УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/2086/21

Провадження №1-кс/505/1044/2021

13.09.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 05.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 05.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2017 років будучи незаконно призначеними на виконання адміністративно-господарських функцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово вчиняли незаконні дії, шляхом обману, поєднанні з погрозою насильства, пошкодженням та знищення майна колишніх співвласників зазначених суб`єктів господарювання, укладаючи правочини з використанням підроблених документів, печаток, штампів вказаних підприємств, протиправно заволоділи частиною частки, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим майном підприємств.
Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що він з моменту створення до 2016 року, був засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), сільськогосподарського виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ). Основною діяльністю вказаних підприємств, було вирощування сільськогосподарської продукції (зернових та інших культур окрім рису). На початку вересня 2015 року у зв`язку з необхідністю проведення посівних робіт ОСОБА_6 укладено договір позики з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до якого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані кошти 1,5 мільйонів доларів США, як матеріальна допомога. На виконання вказаного договору ОСОБА_5 сплачено 80 % боргу. На початку січня 2016 року на адресу ОСОБА_5 та його сім`ї почали надходити погрози ОСОБА_7 про необхідність переоформлення 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 82 % ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечення сплати боргу. При цьому ОСОБА_10 сказав, що після повернення боргу вони вийдуть із складу засновників та повернуть назад 50 % статутного у товаристві.
21.01.2016 року з метою забезпечення повернення частини позики ОСОБА_5 введений в оману, про вихід вказаних осіб зі складу після повернення боргу, уклав договір дарування на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до якого відчужив частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50 % на користь ОСОБА_8 , ОСОБА_10 (вказаний договір дарування посвідчено 21.01.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ).
Крім того, ОСОБА_5 відчужив частку статутного капіталу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 82 % на користь ОСОБА_12 (вказаний дарування посвідчений 14.01.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ) та частку статутного капіталу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 50 % на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 після підписання договору ОСОБА_9 написав лише розписку про те, що зобов`язується переоформити частки підприємств, після повернення ОСОБА_5 боргу до кінця 2016 року. З квітня місяця по серпень 2016 року ОСОБА_5 був позбавлений можливості приймати рішення щодо господарської діяльності товариств, не мав доступу до фінансово-господарських, установчих документів товариств. Був позбавлений можливостей знаходиться на території майнових комплексів, якими володіли вказані товариства.
В подальшому ОСОБА_5 в результаті одночасного проведення загальних зборів товариств та прийняття рішень про вилучення зі складу учасників товариств, протиправно та без виплати вартості, позбавлений сільськогосподарських підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування з метою всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо переліку засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів що підтверджують, зміни, припинення прав на частку кожного із засновників, учасників, осіб, якими подавалися документи до державної реєстрації змін юридичної особи.
Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження інформації, яка міститься в реєстраційних справах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: 67932, Одеська область, Окнянський район, село Малаївці; Приватна сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: 67912, Одеська область, Окнянський район, село Гавиноси.
Наведені реєстраційні справи зберігаються у приміщеннях трудового ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних реєстраційних справ, шляхом надання особою, у володінні якої вони знаходяться, можливостей ознайомитися з нею та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
Зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення дати, часу вчинення реєстраційних дій, переліку засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів що підтверджують виникнення, зміну, припинення прав на частку кожної з засновників (учасників), осіб, якими подавалися документи, для державної реєстрації та зміни юридичної особи, а тому відомості, які містяться у зазначеній реєстраційній справі можуть бути використані стороною обвинувачення, як докази у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз, експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України, від 08.10.1998 № 53/5, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, якими можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підстави ухвали суду.
Т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.
Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 05.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: 67932, Одеська область, Окнянський район, село Малаївці; Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: 67912, Одеська область, Окнянський район, село Гавиноси, які знаходять у приміщеннях трудового архіву ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , т.в.о. заступника начальника СВ Подільського РУП майору поліції ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1