УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000215,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресом: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення в філії - Херсонське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1959р.н. про те, що 05.04.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю марки "KIA SORENTO" через мережу Інтернет (сайт "ОЛХ"), заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9500 євро, які останній перерахував їй на рахунок, проте товар не надійшов, на зв"язок особа не виходить.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 13.04.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 знайшов на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля «Kia Sorento» за ціну 9500 доларів США, та вирішив його придбати. Зв`язавшись за мобільним номером

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 нібито з власником автомобіля, останній повідомив, що необхідно забронювати вказану автівку, а саме надіслати на його рахунок грошові кошти в сумі 500 євро на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , що потерпілий і зробив. Через декілька днів 09.04.2021 з потерпілим зв`язався з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 нібито перевізник даного автомобіля, та повідомив, що автомобіль він приганяє з Німеччини та необхідно проплатити дилеру грошові кошти в сумі 7000 євро, що потерпілий відразу і зробив та перевів на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , було здійснено два переводи по 2100 євро, та третій перевод з іншої карти на карту також перевізника НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Картки на які необхідно було зробити перекази, здійснювались по вайберу за номером НОМЕР_7 . Після здійснення всіх грошових операцій жодний перестав відповідати та потерпілий зрозумів, що його обманули.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, підтвердження факту надходження грошових коштів на рахунок останнього, необхідно отримати відомості про щодо руху коштів, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо.

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 здійснюється визначеним слідчим, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказаний слідчий може отримати тимчасовий доступ, інші особи не мають повноважень.

В провадженні СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 05.04.2021 року невстановлена особа , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю марки «Kia Sorento» через мережі Інтернет (сайт «ОЛХ») заволоділа горшовими коштами заявника, якій останній перерахував їй на рахунок, проте товар не надійшов.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перевів на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , два переводи по 2100 євро, та третій перевід з іншої карти на карту також перевізника НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Картки на які необхідно було зробити перекази, здійснювались по вайберу за номером НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у філії - Херсонське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 04.04.2021 по 12.04.2021 за номерами банківських карток, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з наданням інформації щодо власників вказаних карток, контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 09.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1