Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/18/22 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2022 року м. Кропивницький
Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретар ОСОБА_5 ,
прокурор ОСОБА_6 ,
адвокат ОСОБА_7 ,
переглянула у відкритому судовому засіданні, у м. Кропивницькому, в

апеляційному порядку, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах особи, на майно якої накладено арешт, - ОСОБА_8 , ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17 грудня 2021 року /у межах кримінального провадження № 0000216 від 15.12.2020 року/ про задоволення клопотання про арешт майна.

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_9 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна: -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «RotmansRoyals»у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки » RotmansRoyals»у кількості 34 блоки ( 350 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «LM» у кількості 32 блоки (320 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Кеnt» у кількості 43 блоки (430 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «ВоndBlue» у кількості 49 блоків (490 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 43 блоки (430пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Прима класична» у кількості 29 блоків (290 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentRed» у кількості 13блоків (130 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentRed » у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 31 блок (310 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 40 блоків (400пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 40 блоків (400пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 6 блоків (60 пачок), марки «Соmpliment синій» у кількості 50 блоків (50 пачок), марки «Red BOR у кількості 2 блоки( 20 пачок), марки «Rotmans» СИНІЙ 4 ПАЧКИ, марки «Мальбороред» 8 пачок , марки «ВоndBlue» 9 блоків (90 пачок), марки «UT» 9 блоків (90 пачок), марки «UT» червоні 1 блок (10 пачок), марки «MarshalBlue» 5 блоків (50 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 56 блоків (448 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE» у кількості 50 блоків 500пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 49 блоків (392 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue 25 XXL» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmpliment» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue 25 XXL» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC mentol» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC energy» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC cherry» у кількості 44 блоків (440 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC vanilla» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC apple» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC comfort» у кількості 20 блоків (200 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC comfort» у кількості 47 блоків (470 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marveldemislims» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marveldemislims» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 26 блоків (260 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 34 блоків (340 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborWhite» у кількості 35 блоків (350 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborred» у кількості 28 блоків (280 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «BacioSlimsimpression» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborWhite» у кількості 34 блоків (340 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborblue» у кількості 21 блоків (210 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Lifastrawberry» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Lifamentol» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Lifastrawberry» у кількості 6 блоків (60 пачок);- 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentamber» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Соmplimentviolet» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Соmplimentamber» у кількості 20 блоків (200 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 13 блоків 170 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL superslimmint» у кількості 43 блоків 430 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Oscarsilver» у кількості 41 блоків 410 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «RotmansRoyals» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL superslimred» у кількості 20 блоків 200 пачок), марки «quinementol» у кількості 21 блоків 210 пачок), марки «brutlider» у кількості 6 блоків 60 пачок), марки «brutnanaluxury» у кількості 1 блоків 10 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Rotmans» у кількості 30 блоків ( 300 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «wittonoriginal» у кількості 9 блоків ( 90 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Marlboro» у кількості 47 блоків ( 470 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «фест» у кількості 38 блоків ( 380 пачок);- 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 25 блоків (250 пачок), марки «palermo» у кількості 16 блоків (160 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 33 блоків ( 330 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Rotmans» у кількості 49 блоків ( 490 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Oscarred» у кількості 18 блоків ( 180 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «SobranieGold» у кількості 10 блоків ( 100 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «brut» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentblue» у кількості 43 блоків ( 430 пачок), марки «RotmansRoyals» у кількості 6 блоків ( 60 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Palermoclub» у кількості 36 блоків ( 360 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmpliment жовтий» у кількості 36 блоків (360 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «db» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginablue» у кількості 24 блоків ( 240 пачок), - марки «MARSHALL ultra» у кількості 21 блоків 210 пачок);ч -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL ultra» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «db» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «credo» у кількості 46 блоків ( 460 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 31 блоків ( 310 пачок), марки «dbcomfort» у кількості 14 блоків ( 140 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginablue» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginared» у кількості 38 блоків ( 380 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка в якій знаходиться папір для цигарок у кількості 8 упаковок (800 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvel» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 19 полімерних мішків білого кольору з подрібненою рослинного речовиною, коричневого кольору; - 50 полімерних мішків білого кольору з подрібненою рослинного речовиною, коричневого кольору.

Майно вилучене 10.12.2021 року в ході проведення обшуку житлового приміщення - будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 , де фактично здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів ОСОБА_8 , - з метою збереження речових доказів, а також для подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 15.12.2020.

У ході досудового розслідування встановлено, що житель міста Кропивницького ОСОБА_10 , залучившись підтримкою ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , здійснюють зберігання та реалізацію контрафактної тютюнової продукції на території м. Кропивницького.
ОСОБА_10 , з метою власного збагачення організував незаконне систематичне транспортування та незаконну реалізацію підакцизних товарів тютюнової продукції.

Незаконно виготовлена тютюнова продукція реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста Кропивницького.

З метою надання своїм діям виду законності, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами використовує у своїй протиправній діяльності підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

Тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку потрапляють на територію м. Кропивницький із використанням можливостей приватного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», після чого транспортуються або на автомобілі марки «Шкода Кодіак» д.н.з. НОМЕР_1 або з використанням послуг кур`єрської доставки товарів, до приватних домоволодінь, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (обидва будинки являють собою одну територію, яка не відокремлена парканом та на праві власності належать ОСОБА_8 , яка проживає без реєстрації шлюбу із ОСОБА_10 , та де безпосередньо відбувається зберігання контрафактної продукції).

У подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій, при чому їх реалізацію здійснюють на території ринку «Черемушки» ОСОБА_11 , ОСОБА_8

ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами здійснює зберігання, транспортування та реалізацію недоброякісної продукції, на території м. Кропивницького.

Слідчим суддею розглянуто клопотання слідчого та постановлено накласти арешт на перелічене у клопотанні майно (картонні коробки із тютюновими виробами та полімерні мішки із подрібненою речовиною коричневого кольору).

Слідчим суддею встановлено, що ініціатором клопотання доведено, що арешт вилучених тютюнових виробів необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз; матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вилучене майно - його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити.

З метою забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, слідчий суддя вважає на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання.

Із судовим рішенням слідчого судді не погоджується особа, на майно якої накладено арешт, - ОСОБА_8 , і в інтересах останньої ухвалу слідчого судді оскаржено адвокатом ОСОБА_7 .

В апеляційній скарзі адвокат просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна і повернути арештоване майно володільцю ОСОБА_8 .

Свої вимоги мотивує наступними доводами.

Вилучене під час обшуку майно, належить ОСОБА_8 , жодного відношення до кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, - дане майно не має.

Жодних дій, передбачених диспозицією ч. 2 ст. 199 КК України, зокрема підроблення марок акцизного збору, слідством не встановлено, як і не встановлено підозр вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення; не мотивовано, яке саме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні має вилучене у ОСОБА_8 майно.

Вилучене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не доведено існування ризиків приховування, пошкодження, відчуження або знищення вилученого та арештованого майна.

Крім того, розслідування даного кримінального провадження Кропивницьким РУП ГУНП у Кіровоградській області здійснюється всупереч правил підслідності, оскільки відноситься до компетенції Бюро економічної безпеки.

Вислухавши доповідь судді-доповідача, думку у дебатах адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу повністю, просив скасувати ухвалу слідчого судді і відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, думку прокурора, який заперечив задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступного висновку.

Арешт майна, у відповідності до положень ст. 131 КПК України, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, що допускаються виключно у разі доведення прокурором ряду обставин: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Визначення, мета і завдання арешту майна регламентовані ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Статтею 173 КПК України, ч. 1, встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу; ч. 2, регламентовано: при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Обмеження права власності повинні розглядатися як вимушені заходи, які держава не обов`язково повинна застосовувати.

У рішеннях Європейського суду з прав людини «Спадея і Скалабріно проти Італії» від 1 вересня 1995 року та «Іммобільяре Саффі проти Італії» від 28 липня 1999 року зазначено, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції, має забезпечити «справедливу рівність» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини.

У випадках, коли йдеться про обмеження тих чи інших прав і свобод, Європейський суд завжди звертає увагу на низку параметрів, яким повинні відповідати застосовані державою заходи щодо конкретних прав (зокрема, наявність правових підстав для обмеження прав і свобод, що передбачає можливість обмеження права виключно в порядку, встановленому чинним законодавством).

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно із п. п. 1, 2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через вісім місяців з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року 2. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Постановою КМУ від 03.11.2021 року створено територіальні органи Бюро економічної безпеки.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» від 17 листопада 2021 року № 1888-IX внесено зміни до, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України, що стосується органів Бюро економічної безпеки України.

Закон набрав законної сили 25 листопада 2021 року.

Підслідність визначена ст. 216 КПК України, і відповідно до ч. 3 цієї норми закону: Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених: 1) статтями 199, 200, 203--2, 204, 205--1, 206, 212, 212--1, 218--1, 219, 220--1, 220--2, 222, 222-1, 223--1, 224, 229, 231, 232, 232-1-, 232--2, 233 Кримінального кодексу України.

Як убачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження № 0000216 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до матеріалів встановлено: ряд жителів м. Кропивницького здійснюють зберігання, реалізацію контрафактної тютюнової продукції на території м. Кропивницького з метою власного збагачення.

У межах даного кримінального провадження 10 грудня 2021 року проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено перелічене вище за текстом ухвали майно.

Однак, обшук проведено після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів», відповідно до яких і положень ст. 216 КПК України дане кримінальне провадження підслідне органам Бюро економічної безпеки України.

Відтак, обшук проведено органом, до підслідності якого не належить проведення досудового розслідування (відповідно слідчих дій) у даному кримінальному провадженні, - тобто, обшук проведено всупереч кримінального процесуального закону.

Клопотання про арешт вилученого майна подано органом, який не вправі здійснювати досудове розслідування.

Як на даний час встановлено наданою суду апеляційної інстанції копією постанови прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_12 про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 24.01.2022 року підсудність даного кримінального провадження визначено за Другим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ України.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Слід зауважити, кримінальне провадження розпочато 15 грудня 2020 року, і протягом року не пред`явлено підозру жодній особі, не проведено обшуків, тобто, тривалий процесуальний час протягом досудового розслідування не проводились слідчі дії.

Тож, доводи апеляційної скарги адвоката заслуговують на увагу.

Беручи до уваги наведене, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 залишенню без задоволення.

Керуючись статтями 376, 405, 407, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах особи, на майно якої накладено арешт, - ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17 грудня 2021 року /у межах кримінального провадження № 0000216 від 15.12.2020 року/ про задоволення клопотання про арешт майна, скасувати.
Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_9 від 11.12.2021 року про арешт майна залишити без задоволення.
Вилучене під час обшуку 10 грудня 2021 року домоволодіння по АДРЕСА_1 , майно: -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «RotmansRoyals»у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки » RotmansRoyals»у кількості 34 блоки ( 350 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «LM» у кількості 32 блоки (320 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Кеnt» у кількості 43 блоки (430 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «ВоndBlue» у кількості 49 блоків (490 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 43 блоки (430пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Прима класична» у кількості 29 блоків (290 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentRed» у кількості 13блоків (130 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentRed » у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 31 блок (310 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 40 блоків (400пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MarshalDeluxe» у кількості 40 блоків (400пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «JinLing » у кількості 6 блоків (60 пачок), марки «Соmpliment синій» у кількості 50 блоків (50 пачок), марки «Red BOR у кількості 2 блоки( 20 пачок), марки «Rotmans» СИНІЙ 4 ПАЧКИ, марки «Мальбороред» 8 пачок , марки «ВоndBlue» 9 блоків (90 пачок), марки «UT» 9 блоків (90 пачок), марки «UT» червоні 1 блок (10 пачок), марки «MarshalBlue» 5 блоків (50 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 50 блоків 500пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 56 блоків (448 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE» у кількості 50 блоків 500пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL DE LUXE» у кількості 50 блоків 500пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue» у кількості 49 блоків (392 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue 25 XXL» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmpliment» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlue 25 XXL» у кількості 60 блоків (480 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «СоmplimentBlueKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC mentol» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC energy» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC cherry» у кількості 44 блоків (440 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC vanilla» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC apple» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC comfort» у кількості 20 блоків (200 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MAC comfort» у кількості 47 блоків (470 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marveldemislims» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marveldemislims» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 26 блоків (260 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 45 блоків (450 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 34 блоків (340 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborWhite» у кількості 35 блоків (350 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborred» у кількості 28 блоків (280 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «BacioSlimsimpression» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborred» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborWhite» у кількості 34 блоків (340 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redborblue» у кількості 21 блоків (210 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Lifastrawberry» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Lifamentol» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Lifastrawberry» у кількості 6 блоків (60 пачок);- 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentamber» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Соmplimentviolet» у кількості 20 блоків (200 пачок), марки «Соmplimentamber» у кількості 20 блоків (200 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 13 блоків 170 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL superslimmint» у кількості 43 блоків 430 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Oscarsilver» у кількості 41 блоків 410 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «RotmansRoyals» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL superslimred» у кількості 20 блоків 200 пачок), марки «quinementol» у кількості 21 блоків 210 пачок), марки «brutlider» у кількості 6 блоків 60 пачок), марки «brutnanaluxury» у кількості 1 блоків 10 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Rotmans» у кількості 30 блоків ( 300 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «wittonoriginal» у кількості 9 блоків ( 90 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Marlboro» у кількості 47 блоків ( 470 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «фест» у кількості 38 блоків ( 380 пачок);- 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 25 блоків (250 пачок), марки «palermo» у кількості 16 блоків (160 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 33 блоків ( 330 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Rotmans» у кількості 49 блоків ( 490 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Oscarred» у кількості 18 блоків ( 180 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «SobranieGold» у кількості 10 блоків ( 100 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «brut» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmplimentblue» у кількості 43 блоків ( 430 пачок), марки «RotmansRoyals» у кількості 6 блоків ( 60 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Palermoclub» у кількості 36 блоків ( 360 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «Соmpliment жовтий» у кількості 36 блоків (360 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «db» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «dbcomfort» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginablue» у кількості 24 блоків ( 240 пачок), - марки «MARSHALL ultra» у кількості 21 блоків 210 пачок);ч -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL ultra» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «db» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «credo» у кількості 46 блоків ( 460 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків (500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL classic» у кількості 45 блоків ( 450 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redbor» у кількості 31 блоків ( 310 пачок), марки «dbcomfort» у кількості 14 блоків ( 140 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginablue» у кількості 37 блоків ( 370 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «redginared» у кількості 38 блоків ( 380 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvelKingsize» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 1 картонна коробка в якій знаходиться папір для цигарок у кількості 8 упаковок (800 пачок); -1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «MARSHALL» у кількості 50 блоків ( 500 пачок); - 1 картонна коробка із тютюновими виробами марки «marvel» у кількості 50 блоків (500 пачок); - 19 полімерних мішків білого кольору з подрібненою рослинного речовиною, коричневого кольору; - 50 полімерних мішків білого кольору з подрібненою рослинного речовиною, коричневого кольору, повернути володільцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала Кропивницького апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4