Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3926/21
Провадження № 1-кс/711/1183/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 05.10.2018 року по 31.08.2020 року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн. грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №625/800-821/21-23 від 14.06.2021 року встановлено, що в період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було нараховано заробітної плати на суму 164 060 грн. 33 коп., з якої утримано податків та зборів на суму 33 057 грн. 78 коп. Згідно з даними аналітичного обліку по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» ОСОБА_7 за період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року підлягало до виплати заробітної плати на суму 125 256 грн. 93 коп. Відповідно до даних виписки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року було фактично виплачено заробітної плати на суму 260 256 грн. 93 коп. Таким чином ОСОБА_7 безпідставно було виплачено заробітна плата на суму 135 000 грн.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки використання безпідставно нарахованих коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів банківської справи щодо відкриття карткового рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня) за період з 05.10.2018 по 31.08.2020 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( адреса: АДРЕСА_1 ), надати копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори про відкриття та обслуговування рахунку, додатки до договорів) та роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.10.2018 року по 31.08.2020 року.
Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: банківська справа, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори про відкриття та обслуговування рахунку, додатки до договорів) та роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.10.2018 року по 31.08.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2018 року по 31.08.2020 року з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори про відкриття та обслуговування рахунку, додатки до договорів) та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.
Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1