УХВАЛА

20 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.09.2020 невідомі особи, шляхом обману, дізналися особисті дані її банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , та використовуючи їх, зняли з картки грошові кошти в загальній сумі 35 700 грн., чим завдали ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 12.09.2020 десь в обідню пору доби до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок (абонентський номер вона точно сказати не може) від невідомої їй особи, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно продиктувати їм код, який було надіслано останній на мобільний телефон в SMS-повідомленні о 14 год. 34 хв. 12.09.2020, на що вона погодилась. Після цього, до ОСОБА_6 ще декілька разів телефонували та просили сказати коди, які знову приходили в SMS-повідомленнях на її мобільний телефон, однак кожного разу вона їм відповідала, що сама піде до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішить це питання.
14.09.2020 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де її повідомили про те, що їй необхідно змінити банківську карту, на що остання погодилась. При цьому, ніякі грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 не зникли. Після цього, ОСОБА_5 пішла по своїх справах. Десь через півтори дві години, а саме о 14 год. 28 хв. 14.09.2020 до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомили про те, що знову проблеми з її банківською карткою, тому необхідно зайти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 знову пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що сталось. Працівниця банку, яка її обслуговувала, повідомила ОСОБА_5 про те? що їй знову потрібно змінити картку, оскільки так показує система, на що остання погодилась. О 14 год. 58 хв. до неї знову з вище зазначеного абонентського номеру зателефонувала невідома їй особа, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що ОСОБА_5 необхідно з`явитись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у неї якісь проблеми з картою, на що остання йому відповіла, що уже знаходиться там. Коли ОСОБА_5 сказала цій особі, що передасть телефон працівнику банку, то відразу припинили телефонну розмову. Через декілька хвилин, а саме о 15 год. 01 хв. дана особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 з того ж самого абонентського номеру. Слухавку цей раз підняла працівниця банку. Після їхньої розмови вона повідомила ОСОБА_5 про те, що це були шахраї. Через декілька хвилин, під час того як ОСОБА_5 вкотре міняли банківську картку, на очах у працівниці банку, яка це робила, з її рахунку зникли грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 35 776 грн. Вона відразу подала заявку до банківської безпеки. Також, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що сталось, після чого було подано ще одну заявку до банківської безпеки.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформація по рахунку № НОМЕР_1 , а саме
- записи із камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за 14.09.2020, за період часу з 14 год. 20 хв. по 15 год. 20 хв.;
- інформація (відомості) про звернення клієнта ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) до служби безпеки та служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення відносно неї шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами в сумі 35 700 грн., які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 , що мало місце 14.09.2020, а також копії відповідних заяв, чи інших документів у разі їх наявності;
- інформація (відомості) про звернення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до служби безпеки та служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення відносно клієнта ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами останньої в сумі 35 700 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що мало місце 14.09.2020, а також копії відповідних заяв, чи інших документів у разі їх наявності;
- аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) зі службою підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були ініційовані клієнтом або банком за період з 12.09.2020 та 20.09.2020;
- PUSH-повідомлення, які надходили клієнту ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.09.2020 та 20.09.2020.
Підстави, що документи перебувають у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_2 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 :
- записи із камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за 14.09.2020, за період часу з 14 год. 20 хв. по 15 год. 20 хв.;
- інформація (відомості) про звернення клієнта ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) до служби безпеки та служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення відносно неї шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами в сумі 35 700 грн., які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 , що мало місце 14.09.2020, а також копії відповідних заяв, чи інших документів у разі їх наявності;
- інформація (відомості) про звернення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до служби безпеки та служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення відносно клієнта ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами останньої в сумі 35 700 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що мало місце 14.09.2020, а також копії відповідних заяв, чи інших документів у разі їх наявності;
- аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) зі службою підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були ініційовані клієнтом або банком за період з 12.09.2020 та 20.09.2020;
- PUSH-повідомлення, які надходили клієнту ОСОБА_5 (а/н НОМЕР_3 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.09.2020 та 20.09.2020.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1