08.10.2021
Справа № 642/2623/21
Провадження № 1-кс/642/3815/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування
08 жовтня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участі секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про подовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001956 від 24.12.2020.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 24.12.2020 за фактом придбання службовими особами Державних установ виконання покарань в Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України протягом 2017-2018 років побутової техніки та продуктів харчування за завищеними цінами у ТОВ «Агропродінвест 2017», шляхом зловживання службовим становищем, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що побутову техніку та продукти харчування службові особи Державних установ виконання покарань в Харківській області придбавали у ТОВ «Агропродінвест 2017», яке засновано у вересні 2017 року та вже через три місяці діяльності отримало багатомільйонні замовлення від різних виправних колоній.

У період часу з 20.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Агропродінвест 2017» перемогло у всіх процедурах державних закупівель, у яких брало участь та отримало близько 55 замовлень прямими договорами, без проведення будь-яких аукціонів, всі суми укладених договорів були близько 200 000 грн. Відповідно до статуту ТОВ «Агропродінвест 2017» зареєстровано у м. Дніпрі, його статутний капітал становить 1000 гривень, відповідно до довідки №151648539 від 29.12.2018 жодного нерухомого майна за вказаним товариством не зареєстровано.

Крім того, встановлено, що 30.10.2018 засновником та керівником ТОВ «Агропродінвест 2017» замість ОСОБА_4 став ОСОБА_5 , а відповідне товариство змінило місце реєстрації з м. Дніпра на м. Львів.

Необхідно окремо зазначити, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2018 року систематично притягувався до адміністративної відповідальності за паління та вживання алкогольних напоїв у громадських місцях та поміж іншого є засновником та керівником ще 17 юридичних осіб.

Одночасно встановлено, що ТОВ «Агропродінвест 2017» фігурує лише у закупівлях виправних колоній, що належать до Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України - це Харківська, Сумська, Полтавська та Луганська області (до схеми задіяні 18 виправних закладів).

Також встановлено, що під час проведення відкритих торгів щодо поставки побутових приладів до «Первомайської виправної колонії № 117» разом із ТОВ «Агропродінвест 2017» надали свої цінові пропозиції ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та у 2017 році умовно-достроково звільнений від відбування покарання,

а ФОП ОСОБА_6 взагалі навчає чирлідингу в КЗО «Спеціалізована школа №44 природничо-медичного профілю» Дніпровської міської ради, яка втратила паспорт.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях службових осіб Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, що також підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000107 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 08.04.2021.

Також, 24.11.2020 до кримінального провадження № 0000107 від 08.10.2018 приєднано кримінальне провадження № 0000562 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 24.12.2020 з кримінального провадження № 0000107 виділені матеріали кримінального провадження № 0001956 від 24.12.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.04.2021 у кримінальному провадженні № 0000107 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 08.10.2021.

Разом з цим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.10.2021, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

26.01.2021 проведено обшук в ДУ "Покровська виправна колонія (№ 17)", яка знаходиться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, селище Покровське, з метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації (на паперових та електронних носіях), договорів купівлі-продажу, поставки, податкових накладних та податкової звітності за 2017 - 2018 роки, що підтверджує придбання харчових продуктів та засобів особистої гігієни у ТОВ «Агропродінвест 2017», в оригіналах, для проведення судової товарознавчої експертизи.

Крім того встановлено у період часу з 20.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Агропродінвест 2017» перемогло у всіх процедурах державних закупівель, у яких брало участь та отримало близько 55 заказів прямими договорами, без проведення будь-яких аукціонів, зокрема, з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» (на момент укладання догорів ДУ «Харківська установа виконання покарань (№ 27)») про придбання у ТОВ «Агропродінвест 2017» двох пральних машинок BF3 JLBSP403UW01 за 158 000 грн. (договір поставки Г-1179 від 22.12.2017), одного прасувального катка GMP 120/25 VAR за 140 000 грн. (договір поставки Г-1201 від 22.12.2017), консерви м`ясних вагою 2000 кг за 249 595 грн., бичків в томатному соусі «Даринка» у кількості 11 880 банок за 197 208 грн., маргарину вагою 7580 кг за 181 920 грн., мила туалетного вагою 2560 кг за 112 640 грн.

28.05.2021 у ДУ «Харківській слідчий ізолятор» (колишня ДУ «Харківська установа виконання покарань (№ 27)» на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду від 07.05.2021 проведено тимчасовий доступ до документів.

Отримані документи щодо продажу пральних машинок, катку, консервів м`ясних та рибних у контрагентів ТОВ «Агропродінвест 2017.

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ціни за якими здійснено закупівлі у ТОВ «Агроподінвест 2017» є завищеними у порівнянні із середньо ринковими на час укладення відповідних договорів.

Також прокурором неодноразово направлялись запити ТОВ « Компанія Скіф» про вартість маргарину «Веселка Скіф» у кількості 7 580 кг з урахуванням та без урахування поставки на склад покупця в м. Харкові станом на грудень 2017 року, в тому числі інформації чи здійснювало ТОВ «Компанія Скіф» продаж ТОВ «Агропродінвест 2017» зазначеної продукції у грудні 2017 року, на які відповіді вказаним ТОВ не надані.

Вказане ускладнює призначення товарознавчої експертизи.

Планується допити свідків, проведення товарознавчої експертизи експертизи та проведення комплексу інших слідчих (розшукових) дій, з метою визначення осіб, причетних до укладання та виконання вказаних договорів.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Жодній особі по даному кримінальному провадженню про підозру не повідомлялось.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просив задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчого старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харків)

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0001956 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування закінчується 08.10.2021.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців - щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, також необхідно допити свідків, проведення товарознавчої експертизи та проведення комплексу інших слідчих (розшукових) дій, з метою визначення осіб, причетних до укладання та виконання вказаних договорів.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 08.04.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001956 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 08 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1