УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 000419 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000419 від 06.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом вимагання у неї грошових коштів у розмірі 10 тис. грн. за нерозголошення інформації перед найближчими родичами, яку вона хотіла б зберегти в таємниці.

Із показань неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що влітку 2021 року у період літніх канікул вона була вдома, де допомагала мамі по господарству. При цьому, до неї час-від-часу почав заходити в гості ОСОБА_6 (чоловік «хрещеної матері»). Приблизно в один з днів середини серпня (точно не пам`ятає), приблизно о шостій годині або пів на сьому вечора, до них на подвір`я зайшов ОСОБА_6 (чоловік хрещеної), який вже був дещо «випивший», про що вона ( ОСОБА_5 ) зрозуміла вже в процесі розмови. Це проявлялось в манері його поведінки та «зверхньому» спілкуванні, який пригощав ОСОБА_5 пивом, наполягаючи на розпитті з ним цього напою. Коли ОСОБА_5 відчула стан сп`яніння, пішла додому, де у них відбулася статева близькість.

Через декілька днів ОСОБА_5 поїхала до м. Могилів-Подільський та коли була там, до неї зателефонувала хрещена ОСОБА_7 , яка з невідомих джерел дізналась про вищеописану подію, та почала висловлювати ОСОБА_5 погрози з приводу того, що ОСОБА_5 начебто «влізла в її сім`ю». Надалі розмова звелась до того, що ОСОБА_5 має дати їй 10 000 грн, та першу частину коштів в сумі 1000 грн. передати до 15 серпня.

Крім того, в своїх показаннях, наданих під час першого та додаткового допитів потерпіла повідомила, 12.08.2021 близько 11.00 год. дня із використанням своєї платіжної картки № НОМЕР_2 переказала на банківську платіжну картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 грн, які взяла в борг у своєї подруги, а в подальшому, цього ж дня через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скинула ще 500 гривень на цю саму картку, однак жодних чеків у неї ОСОБА_5 , не збереглося.

В подальшому, 01.09.2021 в вечірню пору доби до гуртожитку під`їхали ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , а також з іще якимось людьми. На вулиці вони завели ОСОБА_5 дещо далі від будівлі у місце, яке не освічувалось, де ОСОБА_6 раптово схопив ОСОБА_5 за волосся своєю правою рукою, після чого потягнувши на себе, наніс їй удар коліном у груди, внаслідок чого ОСОБА_5 відчула різкий біль від тупого удару, після чого продовжили висловлювати вимоги передачі їм грошових коштів.

Допитана в якості свідка мати ОСОБА_5 ОСОБА_9 окрім іншого також повідомила, що 10.09.2021 близько 21.00-22.00 год. до них додому прийшла ОСОБА_8 , яка «на підвищених тонах» розповідала та ображала ОСОБА_10 різними непристойними словами, при цьому вказуючи на описані вище події, поводячи себе вкрай агресивно, а в подальшому на подвір`я зайшов і сам ОСОБА_11 , який також почав висловлювати погрози, а ОСОБА_8 в свою чергу продовжила ображати ОСОБА_5 та «шантажувала» тим, що «хтось невідомий викине в інтернет» запис описаних вище подій, що відбулися між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

Керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 ), тобто: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.06.2021 по 28.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі;

-до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , тобто: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.06.2021 по 28.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: