Дата документу 28.01.2022 Справа № 554/5325/21
Провадження № 1кс/554/969/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» про скасування арешту майна у кримінальному провадженню №0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Октябрського районного суду м. Полтава звернувся з клопотанням представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Факторіал К», про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №0000366 від 12.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На обґрунтування своїх вимог, заявник зазначає, що 09.07.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін..), які розміщені за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 та використовуються в діяльності ТОВ «Факторіал К», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання договорів про надання послуг супервайзингу, укладених між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К», а саме: договорів про закупівлю послуг, актів приймання-передачі наданих послуг, накази про призначення працівників, що здійснюють супервайзинг, їх посадові інструкції, накази про відрядження працівників ТОВ «Факторіал К», наказ по відрядженню автомобільного транспорту, табелів робочого часу працівників, що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Украгазвидобування», доповідні записки, рапорти, службові записки, інформацію про номери мобільних телефонів таких працівників, що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», листування між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К», з питань, щодо виконання послуг, згідно умов договорів, документи про залучення субпідрядних організацій для надання послуг стороннього супервайзингу, чорнові записи.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду, м. Полтави, від 05.08.2021 р. було накладено арешт на документи та майно ТОВ «Факторіал К», вилучене під час обшуку 03.08.2021 р. в т.ч. і на комп`ютерну техніку, всього на 291 предмет.

Проте, під час вирішення питання щодо накладення арешту, володілець майна в судовому засіданні присутнім не був та не мав можливості подати заперечення проти накладення арешту на вказане майно.

В подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.08.2021 р. було частково скасовано арешт майна, а саме: накопичувача WD Elements, серійний номер WX31AC74F5SF, ноутбук марки ASSER S/N NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм.

В подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.12.2021 р. було також скасовано арешт майна підприємства, вилучене за місцем проживання інженера відділу супервайзингу ОСОБА_4 /

Під час розгляду клопотань про повернення майна, слідчий в судове засідання не з`явився, не надав жодних відомостей, про хід досудового розслідування та необхідність у подальшому продовженні арешту вилученого майна.

Також заявник зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 триває значний проміжок часу з 12.05.2021 року, відомості про причетність ТОВ «Факторіал К» чи найманих працівників зазначеного підприємства не внесені до ЄРДР, про підозру у вчиненні злочину нікому не повідомлено, не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст.55 КПК України, версія органу досудового розслідування про те, що майно, належне ТОВ «Факторіал К», зазначене в ухвалі про арешт майна є предметом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджені та не підтверджені допустимими доказами у розумінні ст.86 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, представник власника майна вважає, що матеріали кримінального провадження не містять даних, які б виправдовували подальше втручання у закономірне володіння ТОВ «Факторіал К» належним йому майном, крім того, зазначене майно є спеціальним і використовується виключно для підприємницької діяльності, тому звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме з:

№ п/пНазва документа Кількість арк.
1.Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202031
2.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання11
3.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8
4.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 1
5.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
6.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
7.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
8.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
9.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
10.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
11.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
12.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
13.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
14.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
15.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми4
16.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту7
17.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202022
18.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
19.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
20.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
21.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2
22.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
23.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
24.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
25.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
26.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
27.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3
28.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця1
29.Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 3
30.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
31.Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202038
32.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання11
33.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об`єктах АТ «Укргазвидубування»8
34.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам`ятка1
35.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
36.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
37.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
38.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
39.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
40.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
41.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
42.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
43.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
44.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
45.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми3
46.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту7
47.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202022
48.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
49.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
50.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
51.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов`язаних осіб2
52.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
53.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
54.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
55.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
56.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
57.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об`єктах з супервайзингом супроводом3
58.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік1
59.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
60.Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.20201
61.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 2
62.Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера4
63.Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_5 3
64.Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_6 , ОСОБА_7 6
65.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_8 3
66.Оригінал посадової інструкції інженера технолога
ОСОБА_9 .Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_10 09.06.20153
68.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 02.06.20123
69.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 08.12.20156
70.Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.20207
71.Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 20212
72.Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
73.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
74.Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 20211
75.Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 20211
76.Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
77.Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
78.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 20211
79.Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу25
80.Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 49
81.Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
82.Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
83.Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
84.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
85.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
86.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20212
87.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
88.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
89.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
90.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
91.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 20211
92.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
93.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
94.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 20211
95.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
96.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
97.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.20211
98.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.20211
99.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211
100.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211
101.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211
102.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211
103.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211
104.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
105.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
106.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
107.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
108.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
109.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
110.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211
111.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211
112.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212
113.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211
114.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211
115.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211
116.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31.03.20211
117.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15.02.20211
118.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .02.20211
119.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211
120.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211
121.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
122.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
123.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211
124.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
125.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
126.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211
127.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211
128.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
129.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211
130.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211
131.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211
132.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211
133.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211
134.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
135.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
136.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2
137.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
138.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
139.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211
140.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211
141.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211
142.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211
143.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211
144.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211
145.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211
146.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211
147.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211
148.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211
149.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
150.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
151.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201
152.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201
153.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201
154.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201
155.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201
156.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201
157.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201
158.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201
159.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від1-6.10.20201
160.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201
161.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201
162.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201
163.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201
164.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
165.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202
166.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
167.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201
168.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201
169.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201
170.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
171.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від1-2.11.20201
172.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
173.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202
174.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202
175.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201
176.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201
177.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201
178.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201
179.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201
180.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201
181.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201
182.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201
183.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201
184.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201
185.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201
186.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201
187.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201
188.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201
189.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201
190.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201
191.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
192.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201
193.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
194.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201
195.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201
196.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201
197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201
198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201
199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201
200.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201
201.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201
202.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201
203.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211
204.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211
205.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
206.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
207.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211
208.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211
209.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211
210.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211
211.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211
212.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211
213.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211
214.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211
215.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211
216.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211
217.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211
218.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211
219.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211
220.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211
221.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
222.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211
223.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211
224.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211
225.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211
226.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211
227.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211
228.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211
229.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211
230.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
231.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211
232.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211
233.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211
234.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211
235.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211
236.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211
237.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
238.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211
239.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
240.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
241.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
242.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211
243.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211
244.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211
245.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211
246.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211
247.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211
248.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211
249.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211
250.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211
251.Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6
252.Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
253.Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
254.Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
255.Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211
256.Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7
257.Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201
258.Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203
259.Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6
260.Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206
261.Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202
262.Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2
263.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178
264.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358
265.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343
266.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149
267.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331
268.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416
269.Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139
270.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70
271.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336
272.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363
273.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413
274.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451
275.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202
276.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55
277.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369
278.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400
279.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232
280.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211
281.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246
282.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367
283.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387
284.Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187
285.Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127
286.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492
287.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157
288.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326
289.Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі, зазначив, що зазначені документи перешкоджають підприємницької діяльності, оскільки підприємство не може здавати звіти, в зв`язку з інформацією, що в них перебуває, тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№0000366 від 12.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.08.2021 р. накладено арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку 03.08.2021 року, за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, власником якого є ТОВ «Факторіал К».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як зазначено у клопотанні адвокатом, із моменту накладення арешту на вказане майно пройшло чотири місяці, тобто, достатній термін для проведення необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п.21 ч.1 ст.7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

На теперішній час, достатніх даних, що скасування арешту з вищезазначеного майна, може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано.

Одночасно, слідчим не представлено і будь-якої інформації про те, що у вказаному кримінальному провадженні із цими речовими доказами планується у подальшому проведення будь-яких слідчих дій.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи викладені обставини, строк, протягом якого триває досудове розслідування, відсутність обставин, які б свідчили про необхідність у продовженні арешту на вищезазначене майно, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що зазначене майно стоїть на балансі підприємства, про що свідчать інвентарні номери, є спеціальним, використовується виключно для підприємницької діяльності, то слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт з вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 26,174,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» про скасування арешту майна у кримінальному провадженню №0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.08.2021 року справа №554/5325/21, провадження № 1кс/554/11739/2021, на майно, що було вилучено в ході обшуку 03.08.2021 року за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, власником якого є ТОВ «Факторіал К», а саме:

№ п/пНазва документа Кількість арк.
1.Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202031
2.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання11
3.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8
4.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 1
5.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
6.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
7.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
8.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
9.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
10.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
11.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
12.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
13.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
14.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
15.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми4
16.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту7
17.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202022
18.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
19.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
20.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
21.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2
22.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
23.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
24.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
25.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
26.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
27.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3
28.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця1
29.Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 3
30.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
31.Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202038
32.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання11
33.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об`єктах АТ «Укргазвидубування»8
34.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам`ятка1
35.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
36.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
37.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
38.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
39.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
40.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
41.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
42.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
43.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
44.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
45.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми3
46.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту7
47.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202022
48.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
49.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
50.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
51.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов`язаних осіб2
52.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
53.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
54.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
55.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
56.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
57.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об`єктах з супервайзингом супроводом3
58.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік1
59.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
60.Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.20201
61.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 2
62.Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера4
63.Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_5 3
64.Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_6 , ОСОБА_7 6
65.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_8 3
66.Оригінал посадової інструкції інженера технолога
ОСОБА_9 .Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_10 09.06.20153
68.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 02.06.20123
69.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 08.12.20156
70.Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.20207
71.Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 20212
72.Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
73.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
74.Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 20211
75.Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 20211
76.Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
77.Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
78.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 20211
79.Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу25
80.Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 49
81.Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
82.Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
83.Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
84.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
85.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
86.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20212
87.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
88.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
89.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
90.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
91.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 20211
92.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
93.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
94.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 20211
95.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
96.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
97.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.20211
98.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.20211
99.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211
100.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211
101.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211
102.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211
103.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211
104.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
105.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
106.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
107.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
108.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
109.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
110.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211
111.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211
112.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212
113.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211
114.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211
115.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211
116.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31.03.20211
117.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15.02.20211
118.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .02.20211
119.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211
120.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211
121.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
122.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
123.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211
124.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
125.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
126.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211
127.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211
128.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
129.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211
130.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211
131.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211
132.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211
133.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211
134.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
135.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
136.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2
137.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
138.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
139.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211
140.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211
141.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211
142.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211
143.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211
144.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211
145.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211
146.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211
147.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211
148.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211
149.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
150.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
151.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201
152.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201
153.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201
154.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201
155.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201
156.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201
157.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201
158.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201
159.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від1-6.10.20201
160.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201
161.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201
162.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201
163.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201
164.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
165.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202
166.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
167.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201
168.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201
169.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201
170.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
171.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від1-2.11.20201
172.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
173.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202
174.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202
175.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201
176.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201
177.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201
178.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201
179.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201
180.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201
181.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201
182.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201
183.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201
184.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201
185.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201
186.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201
187.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201
188.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201
189.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201
190.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201
191.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
192.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201
193.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
194.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201
195.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201
196.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201
197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201
198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201
199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201
200.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201
201.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201
202.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201
203.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211
204.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211
205.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
206.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
207.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211
208.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211
209.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211
210.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211
211.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211
212.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211
213.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211
214.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211
215.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211
216.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211
217.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211
218.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211
219.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211
220.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211
221.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
222.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211
223.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211
224.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211
225.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211
226.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211
227.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211
228.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211
229.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211
230.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
231.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211
232.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211
233.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211
234.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211
235.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211
236.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211
237.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
238.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211
239.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
240.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
241.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
242.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211
243.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211
244.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211
245.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211
246.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211
247.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211
248.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211
249.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211
250.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211
251.Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6
252.Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
253.Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
254.Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
255.Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211
256.Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7
257.Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201
258.Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203
259.Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6
260.Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206
261.Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202
262.Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2
263.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178
264.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358
265.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343
266.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149
267.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331
268.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416
269.Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139
270.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70
271.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336
272.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363
273.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413
274.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451
275.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202
276.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55
277.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369
278.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400
279.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232
280.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211
281.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246
282.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367
283.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387
284.Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187
285.Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127
286.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492
287.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157
288.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326
289.Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .