25.08.2021
Справа№642/4410/21
Провадження № 1-кс/642/2983/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000585 від 10.12.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому надати дозвіл cлідчим другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУНП в Харківській області за період 2019 2020 років, а саме: тендерної документації для процедури закупівлі, договорів про закупівлю послуг № 105 від 28.03.2019, № 258 від 18.05.2020, заявочних листів на технічне обслуговування, актів виконаних робіт, дефектних актів, нарядів-замовлення щодо проведення ремонтних робіт, документів, які підтверджують оплату за виконану роботу, виписок з банку, а також наказів про закріплення вказаних транспортних засобів за окремими поліцейськими, дорожніх листів, журналів виїздів та повернення вказаних транспортних засобів, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, які перебувають у володінні з можливістю вилучення оригіналів.

В обгрунтування клопотання слідчий послалась на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 10.12.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, щодо розтрати державних коштів у великих розмірах окремими працівниками правоохоронного органу.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , старший інженер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 та інженер 1 категорії АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019-2020 років здійснили розтрату державних коштів, призначених на ремонт транспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом перерахування грошових коштів офіційному дилеру марки Mitsubishi у м. Харків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без фактичного проведення ремонтних робіт на загальну суму 200 тис. грн.

Оглядом актів виконаних робіт встановлено факти проведення в один день, або у незначний період часу декількох технічних обслуговувань одного й того ж транспортного засобу «Mitsubishi OUTLENDER», із зазначенням у актах виконаних робіт покази одометра, які не відповідають дійсності.

Зокрема, відповідно до актів виконаних робіт № 1018 від 17.12.2019,

№ 1058 від 20.12.2019, № 1064 від 20.12.2019, № 1073 від 20.12.2019

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ремонт Mitsubishi OUTLENDER, державний номер НОМЕР_1 :

-17.12.2019 технічне обслуговування 75 тис. км., вартістю 1821 грн.;

-20.12.2019 технічне обслуговування 90 тис. км., вартістю 8651 грн.;

-20.12.2019 технічне обслуговування 120 тис. км., вартістю 8651 грн.;

-20.12.2019 технічне обслуговування 150 тис. км., вартістю 8651 грн.

Згідно актів виконаних робіт № 1071 від 20.12.2019, № 1072 від 20.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ремонт Mitsubishi OUTLENDER, державний номер НОМЕР_2 :

-20.12.2019 технічне обслуговування 30 тис. км., вартістю 7804 грн.;

-20.12.2019 технічне обслуговування 45 тис. км., вартістю 8687 грн.

Також, установлено інші аналогічні факти, які вказують на фіктивність виконаних робіт.

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема оригіналів актів виконаних робіт та/або наданих послуг до договорів(з ознаками фіктивності) щодо технічного обслуговування та ремонту службових транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявочні листи на технічне обслуговування та ремонту транспортних засобів, документація щодо найменування виконаних робіт, оригінали інших документів щодо поточного та позачергового технічного обслуговування, ремонту та технічного стану вказаних транспортних засобів за 2019-2020 роки, з можливістю їх вилучення(виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містять речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000585 від 10.12.2020, оскільки внесена до них інформацію мають юридично значущий характер, їх підписання викликає юридичні наслідки у вигляді виникнення зобов`язання із сплати контрагенту відповідного розміру грошових коштів, містять у собі інформацію про характер та обсяг виконаних робіт по ремонту транспортних засобів або надання послуг з технічного обслуговування та їх прийняття замовником, час та місце їх складання, відповідальних осіб замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 та контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить зразки підпису, печаток, штампів тощо, тобто в цілому, вказані у клопотанні речі і документи підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів речей і документів обумовлено виключною необхідністю у їх збереженні, неможливості приховування та запобіганню їх зміни або знищення, оригінали підпису та печаток, штампів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи щодо приналежності їх особам, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, та технічної експертизи документів з питань, що можуть виникнути під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також просила розглядати клопотання без її участі, проти клопотання заперечувала, вказуючи, що копії витребуваних документів надавались у жовтні 2020 року процесуальному керівнику по даному кримінальному провадженню.
За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явились.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду, оскільки не надано доказів про фактичне отримання процесуальним керівником по даному кримінальному провадженню витребуваних документів, а також, як вбачається із супровідного листа №70 від 26.10.2020, витребувані документи надавались у копіях, однак, у даному випадку, слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення саме оригіналів документів, що обумовлено необхідністю проведення експертиз.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, Лісничої О., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000585 від 10.12.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл cлідчим другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів «Mitsubishi OUTLENDER» ГУНП в Харківській області за період 2019 2020 років, а саме: тендерної документації для процедури закупівлі, договорів про закупівлю послуг № 105 від 28.03.2019, № 258 від 18.05.2020, заявочних листів на технічне обслуговування, актів виконаних робіт, дефектних актів, нарядів-замовлення щодо проведення ремонтних робіт, документів, які підтверджують оплату за виконану роботу, виписок з банку, а також наказів про закріплення вказаних транспортних засобів за окремими поліцейськими, дорожніх листів, журналів виїздів та повернення вказаних транспортних засобів, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, які перебувають у володінні, з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя