Справа № 487/5664/20
Провадження № 1-кс/487/5028/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001782 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
27.08.2021 року, Прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому Миколаївського районного управління поліції ГУ НІ! в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_5 ), старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НГІ України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_8 ), прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 та іншим уповноважених осіб за дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі ІМD) за договором №71 -Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3. виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше) за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Рахунків, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки підрядних та субпідрядних організацій за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Реєстрів накладних на будівельні матеріали використані підрядними та субпідрядними організаціями за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0001782 від 06.05.2020, за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинене службовими особами вказаного підприємства за попередньою змовою з службовими особами підрядних організацій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП "Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність у вилучені та досліджені, вищевказаних документів, оскільки вони містять інформацію що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 до незаконної діяльності.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001782 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Окружною прокуратурою міста Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що за результатами здійснених процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори № 61-Б від 06.08.20 на суму 200 000 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-1 1 Дніпро - Миколаїв км 179 + 570 - км 188 + 570, №26-Б від 23.08.2019 на суму 149 200 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-11 Дніпро - Миколаїв км 271+720 - км 279+000, №103-Б від 22.09.2020 на суму 1 10 400 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне - Очаків на ділянці км 0+000 - км 6+000, № 104-Б від 22.09.2020 на суму 100 398 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне - Очаків на ділянці км 6+000 - км 12+000, №105-Б від 22.09.2020 на суму 110 760 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне-Очаків на ділянці км 12+000 - км 17+000, №73-Б від 26.08.2020 на суму 38 950 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв Парутине Очаків - база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ділянці км 23+700 - км 26+700, №74-Б від 28.08.2020 на суму 120 149 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 207+582 - км 213+208, №72-Б від 26.08.2020 на суму 31 480 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв Парутине Очаків - база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ділянці км 20+000 - км 22+400, №71-Б від 26.08.2020 на суму 26 498 000 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв Парутине Очаків - база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ділянці км 6+300 - км 8+300.

З ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) укладено договори №106-Б від 22.09.2020 на суму 97 837 300 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне-Очаків на ділянці км 17+000 - км 23+000, №107-Б від 22.09.2020 на суму 108 830 500 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне-Очаків на ділянці км 23+000 - км 30+000, №108-Б від 22.09.2020 на суму 122 255 500 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-13 Нечаяне-Очаків на ділянці км 30+000 - км 36+900.

З ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори №36-Б від 23.10.2019 на суму 127 282 664 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 286+000 - км 293+000, № 57-Б від 03.08.2020 на суму 4 660 781,44 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-1 1 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 286+000 - км 293+000, у подальшому вартість договору зменшено до 3 722 418,85 грн.

З ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договори №40-Б від 22.06.2020 на суму 32 887 040 грн. на здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг, у подальшому суму договору зменшено до 16 723 776,54 грн, № 35-Б від 23.04.2020 на суму 2 794 946,4 грн. на здійснення поточного дрібного ремонту автомобільної дороги Р-81 «Казанка - Снігурівка - Антонівка /Р-47/», км 58+100 - км 62+134.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №115-Б від 28.09.2020 на суму 115 195 541,75 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-1 1 Дніпро- Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 303+000 - км 308+500.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через зареєстроване «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №1 14-Б від 25.09.2020 на суму 201 146 500 грн. на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-1 1 Дніпро-Миколаїв (через м.Кривий Ріг) на ділянці км 308 + 500 - км 314+000.

Органом досудового розслідування, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП "Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час виконання дорожніх робіт згідно договорів, замовником робіт яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 - недотримуються вимог технічного завдання в частині виконання робіт, що у подальшому зменшує затратну частину товариств, водночас до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо переліку робіт та затрачених матеріалів, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення вказаних ремонтних заходів.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів щодо приймання виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків-база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ділянці км 6+300 - км 8+300 за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 20.08.2021. а саме до: Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі IMD); Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше); Результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт; Рахунків, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки підрядних та субпідрядних організацій; Реєстрів накладних на будівельні матеріали використані підрядними та субпідрядними організаціями.

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити достовірність документів на виконання робіт, повноту виконання робіт підрядником, відповідність або не відповідність виконаних робіт вимогам технологічного процесу та їх вартості.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі ІМD) за договором №71 -Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3. виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше) за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Рахунків, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки підрядних та субпідрядних організацій за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021; Реєстрів накладних на будівельні матеріали використані підрядними та субпідрядними організаціями за договором №71-Б від 26.08.2020 за період з 01.03.2021 по 03.08.2021;

Ухвала дійсна до 24.10.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1