Провадження № 1-кс/344/5082/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds. 68.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds. 68.2017, що надійшов до головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання.

З матеріалів запиту встановлено, що Сілезьким Міжнародним відділом Департаменту у Справах Організованої Злочинності та Корупції Генеральної Прокуратури в м. Катовіце проводиться слідство за номером № PK IX WZ Ds. 68.2017 щодо підозри у вчиненні на території Республіки Польща, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини та інших європейських країн в 2015 і 2016 роках фіктивних внутрішньосоюзних угод, пов`язаних із здійснюваною різними суб`єктами підприємницької діяльності, яка зокрема полягає в торгівлі паливом, і в результаті спричиняє збитки державному бюджету Польщі, в тому числі у вигляді несплати ПДВ, акцизу, інших, а також «відмивання брудних коштів». Зазначені дії є злочинами, за які передбачена відповідальність за ст. 258 § 1, ст. 299§ 1, ст. 270 § 1, ст. 54 § 1, ст. 56 § 1 КК Республіки Польща.

Зокрема, розслідування здійснюється щодо діяльності польської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у Хожові. Зазначений суб`єкт здійснював торгівлю паливом і компонентами для їх виробництва без сплати акцизу та ПДВ. Угоди, що здійснювалися з контрагентам носили фіктивний характер, а обставини руху грошових коштів на банківських рахунках суб`єктів, які виступають у справі, вказують на підозру у відмиванні грошей, отриманих в результаті незаконних дій.

У ході розслідування з`ясувалось, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проплати здійснювали німецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » GmbH та болгарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LLC. Представником якої був ОСОБА_5 , уродженець та житель м. Івано-Франківська, який відкрив два рахунки в польських банках. На свій особистий рахунок він здійснював грошові перекази і з цього рахунку переказував кошти на рахунок, відкритий ним для « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LLC. Кошти, накопичені на цьому рахунку потрапляли в свою чергу на рахунок німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » GmbHі в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, виникає обгрунтована підозра, що угоди носили фіктивний характер і мало місце «відмивання брудних грошей», отриманих в результаті злочинів, пов`язаних з обігом акцизних товарів.

З огляду на викладені обставини, компетентні органи Республіки Польща просять надати правову допомогу та отримати відомості про доходи, а також витребувати податкові декларації, подані упродовж 2014-2016 років гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 .

На запит слідчого від 21.07.2021 р., скерований у відповідності до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, ГУ ДПС в Івано-Франківській області надало інформацію про те, що гр. ОСОБА_6 на обліку у статусі фізичної особи-підприємця не перебував, у зв`язку з чим податкові декларації щодо здійснення ним підприємницької діяльності не подавались. Що ж стосується отримання відомостей про доходи вказаного громадянина, то належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим способом здобути необхідні відомості та отримати тимчасовий доступ до них шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальній справі, неможливо, тому просила надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала клопотання в якому просила розгляд справи проводити без її участі, та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі (а.с.13-15).

Представник володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, не повідомив суд про причину неявки.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та документи додані до нього, вважаю наступне.

Згідно із ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, встановлено, що до головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds. 68.2017 (а.с.4-9).

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds. 68.2017 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до інформації про доходи отримані гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014-2016 років, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та отримати належним чином оформлену виписку у паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1