н/п 1-кс/953/255/22
"06" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Під час досудового розслідування по справі виконанні такі слідчі дії: оглянуто базу ІС «Податковий блок» ДФС України; надані доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України; допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , виконанні впізнання за фотознімками; витребувані оригінали документів з підписами ОСОБА_4 ; призначена судово-почеркознавча експертиза; винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території за результатами виконання якої отримані додаткові матеріали; на підставі отриманих ухвал суду здійсненні тимчасові доступи до речей та документів в державних установах та суб`єктів господарювання;
23.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесена ухвала щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 26.06.2021.
25.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесена ухвала щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 26.12.2021.
24.09.2021 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області винесена постанова про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
07.10.2021 прокурором Харківської обласної прокуратури винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження.
05.11.2021 керівником Харківської обласної прокуратури винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_4 , з питань реєстрації (перереєстрації) на фізичних осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Трансделагруп», ФГ «Луч», ТОВ Зтан», ТОВ «Келмор», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко»), ТOB «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ»), ПП "СпецТехБуд», ТОВ «Оліверс Тайм», ФГ «СІЛЬХОЗРОЗВИТОК» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ»), ТОВ «Браунджим», ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД»), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА», ТОВ «Трансделагруп», ФГ Маслянка» та інших суб`єктів господарювання; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження зразки (ухвали суду про звільнення від кримінальної відповідальності) стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також аудіозаписи допиту вказаних осіб в судовому засіданні під час розгляду справи по суті; провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 з питань обставин реєстрації (перереєстрації) на їх ім`я суб`єктів господарювання; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення місцезнаходження та допитати особу на ім`я ОСОБА_12 , та особу на ім`я ОСОБА_13 , а також інших осіб, причетних до реєстрації ОСОБА_14 , ОСОБА_6 підприємств; провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження та допитати особу на ім`я ОСОБА_15 та особу на ім`я ОСОБА_16 , а також інших осіб, причетних до реєстрації ОСОБА_17 ТОВ «Де-Конс»; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення інформації щодо наявності у володінні, користуванні чи оренді рухомого і рухомого майна, а також земельних ділянок у ОСОБА_4 та його близьких родичів; витребувати відомості з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції України «АРМОР», а також відомості про суддимість щодо ОСОБА_4 ; витребувати у відповідних податкових інспекціях та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше оскільки злочинні дії мали тривалий та складний характер та здійснювались не одноособово на території України.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується «08» січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку із введенням на території м. Харкова карантину через коронавірусну інфекцію та проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України є нетяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 04.11.2020 р.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_19 від 10.12.2020 р. вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано, досудове розслідування відновлене.
У зв`язку з чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав та закінчувався 26.12.2020 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.12.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 26 червня 2021 р. включно.
Потім ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2021 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 26 грудня 2021 р. включно.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 07.10.2021 р. вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано, досудове розслідування відновлене.
З урахуванням викладеного, на теперішній час строк досудового розслідування спливає та закінчується 08 січня 2022 р.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_4 , з питань реєстрації (перереєстрації) на фізичних осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Трансделагруп», ФГ «Луч», ТОВ Зтан», ТОВ «Келмор», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко»), ТOB «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ»), ПП "СпецТехБуд», ТОВ «Оліверс Тайм», ФГ «СІЛЬХОЗРОЗВИТОК» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ»), ТОВ «Браунджим», ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД»), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА», ТОВ «Трансделагруп», ФГ Маслянка» та інших суб`єктів господарювання; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, об`єктивної істини по справ, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 08 липня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1