Провадження № 1-кс/185/134/22
25 січня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В 28.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Згідно вищевказаного договору, з метою погашення кредитних зобов`язань, ОСОБА_4 повинна була перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час опитування ОСОБА_7 , остання повідомила, що отримані 07.10.2021 року від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10,650 грн. вона перерахувала в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином встановлено, що на поточний банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надійшли кошти, згідно укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 договору №210928-024 від 28.09.2021 року. При укладанні зазначеного договору ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_3 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримання та встановлення вхідних дверей, після перерахування (оплати) повної вартості вказаного майна. Однак, після здійснення перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконання умов договору зі сторони ФОП ОСОБА_3 не здійснюється.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_3 (відкритий на ФОП ОСОБА_3 ) та № НОМЕР_2 (відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При отриманні такої інформації слідство може довести чи спростувати факт подальшого перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою виконання умов договору, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та факт перерахування ФОП ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 10,650 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою погашення заборгованості по кредитному договору №210928-024 від 28.09.2021 року, укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просить надати інформацію за період з 07.10.2021 по 19.01.2022 року у вигляді виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи).
По даному кримінальному провадженню до ЄРДР внесені відомості про те , що 28.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Викладене приводить суд до висновку про те, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації має стосуватись доказів протиправних дій ОСОБА_3 щодо ОСОБА_4 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 :
1.1.документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_3 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів, перерахованих ОСОБА_4 , (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 01.06.2021 по 02.12.2022:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 19.01.2022;
-інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
По рахунку № НОМЕР_2 :
виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформації щодо погашення кредитної заборгованості по кредитному договору №210928-024 від 28.09.2021 року, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 07.10.2021 по 02.12.2022 року.
У задоволенні інших вимог відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1