УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000094 від 03.09.2021 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 (mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме документів реєстраційних справ підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2018-2021 років, які шляхом проведення незаконних аукціонів з реалізації майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшим укладанням ряду правочинів щодо його купівлі-продажу за заниженими цінами, та як наслідок набуття права власності на майно, яке перебуває в іпотеці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим завдано шкоду державі на суму близько 70 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернувся до правоохоронних органів з метою захисту законних інтересів держави в особі Державного банку, якому завдано майнової шкоду в особливо великих розмірах.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено Генеральну кредитну угоду №68111N5 від 28.10.2011.

В рамках Генеральної угоди було укладено кредитний договір №68111К13 від 28.12.2011 та №68111К17 від 28.12.2011, в яких позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладені іпотечні договори.

28.04.2016 Постановою Господарського суду Харківської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

16.08.2016 Ухвалою господарського суду Харківської області визнано вимоги ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в сумі 835 968 919,39 грн. та включено в сумі 337 995 002,79 грн. основного боргу до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, в сумі 80 404 133,23. грн. неустойки - до шостої черги, а також 2756,0 грн. судового боргу - до першої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів 417 990 100 грн., які забезпечені заставою майна боржника. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості-про заставне майно боржника, а саме:

нежитлова будівля (мініпекарня), літ. «Г4-3», цегла, загальною площею 774,6 кв. м., АДРЕСА_2 (іпотечний договір №68112Z15 від 18.06.2012), заставна вартість 4950000 грн.;

нежитлова будівля, літ. «А- 6», керамзитобетон, загальною площею 24020,14 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (договір іпотеки №68112Z16 від 18.06.2012), заставна вартість 217274500 грн.;

нежитлові приміщення: цокольного пов. №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го пов. №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:- 108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:- 25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37755,9 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (договір іпотеки №68112Z26 від 16.08.2012), заставна вартість 195765600,00 грн.

15.04.2019 року ухвалою господарського суду Харківської області задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_7 про надання згоди на реалізацію заставного майна, усі вищевказані нежитлові будівлі, а також рухомого майна - обладнання в загальній кількості 778 одиниць (обладнання та устаткування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ).

Однак при проведенні аукціону з продажу іпотечного майна Банку, а саме нежитлової будівлі літ. «А-6», що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », пов`язана група осіб в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та арбітражної керуючої ОСОБА_7 заволоділи іпотечним майном Банку за ціною, у 100 разів меншою від ринкової чим державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заподіяно шкоду більше 70 000 000 грн.

На даний час у провадженні судових органів перебуває справа № 922/987/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в межах якої розглядаються позови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону по вище вказаним лотам з продажу майна банкрута. Ухвалами Господарського суду Харківської області від 30.04.2020 у задоволенні заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відмовлено. Вищевказане рішення суду залишено без змін ухвалами Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2020. Постановами Касаційного господарського суду від 28.01.2021 скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » задоволено частково. Справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Тільки сума прямих збитків завдана державі в особі Банку, як різниця між фактичною вартістю майна станом на проведення аукціону та фіктивного його продажу становить 70 576 668 грн.

На даний час нежитловою будівлею літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м. місцезнаходження АДРЕСА_3 (лот № 2), з невідомих причин володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), яке було куплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_5 ) за ціною меншою у 113 разів від ринкової на другому повторному аукціоні, хоча вказаний аукціон оскаржується в суді.

Виробничим обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (лот №1) володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було ним куплено за ціною меншою у 77 разів від ринкової на другому повторному аукціоні, хоча вказаний аукціон оскаржується в суді.

На думку заявника, пов`язана група осіб в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », арбітражного керуючого ОСОБА_7 шахрайським шляхом при проведенні фіктивного аукціону заволоділи іпотечним майном Банку за ціною, у 100 разів меншою від ринкової чим державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заподіяно шкоду більше 70 000 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, підтвердження або спростування слів заявника, необхідно вивчити документи, які маються в ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно реєстраційних справ підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а отже необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 . Необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити доступ до: документів реєстраційних справ підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.03.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1