Справа № 577/3896/21
Провадження № 1-кс/577/1284/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" серпня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 24 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 ,з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 22.07.2021 по 25.07.2021.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.07.2021 близько 16:00 ОСОБА_5 знаходився по вул. Свободи, м. Конотоп на літній площадці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стані алкогольного сп`яніння, втрачав рівновагу, падав та йому допомагав підводитись сторонній чоловік. 22.07.2021 у більш пізній час при перебуванні вже за місцем свого мешкання він виявив відсутність двох своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.07.2021 ОСОБА_5 підозрюючи, що з них можуть бути зняті кошти сторонньою особою, зварнувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав виписки по картці /рахунку банківських карток на своє ім`я, що втратив напередодні та виявив, що 22.07.2021 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 знято кошти через банкомат по АДРЕСА_3 у 1 000 грн. та 23.07.2021 виконано за допомогою банкомату по АДРЕСА_4 переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_2 у сумі 1 500 грн. та знято кошти трьома зняттями у сумах 200 грн., 5 000 грн., через банкомати у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 . Таким чином загалом з банківських карток ОСОБА_5 викрадено кошти у сумі 7 700 грн.
Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів та подальше зняття з них коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 22.07.2021 по 25.07.2021.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Однак, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо

08.11.2020 року відомості про дане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Інспектором СД доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період з 22.07.2021 по 25.07.2021, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання в частині надання інформації про рух коштів підлягає задоволенню. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів а вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто дізнавачем в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000473 від 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 ,з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 22.07.2021 по 25.07.2021, з можливістю отримати копії документів. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1