Справа № 202/4667/21
Провадження № 1-кс/202/3907/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
16 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000346 від 30.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи, та прокурорам, що входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000346 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо звітування та проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- звітів Форми звітності №№ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 - НКРЕКП, що подавалися Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, на підставі яких вони складалися;

- результати та документи моніторингу діяльності ліцензіатів НКРЕКП - Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- актів та матеріали перевірок, складених в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю ліцензіатів НКРЕКП, а саме Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- форми звітності, що затверджені Постановою НКРЕКП від 23 лютого 2017 року № 226 Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води та № 14 НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення», інструкцій щодо їх заповнення та документів, на підставі яких вони складалися;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі завірені копії реєстраційних журналів або відомостей з електронних баз щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції;

- належним чином завірені копії статуту, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора та його заступників, начальників департаментів, управлінь та відділів, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували документи щодо проведення перевірок та звітування Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, положення про відділи та управління, посадові інструкції за посадами штатного розкладу.

Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження № 0000346 від 30.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання владою та службовим становищем з корисливих мотивів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснили корегування матеріалів перевірки та зменшення суми санкцій НКРЕКП у вигляді зменшення складової тарифу та інвестиційної програми, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам правам та інтересам окремих громадян, що спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та заступник начальника відділу Національної комісії ОСОБА_6 , спільно з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 здійснили корегування результатів перевірки НКРЕКП в частині виявлення недофінансування інвестиційної програми та здійснення перевитрат із складової тарифу та приховування таких порушень. Таким чином, всупереч статті 19 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_1 », зменшено суму нарахованих штрафних санкцій НКРЕКП у вигляді зменшення складової тарифу на суму непідтверджених витрат включених в складову тарифу, а саме інвестиційну програму, яка затверджена НКРЕКП, на суму понад 3 000 000 гривень в різні періоди часу, які були виявленні під час перевірки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за виключенням надання тимчасового доступу до наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та передчасним.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів з можливістю вилучення оригіналів, крім оригіналів актів та матеріалів перевірок, форм звітності та інструкцій, які підлягають наданню в копіях, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що слід надати доступ до документів за період з 2017 року по серпень 2021 року, оскільки надання доступу до документів за інші періоди є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000346 від 30.04.2021 року, задовольнити частково.

Зобов`язати Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000346 від 30.04.2021 року, тимчасовий доступ до документів щодо звітування та проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2017 року по серпень 2021 року з можливістю їх вилучення, а саме:

- наявних екземплярів звітів Форми звітності №№ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 - НКРЕКП, що подавалися Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, на підставі яких вони складалися;

- результатів та документів моніторингу діяльності ліцензіатів НКРЕКП - Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- належним чином завірених копій актів та матеріалів перевірок, складених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю ліцензіатів НКРЕКП, а саме Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій форм звітності, що затверджені Постановою НКРЕКП від 23 лютого 2017 року № 226 Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води та № 14 НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення», інструкцій щодо їх заповнення;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі завірених копій реєстраційних журналів або відомостей з електронних баз щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції;

- належним чином завірених копій статуту, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкції директора та його заступників, начальників департаментів, управлінь та відділів, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи, та які підписували документи щодо перевірок та звітування Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), положення про відділи та управління, штатні розклади, штатні розписи, посадові інструкції за посадами штатного розкладу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 листопада 2021 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1