УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15.05.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000130 від 15.05.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого встановлено, що в квітні-травні 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , знаходячись в м. Одеса (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, з використанням комп`ютеру «Samsung» NP-QX410-S01UA, s/n ZUN7993BZA00153Z та встановленим на ньому програмним забезпеченням «skype», в глобальній мережі Інтернет, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, направлену на незаконне переміщення з Китайської Народної Республіки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, та психотропної речовини піровалерон, та їх послідуючого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 встановив на своєму мобільному телефоні «iPhone 4s» IMEI НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 спеціальну програму «ІМ+» для зв`язку зі своїми спільниками, за допомогою якої надав свої анкетні данні: місце знаходження АДРЕСА_2 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , якій знаходився у належному йому мобільному телефоні «Nokia 6700c» ІМЕІ НОМЕР_4 для відправлення йому міжнародних експрес-відправлень з Китайської Народної Республіки, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_5 , оформленої на його ім`я, для отримання грошової винагороди.
Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , мали організувати пересилання з Китайської Народної Республіки в міжнародних експрес-відправленнях компанії «TNT», психотропні речовини, приховуючи їх від митного контролю під час перетину державного кордону України шляхом зміни назви. Зокрема, у товаросупровідних документах на експрес-відправленні мало бути зазначено завідомо неправдиве найменування товару, що переміщується через митний кордон України: «SAMPLE OF AMMONIUM POLIPHOSPHATE» (зразок поліфосфату амонію). Про відправлення психотропної речовини із КНР невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_4 через спеціальну програму «ІМ+», дотримуючись заходів конспірації. ОСОБА_4 мав отримувати заборонену речовину, розфасовувати її за місцем свого проживання та розповсюджувати в м. Одесі, шляхом фотографування місць закладок та повідомлення своїх спільників направленням указаних фотографій, використовуючи можливості мережі Інтернет. За указані дії ОСОБА_4 мав отримувати матеріальну винагороду.
На виконання злочинного плану, невстановлені особи у невстановлені слідством місце та спосіб, 12.05.2015 відправили із Китайської народної Республіки на ім`я ОСОБА_4 до України (65045, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № СТ320929359CN, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 1000,27 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 838,53 г, та речовина світло-коричневого кольору масою 13,91 г, яка містить психотропну речовину піровалерон масою 8,03 г, указавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_4 : названу ним адресу ( АДРЕСА_3 ), номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), прізвище, ім`я і по-батькові, які виконали англійською мовою (GETSMANSCIY EGOR IYOROVICH), про що попередили ОСОБА_4 з використанням можливостей глобальної мережі Інтернет.
Про здійснення відправленні невстановлені особи попередили ОСОБА_4 .
При цьому, з метою приховування від митного контролю, невстановленими особами в товаросупровідних документах було зазначено завідомо неправдиве найменування товару - «SAMPLE OF AMMONIUM POLIPHOSPHATE» (зразок поліфосфату амонію).
Отримавши інформацію про те, що міжнародне поштове відправлення відправлено, виконуючи відведену йому роль у злочинній діяльності, ОСОБА_4 , будучі обізнаним про те, що міжнародні експрес-відправлення, які містили особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та психотропну речовину піровалерон, надходять з КНР до України, при цьому проходять митний контроль з приховуванням, а також усвідомлюючи те, що переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів заборонено, але бажаючі їх надходження до одержувача, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в м. Одеса, використовуючи свій мобільний телефон «iPhone 4s» IMEI НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , здійснив дзвінок 19.05.2015 до компанії «TNT Україна» з метою уточнення дати та часу надходження міжнародного експрес-відправлення № СТ320929359CN до м. Одеса.
Міжнародне експрес-відправлення № СТ320929359CN 14.05.2015 надійшло до м. Бориспіль Київської обл. (Україна), де було передано для проведення митного контролю до ВМО №3 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, на території ЗМК ЦСС ТОВ «ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-а, під час якого виявлено один пакет з речовиною білого кольору вагою 1 кг брутто та один пакет з речовиною світло-коричневого кольору вагою 18 г брутто, про що співробітниками Київської міської митниці ДФС складено акт про проведення митного огляду міжнародного експрес-відправлення № 100290003/2015/31 від 15.05.2015.

Надалі, указане поштове відправлення було направлено до м. Одеса, де співробітниками УСБУ в Одеській області за постановою прокуратури області організовано його контрольовану поставку ОСОБА_4 , про що останній обізнаний не був.

22.05.2015 ОСОБА_4 , отримавши на свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 SMS-повідомлення співробітників ТзОВ «Торговий дім «Міст Експрес» про надходження на його ім`я міжнародного експрес-відправлення, про вміст якого був достовірно обізнаним, діючи з умислом, направленим на незаконне отримання із-за кордону України з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою з іншими особами і керуючись корисливим мотивом, домовився про його отримання 23.05.2015.

23.05.2015 ОСОБА_4 у телефонній розмові зі співробітниками служби доставки, призначив зустріч для отримання міжнародного поштового відправлення: 10.00 год. на розі вулиць Канатної та М. Арнаутської в м. Одеса.

23.05.2015, о 10.20 год., знаходячись напроти будинку № 30/32 по вул. М. Арнаутська в м. Одеса ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з умислом, направленим на незаконний збут психотропних речовин, від кур`єра ТзОВ «Торговий дім «Міст Експрес» отримав міжнародне експрес-відправлення № СТ320929359CN, про що розписався кур`єру в накладній видачі відправлень зі складу № ОД0060261 від 23.05.2015.

Після отримання міжнародного експрес-відправлення № СТ320929359CN, що надійшло з Китайської Народної Республіки на його ім`я, ОСОБА_4 напроти будинку № 30/32 по вул. М. Арнаутської в м. Одеса був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області, та вказане міжнародне експрес-відправлення в ході проведення огляду місця події було вилучено.

Крім того, 23.05.2015, в період часу з 12.15 год. до 14.20 год., в ході проведення обшуку у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_4 , співробітниками УСБУ в Одеській області було виявлено пустий поліетиленовий пакет сірого кольору, аналогічний тому, в якому у міжнародному поштовому відправленні № СТ320929359CN надійшла особливо небезпечна психотропна речовина PVP 14.05.2015 з КНР до України, та кавомолку «Атланта» з залишками особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 711 від 21.05.2015, надані на дослідження, виявлені у міжнародному поштовому відправленні, кристалоподібна речовина білого кольору масою 1000,27 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 838,53 г, та кристалоподібна речовина світло-коричневого кольору масою 13,91 г містить психотропну речовину піровалерон масою 8,03.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 748 від 02.06.2015, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,55 г, яка знаходиться в кавомолці «Атланта», містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,096 г.

Згідно Таблиці 2 «Незначних, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, 8,03 г психотропної речовини - піровалерон, складає великий розмір психотропної речовини.

Крім того, вчинивши упродовж травня 2015 року, а саме 12 травня 2015 року і 14 травня 2015 року, дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, тобто злочин, передбачений ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , знаходячись 16.05.2015 в м. Суми (більш точно час та місце слідством не встановлено), діючи з умислом, направленим на незаконне придбання наркотичного засобу без мети збуту, при невстановлених слідством обставинах у невстановленої особи незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, для особистого вживання, без мети збуту.

18.05.2015, ОСОБА_4 на маршрутному таксі сполученням Суми-Одеса умисно незаконно перевіз до м. Одесу указаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та з того часу до 23.05.2015 незаконно зберігав його за місцем свого проживання в кв. АДРЕСА_4 , не маючи мети збуту.

23.05.2015, в період часу з 12.15 год. до 14.20 год., в ході проведення обшуку у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_4 , співробітниками УСБУ в Одеській області було виявлено і вилучено поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, якій він незаконно придбав, перевіз та зберігав для особистого вживання, без мети збуту.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 754 від 29.05.2015, надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 7,18 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Винуватість ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами (перелік відповідно до клопотання слідчого).

16.07.2015 громадянину України ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з викладених вище обставин, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України. У цей же день підозрюваного оголошено у розшук у зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування.

17.07.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

22.10.2021 підозрюваний ОСОБА_4 самостійно з`явився до СВ УСБУ в Одеській області, де звернувся із заявою про повне визнання свій вини та щире каяття, досудове розслідування у кримінальному провадженні було поновлено.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, у зв`язку з чим у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьмі до десяти років, що згідно ст. 181 ч. 2 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 повністю визнав свою вину, щиро кається, добровільно здався органу досудового розслідування, має постійне місце проживання на території України.

У той же час підозрюваний ОСОБА_4 тривалий час переховувався від органу досудового розслідування, тому у разі обрання відносно нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, він знов може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, чим зашкодить виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зазначені обставини, відповідно до ст. 177 КПК України, є підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 , у вигляді домашнього арешту.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого та просили його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення слідчим суддею клопотання слідчого про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ризики не обґрунтовані, а тому просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується допустимими доказами у їх сукупності, долученими до клопотання слідчого.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, у зв`язку з чим у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьмі до десяти років, проте підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання, що свідчить про посередні соціальні зв`язки підозрюваного, а тому підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 з 17.07.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з перебуванням у розшуку та 22.10.2021 відносно останнього досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було поновлено, то досудове розслідування має бути закінченим до 20.12.2021 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від від восьми до десяти років, проте підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання, а тому приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 год. до 08:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 2 місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.12.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного обов`язки строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 22.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.10.2021