У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3010/20

№ 1-кс/183/172/21

16 лютого 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2020 року за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява першого заступника голови Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, внесла недостовірні відомості в документи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання ритуальних послуг та їх оплати.

Згідно відповіді директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на доручення першого заступника міського голови, інформацію щодо отриманих коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані ритуальні послуги у період 2014-2019 роках не має можливості надати через ряд причин, а саме: відсутність даних бухгалтерського обліку в програмі 1С Бухгалтерія та на паперових носіях за період 2014-2019 роки, а також часткова відсутність даних за 2018-2019 роки, як у програмі так і в паперовому вигляді; у 2018-2019 роках, бухгалтерський облік вівся не системно та некоректно. Доходи підприємства відображалися навіть на тих бухгалтерських рахунках, на яких це не передбачено та без визначення надходжень за видами наданих послуг; готівкові кошти в касу підприємств та на почтовий рахунок надходили загальною сумою без визначення виду послуг.

Однак, згідно рішення «Про результати розгляду звітів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2019 рік» №139/0/6-20 від 20 березня 2020 року роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано задовільною на підставі аналітичної записки про фінансово-господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік, наданої директором ОСОБА_5 , таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та у разі належних доказів ознаки інших кримінальних правопорушень в сукупності.

Згідно ст. 30 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

А відповідно до ст. 9 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності створюються спеціалізовані комунальні підприємства ритуальні служби.

Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, який затверджений рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №1100 від 13 грудня 2019 року, до їх основних напрямків діяльності входить утримання кладовищ, виконання робіт з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису, забезпечення функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим органом міської ради, згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих учасників бойових дій, інвалідів війни відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу»

Згідно Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 року кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, а в разі ліквідації кладовища - передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування. Для забезпечення ведення Книги реєстрації в населеному пункті визначається конкретний Виконавець. Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов`язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Новомосковськ функціонує дев`ять кладовищ, які перебувають на утриманні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кладовища за наступними адресами: провулок Повстанчеський; вул. Севастопольська; провулок І.Ємельяненка (Калініна); вул. Херсонська; вул. Лугова; вул. Шкільна; вул. Решкутянська (Колгоспна); вул. Г. Бораковського (Н.Крупської); та кладовище «Нове», яке розташоване на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району, але на підставі державного акту на право постійного користування землею виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 11від 16 травня 2000 року вона надана у користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як відомо вісім кладовищ закрито, окрім кладовище « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак поховання продовжують здійснюватись на всіх кладовищах міста Новомосковська Дніпропетровської області.

У відповідності до вимог ст. 25 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» за зверненням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов`язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого відповідно до затвердженої проектної документації. Після здійснення поховання померлого виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов`язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (користувачу місця родинного поховання) спеціалізованим комунальним підприємством (а в разі його відсутності - виконавчим органом сільської, селищної, міської ради) видається відповідне свідоцтво, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

03 червня 2020 року допитано в якості свідка приймальника замовлень дільниці з утримання місць поховань комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка показала, що свою діяльність здійснює в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України 11 грудня 2020 року направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації щодо суми грошових коштів, які надійшли до місцевого бюджету з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2020 року, та інформації щодо суми грошових коштів, які були перераховані з місцевого бюджету на утримання та роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2020 року, на що 23 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 надала відповідь на вказану вимогу з інформацією про те, що за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2020 року до місцевого бюджету від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло 4.696.768 грн. 13 коп., однак за вказаний період для здійснення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету перераховано 49.097.569 грн. 45 коп.

З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, підтвердження або спростування інформації наданої першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання відповідних документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак отримано відповідь про неможливість надання вказаних документів без відповідної ухвали суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій документів:

1. схеми створення укладання тротуарної плитки, кошторис, технологічні карти та загальний підрахунок трудовитрат і використання механічної техніки, яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

2. документи щодо геодезичних розбивок основ під тротуарну плитку, розміток земельних ділянок, на яких укладалася тротуарна плитка та документи, які підтверджують перевірку тротуарної плитки на відповідність стандартам за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

3. всі наявні акти виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються вироблення та укладання тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

4. накладні, чеки та договори разом з додатковими угодами до них щодо виготовлення та укладання тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

5. транспортні накладні, які свідчать про закупівлю матеріалів для виробництва тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

6. норми розходів матеріалів використаних для виробництва тротуарної плитки для забезпечення належного рівня міцності, морозостійкості, вологостійкості та стираності відповідно до ДСТУ за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

7. список обладнання разом з паспортами на них, за допомогою якого здійснювалось виготовлення тротуарної плитки, яке перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

8. всі наявні рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення грошових коштів для закупівлі матеріалів для виготовлення тротуарної плитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

9. всі наявні договори на поставку товарів власного виробництва (тротуарної плитки), разом з платіжними дорученнями до них КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

А також, персональні справи (картки) бухгалтерів, головних бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх працівників дільниці з утримання місць поховань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майстрів дільниці з утримання місць поховань, робочих дільниць з утримання місць поховання, приймальника замовлень дільниць з утримання місць поховань, та копачів дільниці з утримання місць поховань) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2020 року; договори оренди приміщення будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими ритуальними службами за період часу з 01 січня 2014 року по 10 лютого 2021 року та документи на відкриті рахунки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2020 року.

Вказані документи необхідні для подальшого залучення працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким буде проведено аналіз документів та складено відповідну довідку, згідно якої буде підтверджено або спростовано інформацію щодо порушень, вчинених посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі підтвердження матимуть суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий з вилученням належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прокурорами Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. схеми створення укладання тротуарної плитки, кошторис, технологічні карти та загальний підрахунок трудовитрат і використання механічної техніки, яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

2. документи щодо геодезичних розбивок основ під тротуарну плитку, розміток земельних ділянок, на яких укладалася тротуарна плитка та документи, які підтверджують перевірку тротуарної плитки на відповідність стандартам за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

3. всі наявні акти виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються вироблення та укладання тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

4. накладні, чеки та договори разом з додатковими угодами до них щодо виготовлення та укладання тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

5. транспортні накладні, які свідчать про закупівлю матеріалів для виробництва тротуарної плитки за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

6. норми розходів матеріалів використаних для виробництва тротуарної плитки для забезпечення належного рівня міцності, морозостійкості, вологостійкості та стираності відповідно до ДСТУ за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

7. список обладнання разом з паспортами на них, за допомогою якого здійснювалось виготовлення тротуарної плитки, яке перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

8. всі наявні рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення грошових коштів для закупівлі матеріалів для виготовлення тротуарної плитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

9. всі наявні договори на поставку товарів власного виробництва (тротуарної плитки), разом з платіжними дорученнями до них КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

А також, належним чином завірені копії: персональні справи (картки) бухгалтерів, головних бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх працівників дільниці з утримання місць поховань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майстрів дільниці з утримання місць поховань, робочих дільниць з утримання місць поховання, приймальника замовлень дільниць з утримання місць поховань, та копачів дільниці з утримання місць поховань) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2020 року; договори оренди приміщення будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими ритуальними службами за період часу з 01 січня 2014 року по 10 лютого 2021 року та документи на відкриті рахунки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2020 року.

Строк дії ухвали до 10.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1