печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2176/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

17.01.2022 Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 реалізуючи свій протиправний умисел, перебуваючи на посаді державних інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на своєму робочому місці, у період з 19.03.2019 по 08.05.2021 здійснили митне оформлення у митному режимі «імпорт» (випуск для вільного обігу) товарів (транспортних засобів згідно з кодом 8703 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності) відповідно до 67 митних декларацій, поданих фізичними особами декларантами.
У всіх вказаних деклараціях службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано митну вартість заявлену декларантами та забезпечено справляння митних платежів згідно заявленої митної вартості, що є нижчою за митну вартість товару, яка була фактично сплачена за цей товар у країні відправлення (Грузія).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення до автоматизованої системи митного оформлення відповідних відомостей, використовуючи надану їм особисту номерну печатку, розпочали перевірку правильності нарахування митних платежів згідно вказаних експортних декларацій до митного оформлення, тобто розпочали процедуру митного оформлення.
При цьому, відповідно до норм Митного кодексу України до електронної митної декларації, декларантами долучені скановані копії документів, які підтверджують складові митної вартості, в тому числі договори про передачу права власності на механічний транспортний засіб за відповідними номерами.
Серед вказаних документів декларантами за власним бажанням було подано наявні додаткові документи для підтвердження заявленої ними митної вартості товару - копії експортних декларацій митних органів Грузії, які містять відомості щодо митної вартості товарів, що були фактично сплачені у країні експорту.
Так, декларантами, на підтвердження митної вартості подано наступні експортні декларації митних органів Грузії, зокрема: 69050/1830160 від 19.07.2020, 69050/1860707 від 14.09.2020, 69250/1869911 від 05.10.2020, 69050/1875926 від 20.10.2020, 69050/1875139 від 18.10.2020, 69050/1951126 від 26.03.2021, 69050/1949468 від 23.03.2021, 69050/1572828 від 13.04.2019, 69050/1593818 від 19.05.2019, 69050/1607571 від 09.06.2019, 69050/1666529 від 07.09.2019, 69605/1679370 від 25.09.2019, 69050/1691553 від 13.10.2019, 69050/1697385 від 22.10.2019, 69050/1698039 від 23.10.2019, 69050/1697373 від 22.10.2019, 69050/1719617 від 14.11.2019, 69050/1743499 від 20.12.2019, 69050/1733235 від 16.12.2019, 69050/1765246 від 20.01.2020, 69050/1767364 від 24.01.2020, 69070/1827957 від 14.07.2020, 69050/1821335 від 01.07.2020, 69050/1855621 від 03.09.2020, 69050/1862158 від 17.09.2020, 69050/1863917 від 21.09.2020, 69050/1869651 від 05.10.2020, 69050/1869676 від 05.10.2020, 69050/1868489 від 01.10.2020, 69050/1871201 від 08.10.2020, 69050/1844613 від 12.08.2020, 69050/1888790 від 22.11.2020, 69050/1889710 від 25.11.2020, 69050/1917002 від 27.01.2021, 69050/1924115 від 11.02.2021, 69250/1931869 від 22.02.2021, 69050/1946427 від 16.03.2021, 69050/1956787 від 06.04.2021, 69050/1969376 від 29.04.2021, 69050/1550990 від 05.03.2019, 69050/1550905 від 05.03.2019, 69050/1603887 від 04.06.2019, 69605/1640952 від 30.07.2019, 69050/1639725 від 29.07.2019, 69050/1643100 від 03.08.2019, 69605/1649223 від 12.08.2019, 69050/1677481 від 22.09.2019, 69050/1675096 від 19.09.2019, 69250/1685203 від 04.10.2019, 69050/1777601 від 11.02.2020, 69050/1803917 від 04.05.2020, 69050/1802621 від 15.04.2020, 69050/1836951 від 31.07.2020, 69050/1842157 від 09.08.2020, 69050/1854457 від 01.09.2020, 69050/1860232 від 14.09.2020, 69050/1841752 від 08.08.2020, 69050/1857902 від 08.09.2020, 69050/1860708 від 14.09.2020, 69050/1864891 від 23.09.2020, 69050/1868216 від 30.09.2020, 69050/1872243 від 10.10.2020, 69050/1886051 від 14.11.2020, 69050/1888989 від 22.11.2020, 69605/1880401 від 30.10.2020, 69050/1942529 від 09.03.2021, 69050/1949343 від 24.03.2021 (всього 67 експортних декларацій).
Водночас в порушення вимог Митного кодексу України при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , не враховано відомості щодо митної вартості товару, яка була фактично сплачена за цей товар у країні експорту (Грузія), та при цьому не вжито заходів щодо перекладу наданих експортних декларацій митних органів Грузії чи отримання будь-яких додаткових документів, що підтверджують заявлену митну вартість. Таким чином, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будучи службовими особами органу виконавчої влади, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно не взяли до уваги відомості, що містяться у експортних деклараціях митних органів Грузії та за наявності суперечливих даних щодо митної вартості, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, визнали заявлену декларантом митну вартість товару та здійснили таким чином митний контроль, завершили митне оформлення поданих до митного оформлення 67 експортних декларацій, не забезпечивши належного справляння митних платежів.
Внаслідок вказаних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, під час митного оформлення при ввезенні упродовж 19.03.2019 - 08.05.2021 на митну територію України (імпорті) транспортних засобів за заниженими цінами, згідно вищевказаних експортних декларацій з урахуванням вартості відповідного транспортного засобу, що зазначена в експортних деклараціях митних органів Грузії, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 1 544 820, 49 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.
Розмір збитків, завданих державному бюджету України, попередньо встановлено шляхом проведення відповідної судово-економічної експертизи на підставі наданих декларантами копій експортних декларацій митних органів Грузії.
У кримінальному провадженні № 0000059 на даний час про підозру жодній особі не повідомлено.
Ураховуючи розмитнення на території України вищевказаних товарів із приховуванням їх реальної вартості та факт подання декларантом на території Грузії інформації щодо митної вартості у експортних деклараціях, яка є значно більшою за заявлену митну вартість декларантом на території України, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Грузії для встановлення точного розміру збитків, завданих державному бюджету України.
Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування необхідно звернутись до компетентних органів Грузії у відповідності до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року з клопотанням про надання правової допомоги в зазначеному кримінальному провадженні, а саме:
- вилучення завірених копій наступних експортних декларацій митних органів Грузії, які перебувають у володінні митних органів Грузії, зокрема: 69050/1830160 від 19.07.2020, 69050/1860707 від 14.09.2020, 69250/1869911 від 05.10.2020, 69050/1875926 від 20.10.2020, 69050/1875139 від 18.10.2020, 69050/1951126 від 26.03.2021, 69050/1949468 від 23.03.2021, 69050/1572828 від 13.04.2019, 69050/1593818 від 19.05.2019, 69050/1607571 від 09.06.2019, 69050/1666529 від 07.09.2019, 69605/1679370 від 25.09.2019, 69050/1691553 від 13.10.2019, 69050/1697385 від 22.10.2019, 69050/1698039 від 23.10.2019, 69050/1697373 від 22.10.2019, 69050/1719617 від 14.11.2019, 69050/1743499 від 20.12.2019, 69050/1733235 від 16.12.2019, 69050/1765246 від 20.01.2020, 69050/1767364 від 24.01.2020, 69070/1827957 від 14.07.2020, 69050/1821335 від 01.07.2020, 69050/1855621 від 03.09.2020, 69050/1862158 від 17.09.2020, 69050/1863917 від 21.09.2020, 69050/1869651 від 05.10.2020, 69050/1869676 від 05.10.2020, 69050/1868489 від 01.10.2020, 69050/1871201 від 08.10.2020, 69050/1844613 від 12.08.2020, 69050/1888790 від 22.11.2020, 69050/1889710 від 25.11.2020, 69050/1917002 від 27.01.2021, 69050/1924115 від 11.02.2021, 69250/1931869 від 22.02.2021, 69050/1946427 від 16.03.2021, 69050/1956787 від 06.04.2021, 69050/1969376 від 29.04.2021, 69050/1550990 від 05.03.2019, 69050/1550905 від 05.03.2019, 69050/1603887 від 04.06.2019, 69605/1640952 від 30.07.2019, 69050/1639725 від 29.07.2019, 69050/1643100 від 03.08.2019, 69605/1649223 від 12.08.2019, 69050/1677481 від 22.09.2019, 69050/1675096 від 19.09.2019, 69250/1685203 від 04.10.2019, 69050/1777601 від 11.02.2020, 69050/1803917 від 04.05.2020, 69050/1802621 від 15.04.2020, 69050/1836951 від 31.07.2020, 69050/1842157 від 09.08.2020, 69050/1854457 від 01.09.2020, 69050/1860232 від 14.09.2020, 69050/1841752 від 08.08.2020, 69050/1857902 від 08.09.2020, 69050/1860708 від 14.09.2020, 69050/1864891 від 23.09.2020, 69050/1868216 від 30.09.2020, 69050/1872243 від 10.10.2020, 69050/1886051 від 14.11.2020, 69050/1888989 від 22.11.2020, 69605/1880401 від 30.10.2020, 69050/1942529 від 09.03.2021, 69050/1949343 від 24.03.2021 (всього 67 експортних декларацій).
Вказані документи перебувають у володінні відповідного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: 16 V.Gorgasali str. 0105 Tbilisi.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представника власника майна.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Разом з цим, приписи статті 222 КПК України містять імперативну вказівку на те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання прокурора та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059, зареєстрованому 16.04.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При вивченні матеріалів клопотання, стороною обвинувачення обґрунтовано те, що під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні відповідного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим орган досудового розслідування в цьому провадженні звертатиметься з запитом про міжнародну правову допомогу для проведення тимчасового доступу до документів на території Грузії.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Одночасно сторона обвинувачення переконала слідчого суддю, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Водночас, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та виконання їх копій не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відповідного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що не позбавляє останнє здійснювати свої функції.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Грузії в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.04.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в копіях, в друкованому та електронному вигляді, а саме до наступних експортних декларацій митних органів Грузії, зокрема: 69050/1830160 від 19.07.2020, 69050/1860707 від 14.09.2020, 69250/1869911 від 05.10.2020, 69050/1875926 від 20.10.2020, 69050/1875139 від 18.10.2020, 69050/1951126 від 26.03.2021, 69050/1949468 від 23.03.2021, 69050/1572828 від 13.04.2019, 69050/1593818 від 19.05.2019, 69050/1607571 від 09.06.2019, 69050/1666529 від 07.09.2019, 69605/1679370 від 25.09.2019, 69050/1691553 від 13.10.2019, 69050/1697385 від 22.10.2019, 69050/1698039 від 23.10.2019, 69050/1697373 від 22.10.2019, 69050/1719617 від 14.11.2019, 69050/1743499 від 20.12.2019, 69050/1733235 від 16.12.2019, 69050/1765246 від 20.01.2020, 69050/1767364 від 24.01.2020, 69070/1827957 від 14.07.2020, 69050/1821335 від 01.07.2020, 69050/1855621 від 03.09.2020, 69050/1862158 від 17.09.2020, 69050/1863917 від 21.09.2020, 69050/1869651 від 05.10.2020, 69050/1869676 від 05.10.2020, 69050/1868489 від 01.10.2020, 69050/1871201 від 08.10.2020, 69050/1844613 від 12.08.2020, 69050/1888790 від 22.11.2020, 69050/1889710 від 25.11.2020, 69050/1917002 від 27.01.2021, 69050/1924115 від 11.02.2021, 69250/1931869 від 22.02.2021, 69050/1946427 від 16.03.2021, 69050/1956787 від 06.04.2021, 69050/1969376 від 29.04.2021, 69050/1550990 від 05.03.2019, 69050/1550905 від 05.03.2019, 69050/1603887 від 04.06.2019, 69605/1640952 від 30.07.2019, 69050/1639725 від 29.07.2019, 69050/1643100 від 03.08.2019, 69605/1649223 від 12.08.2019, 69050/1677481 від 22.09.2019, 69050/1675096 від 19.09.2019, 69250/1685203 від 04.10.2019, 69050/1777601 від 11.02.2020, 69050/1803917 від 04.05.2020, 69050/1802621 від 15.04.2020, 69050/1836951 від 31.07.2020, 69050/1842157 від 09.08.2020, 69050/1854457 від 01.09.2020, 69050/1860232 від 14.09.2020, 69050/1841752 від 08.08.2020, 69050/1857902 від 08.09.2020, 69050/1860708 від 14.09.2020, 69050/1864891 від 23.09.2020, 69050/1868216 від 30.09.2020, 69050/1872243 від 10.10.2020, 69050/1886051 від 14.11.2020, 69050/1888989 від 22.11.2020, 69605/1880401 від 30.10.2020, 69050/1942529 від 09.03.2021, 69050/1949343 від 24.03.2021 (всього 67 експортних декларацій), які перебувають у володінні відповідного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В разі відсутності документів, що підлягають виїмці надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1