печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3023/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000921, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за № 0000921 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи з використанням всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, створили та забезпечують функціонування ряду онлайн ресурсів, які надають доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів та серіалів, а також фінансують таку діяльність, чим умисно порушуються авторські та суміжні права, внаслідок чого такі дії завдають правовласникам матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що на території України працює 2 пов`язані між собою веб-ресурса (Торрент-трекери), які надають доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів, серіалів із можливістю їх завантаження використовуючи спеціальний протокол Торрент (BitTorrent) - призначений для обміну файлами між користувачами (головна особливість цього протоколу полягає в тому, що користувачі скачують файли не з якогось конкретного сервера, а фактично один у одного - прямо з персональних комп`ютерів). Для завантаження контенту користувачам необхідно встановити будь-який наявний у вільному доступі Тореент-клієнт. Інформація щодо веб-ресурсів:

- toloka.to розміщується на хостингу з ІР-адресою: НОМЕР_2 , яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса офісу: АДРЕСА_3 , США;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - розміщується на хостингу з ІР-адресою: НОМЕР_3 , яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса офісу: АДРЕСА_3 , контактна інформація зазначена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Платіжні реквізити, якими користується адміністрація веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтримки вказаних сайтів та організації озвучування (дублювання) фільмів українською мовою ( ІНФОРМАЦІЯ_5 -смішно):

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з прив`язкою до абонентського номера НОМЕР_5 (за вказаним номером значиться ОСОБА_5 , мати ОСОБА_6 );

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

До вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Особисто-облікові записи в соціальних мережах ІНФОРМАЦІЯ_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адміністратор, автор проекту і власник ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.09.2007 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_7 »).

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , (приєднався до команди ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через рік після створення, активний учасник, приймає участь в розміщенні, поширенні аудіо візуальних творів, приймає участь у підтримці вказаних сайтів та організації озвучування (дублювання) фільмів українською мовою ( ІНФОРМАЦІЯ_12

Встановлено студії звукозапису, які займаються дублюванням (озвучуванням) аудіо-візуальних творів для « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- «В Одне Рило» веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_13 (фактично є онлайн кінотеатром, на якому доступні до перегляду аудіо-візуальні твори) контактні дані: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в YouTube ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Профіль в Facebook ІНФОРМАЦІЯ_19 підтримати anaive карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_10 , КАРТА ІНФОРМАЦІЯ_20 : № НОМЕР_11 (отримувач коштів - ОСОБА_10 ), КАРТА АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_12 ( ОСОБА_11 ), КАРТА MONO БАНК № НОМЕР_13 . У студії «В Одне Рило» є власний сервер, на якому розміщується озвучені аудіовізуальні твори

ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 net/ (сервер на якому розміщується озвучена стрічка від Disney - « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_14 ), хостинг в м. Амстердам). Веб-сервер « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташований на сервері ІНФОРМАЦІЯ_24 орендованому у провайдера послуг хостингу ІНФОРМАЦІЯ_25 ФОП ОСОБА_12 . Студія озвучування «В Одне Рило» тісно співпрацює з адміністраторами он-лайн кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номерами телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , є засновником проекту «В Одне Рило».

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , користується номерами телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , один із основних учасників проекту «В Одне Рило».

- « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_30 », сторінки в соціальних мережах: ІНФОРМАЦІЯ_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , картки для підтримки проекту КАРТКА ІНФОРМАЦІЯ_34 : НОМЕР_20 , КАРТКА АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_21 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Учасники « ІНФОРМАЦІЯ_29 »:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , звукорежисер, режисер дубляжу, диктор, актор озвучення, даббінґ-артист, фактично керівник, один із засновників проекту « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Сторінки в соціальних мережах: « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ІНФОРМАЦІЯ_38 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_39 , працює в « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ІНФОРМАЦІЯ_41 розміщується відео «ПІРАТСЬКИЙ ЗАПЛИВ» на HURTOM ІНФОРМАЦІЯ_42

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується номерами телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Інформація з відкритих джерел: « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_44 (нікнейм AdrianZp, працює в Творча ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_45 та Студія ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_47 (озвучування аніме), ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНФОРМАЦІЯ_49 ІНФОРМАЦІЯ_50 , номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » № НОМЕР_21 , актор озвучування « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , сторінки в соціальних мережах: ІНФОРМАЦІЯ_53 ІНФОРМАЦІЯ_54 ІНФОРМАЦІЯ_55 Телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_56 Твіттер: ІНФОРМАЦІЯ_57 картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »: № НОМЕР_29 , актор озвучування « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , сторінки в соціальних мережах, ІНФОРМАЦІЯ_59 ІНФОРМАЦІЯ_60 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , актор озвучування в « ІНФОРМАЦІЯ_29 », студія FanVox UA ІНФОРМАЦІЯ_47 (озвучування аніме) та студія озвучування «В Одне Рило».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000921 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 16.07.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: в отриманні інформації за банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , а саме щодо:

- особового рахунку за банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначеного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_65 » особових рахунків за банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3023/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1