У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчого п`ятого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

24 листопада 2021 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого п`ятого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, налагодили та організували протиправний механізм, який полягає у безпідставному пропуску важкої будівельної та вантажної спеціальної техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень в межах прикордонних знаків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 291-292 у АДРЕСА_1 .

Так, на виконання реалізації протиправного механізму невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , досягли попередніх домовленостей з громадянином України ОСОБА_5 , який під виглядом виконання робіт з розчищення русла річки Тиса, здійснює незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та їх подальше транспортування, з метою збуту місцевому населенню та приватним фірмам, за що отримує прибуток, частину від якого в якості неправомірної вигоди передає вищезазначеним військовослужбовцям.

Вказана протиправна діяльність з незаконного видобутку та збуту корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші, призвела до зміни напрямку русла річки Тиса, що в свою чергу, могло призвести до зміни лінії державного кордону України та до фактичного зменшення сухопутної території держави по лінії кордону.

За вищевказаною інформацією були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та за № 0000122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.07.2021 заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень відповідно до положень ст. 217 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування працівникам оперативного підрозділу було дано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з метою уточнення первинної інформації та встановлення фактичних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, механізму його вчинення, кола всіх співучасників та осіб, яким відомі відомості про даний злочин.

В ході виконання доручення було встановлено, що до вищеописаного механізму вчинення злочину причетні місцеві жителі ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 , а також діючі військовослужбовці НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відносно зазначених осіб проводились негласні слідчі розшукові дії, під час яких було встановлено рольову участь кожного із зазначених осіб:

1.ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 який під виглядом виконання робіт з розчищення русла річки Тиса, здійснює незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та їх подальше транспортування, з метою збуту місцевому населенню та приватним фірмам, за що отримує прибуток, частину від якого в якості неправомірної вигоди передає військовослужбовцям НОМЕР_3 Прикордонного загону;
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 здійснює прийом замовлень та відпуск піщано-гравійної суміші, якого до протиправної схеми залучив ФОП « ОСОБА_5 »;
3.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальник ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ, який сприяє ФОП « ОСОБА_5 » здійснювати незаконний видобуток та збут піщано-гравійної суміші, шляхом надання вказівок підлеглому особовому складу сприяти пропуску важкої техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також безперешкодний випуск транспорту з піщано-гравійною сумішшю за її межі в межах прикордонних знаків 288-291 у смт. Солотвино Тячівського р-н., Закарпатської області;

4.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступник начальника ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ, який аналогічно з начальником, діючи самостійно або за його вказівкою, сприяє ФОП « ОСОБА_5 » здійснювати незаконний видобуток та збут піщано-гравійної суміші, шляхом надання вказівок підлеглому особовому складу сприяти пропуску важкої техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також безперешкодний випуск транспорту з піщано-гравійною сумішшю за її межі в межах прикордонних знаків 288-291 у смт. Солотвино Тячівського р-н., Закарпатської області.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування причетності кожного із зазначених осіб до описаної схеми протиправної діяльності виникла необхідність у проведенні слідчих дій (обшуків) у вищезазначених осіб за місцем їхнього фактичного проживання, реєстрації, здійсненням своєї професійної діяльності, тощо, про що до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області було подано відповідні клопотання.

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку слідчим було виявлено та вилучено Квитанція № від 30.08.21 на 1 арк.; Квитанція № від 30.08.21 на 1 арк.; Квитанція № 330510061 від 05.08.21 на 1 арк.; Рахунок № 84 від 05.07.21 на 1 арк.; Калькуляція від 14.03.19 на 5 арк.; Акт № 00019 до договору № 18/19 від 01.07.2019 на 1 арк.; Акт виконаних послуг за квітень 2018 на 1 арк.; Копія акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 на 4 арк.; Копія квитанції «Приватбанк» на 1 арк.; Копія калькуляції від 16.03.18 на 3 арк.; Калькуляція від 16.03.18 на 4 арк.; Калькуляція від 14.03.18 на 5 арк.; Калькуляція від 14.03.18 на 5 арк.; Рахунок № 5 від 10.05.18 на 1 арк.; Лист №02-06/89 від 23.02.18 на 1 арк.; Копія листа № 01-10/122 від 03.03.16 на 3 арк.; Акт № 1 за серпень 2016 року на 3 арк.; Перепустка № 37 від 18.03.21 на 1 арк.; Перепустка № 29 від 18.03.21 на 1 арк.; Перепустка № 71 від 18.03.21 на 1 арк.; Перепустка № 38 від 18.03.21 на 1 арк.; Список осіб та ТЗ від 11.12.20 на 3 арк.; Рахунок № 121 від 05.08.21 на 1 арк.; Рахунок № 129 від 17.08.21 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт від 01.09.21 на 1 арк.; Акт приймання виконаних робіт за серпень 2021 року на 4 арк.; Акт № 1 від 01.09.2021 на 1 арк.; Акт приймання виконаних робіт за липень 2021 на 3 арк.; Акт № 1 від 02.08.2021 на 1 арк.; Довідка про вартість робіт від 02.08.2021 на 1 арк.; Лист № 6 від 30.11.20 на 1 арк.; Лист № 2 від 25.01.21 на 1 арк.; Лист № 488 від 03.09.21 на 1 арк.; Робочий проект том № 1 «Розчистка русла р. Тиса…» на 71 арк. у підшитому вигляді за 2013 рік; Список осіб та ТЗ від 22.01.18 на 2 арк.; Акт відбору проб твердих річкових наносів від 25.01.21 на 1 арк.; Акт відбору проб твердих річкових наносів від 25.01.21 на 2 арк.; Список осіб та ТЗ від 21.07.21 на 1 арк.; Акт обстеження русла р. Тиса від 16.10.20 на 4 арк.; Копія довіреності від 20.03.16 на 1 арк.; Робочий проект том № 1 «Розчистка русла р. Тиса…» за 2016 рік, у прошитому вигляді на 56 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_4 на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 на якому наявні записи ручкою синього кольору та олівцем чорного кольору на 1 арк, на зворотній стороні якого наявна копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_5 ; Лист № 1 від 03.01.2020 на 1 арк.; Копія технічного паспорту н.з.м. НОМЕР_6 та копія свідоцтва про реєстрацію машини р.№ НОМЕР_7 на 1 арк.; Копія довіреності від 16.06.2008 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_8 та копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_9 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію машини екскаватора р.№ НОМЕР_10 та копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_11 на 1 арк.; Копія довіреності від 30.06.2006 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію машини екскаватор № НОМЕР_12 на 1 арк.; Квитанція № від21.07.21 на 1 арк.; Рахунок № 13 від 15.07.2021 на 1 арк.; Квитанція № від 21.07.21 на 1 арк.; Акт № 200/08 від 23.06.21 на 15 арк.; Лист № 5 від 12.05.21 на 1 арк.; Список осіб та ТЗ від 12.05.21 на 1 арк.; Лист № 5 від 12.05.21 на 1 арк.; Список осіб та ТЗ від 12.05.21 на 1 арк.; Копія договору № 57 від 10.12.10 на 2 арк.; Акт б/н на виконані лабораторні роботи на 1 арк.; Протокол виїзного засідання робочої групи від 16.10.20 на 3 арк.; Договір № 57 від 10.12.20 на 2 арк.; Акт № 342/02 (копія) на 10 арк.; Копія листа № 1221/05/01 від 18.05.11 на 2 арк.; Акт виносу меж будівельного майданчика від 24.03.2021 на 1 арк.; Лист № 06-17/287 від 30.01.13 на 1 арк.; Договір № 58 від 10.12.20 на 2 арк.; Копія акту № 342/02 на 5 арк.; Акт від 20-21.06.18 на 4 арк. (копія); Копія направлення на проведення перевірки № 1661-08 від 07.06.21 на 1 арк.; Копія подання № 2 від 21.10.21 на 1 арк.; Роздруківка заяви ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; Квитанція № від 08.06.21 на 1 арк.; Квитанція № від 17.12.20; Лист № Г-543 від 14.05.21 на 1 арк.; Калькуляція від 16.03.21 на 4 арк.; Акт № 1 за травень 2021 на 1 арк.; Акт прийняття виконаних будівельних робіт за травень 2021 на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за травень 2021 року.

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем здійснення службової діяльності ОСОБА_8 , а саме на території ВІПС «Солотвино» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено записник синього кольору з чорновими записами; копія інформаційного повідомлення віл 11.08.2021 № 1134 із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк.; копія інформаційного повідомлення від 11.03.2021 № 390, із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; копія інформаційною повідомлення від 17.11.2020 № 1644. із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; журнал обліку осіб, пропущених за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 278 від 10.09.2021, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.; журнал обліку перепусток для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 2/711/50-298 від 24.12.2020, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.; мобільний телефон ОСОБА_8 «iPhone 12», синього кольору, серійний номер НОМЕР_14 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 .

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, а саме на ділянці державного кордону України, яка перебуває в обслуговуванні ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах від 288 до 291 прикордонних знаків. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено журнал спостереження 2/22/67 від 31.05.2021 за № 141 на 104 арк., екскаватор «Jenyang» 210E № 1420200 червоного кольору, бульдозер «ЧТЗ» жовтого кольору без ідентифікуючих номерів.

Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуків, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 24.11.2021 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі та документи мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2021 в ході проведення обшуків.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на викладене суд приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання у відсутності власника майна.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею з доданого витягу ЄРДР встановлено, що п`ятого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №0000121, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України .

З матеріалів клопотання встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, налагодили та організували протиправний механізм, який полягає у безпідставному пропуску важкої будівельної та вантажної спеціальної техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень в межах прикордонних знаків НОМЕР_1 , 286-287, 291-292 у АДРЕСА_1 .

Так, на виконання реалізації протиправного механізму невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , досягли попередніх домовленостей з громадянином України ОСОБА_5 , який під виглядом виконання робіт з розчищення русла річки Тиса, здійснює незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та їх подальше транспортування, з метою збуту місцевому населенню та приватним фірмам, за що отримує прибуток, частину від якого в якості неправомірної вигоди передає вищезазначеним військовослужбовцям.

Вказана протиправна діяльність з незаконного видобутку та збуту корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші, призвела до зміни напрямку русла річки Тиса, що в свою чергу, могло призвести до зміни лінії державного кордону України та до фактичного зменшення сухопутної території держави по лінії кордону.

За вищевказаною інформацією були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та за № 0000122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.07.2021 заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень відповідно до положень ст. 217 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування працівникам оперативного підрозділу було дано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з метою уточнення первинної інформації та встановлення фактичних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, механізму його вчинення, кола всіх співучасників та осіб, яким відомі відомості про даний злочин.

В ході виконання доручення було встановлено, що до вищеописаного механізму вчинення злочину причетні місцеві жителі ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 , а також діючі військовослужбовці НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відносно зазначених осіб проводились негласні слідчі розшукові дії, під час яких було встановлено рольову участь кожного із зазначених осіб:

5.ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 який під виглядом виконання робіт з розчищення русла річки Тиса, здійснює незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та їх подальше транспортування, з метою збуту місцевому населенню та приватним фірмам, за що отримує прибуток, частину від якого в якості неправомірної вигоди передає військовослужбовцям НОМЕР_3 Прикордонного загону;
6. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 здійснює прийом замовлень та відпуск піщано-гравійної суміші, якого до протиправної схеми залучив ФОП « ОСОБА_5 »;
7.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальник ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ, який сприяє ФОП « ОСОБА_5 » здійснювати незаконний видобуток та збут піщано-гравійної суміші, шляхом надання вказівок підлеглому особовому складу сприяти пропуску важкої техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також безперешкодний випуск транспорту з піщано-гравійною сумішшю за її межі в межах прикордонних знаків 288-291 у смт. Солотвино Тячівського р-н., Закарпатської області;

8.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступник начальника ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 Прикордонного загону ДПСУ, який аналогічно з начальником, діючи самостійно або за його вказівкою, сприяє ФОП « ОСОБА_5 » здійснювати незаконний видобуток та збут піщано-гравійної суміші, шляхом надання вказівок підлеглому особовому складу сприяти пропуску важкої техніки за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також безперешкодний випуск транспорту з піщано-гравійною сумішшю за її межі в межах прикордонних знаків 288-291 у смт. Солотвино Тячівського р-н., Закарпатської області.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування причетності кожного із зазначених осіб до описаної схеми протиправної діяльності виникла необхідність у проведенні слідчих дій (обшуків) у вищезазначених осіб за місцем їхнього фактичного проживання, реєстрації, здійсненням своєї професійної діяльності, тощо, про що до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області було подано відповідні клопотання.

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку слідчим було виявлено та вилучено ряд документів.

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем здійснення службової діяльності ОСОБА_8 , а саме на території ВІПС «Солотвино» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено записник синього кольору з чорновими записами; копія інформаційного повідомлення віл 11.08.2021 № 1134 із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк.; копія інформаційного повідомлення від 11.03.2021 № 390, із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; копія інформаційною повідомлення від 17.11.2020 № 1644. із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; журнал обліку осіб, пропущених за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 278 від 10.09.2021, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.; журнал обліку перепусток для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 2/711/50-298 від 24.12.2020, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.; мобільний телефон ОСОБА_8 «iPhone 12», синього кольору, серійний номер НОМЕР_14 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 .

23.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2021 проведено обшук за місцем незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, а саме на ділянці державного кордону України, яка перебуває в обслуговуванні ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах від 288 до 291 прикордонних знаків. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено журнал спостереження 2/22/67 від 31.05.2021 за № 141 на 104 арк., екскаватор «Jenyang» 210E № 1420200 червоного кольору, бульдозер «ЧТЗ» жовтого кольору без ідентифікуючих номерів.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуків, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 24.11.2021 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вказані документи, мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №0000121 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки являється об`єктом вчиненого злочину.

Також слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Щодо вимоги в частині збереження речових доказів, така задоволенню не підлягає, оскільки порядок зберігання речових доказів визначено ст. 100 КПК України, та у відповідності до норми вказаної статті, визначення відповідальних осіб, порядку збереження не належить до компетенції слідчого судді.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого п`ятого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на виявлені і вилучені в ході проведення обшуків 23.11.2021 у кримінальному провадженні №0000121 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України, наступні речі та документи, а саме:

-Квитанцію № від 30.08.21 на 1 арк.

-Квитанцію № від 30.08.21 на 1 арк.

-Квитанцію № 330510061 від 05.08.21 на 1 арк.

-Рахунок № 84 від 05.07.21 на 1 арк.

-Калькуляцію від 14.03.19 на 5 арк.

-Акт № 00019 до договору № 18/19 від 01.07.2019 на 1 арк.

-Акт виконаних послуг за квітень 2018 на 1 арк.

-Копію акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 на 4 арк.

-Копію квитанції «Приватбанк» на 1 арк.

-Копію калькуляції від 16.03.18 на 3 арк.

-Калькуляцію від 16.03.18 на 4 арк.

-Калькуляцію від 14.03.18 на 5 арк.

-Калькуляцію від 14.03.18 на 5 арк.

-Рахунок № 5 від 10.05.18 на 1 арк.

-Лист №02-06/89 від 23.02.18 на 1 арк.

-Копія листа № 01-10/122 від 03.03.16 на 3 арк.

-Акт № 1 за серпень 2016 року на 3 арк.

-Перепустку № 37 від 18.03.21 на 1 арк.

-Перепустку № 29 від 18.03.21 на 1 арк.

-Перепустку № 71 від 18.03.21 на 1 арк.

-Перепустку № 38 від 18.03.21 на 1 арк.

-Список осіб та ТЗ від 11.12.20 на 3 арк.

-Рахунок № 121 від 05.08.21 на 1 арк.

-Рахунок № 129 від 17.08.21 на 1 арк.

-Довідку про вартість виконаних робіт від 01.09.21 на 1 арк.

-Акт приймання виконаних робіт за серпень 2021 року на 4 арк.

-Акт № 1 від 01.09.2021 на 1 арк.

-Акт приймання виконаних робіт за липень 2021 на 3 арк.

-Акт № 1 від 02.08.2021 на 1 арк.

-Довідку про вартість робіт від 02.08.2021 на 1 арк.

-Лист № 6 від 30.11.20 на 1 арк.

-Лист № 2 від 25.01.21 на 1 арк.

-Лист № 488 від 03.09.21 на 1 арк.

-Робочий проект том № 1 «Розчистка русла р. Тиса…» на 71 арк у підшитому вигляді за 2013 рік

-Список осіб та ТЗ від 22.01.18 на 2 арк.

-Акт відбору проб твердих річкових наносів від 25.01.21 на 1 арк.

-Акт відбору проб твердих річкових наносів від 25.01.21 на 2 арк.

-Список осіб та ТЗ від 21.07.21 на 1 арк.

-Акт обстеження русла р. Тиса від 16.10.20 на 4 арк.

-Копію довіреності від 20.03.16 на 1 арк.

-Робочий проект том № 1 «Розчистка русла р. Тиса…» за 2016 рік, у прошитому вигляді на 56 арк.

-Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_4 на 1 арк.

-Аркуш паперу формату А4 на якому наявні записи ручкою синього кольору та олівцем чорного кольору на 1 арк, на зворотній стороні якого наявна копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_5

-Лист № 1 від 03.01.2020 на 1 арк.

-Копію технічного паспорту н.з.м. НОМЕР_6 та копія свідоцтва про реєстрацію машини р.№ НОМЕР_7 на 1 арк.

-Копію довіреності від 16.06.2008 на 1 арк.

-Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_8 та копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ р.№ НОМЕР_9 на 1 арк.

-Копію свідоцтва про реєстрацію машини екскаватора р.№ НОМЕР_10 та копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_11 на 1 арк.

-Копію довіреності від 30.06.2006 на 1 арк.

-Копію свідоцтва про реєстрацію машини екскаватор № НОМЕР_12 на 1 арк.

-Квитанцію № від21.07.21 на 1 арк.

-Рахунок № 13 від 15.07.2021 на 1 арк.

-Квитанцію № від 21.07.21 на 1 арк.

-Акт № 200/08 від 23.06.21 на 15 арк.

-Лист № 5 від 12.05.21 на 1 арк.

-Список осіб та ТЗ від 12.05.21 на 1 арк.

-Лист № 5 від 12.05.21 на 1 арк.

-Список осіб та ТЗ від 12.05.21 на 1 арк.

-Копію договору № 57 від 10.12.10 на 2 арк.

-Акт б/н на виконані лабораторні роботи на 1 арк.

-Протокол виїзного засідання робочої групи від 16.10.20 на 3 арк.

-Договір № 57 від 10.12.20 на 2 арк.

-Акт № 342/02 (копія) на 10 арк.

-Копію листа № 1221/05/01 від 18.05.11 на 2 арк.

-Акт виносу меж будівельного майданчика від 24.03.2021 на 1 арк.

-Лист № 06-17/287 від 30.01.13 на 1 арк.

-Договір № 58 від 10.12.20 на 2 арк.

-Копію акту № 342/02 на 5 арк.

-Акт від 20-21.06.18 на 4 арк. (копія)

-Копію направлення на проведення перевірки № 1661-08 від 07.06.21 на 1 арк.

-Копію подання № 2 від 21.10.21 на 1 арк.

-Роздруківку заяви ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-Квитанцію № від 08.06.21 на 1 арк.

-Квитанцію № від 17.12.20

-Лист № Г-543 від 14.05.21 на 1 арк.

-Калькуляцію від 16.03.21 на 4 арк.

-Акт № 1 за травень 2021 на 1 арк.

-Акт прийняття виконаних будівельних робіт за травень 2021 на 3 арк.

-Довідку про вартість виконаних робіт за травень 2021 року
- записник синього кольору з чорновими записами;

- копію Інформаційного повідомлення віл 11.08.2021 № 1134, із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк.;

- копію Інформаційного повідомлення від 11.03.2021 № 390, із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.;

- копію Інформаційною повідомлення від 17.11.2020 № 1644. із додатком-списком осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, суб`єкт звернення ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.;

- журнал обліку осіб, пропущених за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 278 від 10.09.2021, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.;

- журнал обліку перепусток для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, інв. № 2/711/50-298 від 24.12.2020, у прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_8 «iPhone 12», синього кольору, серійний номер НОМЕР_14 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;

- журнал спостереження 2/22/67 від 31.05.2021 за № 141 на 104 арк.;

- екскаватор «Jenyang» 210E № 1420200 червоного кольору;

- бульдозер «ЧТЗ» жовтого кольору без ідентифікуючих номерів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1