УХВАЛА
Іменем України

08.11.2021 Справа №607/19977/21 Провадження № 1-кс/607/6501/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

02.11.2021 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб шляхом обману та зловживання довірою заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах на території Тернопільської області.

За даним фактом 19.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_5 більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, у подальшому спрямував не за цільовим призначенням (приблизно 49% загальної суми бюджетних коштів), а саме: знято коштів готівкою на загальну суму 0,93 млн грн та повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму 0,01 млн грн.
Згідно з випискою по рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.01.2019 до 20.08.2020 встановлено зарахування коштів за період з 12.02.2019 до 23.07.2020 з рахунків установ з державною/комунальною часткою за товари медичного призначення (реактиви, лампи, пробірки тощо) на загальну суму 1,93 млн грн, зокрема за набори хімреактивів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 17.06.2020 до 14.07.2020 перерахував 0,51 млн грн.
Слідчий зазначає, що в подальшому зазначені бюджетні кошти розпорошено між 29 контрагентами, проте найбільші суми було спрямовано з 12.02.2019 до 27.07.2020 у сумі 1,56 млн грн на власні рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 03.02.2020 до 15.07.2020 у сумі 0,63 млн грн; № НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 12.02.2019 до 27.07.2020 у сумі 0,93 млн грн, які в подальшому знято готівкою в ATM/POS-терміналі у складі загальної суми 1,49 млн грн.
Крім того, за період з 30.01.2020 до 05.06.2020 кошти на загальну суму 0,01 млн грн з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано, ймовірно, пов`язаному суб`єкту господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням при цьому ризикового інструмента - повернення поворотної фінансової допомоги.
Відтак, враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно проведення процедур закупівель, які проводились в 2020 році, переможцем яких визнано ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до усієї наявної документації щодо транспортування, поставки, отримання предмету закупівель (актів прийому-передачі продукції, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів поставки та інше). Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Пояснив, що на даний час він не може підтвердити жодними доказами обставини, які викладені у клопотанні, оскільки такі докази перебувають під грифом «Для службового користування». У подальшому такі докази будуть виведені з такого грифу та їх можливо буде надати слідчому судді. Також зазначив, що в порядку ст. 93 КПК України не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання необхідних документів.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів. Так, зі змісту долучених до клопотання документів не вбачається, що ФОП ОСОБА_5 незаконно привласнював кошти, отримані від установ та організацій з державною/комунальною формою власності. Вказані обставини не підтверджуються жодним документом, який долучений до клопотання. При цьому у судовому засіданні слідчий зазначив, що такі документи не можуть бути надані, оскільки перебувають під грифом «Для службового користування».
Крім цього, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Також згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тобто з цією метою слід з`ясувати, чи документи, про доступ до яких просить слідчий, могли би бути отримані шляхом проведення інших слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема шляхом збирання доказів в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий не використав усі надані йому можливості для самостійного витребування та отримання необхідних йому доказів.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій,витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей,документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Однак, як було встановлено у судовому засіданні, слідчий не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_5 з запитом про надання вказаних у клопотанні документів.

Вказане свідчить, що при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчим не доведено неможливість отримання вказаних документів шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, зокрема в порядку збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні, а також наявність перешкод в отриманні відповідних документів.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим, передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1