УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000904,

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2021 року дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які в подальшому було поміщено до сейф пакетів №81ГО1103441, №81ГО3074527, №7334082 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

05.11.2021 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання слідчого було повернуто прокурору на доопрацювання.

08.11.2021 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: документи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які в подальшому було поміщено до сейф пакетів №SUD1103441, №SUD3074527, №7334082, а саме:

- «водительськое удостоверение» на ім`я « ОСОБА_6 » серия НОМЕР_1 , выданый 21.04.2012 ГИБДД 2921, «паспорт гражданина Российской Федерации на ім`я ОСОБА_8 , виданий 28.09.2016 року УФМС 207 паспорт серии НОМЕР_2 ; талон вибуття на ім`я « ОСОБА_9 » до паспорту НОМЕР_2 ; паспорт гражданина ОСОБА_10 на ім`я « ОСОБА_6 » серии НОМЕР_3 от 01.04.2015 року выданий отделом УФМС России по Архангельской области в городе Северодвинске код подразделения 290-006, які були поміщені до сейф- пакету «SUD 1103441»;

- «Удостоверение о проверке знаний по охране труда» №291 вид 18.11.2016 року, на имя « ОСОБА_11 »; «Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу» СА 1234675 на имя « ОСОБА_11 »; «трудовая книжка» серии № НОМЕР_4 от 18.10.2011 року, на имя « ОСОБА_11 »; «Аттестат об основном общем образовании» серии 29 ББ 001 66 45 вид 13.06.2008 на имя «Каличева Евгения ОСОБА_12 »; «Свидетельство» № 396 від 19.10.2015 року на имя «Каличева ОСОБА_13 »; «Свидетельство об окончании автошколы» серии НОМЕР_5 на имя «Каличева ОСОБА_13 », виданый 19.02.2012 МОУ СОШ №27 г.Северодвинск.; «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» №147-359-781 05 от 12.09.2007 на ім`я « ОСОБА_11 »; «Диплом о начальном профессиональном образовании» серии 29 НПА 0001048 от 06.06.2011 виданого ПУ №28 города Северодвинск на имя «Каличева ОСОБА_13 »; «Приложение к диплому о начальном профессиональном образовании» №29 НПА 0001048 от 09.06.2011 виданого ПУ №28 города Северодвинск на ім`я ОСОБА_11 »; Медична довідка щодо придатності кермування транспортним засобом серії МДН №703369 від 06.08.2018 на ім`я ОСОБА_8 ; Удостоверение №988 от 13.04.2012 на имя ОСОБА_11 , поміщені до сейф-пакету №7334082;

- «Лист ДМС України від 13.10.2021 №8.5-9008/1-21 для ОСОБА_8 »; «Письмо Тюменского областного суда от 19.07.2021 №1-2262 на имя ОСОБА_11 »; «Письмо Тюменского областного суда от 27.08.2021 №33-4939/2021 на имя ОСОБА_11 »; «Повідомлення про заборгованість за кредитним договором від 09.08.2021 №7896721 для ОСОБА_8 »; «Консультативний висновок невролога для ОСОБА_8 »; «Лист Хмельницької місцевої прокуратури від 07.10.2020 №43р-20 на ім`я ОСОБА_8 »; «Травмкарта №813 від 03.09.2020 видана КП «ХМЛ» на ім`я ОСОБА_8 »; «Письмо СК России Следственного управления по Тюменской области от 29.10.2020 №202/12-361-20 для ОСОБА_14 »; «Письмо Тюменского областного суда от 21.09.2021 №1-2940»; «Постановление об отказе о возбуждении уголовного дела от 29.10.2020 на 14 страницах»; «Письмо Калининского районного суда г.Тюмени от 04.03.2021 №2-879/2021 на имя ОСОБА_14 »; «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования №189001 от 22.09.2017 на имя ОСОБА_11 »; «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования №279185 от 25.04.2019 на имя ОСОБА_11 »; «Заявление ОСОБА_11 от 03.05.2021 и дополнение на 14 страницах»; «Заявление о совершенном преступлении от 07.09.2020 с подписью ОСОБА_14 (копия паспорта ОСОБА_14 на 1 странице)»; «Письмо Верховного Суда РФ от 29.09.2020 с исходящем номером 8-ВС-5007/20 на 2 страницах»; «Договір про надання правової допомоги від 21.01.2021 між адвокатом ОСОБА_15 та ОСОБА_8 »; «Письмо СК России от 28.09.2021 №Отек-300-21 на имя ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами СК РФ и ОСОБА_14 »; «Письмо прокуратуры РФ от 11.05.2021 №86-132-21 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо прокуратуры РФ от 11.06.2021 №870ж-2021 на имя ОСОБА_11 »; «Заява суді Хмельницького міськрайонного суду від 08.09.2021 за підписом ОСОБА_14 »; «Супровідний лист №50721 з ухвалою Хмельницького міськрайонного суду за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_8 з додатками на 13 аркушах»; «Ухвала про призначення судового розгляду від 02.11.2020 №686/11458/20»; «Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 02.02.2018на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.»; «Конверт с адресатами СК РФ и ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 19.10.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 16.10.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 03.11.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского раенного суда и ОСОБА_14 »; «Письмо от 09.02.2021 №2879/2021 на имя ОСОБА_14 с добавлением на 2 страницах»; «Повідомлення №63 від 11.09.2021 ОСББ «Ковчег»»; «Конверт ТОВ «Служба миттєвого кредитування»; «Повідомлення Укрпошти на ім`я ОСОБА_8 »; «Лист від 13.11.2020 №9950/121/119/2020 для ОСОБА_8 »; «Конверт с адресатами от Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_11 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Письмо Калининского районного суда с уведомлением ОСОБА_14 от 19.01.2021 №2-879/2021»; «Апелляционная жалоба на постановление судьи Тюменского районного суда от.30.07.2021 от ОСОБА_11 »; «Копії листування у Вотсап на 3 арк. Між Олександром Новіковим та Евгенієм Чураєм»; «Копія DNA TEST Report»; «Особисті записи на 1 арк.»; «Квитанції на 9 арк.»; «Апеляционная жалоба на приговор Тюменского районного суда от 23.06.2021 на 2 страницах»; «Квитанція № 113 від 10.11.2018 платник ОСОБА_8 призначення платежу видача посвідчення на право керування транспортним засобом»; «Заява №213006821 від 10.11.2018 ОСОБА_8 »; «Результати іспиту екземенаційна карта для проведення усного теоретичного іспиту на ім`я ОСОБА_8 »; «Товарні чеки на ім`я ОСОБА_8 у кількості 11 шт.»; «Фото зображення особи, схожої на ОСОБА_8 »; «Результати УЗД ОСОБА_8 із додатком на 8 арк.»; «Копія протоколу судового засідання від 27.09.2021 справа№686/22232/21 відносно ОСОБА_8 на 4 арк.»; « Копія додатку до протоколу судового засідання від 27.09.2021 справа№686/22232/21 відносно ОСОБА_8 на 3 арк.»; «Апеляционная жалоба на приговор Тюменского районного суда от 30.07.2021 за подписью ОСОБА_11 от 30.09.2021 ( 2 екз)»; «Заявление ОСОБА_11 от 30.09.2021 в Тюменский областной суд»; « Постановление судьи Тюменского районного суда от 30.07.2021»; « Довідка видана на ім`я ОСОБА_6 , від 17.06 .2015 №433»; ««Удостоверение №2453» на ім`я « ОСОБА_17 »»; «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії» серія СВС №690933 від 13.10.2018 року на ім`я « ОСОБА_8 »; «Картка реєстрації особи» від 09.01.2017 року, видана на ім`я « ОСОБА_8 »; «Копія паспорту громадянина Російської Федерації 65 № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_11 »»; «Направлення на працевлаштування видане Хмельницьким Міським центром зайнятості на ім`я « ОСОБА_8 » на 4 аркушах»; «Договір №001425 від 27.03.2019 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНІ СЕРВІСИЗ» на 2 аркушах та супутні квитанції»; «Нотаріально завірений переклад паспорту на ім`я « ОСОБА_8 » номер 65 6431142 від 23.11.2017 у кількості 2 шт.»; «Нотаріально завірений переклад тесту ДНК проведеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 від 18.05.2021 року. У кількості 2 шт.»; «Справка про народження № А-02083 від 26.12.1990 року.»; «Нотаріально завірена «справка про народження № А-02083 від 26.12.1990 року.»; «Лист Хмельницького міськрайонного суду від 20.08.2018 № 41895 ОСОБА_6 разом із постановою вище вказаного суду від 12.07.2018 року.»; «Письмо Калиненського районного суду города Тюмень от 24.12.2020 року №2-7505/2020 на двох аркушах»; «Нотаріально завірений переклад протоколу судового засідання від 27.09.2021 року на 3 аркушах.»; «Копія свідоцтва про шлюб Серія 1БВ -166890 від 03.08.2017, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .»; «Договір про поділ майна подружжя ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , від 29.09.2020 у двох екземплярах.»; «Конверт ДМС Калічеву Є.А.»; «Судебная повестка по гражданскому делу №2-7505/2020 на ім`я ОСОБА_14 »; «Письмо Каліненського районного суда від 27.01.2021 № 2-879/2021 на ім`я ОСОБА_14 з додатками на 3 аркушах.»; «Конверт с адресатами от Калиниского районного суда к ОСОБА_14 »; «Письмо ОСОБА_14 от Каліненського районного суда від 27.01.2021 № 2-879/2021 на ім`я ОСОБА_14 з додатками на 1 аркуші.»; «Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_19 № 90032871 від 04.03.2020 орган, що видав: 6801»; «Особисті записи ОСОБА_8 на двох аркушах.»; «Постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі від на ім`я ОСОБА_6 », поміщені до сейф-пакету № SUD3074527, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування багатоепізодності вчинення вказаного проступку.

В обґрунтування клопотання вказав, що 03.08.2021 до чергової частини Хмельницького РУП надійшов рапорт працівника поліції ГУНП в Хмельницькій області про те, що громадянин ОСОБА_20 неодноразово перетинав кордон України використовуючи при цьому паспорт Російської Федерації, який належить його брату-близнюку громадянину ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Хмельницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Архангельської області м.Сєверодвінск Російської Федерації, заїхав на територію України 11.02.2017 року в пункті контролю «Хутір Михайлівський» під чужими анкетними даними, а саме, використавши паспорт громадянина Російської Федерації серія НОМЕР_2 від 28.09.2016, який належить його брату-близнюку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Архангельської області м.Сєверодвінськ Російської Федерації.

Прокурор та дізнавач в судовому засіданні вимоги клопотання пітримали, просили його задовольнити.

Прокурор додатково вказав, що документи та листи як на ім`я ОСОБА_22 , так і на ім`я ОСОБА_8 є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки сприятимуть встановленню особи ОСОБА_23 , який до недавнього часу заперечував, що є ОСОБА_24 , а називався ОСОБА_25 . В частині накладення арешту на документи, які стосуються ОСОБА_14 , не наполягав.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_5 та володілець майна, який у судовому засіданні представився як ОСОБА_26 , не заперечили проти заявленого клопотання в частині накладененя арешту на паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданий 28.09.2016 року УФМС 207 на ім`я « ОСОБА_11 ». В частині накладення арешту на інші документи заперечили з тих підстав, що вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні. Зауважили, що утримання органом досудового розслідування паспорта ОСОБА_22 унеможливить його використання в органах УДМС у Хмельницькій області та у нотаріальних органах, куди Калічев має намір звернутися.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.10.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 .

03.11.2021 в ході обшуку місця проживання ОСОБА_23 було вилучено документи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а саме: «водительськое удостоверение» на ім`я « ОСОБА_6 » серия НОМЕР_1 виданый 21.04.2012 ГИБДД 2921, «паспорт гражданина Российской Федерации на ім`я ОСОБА_8 , виданий 28.09.2016 року УФМС 207 паспорт серии НОМЕР_2 ; талон вибуття на ім`я « ОСОБА_9 » до паспорту НОМЕР_2 ; паспорт гражданина ОСОБА_10 на ім`я « ОСОБА_6 » серии НОМЕР_3 от 01.04.2015 року выданий отделом УФМС России по Архангельской области в городе Северодвинске код подразделения 290-006; «Удостоверение о проверке знаний по охране труда» №291 вид 18.11.2016 року, на имя « ОСОБА_11 »; «Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу» СА 1234675 на имя « ОСОБА_11 »; «трудовая книжка» серии № НОМЕР_4 от 18.10.2011 року, на имя « ОСОБА_11 »; «Аттестат об основном общем образовании» серии 29 ББ 001 66 45 вид 13.06.2008 на имя «Каличева Евгения ОСОБА_12 »; «Свидетельство» № 396 від 19.10.2015 року на имя «Каличева ОСОБА_13 »; «Свидетельство об окончании автошколы» серии НОМЕР_5 на имя « ОСОБА_11 », виданый 19.02.2012 МОУ СОШ №27 г.Северодвинск; «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» №147-359-781 05 от 12.09.2007 на ім`я « ОСОБА_11 »; «Диплом о начальном профессиональном образовании» серии 29 НПА 0001048 от 06.06.2011 виданого ПУ №28 города Северодвинск на имя «Каличева ОСОБА_13 »; «Приложение к диплому о начальном профессиональном образовании» №29 НПА 0001048 от 09.06.2011 виданого ПУ №28 города Северодвинск на ім`я ОСОБА_11 »; Медична довідка щодо придатності кермування транспортним засобом серії МДН №703369 від 06.08.2018 на ім`я ОСОБА_8 ; Удостоверение №988 от 13.04.2012 на имя ОСОБА_11 ; «Лист ДМС України від 13.10.2021 №8.5-9008/1-21 для ОСОБА_8 »; «Письмо Тюменского областного суда от 19.07.2021 №1-2262 на имя ОСОБА_11 »; «Письмо Тюменского областного суда от 27.08.2021 №33-4939/2021 на имя ОСОБА_11 »; «Повідомлення про заборгованість за кредитним договором від 09.08.2021 №7896721 для ОСОБА_8 »; «Консультативний висновок невролога для ОСОБА_8 »; «Лист Хмельницької місцевої прокуратури від 07.10.2020 №43р-20 на ім`я ОСОБА_8 »; «Травмкарта №813 від 03.09.2020 видана КП «ХМЛ» на ім`я ОСОБА_8 »; «Письмо СК России Следственного управления по Тюменской области от 29.10.2020 №202/12-361-20 для ОСОБА_14 »; «Письмо Тюменского областного суда от 21.09.2021 №1-2940»; «Постановление об отказе о возбуждении уголовного дела от 29.10.2020 на 14 страницах»; «Письмо Калининского районного суда г.Тюмени от 04.03.2021 №2-879/2021 на имя ОСОБА_14 »; «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования №189001 от 22.09.2017 на имя ОСОБА_11 »; «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования №279185 от 25.04.2019 на имя ОСОБА_11 »; «Заявление ОСОБА_11 от 03.05.2021 и дополнение на 14 страницах»; «Заявление о совершенном преступлении от 07.09.2020 с подписью ОСОБА_14 (копия паспорта ОСОБА_14 на 1 странице)»; «Письмо Верховного Суда РФ от 29.09.2020 с исходящем номером 8-ВС-5007/20 на 2 страницах»; «Договір про надання правової допомоги від 21.01.2021 між адвокатом ОСОБА_15 та ОСОБА_8 »; «Письмо СК России от 28.09.2021 №Отек-300-21 на имя ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами СК РФ и ОСОБА_14 »; «Письмо прокуратуры РФ от 11.05.2021 №86-132-21 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо прокуратуры РФ от 11.06.2021 №870ж-2021 на имя ОСОБА_11 »; «Заява суді Хмельницького міськрайонного суду від 08.09.2021 за підписом ОСОБА_14 »; «Супровідний лист №50721 з ухвалою Хмельницького міськрайонного суду за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_8 з додатками на 13 аркушах»; «Ухвала про призначення судового розгляду від 02.11.2020 №686/11458/20»; «Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 02.02.2018на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.»; «Конверт с адресатами СК РФ и ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 19.10.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 16.10.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Письмо Ск России от 03.11.2021 №202/12-361-20 на имя ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского раенного суда и ОСОБА_14 »; «Письмо от 09.02.2021 №2879/2021 на имя ОСОБА_14 с добавлением на 2 страницах»; «Повідомлення №63 від 11.09.2021 ОСББ «Ковчег»»; «Конверт ТОВ «Служба миттєвого кредитування»; «Повідомлення Укрпошти на ім`я ОСОБА_8 »; «Лист від 13.11.2020 №9950/121/119/2020 для ОСОБА_8 »; «Конверт с адресатами от Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_11 »; «Конверт с адресатами Калиниского районного суда и ОСОБА_14 »; «Письмо Калининского районного суда с уведомлением ОСОБА_14 от 19.01.2021 №2-879/2021»; «Апелляционная жалоба на постановление судьи Тюменского районного суда от.30.07.2021 от ОСОБА_11 »; «Копії листування у Вотсап на 3 арк. Між Олександром Новіковим та Евгенієм Чураєм»; «Копія DNA TEST Report»; «Особисті записи на 1 арк.»; «Квитанції на 9 арк.»; «Апеляционная жалоба на приговор Тюменского районного суда от 23.06.2021 на 2 страницах»; «Квитанція № 113 від 10.11.2018 платник ОСОБА_8 призначення платежу видача посвідчення на право керування транспортним засобом»; «Заява №213006821 від 10.11.2018 ОСОБА_8 »; «Результати іспиту екземенаційна карта для проведення усного теоретичного іспиту на ім`я ОСОБА_8 »; «Товарні чеки на ім`я ОСОБА_8 у кількості 11 шт.»; «Фото зображення особи, схожої на ОСОБА_8 »; «Результати УЗД ОСОБА_8 із додатком на 8 арк.»; «Копія протоколу судового засідання від 27.09.2021 справа№686/22232/21 відносно ОСОБА_8 на 4 арк.»; « Копія додатку до протоколу судового засідання від 27.09.2021 справа№686/22232/21 відносно ОСОБА_8 на 3 арк.»; «Апеляционная жалоба на приговор Тюменского районного суда от 30.07.2021 за подписью ОСОБА_11 от 30.09.2021 ( 2 екз)»; «Заявление ОСОБА_11 от 30.09.2021 в Тюменский областной суд»; « Постановление судьи Тюменского районного суда от 30.07.2021»; « Довідка видана на ім`я ОСОБА_6 , від 17.06 .2015 №433»; ««Удостоверение №2453» на ім`я « ОСОБА_17 »»; ««Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії» серія СВС №690933 від 13.10.2018 року на ім`я « ОСОБА_8 »; ««Картка реєстрації особи» від 09.01.2017 року, видана на ім`я « ОСОБА_8 »; «Копія паспорту громадянина Російської Федерації 65 № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_11 »»; «Направлення на працевлаштування видане Хмельницьким Міським центром зайнятості на ім`я « ОСОБА_8 » на 4 аркушах»; «Договір №001425 від 27.03.2019 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНІ СЕРВІСИЗ» на 2 аркушах та супутні квитанції»; «Нотаріально завірений переклад паспорту на ім`я « ОСОБА_8 » номер 65 6431142 від 23.11.2017 у кількості 2 шт.»; «Нотаріально завірений переклад тесту ДНК проведеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 від 18.05.2021 року. У кількості 2 шт.»; «Справка про народження № А-02083 від 26.12.1990 року.»; «Нотаріально завірена «справка про народження № А-02083 від 26.12.1990 року.»; «Лист Хмельницького міськрайонного суду від 20.08.2018 № 41895 ОСОБА_6 разом із постановою вище вказаного суду від 12.07.2018 року.»; «Письмо Калиненського районного суду города Тюмень от 24.12.2020 року №2-7505/2020 на двох аркушах»; «Нотаріально завірений переклад протоколу судового засідання від 27.09.2021 року на 3 аркушах.»; «Копія свідоцтва про шлюб Серія 1БВ -166890 від 03.08.2017, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .»; «Договір про поділ майна подружжя ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , від 29.09.2020 у двох екземплярах.»; «Конверт ДМС Калічеву Є.А.»; «Судебная повестка по гражданскому делу №2-7505/2020 на ім`я ОСОБА_14 »; «Письмо Каліненського районного суда від 27.01.2021 № 2-879/2021 на ім`я ОСОБА_14 з додатками на 3 аркушах.»; «Конверт с адресатами от Калиниского районного суда к ОСОБА_14 »; «Письмо ОСОБА_14 от Каліненського районного суда від 27.01.2021 № 2-879/2021 на ім`я ОСОБА_14 з додатками на 1 аркуші.»; «Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_19 № 90032871 від 04.03.2020 орган, що видав: 6801»; «Особисті записи ОСОБА_8 на двох аркушах.»; «Постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі від на ім`я ОСОБА_6 ».

Постановою дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 03 листопада 2021 року перелічені документи, вилучені у ході обшуку, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуку паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданий 28.09.2016 року УФМС 207 на ім`я « ОСОБА_11 »; талон вибуття на ім`я « ОСОБА_9 » до паспорту НОМЕР_2 , копія паспорту громадянина Російської Федерації НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_11 », нотаріально завірений переклад паспорту на ім`я « ОСОБА_8 » номер 65 № 6431142 від 23.11.2017 у кількості 2 шт. відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи були засобом вчинення кримінального правопорушення.

А тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід накласти арешт на вказані документи.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано.

А тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В частині накладення арешту на решту документів, вилучених у ході обшуку, слід відмовити, оскільки будь-яких підстав вважати, що ті документи, які були вилучені у ході обшуку, окрім паспорту громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданого 28.09.2016 року УФМС 207 на ім`я « ОСОБА_11 »; талону вибуття на ім`я « ОСОБА_9 » до паспорту НОМЕР_2 , копії паспорту громадянина Російської Федерації 65 № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_11 », нотаріально завіреного перекладу паспорту на ім`я « ОСОБА_8 » номер 65 № 6431142 від 23.11.2017 у кількості 2 шт. мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні (попри визнання їх такими дізнавачем), немає.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а не будь-якого іншого.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому, слід звернути уваги на те, що складений за результатами обшуку протокол обшуку від 03.11.2021, проведеного у кв. АДРЕСА_1 не відповідає вимогам КПК України, оскільки заключна його частина, у супереч п. 3 ч. 3 ст. 104 КПК України не містить чіткого переліку вилучених речей і документів та спосіб їх ідентифікації, що унеможливлює перевірку відомостей, викладених у клопотанні.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, на підставі наданих ініціатором клопотання матеріалів, повинен з`ясовувати перш за все обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 та ч. 2 ст. 173 КПК України, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З`ясування цих питань пов`язано із кваліфікацією злочину, що внесено до ЄРДР і обсягом розслідуваних обставин, саме це питання передує з`ясуванню визначених ст.170 КПК України підстав та мети забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провдженні розслідуються виключно обставини перетину кордону гр. К з використанням паспорту гр. ОСОБА_27 , який належить його брату.

При цьому із змісту клопотання слідує, що органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні особу, у якої було проведено обшук ідентифіковано саме як ОСОБА_26 .

Сам ОСОБА_23 у судовому засіданні представився ОСОБА_24 .

Також, прокурором у клопотанні зазначено, що ОСОБА_28 знаходиться під вартою з 05.06.2019 по даний час в СІЗО № 1 м. Тюмень Російської Федерації.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.11.2021 застосовано тимчасовий арешт до громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Російської Федерації.

Окрім того, відомо, що у вказаному кримінальному провадженні заплановано проведення дактилоскопічної експертизи, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.11.2021 було надано дозвіл на примусове відібрання в необхідній кількості зразків папілярних узорів пальців рук у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На думку слідчого судді, саме за допомогою указаного заходу забезпечення, а не шляхом накладення арешту на документи та листи як на ім`я ОСОБА_22 , так і на ім`я ОСОБА_8 , може бути досягнута мета ідентифікування особи, яка перетинала кордон під іменем ОСОБА_8 з використанням його паспорта у разі продовження існування потреби у цьому.
А тому, слідчий суддя не бере до уваги твердження прокурора про необхідність арешту документів, які стосуються як ОСОБА_22 , так і ОСОБА_8 , як аргумент щодо накладення арешту.
Приходжу до висновку, що накладення арешту на особисті документи, в тому числі на паспорт гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_22 , є неспіврозмірним обмеженням прав особи, відносно якої вирішується питання про накладення арешту, суттєво обмежить його права на звернення до органів УДМС у Хмельницькій області та органів нотаріату з метою вчинення нотаріальних дій, не відповідає завданням указаного кримінального провадження та не узгоджується з обсягом розслідуваних у даному кримінальному провадженні відомостей.

Будь-яких підстав вважати, що вилучені документи, окрім тих, щодо яких слідчий суддя дійшла висновку про необхідність їх арешту, мають доказове значення для встановлення обставин перетину ОСОБА_29 кордону України з використанням паспорту його брата ОСОБА_25 , немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданий 28.09.2016 року УФМС 207 на ім`я « ОСОБА_11 »; талон вибуття на ім`я « ОСОБА_9 » до паспорту НОМЕР_2 , копію паспорту громадянина Російської Федерації 65 № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_11 », нотаріально завірений переклад паспорту на ім`я « ОСОБА_8 » номер 65 № 6431142 від 23.11.2017 у кількості 2 шт.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала в частині накладення арешту виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 11.11.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1