Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2712/21
1 - кс/490/5363/2021
У Х В А Л А
17 січня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

08.12.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000117 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щоОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за передньою змовою між собою, організували діяльність пов`язану з розповсюдженням наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

В ході проведення слідчих дій було здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме:

- 05.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_8 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснив переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 ;

- 12.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_9 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснила переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 ;

- 24.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_8 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснив переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 .

Встановлено, що особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаючи про методи роботи правоохоронних органів, свою діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичної речовини, здійснюють приховано, конспіровано. З метою приховування отримання грошових коштів від незаконної діяльності, особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, створили та використовують гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому здійснюють перекази грошових коштів тим самим орган досудового розслідування позбавлений можливості встановити причетність та довести мету збагачення підозрюваних осіб від незаконного збуту наркотичних засобів.

Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного збуту наркотичних засобів та використання вказаних банківських карток в період часу з 09.04.2021р. по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- власників банківських карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , в період з 09.04.2021р. по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.04.2021р. по теперішній час;

- чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвілслідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),а саме до:

- власників банківських карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , в період з 09.04.2021р. по 08.12.2021р.: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.04.2021р. по 08.12.2021р.;

- чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.02.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1