Справа № 202/7261/21
Провадження № 1-кс/202/6414/2021
УХВАЛА
Іменем України
07 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000717 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 27.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № Б-А-15 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 26+600, Дніпропетровська область, на загальну суму 373 999 998,00 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 07.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № Б-А-16 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 21+600, Дніпропетровська область, на загальну суму 623 999 999,00 гривень.

Досудовим розслідуванням виявлено, що перелічені закупівлі проведено з порушеннями визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, у ході виконання покладених завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, а також під час виконання доручень слідчого та прокурора під час розслідування провадження встановлено, що ціни на деякі із використаних під час будівництва матеріалів, запропонованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », значно вищі за ринкові.

Встановлено, що технічними завданнями до вказаних закупівель передбачено укладення під час проведення робіт металевих конструкцій MultiplateMP 200 VH-9 .

Аналізом документів податкової звітності виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано металеві конструкції MultiplateMP 200 у комплекті із болтами та гайками за ціною 19 255 858 грн. за одиницю у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано металеві конструкції MultiplateMP 200 у комплекті із болтами та гайками за ціною 882 025 грн. у офіційного імпортера такої продукції - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

Усього, протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено реалізацію витратних матеріалів за завищеними цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 412 598 524 грн.

Зазначені обставини та інша, здобута у ході проведення досудового розслідування інформація свідчать про те, що, перелічені будівельні роботи з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, значно дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають найменуванням та якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

Точний розмір спричиненої державі матеріальної шкоди підлягає встановленню під час проведення судових експертиз, однак ураховуючи загальну вартість проведених будівельних робіт та різницю між ринковою вартістю вказаних позицій будівельних матеріалів і їх вартістю, показаною у звітних будівельних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він може становити суму, що у багато разів перевищує визначений Кримінальним кодексом України критерій для поняття «особливо великі розміри».

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області відповідно до умов договорів № Б-А-15 від 27.04.2020 року та № Б-А-16 від 07.05.2020 року.

Відповідно до отриманої інформації від працівників Служби безпеки України в Дніпропетровській області ряд фінансових операцій здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту перерахування грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по рахункам

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з моменту відкриття карткового рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах), за період з моменту відкриття рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Строк виконання ухвали до 06 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1