Справа № 947/5316/22
Провадження № 1-кс/947/2052/22
УХВАЛА

10.02.2022 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що згідно ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст. 1 Закону України «Про оборону України», особливий період це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій.
На підставі ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про часткову мобілізацію`від 17 березня 2014 року № 303/2014, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію`від 17 березня 2014 року № 1126-VII, в Україні з 18 березня 2014 року розпочався особливий період, який діє по даний час.
Відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.05.2021 № 109 ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу вказаної військової частини, поставлено на всі види забезпечення, та призначено на посаду стрільця 3 відділення 3 патрульного взводу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» початком проходження військової служби для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом для військовозобов`язаних вважається день зарахування до списків особового складу військової частини.
Відтак, з 27.05.2021, тобто з моменту зарахування ОСОБА_4 до списків особового складу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, останній набув статусу військовослужбовця особи, яка проходить військову службу та з цього ж дня розпочав виконання військового обов`язку проходження військової служби.
Згідно вимог п. п. 1, 2, 3 ч. 4 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов`язок військової служби на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять) чи поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов`язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника), на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби.
Проходячи військову службу солдат ОСОБА_4 , як військовослужбовець, відповідно до вимог ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 та ст.ст. 1 - 4 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, беззастережно та неухильно виконувати накази командирів (начальників) у встановлений термін, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, а також твердо знати та зразково виконувати свої службові обов`язки, бути дисциплінованим, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.
Проте, солдат ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби за призовом стрільця 3 відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти 3 патрульного батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у військовому званні «солдат», в порушення вимог ст. 65 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст. ст. 9, 11, 16, 58, 59, 127-130 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 та ст. ст. 1 4 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою назавжди ухилитися від обов`язків військової служби, 24.11.2021 приблизно о 21 год 50 хв., самовільно залишив ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме місце служби у 3 патрульному батальйоні, який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , без поважних причин, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, та ухилявся від проходження військової служби, проводячи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з обов`язками військової служби.
30.11.2021 о 21 год 10 хв. внаслідок проведення пошукових дій, пошуковою групою до складу якої входив командир 3 патрульного батальйону військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України майор ОСОБА_5 , було виявлено ОСОБА_4 за його домашньою адресою: АДРЕСА_2 .
01.12.2021 вищезазначена пошукова група доставила ОСОБА_4 до місця несення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
26.12.2021 о 08 год 00 хв ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою назавжди ухилитися від обов`язків військової служби, продовжуючи свої злочинні дії, повторно самовільно залишив ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме місце служби у 3 патрульному батальйоні, який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , без поважних причин, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, та ухилявся від проходження військової служби, проводячи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з обов`язками військової служби.
28.12.2021 о 07 год 40 хв. внаслідок проведення пошукових дій, пошуковою групою до складу якої входив заступник командира 3 патрульного батальйону з тилу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , було виявлено ОСОБА_4 на в`їзді до села Вербка, Крижопільського району, Вінницька область, та у подальшому доставлено до місця несення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
30.12.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шляхом обману заволодів кредитними грошовими коштами ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 свій мобільний телефон та персональні дані кредитної банківської картки для прийняття участі в азартних іграх за допомогою мережі Інтернет. Сума була незначна, і ОСОБА_7 погодився надати такі дані. ОСОБА_4 зберіг інформацію щодо кредитної банківської картки та надалі здійснював перерахунок доступних коштів на особистий рахунок відповідних веб-сайтів, без відома ОСОБА_7 загальна сума таких перерахунків становила близько 30 000 (тридцяти тисяч) грн.
Встановлено, що перерахування здійснювались за допомогою кредитних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .
З урахуванням вищевикладеного у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку за номерами банківських карток: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, також контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), які здійснювали переведення з/на банківських карток за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000082 від 16.12.2021 та групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 16.12.2021, тимчасовий доступ до документів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 та можливість їх вилучення, а саме:
- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).
- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , по руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) і призначенням платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання) за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;
- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались під час операцій із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами банківських карток: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1