Провадження №1-кс/760/8461/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчими в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу, зокрема до Республіки Польщі, Німеччини, Угорщини, Французької Республіки, з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території України сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.
Також слідчий зазначав, що в ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд інтернет магазинів, серед яких найбільший роздрібний магазин в країні ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонує до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів, у тому числі, із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації.
Крім того, слідчий вказував, що зазначений веб-ресурс використовує банківські картки для отримання грошових коштів за реалізовані препарати невідомого походження. Відправлення здійснюються із різних міст України, залежно від місця розташування складів з препаратами.
Серед іншого слідчий зазначав, що організатором незаконного бізнесу та власником інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серед осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчиняють вказані кримінальні правопорушення, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який забезпечує повноцінне функціонування фінансової складової ряду веб-ресурсів, утому числі і інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в свою чергу, реалізують сильнодіючі лікарські засоби на території України та за її межами.
Разом з цим слідчий вказує, що ОСОБА_6 безпосередньо займається обготівкуванням грошових коштів із банківських карток відкритих на підставних осіб, отриманням міжнародних переказів. Контактує із власниками карткових рахунків, котрі надають йому пін-коди до карток, пересилають скріншоти із веб-банкінгу про надходження оплат за товар, та безпосередньо надають паролі доступу до самого веб-банкінгу, за що останні отримують щомісячно обумовлену сумму коштів за користування їх картковими рахунками.
Крім цього, слідчий повідомив, що ОСОБА_6 у виконанні його функцій допомагає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім цього, слідчий зазначив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 безпосередньо контактують із організатором незаконного бізнесу та власником інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , обговорюють зарахування грошових коштів на карткові рахунки, міжнародні перекази. Сам ОСОБА_7 також виконує функції з обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Також слідчий повідомив, що ОСОБА_6 у функціонуванні незаконного бізнесу допомагає власний син ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом з цим, слідчий вказує, що ОСОБА_6 спілкується із сином ОСОБА_7 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який допомагає йому у вчинені злочинної діяльності.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 спілкується з батьком ОСОБА_5 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також слідчий вказує, що встановлено інформацію стосовно руху коштів та використання веб-банкінгу згаданих вище осіб, у результаті чого встановлено що частина імітованих карток на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 функціонують в місті Одеса, та обготівковує ці кошти невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, яка паралельно здійснює зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
При цьому, слідчий зазначає, що у ході виконання доручення, оперативним підрозділом з метою пошуку особи-курєра, яка здійснює відправки сильнодіючих лікарських засобів, встановлено показники базових станцій мобільних операторів на території вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:
Київ, бульвар Праці, 5: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 3435, 3452, 7522, 7685, 3437, 3515, 21782, 21781, 21783, 25723, 81017824, 81017821, 81035614, 81017823, 81035613; LAC: 13415 CID: 3245.

АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 3372, 7503, 7655, 7434, 7472, 3373, 3466, 30051, 30052, 30053, 81000521, 81037511, 81057931.

АДРЕСА_2 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13401 CID: 9206, 9207, 8863, 8862, 4217, 4123, 4172, 23351, 23352, 34901, 34903, 81024824, 81024821, 81024823, 81056234, 81056233.

АДРЕСА_3 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7763, 3405, 7691, 7762, 7556, 7775, 7561, 22392, 32393, 32391, 81023913, 81023914, 81023933, 81023934, 81033811, 81023931.

АДРЕСА_4 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13401 CID: 4222, 4223, 4221, 9065, 9067, 9066, 9163, 34992, 34991, 24991, 34993, 81068734, 81068731, 81068721.

АДРЕСА_5 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7702, 7723, 7721, 7722, 7557, 7703, 7745, 32441, 32443, 32442, 12443, 81024414, 81024411, 81024413, 81024433, 81024431, 81024434, 81032721.

АДРЕСА_6 ,:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7721, 7703, 7717; LAC: 13401 CID: 9176, 9175, 4183, 4181, 23701, 23702, 23703, 81025221, 81025231, 81025234, 81025233.

АДРЕСА_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13415 CID: 3316, 3321, 3323, 3195, 8153, 3317, 3287, 13593, 13591, 13592, 33592, 33591, 81035914, 81035911.
Слідчий стверджує, що на даний час, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення замаху на терористичний акт, а також інших злочинів, ознаки яких було виявлено у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації про:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (із зазначенням абонентського номеру SIM-картки, IMEI мобільного терміналу, стандарту радіозв`язку, частоти, коду зони розташування (LAC) ідентифікатора сектора (CellID), фактичної адреси розташування, геодезичних координат із зазначенням довготи та широти з точністю до 5-го (п`ятого) знаку після коми, азимуту сектору, радіусу дії тощо), які перебували у зоні дії зазначених вище базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року;
прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей);
типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання) з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року включно із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних кінцеве обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії зазначених базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року включно, та щодо їх наступних з`єднань.
З урахуванням викладеного, слідчий впевнений, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання з приводу даного клопотання з огляду на порушене слідчим клопотання не викликався, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду клопотання про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.160 - 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на магнітних носіях інформації, графічні дані у вигляді файлів, у форматах .kzm/.kml та /xls/.csv з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (із зазначенням абонентського номеру SIM-картки, IMEI мобільного терміналу, стандарту радіозв`язку, частоти, коду зони розташування (LAC) ідентифікатора сектора (CellID), фактичної адреси розташування, геодезичних координат із зазначенням довготи та широти з точністю до 5-го (п`ятого) знаку після коми, азимуту сектору, радіусу дії тощо), які перебували у зоні дії зазначених вище базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року включно, у межах розташування наступних базових станцій:
Київ, бульвар Праці, 5: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 3435, 3452, 7522, 7685, 3437, 3515, 21782, 21781, 21783, 25723, 81017824, 81017821, 81035614, 81017823, 81035613; LAC: 13415 CID: 3245.

АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 3372, 7503, 7655, 7434, 7472, 3373, 3466, 30051, 30052, 30053, 81000521, 81037511, 81057931.

АДРЕСА_2 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13401 CID: 9206, 9207, 8863, 8862, 4217, 4123, 4172, 23351, 23352, 34901, 34903, 81024824, 81024821, 81024823, 81056234, 81056233.

АДРЕСА_3 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7763, 3405, 7691, 7762, 7556, 7775, 7561, 22392, 32393, 32391, 81023913, 81023914, 81023933, 81023934, 81033811, 81023931.

АДРЕСА_4 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13401 CID: 4222, 4223, 4221, 9065, 9067, 9066, 9163, 34992, 34991, 24991, 34993, 81068734, 81068731, 81068721.

АДРЕСА_5 :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7702, 7723, 7721, 7722, 7557, 7703, 7745, 32441, 32443, 32442, 12443, 81024414, 81024411, 81024413, 81024433, 81024431, 81024434, 81032721.

АДРЕСА_6 ,:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13416 CID: 7721, 7703, 7717; LAC: 13401 CID: 9176, 9175, 4183, 4181, 23701, 23702, 23703, 81025221, 81025231, 81025234, 81025233.

АДРЕСА_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 13415 CID: 3316, 3321, 3323, 3195, 8153, 3317, 3287, 13593, 13591, 13592, 33592, 33591, 81035914, 81035911, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей); типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання) за у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року включно із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних кінцеве обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії зазначених базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по 23 год. 59 хв. 15.08.2021 року включно, та щодо їх наступних з`єднань.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1