Справа № 182/4438/21
Провадження № 1-кс/0182/1106/2021
У Х В А Л А
Іменем України

26.08.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 за №0000128, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що згідно матеріалів, що надійшли у повідомленні СБУ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( зареєстроване АДРЕСА_2 ) в лютому 2020 року, склали завідомо неправдиві офіційні документи, щодо об`єму та вартості проведених робіт із поліпшення орендованого об`єкту комунального майна будівлі АДРЕСА_3 , умисно завищивши вартість та кількість використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт, та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані офіційні документи, з метою в подальшому приватизувати вказаний об`єкт та отримати завищену компенсацію з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 за проведені поліпшення.

За даним фактом 25.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000128 за ст. 366 ч.1 КК України.

З метою перевірки викладених фактів в було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було встановлено інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунок з номером НОМЕР_2 який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , однак об`єм та якість виконаних робіт не відповідає дійсності, та існують підстави вважати що в діях невстановлених осіб є умисне завищення вартість та кількість використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт, з метою подальшого заволодіння заволодіння грошовими коштами, шляхом підробки документів.

Таким чином, виходячи з вище викладеного, виникла необхідність у перевірці факту перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 за №0000128, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1