Провадження № 1-кс/185/1998/21
16 грудня 2021 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В 28.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 документів, а саме копії договору №210928-024 від 28.09.2021 щодо надання кредитної лінії у розмірі 10,650 грн. Кредит надається Позичальнику шляхом оплети товарів/послуг, що купуються Позичальником за рахунок кредитної лінії у ФОП ОСОБА_3 .
Для підтвердження факту отримання ОСОБА_3 грошових коштів від ОСОБА_4 , під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.10.2021 року по 13.12.2021 рік, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2021 року по 13.12.2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку з даними про : залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1