Справа № 629/5052/21
Провадження № 1-кс/629/906/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 10.09.2021 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації, що містить банківську таємницю: до даних власника рахунку НОМЕР_1 , а саме до інформації про власника рахунку; документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного рахунку, виписку щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.03.2020 року по 15.07.2020 року, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію про особу на чиє ім`я зареєстрований номер картки/рахунку з якого здійснювався переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку/картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника даного рахунку. Всю інформацію просив надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. ст.160, 162 КПК України,

дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до даних власника рахунку НОМЕР_1 , а саме до інформації про власника рахунку; документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного рахунку, виписку щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.03.2020 року по 15.07.2020 року, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію про особу на чиє ім`я зареєстрований номер картки/рахунку з якого здійснювався переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку/картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника даного рахунку.

Всю інформацію просив надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1