печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0003693 від 12.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України.

Зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, не встановленими на цей час, з метою заволодіння та розтрати чужого майна закритого акціонерного товариства, а з 30.04.2014 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організував злочинну схему, відповідно до якої незаконно присвоїв повноваження голови наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечив призначення ОСОБА_6 на посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка 11.01.2017 відчужила нерухоме майно цього підприємства на користь підконтрольної ОСОБА_5 юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів), завдавши таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків у сумі 162 797 416,67 гривень.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_9 ; старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_10 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_3 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_11 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України; ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня),№ НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів:

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками, № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020 (за умови використання користувачами онлайн банківських послуг), а також надати інформацію про відомості щодо юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/26998/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.06.2021