Провадження №1-кс/712/5714/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001875, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001875 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.10.2021 р. в період часу з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом заміни фінансового номера отримала доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого в подальшому таємно викрала грошові кошти шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 57774 від 21.10.2021)

В ході проведення опитування заявника ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти у сумі 2500 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 яка належить заявнику, було переведено на невідомий рахунок.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин даної події виникла необхідність звернутись дослідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по картковому рахунку номер № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження №0001875 від 22.10.2021 необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001875 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.10.2021 р. в період часу з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом заміни фінансового номера отримала доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого в подальшому таємно викрала грошові кошти шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 57774 від 21.10.2021)

В ході проведення опитування заявника ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти у сумі 2500 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 яка належить заявнику, було переведено на невідомий рахунок.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати - дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської рахунку емітованої вказаним банком номер рахунку, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито банківську карту № НОМЕР_1 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

- інформація про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та по іншим рахункам особи в період з 20.10.2021 по т.ч.;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 20.10.2021 по т.ч. зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1