Справа № 717/793/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що 01 квітня 2021 року невстановлена особа представившись працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4700 гривень, які були зняті з її банківських карток акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В ході виконання доручення, працівниками департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що кошти в сумі 4700 гривень 01.04.2021 року з банківської картки № НОМЕР_1 через веб-банкінг були переказані на картку іншого банку № НОМЕР_3 в сумі 2700 гривень та 2000 гривень, яка видана АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє „ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою АДРЕСА_1 .
У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про:
-деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.04.2021 по теперішній час та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.04.2021 теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,
-повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),
-фото записів в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.04.2021 по теперішній час.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема банківська картка НОМЕР_1 була видана акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З листа відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області №1353/38/123/2021 від 08.07.2021 року вбачається, що кошти в сумі 4700 гривень із банківської картки НОМЕР_1 були перераховані на картку НОМЕР_3 яка видана акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвалою слідчого судді Кельменецького районного суду від 16 червня 2021 року зобов`язано акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками ОСОБА_5 , яка користувалася банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 01 квітня 2021 року.
Враховуючи, що дізнавач не довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя