Справа № 186/1307/21
Провадження № 1-кс/0186/275/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
01 жовтня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням було встановлено, що 16 червня 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, через соціальну мережу "facebook" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3 100 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування був опитаний потерпілий ОСОБА_3 , який пояснив, що 16 червня 2021 року, приблизно о 10:45 годині, йому в мережі інтеренету через соціальну сторінку «Facebook» надійшло повідомлення від знайомого про те, щоб позичити йому 3 000 гривень, останній скинув свій номер картки НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на вищевказану картку грошові кошти в розмірі 3 100 гривень. Через деякий час ОСОБА_3 виявив, що електрону сторінку його знайомого було зламано та це були шахраї.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що номер картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 перевів свої кошти в розмірі 3 100 гривень, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 години 16 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводиться операції по зніманню коштів з карткою з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 16 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 16 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .