УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2021 Справа №607/19973/21 Провадження 1-кс/607/6498/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001675 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02.11.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001675 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.10.2021 року близько 18:00 год. невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою під приводом нарахування коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 35000 гривень.
Відомості про вчинення кримінального проступку слідчим сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 23.10.2021 по 23:59:00 год. 23.10.2021, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001675 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 23.10.2021 по 23:59:00 год. 23.10.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка могла вчинити вказаний кримінальний проступок.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обставини кримінального проступку, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001675 від 26.10.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.10.2021, іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 23.10.2021 по 23:59:00 год. 23.10.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001675 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 т.в.о старшого дізнавача Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_16 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23 жовтня 2021 року по 23:59:00 год. 23 жовтня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 23 жовтня 2021 року по 23:59:00 год. 23 жовтня 2021 року;

- інформацію про повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 23 жовтня 2021 року по 23:59:00 год. 23 жовтня 2021, у разі проведення такої операції;

- інформацію про банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 23 жовтня 2021 року по 23:59:00 год. 23 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 23 жовтня 2021 року по 23:59:00 год. 23 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1