Номер провадження:1-кс/521/6385/21
У Х В А Л А

10 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000640від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
04.08.2021 до відділення поліції No3 Одеського районного управління поліції No1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) в якій він просить прийняти заходи правового характеру до директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,які в березні 2019, шляхом обману заволоділи дзеркалами та склом належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку встановлюється.
Згідно показань потерпілого З 2018 року ОСОБА_5 , є засновником і директором компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також офіційним представником китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні.
Вказане товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В березні 2018 року, з метою реалізації імпортного скла, останній познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які запевнили його в тому, що володіють та керують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство займалося виготовленням продукції зі скла та дзеркала, а також склінням комерційних та житлових об`єктів нерухомості.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Плотина Щастинського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Її контактний номер телефону НОМЕР_4 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та житель АДРЕСА_4 . Він є колишнім співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », теперішнім власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Його контактний номер телефону НОМЕР_5 .
Тоді ж, між ОСОБА_9 та вказаними особами досягнуто усної домовленості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скло та дзеркала, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовляє та реалізовує продукцію.
Перед укладенням письмових договорів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_10 про створення нового товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке буде виступати контрагентом за досягнутими усними домовленостями.
Вказані особи запевнили в тому, що ОСОБА_6 фактично здійснює володіння та керування підприємствами, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » доведеться укладати договори, а саме із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_7 є фактично найманим працівником, незважаючи на юридичний статус власника чи керівника в будь-якому з товариств.
Не підозрюючи про можливе вчинення в подальшому відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кримінального правопорушення та, з огляду на наявні дружні відносини між нами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився на заміну контрагента за договорами. Передумовою цього послужило те, що ОСОБА_7 вже налагодив зі мною добрі стосунки та увійшов до директора в довіру, постійно стверджуючи, що він є порядною людиною і йому можна довіряти.
06.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір поставки № 1, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скло та дзеркала на загальну суму 669 617,45 гривень. Свідками укладення даного договору крім нас з Доценком були: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Асортимент продукції, що постачалась, її найменування, кількість та ціна були визначені у Специфікаціях, рахунку-фактурі, які додавались до Договору та були невід`ємними його частинами. Строк дії даного Договору спливав 31.12.2018 року. Договір був підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та скріплений відповідними печатками.
Зазначені товарно-матеріальні цінності відвантажено за адресою: АДРЕСА_4 та підтверджено:
1) видатковою накладною № 1 від 14.11.2018 року про поставку продукції «Дзеркала скляні, без рам, тип EXTRA CLEAR SILVER MIRROR, завтовшки 5 мм.» в кількості 1 906,740 кв. м., на суму 341 428, 49 гривень;
2) рахунком на оплату № 1 від 14.11.2018 року на суму 341 428, 49 гривень;
3) видатковою накладною № 2 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 4 мм.», в кількості 1 398,276 кв. м., на суму 127 942, 26 гривень;
4) видатковою накладною № 3 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 6 мм.», в кількості 776,820 кв. м., на суму 98 401,34 гривень;
5) видаткова накладною № 4 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 8 мм.», в кількості 600,270 кв. м., на суму 100 845,36 гривень.
Загальне відвантаження товару згідно вищезазначеного договору становило суму 668 617,45 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 111 436,24 грн. Рахунки-фактури були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з видатковими накладними.
Окрім того, 01.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію скла та дзеркал на загальну суму 1 014 331,23 грн. Строк дії даного договору згідно його умови закінчувався 01.03.2019 року. Аналогічно даний договір був підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та скріплений відповідними печатками. Свідками укладення даного договору крім нас з Доценком були: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Зазначені матеріали відвантажено та повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджено:
1) видатковою накладною № 2 від 14.11.2018 року про поставку продукції «Скло прозоре 4 мм. ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 2 563,51 кв. м., на суму 234 561,17 гривень;
2) видатковою накладною № 3 від 05.11.2018 року про поставку продукції «Скло прозоре 6 мм. Прозоре ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 1 709 кв. м., на суму 216 482,65 гривень;
3) видатковою накладною № 4 від 05.11.2018 року про поставку продукції «Скло 8 мм. Прозоре ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 1 320, 59 кв. м., на суму 221 859,12 гривень;
4) актом прийому-передачі № 1 від 01.11.2018 «Дзеркала скляні, без рам, тип EXTRA CLEAR SILVER MIRROR, завтовшки 5 мм.» в кількості 1 906,740 кв. м., на суму 341 428, 49 гривень;
5) актом прийому-передачі № 2 від 09.11.2018 на продукцію зі скла товщиною 4 мм, 6 мм. Та 8 мм., що зазначена вище в п.п. 1-3, на суму 672 902,73 грн,
4) розписками ОСОБА_7 від 14.11.2018 в кількості 4-х штук, про прийняття на тимчасове зберігання від мене продукціїї:
- 11 ящиків скла товщиною 4 мм.,
- 10 ящиків дзеркал товщиною 5 мм.,
- 11 ящиків скла товщиною 6 мм.,
- 11 ящиків скла товщиною 8 мм.
Зазначаю, що товарно-матеріальні цінності у вигляді скла та дзеркал постачалися в ящиках від виробника та бирками з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_7 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вище переліченими договорами взяв на себе зобов`язання частину товару зберігати за адресою: АДРЕСА_5 , а частину товару реалізувати і повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти. Форма оплати передбачала як готівковий та і безготівковий розрахунок. В свою чергу ОСОБА_6 , як керівник і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також гарантувала повертати вчасно кожного місяця кошти з ОСОБА_7 за отриманий товар.
За період з 01.11.2018 року по 01.11.2020 року з боку ОСОБА_8 за скло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано суму в розмір 257 000,00 грн. (двісті п`ятдесят сім тисяч гривень).
01.03.2019 строк договору про відповідальне зберігання переданого скла та дзеркал сплинув. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло переданий товар за договором відповідального зберігання, грошові кошти також сплачено не було.
01.03.2019 року при відвідуванні адреси: АДРЕСА_5 , було встановлено відсутність поставленого товару, а тому провести інвентаризацію товару не представилось можливим, у зв`язку з чим 20.03.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено 2 претензії щодо повернення товару переданого на відповідальне зберігання за № 20/03-1 та № 20/03-2 разом із додатками та вимогами повернути в 10-денний термін грошові кошти. Крім того 10.05.2019 року за № 10/05-3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено вимогу з додатками щодо необхідності повернення в 5-денний термін грошових коштів.
З березня 2019 року по вересень 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбулося біля десяти зустрічей, в тому числі, за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 . На зустрічах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запевняли про повернення грошових коштів, скла та дзеркал найближчим часом. Також ми домовилися, що заборгованість складає 70 тис. доларів США без пені, які вони зобов`язуються повернути до 01.09.2020 року.
На одній із зустрічей з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній повідомив, що передані скло та дзеркала, всупереч договору відповідального зберігання, знаходяться на території складу за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, на вимогу ОСОБА_10 показати скло та дзеркала, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовилися.
У зв`язку з тим, що готівку не повертали, мною було прийнято рішення забрати залишки скла та дзеркала.
06.10.2020 року біля 14.00 години відбулася зустріч на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 . На зустрічі були присутні ОСОБА_16 , співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 бухгалтер ОСОБА_14 , юрист ОСОБА_13 з моєї сторони, та ОСОБА_8 з ОСОБА_6 зі сторони боржника.
На запитання, де зберігається товар та коли його можливо забрати, ОСОБА_8 показав на якісь ящики і сказав, що це товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На зауваження що товар без бирок і ящики які показали - не ті, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почули погрози, що більше нічого повертатись не буде. На вимогу надати документи на підтвердження реалізації товару і залишку товару та підписати Акт звірки, вони категорично відмовилися, пообіцявши 09.10.2020 року надати витребувані документи. Після того з їх сторони було викликано службу охорони фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Поспілкувавшись з екіпажем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який прибув на виклик, особи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що конфлікту немає і вони роз`їхались.
На початку жовтня 2020 року стало відомо про те, що ОСОБА_6 створила разом з ОСОБА_18 спільне підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , основною діяльністю якого є формування та оброблення листового скла. Також стало відомо про те, що частина скла та дзеркал, що були надані для зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали сировиною для випуску продукції новоствореним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесла зміни до ЄДРПОУ в частині назви товариства та змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, експедиторські послуги з перевезення скла з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювала експедиторська компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 на підставі договору про надання транспортно-експедиторських послуг №10/10-83 від 10.10.2018 року.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, насамперед отримання завірених належним чином копій документів пов`язаних з наданням транспортно експедиторських послуг пов`язаних з договором №10/10-83 від 10.10.2018 року, товаро-транспортних накладних, повних анкетних даних водіїв, що здійснювали перевезення вантажу згідно договору №10/10-83, повні дані щодо автомобілів на яких здійснювалось перевезення, а також відомостей стосовно кінцевої точки маршруту де здійснювалась вигрузка товаро-матеріальних цінностей.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вище вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з процесуальною зайнятістю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000640від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, насамперед отримання завірених належним чином копій документів пов`язаних з наданням транспортно експедиторських послуг пов`язаних з договором №10/10-83 від 10.10.2018 року, товаро-транспортних накладних, повних анкетних даних водіїв, що здійснювали перевезення вантажу згідно договору №10/10-83, повні дані щодо автомобілів на яких здійснювалось перевезення, а також відомостей стосовно кінцевої точки маршруту де здійснювалась вигрузка товаро-матеріальних цінностей.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 2 (два) місяці і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10 грудня 2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Перший примірник ухвали знаходиться в матеріалах судового провадження.

Другий примірник ухвали та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1