Копія Справа №678/881/21
Провадження№1-кс-678-324/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000185 від 11.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

03.09.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.08.2021 року сектором дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.08.2021 року невстановлена особа здійснила крадіжку коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8802 грн., яка належить ОСОБА_5 , шляхом перерахунку грошей з його картки на карту ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній 02.08.2021 року близько 23 год. 00 хв. рухаючись по вул.Яроша, в с.Требухівці, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Sigma» моделі Х-treme DT 68. В подальшому, 07.08.2021 року ОСОБА_5 , поїхавши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Меджибіж виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 8802 на ім`я ОСОБА_6 .

Також відповідно до матеріалів виконаного доручення №5898 від 11.08.2021 року наданого оперативним працівникам, згідно рапорту заступника начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 оперативно-розшуковими заходами встановлено, що телефоном марки «Sigma» моделі Х-treme DT 68 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , належному ОСОБА_5 , користується ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 06.08.2021 року отримав заробітну плату із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9075 грн. В подальшому 07.08.2021 року грошові кошти в сумі 8802 грн. з карти потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що до магазину де був придбаний телефон марки «Sigma» моделі Х-treme DT 68 ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_3 , кіоск № НОМЕР_5 , продав ОСОБА_6

З метою встановлення особи, яка шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.08.2021 року по 03.09.2021 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1