печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000435, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000435.

Обґрунтовуючи вищевказане клопотання, прокурор вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка здійснює незаконне зберігання з метою збуту, заздалегідь виготовлених алкогольних напоїв, їх збут та транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної серовини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.

У ході виконання доручення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, отримано інформацію про те, що в результаті моніторингу відкритих джерел загальнодоступної мережі Інтернет виявлено веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де невстановлені особи здійснюють продаж підробленої алкогольної продукції, використовують товарні знаки відомих брендів, а також підроблюють марки акцизного податку та голографічні захисні елементи.

В результаті моніторингу відкритих джерел загальнодоступної мережі Інтернет виявлено дошку оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де невстановлені особи здійснюють продаж підробленої алкогольної продукції «МЕТАХА», використовують товарні знаки, а також підроблюють марки акцизного податку та голографічні захисні елементи.

Проведеними заходами, оперативно-ініціативного пошуку було встановлено, що у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , пропонуються для продажу марки спиртних напоїв як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Вищевказаний товар має акцизну марку невстановленого зразку.

Вказана продукція після її виготовлення направляється на реалізацію в торгівельні заклади, розташовані на території Рівненської області та інших регіонів, без сплати відповідних акцизних зборів, а також з порушенням встановленого законодавством порядку охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та кваліфікованих зазначень походження товару як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг.

12.10.2021 ОСОБА_4 надано дозвіл на огляд автомобіля «Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду автомобіля в період часу з 18 год. 45 хв., до 18 год. 57 хв., було виявлено та вилучено:

- 174 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Marble»;

- 48 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Корона Ментол»;

- 47 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Man»;

- 198 блоків цигарок, виробник «Marlboro»;

- 194 блоків цигарок, виробник «Compliment»;

- 142 блоків цигарок, виробник «ФЭСТ»;

- 82 блоків цигарок, виробник «L&M»;

- 31 блоків цигарок, виробник «BOND»;

- 88 блоків цигарок, виробник «Lucky Strike», які належать ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що на теперішній час, з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збирання доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення огляду вищезазначене майно.

З метою подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, огляду вилучених речей, та повного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність на накладення арешту на зазначене майно, яке згідно з ст. 98 КПК України визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Прокурор вказує, що є наявними достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене, під час огляду автомобіля «Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могло використовуватись під час вчинення злочину та містить на собі інформацію про замовників та осіб, які причетні до вчинення злочину, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а також для його збереження, прокурор просить накласти арешт на вищенаведене майно.

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000435 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власник вилученого майна, ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

За таких обставин, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснити розгляд клопотання за відсутності сторін, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засуджено, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківським рахункам чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 12.10.2021 проведено огляд автомобіля «Volkswagen Transporter» з д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучене вищенаведене майно /а. м. 128-130/.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 13.10.2021 дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а. м. 132-134/.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, надавши оцінку матеріалам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надіслане до суду 13.10.2021,тобто наступного дня після вилучення вищезазначеного майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000435 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду автомобіля «Volkswagen Transporter» з д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який проведено 12.10.2021 в період часу з 18 год. 45 хв., до 18 год. 57 хв., а саме:

- 174 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Marble»;

- 48 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Корона Ментол»;

- 47 блоків цигарок без марко акцизного податку, виробник «Man»;

- 198 блоків цигарок, виробник «Marlboro»;

- 194 блоків цигарок, виробник «Compliment»;

- 142 блоків цигарок, виробник «ФЭСТ»;

- 82 блоків цигарок, виробник «L&M»;

- 31 блоків цигарок, виробник «BOND»;

- 88 блоків цигарок, виробник «Lucky Strike».

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1