Справа № 344/2966/22
Провадження № 1-кс/344/1273/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000271 від 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння упродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) коштами фізичних осіб, внесеними згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що впродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори купівлі-продажу майна зі значною кількістю фізичних осіб для набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартири, гаражі, комори) по АДРЕСА_2 за умови проведення належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконному набутті права користування земельними ділянками із кадастровими номерами :08:002:0006, :08:002:0039, :08:002:0040 за адресою по АДРЕСА_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, зокрема, в порушення п. 1.4 таких договорів, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від осіб з якими укладали відповідні договори відомості з приводу того, що стосовно вказаних вище земельних ділянок, які нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартири, нежитлові приміщення) застосовано обтяження і наявні права третіх осіб.

Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась.

З огляду на викладене, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що 16.08.2018 голова комісії з припинення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав два договори суперфіцію № 1 та № 2 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких передав в користування останньому земельні ділянки з кадастровими номерами :08:002:0039 площею 3,8367 га та :08:002:0040 площею 1,803 га строком на два роки під житлову забудову.

Зазначені обставини були предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0000803 від 07.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей в протокол № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів товариства від 30.03.2013, який подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою скасування обігу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реорганізації останнього в ТДВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зазначеному кримінальному провадженні також досліджувались обставини отримання головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у результаті чого земельна ділянка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) передана в іпотеку банку. У подальшому, в 2017 році за зверненням голови правління до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказана земельна ділянка з кадастровим номером :08:002:0006 поділена на дві окремі ділянки, яким присвоєно кадастрові номери :08:002:0039 та :08:002:0040, що були передані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, у кримінальному провадженні № 0000803 від 07.10.2018 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, вилучено оригінали та копії документів, проводено судові експертизи, які знаходяться у матеріалах вказаного провадження.

Документи, протоколи слідчих дій, висновки судових експертиз та речові докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000803 від 07.10.2018 будуть використані як доказ факту чи обставин, які підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження № 0000271 від 16.02.2022, а іншим чином, ніж в порядку тимчасового доступу отримати необхідні для розслідування вказаного кримінального провадження документи та речові докази неможливо.

Слідчий попередньо подада заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000803 від 07.10.2018 у якому прийнято рішення та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 квітня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА