Справа № 595/1626/21
Провадження № 1-кс/595/547/2021
У Х В А Л А
25 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання ст. дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000234, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 22 жовтня 2021 року, ст. дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 28.09.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.09.2021 по 02.10.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000234, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання слідчого, 07.10.2021 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Бариш Чортківського району Тернопільської області, про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07 жовтня 2021 року за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 07.10.2021, 28.09.2021 біля 11.40 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , представився охоронцем ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказав їй, щоб вона назвала номер пенсійної банківської картки, яка на неї оформлена, оскільки вона заблокована, а для того, щоб розблокувати її потрібно ввести номер банківської карти та код, який прийшов на її мобільний телефон. Однак вона відмовилась, оскільки запідозрила, що з мобільного телефону можуть дзвонити шахраї та припинила розмову. За декілька хвилин на її мобільний телефон знову зателефонував стаціонарний невідомий номер НОМЕР_4 і знову той самий невідомий чоловік представився охоронцем ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказав, щоб вона назвала номер своєї карти та код, який прийшов на її мобільний телефон, оскільки її карта заблокована, а для того, щоб її розблокувати, потрібно ввести номер карти й код, який прийшов на її мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього невідомий чоловік повідомив, що карта буде заблокована до 29.09.2021, після чого її розблокують. На цьому розмова була закінчена та більше дзвінків не надходило. Однак, 04.10.2021 вона поїхала в м.Бучач у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися, чи її карту розблоковано, на що співробітники банку повідомили, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 , 28.08.2021, було знято біля 7000 грн.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.10.2021, наданої на ім`я ОСОБА_11 по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC1 від 06.09.2021, 28.09.2021 здійснено дев`ять переказів, сім з яких, згідно запису в графі «Деталі операції»: Розваги: FEE, KYIV (платежами: 890 грн, 999 грн, 999 грн, 999 грн, 999 грн, 999 грн, 999 грн), один переказ: PAYPOINT, Kyiv на суму 57 грн, та переказ зі своє картки на суму 59 грн, на загальну суму - 7000 грн.
Дізнавач зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_10 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 28.09.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.09.2021 по 02.10.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1