Справа № 171/2763/21
У х в а л а
іменем України

02 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000049 від 22.09.2021 року начальником СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

30.11.2021 року начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 20.09.2021 до ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 із заявою по те, що 17.09.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 48000 гривень.

Під час досудового розслідування заявник ОСОБА_6 пояснив, що 17.09.2021 року приблизно о 14.20 годині йому на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його кредитної картки намагаються зняти кошти. Після чого невідомий повідомив, що треба перевести кошти з його кредитної карти на зарплатну карту, однак коли заявник намагався перевести кошти з кредитки на зарплатну карту то в нього з`явилася помилка. Після чого невідомий запропонував заявнику перерахувати кошти на банківську картку його знайомого на ім`я ОСОБА_7 . На дану пропозицію заявник погодився та перерахував кошти в сумі 48000 гривень на картку ОСОБА_7 та працівник банку повідомив, що через декілька хвилин пройде авторизація та потрібно вставити картку в банкомат для того, що б гроші повернулися заявнику назад. Після чого 17.09.2021 року заявник виявив, що гроші на його картку не повернулися.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 15.09.2021 по 20.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_7 , у період часу з 15.09.2021 по 20.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформації про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_7 на котру 17.09.2021 року здійснювалися перекази грошей з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти; роздруківки сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 15.09.2021 по 20.09.2021 року.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 22.09.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000049 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 15.09.2021 по 20.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_7 , у період часу з 15.09.2021 по 20.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформації про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_7 на котру 17.09.2021 року здійснювалися перекази грошей з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти; роздруківки сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 15.09.2021 по 20.09.2021 року. Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Начальник СД ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровськеій області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України слідчий суддя при ухваленні рішення в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів начальник сектору дізнання просив надати доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу не дає можливості слідчому судді конкретно визначити та зазначити в ухвалі суду, відповідно до якої конкретної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надати інформацію.
Клопотання в частині зобов`язання уповноваженої особи Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направлення до відділення «Дніпровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 не обґрунтовано.

Крім того, начальник сектору дізнання просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч.2 ст.163 КПК України носить формальний характер.

За наведеного у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.139,159,163,164,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання начальника СД відділу поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: