У Х В А Л А

12 листопада 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
у с т а н о в и в :
11.11.2021 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.08.2021 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшли матеріали з Управління протидії кіберpлочинам про те, що відносно ОСОБА_6 вчинено шахрайські дії.

14 серпня 2021 року відомості про вище вказану подію внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у 2019 році він натрапив в мережі Інтернет на таблетки та здійснив їх замовлення, а саме 4 пачки. Таблетки отримував на Новій пошті. Контактів до продавця не збереглось. Після прийняття таблеток стан здоров`я покращився. У липня 2021 до ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що він є працівником виконавчої служби. В ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що оскільки я раніше замовляв через мережу Інернет таблетки, то маю право на отримання фінансової компенсації, оскільки фірма яка здійснювала їх продаж попала під санкції податкової служби, однак при розмові ОСОБА_8 не називав назви фірми. ОСОБА_8 повідомив, що для отримання фінансових відшкодувань ОСОБА_6 повинен сплатити транзакцію, пенсійний фонд, завірення правильності заповнення документів, що ОСОБА_6 і зробив. Через деякий час ОСОБА_9 повідомив, що кошти які переслав ОСОБА_6 , не дійшли на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (вказаний рахунок надав ОСОБА_8 для переказу всіх платежів). Однак щоб кошти не пропали їх можна застрахувати, що ОСОБА_6 і зробив, знову перевівши кошти на наданий йому рахунок. За страхування коштів ОСОБА_6 ще спілкувався з ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ). ОСОБА_8 сказав щоб стати VIP клієнтом страхової фірми, в якій ОСОБА_6 застрахував кошти йому треба оплатити ще 25 тис. грн., оскільки без цього не зможе отримати кошти, що ОСОБА_6 і зробив.

Однак через декілька днів ОСОБА_8 сказав ОСОБА_6 , що страхову компанію, в якій він застрахував кошти «накрило СБУ». Але кошти можна повернути через кордон, однак йому треба на своє ім`я відкрити валютний рахунок та фірму, з чим він може йому допомогти, однак ОСОБА_6 повинен сплатити 55 тис. грн., однак ці кошти він не заплатив, оскільки зрозумів, що його весь цей час обманювали, зловживаючи довірою. Дана подія тривала на протязі 1 місяця з липня по серпень

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 14 год 00 хв 01.06.2021 по 14 год 00 хв 14.08.2021 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, відтак слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище наведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 14 год 00 хв 01.06.2021 по 14 год 00 хв 14.08.2021 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1