У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2022 Справа №607/1567/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000008 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються умов виконання договору № 125 від 21.12.2021, зокрема: договору № 125 від 21.12.2021 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткових угод, договорів з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення); договірної ціни на будівництво об`єкту; загального журналу робіт на об`єкт будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3; актів прихованих робіт; виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_1 що стосується оплати за виконану роботу по договору № 125 від 21.12.2021; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг на виконання договору № 125 від 21.12.2021 (накладних, специфікацій, актів прийому передачі матеріальних цінностей, сертифікатів якості, платіжних доручень, фіскальних чеків); переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні до виконання робіт відповідно до договору № 125 від 21.12.2021; документів щодо відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місто Тернопіль з метою виконання робіт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів щодо нарахування заробітної плати працівникам на виконання договору № 125 від 21.12.2021 (відомостей нарахування та виплати заробітної плати, платіжних доручень щодо перерахунку коштів в якості заробітної плати); переліку транспортних засобів, механізмів та техніки, яка була задіяна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 125 від 21.12.2021, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати бюджетних коштів, які відповідно до бюджетних призначень виділено протягом 2021 року на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб вказаної державної установи, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 , уклали у кінці грудня 2021 року ряд договорів на виконання ряду поточних ремонтних робіт службових приміщень державної установи та закупівлю товарів. Відповідно до вказаних договорів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) доручає, підрядник (виконавець) зобов`язується виконати у відповідності до умов договорів у строк до 30-31 грудня 2021 року послуги з ремонту та закупівлі товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розрахунки за виконані роботи відповідно до договорів проводяться на підставі актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 та видаткових накладних. Місце доставки товару: АДРЕСА_2 .
Однак, відповідно до отриманої оперативної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підрядними організаціями (виконавцями), достовірно знаючи, що ремонтні роботи службових приміщень не завершені згідно кошторису та товар, відповідно до специфікації, виконавцями не поставлений у строки, передбачені договорами, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, та платіжних доручень недостовірні відомості, які у подальшому передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані роботи на рахунки підрядних організацій.
Зокрема, вищевказані правопорушення допущені по договору № 125 від 21.12.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_7 . Предмет договору «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума договору 1400861 грн. 50 коп. (один мільйон чотириста тисяч вісімсот шістдесят одна гривня п`ятдесят копійок). Місце виконання робіт: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення та дослідження оригіналів документів що стосуються умов виконання договору № 125 від 21.12.2021. Оригінали вказаних документів зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки, зазначені оригінали документів можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема щодо встановлення реального періоду виконання будівельних робіт (поставки товарів) за вказаним договором, реальних об`ємів та обсягів виконаних робіт, достовірності зазначених витрат на закупівлю будівельних матеріалів (товарів), залучення до робіт працівників та транспортних засобів, а також необхідні для дослідження у межах проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, враховуючи викладене, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються умов виконання договору № 125 від 21.12.2021, зокрема: договору № 125 від 21.12.2021 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткових угод, договорів з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення); договірної ціни на будівництво об`єкту; загального журналу робіт на об`єкт будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3; актів прихованих робіт; виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_1 що стосується оплати за виконану роботу по договору № 125 від 21.12.2021; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг на виконання договору № 125 від 21.12.2021 (накладних, специфікацій, актів прийому передачі матеріальних цінностей, сертифікатів якості, платіжних доручень, фіскальних чеків); переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні до виконання робіт відповідно до договору № 125 від 21.12.2021; документів щодо відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місто Тернопіль з метою виконання робіт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів щодо нарахування заробітної плати працівникам на виконання договору № 125 від 21.12.2021 (відомостей нарахування та виплати заробітної плати, платіжних доручень щодо перерахунку коштів в якості заробітної плати); переліку транспортних засобів, механізмів та техніки, яка була задіяна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 125 від 21.12.2021, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема щодо встановлення реального періоду виконання будівельних робіт (поставки товарів) за вказаним договором, реальних об`ємів та обсягів виконаних робіт, достовірності зазначених витрат на закупівлю будівельних матеріалів (товарів), залучення до робіт працівників та транспортних засобів, а також, необхідні для дослідження у межах проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши доводи слідчого та вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
Відтак в клопотанні слідчого відсутні докази того, що слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за наданням вказаних у клопотанні документів у добровільному порядку та наявність відмови за таким запитом.
З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до клопотання на підтвердження необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя зазначає, що не вбачає підстав для задоволення заявленого клопотання з огляду на його передчасність.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000008 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1