УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 284 тис.грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що 06.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори про надання послуг №262 (Ремонт та технічне обслуговування водоочисних станцій Лот 1 Ремонт приміщень водоочисної станції) та №264 (Ремонт та технічне обслуговування водоочисних станцій Лот 2 Улаштування трубопроводів для водоочистки).

За результатами виконання договору №262, відповідно до платіжного доручення №759 від 25.06.2020, з банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_1 який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 284 448 гривень 12 копійок.

Окрім того, за результатами виконання договору №264, відповідно до платіжного доручення №1912 від 29.12.2020, з банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 80 000 гривень.

Однак, під час допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що приблизно в жовтні 2019 року, більш точної дати не встановлено, останні почали здійснювати ремонтні роботи в будівлі АДРЕСА_1 , що розташована на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приблизний перелік робіт, які ОСОБА_9 виконував разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на даному об`єкті:

-Демонтаж вимикачів, розеток 4 поверх;

-Демонтаж кабелю 4 поверх;

-Демонтаж світильників 4 поверх;

-Монтаж кабелів, світильників, розеток 4 поверх;

-Прокладання трубопроводів каналізації 4 поверх;

-Розбирання трубопроводів каналізації 4 поверх;

-Розбирання трубопроводів водопостачання 4 поверх;

-Встановлення сантехніки 4 поверх;

-Зміна подачі гарячої/холодної води 3 поверх;

-Розбирання покриттів підлог;

-Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін;

-Розбирання цементних покриттів;

-Пробивання борозен в бетонних стінах;

-Демонтаж шпаклівки;

-Штукатурення плоских поверхонь;

-Улаштування цементної стяжки;

-Облицювання стін керамічною плиткою та ряд інших оздоблювальних робіт.

Вказана робота була виконана приблизно до кінця грудня 2019 року.

Стосовно здійснення закупівлі товару для проведення вказаного ремонту, то їх особисто закупляв ОСОБА_9 .

Тобто, враховуючи вказані покази свідків встановлено, що ремонтні роботи, які були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договорів про надання послуг №262 (Ремонт та технічне обслуговування водоочисних станцій Лот 1 Ремонт приміщень водоочисної станції) та №264 (Ремонт та технічне обслуговування водоочисних станцій Лот 2 Улаштування трубопроводів для водоочистки), фактично були здійснені раніше вищевказаними особами.

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 містяться документи, про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових переказів за виконані роботи.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_12 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , та містять наступну інформацію:

- заяви про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 (власником якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.05.2020 до 00:00 год. 31.12.2020, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 00:00 год. 01.05.2020 до 00:00 год. 31.12.2020 до моменту винесення судового рішення, а саме06.12.2021 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківською картою;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: