Провадження № 1-кс/592/5323/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002813 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002813, внесеному до ЄРДР від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року, за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 стало відомо, що єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_5 . Звернувшись до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу з`ясування обставин (підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2018 року; договір від 13.06.2018 купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець); договір від 13.06.2018 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець).

Згідно наданого протоколу від 13.06.2018 року, ОСОБА_4 був виключений зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з продажом належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_5 . Аналогічно ОСОБА_6 була виключена зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з продажом належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_6 дружина ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона є фізичною особою-підприємцем та займається наданням юридичних послуг юридичним особам. На початку літа 2018 року до неї зателефонував ОСОБА_5 з приводу купівлі підприємства і подальшого оформлення відповідних документів. Всі необхідні документи з підписами для здійснення реєстрації змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі як протокол зборів учасників товариства, чотири договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, укладені ОСОБА_5 з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 надав один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

13.12.2019 року прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0002813 винесено постанову про відібрання у ОСОБА_8 експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи, на що ОСОБА_8 надав письмову відмову.

Оглядом Єдиного державного реєстру судових рішень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за контекстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; цивільне судочинство» виявлено 28 справ.

Оскільки ОСОБА_8 представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юрист, тому у вказаних справах можуть міститись документи (розписки, заяви, клопотання, пояснення та інші) із підписом та почерком останнього, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів цивільних справ, перелік яких визначений у клопотанні, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі із можливістю їх вилучення.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи цивільних справ з номерами

1) 6-3/10 2) 2-4115/11 3) 2-3922/11 4) 1806/2-3423/11 5) 2-4601/11 6) 2-4114/11 7) 2-3923/11 8) 2-4095/11 9) 2-3921/11 10) 2-3924/11 11) 2-4569/11 12) 1806/4331/12 13) 1806/13918/12 14) 1806/4375/1215) 1806/4866/12 16) 1806/9996/12 17) 1806/6375/12 18) 1806/5898/12 19) 1806/6376/12 20) 1806/6561/12 21) 1806/5898/12 22) 1806/2-368/12 23) 592/13121/13-ц 24) 592/6137/13-ц 25) 592/12771/13-ц 26) 592/2946/18 27) 592/6635/19 28) 592/5070/19

з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема розписок, заяв, клопотань, пояснень та інших, їх частин, у яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом заміни їх належним чином завіреними копіями на час проведення почеркознавчої експертизи.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 15.10.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , прокурору Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1