У Х В А Л А

"24" грудня 2021 р. Справа153/1772/21

Провадження1-кс/153/403/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 06.08.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Сторона кримінального провадження слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло повідомлення головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи Інтернет сайт, заволоділи грошовими коштами жителів м. Ямполя Могилів-Подільського району, повідомляючи про продаж алкогольної продукції з торгівельної мережі DUTY FREE та при отримані даної продукції виявлено, що остання сумнівної якості та жодного відношення до вищевказаної торгівельної продукції не має. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 06.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21 грудня 2021 року працівниками поліції, спільно з працівниками ДПС України, на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду від 17.12.2021, в домоволодінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено : п`ять пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; вісім пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту та шоколаду; три пляшки ємністю по 10 л заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; одна пляшка ємністю 10 л заповнена на 2/3 прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; сім блоків по 10 пачок сигарет «Compliment BLUE DEMI SLIMS», із марками акцизного податку з написом «For duty free only»; один блок на 10 пачок сигарет «Focus», із марками акцизного податку Республіки Молдова.

Таким чином, вказані спиртовмісні рідини та сигарети були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України є речовими доказами, які в свою чергу, згідно ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів.

У зв`язку з вказаними обставинами, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення подальших слідчих дій, постала необхідність в накладенні арешту на п`ять пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; вісім пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту та шоколаду; три пляшки ємністю по 10 л заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; одну пляшка ємністю 10 л заповнену на 2/3 прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; сім блоків по 10 пачок сигарет «Compliment BLUE DEMI SLIMS», із марками акцизного податку з написом «For duty free only»; один блок на 10 пачок сигарет «Focus», із марками акцизного податку Республіки Молдова, вилучених у ОСОБА_3 .

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на майно, яке було в нього вилучено та просив суд його повернути.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що п`ять пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; вісім пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту та шоколаду; три пляшки ємністю по 10 л заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; одну пляшка ємністю 10 л заповнену на 2/3 прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту; сім блоків по 10 пачок сигарет «Compliment BLUE DEMI SLIMS», із марками акцизного податку з написом «For duty free only»; один блок на 10 пачок сигарет «Focus», із марками акцизного податку Республіки Молдова, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст.98 КПК України є речовими доказами, які в свою чергу, згідно ч.2 ст.84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПУ України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна. Так, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження доведено правову підставу для арешту майна.

Враховуючи, що спиртовмісні рідини та сигарети, які вилучені у ОСОБА_3 є об`єктами кримінально-протиправних дій, які зберегли на собі його сліди, є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню, а тому можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні та необхідні для проведенняекспертиз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 06.08.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на:

п`ять пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту;

вісім пляшок ємністю по 1,5 л із прозорою рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту та шоколаду;

три пляшки ємністю по 10 л заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту;

одну пляшка ємністю 10 л заповнену на 2/3 прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту;

сім блоків по 10 пачок сигарет «Compliment BLUE DEMI SLIMS», із марками акцизного податку з написом «For duty free only»;

один блок на 10 пачок сигарет «Focus», із марками акцизного податку Республіки Молдова, вилучених у ОСОБА_3

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Копії ухвали після її постановлення негайно вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1