УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003657 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003657 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання мотивоване тим, що упровадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою група осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом «Ваш родич в біді», отримують грошові кошти та матеріальні цінності, надаючи неправдиву інформацію про родичів потерпілих.

У ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено групу осіб, яка за попередньою змовою, шахрайським шляхом отримує кошти за надання недостовірної інформації. Так, на початку серпня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 заробити грошові кошти, а саме йому були потрібні люди, які б могли їздити та забрати грошові кошти під приводом «ваш родич в біді», а саме: невстановлені особи телефонували до людей похилого віку та представляючись лікарями, повідомляли завідомо неправдиву історію про те, що їх діти або онуки потрапили в біду та мають проблеми зі здоров`ям та наразі виникла необхідність у проведенні операції, для якої потрібні грошові кошти, які мали передати ОСОБА_6 , або іншим особам, які будуть забирати грошові кошти. ОСОБА_6 займалась пошуком осіб, для вчинення шахрайських дій.

Крім того, надійшов рапорт від співробітників ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що грошові кошти забирала ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Номери мобільних телефонів під час скоєння злочину: НОМЕР_1 який використовується в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в даний час користується мобільним телефоном НОМЕР_6 .

Із показів ОСОБА_7 стало відомо, що її знайома ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , який використовується в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 яка запропонувала їй скоювати шахрайські дії, а саме забирати грошові кошти у пенсіонерів під виглядом медичного працівника. Також ОСОБА_7 повідомила, що їй відомо, що ОСОБА_6 також пропонувала іншим особам приймати участь у скоєнні шахрайських дій.

У ході подальшого відпрацювання встановлено інших виконавців яким ОСОБА_6 пропонувала займатися шахрайськими діями під приводом «Ваш родич в біді». Встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується мобільним телефоном: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 який використовується в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_14 IMEI 2: НОМЕР_15 . ОСОБА_8 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується мобільним телефоном: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 який використовується в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_19 IMEI 2: НОМЕР_20 . ОСОБА_9 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується мобільним телефоном: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 який використовується в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_24 . ОСОБА_10 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході подальшого аналізу оперативної інформації було встановлено, що ОСОБА_6 окрім підбору виконавців для скоєння злочинів з коло знайомих осіб, також вела спілкування з особами які в даний час знаходяться на непідконтрольній території в м. Луганськ які безпосередньо з різноманітних телефонів здійснюють телефонні дзвінки потерпілим особам та представляючись «лікарями», «поліцейськими» вводять в оману потерпілих для подальшого заволодіння їх грошовими коштами. З 26.08.2021 року ОСОБА_6 отримувала дзвінки з приватного номеру від особи яка назвалась « ОСОБА_11 » з метою підбору виконавців для вчинення шахрайських дій під приводом « ОСОБА_12 в біді». На той випадок якщо ОСОБА_6 знайде бажаючих, « ОСОБА_11 » повідомив, що напише з номеру на який потрібно буде телефонувати. 29.08.2021 ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_25 з текстом « ОСОБА_13 , сюда наберай». Також ОСОБА_6 отримувала дзвінки від « ОСОБА_14 » з номеру НОМЕР_26 .

У подальшому було встановлено особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 , яка 07.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_5 , вчинила шахрайські дії під приводом « ОСОБА_12 в біді» представившись помічницею лікаря ОСОБА_16 .

У подальшому ОСОБА_15 повідомила, що 27.10.2021 року перебуваючи в м. Краснодон, зустріла свого знайомого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером телефону НОМЕР_26 номером телефону НОМЕР_25 , з вказаних номерів також велось спілкування з ОСОБА_6 та номерами телефону НОМЕР_27 , та НОМЕР_28 .

Продзвони потерпілим та зв`язок з виконавцями невідомі особи з номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 який використовується в мобільному терміналі

IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 який використовується в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_39 , IMEI: НОМЕР_40 .

Також ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в своїх поясненнях повідомили, що безпосередньо після скоєння злочинів декілька разів зустрічались з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , який використовується в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_47 якому передавали грошові кошти отриманні після вчинення шахрайських дії.

У подальшому оперативним шляхом встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_5 були неодноразові зарахування грошових коштів від невстановлених осіб. В подальшому встановлено, що одним з осіб які на постійній основі здійснювали перекази грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , користується номером телефону НОМЕР_48 . На банківський рахунок ОСОБА_18 , грошові кошти надходять з терміналів.

Крім того, під час вчинення кримінальних правопорушень на номери потерпілих надходили дзвінки, а саме НОМЕР_49 , НОМЕР_50 належні потерпілій ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на які надходиди дзвінки від невстановлених осіб які вчинили відносно неї шахрайські дії. Номер телефону НОМЕР_51 належний потерпілій ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на який надходити дзвінки від невстановлених осіб які вчинили відносно неї шахрайські дії. Номер телефону НОМЕР_52 належний потерпілій ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на який могли надходити дзвінки від невстановлених осіб які вчинили відносно неї шахрайські дії. Номери телефону НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належні потерпілій ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на який надходити дзвінки від невстановлених осіб які вчинили відносно неї шахрайські дії. Номери телефону НОМЕР_55 , НОМЕР_56 належні потерпілій ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на який надходити дзвінки від невстановлених осіб які вчинили відносно неї шахрайські дії.

30.10.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.10.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.10.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.10.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Із урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 29 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями п.3 ч.2 ст. 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відтак, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, що здійснюють оперативне супроводження за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , не відповідає вимогам КПК України, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003657 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надатислідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим що входять в склад групи слідчих, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, інформацію стосовно абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_38 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_57 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_58 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , а саме: інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення ( без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.01.2021 по 19.11.2021.
Інформацію стосовно номерів мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з мобільних терміналів: IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 ; IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; IMEI1: НОМЕР_19 ; MEI2: НОМЕР_20 ; IMEI1: НОМЕР_24 ; IMEI1: НОМЕР_36 ,; IMEI1: НОМЕР_37 ; IMEI1: НОМЕР_39 ; IMEI1: НОМЕР_40 ; IMEI1: НОМЕР_47 , за період часу з 01.01.2021 по 19.11.2021.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1