Справа № 344/6815/21
Провадження № 1-кс/344/2720/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000192 від 24.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що 23 квітня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що близько 17 год 20 хв, невідома особа таємно викрала кредитні грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

24 квітня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000192, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що близько року назад ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті «OLX.UA» з продажу товару, а саме картини, де вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_2 . 18 квітня 2021 року близько 16 год з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що бажає придбати картину, яку побачив на сайті «OLX.UA», чоловік вказав дані доставки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштове відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 та повідомив, що має намір перерахувати кошти за вказану картину у сумі авансу в розмірі 4000 гривень.

Після чого, 18.04.2021 року до ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку, потерпіла почула голос невідомої особи чоловічої статі, який представився ОСОБА_7 , працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він повідомив про те, що на банківську карту № НОМЕР_6 не можуть бути переказані грошові кошти у сумі 4000 грн., через те, що платіж було відправлено від юридичної особи та що з метою активізації таких переказів необхідно вказати додаткові персональні дані. Після чого потерпіла повідомила свої особисті дані, а саме номер рахунку іншої своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_7 (номер, дату та СVV2) та код підтвердження , який в момент розмови прийшов у СМС-повідомленні на телефон. ОСОБА_5 повідомила свої особисті дані, після чого з її банківської карти № НОМЕР_1 невідомими особами було знято грошові кошти у сумі близько 36 000 грн., декількома платежами.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час активації банківської карти (банківського рахунку) НОМЕР_8 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.04.2021 по 29.04.2021 р. Тому, з метою встановлення фактичних відомостей, щодо руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.3).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000192 від 24.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовій поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дільничому офіцеру поліції відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дільничому офіцеру поліції відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дільничому офіцеру поліції відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса

АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_10 , а саме відомості щодо активації банкоматів, відео або фотознімків осіб, які використовували банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час використання банківської картки № НОМЕР_7 (банківського рахунку) НОМЕР_8 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.04.2021 по 29.04.2021 року, відео з камер відео нагляду, фото особи яка використовувала вище вказану банківську картку (банківський рахунок), на паперових або цифрових носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1