Справа № 930/92/22
Провадження №1-кс/930/31/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2022 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000208 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 31.12.2021 року до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду ЄО № 8514 від 28.12.2021 по факту зверненню із письмовою заявою від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами в сумі 35000 грн. Було встановлено, що доне звернення містить ознаки ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 31.12.2021 внесено до ЄРДР за №0000208 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 власноруч виготовляє м`які іграшки для дітей, які в подальшому за допомогою інтернету на сайті, «ОЛХ» продає їх, ціною 600 грн. за одну шт.

Так 28.12.2021 близько 12:13 год. ОСОБА_6 перебувала в дома, і в цей час їй в мобільному додатку «WhatsApp» ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло смс повідомлення від невідомої їй особи яка була підписана на ім`я ОСОБА_7 , з мобільного номера НОМЕР_1 , із змістом, що хоче придбати в ОСОБА_6 одну із іграшок які вона продає. Після чого вони розпочали переписуватися. Де в подальшому вище зазначена невідома особа попросила в ОСОБА_6 щоб та ще один раз розмістила подібне оголошення на сайті «ОЛХ» але вказати суму 1200 грн. як за дві іграшки.

На що ОСОБА_6 погодилась та розмістила ще одне оголошення на сайті «ОЛХ» під яким зазначила, що продає дві іграшки ціною в 1200 грн.

Після чого 28.12.2021 близько 19:23 год. вище зазначена особа надіслала ОСОБА_6 , знову смс в мобільному додатку «WhatsApp» із посиланням на сайт «ОЛХ» для оформлення покупки в ОСОБА_6 двох іграшок. Після чого ОСОБА_6 перейшла за посиланням де відкрилося вікно в якому потрібно вказувати всі реквізити банківської картки для оформлення доставки вище зазначеного товару, ОСОБА_6 побачивши це запитала в покупця для чого їй потрібно вводити всі дані своєї картки так як вона продає іграшки а не покупає їх. На що покупець відповів, ОСОБА_6 що це така процедура, і так завжди проходить оформлення доставки товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і покупець додав, що він/вона таким способом постійно робить покупки, і все проходить добре.

Після чого ОСОБА_6 знову перейшла за вище зазначеним посиланням та вказала всі реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за номером НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 натиснула продовжити і їй вибило помилку операції, та зразу на даному сайті з`явилося віконце із допоміжною інформацією для проведення даної операції. Відкривши дане віконце там було зазначено, що потрібно підвищити ліміт зняття грошових коштів в інтернеті.

ОСОБА_6 побачивши дану інформацію знову написала покупцеві смс повідомлення в якому перепитала про спосіб підтвердження даних операцій, так як подібну операцію ОСОБА_6 проводила в перше і вона не знала яка саме потрібно діяти, на що покупець запевнив її, що це така процедура, що все добре і її потрібно просто підвищити кредитний ліміт на даній карті до максимального рівня на скільки це можливо, після чого прийде смс повідомлення із шести значним кодом який потрібно надати покупцеві. Нащо ОСОБА_6 погодилась та на своїй вище зазначеній банківські карті підняла ліміт 35000 грн., де в подальшому їй прийшло смс повідомлення із шестизначним кодом який ОСОБА_6 надала продавцеві. Після чого 28.12.2021 близько 19:53 год. із банківської картки ОСОБА_6 а саме: НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 35000 грн.

Після чого ОСОБА_6 знову написала смс повідомлення до покупця та запитала в нього чому в неї зняло всю суму із банківської картки, на що покупець повідомив, що гроші повернуться найближчим часом.

Про те грошові кошти ОСОБА_6 так і не було повернуто, тому ОСОБА_6 вважає, що відносно неї було вчинено шахрайські дії невідомою їй особою яка ввійшла їй в довіру та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 35000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.,а тому слідчий вимушений був звернутися до суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що інформація, яку необхідно вилучити, має доказову базу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 27.12.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1