Справа № 526/17/22
Провадження № 1-кс/526/15/2022
У Х В А Л А
іменем України

18 січня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2020 року,
встановив:

10.01.2022 року до Гадяцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2020 рокудо 12 місяців, тобто до 19 січня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.01.2021 до Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника Управління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ТОВ «Гадячсир» здійснено незаконні дії пов`язані з забезпеченням зберігання заставного майна АТ «Альфа-Банк», а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх не відоме.

В ході досудового розслідування слідчим проведено ряд наступних слідчо-розшукових заходів та прийнято рішень:

18.01.2021 долучено наступні документи:

- Статут АТ «Альфа-Банк» від 26.11.2019;

- Кредитний договір № 06.1-20/124 від 02.04.2013 з додатковими угодами і додатками;

- Договір застави майна № 1317983 від 02.04.2013 з додатками;

- Акт перевірки заставного майна від 24.12.2020.

23.01.2021 долучено облікові картки з ТСЦ на вказані вище транспортні засоби;

08.02.2021 допитано свідка ОСОБА_5 (відповідального за транспортні засоби ТОВ «Гадячсир» до квітня 2020 року);

08.02.2021 проведено заходи по встановленню транспортних засобів (далі ТЗ) по перетину кордону;

09.02.2021 проведено заходи по встановленню транспортних засобів (далі ТЗ) в адміністративній практиці (за порушення ПДР);

10.02.2021 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 ;

11.02.2021 проведено огляд колишньої території ТОВ «Фінмайстер» по вул. Героїв Майдану, 82 в м. Гадячі, де повинні знаходитись ТЗ згідно договору, але транспортних засобів не виявлено. Територія площадки і будівлі на ній продані, ТЗ вивезені.

11.02.2021 допитано свідка ОСОБА_7 , нового власника території площадки і долучено договора купівлі продажу вказаного майна;

12.02.2021 допитано свідка ОСОБА_8 (нинішнього відповідального від ТОВ «Гадячсир» за ТЗ) від показів відмовився;

11.02.2021 направлено запити до страхових компаній України про факти страхування вказаних ТЗ та торимано відповіді;

24.02.2021 оголошено у розшук вказані ТЗ;

24.02.2021 проведено огляд та вилучення до ВП № 1 автомобіля марки DAEWOО;FSO LANOS TF696СПГ; легковий седан-В з д.н.з. НОМЕР_1 на який накладено арешт;

24.02.2021 допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який було продано дане авто DAEWOО;FSO LANOS TF696СПГ; легковий седан-В з д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;

24.02.2021 проведено огляд та вилучення до ВП № 1 автомобіля марки ЗАЗ 110307 СПГ комбі легковий з д.н.з. НОМЕР_2 ;
24.02.2021 допитано свідка ОСОБА_11 про обставини придбання авто ЗАЗ 110307 СПГ комбі легковий з д.н.з. НОМЕР_2 у ТОВ «Гадячсир»;
24.02.2021 допитано свідка ОСОБА_11 про обставини придбання авто ЗАЗ 110307 СПГ комбі легковий з д.н.з. НОМЕР_2 у ТОВ «Гадячсир»;
25.02.2021 проведено огляд та вилучення до ВП № 1 автомобіля марки SKODA; SUPERB CLASSIC 1.8; легковий седан-В з д.н.з. НОМЕР_3 (автомобіль повернутий за рішенням суду);
25.02.2021 допитано свідка ОСОБА_12 , який користується авто SKODA; SUPERB CLASSIC 1.8; легковий седан-В з д.н.з. НОМЕР_3 і є працівником ТОВ «Гадячсир»;
10.03.2021 допитано свідка ОСОБА_13 (керуючого метало-приймальним пунктом у м. Гадячі ТОВ «МВ Груп») про обставини здачі ТЗ представниками ТОВ «Гадячсир» на металобрухт;
10.03.2021 допитано свідка ОСОБА_14 (ФОП, власник метало-приймального пункту у м. Гадячі) про обставини здачі ТЗ представниками ТОВ «Гадячсир» на металобрухт;
12.03.2021 допитано свідка ОСОБА_15 про обставини придбання ним у ТОВ «Гадячсир» автмобіля марки ЗАЗ DAEWOO T13110СПГ легковий седан В з д.н.з. НОМЕР_4 , а також його продажу невстановленій особі;
17.03.2021 проведено тимчасовий доступ до автомобілів , які знаходилися на території ТОВ «Агро Край» в м. Гадячі та які були вилучені державним виконавцем у ТОВ Гадячсир», а саме: DAEWOO FSO LANOS TF696 легковий седан В з д.н.з. НОМЕР_5 ; MITSUBISHI; OUTLANDER 2.0; легковий універсал В з д.н.з. НОМЕР_6 та CHEVROLET NIVA загальний легковий універсал В з д.н.з. НОМЕР_7 та їх вилучено до ВП № 1;
27.03.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 було вилучено до ВП № 1 Миргородського РВП автомобіль марки ЗАЗ 110307-42 СПГ легковий комбі-В з д.н.з. НОМЕР_8 ;

29.03.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 в с. Сергіївка Миргородського району, де було виявлено кабіну до автомобіля марки ГАЗ; 3307 ЗНГ; вантажний цистерна харчова С 3680 з д.н.з. НОМЕР_9 ;

01.04.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 в с. Сватки Миргородського району, де було виявлено та вилучено автомобіль марки ВАЗ 21103 СПГ легковий седан В XTA9083 01.01.2004 з д.н.з. НОМЕР_10 ;

01.04.2021 допитано свідка ОСОБА_17 про обставини придбання ним авто у ОСОБА_8 .

Крім цього підчас досудового розслідування проведено ще ряд слідчих та розшукових дій під час яких вилучено ще ряд одиниць автомобільної техніки і допитано свідків.

На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 19.01.2022.

Зважаючи на вищевикладене, досудове розслідування у строк до 19.01.2022 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: продовжити розшук всіх транспортних засобів, які є заставним майном ТОВ «Гадячсир» і місце знаходження яких не відоме. За результатами встановлення вказаних транспортних засобів необхідно встановити особу, яка допустила розтрату вказаного майна та оголосити їй підозру, провести з нею ряд необхідних слідчих дій та скерувати кримінальне провадження до суду.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування залишилося проведення значного обсягу слідчих дій, проведення яких потребує великої кількості часу, такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти місяців) з дня закінчення дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 19 січня 2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за №0000014 кримінальне провадження було розпочате 19.01.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим.

Також, слідчим у судовому засіданні було доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2020 року до дванадцяти місяців, а саме до 19.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1