печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою, організували протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно - обчислювальної техніки, через онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається шахрайськими діями в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продаючи не існуючі товари, копіює різноманітні оголошення та виставляє їх на особистих акаунтах інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зловживаючи довірою громадян, ОСОБА_5 в телефонних розмовах переконує покупців скористатись начебто службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після згоди покупця на пересилку товару службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зазначає покупцю, що його товар буде віддано кур`єрам та після завантаження з ним зв`яжеться кур`єрська служба. В подальшому свідок зазначив, що через деякий час покупцю телефонує інша особа з числа ув`язнених, відрекомендовується кур`єром та зазначає, що його товар вже завантажено і щоб він вирушив до свого адресата потрібно заплатити за перевезення. Надалі покупцеві надсилають на мессенджер «Viber» номер ТТН, реквізити розрахунку за доставку товару, та посилання на інтернет сторінку фейкового сайту доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Покупці сплачують грошові кошти на надіслані реквізити. Після оплати йому знову телефонують начебто кур`єри та вказують час доставки. Потім покупцю знову телефонує ОСОБА_5 під приводом того, що йому стали відомі нові умови доставки належного платіжу компанії перевізника, в яких нібито зазначається, що товар, який перевищує ціну в 7000 грн. повинен оплачуватись відразу по раніше зазначеним реквізитам. Таким чином ошукані громадяни України, нічого не підозрюючи, можуть оплатити повну вартість товару. Роль кур`єра, виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Черкащани Миргородського р-н. Полтавської обл., проживав за адресою: АДРЕСА_1 обл. Засуджений 18.01.2013 року Охтирським міськрайонним судом Сумської обл. за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 70 КК України. Початок строку - 18.01.2013 року, кінець строку - 29.07.2021 року. Відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефонуючи з різних номерів телефонів та представляючись кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилає реквізити для розрахунку за товар.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відбуває покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_1 , а особи, які представлялись кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користуються абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »- НОМЕР_4 .

Окрім цього, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 , яку вказана злочинна група надсилає в якості реквізитів, оформлена на ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: Житомирська область користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_6 .

Потерпілий у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_7 .

Потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_8 .

З метою встановлення детальних обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили та особи які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, перевірки показів наданих в ході досудового розслідування свідками, а також встановлення місцезнаходження речових доказів, має істотне значення для цього кримінального провадження.

Для більш повного аналізу та систематизації інформації щодо обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні роздруківок з`єднань вищевказаних мобільних терміналів із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період з 01.01. 2021 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період з 01.01. 2021 по час надання інформації, оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_9 в їх телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи роздруківки з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів з SIM картками абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням номеру IMEI мобільного телефону, в якому використовувалась зазначена sim - картка, виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абоненту «А» та номера абонента «Б», LAC, CID, азимута на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок користувач мобільного терміналу за період з 01.01.2021 по час проведення тимчасового доступу.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо належності абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1