ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4850/21
Провадження № 1-кс/362/813/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000377 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
13.09.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000377 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
14.06.2021 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з 29.05 по 01.06.2021 року невідома особа шляхом шахрайським дій заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 20980 гривень (ІТС ІПНПУ 7670).
Дізнавач в клопотанні вказав, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав що: «…13 червня 2021 року я випадково виявив що з моєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Універсальна» були незаконно зняті грошові кошти в сумі 20980 гривень. Після чого я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те що сталось та поросив надати мені інформацію про те куди саме здійснювався перерахунок грошових коштів з моєї картки та отримувача коштів. На що я отримав відповідь, що кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_2 , термінал називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а далі я заблокував вказану картку. Також можу додати що на мій номер мобільного телефону НОМЕР_2 чи в Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу зняття грошових коштів не надходило жодного повідомлення, в тому числі запиту на підтвердження мною цієї операції. Інформацію щодо коду до банківської картки я нікому не повідомляв на належну мені банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користування її нікому не надавав, також можу додати що картка мала функцію розрахунку без введення паролю. Так як я працюю в м. Києві неподалік від адреси, яку мені надав працівник банку, я вирішив перевірити що саме знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак виявив за даною адресу якусь історичну будівлю, терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого банку я не виявив».
Дізнавач в клопотанні зазначив, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація щодо руху коштів на карткових рахунках, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження № 0000377 від 15.06.2021 року, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.4).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159-160, 162 - 164, 166, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000377 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні за № 0000377 від 15.06.2021 року, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_3 до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 відкрито вище вказаний картковий рахунок;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_1 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером « НОМЕР_1 » клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 року по 13.06.2021 року, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_5 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_5 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 28.05.2021 року по 13.06.2021 року, включаючи період з 00:00 години 28.05.2021 року по 24:00 годину 13.06.2021 року;
- відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.05.2021 року по 13.06.2021 року із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_5 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8