печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Враховуючи викладене, необхідно вилучити вказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документальних матеріалів та відомостей про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), використання зазначеного рахунку, обслуговування рахунку в цінних паперах, розпоряджень на переказ цінних паперів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, документальних матеріалів щодо реєстрації права власності на цінні папери, розпоряджень та/або інших документальних матеріалів щодо зарахування/списання цінних паперів, щодо отриманих комісійних доходів за депозитарними операціями по рахунку у цінних паперах, документальних матеріалів щодо руху/обігу цінних паперів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ); договорів (з додатками, додатковими угодами/договорами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) купівлі-продажу цінних паперів: № БВ 117/2-16 від 02.09.2016, № БВ 126/8-16 від 21.09.2016, № БВ 126/10-16 від 21.09.2016, № БВ 127/4-16 від 22.09.2016, № БВ 127/6-16 від 22.09.2016, № БВ 139/9-16 від 24.10.2016, № БВ 140/2-16 від 25.10.2016, № БВ 140/4-16 від 25.10.2016, № БВ 139/9-16 від 24.10.2016, № БВ 140/2-16 від 25.10.2016, № БВ 140/4-16 від 25.10.2016, № БВ 103/2-16 від 04.08.2016, № БВ 104/4-16 від 05.08.2016, № БВ 102/2-16 від 03.08.2016, № БВ 125/10-16 від 20.09.2016, № БВ 125/12-16 від 20.09.2016, № БВ 126/2-16 від 21.09.2016, № БВ 169/4-16 від 15.12.2016, № БВ 169/6-16 від 15.12.2016, № БВ 170/2-16 від 16.12.2016, № БВ 165/2-16 від 09.12.2016, № 166/2-16 від 12.12.2016, № БВ 166/6-16 від 12.12.2016, № БВ 166/8-16 від 12.12.2016, № БВ 167/2-16 від 13.12.2016, № 104/2-16 від 05.08.2016, № БВ 169/2 від 15.12.2016, № БВ 171/2-16 від 20.12.2016, № БВ 139/9-16 від 24.10.2016, № БВ 140/2-16 від 25.10.2016, № 140/4-16 від 25.10.2016, № БВ 104/4 від 05.08.2016, № БВ 134/4-17 від 03.11.2017, № БВ 136/2-17 від 07.11.2017, № БВ 134/2-17 від 14.11.2017, № БВ 125/12-16 від 20.09.2016, № БВ 125/2-16 від 21.09.2016, № БВ 102/4-17 від 07.08.2017, № БВ 103/4-17 від 07.08.2017, № БВ 104/2-17 від 09.08.2017, № БВ 105/2-17 від 10.08.2017, № БВ 148/4-17 від 08.12.2017, № БВ 150/4-17 від 13.08.2017, № БВ 152/4-17 від 18.12.2017, № БВ 166/2-16 від 12.12.2016, № БВ 166/6-16 від 12.12.2016, № БВ 166/8 від 12.12.2016, № 167/2 від 13.12.2016, № БВ 171/2-16 від 20.12.2016, № БВ 125/12-16 від 29.09.2016, № БВ 125/2-16 від 21.09.2016, № БВ 32/2-18 від 13.04.2018, № БВ 39/2-18 від 02.05.2018, № БВ 41/6-18 від 07.05.2018, № БВ 167/2-16 від 13.12.2016, № БВ 171/2-16 від 20.12.2016, інших догорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами) за період з 06.05.2016 по 20.05.2020, договорів доручень на купівлю-продаж цінних паперів за період з 06.05.2016 по 20.05.2020, виписок за період з 06.05.2016 по 20.05.2020 по рахунку в цінних паперах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1