Справа № 497/1517/2021
Провадження № 1-кс/497/822/2021
УХВАЛА
05.10.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

ВСТАНОВИВ :
29.09.2021 року начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000199 від 13.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Олександрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області при проведенні капітального ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2020 року між Олександрівською сільською радою Тарутинського району Одеської області в особі голови ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮГСТРОЙ МОНТАЖ» в особі директора ОСОБА_6 , який надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 4 на капітальний ремонт даху Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: вул. Покровська, 109, с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, на суму 1 403 920,80 гривень (один мільйон чотириста три дев`ятсот двадцять тисяч гривень 80 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 15.04.2020 року і до 31.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 10.11.2020 року надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів договору № 4 від 15.04.2020 року, додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва), проектної документації (робочого проекту), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів (прямих витрат по факту), дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, фінансових документів щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту даху, згідно актів виконаного обсягу, протоколу узгодження договірної ціни, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ по капітальному ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, які зберігаються в Олександрівській сільській раді Тарутинського району Одеської області, розташованої за адресою: 68532, Одеська область, Тарутинський район, с. Олександрівка, вул. Олександрівська, буд. 38.

08.12.2020 року на підставі вищезазначеної ухвали Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення оригіналів (копій) наступних документів: договору № 4 від 15.04.2020 року на 3-х арк.; календарного графіку виконання робіт (додаток № 1 до Договору № 4 від 15.04.2020 року) на 1 арк.; плану фінансування (додаток № 2 до Договору № 4 від 15.04.2020 року) на 1 арк.; додаткової угоди № 1 до Договору № 4 від 15.04.2020 року на 1 арк.; звіту про укладені договори № UA-2020-04-15-000500-b на 1 арк.; договору № 5 на здійснення технічного нагляду від 13.05.2020 року на 4-х арк.; звіту про укладені договори № UA-2020-05-13-001735-b на 1 арк.; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (форма № 5) від 09.04.2020 року на 3-х арк.; дефектного акту (форма № 8) від 15.04.2020 року на 1 арк.; відомості обсягів робіт на 1 арк.; договірної ціни на «Капітальний ремонт даху Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області на 2-х арк.; локального кошторису (форма № 1) на будівельні роботи № 2-1-1 на 3-х арк.; підсумкової відомості ресурсів на 4-х арк.; експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області № 16-1914-19 від 22.10.2019 року на 1 арк.; рішення Олександрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області № 577-VII «Про затвердження кошторисної документації на «Капітальний ремонт даху Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області» від 09.04.2020 року на 1 арк.; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 30.07.2020 року на 4-х арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 30.07.2020 року на 2-х арк.; підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) за липень 2020 року на 4-х арк.; платіжного доручення № 165 на суму 982 744,56 гривень від 30.07.2020 року на 1 арк.; платіжного доручення № 166 на суму 16 961,00 гривень від 30.07.2020 року на 1 арк.; акту № 1 прийому-передачі науково-технічної продукції (по Договору № 5 від 13.05.2020 року) від 30.07.2020 року на 1 арк.; платіжного доручення № 100 на суму 421 176,24 гривень від 05.05.2020 року на 1 арк.; рахунку № 1 від 05.05.2020 року на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 02.12.2020 року надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів договору № 4 від 15.04.2020 року, додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва), проектної документації (робочого проекту), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів (прямих витрат по факту), дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, фінансових документів щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту даху, згідно актів виконаного обсягу, протоколу узгодження договірної ціни, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ по капітальному ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, які зберігаються в ТОВ «ЮГСТРОЙ МОНТАЖ», зареєстрованого за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21/51.

Вподальшому, 24.12.2020 року на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення оригіналів (копій) наступних документів: договору № 4 від 15.04.2020 року на 3-х арк.; календарного графіку виконання робіт (додаток № 1 до Договору № 4 від 15.04.2020 року) на 1 арк.; плану фінансування (додаток № 2 до Договору № 4 від 15.04.2020 року) на 1 арк.; додаткової угоди № 1 до Договору № 4 від 15.04.2020 року на 1 арк.; рахунку № 1 від 05.05.2020 року на суму 421 176,24 грн., на 1 арк.; відомості обсягів робіт на 1 арк.; дефектного акту (форма № 8) від 15.04.2020 року на 1 арк.; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (форма № 5) від 09.04.2020 року на 2-х арк.; договірної ціни на «Капітальний ремонт даху Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області на 2-х арк.; локального кошторису (форма № 1) на будівельні роботи № 2-1-1 на 3-х арк.; підсумкової відомості ресурсів на 4-х арк.; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (примірна форма КБ-2в) на 4-х арк.; експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області № 16-1914-19 від 22.10.2019 року на 1 арк.; платіжного доручення № 100 на суму 421 176,24 гривень від 05.05.2020 року на 1 арк.; виписки по рахунках ТОВ «ЮГСТРОЙ МОНТАЖ» від 06.05.2020 року на 1 арк.

Після проведення обсягу будівельних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИКОМ в особі ОСОБА_6 , та ЗАМОВНИКОМ в особі сільського голови ОСОБА_5 , підписаний 1 (один) акт приймання виконаних будівельних робіт, а саме акт № 1 від 30.07.2020 року на суму 1 403 920,80 грн., що відповідає дійсності розділу 2 цього Договору «Сума договору», відповідно до якого вартість робіт за договором складає 1 403 920,80 грн. Отриманий органом досудового розслідування акт приймання виконаних будівельних робіт, завізований підписом уповноваженої особи (інженером з здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва) ОСОБА_7 , та перевірений на предмет виконаного об`єму й відповідності робіт, зазначених у акті.

09.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 26.08.2021 року в приміщенні Управління Державної казначейської служби України у Тарутинському районі Одеської області, розташованого за адресою: вул. Широка, 9, смт. Тарутине Одеської області здійснено вилучення оригіналу платіжного доручення № 165 від 30.07.2020 року на суму 982 744,56 гривень на 1 арк., які підтверджують перерахування Олександрівською сільською радою Тарутинського району Одеської області грошових коштів ТОВ «ЮГСТРОЙ МОНТАЖ» за проведення капітального ремонту даху Олександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будматеріалів, конструкцій, відповідних документів» згідно висновку № СЕ-19/116-21/1438-БТ від 07.06.2021 року установлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт на об`єкті по капітальному ремонту даху Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів - дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: вул. Покровська, 109, с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, не відповідають обсягам та вартості зазначеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.07.2020 року, по договору № 4 від 15.04.2020 року, який підписаний з боку ЗАМОВНИКА сільського голови ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ОСОБА_6 .

Вартість невиконаних робіт по прямим витратам за вказаним Актом становить 78 346,14 грн. (сімдесят вісім тисяч триста сорок шість грн. 14 коп.).

В результаті протиправних дій, грошові кошти в сумі 78 346,14 гривень, були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЮГСТРОЙ МОНТАЖ», чим допущено їх посадовими особами заволодіння бюджетними коштами Олександрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області на зазначену суму.

По вилученим оригіналам документів 10.09.2021 року призначена судова почеркознавча експертиза за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» на предмет встановлення виконання підписів самим ЗАМОВНИКОМ в особі ОСОБА_5 , та ПІДРЯДНИКОМ в особі ОСОБА_6 , у вищевказаних документах (договорах, актах, платіжних доручень тощо), які останні особисто підписували з метою заволодіння бюджетними коштами Олександрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.

Зокрема, 18.08.2021 року винесено постанову про призначення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, враховуючи що від виду та розміру заподіяної матеріальної (майнової) шкоди, залежить правова кваліфікація діяння.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, та прийняття законного і обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити осіб, які заволоділи вище зазначеними грошовими коштами;

- допитати встановлених осіб, щодо відомих їм обставин скоєння злочину;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для підтвердження виконання умов договору № 4 від 15.04.2020 року в частині прямих витрат з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» для підтвердження або спростування факту причетності певного кола осіб, зокрема ЗАМОВНИКА та ПІДРЯДНИКА до вчинення кримінального правопорушення;

- комплекс слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів, допитів свідків, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та прийняття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження в частині арешту майна, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення;

- за наявності достатніх доказів для підозри, у відповідності до вимог

КПК України повідомити винним особам про підозру у скоєнні ними злочину за ч. 2 ст. 191 КК України, та інші слідчі та процесуальні дії, направлені на прийняття рішення у відповідності до ст. 291 КПК України.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

У рамках кримінального провадження № 0000119 від 13.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України нікому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Враховуючи велику завантаженість органу досудового розслідування, а також складність кримінального провадження, у строки визначені законодавцем не можливо провести всі заходи, які необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Враховуючи викладене, завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо, строк досудового розслідування закінчується 13.10.2021 року, тому слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства на дванадцять місяців.

Начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо не тяжкого злочину становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частини другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що дванадцяти місячний строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 13.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1