Дата документу 09.09.2021 Справа № 554/4682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2021року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту на майно,-

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено 15.07.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Три сім картки, оператора мобільного зв`язку «МТС».

2) Два стартових пакети, оператора мобільного зв`язку «лайфселл».

3) Картонна коробка від сім картки № НОМЕР_1 .

4) Акти прийому-передачі надання послуг № 1081-0259871від 21.05.2018, на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

5) Фіскальний чек ТОВ «САВ Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот» від 02.11.2020, на 1 арк.

6) сім картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» із цифровим маркуванням НОМЕР_2 .

7) сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» із цифровим маркуванням НОМЕР_3 .

8) мобільний телефон марки «DoodgeX50» IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 .

9) мобільний телефон марки «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 , у корпусі чорного кольору, бе см картки.

10) мобільний телефон марки «StellC550» IMEI 1: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім картки

11) мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено:

1)21.01.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_6 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою,

надали ОСОБА_6 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_6 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_6 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Пушкіна, 28 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2)23.01.2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , привезли ОСОБА_9 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 надали ОСОБА_9 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_8 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_9 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3)05.02.2020 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_7 , привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_2 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_7 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_12 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_11 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_12 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_7 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , привезли ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 надали ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5)17.02.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .
В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 привезли ОСОБА_15 , із місця його

проживання: АДРЕСА_4 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_14 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_14 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_14 надав ОСОБА_15 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6)20.02.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_17 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .
У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_5 , привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_17 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 надав ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_16 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_16 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

7)21.02.2020, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_17 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_17 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 . ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_17 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_8 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

8)25.02.2020, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_17 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_17 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_21 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 надав ОСОБА_21 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_18 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_8 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму930 грн.

9)12.03.2020, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_17 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_17 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_23 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 надали ОСОБА_23 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_19 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_8 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

10) 31.03.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_24 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_24 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_24 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_24 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_24 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_20 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

11)09.04.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_25 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_25 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_17 ,разом із ОСОБА_14 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 ., та ОСОБА_14 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_25 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 та ОСОБА_14 надали ОСОБА_25 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_25 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_25 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_21 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передав їх ОСОБА_16 , та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

12)23.04.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_26 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_26 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_26 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_22 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

13)24.04.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_27 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_27 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_27 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_27 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_27 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_27 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_23 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_27 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

14)22.05.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_28 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , привезли ОСОБА_28 , із

місця її проживання: АДРЕСА_10 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 надали ОСОБА_28 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_28 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_8 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_28 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_28 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_24 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_28 передала їх ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

15)02.10.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_29 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_29 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_11 , де їх чекав ОСОБА_17 ,разом із ОСОБА_14 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_17 ., та ОСОБА_14 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_29 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_17 та ОСОБА_14 надали ОСОБА_29 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_29 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_29 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_29 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_25 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_29 передав їх ОСОБА_16 , та ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

За даним фактом ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.

15.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_1 (справа 554/4682/21; провадження № 1-кс/554/10508/2021), ст. слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Три сім картки, оператора мобільного зв`язку «МТС».

2) Два стартових пакети, оператора мобільного зв`язку «лайфселл».

3) Картонна коробка від сім картки № НОМЕР_1 .

4) Акти прийому-передачі надання послуг № 1081-0259871від 21.05.2018, на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

5) Фіскальний чек ТОВ «САВ Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот» від 02.11.2020, на 1 арк.

6) сім картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» із цифровим маркуванням НОМЕР_2 .

7) сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» із цифровим маркуванням НОМЕР_3 .

8) мобільний телефон марки «DoodgeX50» IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 .

9) мобільний телефон марки «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 , у корпусі чорного кольору, бе см картки.

10) мобільний телефон марки «StellC550» IMEI 1: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім картки

11) мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору.

15.07.2021 року винесено постанову про визнання речовим доказом, речей, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вилучені речі в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, прохав мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору передати на відповідальне зберігання.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, проти передачі мобільного телефону марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору на відповідальне зберігання ОСОБА_4 не заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду скарги не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, установив наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

15.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_1 (справа 554/4682/21; провадження № 1-кс/554/10508/2021), ст. слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Три сім картки, оператора мобільного зв`язку «МТС».

2) Два стартових пакети, оператора мобільного зв`язку «лайфселл».

3) Картонна коробка від сім картки № НОМЕР_1 .

4) Акти прийому-передачі надання послуг № 1081-0259871від 21.05.2018, на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

5) Фіскальний чек ТОВ «САВ Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот» від 02.11.2020, на 1 арк.

6) сім картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» із цифровим маркуванням НОМЕР_2 .

7) сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» із цифровим маркуванням НОМЕР_3 .

8) мобільний телефон марки «DoodgeX50» IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 .

9) мобільний телефон марки «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 , у корпусі чорного кольору, бе см картки.

10) мобільний телефон марки «StellC550» IMEI 1: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім картки

11) мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору.

Вилучене 15.07.2021 в ході обшуку майно, є тимчасово вилученим майном.

Клопотання слідчого подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Постановою від 15.07.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У даному випадку метою накладення арешту є збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею установлено, що вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, відповідно до статті 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування наразі виправдовують такий ступень втручання у право особи на вільне володіння своїм майном.

Слідчий суддя вважає за необхідне передати мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 із правом користування.
Керуючись статтями 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 :

1) Три сім картки, оператора мобільного зв`язку «МТС».

2) Два стартових пакети, оператора мобільного зв`язку «лайфселл».

3) Картонна коробка від сім картки № НОМЕР_1 .

4) Акти прийому-передачі надання послуг № 1081-0259871від 21.05.2018, на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

5) Фіскальний чек ТОВ «САВ Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот» від 02.11.2020, на 1 арк.

6) сім картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» із цифровим маркуванням НОМЕР_2 .

7) сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» із цифровим маркуванням НОМЕР_3 .

8) мобільний телефон марки «DoodgeX50» IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 .

9) мобільний телефон марки «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 , у корпусі чорного кольору, бе см картки.

10) мобільний телефон марки «StellC550» IMEI 1: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім картки

Передати мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI 1: НОМЕР_10 , у корпусі золотого кольору на відповідальне зберігання ОСОБА_4 із правом користування.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1