02.12.2021
Справа №720/2317/21
Провадження:1-кс/720/259/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника приміщення ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 21 травня 2021 року по 24 травня 2021 року, невідома особа таємно, протиправно, шляхом віджиму метало пластикового вікна, проникла у гаражне приміщення будинку, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки таємно викрала газонокосарку вартістю 1500 гри. Чим спричинила власнику ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.
По даному факту 25 травня 2021 року дані відомості внесені до ЄРДР за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
23 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду проведено обшук приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено тютюнові вироби з відсутніми на них марками акцизного збору, алкогольні напої виготовлені кустарним способом без марок акцизного збору, акцизні марки, наклейки для пляшок із вказуванням торгівельної марки, металеві кришки із гвинтовою різьбою для пляшок з алкогольними виробами, ручні металеві пристрої для закупорки пляшок, металева ємність приблизно 50-60 літрів, пластикові лійки та грошові кошти у сумі 100000 гривень.
23 листопада 2021 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0003318 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
24 листопада 2021 року процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування №0001274 від 25 травня 2021 року з матеріалами досудового розслідування №0003318 від 23 листопада 2021 року в одне кримінальне провадження за №0001274 від 25 травня 2021 року.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також те що вилучені гроші являються знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а тому вказані гроші є речовим доказом у кримінальному провадженні, а їх збереження має суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, загальною сумою 100000 гривень в кількості 255 купюр, з яких 150 купюр номіналом по 200 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень та 35 купюр номіналом по 1000 гривень.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, просять суд його задовольнити.
Власник приміщення ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання та пояснила, що вона проживає по АДРЕСА_3 , а бар знаходиться по АДРЕСА_2 . Вилучені під час обшуку грошові кошти їй залишила її донька ОСОБА_8 для будівництва, а саме для дачі завдатку людині, яка буде робити заміри вікон у будинку її доньки. Гроші донька принесла на зберігання в квартиру по АДРЕСА_3 , однак гроші вона забрала на зберігання до приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до її кімнати відпочинку, оскільки будівництво здійснюється поряд з баром, крім того більше часу вона проводить на робочому місці в барі. Купюри були номіналом по 1000 та 500. Донька працює візажистом, а зять тату майстром. Крім того під час обшуку з приміщення бару були вилучені цигарки та горілка, без акцизних марок, які не були призначені для продажу, а для поминального обіду за померлого сина ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Павія Республіки Італія.
Адвокат в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, про арешт майна.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 суду показала, що вона є донькою ОСОБА_5 . З 2008 року вона є приватним підприємцем, а саме є майстром з візажу та її доходи є мінімальними. За минулий рік задекларувала 280000 грн.. Вилучені під час обшуку грошові кошти, а саме приблизно 100000 грн. це її власні кошти, які вона 10 листопада 2021 року залишила своїй мамі ОСОБА_5 для будівництва, а саме для завдатку людині, яка буде робити заміри вікон у її будинку, який знаходиться по АДРЕСА_2 . Гроші принесла на зберігання в квартиру по АДРЕСА_3 за місцем проживання мами. Купюри були номіналом по 1000 та 500. Гроші часто залишає своїй мамі, оскільки будівництво здійснюється біля бару її мами, а тому мама розраховується з робочими, дивиться за порядком на будівництві та годує робочих.
Вислухавши думку слідчого та прокурора, пояснення ОСОБА_5 , покази свідка, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що 25 травня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, а саме за фабулою: 21 травня 2021 року по 24 травня 2021 року, невідома особа таємно, протиправно, шляхом віджиму метало пластикового вікна, проникла у гаражне приміщення будинку, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки таємно викрала газонокосарку вартістю 1500 гри. Чим спричинила власнику ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.
Ухвалою слідчого судді Новоселицького районного суду від 22 листопада 2021 року задоволено клопотання слідчого, про проведення обшуку та надано дозвіл на проведено обшуку приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
23 листопада 2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0003318 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фабулою: 23 листопада 2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено безакцизні товари.
Постановою прокурора Новоселицького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 24 листопада 2021 року об`єднано матеріали досудового розслідування №0001274 від 25 травня 2021 року з матеріалами досудового розслідування №0003318 від 23 листопада 2021 року в одне кримінальне провадження за №0001274 від 25 травня 2021 року.
Так в поданому до суду клопотанні слідчий вказує, що грошові кошти, загальною сумою 100000 гривень в кількості 255 купюр, з яких 150 купюр номіналом по 200 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень та 35 купюр номіналом по 1000 гривень є тимчасово вилученим майном та знаряддям злочину, які визнані речовими доказами кримінального правопорушення, згідно постанови про визнання речовим доказом від 24 листопада 2021 року.
З переглянутого в судовому засіданні відеозапису проведення санкціонованого обшуку приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 23 листопада 2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в одній із кімнат приміщення даного бару в радянському дивані книжка було виявлено грошові кошти в загальній сумі 100000 грн. в кількості 255 купюр, з яких 150 купюр номіналом по 200 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень та 35 купюр номіналом по 1000 гривень.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно протоколу обшуку від 23 листопада 2021 року дані грошові кошти були вилучені 23 листопада 2021 року та слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 100000 грн. 25 листопада 2021 року, тобто в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.
За змістом положень ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 1 та 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи, що під час обшуку 23 листопада 2021 року приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено тютюнові вироби з відсутніми на них марками акцизного збору, алкогольні напої виготовлені кустарним способом без марок акцизного збору, акцизні марки, наклейки для пляшок із вказуванням торгівельної марки, металеві кришки із гвинтовою різьбою для пляшок з алкогольними виробами, ручні металеві пристрої для закупорки пляшок, металева ємність приблизно 50-60 літрів, пластикові лійки, а тому суд вважає, що вилучені грошові кошти в сумі 100000 грн. можуть бути отримані ОСОБА_5 від продажу безакцизних алкогольних напоїв та цигарок, використовувалися ОСОБА_5 під час незаконної діяльності і являються знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення.
Показам свідка ОСОБА_8 , яка перебуває у родинних відносинах з ОСОБА_5 , а саме є її донькою суд не може дати належну правову оцінку, оскільки суд вважає, що вони подані з метою уникнення ОСОБА_5 від відповідальності та з подальшим поверненням грошей її матері.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна, який є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. А тому, з метою забезпечення запобігання можливості розпоряджання, відчуження майна та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку 23 листопада 2021 року грошові кошти.
Одночасно, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищезазначені обставини суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінального провадження наявна сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що дані грошові кошти в сумі 100000 грн. є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення запобігання можливості розпоряджання, відчуження та користування майном та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.
Слід зазначити, що арешт вказаних грошових коштів є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, а тому їх власник в подальшому, в передбаченому КПК України випадках, має право звертатись із клопотанням про скасування даного арешту.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти загальною сумою 100000 гривень в кількості 255 купюр, з яких 150 купюр номіналом по 200 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень та 35 купюр номіналом по 1000 гривень.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1