У Х В А Л А
Іменем України
30 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2020 року по жовтень 2020 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належними їй грошовими коштами, які вона перераховувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , на вказані ним рахунки, спричинивши останній матеріальної шкоди.

За даним фактом дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000325 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 під час того як влітку 2020 року працювала у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Курортне Одеської області та випадково познайомилась із хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_7 переконавши ОСОБА_6 у добропорядності своїх намірів і запевнивши останню, що взяті у неї грошові кошти він буде вкладати у спільний бізнес в період часу з липня 2020 року по кінець жовтня 2020 року заволодів належними їй грошовими коштами, які вона перераховувала з належного їй рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) на рахунки, які вказував ОСОБА_7 з липня 2020 року по кінець жовтня 2020 року, грошові кошти на загальну суму 50 000 грн.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.09.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2020 року по жовтень 2020 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належними їй грошовими коштами, які вона перераховувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , на вказані ним рахунки, спричинивши останній матеріальної шкоди.

За даним фактом дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000325 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 під час того як влітку 2020 року працювала у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Курортне Одеської області та випадково познайомилась із хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_7 переконавши ОСОБА_6 у добропорядності своїх намірів і запевнивши останню, що взяті у неї грошові кошти він буде вкладати у спільний бізнес в період часу з липня 2020 року по кінець жовтня 2020 року заволодів належними їй грошовими коштами, які вона перераховувала з належного їй рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) на рахунки, які вказував ОСОБА_7 з липня 2020 року по кінець жовтня 2020 року, грошові кошти на загальну суму 50 000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000325 від 15.06.2021, заявою про кримінальне правопорушення від 07.05.2021, фотокопією транзакцій по банківському рахунку, протоколом допиту потерпілого від 15.06.2021.

Як зазначив у клопотанні дізнавач, на даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), на який було переведено грошові кошти на суму від 50 000 грн. і більше одним платежем чи декількома (в період часу з 00:00 год. 01.07.2020 по 00:00 год. 01.11.2020), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя