печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002358, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Слідчий зазначає, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 вих. № 7-06-06/3740 від 24.06.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 надавались платіжні доручення щодо перерахування коштів, додатком до якої є копія платіжного доручення №4 від 15.01.2019 на суму 1 109 000,00 грн., платіжного доручення №18 від 29.01.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №19 від 05.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №20 від 08.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №21 від 12.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №22 від 14.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №23 від 15.02.2019 на суму 97 900 000,00 грн., платіжного доручення №24 від 19.02.2019 на суму 98 700 000,00 грн., платіжного доручення №26 від 21.02.2019 на суму 99 400 000,00 грн., платіжного доручення №25 від 20.02.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №27 від 22.02.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №28 від 25.02.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №29 від 26.02.2019 на суму 97 800 000,00 грн., платіжного доручення №30 від 27.02.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №31 від 28.02.2019 на суму 99 800 000,00 грн., платіжного доручення №32 від 01.03.2019 на суму 99 400 000,00 грн., платіжного доручення №33 від 04.03.2019 на суму 99 500 000,00 грн., платіжного доручення №34 від 05.03.2019 на суму 93 800 000,00 грн., платіжного доручення №35 від 06.03.2019 на суму 97 300 000,00 грн., платіжного доручення №36 від 07.03.2019 на суму 98 800 000,00 грн., платіжного доручення №37 від 11.03.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №38 від 12.03.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №39 від 13.03.2019 на суму 97 700 000,00 грн., платіж платіжного не доручення №40 від 14.03.2019 на суму 98 100 000,00 грн., платіжного доручення №42 від 18.03.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №41 від 15.03.2019 на суму 99 500 000,00 грн., платіжного доручення №44 від 20.03.2019 на суму 98 700 000,00 грн., платіжного доручення №43 від 19.03.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №45 від 21.03.2019 на суму 98 000 000,00 грн., платіжного доручення №46 від 22.03.2019 на суму 23 130 785,71 грн.

Так, у вказаних платіжних дорученнях наявний підпис посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в ході здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у встановлені виконавців підписів на вищевказаних документах.

07.04.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжного доручення №4 від 15.01.2019 на суму 1 109 000,00 грн., платіжного доручення №18 від 29.01.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №19 від 05.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №20 від 08.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №21 від 12.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №22 від 14.02.2019 на суму 50 000 000,00 грн., платіжного доручення №23 від 15.02.2019 на суму 97 900 000,00 грн., платіжного доручення №24 від 19.02.2019 на суму 98 700 000,00 грн., платіжного доручення №26 від 21.02.2019 на суму 99 400 000,00 грн., платіжного доручення №25 від 20.02.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №27 від 22.02.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №28 від 25.02.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №29 від 26.02.2019 на суму 97 800 000,00 грн., платіжного доручення №30 від 27.02.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №31 від 28.02.2019 на суму 99 800 000,00 грн., платіжного доручення №32 від 01.03.2019 на суму 99 400 000,00 грн., платіжного доручення №33 від 04.03.2019 на суму 99 500 000,00 грн., платіжного доручення №34 від 05.03.2019 на суму 93 800 000,00 грн., платіжного доручення №35 від 06.03.2019 на суму 97 300 000,00 грн., платіжного доручення №36 від 07.03.2019 на суму 98 800 000,00 грн., платіжного доручення №37 від 11.03.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №38 від 12.03.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №39 від 13.03.2019 на суму 97 700 000,00 грн., платіж платіжного не доручення №40 від 14.03.2019 на суму 98 100 000,00 грн., платіжного доручення №42 від 18.03.2019 на суму 98 500 000,00 грн., платіжного доручення №41 від 15.03.2019 на суму 99 500 000,00 грн., платіжного доручення №44 від 20.03.2019 на суму 98 700 000,00 грн., платіжного доручення №43 від 19.03.2019 на суму 99 100 000,00 грн., платіжного доручення №45 від 21.03.2019 на суму 98 000 000,00 грн., платіжного доручення №46 від 22.03.2019 на суму 23 130 785,71 грн., поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування коштів з небюджетного казначейського рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28987/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1