КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3646/21
Провадження № 1-кс/552/1496/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), прож. АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме акти прийняття виконаних робіт та договори, платіжні доручення, рахунки, квитанції та інші документи фінансового змісту, протоколи установчих та загальних зборів, картки реєстрації мешканців будинку (форма А-1), та роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Клопотання обґрунтував тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, установлено, що 22.06.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення представника ініціативної групи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 26.04.2017 року по 19.05.2017 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила заволодіння майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем.

Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що за даною адресою проживає з 1988 року разом з чоловіком. Будинок складається з 70 квартир.

Приблизно в 2016 року мешканці будинку не були задоволені обслуговуванням будинку та прилеглої території, в зв`язку з чим вирішили створити ОСББ. Для цього, 17.04.2016 року, відбулось зібрання мешканців, на якому вирішено створити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та головою правління обрано ОСОБА_5 (мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 ). Крім цього, активну позицію проявляла внучка мешканки нашого будинку, а саме ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ), хоча остання мешкала в іншому місці. Вказані особи разом займались створенням ОСББ, а саме реєстрували його в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовили печатку та зареєстрували статут, в якому і були прописані функціональні обов`язки голови правління. Стосовного бухгалтера то не відомо хто ним був, але здається укладався договір з кимось. Як відомо то на теперішній час в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (близько 98 рахунків) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (більше 20 рахунків).

В кінці 2016 року будинок брав участь у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організатором якої була Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котру виграли та отримали винагороду в 50 000 грн. Куди саме, та яким чином зараховувались вказані кошти на рахунок нашого ОСББ на теперішній час не відомо.

В 2017 році, на загальних зборах, було прийнято рішення про отримання кредиту для енергозбереження, так як в будинку було холодно, протікала стеля, а також вирішили прийняти участь в державній програмі кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно якого держава відшкодовує кошти в розмірі 40-70 % суми кредиту.

26.04.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_5 ) укладено кредитний договір №17/2017-КЛ-МСБ, на суму 499 969, 92 грн., з процентною ставкою користуванням кредиту 22,0% річних, строком на 10 років. В даному договорі прописано на які саме роботи (послуги) надається вказаний кредит. На теперішній час всі мешканці сплачують даний кредит.

Після отримання кредиту було постелено руберойдом дах, змінено вікна в під`їздах, обладнано індивідуальний тепловий пункт (в підвалі другого під`їзду). Ще були замінене лампочки біля під`їздів та деякі дрібниці.

Як відомо то підрядчиком по виконанню вказаних робіт був гр. ОСОБА_8 (як ФОП чи ПП не відомо), так як наше ОСББ перебувало в спілці асоціації голів ОСББ, де він являвся головою.

В опалювальний період 2019-2020 років мешканці будинку почали скаржитись на температуру в квартирах, так як в одних квартирах температура складала +23, а в інших +14. Для цього ОСОБА_5 звернулась в лютому 2020 р. до державного Фонду енергоефективності. Представник даного ОСОБА_9 провів попередній аналіз раніше встановленої ІТП, та запропонував його модернізацію через участь в їхньому Фонді по пакету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна даного питання складала близько 186 тис.грн. Частина коштів в сумі близько 86 тис.грн. перебували на депозитному рахунку ОСББ, іншу частину мала компенсувати держава. Дане рішення нас влаштовувало, тому мешканці підтримали його. Підрядчиком в даних роботах був ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ). Стосовного даного підряду якісь роботи було проведено, проблема з нерівномірним опаленням зникла.

В лютому 2021 році, на чергових зборах мешканців будинку, ОСОБА_5 запросила представника державного ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрі пропонували участь у фонді з пакетом «Б», котрий передбачає утеплення стін, даху, будівництво тамбурів, остеклення та утеплення балконів у мешканців, заміна електропроводки у підвальному приміщенні. Для цього необхідно було отримували кредит на суму 5 000 000 грн. Після почутою суми мешканці будинку збентежились, так як це не малі кошти, та же не було погашено попередній кредит. Після цього, яка ніхто з мешканців не підтримав ОСОБА_5 , вона самоусунулась з займаної посади, а саме не відповідала на дзвінки та інше.

В подальшому мешканцями будинку було вирішено провести збори, на яких переобрати учасників правління ОСББ та залучити офіційного аудитора для перевірки діяльності голови ОСББ.

29.04.2021 проведено загальні збори, де обрали правління, яким доручено самостійно обрати голову. В свою чергу 16.05.2021 правлінням (з 7 мешканців) її обрано головою.

ОСОБА_5 згідно чинного законодавства була повідомлена рекомендованим листом, що збори відбулися та вирішали: «Припинити повноваження правління об`єднання та звільнити з посади голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зобов`язати її передати всю документацію Об`єднання, печатку Об`єднання, ключі від теплопункту, майно, інвентар ОСББ, тощо новообраному правлінню Об`єднання» і вона його отримала. 26.05.2021р. ОСОБА_5 була звільнена наказом, з яким вона ознайомлена та розписалася. Всі члени правління, усно та письмово прохали ОСОБА_5 надати звіт про діяльність нашого ОСББ, а саме: всі протоколи установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування об`єднання; повідомлення співвласників про проведення зборів; усі акти виконаних робіт (та договори) з часу заснування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколи правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування об`єднання; усі платіжні доручення, рахунки, квитанції та інші документи фінансового змісту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усю первинну бухгалтерську документацію; реєстр співвласників Об`єднання; картки реєстрації мешканців будинку, форма А-1; технічну документацію на індивідуальний тепловий пункт; положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 ; положення про оплату членських внесків співвласників Об`єднання.

Всі ці спроби були марними, та ОСОБА_5 ніяк не реагувала на дані вимоги. Тому 27.05.2021р. від ім`я правління подано заяву до відділку поліції, де вказано про наявні признаки порушення закону ОСОБА_5 та проханням провести з останньою роз`яснювальну роботу і пояснити їй про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність. З нею зустрівся дільничний інспектор, запропонував віддати документи, печатку, майно Об`єднання, на що вона відповіла відмовою, висовуючи свої якісь недоречні вимоги. В подальшому ОСОБА_5 ніби то відправила дані документи поштою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу правління, однак в посилці також потрібних документів виявлено не було. З даного приводу 04.06.2021 було викликано працівників поліції з метою фіксування даного факту. Крім цього, з приводу не повернення документів, викликалась поліція і 04.06.2021. Потім, ОСОБА_11 повідомляла що зазначені документи знаходяться в ІТП, однак після комісійного обстеження даного приміщення документів там не виявлено.

За відсутності вищевказаних документів не можемо провести аудиторську перевірку, продовжуємо сплачувати кредит, а також визначити сплачену вже ними та державою суми по даному договору.

Вищевказані документи ОСОБА_5 може зберігати як в себе вдома в кв. АДРЕСА_3 , так і в їхньому приватному будинку по АДРЕСА_4 .

Крім цього, може припустити той факт, що частину кредитних коштів, використані ОСОБА_5 для будівництва вищевказаного приватного будинку, або на закупівлю матеріалів для нього.

З метою перевірки вищевказаної інформації, на виконання ухвали Київського РС м. Полтава від 09.07.2021, отримано тимчасовий доступ до виписки рахунку (відповідно договору №17/2017-КЛ-МСБ від 26.04.2017), котра перебувала в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу отриманої банківської виписки встановлено, що 16.05.2017 кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 137 332,80 грн. переведені на рахунок ПП « ОСОБА_12 » відповідно договору РФ №1204/1ТП від 12.07.2017.

Також, 19.05.2017 кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 307 704,00 грн. переведені на рахунок ПП « ОСОБА_12 » відповідно договору РФ №1204/1УТ від 12.07.2017.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що являється засновником ПП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ). Рішенням №3 від 19.03.2014 її призначено директором даного підприємства. Переважно підприємство веде торгівельну діяльність, а саме постачає будівельні матеріали.

Точно не пам`ятає, але здається в квітні 2017 до підприємства звернувся хтось з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто саме звертався, та з яким саме працівником підприємства велась розмова, вже не пам`ятає, так як пройшло багато часу. Останні мали наміри придбати будівельні матеріали. Так як це діяльність підприємства, тому погодились на поставку.

Договір на поставку матеріалів між підприємством та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не складався. Матеріали потрібні були для утеплення їхнього будинку, та оплата за матеріали здійснювалась ОСББ за рахунок отриманого «Теплового кредиту» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оплата виконувалась двома платежами на суми 137 332 грн., та 307 704 грн.

Найменування продукції вже було підготовлене у замовника.

Крім цього, може додати, що на виконання ухвали Київського районного суду м. Полтава про надання доступу до оригіналів документів було встановлено, що в архівні документи з 2009 по 2020 рік зіпсовані. Внаслідок протікання покрівлі ящики з документами були залиті дощовими водами та вражені цвіллю.

В зв`язку з вищевказаним бухгалтером підприємства було роздруковано рахунки-фактури про поставку відповідних будівельних матеріалів.

Підприємство жодних будівельних, ремонтних, а також робіт по утепленню буд. АДРЕСА_5 не виконувало, так як таким навіть не займається. Лише поставка будівельних матеріалів.

03.09.2021, відповідно до ст.135 КПК України, за номером телефону НОМЕР_7 , було здійснено виклик гр. ОСОБА_5 на 06.09.2021 до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В зазначену дату гр. ОСОБА_5 не з`явилась, та надіслала листа про причини неприбуття.

В зв`язку з викладеним, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, подальшого проведення аудиту діяльності ОСББ, судової економічної, товарознавчої, будівельного-технічної експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), котрі перебувають в володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), прож. АДРЕСА_1 , а саме акти прийняття виконаних робіт та договори, платіжні доручення, рахунки, квитанції та інші документи фінансового змісту, протоколи установчих та загальних зборів, картки реєстрації мешканців будинку (форма А-1).

Вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, тощо.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику ОСОБА_5 .

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 23.06.2021 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 22.06.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення представника ініціативної групи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 26.04.2017 по 19.05.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила заволодіння майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем.

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_13 , 17.04.2016 відбулось зібрання мешканців будинку по АДРЕСА_5 , на якому вирішено створити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та головою правління обрано ОСОБА_5 (мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 ). В 2021 році мешканцями будинку було вирішено провести збори, на яких переобрати учасників правління ОСББ та залучити офіційного аудитора для перевірки діяльності голови ОСББ, оскільки об`єднанням в 2017 році було отримано кредит на утеплення будинку, після чого проведено ряд робіт, але протягом опалювального періоду 2019-2020 року мешканці будинку почали скаржитись на низьку температуру в квартирах. ОСОБА_5 згідно чинного законодавства була повідомлена рекомендованим листом, що збори відбулися та вирішили: «Припинити повноваження правління об`єднання та звільнити з посади голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зобов`язати її передати всю документацію Об`єднання, печатку Об`єднання, ключі від теплопункту, майно, інвентар ОСББ, тощо новообраному правлінню Об`єднання і вона його отримала. 26.05.2021р. ОСОБА_5 була звільнена наказом, з яким вона ознайомлена. Всі члени правління, усно та письмово прохали ОСОБА_5 надати звіт про діяльність нашого ОСББ, а саме: всі протоколи установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування об`єднання; повідомлення співвласників про проведення зборів; усі акти виконаних робіт (та договори) з часу заснування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколи правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування об`єднання; усі платіжні доручення, рахунки, квитанції та інші документи фінансового змісту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усю первинну бухгалтерську документацію; реєстр співвласників Об`єднання; картки реєстрації мешканців будинку, форма А-1; технічну документацію на індивідуальний тепловий пункт; положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 ; положення про оплату членських внесків співвласників Об`єднання.

Оскільки ОСОБА_5 не реагувала на дані вимоги, 27.05.2021 від імені правління подано заяву до відділку поліції, де вказано про наявні признаки порушення закону ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 ніби то відправила дані документи поштою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу правління, однак в посилці також потрібних документів виявлено не було. З даного приводу 04.06.2021 було викликано працівників поліції з метою фіксування даного факту. Крім цього, з приводу не повернення документів, викликалась поліція і 04.06.2021. Потім, Болотіна повідомляла що зазначені документи знаходяться в ІТП, однак після комісійного обстеження даного приміщення документів там не виявлено. За відсутності вищевказаних документів ОСББ не можемо провести аудиторську перевірку, продовжуючи сплачувати отриманий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит для енергозбереження, а також визначити сплачену вже ними та державою суми по даному кредитному договору.

Крім того, 19.05.2017 з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені кошти в сумі 307 704,00 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_12 » відповідно договору РФ №1204/1УТ від 12.07.2017. Договір на поставку матеріалів між підприємством та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не складався. Матеріали потрібні були для утеплення будинку, та оплата за матеріали здійснювалась ОСББ за рахунок отриманого «Теплового кредиту» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( а.с.5-8).

03.09.2021, відповідно до ст.135 КПК України, за номером телефону НОМЕР_7 , було здійснено виклик ОСОБА_5 на 06.09.2021 до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. В зазначену дату ОСОБА_5 не з`явилась, та надіслала листа про причини неприбуття ( у зв`язку із карантинними захлжами) ( а.с.9).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, подальшого проведення аудиту діяльності ОСББ, судової економічної, товарознавчої, будівельного-технічної експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), котрі перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка згідно паспортних даних зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ( а.с.10.11).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вини конкретних осіб у вчиненні правопорушення, дозволить детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), прож. АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме акти прийняття виконаних робіт та договори, платіжні доручення, рахунки, квитанції та інші документи фінансового змісту, протоколи установчих та загальних зборів, картки реєстрації мешканців будинку (форма А-1).

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали 22 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1