Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020 року.

Слідчий у клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування перевіряються обставини, внаслідок яких ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділа майном ТОВ «СП «АТАД К» та інших суб`єктів господарської діяльності, засновником, керівником та учасником яких був ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, а також за фактом заволодіння майном шляхом обману шахрайства щодо майна ТОВ «СП» АТАД К», що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_7 .

У кримінальному провадженні 11.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 11.10.2021 строк досудового розслідування злочину у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 11.11.2021, однак слідчий зазначив, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно провести певні процесуальні дії, зокрема:

- отримати висновок комплексної почеркознавчої та експертизи технічного дослідження документів, яка на цей час не завершена, що потребує додаткового часу;

- допитати як свідка та відібрати експериментальні зразки підписів для експертизи у ОСОБА_8 ;

- допитати як підозрювану та відібрати експериментальні зразки підписів для експертизи у підозрюваної ОСОБА_5 ;

- за результатами проведеного експертного дослідження у кримінальному провадженні

необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваної, повідомити про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У клопотанні вказано, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 295 КПК України обставинами, що перешкоджали виконанню вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій стало довготривале виконання експертною установою призначеної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також результати експертизи мають значення для кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримання результатів експертиз, не можуть бути завершені до закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування y зв`язку з особливою складністю провадження, проведенням експертиз, без отримання висновків яких неможливо завершити досудове розслідування. У органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000753 відповідно до ст. ст. 295, 295-1 КПК України на 6 (шість місяців), оскільки зазначені слідчі (процесуальні) дії не могли бути виконані у строк досудового розслідування, тому завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

За таких обставин слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених підстав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили, своїх процесуальних прав на участь у судовому засіданні не використали, свою позицію щодо клопотання не висловили. На власний розсуд, розпорядившись своїми процесуальними правами: взяти участь у судовому засіданні, надати суду свою позицію щодо заявленого клопотання та докази не скористались.

За таких обставин, слідчий суддя вбачає наявність зловживання стороною захисту своїми процесуальними з метою умисного затягування розгляду справи, а тому з огляду на положення ч. 3 ст. 291-1 щодо розгляду клопотання до спливу строку досудового розслідування, слідчий суддя постановив проводити розгляд даного клопотання за відсутності підозрюваної та захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному за № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

11.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме у вчиненні останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема, фактичними даними, що містяться у:

1) заяві ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 26.06.2020;

2) протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 від 26.06.2020;

3) протоколі додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.10.2020;

4) протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 02.07.2020;

5) протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 10.07.2020;

6) заяві про залучення ОСОБА_9 як потерпілої від 11.06.2021;

7) рішенні № 1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 про зміну керівника такого Товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на нотаріальному бланку НОІ 555165;

8) заяві № 264779068 від 18.06.2020 ОСОБА_5 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника;

9) договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2020/2052732 від 18.06.2020;

10) протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 про укладення договору купівлі-продажу тощо;

11) довіреності на бланку ТОВ «СП «АТАД К» вих. № 91 від 01.06.2020;

12) наказі № 0106-20 від 01.06.2020 на бланку ТОВ «СП «АТАД К» про продаж автомобіля;

13) заяві № 265881472 від 26.06.2020 ОСОБА_5 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника;

14) договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 7560 від 26.06.2020;

15) протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 02.07.2020;

16) протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 02.09.2020;

17) протоколі допиту свідка ОСОБА_12 від 19.11.2020;

18) протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 23.11.2020;

19) протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 24.11.2020;

20) рішенні № 1-06/20 єдиного учасника ТОВ «Дефакто рітейл Україна» від 01.06.2020 на нотаріальному бланку НОІ 555165;

21) протоколі допиту свідка ОСОБА_15 від 27.11.2020;

22) протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 01.12.2020;

23) договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Солар Енерджи Технолоджи» від 25.12.2020 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 ;

24) акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Солар Енерджи Технолоджи» від 25.12.2020 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 ;

25) договорі про відступлення прав вимоги від 26.12.2020 між ОСОБА_17 та Компанія «Тренд-Люкс ЛТД»;

26) заяві ОСОБА_5 , поданій 28.12.2020 приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_18 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень припинення арешту майна, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 80;

27) висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 1610-1612/20-32 від 05.02.2021;

28) висновку експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів № 36007/20-33 від 22.02.2021;

29) листі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 № 11/01-16 від 30.04.2021;

30) висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 268/1 від 31.05.2021;

31) висновку експерта за результатами проведення автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/111-21/24126-АВ від 09.06.2021;

32) висновку експерта за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи № 21-010/СЕ/С від 11.06.2021.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України, віднесено до тяжкого злочину, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України встановлено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час досудового розслідування перевіряється ймовірність того, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділа майном ТОВ «СП «АТАД К» та інших суб`єктів господарської діяльності, засновником, керівником та учасником яких був ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, а також за фактом заволодіння майном шляхом обману шахрайства щодо майна ТОВ «СП» АТАД К», що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_7 .

Строк досудового розслідування закінчується 11.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно провести певні процесуальні дії, зокрема:

- отримати висновок комплексної почеркознавчої та експертизи технічного дослідження документів, яка на цей час не завершена, що потребує додаткового часу;

- допитати як свідка та відібрати експериментальні зразки підписів для експертизи у ОСОБА_8 ;

- допитати як підозрювану та відібрати експериментальні зразки підписів для експертизи у підозрюваної ОСОБА_5 ;

- за результатами проведеного експертного дослідження у кримінальному провадженні необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваної, повідомити про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 26.06.2020, оскільки додатковий строк необхідний для виконання ряду слідчих дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, приходжу до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України до шести місяців.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого прокурора групи прокурорів у даному кримінальному провадженню прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали було виготовлено 15.11.2021.

Слідчий суддяОСОБА_1