Справа № 595/1342/21
Провадження № 1-кс/595/443/2021
У Х В А Л А
03 вересня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання заступника начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000170, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 02 вересня 2021 року, заступник начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.05.2020; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 рік у рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по10.02.2020; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000170, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Заступник начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 21 січня 2020 року ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_2 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, зайшовши на офіційний сайт ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних коштів в сумі 4500 грн. від імені ОСОБА_9 , жительки с. Сороки Чортківського району, зазначивши її паспортні дані, та ввівши в оману ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " незаконно заволодів належними даній компанії грошовими коштами на суму 4500 грн.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 21 серпня 2021 року за № 0000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_9 , жительку с.Сороки Чортківського району Тернопільської області, яка повідомила, що 20 січня 2020 року вона була у м. Бучач та здала своє взуття у ремонт, де працює її знайомий, ОСОБА_8 . Під час розмови, ОСОБА_8 запитав ОСОБА_9 , чи не можу вона стати поручителем при оформленні на нього кредиту, оскільки, з його слів, у нього хворий хтось із родичів, на що остання погодилась. При спілкуванні ОСОБА_8 повідомив, що оформить все сам і участі ОСОБА_9 не потрібно, лише щоб вона надала свій паспорт громадянина України та РНОКПП, що остання зробила. Також, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_9 , що кредит він буде по частинах повертати і сказав, щоб вона не переживала. Крім цього, для оформлення кредиту, ОСОБА_8 потрібно було зареєструвати ОСОБА_9 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , для цього він взяв номер її банківської картки № НОМЕР_2 та самостійно зареєстрував її із свого мобільного телефону на номер сім карти НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 та йому було відомо пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Закінчивши з реєстрацією, він сказав, що на рахунок ОСОБА_9 прийдуть кошти, які він в подальшому самостійно скине на свій рахунок. Після цього ОСОБА_9 поїхала додому. Наступного дня, 21.01.2020, ОСОБА_9 прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що було здійснено вхід у систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 22 січня 2020 року ОСОБА_9 вирішила встановити на своєму мобільному телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки до цього часу у неї його не було. Встановивши даний додаток ОСОБА_9 здійснила вхід в ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний номер для входу був НОМЕР_3 . У даному додатку ОСОБА_9 побачила рух коштів, а саме те, що на її карту 21 січня 2020 року відбулось зарахування грошових коштів у сумі 4500 грн. із невідомого для неї рахунку, а також вона побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 21 січня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2512,56 грн на банківський рахунок ОСОБА_10 , 22 січня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1909,55 грн також на банківський рахунок ОСОБА_10 . Побачивши дані операції ОСОБА_9 було не зрозуміло, що це за грошові кошти та чому вони надходять на її банківський рахунок та яким чином ОСОБА_8 здійснював переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 . Через декілька днів ОСОБА_9 знову була у м. Бучач, де ОСОБА_8 повернув її документи та сказав, що все оформлено, однак не повідомив у якій кредитній спілці він оформляв кредит та яка сума кредиту йому була видана, а ОСОБА_9 відповідно не запитувала про це, будучи впевненою у ньому. Також при спілкуванні ОСОБА_9 запитала ОСОБА_8 , що це за грошові кошти були зараховані на її банківський рахунок, на що останній повідомив, що він взяв від свого імені кредит, грошові кошти від якого були зараховані на її карту, які в подальшому він перерахував на карту ОСОБА_10 , із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пройшло декілька місяців та на адресу ОСОБА_9 почали приходити листи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому йшлося про те, що вона є боржником у них, оскільки, на її ім`я оформлено кредит у сумі 4500 гривень. Після цього ОСОБА_9 вирішила піти до ОСОБА_8 щоб спитати чого на її дані оформлено кредит. ОСОБА_8 запевнив, що все буде віддавати та щоб вона не переживала. Проте, в подальшому дані листи, а потім і СМС повідомлення на мобільний номер ОСОБА_9 , продовжували приходити, а через деякий час у неї заблокували рахунок у банку через вказаний борг, тому вона вирішила звернутися до правоохоронних органів, зокрема, ОСОБА_9 прийшов виконавчий лист, у якому йдеться, що сума боргу наданий час становить 14536,33 грн.
Заступник начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до перелічених у прохальній частині клопотання речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020;
- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.05.2020;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
-роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 рік у рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
-роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
-роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по10.02.2020;
-роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;
-роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1