Справа № 526/2299/21
Провадження № 1-кс/526/52/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000178 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000178 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 21.07.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу 27.05.2021 та 23.06.2021 невстановлена особа під приводом продажу легкового автомобіля марки Dacia Duster 1.5 DCi через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», зловживаючи його довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 112 250 грн, які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування дізнавачем проведено тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді та відповідно до отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , які в подальшому списані на рахунок клієнта ОСОБА_6 з описом трансакції «зворотня безвітсоткова фінансова допомога» на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Крім цього тимчасовим доступом встановлено, що грошові кошти в подальшому були переказані на: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документи по оформленню (відкриттю) банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 . з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документи по оформленню (відкриттю) банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документи по оформленню (відкриттю) банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали.

Крім цього прошу отримання дозвілу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_7 , у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, імя та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по мобільних номерах телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали з метою встановленню банківської картки на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо даних абонентських номерів телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного номеру НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке перебуває за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщається за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направила заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, оскільки вона не може прибути до суду, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

21 липня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, яка містить відомості про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 (на яку 27.05.2021 о 22:50:46 трансакція №90860863 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн; 23.06.2021 о 09:21:14 трансакція №94256019 відхилено переказ на суму 10 000 грн; 01.06.2021 о 22:14:58 трансакція №91429890 надійшли кошти в сумі 12 000 грн) з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали.

Крім цього, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_7 , у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали на 23.06.2021 о 11:06:43 трансакція № 94412745 - здійснено переказ грошових коштів в сумі 14000 грн; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію виписки про рух грошових коштів з мобільних номерах телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали з метою встановленню банківської картки на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілого ОСОБА_5

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати до інформацію, яка містять відомості про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 (на яку 02.06.2021 о 09:37:45 трансакція №91452980 надійшли грошові кошти в сумі 5500 грн) з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 до часу дії ухвали.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, яка містить відомості щодо даних абонентських номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, та місцезнаходження термінала з ІМЕІ НОМЕР_17 , а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1