Провадження №1-кс/712/6395/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
10 грудня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002270 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ЧРУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по девяти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих.
До осіб, які імовірно причетні до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_1 , яка за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи та слідуючи рекомендаціям, які їй було надано, зареєструвалась як фізична особа підприємець, з метою отримання в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-терміналу, за допомогою якого з банківських карток потерпілих в подальшому було списано грошові кошти, які в подальшому особи причетні до скоєння даного злочину.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні осіб причетних, до скоєння даного злочину, факту зарахування грошових коштів, їх перерахування на інші розрахункові рахунки, призначення платежів обставин фактичного отримання та перерахування грошових коштів, окрім того встановлення осіб, яких залучено до злочинної діяльності, з метою реєстрації на них ФОП та належність їх підписів, саме тим особам, які звертались з заявами про реєстрацію.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме: реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКППФО НОМЕР_2 ).

Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002270 від «20» серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 20 серпня 2021 року на адресу ЧРУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по девяти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих.
До осіб, які імовірно причетні до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_1 , яка за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи та слідуючи рекомендаціям, які їй було надано, зареєструвалась як фізична особа підприємець, з метою отримання в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-терміналу, за допомогою якого з банківських карток потерпілих в подальшому було списано грошові кошти, які в подальшому особи причетні до скоєння даного злочину.
Слідчим суддею встановлено, що оригінали документів реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКППФО НОМЕР_2 ), які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКППФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1