СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5984/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, заяв, пояснень, листів, доповідних записок, довідок, звітів, карток, анкет, та інших документів, які містять зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001696, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з державним реєстратором ОСОБА_6 , приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб на території Київської області, а саме без відома учасників АТО, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотаннями до ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га кожна, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:004:0014, :03:004:0015, :03:004:0016, :03:004:0017, :03:004:0018, :03:004:0019, :03:004:0020, :03:004:0021, :03:004:0022, :03:004:0023, :03:004:0024, :03:004:0025, :03:004:0026, :03:004:0027, :03:004:0028, :03:004:0029, :03:004:0030, :03:004:0031, :03:004:0032, :03:003:0029, :03:003:0030, :03:004:0031, :03:003:0032 та заволоділи цими земельними ділянками, а в подальшому здійснили їх продаж без відома учасників АТО для ОСОБА_13 , який сформував одну загальну земельну ділянку площею 52 га шляхом об`єднання вказаних земельних ділянок по 2 га, з подальшим присвоєнням кадастрового номеру :03:004:0033 та продажу цієї земельної ділянки для директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , що діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_15 , яка в подальшому і передала дану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками Кабінетом Міністрів України винесено розпорядження від 19 серпня 2015 року № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».
Так, 14.08.2018 р. від імені ОСОБА_17 отримано земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19 від 03.01.2019), на підставі довіреності № 47601716 (на отримання та розпорядження земельними ділянками), що посвідчена нотаріусом ОСОБА_8 , за № 1453 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому представляв інтереси в органах державної влади щодо отримання земельної ділянки на гр. ОСОБА_17 .
Також ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу № 217 від 29.01.2019 року, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , реалізував земельну ділянку громадянину ОСОБА_13 , про що внесено відомості до реєстру речових прав за № 4528901 від 30.01.2019 року.
В подальшому ОСОБА_13 реалізував земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 громадянці ОСОБА_15 яка сформувала об`єднану цілісну земельну ділянку площею 52 га з кадастровим номером :03:004:0033, запис про право власності № 313005467.
ОСОБА_15 передала право оренди земельної ділянки з кадастровим номером :004:0033 до ФГ « ОСОБА_18 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).
Земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0033 площею 52 га було сформовано з таких земельних ділянок: :03:004:0032 (наказ 10-1/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_19 ; :03:004:0014 (наказ 10-2/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_20 ; :03:004:0013 (наказ 10-4/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_21 ; :03:004:0019 (наказ 10-10/15-19-сг від 03.01.2019), ОСОБА_22 ; :03:004:0015 (наказ 10-5/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_23 ; :03:004:0017 (наказ 10-7/15-19-сг від03.01.2019) ОСОБА_24 ; :03:003:0029 (наказ 10-24/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_25 ; :03:004:0016 (наказ 10-12/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_26 ; :03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_27 ; :03:004:0011 (наказ 10-18/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_28 ; :03:004:0012 (наказ 10-20/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_29 ; :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_30 ; :03:004:0031 (наказ 10-186/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_31 ; :03:004:0024 (наказ 10-184/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_32 ; :03:004:0030 (наказ 10-187/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_33 ; :03:004:0022 (наказ 10-195/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_34 ; :03:004:0023 (наказ 10-194/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_35 ; :03:004:0021 (наказ 10-193/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_36 ; :03:004:0020 (наказ 10-192/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_37 ; :03:004:0025 (наказ 10-191/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_38 ; :03:004:0026 (наказ 10-190/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_39 ; :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_40 ; :03:004:0028 (наказ 10-188/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_41 ; :03:004:0030 (наказ 10-22/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_42 ; :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_17 ; :03:004:0032 (наказ 10-595/15-19-сг від 25.01.2019) ОСОБА_43 .
Зазначено, земельні ділянки отримані 03.01.2019 р. та 09.01.2019 р., що фізично ускладнює організацію такої кількості громадян, які переважно проживають в ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10.01.2019 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію кожної земельної ділянки. Продаж вказаних земельних ділянок здійснено одночасно 29.01.2019 року за договором купівлі-продажу громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 здійснила об`єднання вказаних земельних ділянок через продаж ОСОБА_13 земельних ділянок ОСОБА_15 , та вже 05.11.2019 року ОСОБА_44 реєструє договір оренди з ФГ « ОСОБА_18 ».
Тобто використання земельних ділянок під особисте селянське господарство здійснювалось з 09.01.2019 р. року по 05.11.2019 р., що фізично природно неможливо використати за вказаним цільовим призначенням, що дає підстави вважати, що вказані громадяни з моменту отримання земельних ділянок не мали мотиву використовувати земельні ділянки під особисте селянське господарство у відповідності до ст. 22, ст. 23, ст. 121 Земельного Кодексу України, ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 7 ЗУ «Про особисте селянське господарство».
06.03.2020 р. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено виїзд до м. Житомир з метою встановлення громадян, що мали відношення до отримання та розпорядження вказаними земельними ділянками, так і в подальшому до земельної ділянки з кадастровим номером :004:0033.
Встановлено ОСОБА_27 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером 224080300:03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019), ОСОБА_45 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019) та ОСОБА_46 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019), проте вказані громадяни повідомили, що ніякого відношення до земельних ділянок не мають, документів для отримання земельних ділянок не оформлювали, довіреності ОСОБА_5 не надавали, до нотаріуса ОСОБА_8 не зверталися.
Тобто інформація, яку надав ОСОБА_17 , підтвердилась протоколами допиту вказаних громадян, та встановленими обставинами, а тому наявні підстави вважати, що організована група невстановлених осіб спільно з державними службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , державними реєстраторами та нотаріусами діє на території Київської області, виводячи земельні ділянки державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб.
ОСОБА_5 подавав завідомо неправдиві відомості до нотаріуса ОСОБА_8 , який посприяв в підробці довіреності на отримання і розпорядження земельними ділянками.
Також 06.03.2020 р. під час виїзду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 відпрацьовано ряд громадян, що нібито видавали довіреності ОСОБА_5 .
Таким чином, встановлено громадянина ОСОБА_20 ( НОМЕР_3 ), який повідомив, що ніякого відношення до будь якої земельної ділянки не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
Також встановлено громадянина ОСОБА_47 ( НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніякого відношення до будь якої земельної ділянки він не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
05.07.2021 р. в рамках зазначеного кримінального провадження додатково призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Метою проведення вказаної експертизи є встановлення та ідентифікація особи, яка підписала довіреності від імені учасників антитерористичної операції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на даний час є керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а відтак за місцем за місцем знаходження вказаного товариства зберігаються документи з вільними зразками його підписів та почерку.
З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , які зберігаються за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 11.06.2021 р. з кримінального провадження № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з державним реєстратором ОСОБА_6 , приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб на території Київської області, а саме без відома учасників АТО, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотаннями до ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га кожна, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:004:0014, :03:004:0015, :03:004:0016, :03:004:0017, :03:004:0018, :03:004:0019, :03:004:0020, :03:004:0021, :03:004:0022, :03:004:0023, :03:004:0024, :03:004:0025, :03:004:0026, :03:004:0027, :03:004:0028, :03:004:0029, :03:004:0030, :03:004:0031, :03:004:0032, :03:003:0029, :03:003:0030, :03:004:0031, :03:003:0032 та заволоділи цими земельними ділянками, а в подальшому здійснили їх продаж без відома учасників АТО для ОСОБА_13 , який сформував одну загальну земельну ділянку площею 52 га шляхом об`єднання вказаних земельних ділянок по 2 га, з подальшим присвоєнням кадастрового номеру :03:004:0033 та продажу цієї земельної ділянки для директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , що діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_15 , яка в подальшому і передала дану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13.11.2019 р. ОСОБА_17 , протоколу допиту свідка від 13.11.2019 р. ОСОБА_17 , протоколів допиту свідків від 16.04.2020 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_48 , ОСОБА_24 , ОСОБА_49 , ОСОБА_22 вбачається, що останні отримували за наявною інформацією земельні ділянки, проте вказані громадяни повідомили, що ніякого відношення до земельних ділянок не мають, документів для отримання земельних ділянок не оформлювали, довіреності ОСОБА_5 не надавали, до нотаріуса ОСОБА_8 не зверталися.
Згідно протоколу допиту свідка від 25.11.2020 р. ОСОБА_5 та протоколу від 25.11.2020 р. отримання зразків для експертизи, ОСОБА_5 від дачі показань відмовився, та надати експериментальні зразки підпису та почерку відмовився.
Постановою від 05.07.2021 р. про призначення почеркознавчої експертизи, призначено у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .
ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № № 0001696 від 13.11.2019 р. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, заяв, пояснень, листів, доповідних записок, довідок, звітів, карток, анкет, та інших документів, які містять зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1