Справа №760/2932/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні нотаріуса ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у Швейцарській Конфедерації, а саме оригіналу договору передачі права власності від 01 липня 2015 року (обліковий №2205/20), укладеного між громадянином Румунії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянином України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посвідченого нотаріусом ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ) у кантоні Цюрих Швейцарської Конфедерації (з можливістю вилучення оригіналу) для звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги до (співробітників) компетентних органів Швейцарської Конфедерації.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , а також громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , причетні до контрабандного переміщення культурних цінностей з території України до країн Європейського Союзу.
Так, ОСОБА_11 у липні 2014 року з метою власного збагачення, таємно заволодів належною митрополиту ІНФОРМАЦІЯ_4 та всієї України ОСОБА_14 колекцією антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів, зокрема золотою урною (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 НОМЕР_1 від 06.10.2011 № 10139 про культурні артефакти складає 313 939 000 доларів США), золотою масляною лампою (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 НОМЕР_1 від 06.10.2011 № 10138 про культурні артефакти складає 109 568 000 доларів США), золотою мереживною пектораллю зі сценами жертвоприношення вагою 207,4 грама, двома мереживними сережками у формі півмісяця вагою 43,05 грама кожна, золотою пектораллю зі сценами випасання тварин вагою 686,85 грама, двома золотими циліндричними браслетамиз центральним надрізом зі сплаву золота і червоного оніксу, золотою пряжкоюу формі ліри з пегасами вагою 52, 5 грама, золотим кольє з загнутих дротіві центральним вузлом з овальною оздобою вагою 93,2 грама, золотим чеканним браслетом з 8 ланок, вагою 39,7 грама, та іншими золотими ювелірними виробами, опис який встановлюється, і які за попередніми висновками експертів є культурними цінностями часів IV-II століття до Різдва Христового, а також картинами АДРЕСА_1 ).
На початку серпня 2014 року ОСОБА_11 домовився з ОСОБА_12 про спільну участь у вчиненні умисного злочину контрабанди вказаної золотої урни та золотої масляної лампи епохи Скіфів.
26 вересня 2014 року ОСОБА_12 , виконуючи свою частину злочинного плану, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переміщення через митний кордон України вказаної золотої урни та золотої масляної лампи епохи Скіфів, які мають історичну та культурну цінність, з метою приховання її від митного контролю у спосіб, що утруднює їх виявлення, ретельно упакував вказані предмети (вклав у заздалегідь виготовлені безшовні футляри з металу жовтого кольору, які зовні нагадували сувенірні самовари) та заховав в свою дорожню сумку серед особистих речей, що унеможливило його візуальне виявлення співробітниками митниці.
Того ж дня, приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_12 пройшов митний контроль по лінії спрощеного митного контролю «зелений коридор», яка призначена для здійснення в спрощеному порядку митного контролю товарів, що переміщуються громадянами України, заявивши про відсутність у нього історичних і культурних цінностей, потрапив до залу «Відліт» терміналу «Б» Державного міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і сів на літак, який здійснював рейс № 371 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, порушуючи вимоги Закону України від 21.09.1999 № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, ОСОБА_12 перемістив з приховуванням від митного контролю частину колекції антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів, зокрема, вказану золоту урну та золоту масляну лампу.
27 вересня 2014 року ОСОБА_12 , перебуваючи на території Швейцарської Конфедерації, зустрівся із громадянином Румунії ОСОБА_6 , з яким домовився про збут вказаних предметів контрабанди невстановленій органом досудового розслідування особі.
У подальшому, 01 липня 2015 року ОСОБА_12 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_11 щодо маскування незаконного походження антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів, а саме золотої урни та золотої масляної лампи, уклав з громадянином Румунії ОСОБА_6 фіктивний правочин договір про передачу права власності (посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ) у кантоні Цюрих Швейцарської Конфедерації).
За даними досудового розслідування вказана золота урна та золота масляна лампа на даний час зберігається у банківському сховищі у м. Вадуц (Ліхтенштейн).
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі на даний час не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Отже, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу документу ( з можливістю його вилучення), а саме вказаного оригіналу договору передачі права власності від 01. Липня 2005 року ( обліковий № 2205/20), який необхідний для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів особам, які є сторонами цього договору, а також для дослідження його ІНФОРМАЦІЯ_8 як доказу на предмет допустимості, а також для:1) підтвердження факту переміщення вказаних культурних цінностей з приховуванням від митного контролю, зокрема на території Швейцарської Конфедерації, що є елементом об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України;2) підтвердження факту вчинення фіктивних цивільно-правових угод, предметом яких є антикварні ювелірні вироби епохи Скіфів, метою вчинення яких може бути легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що може свідчити про наявність в діях суб`єктів злочину ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України; 3) збереження та подальшого накладення арешту на речі, які були предметом договору передачі права власності від 01.07.2015 (обліковий № 2205/20) і які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження для доведення контрабанди культурних цінностей, зокрема способу, часу, місця, а також мети дій суб`єктів злочину.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки прокурором доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів які знаходиться у володінні нотаріуса ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у Швейцарській Конфедерації, а саме оригіналу договору передачі права власності від 01 липня 2015 року (обліковий №2205/20), укладеного між громадянином Румунії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянином України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посвідченого нотаріусом ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ) у кантоні Цюрих Швейцарської Конфедерації (з можливістю вилучення оригіналу) для звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги до (співробітників) компетентних органів Швейцарської Конфедерації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1