Провадження № 1-кс/712/6110/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002428 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.06.2020 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшов рапорт працівника правоохоронних органів по факту звернення гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.08.2018 по 19.08.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформила від імені та без відома останнього кредитний договір від 11.08.2018 №7494941 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитний договір від 19.08.2018 №55 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що ОСОБА_5 стало відомо від колекторських компаній, чим заявнику завдано майнової шкоди.

06.06.2020 сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП В Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002428 від 06.06.2020 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано організації організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних ОСОБА_5 за період часу з 2018 року по 2019 рік, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційних банківських систем при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 в клопотанні зазначає, що з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002428 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002428 внесені до реєстру 06.06.2020 року за фабулою: « 05.06.2020 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшов рапорт працівника правоохоронних органів по факту звернення гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.08.2018 по 19.08.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформила від імені та без відома останнього кредитний договір від 11.08.2018 №7494941 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитний договір від 19.08.2018 №55 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що ОСОБА_5 стало відомо від колекторських компаній, чим заявнику завдано майнової шкоди. (ЄО №25932 від 05.06.2020, 22057 від 14.05.2020)» - правова кваліфікація за ст. 192 ч. 1 КК України.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002428, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення наступної інформації:
- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 ;
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу - ОСОБА_5 було надано організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 2018 рік по 2019 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу за 2018 рік між організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за її дорученням в порядку ст. 401 КПК України на оперативних співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1