Провадження №1-кс/756/2904/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському рахунку, власником якого для відкриття банківського рахунку та реєстрації мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувалися електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також абонентський номер НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації по дату виконання доручення: про анкетні дані власника банківського рахунку, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти; про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, що використовуються цією особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківським рахункам та електронним гаманцям із зазначенням: дати та часу здійснених транзакцій (у тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь у транзакціях; про ІР-адреси, які використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції; фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (за наявності таких), встановлених у пристроях банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зроблені під час здійснення транзакцій по банківським платіжним карткам, емітованим до даних карт-рахунків, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування слідчим Кобринського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, 12.08.2019 в період часу з 18:00 години до 19:00 години з використанням мережі Інтернет, під вигаданим приводом дізналася у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банківського рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З використанням незаконно отриманих реквізитів невстановлена ??особа за допомогою мережі Інтернет здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 та 19.08.2019 в період часу з 15:25 години до 15:26 годин здійснила несанкціонований переказ 241 білоруського рубля 85 копійок на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового слідства встановлено, що при реєстрації зазначеного електронного гаманця невстановлена ??особа використовувала електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, зазначена електронна поштова скринька використовувалася при реєстрації невстановленого банківського рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власник цієї електронної поштової скриньки користувався сервісом мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою додатку до абонентського номеру НОМЕР_1 та електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4

Відомості про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого для відкриття банківського рахунку та реєстрації мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувалися електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також абонентський номер НОМЕР_1 , мають істотне значення для розслідування цієї кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, інших епізодів злочинної діяльності, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, прокурором не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1