УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Вінниця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимиого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 протиправно заволоділи коштами Комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» за наступних обставин.

Відповідно до абз.4,5 п.1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» затвердженого рішенням №44-ї сесії Вінницької обласної ради 7-го скликання від 23 липня 2020 року №954 (далі - Статут) Комунальне некомерційне підприємство «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної Ради створене за рішенням Вінницької обласної Ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунальної установи „Авторемонтна база закладів охорони здоров`я" у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я».

Відповідно до п. 1.3 Статуту підприємство є об`єктом спільної власності територіальних громад сіл. селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі Орган управління майном). Власником підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Вінницькій обласній Раді.

Відповідно до п.1.4 Статуту Комунальне некомерційне підприємство «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної Ради» є комунальним унітарним підприємством, що надає послуги по створенню умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг закладам охорони здоров`я, які не мають власного автотранспорту, для виїздів обласних фахівців, спеціалістів та бригад для надання практичної, методичної і медичної допомоги, послуг по ремонту транспортних засобів та будь- яким іншим особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку..

Згідно п. 2.2. Статуту місцезнаходження підприємства вул. Салтикова-Щедріна, буд. 112-А, м. Вінниця, 21010.

Відповідно до абзаців 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 п. 5.2. Статуту на КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» серед інших покладаються такі обов`язки: здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством; акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства України, дотримуватись затвердженого фінансового плану та цього Статуту; забезпечувати ефективне використання закріпленого за ним майна та цільове використання виділених коштів; здійснювати реконструкцію, капітальний (поточний) ремонт основних засобів згідно законодавства; здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з чинним законодавством; оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, згідно вимог чинного законодавства України; здійснювати закупівлі у порядку встановленому законодавством.

Відповідно до рішення Вінницької обласної ради №564 від 20.12.2017 «Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів об`єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області» ОСОБА_4 призначено на посаду директора комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» шляхом укладення з ним контракту терміном на 3 (три) роки.

Відповідно до Контракту з керівником закладу охорони здоров`я об`єктом спільної власності територіальних громад Вінницької області (надалі «Контракт») від 20 грудня 2017 року укладеного між Вінницькою обласною Радою Орган управління майном, в особі голови обласної ради ОСОБА_9 з однієї сторони та ОСОБА_4 , з іншої сторони, останнього призначено на посаду директора комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» терміном з 21.12.2017 року до 21 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 2.1 вказаного «Контракту» керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.

Відповідно до ч. 3, 4, 5, 7 п. 2.2 даного «Контракту» керівник закладу серед іншого зобов`язується: подавати в установленому порядку уповноваженому Органом управління майном управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області фінансову та іншу звітність закладу; забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна з метою належного виконання покладених завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу; вживати заходів для ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві оперативного управління основних засобів; забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання послуг відповідного профілю.

Відповідно до ч. 1, 2, 4, п. 2.4. «Контракту» керівник закладу серед іншого має право: діяти від імені закладу, представляти ого інтереси на підприємствах, в установах та організаціях; укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства; розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до абзаців 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 20, 23, 24, 25 п. 6.5.1. Статуту директор підприємства: здійснює керівництво діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством; відповідає за результати фінансово-господарської діяльності підприємства; забезпечує своєчасне складання і подання на затвердження фінансових планів, а також виконання показників фінансових планів; забезпечує своєчасне подання звітів про виконання фінансових планів до Органу управління майном; забезпечує виконання усіх зобов`язань перед державним та місцевими бюджетами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів; діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки; забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби підприємства; вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам підрозділів підприємства; має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах; несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються підприємством, використання наданого на праві оперативного управління підприємству майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених підприємством договорів; користується правом розпоряджання коштами підприємства відповідно до законодавства та затвердженого фінансового плану, а майном згідно рішень Органу управління майном та цього Статуту; забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством на праві оперативного управління майном.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Так, у жовтні 2019 року у ОСОБА_4 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) виник злочинний умисел спрямований на заволодіння майном комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради») шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ОСОБА_4 , керуючись корисливими мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та реалізації злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами в результаті здійснення закупівлі товарів для комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради») за допомогою Електронної системи публічних закупівель «Prozorro».

У той же час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у жовтні 2019 року (точної дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи мету відшукання засобів та способів, необхідних для заволодіння чужим майном, а саме залучення суб`єктів господарської діяльності для участі у відкритих конкурсних торгах по закупівлі товарів для комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради»), вступив в злочинну змову із фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , запропонувавши останньому приймати участь у вищевказаних державних закупівлях, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом укладення «фіктивних» договорів.

У свою чергу ОСОБА_8 на зазначену пропозицію погодився, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_4 .

Так у подальшому за період часу з 30.10.2019 по 04.12.2020 за результатами проведених публічних закупівель, оголошених КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» в Електронній системі публічних закупівель «Prozorro», між ФОП ОСОБА_8 між та КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» укладено ряд фіктивних типових договорів та специфікацій до останніх, а саме: договір №1 від 30.10.2019 на загальну суму 69 900 грн., договір №10 від 04.11.2019 на загальну суму 63 320 грн., договір купівлі-продажу №55 від 03.02.2020 на загальну суму 4 870 грн., договір купівлі-продажу №62 від 05.02.2020 на загальну суму 4 900 грн., договір купівлі-продажу №100 від 18.02.2020 на загальну суму 4 170 грн., договір купівлі-продажу №102 від 19.02.2020 на загальну суму 4 914 грн., договір купівлі-продажу №111 від 21.02.2020 на загальну суму 4 950 грн., договір купівлі-продажу №115 від 24.02.2020 на загальну суму 4 964 грн., договір купівлі-продажу №119 від 26.02.2020 на загальну суму 4 520 грн., договір купівлі-продажу №131 від 04.03.2020 на загальну суму 4 962 грн., договір купівлі-продажу №136 від 10.03.2020 на загальну суму 4 713 грн., договір купівлі-продажу №140 від 11.03.2020 на загальну суму 4 946 грн., договір купівлі-продажу №148 від 12.03.2020 на загальну суму 5 406 грн., договір купівлі-продажу №156 від 13.03.2020 на загальну суму 4 640 грн., договір купівлі-продажу №158 від 16.03.2020 на загальну суму 3 174 грн., договір купівлі-продажу №161 від 16.03.2020 на загальну суму 2 105 грн., договір купівлі-продажу №162 від 18.03.2020 на загальну суму 5 181 грн., договір купівлі-продажу №170 від 20.03.2020 на загальну суму 4 920 грн., договір купівлі-продажу №171 від 20.03.2020 на загальну суму 4 750 грн., договір купівлі-продажу №176 від 24.03.2020 на загальну суму 4 890 грн., договір купівлі-продажу №179 від 25.03.2020 на загальну суму 5 180 грн., договір купівлі-продажу №202 від 09.04.2020 на загальну суму 4 128 грн., договір купівлі-продажу №203 від 09.04.2020 на загальну суму 4 153 грн., договір купівлі-продажу №214 від 16.04.2020 на загальну суму 4 305 грн., договір купівлі-продажу №221 від 21.04.2020 на загальну суму 5 780 грн., договір купівлі-продажу №223 від 22.04.2020 на загальну суму 2 232 грн., договір купівлі-продажу №246 від 08.05.2020 на загальну суму 2 646 грн., договір купівлі-продажу №247 від 08.05.2020 на загальну суму 4 450 грн., договір купівлі-продажу №276 від 25.05.2020 на загальну суму 3 850 грн., договір купівлі-продажу №277 від 25.05.2020 на загальну суму 4 205 грн., договір купівлі-продажу №278 від 25.05.2020 на загальну суму 4 370 грн., договір купівлі-продажу №285 від 01.06.2020 на загальну суму 4 772 грн., договір купівлі-продажу №286 від 01.06.2020 на загальну суму 4 750 грн., договір купівлі-продажу №294 від 02.06.2020 на загальну суму 4 705 грн., договір купівлі-продажу №307 від 16.06.2020 на загальну суму 4 520 грн., договір купівлі-продажу №308 від 16.06.2020 на загальну суму 2 310 грн., договір купівлі-продажу №318 від 18.06.2020 на загальну суму 4 030 грн., договір купівлі-продажу №325 від 30.06.2020 на загальну суму 4 430 грн., договір купівлі-продажу №366 від 13.07.2020 на загальну суму 4 640 грн., договір купівлі-продажу №380 від 14.07.2020 на загальну суму 6 024 грн., договір купівлі-продажу №403 від 21.07.2020 на загальну суму 3 180 грн., договір купівлі-продажу №404 від 21.07.2020 на загальну суму 6 690 грн., договір купівлі-продажу №405 від 21.07.2020 на загальну суму 5 975 грн., договір купівлі-продажу №435 від 13.08.2020 на загальну суму 66 480 грн., договір купівлі-продажу №437 від 13.08.2020 на загальну суму 5 008 грн., договір купівлі-продажу №438 від 13.08.2020 на загальну суму 66 480 грн., договір купівлі-продажу №440 від 14.08.2020 на загальну суму 4 521 грн., договір купівлі-продажу №442 від 18.08.2020 на загальну суму 3 860 грн., договір купівлі-продажу №443 від 18.08.2020 на загальну суму 5 370 грн., договір купівлі-продажу №451 від 02.09.2020 на загальну суму 3 630 грн., договір купівлі-продажу №452 від 02.09.2020 на загальну суму 5 920 грн., договір купівлі-продажу №503 від 14.09.2020 на загальну суму 6 220 грн., договір купівлі-продажу №504 від 14.09.2020 на загальну суму 5 080 грн., договір купівлі-продажу №505 від 14.09.2020 на загальну суму 3 850 грн., договір купівлі-продажу №506 від 14.09.2020 на загальну суму 3 680 грн., договір купівлі-продажу №507 від 14.09.2020 на загальну суму 5 120 грн., договір купівлі-продажу №539 від 23.09.2020 на загальну суму 5 580 грн., договір купівлі-продажу №540 від 23.09.2020 на загальну суму 4 930 грн., договір купівлі-продажу №542 від 25.09.2020 на загальну суму 5 610 грн., договір купівлі-продажу №543 від 25.09.2020 на загальну суму 5 720 грн., договір купівлі-продажу №544 від 25.09.2020 на загальну суму 5 665 грн., договір купівлі-продажу №545 від 01.10.2020 на загальну суму 4 610 грн., договір купівлі-продажу №546 від 01.10.2020 на загальну суму 4 304 грн., договір купівлі-продажу №547 від 01.10.2020 на загальну суму 6 140 грн., договір купівлі-продажу №548 від 01.10.2020 на загальну суму 5 340 грн., договір купівлі-продажу №549 від 01.10.2020 на загальну суму 5 780 грн., договір купівлі-продажу №567 від 08.10.2020 на загальну суму 5 780 грн., договір купівлі-продажу №568 від 08.10.2020 на загальну суму 4 860 грн., договір купівлі-продажу №569 від 12.10.2020 на загальну суму 5 670 грн., договір купівлі-продажу №570 від 12.10.2020 на загальну суму 4 380 грн., договір купівлі-продажу №573 від 15.10.2020 на загальну суму 4 720 грн., договір купівлі-продажу №574 від 15.10.2020 на загальну суму 4 725 грн., договір купівлі-продажу №581 від 19.10.2020 на загальну суму 4 415 грн., договір купівлі-продажу №582 від 19.10.2020 на загальну суму 5 400 грн., договір купівлі-продажу №589 від 22.10.2020 на загальну суму 5 140 грн., договір купівлі-продажу №590 від 22.10.2020 на загальну суму 4 880 грн., договір купівлі-продажу №591 від 23.10.2020 на загальну суму 5 710 грн., договір купівлі-продажу №592 від 23.10.2020 на загальну суму 4 720 грн., договір купівлі-продажу №597 від 26.10.2020 на загальну суму 4 548 грн., договір купівлі-продажу №598 від 26.10.2020 на загальну суму 5 055 грн., договір купівлі-продажу №599 від 26.10.2020 на загальну суму 5 310 грн., договір купівлі-продажу №600 від 26.10.2020 на загальну суму 4 530 грн., договір купівлі-продажу №607 від 27.10.2020 на загальну суму 4 750 грн., договір купівлі-продажу №608 від 27.10.2020 на загальну суму 5 180 грн., договір купівлі-продажу №609 від 02.11.2020 на загальну суму 5 050 грн., договір купівлі-продажу №610 від 02.11.2020 на загальну суму 4 230 грн., договір купівлі-продажу №611 від 02.11.2020 на загальну суму 6 040 грн., договір купівлі-продажу №612 від 02.11.2020 на загальну суму 4 480 грн., договір купівлі-продажу №615 від 03.11.2020 на загальну суму 4 950 грн., договір купівлі-продажу №618 від 04.11.2020 на загальну суму 4 920 грн., договір купівлі-продажу №619 від 04.11.2020 на загальну суму 4 840 грн., договір купівлі-продажу №651 від 09.11.2020 на загальну суму 5 345 грн., договір купівлі-продажу №652 від 09.11.2020 на загальну суму 4 980 грн., договір купівлі-продажу №654 від 10.11.2020 на загальну суму 5 890 грн., договір купівлі-продажу №655 від 10.11.2020 на загальну суму 4 940 грн., договір купівлі-продажу №660 від 11.11.2020 на загальну суму 5 580 грн., договір купівлі-продажу №661 від 11.11.2020 на загальну суму 6 240 грн., договір купівлі-продажу №662 від 11.11.2020 на загальну суму 8 024 грн., договір купівлі-продажу №667 від 12.11.2020 на загальну суму 7 530 грн., договір купівлі-продажу №668 від 12.11.2020 на загальну суму 6 970 грн., договір купівлі-продажу №669 від 13.11.2020 на загальну суму 6 980 грн., договір купівлі-продажу №670 від 13.11.2020 на загальну суму 5 480 грн., договір купівлі-продажу №674 від 16.11.2020 на загальну суму 7 676 грн., договір купівлі-продажу №676 від 17.11.2020 на загальну суму 8 860 грн., договір купівлі-продажу №677 від 17.11.2020 на загальну суму 5 036 грн., договір купівлі-продажу №678 від 19.11.2020 на загальну суму 5 118 грн., договір купівлі-продажу №679 від 19.11.2020 на загальну суму 6 049 грн., договір купівлі-продажу №680 від 19.11.2020 на загальну суму 5 570 грн., договір купівлі-продажу №683 від 23.11.2020 на загальну суму 7 880 грн., договір купівлі-продажу №684 від 23.11.2020 на загальну суму 8 260 грн., договір купівлі-продажу №687 від 25.11.2020 на загальну суму 4 920 грн., договір купівлі-продажу №688 від 25.11.2020 на загальну суму 6 350 грн., договір купівлі-продажу №689 від 25.11.2020 на загальну суму 3 759 грн., договір купівлі-продажу №690 від 25.11.2020 на загальну суму 6 140 грн., договір купівлі-продажу №691 від 25.11.2020 на загальну суму 31 900 грн., договір купівлі-продажу №697 від 01.12.2020 на загальну суму 7 685 грн., договір купівлі-продажу №678 від 01.12.2020 на загальну суму 6 509 грн., договір купівлі-продажу №699 від 01.12.2020 на загальну суму 6 860 грн., договір купівлі-продажу №700 від 02.12.2020 на загальну суму 6 634 грн., договір купівлі-продажу №701 від 02.12.2020 на загальну суму 5 520 грн., договір купівлі-продажу №704 від 03.12.2020 на загальну суму 7 040 грн., договір купівлі-продажу №707 від 04.12.2020 на загальну суму 7 959 грн., договір купівлі-продажу №708 від 04.12.2020 на загальну суму 5 679 грн., договір купівлі-продажу №709 від 04.12.2020 на загальну суму 8 790 грн., договір купівлі-продажу №710 від 07.12.2020 на загальну суму 7 039 грн., договір купівлі-продажу №711 від 07.12.2020 на загальну суму 5 255 грн., договір купівлі-продажу №712 від 07.12.2020 на загальну суму 4 905 грн., договір купівлі-продажу №716 від 08.12.2020 на загальну суму 5 775 грн., договір купівлі-продажу №722 від 11.12.2020 на загальну суму 4 125 грн., договір купівлі-продажу №723 від 04.12.2020 на загальну суму 6 518 грн.

По укладанні даних договорів ОСОБА_8 з метою реалізації спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами комунальної установи «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради»), в невстановлений слідством час та місце виготовляв товаро-транспортні накладні відповідно до специфікацій до вищезазначених договорів та надавав дані накладні ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , достовірно знаючи про фіктивність вищевказаних договорів та отриманих ним накладних, а також те, що будь-яких автозапчастин відповідно до договорів укладених між ФОП ОСОБА_8 та комунальна установа «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунальне некомерційне підприємство «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради») та специфікацій до даних договорів на адресу вищезазначеного підприємства не надходило, зловживаючи своїм службовим становищем надавав незаконну вказівку підлеглим працівникам на здійснення розрахунку з ФОП ОСОБА_8 , внаслідок чого, на виконання умов вищевказаних договорів, комунальна установа «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» (та після реорганізації комунальне некомерційне підприємство «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради») на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Універсал Банк», згідно платіжних доручень за період часу з 30.10.2019 по 04.12.2020 перераховано грошові кошти на загальну суму 880 123 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 після зарахування на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Універсал Банк», вищевказаних грошових коштів разом із ОСОБА_4 розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/8737-ЕК від 18.06.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи документально довідка головного державного аудитора відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Управління Північного офісу Держпудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_10 від 26.05.2021, в частині виконання умов 131 договорів укладених між КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної Ради» та ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 880 123,00 грн. за 2019-2020 роки підтверджується.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_8 територіальним громадам сіл, селищ, міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради заподіяно матеріальної шкоди на суму 880 123,00 грн, що в понад 775 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.
Крім цього, у ОСОБА_4 у ході вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за пособництва ФОП ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідування час та в невстановленому місці виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у зв`язку з чим ОСОБА_4 розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та вчинення кримінального правопорушення, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Так, після виконання КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» умов кожного із договорів купівлі-продажу, укладених з ФОП ОСОБА_8 , за період часу з 30.10.2019 по 04.12.2020 та перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Універсал Банк», згідно платіжних доручень за період часу з 30.10.2019 по 04.12.2020 грошових коштів на загальну суму 880 123 грн., ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, здійснював фінансові операції щодо переведення їх на свої особисті розрахункові рахунки №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ «Універсал Банк».

Після цього ОСОБА_8 частину протиправно отриманих грошових коштів знімав з даного рахунку через банкомати у готівковій формі, таким чином змінюючи форму (перетворюючи) таке майно, та в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час передав їх ОСОБА_4 .

Іншу частину протиправно отриманих грошових коштів ОСОБА_8 переводив на банківські рахунки, попередньо надані йому ОСОБА_4 , при цьому залишаючи собі обумовлену з останнім суму грошових коштів, призначену йому в якості винагороди за надання способу та засобу для вчинення ОСОБА_4 злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_4 та ОСОБА_8 фактично набули грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради», маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та керуючись корисливими мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, 22.09.2020, розмістив до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оголошення за № UA-2020-09-22-001458-b про здійснення КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» публічної закупівлі автомобільних запчастин до двигуна автомобіля ГАЗ 22171, при цьому достовірно знаючи про відсутність потреби у вищезазначених автомобільних запчастинах та розраховуючи на перемогу ФОП ОСОБА_8 , у вищезазначеній закупівлі.

Так, за результатами проведення тендерної закупівлі переможцем з найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 18 600 гривень став ФОП ОСОБА_11 , з яким 16.10.2020 КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» уклала договір №580 про закупівлю автомобільних запчастин до двигуна автомобіля ГАЗ 22171.

Відповідно до вищезазначеного договору та специфікації до нього ФОП ОСОБА_11 здійснено поставку до КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» наступних автомобільних запчастин: 4-х форсунок 132711-02 марки «PEKAR», 4-х поршнів 405.1004018-01-АР Кострома, 1-го К-т прокл 405.3906022 ЗМЗ, 1-ї Полушайби распредвала Газель ЗМЗ 405 АГ 6768, 4-х Шатунів 405 406.1004045-01 ЗМЗ, 1-го вкладиша шатунного 0,25 дв. 405-406 (к-кт) 406.1000104-20, 1-го вкладиша корінного 0,25 дв. 405-406 (к-кт) 406.1000102-20, 1-го Ремкомплекту ГРМ ЗМЗ 405 усиленого 406.3906625-03, 1-го К-т щеплення Газель Волга ЗМЗ 405, 406 в зборі (пр-во LUК), 1-го Шкив-демпфер кол-вала ГАЗ дв.405(ЗМЗ). 406.1005050-30, 1-го Розпредвалу ЗМЗ-405 406.1006015-10, 1-го Насосу масляного ГАЗ 3302, Газель дв.405(ЗМЗ), 1-го Дросселя ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, ДВ.405 (ПЕКАР) 4062.1148100-11 та 1-го приводу масляного насоса Газель ЗМЗ 406.1011200-20, та КНП «Авторемонтна база закладів охорони здооров`я Вінницької обласної ради» перераховано грошові кошти у сумі 18 600 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_4 відкритий в АБ «Укргазбанк».

Отримавши вищезазначені автомобільні запчастини ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступивши в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 у невстановлений досудовим слідством спосіб передав вищевказані автозапчастини ОСОБА_8 , який в свою чергу, перебуваючи в м. Київ, в невстановлені досудовим слідством дату та час збув дані автомобільні деталі ФОП ОСОБА_12 , за що отримав грошові кошти у сумі 7 500 гривень.

Вирученими від продажу вищеописаних автомобільних деталей, належних КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної ради» грошовими коштами у сумі 7 500 гривень ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку територіальним громадам сіл, селищ, міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради на суму 18 600 гривень, тому слідчий просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Прокурор клопотання слідчого підтримав мотивуючи тим, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту в певну пору доби.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.
Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру оголошену ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Так, на час розгляду клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення обґрунтована, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколами обшуків та документами (іншими речами) вилученими за результатами їх проведення; Матеріалами, вилученими за результатами проведених тимчасових доступів; Матеріалами отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Протоколами допитів свідків; Іншими матеріалами кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, які полягають у можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а також вчинити нове кримінальне правопорушення.
Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, являється керівником осіб, які є свідками кримінального правопорушення, а тому згідно ст. 177 КПК є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може в подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а також вчинити нове кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність ризиків встановлених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому приходить до висновку, що обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту буде достатнім для забезпечення належного виконання підозрюваним обов`язків.
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обовязки прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арештуза адресою:АДРЕСА_1 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
утриматись від спілкування із особами, які являються потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

Ухвала про застосування домашнього арешту відносно ОСОБА_4 діє протягом двох місяців, тобто до 26.11.2021 року включно.
Копію ухвали направити начальнику Головного управління національної поліції у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя