Справа № 367/6608/21
Провадження № 1-кс/367/1360/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі. Розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з боку ОСОБА_6 під приводом будівництва та здачі в експлуатацію будинків, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 у своїх показах зазначила, що на початку березня 2018 року в мережі Інтернет, на сайті ОЛХ, вона разом зі своїх знайомим ОСОБА_7 знайшла оголошення про продаж земельних ділянок та водночас проведення на них будівництва житлових будинків зі зрубу на суму, на яку Вона приблизно і розраховувала, які знаходилися водночас на території неподалік м. Ірпінь - в Києво-Святошинському районі Київської області.

Зацікавившись цим оголошенням, ОСОБА_4 зв`язалася з особою на ім`я « ОСОБА_8 », яка користувалася абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_4 телефонувала за одним із вказаних телефонів, на який відповідала дівчина, яка підтвердила, що дійсно займається будівництвом будинків зі зрубу, а також причетна до продажу житлових будинків зі зрубу та те, що вона здійснює посередництво з продажу земельних ділянок у селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

В березні 2018 року ОСОБА_4 спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 , приїздила в с. Михайлівка-Рубежівка, де зустрічалася з ОСОБА_6 у її власному будинку. Тоді ОСОБА_9 запевняла, що займається будівництвом будинків зі зрубу давно, будує якісно і швидко. Як для взірця вона показувала власне свій будинок, а також будинки (без заходу в у двір та до їх приміщень), які нібито уже готові до продажу, та, показувала будинки, які ще будувалися, чим у ОСОБА_4 склалося враження про те, що ОСОБА_6 дійсно є професійним будівельником, має власну будівельну фірму з фаховими працівниками, та те, що їй можна довіритись з приводу правильного підбору земельної ділянки для будівництво та будови свого власного будинку.
01.04.2018 року під час зустрічі з ОСОБА_6 01.04.2018 року в її будинку, ОСОБА_4 передала їй 1000,00 Євро для її участі в купівлі земельної ділянки. На підтвердження отримання цих коштів ОСОБА_6 надала розписку від 01.04.2018, на якій поставила відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свій підпис.
04 квітня 2018 року, за сприяння ОСОБА_10 , у приміщенні нотаріуса ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 з громадянином ОСОБА_12 був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0929га, кадастровий номер: :04:018:5035, що розташована в селі Михайлівська-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, що підтверджується відповідним договором купівлі-продажу та витягом із державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, після погодження з ОСОБА_6 усіх питань щодо строків вартості та якості будівництва будинку зі зрубу за проектом «Максимальний» на вищевказаній придбаній ОСОБА_4 земельній ділянці, остання того ж дня, 04.04.2018 року, отримала від ОСОБА_6 та підписала договір №МР008/18 від 04.04.2018.
За цим договором, оформленим нібито ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який від цієї ТОВ підписала сама ОСОБА_6 , як директор, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було підготувати проектно-кошторисну та архітектурно-проектну документації для будівництва мого будинку та збудувати будинок на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:018:5035 та :04:018:5092, що належать ОСОБА_4 на праві приватної власності.
Також, після підписання вказаного вище договору 04.04.2018 ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 на перший етап будівництва готівкою грошові кошти в розмірі 11 250.00 євро та 160 000.00 грн.
В якості підтвердження факту отримання цих грошей ОСОБА_6 написала та передала власноручно виконану розписку від 04.04.2018, на якій розписалась та поставила відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 .
Під час укладення вказаного договору ОСОБА_13 запевняла, що до кінця липня 2018 року я зможу оселитися у новому будинку зі своєю родиною.
Також, 07.04.2018 ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 в якості «авансу» 3 000,00 євро, а про отримання цих грошей вона теж підписала розписку на цю суму.
У період з 10 по 27 квітня 2018 року у присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 передала готівкою ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 23 500,00 Євро на закупівлю «брусу», про що остання, в розписці за 04.04.2018, вчинила запис про отримання цієї суми: «23,500.00€ за лес», та, поставила свій підпис.
Також, за вказівкою ОСОБА_6 щодо необхідності для придбання буд матеріалів в квітні 2018 року, у присутності ОСОБА_7 , було передано для ОСОБА_6 її бабусі грошові кошти в сумі 10 400,00 Євро. Про отримання цієї суми ОСОБА_6 також пізніше зробила запис в розписці за 04.04.2018: «10 400,00€ аванс за баню» під якою підписалась.
Крім того, мною, 06.05.2018 та 07.05.2018 на банківську картку ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти 8900,00 грн. та 1951,00 Євро, відповідно, на проведення робіт з дренажу та гідроізоляції.
З травня 2018 року ОСОБА_6 на земельних ділянках ОСОБА_4 проведення будь-яких будівельних робіт не проводить, а з виконаних робіт залишився лише один фундамент, завершувати будівництво будинку зі зрубу чи повернути надані ОСОБА_4 на будівництво будинку гроші ОСОБА_6 відмовляється.
Своїми неправомірними діями ОСОБА_6 заволоділа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 грошовими коштами потерпілої на загальну суму: 168 900,00 грн. та 50 101,85 Євро (станом на травень 2018 року по курсу НБУ становили 1 511 071,8 грн.), чим спричинила майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 2020 році через менеджера на ім`я ОСОБА_14 познайомилася з ОСОБА_6 , яка позиціонувала себе як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови з останньою, впевнившись, що вона займається будівництвом будинків зі зрубу та, нібито є власницею і водночас директором будівельної фірми ОСОБА_5 вирішила укласти з нею договір №МР-020 від 09.07.2020, предметом якого забудовник виконує послуги (проектні роботи, ескізний проект, архітектурна документація, генеральний план забудови). В свою чергу, ОСОБА_5 як Замовник, зобов`язуюсь на момент укладання договору забезпечити наявність земельної ділянки у власності Замовника, що відповідає характеристикам, передбаченими умовами договору. Після укладання вказаного договору, мною особисто було передано грошові кошти, я саме 700 дол. США та 800 євро, що на момент укладання договору, а саме 09.07.2020, згідно курсу національної валюти (грн.) складало 43 258 грн. 00 коп.

Хочу зазначити, що на виконання умов зазначеного договору, 17.07.2020 ОСОБА_5 було передано ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1000 дол. США, 4550 Євро, що на момент укладання договору, а саме 17.07.2020, згідно курсу національної валюти (грн.) складало 167 727 грн. 00 коп.

Так, в подальшому, 18.07.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено догорів №МР-020/1, предметом якого виступало будівництво та здача у встановлений строк Будинку та виконати інші будівельні роботи відповідно до проектної кошторисної документації та до Ескізу будинку.

Так, в подальшому, 18.08.2020 ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про необхідність негайного придбання брусу для проведення будівельних робіт. Цього з дня, ОСОБА_5 було передано грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 25 000 грн. та 8100 дол. США.

В подальшому на виконання умов договору №МР-020/1 від 18.07.2020 для виконань «робіт під ключ» 01.09.2020 ОСОБА_5 було передано грошові кошти у сумі 37 000 дол. США, бухгалтеру який працював з ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_15 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

Так, наразі об`єкт будівництва не придатний за використання за призначенням, адже не виконана велика частина робіт, які було передбачено умовами договору, чим мені було спричинено матеріальних збитків.

Заволодівши у такий спосіб отриманими від ОСОБА_5 грошима на будівництво ОСОБА_6 привласнила ці гроші, оскільки завершувати будівництво чи повернути ОСОБА_5 гроші, які не були витрачені на придбання будівельних матеріалів, відмовилась.

Своїми неправомірними діями ОСОБА_6 заволоділа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000597 від 21.08.2018 за фактом шахрайських дій

в особливо великих розмірах зі сторони посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 по відношенню до замовників на здійснення будівництва.

В межах зазначеного кримінального провадження було проведено численну кількість слідчих та процесуальних дій, зокрема допитано ОСОБА_6 , проведено судову будівельно-технічну експертизу за наслідками якої було визначено фактичну вартість виконаних будівельних робіт на земельних ділянка з кадастровими номерами: :04:018:5035 та :04:018:5092, що належать ОСОБА_4 на праві приватної власності.
Наразі об`єднати матеріали кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018 з матеріалами кримінального провадження № 0000101від 12.08.2021 не представляється за можливе у зв`язку з закриття кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018.

Таким чином, на даний час в кримінальному провадженні з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018, де міститься важливі документи які можуть бути використані в якості вільних/умовно-вільних зразків підпису та почерку керівника (колишнього) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(номінального) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , з якою було укладено договори підряду щодо будівництва та здачі у встановлений строк будинків та виконання інших будівельних робіт відповідно до проектної кошторисної документації. Крім того, документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018 містять висновок судової будівельно-технічної експертизи за наслідками якої було визначено фактичну вартість виконаних будівельних робіт на земельних ділянка з кадастровими номерами: :04:018:5035 та :04:018:5092, що належать ОСОБА_4 на праві приватної власності, обсяг яких свідчить про те, що ОСОБА_6 не виконала в повному обсязі взяті зобов`язання передбачені умовами договору підряду. Крім того в матеріалах кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018 знаходяться оригінали документів, які можуть мати важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, що надасть змогу органу досудового розслідування на підставі зібраних доказів, прийняти процесуальні рішення, пов`язані з підбиттям підсумків, а також із подальшим рухом кримінального провадження, спрямованим на остаточну реалізацію функції кримінального провадження.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно Наказу Голови Національної поліції України №955 від 08.12.2020 «Про затвердження змін до Структури територіальних органів поліції», відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну поліцію» з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» визначено Районні територіальні (відокремлені) підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Так, Наказом №92 від 21.01.2021 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про визначення місця розташування підрозділів органу досудового розслідування районних управлінь поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до вимог статей 2, 38-40 та 218 КПК України, листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 про деякі питання здійснення слідчим суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з метою вдосконалення роботи окремих слідчих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечення швидкого та ефективного розслідування у кримінальних провадженнях визначено місцем розташування та проведення досудового розслідування працівниками органів досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_14 службові приміщення в адміністративних будівлях за такими адресами в Київській області: ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_9 ).
Враховуючи те, що вищевказані документи встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів цих документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із тим, що існує реальна загроза зміни, знищення чи приховування документів, стосовно яких заявлено клопотання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - прошу надати можливість розглядати клопотання без участі останніх.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.09.2021, закінчення строку дії ухвали 03.10.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000597 від 21.08.2018 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.09.2021.

Закінчення строку дії ухвали 03.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1