Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1164/21 Провадження № 1-кс/475/222/21
У Х В А Л А

15.11.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в порядку письмового провадження, клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 07.10.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

09.11.2021р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,.про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 07.10.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 06.10.2021року до ЧЧ ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_6 про те,що 06.10.2021р., близько 15год., невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом активації банківської карти, заволоділа кредитними коштами у сумі 24 553грн., чим спричинила останній матеріальні збитки.

Дане повідомлення 07.10.2021року внесено до ЄРДР за №0000120 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено , що 06.10.2021року, близько 15год. ОСОБА_6 перебувала на роботі у відділені № НОМЕР_1 УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_2 . У цей час до неї зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру телефону « НОМЕР_2 » та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що закінчується термін дії її кредитної банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,. Невідомий чоловік повідомив, що вона повинна активувати карту, аби продовжити термін її дії. Для активації картки їй потрібно піти до найближчого банкомату та активувати кратку, що та і зробила.

Відразу після виконаних дій, ОСОБА_6 пішла до працівників відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дізнатись інформацію про активацію картки. Працівники банку повідомили ОСОБА_6 , що з її банківської картки були переведені кредитні кошти у сумі 24 553 грн., після чого вона відразу заблокувала картку. У цей час до ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону « НОМЕР_4 », представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи підтверджує вона переказ коштів у сумі 14 500 грн, на що вона відмовила. Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до них. В інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є банк.

Дізнавач в судове засідання надала заяву, про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документіві , що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 06.10. 2021року.

У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, повні відомості про власника даної карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 14 грудня .2021 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1