Єдиний унікальний номер: 343/2651/21
Номер провадження: 1-кс/0343/71/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000194 від 15.11.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачу ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.11.2021 по 30.11.2021 включно, зокрема, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано - Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 15.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 12.11.2021 в мережі Інтернет, а саме на сайті« OLX», знайшов оголошення про продаж паливних гранул пеллетів. В даному оголошенні було вказано номер телефону автора оголошення НОМЕР_2 та зазначено ім`я ОСОБА_7 . Після розмови, останній надав потерпілому реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_6 переслав кошти на наданий банківський рахунок в розмірі 10 100 гривень. 13.11.2021 йому зателефонував ОСОБА_7 з вищевказаного мобільного номеру та повідомив, що з їхнього підприємства виїжджає авто до м. Івано-Франківськ, який зможе доставити гранули. Також ОСОБА_7 повідомив, що має в залишку паливні гранули у кількості 7 тон по оптовій ціні 2 950 гривень. Потерпілого зацікавила дана пропозиція і тому він погодився купити ще 7 тон гранул та перерахував на наданий ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_1 ще 22 000 гривень. Однак, вказаний товар так і не був доставлений, а ОСОБА_7 більше не відповідав на телефонні дзвінки.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП В Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Кримінально процесуальний закон встановлює вимоги до клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зокрема визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються з-поміж іншого: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи (п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням дізнавачка просить надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши в клопотанні, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Пунктом 1 частини 163 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Всупереч вищенаведеному, дізнавачка не навела будь-яких доводів на підтвердження того, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Окрім цього, дізнавачка не обґрунтовує жодним чином те, чому документи оригінали яких перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) вона планує вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.11.2021 по 30.11.2021 включно, зокрема, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1