Справа № 524/2983/21
Провадження № 1-кс/524/3291/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтувала тим, що досудовим слідством встановлено, що до Кременчуцького РУП звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що 26.03.2021 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля за оголошенням в мережі ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 500 Євро.

Допитаний в статусі потерпілого громадянин ОСОБА_5 пояснив, що 26.03.2021 року через додаток ОЛХ знайшов оголошення про надання послуг з придбання автомобілів з Європи. Зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні та домовився про купівлю автомобіля, який йому запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

27.03.2021 року близько 14 год. 45 хв., до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно сплатити 500 Євро на карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .

29.03.2021 року йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно перерахувати 3 800 Євро на карту НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_10 .

30.03.2021 року близько 13 год. 00 хв. йому зателефонували та повідомили, що необхідно перерахувати 1 200 Євро на карту НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_10 , та 01.04.2021 року він отримає автомобіль.

Грошові кошти в сумі 5 500 євро, ОСОБА_5 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременчук по вул. Небесної Сотні. Після чого на дзвінки і смс-повідомлення вищевказані особи не відповідали.

Ураховуючи викладене, досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.03.2021 по теперішній час.

Доступ до вказаних документів та інформації, з наступним їх вилученням, викликано необхідністю їх вивчення та аналізу. Фактичні дані, викладені у зазначеній документації, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), до документів щодо власника картки НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.03.2021 по 24.11.2021 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 січня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1