Справа № 303/5949/21
Провадження № 1-кс/303/2438/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 01 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000660 від 29.06.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2018 по 2019 рік працівники сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.06.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.191 КК України.
На підставі листа, голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2021 в рамках кримінального провадження № 0000660, доручено провести службове розслідування або ревізію діяльності ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.09.2021 року на підставі ухвали Мукачівського міськрайонного суду було вилучено завірену копію висновку службового розслідування від 17.08.2021 року.
Згідно висновків встановлено, що проведеним службовим розслідуванням працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпадає під дію законодавства в сфері охорони банківської таємниці, було встановлено численні факти незаконного втручання в систему діяльності банку, а саме несанкціонованому розпорядженні кредитними коштами клієнтів банку, безпідставного оформлення кредитних ліній, внаслідок чого по клієнтських ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , виникла кредитна заборгованість.
Окрім цього, в ході під час проведення тимчасового доступу 06.04.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано оригінали документів по оформленню зарплатних та кредитних рахунків по наступних позичальниках: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .
Також, згідно здійсненого службового розслідування з числа встановлених осіб, які прибули до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з числа допитаних осіб повідомили що кредити не оформляли.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для оформлення вказаних кредитних справ, проведення почеркознавчих експертиз, та вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення в оригіналах всіх наявних документів, пов`язаних з оформленням зарплатних та кредитних рахунків і розписок про отримання платіжних карток, а саме:
В оригіналах: документів, пов`язаних з оформленням зарплатних та кредитних рахунків ОСОБА_4 , зареєстрованого АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , зареєстрованого АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , зареєстрованого АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , зареєстрованої АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 , зареєстрованого АДРЕСА_7 , відкритих 22.02.2019 року та 08.05.2019 року, ОСОБА_10 , зареєстрованого АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 , зареєстрованого АДРЕСА_9 , ОСОБА_11 , зареєстрованої АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 , зареєстрованого АДРЕСА_11 , ОСОБА_13 , зареєстрованого АДРЕСА_12 , ОСОБА_14 , зареєстрованої АДРЕСА_13 , ОСОБА_15 , зареєстрованого АДРЕСА_14 , оформлених у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Документів, пов`язаних з оформленням зарплатних рахунків ОСОБА_8 , зареєстрованого АДРЕСА_9 та ОСОБА_9 , зареєстрованого АДРЕСА_4 , оформлених у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розписок про отримання платіжних карток наступних клієнтів: ОСОБА_11 , зареєстрованої АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 , зареєстрованого АДРЕСА_11 , ОСОБА_13 , зареєстрованого АДРЕСА_12 , ОСОБА_14 , зареєстрованої АДРЕСА_13 , ОСОБА_15 , зареєстрованого АДРЕСА_14 .
В копіях: всіх наявних документів завантажених ПЗ «Єдиний електронний архів» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів: ОСОБА_11 , зареєстрованої АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 , зареєстрованого АДРЕСА_11 , ОСОБА_13 , зареєстрованого АДРЕСА_12 , ОСОБА_14 , зареєстрованої АДРЕСА_13 , ОСОБА_15 , зареєстрованого АДРЕСА_14 .
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_15 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1