Справа № 712/374/22
Провадження №1-кс/712/225/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003532, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 29.12.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, що мали місце 24.12.2021 року та в результаті чого їй завдано значної матеріальної шкоди.

З показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 24.12.2021 року близько 17.00 год до неї поступив дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статті, який представився менеджером, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що передає телефон іншій особі вказуючи, що це старший менеджер, який пояснить суть проблеми та хід вирішення її проблеми. Невідомий чоловік запитав чи знімала вона щойно грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого рахунку, на що потерпіла заперечила. Потім невідомий запитав чи знає потерпіла гр. ОСОБА_5 , почав запитувати чи не передавала свої банківські картки іншим особам, чи не було підозрілих смс повідомлень з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, щоб не відкривала на даний час свій рух коштів в зв`язку з тим, що це може вплинути на подальший хід вирішення проблеми, та щоб не зверталася до відділення банку в зв`язку з тим, що вже кінець робочого дня та дану проблему можливо вирішити в телефонній розмові.

В подальшому чоловік, який представився старшим менеджером постійно перебуваючи на лінії повідомив потерпілу, що потрібно зняти кошти зі своєї карти та перерахувати на інші рахунки для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Маючи деякі зберігання прийшовши після роботи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , потерпіла зняла спочатку грошові кошти в сумі 20000 грн. з пенсійної карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а потім з кредитної карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також в сумі 20000 грн., та в подальшому в тому ж « ОСОБА_6 » за допомогою терміналу «IBOX» та за послідовними вказівками невідомого чоловіка виконувала всі послідовні дії. Виконавши всі дії вона перерахувала на вказані їй номери банківських карт в період з 17.24 год. по 18.28 год. всі вищевказані 40000 грн.

Після всіх дій чоловік повідомив, що тут обмежений ліміт на зняття грошових коштів, запитав чи має потерпіла карти інших банків, на що вона повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку отримує заробітню плату, чоловік повідомив, що з нею зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , та щоб там продовжила знімати грошові кошти. Будучи там через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 оформила кредит на суму 50000 грн. та після чого знявши вказані кошти пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконуючи вказані їй дії перерахувала грошові кошти в сумі 50.000 грн.

Після вказаного невідомий чоловік почав вказувати, щоб потерпіла зняла всі грошові кошти з карток, щоб не було залишку по картах і вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 та зняла залишки з пенсійної карти близько 13.000 грн та з кредитної «Універсальної» 25.000 грн. та повернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де в тому ж терміналі «IBOX» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала всі зняті кошти на вказані їй невідомим чоловіком банківські картки.

За весь період розмов з невідомими, чоловіки телефонували з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Номера рахунків на які потерпіла перерахувала кошти не запам`ятала, так як вводила їх під диктовку та їх було декілька. Гроші перераховувались на рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_11 код МРО НОМЕР_13 , ЄДРПУ НОМЕР_14 , номера карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0003532 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номером: НОМЕР_9 , яким користується невстановлена особа, котра причетна до даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 29.12.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, що мали місце 24.12.2021 року та в результаті чого їй завдано значної матеріальної шкоди.

З показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 24.12.2021 року близько 17.00 год до неї поступив дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статті, який представився менеджером, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що передає телефон іншій особі вказуючи, що це старший менеджер, який пояснить суть проблеми та хід вирішення її проблеми. Невідомий чоловік запитав чи знімала вона щойно грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого рахунку, на що потерпіла заперечила. Потім невідомий запитав чи знає потерпіла гр. ОСОБА_5 , почав запитувати чи не передавала свої банківські картки іншим особам, чи не було підозрілих смс повідомлень з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, щоб не відкривала на даний час свій рух коштів в зв`язку з тим, що це може вплинути на подальший хід вирішення проблеми, та щоб не зверталася до відділення банку в зв`язку з тим, що вже кінець робочого дня та дану проблему можливо вирішити в телефонній розмові.

В подальшому чоловік, який представився старшим менеджером постійно перебуваючи на лінії повідомив потерпілу, що потрібно зняти кошти зі своєї карти та перерахувати на інші рахунки для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Маючи деякі зберігання прийшовши після роботи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , потерпіла зняла спочатку грошові кошти в сумі 20000 грн. з пенсійної карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а потім з кредитної карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також в сумі 20000 грн., та в подальшому в тому ж « ОСОБА_6 » за допомогою терміналу «IBOX» та за послідовними вказівками невідомого чоловіка виконувала всі послідовні дії. Виконавши всі дії вона перерахувала на вказані їй номери банківських карт в період з 17.24 год. по 18.28 год. всі вищевказані 40000 грн.

Після всіх дій чоловік повідомив, що тут обмежений ліміт на зняття грошових коштів, запитав чи має потерпіла карти інших банків, на що вона повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку отримує заробітню плату, чоловік повідомив, що з нею зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , та щоб там продовжила знімати грошові кошти. Будучи там через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 оформила кредит на суму 50000 грн. та після чого знявши вказані кошти пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконуючи вказані їй дії перерахувала грошові кошти в сумі 50.000 грн.

Після вказаного невідомий чоловік почав вказувати, щоб потерпіла зняла всі грошові кошти з карток, щоб не було залишку по картах і вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 та зняла залишки з пенсійної карти близько 13.000 грн та з кредитної «Універсальної» 25.000 грн. та повернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де в тому ж терміналі «IBOX» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала всі зняті кошти на вказані їй невідомим чоловіком банківські картки.

За весь період розмов з невідомими, чоловіки телефонували з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Номера рахунків на які потерпіла перерахувала кошти не запам`ятала, так як вводила їх під диктовку та їх було декілька. Гроші перераховувались на рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_11 код МРО НОМЕР_13 , ЄДРПУ НОМЕР_14 , номера карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0003532 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номером: НОМЕР_9 , яким користується невстановлена особа, котра причетна до даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації відносно володільця ( користувача ) абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 . Надати інформацію відносно пристрою в якому використовувався вказаний номер в період часу з 01.06.2021 року по термін дії ухвали суду з повною характеристикою цього пристрою (ІМЕІ, ІР адреси під час з`єднання при входженні в всесвітню мережу інтернет, телефонні з`єднання), а також місце знаходження абоненту за вказаний період часу під час використання всесвітньої мережі інтернет та зокрема під час отримання кореспонденції ( смс повідомлень) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1