Справа № 212/666/22
У Х В А Л А

25 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000845 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000845 від 09.12.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.11.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать її чоловіку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від інспектора чергової частини за матеріалами ЄО №28859 від 07.11.2021 за фактом письмового звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.11.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківського рахунку відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО №31629 від 08.12.2021)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що його дружина ОСОБА_5 , на інтернет-площадці оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж спального гарнітуру. В подальшому, продавець запевнив про те, що спочатку потрібно за даний спальний гарнітур перевести грошові кошти на банківську картку.

Грошовими коштами, на загальну суму 17003 гривень 60 копійок, які належать потерпілому ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи з рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 06.11.2021 по 08.11.2021 по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу з 06.11.2021 по 08.11.2021 по картковому рахунку НОМЕР_1 та всіх додаткових рахунків, що відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1