УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фактичним керівником ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), спільно з головним інженером ОСОБА_5 і заступником директора ОСОБА_6 , використовуючи техніку, яка є знаряддям вчинення злочину та на праві власності належить родичу засновника ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та ТОВ «СПМК-17» () ОСОБА_7 (який є рідним братом підозрюваного ОСОБА_4 ) та техніку, яка зареєстрована за ТОВ «СПМК-17» () керівником якого є ОСОБА_8 (син ОСОБА_7 ), а саме спеціальну техніку «Extec С12», «Extec Е7», «Extec X44SBC»; екскаватори Hitachi Zaxis450, «CAT 336 D LME», «Atlas 1304»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; бурильну машину «Titon 300» серійний №152; трактори з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_1 , CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_2 ; вантажні автомобілі «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_11 , «МАЗ» д.н.з НОМЕР_12 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_13 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_14 , вантажні автомобілі «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_15 , Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_16 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_19 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_20 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_21 , діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, в тому числі шляхом проведення вибухових робіт та подальшої переробки та вивезення гранітної продукції із застосування вказаної техніки.

Крім того, в якості одного із засобу для переробки видобутого граніту та виготовлення асфальту використовується майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом « ОСОБА_9 », який складається із механізмів та цистерн та належить ТОВ «СПМК-17».

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «СПМК-17» є ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_7 - власника більшості перерахованої вище спеціалізованої техніки, задіяної у видобуванні граніту в кар`єрі. Вказані обставини вказують на те, що ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та ТОВ «СПМК-17» є пов`язаними між собою підприємствами, які належать одній особі, а спеціалізована техніка одного із них, тобто ТОВ «СПМК-17» та родича засновника вказаних підприємств ОСОБА_7 , використовується в незаконному видобуванні корисних копалин в Первомайському спеціалізованому кар`єрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2013, на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 18.01.2013, утворено ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), шляхом перетворення з Відкритого акціонерного товариства «Первомайський спеціалізований кар`єр» () в Товариство з додатковою відповідальністю.

Відповідно до статуту ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», серед основних видів діяльності Товариства є проведення гірничо-добувних робіт та випуск нерудних будівельних матеріалів.

05.08.2013 Державною службою геології та надр України, у зв`язку з реорганізацією юридичної особи ВАТ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та утворення ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», внесено зміни в спеціальний дозвіл на користування надрами №4310 від 20.07.2007 щодо нового власника даного дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр».

Згідно вказаного дозволу, метою користування надрами є видобування на території Софіївського родовища Первомайського району Миколаївської області граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1370 від 28.12.2011 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою КМУ від 12.12.1994 №827» є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Крім того, невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007 є угода про умови користування надрами для видобування корисних копалин, укладена між Державною службою геології та надр України і ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», відповідно до якої, п.1.1. - Держегеонадра надають надрокористувачу право користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а надрокористувач зобов`язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених дозволом, цією угодою та нормами діючого законодавства.

08.08.2019 на підставі наказу №183 від 04.06.2019 та направлення на перевірку №214 від 01.07.2019 Державною службою геології та надр України, провелено планову перевірку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин за результатами якої виявлено порушення та встановлено строк до 19.08.2019 для їх усунення, які не були усунуті. 16.09.2019 Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №338 від 16.09.2019 тимчасово припинено (зупинено) дію спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007, виданого ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр».

20.09.2019 Держгеонадра на адресу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр », направлено лист №19473/03/14-19 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, яке 04.10.2019 вручено представнику даного Товариства.

Відповідно до п.21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Незважаючи на це, службовими особами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» не зупинено проведення робіт та продовжено видобування граніту, в тому числі шляхом вибуху, які проведені 16.10.2019, 10.01.2020, 16.06.2020, 18.08.2020, 19.09.2020 на території Софіївського родовища гранітів, внаслідок яких незаконно видобуто близько 85 тис. куб.м. граніту, чим, відповідно до висновку експерта №20536/20-48 від 10.11.2020, заподіяно державі збитки внаслідок самовільного користування надрами на загальну суму 282 096 917,72 грн.

Крім того, проведеними оглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020, 03.06.2021 та обшуку від 17.01.2020 встановлено, що на території Первомайського спеціалізованого кар`єру знаходиться спеціальна техніка за допомогою якої здійснюється видобування корисних копалин (граніту), переробка, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру, що також підтверджується вилученими з кар`єру документами (зошитами та журналами), які містять відомості про обсяги незаконно видобутої та вивезеної з кар`єру продукції.

17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук та 28.08.2020, 03.06.2021 огляд території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21) в ході якого виявлено спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; Спеціальна техніка «Extec Е7» s/n12218 (дробильна установка); Спеціальна техніка «Extec X44SBC» (дробильна установка); Екскаватор «CAT 336 D LME»; Спеціальна техніка «Extec» (дробильна установка) s/n12389; Дробильний пристрій Hitachi Zaxis 330LC; Гідравлічний екскаватор Hitachi Zaxis 450 LC зав.№*НСМ16J00T00011543*; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_3 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_15 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_16 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_13 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_14 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_11 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_19 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_20 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_21 ; Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_12 ; Трактор з ковшем (фронтальний навантажувач) «Caterpillar» 950Н CAT0950HTMXL00558 д.н.з. старого зразка НОМЕР_22 ; Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_2 .

28.08.2020 органом досудового розслідування проведено огляд на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), в ході якого, окрім зазначеної вище спеціалізованої техніки, виявлено також дві одиниці техніки, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Екскаватор «Atlas 1304»; Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

Крім того, 17.01.2020 під час обшуку та 28.08.2020, 03.06.2021 огляду на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та виявлено: Майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції.

З показів свідків співробітників ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та вилучених документальних матеріалів, вбачається, що з 16.09.2019 після зупинення дії спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ «Первомайський спецкар`єр» надрами для видобування граніту, здійснюється системне, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В якості одного із засобу для переробки видобутого граніту та виготовлення асфальту використовується майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн.

Факт наявності та виявлення зазначеного майна на території кар`єру прямо свідчить про використання його в незаконній діяльності, а великі габарити та стаціонарне облаштування вказує на його пряме використанням за цільовим призначенням для видобутку корисних копалин.

Так, зі змісту листа з регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області вих. №31/14-581 від 14.02.2020 вбачається, що власниками більшої частини вищевказаної спеціалізованої техніки є - ОСОБА_7 (вказана особа є одним з засновників ТДВ «Первомайський спецкар`єр») та ТОВ «СПМК-17» (). Керівник ТОВ «СПМК-17» є - ОСОБА_8 (син ОСОБА_7 ). Зазначена інформація також вказує на причетність зазначених осіб до незаконної діяльності пов`язаної із порушенням правил охорони та використання надр.

Крім того, в ході проведення обшуку на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» серед іншого виявлено та вилучено документи, що свідчать про використання зазначених

транспортних засобів та облік незаконно видобутої продукції, що вивозиться з території кар`єру.

Виявлена вищезазначена спеціалізована техніка підтверджує незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством.

Вказане свідчить про суттєві порушення норм чинного законодавства у сфері видобування корисних копалин, що призводить до необґрунтованого використання природних ресурсів.

За результатом обшуку від 17.01.2020 та огляду від 28.08.2020 території ТДВ «Первомайський спецкар`єр » за адресою: АДРЕСА_1 , являється засобом та знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що зазначеним товариством за допомогою вказаної спеціальної техніки та обладнання здійснюється незаконний видуботок корисних копалиин загальнодержавного значення, слідчим 17.02.2020, 13.08.2020 та 01.06.2020 винесено постанову про визнання зазначеної вище спеціальної техніки речовими доказами.

23.06.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України та накладено арешт на майно, а саме техніку, яка зареєстрована за ТОВ «СПМК-17» () керівником якого є ОСОБА_8 (син ОСОБА_7 ), а саме спеціальну техніку: «Extec С12»; «Extec Е7»; «Extec X44SBC»; екскаватори Hitachi Zaxis450; «CAT 336 D LME»; «Atlas 1304»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; бурильну машину «Titon 300» серійний №152; трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_1 ; трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_2 ; вантажні автомобілі «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_4 ; «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_11 ; «МАЗ» д.н.з НОМЕР_12 ; «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_13 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_14 ; вантажні автомобілі «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_15 ; «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_16 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_19 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_20 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_21 та майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш».

В подальшому з метою реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, на які накладено арешт, виникла необхідність у передачі такого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до положень статті 100 КПК України.

Проте, вивчивши рішення суду від 23.06.2021 про накладення арешту на майно, встановлено, що у ньому відсутня заборона щодо розпорядження та/або користуванням вищевказаним майном, яка відповідно до ст. 19 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших та інших злочинів» є обов`язковою умовою для здійснення управління активами Національним агентством, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим у прокурора виникла необхідність повторному поданні до суду клопотання про накладення арешту на вище зазначене майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволені клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених цього Кодексу.
Звернувшись до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, прокурор, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з`явився, про причини неявки суду не повідомив та клопотань про відкладення судового розгляду до суду не надходили.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).
Таким чином, положення Кримінального процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотанняпро накладання арешту, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 240 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1