Провадження № 1-кс/344/5389/21
У Х В А Л А
02 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000132 від 15.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000132 від 15.03.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.129, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України.

19 червня 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано у відповідності до ст.208 КПК України та повідомлено їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

29 липня 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.129, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України.

29 липня 2021 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.87, ч.4 ст.189 КК України.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки санкціями статей за їх скоєння передбачено максимальне основне покарання у виді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років, із конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено й інших співучасників вище вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які членам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сприяли у вчиненні злочинів.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Проведеними слідчими розшуковими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здобуті грошові кошти в результаті вчинених тяжких та особливо тяжких злочинів на території Івано-Франківської області, могли отримувати на банківські рахунки банку Акціонерного товариства ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 та рахунки інших банків, які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

19.06.2021 в ході проведення обшуку автомобіля марки ,,ВАЗ 21150, реєстраційний номер НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківську карту банку Акціонерного товариства ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 , на яку могли перераховуватись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинених тяжких та особливо тяжких злочинів на території Івано-Франківської області, тривалості діяльності, зв`язків членів організованої групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до їх діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкритих в Акціонерному товаристві ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 01.10.2020 по теперішній час.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа ,,internet та даних наданих оператором, Акціонерне товариство ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних тяжких та особливо тяжких злочинів, а також будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.129, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі вище вказаного та враховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття та переказ готівкових коштів, інші трансакції по рахунках осіб, які здійснювали вказані дії має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представник АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2020 по теперішній час, відкритих в Акціонерному товаристві ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2020 по теперішній час, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.

2) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 за період часу з 01.10.2020 по теперішній час, відкритої в Акціонерному товаристві ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , її рахунку, із зазначенням дати її відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 , носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_10 за період часу з 01.10.2020 по теперішній час, а також повних анкетних даних власника карти та на підставі яких документів вона видавалася.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1