Провадження №1- кс/712/6644/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2021 за № 0003297 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003297 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11.03.2020 року невстановлена особа, використовуючи мережу інтернет, на анкетні дані заявниці, шахрайським шляхом, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно оформила та отримала онлайн-кредит в сумі 4200 грн, а отриманні кошти привласнила, в результаті чого заявниці завдано матеріальної шкоди. ЄО 64806 від 29.11.2021.

26.11.2021 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не змогла скористатися кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , випущеною на її ім`я, яку має у власному користуванні, так як їй відмовили у надані кредитних коштів, пояснивши це поганою кредитною історією у зв`язку із тим, що вона має непогашений кредит та порекомендували звернутися до Бюро кредитних історій. Після звернення у вищезазначене бюро, потерпіла ОСОБА_5 дізналася, що дійсно має відкритий та непогашений кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 23.05.2017) по договору позики на суму 4200 гривень від 11.03.2020 року.

Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що ніякого договору позики 11.03.2020 не підписувала та даний кредит не відкривала. Також вона зателефонувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером телефону НОМЕР_3 , де від співробітника під час телефонної розмови дізналася, що вище зазначений кредит був оформлений на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в якої закінчився строк дії, та яку було поміняно на № НОМЕР_1 , через соціальну мережу Інтернет, де донором інформації виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації: - щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; - які документи, відомості про особу-заявника було наданоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) для його оформлення під час укладання договору позики 11.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчого кредиту в період часу з 11.03.2020 року по 11.04.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та кому вони належать; - надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій; - відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 11.03.2020 по теперішній час.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003297 внесені до вказаного реєстру 29 листопада 2021 за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11.03.2020 року невстановлена особа, використовуючи мережу інтернет, на анкетні дані заявниці, шахрайським шляхом, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно оформила та отримала онлайн-кредит в сумі 4200 грн, а отриманні кошти привласнила, в результаті чого заявниці завдано матеріальної шкоди. ЄО 64806 від 29.11.2021» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , та які містять наступну інформацію:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) для його оформлення під час укладання договору позики 11.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчого кредиту в період часу з 11.03.2020 року по 11.04.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в період часу з 11.03.2020 по термін дії ухвали суду термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_11
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1