Справа № 953/1900/22
н/п 1-кс/953/1226/22
"14" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05.08.2021 Департаментом поліції Ризького регіону затримано 4 осіб за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У подальшому зазначеним особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробці документів з корисливих мотивів та у відмиванні грошових коштів.
Під час обшуків затриманих осіб та їх місць мешкання виявлено та вилучено значні суми грошових коштів, сфальсифіковані документи про нібито відповідні контакти учасників організованої групи з 14 померлими особами; ключі та особисті речі з нерухомого майна, незаконно захопленого учасниками організованої групи, договори купівлі-продажу нерухомості, дозволів та предметів, подібних до боєприпасів до вогнепальної зброї.
Одночасно із цим, встановлено, що основним місцем діяльності затриманих учасників організованої групи, кількох нотаріусів, у тому числі ОСОБА_4 , та інших причетних до цього осіб м. Харків.
На підтвердження зазначених доводів Департаментом поліції Ризького регіону надано копію довіреності №2800 від 12.08.2020, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, яка відноситься до вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, до складу якої також входять ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Відповідно до ст.52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.
Відповідно до п.7.1. «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства», затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010, кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій (далі реєстр), нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж одного реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році.
Таким чином, реєстровий номер №2800 від 12.08.2020 є відображенням факту реєстрації нотаріальної дії приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік.
З метою встановлення та перевірки слідчим шляхом всіх обставин щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні експертного дослідження зазначеної довіреності серії НМВ за номером 187627 від 12.08.2020, а також інших документів, які стали підставою для здійснення вказаної нотаріальної дії приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства, оригінал довіреності серії НМВ за номером 187627 від 12.08.2020, а також інші документи, які необхідні для проведення експертного дослідження почерку зберігається у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , так як остання може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути клопотання без виклику зазначеної особи, в якої перебувають необхідні документи.
Також для встановлення чи для спростування причетності осіб, які вказані у зверненні Бюро зв`язку Латвійської Республіки при Європолі, до вчинення кримінальних правопорушень необхідно проведення, у тому числі, проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів, що може бути здійснено лише шляхом дослідження оригіналів документів.
Зазначена процедура передбачена Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998.
Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 до суду не з`явилась, була повідомлена належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналу посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , довіреності від 20.08.2020 року за реєстровим №2798 (бланк серії НМВ за номером 187626), а також до документів, які стали підставою для її видачі, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду, проведення за ними експертного дослідження, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1