У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2021 Справа №607/17864/21 Провадження 1-кс/607/ 5876/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом КІБ УСБУ в Тернопільській області під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянка ОСОБА_6 спільно із іншими невстановленими учасниками групи в мережі Інтернет пропонують послуги з виготовлення документів, що посвідчують особу, громадян країн Європи та України, зокрема ID-картки, які містять захисні голографічні елементи, які зберігають з метою збуту та збувають громадянам України шляхом пересилання ІНФОРМАЦІЯ_1 за грошову винагороду 7500 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, вчинене за попередньою змовою групи осіб.
В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 працівниками КІБ УСБУ в Тернопільській області було проведено огляд електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому пропонуються послуги з виготовлення посвідчень водія країн ЄЄ (Польщі, Литви, Румунії) та України вартістю 7500-8000 гривень. Крім цього на вказаному веб-сайті є пропозиції придбати свідоцтва про Державну реєстрацію транспортного засобу українського зразка за ціною 4500 гривень, а також паспорти громадянина України.
Крім того, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що він, користуючись інтернет - сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 хотів дізнатися як здійснюється замовлення та оплата за виготовлення документу під час чого йому стало відомо, що для цього необхідно надіслати особисті дані на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 та здійснити попередню оплату на банківську картку НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_8 .
Ініціатор клопотання зазначила, що під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що власником вказаної вище банківської картки НОМЕР_2 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 та у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 11.03.2021 по 30.09.2021, що є банківською таємницею та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідча просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 11.03.2021 по 30.09.2021, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 11.03.2021 по 30.09.2021, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та начальникові СКП відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_2 та у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення інформації про:
- рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_9 за період з 11.03.2021 по 30.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
- банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_9 з 11.03.2021 по 30.09.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_9 за період з 11.03. 2021 по 30.09.2021, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1