Справа № 450/2592/21 Провадження № 1-кс/450/606/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"31" серпня 2021 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП ГУНП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.08.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000776 від 08.07.2020 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення 17.01.2017 року договору передачі у власність громадянам України ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав, номери запису про право власності: 18596530, 18596531, 18596801; 18419259., що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , свідоцтво № 4665, за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000776 від 08.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.388, ч.2 ст.27 ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.05.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 укладено кредитний договір № KF-0261 на суму 329 000 доларів США.

Для забезпечення виконання умов кредитного договору між ОСОБА_8 та Банком укладено договір іпотеки 16.05.2006 року, яким в іпотеку передано:

житловий будинок реєстраційний номер 15901229, заг. пл. 533,0 кв.м., житловою пл. 245,0 кв.м., до будинку відносяться: літня кухня, плав, басейн, огорожа, ворота (мет.), хвіртка (мет.), колодязь, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку пл. 0,1922 га., кадастровий номер :02:001:0095, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_8 .

Згідно з Договором відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 11/2019-8 від 28.11.2019 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого діє уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні Банку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до Боржника, який зазначений у Додатку №1 до Договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за договорами відступлення права вимоги за кредитними договорами з відстрочкою платежів та за іншими правочинами.

Відповідно до додатку №1 до Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано право вимоги за кредитним договором № KF-0261 від 16.05.2006 року.

На виконання Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 11/2019-8 від 28.11.2019 року між сторонами укладено також Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 28.11.2019 року.

Борг ОСОБА_8 за кредитним договором не погашено.

Також з`ясовано, що відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказане заставне майно на праві власності належить третім особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.11.2017 року, право власності на вищезазначене майно перейшло у власність громадян України ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , на підставі договору, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , який вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав, номери запису про право власності: 18596530, 18596531, 18596801; 18419259.

Тому з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні усіх оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення 15.11.2017 договору передачі у власність громадянам України ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав, номери запису про право власності: 18596530, 18596531, 18596801; 18419259.

У вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , вже було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.02.2021, однак у зв`язку із переведенням останнього до ДБР, вказаний тимчасовий доступ не був проведений, а тому виникла необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали клопотання в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Володілець документів на судовий розгляд клопотання не прибув, хоч був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000776 від 08.07.2020 року за ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 27 - ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна № 244352619 від 15.02.2021 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 17.01.2017 року посвідчено договір купівлі продажу, за реєстровим номером 72, 17.01.2017 року внесено запис про право власності № 18596530 та № 18596531.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна № 244352619 від 15.02.2021 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 17.01.2017 року посвідчено договір купівлі продажу, за реєстровим номером 73, 17.01.2017 року внесено запис про право власності № 18596801 та № 18596800.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , становлять нотаріальну таємницю.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , та зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх копій, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000776 від 08.07.2020 року,- задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 та ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , , а саме до копії нотаріальної справи, щодо посвідчення договору купівлі продажу від 17.01.2017 року, за реєстровим номером 72 від 17.01.2017 року внесено запис про право власності № 18596530 та № 18596531; договору купівлі продажу, за реєстровим номером 73 від 17.01.2017 року внесено запис про право власності № 18596801 та № 18596800.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1