Справа № 646/6948/21
№ провадження 1-кс/646/1952/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001880 від 19.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яким вона просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомості про персональні дані (П.І.П, дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: 1) АДРЕСА_3 ; 2) АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки;

-надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обгрунтоване тим, що 19.12.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0001880 за поданою до ПВ ГУНП в Харківській області заявою ОСОБА_5 від 18.12.2020р. про вчинення шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з показаннями представника потерпілого ОСОБА_5 за чотири дні до підписання договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.08.2018р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надав довідку від 26.07.2018р. вих.№14, в якій вказав, що станом на 01.07.2018р. власний капітал Товариства становить 29,7 тис.грн. та складається зі статутного фонду у сумі 0,1 тис.грн. та нерозподіленого прибутку за 1 півріччя 2018 року у сумі 29,6 тис.грн. Зазначену довідку ОСОБА_6 надав з метою викликати у представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впевненість у наявності попередньої ефективної господарської діяльності та можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нести відповідальність по цивільно-правовим зобов`язанням. В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів щодо проведення закупівлі та затвердження результатів закупівлі «Послуги по відведенню земельних ділянок» від 22.05.2018 року, яку проводило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з зазначеним та службовою необхідністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності та для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо операцій до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ця інформація щодо банківського рахунку, на який здійснювалися незаконні перерахування грошових коштів, які були здобуті шахрайським способом, та інформація про операції на рахунках може мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні. У відповідь на запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про банківську картку надійшла відповідь про можливість розкриття банківської таємниці згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» лише з письмового дозволу власника або за рішенням суду. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника та рух грошових коштів особи, якій належить банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, то необхідно отримати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також інформацію щодо операцій з банківським рахунком за період часу з 01.01.2018р. пол 31.12.2020р. Це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є неможливим.

Слідчий, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, не прибув в судове засідання, подав заяву про розгляду його клопотання без його участі. Про причини неявки прокурора, належним чином повідомленого про час та місце розгляду клопотання, не відомо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є необгрунтованим.

Так, з документів, доданих до клопотання вбачається, що 30.11.2020р. до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_5 в порядку ст.214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що між Харківською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », єдиним засновником та керівником якої є ОСОБА_6 , було укладено договірвід 01.08.2018р. щодо надання послуг по виготовленню технічної документації з землеустрою та встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території Луганської області. 09.08.2018р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесло аванс у розмірі 38400 грн., що підтверджується п/д №13370 від 09.08.2018р. та п/д №(нерозбірливо) від 09.08.2018р. Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання за договором не виконало. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляло на юридичну адресу вказаного товариства ( АДРЕСА_5 ) рекомендований лист про надання інформації про виконання умов договору, проте за вказаною адресою підприємтсва виявлено не було. Також листи направлялися до офісу філії №1 у м.Краматорську та на адремсу проживання ОСОБА_6 у м.Слов`янску. Однак ці листи повернулися неотриманими за закінченням строку зберігання. В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що не має наміру повертати сплачені кошти, та ухиляється від наступних численних спроб зв`язатися з ним у телефонному режимі. Тому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має підстави вважати, що у ОСОБА_6 з самого початку не було наміру виконувати свої зобов`язання за договором №63У300-1908/18 від 01.08.2018р., і він, зловживаючи довірою, умисно, шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 28400 грн., спричинивши матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2020 року було внесено відомості за №0001880 за заявою ОСОБА_5 , яка 18.12.2020р. надійшла до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, про те, що відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено шахрайські дії, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Постановою слідчого від 28.01.2021р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0001880 від 19.12.2020р.

Матеріали справи містять копію договору №63Е300-1908/18 від 01.08.2018р., який укладено між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі директора Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору є послуги по відведенню земельних ділянок та проведення державної реєстрації, а саме: виконавець зобов`язується надати замовнику послуги по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та проведення державної реєстрації земельних ділянок згідно Переліку земельних ділянок (Додаток №1) та Технічного завдання (Додаток №2), які є невід`ємною частиною договору. Загальна вартість послуг за договором складає 76800,00 грн.

Крім того, в матеріалах справи містяться:

- копія службової записки начальника ВУН ОСОБА_8 на ім`я начальника відділу правового забезпечення ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність проведення претензійно-позовної роботи з метою стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з заборгованістю вказаного Товариства через невиконання умов договору №63Е300-1908/18 від 01.08.2018р. у сумі 38400 грн., яка була сплачена авансом п/д №13370 від 09.08.2018р. та п/д №13371 від 09.08.2018р.;

- копія довідки вих.№14 від 26.07.2018р., виданою за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що станом на 01.07.2018р. власний капітал Товариства становить 29,7 тис. грн. та складається зі статутного фонду згідно установчих документів Товариства у сумі 0,1 тис. грн. та нерозподіленого прибутку за 1 півріччя 2018 року у сумі 29,6 тис. грн.

Отже, дослідивши доводи клопотання слідчого та матеріали справи, оцінивши усі надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6.ст.163 КПК україни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).

В той же час, у клопотанні жодним чином не обгрунтовано, яке доказове значення у кримінальному провадженні має інформація та документи про рух грошових коштів на відкритому у банку рахунку Товариства саме за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи, договірні правовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли лише з 01.08.2018р., тобто на 7 місяців пізніше, ніж дата початку періоду, за який слідчий запитується інформацію та документи.

Також з клопотання не зрозуміло, оскільки жодним чином не обгрунтовано саме така тривалість періоду, за який слідчий запитує інформацію та документи, що містять банківську таємницю, а саме: за 7 місяців до початку договірних правовідносин між вказаними юридичним особами та через 2 роки та майже 5 місяців після перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, не зрозуміло, про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні данні особи) якого власника (виходячи з тексту резолютивної часини клопотання, - фізичну особу) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий запитує інформацію та документи.

Разом з тим, з мотивувальної частини клопотання та копій доданих до них документів (у тому числі, вищевказаного договору №63Е300-1908/18 від 01.08.2018р.) вбачається, що банківський рахунок відкрито юридичній особі - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час відповідно до ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. Клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.

Крім того, у резолютивній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, зокрема, до «банківських справ власника зазначеної банківської картки», «номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки».

При цьому жодної інформації про банківську картку ані у самому клопотанні, ані у доданих до нього матеріалах не міститься, а йдеться лише про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, чинне законодавство розрізняє поняття «банківський рахунок» та «платіжна картка».

Так, визначення банківського рахунку надано у статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В той час як визначення платіжної картки надано у п.1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Згідно з цією правовою нормою платіжна картка - це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Окрім зазначеного, у клопотанні не конкретизовано, у якої особи знаходяться вищевказані інформація та документи, які містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, - у Центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Києві чи у Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Харкові.

Отже, слідчим суддею під час розгляду клопотання не було встановлено підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Окрім цього, слідчому судді не надано документів (відповідної постанови керівника слідчого органу), якими б підтверджувалися повноваження слідчого ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, якій старший слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001880 від 19.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1