єдиний унікальний номер справи 531/2524/21
номер провадження 1-кс/531/906/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні за № 0000438 від 20.08.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 191КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000438 від 20.08.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2021 до ВП № 3 ГУНП в Полтавській області звернулись із заявою депутати Мартинівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської області і повідомили, що директор КП Халтуринське ГСКП, , ОСОБА_5 в період часу з 2015 по 2021 вчиняє:
1. Привласнення готівкових коштів отриманих за оренду нежитлових приміщень, а також під час сплати комунальних послуг мешканцям громади за використання води, транспортних послуг, ремонтних робіт. Після надання послуг населенню, отримані кошти належним чином в касі підприємства не обліковуються та в подальшому привласнюються.
2. Паливо-мастильні матеріали використовує в корисних для себе цілях, карти палива продаються;
3. При проведенні ремонтних робіт покрівель, заборів б/у матеріали належним чином не обліковуються, в подальшому продаються, а кошти витрачаються на власні потреби.
09.11.2021 за адресою: вул. Дмитра Барвіна, 2, с. Мартинівка, Полтавського р-ну, Полтавської області, проведено санкціонований обшук КП Халтуринське ГСКП, в ході якого вилучено до 5-ти білих полімерних мішків з документами, які визнані речовими доказами і необхідні для проведення аудиту та судово-економічної експертизи.

На даний час наявна мета збереження вилучених документів визнаних речовими доказами, оскільки щодо них існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що вони може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі, на підставі викладеного.

Слідчий в судовому засіданні з`явився клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника тимчасово вилученого майна в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на вилучене майно та покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що в провадженні СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000438 від 20.08.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 191КК України.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що 20.08.2021 до ВП № 3 ГУНП в Полтавській області звернулись із заявою депутати Мартинівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської області і повідомили, що директор КП Халтуринське ГСКП, , ОСОБА_5 в період часу з 2015 по 2021 вчиняє: привласнення готівкових коштів отриманих за оренду нежитлових приміщень, а також під час сплати комунальних послуг мешканцям громади за використання води, транспортних послуг, ремонтних робіт. Після надання послуг населенню, отримані кошти належним чином в касі підприємства не обліковуються та в подальшому привласнюються; паливо-мастильні матеріали використовує в корисних для себе цілях, карти палива продаються; при проведенні ремонтних робіт покрівель, заборів б/у матеріали належним чином не обліковуються, в подальшому продаються, а кошти витрачаються на власні потреби.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копія витягу з ЄРДР, копії рапорту; протоколи обшуку; постанова про визнання речовими доказами від 09.11.2021 року та інші матеріали справи, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 09 листопада 2021 року постановою слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку КП Халтуринське ГСКП (с.Мартинівка, вул. Дмитра Барвіна, 2, Полтавської області) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 09.11.2021 у КП Халтуринське ГСКП, , за адресою вул. Барвіна Дмитра, 2, с. Мартинівка, Полтавського р-ну Полтавської області, а саме:

1. Довідку за вих. № 106 від 09.11.2021, на 1 арк.;

2. Наказ № 2 від 15.01.2020, Про порядок розрахунку та встановлення ліміту каси, на 1 арк.;

3. Перелік орендарів нежитлових приміщень станом на 2021 за вих. № 107 від 09.11.2021, на 1 арк.;

4. Довідку за вих. №108 від 09.11.2021, Про відсутність на робочому місці ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на 1 арк.;

5. Табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 року на ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

6. Рішення одинадцятої чергової сесії сьомого скликання Халтуринської сільської ради Карлівського району Полтавської області від 10.02.2017, Про затвердження тарифів, надання послуг з водопостачання та тарифів на інші послуги для населення Халтуринським ГСКП, на 1 арк.;

7. Довідку за вих. № 109 від 09.11.2021 року, перелік осіб, які здійснювали замовлення асенізаційної машини в червні 2021 року, на 1 арк.;

8. Копію витягу з ДРРП за №18219529, на земельну ділянку з кадастровим номером :00:008:0132, на 1 арк.;

9. Копію рішення Господарського суду Полтавської області від 05.06.2019, справа №917/536/18, на 4 арк.;

10. Копія інформації з ДРРП за №242281275, на земельну ділянку за кадастровим номером :00:008:0132, на 2 арк.;

11. Копію договору оренди землі від 20.10.2011 року, на 1 арк.;

12. Копію акту приймання-передачі земельної ділянки, який без дати підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на 1 арк.;

13. Копію розрахунку орендної плати за земельну ділянку державної власності, грошова оцінка якої проведена на 06.02.2012 р., на 1 арк.;

14. Довідку №110 від 09.11.2021 року, про наявність талонів на бензин та ДП станом на 09.11.2021 року, на 1 арк.;

15. Копію договору №11-10/2021, Про закупівлю нафтопродуктів від 10.10.2021 року, на 2 арк., та додаток № 1 до договору, на 1 арк;

16. Копію видаткової накладної №1083 від 04.11.2021, на 1 арк.;

17. Контракт з директором Халтуринське госпрозрахункове сільське комунальне підприємство від 15.07.2021 року, на 5 арк.;

18. Договір оренди нежитлових приміщень від 03.01.2021 року, укладений з ОСОБА_11 , на 5 арк.

А також:

1) Книгу наказів з 2013 по 2020 роки, у якій прошито і пронумеровано 69 арк.;

2) Папку скорозшивач з договорами оренди нежитлових приміщень з 2020-2021 роки, у якій прошито і пронумеровано 85 арк.;

3) Папку зкорозшивач з планами використання коштів за 2021 рік, у якій прошито і пронумеровано 111 арк.;

4) Папку зкорозшивач з податковими звітами за 2021 рік, у якій прошито і пронумеровано 93 арк.;

5) Папку зкорозшивач з фінансовими зобов`язаннями за 2021 рік, у якій прошито та пронумеровано 138 арк.;

6) Технічний паспорт на виробничі будівлі за адресою АДРЕСА_1 , у якому прошито і пронумеровано 8 арк.;

7) Особову справа ОСОБА_5 , у якій прошито та пронумеровано 20 арк.;

8) Особову справа ОСОБА_8 , у якій прошито і пронумеровано 10 арк.;

9) Книгу обліку абонентів 2021 рік, у якій прошито та пронумеровано 187 арк.;

10) Книгу обліку абонентів 2020 рік, у якій прошито і пронумеровано 181 арк.;

11) Книгу обліку абонентів 2019 рік, у якій прошито і пронумеровано 177 арк.;

12) Підшивку договорів оренди нежитлових приміщень за 2019 рік, у якій прошито та пронумеровано 39 арк.;

13) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за січень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

14) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за лютий 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

15) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за березень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

16) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за квітень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

17) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за травень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

18) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за червень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

19) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за липень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

20) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за серпень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

21) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за вересень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

22) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за грудень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

23) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за листопада 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

24) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за жовтень 2019 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатан і биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

25) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за січень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

26) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за лютий 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

27) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за березень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

28) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за квітень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

29) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за травень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

30) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за червень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

31) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за липень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

32) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за серпень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

33) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за вересень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

34) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за жовтень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

35) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за листопад 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

36) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за грудень 2020 рік, яка не пронумерована, підшита вільні кінці нитки опечатані биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

37) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за січень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

38) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за лютий 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

39) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за березень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

40) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за квітень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

41) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за травень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

42) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за червень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

43) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за липень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

44) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за серпень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

45) Підшивку бухгалтерських документів Халтуринського ГСКП за вересень 2021 рік биркою з пояснювальним написами та підписом бухгалтера ОСОБА_12 ;

46) Особову справа головного бухгалтера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка прошита і пронумерована на 11 арк.;

47) Підшивку рішень Мартинівської сільської ради, на 4 арк.;

48) Підшивку наказів, розрахунків, актів Халтуринського ГСКП 2020-2021 роки, на 11 арк.;

49) Статут Халтуринського ГСКП, на 10 арк.;

50) Накази, положення відносно бухгалтерії Халтуринське ГСКП, за 2015-2021 роки, на 28 арк.;

51) Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, на 18 арк.

Дані речові докази зберігати на території ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Симоненка, 1.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000438 від 20.08.2021року, слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1