Справа № 464/4860/21
пр.№ 1-кс/464/1761/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000049 від 01.06.2021, звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01.06.2021 до ЄРДР за № 0000049, за фактом здійснення ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період 2015-2019 років фінансових операцій, з яких не сплачено податків у значних розмірах, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 узагальнений матеріал №0195/2021/ДСК, який надійшов з Головного слідчого управління ДФС України.
За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, виявлені наступні ризики (індикатори підозрілості): громадянкою України проведено на території України та за кордоном фінансові операції пов`язані з готівкою, обсяги якої не відповідають офіційно задекларованим нею доходам; укладення договору позики, що містять ознаки фіктивності, між громадянкою України та громадянином Російської Федерації на значну суму.
Проаналізувавши інформацію з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформацію, отриману від підрозділу фінансової розвідки Чеської Республіки, стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_4 , у ІНФОРМАЦІЯ_4 є підстави вважати що фінансові операції пов`язані з: внесенням готівкових коштів ОСОБА_4 на власний закордонний рахунок на суму 47,59 млн грн; внесенням готівкових коштів ОСОБА_4 на власні рахунки на території України на суму 11,73 млн. грн. (за винятком задекларованого доходу); отриманням коштів ОСОБА_4 , у якості позики на нерухомість від громадянина Росії, на суму 28,98 млн грн., усього проведено операцій на загальну суму 88,3 млн. грн., що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, в тому числі ухилення від сплати податків та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторингом отримано 55 повідомлень від ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_4 , у період з 14.09.2015 по 10.10.2019, на загальну суму 23,24 млн. грн.
Так, у період з 22.06.2016 по 09.04.2019, ОСОБА_4 здійснила внесення готівкових коштів на власні та депозитні рахунки на зальну суму 11,99 млн грн., у період з 04.04.2018 по 21.12.2018, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з призначенням платежу «виплата з договору» на зальну суму 8,87 млн. грн та знято готівкою, у період 09.10.2019 по 10.10.2019, кошти на суму 0,4 млн грн. 14.09.2015 ОСОБА_4 здійснила оплату готівкою за автомобіль на суму 1,45 млн. грн. При цього, протягом 2003-2014 років ОСОБА_4 задекларовано 0,22 млн. грн. доходу від інших суб`єктів господарювання. Інформація щодо підприємницької діяльності відсутня.
Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України про суми виплачених доходів, інформація про доходи ОСОБА_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 років відсутня.
За даними митних органів України, при перетині державного кордону, ОСОБА_4 готівкові кошти декларувалися тричі у квітні та вересні 2018 року в розмірі двічі по 50000 американських доларів та 108000 євро.
За даними Держфінмоніторингу ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
З метою встановлення фактичних сум коштів, внесених, в подальшому скерованих чи отриманих готівкою з каси банку, підстави проведення фінансових операцій з грошовими коштами, походження яких не відоме, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Враховуючи вище наведене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до обставин кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратуру ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:
- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (у всіх валютах), за період з 01.01.2015 по 01.08.2021, в паперовому та електронному вигляді;
- інформацію про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (у всіх валютах) станом на 01.08.2021.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1