Справа№484/4361/21
Провадження№: 1-кс/484/765/21
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.11.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000687 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 14.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в месенджері «Телеграм», виявлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого відбувається переписка щодо подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин: амфетамін, PVP, MDMA. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ та Первомайського району, Миколаївської області - розміщення «закладок», схованок та поштові відправки кур`єрськими службами. Конспіруючи свою злочинну діяльність фігуранти використовують виключно месенджер «Телеграм».

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області встановлена група осіб, причетна до незаконного збуту наркотичних засобі та психотропних речовин, яка у своєї протиправній діяльності, з метою виведення грошових коштів отриманих за збут наркотичних заходів та психотропних речовин, використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

За вказаним фактом СВ Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я яких було видано банківські картки вищезазначені банківські платіжні картки.

Достовірно встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані:

- про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- про те, які банківські операції проводились з вказаними рахунками, починаючи з 14.09.2021 і кінцевий термін дії ухвали, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення будуть використані у кримінальному провадженні, як докази.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Інформація доступ до якої йдеться, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 а саме до:

інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 , починаючи з 14.09.2021 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;

відомостей чи підключена до банківських карток:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 14.09.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: