УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, а саме на: 137 пачок цигарок «Dove» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Brut silver» без марок акцизного податку; 164 пачки цигарок «Gold Mount» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «303 slims blue» без марок акцизного податку; 190 пачок цигарок «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Compliment Blue» з папірцями, схожими на марки акцизного податку; 70 пачок цигарок «Minsk Blue» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «Minsk Red» без марок акцизного податку; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue» без марок акцизного податку; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue» без марок акцизного податку; 14 пачок цигарок «Compliment slim red» без марок акцизного податку; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «M1» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Pull red» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Pull blue» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Pull gray» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «lucky srtike» без марок акцизного податку; 21 пачкa цигарок «Mallboro White» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Mallboro Red» без марок акцизного податку; 106 пачок цигарок «Fokus blue» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «LM blue» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині» без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок «Ротманс сині» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Winston slim blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Palermo red» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Palermo blue» без марок акцизного податку; 35 пачок цигарок «CT Smart» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «UT blue» без марок акцизного податку; 94 пачки цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Credo» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Urta» без марок акцизного податку; 138 пачок цигарок «Marshall Black» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshal blue» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Marshall red» без марок акцизного податку; 42 пачки цигарок «DsB blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «DsB red» без марок акцизного податку; 64 пачки цигарок «Regina blue» без марок акцизного податку; 59 пачок цигарок «Regina red» без марок акцизного податку; 63 пачки цигарок «Brut Nano green» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue» без марок акцизного податку; 80 пачок цигарок «Brut Nano red» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver» без марок акцизного податку; 150 пачок цигарок «Marvel blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Marvel mentol» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Marvel original» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «VNZ black» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 26 пачок цигарок «Артемикс» без марок акцизного податку; 83 пачки цигарок «MAN» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Корона жовті» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Корона сині» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Witton» без марок акцизного податку, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи організували діяльність, направлену на незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів, в порушення порядку митного контролю, та їх реалізацію, використовуючи підроблені марки акцизного податку.

Крім того, невстановленими особами здійснюється реалізація тютюнових виробів, незаконно ввезених на територію України, без марок акцизного податку в порушення Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251.

13.11.2021, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук торгівельного магазину (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, у ході проведення якого виявлено та вилучено: 137 пачок цигарок «Dove» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Brut silver» без марок акцизного податку; 164 пачки цигарок «Gold Mount» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «303 slims blue» без марок акцизного податку; 190 пачок цигарок «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Compliment Blue» з папірцями, схожими на марки акцизного податку; 70 пачок цигарок «Minsk Blue» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «Minsk Red» без марок акцизного податку; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue» без марок акцизного податку; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue» без марок акцизного податку; 14 пачок цигарок «Compliment slim red» без марок акцизного податку; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «M1» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Pull red» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Pull blue» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Pull gray» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «lucky srtike» без марок акцизного податку; 21 пачкa цигарок «Mallboro White» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Mallboro Red» без марок акцизного податку; 106 пачок цигарок «Fokus blue» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «LM blue» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині» без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок «Ротманс сині» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Winston slim blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Palermo red» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Palermo blue» без марок акцизного податку; 35 пачок цигарок «CT Smart» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «UT blue» без марок акцизного податку; 94 пачки цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Credo» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Urta» без марок акцизного податку; 138 пачок цигарок «Marshall Black» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshal blue» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Marshall red» без марок акцизного податку; 42 пачки цигарок «DsB blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «DsB red» без марок акцизного податку; 64 пачки цигарок «Regina blue» без марок акцизного податку; 59 пачок цигарок «Regina red» без марок акцизного податку; 63 пачки цигарок «Brut Nano green» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue» без марок акцизного податку; 80 пачок цигарок «Brut Nano red» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver» без марок акцизного податку; 150 пачок цигарок «Marvel blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Marvel mentol» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Marvel original» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «VNZ black» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 26 пачок цигарок «Артемикс» без марок акцизного податку; 83 пачки цигарок «MAN» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Корона жовті» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Корона сині» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Witton» без марок акцизного податку.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, по вилученим папірцям, схожим на марки акцизного податку, що містяться на пачках цигарок, необхідно призначити та провести судові технічні експертизи на предмет встановлення (спростування) факту їх підробки.

Пачки цигарок без марок акцизного податку є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки являються тютюновими виробами, та органу досудового розслідування необхідно призначити та провести судові хімічні експертизи на предмет відповідності вказаних тютюнових виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення.

Крім того, зазначені тютюнові вироби підлягають вилученню з обігу, шляхом передання їх на зберігання до спеціальних місць зберігання такої групи товарів та подальшого їх знищення (утилізації), на підставі положень п.п. 213.1.3, 215.3.2, 216.4, 226.2, 226.11 Податкового кодексу України, ст.ст. 1, 18 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», п. 4 ч. 1, п. 13 ч. 9 Постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»

Слідчий зазначає, що вилучені тютюнові вироби є предметом вчинення кримінальних правопорушень, оскільки папірці, схожі на марки акцизного податку, виявлені на тютюнових виробах, могли незаконно виготовлятися, зберігатися, перевозитися, транспортуватися з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуватися, а тютюнові вироби без марок акцизного податку, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник власника вилученого майно ОСОБА_4 та власника обшукуваного приміщення ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, з підстав викладених у письмових запереченнях.

В обґрунтування заперечень зазначено, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, а тому відсутні підстави для його задоволення.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що на вилучених пачках цигарок є акцизні марки, які необхідно перевірити шляхом проведення експертизи, однак під час обшуку слідчим вилучені лише пачки цигарок без акцизних марок, у зв`язку із чим вилучені пачки цигарок не можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України щодо підробки акцизних марок, оскільки взагалі не містять акцизних марок.

Крім того, накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення розгляду справи про адміністративне правопорушення, суперечить меті накладення арешту, визначеній у ст. 170 КПК України.

Вказує, що власник вилучених пачок цигарок - ОСОБА_4 придбав їх для власного вживання.

Додатково повідомив, що ОСОБА_4 зберігав пачки цигарок без мети збуту, а доказів протилежного слідчим не надано.

Дослідивши клопотання та надані докази в його обґрунтування, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

07.07.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021 клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, з метою виявлення та вилучення: підроблених марок акцизного податку України; чорнових записів із зазначенням відомостей про підроблені марки акцизного податку України; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

05.11.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке об`єднано із кримінальним провадженням за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

13.11.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021, слідчим було проведено обшук у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.28059258, у ході якого виявлено та вилучено 137 пачок цигарок «Dove» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Brut silver» без марок акцизного податку; 164 пачки цигарок «Gold Mount» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «303 slims blue» без марок акцизного податку; 190 пачок цигарок «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Compliment Blue» з папірцями, схожими на марки акцизного податку; 70 пачок цигарок «Minsk Blue» без марок акцизного податку; 39 пачок цигарок «Minsk Red» без марок акцизного податку; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue» без марок акцизного податку; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue» без марок акцизного податку; 14 пачок цигарок «Compliment slim red» без марок акцизного податку; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «M1» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Pull red» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Pull blue» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Pull gray» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «lucky srtike» без марок акцизного податку; 21 пачкa цигарок «Mallboro White» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Mallboro Red» без марок акцизного податку; 106 пачок цигарок «Fokus blue» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «LM blue» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині» без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок «Ротманс сині» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Winston slim blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Palermo red» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Palermo blue» без марок акцизного податку; 35 пачок цигарок «CT Smart» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «UT blue» без марок акцизного податку; 94 пачки цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Credo» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Urta» без марок акцизного податку; 138 пачок цигарок «Marshall Black» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Marshal blue» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Marshall red» без марок акцизного податку; 42 пачки цигарок «DsB blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «DsB red» без марок акцизного податку; 64 пачки цигарок «Regina blue» без марок акцизного податку; 59 пачок цигарок «Regina red» без марок акцизного податку; 63 пачки цигарок «Brut Nano green» без марок акцизного податку; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue» без марок акцизного податку; 80 пачок цигарок «Brut Nano red» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver» без марок акцизного податку; 150 пачок цигарок «Marvel blue» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Marvel mentol» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок «Marvel original» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «VNZ black» без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 26 пачок цигарок «Артемикс» без марок акцизного податку; 83 пачки цигарок «MAN» без марок акцизного податку; 60 пачок цигарок «Корона жовті» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Корона сині» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок «Witton» без марок акцизного податку.

15.11.2021 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт вищевказаного майна.

Ухвалою слідчого судді від 17.11.2021 вказане клопотання повернуто прокурору для усунення його недоліків, у порядку передбаченому ч. 3 ст. 172 КПК України, та встановлено строк для усунення недоліків клопотання протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання вказаної ухвали.

19.11.2021 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт вищевказаного майна, після усунення недоліків, викладених в ухвалі слідчого судді від 17.11.2021.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 13.11.2021 року, вперше клопотання слідчого про арешт майна подано 15.11.2021, що свідчить про те, що слідчим було дотримано строки подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна, яке надійшло після усунення недоліків, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку від 13.11.2021, у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Так, на час розгляду клопотання про арешт є підстави вважати, що папірці схожі на марки акцизного податку розміщені на вилучених пачках цигарок з написом «Compliment Blue», можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема необхідні органу досудового розслідування для проведення судових технічних експертиз, з метою встановлення чи спростування факту їх підробки.

У свою чергу, усі вилучені пачки з цигарками, можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема необхідні органу досудового розслідування для проведення судово хімічних експертиз, з метою з`ясування відповідності вказаних тютюнових виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення, що є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Доводи адвоката ОСОБА_6 про те, що пачки з цигарками ОСОБА_4 зберігав для власного споживання, а не з метою збуту, наразі не є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, та слідчий суддя не надає їм відповідної оцінки, оскільки встановлення або спростування наявності у діях ОСОБА_4 мети збуту цигарок є предметом подальшого досудового розслідування кримінального провадження , а доцільність на даний час вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вилученого під час обшуку майна, обумовлюється необхідністю виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.11.2021 у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, а саме на:

137 пачок цигарок «Dove» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Brut silver» без марок акцизного податку;

164 пачки цигарок «Gold Mount» без марок акцизного податку;

39 пачок цигарок «303 slims blue» без марок акцизного податку;

190 пачок цигарок «Compliment Blue» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Compliment Blue» з папірцями, схожими на марки акцизного податку

70 пачок цигарок «Minsk Blue» без марок акцизного податку;

39 пачок цигарок «Minsk Red» без марок акцизного податку;

82 пачки цигарок «Marshall slim Red» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «Marshall slim Blue» без марок акцизного податку;

25 пачок цигарок «Compliment slim blue» без марок акцизного податку;

14 пачок цигарок «Compliment slim red» без марок акцизного податку;

28 пачок цигарок «Compliment slim yellow» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «M1» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Pull red» без марок акцизного податку;

70 пачок цигарок «Pull blue» без марок акцизного податку;

30 пачок цигарок «Pull gray» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «lucky srtike» без марок акцизного податку;

21 пачкa цигарок «Mallboro White» без марок акцизного податку;

3 пачки цигарок «Mallboro Red» без марок акцизного податку;

106 пачок цигарок «Fokus blue» без марок акцизного податку;

15 пачок цигарок «LM blue» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «Форт 7 сині» без марок акцизного податку;

10 пачок цигарок «Ротманс сині» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «Форт 7 червоні» без марок акцизного податку;

30 пачок цигарок «Winston slim blue» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Palermo red» без марок акцизного податку;

50 пачок цигарок «Palermo blue» без марок акцизного податку;

35 пачок цигарок «CT Smart» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «UT blue» без марок акцизного податку;

94 пачки цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «Credo» без марок акцизного податку;

70 пачок цигарок «Urta» без марок акцизного податку;

138 пачок цигарок «Marshall Black» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «Marshal blue» без марок акцизного податку;

70 пачок цигарок «Marshall red» без марок акцизного податку;

42 пачки цигарок «DsB blue» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «DsB red» без марок акцизного податку;

64 пачки цигарок «Regina blue» без марок акцизного податку;

59 пачок цигарок «Regina red» без марок акцизного податку;

63 пачки цигарок «Brut Nano green» без марок акцизного податку;

70 пачок цигарок «Brut Nano blue» без марок акцизного податку;

80 пачок цигарок «Brut Nano red» без марок акцизного податку;

3 пачки цигарок «Brut Nano silver» без марок акцизного податку;

150 пачок цигарок «Marvel blue» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Marvel mentol» без марок акцизного податку;

50 пачок цигарок «Marvel original» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «Lifa Strawberry» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «VNZ black» без марок акцизного податку;

40 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку;

15 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку;

20 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку;

26 пачок цигарок «Артемикс» без марок акцизного податку;

83 пачки цигарок «MAN» без марок акцизного податку;

60 пачок цигарок «Корона жовті» без марок акцизного податку;

30 пачок цигарок «Корона сині» без марок акцизного податку;

30 пачок цигарок «Witton» без марок акцизного податку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 22.11.2021.

Повний текст ухвали складено 23.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1