29.04.2021
Справа № 642/2254/21
Провадження №1кс/642/962/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Сектором дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000141 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відносно того що 18.03.2021 близько 14:15 год за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 18.03.2021 близько 14 год. 15 хв. він, разом зі своєї дружиною ОСОБА_6 , приїздив до пункту обміну валют ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб обміняти валюту в розмірі 70 тисяч доларів США. Зайшовши до приміщення пункту обміну у нього в пакеті знаходилась сума в розмірі 70 тисяч доларів США та 39 тисяч гривень, через деякий час його запросили до окремої кімнати, в якому роблять обмін великих сум. З`ясувавши курс обміну в розмірі 27,7 за 1 долар США, дані грошові кошти в розмірі 70 тисяч доларів США та 39 тисяч гривень, які знаходилися в пакеті потерпілий ОСОБА_5 , передав касиру, та касир почав перераховувати долари та гривні складувала їх до машинки, яка рахує грошові кошти, в ході перерахунку грошових коштів, між потерпілим ОСОБА_5 та касиром виник словесний конфлікт, тому що потерпілому ОСОБА_5 не сподобалося те, що касир постійно ховав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти та в один момент зовсім упустила одну пачку грошових коштів на підлого в ході чого вони розсипалися. Після цього ОСОБА_5 , сказав, що грошові кошти він не хоче міняти, та прохав повернути їх. Пізніше ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_6 впустили всередину приміщення, в якому здійснювався перерахунок грошей. Зайшовши в середину потерпілий ОСОБА_5 побачив, що грошові кошти були розкидані по підлозі та касир їх сортував та добавляв свої купюри. Врешті йому повідомили, що зможуть тільки провести обмін 50 тисяч доларів США номіналом по 100 доларів США, тому що останні 20 тисяч доларів вони мають маленький номінал та мають на купюрах потертості на плями якоїсь речовини. В ході чого потерпілий ОСОБА_5 зробив обмін 50 тисяч доларів США, де отримав 1385000 гривень, пізніше забрав 20 тисяч доларів США, які йому не змогли поміняти та відправився з дружиною ОСОБА_6 додому. Направляючий до дому, ОСОБА_5 згадав, що в нього знаходилася пачка грошових коштів в сумі 39 тисяч гривен, яку йому не повернули. Повернувшись назад до приміщення обміну валют, для того, щоб повернути свої грошові кошти в сумі 39 тисяч гривень, касир йому повідомив, що він грошових коштів в сумі 39 тисяч не надавав, та попросив потерпілого ОСОБА_5 покинути приміщення та не заважати працювати.

Крім того, будь-яких чеків потерпілому ОСОБА_5 щодо проведення операції з обміну валют не надавалось.

Також, 24.03.2021 в якості свідка було допитано начальника відділу № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що працює на вказаній посаді з 01.06.2019 року, а також що у Харківському відділенні № НОМЕР_1 працює два касира, та що при здійсненні валютних операцій касир завжди видає чек клієнтові, а також ще один екземпляр чеку залишається в пункті обміну для звітності, крім того при здійсненні обміну валют в сумі понад 150 000 тисяч гривень, клієнт повинен надати документ, що посвідчує особу, і анкетні дані вказаної особи відображаються касиром в чек. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що у відділенні обміну валют маються камери відео спостереження. Останній було під розпис вручено запит щодо надання відеозапису з камер відео спостереження за період часу з 14:00 год. 18.03.2021 по 15:00 год. 18.03.2021. Однак на теперішній час, відеозаписи з камер відео спостереження Харківського відділення № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органу досудового розслідування надані не були.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає, що документи, а саме: копій реєстраційних документів та положень, якими регулюється діяльність ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільних документів на здійснення валютних операцій Харківським відділенням № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи реєстрації, повірки та обслуговування касового апарату (РРО), квитанція від 18.03.2021 щодо здійснення обміну валют гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , штатний перелік працівників Харківського відділення № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.03.2021, касових звітів «Х» та «Z» за 18.03.2021 року, реєстр купленої іноземної валюти за 18.03.2021, реєстр проданої іноземної валюти за 18.03.2021, звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 18.03.2021, ДОВІДКА-CERTIFICATE за 18.03.2021 Харківського відділення № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що відеоматеріали камер відео спостереження, розташованих у пункту обміну валют ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське відділення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за термін часу з 08:00 год. до 16:00 год. 18.03.2021, мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач до судового засідання з`явився, підтримав клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копій реєстраційних документів та положень, якими регулюється діяльність ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільних документів на здійснення валютних операцій Харківським відділенням ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи реєстрації, повірки та обслуговування касового апарату (РРО), квитанція від 18.03.2021 щодо здійснення обміну валют гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , штатний перелік працівників Харківського відділення № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.03.2021, касових звітів «Х» та «Z» за 18.03.2021 року, реєстр купленої іноземної валюти за 18.03.2021, реєстр проданої іноземної валюти за 18.03.2021, звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 18.03.2021, ДОВІДКА-CERTIFICATE за 18.03.2021 Харківського відділення № НОМЕР_1 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відеоматеріали камер відео спостереження, розташованих у пункту обміну валют ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське відділення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за термін часу з 08:00 год. до 16:00 год. 18.03.2021.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1