Справа № 296/845/22
УХВАЛА
Іменем України

08 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0001348 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.02.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням співробітникам ВПК в Житомирській області ДКП НПУ тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться: (1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; (2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; (3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю, щодо рахунку: № НОМЕР_11 ; (4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_12 .

Також просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2021 по 08.02.2022 та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2021 по 08.02.2022, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості про виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 за фактом того, що група осіб на території Житомирської області із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство) за допомогою веб-ресурсу "olx.ua".

Зокрема, так звані «Воркери», в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми та в разі успішного завершення її організатор з банківської карти здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто-валюту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі «BitZlato».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що проведеними оперативними даними встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можливо причетні особи, які користуються рахунками, зазначеними в п. 1.1. цієї ухвали. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових коштів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники банківських установ повідомлялись про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, зокрема, про осіб, за якими зареєстровано вказані у клопотанні (див. п. 1.1. цієї ухвали) банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках, а також інших відомостей, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.2. Згідно вимог частини п"ятої статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

4.3. Натомість, матеріали поданого слідчим клопотання, окрім рапорту оперуповноважених ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України від 17.01.2022, який не є належним та допустимим доказом у розумінні статті 85, 86 КПК України, не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що банківські рахунки, зазначені у клопотанні слідчого, дійсно використовувавлись під час вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, або того, що на ім`я осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення дійсно відкриті банківстькі рахунки, зазначені у клопотанні слідчого.

4.4. З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено наявності обставин, на які слідчий посилається у поданому клопотанні, у зв`язку з чим клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА