огляд документів інвентаризаційної справи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.
На підставі викладеного вище, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, до шести місяців, тобто до 17.03.2022.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 17.03.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 17.03.2020 відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109. Підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358 КК України, зокрема,яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності (ч. 3 ст. 209 КК України).

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 17.09.2021 (18 місяців починаючи з 17.03.2020), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_16 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; провести огляд документів інвентаризаційної справи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, на шість місяців, тобто до 17.03.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, до шести місяців, тобто до 17.03.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1