Справа № 344/2345/22
Провадження № 1-кс/344/1007/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000524 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вимагання та отримання у ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 150 000 грн., як повернення неіснуючого боргу. Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , систематично по телефонному зв`язку, а також перебуваючи 06.09.2021 та 24.12.2021 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_8 , погрожуючи застосуванням насильства, в тому числі вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень щодо потерпілого ОСОБА_8 , та його близьких родичів, а також пошкодженням та знищенням майна потерпілого та його близьких родичів, які останній сприймав як реальні, вимагали у ОСОБА_8 передати їм грошові кошти у сумі 150 000 грн., як повернення неіснуючого перед ними боргу.

Крім того 29.10.2021 ОСОБА_5 діючи умисно, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом вимагання, в ході телефонної розмови, поставили вимогу до потерпілого ОСОБА_8 надіслати грошові кошти в сумі 150 000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 .

03.01.2022, ОСОБА_8 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та. як реальні, та діючи на їх вимогу прибув до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , після чого о 22 год. 14 хв. здійснив переказ частини коштів на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 10 000 грн., з яких 50 грн. складала комісія банку.

З метою дослідження зазначених обставин, а також з`ясування чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, а також інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , шляхом їх вилучення.

Встановлено, що під час проведення обшуку у ОСОБА_5 вилучено картку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , є їх дослідження. В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000524 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000524 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№0000524 від 13.09.2021 слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 01.09.2021 по 04.01.2022, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 16.02.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК