Справа № 591/3330/21
Провадження № 1-кс/591/2244/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000028, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що упродовж 2020-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, розтратили бюджетні кошти під час здійснення виплат суб`єктам господарської діяльності відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1232 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.04.2020 № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000028, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи, виписки по рахункам, які містять відомості про рух коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, із зазначенням назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) по наступним суб`єктам господарювання та рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ):

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ):

НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ):

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ):

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ;

-ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 ): НОМЕР_20 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_6 ):

НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 ):

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_8 ):

НОМЕР_27 ,

НОМЕР_27 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_9 ): НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_10 ):

-НОМЕР_31 ,

-НОМЕР_32 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Когер