н/п 1-кс/953/7691/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 24.06.2021 про надання тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (телефон НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучити копії документів в філії Харківському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зізмінами станом на 01 квітня 2019 року); інформації відноснономерівмобільнихтелефонів, на якіпідключенапослуга SMS інформування про рух грошовихкоштів по банківськійкартці№ НОМЕР_4 документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 20.06.2021 до кінцевого строку дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.06.2021 до СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 22.06.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з кредитної карти, чим завдала заявнику матеріальну шкоду в розмірі 50 000,00 гривень. 24.06.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману.
Після допиту потерпілого у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зписання коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 22.06.2021 до кінцевого строку дії ухвали. Зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю,мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілим грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні. Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0001024, що сектором дізнання Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001024 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в філії Харківському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів в філії Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 20.06.2021 до 00:00 год. 26.08.2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.09.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1