УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000133 від 29.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000133 від 29.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що група невстановлених осіб у період 2019 року по даний час на території Київської області та м. Києва організували та здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут підакцизного товару - тютюну для кальяну.

Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев» (код 20205260) здійснюють незаконне ввезення на територію України незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюну для куріння кальяну без марок акцизного податку та, в подальшому, сприяють його розповсюдженню на території України.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення: допитано як свідка ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження митні декларації на товар для ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев» (форми МД-2); отримано дозвіл та проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ; отримано дозвіл та проведено обшук партії товару, який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4; отримано дозвіл та проведено обшук складського приміщення, яке розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:005:0018, :01:005:0019, :01:005:0022, :01:005:0023 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе., отримано дозвіл та проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Генерала Ватутіна, 18; здійснено виклик директора ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев» ОСОБА_6 , однак він на виклик не з`явився; отримано в порядку, передбаченому статтею 93 КПК України вантажно-митні декларації щодо імпорту товарів ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; призначено судово-товарознавчу експертизу, за результатами проведення якої не отримано відповідей на поставлені питання; викликано на допит в якості свідків службових осіб ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев», однак останні не з`явилися на допит.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000133 від 29.10.2020 року закінчується 29.10.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження.
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття рішення по провадженні для повідомлення особи про підозру необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії , саме:провести дослідження вилученого тютюну з залученням підприємств, установ, організацій, на відповідність Державним стандартам України, призначити судову експертизу матеріалів, речовин та виробів; за результатами проведення досліджень та експертиз, повторно призначити судово-товарознавчу експертизу; допитати як свідків керівника та працівників ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев»; з дотриманням вимог статті 100 оглянути та детально описати вилучені під час проведення обшуків речові докази; отримати в порядку, передбаченому ст. 159-166 КПК України податкову та статистичну звітність ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев».
У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.
Так,відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: провести дослідження вилученого тютюну з залученням підприємств, установ, організацій, на відповідність Державним стандартам України, призначити судову експертизу матеріалів, речовин та виробів; за результатами проведення досліджень та експертиз, повторно призначити судово-товарознавчу експертизу; допитати як свідків керівника та працівників ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев»; з дотриманням вимог статті 100 оглянути та детально описати вилучені під час проведення обшуків речові докази; отримати в порядку, передбаченому ст. 159-166 КПК України податкову та статистичну звітність ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев», у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 29.10.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування, а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, достатнім для їх виконання буде строк шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000133 від 29.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК Українина 6 (шість) місяців, тобто до 29.04.2022 року.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1