Справа № 932/8547/21
Провадження № 1-кс/932/4339/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту компонентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1252.2021 щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно запиту компонентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1252.2021 щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Районною прокуратурою в Гожові Великопольському Республіки Польща здійснюється провадження за номером PR 2 Ds. 1252.2021. Під час цього провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 познайомилась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особою, яка представилась як ОСОБА_6 / ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 / ОСОБА_9 ). Потерпіла хотіла допомогти фінансово своєму знайомому, який чекав на отримання спадщини від померлого батька і перерахувала йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується Дніпропетровською обласною дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », swift Bic: АДРЕСА_1 , кошти на загальну суму 3000 доларів США. Коли потерпіла почала вимагати, щоб чоловік повернув гроші, останній перестав з нею контактувати.

У зв`язку із викладеним, діючи на підставі Договору між Республікою Польща та Україною від 24.05.1993 року про правову допомогу і правові взаємовідносини в цивільних і кримінальних справах, Районна прокуратура в Гожові Великопольському звертається до органів прокуратури України з проханням про надання правової допомоги в кримінальній справі щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України, а саме про звернення до Дніпропетровської обласної дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », swift Bic: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації, яка є банківською таємницею, зокрема:

- особових даних власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації, пов`язаної з операціями, які проводились на вказаному вище рахунку у період з 1 липня 2020 року по 14 липня 2021 року;

- інформації з питання: чи видавались кредитні або банківські картки до вказаного вище рахунку, з якими номерами, на яку адресу вони висилались;

- з яких банкоматів знімались з вказаного вище рахунку гроші.

У випадку доступу до вказаного вище рахунку через інтернет надати:

- всі відомості, які стосуються входу (номери IP і час входу, джерельні порти);

- ксерокопії заяв про відкриття рахунку;

- документи з підписом власника рахунку (у випадку відкриття рахунку шляхом грошового переказу, який перевіряє особу людини і її паспортні дані - вказати номер рахунку, з якого відбувся переказ);

- інформацію, яка стосується представників або співвласників банківського рахунку разом з адресними даними і номерами телефонів, номери /ІР/ІМЕІ телефону для обслуговування BLIK [польська система безготівкової оплати].

Вказані відомості мають істотне значення для розслідування даної кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному злочину.

Зазначеними відомостями у повному обсязі володіє Дніпропетровська обласна дирекція Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відомості, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у слідства виникла необхідність у зверненні до компетентного органу юстиції України із запитом про надання міжнародної правової допомоги відповідно до Договору між Республікою Польща та Україною від 24.05.1993 року про правову допомогу і правові взаємовідносини в цивільних і кримінальних справах щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1252.2021 щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України відповідно до Договору між Республікою Польща та Україною від 24.05.1993 року про правову допомогу і правові взаємовідносини в цивільних і кримінальних справах, виникла необхідність у здійсненні у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «клопотання про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі» окружної прокуратури в Гожові Великопольському *1* Республіки Польща.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять наступні відомості:

- про особові дані власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації, пов`язаної з операціями, які проводились на вказаному вище рахунку у період з 1 липня 2020 року по 14 липня 2021 року;

- інформації з питання: чи видавались кредитні або банківські картки до вказаного вище рахунку, з якими номерами, на яку адресу вони надсилались;

- з яких банкоматів знімались з вказаного вище рахунку гроші.

У випадку доступу до вказаного вище рахунку через інтернет надати:

- всі відомості, які стосуються входу (номери IP і час входу, джерельні порти);

- ксерокопії заяв про відкриття рахунку;

- документи з підписом власника рахунку (у випадку відкриття рахунку шляхом грошового переказу, який перевіряє особу людини і її паспортні дані - вказати номер рахунку, з якого відбувся переказ);

- інформацію, яка стосується представників або співвласників банківського рахунку разом з адресними даними і номерами телефонів, номери /ІР/ІМЕІ телефону для обслуговування BLIK [польська система безготівкової оплати].

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ