Справа № 296/1/22
УХВАЛА
Іменем України

04 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000344 від 04 жовтня 2019 року про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000344 від 04 жовтня 2019 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови КМУ від 22.04.2013 №364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п.п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 №698 метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №741, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га, оцінене у 1 837 500,00 грн.

Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки врожаю від 04.04.2018 щодо поставки ТОВ «Цефей-Груп» зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно. Одночасно, 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передано в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га, оцінене у 12 813 700,00 грн.

На виконання вказаних вище договорів в якості попередньої оплати в розмірі 65% від загальної суми, визначеної умовами договорів, ПАТ «Аграрний Фонд» перераховано ТОВ «Цефей-Груп» грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. та 7 739 522,18 грн. відповідно, які фактично 13.04.2018 надійшли на рахунок ТОВ «Цефей-Груп».

Однак, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464Ф від 04.04.2018 та №461Ф від 03.04.2018 не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Цефей-Груп», володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарській функцій, діючи в порушення вимог п.2.1. вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, перебуваючи за адресою вул. Весела, 7, с. Броники, Новоград-Волинського району Житомирської області, ОСОБА_6 поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці, про що видав видаткові накладні, а саме №1/17 від 17.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 94,313 тонн жита вартістю 334 811,15 грн., №1/18 від 18.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 167,240 тонн жита вартістю 593 702,00 грн., №1/19 від 19.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 122,760 тонн жита вартістю 435 798,00 грн., №1/27 від 27.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 121,400 тонн пшениці вартістю 728 400,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями директора ТОВ «Цефей-груп», здійснив відчуження заставленого майна на загальну суму 2 092 711,15 гривень, будучи особою, якій це майно ввірено, при цьому попередню оплату у розмірі 8 849 306,07 грн, що сплачена ПАТ «Аграрний Фонд» на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп» за біржовими договорами поставки зерна, на поточний рахунок покупця не повернув.

12.03.2021 ОСОБА_6 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України, тобто у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також у відчуженні заставленого майна, здійсненого особою, якій це майно ввірено.

Слідчий зазначив, що в рамках проведення досудового розслідування проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій. Так, проведено 12 обшуків, в порядку тимчасового доступу до речей та документів вилучено документацію, зокрема, в ПАТ «Аграрний Фонд», ПАТ «Українська акціонерна Страхова Компанія АСКА», ТОВ «Агроріск», ТОВ «Зелений простір Поділля» та ТОВ «Агро-Ормс» тощо, проведено судові почеркознавчу, економічну та фототехнічну експертизи, призначено судові товарознавчі та комп`ютерно-технічні експертизи, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, витребувано в порядку ст. 93 КПК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження документи.

В той же час, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000344 від 04.10.2019, по епізоду заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у розмірі 8 849 306,07 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, закінчується 04.01.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно отримати висновок призначеної судової економічної експертизи, оглянути та проаналізувати інформацію встановлену в ході проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, за результатами проведення вищевказаної судової економічної експертизи, провести допити колишніх працівників ТОВ «Цефей-Груп» та інших взаємопов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а також інших осіб, які мали відношення до його діяльності, тощо.

Вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена складністю кримінального провадження та, зокрема, необхідністю проведення судових експертиз із залученням спеціалістів з відповідних галузей, встановлення відповідної документації, необхідної для призначення ряду судових експертизи, а також тривалістю її проведення.

Крім цього, за результатами зазначених слідчих дій може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, таких як допити свідків, впізнання, обшуки, призначення додаткових експертиз, тощо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і встановив наступне.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000344 від 04.10.2019

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Слідчим у клопотанні також доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність отримати висновок призначеної судової економічної експертизи, оглянути та проаналізувати інформацію встановлену в ході проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, за результатами проведення вищевказаної судової економічної експертизи, провести допити колишніх працівників ТОВ «Цефей-Груп» та інших взаємопов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а також інших осіб, які мали відношення до його діяльності, тощо.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 закінчується 04 січня 2022 року, однак, у слідства є необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також враховуючи об`єм та складність процесуальних дій, які заплановано провести, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання додаткового строку, необхідного для проведення запланованих слідчих, процесуальних дій та завершення досудового розслідування, а тому вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 на дванадцять місяців, а саме до 04.01.2023 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 за № 0000344, по епізоду заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у розмірі 8 849 306,07 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 04.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1