Справа №523/4968/21
Провадження №1-кс/523/1208/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000381 від 18.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2021 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшло електронне звернення ID 114439 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи персональні дані заявниці, уклала від її імені кредитний договір з кредитною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Ваша готівочка) на суму 2924 гривні, спричинивши таким чином ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 18.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на весні 2020 року оформила картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , строком дії до 06/23 як і інші робітники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на той час вона працювала на посаді продавця консультанта.

На початку вересня 2020 року, після звільнення із вищевказаного місця роботи, ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлений на той час на її мобільному телефоні, заблокувала зазначену банківську картку, а саму пластикову картку знищила, у зв`язку з відсутністю необхідності її подальшого використання.

Наприкінці січня 2021 року, сестра заявниці ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка представилася юристом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомивши про наявність у ОСОБА_4 заборгованості по сплаті кредиту у сумі 2924 гривні.

В ході подальшого з`ясування обставин, юрист компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що грошові кошти за кредитним договором перераховувалися на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , яку нібито було розблоковано за допомогою пін коду цієї картки, при цьому при оформленні зазначалися персональні дані заявниці, зокрема прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, а також номер телефону НОМЕР_4 та електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які ОСОБА_4 не відомі та такими ніколи не користувалася.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2020 по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 , а також, у разі наявності, відеозаписів з камер встановлених в АТМ в момент обготівковування грошових коштів, за період 01.01.2020 року по теперішній час, або до моменту закриття, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, а також за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які були надані на відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2020 по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 , а також, у разі наявності, відеозаписів з камер встановлених в АТМ в момент обготівковування грошових коштів, за період 01.01.2020 року по теперішній час, або до моменту закриття.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1