Справа № 932/513/22
Провадження № 1-кс/932/208/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги, відповідно до «Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959 року та ст. 4 «Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 08.11.2001, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №71 Js 4/20,

В С Т А Н О В И В:
20 січня 2022 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги, відповідно до «Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959 року та ст. 4 «Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 08.11.2001, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №71 Js 4/20

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудове розслідування № 71 Js 4/20 базується на наступних фактичних обставинах: обвинувачений Бесмір Бекері підозрюється у правопорушеннях, передбачених ст. 369, 370 абз.3, речення 2 № 1, 5 «Податкового кодексу», у поєднанні із ст. 18 «Закону про податок з обігу», ст. 95 абз. 1 № 4, абз. 3 № 1с) Закону « Про лікарські засоби».

На даний час чотири обвинувачених були затримані і знаходяться у попередньому ув`язненні, а в їхніх квартирах був проведений обшук. Під час обшуку були знайдені кредитні картки до вже відомих нам банківських рахунків, а також до інших - поки невідомих - платіжних рахунків. У квартирі обвинуваченого ОСОБА_5 була знайдена наступна кредитна картка, видана Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 : Mastercard НОМЕР_1
За довідкою, наданою 16.11.2021 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), м. Франкфурт-на-Майні, у якості контакту безпеки зареєстрована: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки в минулому, з відомого слідству платіжного рахунку на український рахунок перераховувались кошти, пов`язані із вчиненим правопорушенням, існує ймовірність, що знайдена в ході обшуку картка № НОМЕР_1 , може бути видана до такого рахунку. Існує підозра, що рахунок, до якого видано вказану банківську картку, використовується для торгівлі засобами для потенції, що є предметом кримінального провадження.

Мета слідчих заходів в Україні - простеження грошових потоків у зв`язку з нелегальною торгівлею лікарськими засобами і. таким чином виявлення поки що невідомих фірм та банківських рахунків обвинувачених.

Запитувана інформація має надзвичайно велике значення для подальшого перебігу слідства. Тільки ця інформація може забезпечити можливість простеження шляху коштів, отриманих з торгівлі нелегальними лікарськими засобами, і завдяки цьому виявити структури торгівлі лікарськими засобами, здійснюваної злочинною групою, що діє в міжнародному масштабі, а також визначити зворотній потік коштів до обвинуваченого.
Ця інформація використовуватиметься виключно для цього слідства та слугуватиме у якості можливого доказу в кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що у справі було здійсненне ув`язнення, яке в Федеративній Республіці Німеччина суворо обмежене строками, компетентний орган звертається з проханням про швидке виконання запиту.
Враховуючи, що вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги, відповідно до «Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959 року та ст. 4 «Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 08.11.2001, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про:

-анкетні та інші контактні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківську платіжну карту № НОМЕР_1 ;
-ділову документацію між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обвинуваченим ОСОБА_7 ;

-документи про відкриття банківських рахунків, пов`язаних з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-банківський рахунок, через який здійснюються розрахунки на вищевказану банківську картку (№ НОМЕР_1 );

-довідки із повною інформацією про обіг грошових коштів на рахунку, що відповідає картці, за період з 2016 року до 01.12.2021 року;

-інші особливості, на які слід звернути увагу, у зв`язку з вказаною банківською карткою та обвинуваченим Бекірі;

-контакти та контактні дані власників карток;

-у разі зняття готівки в банківських автоматах інформацію про місце розташування та конкретний час кожного зняття готівки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, проте у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «запит про надання правової допомоги «постанову Дільничного суда м. Ессен» .

Враховуючи, що документи, які знаходяться володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:
-анкетні та інші контактні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківську платіжну карту № НОМЕР_1 ;
-ділову документацію між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обвинуваченим ОСОБА_7 ;

-документи про відкриття банківських рахунків, пов`язаних з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-банківський рахунок, через який здійснюються розрахунки на вищевказану банківську картку (№ НОМЕР_1 );

-довідки із повною інформацією про обіг грошових коштів на рахунку, що відповідає картці, за період з 2016 року до 01.12.2021 року;

-інші особливості, на які слід звернути увагу, у зв`язку з вказаною банківською карткою та обвинуваченим Бекірі;

-контакти та контактні дані власників карток;

-у разі зняття готівки в банківських автоматах інформацію про місце розташування та конкретний час кожного зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ