Провадження № 1-кс/344/6832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
04.11.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000357 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона», , підробляли договори поставки продукції з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування із показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами ТОВ «Компанія Рона», запропонували ОСОБА_8 спосіб отримання грошових коштів, які він заробив під час роботи у ТОВ «Кроно Осмолода». Зокрема, ОСОБА_8 було необхідно внести на рахунки компанії «IMEX EUROPE ENTERPRIZE LLP» грошові кошти, на які вказана компанія закупить поліетилен, поліпропілен у значній кількості та в подальшому реалізує зазначений товар. ОСОБА_9 повинен був особисто бути присутнім під час отримання ним товару та при реалізації вказаного товару. Також ОСОБА_10 було запропоновано за внесення коштів отримати прибуток від реалізації товари у розмірі 10 % від суми продажу.

В подальшому 18.06.2016 на рахунок компанії «IMEX EUROPE ENTERPRIZE LLP» у банку Balticums Bank AS, Riga, Latvia (Рига, Латвія) ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 537 794,03 швейцарських франків. Однак перераховані грошові кошти повернуті ОСОБА_10 не були, про отримання та реалізацію товару ОСОБА_9 повідомлений не був, участі в його отриманні не приймав. Пізніше ОСОБА_10 стало відомо про існування контракту № 2131763 від 10.06.2016, який ним підписано не було. Відповідно до вказаного контракту № 2131763 від 10.06.2016, ОСОБА_9 як фізична особа придбав продукцію (поліпропілен та пропілен) на суму 537 794,03 швейцарських франків у юридичної особи компанії «IMEX EUROPE ENTERPRIZE LLP».

У ході розслідування кримінального провадження проведено допити потерпілого ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про обставини кримінального правопорушення; в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію з ГУ ДПС в Івано-Франківській області, ТОВ «Компанія Рона», Одеської митниці Держмитслужби, а також проведено інші слідчі (процесуальні) дії.

Також, під час досудового розслідування необхідно провести додатковий допит потерпілого ОСОБА_11 , провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Balticums Bank AS, Riga, Latvia, юридична адреса: Рига, Латвія, в яких міститься інформація щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 в сумі 537 794,03 швейцарських франків та скерувати запит про надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Латвії, а також провести інші слідчі (процесуальні) дії.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування нетяжких злочинів, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 30.01.2019. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.06.2019 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, яке було скасоване 08.07.2019; повторно закрито 26.02.2020 та відновлене 09.04.2020; повторно закрито 10.04.2020 та відновлене досудове розслідування 13.05.2020 року.

В подальшому, 16.05.2020 строк досудового розслідування було продовжено на 6 (шість) місяців до 15.11.2020, яке повторно продовжено на 6 (шість) місяців в строк до 15.05.2021 та до 15.11.2021 року.

Таким чином, строки, визначені ст. 219 КПК України, спливають 15.11.2021 року.

У зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії, на теперішній час виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на шість місяців.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.01.2019 розпочато кримінальне провадження за №0000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 12.11.2020 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 15.05.2021.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 12.05.2021 продовжено строку досудового розслідування до 15.11.2021.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 15.11.2021, однак в зазначений строк неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно провести додатковий допит потерпілого ОСОБА_11 , провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Balticums Bank AS, Riga, Latvia, юридична адреса: Рига, Латвія, в яких міститься інформація щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 в сумі 537 794,03 швейцарських франків та скерувати запит про надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Латвії.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000357 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на 6 місяців, тобто до 15 травня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1