Провадження № 1-кс/643/4669/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0002144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 13.09.2021 до ХРУП №2 надійшов рапорт від ДОП ХРУП №2 ОСОБА_4 , про те що в період часу з 2010 року, група осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та гаражним боксом № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 18 000 доларів США. (ЖЄО 37951 від 13.09.2021)

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.04.2020 ОСОБА_6 надав державному реєстратору Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_7 , довідку серія та номер: 04, видану 04.03.2020 ОК «ГБК» Московський».

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_6 право власності на нежитлове приміщення, гаражний бокс № НОМЕР_3 , площею 21,5 м.кв., розташований в ОК «ГБК» Московський» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

08.02.2019 ОСОБА_8 , надала державному реєстратору Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_9 , довідку серія та номер: 06, видану 07.02.2019 Головою ОК «ГБК» Московський».

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_8 право власності на не житлове приміщення, гаражний бокс № НОМЕР_4 , площею 21,4 м.кв., розташований в ОК «ГБК» Московський» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

17.09.2020 ОСОБА_10 , надав державному реєстратору Печенізької районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_11 , довідку серія та номер: 01, видану 29.01.2020 ОК «ГБК» Московський», довідку, серія та номер: 07/1-09/20, видану 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 , технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 .

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 право власності на не житлові приміщення, гаражний бокс № НОМЕР_5 , площею 28,5 м.кв., розташований в ОК «ГБК» Московський» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

17.09.2020 ОСОБА_10 , надав державному реєстратору Печенізької районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_11 , довідку серія та номер: 02, видану 29.01.2020 ОК «ГБК» Московський», довідку, серія та номер: 07/2-09/20, видану 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 , технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 .

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 право власності на не житлові приміщення, гаражний бокс № НОМЕР_6 , площею 28 м.кв., розташований в ОК «ГБК» Московський» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

17.09.2020 ОСОБА_10 , надав державному реєстратору Печенізької районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_11 , довідку серія та номер: 03, видану 29.01.2020 ОК «ГБК» Московський», довідку, серія та номер: 07/3-09/20, видану 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 , технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2020 ФОП ОСОБА_12 .

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 право власності на не житлові приміщення, гаражний бокс № НОМЕР_7 , площею 28 м.кв., розташований в ОК «ГБК» Московський» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.07.2021 ОСОБА_13 , надала державному реєстратору Дергачівської міської ради Харківської області, ОСОБА_11 , ухвалу, серія та номер: б/н, видана 21.12.2021 Вищим спеціалізованим судом України, технічний паспорт, серія та номер: б/н, видана 24.05.2021 ТОВ «БУДГРУПП»; протокол, серія та номер: б/н, виданий 05.01.2013 «ГБК КОМАНДАРМ», довідка, серія та номер: 1, видана «ГБК КОМАНДАРМ», ухвала, серія та номер: 22-ц-3258, виданий 18.07.2006 Харківськім апеляційний суд; ухвала, серія та номер: 6-60198, видана 31.10.2011 Верховним судом України; ухвала, серія та номер: 2-5849/12 видана Московським р-м судом м. Харкова; ухвала, серія та номер 22-ц/2090/5525/2012 видана 21.11.2012 Харківським апеляційним судом; ухвала, серія та номер: 22-ц-28340/10р, видана 21.09.2010 Харківським апеляційним судом.

Того ж дня згаданий державний реєстратор зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_13 право власності на нежитлові приміщення, гаражний бокс типу № НОМЕР_8 , 1-12, НОМЕР_9 в літ «О-1», площею 1122,5 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражний бокс типу № НОМЕР_10 в літ. «П-2», площею 72 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражний бокс типу № НОМЕР_11 , 9-1, 9-2, 9-3, 10-29, 31-34, 36/76, 37/77, 38-49, 49а, 50-74, 78-82 в літ. «Н-1», площею 2689 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражний бокс типу № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 56-66, 66-1, 67-2, 68/69-1, НОМЕР_16 , 70-87 в літ. «М-1», площею 2255,7 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

З викладеного вбачається, що Державним реєстратором ОСОБА_11 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на гаражі, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за ОСОБА_13 , тобто у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на цей час на згадані гаражі мається подвійна реєстрація.

Відповідно до чинного законодавства України відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі за текстом Закон № 1952-IV).

За змістом пункту 8 частини 1 статті 2 Закону № 1952-IV реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 17 Закону № 1952-IV реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Наведене вказує на використання завідомо підроблених документів (довідки) при отриманні технічного паспорта та зверненні із заявою про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно з метою незаконного заволодіння відповідним майном, а саме гаражними боксами розташованими за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 на території ОК «ГБК Московський».

Прокурор в судове засідання не з`явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0002144 від 13.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що існують підстави для накладення арешту на гаражні бокси шляхом заборони будь-яким особам здійснювати їх відчуження, оскільки існує висока ймовірність здійснення подальшого відчуження такого майна третім особам (в т.ч. добросовісним набувачам), чим буде суттєво ускладнено захист порушеного права власності належного власника.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, гаражні бокси № НОМЕР_8 , 1-12, НОМЕР_9 в літ «О-1», площею 1122,5 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_10 в літ. «П-2», площею 72 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_11 , 9-1, 9-2, 9-3, 10-29, 31-34, 36/76, АДРЕСА_1 , 38-49, 49а, 50-74, 78-82 в літ. «Н-1», площею 2689 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 56-66, 66-1, 67-2, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 70-87 в літ. «М-1», площею 2255,7 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), належать на праві власності, на час звернення до суду із клопотанням, ОСОБА_13 .

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні слідчого нерухоме майно, а саме гаражні бокси № НОМЕР_8 , 1-12, НОМЕР_9 в літ «О-1», площею 1122,5 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_10 в літ. «П-2», площею 72 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою:

м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_11 , 9-1, 9-2, 9-3, 10-29, 31-34, 36/76, АДРЕСА_1 , 38-49, 49а, 50-74, 78-82 в літ. «Н-1», площею 2689 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 56-66, 66-1, 67-2, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 70-87 в літ. «М-1», площею 2255,7 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), право власності на які на час звернення до суду із клопотанням зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_13 , має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також вказане нерухоме майно є фактично результатом злочинної діяльності, тобто майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості не житлового типу, а саме гаражні бокси № НОМЕР_8 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 в літ «О-1», площею 1122,5 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_10 в літ. «П-2», площею 72 м.кв., розташований в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_11 , 9-1, 9-2, 9-3, НОМЕР_18 , 31-34, 36/76, АДРЕСА_1 , 38-49, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 78-82 в літ. «Н-1», площею 2689 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), гаражні бокси № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 70-87 в літ. «М-1», площею 2255,7 м.кв., розташовані в ОК «ГБК» КОМАНДАРМ» за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), право власності на які на час звернення до суду із клопотанням, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_13 , шляхом заборони будь-яким особам здійснювати відчуження вказаних гаражних боксів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1