ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3822/21 Провадження 1-кс/636/801/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

УСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000065 від 24 квітня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 19.04.2021, точного часу встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома у раніше знайомої йому потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , передав картку своїй матері, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаючи, що матері відомий пароль від вищезазначеної кредитної картки. Раніше ОСОБА_6 розповідала своєму сину ОСОБА_4 про те, що на кредитній картці знаходяться грошові кошти у розмірі приблизно 15000 гривень. Далі ОСОБА_4 розповів про це знайомому своєї матері на ім`я ОСОБА_7 , після чого вони вдвох з вищезазначеною кредитною карткою поїхали до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться на автостанції у м. Чугуєві, де ОСОБА_7 зняв 5000 грн з кредитної картки. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 направились до терміналу, що знаходиться біля прокуратури по вул. Харківській у м. Чугуєві, де ОСОБА_7 зняв з картки 4000 грн, після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на автомобілі вирушили до м. Харкова. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , доїхавши до ст. м. Індустріальна, зайшли в метро та доїхали до ст. м. Холодна Гора, де зняли з вищезазначеної картки 3000 грн.
Повернувшись до м. Чугуєва 22.04.2021, біля терміналу, що розташований біля прокуратури по вул. Харківській у м. Чугуєві ОСОБА_4 зняв з картки 3000 грн. та поїхав додому. Зняті грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_7 витратили на продукти харчування та алкоголь.
Таким чином, у період часу з 19 квітня 2021 року по 22 квітня 2021 року ОСОБА_5 зазнала матеріальної шкоди на суму 15 000 грн.
З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, установлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів та інших операцій за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що відомості про банківські операції з карткою № НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, вилучити за адресою: АДРЕСА_4 , копії документів, які містять повну інформацію про рух коштів за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01 квітня по 23 квітня 2021 року; перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ; зняття чи перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проведення операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, виду операції і призначення платежу, а також номер телефону, на який надходять смс?повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
Установити строк дії ухвали по 28.09.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1