Справа № 209/551/22
Провадження № 1-кс/209/87/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000218 від 23.06.2021 року дізнавач СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000218 від 23.06.2021 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 22.06.2021 приблизно о 15:50 год. невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 23.06.2021 року СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку оформлено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , здобуто відомості, щодо вчиненого кримінального правопорушення, що також можливо причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має банківську картку № НОМЕР_2 , яку оформлено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить невідомий особі, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період 01.01.2021 по теперішній час має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи мають ознаки банківської таємниці та мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Стосовно інформації щодо банківської справи власника картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по теперішній час суд вважає за необхідне встановити період з 01 січня 2021 року по 23 лютого 2022 року ( час постановлення ухвали) , оскільки надання більш тривалого терміну може привести до втручання в особисте життя особи та порушення встановлених законом основоположних прав та свободи людини .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до длокументів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 , і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи власника картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2021 року по 23 лютого 2022 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок; день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.01.2021 року по 23 лютого 2022 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_2 , у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 лютого 2022 року до 23 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1