УХВАЛА

13 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000141 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 14 травня 2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ, про те, що група осіб із числа жителів м. Рівне, діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом повернення викрадених коштів, заволодівають особистими грошовими коштами громадян у великих розмірах.

07 вересня 2021 року до СУ ГУНП надійшов рапорт УСР в Рівненській області ДСР НП України в якому зазначено, що, в ході проведення заходів встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в АДРЕСА_3 , 03.09.2021 о 11 год. 12 хв., обготівковував кошти ймовірно здобуті злочинним шляхом в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час номер та власник карткового рахунку не встановлений.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про власника (особу) та номер карткового рахунку, а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти в період часу з 11 год. 05 хв. по 11 год. 25 хв. 03.09.2021 року у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання, а також надасть можливість встановити всіх потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника (особу) та номер карткового рахунку, а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти в період часу з 11 год. 05 хв. по 11 год. 25 хв. 03.09.2021 року у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CARO 9145, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) .
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1