Справа№751/5381/21
Провадження №1-кс/751/1630/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Angel Trade Group Gmbh на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000017 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник Angel Trade Group Gmbh адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду зі скаргою, в якій просить: зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000017 негайно повернути представнику Angel Trade Group Gmbh за довіреністю - ОСОБА_5 або адвокату, який представляє інтереси Angel Trade Group Gmbh - ОСОБА_3 майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 27.05.2021 року за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського 70, прим. 1-001 та 1-002 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021 року справа №751/3727/21 (провадження №1-кс/751/1139/21) та належить Angel Trade Group Gmbh. а саме:

- Блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2021 на 160 арк.;

- Блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2018 на 169 арк.;

- Папку-скорозшивач світло-фіолетового кольору з написом продажа в якому знаходяться документи на 175 арк.;

- Папка-скорозшивач чорного кольору з надписом продажа в якому знаходяться документи на 212 арк.;

- Документи на підставі яких оформлені від імені Angel Trade Group Gmbh на яких знаходяться підписи невстановлених осіб та пов`язані з імпортом автомобілів на 84 арк.;

- Печатка з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee;

- Печатка Dynel on the way by Tadeusz marias, Region 243007399;

- Печатка Hanesco Sp z.o.o. 20-701 Lublin;

- Печатка BBG Alterznatywna systemy paliwow Marta Marianz;

- Відтиск печатки з надписом «Придатний» у кількості 2 шт;

- Два аркуші паперу з відтиском печатки Angel Trade Group Gmbh;

- Блокнот рожевого кольору з надписом 2021 з чорновими записами на 171 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з надписом «Erste bank» в якому знаходяться окремі аркуші з чорновими записами на 189 арк.;

- Картонна коробка синього кольору з надписом на ньому « ОСОБА_6 до 2019» в якій знаходяться документи які роздруковані на іноземній мові та виконані від імені підприємства-нерезидента Angel Trade Group Gmbh на 1485 аркушах;

- Картонна коробка синього кольору на якій написано «Архів ОСОБА_7 » в якій знаходяться документи які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інші документи у кількості 846 аркушів;

- Документи з чорновими записами та роздруківок документів з чорновими записами на 37 аркушах;

- Документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інших підприємств-нерезидентів, роздрукована інформація про ціни імпортованих т/з на 383 аркушах;

- Флеш накопичувач Kingstone 16 Gb, на який скопійовано 2407 файлів, 317 папок загальний об`єм яких складає 932 Mb.

Вимоги скарги мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000017 відомості якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи анкетні дані ОСОБА_8 без відома останнього, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали такі документи, для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Бетта Грант», ТОВ «7777-Авто Волинь», ТОВ «Автолюкс Україна» та інших підприємств, реквізити яких у подальшому використовували для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021 року справа №751/3727/21 (провадження №1-кс/751/1139/21) проведено обшук 27.05.2021 року за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського 70, прим. 1-001 та 1-002.

В ухвалі слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.05.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку зазначено, що групі слідчим та прокурорам надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договорів зовнішньоекономічної діяльності, інвойсів, CMR, висновків експертів, щодо технічного стану та вартості імпортованих транспортних засобів, сертифікати відповідності, договори купівлі-продажу на території України транспортних засобів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів, журнали складського обліку транспортних засобів за період з 01.01.2018 до 24.05.2021 року, які складались від імені ТОВ «Бетта Грант» (), ТОВ «7777-Авто Волинь» (), ТОВ «Автолюкс Україна» (), ТОВ «ДС Трейд груп» (1), ТОВ «МАГ 21 ЛТД» (), ТОВ «Мото Ангел ЛТД» (), ТОВ «ОД МЕГА-АЛЬЯНС ЛТД» (), ТОВ «С.Р.Бриттех» (), кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів, вказаних підприємств з ознаками фіктивності, банківських карток, документів щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування.

Так, в період з 10 години 20 хвилин до 15 години 50 хвилин проведено обшук за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського 70, прим. 1-001 та 1-002 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021 року справа №751/3727/21, в ході якого вилучено:

1) Блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2021 на 160 арк.;

2) Блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2018 на 169 арк.;

3) Папку-скорозшивач світло-фіолетового кольору з написом продажа в якому знаходяться документи на 175 арк.;

4) Папка-скорозшивач синього кольору з надписом «Мото ангел ЛТД» в якому знаходяться документи на 71 арк.;

5) Папка-скорозшивач чорного кольору з надписом продажа в якому знаходяться документи на 212 арк.;

6) Документи на підставі яких оформлені від імені Angel Trade Group Gmbh на яких знаходяться підписи невстановлених осіб та пов`язані з імпортом автомобілів на 84 арк.;

7) Печатка ТОВ «Новий шлях 19» код 42845525;

8) Печатка ТОВ «Лаян віннер для медичних документів №3» код 35007886;

9) Печатка ТОВ «Естеформ» код 33880449;

10) Печатка медичний центр «Віталонг» код 38274617;

11) Печатка з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee;

12) Печатка Dynel on the way by Tadeusz marias, Region 243007399;

13) Печатка Hanesco Sp z.o.o. 20-701 Lublin;

14) Печатка BBG Alterznatywna systemy paliwow Marta Marianz;

15) Відтиск печатки з надписом «Придатний» у кількості 2 шт;

16) Два аркуші паперу з відтиском печатки Angel Trade Group Gmbh;

17) Блокнот рожевого кольору з надписом 2021 з чорновими записами на 171 арк.;

18) Блокнот коричневого кольору з надписом «Erste bank» в якому знаходяться окремі аркуші з чорновими записами на 189 арк.;

19) Пусті бланки медичних довідок ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 у кількості 50 штук;

20) Заповнені медичні довідки ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості 3 шт.;

21) Пусті бланки медичних довідок ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 у кількості 110 штук на яких присутній відтиск підпису чоловіка комісії та які знаходились у конверті з експрес накладна №6313 отримувач ОСОБА_12 ;

22) Пусті медичні довідки ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на отримання дозволу (ліцензія на обєкт дозвільних систем з кліше підпису члени ПКК невстановленої особи у кількості 50 штук;

23) Картонна коробка синього кольору з надписом на ньому « ОСОБА_6 до 2019» в якій знаходяться документи які роздруковані на іноземній мові та виконані від імені підприємства-нерезидента Angel Trade Group Gmbh на 1485 аркушах;

24) Заповнена медична довідка ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на ОСОБА_13 з кліше відтиску підпису невстановленої особи від 04.01.2021 на 1 арк.;

25) Картонна коробка синього кольору на якій написано «Архів V М.В.» в якій знаходяться документи які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інші документи у кількості 846 аркушів;

26) Документи з чорновими записами та роздруківок документів з чорновими записами на 37 аркушах;

27) Документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інших підприємств-нерезидентів, роздрукована інформація про ціни імпортованих т/з на 383 аркушах:

а також печатки згідно додатку №1 до протоколу обшуку від 27.05.2021:

Печатка з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee;

Печатка Dynel on the way by Tadeusz marias, Region 243007399

Печатка Hanesco Sp z.o.o. 20-701 Lublin

Печатка BBG Alterznatywna systemy paliwow Marta Marianz

ТОВ «Мото ангел ЛТД» (ідент. Код 39147729);

ТОВ «С.Р.Бриттех» (ідентифікаційний код 40888195);

ТОВ «Новий шлях 19» (ідентифікаційний код 42845525);

ТОВ «ОЛД МЕГА-АЛЬЯНС ЛТД» (ідентифікаційний код 42845640);

ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_1 );

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );

ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 );

- ТОВ «Маг 21 ЛТД» (41829612).

Пояснює, що після, того, як представнику Angel Trade Group Gmbh - ОСОБА_5 , стало відомо про вилучення документів та печатки Angel Trade Group Gmbh, останній звернувся до слідчого з заявою про повернення тимчасово вилученого майна, яка подана 07.07.2021 року через скриньку для кореспонденції в приміщенні ГУ ДФС у Чернігівській області.

15.07.2021 року рекомендованим листом отримано постанову про відмову в задоволенні заяви (клопотання) від 08 липня 2021 року у поверненні тимчасово вилученого майна.

03.06.2021 року адвокатом ОСОБА_3 подано заяву Новозаводського районного суду м. Чернігова про надання інформації чи надходило клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000017, яке було вилучено 27.05.2021 року.

У відповідь на дану заяву отримано лист №05-117/2/755/2021 від 04.06.2021 р. від Новозаводського районного суду м. Чернігова з тексту якого вбачається, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000017 до Новозаводського районного суду м. Чернігова не надходило.

Таким чином вважає, що бездіяльність слідчого починається з моменту неповерненням тимчасово-вилученого майна, після закінчення строку звернення з клопотанням про арешт такого майна, тобто з 15 години 50 хвилин 29.05.2021 року.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Представник заявника у судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав, зазначених у ній.

Слідчий у судовому засіданні вважав скаргу необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021року по справі № 751/3727/21, провадження № 1-кс/751/1139/21, надано слідчим та прокурорам у провадженні дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях у підвалі «1-001» та «1-002», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з метою відшукання та виявлення первинних документів, а саме: договорів зовнішньоекономічної діяльності, інвойсів, CMR, висновків експертів, щодо технічного стану та вартості імпортованих транспортних засобів, сертифікати відповідності, договори купівлі-продажу на території України транспортних засобів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів, журнали складського обліку транспортних засобів за період з 01.01.2018 до 24.05.2021 року, які складались від імені ТОВ «Бетта Грант» (), ТОВ «7777-Авто Волинь» (), ТОВ «Автолюкс Україна» (), ТОВ «ДС Трейд груп» (), ТОВ «Маг 21 ЛТД» (), ТОВ «Мото ангел ЛТД» (), ТОВ «ОЛД Мега-Альянс ЛТД» (), ТОВ «С.Р.Бриттех» (), кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування (а.с. 10-12).

27 травня 2021 року під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи (а.с. 13-19).

Постановою слідчого від 08 липня 2021 року відмовлено в задоволенні заяви (клопотання) від 24.06.2021 ОСОБА_5 щодо повернення майна, яке було вилучено 27.05.2021 під час обшуку у нежитлових приміщеннях у підвалі «1-001» та «1-002», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 25-27).

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені під час обшуку речі та документи, які входять до переліку, щодо яких був наданий дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вилучаються і зберігаються з кримінальним провадженням, незалежно від накладення на них арешту чи без нього.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що булі об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальні протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

З досліджених судом документів вбачається, що: володільцем печатки з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee; картонної коробки синього кольору з надписом на ньому « ОСОБА_6 до 2019» в якій знаходяться документи які роздруковані на іноземній мові та виконані від імені підприємства-нерезидента Angel Trade Group Gmbh на 1485 аркушах; картонної коробки синього кольору на якій написано «Архів ОСОБА_7 », в якій знаходяться документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інші документи у кількості 846 аркушів; документів, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інших підприємств-нерезидентів, роздрукованої інформації про ціни імпортованих т/з на 383 аркушах, являється Angel Trade Group Gmbh. На флеш накопичувачі Kingstone 16 Gb, на який скопійовано 2407 файлів, 317 папок загальний об`єм яких складає 932 Mb, знаходиться інформація, що стосується діяльності Angel Trade Group Gmbh, що вбачається зі змісту наданого слідчим у судовому засіданні протоколу огляду вказаного носія інформації. Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова 24 травня 2021 року дозвіл на відшукання речей та документів, які належать Angel Trade Group Gmbh та складались від імені вказаного підприємства не надавався і арешт на вказані речі та документи, які є тимчасово вилученим майном, не накладався (а.с. 20), слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаних речей та документів.

Що стосується вимог скарги щодо повернення решти речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку 27.05.2021 року за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського 70, прим. 1-001 та 1-002, то вони задоволенню не підлягають, оскільки вони не являються тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку, щодо яких було надано дозвіл на відшукування в ухвалі суду, визнані речовими доказами, а тому поверненню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000017 повернути представнику Angel Trade Group Gmbh - адвокату ОСОБА_3 , майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 27.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 та 1-002 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021 року справа №751/3727/21 (провадження №1-кс/751/1139/21) та належить Angel Trade Group Gmbh, а саме:

- Печатка з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee;

- Картонна коробка синього кольору з надписом на ньому « ОСОБА_6 до 2019» в якій знаходяться документи які роздруковані на іноземній мові та виконані від імені підприємства-нерезидента Angel Trade Group Gmbh на 1485 аркушах;

- Картонна коробка синього кольору на якій написано «Архів ОСОБА_7 » в якій знаходяться документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інші документи у кількості 846 аркушів;

- Документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інших підприємств-нерезидентів, роздрукована інформація про ціни імпортованих т/з на 383 аркушах;

- Флеш накопичувач Kingstone 16 Gb, на який скопійовано 2407 файлів, 317 папок загальний об`єм яких складає 932 Mb.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1