УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000743 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000743 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі представника ОСОБА_5 стосовно надання завідомо неправдивої інформації, а саме: реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , виданого 04.09.1997 року ДПІ в Малиновському районі м. Одеси на ім`я ОСОБА_6 ; паспорта Громадянина України серія/номер НОМЕР_3 виданого 19 жовтня 2004 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а також довідки про доходи за період з жовтня 2020 року по березень 2021 року виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 27.04.2021 року, вих. № 1087/2 на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; до банку з метою одержання кредитних коштів в розмірі 100 000, 00 гривень.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, в ході досудового розслідування за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення був проведений обшук. В ході обшуку паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 19.10.2004 року, в якому вклеєна фото картка з обличчям ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , картки платника податків НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 287.04.2021 № 1087/2 виданої ОСОБА_6 вилучено не було, оскільки, зі слів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 документи вона отримала в результаті випадкової зустрічі із невідомими їй людьми, котрих вона зустріла за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які запропонували їй вклеїти власну фотографію в паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 19.10.2004 року, який в них був з собою. Отримавши вищевказаний паспорт громадянина України, довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 287.04.2021 № 1087/2 виданої ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 пішла до відділення банку, та надала завідомо неправдиві відомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ксерокопії яких завірила власноруч, для отримання кредитних коштів в розмірі 100 000 грн.

Наразі для подальшого проведення повного неупередженого досудового розслідування необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу та направити на дослідження копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій наявні надпис «Копія вірна ОСОБА_6 » які виконані 28.04.2021 громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати оригінали наданих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_2 на яких наявні надписи «Копія вірна ОСОБА_6 28.04.2021» які виконані 28.04.2021 громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах становить охоронювану законом таємницю, отримати до неї доступ в інший спосіб, аніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється можливим, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає вказані вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки стороною обвинувачення в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000743 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів наданих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та РНОКПП НОМЕР_2 на яких наявні надписи «Копія вірна ОСОБА_6 28.04.2021» які виконані 28.04.2021 громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1