УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києванадійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: міграційних справ, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 12.03.2018, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , місто Беліз), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р.н. 166, НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), КОРПОРАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, Аджелиейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршалові острови), а саме: корпоративними правами у вигляді відповідних часток в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), загальною вартістю 20 081 588,40 гривень.

Так, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_10 протягом 21.03.2018 - 23.03.2018 було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців та громадських формувань шляхом, а саме: виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Беліз), Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), Корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Маршалові острови) з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Беліз), Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), Корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Маршалові острови) з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Беліз), Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), Корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Маршалові острови) з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Беліз), Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз), Корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Маршалові острови) з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з числа засновників в ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Беліз) з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а також одночасно зареєстровано право власності на 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Сейшельські острови) в особі ОСОБА_11 з подальшою перереєстрацією наступного дня, а саме 23.03.2018, шляхом зміни складу засновників з останьої на підконтрольну невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Індія) внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місто Беліз), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мiсто Белiз), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Беліз), КОРПОРАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » було позбавлено права власності на частки у статутних капіталах загальною вартістю 20 081 588, 40 гривень.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя не вбачає підстави вважати, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 причетні до вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0009739, оскільки вказане не підтверджується жодним належним доказом.

Таким чином, слідчим у своєму клопотанні, всупереч вимогам ст. 160 КПК України, не було доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019, а також не обґрунтовано можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в них та необхідності вилучення оригіналів всіх зазначених в клопотанні документів, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином та в повному обсязі не доведено, що саме такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні, виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1