У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання
1.1. Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2021 року, точна дата та час слідством не встановлено, у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, виник протиправний умисел на незаконний збут бойових припасів та вибухових пристроїв, які він, при невстановлених слідством обставинах, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав у невизначеному місці.
З метою реалізації свого протиправного плану, ОСОБА_5 на початку вересня 2021 року, точна дата та час слідством не встановлені, розпочав поширювати інформацію через знайомих про те, що він може незаконно збути бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої у різній кількості.

Так, ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_5 пропозицію на придбання у останнього бойових припасів, а саме осколкових ручних гранат Ф-1, усвідомлюючи суспільну небезпечність дій ОСОБА_7 , прийняв рішення про повідомлення правоохоронним органам про цей факт та, у подальшому, вирішив сприяти у розкриті вказаного правопорушення в ролі оперативного закупника.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні наміри, 10.09.2021 року приблизно о 17 год. 00 хв., в ході телефонної розмови у Інтернет-месенджері «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 , про те, що він може продати йому гранати Ф-1у кількості 10 одиниць на загальну суму 4000 гривень, які після отримання переказу грошових коштів, з використанням заходів конспірації, він залишить у визначеному ним місці та, в подальшому, надасть координати місця схову.

Отримавши від ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника, згоду на придбання 10 одиниць гранат Ф-1 ОСОБА_5 надіслав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів.

В подальшому, 10.09.2021 року приблизно 17 год. 50 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши грошовий переказ та впевнившись в намірах покупця придбати бойові припаси, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дії проти громадської безпеки, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді створення сприятливих умов для вчинення злочинів із використанням бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу та, маючи намір на незаконний збут бойових припасів, в лісосмузі за координатами: НОМЕР_2 Пн 31° 5934Зх Миколаївська область, м. Миколаїв, залишив мішок білого кольору, в якому знаходились металева банка циліндричної форми, темно-зеленого кольору, на верхній частині міститься напис «вскрывать только здесь», на нижній частині міститься напис «П-25» на боковій частині міститься напис «УЗРГМ для Ф-1, РГД-42 386-П-25-70 10 шт.», після чого у Інтернет-месенджері «Телеграм» відправив ОСОБА_6 зазначені координати та фотознімок місцевості, де він сховав вищевказані речі.

В подальшому, 11.09.2021 року приблизно о 08 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаними ОСОБА_5 координатами, встановив місце схову та забравмішок білого кольору, який ОСОБА_6 , в присутності двох понятих добровільно видав співробітникам УСБУ в Одеській області, в якому знаходились металева банка циліндричної форми, темно зеленого кольору, на верхній частині міститься напис «вскрывать только здесь», на нижній частині міститься напис «П-25» на боковій частині міститься напис «УЗРГМ для Ф-1, РГД-42 386-П-25-70 10 шт.» та 10 предметів, схожих на корпуси гранат Ф-1 з транспортувальними пробками, які йому збув ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що предмети, які знаходились у металевій банці є уніфікованими запалами ручної гранати УЗРГМ (відносяться до бойових припасів); 10 предметів схожих на гранати Ф-1 є корпусами осколкової ручної гранати Ф-1 (відносяться до вибухової речовини в металевому корпусі). Зазначені вище предмети безперешкодно з`єднуються між собою та становлять десять гранат Ф-1 вибухові пристрої дистанційної дії, промислового виробництва, військового призначення та відносяться до бойових припасів. Уніфіковані запали ручної гранати УЗРГМ (10 одиниць), корпуси осколкової ручної гранати Ф-1 (10 одиниць) придатні до використання за цільовим призначенням та до здійснення вибуху.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні наміри, маючи на меті налагодити систематичний канал збуту бойових припасів та вибухових пристроїв, 26.09.2021 в ході телефонної розмови у Інтернет-месенджері «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 , який виконував роль оперативного закупника, про те, що він може продати йому: 5 одиниць РПГ-22 (реактивна протитанкова граната) та 10 одиниць РГД-5 (ручна граната дистанційна) на загальну суму 26700 гривень, які після отримання переказу грошових коштів, з використанням заходів конспірації, він залишить у визначеному ним місці та в подальшому надасть координати місця схову.
Отримавши від ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника, згоду на придбання 10 одиниць гранат РГД-5 та ручної гранати РПГ-22 в кількості 5 одиниць, ОСОБА_5 надіслав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів.
В подальшому, 27.09.2021 року приблизно 10 год. 20 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши грошовий переказ та впевнившись в намірах покупця придбати бойові припаси та вибухові пристрої, усвідомлюючи суспільно небезпечність своїх дії проти громадської безпеки, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді створення сприятливих умов для вчинення злочинів із використанням бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу та маючи намір на незаконний збут бойових припасів, в лісосмузі за координатами НОМЕР_3 Пн 31° 5934Зх Миколаївська область, м. Миколаїв, залишив мішок білого кольору, в якому знаходились картонні згортки та металева банка з боєприпасами та вибуховими пристроями, після чого у Інтернет-месенджері «Телеграм» відправив ОСОБА_6 зазначені координати та фотознімок місцевості, де він сховав вищевказані речі.
В подальшому, 27.09.2021 року приблизно о 10 год. 46 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаними ОСОБА_5 координатами, встановив місце схову та забрав мішок білого кольору, в якому знаходилось 5 одиниць РПГ-22 (реактивна протитанкова граната), 5 одиниць РГД-5 та 10 одиниць УЗГМ, які ОСОБА_6 , в присутності двох понятих добровільно видав співробітникам УСБУ в Одеській області.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_1 та банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостіщодо отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , та банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по вказаним карткам, які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , та банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде беззаперечним доказом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про банківські рахунки підозрюваних та інших фігурантів по кримінальному провадженню, відповідно до вимог Постанови НБУ від 19.05.2020 року № 15 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» за вказаними фінансовими операціями.

ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банкіську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001192 від 08.09.2021 року та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчих, що відповідно до Витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування, оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській областімайору ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостейщодо отримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 та банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час, відображених на паперовому носію;

- карток зі зразками підпису, договіру про відкриття банківського рахунку;

- платіжних доручень; чеків та інших документів;

- фото, відеоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 та банківським карткам, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформації щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 та банківським карткам, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інших документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 та банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Встановити строк дії ухвали до 12 грудня 2021 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1