Справа 688/2471/21
№ 1-кс/688/1423/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000528 від 13 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 червня 2021 року, близько 11:00 год, в АДРЕСА_1 , невідома особа, з мобільного номера НОМЕР_1 , переписуючись у месенжері «Вайбер» із ОСОБА_5 , 1957 року народження, який використовує мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом пригону автомобіля з-за кордону, оголошення про продаж якого останній знайшов в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 91050 грн, які останній двома платежами за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунки, а саме: 08 червня 2021 року із своєї банківської картки перерахував на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 36850 гривень, та 24 червня 2021 року на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 54200 гривень.

13 липня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 показав, що 03 червня 2021 року, він у месенжері «Вайбер», знайшов оголошення відносно продажу не розмитненого автомобіля марки «Volksvagen Golf», де були зазначені мобільні номера НОМЕР_1 із зазначенням імені ОСОБА_6 , НОМЕР_5 із зазначенням посади «бухгалтера» та НОМЕР_5 із зазначення імені ОСОБА_7 . Зателефонувавши із свого мобільного номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_6 , домовивсь про купівлю даного автомобіля, та 08 червня 2021 року, відповідно до договору № 0002289 від 04 червня 2021 року, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за власним місцем проживання в с .Плесна, вул. Валі Котик Шепетівського район Хмельницької області, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 36855 грн. В подальшому на його мобільний номер зателефонували з вказаного оголошення «бухгалтер» та ОСОБА_7 , з якими домовився про розмитнення даного автомобіля, та 24 червня 2021 року відповідно до додаткової угоди № 0002289 до договору №0002289 від 04 червня 2021 року, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власним місцем проживання с.Плесна, вул. Валі Котик Шепетівського району Хмельницької області, на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти в сумі 54200 грн. Водночас після домовленості доставити автомобіля, продавець на зв`язок не вийшов та по даний час зв`язок з ним відсутній, місцезнаходження невідоме. Всього, злочинець шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами потерпілго в сумі 91050 грн.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювалися з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 та НОМЕР_5 , в період з 00 годин 03 червня 2021 року по 00 годин 13 липня 2021 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000528 від 13 липня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільний зв`язок) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити їх копії, а саме доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювалися з та на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 та НОМЕР_5 в період з 00 годин 03 червня 2021 року по 00 годин 13 липня 2021 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: