УХВАЛА
Іменем УКраїни

16 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000391 від 01.09.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за попередньою змовою з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення будівельно-монтажних та інших робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.09.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до скоєння даного злочину причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , його помічник ОСОБА_6 та заступник генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - начальник управління капітального будівництва ОСОБА_7 , які розробили спільний план та на системній основі здійснюють привласнення бюджетних коштів при наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі звернення УСБУ в Хмельницькій області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за результатами якого виявлено порушення Податкового кодексу України та встановлено, що посадові особи вказаного товариства, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до Єдиного реєстру податкових накладних можливо заволоділи та привласнили кошти, отримані від Державних підприємств, у тому числі від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 2 661 705,49 грн., які через «посередника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому перевели в готівку для використання у власних цілях.

Встановлено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 250 596 998.60 грн. Подальшим аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено проведення ним операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке має ознаки «фіктивності» по придбанню послуг на суму 2 661 705,49 грн. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_8 , який є керівником ще 123-х суб`єктів підприємницької діяльності (далі СГД), бухгалтером 16-ти СГД та засновником 88-ми СГД. Крім того у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні види діяльності щодо наданих послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямована на отримання податкової вигоди в результаті документального оформлення так званих «безтоварних» операцій.

Крім того встановлено, що в період надання послуг для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічним шляхом залучало інші підрядні СПД з явними ознаками «фіктивності», зокрема:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Суми) на загальні суми 8 314 190 грн. та 5 807 414 грн. Керівником вказаних товариств є ОСОБА_9 , який також є керівником 91 та засновником 50 СГД;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Біла Цервка) на суму 10 937 841 грн. Керівником товариства є ОСОБА_10 , яка є керівником ще 78-ми СГД.

В ході досудового розслідування також отримано відомості про те, що 19.08.2020 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання робіт з будівництва майданчика зупинки автомобілів в районі АПК ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 9 578 557,26 грн. Роботи по договору виконані та кошти підрядником отримано, разом з тим за даними ІНФОРМАЦІЯ_12 відомості про початок проведення вказаних будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію відсутні. Обов`язкова експертиза кошторисної частини не проведена. Крім того встановлено завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкті на суму близько 1,5 млн. грн., які в надалі привласненні посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою подальшого привласнення коштів державного підприємства між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.03.2021 укладено договір на виконання додаткових робіт на об`єкті «Будівництво майданчика зупинки легкових автомобілів в районі АПК ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 949 868,09 грн., що в свою чергу свідчить про незаконність намірів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином підтверджено, що протиправні дії посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлені на заволодіння бюджетними коштами продовжуються і мають системний характер.

Оригінали та копії документів, щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть зберігатись в приміщенні адміністративно-пропускного комплексу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо взаємовідносин між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення чи перешкоджання роботи володільця документів та будь-яких інших негативних ризиків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000391 від 01.09.2021 року до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-договорів укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПН НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ПН42441261,щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021, додаткових угод, додатків до них;
-тендерної документації, проектної та технічної документації, локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат та інші документи щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261;
-витяг з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану вказаних розрахунків;
-витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПН НОМЕР_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;
-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПН НОМЕР_1 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами;
-Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) з усіма додатками та підтверджуючими до них, складені між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;
Відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПН НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН42315397, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПН НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПН42441261
Посадовим та службовим особам відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє по 16.02.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя