Справа № 569/6207/20 Провадження №11-кп/802/103/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: в порядку КПК УкраїниДоповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 01 липня 2021 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Цією ухвалою закрито кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України в зв`язку набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.
Так з обвинувального акта вбачається, що ОСОБА_7 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в АДРЕСА_3 за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_7 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_7 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами «Лото Золото» та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.
ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»
Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.
Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_7 , діючи в складі створеної та очоленої ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .
ОСОБА_8 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодилася на пропозицію ОСОБА_7 та вступила до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшов ОСОБА_9 .
ОСОБА_7 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в АДРЕСА_3 за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_7 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_7 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами «Лото Золото» та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі «Інтернет», розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.
ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»
Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.
Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_8 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_7 , до якої увійшов ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, здійснила діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .
ОСОБА_9 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодився на пропозицію ОСОБА_7 та вступив до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшла ОСОБА_8 .
ОСОБА_7 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в АДРЕСА_3 за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_7 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_7 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами «Лото Золото» та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.
ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.
Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_12 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.
Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»
Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.
Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_9 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_7 , до якої увійшла ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .
Дії обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом вчинене організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Не погоджуючись з даною ухвалою прокурор подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу та призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Вважає, що ухвала є незаконною, необґрунтованою, винесеною з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, в частині застосування закону, який не підлягає застосування, а тому підлягає скасуванню. Вказує, що висновки суду , які полягають в тому, що внесені зміни до зазначених норм законів є такими, що фактично скасовують відповідальність за діяння, скоєні обвинуваченими, не ґрунтуються на вимогах закону.
Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку і доводи апеляційної скарги, прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, обвинувачених та захисників, які просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження, апеляційний суд вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити, а ухвалу суду першої інстанції - скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 370 ч.1 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.
Суд апеляційної інстанції вважає, що рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміновані обвинуваченим діяння, в повній мірі не відповідає вказаним вимогам закону.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Відповідно, передумовою закриття кримінального провадження за цією підставою є вчинення особою певного діяння, яке мало склад кримінального правопорушення, до того як кримінальну відповідальність скасували. Важливими умовами для закриття провадження є: а) підтвердження матеріалами кримінального провадження події кримінального правопорушення; б) наявність у діянні складу кримінального правопорушення.
При цьому, за приписами ст. 372 КПК України суд в мотивувальній частині ухвали зазначає: суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається; встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів; мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
При прийнятті рішення про закриття кримінального провадження, мотивувальна його частина повинна містити формулювання обвинувачення, встановленого судом, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення, правову кваліфікацію, інші встановлені судом обставини щодо наявності передбачених законом підстав для закриття провадження, а також мотиви, з яких суд виходив при постановленні свого рішення.
Щоб констатувати факт того, що за вчинення особою певного діяння кримінальна відповідальність скасована, як підставу для закриття кримінального провадження, необхідно встановити обставини правопорушення, наявність у діях винного його складу на час вчинення, а після цього перевірити чи існує закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, факт вчинення якого встановлено цим судовим рішенням.
В той час, ухвала суду першої інстанції не містить встановлених обставин кримінального правопорушення та правової кваліфікації дій обвинувачених, за вчинення чого кримінальна відповідальність скасована. В ній зазначені обставини відповідно до яких, органи досудового розслідування обвинувачують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Мотивувальна частина оскарженого рішення не містить висновків про те, що місцевий суд переконався у тому, що обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 після роз`яснення суті обвинувачення, розуміючи особливості та наслідки закриття кримінального провадження за такою підставою, надали свою згоду, з огляду на те, що ця підстава для закриття є нереабілітуючою.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
При цьому, висновок про те, чи скасовує закон про кримінальну відповідальність злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, чи навпаки - встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, можна робити лише в контексті конкретних обставин справи, щодо конкретного діяння та конкретної особи.
На час вчинення дій, які ставляться у вину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 згідно з обвинувальним актом - зайняття гральним бізнесом, кримінальна відповідальність за них була передбачена ч. 1 ст. 203-2 КК України у редакції зі змінами, внесеними Законом № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року.
На час постановлення місцевим судом 01 липня 2021 року ухвали про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 положення ст. 203-2 ч.1 КК України зазнали змін та діяли в редакції Закону № 768-IX від 14 липня 2020 року
Після внесення змін до вказаної статті її перша частина набула такого змісту - організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Гральний бізнес є суспільно небезпечним видом діяльності, тому на законодавчому рівні раніше було встановлено абсолютну заборону цього виду діяльності, а на даний час соціально зумовлено її державне регулювання. Якщо така діяльність була незаконною, і зараз існує сфера такої незаконної діяльності, хоча деякі її види з дотриманням встановлених умов законом дозволені.
Суд апеляційної інстанції вважає, що зміна диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України у зв`язку з набранням чинності Закону № 768-IX від 14 липня 2020 року не свідчить про декриміналізацію чи навпаки криміналізацію окремих дій, між редакціями норм закону має місце правова наступність.
Суд апеляційної інстанції враховує мотиви Верховного Суду в постанові від 18 листопада 2020 року по справі № 715/190/18: «Що стосується доводів про декриміналізацію ст. 203-2 КК, то статтю законодавцем не виключено, а змінено лише її редакцію, при цьому дії, що охоплювались зайняттям гральним бізнесом, а саме здійснення господарської діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу, залишились і в новому законі.»
А також враховує мотиви Верховного Суду в постанові від 03 червня 2021 року по справі № 539/971/20: «Об`єктом злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України, був і є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю, але у редакції Закону, яка діяла до 13 серпня 2020 року він стосувався законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності взагалі, а у зміненій редакції Закону такий порядок стосується тільки у частині законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Отже, висновок суду першої інстанції щодо декриміналізації діяння ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ст. 203-2 ч. 1 КК України є передчасним, оскільки цю статтю Закону законодавцем не виключено, а змінено лише її редакцію, диспозиція якої охоплює здійснення господарської діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу.»
Суд апеляційної інстанції вважає наведені порушення істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону.
Виходячи зі змісту рішення Європейського суду з прав людини у справі «Васильєв проти України» (заява № 11370/02) від 21 червня 2007 року «повноваження судів вищої інстанції переглядати справи повинне використовуватись для виправлення судових помилок та неправильності у здійсненні правосуддя, а не для проведення нового розгляду справи.
Оскільки наведених вище вимог не було дотримано, а в перелік підстав для призначення нового розгляду в суді першої інстанції, передбачених ст. 415 КПК України, не входять істотні порушення кримінального процесуального закону, які в даному випадку були допущені судом першої інстанції, тому суд апеляційної інстанції вважає, що, виходячи з загальних засад кримінального провадження, ухвала суду підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції.
Призначаючи новий розгляд в суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність, а тому, при новому розгляді місцевому суду належить з`ясувати всі обставини, які мають значення для кримінального провадження, у порядку визначеному кримінальним процесуальним законом.
При новому розгляді справи суду першої інстанції необхідно розглянути кримінальне провадження з суворим дотриманням норм КПК України та ухвалити законне, обґрунтоване, вмотивоване та справедливе рішення.
При новому розгляді суду першої інстанції здійснити судове провадження згідно з вимогами розділу 4 КПК України в іншому складі суду.
Керуючись ст.ст. 376, 404, 407, 412, 415 КПК України, апеляційний суд,

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
Ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 01 липня 2021 року, якою закрито провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України в зв`язку набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції.

Головуючий

Судді