Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3447/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002202 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2019 року між ФГ « ОСОБА_6 » в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки. Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку КАС-32 №32% (Україна). На виконання вимог вказаного договору та на підставі рахунку-фактури від 18.02.2019 року ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало платіжним дорученням №271 від 19.02.2019 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 188 тис.31 грн. 92 коп., однак товар поставлено не було. 20.02.2019, вказані грошові кошти перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та в подальшому знято готівкою з вказаного рахунку директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого на даний час не відоме. Допитаний ОСОБА_7 підтвердив факт укладання договору та перерахування грошових коштів. При цьому він пояснив, що спілкувався за мобільним номером НОМЕР_6 , який після перерахування грошових коштів був вимкнений. До теперішнього часу, товар заявнику не поставлено, грошові кошти не повернуті. Допитана за обставинами провадження бухгалтер ФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 пояснила, що з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемови велись в телефонному режимі та через Інтернет-пошту, перерахування грошових коштів здійснено на їх рахунок 19.02.2019 року за товар «КАС-32», однак до теперішнього часу, товар заявнику не поставлено, грошові кошти не повернуті.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення для встановлення у кримінальному провадженні №0002202 важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття по теперішній час (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання вказаного рахунку);

2) інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з дня відкриття по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

4) копій грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через касу банку за період часу з дня відкриття по теперішній час;

5) інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття по теперішній час з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

6) інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття по теперішній час, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

7) інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції в період з 18.02.2019 року по 22.05.2019 року, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12