печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0003436 від 15.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 25.11.2016 по 28.04.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на загальну суму 1 542 207 гривень 60 копійок, що становить особливо великий розмір.

З показань перелічених вище осіб, а також згідно фактів, викладених в заявах останніх про вчинення злочину, установлено, що незнайомі їм раніше особи, які представились представниками компанії Тrade12 та hqbroker під приводом здійснення торгівлі з купівлі-продажу акцій, облігацій, ф`ючерсів, опціонів, тощо, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою їх коштами, які вони перераховували з власних платіжних карток для здійснення зазначеної торгівлі, яка фактично не відбувалась на світовому ринку.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження, потерпілим ОСОБА_14 здійснювались грошові перекази за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 10.06.2018), емітованих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Потерпілим ОСОБА_15 - за допомогою платіжних карток № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (за період з 25.03.2018 по 05.12.2018).

Потерпілим ОСОБА_13 : НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (у період часу з 02.11.2016 по 01.04.2017);

Потерпілим ОСОБА_16 : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 (у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019);

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по банківським карткам потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за 0003436 від 15.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Нагорняка А,А, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним картам за наступними номерами та термінами: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 10.06.2018); № № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (за період з 25.03.2018 по 05.12.2018); НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (у період часу з 02.11.2016 по 01.04.2017); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 (у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019), у т.ч.:

- заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам платіжних карт за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 10.06.2018); № № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (за період з 25.03.2018 по 05.12.2018); НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (у період часу з 02.11.2016 по 01.04.2017); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 (у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019), із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки по платіжним картам за № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1