печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

07.10.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000467, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 21.06.2019.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.
Вказані протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вчинили під час купівлі ОСОБА_8 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_7 ОСОБА_8 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_8 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_6 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.
Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.
06.12.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.
Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_7 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_10 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
05.01.2018 ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_8 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.
Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.
Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_11 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_11 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 62 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).
У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.
На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в адресу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).
При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.
Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.
У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 25.01.2020 по 02.02.2020 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).
На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_38 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_12 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.
Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 » очолюваного громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).
Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_17 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та послідуючої їх легалізації.
Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , заявами директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_19 та представника ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 .
Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інші.
Водночас встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 0000467 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження здійснювалось досудове розслідування відносно групи осіб, до якої входять ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_14 , ОСОБА_36 та інші невстановлені особи, які незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » та інших в період 2018-2019 років вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом оформлення від імені вказаних суб`єктів господарювання безтоварних операцій з реально діючими суб`єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбувались.
10.11.2020 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвал Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшуки в офісних приміщеннях, які використовувались учасниками злочинної групи та за місцем їх мешкання, в ході яких було вилучено речі та документи що підтверджують злочинну діяльність конвертаційного центру очолюваного ОСОБА_14 , в тому числі 270 печаток та штампів підконтрольних злочинній групі підприємств серед яких печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній групі підприємств, чорнові записи, трудові та чекові книжки, посвідчення та свідоцтва на відповідність знань у сфері фінансових послуг, ноутбуки, системний блок, мобільні телефони, флеш накопичувачі, електронні ключі доступу до банківських рахунків, банківські картки, пакети кур`єрської служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_58 , сім картки, стартові пакети мобільних операторів.
Вивченням матеріалів кримінального провадження № 0000467 встановлено, що досудове розслідування у ньому проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 неефективно, заходів щодо здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування не вжито та не встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, не притягнуто до відповідальності осіб, які вчинили злочин. Слідство здійснювалось без висунутих версій та складеного плану слідчих дій для їх перевірки. З 30.03.2021 слідчі дії в даному кримінальному провадженні майже не проводились, слідчий обмежився тільки окремими допитами свідків, які фактично не впливають на хід розслідування кримінального провадження, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення збитків нанесених державі та притягнення винуватих до кримінальної відповідальності, не було призначено жодної судово-економічної експертизи.
За результатами проведеного досудового розслідування 23.09.2021 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діяннях юридичних та фізичних осіб ознак кримінального правопорушення (злочину), на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000467 від 21.06.2019 закрито 23.09.2021 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та рахується за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи з викладеного, в матеріалах кримінального провадження № 0000467 від 21.06.2019 які складаються з 29 томів у прошитому вигляді, з розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які містяться в протоколах та на оптичних носіях інформації, з флеш накопичувачами відеоматеріалів проведення обшуків та предметів і документів вилучених в ході проведення обшуків 19.11.2020, а саме: 270 печаток та штампів підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів, чорнові записи, трудові та чекові книжки у кількості 7 шт., посвідчення та свідоцтва на відповідність знань у сфері фінансових послуг у кількості 23 шт., ноутбуки у кількості 4 шт., системний блок 1 шт., мобільні телефони у кількості 9 шт., флеш накопичувачі у кількості 3 шт., електронні ключі доступу до банківських рахунків у кількості 9 шт., банківські картки у кількості 29 шт., пакети кур`єрської служби доставки Нова Пошта, сім картки у кількості 23 шт., стартові пакети мобільних операторів у кількості 7 шт., є наявні матеріали, документи та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021.
Крім того, на даний час є підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень у цих кримінальних провадженнях причетні одні і тіж особи.
Без отримання оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000467, неможливо встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000644.
Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінальних правопорушень, мотив та мету вчинення кримінальних правопорушень.
З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 893 «Деякі питання територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_59 » та керуючись наказом ДПС України від 08 жовтня 2020 року № 556 «Про ліквідацію територіальних органів ДПС» ІНФОРМАЦІЯ_60 13 жовтня 2020 року видано наказ №1-л «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_61 », головою Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_62 призначено Шубіна Вадима
Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.
Частиною 1 статті 222 КПК України визначено, що 1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Схоже визначення нам дає Закон «Про інформацію» у статті 21, а саме: «конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом».
Стороною обвинувачення доведено, що зважаючи на особливий порядок отримання вищевказаних відомостей та імперативний принцип, визначений ст. 19 Конституції України, з метою отримання нових доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, насамперед, для встановлення дійсних обставин, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000467, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 21.06.2019
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Прокурором доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_48 у кримінальному провадженні № 0000644 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000467, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 21.06.2019, які складаються з 29 томів у прошитому вигляді, з розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які містяться в протоколах та на оптичних носіях інформації, з флеш накопичувачами відеоматеріалів проведення обшуків та предметів і документів вилучених в ході проведення обшуків 19.11.2020, а саме: 270 печаток та штампів підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів, чорнові записи, трудові та чекові книжки у кількості 7 шт., посвідчення та свідоцтва на відповідність знань у сфері фінансових послуг у кількості 23 шт., ноутбуки у кількості 4 шт., системний блок 1 шт., мобільні телефони у кількості 9 шт., флеш накопичувачі у кількості 3 шт., електронні ключі доступу до банківських рахунків у кількості 9 шт., банківські картки у кількості 29 шт., пакети кур`єрської служби доставки Нова Пошта, сім картки у кількості 23 шт., стартові пакети мобільних операторів у кількості 7 шт., а також будь яких інших предметів, документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000467.

Зобов`язати голову Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_62 , у володінні якого знаходиться вищезазначені речі і документи, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 21.06.2019, які складаються з 29 томів у прошитому вигляді, з розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які містяться в протоколах та на оптичних носіях інформації, з флеш накопичувачами відеоматеріалів проведення обшуків та предметів і документів вилучених в ході проведення обшуків 19.11.2020, а саме: 270 печаток та штампів підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній групі підприємств, документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів, чорнові записи, трудові та чекові книжки у кількості 7 шт., посвідчення та свідоцтва на відповідність знань у сфері фінансових послуг у кількості 23 шт., ноутбуки у кількості 4 шт., системний блок 1 шт., мобільні телефони у кількості 9 шт., флеш накопичувачі у кількості 3 шт., електронні ключі доступу до банківських рахунків у кількості 9 шт., банківські картки у кількості 29 шт., пакети кур`єрської служби доставки Нова Пошта, сім картки у кількості 23 шт., стартові пакети мобільних операторів у кількості 7 шт., а також будь яких інших предметів, документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000467.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1