У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2021 Справа №607/18896/21

(провадження № 1-кс/607/6228/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на ознайомлення, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та свідчать про відкриття рахунків, зокрема, заяв, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , а також про рух коштів на таких рахунках за період з 01 листопада 2014 року по 20 жовтня 2021 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вказаному громадянину було відкрито банківські рахунки.

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР 23 червня 2021 року слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області, на підставі повідомлення ВКР УСБУ в Тернопільській області про вчинення кримінального правопорушення від 22 червня 2021 року, щодо участі громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в терористичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терористичної організації «ДНР», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий вказав, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народжений та зареєстрований у АДРЕСА_2 , входив у структурний підрозділ «1 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції Донецької Народної Республіки»: в якості снайпера; в якості командира 10 роти 3 ударно-штурмового батальйону окремої стрілецької бригади особливого призначення «ДНР» (в листопаді 2014 року); в якості командира 4 роти 2 мотострілецького батальйону старшого лейтенанта гвардії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у період з лютого 2015 року до листопада 2016 року); в якості чергового по парку мотострілецького батальйону старшого лейтенанта гвардії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в листопаді 2016 року); в якості командира 4 роти 2 мотострілецького батальйону старшого лейтенанта гвардії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у період з вересня 2017 року по листопад 2018 року). Також встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене, на думку слідчого, свідчить про те, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про відкриття рахунків (копії заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів), свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01 листопада 2014 року по 20 жовтня 2021 року, мають суттєве значення для ідентифікації вищевказаного учасника терористичної організації «ДНР» та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення злочину, а кошти, які зберігаються на рахунках, можуть бути засобами можливої конфіскації майна. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо. На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000014 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначає, що встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, ні доданими до клопотання документами, ні у судовому засіданні слідчий не довів, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відкриті будь-які рахунки на ім`я ОСОБА_5 .

Відтак, при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням слідчий не довів, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю і про доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а відтак у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1