Провадження № 1-кс/643/5391/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002073 внесеному 31.10.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002073, зареєстрованому в ЄРДР 31.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2021 близько 14:00 години дві невстановлені особа знаходячись на зупинці громадського транспорту «Познанська», розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито заволоділи барсеткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в середині якої знаходилось: паспорт громадянина України ID-картка на його ім`я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », три картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_4 . Після заволодіння вказаним майном, з вищевказаних банківських карток здійснювались покупки.
В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, щодо карткових рахунків: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 . Зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі з оформлення карткових рахунків: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 та знаття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 29.10.2021 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.10.2021 по теперішній час, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 16.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1