Справа № 331/5031/21
Провадження № 1-кс/331/1899/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, -
І. Короткий виклад клопотання:
З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 30.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22.03.2021 по 31.03.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 34 200 грн., шляхом укладення попередніх домовленостей щодо купівлі продажу автомобіля Фольцваген Голф Плюс 2013 року, після чого потерпілий перевела грошові кошти на банківську картку як аванс та у якості платежів за оформлення угоди купівлв-продажу.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Дізнавач підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю для визначення власника банківської картки, на яку були переведені грошові кошти, для подальшого проведення розшуково-слідчих дій.
Представник особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до суду не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
У провадженні СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 30.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов на сайті ОЛХ об`яву про продажу автомобіля. Так як він хотів придбати авто, він вирішив подзвонити по номеру, який вказаний в об`яві. Подзвонив по номеру НОМЕР_1 , відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 . Автомобіль продавав ОСОБА_6 2013 року. Розмовляючи з ОСОБА_5 , потерпілий обумовив стан авто, домовились про суму вартості 6700 доларів США, ОСОБА_5 переслав договір купівлі-продажу та розписку про перший внесок. Також повідомив, що потрібно перевести грошові кошти в якості передплати розміром 16600 гривень. Переслав номер карти, на яку потрібно було переслати гроші № НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Потерпілий здійснив перевод грошових коштів із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та надалі очікував подальших дій від ОСОБА_5 .
29.03.2021 року ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_4 та повідомив, що потрібно додатково перевести гроші на картку брокера № НОМЕР_4 у розмірі 17600 гривень. Потерпілий перевів грошові кошти зі своєї власної банківської картки.30.03.2021 року ОСОБА_5 видалив усю переписку у Вайбері та перестав виходити на зв`язок, в цей момент потерпілий зрозумів, що він потратив на шахрая.
Таким чином,дізнавачем встанлвено, що ОСОБА_4 був нанесений матеріальний збиток розміром 34200 тисяч гривень.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, у зв`язку із чим дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

IV. Досліджені докази.
До клопотання дізнавачем було надано протокол допиту потерпілого, який надав пояснення щодо того, як коли і на яку картку здійснював переказ грошових коштів, виписка з рахунка приватного клієнта ОСОБА_4 , якою підтверджується факт перерахування грошових коштів у дати, про які він зазначає у своїх поясненнях.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме: заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, додані до клопотання протокол допиту потерпілого, та виписка з рахунку приватного клієнта.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні дізнавача та є співмірними із завданнями, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Також, документи до яких просить отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000066, оскільки інформація стосовно банківської картки та щодо руху коштів по ній може бути корисною для слідства.
Однак, слідчий суддя також зважає на пояснення потерпілого, щодо того, що на картку з номером НОМЕР_2 він здійснював переказ грошових коштів лише один раз - 22 березня 2021 року, і згідно виписки банку, списання грошових коштів відбулося 23 березня 2021. З огляду на такі встановлені факти, клопотання підлягає лише частковому задоволенню
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетних даних фізичної або юридичної особи, володільця картки з № НОМЕР_2 , та належним чином завірених копій документів, які надавалися особою та оформлювалися під час відкриття рахунку, до якого оформлена картка з № НОМЕР_2
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 22.03.2021 року 00 годин 00 хвилин по 23.03.2021 року 23 годин 59 хвилин включно;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою у період часу з 22.03.2021 року 00 годин 00 хвилин по 23.03.2021 року 23 годин 59 хвилин включно;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного банку;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків у період часу з 22.03.2021 року 00 годин 00 хвилин по 23.03.2021 року 23 годин 59 хвилин включно;

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1