Справа №720/207/22
Провадження:1-кс/720/37/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Начальника СД ВП №6 (м.Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000019 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 29 січня 2022 року близько 20 години невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту банківської карточки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 39 тисяч 563 гривень, які перебували на банківськім рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту 31 січня 2022 року внесенні в ЄРДР за № 20000019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 29.01.2022 року приблизно в обідній час на його мобільний телефон подзвонив з номеру « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який представився працівником банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого він являється та має банківську карточку. Під час спілкування невідомий чоловік він повідомив йому, що необхідно збільшити ліміт по кредитній картці під № НОМЕР_1 та зняти обмеження по картці.

Далі потерпілий погодився та на прохання невідомого продиктував чотири останні цифри банківської картки, термін дії картки та код. Так останній під час спілкування для підтвердження особистих даних, вказав на необхідність вказати три номера мобільних телефонів, які найчастіше до потерпілого телефонують, що й зробив надавши йому три номера. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення із кодом які так часом потерпілий їм повідомив. Далі до потерпілого з номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа з ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитала потерпілого чи не хоче закрити свою кредитну картку, на що він відповів що так.

Наступного дня спробувавши зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілий не зміг пройти авторизацію та здійснювати будь які виклики. Далі оглядаючи меседжер «Viber» він знайшов смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки в сумі 39563 гривні 30 копійок.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме:
- деталізованої виписки руху коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.01.2022, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цих карточок, та повну розшифровку операцій.

- відомостей про те, яким чином здійснювались операції по банківській картки № НОМЕР_1 , а саме 29 січня 2022 року о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813752 30010001 в сумі 4 600 гривень, о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813753 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813754 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 09 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813755 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 09 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813756 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813757 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813758 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813759 30010001 в сумі 4 900 гривень та о 20 год. 14 хвилини здійснювалась операція розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 в сумі 265 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до документів банківської карти № НОМЕР_1 та роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по 31.01.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізованої виписки руху коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.01.2022, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цих карточок, та повну розшифровку операцій.

- відомостей про те, яким чином здійснювались операції по банківській картки № НОМЕР_1 , а саме 29 січня 2022 року о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813752 30010001 в сумі 4 600 гривень, о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813753 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 08 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813754 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 09 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813755 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 09 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813756 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813757 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813758 30010001 в сумі 4 900 гривень, о 20 годині 13 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 813759 30010001 в сумі 4 900 гривень та о 20 год. 14 хвилини здійснювалась операція розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 в сумі 265 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1