Справа № 585/3704/21
Номер провадження 1-кс/585/1103/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2021 р. до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 09.12.2021 р. до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена їй особа у невідомий спосіб, заволодівши її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) здійснила купівлю товару на загальну суму 1538 грн.

За даним фактом 09.12.2021 р. дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000378 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зникла банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на її ім`я, яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме:

1) копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків особи, з чітким зазначенням номерів банківських карток;

2) історії закріплення банківської картки до банківського рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків, з чітким зазначенням номерів банківських карток;

3) історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків, які закріплені за ОСОБА_4 за період часу з 01.12.2021 по 12.12.2021.

Вказані документи можуть мати доказову інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка його вчинила.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження.

У судове засідання ст. дізнавач сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.7).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000378 від 09.12.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП від 09.12.2021 р. щодо вчинення шахрайства (а.с.4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.5), протокол допиту потерпілого від 11.12.2021 р. (а.с.6), виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000339, тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків особи, з чітким зазначенням номерів банківських карток;

2) історії закріплення банківської картки до банківського рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків, з чітким зазначенням номерів банківських карток;

3) історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України - НОМЕР_4 виданий Роменським МВ УДМС України в Сумській області 18.04.2003 р., зокрема НОМЕР_2 , а також інших банківських рахунків, які закріплені за ОСОБА_4 за період часу з 01.12.2021 по 12.12.2021;

що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1