У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2021 Справа №607/9389/21

Провадження 1-кс/607/3027/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, стосовно рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення із відділень служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 17.03.2021 близько 06:00 год. невідома особа із банківських карток емітованих " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та ін. картки (номеру котрої заявник вказати не може), що належні гр. ОСОБА_5 викрала грошові кошти на загальну суму близько 61 200 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які в подальшому, із наявних у гр. ОСОБА_5 рахунків, 17 березня 2021 року декількома трансакціями переведено грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпеченнякримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе,що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або судудокази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Відомості внесені за фактом того, що 17.03.2021 близько 06:00 год. невідома особа із банківських карток емітованих " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та ін. картки (номеру котрої заявник вказати не може), що належні ОСОБА_5 викрала грошові кошти на загальну суму близько 61 200 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 березня 2021 року, невідомі особи, 17 березня 2021 року шляхом здійснення переадресації вхідних СМС сповіщень його фінансового номеру, на номер НОМЕР_9 , здійснили вхід до його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з його карткових рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили переказ коштів на новостворенні картки на загальну суму близько 61 200 грн.

Згідно з долученими до матеріалів клопотання виписок по картках, переказ коштів з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 здійснювався 17 березня 2021 року декількома транзакціями на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, стосовно рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо фінансового номеру/номерів мобільних телефонів, які прикріплені до особи на ім`я якої відкриті рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначення періодів їх використання.

-інформацію із зазначенням повних номерів карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, та скопіювати її на електронний носій в одному із відділень служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1