УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000909,

встановив:

19.10.2021 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.08.2021 року близько 20:20 год., невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів перебуваючи по вул. Панаса Мирного у м.Хмельницький, заволоділа грошовими коштами які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 4200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму та в подальшому здійснила оформлення мікрозаймів на ім`я ОСОБА_5 у ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 15 00 грн. та ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 12 000 грн.

14.08.2021 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.08.2021невстановлена особа із карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зняла грошові кошти та оформила інтернет-картку на прізвище потерпілої.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступку, виникла необхідність в отриманні документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю долучення роздруківок про рух коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , 11.04.2001 та інформації з приводу наявності усіх рахунків відкритих на ім`я потерпілої, з 12.08.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримує.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та які містять інформацію про:

- номера карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 12.08.2021 по 21.20.2021.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 12.08.2021 по 21.20.2021.

- інформацію про номера телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IPадреса, МАС адреса) з яких здійснювався хід по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій такої інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та уповноваженим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1