Провадження № 1-кс/344/8045/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП В Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000052 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
22.12.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014 -2020 років здійснили фінансові операції, по`вязані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 є ФОП та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом до документів, що мають значення для даного кримінального провадження та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .ю щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено рахунки, відкриті ними в банківських установах. Зокрема, ОСОБА_5 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_7 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_42 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_63 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_64 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_65 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_6 був відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_73 .
Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 при здійсненні фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівки на рахунки та зі знаттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2014 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дати переказу і отримання здобути злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімками з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходженням таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду , суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відеоінформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по 28.12.2021, має важливе значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківські області підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду , суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відеоінформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по 28.12.2021, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН