У Х В А Л А
Іменем України
31 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.09.2022.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.

Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.

Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.

Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу «obmenat.com» здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами «Webmoney» та «Яндекс.Гроші», функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу «obmenat24.com» здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме «Tether ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », «Tether ОСОБА_7 » та електронних валют «Perfekt Money PMUSD».

Так, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м. Вінниці електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_1 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25. Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему «WebMoney» з електронного гаманця НОМЕР_2 , який створено в межах WMID 91 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу «obmenat.com».

За адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25, розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ груп» (). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019.

Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси «obmenat.com» та «obmenat24.com» є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти «WebMoney» за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com» за адресою: м. Вінниця, вул.. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу «obmenat.com» було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців «WebMoney» у валюти доларів США.

Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.

Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей «Яндекс. Деньги», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.

Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () за посиланням https://libertyfinance.com.ua/ru/about/podrazdeleniya/, відділення № 193.36 ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;

-допитано в якості свідків осіб, які працювали в компанії ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

-проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.09.2021.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

-встановити та допитати осіб які здійснювали обмінні операції в приміщення ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

-отримати висновки судово комп`ютерно-технічних експертиз по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;
-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, у зв`язку із проведення призначених судових експертиз.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 01.09.2022, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.08.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 200 КК України.
Санкція частини другої статті 200 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000264 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2020 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 01 вересня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки; допитано в якості свідків осіб, які працювали в компанії ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25; проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 01.09.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-встановити та допитати осіб які здійснювали обмінні операції в приміщення ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

-отримати висновки судово комп`ютерно-технічних експертиз по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;
-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020, на 6 (шість) місяців, тобто до 01 березня 2022 року.
Продовження ж строку досудового розслідування на дванадцять місяців суд вважає недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування. Окрім того, продовження строку досудового розслідування на 12 місяців у кримінальному провадженні, щодо нетяжкого злочину суперечить положенням статті 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 01 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя