Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/411/2021
У Х В А Л А
24 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, з можливістю її вилучити, щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2019, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент на електронному носії з 01.01.2019 до 24.02.2021р., в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчих слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019 року, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. 1, 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 0000064 тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 0000003 тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № НОМЕР_4 тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 0000003 тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019 в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області в ході виконання доручення встановлено, що підакцизні товари, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були реалізовані невстановленим особам через мережу служби експрес доставки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме через відділення № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . До вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (використовують номер мобільного телефону " НОМЕР_2 ") які здійснюють відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ у Херсонському відділенні № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено що особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону " НОМЕР_2 " здійснюють відправлення тютюнових виробів до різних областей України.

Окрім цього вказаним тимчасовим доступом встановлено, що вказані відправлення надсилаються на номер мобільного телефону " НОМЕР_6 ".

Оперативним шляхом встановлено, що після того як відправлення з тютюновими виробами прийшло до відділення доставки, особи що здійснюють відправку за допомогою інтернет-сервісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " "особистий кабінет" змінюють дані, щодо осіб які повинні отримати відправлення. Таким чином у відділенні де здійснювалась відправка не має інформації про реальних отримувачів тютюнових виробів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону " НОМЕР_2 " здійснювали відправлення тютюнових виробів з інших областей України.

Таким чином з метою встановлення місця зберігання арештованого майна, підакцизних товарів, осіб причетних до незаконної діяльності, а також у зв`язку з тим, що іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до СУ ГУ ДФС у Миколаївській області, інформацію щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань та текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2019 до дня винесення ухвали із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для встановлення фактів і обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч.1 ст. 204 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, з можливістю її вилучити, щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент на електронному носії з 01.01.2019 до 21.12.2020р.
Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати ініціатору клопотання старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 зазначену інформацію на електронному носії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1