Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/8043/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що здійснюють супроводження матеріалів кримінального провадження старшому інспектору з ОД ОСОБА_13 , старшому інспектору ОСОБА_14 , інспектору ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ОСОБА_16 , старшому інспектору ОСОБА_17 , інспектору ОСОБА_18 , старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_19 та старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні, а саме:

-інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виписки про рух коштів з вказаних рахунків, з зазначенням повних номерів банківських карток контрагентів, в період часу з часу з моменту відкриття банківської картки по 02.04.2021, місце, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття по 02.04.2021;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття по 02.04.2021;

-інформації про підключення та користування власниками банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття по 02.04.2021.

Розгляд даного клопотання провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_21 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що26.01.2020 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_9 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_21 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_10 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.

Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_21 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_11 (згідно тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер мобільного телефону зареєстрований на ім`я ОСОБА_22 , яка координує дії ОСОБА_23 ), представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування картокпотерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні відслужби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_21 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , після чого у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. з вказаних банківських карток кошти були зняті у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників банку встановлено, що дійсно у вищевказаний період до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України встановлено особу жінки, яка здійснила зняття коштів, які шахрайським шляхом списанні з карткових рахунків ОСОБА_21 , нею виявилась: гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_24 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_24 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.

Також відносно гр. ОСОБА_24 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_24 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.

Також діяльність ОСОБА_24 координує гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_22 або ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефонує гр. ОСОБА_24 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_24 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.

Також ОСОБА_24 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім`я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_24 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.

Також ОСОБА_24 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з кодом « НОМЕР_15 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

Окрім цього 02.04.2021 року у гр. ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук в результаті якого вилучено смартфон «Huawei», що використовувався в протиправній діяльності. Під час проведення огляду вказаного смартфону виявлено, що у месенджері «Viber» міститься інформація про реквізити банківських платіжних карток, які використовувались для викрадення коштів громадян, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_21 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що26.01.2020 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_9 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_21 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_10 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.

Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_21 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_11 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_21 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28000 грн.

В ході досудового розсілдування встановлено достатньо підстав вважати, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_24

02.04.2021 року у гр. ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук в результаті якого вилучено смартфон «Huawei», що використовувався в протиправній діяльності. Під час проведення огляду вказаного смартфону виявлено, що у месенджері «Viber» міститься інформація про реквізити банківських платіжних карток, які могли використовуватись для викрадення коштів громадян, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні, а саме:

-інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виписки про рух коштів з вказаних рахунків, з зазначенням повних номерів банківських карток контрагентів, в період часу з часу з моменту відкриття банківської картки по 02.04.2021, місце, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття по 02.04.2021;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття по 02.04.2021;

-інформації про підключення та користування власниками банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття по 02.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1