У Х В А Л А

05 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000942 від 30.09.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29 вересня 2020 року до ч/ч Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення працівника поліції ОСОБА_5 про те, що 29.09.2020 о 15 годині 49 хвилин в с. Обарів по вул. Макарова, Рівненського району, Рівненської області на АЗС «UPG» зупинений автомобіль марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив алкоголь та цигарки з підробленими марками акцизного податку.

В подальшому на місце події, а саме ділянку місцевості, що на околиці с. Обарів Рівненського району Рівненської області поруч із автодорогою Рівне-Луцьк-Устилуг було скеровано слідчо-оперативну групу. По приїзду СОГ встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зник з місця події.

Після чого, за адресою: АДРЕСА_1 , на території парковки АЗС «UPG», було виявлено вище вказаний автомобіль та скеровано слідчо-оперативну групу. По приїзду працівники поліції оглянути та вилучили автомобіль зеленого кольору, марки «VOLKSWAGEN LT», д.н.з. НОМЕР_1 , та помістили його на автомобільний майданчик для вилучених транспортних засобів.

08.10.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського районного суду за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 90, Рівненського району, Рівненської області, в багажному відділенні автомобіля марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено: цигарки різноманітних найменувань, а також 40 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Хортиця срібна», 20 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Хортиця платинум», 40 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Нове Полісся», 298 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Пшенична», 20 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Віват полісся», 20 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Голд», 100 пляшок із вмістом не відомої речовини із наявним наклейкою «Перша Гільдія», горловини яких обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведеної судово технічної експертиз документів встановлено, що марки акцизного податку для алкогольних виробів, які є лікеро-горілчаною продукцією, вітчизняного виробництва, якими були обклеєні пляшки із невідомою речовиною, які вилучені в ході проведення обшуку в багажному відділенні автомобіля марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту та виконані за допомогою друкуючого пристрою із струменевим способом нанесення зображення.

Також, відповідно до висновку експерта за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю «Дослідження спиртовмісних сумішей» встановлено, що рідини, які містяться в пляшках, які були вилучені в ході проведення обшуку в багажному відділенні автомобіля марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового та відносяться до міцних алкогольних напоїв, вказані рідини не відповідають обов`язковим вимогам до якості продукції діючого стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім того, вказані рідини вважаються непридатними для споживання, виготовлені в кустарних умовах із недотриманням технологічних вимог.

Крім того, встановлено, що громадянин: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: с. Цумань, Ківерецького району, Волинської області, житель АДРЕСА_2 , тимчасово безробітній), спільно з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Рівненської області, Рівненського району, с. Кустин, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), організували на території Рівненської області діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, а також збут фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку та без них.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 систематично привозить до різних магазинів на території Рівненського району фальсифіковані алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку (спиртосуміш в скляній тарі ТМ «Улюблена Пшенична», «Медофф» інші) та без марок акцизного податку (картонні коробки типу «bag-in-box» та пластикові ємності об`ємом по 5 літрів, наповнені спиртосумішшю). Крім того, ОСОБА_6 самостійно реалізовує фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без них фізичним особам, з якими зустрічається в різних попередньо обумовлених місцях, що підтверджується здобутими в ході досудового розслідування матеріалами.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до протиправної діяльності мати останньої ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 ), яка за місцем свого проживання за вказаною адресою, здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

За результатами вжитих заходів отримано відомості про те, що ОСОБА_8 , являючись фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_2 ) та здійснює реалізацію вказаної фальсифікованої продукції через мережу роздрібних магазинів та кафетеріїв.

Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 залучили до протиправної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які збувають таку продукцію через мережу власних торгових точок, а саме: ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець: Рiвненська обл., Костопiльський р-н, с. Великий Мидськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

30.07.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду у житловому будинку, з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні речі:

-Три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в якому 108 пачок.

-П`ять політиленових пакетів з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «ИНФАРКТ ПРЕСТИЖ» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 150 пачок.

-Три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в якому 105 пачок.

-Етикетки самоклеючі з надписом горілка Пшенична Улюблена, які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 , які поміщенні в політиленовий пакет, який опечатаний биркою.

-Два записника з чорновими записами, які поміщенні в поліетиленовий пакет, який опечатаний.

-Дві пластикові пляшки ємкістю 5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, які опечатані бирками.

-Дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, які поміщено в поліетиленовий пакет, який опечатаний.

Грошові кошти в сумі 210 Євро, 54200 грн. поміщенні до спец. пакету «Національна поліція України» №EXP 0207471.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, які є джерелом доказів та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберегли на собі сліди злочину, з метою позбавлення будь яких осіб можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000942 від 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.07.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду у житловому будинку, з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні речі:

-Три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в якому 108 пачок.

-П`ять політиленових пакетів з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «ИНФАРКТ ПРЕСТИЖ» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 150 пачок.

-Три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в кожному з яких по 100 пачок.

-Один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в якому 105 пачок.

-Етикетки самоклеючі з надписом горілка Пшенична Улюблена, які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 , які поміщенні в політиленовий пакет, який опечатаний биркою.

-Два записника з чорновими записами, які поміщенні в поліетиленовий пакет, який опечатаний.

-Дві пластикові пляшки ємкістю 5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, які опечатані бирками.

-Дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, які поміщено в поліетиленовий пакет, який опечатаний.

Грошові кошти в сумі 210 Євро, 54200 грн. поміщенні до спец. пакету «Національна поліція України» №EXP 0207471.

30 липня 2021 року вказані речі визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість проведенню ряду експертиз та збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021, у житловому будинку, з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

-три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в кожному з яких по 100 пачок (загалом 300 пачок).

-один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «HOCUS SILVER» в якому 108 пачок.

-п`ять політиленових пакетів з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «ИНФАРКТ ПРЕСТИЖ» в кожному з яких по 100 пачок (загалом 500 пачок).

-один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 100 пачок.

-один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «COMPLIMENT» в якому 150 пачок.

-три політиленові пакети з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в кожному з яких по 100 пачок (загалом 300 пачок).

-один політиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з надписом на пачках «MARLBORO» в якому 105 пачок.

-етикетки самоклеючі з надписом горілка Пшенична Улюблена, які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_12 до ОСОБА_8

-два записника з чорновими записами.

-дві пластикові пляшки ємкістю 5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту.

-дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, які поміщено в поліетиленовий пакет.

-грошові кошти в сумі 210 Євро, 54200 грн. та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1