ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3077/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у відділі прокуратури Швейцарської Конфедерації проводиться розслідування кримінального провадження Р/7196/2017 по відношенню до фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обвинувачується в шахрайстві (ст. 146 КК), в наданні неправдивої інформації про комерційні підприємства (ст. 152 КК), в підробці документів (ст. 251 КК) і в порушеннях статей 23 і 24 Федерального закону проти недобросовісної конкуренції (LCD).

Фірма VIAGOGO AG керує однойменною інтернет-платформою, яка описана в Загальних умовах як платформа для обміну квитків на спортивні або культурні заходи шляхом встановлення контакту між продавцем та покупцем, з якими фірма заперечую, що має будь-який зв`язок.

Фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона продає прямо чи опосередковано через треті сторони квитки на інтернет-платформі, якою вона керує.

Багаточисельні покупці білетів на зазначеній інтернет-платформі, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також організації і юридичні особи, так як ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) подали кримінальну скаргу проти VIAGOGO AG і/або її органів, висунувши наступні звинувачення:

- Обдурювання кінцевого покупця квитків шляхом постачання йому недійсних квитків аб таких, що не відповідають обіцяним критеріям (тип місця, його розташування, категорія квитка дитячий/дорослий);

- Застосування нечесних засобів продажу, створюючи у свідомості споживача плутанину між VIAGOGO з одного боку, та ФІФА, УЕФА і Фундація Театру Ла СКАЛА, з другого, що створювало у споживача враження, що він купляє квиток в офіційній касі вищезазначених організацій;

- Застосування нечесних засобів продажу, вказуючи кількість квитків в своєму розпорядженні, яка не відповідає дійсності- треба зазначити, що інколи білети були вже продані на платформі VIAGOGO, тоді коли сам організатор заходу ще не випустив їх в обіг крім того, недостатня прозорість у повідомленні ціни, яку мав сплатити користувач, і яку більшість скаржників розцінюють як зловживання, тому що ціна перепродажу набагато завищена порівняно до номінальної вартості проданого квитка, яка ніколи не повідомлялася покупцю.

ФІФА, ІНФОРМАЦІЯ_9 і ІНФОРМАЦІЯ_10 звинувачують крім того фірму ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому, що на платформі, якою вона керує, продавалися квітки на спортивні та культурні заходи, які вони організовують, тоді коли тільки виключно ці організації відповідно до своїх Загальних умов мають право продавати свої квитки.

В зв`язку з цим, фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 звинувачується в продажу квітків на футбольні змагання, організовані ІНФОРМАЦІЯ_7 або ІНФОРМАЦІЯ_9 , і на спектаклі, організовані Фундацією ІНФОРМАЦІЯ_10 СКАЛА ще до того, як ці організації випустили в обіг свої квитки і встановили на них ціну.

На думку заявників, практики продажу фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 також є проблемними, тому що ІНФОРМАЦІЯ_1 оминає суворі правила, які ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 і ІНФОРМАЦІЯ_10 СКАЛА прагнуть дотримуватися серед своїх потенційних покупців для того, щоб забезпечити рівний розподіл квитків кількість яких менша, ніж попит на них і за доступними цінами для більшості людей, а також, стосовно ФІФА та УЕФА дотримуватися політики безпеки, забезпечуючи перевірку/контроль особистості людей, яким вони продають квитки.

Розслідування дозволило виявити елементи, що видаються мало сумісними з описом, який фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 дає інтернет-платформі, якою вона керує.

В дійсності встановлено, що VIAGOGO AG продає квитки на певні культурні та спортивні заходи, ще до того, як ці квитки виставляються для продажу самим організатором.

З цього приводу виявилося, що білети, перепродані на платформі VIAGOGO були придбані очевидним продавцем в офіційній касі декілька секунд після того, як вони були перепродані на платформі НОМЕР_1 . Іншими словами, продавець, на час продажу квитка на платформі VIAGOGO, його ще не мав і поспішив його придбати.

Стосовно квитків, випущених Фундацією Театру ЛА СКАЛА, виявилося, що покупець квитка, придбаного паном ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 -GABAIN) на платформі VIAGOGO, узурпував обманним шляхом особу останнього для того, щоб отримати в офіційній касі ІНФОРМАЦІЯ_12 квиток, виданий на ім`я цього пана, створивши для цього фіктивний/вигаданий аккаунт на його ім`я на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 та використавши адреу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також кредитну картку на ім`я Florian SCHMIDT-GABAIN, номер якої не відповідає номеру кредитної картки, яку він зазвичай використовує.

Випливає з запиту про міжнародну правову допомогу від правоохоронних органів Німеччини, що вони мають наступні документи:

- документ під назвою Viagogo Seller Team Manuel July 2010, який містить таку примітку: «ПРОХАННЯ МАТИ НА УВАЗІ, НІ ПОКУПЦІ НЕ ПОВИННІ ЗНАТИ, ЩО МИ Є ПРОДАВЦЯМИ ПЕВНИХ КВИТКІВ»;

- рахунки, адресовані VIAGOGO AG, відносно купівлі білетів на сопртивні заходи;

- показання обвинуваченого ІНФОРМАЦІЯ_14 (SCHULTZ), який підтвердив купівлю квитків фірмою VIAGOGO AG;

Через міжнародне слідче доручення, я запросив у правоохоронних органів Німеччини передати зазначені документи.

З розслідування випливає, що певні квитки були придбані в дуже великій кількості з інтервалом в декілька хвилин і/або днів Сергієм КОСТИРЯ в місті Дніпро в Україні;

Останній використовував дві кредитні картки для придбання квитків на білетному сайті Ticketcorner і користувався електронною адерсою ІНФОРМАЦІЯ_15 ; він використав два кредитні картки Visa ( НОМЕР_2 ) і Mastercard ( НОМЕР_3 ).

Кредитна картка Visa ( НОМЕР_4 ) була видана банківською установою України, банком ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Зважаючи на вищезазначене, існують великі підозри, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 сама купує квітки, які перепродає на своїй власній інтернет-платформі, і що таким чином вона не обмежується надавати третім особам.

Зважаючи на вищевикладене, виявляється виправданим провести вилучення банківської документації по українським рахункам ОСОБА_8 , оскільки існують все підстави думати, що він купує квитки від імені ОСОБА_9 з метою їх перепродажу на інтернет-платформі VIAGOGO.

В рамках кримінального провадження № Р/7196/2017, яке проводиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 стосовно фірми VIAGOGO, а також ІНФОРМАЦІЯ_2 , запитувана сторона прохає:

- здійснити доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме банківської картки НОМЕР_4 , дати її видачі, отримати банківські виписки щодо вказаної картки за період з 21 серпня 2016 року по сьогоднішній день, встановити особу власника картки.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Р/7196/2017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- встановити особу власника банківської картки НОМЕР_4 , дату її видачі, отримати банківські виписки щодо вказаної картки за період з 21 серпня 2016 року по сьогоднішній день.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1