печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001641 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001641 від 04.09.2020 за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі заяви ОСОБА_6 про факт протиправного заволодіння службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням службового становища за попередньою змовою з членами Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 0), вартістю 49 498 057,34 грн. шляхом подачі до реєстраційних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених документів та внесення завідомо неправдивих відомостей, за пособництва працівників правоохоронних органів, що заподіяло велику шкоду.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчим Головного слідчого управлінння Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, на підставі яких відбувались правовідносини та взаєморозрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) з іншого, у тому числі:

- документів, що підтверджують виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів по кредитному договору №22/1/14-КL, шляхом сплати на рахунок позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 49 498057,34 гривень ОСОБА_6 , якому згідно договору про відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2015 відступлено право вимоги за кредитним договором (в тому числі платіжне доручення № 2535656 від 29.12.2015);

- повідомлення уповноваженої особи тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 857 від 25.02.2016 за підписом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_10 про нікчемність договору цесії від 29.12.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 ;

- завіреної належним чином копії рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 № 96 від 29.01.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- документів, на підставі яких до договору про відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2015 застосовано наслідки нікчемності на підставі Наказу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 64 від 24.02.2016 року;

- наказу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 64 від 24.02.2016 разом з документами, на підставі яких підготовлено та підписано даний наказ;

- повідомлення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №357 від 25.02.2016, надісланого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нікчемність договору про відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2015;

2) документів (банківських виписок, платіжних доручень, платіжок, банківських чеків тощо), які підтверджують повернення коштів ОСОБА_6 внаслідок нікчемності договору про відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2015, у тому числі:

- щодо руху коштів на особовому рахунку ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_5 ) за період 2015-2020 років;

- щодо руху коштів згідно з платіжним дорученням від 29.12.2015 № 2535656 на суму 49498057, 34 грн. між рахунком № НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_5 ), та рахунком № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_5 );

- щодо повернення (перерахування) коштів на суму 49498057, 34 грн. на особовий рахунок ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_5 ), яке мало місце 25.02.2016 внаслідок нікчемності договору про відступлення права вимоги від 29.12.2015;
3) документів (банківських виписок, платіжних доручень, платіжок, банківських чеків тощо), які підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів за придбання лоту згідно протоколу № UA-EA-2019-03-11-000010-b від 26.03.2019, у тому числі:

- документів щодо руху коштів між рахунком № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ), та рахунком № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код банку НОМЕР_11 ) за період 2019-2020 років;

- документів з інформацією щодо руху коштів згідно з платіжним дорученням від 19.04.2019 № 38 на суму 41503856,57 грн. між рахунком № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ), та рахунком № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код банку НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57615/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3