Справа № 487/3581/21
Провадження № 1-кс/487/4769/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів що посвідчують право користування земельною ділянкою (відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України) за адресою АДРЕСА_1 та листування з даного приводу з органами виконавчої влади або місцевого самоврядування; проектної документації по знесенню аварійного житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 05.05.2004 видано дозвіл за №238/04; проектної документації по реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 04.04.2005 видано дозвіл №197/05; договорів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ПП « ОСОБА_4 » та проведених розрахунків за виконання робіт по знесенню/проведенню реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 ; первинних документів на підставі яких 12.09.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відображено на рахунку обліку капітальних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 063 946,59 грн, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.03.2021 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи через електронні торги з реалізації арештованого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються реалізувати майно, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , право на яке отримано шахрайським шляхом, сума збитку встановлюється.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 03.03.2021 зареєструвався на електронній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить електронні торги з реалізації арештованого майна, з наміром прийняти участь в електронних торгах з реалізації лоту № 466258, «об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_1 (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_6 )». З відомостей, які були вказані в характеристиці лоту йому стало відомо, що вказаний об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442, виданий 10.03.2006, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реалізовується приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 в рамках виконавчого провадження № 64112050 та не є предметом іпотеки.
Відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, за пошуком по виконавчому провадженню № 64112050, що боржником є ОСОБА_8 , стягувачем є ОСОБА_9 та виконавче провадження відкрито 12.01.2021. З метою перевірки вищевказаного об`єкту ОСОБА_5 зроблено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 246823488, з якої стало відомо, що об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості - 101) належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 442 та державна реєстрації права власності проведена 01.02.2021 (індексний номер рішення 56395532) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , а арешт в рамках виконавчого провадження № 64112050 накладено 02.02.2021 приватним виконавцем ОСОБА_7 . Відповідно до Єдиного державного реєстру Судових рішень виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа, виданого в рамках цивільної справи № 521/27/20 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 боргу у сумі 1 870 000 грн. Рішення про стягнення у даній справі ухвалено ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.08.2020. Відповідно договору купівлі-продажу серія та номер: 442, виданому 10.03.2006, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ,. ОСОБА_8 набула право власності від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_11 . З відкритого реєстру осіб, що переховуються від органів влади йому стало відомо, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває у розшуку за статтями ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ухвали суду від 21.12.2019 про дозвіл на його затримання з метою приводу. За відкритими даними ОСОБА_11 зник 02.11.2008 та довіреність, на підставі якої діяв ОСОБА_11 , не видавалась. В Овідіопольському районному суді Одеської області перебуває цивільна справа №509/4066/19 про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, масив № НОМЕР_2 , ділянка № НОМЕР_3 (за межами населеного пункту), кадастровий номер :01:003:0413, Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, площа 1.6401 га, яка належить ОСОБА_8 , яка вибула незаконно з власності ОСОБА_12 на підставі аналогічної довіреності, як і у ОСОБА_11 .
Згідно інформаційної довідки № 246823488 від 03.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 ОСОБА_8 набула право власності на вказаний вище об`єкт нерухомого майна від АКЦІОНЕРНО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах якого на підставі довіреності від 23.01.2006, зареєстрований в реєстрі за №214 та посвідченої приватним нотаріусом ОНМО ОСОБА_13 , діяв ОСОБА_11 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.03.2021 за №705/01-20 встановлено, що згідно Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 10.03.2006 відсутні відомості щодо посвідчення Договору купівлі-продажу, сторонами якого є Акціонерний поштово-пенсійний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_11 і ОСОБА_8 .
Також згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за
№ 44061504 довіреність від 23.01.2006, яка зареєстрована в реєстрі за №214 та посвідченої приватним нотаріусом ОНМО ОСОБА_13 , на підставі якої діяв ОСОБА_11 взагалі не існує.
Також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувають матеріали цивільної справи № 521/27/20 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 боргу у сумі 1 870 000 гри. Рішення про стягнення у даній справі ухвалено Малиновським районнім судом міста Одеса 06 серпня 2020 року.
На підставі виконавчого листа виданого в рамках цивільної справи
№ 521/27/20 приватним виконавцем ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження № 64112050, в рамках якого накладений арешт на майно ОСОБА_8 , а саме на об`єкт незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на якій здобуто ОСОБА_8 на підставі підроблених документів.
Згідно звіту про незалежну оцінку нерухомого майна, складеного оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 , залученої постановою приватного виконавця ОСОБА_7 , вартість об`єкту незавершеного будівництва 12% (відсотків) готовності за адресою: АДРЕСА_1 , становить 7 944 870 грн.
Відповідно до матеріалів провадження, за результатами аукціону, який відбувся на площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.03.2021 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , став переможцем, отримавши через розрахування у фактичну власність лот №466258, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування до провадження в якості представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » залучено ОСОБА_16 , на підставі заяви товариства про те, що об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва 12% готовності за адресою АДРЕСА_1 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відповідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки, з 12.09.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено на рахунку обліку капітальних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 063 946,59 грн., також представниками банку надано копію ІНФОРМАЦІЯ_15 №238/04 від 05.05.2004 виданого Акціонерному поштово-пенсійному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на виконання робіт по знесенню аварійного житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до проектної документації, затвердженої та зареєстрованої 05.04.2004 за №900.
У ході слідства державним реєстратором ОСОБА_10 надано копію дозволу інспекції ІНФОРМАЦІЯ_16 № 197/05 від 04.04.2005 АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_1 відповідно до проектної документації, затвердженої та зареєстрованої 08.02.2005 за № 347.
Під час досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо оформлення правовстановлюючих документів на користування земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, згідно матеріалів досудового розслідування установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 08.11.2017 за №2632-VII ІНФОРМАЦІЯ_18 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,13 га до меж якої входить земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
?документів що посвідчують право користування земельною ділянкою (відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України) за адресою АДРЕСА_1 та листування з даного приводу з органами виконавчої влади або місцевого самоврядування;
?проектної документації по знесенню аварійного житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 05.05.2004 видано дозвіл за №238/04;
?проектної документації по реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 04.04.2005 видано дозвіл № НОМЕР_4 ;
?договорів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ПП « ОСОБА_4 » та проведених розрахунків за виконання робіт по знесенню/проведенню реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 ;
?первинних документів на підставі яких 12.09.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено на рахунку обліку капітальних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 063 946,59 грн.
які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000347, зареєстрованого за ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 04.03.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
-документів що посвідчують право користування земельною ділянкою (відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України) за адресою АДРЕСА_1 та листування з даного приводу з органами виконавчої влади або місцевого самоврядування;
-проектної документації по знесенню аварійного житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 05.05.2004 видано дозвіл за №238/04;
-проектної документації по реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_1 04.04.2005 видано дозвіл № НОМЕР_4 ;
-договорів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ПП « ОСОБА_4 » та проведених розрахунків за виконання робіт по знесенню/проведенню реконструкції житлового будинку АДРЕСА_1 ;
-первинних документів на підставі яких 12.09.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відображено на рахунку обліку капітальних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 063 946,59 грн, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 08.10.2021року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1