печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 09.05.2018 за фактом заподіяння матеріальної шкоди ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 21.12.2017 між «Всеукраїнська Енерго компанія» (, далі - TOB «ВЕК») та ПАТ «Одеський припортовий завод» (, далі - ПАТ «ОПЗ») укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ «ОПЗ» зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ «ВЕК» прийняти і оплатити готову продукцію.

Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ «ОПЗ» у лютому 2018 року виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі: рідкий аміак у кількості 6 048 тон, карбамід марки «Б» у кількості 66 357,000 т.; у березні 2018 року: рідкий аміак у кількості 8 571,000 т., карбамід марки «Б» у кількості 69 313,000 т.; у квітні 2018 року: рідкий аміак у кількості 22 664,000 т., карбамід марки «Б» у кількості 40 277,000 т.; у травні 2018 року - 0.

За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ «ВЕК» на території ПАТ «ОПЗ» становить: карбамід у біг-бегах по 800 кг - 6 543,200 т., карбамід насипом - 33 012,780 т. (загалом 39 555,98 т.), у т.ч. розсип 120,000 т., аміаку - 38 217,379 т.

11.05.2018 на адресу ПАТ «ОПЗ» надійшов лист ТОВ «ВЕК» № 27/04-18/2 від 27.04.2018 про передачу права власності ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄРДПОУ 39201974, далі - TOB «ГТК») на карбамід у кількості 33 600 т. та 19 000 т. аміаку.

Цього ж дня відбулося позачергове засідання правління ПАТ «ОПЗ» під час якого вирішено реалізувати готову продукцію в рахунок погашення заборгованості TOB «ВЕК» станом на 08.05.2018 шляхом продажу частини товару на виконання контракту із фірмою Trammo DMCC (ОАЄ) від 02.05.2018. Під час засідання враховано, що 10.05.2018 на адресу заводу надійшов лист від ТОВ «ГТК» від 10.05.2018 № 10-05/02 із додатками (копії документів, укладених із TOB «ВЕК») з вимогою про повернення товару у обсязі: карбамід марки «Б» у кількості 33 600 т. та аміаку у кількості 19 000 т.

11.05.2018 між ТОВ «ГТК» та ПАТ «ОПЗ» укладено договір № 1006/13 КЛ-2018 відповідального зберігання та відвантаження товару, а саме карбаміду марки «Б» у кількості 33 600 т. та аміаку у кількості 19 000 т.

26.05.2018 карбамід марки «Б» вагою 50 000,139 т. співробітниками ПАТ «ОПЗ» відвантажено на судно «Mandarin Sky» під прапором Сінгапуру. 31.05.2018 вказане судно закінчило завантаження і відійшло від порту. 05.06.2018 судно стало на рейд поблизу порту Мачонг Китай.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВЕК» ОСОБА_5 показав, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки «Б» у кількості 33 600 т. та аміаку у кількості 19 000 т. із ТОВ «ГТК» не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

Крім того, 24.04.2018 під час зустрічі, яка проходила за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська між представниками TOB «ВЕК» в особі фінансового директора ОСОБА_6 , голови спостережної ради товариства ОСОБА_7 та директора ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД» ОСОБА_8 , була досягнута усна домовленість про поставку ТОВ «Агроімпекс ЛТД» партії мінеральних добрив (карбамід марки «Б»), які належать на праві власності TOB «ВЕК» у кількості 3 226 т. 845 кг. вартістю 29 млн. грн. із території ТОВ «ОПЗ» на територію ДП «Херсонський морський торговельний порт» (далі - ДП «ХМТП»).

26-27.04.2018 на підставі досягнутих домовленостей ТОВ «ОПЗ» було відвантажено TOB «ВЕК» на морський транспорт, а саме на дві баржі СНКВ-4 та СНКВ-5 3236,845 тон мінеральних добрив.

28.04.2018 відвантажений товар за допомогою буксиру «Ілья Муромець» прибув до ДП «ХМТП». При цьому, згідно супровідних документів, а саме: листа директора ТОВ «ВЕК» ОСОБА_5 від 26.04.2018 № 26/04-18 отримувачем товару визначено ТОВ «Рембудавіа», із яким TOB «ВЕК» в особі директора ОСОБА_5 нібито 26.04.2018 уклало договір купівлі-продажу карбаміду у кількості 3500,00 т.

28.04.2018 згідно акту передачі TOB «ВЕК» в особі директора ОСОБА_5 передало, а ТОВ «Рембудавіа» в особі директора ОСОБА_9 прийняло вантаж - карбамід ДСТУ 7312:2013 марка «Б» у кількості 3 226, 845 т. загальною вартістю 22 587 915 грн.

Будучи допитаний як свідок, ОСОБА_5 показав, що будь-яких угод із ТОВ «Рембудавіа» не укладав, супровідних документів на відвантаження товару не підписував. Надані контрагентами супровідні документи, листи, договори містили підпис ОСОБА_5 , ймовірно отриманий під фізичним та психологічним впливом з боку невстановлених слідством осіб, які його викрали 25.05.2018, або підпис, зроблений факсимільною печаткою, яка знаходилася у ОСОБА_6 .

Відповідно до звернення Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 спеціалістами Державної аудиторської служби України складено висновок з питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОПЗ», TOB «ВЕК», ТОВ «ГТК». ТОВ «Рембудавіа», ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД», ТОВ «Інвест Фо Фьюче», компаній Trans Commodities New York Inc. та Trammo DMCC.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. На підставі ухвали слідчого судді призначено проведення судово- економічної експертизи з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки викладені у довідці спеціаліста Державної аудиторської служби України від 04.06.2019 щодо нарахувань суми штрафів, пені, комісійної реалізації, притримання готової продукції, реалізації притриманої продукції, заниження вартості при реалізації готової продукції службовими особами ПАТ «ОПЗ»;

2. На підставі ухвали слідчого судді призначено проведення судово - товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості карбаміду марки «Б»;

3. На підставі ухвали слідчого судці призначено проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, завданих ОСОБА_5 ;

4. Державною аудиторською службою України проведено перевірку з питань нарахувань суми штрафів, пені, комісійної реалізації, притримання готової продукції, реалізації притриманої продукції, заниження вартості при реалізації готової продукції службовими особами ПАТ «ОПЗ»;

5. Проведено понад 38 допитів, у тому числі посадових осіб ТОВ «ВЕК», ТОВ «ГТК», ПАТ «ОПЗ», ТОВ «Енергетичний еквівалент», ТОВ «Цито оптіма», ТОВ - Агроімпекс ЛТД», Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, співробітників Національної поліції тощо;

6. Проведено понад 30 тимчасових доступів до речей і документів, вилучено документацію, що підлягає документальній перевірці, скеровано до експертних установ для проведення судових експертиз;

8. Проведено слідчий експеримент для встановлення обставин скоєння злочину;

9. Призначено та проведено дактилоскопічну експертизу;

10. Та інші дії, вказані у клопотанні.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, визначення розміру завданих збитків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

20 листопада 2019 року підслідність кримінального провадження було визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Відповідно ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного злочину на цей час нікому не оголошувалося.

12.07.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 3 місяці, а саме до 24.10.2021.

05.10.2021 в порядку ст. 284 КПК України слідчим закрито вказане кримінальне провадження.

08.11.2021 прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001956 від 09.05.2018 закінчується 27.11.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання призначених експертиз, за результатами яких необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

1. Встановити місцезнаходження та допитати ряд посадових осіб вищевказаних підприємств;

2. Забезпечення проведення перевірки Державною аудиторською службою України суб`єктів господарювання ПАТ «Одесагаз» (державне підприємство), TOB «ГТК» (ЄРДПОУ 39201974), TOB «Ліберті газ» (ЄРДПОУ 40037366), ТОВ «Синергія газ енерджі» (ЄРДПОУ 40044588), ТОВ «Енергетичний еквівалент» (ЄРДПОУ 40651177), ПАТ «Укртрансгаз» (державне підприємство) з питань дотримання вимог законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, оцінки стану фінансової та господарської діяльності, достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, зокрема проведення документальної та фактичної перевірки придбання, зберігання, постачання, транспортування, балансування та відбору природного газу;

3. Провести необхідні почеркознавчі експертизи;

4. Виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведення яких постане в ході досудового розслідування;

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена перебуванням кримінального провадження у іншого органу досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 27 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1