Провадження № 1-кс/752/9875/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві (місцезнаходження якого визначено за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Мінекономіки) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства та суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності вчинено зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди охоронюваним законом державним інтересам та призвело до тяжких наслідків.
Так, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться в сфері управління Мінекономіки) запроваджено механізм заволодіння грошовими коштами зазначеного державного підприємства.
Службові особи державного підприємства, реалізуючи злочинний намір керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в змову з представником суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), організували схему протиправного привласнення коштів з державного бюджету.
Встановлено, що за період січень-листопад 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкові накладні за начебто придбання товарів на загальну суму понад 1,8 млн грн (номенклатура товарів - «кукурудза 3 клас», код НОМЕР_3 ). Зокрема, зазначені операції відбувалися без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.
Водночас, встановлено, що в період січень-листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровано жодну податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що фактично підтверджує безтоварність вказаних операцій, оскільки в зазначеного підприємства не прослідковується походження номенклатури товару, а саме «кукурудза 3 клас», код НОМЕР_3 .
В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ухвалено обвинувальний вирок 09.10.2020 за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУ. Вказані обставини підтверджують фіктивність зазначеного підприємства, при цьому ОСОБА_5 як директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не приймала участі в управлінні підприємства, розпорядженні банківськими рахунками, підписанні договорів тощо.
Разом з тим, за результатами вивчення руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на підставі договорів № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у період з 29.10.2019 до 21.11.2019 здійснювала закупівлю товару «кукурудза 3 клас» у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору № 123 від 22.10.2019 здійснювало купівлю товару «кукурудза 3 клас» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підставі договору № 124 від 22.10.2019 купівлю товару «кукурудза 3 клас» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підставі договору № 88 від 23.10.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2020 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 )
З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням завірених належним чином їх копій.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

-статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », положення, наказ про створення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інші документи, які регламентують діяльність підприємства;

-посадові інструкції керівників та заступників керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », головних бухгалтерів (бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період за період з 01.01.2019 по 10.08.2021;

-наказів про призначення на посади керівників та заступників керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », головних бухгалтерів (бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період за період з 01.01.2019 по 10.08.2021;

2. Документи фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, зокрема:

-угоди, контракти (з додатковими угодами), додатки до них (специфікації) рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; товаро-транспортні накладні; акти-приймання товару; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

3. Документи фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 10.08.2021, зокрема:

-угоди, контракти (з додатковими угодами), додатки до них (специфікації) рахунки-фактури, в т.ч. договори № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та інші;

-рахунки, в т.ч. № 1 від 22.10.2019, № 2 від 22.10.2019, № 3 від 25.10.2019, № 4 від 28.10.2019, № 5 від 29.10.2019, № 6 від 30.10.2019, № 7 від 31.10.2019, № 8 від 31.10.2019, № 9 від 01.11.2019, № 10 від 04.11.2019, № 11 від 05.11.2019, № 12 від 05.11.2019, № 13 від 06.11.2019, № 14 від 06.11.2019, № 15 від 07.11.2019, № 16 від 08.11.2019, № 17 від 12.11.2019, № 18 від 14.11.2019;

-прибуткові та видаткові накладні, в т.ч., що стосуються виконання договорів № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та інших;

-товаро-транспортні накладні, в т.ч., що стосуються виконання договорів № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та інших;

-акти-приймання товару, в т.ч., що стосуються виконання договорів № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та інших;

-податкові накладні;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

-виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень, в т.ч., що стосуються оплати по договорам № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та іншим;

-видаткові касові ордери;

-сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, в т.ч., що стосуються виконання договорів № ДНП0009-С від 18.10.2019, № ДНП0015-С від 25.10.2019, № ДНП0018-С від 01.11.2019 та інших;

4. Документи фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 10.08.2021, зокрема:

-угоди, контракти (з додатковими угодами), додатки до них (специфікації) рахунки-фактури, в т.ч. договір № 123 від 22.10.2019 та інші;

-рахунки, в т.ч. № 22 від 22.10.2019, № 23 від 22.10.2019, № 24 від 25.10.2019, № 26 від 30.10.2019 та інші;

-прибуткові та видаткові накладні, в т.ч., що стосуються виконання договору № 123 від 22.10.2019 та інших;

-товаро-транспортні накладні, в т.ч., що стосуються виконання договору № 123 від 22.10.2019 та інших;

-акти-приймання товару, в т.ч., що стосуються виконання договору № 123 від 22.10.2019 та інших;

-податкові накладні;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

-виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень, в т.ч., що стосуються оплати по договору № 123 від 22.10.2019 та іншим;

-видаткові касові ордери;

-сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, в т.ч., що стосуються виконання договору № 123 від 22.10.2019 та інших;

5. Документи фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 10.08.2021, зокрема:

-угоди, контракти (з додатковими угодами), додатки до них (специфікації) рахунки-фактури, в т.ч. договір № 124 від 22.10.2019 та інші;

-прибуткові та видаткові накладні, в т.ч., що стосуються виконання договору № 124 від 22.10.2019 та інших;

-товаро-транспортні накладні, в т.ч., що стосуються виконання договору № 124 від 22.10.2019 та інших;

-акти-приймання товару, в т.ч., що стосуються виконання договору № 124 від 22.10.2019 та інших;

-податкові накладні;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

-виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень, в т.ч., що стосуються оплати по договору № 124 від 22.10.2019 та іншим;

-видаткові касові ордери;

-сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, в т.ч., що стосуються виконання договору № 124 від 22.10.2019;

6. Положення про департамент фінансово-господарської діяльності Мінекономіки, який діяв в період з 22.10.2019 по теперішній час;

7. Копії наказів про призначення директорів департамент фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виконували обов`язки в період з 22.10.2019 по теперішній час, з посадовими інструкціями, контрактами та іншими документами які визначали їх права та обов`язки;

8. Фінансову, бухгалтерську та статистичну звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019 2021 роки, серед яких: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), Додатки до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6), Баланс (форма № 1-м), Звіт про фінансові результати (форма № 2-м), місячні, квартальні та річні Звіти з праці, Звіт про основні показники діяльності підприємства, Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос), пояснювальні записки до звітів за результатами роботи, некомерційні показники діяльності суб`єкта господарювання, показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб`єкта господарювання, показники фінансової діяльності суб`єкта господарювання, дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, картки підприємства, відомості результатів інвентаризації, протоколи інвентаризаційних комісій, реєстри простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей, всі форми статистичної звітності, інші документи що подавались в якості звітів або додатків до них.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1