У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/ про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/12373/21

Провадження №1-кс/712/5986/21

18 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003720, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.

Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.

В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.

У ході роботи комісії було з`ясовано:

ОСОБА_7 працювала заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.04.2018 по 13.08.2020 та з 16.09.2020 по 16.11.2020 р.

За даними відомостей розділу виплат КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснювалися завищені виплати на рахунки самої ОСОБА_7 . В червні 2020 р. ОСОБА_7 шість разів виплачувала собі заробітну плату з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу (04.06.2020 28364.00 грн.; 09.06.2020 34520.00 грн.; 15.06.2020 41000.00 грн.; 22.06.2020 45000.00 грн; 24.06.2020 47000.00 грн.; 26.06.2020 - 45000.00 грн.);

в липні сім разів (15.07.2020 47000.00 грн; 17.07.2020 46000.00 грн; 18.07.2020 47350.00 грн; 19.07.2020 50000.00 грн; 24.07.2020 47000.00 грн; 28.07.2020 47600.00 грн; 30.07.2020 47000.00 грн);

12.08.2020, за день до свого звільнення, ОСОБА_7 виплатила собі заробітну плату в сумі 48700.00 грн. Було виявлено, що згідно запису в трудовій книжці ОСОБА_7 , вона була знову прийнята на посаду заступника головного бухгалтера 16.09.2020 р., але у відомості від 15.09.2020 ОСОБА_7 виплачена заробітна плата в розмірі 45000.00 грн. У жовтні ОСОБА_7 зробила дві виплати: 07.10.2020 55000.00 грн. та 13.10.2020 45750.64 грн. (відомості додаються).

У робочих комп`ютерах бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку, що здійснюють нарахування заробітної плати, відомості про дані виплати відсутні, що також засвідчує той факт, що дані виплати робилися з робочого комп`ютера ОСОБА_7 .

Виявлено виплати з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 на особові рахунки самої ОСОБА_7 : 11.06.2020 26450.00 грн.; 15.06.2020 24000.00 грн.; 16.06.2020 36550.00 грн.; 26.06.2020 39650.00 грн.; 15.07.2020 38600.00 грн.; 17.07.2020 37000.00 грн.; 24.07.2020 38600.00 грн.; 28.07.2020 38600.00 грн.; 30.07.2020 49650.00 грн.; 14.08.2020 41100.00 грн.; 15.09.2020 48000.00 грн; 24.09.2020 38500.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн.; 07.10.2020 54350.00 грн.; 09.10.2020 48364.00 грн.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала з рахунків підприємства за період з червня по жовтень 2020 року на свої особові рахунки, складає 1 364 998.64 грн.

ОСОБА_7 переводила кошти на рахунки інших осіб : 11.06.2020 21300.00 грн., 22350.00 грн.; 16.06.2020 21000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 33450.00 грн.; 15.07.2020 19700.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 28.07.2020 14300.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 14.08.2020 15000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн.; 15.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн. (відомості нарахування коштів з червня по жовтень 2020 р. додаються). При цьому відсутні первинні документи та договори цивільно-правового характеру, що можуть підтвердити відповідність даних виплат. Невідомо, з яких причин та на якій підставі робилися ці виплати особам, що зазначені в даних відомостях.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала на рахунки інших осіб за період з червня по вересень 2020 року складає 1 127 150.00 грн.
Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на основі якої проводилися ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та робилися виплати - відсутні.

Проведеними у справі слідчими діями встановлено, що в період з 2018 по 2020 роки заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 будучи в тісних стосунках із головним бухгалтером ОСОБА_9 виробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які надходили на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин. Судячи з показів допитаних осіб у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 не був компетентним бухгалтером та фактично не виконував покладені на нього обов`язки. Усю роботу за головного бухгалтера фактично виконувала ОСОБА_7 , яка обіймала посаду заступника головного бухгалтера, та перебувала в тісних близьких стосунках романтичного характеру з ОСОБА_9 . У подальшому, маючи у розпорядженні ключі електронного доступу, які ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для службового користування, ОСОБА_7 залучила до виробленої нею схеми злочинного збагачення підконтрольних їй осіб з числа родичів, близьких подруг та знайомих, від яких отримала дані щодо їх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Протягом 2018-2020 років ОСОБА_7 здійснювала перерахування коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картки підконтрольних їй осіб. Останні в свою чергу або здійснювали перерахунок коштів на особисту картку ОСОБА_7 , або знімали з картки, залишаючи собі свій відсоток за надання своїх послуг з виведення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та готівкою передавали кошти при зустрічі ОСОБА_7 .

Для визначення законності перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено компетентних працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості спеціалістів для участі в проведенні перевірки, яким документально підтверджується розмір збитку, завданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні під №0003720 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
В ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 встановлено факти безпідставного зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в установах банків, 8-ми фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою. Зокрема в ході ревізії підтверджено відсутність укладених з цими особами трудових договорів, відсутність ведення трудових книжок, відсутність нарахування заробітної плати та/або винагороди відповідно до чинного законодавства тощо) протягом періоду з 01.12.2018 по 30.09.2020 на загальну суму 2 295, 82 тис грн.
Для підтвердження висновків, зроблених аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначено судову економічну експертизу.
Експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
Вилучення інформації про подальший рух коштів, після перерахування коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою, має важливе значення у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

ПредставникГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Постановою слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 від 23.09.2021 року у кримінальному провадженні № 0003720 призначено судову економічну експертизу.
Експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003720.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
-виписки по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-виписки по картці НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКШІ НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2018 по 31.12.2020; копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) які випущені на її ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 (РНОКГІП НОМЕР_10 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів прошу покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку статті 40 КПК України на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_29 , оперуповноваженого Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_30 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1