Справа № 372/1816/21
Провадження 1-кс-11/22
ухвала
Іменем України

13 січня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 17 травня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 16.05.2021 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 16.05.2021 о 19 годині 28 хвилин у лісі в селі Малі Дмитровичі Обухівського району Київської області, виявлено тіло чоловіка, яке висить на дереві та неподалік знаходиться автомобіль марки «Infiniti», модель «QX80», державний номерний знак НОМЕР_1 . Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покінчив життя самогубством через повішання.

Вказане повідомлення зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Обухівського ВП ГУНП в Київській області від 16 травня 2021 року №7153.

17 травня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2021 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 16.05.2021 о 19 годині 28 хвилин у лісі в селі Малі Дмитровичі Обухівського району Київської області, виявлено тіло чоловіка, яке висить на дереві та неподалік знаходиться автомобіль марки «Infiniti», модель «QX80», державний номерний знак НОМЕР_1 . Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покінчив життя самогубством через повішання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що 16.05.2021 близько 19 години 15 хвилин їхав вздовж поля по ґрунтовій дорозі у селі Малі Дмитровичі та побачив припаркований автомобіль «Infiniti», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , раніше бачив даний автомобіль в оголошені, що він розшукується в мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підійшовши до автомобіля через вікно побачив, що у салоні нікого немає, пройшовши у ліс побачив тіло невідомого йому чоловіка, який висів повішений на дереві, поруч лежало відро білого кольору у кишені штанів, в які чоловік був одягнений лежали великі залізні ножиці. Після чого, викликав працівників поліції.

16 травня 2021 року під час огляду місця події ділянки місцевості у лісі, у селі Малі Дмитровичі Обухівського району Київської області, було виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , утримувачем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

МФО НОМЕР_5 , ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , які перебували у кишені померлого. Крім цього, біля тіла знаходилося біле пластикове відро (на вигляд нове).

26 травня 2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Infiniti», модель «QX80», державний номерний знак НОМЕР_1 було виявлено коробку з-під металевих ножиців (самі ножиці було виявлено під час огляду місця події 16 травня 2021 року у кишені штанів тіла ОСОБА_6 ), також у вказаному автомобілі було виявлено мотузку, яка є аналогічною мотузці на якій виявлено тіло ОСОБА_6 під час огляду місця події 16 травня 2021 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця придбання мотузки, відра та металевих ножиців, з метою встановлення осіб, які придбали вказані речі, які були знаряддям вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номерам банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , 951 та № НОМЕР_4 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2021 по 19 год. 28 хв. 16.05.2021, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , ЕГРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номерам банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні..

Старший слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_7 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_8 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку,що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2021 по 19 год. 28 хв. 16.05.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку,що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2021 по 19 год. 28 хв. 16.05.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 12 лютого 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1