Справа № 157/1540/21
Провадження №1-кс/157/686/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2021 року за №0000371, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2021 року під №0000371 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 за передньою змовою групою осіб на території Камінь-Каширського району Волинської області в період з лютого 2021 року по даний час здійснюють виготовлення завідомо підроблених документів, а саме результатів лабораторних досліджень про наявність чи відсутність коронавірусної хвороби коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19).

Допитані в ході досудового розслідування свідки показали, що співпрацювали з ОСОБА_5 та підшуковували для нього осіб, бажаючих отримати результати лабораторних досліджень про відсутність вірусної хвороби коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), які необхідні для виїзду за кордон. В їх обов`язки входило відшукати таких осіб, скопіювати їх закордонний паспорт та передати ОСОБА_5 . Здебільшого, наступного дня він передавав їм негативні результати лабораторних досліджень і вони віддавали їх людям, які замовляли такі довідки. За виготовлення цих документів вони брали з людей певну суму грошей, яку розподіляли між собою.

На підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду 22 листопада 2021 року проведено обшук на території домогосподарства, в житловому будинку та в господарських приміщеннях за вказаною вище адресою, де проживає ОСОБА_5 , під час якого виявлено і вилучено, крім іншого, банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з назвою Золота карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що грошові кошти за замовленні в ОСОБА_5 результати лабораторних досліджень надходили на його карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, і тим самим, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії з вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особу неможливо.

Посилаючись на викладене, т.в.о. начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати йому, а також старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року по 23 листопада 2021 року та зобов`язати останнього надати інформацію: про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); про те, з якого фінансового номеру (номерів) у період з 01 січня 2021 року по 23 листопада 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 .

В судове засідання т.в.о. начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмові заяви, в яких просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Вивчивши зміст клопотання та матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчого, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколів допиту свідків, протоколу проведення обшуку встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000371 за фактом виготовлення ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб завідомо підроблених документів, а саме результатів лабораторних досліджень про наявність чи відсутність вірусної хвороби коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) в період часу з лютого 2021 року по даний час, що мало місце на території Камінь-Каширського району Волинської області.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року по 23 листопада 2021 року, зобов`язати останнього надати інформацію:

- про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо);

- про те, з якого фінансового номеру (номерів) у період з 01 січня 2021 року по 23 листопада 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1