єдиний унікальний номер справи 531/2764/21
номер провадження 1-кс/531/1017/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 09.11.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.09.2021 року близько 12:50 годин, невідома особа за допомогою соціальної мережі інстаграм cwart 11, під приводом гри трейдингу, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника, які останній за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував трьома платежами за реквізитами НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в той час коли останній перебував за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 11.09.2021 року близько 12:50 годин він зайшов на сайт Інстаграм, де була пропозиція заробити грошові кошти за допомогою трейденгу та він добровільно погодився. Спочатку необхідно було ввести депозит в сумі 1000 грн, що він і зробив. Через деякий час його повідомили, що необхідно внести ще 1 400 грн., що ОСОБА_4 , також зробив. Після сплати 2 400 грн, потерпілий на сайт написав, що передував вносити кошти, та хоче повернути свої внесені кошти. На що йому надійшло повідомлення, що його грошові кошти заблоковані та їх неможливо повернути. Щоб повернути грошові кошти ОСОБА_4 , запропонували внести ще 1000 грн., на що він повідомив що в нього цих коштів немає, та йому запропонували внести хоча би 100 грн., на що ОСОБА_4 , також погодився, та 17.09.2021 року перерахував на сайт. Після чого заявнику надійшла відмова, щодо повернення грошових коштів, та він вирішив звернутися до кіберполіції, для встановлення всіх обставин події. Грошові кошти він перераховував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.2021 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.2021 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.2021 року;

Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1