У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 01.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001070 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2021 близько о 18:57 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , завдавши вказаними діями останній матеріального збитку на суму, що встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 29.10.2021 близько о 18:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонували з невідомого номеру телефону, який був підписаний як «банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 », де невідома особа повідомила їй про те, що її банківський рахунок зламано та, з її банківських карток було знято грошові кошти та додали, що з нею незабаром зв`яжеться головний спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань безпеки. Близько через дві хвилини їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , де невідомий чоловік повідомив, що він є спеціалістом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань безпеки. В ході подальшої розмови він повідомив, що з банківських карток потерпілої було знято грошові кошти та натомість запропонував свою допомогу, яка полягала в тому, щоб потерпіла підійшла до найближчого банкомату та зняла грошові кошти, які перебувають на її банківських картах, тож потерпіла підійшла до банкомату, що розташований поруч з місцем її проживання та зняла з банківських карт грошові кошти в сумі 56 000 грн. В подальшому, невідома особа по телефону повідомила, що необхідно знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати зняті грошові кошти на ніби то «резервний рахунок». Потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де перерахувала грошові кошти в сумі близько 56 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 платежами. В подальшому вона дізналась, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку 29.10.2021 о 20:17:13 год., 20:28:52 год., 20:05:42 год., 20:20:37 год., 20:22:56 год., 19:59:28 год. були перераховані грошові кошти з терміналу ІВОХ розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 29.10.2021 близько о 18:58:51 год., 18:54:06 год., 18:36:54 год., 18:47:29 год., 18:33:13 год., 18:56:17 год. були перераховані грошові кошти з терміналу ІВОХ розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 29.10.2021 по 30.10.2021 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.10.2021 року по строк закінчення дії ухвали;

- до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вони закріплені;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1