КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5453/20
Провадження № 1-кс/552/1326/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: журнали терміналу (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_2 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. за 02.01.2019р.,14.01.2019р.; АДРЕСА_5 ( НОМЕР_3 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.,09.01.2019р.; АДРЕСА_6 ( НОМЕР_4 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.; АДРЕСА_7 ( НОМЕР_5 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.,09.01.2019р,14.01.2019р,16.01.2019р.,28.01.2019р. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, журнали терміналу (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ПТКС: ITTHS103 за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 15.09.2018р.,26.09.2018р., 16.10.2018р., 30.11.2018р., 12.12.2018р., 13.12.2018р. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: журнали терминалу (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_11 (РTКS0010020) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. за 06.12.2018р. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Клопотання обґрунтовувала тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001672 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 15.08.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Херсон, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_12 , про те, що в період з 16.10.2018 по 28.01.2019 невідома особа, шляхом обману, під приводом сплати вартості доставки посилки від майбутнього нареченого із США, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинено заявниці значної матеріальної шкоди (ЖЄО № 17407 від 15.08.2020).

У ході досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувала грошові кошти через термінали на банківські картки, а саме №:

НОМЕР_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1

02.01.2019 о 15:25:33 TS209915 (ш. Миколаївське, 20, м. Херсон термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 28 грн.);

03.01.2019 о 08:57:09 TS205877 ( АДРЕСА_5 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

03.01.2019 о 09:13:38 TS90271 ( АДРЕСА_5 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

03.01.2019 о 12:04:22 TS205827 ( АДРЕСА_6 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

03.01.2019 о 19:43:32 TS204483 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

09.01.2019 о 13:08:50 TS201188 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

09.01.2019 о 16:15:51 TS900271 ( АДРЕСА_5 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.);

09.01.2019 о 16:28:51 TS900271 ( АДРЕСА_5 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 5020 грн. (комісія 10 грн.);

09.01.2019 о 16:34:38 TS900271 ( АДРЕСА_5 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 6000 грн. (комісія 12 грн.);

14.01.2019 о 19:33:34 TS209915 ( АДРЕСА_4 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 28 грн.);

14.01.2019 о 20:04:23 TS202784 ( АДРЕСА_4 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 70 грн.)

14.01.2019 о 20:17:41 TS204483 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 8500 грн. (комісія 17 грн.);

16.01.2019 о 20:01:46 TS200351 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 28 грн.);

16.01.2019 о 20:10:57 TS200351 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 11000 грн. (комісія 55 грн.);

5167-74**-****-**20: (Банк Австралии)

28.01.2019 о 17:18:29 TS200351 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 28 грн.);

28.01.2019 о 19:12:03 TS201188 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14000 грн. (комісія 28 грн.);

28.01.2019 о 19:23:14 TS204483 ( АДРЕСА_7 термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 4000 грн. (комісія 20 грн.);

5351-45**-****-1424: ІНФОРМАЦІЯ_1

15.09.2018 14:44:48 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 8050 грн. (зараховано 8009,75 грн., комісія 40,25 грн.)

06.12.2018 09:45:08 термінал PTKS0010020 (

АДРЕСА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 1000 грн. (зараховано 985 грн., комісія 15 грн.);

06.12.2018 13:16:53 термінал PTKS0010020 (

АДРЕСА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 1200 грн. (зараховано 1185 грн., комісія 15 грн.);

06.12.2018 13:18:57 термінал PTKS0010020 (

АДРЕСА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 984,95 грн. (зараховано 970,10 грн., комісія 14,85 грн.);

06.12.2018 13:21:26 термінал PTKS0010020 (

АДРЕСА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 1000 грн. (зараховано 985 грн., комісія 15 грн.);

06.12.2018 17:16:58 ПТКС: ITTHS101 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 9000 грн. (зараховано 8955 грн., комісія 45 грн.);

12.12.2018 15:50:17 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.);

12.12.2018 15:26:22 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 100 грн. (зараховано 995 грн., комісія 5 грн.)

12.12.2018 15:31:17 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.)

12.12.2018 15:46:08 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.)

12.12.2018 15:53:40 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.)

13.12.2018 17:10:41 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 100 грн. (зараховано 95 грн., комісія 5 грн.);

13.12.2018 17:17:31 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.);

13.12.2018 17:22:59 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14000 грн. (зараховано 13930 грн., комісія 70 грн.);

НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

15.09.2018 14:40:57 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 8050 грн. (зараховано 8009,75 грн., комісія 40,25 грн.)

26.09.2018 09:21:31 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 5650 грн. (зараховано 5621,75 грн., комісія 28,25 грн.)

16.10.2018 14:15:33 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14880 грн. (зараховано 14805,6 грн., комісія 74,40 грн.)

16.10.2018 14:22:14 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 10155 грн. (зараховано 10104,22 грн., комісія 50,78 грн.)

16.10.2018 14:32:07 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 8750 грн. (зараховано 8706,25 грн., комісія 43,75 грн.)

30.11.2018 13:23:07 ПТКС: ITTHS103 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 14075 грн. (зараховано 14004,62 грн., комісія 70,38 грн.)

Перевод на карту НОМЕР_10 ОСОБА_5 : 14.09.2019 08:00:37 13000 грн. 12.01.2019 14:34:09 14000 грн., 11.01.2019 16:02:06 14000 грн.

З метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам, які було відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення місця зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вона знаходиться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001672 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Так, згідно матеріалів клопотання, в період з 16.10.2018 по 28.01.2019 невідома особа, шляхом обману, під приводом сплати вартості доставки посилки від майбутнього нареченого із США, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим останній спричинено значної матеріальної шкоди (ЖЄО № 17407 від 15.08.2020) ( а.с.6-10).

У ході досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки, а саме №: НОМЕР_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_11 : (Банк Австралии); НОМЕР_12 : ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); перевод на карту НОМЕР_10 ОСОБА_5 ( а.с.11-20).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам, які було відкрито на ім`я ОСОБА_5 , для встановлення місця зняття перерахованих грошових коштів, за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вищезазначених банків.

Враховуючи, що зазначена інформація може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, та неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », А-БАНК ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- журнали терміналу (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_4 ( НОМЕР_2 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. за 02.01.2019р.,14.01.2019р.,

АДРЕСА_5 ( НОМЕР_3 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.,09.01.2019р.,

АДРЕСА_6 ( НОМЕР_4 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.,

АДРЕСА_7 ( НОМЕР_5 ) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 03.01.2019р.,09.01.2019р,14.01.2019р,16.01.2019р.,28.01.2019р.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,

-журнали терміналу (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

ПТКС: ITTHS103 за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв за 15.09.2018р.,26.09.2018р., 16.10.2018р., 30.11.2018р., 12.12.2018р., 13.12.2018р.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; місцезнаходження юридичної особи: , АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- журнали терміналу (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою:

АДРЕСА_11 (РTКS0010020) за весь період з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. за 06.12.2018р.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1