Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1149/21
Провадження №1-кс/542/477/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000038 від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
13.12.2021 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим в.о.начальника Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
У провадженні СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000038 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори щодо виготовлення містобудівної проектної документації з ПП « ОСОБА_5 » і вже 23 жовтня 2021 року, відповідно до платіжного доручення №1, грошові кошти в сумі 49935 грн. перераховано виконавцю робіт в повному обсязі. Про те, відповідно до умов договору та календарного плану, який є невід`ємною частиною вказаного договору, оплата на вказані роботи повинна була проводитися в 2 етапи та лише після позитивних висновків архітектурно-містобудівної ради. Станом на 01.07.2021 висновки архітектурно-містобудівної ради - відсутні. Вказане свідчить про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення, а саме привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїх службовим становищем.
Відповідно до договору №21/10/2020 на виготовлення містобудівної містобудівної проектної документації «Детальний план території з метою розміщення багатофункціонального всесезонного рекреаційного комплексу в АДРЕСА_1 », та згідно до календарного плану на виконання містобудівної проектної документації (додаток №3 до договору №21/10/2020 від 21.10.2020), оплата за виконану роботу мала проводитися у два етапи, а саме після 1 етапу, з урахуванням архітектурно-планувального рішення для громадських слухань та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 90 днів від дати підписання договору, та 2 етапу, після розроблення остаточної редакції проекту «Детальний план території з метою розміщення багатофункціонального всесезонного рекреаційного комплексу в АДРЕСА_1 », 60 днів від дати отримання позитивних висновків архітектурно- містобудівної ради та громадських слухань.
Відповідно до платіжного доручення №1 від 23 жовтня 2020 року, платником є Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти отримувачу ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ, рахунок № НОМЕР_4 , у сумі 49935, 60 гривень, призначення платежу « НОМЕР_5 ;2281; за роб. з розроб. містобуд. проек. документ.; зг.вид.нак. №21/10/2020 від 21.10.2020р. Зг. дог. №21/10/2020 від 21.10.2020р. ПДВ-8322, 60 грн.».
Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що з метою перевірки наведеного факту можливого привласнення, розтрати та зловживання чужим майном представниками ПП « ОСОБА_5 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого спричинено матеріальні збитки місцевому бюджету, необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.с.29).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що 21 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори щодо виготовлення містобудівної проектної документації з ПП « ОСОБА_5 » і вже 23 жовтня 2021 року, відповідно до платіжного доручення №1, грошові кошти в сумі 49935 грн. перераховано виконавцю робіт в повному обсязі. Про те, відповідно до умов договору та календарного плану, який є невід`ємною частиною вказаного договору, оплата за вказані роботи повинна була проводитися в 2 етапи та лише після позитивних висновків архітектурно містобудівної ради. Станом на 01.07.2021 висновки архітектурно містобудівної ради - відсутні. Вказане свідчить про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення, а саме привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем (а.с.8).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
З наданого платіжного доручення №1 від 23.10.2020 (а.с.19) вбачається переказ коштів на рахунок № НОМЕР_4 в сумі 49935,60 грн., з призначенням платежу: « НОМЕР_5 ;2281; за роб. з розроб. містобуд. проек. документ.; зг.вид.нак. №21/10/2020 від 21.10.2020р. Зг. дог. №21/10/2020 від 21.10.2020р. ПДВ-8322, 60 грн.».
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення отримувача платежу та подальший рух грошових коштів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення отримувача платежу та подальший рух грошових коштів, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000038 від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення, і які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку банку № НОМЕР_4 за період часу з 23.10.2020 по 23.11.2020 року включно.
Строк дії ухвали встановити до 13 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1