Справа №345/461/22
Провадження № 1-кс/345/89/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
04.02.2022 дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 емітований (найменування юридичної особи:АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в період часу із 00:01 год. 15.01.2022 по 21.01.2022, а саме:

-інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

А також просить дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.01.2022 в Калуський РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа з банківської картки заявниці збільшила ліміт та зняла грошові кошти в сумі 19730 грн..

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також вказав, що грошові кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 , та в зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 емітований (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в період часу із 00:01 год. 15.01.2022 по 21.01.2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без його участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач СД Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , довела, що дана інформація знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів, які здійснюють дане досудове розслідування. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зазначеним дізнавачам слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та/або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області:старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії вказаних документів в письмовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , зокрема до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 15.01.2022 по 21.01.2022, а саме:

-інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: