Справа № 446/2020/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

15.09.2021року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання дізнавача СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 18 серпня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановив :
до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням дізнавач СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 18 серпня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями 13.09.2021 року відповідно до вимог ст. 81 КПК України клопотання дізнавача СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Дізнавач сектору дізнання клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 18 серпня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 18 серпня 2021 року у чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1998 р.н. про те, що 16.08.2021 близько 14.00 години, невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 33244 грн., які знаходились на його зарплатній карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені дії невстановленої особи сектором дізнання кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 16 серпня 2021 року він перебував в вдома, займався особистими справами. В цей день, приблизно о 14:00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий мені чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився представником Українського онлайн банкінгу. В ході розмови останній повідомив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні цифри НОМЕР_3 було переказано кошти в сумі 1200 грн. на картку гр. ОСОБА_6 , та чи здійснював він цей переказ. На що він повідомив, що такого переказу не здійснював. Тоді вказаний чоловік сказав, чи має бажання повернути кошти, на що ОСОБА_5 повідомив, що так. Тоді він сказав назвати повні реквізити своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він і зробив. Після цього на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з шести значним кодом, який повідомив вказаному чоловіку. Після цього, він сказав, що виникла помилка, зарахування на його картку не було здійснено, тому він сказав, що прийде новий код, який необхідно буде йому назвати, що і зробив. Після чого він сказав, що знов виникла помилка, що мені знов надіслано код, який має продиктувати йому, що і зробив в третій раз. Після цього як ОСОБА_5 продиктував третій код, вказаний чоловік поклав трубку. Тоді він телефонував на вказаний номер, однак він трубки вже не брав. Після чого зрозумів, що його шахрайським способом обманули, а тому перевірив стан залишку рахунку та виявив відсутність 33 244 грн.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення карткового рахунку на котрий були перераховані грошові кошти невстановленою особою за допомогою платіжної системи із належної потерпілому ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 14.08.2021 по 00.00 18.08.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, посив:
1.Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_4 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 14.08.2021 по 00.00 18.08.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
2.Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Розглянути клопотання просив розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.
4.Також дане клопотання просив розглянути без дізнавача СД. Клопотання підтримує у повному його обсязі.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч.2; ч.5 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Як вбачається з матеріалів справи, 18 серпня 2021 року внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021.

Вивчивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

ухвалив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_4 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 14.08.2021 по 00.00 18.08.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії виконання ухвали встановити терміном один місяць.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області на протязі п`яти діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1