Справа № 405/309/22
провадження № 1-кс/405/164/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисника - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 27.06.2019 №0000166, за підозрою
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Омськ, Російська Федерація, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , пенсіонера, не одруженого, з середньо-спеціальною освітою, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, - про надання дозволу на проведення спеціального судового розслідування,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В клопотанні слідчим стверджується, що зважаючи на наявність достатніх доказів скоєння ОСОБА_6 інкримінованих йому злочинів, а також враховуючи той факт, що він тривалий час переховується від органів досудового розслідування, існують підстави для проведення відносно нього спеціального судового розслідування.
В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Захисник заперечував щодо задоволення клопотання, в обґрунтування чого вказав, що стороною обвинувачення допитано цивільну дружину, з якою його підзахисний давно не спілкується, відсутність достатніх підстав вважати, що його підзахисний переховується від слідства та суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши доводи слідчого, прокурора, пояснення захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 27.06.2019 №0000166 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, відповідно до якої мешканець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційно не працюючий, через мережу Інтернет дізнавшись про оголошення щодо проведення демонтажних робіт по розбиранню будівель та споруд списаних з балансу ДП «СхідГЗК», вирішив організувати злочинну групу з метою вчинення привласнення бюджетних товарно-матеріальних цінностей розташованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» (м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А).
З цією метою ОСОБА_6 вирішив залучити свого знайомого ОСОБА_7 , що перебував на посаді директора ТОВ «Аквітінія-Пром», якому запропонував укласти з ДП «СхідГЗК» договір щодо «Демонтажу будівель та споруд дільниці Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» з метою прикриття злочинного наміру привласнити майна державного підприємства.
При цьому ОСОБА_6 усвідомлював, що без участі службової особи директора ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 , який має повноваження на укладення господарського договору та можливість отримати у відання на законних підставах доступ до товарно-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», що підлягали демонтажу за договором №571/05 від 09.07.2019 та які згідно злочинного плану необхідно було безперешкодно вивезти з охоронюваної території державного підприємства посилаючись на законність своїх дій відповідно до вказаного договору з подальшою їх реалізацією викраденого майна.
Також, з цією метою ОСОБА_6 запропонував своєму знайомому, мешканцю м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинити протиправні дії направлені на заволодіння державного майна.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , але спонукаємі корисливим мотивом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи з метою незаконного збагачення, надали свою згоду на участь в організованій злочинній групі, вступивши таким чином у злочинний зговір, спрямований на заволодіння майна належного державному підприємству.
Після отримання згоди від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на незаконну пропозицію, ОСОБА_6 роз`яснив сутність розробленого ним злочинного плану та чітко відмежував ролі учасників організованої злочинної групи, і запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату.
Так, ОСОБА_6 було визначено, що він як організатор і керівник групи повинен був спланувати виконання злочину та керувати діями учасників групи, об`єднання їх зусиль і спрямування на вчинення конкретних злочинів та вживав заходів щодо прикриття злочинної діяльності під виглядом зовні законного ведення господарської діяльності в зв`язку з чим директору ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 відводилась роль посібника, який повинен був укласти господарський договір з ДП «СхідГЗК», передачу в разі потреби необхідних бланків з реквізитами товариства, первинних бухгалтерських документів з метою надання ознак законності спільним злочинним діям, прикриття діяльності організованої злочинної групи, створення імітації законної підрядної господарської діяльності, з використанням реально діючого підприємства ТОВ «Аквітінія-Пром» директором якого являвся ОСОБА_7 .
Крім цього, за планом організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_8 повинен був виконувати роль посібника забезпечуючи пошук осіб, які б здійснювали демонтажні роботи будівель та споруд, допомагати контролювати їх діяльність, зокрема слідкувати за вивезенням та підшуканням місць реалізації викраденого майна, надходження та передачу ОСОБА_6 грошових коштів за незаконну реалізацію державного майна.
Отже, наприкінці червня 2018 року (точна дата та час в ході слідства не встановлені) ОСОБА_6 була створена і готова діяти злочинна група у складі 3 осіб: його самого, як особи, яка утворила та очолила групу; ОСОБА_8 , якому відводилась роль посібника та який сприяв ОСОБА_6 в створенні такої групи і був наділений обов`язками, щодо керування певними діями даної злочинної групи; ОСОБА_7 , якому відводилась роль посібника та який сприяв ОСОБА_6 в реалізації злочинного плану і був наділений обов`язками, щодо виконання певних дій в даній злочинній групі.
Створена, за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:
- являла собою об`єднання з 3 осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей), схвалена усіма учасниками групи;
- група мала організатора і керівника у особі ОСОБА_6 на якого було покладено функції керівника, який спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, забезпечував діяльність шляхом координації та їх взаємодію;
- злочинні дії пов`язанні на організацією створення умов для привласнення та реалізації майна належного ДП «СхідГЗК» з метою отримання прибутку, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану 09.07.2018 за результатами аукціону з переможцем тендерних торгів ТОВ «Аквітінія-Пром» в особі, директора ОСОБА_7 та ДП «СхідГЗК» в особі заступника генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_9 у м. Жовті Води в адміністративній будівлі по вул. Горького, 2, було укладено договір №571/05 (ідентифікатор договору з ДП «Прозорро» UA-2018-07-09-000109-c-b1) за яким ТОВ «Аквітінія-Пром», взяло на себе зобов`язання виконати роботи з «Демонтажу будівель та споруд дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А та надалі підписано протокол узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018, додаткову угоду №1 від 16.08.2018.
Згідно п.п.6.3.1, 6.3.3 договору ТОВ «Аквітінія-Пром» було зобов`язане передати ДП «СхідГЗК» матеріали, що залишилися після демонтажних робіт та отримати оплату за такі роботи у сумі 148340,22 грн., виконати доручені йому роботи належним чином, здати матеріали після виконання робіт по Акту на склад Замовника.
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 підписи в договорі №571/05 від 09.07.2018; протоколі узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018; додатковій угоді №1 від 16.08.2018 до договору №571/05 від 09.07.2018 виконані самим ОСОБА_7 .
Укладений договір №571/05 від 09.07.2018 слугував прикриттям для учасників злочинної змови, був укладений з метою прикриття злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які заздалегідь не бажали виконувати умови укладеного договору, за яким ТОВ «Аквітінія-Пром» зобов`язалось провести демонтажні роботи на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та узгодженої договірної ціни до договору у сумі 148340,22 грн., а мали на меті привласнити і реалізувати товаро-матеріальні цінності утворені внаслідок виконання умов договору.
Висновком за результатами дослідження фінансових та господарських операцій проведеного працівниками ГУ ДФС у Кіровоградській області №11887/10/11-28-1613 від 25.06.2019 не виявлено операцій із перерахування коштів з рахунків Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» в тому числі, як оплату за проведення робіт з демонтажу будівель та споруд за договором №571/05 від 09.07.2018.
Відразу після укладення зазначеного договору, учасники злочинної змови, діючи відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» зустрілись з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , що не були обізнані у їх злочинних намірах, яким ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , напередодні запропонували здійснити демонтажні роботи. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «Аквітінія-Пром» за господарським договором зобов`язано виконати демонтажні роботи будівель та споруд, в зв`язку з чим вони забезпечать вільний доступ на охоронювану територію задіяним працівникам, узгодив з вказаними особами умови грошового розрахунку за будівельні матеріали, пообіцяв надати план-схеми розташування підземного водогону з металевих труб, який не підлягав демонтажу за договором №571/05 від 09.07.2018. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 усно погодились на запропоновані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умови субпідрядних робіт щодо відшукування технологічного та автомобільного транспорту, залучення працівників до демонтажних робіт, реалізацію будівельних матеріалів, металевого брухту, грошовий розрахунок від реалізації товаро-матеріальних цінностей ОСОБА_8 .
В подальшому за невстановлених слідством обставин ОСОБА_6 і ОСОБА_8 отримали в ДП «СхідГЗК» картографічні схеми: «План-схема зовнішніх мереж водопроводу, теплотраси та електропостачання та телефонізації», «План інженерних мереж цех. ТНП пл. шх. «Северинка», «Схема розташування планшетів площадки родовища «С», які передали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для організації проведення ними демонтажних робіт трубопроводів розташованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти «СхідГЗК» тим саме переконавши їх у начебто законності своїх дій, як представників ТОВ «Аквітінія-Пром».
09.07.2018 ОСОБА_6 , після укладення договору №571/05, діючи в межах розробленого злочинного плану, отримавши від ОСОБА_7 бланки ТОВ «Аквітінія-Пром», склав і підписав завідомо підроблений офіційний документ - лист заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_12 від імені директора ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 до якого вніс недостовірні відомості щодо видачі постійних перепусток на територію Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» особам, які не були працевлаштовані і жодного відношення до товариства не мали, включивши до нього ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а також зазначив в листі себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході проведених обшуків вказаний лист 13.09.2018 вилучено в будівлі охорони Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А (примірник №1), 05.03.2019 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 (примірник №2), 26.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , на якому в наявності резолюція керівництва на виконавців ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з вхідним штампом №5146 від 09.07.2018 ДП «СхідГЗК» та №1631 від 16.07.2018 Інгульська шахта (примірник №3).
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 підписи в листі ТОВ «Аквітінія-Пром» адресованому заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_12 про видання працівникам ТОВ «Аквітінія-Пром» перепусток (примірник №№1, 2, 3), де мається друкований текст «директор ООО Аквитиния-Пром ___ ОСОБА_7 » виконаний ОСОБА_6 .
Зазначений лист надав змогу учасникам злочинної групи та вказаним в ньому особам мати безперешкодний доступ на охоронювану територію Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК».
В свою чергу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не будучи поставлені до відома cпланованих злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , підшукали фізичних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для виконання демонтажних робіт, а також ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 для вивезення та перевезення демонтованих будівельних матеріалів з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» третім особам (покупцям), яких повинні були підшукати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
З 02.08 по 13.09.2018 внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , шляхом проведення демонтажних робіт особами, залученими учасниками злочинної змови та яким вони не повідомляли дійсних своїх злочинних намірів, було незаконно проведено демонтаж будівель та споруд.
А саме, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019:
1. огорожа території площі стовбура «РЕ-3», інвентарний номер 22633, введення в експлуатацію 1974 рік, що складалася з чорного металобрухту 120 кг. вартістю 69,6 грн., залізобетонних стовпів 34 шт. вартістю 3060 грн., залізобетонних панелей 25 шт. вартістю 2500 грн., залишкова балансова вартість становила 24064 грн;
2. будівля ковбасного цеху, інвентарний номер 22846, введення в експлуатацію 1989 рік, що складалася з чорного металобрухту 110 кг. вартістю 63,8 грн., фундаментні бетонні блоки 36 шт. вартістю 7200 грн., залізобетонні плити 13 шт. вартістю 5200 грн., перемички 11 шт. вартістю 220 грн., цегла червона М-75 4800 шт. вартістю 2660 грн. залишкова балансова вартість становила 23300,76 грн.;
3. будівля підіймальної машини, інвентарний номер 15087, введення в експлуатацію 1975 рік, що складалася з чорного металобрухту 11000 кг. вартістю 6380 грн., плити покриття ПНС-11 (ребристі) 36 шт. вартістю 14400 грн., цегла червона М-75 6000 шт. вартістю 4200 грн., блоки фундаментні СПЧС 14 шт. вартістю 800 грн., перемички БП3-2 (290 х 360 х 3500) 8 шт. вартістю 720 грн., перемички БП5-2 (290 х 360 х 5760) 2 шт. вартістю 180 грн., перемички Б-22 3 шт. вартістю 60 грн., перемички Б-18 3 шт. вартістю 60 грн., залишкова балансова вартість становила 46829,80 грн.;
4. будівля побутового комбінату з їдальнею «РЕ-3», інвентарний номер 22627, введення в експлуатацію 1977 рік, що складалася з чорного металобрухту - 100 кг. вартістю 58 грн., цегла червона М-75 - 1400 шт. вартістю 9800 грн., залізобетонні прогони L-6м - 48 шт. вартістю 19200 грн., залізобетонні плити - 224 шт. вартістю 89600 грн., марш сходів - 6 шт. вартістю 4800 грн., площадка сходів - 8 шт. вартістю 4000 грн., перемички - 314 шт. вартістю 6280 грн. залишкова балансова вартість становила 197835,84 грн.;
5. будівля компресорної станції 4К-50А, інвентарний номер 22684, введення в експлуатацію 1975 рік, що складалася з чорного металобрухту 410 кг. вартістю 237,80 грн., цегла червона М-75 - 5600 шт. вартістю 3920 грн., залізобетонні ребристі плити перекриття 64 шт. вартістю 96000 грн., стропильна балка L=12м 6 вартістю 9000 грн., балка-перемичка тип ІІ 21 шт. вартістю 10500 грн. залишкова балансова вартість становила 189900 грн.
Таким чином, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 481930,4 грн.
Крім того, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у період з 02.08.2018 по 13.09.2018, шляхом проведення демонтажних робіт особами, залученими учасниками злочинної змови та яким вони не повідомляли дійсних своїх злочинних намірів, було незаконно проведено демонтаж труб діаметром 400 мм в кількості 420 п.м. інвентарний номер 5476 («Водовод від т. «П» до 3-го підйому») та діаметром 100 мм в кількості 320 п.м. інвентарний номер 23661 «Водопровід» балансовою вартістю 7277,47 грн., який обліковувалося в ДП «СхідГЗК» на рахунку 103 «Будинки та споруди» та не входив до списку об`єктів, які не підлягали демонтажу згідно умов договору №571/05 від 09.07.2018.
Таким чином, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 479760 грн.
За наведених обставин учасники злочинної змови, незаконно заволоділи та здійснили вивезення державного майна з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», що були демонтовані ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , вивіз демонтованих будівельних матеріалів та металобрухту здійснювався з використанням вантажних автомобілів під керуванням ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , яким ОСОБА_6 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 не повідомляли про свої дійсні злочинні наміри.
Діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, учасники злочинної змови: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за допомогою вищевказаних осіб, попередньо здійснивши демонтаж будівельних матеріалів на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» викрали та вивезли:
07.08.2018 на автомобілі марки «ЗИЛ» д.н.з. НОМЕР_1 цеглу червону М-75 у кількості 1000 штук;
08.08.2018 на автомобілі марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_2 кабель мідний чотирьох жильний довжиною 25-60 м.;
13.08.2018 на автомобілі марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_2 труби діаметром 100 мм довжиною 110 м., труби діаметром 100 мм довжиною 50 м., труби діаметром 100 мм довжиною 60 м. та труби діаметром 100 мм довжиною 50 м.;
15.08.2018 на автомобілі марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_3 труби 100 мм в кількості 16 штук по 3 метра кожна та труби 200 мм у кількості 13 штук по 4 метри кожна;
17.08.2018 на автомобілях марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_4 плити перекриття 5/90 Х 1/20 у кількості 12 штук;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 плити перекриття 5/90х1/20 у кількості 5 штук;
- «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_6 плити перекриття 5/30х1/20 у кількості 12 штук;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 плити перекриття 5/90х1/20 у кількості 5 штук, плити перекриття 5/90х1/20 у кількості 11 штук;
- «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_6 плити перекриття 5/30х1/20 у кількості 12 штук;
27.08.2018на автомобілях марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_7 залізобетонні плити у кількості 9 штук;
- марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 6 штук;
28.08.2018 на автомобілі марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 плити перекриття у кількості 8 штук;
- «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_10 плити перекриття у кількості 9 штук;
- «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_6 плити перекриття у кількості 7 штук;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 плити перекриття у кількості 8 штук;
- «SKANIA» д.н.з НОМЕР_11 плити огорожі у кількості 14 штук;
- «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_10 плити перекриття у кількості 10 штук;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 7 плит перекриття у кількості 7 штук;
31.08.2018 на автомобілі марки «Мерседес» (тягач) д.н.з. НОМЕР_12 залізобетонні плити у кількості 9 штук по 6 метрів кожна;
01.09.2018 на автомобілях марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плит у кількості 6 штук розміром 5,90х1,20 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 залізобетонні плити у кількості 4 штук розміром 5.90х1,20 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 залізобетонні плити у кількості 5 штук розміром 5,90х1,20 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 3 штуки розміром 5,90х1,90 м та залізобетонні плити у кількості 4 штук розміром 5,90х1,20 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 залізобетонні плити у кількості 3 штуки розміром 5,90х1,90 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 залізобетонні плити у кількості 2 штук розміром 5,90х1,20 м та залізобетонні плити у кількості 2 штук розміром 5,9х1,9 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 залізобетонні плити у кількості 8 штук розміром 5,9х1,20 м.;
03.09.2018 на автомобілях марки МАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 залізобетонні плити у кількості 28 штук розміром 5,90х1,90 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 5 штук розміром 5,90х1,20 м та залізобетонні плити у кількості 4 штук розміром 5,90х1,80 м.;
- «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5,90х1,80 м.;
04.09.2018 на автомобілях марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5.90х80 м.;
- «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5.90х80 м;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5.90х80 м.;
- «Газель» д.н.з. НОМЕР_16 металеві труби 86 м, діаметром 50 60 мм;
- «Камаз» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5.90х80 м.;
- «Газель» д.н.з. НОМЕР_17 металеві труби загальною довжиною 64 м діаметром 60 мм;
05.09.2018 на автомобілі марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_2 брухт чорного металу, арматура, трос 1000 кг та мідний кабель 100 кг;
06.09.2018 на автомобілях марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 5 штук розміром 5.90х1,80 м;
- «Камаз» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 5 штук розміром 5.90 х1,80 м. та 1 залізобетонну плиту розміром 5,90х0,80 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 залізобетонні плити у кількості 2 штук розміром 5,90х1,80 м. та залізобетонні плити у кількості 6 штук розміром 5,90х0,80 м. та 1 залізобетонну плиту розміром 5,90х1,20 м.;
- «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 плити перекриття у кількості 12 штук розміром 5.90 х1,80 м.;
- «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 12 штук розміром 5,90х0,80 м.;
- «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 залізобетонні плити у кількості 5 штук розміром 5,90х1,20 м.;
07.09.2018 на автомобілях марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 металеві труби діаметром 350 мм, довжиною по 5 м кожна 2 штуки та довжиною 5 м. 1 штуку;
- «ГАЗЕЛЬ» д.н.з. НОМЕР_19 металеву арматуру;
08.09.2018 на автомобілях марки «ЗИЛ» д.н.з. НОМЕР_20 цеглу червону М-75 у кількості 2000 штук;
- «SKANIA» д.н.з. НОМЕР_21 метал - арматура вагою 1 тонна;
10.09.2018 на автомобілях: марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_22 металеві труби діаметром 350 мм, довжиною 150 м.;
- «ЗИЛ» д.н.з. НОМЕР_23 цеглу червону М-75 у кількості 1000 штук;
- «ГАЗЕЛЬ» д.н.з. НОМЕР_24 металеву арматуру;
- «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_25 металеві вироби.
ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи необізнаними у дійсних злочинних намірах учасників злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , будучи повністю впевненими у тому, що діють відповідно договірних субпідрядних господарських відносин з представниками ТОВ «Аквітінія-Пром», підшукали на території м. Кропивницького фізичних осіб, які погодились придбати у них будівельні матеріали після демонтажних робіт.
Зокрема, ОСОБА_11 , реалізував плити перекриття у кількості 101 штуки, приватному підприємцю ОСОБА_31 , які з 07.08 по 17.08.2018 перевезені з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» до виробничої бази за адресою: АДРЕСА_4 , а решта демонтованих будівельних матеріалів, металобрухту, в тому числі металевих труб була реалізована іншим суб`єктам господарської діяльності, яких в ході досудового розслідування не встановлено.
В свою чергу ОСОБА_6 , з метою приховання злочинних дій учасників злочинної змови, дотримуючись плану злочинної діяльності, використовуючи отримані від ОСОБА_7 бланки ТОВ «Аквітінія-Пром», діючи умисно, склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: розписку датовану 14.07.2018 від ТОВ «Аквітінія-Пром» до якої власноручно вніс недостовірні відомості щодо виконання вказаним товариством умов договору №571/05 від 09.07.2018 та відомості щодо передачі на зберігання будівельних матеріалів вивезених з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» металовідходів, плит перекриття, плит покрівлі приватному підприємцю ОСОБА_31 , вказавши термін зберігання до 03.08.2018 та власні контактні дані, як головного інженера ТОВ «Аквітінія-Пром» зазначивши «контактний телефон НОМЕР_26 - ОСОБА_6 ».
Вказану розписку від імені ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_6 у подальшому використав, надавши ОСОБА_31 для використання у разі потреби для пояснення походження та власника зберігаємих на території виробничої бази металовідходів, плит перекриття, плит покрівлі, що в дійсності належали ДП «СхідГЗК».
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 від 24.09.2019 підпис в графі «Директор ООО «Аквитиния-Пром» ОСОБА_7 »» в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_31 на зберігання майна виконаний самим ОСОБА_6 .
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1817/1818/19-27 від 10.05.2019 рукописний текст в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_31 на зберігання майна виконаний самим ОСОБА_6 .
Крім того, отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_8 картографічні схеми: «План-схема зовнішніх мереж водопроводу, теплотраси та електропостачання та телефонізації», «План інженерних мереж цех. ТНП пл.шх. «Северинка», «Схема розташування планшетів площадки родовища «С», ОСОБА_10 і ОСОБА_11 достовірно не знаючи, що водогін з металевих труб не підлягає демонтажу за умовами договору №571/05 від 09.07.2018 залучили до проведення земляних робіт гусеничний екскаватор марки Caterpillar 325B (свідоцтво про державну реєстрацію АЕ 004121), належний директору ТОВ «Прайм Енерджи» ОСОБА_32
18.08.2018 під час проведення робіт по демонтажу водогону на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», гусеничним екскаватором марки Caterpillar 325B було пошкоджено кабельну лінію 6 кВ, що живить ТП 400/6 кВ бази відпочинку «Гірник» Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», про що 18.08.2018 складено «Акт ліквідації аварійної ситуації» та розрахунок витрат та фахівцями Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» проведено ремонт лінії, відновлено енергопостачання, калькуляція ремонтних витрат склала 10636,8 грн.
В зв`язку з цим, Інгульською шахтою ДП «СхідГЗК», було виставлено рахунок-фактуру №453 від 22.08.2018 ТОВ «Аквітінія-Пром» про відшкодування завданих збитків у сумі 10636,8 грн. пов`язаних з залученням автотранспорту та працівників шахти для ліквідації аварійної ситуації.
В свою чергу директор ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що очолюване ним товариство за договором №571/05 від 09.07.2018 зобов`язане виконати демонтажні роботи лише будівель і споруд, а водогін не входив до списку об`єктів, які підлягали демонтажу, з метою прикриття злочинної діяльності, уникнення виниклої конфліктної ситуації, бажаючи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 продовжити вчинення злочину, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , прийняв міри по відшкодуванню завданих збитків Інгульській шахті ДП «СхідГЗК», третіми особами, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що не були поставлені до відома про злочинний план вказаних осіб.
17.09.2018 з використанням телекомунікаційних каналів зв`язку із застосуванням електронного цифрового підпису, ключа доступу до керування рахунком, який ОСОБА_7 отримав як директор ТОВ «Аквітінія-Пром», які в силу положень Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України №680 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу», постанови Кабінету Міністрів України №1452 від 28.10.2004 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», «Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв`язку» затвердженої наказом ДПА України №233 від 10.04.2008, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України за №320/1501116.04.2008, є офіційними документами, із використанням системи „Клієнт-Банк з підключеним доступом до відкритих в Криворізькій філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750) банківського рахунку № 7429 склав платіжне доручення №259 на загальну суму 10636.8 грн. в якому зазначив реквізити Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та призначення платежу, а саме відшкодування збитків за пошкоджений кабель згідно рахунку №453 від 22.08.2018 (сума 8864 грн., ПДВ - 20% 1772.8 грн.).
Висновком за результатами дослідження фінансових та господарських операцій проведеного працівниками ГУ ДФС у Кіровоградській області №11887/10/11-28-1613 від 25.06.2019 підтверджено перерахування коштів на рахунок Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», №2292 у якості відшкодування збитків за пошкоджений кабель зг.рах. №453 вiд 22.08.2018 у сумі 8864 грн., ПДВ - 1772.8 грн. на загальну суму 10636.8 грн. безпосередньо з розрахункового рахунку ТОВ «Аквітінія-Пром», керівником якого являвся ОСОБА_7 .
З 11.07 по 13.09.2018 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будучи необізнаними у дійсних злочинних намірах учасників злочинної змови та впевнені, що діють у відповідності до договірних відносин з представниками ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , здійснили реалізацію товарно-матеріальних цінностей отриманих від проведення демонтажних робіт на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та перерахували на картковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в загальній сумі 533 549 грн., тим саме здійснили грошовий розрахунок за демонтовані будівельні матеріали.
А саме, висновком за результатами дослідження фінансових та господарських операцій проведеного працівниками ГУ ДФС у Кіровоградській області №11887/10/11-28-1613 від 25.06.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_27 належного ОСОБА_8 , підтверджено зарахування грошових коштів, з використанням терміналів самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованих в м. Кропивницький в загальній сумі 533 549 грн., за ідентифікаторами платника по номеру телефону ( НОМЕР_28 ОСОБА_10 , та ( НОМЕР_29 )**40 ОСОБА_11 ) зокрема:
-11.07.2018, 14900 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69);
-11.07.2018, 14900 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-11.07.2018, 14900 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-11.07.2018, 5300 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-11.07.2018, 14900 грн., вул. В. Перспективна, 8 - (+38066)**69;
-11.07.2018, 14900 грн., вул. В. Перспективна, 8 - (+38066)**69;
-11.07.2018, 14900 грн., вул. В. Перспективна, 8 - (+38066)**69;
-11.07.2018, 6500 грн., вул. В. Перспективна, 8 - (+38066)**69;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;;
-12.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-12.07.2018, 13930 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14900 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-13.07.2018, 4478 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14900 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-15.07.2018, 14925 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-22.08.2018, 14950 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-22.08.2018, 4728 грн., вул. Соборна, 1а - (+38066)**69;
-31.08.2018, 14700 грн., вул. Преображенська, 26/70 - ( НОМЕР_29 )**40;
-31.08.2018, 2994 грн., АДРЕСА_5 - ОСОБА_10
-06.09.2018, 14970 грн., вул. Соборна, 22Б, - ОСОБА_10 ;
-06.09.2018, 14970 грн., вул. Соборна, 22Б - ОСОБА_10
-06.09.2018, 3450 грн., вул. Соборна, 22Б - ОСОБА_10 ;
-07.09.2018, 14970 грн., вул. Соборна, 22Б - ( НОМЕР_29 )**40;
-07.09.2018, 14970 грн., вул. Соборна, 22Б - ОСОБА_10 ;
-11.09.2018, 36995 грн., вул. В. Перспективна, 8 - ОСОБА_10 ;
-13.09.2018, 10638 грн., АДРЕСА_5 - ОСОБА_33 .
Вказані грошові кошти одержані від протиправної діяльності ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , особисто користуючись власною банківською карткою розподіляв між учасниками злочинної групи, використовував на особисті потреби, зокрема з карткового рахунку № НОМЕР_27 списання отриманих грошових коштів у загальній сумі 526542,35 грн. відбувалось за такими напрямками:
-11.07.2018, 33165 грн., перерахунок зі своєї карти;
-11.07.2018, 4026,92 грн., придбання товарів, оплата послуг, взуття та аксесуари;
-11.07.2018, 102 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-11.07.2018, 804 грн., переказ на карту № НОМЕР_31 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-11.07.2018, 2000 грн., переказ на карту № НОМЕР_32 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-12.07.2018, 50250 грн., переказ на карту № НОМЕР_33 , ОСОБА_35 (співмешканка ОСОБА_6 , проживаюча з ним: АДРЕСА_2 );
-12.07.2018, 8000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-12.07.2018, 4221 грн., перерахунок зі своєї карти;
-12.07.2018, 7900 грн., переказ на карту № НОМЕР_35 , ОСОБА_36 ;
-13.07.2018, 23718 грн., переказ на карту № НОМЕР_36 , ОСОБА_37 (сестра ОСОБА_6 );
-13.07.2018, 23718 грн., переказ на карту № НОМЕР_33 , ОСОБА_35 (цивільна дружина ОСОБА_6 , проживаюча з ним за адресою: АДРЕСА_2 );
-13.07.2018,1005 грн., переказ з власної картки;
-13.07.2018, 909 грн., отримання готівки в банкоматі;
-13.07.2018, 30150 грн., переказ з власної картки;
-13.07.2018, 5050 грн., отримання готівки в банкоматі;
-13.07.2018, 200 грн. придбання товарів, оплата послуг, оплата через LIQPAY;
-13.07.2018, 4124 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-14.07.2018, 2318 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг;
-16.07.2018, 20200 грн., отримання готівки в банкоматі;
-17.07.2018, 299 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг;
-17.07.2018, 2851 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг;
-17.07.2018, 2318 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг;
-17.07.2018, 2000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-17.07.2018, 20200 грн., отримання готівки в банкоматі;
-17.07.2018, 35175 грн. переказ на карту № НОМЕР_36 , ОСОБА_37 (сестра ОСОБА_6 );
-18.07.2018, 305 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-18.07.2018, 4232,59 грн., придбання товарів, оплата послуг СТО;
-18.07.2018, 16160 грн., отримання готівки в банкоматі;
-19.07.2018, 3430 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг; 19.07.2018, 3600 грн., переказ на карту НОМЕР_37 , ОСОБА_38 ;
-20.07.2018, 4120,5 грн., переказ з власної картки;
-21.07.2018, 766,42 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-21.07.2018, 2000 грн., переказ на карту № НОМЕР_38 , ОСОБА_10 ;
-23.07.2018, 4300 грн., придбання товарів, оплата послуг, одяг;
-23.07.2018, 1141,12 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-23.07.2018, 736 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-24.07.2018, 2533,04 грн., придбання товарів, оплата послуг, товари для спорту;
-24.07.2018, 102 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_39 ;
-24.07.2018, 3030 грн., отримання готівки в банкоматі;
-25.07.2018, 202 грн., отримання готівки в банкоматі;
-25.07.2018, 2020 грн., отримання готівки в банкоматі;
-25.07.2018, 1449 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-25.07.2018, 418,98 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-26.07.2018, 1298 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-26.07.2018, 1396,96 грн, придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-26.07.2018, 2512,5 грн., переказ зі своєї карти;
-26.07.2018, 3838 грн., отримання готівки в банкоматі;
-26.07.2018, 700 грн., покупка товару;
-27.07.2018, 1005 грн., переказ зі своєї карти;
-27.07.2018, 1050,97 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-27.07.2018, 1300 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-27.07.2018, 622 грн., придбання товарів, оплата послуг, шини;
-27.07.2018, 9086 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-28.07.2018, 4040,00 грн., отримання готівки в банкоматі;
-29.07.2018, 1000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-30.07.2018, 727 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-30.07.2018, 498 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-30.07.2018, 910,51 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-01.08.2018, 1000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-01.08.2018, 685 грн., переказ зі своєї карти;
-01.08.2018, 500 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-02.08.2018, 1500 грн., переказ на карту № НОМЕР_32 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-02.08.2018, 1459,90 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-03.08.2018, 361,37 грн., придбання товарів, оплата послуг, продукти;
-04.08.2018, 4040 грн., отримання готівки в банкоматі;
-04.08.2018, 102 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_39 ;
-04.08.2019, 948,48 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-05.08.2018, 400 грн., бронювання готелю;
-06.08.2018, 345 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-08.08.2018, 45 грн., придбання товарів, оплата послуг - послуги банку;
-08.08.2018, 100,5 грн., переказ на карту № НОМЕР_40 ОСОБА_39 ;
-08.08.2018, 1210,45 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-09.08.2018, 1299,48 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-10.08.2018, 1000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-11.08.2018, 1706,90 грн., придбання товарів, оплата послуг готелю;
-11.08.2018, 415 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-11.08.2018, 870 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-11.08.2018, 330 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-12.08.2018, 155 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-12.08.2018, 70 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-12.08.2018, 260 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-12.08.2018, 1040 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-15.08.2018, 589,80 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-15.08.2018, 957,67 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-16.08.2018, 503,76 грн., придбання товарів, оплата послуг, залізничні квитки;
-17.08.2018, 640,27 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-17.08.2018, 505 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-20.08.2018, 336,49 грн., комунальні послуги: EMASKR, ID платіж 788446787;
-20.08.2018,65 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-20.08.2018,75 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-22.08.2018, 10100 грн., отримання готівки в банкоматі;
-22.08.2018, 1647 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-29.08.2018, 901,61 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-30.08.2018, 84,46 грн., придбання товарів, оплата послуг;
-31.08.2018, 808 грн., отримання готівки в банкоматі;
-31.08.2018, 808 грн., отримання готівки в банкоматі;
-31.08.2018, 2830,02 грн., отримання готівки в банкоматі;
-01.09.2018, 7,86 грн., послуга «Скарбничка»;
-01.09.2018, 2000 грн., переказ на карту № НОМЕР_32 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-02.09.2018, 77 грн., поповнення мобільного рахунку НОМЕР_39 ;
-02.09.2018, 1236,15 грн., переказ зі своєї карти;
-03.09.2018, 6,85 грн., послуга «Скарбничка»;
-04.09.2018, 434 грн., придбання товарів, оплата послуг, ресторан;
-05.09.2018, 6 грн., послуга «Скарбничка»;
-05.09.2018, 4000 грн., придбання товарів, оплата послуг СТО;
-06.09.2018, 204 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-06.09.2018, 2000 грн. переказ на карту № НОМЕР_32 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-06.09.2018, 92 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-07.09.2018, 4 грн., послуга «Скарбничка»;
-07.09.2018, 1500 грн., переказ на карту № НОМЕР_32 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-07.09.2018, 102 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_39 ;
-07.09.2018, 15150 грн., отримання готівки в банкоматі;
-08.09.2018, 45 грн., придбання товарів, оплата послуг за користування послугою «Статусконтроль»;
-08.09.2018, 8 грн., послуга «Скарбничка»;
-08.09.2018, 500 грн., переказ на карту № НОМЕР_41 , ОСОБА_40 ;
-09.09.2018, 5 грн., послуга «Скарбничка»;
-10.09.2019, 3000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-10.09.2018, 4646 грн., отримання готівки в банкоматі;
-11.09.2018, 5,81 грн., послуга «Скарбничка»;
-11.09.2018, 3000 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-11.09.2018, 2512,50 грн., переказ зі своєї карти;
-11.09.2018, 2010 грн., переказ зі своєї карти;
-11.09.2018, 34282,56 грн., переказ на карту № НОМЕР_42 , ОСОБА_37 (сестра ОСОБА_6 );
-11.09.2018, 2010 грн., переказ зі своєї карти;
-11.09.2018, 5025 грн., переказ на карту № НОМЕР_43 , ОСОБА_41 ;
-11.09.2018, 425 грн., поповнення власного мобільного рахунку НОМЕР_30 ;
-12.09.2018, 5,64 грн., послуга «Скарбничка»;
-12.09.2018, 848 грн., придбання товарів, оплата послуг, будівельні матеріали;
-12.09.2018, 1700,19 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-12.09.2018, 2 грн., послуга «Скарбничка»;
-13.09.2018, 1695 грн., придбання товарів, послуги у ФОП ОСОБА_42 ;
-13.09.2018, 524,30 грн., придбання товарів, оплата послуг, Аптека;
-14.09.2018, 3 грн., послуга «Скарбничка»;
-14.09.2018, 8080 грн., отримання готівки в банкоматі;
-14.09.2018, 4747 грн., отримання готівки в банкоматі;
-14.09.2018, 1288 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-14.09.2018 27.09.2018, 45,86 грн., послуга «Скарбничка»;
-15.09.2018, 260 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-16.09.2018, 662,03 грн., придбання товарів, оплата послуг, продукти;
-16.09.2018, 70 грн., переказ на карту № НОМЕР_44 , ОСОБА_43 ;
-16.09.2018, 502,50 грн., переказ на карту № НОМЕР_45 , ОСОБА_44 ;
-16.09.2018, 100 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-17.09.2018, 579,91 грн., придбання товарів, оплата послуг, будівельні матеріали;
-17.09.2018, 100 грн., переказ на карту № НОМЕР_34 , ОСОБА_34 (мати ОСОБА_8 );
-18.09.2018, 1010 грн., отримання готівки в банкоматі;
-18.09.2018, 102 грн., поповнення мобільного рахунку НОМЕР_46 ;
-20.09.2018, 1477,28 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-22.09.2018, 505 грн., отримання готівки в банкоматі;
-23.09.2018, 333,92 грн., придбання товарів, оплата послуг, продукти;
-23.09.2018, 1120 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-28.09.2018, 1350,05 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-28.09.2018, 1219,52 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС;
-29.09.2018, 37,75 грн., придбання товарів, оплата послуг АЗС.
13.09.2018 в ході обшуку на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А. виявлено та вилучено: копію листа ТОВ «Аквітінія-Пром» №01/1 від 01.08.2018; копію листа голові сільської ради с. Великосеверинка ОСОБА_45 від директора ДП «СхідГЗК» без підписів та печатки; копію ліцензії №51-л від 08.11.2017; копію дозволу №0148.18.12 від 14.03.2018; копію переліку видів робіт, які виконуються ТОВ «Аквітінія-Пром»; журнал прийманняздавання поста (маршруту) та перевірок несення служби ш. Северинка (інвентарний №293 від 22.08.2018; книгу канцелярську з чорновими записами; журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту (пром. площадка Северинівського родовища), інвентарний номер 80 від 05.03.2017; копію договору №571/05 від 09.07.2018; копію протоколу узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018; копію листа ТОВ «Аквітінія-Пром» б/н адресований заступнику генерального директора ОСОБА_12 про видання працівникам ТОВ «Аквітінія-Пром» перепусток вхід. № 5145; чорнові записи.
Крім того, 13.09.2018 в ході обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 213б виявлено та вилучено: залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» в загальній кількості 101 штука розмірами: 1,90х5,80х0,20 34 штуки та 0,80х5,80х0,22 - 67 штук; вилучено оригінал листа від 14.07.2018 в про передачу ОСОБА_31 на зберігання, металовідходів, плит перекриття, плит покриття та дорожніх плит; копію листа ТОВ «Аквітінія-Пром» №01/1 від 01.08.2018; копію листа адресованого голові сільської ради с. Вишневе Северинки ОСОБА_45 від директора ГП «ВостГОК» без підписів та печатки; копію ліцензії №51-л від 08.11.2017; копію дозволу №0148.18.12 від 14.03.2018; копію переліку видів робіт, які виконуються ТОВ «Аквітінія-Пром».
Крім того, 05.03.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: протокол узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018 у кількості 2 штук, не завірений підписами та печатками; лист комерційної пропозиції директору Інгульської шахти ОСОБА_16 від ТОВ «Аквітінія-Пром», лист не завірений підписом та печаткою; лист №48/07-17 від 13.07.2017; аркуш формату А-4 на якому зазначені будівельні конструкції та матеріали будівель (блоки фундаментні, перемички, залізобетонні плити, та інше); лист заступнику генерального директора по безпеці ОСОБА_12 від ТОВ «Аквітінія-Пром», не завірений підписом та печаткою; аркуш формату А-4 на якому зазначені анкетні дані ОСОБА_10 ; аркуш формату А-4 на якому зазначений електронний поштовий адрес ІНФОРМАЦІЯ_3 ; лист голові Великосеверинської сільської ради ОСОБА_45 від ТОВ «Аквітінія-Пром», не завірений підписом та печаткою; лист голові правління Обленерго Івано-Франківської області від ТОВ «Аквітінія-Пром», не завірений підписом та печаткою; лист заступнику генерального директора по безпеці ОСОБА_12 від ТОВ «Аквітінія-Пром», не завірений підписом та печаткою; листи в кількості 3 шт. адресовані голові правління «ПриватБанк» від ТОВ «Аквітінія-Пром», не завірений підписом та печаткою; копії дозвільних документів на проведення робіт підвищеної небезпеки видані ТОВ «Аквітінія-Пром»; витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Аквітінія-Пром»; аркуші формату А-4 в кількості 4 шт. на яких у верхній частині зазначені реквізити ТОВ «Аквітінія-Пром»; аркуш формату А-4 на якому у нижній частині мається печатка ТОВ «Аквітінія-Пром» (відсканований); аркуш формату А-4 на якому у верхній частині мається друкований текс (На Ваш №__ сообщаем, что изучив обекти- стоимость виполнения демонтажа 150 000 грн.); аркуш формату А-4 на якому роздрукована таблиця з зазначенням матеріалів (металолому, залізобетонні плити, перемички, балки та інше) у верхній частині мається рукописний текст виконаний барвником синього кольору «Ингульская шахта»; довідку про заробітну плату видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника директора ТОВ «Аквітінія-Пром»; лист адресований заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_9 , від ТОВ «Аквітінія-Пром» не завірений підписом та печаткою; лист пропозиція для виконання робіт по демонтажу будівель і споруд Северинівського родовища Інгульської шахти не завірений підписом та печаткою; копії протоколу узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018 в кількості двох штук; лист адресований ОСОБА_12 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , від ТОВ «Аквітінія-Пром» не завірений підписом та печаткою; аркуш формату А-4 на якому міститься рукописний текс виконаний барвником чорного кольору наступного змісту «инв. 1508100, 1508700, 2262700, 2263200,2268300, 226840, 2273300, 2284600»; копії додаткових угод до договору №571/05 від 09.07.2018 в кількості 2 шт.; лист адресований на адресу заступника генерального директора по безпеці ОСОБА_12 від ТОВ «Аквітінія-Пром» за підписом директора ОСОБА_7 ; жорсткий диск Hitachi s/n MA3J5G6B та чотири записники.
За висновком комп`ютерно-технічної експертизи №2126/19-27 від 30.05.2019, в досліджуваному накопичувачу на жорстких магнітних дисках «Ніtachi», модель: «НDТ721016SLА380», серійний номер: «STA1L7МА3J5G6В», виявлено 27 файлів створених у період з 2014 по 2018 рік, що містять ключове слово - ТОВ «Аквітінія-Пром», пов`язані з господарською діяльністю цього товариства та зокрема Договір №571-05.pdf створений 07.07.2018 о 06:19.
Таким чином, з урахуванням висновку судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 зробленого на підставі висновку судово-товарознавчої експертизи №982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 479760 грн., та з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 481930,4 грн., а всього в загальній суму 961690,4 грн.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке йому було ввірено, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою організованою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, який видається чи посвічується підприємством, який надає права, з метою використання його підроблювачем та використання завідомо підробленого документа, вчиненого у складі організованої групи осіб.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України підтверджується наявними у справі матеріалами, а саме:
- протоколом обшуку від 13.09.2018, який проведено на території Северинівського родовища Інгульської шахти за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А, в ході якого вилучено службову документацію пропускного пункту ВВО Інгульської шахти та документи, що стосуються вивезення будівельних матеріалів з території родовища;
- протоколом обшуку від 13.09.2018 проведеного за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території Северинівського родовища Інгульської шахти, а також вилучено оригінал листа від 14.07.2018 в якому зазначено, що ТОВ «Аквітінія-Пром» передало ОСОБА_31 на зберігання, металовідходи, плити перекриття, плити покриття;
- протоколом обшуку від 05.03.2019 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживав ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено документи, що стосуються проведення ТОВ «Аквітінія-Пром» демонтажних робіт на території Северинівського родовища Інгульської шахти;
- висновком судово-товарознавчої експертизи № 982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 відповідно до якого вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 складає 479760 грн.;
- висновком товарознавчої експертизи № 4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 відповідно до якого сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 складає 481930,4 грн.;
- висновком судово-економічної експертизи № 1067/1068/19-27 від 26.04.2019 відповідно до якого вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» станом на 01.11.2018 складає 961 690,4 грн.;
- висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи № 2126/19-27 від 30.05.2019 відповідно до якої в досліджуваному накопичувачу на жорстких магнітних дисках «Ніtachi», модель: «НDТ721016SLА380», серійний номер: «STA1L7МА3J5G6В», (вилучений в ході обшуку у ОСОБА_6 ) виявлено 27 файлів створених у період з 2014 по 2018 рік, що містять ключове слово ТОВ «Аквітінія-Пром», пов`язані з господарською діяльністю цього товариства та зокрема Договір № 571-05.pdf створений 07.07.2018 о 06:19 за яким ТОВ «Аквітінія-Пром», взяло на себе зобов`язання виконати роботи з «Демонтажу будівель та споруд дільниці Северинівського родовища Інгульської шахти;
- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 відповідно до якого встановлено, що підписи в договорі №571/05 від 09.07.2018; протоколі узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018; додатковій угоді №1 від 16.08.2018 до договору № 571/05 від 09.07.2018 виконані ОСОБА_7 ; підписи в листі ТОВ «Аквітінія-Пром» адресованому заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_12 про видання працівникам ТОВ «Аквітінія-Пром» перепусток (примірник №№1,2,3), де мається друкований текст «директор ООО Аквитиния-Пром _ ОСОБА_7 »; підпис в графі «Директор ООО «Аквитиния-Пром» ОСОБА_7 »» в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_31 на зберігання майна (плит демонтованих Северинівського родовища) виконаний ОСОБА_6 ;
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1817/1818/19-27 від 10.05.2019 відповідно до якої встановлено, що рукописний текст в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_31 на зберігання майна (плит демонтованих на Северинівському родовищі) виконаний ОСОБА_6 ;
- показами свідків: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_52 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , які підтвердили, що демонтаж об`єктів (будівель на території Северинівського родовища) здійснювалось працівниками ТОВ «Аквітінія-Пром» діями яких керував ОСОБА_6 та іншими допитами свідків і пред`явленням їм фото для впізнання, а також іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_6 у привласненні товарно-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК» вчинених за попередньою змовою організованою групою осіб.
Постановою слідчого від 04.09.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.09.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
06.08.2021 внесено публікацію червоного повідомлення щодо розшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по каналах Інтерполу (розшук з метою затримання та екстрадиції). Номер розшукового циркуляра №2021/50549.
Згідно з ч. 2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями, зокрема частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Надані до клопотання матеріали об`єктивно свідчать, що підозрюваний з червня 2019 року перебуває на території Російської Федерації та обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст.ст.297-1, 297-4, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 27.06.2019 №0000166 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.
Зобов`язати прокурора не пізніше 24 годин після постановлення відповідної ухвали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166, відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також опублікувати дану інформацію у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_56