У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2022 Справа №607/1788/22

Провадження 1-кс/607/634/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.02.202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2018-2019 років TOB «Експерт-проект-плюс» згідно з укладеними договорами з Службою автомобільних доріг в Тернопільській області та Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації надавались послуги з метою виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт з поточного середнього та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Тернопільської області.
Під час виготовлення вказаної документації посадові особи TOB «Експерт-проект-плюс», вступивши в змову зі службовими особами Служби автомобільних доріг в Тернопільській області та Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, свідомо завищили вартість щебеню, який впродовж даного періоду спільно із TOB «Тернопіль Транс Сервіс» закупляли у безпосередніх виробників TOB «Бурдяківський спецкар`єр» та ПрАТ «Коржівський СТДК» за ринковими цінами, в подальшому уже за вдвічі вищими цінами відпускали підрядній організації TOB «БМ БУД».
Таким чином посадові особи підрядника TOB «БМ БУД», маючи змогу придбавати щебінь безпосередньо у виробника на території Тернопільської області, тобто у TOB Бурдяківський спецкар`єр» та ПрАТ «Коржівський СГДК», документально оформили їх придбання у TOB «Експерт-проект-плюс» та TOB «Тернопіль Транс Сервіс», що призвело до безпідставного завищення вартості робіт, зазначених в актах форми № КБ-2В та в довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, на підставі яких замовники робіт їм перераховували кошти за виконані роботи.
Крім цього, за результатами висновку дослідження ГУ ДПС в Тернопільській області № 3/19-00-16-00-16/41037833 від 15.01.2020 встановлено, що посадовими особами підрядника TOB «БМ БУД», ймовірно, з корисливих мотивів осіб чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, ігноруючи нормативні документи України, маючи змогу придбавати матеріальні ресурси, що використовувались при виконанні робіт з поточного та середнього ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг за бюджетні кошти, виділені на ці цілі, а саме щебінь фракційний згідно з номенклатурою та щебінь доломітовий безпосередньо у виробників та території Тернопільської області (чи його дилера), документально оформили їх придбання у пов`язаних TOB «Експерт-проект-плюс» та TOB «Тернопіль Гране Сервіс» за значно вищими цінами, що, ймовірно, призвело до безпідставного завищення суми вартості робіт та послуг, вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), а також до розтрати (розкрадання, привласнення) бюджетних коштів всупереч інтересам держави за 2018-2019 роки на загальну суму 3708188 грн 33 коп.
Частину від вище зазначених отриманих злочинним шляхом коштів посадовими особами TOB «БМ БУД», вірогідно, було реалізовано через пов`язану підконтрольну юридичну особу TOB «Тернопіль Транс Сервіс» шляхом придбання останнім автомобіля марки «Audi Q7 50 TDI guattro S line», номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , згідно з податковою накладною № 3331 від 25.09.2019 у TOB «Порше Лізинг Україна» на загальну суму 1758036 грн, в тому числі 293006 грн ПДВ.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів ПрАТ «Коржівський СГДК», на підставі яких TOB «Тернопіль Транс Сервіс» здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового безпосередньо у виробника ПрАТ «Коржівський СГДК» впродовж 2019 року; отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів TOB Бурдяківський спецкар`єр», на підставі яких TOB «Експерт-проект-плюс» та TOB «БСК Трейдинг» здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового безпосередньо у виробників TOB Бурдяківський спецкар`єр» впродовж 2018-2019 років; отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів TOB «Експерт-проект-плюс», на підставі яких TOB «Експерт-проект-плюс» здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового безпосередньо у виробників TOB «Бурдяківський спецкар`єр» та в подальшому реалізовувало TOB «БМ БУД» впродовж 2018-2019 років; отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів TOB «Тернопіль Транс Сервіс», на підставі яких TOB «Тернопіль Транс Сервіс» здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового безпосередньо у виробника ПрАТ «Коржівський СГДК», а також у TOB «БСК Трейдинг» та в подальшому реалізовувало TOB «БМ БУД» впродовж 2019 року; отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів TOB «БСК Трейдинг», на підставі яких TOB «БСК Трейдинг» здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового безпосередньо у виробника TOB «Бурдяківський спецкар`єр» та здійснювало реалізацію вказаних вище товарно-матеріальних цінностей TOB «Тернопіль Транс Сервіс» впродовж 2019 року; отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «БМ БУД» виконувало роботи з поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Тернопільської області, замовниками яких виступали Служба автомобільних доріг в Тернопільській області та Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, та здійснювало придбання щебеню фракційного згідно з номенклатурою та щебеню доломітового у TOB «Експерт-проект-плюс» та TOB «Тернопіль Транс Сервіс» впродовж 2018-2019 років; призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України, за результатами проведення експертизи будь-яких завищень з приводу придбання щебеню TOB «БМ БУД» не встановлено, про що складено експертний висновок; підготовлено лист на ГУ ДПС у Тернопільської області (сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС Тернопільській області) з метою проведення аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в ході освоєння бюджетних коштів TOB «БМ БУД», TOВ «Тернопіль Транс Сервіс», TOB «Експерт проект плюс» під час виконання робіт по об`єктах, замовниками яких виступали Служба автомобільних доріг в Тернопільській області та Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2019 до 01.04.2021.
Також, слідчий зазначає, що на адресу ГУ ДПС у Тернопільської області (сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області) скеровано рухи коштів по СГД, які будуть проаналізовані та за результатами складено довідку аналітичного дослідження.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, закінчується 05.02.2022, однак, слідчий вказує, що завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Експерт проект - плюс» (код 41037833, 48008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А/214) та ТОВ «БМ БУД» (код 42107890, 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А/214); встановити чи здійснювали реалізацію щебню ТОВ «Експерт проект плюс» та ТОВ «Тернопіль Транс Сервіс» іншим суб`єктам господарювання, окрім ТОВ «БМ Буд»; встановити маршрут перевезення щебню від безпосередніх виробників ТОВ «Бурдяківський спецкар`єр» та ПрАТ «Коржаківський СГДК» до підрядної організації ТОВ «БМ Буд», а також транспортні засоби які його здійснювали; встановити на які об`єкти підрядної організації ТОВ «БМ Буд» завозили щебінь, а також хто фактично користується транспортними засобами, що зареєстровані на ТОВ «БМ Буд» та ТОВ «Тернопіль Транс Сервіс»; проаналізувати інформацію щодо зменшення цін на щебінь за додатковими угодами та дослідити пов`язаність юридичних осіб між собою; а також проведення інших слідчих-розшукових дій за результатами отриманої довідки аналітичного дослідження.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
Відтак на підставі викладеного та беручи до уваги складності провадження слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі(розшукові) та інші процесуальні дії,проведені підчас кримінального провадження; 3) обставини,що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк,необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 12 КК України дані кримінальні правопорушення є тяжкими злочинами.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, та становить вісімнадцять місяців.
Відтак слідчий суддя встановив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.02.2020 мав закінчитися 05.08.2021.
Однак, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.08.2021 справа 607/13458/21, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.02.2020, було продовжено на шість місяців, тобто до 05.02.2022.
Відтак строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 закінчується 05.02.2022.
Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо до закінчення його строку, внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Експерт проект - плюс» (код 41037833, 48008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А/214) та ТОВ «БМ БУД» (код 42107890, 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А/214); встановити чи здійснювали реалізацію щебню ТОВ «Експерт проект плюс» та ТОВ «Тернопіль Транс Сервіс» іншим суб`єктам господарювання, окрім ТОВ «БМ Буд»; встановити маршрут перевезення щебню від безпосередніх виробників ТОВ «Бурдяківський спецкар`єр» та ПрАТ «Коржаківський СГДК» до підрядної організації ТОВ «БМ Буд», а також транспортні засоби які його здійснювали; встановити на які об`єкти підрядної організації ТОВ «БМ Буд» завозили щебінь, а також хто фактично користується транспортними засобами, що зареєстровані на ТОВ «БМ Буд» та ТОВ «Тернопіль Транс Сервіс»; проаналізувати інформацію щодо зменшення цін на щебінь за додатковими угодами та дослідити пов`язаність юридичних осіб між собою; а також проведення інших слідчих-розшукових дій за результатами отриманої довідки аналітичного дослідження.
З врахуванням вищевикладеного та враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч. 4 ст. 294 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000019 від 05.02.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1