Провадження № 1-кс/592/5196/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно у змові з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після укладання договору з надання послуг 21.04.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виконання будівельних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Суми - Полтава з обходом м. Суми, привласнили бюджетні кошти, що були виділені на будівництво дороги.

Так, співробітниками управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення заходів в рамках протидії розкрадання бюджетних коштів, в установленому законом порядку, отримано відомості з приводу того, що службовими особами Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності - будівництво доріг і автострад, керівник - ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 ) здійснено привласнення бюджетних коштів в сумі понад 960 тис. грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , замовник) та Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підрядник) укладений договір про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020 щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми (окремими ділянками) на загальну суму 274 999 999 грн, у тому числі ПДВ 54 999 999 грн.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів службовими особами Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виконання робіт з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми (окремими ділянками) посадовими особами вказаного підприємства укладено договір на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 132 914, 088 тис. грн.

У свою чергу для виконання вказаних робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання товарів нетипових для виконання вказаних робіт на загальну суму 961 800 тис. грн., вказані дії можуть привести до втрат бюджету на суму понад 960 тис. грн.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз та здобуття доказів підтвердження вищезазначеного факту, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , чинного станом на 2020 рік (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , чинні станом на 2020 рік, відомостей про найманих працівників, які здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);

копії договору, укладеного з Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020 з усіма додатками до нього, зокрема розрахунки договірної ціни (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);

копій договорів субпідряду по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) з додатками;

оригіналів актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором про надання послуг від 21.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі розрахунків загальновиробничих витрат тощо, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до даного договору;

оригіналів виконавчої документації по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками), а саме: загального журналу, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем фактичного виконання ремонту дороги за договором №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

оригіналів протоколів будівельної лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних, щебеневих шарів, відібраних кернів у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування асфальтобетонних шарів по наданій послузі ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг);

оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт до договору про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

оригіналів шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в);

копій декларацій або повідомлення про завершення чи про готовність до експлуатації вказаного об`єкта та інших документів, що підтверджують початок та завершення робіт по даному об`єкту, подані до органів державного архітектурно-будівельного контролю;

копій договорів оренди машин та механізмів, актів здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);

оригіналів договорів, укладених з авторським та технічним наглядами, їх журналів перевірок тощо.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів провадження, їх дослідження та аналізу. Оригінали та копії документів необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи на підставі «Загальної методики дослідження почерку при ідентифікації виконавця», а також будівельно-технічної експертизи. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що клопотання носить формальний характер, не конкретизовано значення кожного документу, до якого слідчий просить надати доступ, не надано копій постанов про призначення експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, а також будівельно-технічної експертизи, про які слідчий веде мову у клопотанні, чи будуть вони у майбутньому невідомо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений:

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;

7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

9) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Таким чином, він може самостійно звернутися до відповідної організації з метою отримання необхідних документів, проте, доказів на підтвердження такого звернення не надано.

Інших доказів, які б могли бути підставою для задоволення клопотання слідчим не надано.

Тому, проаналізувавши надані доводи і докази, надані слідчим, слідчий суддя дійшов до висновку про недостатність матеріалів, які б доводили позицію слідчого.

Крім того, слідчий вже звертався до суду з аналогічним клопотанням, у задоволенні якого 27.08.2021 йому було відмовлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1