Провадження № 1-кс/344/6572/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що Дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КГД-Буд», ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Авторемгаз», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства «Інтерштамп», ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» від 29.03.2019.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія «Рона», спільно з працівниками банківських установ - ПАТ «ПУМБ», ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрІнБанк`майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю «Авторемгаз», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «КГД-Буд», ОСОБА_10 , ДП «Інтерштамп», ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Рона» в особі її директорів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ «Компанія «Рона» перед банками - ПАТ «ПУМБ», ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрІнБанк», приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ «Компанія «Рона», наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

У кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих дій та процесуальних заходів, спрямованих на дослідження усіх обставин вчинених злочинів, зокрема допитано як потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представника ТОВ «Авторемгаз» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представника ДП «Інтерштамп», ОСОБА_13 , представника ТОВ «Коломийський ДОЗ» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , проведено виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Перший український міжнародний банк», в ПАТ «Альфа банк», ДПІ в м. Івано-Франківську щодо інформації по ТОВ «Компанія «Рона», ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія», ТОВ «СЕЕТ», ПП «Догма-К», ТОВ «Українська промислово-економічна група»,ПП «Спрут», ТОВ «Євроторг Прикарпаття», проведено виїмку документів кредитних справ ТОВ «Компанія «Рона», що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», Фонду гарантування вкладів ПАТ «Укрінбанк», документів ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації», виїмки документів нотаріальних справ у нотаріусів Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які посвідчували іпотечні договори щодо неіснуючого майна, проведено огляд рухомого майна, що надавалось потерпілими особами для забезпечення кредитних зобов`язань, здійснено тимчасовий доступ до матеріалів№ 0000402 від 21.04.2020 щодо посадових осіб ТОВ «Компанія Рона» та працівників банківських установ тощо.

Поряд з наведеним, у ході досудового розслідування виявлені нові обставини, які ще не досліджені та потребують проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій. Так зокрема, слідчим шляхом необхідно перевірити обставини укладення ОСОБА_7 та ПП «Спрут» договору купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 22а, а також договору купівлі-продажу нежитлового приміщення VII поверху в блоці № 3 по вул. Грушевського, 22а, укладеного між ТОВ «КГД-БУД» та ПП «Спрут», перевірити показання учасників товариства «КГД-БУД» ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 щодо не прийняття та не підписання ними рішення про передачу майна в іпотеку, дослідити обставини написання та складання документа «Графіка погашення заборгованості по придбанню об`єктів вих. № 03/13-12 від 13.07.2012 року», згідно якого ТОВ «Компанія «Рона» нібито мало намір викупити придбане майно у повному обсязі.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень ще необхідно допитати як свідків учасників товариства «КГД-БУД» ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , провести виїмки документів нотаріальних справ, що стосуються укладення договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Спрут» та ТОВ «КГД-БУД», а також між ПП «Спрут» та ОСОБА_7 , призначити судово-почеркознавчі експертизи на предмет належності підписів в протоколі учасникам товариства «КГД-БУД», вилучити у нотаріуса документи, по іпотечному договору № 1.12.-02/12 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Коломийський ДОЗ», а також провести інші слідчі та процесуальні, спрямовані на дослідження усіх обставин вчинених правопорушень.

Слідчі та процесуальні дії які необхідно провести в подальшому мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії підозрюваних та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжувався ухвалою Івано-Франківського міського суду від 26.04.2021 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців та у відповідності до ч.1 ст. 219 КПК України завершується 26.10.2021 р., однак завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 6 місяців, у зв`язку із особливою складністю кримінального правопорушення. Тому просила продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 26.04.2022 року.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із поданих матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України (а.с.4-10).

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.04.2021 р. строк досудового провадження у даному кримінальному провадженні продовжено до 26.10.2021 р. (а.с.11-12).

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 12.04.2019 р., продовжувався до 26.10.2021 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 26.10.2021 р. Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Тому дане клопотання підлягає до задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, до 6 місяців, тобто до 26 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1