Справа № 296/9227/21
УХВАЛА
Іменем України

02 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні - керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_4 , представника володільців майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення Міністерства оборони України, шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Спільного рішення Міністерства оборони України та ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» №15463/з від 05.10.2019 «Щодо проведення робіт з виготовлення для потреби Збройних сил України котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1)» ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» освоєно виробництво котлів підігрівача для бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1) та на даному етапі роботи підприємство проходить визначені законодавством процедури щодо сертифікації продукції, яка виготовляється вказаним товариством, а саме: котла підігрівача 765-06-сб313, з метою подальшої її можливості реалізації на території України.

Тобто, ДП «Житомирський БТЗ» 19.03.2019 укладено договір №154/ДК щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 в кількості 63 штук за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ) із ТОВ «Юкрейн холдінг центр», яке на час укладання договору не мало досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів для проведення конструкторської розробки та виробництва котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1 котлів 765-06-сб313, підприємством не було проведено сертифікації вказаної продукції.

Окрім цього, ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ «Механічний завод» роботи та послуги на загальну суму 841 347,39 грн з врахуванням ПДВ, серед яких:

- Розробка технологічної документації;

- Устаткування та обладнання;

- Послуг з термічної обробки деталей;

- Послуг з гнуття деталей на кривошипному пресі;

- Сталевих листів, труб безшовних, кругів 34, сталі 35 ВК, та інших матеріалів;

- Оренди нежитлових приміщень 160,1 м2;

- Оренди офісного приміщення 8,4 м2;

- Інших витрат виробничого призначення.

В ході аналізу інформації відображеної на офіційному сайті ТОВ «Механічний завод» (www.machinery.mz.ua) встановлено, що вказане товариство є виробником комплектуючих до військової техніки, в тому числі заготовок для котла для бронетехніки 765-06-сб313.

Тобто при зіставлені вказаної інформації можна прийти до висновку, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» до ДП «Житомирський БТЗ», фактично вироблялись на ТОВ «Механічний завод».

Також встановлено, що відповідно до даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що протягом 2016-2018 років ДП «Житомирський БТЗ» закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ «Механічний завод» котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у загальній кількості 200 штук на загальну суму 5 685 905, 15 грн, у тому числі ПДВ 947 650, 86 грн, за ціною від 12 518,48 грн до 25 353,06 грн.

В період з 2017 по 2018 рік вартість реалізації заготовок котла 765-06-сб313 на ДП «Житомирський БТЗ» збільшено ТОВ «Механічний завод» на 7% (з 23 746,67 грн до 25 353,06 грн, без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості на вказану заготовку, ціна постачання в 2019 році вказаних деталей від виробника в особі ТОВ «Механічний завод» до ДП «Житомирський БТЗ» могла становити 27 128 грн за 1 шт, без врахування ПДВ.

Таким чином, в березні 2019 року ДП «Житомирський БТЗ» відмовилась від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ «Механічний завод» та оформило їх придбання у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що на 54% вище можливої ціни придбання у виробника.

Внаслідок залучення до постачання заготовок котлів підприємства ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», вартість однієї заготовки котла збільшилась на 17 714,4 грн (з врахуванням ПДВ), що з урахуванням загальної кількості поставлених заготовок (63 штуки), може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 1 116 007,2 грн, з врахуванням ПДВ.

Окрім цього встановлено, що в період отримання коштів від ДП «Житомирський БТЗ» за заготовки котла 765-06-сб313, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ «Юкрей Холдінг Центр» оформлювалось придбання робіт, послуг та товарів на загальну суму 1 110 778 грн, в тому числі ПДВ 185 130 грн, від СГД, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень що стосуються діяльності так званих «конвертаційних центрів», як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- 31.07.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» (м. Одеса) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ. Того ж дня, ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» оформило придбання аналогічних послуг, які надавало ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» від ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» (м. Вінниця) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ;

- у період часу з 05.07.2019 по 12.07.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів та пристосувань для згинання у ТОВ «ВІМГРЕЙ» на загальну суму 289 528 грн з урахуванням ПДВ. В той же період часу, в який надавались вищеописані послуги ТОВ «ВІМГРЕЙ» на користь ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», ТОВ «ВІМГРЕЙ» оформило придбання аналогічних послуг від ТОВ «ГРИФОН ПЛЮС» (м. Маріуполь) на загальну суму 289 528,4 грн з урахуванням ПДВ;

- 12.08.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало термопіч електричну для обробки металу б/в у ТОВ «ПЕНТЕН» (м. Запоріжжя) на загальну суму 238 236 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ «ПЕНТЕН» оформило придбання вказаного товару за ціною 238 236 грн з урахуванням ПДВ від ТОВ «ПРО-ЛАРС КОМПАНІ» , яке згідно даних ДПС не придбавало вказаний товар взагалі;

- 30.09.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» на загальну суму 152 500 грн з урахуванням ПДВ, однак згідно даних ДПС вказане товариство не придбавало вказаний товар взагалі;

- 09.08.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з технічного випробування та дослідження у ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» на загальну суму 130 514 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» оформило придбання ідентичних послуг за точно такою ж ціною у ТОВ «ПРО-ЛАРС КОМПАНІ».

Таким чином встановлено, що залучення ДП «Житомирський БТЗ» протягом березня жовтня 2019 року до постачання заготовок котлів 765-06-сб313 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», яке не мало відповідного досвід та матеріально-технічних умов для їх виробництва, із ціною постачання, що на понад 50% вище вартості офіційного виробника ТОВ «Механічний завод», яке протягом 2016-2018 років безпосередньо здійснював поставки вказаних заготовок до ДП «Житомирський БТЗ», містить ознаки дій, вчинених з метою заволодіння коштами вказаного державного підприємства в період виконання державного замовлення Міністерства оборони України, шляхом завищення вартості постачання заготовок котла 765-06-сб313 на загальну суму 1 116 007,8 грн, які в подальшому були виведенні через СГД із ознаками фіктивності та які причетні до діяльності конвертаційних центрів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інвестиційне рішення» , на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП «Житомирський бронетанковий завод» у системі публічних закупівель «Прозоро» у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

За результатами проведених закупівель ДП «Житомирський бронетанковий завод» визначено переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» та укладено договори на закупівлю запчастин до ремонту двигуна УТД0-20, у тому числі:

- Договір №60 від 17.03.2020, згідно специфікації №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 у кількості 150 шт за ціною 2147,86 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 у кількості 150 шт за ціню 2249,61 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 791 544,6 грн у тому числі ПДВ 131 924,1 грн;

- Договір №96/ДК від 26.03.2020, згідно спеціифікацій №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб. 20-04-23-2Р1 у кількості 390 шт за ціною 2170, 47 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04-17-1Р1 у кількості 150 шт за ціною 2170,47 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 2 031 561,6 грн, у тому числі ПДВ 338 593, 6 грн.

Продукція, що поставляється за договорами використовується покупцем відповідно до умов Державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням №342/3/5/18/73 від 28.12.2018, укладеного з Міністерством оборони України для капітального та регламентованого ремонту військової техніки.

В той же час, для участі у торгах ТОВ «Портавіа» та ТОВ «ТД «Джі енд Кей» Юджін», були подані конкурсні пропозиції, в яких запропонована ціна була нижчою, але відповідно до рішення №20 від 10.02.2020 та рішення №32 від 06.02.2020 відповідальної особи замовника ( ОСОБА_6 ) ці учасники були дискваліфікованими.

ДП «Житомирський БТЗ» у березні 2020 року укладено договори з підприємством ТОВ «Інвестиційне рішення», яка на час укладання договору не мала досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів, при цьому документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, дилерські або представницькі листи від виробника у складі конкурсних пропозицій у системі електронних державних закупівель PROZORRO відсутні.

В той же час, згідно даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України, встановлено, що протягом 2017-2019 рр. ТОВ «Інвестиційне рішення» проводило фінансово-господарську діяльність на ринку купівлі-продажу оптових партій какао, печива та цукерок.

Згідно оприлюдненої інформації у системі електронних державних закупівель PROZORRO переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» у конкурсних пропозиціях представницькі листи та розрахунок цін на продукцію виробника не надавались, разом з цим ТОВ «Інвестиційне рішення» як «ексклюзивний дистрибютор» ПрАТ «БМЗ», мало можливість ціну занижувати.

Різниця між ціновими пропозиціями учасників становили менше 1%, угоди про закупівлю вкладишів шатуна були укладені із переможцем

ТОВ «Інвестиційне рішення», цінова пропозиція якого була вищою від пропозицій інших учасників.

При проведенні тендерних закупівель ДП «Житомирській БТЗ» , у результаті дискваліфікації других учасників, створено умови для відсутності конкуренції, що має ознаки узгодження ціни постачання вкладишів шатуна за попередньою домовленістю.

Таким чином, в березні 2020 року ДП «Житомирський БТЗ» відмовилось від прямих поставок вкладишів шатуна (20-094-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1, код УКТ ЗЕД ) від виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та проведеними тендерами визначило переможцем поставок ТОВ «Інвестиційне рішення» (яке здійснювало свою діяльність у сфері оптової торгівлі кондитерськими виробами), яке оформило їх постачання за цінами 2806 грн/шт та 2717 грн/шт (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що майже удвічі вище можливої ціни на придбання у виробника.

Останнє придбання ДП «Житомирський БТЗ» вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» було у 2018 році за ціною 1287 грн за пару без врахування ПДВ.

Згідно виписаних податкових накладних, ТОВ «Інвестиційне рішення» у 2020 році придбало у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладиші шатуна (20-04-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1):

- 20-04-23-2Р1 за цінами 2786,04 грн за пару та 2806,84 грн за пару;

- 20-04-17-1Р1 за цінами 2644,84 грн за пару та 2717,64 грн за пару.

У 2020 році вартість реалізації вкладишів шатуна (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) для ТОВ «Інвестиційне рішення» збільшено підприємством ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» на 59% (з 1287 грн за пару до 2160 грн за пару, та до 2206 грн за пару без врахування ПДВ).

З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості, ціна постачання в 2020 році могла становити у середньому 2183 грн за пару (або у середньому 1092 грн/шт без врахування ПДВ).

По іншому ланцюгу постачання для ДП «Житомирський БТЗ» зазначених запчастин для ремонту двигунів УТД-20 від ТОВ «НВК «Техімпекс» початкова вартість вкладиша шатунного становила 1057 грн та 1496,9 грн за штуку без врахування ПДВ.

Згідно відкритої інформації, ТОВ «НВК «Техімпекс» є переможціем тендерів на замовлення Міністерства оборони України на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на загальну суму понад 9 млн. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, 16.06.2020 ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено податкові накладні

ДП «Житомирський БТЗ» на поставку вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 штук на загальну суму 718 859 грн у тому числі ПДВ 118 810 грн, тобто загальний обсяг поставки склав 936 шт на загальну суму 2 448 045 грн, у тому числі ПДВ 408 007 грн.

В свою чергу, у червні 2020 року ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено придбання запчастин у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» (податкова накладна №22 від 12.06.2020 та №6 від 02.06.2020), а саме: поставка вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 пар на загальну суму 451 399 грн, у тому числі ПДВ 75 233 грн, тобто загальний обсяг придбання вкладишів шатунних складає 468 пар (468*2=936) на загальну суму 1 535 512 грн, у тому числі ПДВ 255 919 грн.

У 2020 році розрахункова вартість придбання у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладишів складає 2734,2 грн за пару (або 1367,1 грн за шт без врахування ПДВ), а переможець ТОВ «Інвестиційне рішення» оформило їх постачання на ДП «Житомирський БТЗ» за ціною 2179,5 грн за шт, без врахування ПДВ (або 4359 грн за пару без врахування ПДВ), що майже на 60% вище можливої ціни придбання у виробника.

Різниця між закупівельною ціною вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та ціною її реалізації ДП «Житомирський БТЗ» без ПДВ становить 760 444 грн, або 912 533 грн з ПДВ.

Внаслідок залучення до постачання вкладишів шатунних підприємства ТОВ «Інвестиційне рішення», вартість одного вкладишу шатунного збільшилась у середньому на 975 грн (пари 1950 грн) з врахуванням ПДВ, що з врахуванням загальної кількості поставлених вкладишів 468 пар (936 штук) може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 912 600 грн з ПДВ.

30.09.2021 в період час з 11:35 по 18:18 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , в ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 (справа №296/7595/21 1-кс/296/2719/21 від 30.08.2021) проведено обшук, що за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11, під час якого виявлено та вилучено:

1) Проект листа за вих. №85 від 26.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

2) Копії листів за вих. №№:

1. 88 від 10.12.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

2. 79 від 24.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

3. 11 від 28.02.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

4. 268 від 07.06.2019 військове представництво МО України на 1 аркуші;

5. 16/3981 від 13.11.2019, 08/528 від 14.02.2020, б/н та б/д лист-відгук, 16/1199 від 15.06.2021 ДК «Укроборонпром» ДП «ЖБТЗ» на 3 аркушах;

6. 04-12/12-105585 від 15.07.2020 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

04-12/12-107159 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

7. 04-22/14-2020/114170 від 21.07.2020 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України на 1 аркуші;

8. 11/3/1-р від 18.06.2020, 16/1/2-р від 19.06.2020, Офіс Генерального прокурора на 2 аркушах;

3) Оригінал листів за вих. №№:

1. 54 від 10.09.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

2. 49 від 29.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

3. 45 від 11.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

4. 44 від 10.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

5. 40 від 22.07.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

6. 37 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

7. 35 від 19.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

8. 36 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркушах;

9. 32/б від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

10. 32/А від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

11. 32 від 21.05.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

12. 28 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

13. 27 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

14. 25 від 06.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

15. 23 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

16. 24 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

17. 14 від 03.03.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

18. 4 від 21.01.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 3 аркушах;

19. 16/1140 від 08.06.2021, 1211 від 22.07.2020, 3982 від 13.11.2019 ДП «Житомирський БТЗ» на 3 аркушах;

20. 003100-14/3769-2021 від 25.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

21. 003100-14/2777-2021 від 03.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

22. 003100-14/3599-2021 від 22.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

23. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

24. 16/1/2-р від 03.07.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

25. 16/1/2-р від 26.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

26. 11/3/1-р від 22.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

27. 16/1/2-р від 19.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

28. 11/3/1-р від 18.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

29. 04/1-109вих-20 від 30.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

30. 11/4059вих.20 від 08.07.2020 Військова прокуратура Київського гарнізону на 1 аркуші;

31. 05/2-169вих-20 від 24.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

32. 49 від 23.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші;

33. 0413-142/23408 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

34. 0413-142/23331 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

35. 48 від 22.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші та додаток до нього на 2 аркушах;

36. №46 від 18.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 2 аркушах;

37. 234/2059 від 23.06.2020 Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України на 1 аркуші;

38. 2449/412-07-2 від 07.07.2020 Державна служба фінансового моніторингу України на 2 аркушах;

39. 143-29/01-9785 від 13.07.2020 Антимонопольний комітет України на 2 аркушах;

40. 0413-142/24081 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

41. 0413-142/24087 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

42. 003100-14/1984-2020 від 08.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

43. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

44. 003100-14/2798-2020 від 27.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

45. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

46. 0413-142/25835 від 23.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

47. 02-1747 від 21.07.2020 Рахунокункова Палата на 2 аркушах;

48. 220/4009 від 10.07.2020 Міністерство оборони України на 1 аркуші;

49. 259/2589 від 21.07.2020, 259/2681 від 28.07.2020 Управління військових представництв МО України на 3 аркушах;

50. б/н та б/д лист-відгук ДП «Житомирський БТЗ» на 1 аркуші;

51. 188 від 15.06.2021, 186 від 08.06.2021, 184 від 07.06.2021, 183 від 04.06.2020, 182 від 02.06.2021, 177 від 19.05.2021, 176 від 18.05.2021, 175 від 18.05.2021, 170 від 13.05.2021, 168 від 07.05.2021, 167 від 30.04.2021, 166 від 30.04.2021, 164 від 29.04.2021, 143 від 02.04.2021, 142 від 31.03.2021, 126 від 23.03.2021, 124 від 22.03.2021, 123 від 19.03.2021, 122 від 19.03.2021, 119 від 17.03.2021, 118 від 16.03.2021, 117 від 15.03.2021, 102 від 12.03.2021, 88 від 01.03.2021, 85 від 25.02.2021, 79 від 19.02.2021, 78 від 19.02.2021, 77 від 12.02.2021, 72 від 05.02.2021, 71 від 19.01.2021, 70 від 19.01.2021 ТОВ «Інвестиційне рішення» на 6 аркушах;

4) Копія відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України за вих. №10 від 25.02.2020 на 2 аркушах;

5) Копія позивної заяви про стягнення боргу за вих. №2 від 20.01.2020 на 2 аркушах;

6) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції 2020 року на 2 аркушах;

7) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЮХЦ» 2020 року на 3 аркушах;

8) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Інвестиційне рішення» 2020 року на 4 аркушах;

9) Журнал вихідної кореспонденції ЮХЦ за 2020 рік на 1 аркуші;

10) Журнал вихідної кореспонденції за 2021 рік на 1 аркуші;

11) Викопіювання ярликів заготовок котла №765-06-сб313 №UHC-00090, 00086, 00078, 00076, 00103, 00101, 00087 (2 штуки), 00097, 00084, 00096, 00077, 00075, 00098, 00093, 00081, 00073, 00041 (2 штуки), 00080, 00069 на 3 аркушах;

12) Копія факсограми №114 від 13.12.2018 ГВП МО України на 1 аркуші та додаток до неї на 5 аркушах;

13) Копія листа б/н від __.06.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

14) АКТ №1011 вхідного контролю від 31.10.2019, №562 від 04.02.2019, №313 від 10.05.2019, №381 від 27.02.2018; №379 від 22.05.2019 на 5 аркушах;

15) Блокнот з чорновими записами «PZU 2020» щодо діяльності ТОВ «ЮХЦ»;

16) Ноутбук марки «ASUS X543U» SN: K7N0GR134816318, яким користується ОСОБА_9 , в ході проведення обшуку з якого остання видалила всі наявні електронні документи, відновити які в ході обшуку не можливо;

17) Наказ №7 від 19.12.2018 ТОВ Інвестиційне рішення . Про призначення директора . (1аркуш).

18) Протокол №7/12-18 загальних зборів ТОВ Інвестиційні рішення від 18 грудня 2018.(1 аркуш).

19) Договір №65 від 22.02.2021 смт. Новогуйвинське. Про постачання продукції ЖБТЗ. (кільце) з специфікацією та зразками актів.(7 аркушів).

20) Договір № 60 від 17.03.2020 смт. Новогуйвинське про постачання продукції (запчастини до двигунів).(6 аркушів)

21) Додаткова угода №1. До договору №60 від 17.03.2020. Дата угоди 26.06.2020.(1 стр)

22) Специфікація №2 від 13.10.2020 до договору №60 від 10.03.2020 (2 аркуша)

23) Копія лист- відгук ЖБТЗ. ( тендерному комітету).(1 стр)

24) Дистриб`юторський договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020. Між ПАТ Бериславський машинобудівний завод та ТОВ ІР.(8 арк).

25) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №1 від 17.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

26) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №2 від 20.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

27) Додаткова угода до договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020 №1 від 20.01.2021. (1 арк)

28) Специфікація №3 (запчастини до ремонту двигуна) від 13.10.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(1 арк).

29) Специфікація №4 (кільце)від 25.02.2021 до дистриб договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

30) Специфікація №5 (запчастини до ремонту двигуна) від 06.05.2021 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

31) Видаткова накладна № і-00000002 від 30.3.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

32) Довіреність від ЖБТЗ № 107 від 30.03.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

33) ТТН № 2 від 30.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

34) Акт прийома передачі продукції від 30.03.2020 до договору №60 від 17.03.2020. ( запчастини до ремонту двигуна) . (1 арк).

35) Видаткова накладна № і-00000003 від 20.квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

36) Довіреність №113 від ЖБТЗ від 1 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

37) ТТН №3 від 3 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

38) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 26.3.2020 (1 аркуш).

39) Видаткова накладна № і-00000004 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

40) ТТН №4 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

41) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 30.4.2020 (1 аркуш). (запчастини до ремонту двигуна)

42) Копія акту вхідного контролю №482/137 від 6.05.2020.(1арк).

43) Видаткова накладна № і-00000005 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

44) ТТН №5 від 30.04.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

45) Акт приймання передачі продукції від 30.04.2020 до договору №60 від 17.03.2020 (запчастини до ремонту двигуна).(1 аркуш).

46) Копія акту вхідного контролю №483/138 від 6.05.2020. (1 арк).

47) Видаткова накладна № і-00000006 від 29.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

48) Рахунок фактура №і-00000006 від 28.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

49) Довіреність №171 ЖБТЗ від 28.05.2020. (вкладиші). (1 аркуш).

50) ТТН № 6 від 29.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

51) Акт приймання передачі продукції від 29.05.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини (1 аркуш).

52) Копія акту вхідного контролю № 612/191 від 03.06.2020 (1 арк).

53) Видаткова накладна № і-00000007 від 16.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

54) Довіреність від ЖБТЗ № 191 від 15.06.2020 (1 арк).

55) ТТН №7 від 16.06.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

56) Акт приймання передачі продукції від 16.06.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

57) Копія акту вхідного контролю № 675/220 від 17.06.2020 (1 арк).

58) Видаткова накладна № і-00000008 від 07.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

59) Довіреність від ЖБТЗ № 215 від 06.07.2020. ( вкладиші) (1 арк).

60) ТТН №8 від 07.07.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

61) Копія акту вхідного контролю № 800/304 від 10.07.2020 (2 арк).

62) Акт приймання передачі продукції від 07.07.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

63) Видаткова накладна № і-00000009 від 07.08.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

64) ТТН № 9 від 27.07.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

65) Копія акту вхідного контролю № 888/360 від 03.08.2020 (1 арк).

66) Копія додатку до акту вхідного контролю № 888/360 від 06.08.2020 (1 аркуш).

67) Акт приймання передачі продукції від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

68) Видаткова накладна № і-00000010 від 27.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

69) Акт приймання передачі продукції від 23.10.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

70) Копія акту вхідного контролю № 1251/611 від 27.10.2020 (1 арк).

71) ТТН №7 від 23.10.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

72) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 30.11.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

73) Довіреність від ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 589 від 30.11.2020. (вкладиш) (1 арк).

74) Видаткова накладна № і-00000011 від 18.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

75) Акт приймання передачі продукції від 15.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиш (1 аркуш).

76) ТТН №10 від 15.12.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

77) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 07 грудня 2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

78) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 213 від 27.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

79) Рахунок на оплату № 192 від 25.03.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

80) Видаткова накладна (повернення) № ХЦ- 0000001 від 12 квітня 2020 (какао). (1 аркуш).

81) Рахунок на оплату № 245 від 24.04.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

82) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 272 від 27.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

83) Рахунок на оплату № 217 від 22.04.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

84) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 345 від 27.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

85) Рахунок на оплату № 310 від 22.05.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

86) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 396 від 12.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

87) Рахунок на оплату № 339 від 01.06.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

88) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 448 від 02.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

89) Рахунок на оплату № 400 від 01.07.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

90) Повернення постачальнику № 83 від 28.07.2020 вкладиш (1 аркуш).

91) Акт повернення продукції постачальнику від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 (1 аркуш).

92) Копія акту прихованих недоліків № 3 від 16.07.2020 (1 аркуш).

93) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 751 від 21.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

94) Рахунок на оплату № 655 від 16.10.2020 (1 арк).

95) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 907 від 10.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

96) Акт повернення продукції постачальнику ( приховані недоліки) від 21.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020. (вкладиші) (1 арк).

97) Копія акту прихованих ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 285 від 14.05.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

98) Рахунок на оплату № 254 від 13.05.2021. (1 арк).

99) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 388 від 24.06.2021 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

100) Рахунок на оплату № 341 від 22.06.2021. (вкладиші) (1 арк).

101) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 459 від 20.07.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

102) Рахунок на оплату № 403 від 16.07.2021. (вкладиші) (1 арк).

103) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 546 від 20.08.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

104) Рахунок на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

105) Копія Рахунку на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

106) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 643 від 22.09.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

107) Рахунок на оплату № 548 від 21.09.2021. (вкладиші) (1 арк).

108) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2020 по 31.12.2020. (2 аркуша).

109) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2021 по 30.09.2021. (2 аркуша).

110) Видаткова накладна № і-00000001 від 18.03.2021 (кільце). (1 аркуш).

111) Акт приймання передачі продукції від 12.03.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

112) Копія акту вхідного контролю №112 від 18.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

113) ТТН №2 від 12.03.2021. (кільце). (1 аркуш).

114) Видаткова накладна № і-00000005 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

115) Акт приймання передачі продукції від 20.05.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

116) ТТН №6 від 20.05.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

117) Копія акту вхідного контролю №453 від 24.05.2021. (1 аркуш).

118) Рахунок-фактура № і-00000007 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

119) Видаткова накладна № і-00000006 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

120) Копія акту вхідного контролю № 588 від 30.06.2021. (1 аркуш).

121) Акт приймання передачі продукції від 29.06.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

122) ТТН №7 від 29.06.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

123) Рахунок-фактура № і-00000008 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

124) Видаткова накладна № і-00000010 від 28.07.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

125) Копія акту вхідного контролю № 675 від 27.07.2021. (1 аркуш).

126) Акт приймання передачі продукції від 22.07.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

127) ТТН №10 від 22.07.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

128) Видаткова накладна № і-00000011 від 31.08.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

129) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

130) Копія акту вхідного контролю № 786 від 31.08.2021. (1 аркуш).

131) ТТН №12 від 20.08.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

132) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

133) ТТН №13 від 20.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

134) Видаткова накладна № і-00000013 від 09.09.2021 (електродвигун). (1 аркуш).

135) Акт приймання передачі продукції від 31.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

136) Копія акту вхідного контролю № 822 від 03.09.2021. (1 аркуш).

137) ТТН №14 від 31.08.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

138) ТТН №16 від 23.09.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

139) Реквізити ТОВ Механічний завод.( 2 аркуш).

140) Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Механічний завод.( 1 аркуш).

141) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Механічний завод» ( 1 аркуш).

142) Копія статуту ТОВ Механічний завод (4 аркуша).

143) Копія статуту відомостей з ЄДР ТОВ Механічний завод ( 1 аркуш).

144) Роздруківка КВЕД.

145) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (2 арк).

146) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі без дати (3 арк).

147) Копія листа ТОВ Механічний завод від 28.01.2019 № 1/42 (2 арк.)

148) Дефектний акт № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

149) Копія Дефектного акту № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

150) Лист ТОВ Механічний завод від 30.07.2019 № 12/260 (1 арк.)

151) Копія плану приміщення (1 арк.)

152) Копія листа ТОВ Механічний завод від 25.04.2019 № 1/165 (1арк.)

153) Копія калькуляції від 26.03.2019 (1 арк).

154) Копія Положення про режим доступу орендарів ТОВ Механічний завод (1 арк)

155) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі, планом приміщень без дати (6 арк).

156) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (1 арк.)

157) Копія специфікації до договору № КП-62/18 від 15.01.2019 (2 арк.)

158) Копія додаткової угоди від 10.05.2019 до договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 01.04.2019 (1 арк.)

159) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (3 арк.)

160) Копія калькуляції № 9 від 29.03.2019 (1 арк.)

161) Копія калькуляції № 0 від 29.03.2019 (1 арк.)

162) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 09.01.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (5 арк).

163) Копія калькуляції № 9205 від 28.12.2016 (1 арк.)

164) Копія акту приймання-передачі без дати (1 арк.)

165) Лист ЮХЦ до ЖБТЗ №35 від 01.06.2020 р. -2арк;

166) Копія довідки ЮХЦ про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи №84 твід 26.11.2020р. -1арк;

167) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів №07353 від 31.10.16р. -2арк;

168) Складська довідка ЮХЦ №76 від 29 листопада 2019р. -1арк;

169) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000013 від 25.07.2019р. -1арк;

170) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000014 від 05.08.2019р. -1арк;

171) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №697 від 07.11.2019р. -1арк;

172) Рахунок на оплату ЮХЦ №127 від 28.03.2019р. -1арк;

173) Копія рахуноку-фактури ЮХЦ №38 від 03.07.2019р. -1арк;

174) Копія рахунок на оплату ЮХЦ №171 від 25.04.2019р. -1арк;

175) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000005 від 03.05.2019р. -1арк;

176) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000006 від 20.05.2019р. -1арк;

177) Копія видаткової накладної ЮХЦ від ВН-0509-35 від 10.05.2019р. -1арк;

178) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №228 від 22.04.2019 р. -1арк;

179) Копія видаткової накладної ЮХЦ №206 від 08.05.2019р. -1арк;

180) Калькуляція ЮХЦ №8 від 29.03.2019 р. -1арк; 2 екз.

181) Лист ЮХЦ №8 від 25.03.2019р. -1арк;

182) Копія Калькуляції ЮХЦ № 9205 від 28.12.2016р. -1арк;

183) Довідка ЮХЦ №22 від 24.05.2019 р. -1арк;

184) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів № 07498 від 30.01.17-1арк;

185) Наказ ЮХЦ №4-П від 27.06.2019 р. -1арк;

186) Копія Калькуляції ЮХЦ згідно листа-1арк;

187) Лист №59 від 21.10.2019р. -1арк;

188) Лист ЮХЦ №51 від 21.09.2019р. -1арк.;

189) Копія Паспорту сертифікат на Лак Бакелитовий-1арк;

190) Копія Сертифікату якості №552892-1арк;

191) Проект ЮХЦ схематичне зображення основних технологічних операцій заготовки котла-1арк;

192) Лист ЮХЦ №56 від 10.10.2019р. -1арк;

193) Копія Договіру №154/ДК від 19.03.2019 р. з додатками -7арк;

194) Копія Додаткової угоди №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 р. від 08.04.2019р. -1арк;

195) Копія листа ЖБТЗ №16/1025 від 12.03.2019р. -1арк;

196) Лист ЖБТЗ №16/2517 від 27.07.2019 р. -1арк;

197) Договір №411 на виконання робіт від 12.09.2019р. з додатком -5арк;

198) Копія Технологічної інструкції по бакелітуванню вузлів і деталей-3арк;

199) Копія Паспорту випрямлювача інверторного типу-10арк;

200) Копія Паспорту Компресор повітряний Двоциліндровий -10 арк;

201) Копія Висновоку ЖТПП від 27.05.2019 р. -2 арк;

202) Лист ЮХЦ до ЖТПП №55 від09.10.2019р. -5 арк;

203) Дозвіл №738.19.18 р. Управління Держпраці у Житомирській обл. -1арк;

204) Копія Інструкції по охороні праці №66-3арк;

205) Копія Інструкції по охороні праці №15 -4арк;

206) Копія Інструкції по охороні праці №96 -4арк;

207) Копія Інструкції по охороні праці №6 -4арк;

208) Копія Інструкції по охороні праці №16 -4арк;

209) Копія Інструкції по охороні праці №14 -3арк;

210) Проект Переліку вузлів та деталей, які входять у виріб -1арк;

211) Сертифікат якості №0020 -1-арк; -2 екз;

212) Сертифікат якості №001; 1-арк;

213) Проект Сертифікату якості №0016; 1-арк;

214) Проект Сертифікату якості №0017; 1-арк;

215) Проект Сертифікату якості №0018; 1-арк;

216) Проект Сертифікату якості №0019; 1-арк;

217) Проект Сертифікату якості №0020; 1-арк;

218) Проект Сертифікату якості №0021; 1-арк;

219) Сертифікат якості ЖБТЗ від 23 09.2019р. 1-арк;

220) Копії посвідчень зварника ОСОБА_10 -3арк;

221) Копія Цивільно-правового договору №3від 23.04.2019р. -2арк;

222) Копія Паспорту ОСОБА_11 -1арк;

223) Копія ОСОБА_12 -1арк;

224) Копія Трудової книжки ОСОБА_11 -2арк;

225) Копія Посвідчення ОСОБА_13 №34 -1арк;

226) Копія посвідчень начальника ВТК ТОВ «ЮХЦ» ОСОБА_14 -4арк;

227) Копія Договір купівлі-продажу №КП-62/18 від 15.01.2019 -4арк;

228) Копія Висновку ЖТПП про виробництво суб`єктом господарювання, розташованим на території України №В-996 від 20 травня 2019 р. -2 арк;

229) Копія фотознімку котла на 1 арк.;

230) Копія висновку №В-1084 від 27.05.2019 на 1 арк.;

231) Копія висновку 90 військового представництва МОУ щодо спроможності ТОВ «ЮХЦ» здійснювати надання послуг на 2 арк.;

232) Сертифікат якості №0020 (до договору №154/ДК від 19.03.2019) на 1 арк.;

233) Копія Паспорту Котла підігрівача 765-06-313б-1арк;

234) Копія листа ЮХЦ №80 від 11.12.2019р.

235) Копія Паспорту котла підігрівача 765-06-313б-4арк;

236) Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «ЮХЦ» на 3 арк.;

237) Звіт за результатами проведення аудиту з охорони праці №18.12.00.2361.19 щодо ТОВ «ЮХЦ» на 8 арк.;

238) Висновок експертизи №/002-0499.19 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ЮХЦ» на 4 акр.

239) Договір зворотної фін допомоги 25.08.2021 1арк.

240) Договір зворотної фін допомоги 16.07.2021 1 арк.

241) Договір зворотної фін допомоги 02.03.21 1арк.

242) Договір №154/ДК (заготовка котла) 19.03.19 7арк.

243) Специфікація №1 заготовка котла 765-06-сб313 19.03.2019 1арк.

244) Специфікація №2 заготовка котла 765-06-сб313 15.10.2019 1арк.

245) Додаткова угода №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 08.04.2019 1арк.

246) Видаткова накладна №ХЦ-15 заготовка котла 25.10.2019 на 1 арк.

247) Видаткова накладна №ХЦ-14 заготовка котла 05.08.2019 на 1арк.

248) Видаткова накладна №ХЦ-13 заготовка котла 25.07.2019 на 1 арк.

249) Видаткова накладна №ХЦ-12 заготовка котла 17.07.2019 на 1 арк.

250) Видаткова накладна №ХЦ-11 заготовка котла 02.07.2019 на 1 арк.

251) Видаткова накладна №ХЦ-07 заготовка котла 03.06.2019 на 1 арк.

252) Видаткова накладна №ХЦ-06 заготовка котла 20.05.19 1 на1 арк.

253) Видаткова накладна №ХЦ-05 заготовка котла 03.05.2019 на 1 арк.

254) Акт вхідного контролю заготовка котла№1011 від 31.10.2019 на 1 арк.

255) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла№562 від 04.07.2019 на 1 арк.

256) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла№442 від 05.06.2019 на 1 арк.

257) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла№379 від 22.05.19 на 1 арк.

258) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла№313 від 10.05.19 на 1арк.

259) Рахунок на оплату №22 від 22.01.2019 на 1арк

260) Договір оренди вбудованих нежитлових приміщень з актом приймання передачі б/д, на 3арк. /2екземп.

261) Дод.угода №1 до договору вбудованих приміщень №О-5/19, б/д, на 1арк. / 2 екземп.

262) Дод.угода №__ до договору вбудованих приміщень №О-5/19 від 10.05.2019 на 1арк.

263) Договір №КП-62/18 купівлі-продажу від 15.01.2019 зі специфікацією на 4 арк.

264) Договір про надання послуг №У-25/19 від 28.03.2019 з 2 калькуляціями на 5арк.

265) Інформація відносно ТОВ «Амітас люкс» 42058896 на 4арк без підписів чи печаток.

266) Договір купівлі-продажу обладнання №0508, від 05.08.2019, на 2 арк.

267) Договір купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 3арк.

268) Специфікація до Договору купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 2 арк.

269) Договір надання послуг №05/07П від 20.06.2019 на 3арк.

270) Копія Лист ДСП «ЦППРВ» «148 від 11.08.2021 з роз`яснювальним листом на 2 арк.

271) Державна аудиторська служба. Про розгляд скарги від 18.05.2021; 24.06.2021 на 2 арк.

272) Лист управління з питань запобігання корупції №142 18.05.2021, 24.06.2021 на 2 арк.

273) Лист Міноборони на скаргу №142 від 18.05.2021, 11.06.2021 на 1 арк.

274) Гарантійний лист вкладиш шатуна №204 від 22.07.2021 на 1 арк.

275) Повідомлення про зміну р/р №196 від 12.07.2021 на 1 арк.

276) Довідка про суми отриманої ММСП №202 від 15.07.2021 на 3 арк.

277) Лист Департаменту держзакупівель від 03.06.21 на 1 арк.

278) Лист Міноборони від 09.03.2021 на 2 арк.

279) Лист Укроборонпром №15/216 від 09.02.2021 на 1 арк.

280) Лист Філія 1285 військового представництва №45 від 26.01.21, щодо перевірки спроможності, на 4 арк.

281) Лист ЖБТЗ про спроможності ЮХЦ від 29.01.21 на 7 арк.

282) Лист Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

283) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3124 від 20.11.20 на 1 арк.

284) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

285) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/26 від 12.06.2020 на 1 арк.

286) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/28 від 12.06.2020 на 1 арк.

287) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/29 від 12.06.2020 на 1 арк.

288) Лист ВЧ №116/10/1/201030 відповідь на №14 від 03.03.20, на 1 арк.

289) Лист ГУ ДКСУ про повернення коштів від 15.11.2019 на 1 арк.

290) Лист ВС А1126 №159 від 16.09.21 на 1 арк.

291) Довідка про суми отриманої ММСП допомоги №147 від 15.07.2021 на 2 арк.

292) Лист ВЧ НОМЕР_1 №146 від 14.07.2021 на 2 арк.

293) Лист ДП «Селидіввугілля» №143 від 05.07.21, на 3 арк.

294) Лист ТВБВ 10005/011 Ощадбанк, №141 від 18.05.2021 на 1 арк.

295) Скарга №142 від 18.05.2021 на 5 арк.

296) Лист ВЧ НОМЕР_2 №134 від 06.05.2021, на 4арк.

297) Реєстр документів №133 від 28.04.21 на 16арк.

298) Паспорт на котел на 2 арк.

299) Лист ВЧ НОМЕР_1 №111 від 11.03.2021, на 1 арк.

300) Лист ВЧ НОМЕР_1 №105 від 16.02.21, на 1арк.

301) Бланк листа Житомирській торгово-промислова палата №101 від 16.02.21, на 1 арк.

302) Лист ЖБТЗ №100 від 4.02.2021, на 1 арк.

303) Лист ВЧ НОМЕР_1 , №99 від 02.02.2021, на 1 арк.

304) Лист Бронетанкове управління ЗСУ, №98 від 01.02.21, на 2 арк.

305) Довідка №96 від 28.01.2021 на 1 арк.

306) Лист ВЧ НОМЕР_1 №93 від 26.01.2021, на 1арк.

307) Лист №92 від 25.01.2021, на 4арк.

308) Лист до ЖБТЗ №90 від 18.01.2021 на 1 арк.

Документи, які зазначені з п. 17 по 164 включно були добровільно видані ОСОБА_9 після надання в ході обшуку останній такої можливості, про що зазначено в протоколі проведення обшуку.

Окрім цього слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/7596/21 1-кс/296/2720/21 від 31.08.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» , який не проводився у зв`язку із вилученням вищевказаних документів в ході вищевказаного обшуку.

Тобто фактично встановлено, що документи щодо господарської діяльності як ТОВ «Інвестиційне рішення», так і ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» знаходились в одному приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11.

Описані вище речі оглянуто, опечатано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до ГУНП в Житомирській області.

Беручи до уваги вищевикладені раніше встановлені обставини та зважаючи на те, що в ході обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які стосуються господарських відносин ДП «Житомирський бронетанковий завод», який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають ймовірно неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, та, в свою чергу є необхідною для подальшого проведення судових економічних, почеркознавчих, товарознавчих та комп`ютерно-технічних експертиз, за результатами яких можна підтвердити або спростувати наявність складу кримінального правопорушення, визначеного

ч. 5 ст. 191 КК України, у відповідності до вимог ст. 2 КПК України.

Окрім цього, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, якою виступає орган досудового розслідування виходячи з положень п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи те, що під час обшуку було вилучено ряд оригіналів документів, які мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження і без їх належної оцінки у відповідності до вимог ст. 94 КПК України в розрізі з іншими зібраними доказами у кримінальному провадженні, у випадку не накладання на них арешту орган досудового розслідування не зможе комплексно та повно дослідити обставини вчиненого злочину.

30.09.2021 слідчим у кримінальному провадженні начальником відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області вказані речі та документи визнано речовими доказами, оскільки, вони містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які після проведення відповідних слідчих дій та експертиз можуть прямо чи опосередковано підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України та у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України використані як засоби та знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Прокурор та слідчий у крнимінальному провадженні в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених в ньому підстав. Навели доводи в підтвердження необхідності в арешті по кожній позиції.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту та просив відмовити у задоволенні клопотання.

В своїх письмових запереченнях адвокат ОСОБА_5 вказав, що в матеріалах справи відсутні докази, що прокурор звернувся із зазначеним клопотанням протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді від 13.10.2021 року в справі №296/8826/21. Також прокурором належним чином не обґрунтовано, яке значення для кримінального провадження мають всі вилучені документи, зазначені в переліку, а також в самому переліку щодо ряду документів не вказано, кому саме ці документи належать та до якого підприємства мають стосунок. Відповідні обставини не дають можливості перевірити законність можливості накладення арешту на все вилучене майно. Крім того, оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук не конкретизовано речі та документи, які дозволяється вилучити, а лише наведений загальний опис такого майна, все вилучене під час обшуку майно має статус тимчасово вилученого. Наголосив, що наразі відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання незалежно від його обґрунтованості та наявні правові підстави для повернення такого майна їх власникам, оскільки клопотання прокурора надійшло до суду 27.10.2021 року та не розглянуто слідчим суддею протягом сімдесяти двох годин (тобто до 30.10.2021 року) (а.с.176).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Щодо заперечень адвоката ОСОБА_5 слідчий суддя зазначає наступне.

В судовому засіданні прокурор та слідчий документально підтвердили, що ухвалу слідчого судді від 13.10.2021 року про повернення клопотання на усунення недоліків була отримана прокурором 25.10.2021 року. Впродовж 72 годин, а саме 27.10.2021 року, клопотання надійшло до слідчого судді.

Щодо доводів адвоката ОСОБА_5 про необхідність повернення клопотання з причин його не розгляду слідчим суддею впродовж 72 годин з моменту надходження, то слід зазначити, що розгляд клопотання 29.10.2021 року не відбувся з поважних причин (відрядження судді, клопотання прокурора про відкладення). Наступні дні були вихідними, а тому з урахуванням необхідності повідомити учасників справи, зайнятістю слідчого судді розглядом інших справ, наступне судове засідання було призначене з дотриманням розумних строків, а саме на 02.11.2021 року.

Крім того, слід розмежовувати неможливість накладення арешту та обов`язок слідчого (прокурора) повернути майно, якщо на нього не було накладено арешт.

Так, за змістом п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, не постановлення слідчим суддею впродовж 72 годин з дня надходження клопотання ухвали про арешт майна, є підставою для повернення тимчасово вилученого майна слідчим (прокурором).

Разом з тим, КПК України не встановлює заборони на накладення арешту на майно, яке не було повернуте володільцю, якщо відповідне клопотання надійшло у вказані строки.

Разом з тим, слідчий суддя частково погоджується з доводами адвоката ОСОБА_5 щодо необґрунтованості клопотання прокурора.

Вбачається, що підставою для арешту майна прокурор вказав необхідність збереження речових доказів.

При цьому, з наданих в судовому засіданні пояснень прокурора та слідчого, а також виходячи з матеріалів клопотання слід дійти висновку про доведеність клопотання в частині необхідності накладення арешту на документи, які стосуються обставин досудового розслідування, зокрема відносин між ДП «Житомирським бронетанковий завод», ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення» з приводу постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти, які призначалися на підтримання та зміцнення обороноздатності держави.

Слідчий суддя бере до уваги доводи сторони обвинувачення про необхідність та значення для досудового розслідування вилучених під час обшуку речей та документів.

Разом з тим, виходячи з доводів представника володільців речей та документів адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає безпідставним включення до переліку майна, на яке прокурор просить накласти арешт, Ноутбук марки «ASUS X543U» SN: K7N0GR134816318, яким користується ОСОБА_9 , оскільки таке майно підлягає поверненню згідно ухвали слідчого судді від 07.10.2021 року.

Крім того, прокурором не доведено, що частина майна, а саме: 2) Копії листів за вих. №№:6. 04-12/12-105585 від 15.07.2020 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;04-12/12-107159 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;7. 04-22/14-2020/114170 від 21.07.2020 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України на 1 аркуші;8. 11/3/1-р від 18.06.2020, 16/1/2-р від 19.06.2020, Офіс Генерального прокурора на 2 аркушах.3) Оригінал листів за вих. №№:24. 16/1/2-р від 03.07.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;25. 16/1/2-р від 26.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;26. 11/3/1-р від 22.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;27. 16/1/2-р від 19.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;28. 11/3/1-р від 18.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;29. 04/1-109вих-20 від 30.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;30. 11/4059вих.20 від 08.07.2020 Військова прокуратура Київського гарнізону на 1 аркуші;31. 05/2-169вих-20 від 24.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;32. 49 від 23.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші;33. 0413-142/23408 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;34. 0413-142/23331 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;35. 48 від 22.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші та додаток до нього на 2 аркушах;36. №46 від 18.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 2 аркушах;39. 143-29/01-9785 від 13.07.2020 Антимонопольний комітет України на 2 аркушах;40. 0413-142/24081 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;41. 0413-142/24087 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах. 15) Блокнот з чорновими записами «PZU 2020» щодо діяльності ТОВ «ЮХЦ»;16) Ноутбук марки «ASUS X543U» SN: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 ;80) Видаткова накладна (повернення) № ХЦ- 0000001 від 12 квітня 2020 (какао). (1 аркуш);265) Інформація відносно ТОВ «Амітас люкс» 42058896 на 4арк без підписів чи печаток;270) Копія Лист ДСП «ЦППРВ» «148 від 11.08.2021 з роз`яснювальним листом на 2 арк.271) Державна аудиторська служба. Про розгляд скарги від 18.05.2021; 24.06.2021 на 2 арк.272) Лист управління з питань запобігання корупції №142 18.05.2021, 24.06.2021 на 2 арк.273) Лист Міноборони на скаргу №142 від 18.05.2021, 11.06.2021 на 1 арк.274) Гарантійний лист вкладиш шатуна №204 від 22.07.2021 на 1 арк.275) Повідомлення про зміну р/р №196 від 12.07.2021 на 1 арк. 277) Лист Департаменту держзакупівель від 03.06.21 на 1 арк.278) Лист Міноборони від 09.03.2021 на 2 арк.279) Лист Укроборонпром №15/216 від 09.02.2021 на 1 арк.280) Лист Філія 1285 військового представництва №45 від 26.01.21, щодо перевірки спроможності, на 4 арк.281) Лист ЖБТЗ про спроможності ЮХЦ від 29.01.21 на 7 арк.;285) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/26 від 12.06.2020 на 1 арк.286) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/28 від 12.06.2020 на 1 арк.287) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/29 від 12.06.2020 на 1 арк.288) Лист ВЧ №116/10/1/201030 відповідь на №14 від 03.03.20, на 1 арк.289) Лист ГУ ДКСУ про повернення коштів від 15.11.2019 на 1 арк.;290) Лист ВС А1126 №159 від 16.09.21 на 1 арк.;292) Лист ВЧ НОМЕР_1 №146 від 14.07.2021 на 2 арк.293) Лист ДП «Селидіввугілля» №143 від 05.07.21, на 3 арк.294) Лист ТВБВ 10005/011 Ощадбанк, №141 від 18.05.2021 на 1 арк.295) Скарга №142 від 18.05.2021 на 5 арк.296) Лист ВЧ НОМЕР_2 №134 від 06.05.2021, на 4арк.297) Реєстр документів №133 від 28.04.21 на 16арк;299) Лист ВЧ НОМЕР_1 №111 від 11.03.2021, на 1 арк.300) Лист ВЧ НОМЕР_1 №105 від 16.02.21, на 1арк.301) Бланк листа Житомирській торгово-промислова палата №101 від 16.02.21, на 1 арк.302) Лист ЖБТЗ №100 від 4.02.2021, на 1 арк.303) Лист ВЧ НОМЕР_1 , №99 від 02.02.2021, на 1 арк.304) Лист Бронетанкове управління ЗСУ, №98 від 01.02.21, на 2 арк 305) Довідка №96 від 28.01.2021 на 1 арк.306) Лист ВЧ НОМЕР_1 №93 від 26.01.2021, на 1арк.307) Лист №92 від 25.01.2021, на 4арк.308) Лист до ЖБТЗ №90 від 18.01.2021 на 1 арк., стосується кримінального провадження та підпадає під ознаки доказів у справі.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи адвоката, що вказані документи носять інформаційний характер та не стосується обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на: 1) Проект листа за вих. №85 від 26.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;2) Копії листів за вих. №№:1. 88 від 10.12.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;2. 79 від 24.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;3. 11 від 28.02.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;4. 268 від 07.06.2019 військове представництво МО України на 1 аркуші;5. 16/3981 від 13.11.2019, 08/528 від 14.02.2020, б/н та б/д лист-відгук, 16/1199 від 15.06.2021 ДК «Укроборонпром» ДП «ЖБТЗ» на 3 аркушах;3) Оригінал листів за вих. №№:1. 54 від 10.09.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;2. 49 від 29.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;3. 45 від 11.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;4. 44 від 10.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;5. 40 від 22.07.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;6. 37 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;7. 35 від 19.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;8. 36 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркушах;9. 32/б від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші; 10. 32/А від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;11. 32 від 21.05.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;12. 28 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;13. 27 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;14. 25 від 06.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;15. 23 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;16. 24 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;17. 14 від 03.03.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;18. 4 від 21.01.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 3 аркушах;19. 16/1140 від 08.06.2021, 1211 від 22.07.2020, 3982 від 13.11.2019 ДП «Житомирський БТЗ» на 3 аркушах;20. 003100-14/3769-2021 від 25.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;21. 003100-14/2777-2021 від 03.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;22. 003100-14/3599-2021 від 22.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;23. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;37. 234/2059від 23.06.2020 Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України на 1 аркуші;38. 2449/412-07-2 від 07.07.2020 Державна служба фінансового моніторингу України на 2 аркушах;42. 003100-14/1984-2020 від 08.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;43. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;44. 003100-14/2798-2020 від 27.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;45. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;46. 0413-142/25835 від 23.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;47. 02-1747 від 21.07.2020 Рахунокункова Палата на 2 аркушах;48. 220/4009 від 10.07.2020 Міністерство оборони України на 1 аркуші;49. 259/2589 від 21.07.2020, 259/2681 від 28.07.2020 Управління військових представництв МО України на 3 аркушах;50. б/н та б/д лист-відгук ДП «Житомирський БТЗ» на 1 аркуші;51. 188 від 15.06.2021, 186 від 08.06.2021, 184 від 07.06.2021, 183 від 04.06.2020, 182 від 02.06.2021, 177 від 19.05.2021, 176 від 18.05.2021, 175 від 18.05.2021, 170 від 13.05.2021, 168 від 07.05.2021, 167 від 30.04.2021, 166 від 30.04.2021, 164 від 29.04.2021, 143 від 02.04.2021, 142 від 31.03.2021, 126 від 23.03.2021, 124 від 22.03.2021, 123 від 19.03.2021, 122 від 19.03.2021, 119 від 17.03.2021, 118 від 16.03.2021, 117 від 15.03.2021, 102 від 12.03.2021, 88 від 01.03.2021, 85 від 25.02.2021, 79 від 19.02.2021, 78 від 19.02.2021, 77 від 12.02.2021, 72 від 05.02.2021, 71 від 19.01.2021, 70 від 19.01.2021 ТОВ «Інвестиційне рішення» на 6 аркушах;4) Копія відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України за вих. №10 від 25.02.2020 на 2 аркушах;5) Копія позивної заяви про стягнення боргу за вих. №2 від 20.01.2020 на 2 аркушах;6) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції 2020 року на 2 аркушах;7) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЮХЦ» 2020 року на 3 аркушах;8) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Інвестиційне рішення» 2020 року на 4 аркушах;9) Журнал вихідної кореспонденції ЮХЦ за 2020 рік на 1 аркуші;10) Журнал вихідної кореспонденції за 2021 рік на 1 аркуші;11) Викопіювання ярликів заготовок котла №765-06-сб313 №UHC-00090, 00086, 00078, 00076, 00103, 00101, 00087 (2 штуки), 00097, 00084, 00096, 00077, 00075, 00098, 00093, 00081, 00073, 00041 (2 штуки), 00080, 00069 на 3 аркушах;12) Копія факсограми №114 від 13.12.2018 ГВП МО України на 1 аркуші та додаток до неї на 5 аркушах; 13) Копія листа б/н від __.06.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;14) АКТ №1011 вхідного контролю від 31.10.2019, №562 від 04.02.2019, №313 від 10.05.2019, №381 від 27.02.2018; №379 від 22.05.2019 на 5 аркушах;17) Наказ №7 від 19.12.2018 ТОВ Інвестиційне рішення . Про призначення директора . (1аркуш).18) Протокол №7/12-18 загальних зборів ТОВ Інвестиційні рішення від 18 грудня 2018.(1 аркуш).19) Договір №65 від 22.02.2021 смт. Новогуйвинське. Про постачання продукції ЖБТЗ. (кільце) з специфікацією та зразками актів.(7 аркушів).20) Договір № 60 від 17.03.2020 смт. Новогуйвинське про постачання продукції (запчастини до двигунів).(6 аркушів)21) Додаткова угода №1. До договору №60 від 17.03.2020. Дата угоди 26.06.2020.(1 стр)22) Специфікація №2 від 13.10.2020 до договору №60 від 10.03.2020 (2 аркуша)23) Копія лист- відгук ЖБТЗ. ( тендерному комітету).(1 стр)24) Дистриб`юторський договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020. Між ПАТ Бериславський машинобудівний завод та ТОВ ІР.(8 арк).25) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №1 від 17.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).26) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №2 від 20.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).27) Додаткова угода до договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020 №1 від 20.01.2021. (1 арк)28) Специфікація №3 (запчастини до ремонту двигуна) від 13.10.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(1 арк).29) Специфікація №4 (кільце)від 25.02.2021 до дистриб договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).30) Специфікація №5 (запчастини до ремонту двигуна) від 06.05.2021 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).31) Видаткова накладна № і-00000002 від 30.3.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).32) Довіреність від ЖБТЗ № 107 від 30.03.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).33) ТТН № 2 від 30.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).34) Акт прийома передачі продукції від 30.03.2020 до договору №60 від 17.03.2020. ( запчастини до ремонту двигуна) . (1 арк). 35) Видаткова накладна № і-00000003 від 20.квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).36) Довіреність №113 від ЖБТЗ від 1 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).37) ТТН №3 від 3 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).38) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 26.3.2020 (1 аркуш).39) Видаткова накладна № і-00000004 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).40) ТТН №4 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).41) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 30.4.2020 (1 аркуш). (запчастини до ремонту двигуна)42) Копія акту вхідного контролю №482/137 від 6.05.2020.(1арк).43) Видаткова накладна № і-00000005 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).44) ТТН №5 від 30.04.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).45) Акт приймання передачі продукції від 30.04.2020 до договору №60 від 17.03.2020 (запчастини до ремонту двигуна).(1 аркуш).46) Копія акту вхідного контролю №483/138 від 6.05.2020. (1 арк).47) Видаткова накладна № і-00000006 від 29.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).48) Рахунок фактура №і-00000006 від 28.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).49) Довіреність №171 ЖБТЗ від 28.05.2020. (вкладиші). (1 аркуш).50) ТТН № 6 від 29.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).51) Акт приймання передачі продукції від 29.05.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини (1 аркуш).52) Копія акту вхідного контролю № 612/191 від 03.06.2020 (1 арк).53) Видаткова накладна № і-00000007 від 16.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).54) Довіреність від ЖБТЗ № 191 від 15.06.2020 (1 арк).55) ТТН №7 від 16.06.2020 (вкладиші). (1 аркуш).56) Акт приймання передачі продукції від 16.06.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).57) Копія акту вхідного контролю № 675/220 від 17.06.2020 (1 арк).58) Видаткова накладна № і-00000008 від 07.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).59) Довіреність від ЖБТЗ № 215 від 06.07.2020. ( вкладиші) (1 арк).60) ТТН №8 від 07.07.2020 (вкладиші). (1 аркуш).61) Копія акту вхідного контролю № 800/304 від 10.07.2020 (2 арк).62) Акт приймання передачі продукції від 07.07.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).63) Видаткова накладна № і-00000009 від 07.08.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).64) ТТН № 9 від 27.07.2020 (вкладиш) (1 аркуш).65) Копія акту вхідного контролю № 888/360 від 03.08.2020 (1 арк).66) Копія додатку до акту вхідного контролю № 888/360 від 06.08.2020 (1 аркуш).67) Акт приймання передачі продукції від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).68) Видаткова накладна № і-00000010 від 27.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).69) Акт приймання передачі продукції від 23.10.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).70) Копія акту вхідного контролю № 1251/611 від 27.10.2020 (1 арк).71) ТТН №7 від 23.10.2020 (вкладиші) (1 аркуш).72) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 30.11.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).73) Довіреність від ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 589 від 30.11.2020. (вкладиш) (1 арк).74) Видаткова накладна № і-00000011 від 18.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).75) Акт приймання передачі продукції від 15.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиш (1 аркуш).76) ТТН №10 від 15.12.2020 (вкладиш) (1 аркуш).77) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 07 грудня 2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).78) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 213 від 27.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).79) Рахунок на оплату № 192 від 25.03.2020. (вкладиші) (1 аркуш).81) Рахунок на оплату № 245 від 24.04.2020. (вкладиші) (1 аркуш).82) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 272 від 27.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).83) Рахунок на оплату № 217 від 22.04.2020 (вкладиші) (1 аркуш).84) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 345 від 27.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).85) Рахунок на оплату № 310 від 22.05.2020 (вкладиші) (1 аркуш).86) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 396 від 12.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).87) Рахунок на оплату № 339 від 01.06.2020 (вкладиші) (1 аркуш).88) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 448 від 02.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).89) Рахунок на оплату № 400 від 01.07.2020 (вкладиші) (1 аркуш).90) Повернення постачальнику № 83 від 28.07.2020 вкладиш (1 аркуш).91) Акт повернення продукції постачальнику від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 (1 аркуш).92) Копія акту прихованих недоліків № 3 від 16.07.2020 (1 аркуш).93) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 751 від 21.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).94) Рахунок на оплату № 655 від 16.10.2020 (1 арк).95) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 907 від 10.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).96) Акт повернення продукції постачальнику (приховані недоліки) від 21.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020. (вкладиші) (1 арк).97) Копія акту прихованих ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 285 від 14.05.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш). 98) Рахунок на оплату № 254 від 13.05.2021. (1 арк).99) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 388 від 24.06.2021 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).100) Рахунок на оплату № 341 від 22.06.2021. (вкладиші) (1 арк).101) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 459 від 20.07.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).102) Рахунок на оплату № 403 від 16.07.2021. (вкладиші) (1 арк).103) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 546 від 20.08.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).104) Рахунок на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).105) Копія Рахунку на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).106) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 643 від 22.09.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).107) Рахунок на оплату № 548 від 21.09.2021. (вкладиші) (1 арк).108) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2020 по 31.12.2020. (2 аркуша).109) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2021 по 30.09.2021. (2 аркуша).110) Видаткова накладна № і-00000001 від 18.03.2021 (кільце). (1 аркуш).111) Акт приймання передачі продукції від 12.03.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).112) Копія акту вхідного контролю №112 від 18.08.2021. (кільце). (1 аркуш).113) ТТН №2 від 12.03.2021. (кільце). (1 аркуш).114) Видаткова накладна № і-00000005 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).115) Акт приймання передачі продукції від 20.05.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).116) ТТН №6 від 20.05.2021. (вкладиші). (1 аркуш).117) Копія акту вхідного контролю №453 від 24.05.2021. (1 аркуш).118) Рахунок-фактура № і-00000007 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).119) Видаткова накладна № і-00000006 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).120) Копія акту вхідного контролю № 588 від 30.06.2021. (1 аркуш).121) Акт приймання передачі продукції від 29.06.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш). 122) ТТН №7 від 29.06.2021. (вкладиші). (1 аркуш).123) Рахунок-фактура № і-00000008 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).124) Видаткова накладна № і-00000010 від 28.07.2021 (вкладиші). (1 аркуш).125) Копія акту вхідного контролю № 675 від 27.07.2021. (1 аркуш).126) Акт приймання передачі продукції від 22.07.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).127) ТТН №10 від 22.07.2021. (вкладиші). (1 аркуш).128) Видаткова накладна № і-00000011 від 31.08.2021 (вкладиші). (1 аркуш).129) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).130) Копія акту вхідного контролю № 786 від 31.08.2021. (1 аркуш).131) ТТН №12 від 20.08.2021. (вкладиші). (1 аркуш).132) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).133) ТТН №13 від 20.08.2021. (кільце). (1 аркуш).134) Видаткова накладна № і-00000013 від 09.09.2021 (електродвигун). (1 аркуш).135) Акт приймання передачі продукції від 31.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (електродвигун). (1 аркуш).136) Копія акту вхідного контролю № 822 від 03.09.2021. (1 аркуш).137) ТТН №14 від 31.08.2021. (електродвигун). (1 аркуш).138) ТТН №16 від 23.09.2021. (вкладиші). (1 аркуш).139) Реквізити ТОВ Механічний завод.( 2 аркуш).140) Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Механічний завод.( 1 аркуш).141) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Механічний завод» ( 1 аркуш).142) Копія статуту ТОВ Механічний завод (4 аркуша).143) Копія статуту відомостей з ЄДР ТОВ Механічний завод ( 1 аркуш).144) Роздруківка КВЕД.145) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (2 арк).146) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі без дати (3 арк).147) Копія листа ТОВ Механічний завод від 28.01.2019 № 1/42 (2 арк.)148) Дефектний акт № 1 від 14.06.2019(1 арк.)149) Копія Дефектного акту № 1 від 14.06.2019(1 арк.)150) Лист ТОВ Механічний завод від 30.07.2019 № 12/260 (1 арк.)151) Копія плану приміщення (1 арк.)152) Копія листа ТОВ Механічний завод від 25.04.2019 № 1/165 (1арк.)153) Копія калькуляції від 26.03.2019 (1 арк).154) Копія Положення про режим доступу орендарів ТОВ Механічний завод (1 арк)155) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі, планом приміщень без дати (6 арк).156) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (1 арк.)157) Копія специфікації до договору № КП-62/18 від 15.01.2019 (2 арк.)158) Копія додаткової угоди від 10.05.2019 до договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 01.04.2019 (1 арк.)159) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (3 арк.)160) Копія калькуляції № 9 від 29.03.2019 (1 арк.)161) Копія калькуляції № 0 від 29.03.2019 (1 арк.)162) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 09.01.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (5 арк).163) Копія калькуляції № 9205 від 28.12.2016 (1 арк.)164) Копія акту приймання-передачі без дати (1 арк.)165) Лист ЮХЦ до ЖБТЗ №35 від 01.06.2020 р. -2арк;166) Копія довідки ЮХЦ про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи №84т від 26.11.2020р. -1арк;167) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів №07353 від 31.10.16р. -2арк;168) Складська довідка ЮХЦ №76 від 29 листопада 2019р. -1арк;169) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000013 від 25.07.2019р. -1арк;170) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000014 від 05.08.2019р. -1арк;171) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №697 від 07.11.2019р. -1арк; 172) Рахунок на оплату ЮХЦ №127 від 28.03.2019р. -1арк;173) Копія рахуноку-фактури ЮХЦ №38 від 03.07.2019р. -1арк;174) Копія рахунок на оплату ЮХЦ №171 від 25.04.2019р. -1арк;175) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000005 від 03.05.2019р. -1арк;176) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000006 від 20.05.2019р. -1арк;177) Копія видаткової накладної ЮХЦ від ВН-0509-35 від 10.05.2019р. -1арк;178) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №228 від 22.04.2019 р. -1арк;179) Копія видаткової накладної ЮХЦ №206 від 08.05.2019р. -1арк;180) Калькуляція ЮХЦ №8 від 29.03.2019 р. -1арк; 2 екз.181) Лист ЮХЦ №8 від 25.03.2019р. -1арк;182) Копія Калькуляції ЮХЦ № 9205 від 28.12.2016р. -1арк;183) Довідка ЮХЦ №22 від 24.05.2019 р. -1арк;184) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів № 07498 від 30.01.17-1арк;185) Наказ ЮХЦ №4-П від 27.06.2019 р. -1арк;186) Копія Калькуляції ЮХЦ згідно листа-1арк;187) Лист №59 від 21.10.2019р. -1арк;188) Лист ЮХЦ №51 від 21.09.2019р. -1арк.;189) Копія Паспорту сертифікат на Лак Бакелитовий-1арк;190) Копія Сертифікату якості №552892-1арк;191) Проект ЮХЦ схематичне зображення основних технологічних операцій заготовки котла-1арк;192) Лист ЮХЦ №56 від 10.10.2019р. -1арк;193) Копія Договору №154/ДК від 19.03.2019 р. з додатками -7арк;194) Копія Додаткової угоди №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 р. від 08.04.2019р. -1арк;195) Копія листа ЖБТЗ №16/1025 від 12.03.2019р. -1арк;196) Лист ЖБТЗ №16/2517 від 27.07.2019 р. -1арк;197) Договір №411 на виконання робіт від 12.09.2019р. з додатком -5 арк;198) Копія Технологічної інструкції по бакелітуванню вузлів і деталей-3арк;199) Копія Паспорту випрямлювача інверторного типу-10арк;200) Копія Паспорту Компресор повітряний Двоциліндровий -10 арк;201) Копія Висновку ЖТПП від 27.05.2019 р. -2 арк;202) Лист ЮХЦ до ЖТПП №55 від 09.10.2019р. -5 арк;203) Дозвіл №738.19.18 р. Управління Держпраці у Житомирській обл. -1арк;204) Копія Інструкції по охороні праці №66-3арк;205) Копія Інструкції по охороні праці №15 -4арк;206) Копія Інструкції по охороні праці №96 -4арк;207) Копія Інструкції по охороні праці №6 -4арк;208) Копія Інструкції по охороні праці №16 -4арк;209) Копія Інструкції по охороні праці №14 -3арк;210) Проект Переліку вузлів та деталей, які входять у виріб -1арк;211) Сертифікат якості №0020 -1-арк; -2 екз;212) Сертифікат якості №001; 1-арк;213) Проект Сертифікату якості №0016; 1-арк;214) Проект Сертифікату якості №0017; 1-арк;215) Проект Сертифікату якості №0018; 1-арк;216) Проект Сертифікату якості №0019; 1-арк;217) Проект Сертифікату якості №0020; 1-арк;218) Проект Сертифікату якості №0021; 1-арк;219) Сертифікат якості ЖБТЗ від 23.09.2019р. 1-арк;220) Копії посвідчень зварника ОСОБА_10 -3арк;221) Копія Цивільно-правового договору №3 від 23.04.2019р. -2арк;222) Копія Паспорту ОСОБА_11 -1арк; 223) Копія ОСОБА_12 -1арк; 224) Копія Трудової книжки ОСОБА_11 -2арк;225) Копія Посвідчення ОСОБА_13 №34 -1арк;226) Копія посвідчень начальника ВТК ТОВ «ЮХЦ» ОСОБА_14 -4арк;227) Копія Договір купівлі-продажу №КП-62/18 від 15.01.2019 -4арк;228) Копія Висновку ЖТПП про виробництво суб`єктом господарювання, розташованим на території України №В-996 від 20 травня 2019 р. -2 арк;229) Копія фотознімку котла на 1 арк.;230) Копія висновку №В-1084 від 27.05.2019 на 1 арк.;231) Копія висновку 90 військового представництва МОУ щодо спроможності ТОВ «ЮХЦ» здійснювати надання послуг на 2 арк.;232) Сертифікат якості №0020 (до договору №154/ДК від 19.03.2019) на 1 арк.;233) Копія Паспорту Котла підігрівача 765-06-313б-1арк;234) Копія листа ЮХЦ №80 від 11.12.2019р.235) Копія Паспорту котла підігрівача 765-06-313б-4арк;236) Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «ЮХЦ» на 3 арк.;237) Звіт за результатами проведення аудиту з охорони праці №18.12.00.2361.19 щодо ТОВ «ЮХЦ» на 8 арк.;238) Висновок експертизи №/002-0499.19 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ЮХЦ» на 4 акр.239) Договір зворотної фін допомоги 25.08.2021 1арк.240) Договір зворотної фін допомоги 16.07.2021 1 арк.241) Договір зворотної фін допомоги 02.03.21 1арк.242) Договір №154/ДК (заготовка котла) 19.03.19 7арк.243) Специфікація №1 заготовка котла 765-06-сб313 19.03.2019 1арк.244) Специфікація №2 заготовка котла 765-06-сб313 15.10.2019 1арк.245) Додаткова угода №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 08.04.2019 1арк.246) Видаткова накладна №ХЦ-15 заготовка котла 25.10.2019 на 1 арк.247) Видаткова накладна №ХЦ-14 заготовка котла 05.08.2019 на 1арк.248) Видаткова накладна №ХЦ-13 заготовка котла 25.07.2019 на 1 арк.249) Видаткова накладна №ХЦ-12 заготовка котла 17.07.2019 на 1 арк.250) Видаткова накладна №ХЦ-11 заготовка котла 02.07.2019 на 1 арк.251) Видаткова накладна №ХЦ-07 заготовка котла 03.06.2019 на 1 арк.252) Видаткова накладна №ХЦ-06 заготовка котла 20.05.19 1 на1 арк.253) Видаткова накладна №ХЦ-05 заготовка котла 03.05.2019 на 1 арк.254) Акт вхідного контролю заготовка котла №1011 від 31.10.2019 на 1 арк.255) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №562 від 04.07.2019 на 1 арк.256) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №442 від 05.06.2019 на 1 арк.257) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №379 від 22.05.19 на 1 арк.258) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №313 від 10.05.19 на 1арк.259) Рахунок на оплату №22 від 22.01.2019 на 1арк260) Договір оренди вбудованих нежитлових приміщень з актом приймання передачі б/д, на 3арк. /2екземп.261) Дод.угода №1 до договору вбудованих приміщень №О-5/19, б/д, на 1арк. / 2 екземп.262) Дод.угода №__ до договору вбудованих приміщень №О-5/19 від 10.05.2019 на 1арк. 263) Договір №КП-62/18 купівлі-продажу від 15.01.2019 зі специфікацією на 4 арк.264) Договір про надання послуг №У-25/19 від 28.03.2019 з 2 калькуляціями на 5арк.266) Договір купівлі-продажу обладнання №0508, від 05.08.2019, на 2 арк.267) Договір купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 3арк.268) Специфікація до Договору купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 2 арк.269) Договір надання послуг №05/07П від 20.06.2019 на 3арк.276) Довідка про суми отриманої ММСП №202 від 15.07.2021 на 3 арк.282) Лист Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.283) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3124 від 20.11.20 на 1 арк.284) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.291) Довідка про суми отриманої ММСП допомоги №147 від 15.07.2021 на 2 арк.298) Паспорт на котел на 2 арк.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 30.09.2021 за адресою: м. Житомир, вул. Лесі України, буд. 28/11, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення» , а саме на:

1) Проект листа за вих. №85 від 26.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

2) Копії листів за вих. №№:

1. 88 від 10.12.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

2. 79 від 24.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

3. 11 від 28.02.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

4. 268 від 07.06.2019 військове представництво МО України на 1 аркуші;

5. 16/3981 від 13.11.2019, 08/528 від 14.02.2020, б/н та б/д лист-відгук, 16/1199 від 15.06.2021 ДК «Укроборонпром» ДП «ЖБТЗ» на 3 аркушах;

3) Оригінал листів за вих. №№:

1. 54 від 10.09.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

2. 49 від 29.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

3. 45 від 11.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

4. 44 від 10.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

5. 40 від 22.07.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

6. 37 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

7. 35 від 19.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

8. 36 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркушах;

9. 32/б від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

10. 32/А від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

11. 32 від 21.05.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

12. 28 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

13. 27 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

14. 25 від 06.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

15. 23 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

16. 24 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

17. 14 від 03.03.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

18. 4 від 21.01.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 3 аркушах;

19. 16/1140 від 08.06.2021, 1211 від 22.07.2020, 3982 від 13.11.2019 ДП «Житомирський БТЗ» на 3 аркушах;

20. 003100-14/3769-2021 від 25.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

21. 003100-14/2777-2021 від 03.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

22. 003100-14/3599-2021 від 22.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

23. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

37. 234/2059від 23.06.2020 Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України на 1 аркуші;

38. 2449/412-07-2 від 07.07.2020 Державна служба фінансового моніторингу України на 2 аркушах;

42. 003100-14/1984-2020 від 08.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

43. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

44. 003100-14/2798-2020 від 27.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

45. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

46. 0413-142/25835 від 23.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

47. 02-1747 від 21.07.2020 Рахунокункова Палата на 2 аркушах;

48. 220/4009 від 10.07.2020 Міністерство оборони України на 1 аркуші;

49. 259/2589 від 21.07.2020, 259/2681 від 28.07.2020 Управління військових представництв МО України на 3 аркушах;

50. б/н та б/д лист-відгук ДП «Житомирський БТЗ» на 1 аркуші;

51. 188 від 15.06.2021, 186 від 08.06.2021, 184 від 07.06.2021, 183 від 04.06.2020, 182 від 02.06.2021, 177 від 19.05.2021, 176 від 18.05.2021, 175 від 18.05.2021, 170 від 13.05.2021, 168 від 07.05.2021, 167 від 30.04.2021, 166 від 30.04.2021, 164 від 29.04.2021, 143 від 02.04.2021, 142 від 31.03.2021, 126 від 23.03.2021, 124 від 22.03.2021, 123 від 19.03.2021, 122 від 19.03.2021, 119 від 17.03.2021, 118 від 16.03.2021, 117 від 15.03.2021, 102 від 12.03.2021, 88 від 01.03.2021, 85 від 25.02.2021, 79 від 19.02.2021, 78 від 19.02.2021, 77 від 12.02.2021, 72 від 05.02.2021, 71 від 19.01.2021, 70 від 19.01.2021 ТОВ «Інвестиційне рішення» на 6 аркушах;

4) Копія відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України за вих. №10 від 25.02.2020 на 2 аркушах;

5) Копія позивної заяви про стягнення боргу за вих. №2 від 20.01.2020 на 2 аркушах;

6) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції 2020 року на 2 аркушах;

7) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЮХЦ» 2020 року на 3 аркушах;

8) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Інвестиційне рішення» 2020 року на 4 аркушах;

9) Журнал вихідної кореспонденції ЮХЦ за 2020 рік на 1 аркуші;

10) Журнал вихідної кореспонденції за 2021 рік на 1 аркуші;

11) Викопіювання ярликів заготовок котла №765-06-сб313 №UHC-00090, 00086, 00078, 00076, 00103, 00101, 00087 (2 штуки), 00097, 00084, 00096, 00077, 00075, 00098, 00093, 00081, 00073, 00041 (2 штуки), 00080, 00069 на 3 аркушах;

12) Копія факсограми №114 від 13.12.2018 ГВП МО України на 1 аркуші та додаток до неї на 5 аркушах;

13) Копія листа б/н від __.06.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

14) АКТ №1011 вхідного контролю від 31.10.2019, №562 від 04.02.2019, №313 від 10.05.2019, №381 від 27.02.2018; №379 від 22.05.2019 на 5 аркушах;

17) Наказ №7 від 19.12.2018 ТОВ Інвестиційне рішення . Про призначення директора . (1аркуш).

18) Протокол №7/12-18 загальних зборів ТОВ Інвестиційні рішення від 18 грудня 2018.(1 аркуш).

19) Договір №65 від 22.02.2021 смт. Новогуйвинське. Про постачання продукції ЖБТЗ. (кільце) з специфікацією та зразками актів.(7 аркушів).

20) Договір № 60 від 17.03.2020 смт. Новогуйвинське про постачання продукції (запчастини до двигунів).(6 аркушів)

21) Додаткова угода №1. До договору №60 від 17.03.2020. Дата угоди 26.06.2020.(1 стр)

22) Специфікація №2 від 13.10.2020 до договору №60 від 10.03.2020 (2 аркуша)

23) Копія лист- відгук ЖБТЗ. ( тендерному комітету).(1 стр)

24) Дистриб`юторський договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020. Між ПАТ Бериславський машинобудівний завод та ТОВ ІР.(8 арк).

25) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №1 від 17.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

26) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №2 від 20.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

27) Додаткова угода до договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020 №1 від 20.01.2021. (1 арк)

28) Специфікація №3 (запчастини до ремонту двигуна) від 13.10.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(1 арк).

29) Специфікація №4 (кільце)від 25.02.2021 до дистриб договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

30) Специфікація №5 (запчастини до ремонту двигуна) від 06.05.2021 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

31) Видаткова накладна № і-00000002 від 30.3.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

32) Довіреність від ЖБТЗ № 107 від 30.03.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

33) ТТН № 2 від 30.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

34) Акт прийома передачі продукції від 30.03.2020 до договору №60 від 17.03.2020. ( запчастини до ремонту двигуна) . (1 арк).

35) Видаткова накладна № і-00000003 від 20.квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

36) Довіреність №113 від ЖБТЗ від 1 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

37) ТТН №3 від 3 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

38) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 26.3.2020 (1 аркуш).

39) Видаткова накладна № і-00000004 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

40) ТТН №4 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

41) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 30.4.2020 (1 аркуш). (запчастини до ремонту двигуна)

42) Копія акту вхідного контролю №482/137 від 6.05.2020.(1арк).

43) Видаткова накладна № і-00000005 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

44) ТТН №5 від 30.04.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

45) Акт приймання передачі продукції від 30.04.2020 до договору №60 від 17.03.2020 (запчастини до ремонту двигуна).(1 аркуш).

46) Копія акту вхідного контролю №483/138 від 6.05.2020. (1 арк).

47) Видаткова накладна № і-00000006 від 29.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

48) Рахунок фактура №і-00000006 від 28.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

49) Довіреність №171 ЖБТЗ від 28.05.2020. (вкладиші). (1 аркуш).

50) ТТН № 6 від 29.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

51) Акт приймання передачі продукції від 29.05.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини (1 аркуш).

52) Копія акту вхідного контролю № 612/191 від 03.06.2020 (1 арк).

53) Видаткова накладна № і-00000007 від 16.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

54) Довіреність від ЖБТЗ № 191 від 15.06.2020 (1 арк).

55) ТТН №7 від 16.06.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

56) Акт приймання передачі продукції від 16.06.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

57) Копія акту вхідного контролю № 675/220 від 17.06.2020 (1 арк).

58) Видаткова накладна № і-00000008 від 07.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

59) Довіреність від ЖБТЗ № 215 від 06.07.2020. ( вкладиші) (1 арк).

60) ТТН №8 від 07.07.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

61) Копія акту вхідного контролю № 800/304 від 10.07.2020 (2 арк).

62) Акт приймання передачі продукції від 07.07.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

63) Видаткова накладна № і-00000009 від 07.08.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

64) ТТН № 9 від 27.07.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

65) Копія акту вхідного контролю № 888/360 від 03.08.2020 (1 арк).

66) Копія додатку до акту вхідного контролю № 888/360 від 06.08.2020 (1 аркуш).

67) Акт приймання передачі продукції від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

68) Видаткова накладна № і-00000010 від 27.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

69) Акт приймання передачі продукції від 23.10.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

70) Копія акту вхідного контролю № 1251/611 від 27.10.2020 (1 арк).

71) ТТН №7 від 23.10.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

72) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 30.11.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

73) Довіреність від ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 589 від 30.11.2020. (вкладиш) (1 арк).

74) Видаткова накладна № і-00000011 від 18.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

75) Акт приймання передачі продукції від 15.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиш (1 аркуш).

76) ТТН №10 від 15.12.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

77) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 07 грудня 2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

78) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 213 від 27.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

79) Рахунок на оплату № 192 від 25.03.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

81) Рахунок на оплату № 245 від 24.04.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

82) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 272 від 27.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

83) Рахунок на оплату № 217 від 22.04.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

84) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 345 від 27.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

85) Рахунок на оплату № 310 від 22.05.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

86) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 396 від 12.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

87) Рахунок на оплату № 339 від 01.06.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

88) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 448 від 02.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

89) Рахунок на оплату № 400 від 01.07.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

90) Повернення постачальнику № 83 від 28.07.2020 вкладиш (1 аркуш).

91) Акт повернення продукції постачальнику від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 (1 аркуш).

92) Копія акту прихованих недоліків № 3 від 16.07.2020 (1 аркуш).

93) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 751 від 21.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

94) Рахунок на оплату № 655 від 16.10.2020 (1 арк).

95) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 907 від 10.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

96) Акт повернення продукції постачальнику (приховані недоліки) від 21.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020. (вкладиші) (1 арк).

97) Копія акту прихованих ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 285 від 14.05.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

98) Рахунок на оплату № 254 від 13.05.2021. (1 арк).

99) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 388 від 24.06.2021 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

100) Рахунок на оплату № 341 від 22.06.2021. (вкладиші) (1 арк).

101) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 459 від 20.07.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

102) Рахунок на оплату № 403 від 16.07.2021. (вкладиші) (1 арк).

103) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 546 від 20.08.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

104) Рахунок на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

105) Копія Рахунку на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

106) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 643 від 22.09.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

107) Рахунок на оплату № 548 від 21.09.2021. (вкладиші) (1 арк).

108) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2020 по 31.12.2020. (2 аркуша).

109) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2021 по 30.09.2021. (2 аркуша).

110) Видаткова накладна № і-00000001 від 18.03.2021 (кільце). (1 аркуш).

111) Акт приймання передачі продукції від 12.03.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

112) Копія акту вхідного контролю №112 від 18.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

113) ТТН №2 від 12.03.2021. (кільце). (1 аркуш).

114) Видаткова накладна № і-00000005 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

115) Акт приймання передачі продукції від 20.05.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

116) ТТН №6 від 20.05.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

117) Копія акту вхідного контролю №453 від 24.05.2021. (1 аркуш).

118) Рахунок-фактура № і-00000007 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

119) Видаткова накладна № і-00000006 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

120) Копія акту вхідного контролю № 588 від 30.06.2021. (1 аркуш).

121) Акт приймання передачі продукції від 29.06.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

122) ТТН №7 від 29.06.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

123) Рахунок-фактура № і-00000008 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

124) Видаткова накладна № і-00000010 від 28.07.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

125) Копія акту вхідного контролю № 675 від 27.07.2021. (1 аркуш).

126) Акт приймання передачі продукції від 22.07.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

127) ТТН №10 від 22.07.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

128) Видаткова накладна № і-00000011 від 31.08.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

129) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

130) Копія акту вхідного контролю № 786 від 31.08.2021. (1 аркуш).

131) ТТН №12 від 20.08.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

132) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

133) ТТН №13 від 20.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

134) Видаткова накладна № і-00000013 від 09.09.2021 (електродвигун). (1 аркуш).

135) Акт приймання передачі продукції від 31.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

136) Копія акту вхідного контролю № 822 від 03.09.2021. (1 аркуш).

137) ТТН №14 від 31.08.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

138) ТТН №16 від 23.09.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

139) Реквізити ТОВ Механічний завод.( 2 аркуш).

140) Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Механічний завод.( 1 аркуш).

141) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Механічний завод» ( 1 аркуш).

142) Копія статуту ТОВ Механічний завод (4 аркуша).

143) Копія статуту відомостей з ЄДР ТОВ Механічний завод ( 1 аркуш).

144) Роздруківка КВЕД.

145) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (2 арк).

146) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі без дати (3 арк).

147) Копія листа ТОВ Механічний завод від 28.01.2019 № 1/42 (2 арк.)

148) Дефектний акт № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

149) Копія Дефектного акту № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

150) Лист ТОВ Механічний завод від 30.07.2019 № 12/260 (1 арк.)

151) Копія плану приміщення (1 арк.)

152) Копія листа ТОВ Механічний завод від 25.04.2019 № 1/165 (1арк.)

153) Копія калькуляції від 26.03.2019 (1 арк).

154) Копія Положення про режим доступу орендарів ТОВ Механічний завод (1 арк)

155) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі, планом приміщень без дати (6 арк).

156) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (1 арк.)

157) Копія специфікації до договору № КП-62/18 від 15.01.2019 (2 арк.)

158) Копія додаткової угоди від 10.05.2019 до договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 01.04.2019 (1 арк.)

159) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (3 арк.)

160) Копія калькуляції № 9 від 29.03.2019 (1 арк.)

161) Копія калькуляції № 0 від 29.03.2019 (1 арк.)

162) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 09.01.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (5 арк).

163) Копія калькуляції № 9205 від 28.12.2016 (1 арк.)

164) Копія акту приймання-передачі без дати (1 арк.)

165) Лист ЮХЦ до ЖБТЗ №35 від 01.06.2020 р. -2арк;

166) Копія довідки ЮХЦ про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи №84т від 26.11.2020р. -1арк;

167) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів №07353 від 31.10.16р. -2арк;

168) Складська довідка ЮХЦ №76 від 29 листопада 2019р. -1арк;

169) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000013 від 25.07.2019р. -1арк;

170) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000014 від 05.08.2019р. -1арк;

171) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №697 від 07.11.2019р. -1арк;

172) Рахунок на оплату ЮХЦ №127 від 28.03.2019р. -1арк;

173) Копія рахуноку-фактури ЮХЦ №38 від 03.07.2019р. -1арк;

174) Копія рахунок на оплату ЮХЦ №171 від 25.04.2019р. -1арк;

175) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000005 від 03.05.2019р. -1арк;

176) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000006 від 20.05.2019р. -1арк;

177) Копія видаткової накладної ЮХЦ від ВН-0509-35 від 10.05.2019р. -1арк;

178) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №228 від 22.04.2019 р. -1арк;

179) Копія видаткової накладної ЮХЦ №206 від 08.05.2019р. -1арк;

180) Калькуляція ЮХЦ №8 від 29.03.2019 р. -1арк; 2 екз.

181) Лист ЮХЦ №8 від 25.03.2019р. -1арк;

182) Копія Калькуляції ЮХЦ № 9205 від 28.12.2016р. -1арк;

183) Довідка ЮХЦ №22 від 24.05.2019 р. -1арк;

184) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів № 07498 від 30.01.17-1арк;

185) Наказ ЮХЦ №4-П від 27.06.2019 р. -1арк;

186) Копія Калькуляції ЮХЦ згідно листа-1арк;

187) Лист №59 від 21.10.2019р. -1арк;

188) Лист ЮХЦ №51 від 21.09.2019р. -1арк.;

189) Копія Паспорту сертифікат на Лак Бакелитовий-1арк;

190) Копія Сертифікату якості №552892-1арк;

191) Проект ЮХЦ схематичне зображення основних технологічних операцій заготовки котла-1арк;

192) Лист ЮХЦ №56 від 10.10.2019р. -1арк;

193) Копія Договору №154/ДК від 19.03.2019 р. з додатками -7арк;

194) Копія Додаткової угоди №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 р. від 08.04.2019р. -1арк;

195) Копія листа ЖБТЗ №16/1025 від 12.03.2019р. -1арк;

196) Лист ЖБТЗ №16/2517 від 27.07.2019 р. -1арк;

197) Договір №411 на виконання робіт від 12.09.2019р. з додатком -5 арк;

198) Копія Технологічної інструкції по бакелітуванню вузлів і деталей-3арк;

199) Копія Паспорту випрямлювача інверторного типу-10арк;

200) Копія Паспорту Компресор повітряний Двоциліндровий -10 арк;

201) Копія Висновку ЖТПП від 27.05.2019 р. -2 арк;

202) Лист ЮХЦ до ЖТПП №55 від 09.10.2019р. -5 арк;

203) Дозвіл №738.19.18 р. Управління Держпраці у Житомирській обл. -1арк;

204) Копія Інструкції по охороні праці №66-3арк;

205) Копія Інструкції по охороні праці №15 -4арк;

206) Копія Інструкції по охороні праці №96 -4арк;

207) Копія Інструкції по охороні праці №6 -4арк;

208) Копія Інструкції по охороні праці №16 -4арк;

209) Копія Інструкції по охороні праці №14 -3арк;

210) Проект Переліку вузлів та деталей, які входять у виріб -1арк;

211) Сертифікат якості №0020 -1-арк; -2 екз;

212) Сертифікат якості №001; 1-арк;

213) Проект Сертифікату якості №0016; 1-арк;

214) Проект Сертифікату якості №0017; 1-арк;

215) Проект Сертифікату якості №0018; 1-арк;

216) Проект Сертифікату якості №0019; 1-арк;

217) Проект Сертифікату якості №0020; 1-арк;

218) Проект Сертифікату якості №0021; 1-арк;

219) Сертифікат якості ЖБТЗ від 23.09.2019р. 1-арк;

220) Копії посвідчень зварника ОСОБА_10 -3арк;

221) Копія Цивільно-правового договору №3 від 23.04.2019р. -2арк;

222) Копія Паспорту ОСОБА_11 -1арк;

223) Копія ОСОБА_12 -1арк;

224) Копія Трудової книжки ОСОБА_11 -2арк;

225) Копія Посвідчення ОСОБА_13 №34 -1арк;

226) Копія посвідчень начальника ВТК ТОВ «ЮХЦ» ОСОБА_14 -4арк;

227) Копія Договір купівлі-продажу №КП-62/18 від 15.01.2019 -4арк;

228) Копія Висновку ЖТПП про виробництво суб`єктом господарювання, розташованим на території України №В-996 від 20 травня 2019 р. -2 арк;

229) Копія фотознімку котла на 1 арк.;

230) Копія висновку №В-1084 від 27.05.2019 на 1 арк.;

231) Копія висновку 90 військового представництва МОУ щодо спроможності ТОВ «ЮХЦ» здійснювати надання послуг на 2 арк.;

232) Сертифікат якості №0020 (до договору №154/ДК від 19.03.2019) на 1 арк.;

233) Копія Паспорту Котла підігрівача 765-06-313б-1арк;

234) Копія листа ЮХЦ №80 від 11.12.2019р.

235) Копія Паспорту котла підігрівача 765-06-313б-4арк;

236) Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «ЮХЦ» на 3 арк.;

237) Звіт за результатами проведення аудиту з охорони праці №18.12.00.2361.19 щодо ТОВ «ЮХЦ» на 8 арк.;

238) Висновок експертизи №/002-0499.19 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ЮХЦ» на 4 акр.

239) Договір зворотної фін допомоги 25.08.2021 1арк.

240) Договір зворотної фін допомоги 16.07.2021 1 арк.

241) Договір зворотної фін допомоги 02.03.21 1арк.

242) Договір №154/ДК (заготовка котла) 19.03.19 7арк.

243) Специфікація №1 заготовка котла 765-06-сб313 19.03.2019 1арк.

244) Специфікація №2 заготовка котла 765-06-сб313 15.10.2019 1арк.

245) Додаткова угода №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 08.04.2019 1арк.

246) Видаткова накладна №ХЦ-15 заготовка котла 25.10.2019 на 1 арк.

247) Видаткова накладна №ХЦ-14 заготовка котла 05.08.2019 на 1арк.

248) Видаткова накладна №ХЦ-13 заготовка котла 25.07.2019 на 1 арк.

249) Видаткова накладна №ХЦ-12 заготовка котла 17.07.2019 на 1 арк.

250) Видаткова накладна №ХЦ-11 заготовка котла 02.07.2019 на 1 арк.

251) Видаткова накладна №ХЦ-07 заготовка котла 03.06.2019 на 1 арк.

252) Видаткова накладна №ХЦ-06 заготовка котла 20.05.19 1 на1 арк.

253) Видаткова накладна №ХЦ-05 заготовка котла 03.05.2019 на 1 арк.

254) Акт вхідного контролю заготовка котла №1011 від 31.10.2019 на 1 арк.

255) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №562 від 04.07.2019 на 1 арк.

256) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №442 від 05.06.2019 на 1 арк.

257) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №379 від 22.05.19 на 1 арк.

258) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №313 від 10.05.19 на 1арк.

259) Рахунок на оплату №22 від 22.01.2019 на 1арк

260) Договір оренди вбудованих нежитлових приміщень з актом приймання передачі б/д, на 3арк. /2екземп.

261) Дод.угода №1 до договору вбудованих приміщень №О-5/19, б/д, на 1арк. / 2 екземп.

262) Дод.угода №__ до договору вбудованих приміщень №О-5/19 від 10.05.2019 на 1арк.

263) Договір №КП-62/18 купівлі-продажу від 15.01.2019 зі специфікацією на 4 арк.

264) Договір про надання послуг №У-25/19 від 28.03.2019 з 2 калькуляціями на 5арк.

266) Договір купівлі-продажу обладнання №0508, від 05.08.2019, на 2 арк.

267) Договір купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 3арк.

268) Специфікація до Договору купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 2 арк.

269) Договір надання послуг №05/07П від 20.06.2019 на 3арк.

276) Довідка про суми отриманої ММСП №202 від 15.07.2021 на 3 арк.

282) Лист Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

283) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3124 від 20.11.20 на 1 арк.

284) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

291) Довідка про суми отриманої ММСП допомоги №147 від 15.07.2021 на 2 арк.

298) Паспорт на котел на 2 арк.

В задоволенні клопотання про арешт речей та документів, які зазначенні в наступних пунтках прохальної частини, а саме:

2) Копії листів за вих. №№:

6. 04-12/12-105585 від 15.07.2020 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

04-12/12-107159 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

7. 04-22/14-2020/114170 від 21.07.2020 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України на 1 аркуші;

8. 11/3/1-р від 18.06.2020, 16/1/2-р від 19.06.2020, Офіс Генерального прокурора на 2 аркушах.

3) Оригінал листів за вих. №№:

24. 16/1/2-р від 03.07.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

25. 16/1/2-р від 26.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

26. 11/3/1-р від 22.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

27. 16/1/2-р від 19.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

28. 11/3/1-р від 18.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

29. 04/1-109вих-20 від 30.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

30. 11/4059вих.20 від 08.07.2020 Військова прокуратура Київського гарнізону на 1 аркуші;

31. 05/2-169вих-20 від 24.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

32. 49 від 23.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші;

33. 0413-142/23408 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

34. 0413-142/23331 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

35. 48 від 22.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші та додаток до нього на 2 аркушах;

36. №46 від 18.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 2 аркушах;

39. 143-29/01-9785 від 13.07.2020 Антимонопольний комітет України на 2 аркушах;

40. 0413-142/24081 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

41. 0413-142/24087 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах.

15) Блокнот з чорновими записами «PZU 2020» щодо діяльності ТОВ «ЮХЦ»;

16) Ноутбук марки «ASUS X543U» SN: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 ;

80) Видаткова накладна (повернення) № ХЦ- 0000001 від 12 квітня 2020 (какао). (1 аркуш);

265) Інформація відносно ТОВ «Амітас люкс» 42058896 на 4арк без підписів чи печаток;

270) Копія Лист ДСП «ЦППРВ» «148 від 11.08.2021 з роз`яснювальним листом на 2 арк.

271) Державна аудиторська служба. Про розгляд скарги від 18.05.2021; 24.06.2021 на 2 арк.

272) Лист управління з питань запобігання корупції №142 18.05.2021, 24.06.2021 на 2 арк.

273) Лист Міноборони на скаргу №142 від 18.05.2021, 11.06.2021 на 1 арк.

274) Гарантійний лист вкладиш шатуна №204 від 22.07.2021 на 1 арк.

275) Повідомлення про зміну р/р №196 від 12.07.2021 на 1 арк.

277) Лист Департаменту держзакупівель від 03.06.21 на 1 арк.

278) Лист Міноборони від 09.03.2021 на 2 арк.

279) Лист Укроборонпром №15/216 від 09.02.2021 на 1 арк.

280) Лист Філія 1285 військового представництва №45 від 26.01.21, щодо перевірки спроможності, на 4 арк.

281) Лист ЖБТЗ про спроможності ЮХЦ від 29.01.21 на 7 арк.;

285) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/26 від 12.06.2020 на 1 арк.

286) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/28 від 12.06.2020 на 1 арк.

287) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/29 від 12.06.2020 на 1 арк.

288) Лист ВЧ №116/10/1/201030 відповідь на №14 від 03.03.20, на 1 арк.

289) Лист ГУ ДКСУ про повернення коштів від 15.11.2019 на 1 арк.;

290) Лист ВС А1126 №159 від 16.09.21 на 1 арк.;

292) Лист ВЧ НОМЕР_1 №146 від 14.07.2021 на 2 арк.

293) Лист ДП «Селидіввугілля» №143 від 05.07.21, на 3 арк.

294) Лист ТВБВ 10005/011 Ощадбанк, №141 від 18.05.2021 на 1 арк.

295) Скарга №142 від 18.05.2021 на 5 арк.

296) Лист ВЧ НОМЕР_2 №134 від 06.05.2021, на 4арк.

297) Реєстр документів №133 від 28.04.21 на 16арк;

299) Лист ВЧ НОМЕР_1 №111 від 11.03.2021, на 1 арк.

300) Лист ВЧ НОМЕР_1 №105 від 16.02.21, на 1арк.

301) Бланк листа Житомирській торгово-промислова палата №101 від 16.02.21, на 1 арк.

302) Лист ЖБТЗ №100 від 4.02.2021, на 1 арк.

303) Лист ВЧ НОМЕР_1 , №99 від 02.02.2021, на 1 арк.

304) Лист Бронетанкове управління ЗСУ, №98 від 01.02.21, на 2 арк

305) Довідка №96 від 28.01.2021 на 1 арк.

306) Лист ВЧ НОМЕР_1 №93 від 26.01.2021, на 1арк.

307) Лист №92 від 25.01.2021, на 4арк.

308) Лист до ЖБТЗ №90 від 18.01.2021 на 1 арк. - відмовити за недоведеність підстав та потреби в такому арешті.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1