УХВАЛА

Справа № 569/22436/21

1-кс/569/217/22

13 січня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 а саме:на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), АТ КБ «Приватбанк», в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а заборонивши будь-якими чином використовувати грошові кошти які знаходяться на даних банківських рахунках та будуть надходити в подальшому.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17.02.2021 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.255-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненські ДСР НП України майора поліції ОСОБА_10 , що ОСОБА_11 на території ВК «Городищенська виправна колонія (№96)» організував злочинну групу, яка характеризується стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_11 , організував незаконні канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Городищанської ВК № 96, через учасників даної злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_5 .

Крім того, надійшов рапорт оперуповноваженого 3 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Рівненської області капітана ОСОБА_18 в якому, зокрема, підтверджуються вище вказані обставини.

Крім того до СУ ГУНП надійшов рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_19 про те, що при скоєнні кримінальних правопорушень фігуранти використовують банківські картки, на яких зберігають грошові кошти отримані від злочинної діяльності та оформлені на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом Універсал Банку ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає разом з ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , являється клієнтом Універсал Банку (МоноБанк), Приват Банк; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована АДРЕСА_3 , являється клієнтом УніверсалБанку ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПриватБанк; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_4 , являється клієнтом ПриватБанк.

Що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_20 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що грошові кошти розміщенні на банківських рахунках вище вказаних осіб є доказами у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації майна як виду покарання відповідно до ч. 2 ст. 307, 255-1 КК України.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних осіб,мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.255-1 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав просив задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що слідчим доведено, що майно громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 а саме:на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), АТ КБ «Приватбанк», в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а, має значення для кримінального провадження, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 а саме:на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), АТ КБ «Приватбанк», в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а заборонивши будь-якими чином використовувати грошові кошти які знаходяться на даних банківських рахунках та будуть надходити в подальшому.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21