Справа №705/5712/21
1-кс/705/1225/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000912, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 19.09.2021 близько 21 години 30 хвилин невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, що належить ОСОБА_5 ..
25.09.2021 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення особи, яка здійснила перерахунок грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 та встановлення власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілої 19.09.2021 о 21 год. 21 хв., о 21 год.19 хв.,о 21 год. 16 хв., 21 год. 15 хв., о 21 год. 11 хв..
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, встановлення особи, яка здійснила перерахунок грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення особи, якій були перераховані грошові кошти із банківського рахунку потерпілої, може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 оскільки дані відомості в подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженню, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання заступника начальника сектору дізнання підтримав повністю та просив його задовольнити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обгрунтованими.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000912, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одержувач ОСОБА_6 ) 19.09.2021 о 21 год. 21 хв., о 21 год. 19 хв., о 21 год. 16 хв., о 21 год. 15 хв., о 21 год. 11 хв., із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , (повні анкетні дані власника розрахункового рахунку, номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку, та рух грошових коштів з рахунку особи, на яку було перераховано грошові кошти потрепілої), яка зберігається в центральному апараті Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1