Провадження № 1-кс/686/8373/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

11 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0001294 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 року старший слідчий першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, для закінчення досудового розслідування необхідно

- з приводу обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, допитати в якості свідків директора ТОВ «ЛАМПКА АГРО» ОСОБА_5

- допитати в якості свідка засновника (учасника) ТОВ «Віт Агро Красилів» і Групи компаній «Vitagro» ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд за його відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі спільної заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо підробки протоколу загальних зборів учасників, статуту та інших документів ТОВ «Лампка Агро», незаконного виключення ОСОБА_7 з числа засновників вказаного товариства, незаконного заволодіння майном вказаного товариства заподіяння майнової шкоди, самоправства, протидії законній господарській діяльності, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства ТОВ «Лампка Агро».

Під час досудового розслідування 20.11.2019, 21.11.2019 та 11.12.2019 проведено допити потерпілого ОСОБА_7 з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з показаннями ОСОБА_7 з лютого 2019 року почало відбуватися рейдерське захоплення ТОВ «Лампка Агро» групою осіб, зокрема: ОСОБА_9 , засновниками (учасниками) ПП «БГЗОН-ТЕХ 2006» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в подальшому стали директорами ТОВ «Лампка Агро», державними реєстраторами Виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які вчиняли на вимогу інших осіб незаконні реєстраційні дії по відношенню ТОВ «Лампка Агро», а також засновниками (учасниками) ТОВ «Віт Агро Красилів» і Групи компаній «Vitagro».

Зокрема, 28.02.2019 та 19.03.2019 Гелмке Тобіас без відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одноособово провів збори засновників товариства, вніс зміни до статутного фонду товариства визначивши неправомірно розмір своєї частки в розмірі 85 % та призначив директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_5 .Надалі, рішенням державного реєстратора виконавчого комітету Хмельницької міської ради ОСОБА_13 внесено відповідні дані щодо зміни керівника товариства були внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Згідно показань ОСОБА_7 , неправомірні дії ОСОБА_15 , який є засновником Групи компаній «Vitagro», його брата ОСОБА_6 , засновника ТОВ «Віт Агро Красилів» ОСОБА_16 полягають у тому, що вказані особи здійснювали агітацію місцевих жителів щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених із ТОВ «Лампка Агро» та переукладення їх з ТОВ «Віта Агро Красилів», усунули його від керівництва ТОВ «Лампка Агро» та отримавши контроль над діяльністю товариства вчиняють дії по його захопленню.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді у Господарському суді Хмельницької області, перебувала судова справа №924/220/19 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Лампка Агро» та до ОСОБА_9 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_8 , про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів; скасування реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі.

Так, 19.03.2019 ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.03.2019, у справі №924/220/19, суд постановив, заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Лампка Агро» () в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства, відомостей про підписантів товариства.

Як зазначає ОСОБА_7 , незважаючи на наявність вказаного рішення суду, державним реєстратором, всупереч вимог ухвали, у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проведено реєстраційні дії відносно ТОВ «Лампка Агро», в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства та нової редакції Статуту ТОВ «Лампка Агро». В подальшому, після постановлення ухвали Господарським судом Хмельницької області про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.03.2019, представником ОСОБА_17 , незважаючи на оскарження вказаної ухвали, що фактично зупиняє ї виконання, знову було вчинено, на думку ОСОБА_7 , протиправну реєстрацію змін в ЄРД, що стосується керівника юридичної особи, а також реєстрації нової редакції статуту.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою перевірки фактів, що викладенні в заяві про вчинення кримінального правопорушення та прийняття обґрунтованого та законного рішення, за результатами досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , з приводу відомих йому обставин можливого вчинення кримінального правопорушення;

- здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000073 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України;

- здійснено тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 924/220/19 за позовом за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Лампка Агро» та до ОСОБА_9 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача;

- ОСОБА_8 , про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів; скасування реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі;

- допитано в якості свідків державних реєстраторів виконавчого комітету Хмельницької міської ради ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 .

Крім того, проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 12.02.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001294 від 16.08.2019 року закінчується 16.08.2021.

Відповідно до положень ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України, віднесено до тяжкого злочину.
Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя