Провадження № 1-кс/537/778/2021
Справа № 537/5875/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18:30 години по 20:30 години 16.11.2021, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, фотознімки особи, яка забрала банківську картку № НОМЕР_1 з терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в запитуваний період, а саме з 18:30 години по 20:30 години 16.11.2021, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000838 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 в період часу з 19:39 год. до 20:07 год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 9981,15 гривень, що належать ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000838 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 16.11.2021 в період часу з 19:39 год. до 20:07 год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими котами в розмірі 9 981,15 гривень, що належать ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.11.2021 вбачається, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала універсальну картку оформлену на її ім`я з номером НОМЕР_1 , на котрій був встановлений кредитний ліміт 21 000 гривень, з якого вона використала 4969,55 гривень, залишок складав 14 600, 70 гривень. Так 16.11.2021 о 18:40 годині вона приїхала з роботи та пішла до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться поблизу перукарні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 18:47 годині вставила до терміналу свою банківську картку та поповнила рахунок на 500 гривень, після чого пішла додому. В цей же день, приблизно через годину, вона помітила, що їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що в неї перевищений ліміт готівкових операцій в Інтернеті на її банківській картці вказаній вище. Відразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та повідомила оператору те, що вона жодних операцій не здійснює та попрохала заблокувати дану банківську картку. В подальшому було встановлено, що з її картки здійснено оплати в Інтернет мережі на загальну суму 9 981 грн 15 коп.
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNS729 від 02.11.2007, в період 16.11.2021 здійснювався рух грошових коштів, а саме проведені оплати в Інтернет мережі: цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Універмаг Aliexpress.com, Luxembourg, на загальну суму 9 981 грн 15 коп.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000838, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом інспектора ВП №1 (м. Кременчук) ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 17.11.2021, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.11.2021, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.11.2021, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2021, фотокопії транзакції за рахунками з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу 18:30 години по 20:30 години 16.11.2021; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу 18:30 години по 20:30 години 16.11.2021, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес; фотознімки особи, яка забрала банківську картку № НОМЕР_1 з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в запитуваний період, а саме з 18:30 години по 20:30 години 16.11.2021, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.01.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1