14.05.2021 Справа № 490/3373/21
н/п 1-кс/490/2066/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

14 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що 30.01.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить ОСОБА_7 , за допомогою інткенет-ресурсу PARIMATCH, перерахував на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 600 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вищезаначеному картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді):

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку777484 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків з яких вони були перераховані та на які вони були перераховані) в період з 29.01.2021 по 03.02.2021;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до раунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.01.2021 по 03.02.2021 року.

Ухвала діє до 13 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1