Справа № 461/8877/21
Провадження № 1-кс/461/6138/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Увин Радехівського району Львівської області, з вищою освітою, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.01.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді застави, що становить 54 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без виклику та дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання ;

3) прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

4) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 , в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»» № 1251 від 27.12.2010, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, а саме з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у лютому 2021 року (точний час і дата досудовим розслідуванням не встановлені), перебуваючи у м.Радехів Львівської області, незаконно придбав у невстановленої слідством особи за грошові кошти незаконно виготовлений спирт етиловий невідомого походження.

Придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_5 зберігав за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту місцевим мешканцям для отримання прибутку, без документів, які б підтверджували їх походження, усвідомлюючи при цьому їх незаконне походження.

Так, 11.03.2021, в ході проведення обшуку житлових приміщень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено одну скляну пляшку ємністю 0,75 л. на заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 2 полімерні ємності об`ємом 6,0 л. кожна, які на заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну пляшку ємністю 1,0 л. заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну пляшку ємністю 0,75 л. на заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну ємністю об`ємом 40 л. на 1/10 заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту.

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей, вилучені рідини, є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 37,7-76,3% об`ємних, виготовлені кустарним (саморобним) способом та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а інші рідини є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом 93,92-96,15% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім цього, 11.03.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, які ОСОБА_5 використовує для здійснення своєї господарської діяльності, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено 7 полімерних ємностей об`ємом 220 л. кожна заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 11 полімерних ємностей об`ємом 28 л. кожна заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 2 полімерні ємності об`ємом 6,0 л. кожна, які заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту. Також, у вказаному приміщенні в транспортному засобі-рефрижераторі «CHEREAU C38 0», номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_5 було виявлено 55 порожніх пластикових ємностей об`ємом по 220 л. кожна із наявними слідами залишків безбарвної рідини із різким запахом спирту.

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей, вилучені рідини, які розлиті у 7 полімерних бочок ємністю 220 л кожна. є спиртом ректифікованим з вмістом 95,78-96,58 % об`ємних, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови».

Виявлені та вилучені підакцизні товари (незаконно виготовлений спирт етиловий), не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України щодо зберігання, маркування алкогольних напоїв.

У зв`язку із чим, 02.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-протоколами обшуку проведеними за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ;

-отриманими судово-хімічними експертизами спиртовмісних сумішей за результатами дослідження вище вказаних вилучених рідин у ОСОБА_5 ;

-отриманими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;
-отриманими висновками судово-фоноскопічної експертизи;

-речовими доказами рідинами з різким запахом спирту вилученими за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, на думку слідчого, щодо підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Крім цього, оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий зазначає, що:

-наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

-у разі визнання винним, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді штрафу від 5 до 10 тисяч н.м.д.г. з конфіскацією та знищення незаконно виготовлених товарів;

-вік та стан здоров`я підозрюваного, його матеріальне становище дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави;

- загальний розмір вилучених спиртових сумішей становить близько 1 872,5 літрів вартість його могла б становить на ринку орієнтовно 123 585 гривень.

Водночас, при визначені розміру застави, слідчий просить врахувати, тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нею обов`язків.

Розмір від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначений для нетяжкого злочину, не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, в зв`язку з чим, необхідно визначити розмір застави підозрюваному не менший, ніж розмір заподіяної в результаті його злочинних дій шкоди, що становить 54 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки ним вчинено середньої тяжкості кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, що також свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування менш суворих запобіжних заходів, тому слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив слідчого суддю клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 під час розгляду справи проти задоволення клопотання слідчого заперечували. Пояснили, що підозра ґрунтується на припущеннях слідчого. Просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Частинами 1, 4, 5 ст.182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Розмір застави визначається у таких межах:
1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 23.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 02.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення стверджується зібраними доказами, а саме:
-протоколами обшуку проведеними за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ;

-отриманими судово-хімічними експертизами спиртовмісних сумішей за результатами дослідження вище вказаних вилучених рідин у ОСОБА_5 ;

-отриманими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;
-отриманими висновками судово - фоноскопічної експертизи;

-речовими доказами рідинами з різким запахом спирту вилученими за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ;

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі не обрання підозрюваному запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки ним вчинено середньої тяжкості кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а відтак з метою уникнення від покарання підозрюваний може переховуватися від слідства та суду.

Водночас, слідчий суддя погоджується зі стороною захисту, що підозрюваний ОСОБА_5 одружений, має двох дітей, тобто має міцні соціальні зв`язки, однак такі не виключають необхідності застосування запобіжного заходу, оскільки наведені обставини разом із суворістю можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним може схилити його також і до втечі.
Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, який перебуває у шлюбі, має на двох дітей, не працює. При цьому, беручи до уваги матеріальний стан підозрюваного, суд вважає надмірним тягарем заставу - 54 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому, слідчий суддя, вважає, що достатнім для виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків є розмір, що складає 20 вказаних у КПК України мінімумів.
Крім того, задовольняючи частково клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує вимоги ст.194 КПК України та вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
При цьому, слідчий суддя вважає, що обов`язок підозрюваного не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без виклику та дозволу слідчого, прокурора, або суду, порушує право ОСОБА_5 на ведення підприємницької діяльності, та свободу пересування, оскільки останній зареєстрований у АДРЕСА_1 , а свою підприємницьку діяльність здійснює в Радехівському районі Львівської області, та таке обмеження фактично позбавить його можливості проводити свою діяльність, та позбавить його засобів до існування, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.01.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, - задоволити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 45400.00 гривень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

2. прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

3. здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покласти на підозрювану строком на два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 січня 2022 року включно.
Роз`яснити підозрюваному, що:
1) у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави має бути наданий слідчому, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
2) він після внесення застави зобов`язаний виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09 листопада 2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1