Справа № 274/6077/21
Провадження № 1-кс/0274/1445/21

У Х В А Л А
Іменем України
22.09.2021 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відеозапис або зображення осіб/особи із камери відеоспостереження, що знаходяться в банкоматі, що розміщений в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого здійснювалось обготівкування грошових коштів із картки ОСОБА_5 10.04.2021 р. та 03.05.2021 р. за № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2021 р. по 05.05.2021 р., із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за вказаний період.
Клопотання мотивує тим, що на початку квітня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом необхідності тимчасового користування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала її від останнього. В подальшому 10.04.2021 р. ОСОБА_6 здійснила неодноразове оформлення кредитів із використанням вказаної банківської картки на ім`я ОСОБА_5 у кредитних установах на загальну суму 7600 грн., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що раніше він мав товариша ОСОБА_7 , який проживав за адресою: АДРЕСА_3 . На час, коли ОСОБА_7 був живий, ОСОБА_5 з ним добре спілкувався та відповідно був знайомий із його співмешканкою ОСОБА_6 . На даний час ОСОБА_7 помер.
05.04.2021 р. в ранковий час до нього зателефонувала ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 та вказала, щоб він прийшов до неї, оскільки вона мала до нього розмову. Під час спілкування остання вказала взяти із собою банківську картку. Про неї вона добре знала, оскільки ОСОБА_5 напередодні розповів їй. Він погодився та взяв із собою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Прийшовши до ОСОБА_8 , остання попросила надати вказану картку їй у користування, пояснивши ОСОБА_5 , що їй необхідно замовляти якісь речі через Інтернет та їй необхідно пересилати грошові кошти. Вказана картка не була потрібна потерпілому, тому він надав її у користування ОСОБА_8 . Вказана банківська картка імітована на його ім`я. В середині травня 2021 р. на адресу потерпілого поштою почали надходити листи про заборгованість у кредитних організаціях. Спочатку він нічого не зрозумів, оскільки будь-яких кредитів не брав. Ознайомившись із змістом листів він зрозумів, що кредити були оформлені за допомогою банківської картки, яку він передав ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 та запитав про вказані кредити. Вона повідомила, що дійсно із використанням вищевказаної картки взяла декілька кредитів, однак додала, щоб він не хвилювався, так як вона все вирішить. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів що ОСОБА_6 взяла наступні кредити:
- 10.04.2021 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір №3973559) сума 4500 грн.
- 10.04.2021 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір №4650846) сума 3100 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він являється товаришем ОСОБА_5 та на час передачі вищевказаної банківської картки був присутній, оскільки прийшов до ОСОБА_10 спільно із ним. В ході допиту ОСОБА_9 повністю підтвердив покази ОСОБА_5 в частині передачі банківської картки ОСОБА_11 .
У вищевказаних кредитних організаціях було отримано копії кредитних договорів та інформацію про ІР-адреси, які були використані для подачі заявки про отримання кредиту на сайтах. Встановлено, що при подачі заявки та подальшому оформленні кредитів використовувались наступні ІР-адреси:
- НОМЕР_3 - 10.04.2021 року ( 9 год. 51 хв.) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- НОМЕР_4 - 10.04.2021 року ( 9 год. 05 хв. по 9 год. 20 хв.) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- НОМЕР_5 - 03.05.2021 року ( 14 год. 25 хв.) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
У відповідь на запит від інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію, що ІР адреса НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у вказаний час була надана абоненту за адресою: АДРЕСА_3 та були використані облікові дані ОСОБА_7 (покійний чоловік ОСОБА_6 ).
Крім цього, в заявці про отримання кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вказано додатковим контактним номером телефону № НОМЕР_2 . Вказаний абонентський номер для спілкування використовує ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 10.04.2021 р. на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 3100 грн. та 4500 грн. Цього ж дня проведено обготівкування вказаних коштів в сумі 5000 грн. із використанням банкомату за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, 03.05.2021 р. відбулось зарахування на вказаний картковий рахунок коштів в сумі 2000 грн. Цього ж дня проведено обготівкування вказаних коштів в сумі 2000 грн. із використанням банкомату за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що за допомогою банкомату, що розміщений в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були обготівковані грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відеозапис або зображення осіб/особи із камери відеоспостереження, що знаходяться в банкоматі, що розміщений в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого здійснювалось обготівкування грошових коштів із картки ОСОБА_5 10.04.2021 р. та 03.05.2021 р. за № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2021 р. по 05.05.2021 р., із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 листопада 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1