Єдиний унікальний номер 725/3114/21
Номер провадження 1-кс/725/510/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000935 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділенням Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 01.08.2020 р. по теперішній час знайома потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману під приводом допомоги у лікуванні та вирішенні особистих проблем заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 148621 грн.

Відповідно до показів потерпілого, у зазначений період часу ОСОБА_5 отримувала кошти не лише особисто готівкою, а й на особистий банківський рахунок (банківські картки) у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується виписками руху коштів по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого. Всього, за вказаний період часу на рахунок ОСОБА_7 (Дубовицька) з карти потерпілого НОМЕР_1 здійснено 10 переказів коштів у річних сумах на загальну суму 20007.55 грн.. а з карти потерпілого НОМЕР_2 здійснено 22 переказів коштів у різних сумах на загальну суму 31090,49 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у відповідності до положення параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Відповідно до п, 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом отримати цю інформацію не можливо.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможливістю їх вилучення.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132,159,160, 162, 163, 164,166,366,372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000935 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме:

-документів, що містять відомості про повні анкетні дані власника банківських карток наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 .

-документів, у яких міститься деталізована інформація про рух коштів по банківських рахунках та картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , у період з 01.08.2020 р. по час виконання ухвали, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку; в разі зняття коштів з карток, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.08.2020 р. по теперішній час;

-фотознімків з банкоматів через які проводились зняття грошових коштів з карт ОСОБА_5 у період з 01.08.2020 р. по теперішній час із зазначенням дати і час) операцій, номерів банкоматів та адрес їх розташування.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 25 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1