Справа № 644/3344/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000151 від 08.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 08.03.2021 та по 12.03.2021; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2021 та 11.03.2021 приблизно о 10 год. 00 хв. не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошима ОСОБА_6 у розмірі 2600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що з 2017 року вона являється ФОП « ОСОБА_7 », орендує приміщення на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 , орендує також з 2017 року. В зазначеному приміщенні (офісному), здійснює свою діяльність, а саме займається ремонтом комп`ютерної техніки. В неї на стажуванні з початку березня 2021 року знаходився працівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який надав їй фото власного паспорту), він виконував ремонт мобільних телефонів в зазначеному вище приміщенні. 09.03.2021 року приблизно о 10.00 годині, ОСОБА_6 потрібно було придбати деякі запчастини для ремонту мобільних телефонів, в цей же проміжок часу їй на мобільний номер телефону « НОМЕР_2 » зателефонував ОСОБА_8 (з номеру НОМЕР_3 або НОМЕР_4 ), та повідомив, що якщо ОСОБА_6 потрібно, він зможе придбати потрібні їй запчастини, але зазначив що в нього немає грошей, після чого ОСОБА_6 вирішила відправити йому 1500 гривень з «терміналу IBox», який знаходився в середині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (в цей час ОСОБА_6 як раз знаходилась неподалік) , перевела на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1500 гривень ( НОМЕР_1 ), яку він їй надав (відправив) в «вайбері», але після того як відправив, одразу видалив її з переписки (відповідний «скрін-шот» з власного телефону та чек про відправку грошей ОСОБА_6 добровільно надала). Починаючи з цього ж дня ОСОБА_8 на роботі не з`являвся, мотивуючи це різноманітними причинами, але на зв`язок виходив. Також ОСОБА_6 повідомила, що 11.03.2021 року приблизно о 11 годині ранку, ОСОБА_8 зателефонував їй з одного з вищевказаних номерів мобільного телефону та повідомив, що сьогодні він 100 відсотків з`явиться на роботі, також повідомив що буде знову їхати через центр та зможе придбати запчастини для ремонту, якщо їй це потрібно, але йому потрібні гроші (запчастини, які він мав придбати 09.03.2021, сказав, що начебто знаходяться в нього, він їх також привезе). ОСОБА_6 погодилась, але оскільки в той час не дуже добре себе почувала, вона попросила свого знайомого ОСОБА_9 , який в той час знаходився разом з нею, щоб він перевів гроші на картку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 погодився, після чого ОСОБА_6 передала ОСОБА_11 1100 гривень та номер вищезазначеної картки ОСОБА_8 та пішла додому, а ОСОБА_10 поїхав по своїм справам. Як він повідомив ОСОБА_6 пізніше, гроші він відправив ОСОБА_8 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та відправив ОСОБА_6 паперовий чек для підтвердження (фото добровільно надане). Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що в нього почалися якісь проблеми та він після цього перестав виходити на зв`язок (не брав «слухавку»).

Також в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в своїх показах підтвердив покази потерпілої.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до зазначених слідчим документів починаючи з 09.03.2021 року. Надання документів до 09.03.2021 року не обґрунтовано належним чином і не знаходиться в взаємозв`язку з обґрунтованою підозрою.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000151 від 08.04.2021 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, а саме: інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 09.03.2021 року по 12.03.2021 року, фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 09.03.2021 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1