УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0002294 від 08.03.2019, до шести місяців, тобто до 23.03.2022,

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0002294 від 08.03.2019, до шести місяців, тобто до 23.03.2022.
Згідно із клопотанням, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється кримінальне провадження за №0002294 від 08.03.2019 за ч. 3 ст. ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від представника ПрАТ «Тутковський» про те, що 04.02.2019 державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району» м. Києва, зловживаючи своїми повноваженнями в інтересах Банк «Український капітал» з метою отримання неправомірної вигоди вчинив перереєстрацію нерухомого майна ПрАТ «Тутковський», в супереч діючому рішенню суду про заборону вчинення реєстраційних дій.

Встановлено, що 20.02.2013 між ТОВ Тутковський Інтегровані Рішення та ПАТ Український професійний банк було укладено Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 710.

16.04.2013 р. між ПАТ Український професійний банк та ПрАТ Тутковський, на забезпечення виконання зобов`язань за згаданими вище Кредитним договором, було укладено Іпотечний договір, яким в іпотеку було передано нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, а саме: ГРП, загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; естакада (з кранбалкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; виробничий одноповерховий корпус №2 (літера З), загальною площею 2 250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м., який складається з: корпус Б зі вставкою АВ(літера Б), загальною площею 2 416,0 кв.м.; корпус В зі вставкою ВГ(літера В), загальною площею 2 461,0 кв.м.; корпус Г зі вставкою ВГ(літера Г), загальною площею 3 148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.

29.04.2015 р. між ПАТ Український професійний банк та ПАТ Банк Український Капітал було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р.

28.05.2015 р. Постановою НБУ № 348 ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 107 в ПАТ «Український професійний банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

28.08.2015 р. Постановою НБУ № 562 у ПАТ «Український професійний банк» відкликано банківську ліцензію, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делеговано повноваження ліквідатора банку.

07.10.2015 р. на адресу ПрАТ «Тутковський» надійшов лист Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, яким ПрАТ «Тутковський» було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

Аналогічний лист надійшов на адресу, ПАТ «Банк «Український Капітал», оскільки в подальшому він звернувся до суду, та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015.

За результатом розгляду судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій позову ПАТ «Банк «Український Капітал» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» 05.02.2019 р. у справі № 826/24227/15 Верховним Судом було винесено постанову якою судові рішення попередніх інстанцій, якими позов Публічного акціонерного товариства БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ було задоволено, були скасовані, а провадження у справі закрито.

23.01.2019 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано заяву власника об`єкта нерухомого майна (ПрАТ «Тутковський») про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, а 31.01.2019 р. Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 910/472/19 (оприлюднена Єдиному державному реєстрі судових рішень 01.02.2019 р.) було заборонено проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо нерухомого майна, належного ПрАТ «Тутковський», до набрання законної сили рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/472/19.

Не зважаючи на це, 01.02.2019 р. Державним реєстратором речових КП Благоустрій Шевченківського району ОСОБА_4 , за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_5 , було прийнято рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ Тутковський та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

В подальшому, а саме 04.02.2019 р. реєстраційні дії вчинені ОСОБА_4 01.04.2019 р. ним же були скасовані, та за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_5 прийняв нове рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ Тутковський та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

Проте, заяви, подані ПАТ Банк Український Капітал та дії державного реєстратора ОСОБА_4 було вчинено без належних на те правових підстав.

Так, на час вчинення реєстраційних дій в державному реєстрі було зареєстровано заяву власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна. Заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна була зареєстрована 23 січня 2019 року, що підтверджується листом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Як визначено ч. 2 п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127 (надалі за текстом - Порядок державної реєстрації речових прав): У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна».

Також, ПрАТ Тутковський стало відомо, що 04.02.2019 р., разом з заявами про державну реєстрацію переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ Тутковський представник ПАТ Банк Український Капітал ОСОБА_5 подав меморіальні ордери, як свідчення сплати адміністративного збору за державну реєстрацію (копії додаються).

Згадані меморіальні ордери датовані 04.02.2019 р. та мають відмітки банку про проведення платежів.

Однак достовірність згаданих меморіальних ордерів є сумнівною, оскільки 04.02.2019 р. реєстраційні дії почали проводитись о 8 годині 30 хвилин ранку, тобто до початку операційного дня в установах банків, таким чином платежі не могли бути проведені, меморіальні ордери не могли бути оформлені до вказаного часу 04.02.2019.

Таким чином, зазначені дії Державного реєстратора ОСОБА_4 та представника ПАТ Банк Український Капітал ОСОБА_5 призвели до безпідставної та протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, за ПАТ Банк Український Капітал.

Крім того, будучи допитаним в якості представника потерпілого провідний юрисконсульт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7 , пояснив, що 29.04.2015 між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним договором, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №1253 (далі Договір купівлі-продажу прав вимоги).

28.05.2019 постановою Національного банку України №348 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а рішенням виконавчої дирекції Фонду №107 в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адміністрацію.

28.08.2015 постановою Національного банку України №562 у ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» відкликано банківську ліцензію, а рішенням виконавчої дирекції Фонду №158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та делеговано повноваження ліквідатора банку.

07.10.2015 на адресу ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» надійшов лист уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК», яким повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013, у зв`язку із чим всі зобов`язання за Кредитним договором ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» повинні виконувати виключно перед ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК».

Аналогічний лист надійшов на адресу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», оскільки в подальшому банк звернувся до суду та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги, який укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Разом з тим, посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» достеменно знаючи про визнання Договору купівлі-продажу прав вимоги разом із актом приймання-передачі прав вимоги та всіх документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з розрахунками за вказаним договором нікчемними, здійснили державну реєстрацію за ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» права власності на нерухоме майно, яке належало ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровницька, 28, та було обтяжене ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» за іпотечним договором від 16.04.2013.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» спричинив матеріального збитку в особливо великому розмірі, позбавивши ПАТ «УПБ» можливості повернення коштів вкладникам, шляхом повернення та реалізації забезпеченого майна.

Об`єктом кримінально протиправних дій в зазначеному кримінальному провадженні є нерухоме майно за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.

23.03.2019 ПрАТ «Тутковський» () визнано потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні.

06.09.2021 в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якого доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, виконання якої триває.

Строк досудового розслідування закінчується 23.09.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні триває виконання судово-почеркознавчої експертизи.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 08.03.2019, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК Українив межах якого необхідно отримати

висновок судово-почеркознавчої експертизи, за результатами проведення якої будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також за необхідності провести інших слідчих дій, в яких виникне потреба.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об`єм проведених слідчих та процесуальних дій, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для виконання яких потрібний додатковий строк, а відтак, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002294 ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, до шести місяців, тобто по 23.03.2022.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1