Справа № 712/7050/21
Провадження № 1- кс/712/3659/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення №UA-2018-09-13- 001350-с, на закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », з очікуваною вартістю 3 765 764,00 гривень.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяли 2 учасника: приватна виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами проведення аукціону, переможцем визнано приватну виробничу-комерційну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директором якої є громадянин ОСОБА_5 .
У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника Управління ОСОБА_6 та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 86 від 21.10.2018 «Про закупівлю за державні кошти».
Предметом закупівлі відповідно до договору була Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 (будівельні роботи).
Строк виконання робіт відповідно до договору встановлено 7 (сім) місяців з моменту його підписання.
Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що до актів виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками не виконувались, однак державні кошти за них сплачено.
Вказані акти виконаних робіт погодили та підписали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі на той час начальника Управління ОСОБА_6 та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 .
Вказане підтверджується допитом одного з підрядників приватного підприємця ОСОБА_7 , який виробив, поґрунтував, пофарбував та встановив металеву огорожу. Вартість виконаних робіт за які йому було сплачено кошти становила 232957,92 гривень.
Одночасно з цим, відповідно до аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до актів виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат, огорожі та протиударних дверей, які окремо було оплачені замовником. Хоча вказані роботи та їх вартість входила в суму виконаних робіт ПП ОСОБА_7 , та відповідно до умов договору підрядником повинні були внестись відомості щодо фактичних витрат на вказані роботи а саме 232957,92 гривень.
Крім цього, оперативними працівниками встановлено, що укладена на об`єкті тротуарна плитка не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт.
З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 410 КК України, що згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення ряду судових експертиз, зокрема: судової будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи є необхідність в отриманні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: - оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями укладеними ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », актів приймання виконаних робіт з додатками, платіжних доручень; оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, накладних, товарно-транспортних накладних щодо доставки товарів при замовленні, закупівлі товарів з доставкою, актів звірок взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, що складались та отримувались ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »; - оригіналів листування (повідомлень) претензій, позовних заяв, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд на вказаному об`єкті; належним чином завірених копій Статуту ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли у період з 01.01.2018 по 01.01.2021; належним чином завірені копії наказів (контрактів, розпоряджень, угод) про призначення/звільнення на посади та службових (функціональних) обов`язків (інструкції) директора, головного бухгалтера ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, яким надано право підписувати первинні бухгалтерські документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ».
28.04.2021 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, якою надано дозвіл на ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних вище документів.
29.04.2021 копію вказаної ухвали було вручено засновнику ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 , про що ним особисто проставлено відмітку про отримання другого примірника ухвали. При цьому, ОСОБА_8 було попереджено, про те, що у випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В цей же проміжок часу із ОСОБА_8 було погоджено дату проведення тимчасового доступу, а саме на 6.05.2021.
6 та 13 травня 2021 року в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 , останній, повідомляв, що документи, які згідно ухвали слідчого судді підлягають вилученню, поки не готові і просив перенести дату проведення вказаної процесуальної дії.
18.05.201 в ході чергової телефонної розмови із ОСОБА_8 , останній, повідомив, що документи, які згідно ухвали слідчого судді підлягають вилученню, він передав своєму адвокату, що проводить діяльність на території Київської області, для зберігання та вивчення, а тому надати їх для ознайомлення він не може.
19.05.2021 слідчим третього СВ ТУ ДБР у м. Києві було складено протокол проведення тимчасового доступу до речей та документів. В ході виконання вказаної процесуальної дії ОСОБА_8 зазначив, що 14.05.2021 він передав адвокату документи, які згідно ухвали слідчого судді підлягають вилученню. При цьому, будь-яких підтверджуючих документів про передачу вказаних документів адвокату не складалось.
27.05.2021 закінчився строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення зазначених вище документів, однак станом на цей момент володілець не надав їх для ознайомлення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище документи, ознайомитись з якими не виявилось можливим через дії володільця, можуть перебувати за адресою реєстрації та здійснення діяльності ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з цим, 16.06.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.06.2021, було проведено обшук вказаного приміщення, де не було віднайдено вказаних документів.
Причиною цьому, знову ж таки, стали протиправні дії володільця документів-директора ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , спрямовані на приховання оригіналів документів від сторони обвинувачення, яка у свою чергу, намагалась їх отримати на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ, а потім на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
Зокрема, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено заяву-замовлення про проведення судово-будівельно-технічної експертизи вих. №27 від 21.05.2021, що адресована до Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якої усі оригінали проектної документації, первинних матеріалів звітності, договорів підряду з додатковими угодами по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по АДРЕСА_1 », були надіслані для проведення експертизи вказаній організації.
Тобто, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вище зазначені документи, перебувають у володінні Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Отримати документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, а також за результатами проведення інших слідчих та процесуальних дій, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх повторного приховання, зміни та знищення.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представник ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причин неявки суду не повідомила.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представників ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 », актів приймання виконаних робіт з додатками, платіжних доручень;
- оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, накладних, товарно-транспортних накладних виписаних для доставки товарів, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, що складались та отримувались ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;
- оригіналів листування (повідомлень) претензій, позовних заяв, які складались на виконання договорів по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;
- належним чином завірених копій статуту ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які діяли у період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- належним чином завірені копії наказів (контрактів, розпоряджень, угод) про призначення/звільнення на посади та службових (функціональних) обов`язків (інструкції) директора, головного бухгалтера ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, яким надано право підписувати первинні бухгалтерські документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ».
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1