Справа № 283/1810/21
провадження №1-кс/283/831/2021
У Х В А Л А
05 листопада 2021 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3
в кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2021 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000161 за ч.2 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2021 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу на інтернет сайті «OLX» автомобіль марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 130 000 грн.
За даним фактом 06 липня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, за ціною 26700 доларів США, із вказаними телефонними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Того ж дня, ОСОБА_5 , зателефонувавши за номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , при спілкуванні з чоловіком домовився про обмін з доплатою.
Потерпілому було повідомлено, що автомобіль знаходиться в Німеччині, співробітники «Пригону авто з Європи» попередять його за день до приїзду на митницю. Після чого, 04.07.2021 року ОСОБА_5 через додаток Viber надійшло повідомлення з текстом «…вони в дорозі, зав`язок по оплаті за документами…».
05.07.2021 року близько 09 години з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 потерпілому надійшло повідомлення з фотознімком польського договору купівлі-продажу на його ім`я, на підставі чого ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Малині здійснив оплату на суму 17600 грн. на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), картка № НОМЕР_4 який зазначений в договорі купівлі-продажу як брокер. Через годину потерпілому на додаток Viber надійшло повідомлення з фотознімком сертифікату відповідності Львівської митниці з умовою проплати грошових коштів в сумі 110300 грн. на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 , який зазначений в сертифікаті як бухгалтер. Зазначені кошти ОСОБА_5 оплатив в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 05.07.2021 року здійснив перерахунок грошових коштів з власного банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 127900 грн., однак автомобіль не отримав.
На підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 20.09.2021 року по справі №283/1810/21 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого НОМЕР_7 , та встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 17600 грн. на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), картка № НОМЕР_4 , та грошові кошти в сумі 110300 грн. на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 . Вказані банківські рахунки розміщені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що виникла необхідність тимчасовому доступі до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , на які потерпілий перерахував грошові кошти.
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ,
слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ,
на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-анкетних даних особи, на ім`я якої оформлені банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
-інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 (нарахування, зняття, перерахунки на інші банківський рахунок, місце проведення операції) за 05.07.2021 року;

-інформації про системи, що використовувалися 05.07.2021 року для здійснення банківських операцій з коштами за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

-анкетних даних особи, на ім`я якої оформлені банківський рахунок № НОМЕР_6 ;

-інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_6 (нарахування, зняття, перерахунки на інші банківський рахунок, місце проведення операції) за 05.07.2021 року;

-інформації про системи, що використовувалися 05.07.2021 року для здійснення банківських операцій з коштами за банківським рахунком № НОМЕР_6 ,

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали по 05.01.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя