Справа № 350/963/21
Провадження № 1-кс/350/409/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2021 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів про здійснення експортних операцій ФОП ОСОБА_4 зокрема сертифікатів про походження товару та документів, що стали підставою для їх видачі (специфікацій до них, заяви на отримання сертифіката, копій, а за наявності - оригіналів товарно-транспортних та/або залізничних, перехідних накладних про придбання лісо- та пиломатеріалів, лісорубних квитків, довіреностей/доручень на отримання сертифіката (за наявності), тощо) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочате з приводу того, що 10.03.2021 в Калуську місцеву прокуратури надійшли матеріали ГУ ДФС в Івано-Франківській області про те, що в ході проведеного аналізу господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , за період з 08.08.2018 по 31.12.2020 встановлено, що за вказаний період часу ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами підприємств, які займаються заготівлею лісодеревини, реалізував значну кількість лісопродукції (шпала дерев`яна, техсировина хвойна, лісоматеріали круглі) невідомого походження в кількості 5 077 м. куб., чим завдали збитків державним інтересам у значному розмірі.

В порядку ст. 40, 93 КПК України ОСОБА_4 було направлено запит на отримання інформації та засвідчених копій документів, що підтверджують фінансово-господарські операції та розрахунки, що здійснювались з відповідними підприємствами за період з 01.08.2018 по 31.12.2020. Проте на вказаний запит від ОСОБА_4 отримано відповідь, що він не має можливості надати відповідь, оскільки запитувані документи були вилучені при проведенні обшуку ІНФОРМАЦІЯ_2 30.03.2021 в приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 , де знаходилися всі його бухгалтерські документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки щодо походження реалізованої лісопродукції, залучення найманих працівників, спецтехніки, тощо з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно поданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення подальших експортних операцій подавалися імовірно підроблені документи для подальшого отримання сертифікатів про походження товару та специфікацій до них, а також інших супроводжуючих їх документів, та що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у безпосередньому дослідженні даних, що містяться у вищезазначених документах, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів про здійснення експортних операцій ФОП ОСОБА_4 .

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просять розглядати його без їхньої участі та без виклику сторін.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання

ІНФОРМАЦІЯ_3 , судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідча, окрім надання доступу до документів, зазначених у клопотанні, просить дозволити їхнє вилучення, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки такі документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідча просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 від 10.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів про здійснення експортних операцій ФОП ОСОБА_4 зокрема сертифікатів про походження товару та документів, що стали підставою для їх видачі (специфікацій до них, заяви на отримання сертифіката, копій, а за наявності - оригіналів товарно-транспортних та/або залізничних, перехідних накладних про придбання лісо- та пиломатеріалів, лісорубних квитків, довіреностей/доручень на отримання сертифіката (за наявності), тощо) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Дозвіл на виконання цієї ухвали про тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1