УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2022 Справа №607/58/22

Провадження 1кс/607/11/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися в ході проведення митних процедур з вантажем зерном сої (соєвих бобів) експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; міжнародних контрактів (міжнародних угод), на підставі яких проводилися митні процедури; товарнотранспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої (соєвих бобів), фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем зерном сої (соєвих бобів) експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час купівліпродажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4 000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3 991,620 тон на суму 27 464 066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості 2 243,430 тон на суму 16 222 488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1 423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та будьякої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 9 073 091,25 грн, що є особливо великим розміром.

Так, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вереснягрудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, близько 1 400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4 000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортерами зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідальне зберігання зерно сої (соєвих бобів), із даної станції відправлення, були інші суб`єкти господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладених міжнародних контрактів, у зв`язку із чим посадові особи зверталися в митні органи України для оформлення необхідних документів. Одержувачем товару у перевізних документах вказано філіал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь. Дана інформаціє вказує на те, що у період вчинення кримінального правопорушення у вказаних товариств були фінансовогосподарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких вказано зерно сої.

Факт фінансовогосподарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали оплату за надані послуги.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які оформлялися та/або подавалися в ході проведення митних процедур з вантажем зерном сої (соєвих бобів) в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити загальну кількість зерна сої, яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відправлено за межі території України, експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період вчинення кримінального правопорушення, встановити відправників, одержувачів та перевізників товару, а також можливість відмежувати кількість зерна сої (соєвих бобів), які прийнято на відповідальне зберігання від потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в подальшому перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, окрім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація, наявна у вказаних документах, містить відомості щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для визначення, осіб, які умисно, з метою одержання будьякої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали службове становище всупереч інтересам служби, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.

Водночас, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у АДРЕСА_1 , та до яких останній просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин даного кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що запитувана інформація та документи щодо проведення митних процедур, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити загальну кількість зерна сої, яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відправлено за межі території України, експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період вчинення кримінального правопорушення, встановити відправників, одержувачів та перевізників товару, а також можливість відмежувати кількість зерна сої (соєвих бобів), які прийнято на відповідальне зберігання від потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, окрім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися в ході проведення митних процедур з вантажем зерном сої (соєвих бобів) експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; міжнародних контрактів (міжнародних угод), на підставі яких проводилися митні процедури; товарнотранспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої (соєвих бобів), фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем зерном сої (соєвих бобів) експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначеної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий суддяОСОБА_1