Справа №345/641/21
Провадження № 1-кс/345/256/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 11.02.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2021 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно на вилучене майно, яке належить ТзОВ «ТРАФІКІНФОСЕЙЛ» директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , а саме: системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAYUR 448051, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAP97289974, системний блок «Prime», моделі АТХ-FP400-8, системний блок «Prime», моделі АТХ-450W, S/N 019, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi», S/N HH2SYW4B, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAV5V476431, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WMAM9XJ90085, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N 9RW4KJL9, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi» S/N MA25PMOB, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Seagate», S/N 5LRAIPA2, відео реєстратор «Sony», модель STR AV 260 L, S/N 503527, флаєри у кількості двох штук «Double Cash», копії документів: виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Інфоінсейл», висновок експертного товарознавчого дослідження №3633.15 від 24.07.2014, агентський договір від 25.04.2015, документація «Інофінстейл», бланки документів, правила користування послугами інтернет, техпаспорт на будівлю в АДРЕСА_2 , посвідчення №2866 с/л Національної лотереї на ОСОБА_6 з 15.09.2018 по 15.09.2019, договір субдоручення №2866 СС на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 15.09.2018, правила роботи, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_7 , договори про співробітництво, договори оренди приміщення, документація про оплату послуг, зошит з написом «Поломки Покер серпень вересень», вилучені під час проведення обшуку, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.02.2021 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою м. Калуш, вул. Підвальна, працює приміщення розваг «Америка».

10.02.2021 в ході огляду місця події приміщення, що розташоване на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 , без вивіски, зайти всередину не представилось можливим, так як присутній у ньому користувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_4 не надав дозволу на проведення огляду вказаного приміщення, вказавши, що воно є приватною власністю. При візуальному огляді вказаного приміщення з вулиці через незачинені двері вкінці коридору наявні столи з моніторами з позначеннями на них «43, 47».

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що вищевказане приміщення розваг розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення, що в АДРЕСА_5 належать на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_6 .

19.02.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку, в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: 1) системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N НОМЕР_1 , упаковано в полімерний сейф-пакет №7249332, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

2) системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAP97289974, упаковано в полімерний сейф-пакет № 7251025 клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

3) системний блок «Prime», моделі АТХ-FP400-8, упаковано в полімерний пакет, горловина зав`язана, скріплено біркою з відтисками печаток Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, пояснювальними написами, підписами учасників і понятих,

4) системний блок «Prime», моделі АТХ-450W, S/N 019, упаковано в полімерний пакет, горловина зав`язана, скріплено біркою з відтисками печаток Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, пояснювальними написами, підписами учасників і понятих,

5) системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi», S/N HH2SYW4B, упаковано в полімерний сейф-пакет № 7251020, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

6) системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAV5V476431, упаковано в полімерний сейф-пакет № 7249339, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

7) системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WMAM9XJ90085, упаковано в полімерний сейф-пакет №7249337, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

8) системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N 9RW4KJL9, упаковано в полімерний сейф-пакет № 7249338, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

9) системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi» S/N MA25PMOB, упаковано в полімерний сейф-пакет №7249336, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

10) системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Seagate», S/N 5LRAIPA2, упаковано в полімерний сейф-пакет № 7249333, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

11) відео реєстратор «Sony», модель STR AV 260 L, S/N 503527, , упаковано в полімерний сейф-пакет № 7249334, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих;

12) флаєри у кількості двох штук «Double Cash», копії документів: виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Інфоінсейл», висновок експертного товарознавчого дослідження №3633.15 від 24.07.2014, агентський договір від 25.04.2015, документація «Інофінстейл», бланки документів, правила користування послугами інтернет, техпаспорт на будівлю в АДРЕСА_2 , посвідчення №2866 с/л Національної лотереї на ОСОБА_6 з 15.09.2018 по 15.09.2019, договір субдоручення №2866 СС на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 15.09.2018, правила роботи, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_7 , договори про співробітництво, договори оренди приміщення, документація про оплату послуг, зошит з написом «Поломки Покер серпень вересень», які упаковано в полімерний сейф-пакет № 7249335, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 20.02.2021 вилучені: системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAYUR 448051, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAP97289974, системний блок «Prime», моделі АТХ-FP400-8, системний блок «Prime», моделі АТХ-450W, S/N 019, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi», S/N HH2SYW4B, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAV5V476431, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WMAM9XJ90085, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N 9RW4KJL9, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi» S/N MA25PMOB, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Seagate», S/N 5LRAIPA2, відео реєстратор «Sony», модель STR AV 260 L, S/N 503527, флаєри у кількості двох штук «Double Cash», копії документів: виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Інфоінсейл», висновок експертного товарознавчого дослідження №3633.15 від 24.07.2014, агентський договір від 25.04.2015, документація «Інофінстейл», бланки документів, правила користування послугами інтернет, техпаспорт на будівлю в АДРЕСА_2 , посвідчення №2866 с/л Національної лотереї на ОСОБА_6 з 15.09.2018 по 15.09.2019, договір субдоручення №2866 СС на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 15.09.2018, правила роботи, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_7 , договори про співробітництво, договори оренди приміщення, документація про оплату послуг, зошит з написом «Поломки Покер серпень вересень», являються знаряддям вчинення злочину, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000063.

В ході проведення досудового розслідування представником ОСОБА_10 долучено договір оренди нежитлового приміщення від 2021 року між ОСОБА_9 та ТзОВ «ТРАФІКІНФОСЕЙЛ» в собі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , який може являтись власником комп`ютерної техніки, яка вилучена в ході обшуку в АДРЕСА_5 .

Згідно з безкоштовним запитом Міністерства юстиції України ТзОВ «ТРАФІКІНФОСЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 40342853, юридична адреса м. Бурштин, Галицького району, Івано-Франківської області, вул. Калуська, 13, кв. 26, керівником, засновником якого та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Видами діяльності вказаного товариства є «надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп`ютери, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, роздрібна торгівля комп`ютерами, перефирійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, надання інших інформаційних послуг»

На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у призначенні судових експертиз, об`єктами дослідження яких є вилучені речі у тому стані, в якому вони перебували на момент вилучення.

Тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни стану вказаних речей, на них необхідно накласти арешт.

Оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, з метою збереження речових доказів, та вказане майно підлягає спеціальній конфіскації відповідно до ст. 203-2 КК України, запобігання настання негативних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в 10.02.2021 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою м. Калуш, вул. Підвальна, працює приміщення розваг «Америка».

10.02.2021 в ході огляду місця події приміщення, що розташоване на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 , без вивіски, зайти всередину не представилось можливим, так як присутній у ньому користувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_4 не надав дозволу на проведення огляду вказаного приміщення, вказавши, що воно є приватною власністю. При візуальному огляді вказаного приміщення з вулиці через незачинені двері вкінці коридору наявні столи з моніторами з позначеннями на них «43, 47».

19.02.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку, в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено вище вказані речі.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 20.02.2021 вилучені: системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N НОМЕР_1 , системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAP97289974, системний блок «Prime», моделі АТХ-FP400-8, системний блок «Prime», моделі АТХ-450W, S/N 019, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi», S/N HH2SYW4B, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAV5V476431, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WMAM9XJ90085, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N 9RW4KJL9, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi» S/N MA25PMOB, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Seagate», S/N 5LRAIPA2, відео реєстратор «Sony», модель STR AV 260 L, S/N 503527, флаєри у кількості двох штук «Double Cash», копії документів: виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Інфоінсейл», висновок експертного товарознавчого дослідження №3633.15 від 24.07.2014, агентський договір від 25.04.2015, документація «Інофінстейл», бланки документів, правила користування послугами інтернет, техпаспорт на будівлю в АДРЕСА_2 , посвідчення №2866 с/л Національної лотереї на ОСОБА_6 з 15.09.2018 по 15.09.2019, договір субдоручення №2866 СС на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 15.09.2018, правила роботи, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_7 , договори про співробітництво, договори оренди приміщення, документація про оплату послуг, зошит з написом «Поломки Покер серпень вересень», являються знаряддям вчинення злочину, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000063.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Ч. 3 ст. 170 КПК України вказує, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч 4. у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слід зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та користування.

З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

Так, слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч.11 ст.170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000063 від 11.02.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на вилучене майно, яке належить ТзОВ «ТРАФІКІНФОСЕЙЛ» директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , а саме: системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAYUR 448051, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAP97289974, системний блок «Prime», моделі АТХ-FP400-8, системний блок «Prime», моделі АТХ-450W, S/N 019, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi», S/N HH2SYW4B, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WCAV5V476431, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N WMAM9XJ90085, системний блок марки «Lenovo», вінчестер S/N 9RW4KJL9, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Hitachi» S/N MA25PMOB, системний блок марки «Lenovo», вінчестер «Seagate», S/N 5LRAIPA2, відео реєстратор «Sony», модель STR AV 260 L, S/N 503527, флаєри у кількості двох штук «Double Cash», копії документів: виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Інфоінсейл», висновок експертного товарознавчого дослідження №3633.15 від 24.07.2014, агентський договір від 25.04.2015, документація «Інофінстейл», бланки документів, правила користування послугами інтернет, техпаспорт на будівлю в АДРЕСА_2 , посвідчення №2866 с/л Національної лотереї на ОСОБА_6 з 15.09.2018 по 15.09.2019, договір субдоручення №2866 СС на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 15.09.2018, правила роботи, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_7 , договори про співробітництво, договори оренди приміщення, документація про оплату послуг, зошит з написом «Поломки Покер серпень вересень», вилучені під час проведення обшуку, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: