Справа № 308/8769/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000129 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України, погодженого прокурором, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000129 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України, погодженого прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000129 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що 19 травня 2020 року до чергової частини ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 - директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», юридична адреса м. Ужгород, вул. Івана Франка, 1Б, , в якій він просить прийняти міри до колишнього директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» гр. ОСОБА_5 , який в період часу з 5 травня 2017 року по 09 жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді директора Товариства внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень завдав збитків Товариству.

Так, ОСОБА_5 , будучи наказом №10 від 05.05.2017 призначеним на посаду директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, достовірно знаючи та усвідомлюючи функціональні обов`язки, покладені на нього, а також мету та цілі діяльності Товариства визначені Статутом, в порушення вимог законодавства, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, в період з травня 2017 року по жовтень 2019 року розробив та реалізував план заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС».

Так, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, знаючи, що він особисто, як директор, не може підписати договір про поворотну фінансову допомогу, а саме договір про надання Товариством «АГРО КОМПЛЕКС» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичній особі ОСОБА_5 , як директор Товариства, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, надав довіреність від 23.05.2017 на право представляти інтереси Товариства заступнику директора Товариства - ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у Товариства відсутні вільні обігові кошти, 23 травня 2017 року в місті Ужгороді, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, наказав представнику Товариства по довіреності ОСОБА_6 підготувати та підписати, як представнику ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» Договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23 травня 2017 року, відповідно до якого Товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 50000000,00 гривень із строком повернення до 23.05.2031 року, хоча п.8.2. Договору зазначено, що договір діє до 23.05.2020 року включно.

У клопотанні вказано, що знаючи, що згідно з ч. 3 ст. 238 ЦК представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом, у зв`язку з чим Договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23 травня 2017 року є недійсним правочином, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам товариства, у період з 23 травня 2017 року по 15 жовтня 2019 року, під видом отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права отримав від Товариства так звану фінансову допомогу в сумі 39056239,13 гривень, з яких частково повернув на рахунки Товариства 4470076,30 гривень, і таким чином заволодів грошовими коштами товариства у сумі 34586162,83 гривень.

В наступному, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, знаючи, що він особисто, як директор, не може підписати договір про поворотну фінансову допомогу, а саме договір про надання Товариством «АГРО КОМПЛЕКС» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичній особі ОСОБА_5 , як директор Товариства, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, надав довіреність на право представляти інтереси Товариства заступнику директора Товариства - ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у Товариства відсутні вільні обігові кошти, 20 квітня 2018 року в місті Ужгороді, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, наказав представнику Товариства по довіреності ОСОБА_6 підготувати та підписати, як представнику ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» Договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2004 від 20 квітня 2018 року, відповідно до якого Товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 3000000,00 гривень із строком повернення до 20.04.2031 року.

Слідчий зазначає, що знаючи, що згідно з ч. 3 ст. 238 ЦК представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом, у зв`язку з чим Договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2004 від 20 квітня 2018 року є недійсним правочином, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам товариства, у період з 20 квітня 2018 року по 10 жовтня 2019 року, під видом отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права отримав від Товариства так звану фінансову допомогу в сумі 3869000,00 гривень, з яких частково повернув на рахунки Товариства 2570175,00 гривень, і таким чином заволодів грошовими коштами товариства у сумі 1298825,00 гривень.

При цьому як вказано у клопотанні, всього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам товариства, у період з 23 травня 2017 року по 15 жовтня 2019 року, під видом отримання безвідсоткових поворотних фінансових допомог шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права заволодів грошовими коштами товариства у сумі 35884987,83 гривень, які були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» код в ПАТ АТ «Комерційний Інвестиційний банк» на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АТ «Комерційний Інвестиційний банк» та зняті ним в касі банку, тобто заволодів коштами товариства в особливо великих розмірах.

Крім цього, як вказано у клопотанні також встановлено, що у ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» у вказаний період з 23 травня 2017 року по 15 жовтня 2019 року були відсутні вільні обігові кошти для надання так званої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 , тобто були відсутні грошові кошти, якими він міг заволодіти, такі грошові кошти перераховувались на його рахунки з двох джерел:

за рахунок кредитних коштів, за користування якими товариством щомісяця повинні були сплачуватись відсотки та комісії за обслуговування кредитів;

за рахунок коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги та, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність вільних обігових коштів на рахунках Товариства, від імені Товариства 12 червня 2017 року в м. Ужгороді, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав договір кредиту за овердрафтом №02-1/Зо-88-17 з ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» із кредитним лімітом 2000000,00 гривень, у якому з урахуванням 25-ти додаткових угод ліміт кредитування було збільшено до 9840000,00 гривень та змінено кінцевий термін погашення кредиту у формі овердрафту до 17 грудня 2018 року, при цьому Кредитором нараховано додаткову плату за зміну умов договору на загальну суму 153400,00 гривень.

За рахунок кредитних коштів за Договором №02-1/Зо-88-17 з додатковими угодами до нього, ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» здійснено розрахунки за отримані товариством послуги на загальну суму 5391375,78 гривень та надано так звану поворотну фінансову допомогу ОСОБА_5 у сумі 9714289,05 гривень.

В результаті нецільового використання кредитних коштів за Договором №02-1/Зо-88-17 з додатковими угодами до нього, а саме внаслідок використання кредитних коштів на надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 , та використання коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості, а також використовувались на надання поворотної фінансової допомоги останньому, станом на 16.10.2019 Товариство не сплатило кредитній установі 2655675,39 гривень відсотків та 84352,46 гривень комісій, а всього 2740027,85 гривень.

Слідчий зазначає, що таким чином, внаслідок нецільового використання ОСОБА_5 кредитних коштів для отримання ним поворотної фінансової допомоги, яку він використовував безоплатно для власних потреб, Товариство заборгувало кредитній установі 2740027,85 гривень, і на вказану суму Товариству спричинено збитки.

Крім цього, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність вільних обігових коштів на рахунках Товариства, від імені Товариства 10 серпня 2017 року в місті Ужгороді, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав договір кредиту за овердрафтом №02-1/Зо-110-17 з ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» із кредитним лімітом на загальну суму 120000,00 доларів США, кінцевий термін надання та повного погашення заборгованості у якому визначено до 01.12.2017, а з урахуванням 9-ти додаткових угод ліміт кредитування було збільшено до 299000,00 доларів США та змінено кінцевий термін погашення кредиту у формі овердрафту до 17 грудня 2018 року, при цьому Позичальником, тобто Товариством «АГРО КОМПЛЕКС» сплачено додаткову плату за зміну умов договору на загальну суму 208451,07 гривень.

За рахунок кредитних коштів за Договором №02-1/Зо-110-17 з додатковими угодами до нього, ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» здійснено розрахунки за отримані товариством послуги на загальну суму 7291984,48 гривень та надано так звану поворотну фінансову допомогу ОСОБА_5 у сумі 461484,00 гривень, при цьому ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» щомісячно сплачувались відсотки за використання кредитних коштів.

Фактично, за користування кредитом у формі овердрафт за Договором №02-1/Зо-110-17 за період з 10 серпня 2017 року по 1 жовтня 2019 року Кредитором було нараховано відсотків на загальну суму 63487,08 доларів США, з яких позичальником сплачено 23548,41 долар США та 41888,67 доларів США не сплачено, в результаті чого станом на 01.10.2018 був сформований від`ємний залишок на поточному валютному рахунку Товариства на суму 299000,00 доларів США.

В результаті нецільового використання кредитних коштів за Договором №02-1/Зо-110-17 з додатковими угодами до нього, а саме внаслідок використання кредитних коштів на надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 , та використання коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості, а також використовувались на надання поворотної фінансової допомоги останньому, станом на 16.10.2019 Товариство не сплатило кредитній установі 1034944,00 гривень відсотків та 78526,54 гривень комісій, а всього 1113470,54 гривень.

При цьому слідчий вказує на те, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування вжито заходи для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема проведено тимчасові доступи до документів із банківських установ, проведено судово-економічні експертизи, проведено допити свідків та потерпілого, проведено обшуки, а також інші слідчі та процесуальні дії.

Разом з тим, як вказано у клопотанні, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, закінчується 19.11.2021, а з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема:

встановити розмір заборгованості ТОВ «АгроКомпекс» перед ПАТ «Комінвестбанк» по кредитних договорах - Договір кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року; Договір кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року; Договір кредитної лінії № 02-1/3л-18-17 від 09 червня 2017 року, яка виникла за період перебування на посаді директора ОСОБА_5 ;

витребувати від відповідних банківських установ, нотаріуса, в ТОВ «АгроКомплеск» Договір іпотеки від 01 вересня 2017 року, предметом іпотеки за яким є будівля майнового комплексу Елеватор, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 7ф., та інші пов`язані документи;

витребувати в ТОВ «АгроКомплекс» рішення від 22 березня 2021 року Загальних зборів учасників Товариства, яким надано згоду на укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ТОВ «АгроКомплекс» та ПАТ «Комінвестбанк», та Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя від 31.03.2021 року, згідно якого в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за Договорами кредитів, Іпотекодавець передав у власність банку основні засоби, - будівлю елеватора за вартістю 41411949,86 гривень;

призначити та провести відповідні судово-економічні експертизи, з метою встановлення розміру збитків, спричинених товариству «АгроКомплекс»;

провести розшукові слідчі дії направлені на встановлення обставин використання ОСОБА_5 коштів, отриманих від ТОВ «АгроКомплекс» в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

при необхідності виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що результати проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

На переконання слідчого, необхідним строком для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є додатковий строк 1 (один) рік, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин.

При обґрунтуванні клопотанні слідчий посилається на положення ч.2 ст.219, ч.1 ст.294, ч.1 ст. ст.295-1, абз.1 ч.2 ст.295-1 КПК України .

Беручи до уваги викладене та те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.11.2021, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, також те, що вищевказані слідчі дії не можуть бути раніше завершені з об`єктивних причин, керуючись ст.ст. 38, 40, 219, 294 та 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України, до 19.11.2022 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, разом із клопотанням, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000129 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що 19 травня 2020 року до чергової частини ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 - директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», юридична адреса м. Ужгород, вул. Івана Франка, 1Б, , в якій він просить прийняти міри до колишнього директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» гр. ОСОБА_5 , який в період часу з 5 травня 2017 року по 09 жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді директора Товариства внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень завдав збитків Товариству.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування вжито заходи для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема проведено тимчасові доступи до документів із банківських установ, проведено судово-економічні експертизи, проведено допити свідків та потерпілого, проведено обшуки, а також інші слідчі та процесуальні дії.

На час звернення слідчого із даним клопотанням, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Разом із тим, завершити досудове розслідування до вказаного вище строку є неможливим, у зв`язку з об`єктивними причинами.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, закінчується 19.11.2021, а з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема:

встановити розмір заборгованості ТОВ «АгроКомпекс» перед ПАТ «Комінвестбанк» по кредитних договорах - Договір кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року; Договір кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року; Договір кредитної лінії № 02-1/3л-18-17 від 09 червня 2017 року, яка виникла за період перебування на посаді директора ОСОБА_5 ;

витребувати від відповідних банківських установ, нотаріуса, в ТОВ «АгроКомплеск» Договір іпотеки від 01 вересня 2017 року, предметом іпотеки за яким є будівля майнового комплексу Елеватор, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 7ф., та інші пов`язані документи;

витребувати в ТОВ «АгроКомплекс» рішення від 22 березня 2021 року Загальних зборів учасників Товариства, яким надано згоду на укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ТОВ «АгроКомплекс» та ПАТ «Комінвестбанк», та Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя від 31.03.2021 року, згідно якого в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за Договорами кредитів, Іпотекодавець передав у власність банку основні засоби, - будівлю елеватора за вартістю 41411949,86 гривень;

призначити та провести відповідні судово-економічні експертизи, з метою встановлення розміру збитків, спричинених товариству «АгроКомплекс»;

провести розшукові слідчі дії направлені на встановлення обставин використання ОСОБА_5 коштів, отриманих від ТОВ «АгроКомплекс» в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

при необхідності виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеним, результати проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України, та що без проведення слідчих дій, на які вказано у клопотанні, а також тих, потреба у яких виникне вході проведення досудового розслідування, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Разом із тим раніше вказані слідчі та процесуальні дії провести не надалось можливим через поважні причини.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних, вказаних вище слідчих дій в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 4 вказаної норми строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження
Слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Разом з тим, з метою захисту прав та інтересів осіб, слід забезпечити ефективне розслідування для досягнення завдань кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на 10 місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, на думку слідчого судді, вимога про продовження строку досудового розслідування до 19.11.2022, слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, та слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 10 місяців, а саме до 19.09.2022.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000129 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України, погодженого прокурором, про продовження строку досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України, на десять місяців, тобто до 19.09.2022.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1