Справа № 473/4120/21
Номер провадження 1-кс/473/1024/2021
УХВАЛА

"09" листопада 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000681 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 03.11.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 22.09.2021 р. між СФГ « ОСОБА_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір поставки мінеральних добрив №АП-1263, за умовами якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати у встановлені Договором строки у власність СФГ « ОСОБА_5 » мінеральні добрива, а СФГ « ОСОБА_5 » зобов`язався прийняти товар та оплатити його вартість.

22.09.2021 р. бухгалтером СФГ « ОСОБА_5 » відповідно до виставленого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку-фактури №АП-1263 від 22.09.2021 р. згідно з платіжним дорученням №77 від 22.09.2021 р. було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 (отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти в сумі 170 000 грн. 04 коп. за постачання 10 тон нітроамофоски NPK 16:16:16 відповідно до Специфікації №1 до договору про поставку №1263 від 22.09.2021 р.

Крім того, 28.09.2021 р. бухгалтером СФГ « ОСОБА_5 » відповідно до виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рахунку-фактури №АП-1301 від 28.09.2021 р. згідно з платіжним дорученням №81 від 28.09.2021 р. було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 (отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача - НОМЕР_2 , банк. отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти в сумі 120 000 грн. за постачання 10 тон селітри аміачної №34,4% відповідно до Специфікації №2 до договору про поставку №1263 від 28.09.2021 р.

Але до теперішнього часу добрива не доставлено, на телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не відповідають та грошові кошти не повернуто.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, допиту потерпілого ОСОБА_6 та допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 20.09.2021 р. по день пред`явлення ухвали, коли саме і хто знімав дані кошти, які перераховував ОСОБА_6 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вищевказаний банківський рахунок, невідомою особою для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_6 .

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити, а також надала суду рапорт про те, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, окрім надання тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, оскільки в матеріалах справи немає доказів перерахунку коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяє слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів, (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу за такий тривалий період і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення в повному обсязі. Слідчим не викладені обставини, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 20.09.2021 р. по 30.09.2021 року про:
рух коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних і операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;
-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських; онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 20.09.2021 року по 30.09.2021 року, а і також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 в приміщеннях відділень І АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозалисів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що і проводили відповідні операції;
-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку (ІВАМ) НОМЕР_5 та осіб, що їх отримували та використовували;
-Якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком (ІВАN) НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 ;
-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_3 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1