Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2603/21
Справа № 711/8416/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000845 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть зберігатись у службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке веде свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2018 років вчинили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у великих розмірах з порушенням норм чинного законодавства. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 4663 від 28.12.2007 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування незміненого та порушеного вивітрюванням монцонітів і діоритів в якості сировини для виробництва щебеню для баластного шару залізничної колії та будівельних робіт, відсіви від подрібнення монцонітів і діоритів, придатні для дорожнього будівництва, для використання у якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів, благоустрою, рекультивації і планування, Хлистунівського родовища. Дія дозволу № 4663 закінчилась 03.06.2016. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.2018 № 274 продовжено строк дії дозволу № 4663 до 03.03.2036. Перевіркою, проведеною Держгеонадрами у липні 2021 року встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 04.06.2016 по 02.08.2018 здійснювало видобування корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами. Відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме звітного балансу запасів корисних копалин (форма 5-гр), журналу обліку руху запасів по Хлистунівському родовищу та довідки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.07.2021 у період з 04.06.2016 по 02.08.2018 видобуток корисних копалин склав 252, 152 тис. м.3. Долучено копії акту перевірки, матеріалів перевірки, журналу обліку руху запасів по Хлистунівському родовищу, довідки ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням обсягів видобування корисних копалин за вказаний період.

Допитаний як свідок директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що всі документи на отримання дозволів готує « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаний період було проведено скришні роботи з вивезення жорстви, відведення вод, підтримання належного стану території кар`єру, вибухові роботи, вивезення породи після вибухів, переробка залишків гірничої маси (залишку до 2016) переробка породи, отриманої після проведених вибухових робіт, та продаж отриманої готової продукції. Вибухові роботи проведені згідно рішень керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізація виготовленої продукції із отриманої після вибухових робіт породи здійснювалась згідно письмових рішень керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів, узгоджених із « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Допитаний як свідок інженер ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що підривні роботи у період закінчення дії дозволу проводились з метою ліквідації небезпеки від наявних станом на 2016 рік уступів, укосів, заколів, тріщин тощо в кар`єрі. Після виявлення небезпечних ділянок на ВП проведено наради із вказаного приводу та наказом створено комісію для обстеження небезпечних ділянок та надання висновків і пропозицій щодо їх ліквідації. Комісійно було здійснено неодноразовий огляд небезпечних ділянок із виготовленням фотозйомок, складанням актів тощо. Так ВП звернулось до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом про наявність відповідних небезпечних ділянок на кар`єрі та з проханням ліквідації вказаної небезпеки. Кінцеве рішення про порядок ліквідації небезпечних ділянок, укладення договорів та проведення підривних робіт здійснювалось працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідь на письмовий запит отримано лист ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами по буро-вибуховим роботам за 2016, 2017 роки, посадові інструкції, накази, плани виробництва 2016-2017 років, дозволи на користування надрами, документи, що засвідчують факт користування корисною копалиною, журнал обліку руху запасів, звітність по формі 5-гр, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 . Листом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директорам ВП повідомлено, що «з метою запобігання самовільного користування надрами (закінчення терміну дії спеціального дозволу або його зупинення), керуючись ст. 24 Гірничого закону України, ст. 57 Кодексу України про надра, пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, зобов`язую керівників виробничих підрозділів не допускати виконання робіт з видобування корисних копалин на родовищах, де термін дії спеціального дозволу закінчився або дія дозволу призупинена». Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобігання виникнення аварійної ситуації або усунення її наслідків». Крім того, згідно додаткової інформації, наданої Держгеонадра, встановлено, що згідно з підпунктом 10.1 пункту 1 п`ятого розділу Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 03.06.2010 № 356/17651 (далі Правила № 61) на кар`єрах (розрізах) необхідно здійснювати контроль за станом їх ботів, траншей, уступів, укосів і відвалів. У разі виявлення ознак зсуву порід роботи необхідно припинити. На кар`єрах, схильних до зсувів, необхідно здійснювати інструментальні спостереження за станом бортів кар`єру та укосів відвалів. Згідно з пунктом 3 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Гіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 (далі ЄПОН), на діючих підприємствах повинні виконуватися наступні маркшейдерські роботи:

-Своєчасне створення геодезичних і маркшейдерських опорних і знімальних мереж і на їх основі здійснення всього комплексу маркшейдерських вимірювань і обчислень, необхідних для складання і систематичного поповнення гірничої графічної документації, вирішення різних гірничо-геометричних задач для гірничого виробництва;

-Винос в натуру проектних параметрів будівництва різних об`єктів на земній поверхні і в підземних виробках, завдання напрямків гірничих і розвідувальних виробок відповідно до проектами і планами розвитку гірничих робіт, а також контроль за їх дотриманням;

-Виробництво інструментальних спостережень за процесами зрушення гірських порід, деформація земної поверхні, будівель, споруд, стійкістю уступів і ботів кар`єрів;

-Розрахунок і своєчасне нанесення на гірничу графічну документацію запобіжних і бар`єрних ціликів і границь безпечного ведення гірничих робіт.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися відповідно до вимог Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт і інших нормативних документів при строгому дотриманні термінів їх виконання, а також законодавства по надра, чинних правил і норм безпеки, правил технічної експлуатації і цих Правил.

Забороняється проводити геологорозвідувальні, гірничі та будівельні роботи без маркшейдерського забезпечення цих робіт.

В підпункті 6.21. пункту 6 ЄПОН зазначено, що при відкритому способі розробки родовищ в обов`язковому порядку повинні проводитись спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів з метою визначення оптимальних параметрів і запобігання їх деформацій.

При розробці родовищ в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах для визначення оптимальних параметрів бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів повинні залучатися науково-дослідні організації.

Деформація бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів в обов`язковому порядку документуються із зазначенням причин виникнення деформацій і величини економічного збитку. Робота на деформованих уступах і бортах кар`єрів без вжиття заходів щодо забезпечення безпеки робіт забороняється.

Тобто, для виявлення нависаючих «козирків» та навісів в бортах кар`єру

ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувач надр) зобов`язане проводити постійні інструментальні маркшейдерські зйомки бортів кар`єру з фіксацією цих результатів в відповідних журналах (журнал теодолітної зйомки, журнал спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, тощо).

ІНФОРМАЦІЯ_8 наказом від 26.06.2019 № 229 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.07.2019 за № 818/33789, затвердило Уніфіковану форму акту, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, яким передбачено вичерпні переліки питань в залежності від ступеня ризику від раціонального використання надр.

Згідно з пунктом 8 Уніфікованої форми акту посадові особи Держгеонадр перевіряють проведення під час видобувних робіт на родовищах твердих корисних копалин геологічних та маркшейдерських робіт, наявність геологічної та маркшейдерської документації тощо.

Під час перевірки посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надана посадовим особам Держгеонадр документально підтверджена інформація, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводив роботи з ліквідації «козирків» та навісів або роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків.

Разом з тим, надана маркшейдерська документація, яка свідчить по проведення видобувних робіт з видобутку корисних копалин за допомогою вибухових робіт, що було зафіксовано в акті перевірки від 16.07.2021 № 06-02/27/2021-39/п(108).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування просить надати доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Договорів поставок готової продукції у період з 2016 року по сьогоднішній день;

- Внутрішньої документації щодо бухгалтерського обліку, зокрема закупівлі та використання пального, обліку виїзду вантажного транспорту, інформації щодо оренди засобів необхідних для відвантаження товару;

- Договорів оренди транспортних засобів;

- Договорів поставки, купівлі-продажу продукції, укладених в період з 2016 по сьогоднішній день;

- Спеціальних дозволів на користування надрами;

- Акту про надання гірничого відводу;

- Технічного проекту, затвердженого і погодженого в установленому порядку;

- Геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);

- Журналу теодолітної зйомки;

- Журналу спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, або інший журнал з результатами проведення постійної інструментальної маркшейдерської зйомки бортів кар`єру;

- Журнал фіксації проведення вибухових робіт;

- Договорів щодо отримання послуг з переробки видобутих корисних копалин для приведення їх до стану готової продукції;

- Документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами;

- Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеними у спеціальному дозволі на користування надрами.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідча не довела необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано.

Також звертаю увагу, що розпорядник запитуваних документів здійснює господарську діяльність і вилучення оригіналів деяких перелічених документів може фактично призупинити виробничу потребу підприємства, що може призвести до спричинення шкоди акціонерному товариству.

Крім того, враховуючи, що в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2018 років вчинили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у великих розмірах з порушення норм чинного законодавства для такої діяльності. Тобто наявні чітко встановлені межі вчинення кримінально правопорушення, а подане клопотання виходить за вказані часові межі. Враховуючи наведене та доведеність необхідності перевірки вказаних документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до переліченої документації із 03.06.2016, так як дія дозволу №4663 закінчилася цією датою, по 31.12.2018, так як Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.2018 №274 продовжено строк дії дозволу. Решта часу запитуваної документації не аргументовано, як дана інформація може використовуватися у якості доказу по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000845 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів у період з 03.06.2016 по 31.12.2018, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке веде свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та, при необхідності, ксерокопіювання чи фотографування та подальшого належного завірення, а саме:

- Договорів поставок готової продукції у період з 03.06.2016 по 31.12.2018;

- Внутрішньої документації щодо бухгалтерського обліку, зокрема закупівлі та використання пального, обліку виїзду вантажного транспорту, інформації щодо оренди засобів, необхідних для відвантаження товару;

- Договорів оренди транспортних засобів;

- Договорів поставки, купівлі-продажу продукції, укладених у період з 03.06.2016 по 31.12.2018;

- Спеціальних дозволів на користування надрами;

- Акту про надання гірничого відводу;

- Технічного проекту, затвердженого і погодженого в установленому порядку;

- Геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);

- Журналу теодолітної зйомки;

- Журналу спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, або інший журнал з результатами проведення постійної інструментальної маркшейдерської зйомки бортів кар`єру;

- Журнал фіксації проведення вибухових робіт;

- Договорів щодо отримання послуг з переробки видобутих корисних копалин для приведення їх до стану готової продукції;

- Документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами;

- Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини, ідентичні з відомостями, зазначеними в спеціальному дозволі на користування надрами.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить 45 днів з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1