Справа № 585/2485/21
Номер провадження 1-кс/585/756/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000408, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідча просить: надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУНП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містять інформацію: 1. про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу) або даних юридичної особи, на заяву на отримання банківського рахунку, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному банківському рахунку № НОМЕР_2 , виготовлених під час його відкриття: 2) про операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період масу з 21.07.2021 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів. виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 21.07.2021 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані: 3) деталізовані відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.07.2021 по час дії ухвали, що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказано що 21.07.21 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 про те, що 21.07.2021 близько 9 години невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ПП« ОСОБА_11 », чим спричинила матеріальні збитки на суму 550 000 гри. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 близько 9 години з рахунку підприємства НОМЕР_4 відбулася транзакція на суму 550 000 гри. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є погреба в отримані тимчасового доступу до документів АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: - паперових та електронних документів, що містять інформацію: про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу) або даних юридичної особи, на заяву на отримання банківського рахунку, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному банківському рахунку № НОМЕР_2 , виготовлених під час його відкриття; про операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2021 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказ) грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 21.07.2021 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані: 3) деталізовані відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.07.2021 по час дії ухвали. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_13 ДО суду не прибув.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку до суду представника не забезпечило.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2021 року вбачається наявність кримінального провадження № 0000408, в межах якого розглядається вказане клопотання. До клопотання також додано протоколи допиту потерпілого та свідків працівників ПП « ОСОБА_14 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При підготовці до розгляду клопотання слідчим суддею з`ясовано, що таке клопотання, в даному кримінальному провадженні, вже було розглянуто та вирішено слідчим суддею Роменського міськрайсуду ОСОБА_15 , справа № 585/2182/21 № провадження 1-кс/585/691/21. Дослідження змісту клопотання та матеріалів, які були до нього додані, свідчать про повну ідентичність змісту та суті клопотання яке вже розглянуто і клопотання яке надійшло на новий розгляд. Додаткових обставин, які з точки зору органу досудового слідства, мають значення для кримінального провадження і можуть бути покладені в основу прийнятого рішення в клопотанні не зазначено.
Вказані обставини на думку суду ставлять під сумнів законність звернення слідчого з таким клопотанням до суду, оскільки в КПК України не визначено можливості повторно, з одних і тих же підстав, звертатися до суду за вирішенням питання, з приводу якого вже мається рішення суду.

За таких обставин вважаю що клопотання не може бути задоволено, оскільки слідчий суддя вже вирішив дане клопотання і виніс процесуальне рішення про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000408, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1