Справа № 694/1899/21 провадження №1-кс/694/923/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.10.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000766 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомості про рух грошових коштів 22 червня 2021 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 з роздруківками часу, суми перерахування та номера рахунку на який вони були того дня перераховані, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації щодо номера мобільного оператора зв`язку, що невідомою особою був замінений із номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 який був раніше закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021, які знаходяться в головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучити вказані відомості. Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.06.2021 ОСОБА_8 умисно, повторно, здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 в сумі 2000,53 грн., чим заподіяв потерпілому збитків на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене повторно.
Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів 22 червня 2021 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 з роздруківками часу, суми перерахування та номера рахунку на який вони були того дня перераховані, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході досудового слідства було встановлено, що невідома особа замінила номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 який був закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер, а тому виникла необхідність у встановленні номера оператора мобільного зв`язку який був замінений замість вище вказаний, та закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021.
Підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної установи: згідно наданої потерпілим ОСОБА_7 роздруківки про рух грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що 22.06.2021 дійсно було здійснено операцію по пересиланню грошових коштів на іншу банківську карту (рахунок), та показано інформацію про зняття із вище вказаної карти грошові кошти в сумі 2000,53 грн. Оскільки повну інформацію яку про рух грошових коштів у даній роздруківці не висвітлено, дану

інформацію можливо отримати за адресою вказаною в даній роздруківці, а саме у володільця даною інформацією головне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: запитування інформація, що містить банківську таємниць, вказуватиме на час, суму перерахування та номера банківської карти (рахунку) на який було того дня перераховано грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідома особа замінила номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який був закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер, а тому доступом до інформації буде встановлено номера оператора мобільного зв`язку який був замінений замість вище вказаний, та закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021.
Вказане підтверджується наступним:
- допитом в якості потерпілого ОСОБА_7 який показав, що 21.06.2021 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_9 з проханням дати йому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 та яка видана на його ім`я, для того щоб йому перерахували на дану банківську карту грошові кошти, так як він своєї банківської карти не має. ОСОБА_7 надав банківську карту ОСОБА_10 при цьому надав до даної карти пін-код. ОСОБА_11 поїхав до м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області, де не встиг на автобус який йшов до с. Княжа Звенигородського району та залишився погостювати у свого знайомого ОСОБА_8 . Коли ОСОБА_11 вранці пішов від ОСОБА_8 то забув у нього в дома банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . 24.06.2021 ОСОБА_9 повернув банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Цього ж дня останній спробував зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 через інтернет мережу але зайти не зміг так як за даною функцією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було закріплено другий номер мобільного оператора а не його який був постійно закріплений за нею НОМЕР_4 . Після чого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував дану картку.
- допитаним в якості свідка ОСОБА_9 який показав, що на початку третьої декади червня 2021 він попросив у свого знайомого ОСОБА_7 житель с.Княжа Звенигородського району Черкаської області, його власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того щоб його знайомий перерахував йому на дану картку грошові кошти в сумі 200 гривень, потім ОСОБА_7 дав останньому пін-код від даної карти щоб той міг зняти грошові кошти. Після цього він поїхав в м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області де зняв грошові кошти в сумі 200 гривень. Коли пішов на автостанцію то автобусів до с. Княжа вже не було і він пішов до свого знайомого ОСОБА_8 погостювати на декілька годин до приїзду автобуса. Після гостин за декілька годин, він зібрався та поїхав із домоволодіння ОСОБА_8 додому в с. Княжа, при цьому забувши карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у нього в помешканні. Через декілька днів точної дати не пам`ятає він знову приїхав до м. Ватутіне та забрав із помешкання ОСОБА_8 карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли він повернув дану банківську карту власнику ОСОБА_12 то від нього йому стало відомо, що 22.06.2021 із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані та знято грошові кошти в сумі близько 2000 гривень.
- допитаним в якості свідка ОСОБА_13 який показав, що 22.06.2021 до нього на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_2 та запропонував зустрітися у дворі будинку. Коли вони зустрілися у дворі будинку то ОСОБА_8 запитав чи немає у нього банківського рахунку куди можна перерахувати грошові кошти. В свою чергу ОСОБА_13 повідомив, що є та надав йому свій банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_8 попросив його мобільний телефон, щоб зайти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив йому, що зі своєї особистої картки він перерахує йому грошові кошти. Потім ОСОБА_14 повідомив про те, що він перерахував грошові кошти на його банківську карту № НОМЕР_5 , та сказав піти із ним щоб зняти грошові кошти які він перерахував на його карту в сумі 2000 гривень. Близько 09.30 год. 22.06.2021 року вони у м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли грошові кошти в сумі 2000 гривень які ОСОБА_13 віддав ОСОБА_8 ;
- поясненнями опитаним ОСОБА_8 який показав, що в кінці червня 2021 до нього до дому по АДРЕСА_2 , прийшов його знайомий ОСОБА_9 та залишився у нього на декілька годин погостювати до приїзду автобуса. Коли він через декілька годин покинув його квартиру то залишив в нього карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 22.06.2021 ОСОБА_8 в скористувався тим, що

залишилася дана банківська карта в нього в помешканні, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 закріпив дану банківську карту за своїм мобільним номером телефону, зайшов на дану картку та збільшив кредитний ліміт. Після цього попросив свого знайомого ОСОБА_13 дати йому свій мобільний та банківський рахунку. Отримавши дані ОСОБА_8 перерахував із карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 2000 гривень на рахунок (банківську карту) видану на ім`я ОСОБА_13 . Про те, що він зняв із банківської карти грошові кошти ОСОБА_11 не знав.
За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та номера рахунку на який було того дня перераховано грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . А також в зв`язку з тим, що невідома особа замінила номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який був закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер, буде встановлено інформацію про номер оператора мобільного зв`язку, який був замінений замість вище вказаного номеру, та закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021.
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти якими незаконно заволодів ОСОБА_8 були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2000,53 гривень, що на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , було перераховано 22.06.2021 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на іншу банківську картку, яка належить фізичній особі. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів 22 червня 2021 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 з роздруківками часу, суми перерахування та номера банківської картки (рахунку) на який вони були того ж дня перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також в ході досудового слідства було встановлено, що невідома особа замінила номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 який був закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер, а тому виникла необхідність у встановленні номера оператора мобільного зв`язку який був замінений на вище вказаний та закріплений за вище вказаною карткою на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021.
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю,
25.10.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю,
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак в частині надання анкетних даних власника банківської карти (рахунку), адресу проживання

та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, на яку перераховані дані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає подане клопотання передчасним, оскільки з наданих матеріалів на даний час неможливо встановити щодо власника конкретно якого рахунку необхідно надати інформацію, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000766 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до відомості про рух грошових коштів 22 червня 2021 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 з роздруківками часу, суми перерахування та номера рахунку на який вони були того дня перераховані, інформації щодо номера мобільного оператора зв`язку, що невідомою особою був замінений із номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 який був раніше закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер на момент перерахунку грошових коштів 22.06.2021
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1