печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Власник майна ОСОБА_4 з приводу вимог клопотання заперечив та просив відмовити.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 02.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 08.07/01-к/тр від 08.07.2020 ОСОБА_6 обіймає посаду директора з розвитку та стратегії ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», основним видом діяльності якого є експортно-імпортні відносини на світовому ринку озброєнь.
Перебуваючи на вказаній посаді, згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», останньому забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані із цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Разом з цим, 17 червня 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, під час проведення XVII міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека 2021» в ході переговорів з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_7 , щодо можливості придбання вказаною компанією запасних частин до станкового кулемету ОСОБА_8 , у директора з розвитку та стратегії ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення за рахунок чужого майна.
Діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_6 визначив для себе вчинення умисного кримінального правопорушення, заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, як джерело для здобуття матеріальних благ.
З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив план злочинних дій, спрямований на незаконне збагачення, а саме заволодіння майном (грошовими коштами), що належать ОСОБА_7 шляхом обману.
З метою досягнення свого злочинного умислу, 23.06.2021 року ОСОБА_6 , приблизно о 16.00, в приміщенні АЗК «ОККО» за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_7 , де в ході розмови, з метою досягнення свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_7 , що може вжити заходи щодо сприяння у розробці технічної документації та укладанні контракту між ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та компанії Boomslang Logistsk Savumma Sanayi (Tic.Sic.No: НОМЕР_1 ) за умови надання йому грошових коштів та зразка запасної частини до станкового кулемету ОСОБА_8 в купівлі якого зацікавлена компанія Boomslang Logistsk Savumma Sanayi.
ОСОБА_7 05.07.2021, розуміючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 09.08.2021 року, приблизно о 12.45, в приміщенні АЗК «ОККО» за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_7 , де в ході розмови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_7 що може вжити заходи щодо розробки технічної документації, виробництво та поставку запасних частин до станкового кулемету ОСОБА_8 , оформивши угоду як купівлю виробу не військового призначення, для чого залучити до протиправної діяльності невстановлених співробітників Державної служби експортного контролю України, які нададуть роз`яснення, що вказані запасні частини до станкового кулемету ОСОБА_8 не являються товарами військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, при умові надання співробітникам Державної служби експортного контролю України грошових коштів (неправомірної вигоди) в розмірі 3000 доларів США.
У подальшому, з метою створення у ОСОБА_7 уяви про реальну можливість вчинити дії та ввести останнього в оману, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 надати зразок запасних частин до станкового кулемету ОСОБА_8 , в купівлі яких зацікавлена компанія Boomslang Logistsk Savumma Sanayi.
26.08.2021 року, приблизно о 16.20, ОСОБА_6 в приміщенні АЗК «ОККО» за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся з
ОСОБА_7 , де отримав від останнього в якості зразка дві запасні частини від кулемета ОСОБА_8 , та в ході розмови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_7 про нібито залучення до протиправної діяльності невстановлених осіб з числа працівників Державної служби експортного контролю України, яким він передасть частину отриманих у ОСОБА_7 грошових коштів.
Маючи на меті реалізувати свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, як джерело для здобуття матеріальних благ, ОСОБА_6 01.09.2021 в ході чергової зустрічі з ОСОБА_7 , яка відбулась приблизно о 13.20 на території АЗК «ОККО» за адресою: АДРЕСА_1 , продиктував ОСОБА_7 текст листа до Державної служби експертного контролю України, який на виконання злочинного плану ОСОБА_6 необхідно було направити до Державної служби експортного контролю України.
02.09.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_6 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» відправив ОСОБА_7 фото креслень запасних частин до кулемета ОСОБА_8 , які з метою виконання раніше наданих вказівок, необхідно було додати до листа до Державної служби експортного контролю України.
Після чого, 27.09.2021 року в період часу з 10.50 до 11.00 ОСОБА_6 в ході чергової зустрічі з ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від останнього лист в Державну службу експортного контролю України, текст та додатки до якого ОСОБА_6 розробив та повідомив ОСОБА_7 під час попередніх зустрічей, пояснивши що передасть вказаний лист в Державну службу експортного контролю України, одночасно висунувши вимогу надати йому частину раніше оговореної суми грошових коштів у розмірі від 500 до 1000 доларів США. При цьому зазначивши, що залишок від загальної суми в 3 тис. доларів США необхідно буде надати йому після отримання відповіді з Державної служби експортного контролю України, узгодивши отримання грошових коштів на 30.09.2021 року.
30.09.2021, приблизно о 13.00 год. поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи згідно розробленого ним злочинного плану, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 13 372,60 грн.
Крім того, 09.12.2021 задля подальшого документування неправомірної діяльності ОСОБА_6 , стороною обвинувачення використано грошові кошти в сумі дві тисячі п`ятсот доларів США купюрами по сто доларів кожна, що мають наступні серії та номера: НВ 88803579 С; НА 585525117 А; HF 079785517 Е; НК 112534492 С; НЕ 67019026 С; КВ 45522610 В; КВ 14866119 L; НВ 11774360 N; КВ 22363129 I; FG 80266647 А; КВ 15194025 К; HL 64344684 E; HF 08199403 D; АВ 44542283 Р; КВ 22363129 I; КВ 80622177 А; НС 40913867 А; HL 10121112 G; КВ 37571352 Е; KL 07594830 B; НК 61551112 С; КВ 12463470 J; KF 42177553 D; КС 39783887 А; KF 29297319 C.
А саме, ОСОБА_7 вказані кошти на виконання вказівки ОСОБА_6 , передано громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Маріуполь, Донецької області, який в подальшому їх повинен був віддати ОСОБА_6 .
Після цього, 09.12.2021 о 18 год. 25 хв., у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримано громадянина ОСОБА_4 та проведено обшук останнього, за результатами якого вилучено речі, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти в сумі дві тисячі п`ятсот доларів США купюрами по сто доларів кожна, що мають наступні серії та номера: НВ 88803579 С; НА 585525117 А; HF 079785517 Е; НК 112534492 С; НЕ 67019026 С; КВ 45522610 В; КВ 14866119 L; НВ 11774360 N; КВ 22363129 I; FG 80266647 А; КВ 15194025 К; HL 64344684 E; HF 08199403 D; АВ 44542283 Р; КВ 22363129 I; КВ 80622177 А; НС 40913867 А; HL 10121112 G; КВ 37571352 Е; KL 07594830 B; НК 61551112 С; КВ 12463470 J; KF 42177553 D; КС 39783887 А; KF 29297319 C; мобільний телефон марки LG LM V 500 Nв корпусі чорного кольору в синьому чохлі IMЕI НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung Galaxy Note 9 в корпусі чорного кольору в чорному чохлі IMЕI НОМЕР_3 , смарт годинник Samsung Galaxy Watch в корпусі сірого кольору.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, зазначені речі та документи є речовим доказом, відповідно до положень ст. 98 КПК України, а тому постановою слідчого від 10.12.2021 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні..
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Окрім того, прокурором в судовому засіданні не було доведено та не надано доказів необхідності накладення арешту на мобільний телефон марки LG LM V 500 Nв корпусі чорного кольору в синьому чохлі IMЕI НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung Galaxy Note 9 в корпусі чорного кольору в чорному чохлі IMЕI НОМЕР_3 , смарт годинник Samsung Galaxy Watch в корпусі сірого кольору, а тому в цій частині клопотання слід відмовити
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
«Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною володіння, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 2 500 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна, що мають наступні серії та номера: НВ 88803579 С; НА 585525117 А; HF 079785517 Е; НК 112534492 С; НЕ 67019026 С; КВ 45522610 В; КВ 14866119 L; НВ 11774360 N; КВ 22363129 I; FG 80266647 А; КВ 15194025 К; HL 64344684 E; HF 08199403 D; АВ 44542283 Р; КВ 22363129 I; КВ 80622177 А; НС 40913867 А; HL 10121112 G; КВ 37571352 Е; KL 07594830 B; НК 61551112 С; КВ 12463470 J; KF 42177553 D; КС 39783887 А; KF 29297319 C.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».
Слідчий суддя ОСОБА_1