Провадження №1-кс/522/8175/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

УСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з речей, які виявлені та вилучені 08.06.2021 під час проведення обшуків офісних приміщень ФОП ОСОБА_4 та ЖК «Золоті стовпи», розташованих в будівлях на земельній ділянці №:14:002:0033, посилаючись на наступне.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 23.06.2021 по справі №522/10675/21, провадження №1-кс/522/5851/21 частково задоволено клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та накладено арешт на речі, які виявлені 08.06.2021 під час проведення обшуків офісних приміщень ФОП ОСОБА_4 та ЖК «Золоті стовпи», розташованих в будівлях на земельній ділянці №:14:002:0033 в рамках кримінального провадження №0000004 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

30.07.2021 кримінальне провадження №0000004 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з чим, на думку заявника, на даний час підстава для арешту зазначеного майна відпала.

В судовому засіданні представник власника майна підтримав подане клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання, заслухавши представника власника майна, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

З клопотання представника власника майна вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 23.06.2021 по справі №522/10675/21, провадження №1-кс/522/5851/21 частково задоволено клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та накладено арешт на речі, які виявлені 08.06.2021 під час проведення обшуків офісних приміщень ФОП ОСОБА_4 та ЖК «Золоті стовпи», розташованих в будівлях на земельній ділянці №:14:002:0033 в рамках кримінального провадження №0000004 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

30.07.2021 кримінальне провадження №0000004 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст.41 Конституції України.

Відповідно до ст.13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст.1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-11). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання про скасування арешту майна з наведених підстав.

Керуючись ст.ст.167-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з документів та чорнових записів, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 23.06.2021 по справі №522/10648/21, а саме:

- Папка швидкозшивач темно-червоного кольору з надписом «Охрана труда», в якій знаходяться телефони контрагентів, рахунки на оплату, чорновики для виписки рахунків, листи по валютному кредиту, всього на 281 арк.;
- Папка для паперів в якій знаходяться довіреності, договори про надання поворотної фінансової допомоги, договори суборенди всього на 54 арк.;
- Папка картонна швидкозшивач з надписом «СПД О (дополнительно)» копії реєстраційних документів, всього на 126 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться акти наданих послуг, договір про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 4 арк.;
- Папка швидкозшивач салатового кольору в якій знаходяться заявки на виділення кошті на 53 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться акти наданих послуг, договори про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 89 арк.;
- Папка швидкозшивач темно-зеленого кольору в якій знаходяться копії реєстраційних документів ФОПів, акти виконаних робіт, договори про надання послуг укладені між ФОПами з ТОВ «О», всього на 457 арк.;
- Папка швидкозшивач темно-синього кольору в якій знаходяться договори про надання послуг та акти виконаних робіт укладені між ФОПами з ТОВ «Жильстрой» всього на 347 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться попередні договори, розписки з покупцями всього на 61 арк.;
- Папка для паперів в якій знаходяться взаєморозрахунки з продажу квартир, чорнові записи, всього на 143 арк.;
- Папка для паперів в якій знаходяться попередні договори укладені між ОСОБА_4 та покупцями квартир на 18 арк.;
- Папка швидкозшивач чорного кольору в якій знаходяться попередні договори укладені між ОСОБА_4 та покупцями квартир на 407 арк.;
- Блокнот сірого кольору з надписом «Alfa Grant» з чорновими записами на 178 арк.;
- Блокнот темно-синього кольору з надписом «2019» з чорновими записами на 170 арк.;
- Договір підряду №18/03-А/21-PL від 18.03.2021 з додатками всього на 10 арк.;
- Розписки на отримання грошових коштів ОСОБА_6 на 15 арк.;
- ТТН від 29.04.2021 №Р25 на 1 арк.;
- ТТН від 28.04.2021 №Р18 на 1 арк.;
- Копії довіреностей між ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 на 4 арк.;
- Копії видаткових накладних та додатків до них на 9 арк.;
- Копії планів будинків за адресою: АДРЕСА_1 на 8 арк.;
- План будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 30 арк.;
- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №3 на 35 арк.;
- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №3 на 39 арк.;
- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку на 39 арк.;
- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку на 17 арк.;
- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №2 на 13 арк.;
- Папка швидкозшивач чорного кольору в якій знаходяться розписки на отримання грошових коштів, попередні договори укладені між ОСОБА_4 , та покупцями квартир, всього на 373 арк.;
- Розписки про тримання грошових коштів, копії договорів купівлі-продажу квартир, копії свідоцтва про право власності, оригінали договорів про виконання робіт, оригінали технічних паспортів всього на 907 арк.;
- Папка для паперів з умовним позначенням «СС май 2012» в якій знаходяться оригінали договорів на виконання робіт, довіреності, плани будівель, всього на 356 арк.;
- Копії договорів купівлі продажу нежитлових приміщень, копії свідоцтв про право власності, копії декларації про готовність об`єкта до експлуатації, всього на 229 арк.;
- Копії паспортів та ІНН покупців, копії договорів на виконання робіт всього на 206 арк.;
- Договори позики, іпотечні договори, технічні висновки, всього на 622 арк.
- Файл в якому містяться договори позики, іпотечні договори, розписка з додаткам укладені між ОСОБА_4 з ОСОБА_7 всього на 22 арк.;
- Файл в якому містяться іпотечний договір, копія договору купівлі-продажу укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , копія паспорту ОСОБА_8 , всього на 9 арк.;
- Файл з копіями паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , договір на виконання послуг від 05.02.2021 укладений між ОСОБА_9 та в.о. директора ТОВ «О» ОСОБА_10 на 1 арк.
- Файл з копіями паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- Файл в якому містяться договір на виконання послуг від 08.06.2021 укладений між ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 та в.о. директора ТОВ «О» ОСОБА_10 на 1 арк.
- Папка швидкозшивач синього кольору з копіями паспортів та РНОКПП покупців квартир, всього на 150 арк.;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами звітності ФОП ОСОБА_13 на 101 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами звітності ФОП ОСОБА_14 на 26 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з копіями паспортними даними покупців всього на 12 арк.;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_15 , на 42 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_16 на 167 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_17 на 10 арк.
- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_18 на 205 арк.;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_19 на 278 арк.;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_20 на 214 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_21 на 78 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_22 на 103 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_23 на 119 арк.;
- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_24 на 154 арк.;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_25 на 98 арк.;
- Папка швидкозшивач бірюзового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_6 на 157 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_26 на 9 арк.;
- Файл з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_27 на 7 арк.;
- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_28 на 135 арк.;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_29 на 51 арк.;
- Папка жовтого кольору з фотокопіями паспортних даних покупців квартир всього на 397 арк.;
- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 88 арк.;
- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 225 арк.;
- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 226 арк.;
- Файл з відомостями про мешканців будинків з контактними телефонами всього на 7 арк.;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з відомостями про мешканців будинків всього на 279 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000004.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
19.08.2021