Справа № 694/2132/21 провадження №1-кс/694/1015/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодждене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурору Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: договору №144/1.03 виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область від 22.09.2020; документів, які були створені/оформлені на виконання договору №144/1.03 виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область від 22.09.2020; документів, що підтверджують факт виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язань, згідно договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020, щодо оплати виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020, транспортних засобів для перевезення сміття, щебеню, доставки асфальтобетону та робочої сили на об`єкти ремонту (договори оренди, додаткові угоди до договорів оренди, шляхові листи тощо), робочої сили для виконання вивантаження відфрезерованого матеріалу та улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (трудові договори/угоди, акти прийняття виконаних робіт, нарахування та виплати заробітної плати тощо), спеціальної техніки для здійснення холодного фрезерування дорожнього покриття та ущільнення покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей самохідними катками; документів, які підтверджують придбання, перевезення та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів (асфальтобетон, щебінь, смола тощо; договори купівлі-продажу, шляхові листи на перевезення, звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, підсумкові відомості ресурсів тощо), необхідних для виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, відповідно до договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область від 22.09.2020; та документів у формі виготовлення їх копій: документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень знань та навиків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт, передбачених умовами договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область (диплом про освіту, сертифікати про проходження відповідних курсів, наявність водійських прав, що надають право керування транспортними засобами та спеціальною технікою тощо) та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали вищезазначених документів зазначеним у клопотанні особам.
В обґрунтування клопотання слдічий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, заволоділи коштами державного бюджету шляхом завищення вартості виконаних робіт.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: за загальними правилами укладення договорів підряду, договори щодо виконання робіт, разом із договірною, дозвільною, кошторисною та проектною документацією, як підтвердження наявності між сторонами відповідних договірних зобов`язань на виконання певних робіт, перебувають в окремих примірниках безпосередньо у сторін зазначених у вказаному договорі. Тобто в даному випадку у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник).
Окрім зазначених документів у розпорядженні Підрядника мають бути документи, які підтверджують виконання ним робіт згідно договорів підряду та отримання оплати за їх виконання.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести певні слідчі дії та прийняти ряд процеуальних рішень, у тому числі,але не виключно, призначити судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої поставити питання щодо належного виконання підрядрядником договірних зобов`язань з дотриманням діючих Державних будівельних норм і правил при виконанні поточного ремонту дорожньо покриття на вказаних об`єктах.
Висновки даної експертизи будуть враховані слідчим при проведенні подальших слідчих дій та прийнятті процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні; матимуть доказову силу у разі підтвердження факту привласнення майна службовими особами.
Для забезпечення проведення вказаної експертизи необхідно надати документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки вищевказані документи, містять інформацію, яка підтверджує господарські взаємовідносини сторін договорів підряду, виконання підрядником поточного ремонту об`єктів та яка буде використана при проведенні судової будівельно-технічної експертизи. Дана експертиза буде проведена з метою перевірки належного виконання підрядником поточного ремонту об`єктів, а її висновки впливатимуть на вирішення питання про наявність чи відсутність у діях службових осіб, що діяли від імені сторін договорів підряду, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно, відсутність зазаначеної інформації унеможливлює належне проведення вказаної експертизи. Отримати ж дану інформацію можливо лише з документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причина неявки суду невідома.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України 1. рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначенні ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацією щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим - суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей - документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 19.07.2021 року, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов до висновку, що речі і документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів документів у зв`язку із необхідністю проведення в подальшому відповідних експертиз, оскільки проведення таких експертиз не можливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодждене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000021 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурору Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:
- договору №144/1.03 виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020;
- документів, які були створені/оформлені на виконання договору №144/1.03 виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020;
- документів, що підтверджують факт виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язань, згідно договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020, щодо оплати виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -
- документів, що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020, транспортних засобів для перевезення сміття, щебеню, доставки асфальтобетону та робочої сили на об`єкти ремонту (договори оренди, додаткові угоди до договорів оренди, шляхові листи тощо), робочої сили для виконання вивантаження відфрезерованого матеріалу та улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (трудові договори/угоди, акти прийняття виконаних робіт, нарахування та виплати заробітної плати тощо), спеціальної техніки для здійснення холодного фрезерування дорожнього покриття та ущільнення покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей самохідними катками;
- документів, які підтверджують придбання, перевезення та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів (асфальтобетон, щебінь, смола тощо; договорів купівлі-продажу, шляхові листи на перевезення, звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, підсумкові відомості ресурсів тощо), необхідних для виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, відповідно до договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область, від 22.09.2020;
та тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень знань та навиків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт, передбачених умовами договору виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 189+000 км 197+300, Черкаська область (диплом про освіту, сертифікати про проходження відповідних курсів, наявність водійських прав, що надають право керування транспортними засобами та спеціальною технікою тощо);
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1