Провадження № 1-кс/752/9460/21
У Х В А Л А

25 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003875 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003875 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України на 12 місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного 10.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003875, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

До Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКС-ПАРК» в особі директора ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, за фактом перерахування грошових коштів з рахунку ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» на рахунок ТОВ «МАКС ПАРК», на загальну суму 190 050 грн., за неіснуючими операціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2017 року громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали у громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 корпоративні права ТОВ «МАКС- ПАРК» (, юридична адреса: 03069, м. Київ, вул. Володимира Брожка, 19).

При укладенні договорів купівлі-продажу корпоративних прав Товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продавці продемонстрували договори купівлі-продажу корпоративних прав Товариства у ОСОБА_10 від 27 жовтня 2017 року.

Також покупцям було надана нотаріально засвідчена заява ОСОБА_10 , в якій вона ствердила, що станом на 30 жовтня 2017 року у Товариства не має будь-якої непогашеної кредиторської заборгованості за господарськими та цивільно-правовими зобов`язаннями, заборгованості перед державним бюджетом України або місцевим бюджетом, в тому числі податкової заборгованості за закінченими податковими періодами.

Протягом більш аніж два роки нові Товариство провадило господарську діяльність без будь-яких претензій до попередніх власників Товариства.

Проте на початку червня 2020 року представником ТОВ «МАКС-ПАРК» отримано засобами поштового зв`язку позовну заяву від ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» (03190, м. Київ, вул. Черняховського, 16/30, ) про стягнення 190 050.00 грн.

В позовній заяві позивач вказує про те, що з лютого по травень 2016 року ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» здійснило оплату грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «МАКС-ПАРК» у розмірі:

- 9 540 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 1 590 грн., згідно Платіжного доручення № 29 від 15.02.2016 року;

- 36 960 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 6 160 грн., згідно Платіжного доручення № 39 від 23.02.2016 року;

- 9 570 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 1 595 грн., згідно Платіжного доручення № 50 від 16.03.2016 року;

- 30 000 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 5 000 грн., згідно Платіжного доручення № 66 від 23.03.2016 року;

- 11 438 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 1906 грн. 33 коп., згідно Платіжного доручення № 84 від 01.04.2016 року;

- 30 000 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 5 000 грн., згідно Платіжного доручення № 104 від 10.05.2016 року;

- 62 542 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 10 423 грн. 67 коп., згідно Платіжного доручення № 113 від 23.05.2016 року.

Загальна сума перерахованих коштів становить 190 050 грн.

Призначенням платежу згідно усіх вказаних вище платіжних доручень є «Оплата згідно Договору № 80 від 18.02.2016 р.».

Як зазначає представник ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» у позовній заяві до ТОВ «МАКС-ПАРК», договору № 80 від 18.02.2016 року між сторонами укладено не було, а тому грошові кошти у сумі 190 050 грн. підлягають стягненню з ТОВ «МАКС-ПАРК».

Наразі, у ТОВ «МАКС-ПАРК» відсутній Договір № 80 від 18.02.2016, адже під час укладення договорів купівлі продажу корпоративних прав Товариства такий документ переданий не був, а сам же банківський рахунок закритий.

Встановлено, що усі кошти, які надходили на рахунок ТОВ «МАКС-ПАРК» від ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» того ж самого дня, або на наступний день, у такій самій сумі перераховувалися на рахунок ТОВ «ДІАПАЗОН ІНФОРМ» (; 01042, місто Київ, вул. Патріса Лумумби , буд. 4/6, корп. А).

Засновником ТОВ «ДІАПАЗОН ІНФОРМ» на момент отримання та перерахування коштів була ОСОБА_11 , яка у 2016 році надавала бухгалтерські послуги ТОВ «МАКС-ПАРК», ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» та ТОВ «ДІАПАЗОН ІНФОРМ».

В рамках господарського провадження № 910/7625/20 судом було витребувано у контролюючого органу фінансовий звіт ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» за 2016 рік, в якому у ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» була відсутня будь-яка дебіторська заборгованість.

На виконання Рішення Господарського районного суду м. Києва у справі № 910/7625/20, за позовом ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» до ТОВ «МАКС-ПАРК», ТОВ «МАКС-ПАРК» перерахувало на рахунок ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» грошові кошти, у сумі 205 186 грн. 28 коп.

Таким чином протиправними діями завдано ТОВ «МАКС-ПАРК» матеріальної шкоди на загальну суму 205 186 грн. 28 коп.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: податкової звітності ТОВ «ДІАПАЗОН ІНФОРМ» (; 01042, місто Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. А), ПрАТ «ПРОМСИСТЕМА» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Черняховського, 16/30), ТОВ «МАКС-ПАРК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимира Брожка, 19), руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ».

На даний час клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів знаходяться на розгляді у слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне провадження № 0003875 від 10.07.2020 відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2020.
22.10.2020 року слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
15.12.2020 року прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про скасування постанови про закриття та відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні.
29.12.2020 року слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
29.03.2021 року прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про скасування постанови про закриття та відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Разом з цим, 20.05.2021 року прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про приєднання до кримінального провадження № 0003875 від 10.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України кримінального провадження № 0004758 від 06.11.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначається шляхом поглинання меншого строку більшим.
Отже, встановлений законом строк у 12 місяців спливає 01.12.2021.

Однак, закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003875 від 10.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, спливає, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01.12.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003875 від 10.07.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто 01.12. 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1