Справа № 752/2463/22
Провадження № 1-кс/752/946/22
У Х В А Л А

10 лютого 2022 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 5, за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 5, за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві в межах компетенції здійснюється надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як вбачається із матеріалів клопотання згідно міжнародного запиту, компетентних органів Республіки Білорусь встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розслідується кримінальна справа № 5, порушена за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 26.05.2021 № 112-З «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», вчинене діяння підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів з поточних (розрахункових) рахунків громадян, у невстановлений час розмітила в месенджері «Instagran» фішингове посилання, перейшовши за яким 26.03.2021 в період часу з 20 години 50 хвилин по 21 годину 15 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ввела відомості про логін та пароль до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська платіжна картка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_6 , а також прийшли на її мобільний телефон СМС-коди до поточного (розрахункового) банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 та 26.03.2021 о 21:08:23, шляхом введення неправдивої інформації в комп`ютерну систему, призначену для обробки та передачі даних про операції, що проводяться з використанням банківських платіжних карток, таємно викрала грошові кошти в сумі 500 рублів, що належали ОСОБА_7 , а потім аналогічним способом 26.03.2021 в 21:10:32 таємно викрала кошти в сумі 20 рублів, які належали потерпілій, що на момент скоєння злочину становило 17,93 базових величин.

Згідно з отриманими з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостями, кошти у сумі 500 білоруських рублів з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою мобільного інтернет-банкінгу, 26.03.2021 в 21:08:23 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна, до якого видано банківську картку № НОМЕР_2 . При цьому, за проведення вищевказаної операції, з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 було утримано комісію у сумі 8,99 білоруських рублів.

За версією слідства, невстановлена особа з метою провадження своєї злочинної діяльності може використовувати рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 26.03.2021 по теперішній час.

Таким чином, з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5 виникла необхідність в отриманні інформації та документів за період часу з 26.03.2021 по теперішній час, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
про паспортні дані власника банківського рахунку, до якого виділено банківську картку № НОМЕР_2 ;

про спосіб та місце ідентифікації банківського рахунку;

про абонентський номер, з використанням якого було створено банківський рахунок;

про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку;

про віртуальні банківські картки, які були випущені за даним банківським рахунком;

про пластикові картки, випущені за цим рахунком, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення);

про вхідні та вихідні платежі за даним рахунком з 26.03.2021 по теперішній час;

про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування облікового запису.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №5, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, у друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

про паспортні дані власника банківського рахунку, до якого виділено банківську картку № НОМЕР_2 ;

про спосіб та місце ідентифікації банківського рахунку;

про абонентський номер, з використанням якого було створено банківський рахунок;

про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку;

про віртуальні банківські картки, які були випущені за даним банківським рахунком;

про пластикові картки, випущені за цим рахунком, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення);

про вхідні та вихідні платежі за даним рахунком з 26.03.2021 по теперішній час;

про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування облікового запису.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1