Справа 688/481/20
№ 1-кс/688/119/22
Ухвала
про продовження строку досудового розслідування

19 січня 2022 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0002922 від 09 листопада 2019 року, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні посилаючись на те, що в СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002922 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08 листопада 2019 року до чергової чатини Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонської області надійшла заява директора ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД» про те, що директор ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» ОСОБА_5 разом з іншими невідомими особами з кола менеджерів та керівників «Сварог Вест Груп», що розташований за адресою: м. Шепетівка, Хмельницька область, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 та ч.3 ст.382 КК України, пов`язані із невиконанням рішення Господарського суду Хмельницької області від 25 червня 2019 року.

09 листопада 2019 року до ЄРДР за №0002922 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.382 КК України.

Матеріали зазначеного кримінального провадження 28 січня 2020 року надійшли до Шепетівської місцевої прокуратури за підслідністю з прокуратури Херсонської області. У період часу з 09 листопада 2019 року по 23 грудня 2019 року досудове розслідування здійснювалося слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської місцевої прокуратури.

В подальшому указані матеріали кримінального провадження 29 січня 2020 року Шепетівською місцевою прокуратурою направлені до СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області для здійснення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2018 року між ДП «Таврія», ТОВ «Імперіал Агро ЛТД» та ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції», укладено договір про купівлю-продаж «Інокулянту». Однак, в подальшому після отримання «Інокулянта», стороною ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» не було виконано умови даного договору до кінця, а саме: не було перераховано грошові кошти в сумі 4 196 892, 34 грн.. 16 січня 2019 року ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» перерахувало для ДП «Таврія» частину заборгованості в сумі 100 000 грн.

30 червня 2020 року постановою слідчого СВ Шепетівського ВП закрито кримінальне провадження №0002922 від 09 листопада 2019 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.382 КК України, однак 16 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області дану постанову скасовано.

21 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 27 січня 2022 року.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій та тимчасових доступів до документів, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, однак, особу злочинця не встановлено, зібраних доказів для повідомлення особі про підозру не достатньо, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:додатково допитати в якості представника потерпілого ОСОБА_6 (направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території), допитати в якості свідка ОСОБА_5 та державного виконавця Шепетівського МВ ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області ОСОБА_7 (надано доручення оперативному підрозділу).

На даний час, не отримано матеріалів виконання постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території з Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, також не отримано матеріалів виконання слідчого, що не дає змоги прийняти законне і аргументоване рішення по справі.

У вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 27 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування не представилось можливим, тому з метою прийняття кінцевого процесуального рішення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №№0002922 від 09 листопада 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.382 КК України.
На даний час про підозру по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено.
Строк досудового розслідування закінчується 27 січня 2022 року.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.382, ч.4 ст.190 КК України, є тяжкими злочинами, у встановлений термін досудове розслідування злочинів до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002922 від 09 листопада 2019 року, до дванадцяти місяців, тобто до 27 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: