Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/4585/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення завірених належним чином їх копій, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 спільно з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , головним бухгалтером виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , фактичним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_13 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_14 .
Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_12 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_15 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_7 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_16 , який є директором ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_7 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_6 .
Таким чином, на теперішній час, з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, які містяться в зазначених документах та інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001126, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з вищевказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення яке розслідується, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0001126, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні оригінали документів можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ці документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_30 , у рамках кримінального провадження № 0001126 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення завірених належним чином їх копій, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до документів щодо наступних суб`єктів господарювання : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме : податкові декларації з додатками за період з 01.01.2017 по теперішній час; реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів за період з 01.01.2017 по теперішній час; податковий розрахунок за формою № 1 ДФ за період з 01.01.2017 по теперішній час; фінансову звітність за 2017-2021; довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_11 ; довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України; матеріалів перевірок за період з 01.01.2017 по теперішній час, проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 у вищезазначених суб`єктів господарювання.

Ухвала дійсна до 21.10.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1