Провадження № 1-кс/592/7020/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001498 від 19.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання прокурора, яке обґрунтоване тим, що в кінці серпня 2021 року, ОСОБА_4 , 1981 р.н., шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1400 євро.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в Україні з 2008 року хотів знайти собі роботу по спеціальності за кордоном та в серпні 2021 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 , щоб він допоміг йому з працевлаштування за кордоном. Після чого ОСОБА_8 , познайомив ОСОБА_6 з громадянином ОСОБА_4 . Під час зустрічі потерпілого з ОСОБА_4 вони домовились, що ОСОБА_4 , допоможе йому з працевлаштуванням за кордоном, але для цього необхідно заплатити і потерпілий одразу дав йому 500 доларів США. Через декілька днів при зустрічі ОСОБА_6 дав ОСОБА_4 , ще 500 євро. Після чого протягом місяця зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 виманював кошти під приводом збору документів та відкриття візи.
Потерпілим ОСОБА_6 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 22300 грн на рахунок відкритий в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку на який здійснювався перерахунок коштів - НОМЕР_1 .
На підставі чого прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи та без її участі.

у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 19.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.08.2021 по 10.09.2021 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1