справа № 208/4133/15-к
№ провадження 1-кс/208/32/22
УХВАЛА
Іменем України

12 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на квартиру шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також заборонити приватним, державним виконавцям та посадовим та службовим особам державного підприємства «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на квартиру шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також заборонити приватним, державним виконавцям та посадовим та службовим особам державного підприємства «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на житловий будинок шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 який складається з: літ. А житловий будинок (саман, обкл.. цеглою), житлова площа 33,9 кв. м., загальна площа 49,2 кв. м.; літ. Б літня кухня (черепашник); літ. В сарай (цегла); літ. Г сарай (черепашник); літ. Д сарай (цегла); літ. Ж сарай (цегла); літ.Л сарай (черепашник); літ. М сарай (черепашник); літ. Н душ (черепашник); літ. О туалет (черепашник); 1 водопровід; 3-5 огорожа.

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання просила задовільнити.

Власник майна ОСОБА_7 про слухання справи була повідомлена в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 яке відкрито за ч. 4 ст. 190 КК України. Означене кримінальне провадження відкрито за заявою потерпілою ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила, що ОСОБА_7 зловживаючи довірою ОСОБА_4 вмовила оформити кредитний договір від 17 липня 2008 року №1/08LRSEД, в якому я ОСОБА_4 є позичальником. На забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_7 вмовила ОСОБА_8 укласти з «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» договір іпотеки № 7937/1 від 17.07.2008 року, шляхом передачі будинку ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Потерпіла зазначає, що кошти у розмірі 57900,00 доларів США були переданні ОСОБА_7 .

Також потерпіла ОСОБА_4 в ході допиту повідомила, що ОСОБА_7 вмовила її передати в іпотеку своє єдине житло яке їй належить на праві власності, а саме квартиру що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Кредитний договір №1/0817U8Д від 21.07.2008 року в забезпечення виконання зобов`язання якого передана квартира за адресою: АДРЕСА_2 оформлений між ОСОБА_9 та АТ КБ «Приватбанк». Грошові кошти у розмірі 81579,68 доларів США доларів США ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 .

Факт передачі квартири в іпотеку підтверджується Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки: 293420409 стосовно нерухомого майна яке належить на праві власності потерпілій підтверджується забороною на нерухоме майно за реєстраційним номером обтяження: 7604189 яке зареєстроване приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .. Підставою обтяження є договір іпотеки, ВКО 25, 21.07.2008 року, Приватний нотаріус ОСОБА_10 , реєстр.№338.

Також органами досудового розслідування встановлено, що матір ОСОБА_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 передала своє єдино житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в іпотеку, на підставі договору іпотеки 0/SAC/1 від 21.07.2008. Факт укладання договору іпотеки за № 0/SAC/1 від 21.07.2008 підтверджується письмовою вимогою від 28.05.2021 року від АТ КБ «ПриватБанк», та Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 293651470 від 04.01.2022 року, та письмовою вимогою 28.05.2021 року. Слід зазначити, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 передана в забезпечення виконання грошових зобов`язань у розмірі 86014 доларів США за кредитним договором № 1/08 HMS4Д від 21.07.2008 року, що укладений між ОСОБА_7 та АТ КБ «ПриватБанк».

Із за заяви про вчинення злочину органами досудового розслідування встановлена, що грошові кошти які були отриманні від АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 які отриманні від передачу квартиру матері ОСОБА_4 ОСОБА_5 в іпотеку були переданні ОСОБА_7 . Означенні кошти ОСОБА_7 витратила для купівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому ОСОБА_7 обіцяла оформити право власності на частину будинку на ОСОБА_4 . Однак право власності оформлено лише на ОСОБА_7 . Факт придбання ОСОБА_7 будинку за адресою: АДРЕСА_3 підтверджується Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 293417381від 30.12.2021 року.

Так у червні 2021 року ОСОБА_5 від АТ КБ «ПриватБанк» отримана письмова вимога, про усунення порушень кредитним договором № 1/08 HMS4Д від 21.07.2008 року. З якої вбачається, що заборгованість ОСОБА_7 за кредитним договором № 1/08 HMS4Д від 21.07.2008 року складає 416 006,00 доларів США (чотириста шістнадцять тисяч шість) доларів США, що підтверджується письмовою вимогою від 28.05.2021 року.

ОСОБА_7 не збиралась виконувати свої зобов`язання, за кредитним договором № 1/08 HMS4Д від 21.07.2008 року. Оскільки вона усвідомлювала, що за невиконання нею зобов`язань, буде відповідати своїм майном майновий поручитель яким є, ОСОБА_5 а саме квартирою яка передана в іпотеку за договором іпотеки № 0/SAC/1 від 21.07.2008 року.

На сьогоднішній день, внаслідок протиправних злочинних дій ОСОБА_7 які полягають у невиконанні зобов`язань за кредитним договором № 1/08 HMS4Д від 21.07.2008 року на квартиру що належить на праві власності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ «ПриватБанк» може бути здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки.

Постановою слідчого від 04.01.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000083 відомості про яке внесені 27.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності потерпілій ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ВЕО №559002, зареєстрований в реєстрі за №978, від 14.05.2007, Загальною площею (кв.м): 54,1, Житловою площею (кв.м): 39,6 реєстраційний номер майна: 18630133.

квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності потерпілій ОСОБА_5 яка належить на підставі дублікату свідоцтва про право власності, серія та номер: -, виданий 06.07.2016, видавник: Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради, та дублікату свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: реєстр. №1-77, ННЕ 012575, виданий 27.06.2019, видавник: ОСОБА_12 , державний нотаріус Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області, загальна площею (кв.м): 66, житлова площа (кв.м): 47.1., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:104.

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 який складається з: літ. А житловий будинок (саман, обкл.. цеглою), житлова площа 33,9 кв. м., загальна площа 49,2 кв. м.; літ. Б літня кухня (черепашник); літ. В сарай (цегла); літ. Г сарай (черепашник); літ. Д сарай (цегла); літ. Ж сарай (цегла); літ.Л сарай (черепашник); літ. М сарай (черепашник); літ. Н душ (черепашник); літ. О туалет (черепашник); 1 водопровід; 3-5 огорожа; реєстраційний номер майна: 24162980.

Означене нерухоме майно визнано речовим доказом оскільки нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_2 та квартира за адресою: АДРЕСА_1 містять відомості про укладення договорів іпотеки, відомості про право власності, які можуть бути використанні в якості речового доказу, для доказування факту та обставини вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000083. Також вищезазначене майно є об`єктом протиправних дій, внаслідок якого потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , була завдана майнова шкода.

Нерухоме майно житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , який складається з: літ. А житловий будинок (саман, обкл.. цеглою), житлова площа 33,9 кв. м., загальна площа 49,2 кв. м.; літ. Б літня кухня (черепашник); літ. В сарай (цегла); літ. Г сарай (черепашник); літ. Д сарай (цегла); літ. Ж сарай (цегла); літ. Л сарай (черепашник); літ. М сарай (черепашник); літ. Н душ (черепашник); літ. О туалет (черепашник); 1 водопровід; 3-5 огорожа є речовим доказам вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_7 .. Оскільки потерпіла ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прямо вказують на те, що гроші які отримані під застави квартири за адресою: АДРЕСА_2 та квартира за адресою: АДРЕСА_1 , були витраченні на придбання будинок за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке, зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору договір купівлі-продажу, ВКР 357568, 31.07.2008, приватний нотаріус ОСОБА_13 за р. 3729.

Органами досудового розслідування була допитана ОСОБА_7 , однак остання відмовилась давати будь які свідчення, що підтверджується протоколом від 14.06.2021 року.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, повернення майна призведе до його приховання, знищення, пошкодження, псування.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України-ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також заборонити приватним, державним виконавцям та посадовим та службовим особам державного підприємства «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на квартиру шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 , а також заборонити приватним, державним виконавцям та посадовим та службовим особам державного підприємства «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на житловий будинок шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам та будь-яким державним реєстраторам - державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції чи мають повноваження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо переходу, тому числі, шляхом відкриття нових розділів в Єдиному державному реєстрі права власності на нерухоме майно, припинення, та скасування права власності відносно нерухомого майна: житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_7 , та складається з: літ. А житловий будинок (саман, обкл.. цеглою), житлова площа 33,9 кв. м., загальна площа 49,2 кв. м.; літ. Б літня кухня (черепашник); літ. В сарай (цегла); літ. Г сарай (черепашник); літ. Д сарай (цегла); літ. Ж сарай (цегла); літ.Л сарай (черепашник); літ. М сарай (черепашник); літ. Н душ (черепашник); літ. О туалет (черепашник); 1 водопровід; 3-5 огорожа.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1