Справа № 717/791/21
Номер провадження 1-кс/717/11/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000069 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 18.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 12.05.2021 невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_6 , за допомогою створення оголошення в інтернет ресурсі «Дошка оголошень Дністровського району», а саме продажу дров, 12.05.2021 о 09:34 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 12600 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого, 14.05.2021 об 11:36 год. ОСОБА_7 перерахувала ще 7000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_7 на загальну суму 19600 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) та рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) і зняття коштів відбувалося в м. Вінниця.
Встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який у встановленому законом порядку вправі інформацію про рахунки своїх клієнтів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про місце відкриття поточних рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
- інформацію про місце відкриття поточного рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) та поточного рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1