Провадження №1-кс/447/716/21
Справа №447/3992/21
У Х В А Л А

13 грудня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000489 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України,
встановив:
13.12.2021 старший слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. У СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНГІ у Львівській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
06.12.2021 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_5 , який в період часу з 29.07.2021 до 01.08.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної заявнику викрав грошові кошти в сумі 7000 грн. та отримав на його ім`я два кредити на суму 3400 грн. Крім цього, ОСОБА_5 будучи ознайомлений з пін-кодом від іншої банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , викрав з неї 5200 грн. та отримав кредит на його ім`я в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2700 грн. Внаслідок свої неправомірних дій ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_4 метаріальну шкоду на суму 18 300 грн.
Приблизно на початку вересня 2021, до потерпілого на мобільний телефон почали телефонувати з кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та «Форза кредіт», та повідомили, що потерпілий не сплатив грошові кошти за отримання у них кредитів по 1600 гривень, і що наросли вже проценти, які необхідно погасити, хоча вказаних кредитів потерпілий не брав. ОСОБА_5 заперечував у отриманні даних кредитів. Потерпілий заблокував свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та виготовив собі нову картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 перерахував з цієї банківської картки грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 своїй дружині ОСОБА_7 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) період з 28.07.2021 по 06.12.2021, копій документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків; інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з 28.07.2021 по 06.12.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, а також відомості про здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримки) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , записи таких розмов.
Необхідність отримання такої інформації в даний період часу слідчий обґрунтовує тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості з часу вчинення першого кримінального правопорушення і до моменту написання заяви в поліцію, оскільки є висока ймовірність вважати, що на потерпілого могли бути оформлені інші кредити, про які даній особі невідомо та при цьому з використанням його банківських карток (рахунку).
Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив задоволити таке із наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах копію заяви ОСОБА_4 , копію паспорта ОСОБА_4 , копію протоколу допиту потерпілого, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до глави 3 частини 5 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000489 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в період з 28.07.2021 по 06.12.2021, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з 28.07.2021 по 06.12.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему, інформацію про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, а також відомості про здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримки) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та записи таких розмов.
- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з 28.07.2021 по 06.12.2021 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 28.07.2021 по 06.12.2021 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.
Виконання ухвали покласти на капітана поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Визначити строк дії ухвали до 13.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1