Справа № 359/9429/21
Провадження № 1-кс/359/1484/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000090 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
30.09.2021 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000090 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільської місцевої прокуратури звернулись посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що невідомі особи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельними ділянками з кадастровими номерами :09:003:0055 та :09:003:0054.

Під час проведення досудового розслідування та згідно з інформацією, викладеною у зверненні, встановлено, що земельні ділянки :09:003:0055 та :09:003:0054, які є складовою земельної ділянки :09:003:0078 (площа 9.01 га, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська с/р), після проведення аукціону за лотом № 6Е23М017688 з продажу майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07 травня 2020 року та визначення переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відчужені 14 травня 2020 року на користь громадянина ОСОБА_4 за договорами купівлі - продажу.

Під час подальшого розслідування встановлено, що рішенням № 51542380 від 10.03.2020 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з порушенням принципу територіальності, було відкрито розділ щодо об`єкту нерухомого майна-земельної ділянки кадастровим номером характеристиками (опис об`єкта): :09:003:0055 наступними характеристиками: «площа (га): 2.2525, дата державної реєстрації земельної ділянки: 13.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_4 .» Підставою для державної реєстрації зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ 159977, виданий 03 березня 2006 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомості з ДЗК, серія та номер: 18585987 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.

Серед документів, які містяться в реєстраційній справі, наявна заява про поділ земельних ділянок №342 від 04.03.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , складена ОСОБА_7 , яка очевидного зв`язку з іншими документами по даній реєстраційній справі не має.

На підставі рішення № 51542380 від 10.03.2020 року внесено запис про право власності 35867747 на користь громадянина України - ОСОБА_8 (РНОК11П НОМЕР_1 та сформовано Витяг 203548971 від 10.03.2020 року.

В подальшому встановлено, що право власності ОСОБА_8 припинено 14 травня 2020 року о 17:33.02 год. на підставі рішення № 52238340 від 14.05.2020 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про перехід права власності на користь громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПІ1 НОМЕР_2 . Реєстраційну дію було проведено з порушенням територіальності на підставі заяви ОСОБА_10 .

Державну реєстрацію переходу права власності на користь ОСОБА_4 здійснено на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 204, виданий 14.05.2020. видавник: ПН КМНО ОСОБА_9 ; відомості з ДЗК серія та номер: 19879668 виданий 14.05.2020, видавник: Державний земельний кадастр.

Від імені ОСОБА_8 правочин вчинено повіреним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОК11П НОМЕР_3 паспорт НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 березня 2012 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення повноважень; довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим 873 від 06 вересня 2017 року.
В ході зазначених завершених дій відбулося відчуження архівної ділянки за кадастровим номером :09:003:0055.
В подальшому, 22.05.2020 року за заявою ОСОБА_13 приватним нотаріусом ОСОБА_14 , на підставі рішення № 52345621 від 22.05.2020 року, проведено державну реєстрацію іпотеки із № 36596357.
Також встановлено, що 12 березня 2020 року на підставі заяви ОСОБА_15 рішенням № 51591808 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з порушенням принципу територіальності, було відкрито розділ щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером :09:003:0054 з наступними характеристиками: «Площа (га): 2.2525, дата державної реєстрації земельної ділянки: 13.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_4 .»
Підставою для державної реєстрації зазначено Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ № 159976, виданий 03.03.2006, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 : відомості з ДЗК, серія та номер: 18599209 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.»
На підставі рішення №5159 1808 від 12.03.2020 року внесено запис про право власності 35913419 на користь громадянки України - ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ) та сформовано Витяг № від 12.03.2020
Разом з цим, встановлено, що право власності ОСОБА_15 припинено 14.05.2020 року на підставі рішення № 52237975 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , про перехід права власності на користь гр. ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі - продажу № 200, ПН КМНО ОСОБА_9 , відомості з ДЗК № 19879020 від 14.05.2020 року. Від імені ОСОБА_15 правочин вчинено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 паспорт НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 березня 2012 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 22.05.2020 року за заявою ОСОБА_13 приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі рішення № 52348110 проведено державну реєстрацію іпотеки під № 36597479 за договором № 225, іпотекодержатель: ОСОБА_13 , іпотекодавець: ОСОБА_4 .
Під час подальшого досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_15 та ОСОБА_8 , які повідомили, що на початку 2000-х років на території ІНФОРМАЦІЯ_8 вони отримали паї земельних ділянок за кадастровими номерами :09:003:0055 та :09:003:0054 в користування, якими користувались до 2007 року. В подальшому, вказані земельні ділянки вони продали. Довіреність на представлення їх інтересів ОСОБА_11 вони не надавали. Нотаріуса відвідували у 2018 році по своїх особистих справах
05.07.2021 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано запит з метою отримання інформації та копій відповідних документів на її підтвердження щодо сплати земельного податку відносно земельних ділянок :09:003:0055, :09:003:0054, а саме надання інформації про наступне:
- чи була ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , зареєстрована платником земельного податку (плати за землю) за період з 01.01.2006 по дату надання відповіді;
- чи був ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований платником земельного податку (плати за землю) за період з 01.01.2006 по дату надання відповіді;
- відомості про суми земельного податку (плати за землю), нарахованого/сплаченого ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0055 у період з 02 березня 2006 року по 13 травня 2020 року;
- відомості про суми земельного податку (плати за землю), нарахованого/сплаченого ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , за земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0054 у період з 02 березня 2006 року по 13 травня 2020 року;
- відомості про суми земельного податку (плати за землю), нарахованого/сплаченого ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 за будь-які інші земельні ділянки у період з 02 березня 2006 року по 13 травня 2020 року.
У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено відповідно до статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку. встановленому законодавством.
Крім того, згідно з пунктом 2 статті 14 Закону № 2297-VI поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до пункту 70.3 статті 70 розділу II Кодексу дані про фізичних осіб, зокрема, про джерела отриманих доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків включаються до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків.
Пунктом 70.15 статті 70 розділу II Кодексу визначено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
У зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_10 наразі немає правових підстав для надання копій документів. ІНФОРМАЦІЯ_10 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та спосіб, визначені чинним законодавством України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000090, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях, в яких виникне необхідність.
Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості є персональними даними, що знаходяться у володільця персональних даних, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з`явився. На адресу суду надав заяву в якій просить клопотання розглядати за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку встановленому законодавством.

Пунктом 70.15 статті 70 розділу II Кодексу визначено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій відповідних документів на підтвердження інформації щодо сплати земельного податку відносно земельних ділянок :09:003:0055, :09:003:0054, а саме:

-копії документів щодо реєстрації ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , платником земельного податку (плати за землю) за період з 01.01.2006 по дату отримання тимчасового доступу;

копії документів щодо реєстрації ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , платником земельного податку (плати за землю) за період з 01.01.2006 по дату отримання тимчасового доступу;

копії документів на підтвердження відомостей про суми земельного податку (плати за землю), нарахованого/сплаченого ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0055 у період з 02 березня 2006 року по 13 травня 2020 року;

копії документів на підтвердження відомостей про суми земельного податку (плати за землю), нарахованого/сплаченого ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , за земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0054 у період з 02 березня 2006 року по 13 травня 2020 року.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 29.10.2021.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1