Справа № 729/1264/21
1-кс/729/88/21 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бобровиця клопотання дізнавача СД Віділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
11.11.2021 до Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька, АДРЕСА_1 , в якій вказує про те, що 10.11.2021 до неї зателефонувала невідома особа, яка в ході спілкування, шляхом обману, заволоділа коштами заявниці в сумі 3000 грн., які остання перерахувала на номер банківської картки, наданий цією невідомою особою

12.11.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).

12.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , було визнано потерпілою у даному кримінальному провадженні та допитано у якості потерпілої.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.11.2021 року об 11 год. 28 хв., коли вона перебувала на своєму робочому місці у відділенні Ковід-19 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилась слідчим, але потерпіла не запам`ятала прізвище та відділеня поліції, які називала невідома жінка. В ході розмови остання повідомила потерпілу про те, що її донька потрапила в біду та наразі знаходиться у відділенні поліції. Коли ОСОБА_5 почала запитувати у невідомої жінки, що саме сталося то остання повідомила, що донька потерпілої, коли заходила до якогось магазину зіткнулась з іншою дівчиною не пропустивши її, внаслідок чого та дівчина впала та зламала собі руку і отримала струс головного мозку, а дорогий мобільний телефон розбила і що з даного приводу батьки дівчини повідомили поліцію та написали заяву на доньку потерпілої, за що на даний час вона і затримана. В ході розмови невідома жінка сказала, що може допомогти в даній ситуації, якщо ОСОБА_5 компенсує завдані її донькою збитки, у відповідь про яку суму йде мова, невідома жінка назвала 25000 грн., почувши це, як вказує потерпіла в неї виникли деякі сумніви і вона попросила щоб ця жінка дала слухавку доньці, коли ж потерпіла почала говорити нібито зі своєю донькою, то чула тільки плач і слова «мамочко у мене біда, не переживай сильно». Як вказує потерпіла від почутих слів вона дуже розхвилювалась, що не могла відрізнити голос чужої особи від голосу своєї доньки. Після цього ОСОБА_5 почала знову говорити з жінкою, яка представлялась слідчою і просила її про допомогу та водночас повідомила, що такої суми в неї точно не буде. Тоді ця жінка дала поговорити потерпілій нібито з матір`ю постраждалої дівчини, яка сказала, що якщо сторона ОСОБА_5 компенсує їм витрати, то вони заберуть заяву з поліції. Після цього потерпіла знову почала розмовляти з жінкою, яка представлялась слідчим, остання запитувала у ОСОБА_5 скільки у неї є грошей на картці, на що та відповіла, що близько 3000 грн., після цього жінка переслала номер картки НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перевела суму в розмірі 3000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 . Та попередньо потерпіла зателефонувала на номер своєї доньки, але телефон останньої не відповідав. Далі ця жінка почала запитувати потерпілу, чи немає в неї вдома грошей і чи не може та взяти таксі, поїхати забрати гроші і перевести їх, щоб нібито вона одразу вирішила ситуацію. У відповідь на що потерпіла сказала, що грошей в неї більше нема, на що жінка почала запитувати чи не може потерпіла в когось позичити на що ОСОБА_5 також відповіла, що не може. В цей час як вказує потерпіла у неї почали з`являтися сумніви, і вона почала телефонувати хлопцю своєї доньки та він також не брав слухавку, тоді вона зателефонувала до його матері, яка повідомила, що хлопець на заняттях, а донька потерпілої поїхала додому. Через кілька хвилин після цієї розмови до потерпілої зателефонувала її донька ОСОБА_6 , і сказала, що так як вона їхала в електричці тому з нею не було зв`язку, і що з нею все добре ні в яку біду вона не потрапляла. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї, які заволоділи її коштами в сумі 3000 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що вищезазначений картковий рахунок на який ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 3000 грн., відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, тому слід вважати, що отримати вказану інформацію, яка становить банківську таємницю, таким чином неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням.

Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст.161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної стороною кримінального провадження інформації, фактичні дані якої можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Віділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку(ків);

?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. по 23:59 год. 10.11.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 10.11.2021 до моменту зняття інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1