Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5093/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності, засновником, керівником та учасником яких був ОСОБА_5 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, а також за фактом заволодіння майном шляхом обману шахрайства щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 .
У кримінальному провадженні 11.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка народилася у с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема, фактичними даними, що містяться у: 1) заяві ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 26.06.2020; 2) протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.06.2020; 3) протоколі додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.10.2020; 4) протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 02.07.2020; 5) протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 10.07.2020; 6) заяві про залучення ОСОБА_7 як потерпілої від 11.06.2021; 7) рішенні № 1 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2020 про зміну керівника такого Товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 на нотаріальному бланку НОІ 555165; 8) заяві № 264779068 від 18.06.2020 ОСОБА_4 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника; 9) договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2020/2052732 від 18.06.2020; 10) протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2020 про укладення договору купівлі-продажу тощо; 11) довіреності на бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 91 від 01.06.2020; 12) наказі № 0106-20 від 01.06.2020 на бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля; 13) заяві № 265881472 від 26.06.2020 ОСОБА_4 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника; 14) договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 7560 від 26.06.2020; 15) протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 02.07.2020; 16) протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 02.09.2020; 17) протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 19.11.2020; 18) протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 23.11.2020; 19) протоколі допиту свідка ОСОБА_12 від 24.11.2020; 20) рішенні № 1-06/20 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.06.2020 на нотаріальному бланку НОІ 555165; 21) протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 27.11.2020; 22) протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 01.12.2020; 23) договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.12.2020 між ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ; 24) акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.12.2020 між ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ; 25) договорі про відступлення прав вимоги від 26.12.2020 між ОСОБА_15 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 26) заяві ОСОБА_4 . поданій 28.12.2020 приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень припинення арешту майна, за адресою: АДРЕСА_3 ; 27) висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 1610-1612/20-32 від 05.02.2021; 28) висновку експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів № 36007/20-33 від 22.02.2021; 29) листі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 № 11/01-16 від 30.04.2021; 30) висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 268/1 від 31.05.2021; 31) висновку експерта за результатами проведення автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/111-21/24126-АВ від 09.06.2021; 32) висновку експерта за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи № 21-010/СЕ/С від 11.06.2021.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесено до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
У кримінальному провадженні 01.10.2021 призначено комплексну почеркознавчу експертизу та експертизу технічного дослідження документів, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До Подільської окружної прокуратури міста Києва 20.10.2021 надійшло клопотання № 510-511-1/1 від 18.10.2021 експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також для виконання зазначеного клопотання експерта виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_18 за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний рік; вільні зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний місяць вказаних років, зокрема, документи податкової та іншої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для надання їх експертам для проведення вказаного експертного дослідження.
Досудовим слідством встановлено, що документи, які мають значення для кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_18 за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний рік; вільні зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний місяць вказаних років, зокрема, документи податкової та іншої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , для виконання клопотання № 510-511-1/1 від 18.10.2021 експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність невстановлених осіб до заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності, засновником, керівником та учасником яких був ОСОБА_5 , для якого ймовірно використано підроблені документи, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи необхідність надання таких документів на виконання клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, окрім як за допомогою таких документів, неможливо.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, що містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_18 за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний рік; вільні зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки, в кількості 5-10 шт. за кожний місяць вказаних років, зокрема, документи податкової та іншої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що подавалися уповноваженими особами вказаних юридичних осіб до податкової інспекції.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прошу надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1