Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/1537/21
09 вересня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, а саме: роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01 червня 2019 по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26 липня 2019 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 укладено попередній договір купівлі-продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю Renault Sandero Stepway, у результаті чого ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умови договору не виконані.
17 серпня 2019 до чергової частини Краматорського ВП із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який 23 липня 2019 року на підставі договору купівлі - продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 91 750,00 грн., які заявник перевів, перебуваючи в офісі вказаного закладу за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
10 липня 2019 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 за фактом шахрайських дій відносно нього представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оскільки зазначені документи мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення ними кримінального правопорушення.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, а саме: роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01 червня 2019 по теперішній час.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 листопада 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1