Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/500/21
номер провадження 1-кс/695/104/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
При вивченні наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру у сфері додержання вимог чинного законодавства України органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при проведенні публічних закупівель при здійсненні ряду ремонтних робіт, встановлено про ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби на користь 3-х осіб, що призвело до настання істотної шкоди. Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років було укладено наступні договори підряду: № 670 від 08.11.2018 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»; № 45 від 01.02.2019 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»; № 155 від 02.05.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»; № 426 від 04.09.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області».
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального провадження, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2019 роках по ремонту приміщень та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області, виникла необхідність отримання відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2018, 2019 років, але на даний час закрито, а також інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
20.12.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України направлявся запит щодо надання інформації про перелік діючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2018, 2019 років, але на даний час закрито, а також інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 30.12.2021 відповіді на даний запит із ІНФОРМАЦІЯ_4 не надійшло.
11.01.2022 згідно Ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Справа №695/500/21 номер провадження 1-кс/695/24/22 надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття або закриття рахунків в період з 01.01.2018-31.12.2019 (або іншому виді інформацію про відкриття або закриття рахунків протягом 01.01.2018-31.12.2019), інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018-31.12.2019, податкової Декларації з податку на додану вартість, додаток № 5 до Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою виконання Ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Справа №695/500/21 номер провадження 1-кс/695/24/22 від 11.01.2022 її було направлено за адресою: АДРЕСА_2 (вих.208/86-2022 від 19.01.2022 року). Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 відмовлено в задоволенні даної Ухвали, так як відповідно до п.1 Постанови Кабінету Міністрів від 30.09.2020 року №893 «Деякі питання територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було розпочато процедуру ліквідації. Згідно з наказом з ДПС України від 30.09.2020 року №529 «Про утворення територіальних органів ДПС» утворилося ІНФОРМАЦІЯ_4 на правах відокремленого підрозділу (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза втрати або знищення речових доказів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 на правах відокремленого підрозділу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 на правах відокремленого підрозділу з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 на правах відокремленого підрозділу (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття або закриття рахунків в період з 01.01.2018-31.12.2019 (або іншому виді інформацію про відкриття або закриття рахунків протягом 01.01.2018-31.12.2019), інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018-31.12.2019, податкової Декларації з податку на додану вартість, додаток № 5 до Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1