КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , подану в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року у кримінальному провадженні № 000132 від 15.02.2021 року,-
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 10 червня 2021 року в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров.Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок LogicPower чорного кольору, чорнові записи на 10 арк., системний блок AMD A seriesblack editionчорного кольору, фінансово-господарські документи ТОВ «Меджик КАП» та ТОВ «Укр-Кап-Трейд» щодо взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «УКТ» 2019, 2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик Кап», які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» та ТОВ «Меджик Кап», які знаходяться в файлі на 28 арк.,чорнові записи A4 з відтиском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверті білого кольору на 115 арк., купюри, які за зовнішнім видом схожі на долари США у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч), а також на видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, чорнові записи, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box 8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS(imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), печатка ТОВ «Юр консалт про» (код 43579172).
Слідчий суддя керуючись вимогами ст. 170 КПК України та врахувавши наведені у клопотанні прокурора правові підстави для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, дійшов висновку про його задоволення оскільки останнє відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвоката ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у накладенні арешту на майно, яке належить останнім та було вилучене під час проведення обшуку 10.06.2021 року.
Адвокат ОСОБА_5 також подав апеляційну скаргу у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування. По суті апеляції зазначає, що власником приміщень, де проводився обшук є ОСОБА_11 , ТОВ БП «Модекс ЛТД», а тому виходячи зі змісту оскаржуваної ухвали на переконання адвоката без будь-яких правових підстав було вилучено наступне майно: системні блоки Logic Powerчорного кольору, AMD A seriesblack editionчорного кольору, ноутбук ASUS SN C9N0AS43538339 та 15 тисяч доларів США. Крім цього, зазначає що грошові кошти, які були вилучені із сейфу, є особистими коштами ОСОБА_9 , які позичені у ОСОБА_12 , тому на них накладено арешт незаконно. Адвокат додає, що вилучене майно не може бути визнано речовими доказами, і відповідно не може бути арештоване, оскільки не відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що належним чином не врахував слідчий суддя.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор та власник майна не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, проте причину своєї неявки суду не повідомили, а тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у їх відсутність, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвокатів, які підтримали вимоги апеляційних скарг та просили їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів по розгляду клопотання, у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування під №000132 від 02.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 10 червня 2021 в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров. Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,так як останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів. Слідчий суддя погодився з доводами клопотання органу досудового розслідування та наклав арешт на майно, а саме на: системний блок LogicPowerчорного кольору, чорнові записи на 10 арк., системний блок AMD A series blackedition чорного кольору, фінансово-господарські документи ТОВ «Меджик КАП» та ТОВ «Укр-Кап-Трейд» щодо взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «УКТ» 2019, 2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик Кап», які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» та ТОВ «Меджик Кап», які знаходяться в файлі на 28 арк.,чорнові записи A4 з відтиском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверті білого кольору на 115 арк., купюри, які за зовнішнім видом схожі на долари США у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч), а також на видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, чорнові записи, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vinga msns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS(imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), печатка ТОВ «Юр консалт про» (код 43579172), при цьому послався на те, що вилучене майно є належним доказом, яке підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З таким висновком слідчого судді колегія суддів не в повній мірі погоджується.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України.

Перевіривши доводи органу досудового розслідування з приводу необхідності накладення арешту, встановивши достатність даних, які містяться у доданих до клопотання матеріалах та які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочину, врахувавши положення ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров.Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, чорнові записи на 10 арк., фінансово-господарські документи ТОВ «Меджик КАП» та ТОВ «Укр-Кап-Трейд» щодо взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «УКТ» 2019, 2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик Кап», які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» та ТОВ «Меджик Кап», які знаходяться в файлі на 28 арк., чорнові записи A4 з відтиском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверті білого кольору на 115 арк., а також на видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, чорнові записи з метою забезпечення збереження речового доказу, так як застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Крім того ухвалою слідчого судді від 11.05.2021 року надавався дозвіл на вилучення вищезазначеного майна.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Разом з тим накладаючи арешт на системний блок Logic Powerчорного кольору, системний блок AMD A seriesblack editionчорного кольору, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS (imeiНОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) слідчий суддя залишив поза увагою те, що дозвіл ухвалою слідчого судді від 11.05.2021 року не надавався. Водночас як вбачається з протоколів обшуків та протоколів огляду вилученого майна електронні носії не були захищені паролями та інформація, яка міститься у вилучених речах була отримана органом досудового розслідування та, відповідно могла бути скопійована. При цьому в клопотанні прокурор не ставить питання про необхідність проведення будь - яких експертних досліджень чи судово-технічної експертизи щодо вилучених електронних інформаційних систем та мобільного телефону.

За наведеного, колегія суддів вважає, що покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою в частині накладення арешту на системний блок Logic Power чорного кольору, системний блок AMDAseriesblackeditionчорного кольору, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS (imeiНОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), слід визнати непереконливими.

З урахуванням викладених обставин, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на системний блок LogicPowerчорного кольору, системний блок AMD A seriesblack editionчорного кольору, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS (imeiНОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), як незаконна підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання органу досудового розслідування як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту цього майна. При викладених у клопотанні обставинах такий арешт, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Доводи апелянта ОСОБА_5 про те, що слідчим суддею незаконно накладено арешт на вилучені грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, так як вони є особистими коштами ОСОБА_9 , (позичені у ОСОБА_12 ) на думку колегії суддів не є переконливими та дана обставина підлягає перевірці під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , подану в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року у кримінальному провадженні № 000132 від 15.02.2021 року - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 в частині накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 10 червня 2021 року в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров.Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок Logic Power чорного кольору, системний блок AMDAseriesblackeditionчорного кольору, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS (imeiНОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) - скасувати.

В цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про накладення арешту майно,яке вилучене 10 червня 2021 року в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров.Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок LogicPowerчорного кольору, системний блок AMD A seriesblack editionчорного кольору, системний блок Aspire хс-704 sin: DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vingamsns box8300, мобільний телефон SamsungS20+ SM-G985f/DS (imeiНОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 рокув частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 щодо накладення арешту на майно, яке вилучено вилучене 10 червня 2021 року в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м.Житомир, пров.Каретний, буд.5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: чорнові записи на 10 арк., чорнові записи на 10 арк., фінансово-господарські документи ТОВ «Меджик КАП» та ТОВ «Укр-Кап-Трейд» щодо взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «УКТ» 2019, 2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом ТОВ «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик Кап», які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» та ТОВ «Меджик Кап», які знаходяться в файлі на 28 арк., чорнові записи A4 з відтиском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверті білого кольору на 115 арк., купюри, які за зовнішнім видом схожі на долари США у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч), а також на видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, чорнові записи залишити без змін.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4159/2021 Доповідач: ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер № 761/21742/21 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_13