Провадження № 1-кс/243/302/2022
Справа № 243/1710/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001791 від 08 грудня 2021 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:
09 лютого 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слвдчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0001791 від 08 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 07 грудня 2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 247 500 гривень. (ЄО 36171 від 07 грудня 2021).

За даним фактом СВ ВП ГУ№4 КРУП в Донецькій області 07 грудня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001791 від 08 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07 грудня 2021 року, останній пояснив, що 24 листопада 2021року за допомогою мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з продажу сонячної електростанції, у вказаному оголошенні зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . За вказаним номером мобільного телефону він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , останній запропонував придбати у нього сонячну електростанцію за передплатою 5000 гривень 00 коп.. Вартість що залишилась у сумі 242 500 гривень 00 коп. необхідно сплатити після того, як товар надійде на склад, на що він погодився. Після чого він переказав гроші у сумі 5000 гривень 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно наданого рахунку-фактури від 24 листопада 2021 року отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 листопада 2021 року приблизно о 00 год. 30 хв. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що сонячна електростанція надійшла на склад, після чого він перерахував гроші у сумі 242 500 гривень 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відправив підтвердження оплати на номер НОМЕР_3 у за стосунку «Вайбер», після чого ОСОБА_5 повідомив йому дату поставки а саме 02 грудня 2021 року, але до теперішнього часу він товар не отримав, ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001791 від 08 грудня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українироку задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до відомостей про власників по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 та про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 23 листопада 2022 по 23 год. 59 хв. 03 грудня 2022 року.
- до фото та відео - зображення особи (па електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 23 листопада 2021 року по 23 год. 59 хв. 03 грудня 2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 08 год. 00 хв., 18 лютого 2022 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1