Справа № 138/1217/21
Провадження №:1-кс/138/208/21
УХВАЛА
18 травня 2021 року м.Могилів-Подільський
13.05.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання прокурора мотивоване наступним.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ряд земельних ділянок надано у приватну власність за рішенням органу місцевого самоврядування Мурованокуриловецького району в порушення ст.122 Земельного Кодексу України, а саме:
1) за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 кадастрові номера:
2) за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 кадастрові номера:
3) за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 кадастрові номера:
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №0-2-0.6-3500/2-21 від 13.04.2021, вказані земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту, розпорядником земель, згідно ст.122 Земельного Кодексу України, є ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи викладене, у зазначених осіб були відсутні правові підстави для реєстрації права власності на земельні ділянки, оскільки рішення про надання у власність прийнято неправомочним органом.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені особи для реєстрації права приватної власності на земельні ділянки надавали державному реєстратору необхідні для здійснення реєстрації документи, а також вносили плату за проведення державної реєстрації такого права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Номер п/пКвитанція №ПлатникДата операціїЧас операціїНомер та адреса терміналу
121ОСОБА_13 07.12.202011:15:50термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1 )
222ОСОБА_12 07.12.202011:15:53термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1 )
323ОСОБА_11 07.12.202011:15:53термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1 )
Номер п/пКвитанція №ПлатникДата операціїЧас операціїНомер терміналу та адреса терміналу
129ОСОБА_19 19.01.202114:22:53термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_2 30ОСОБА_37 19.01.202114:22:47Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
331ОСОБА_38 19.01.202114:22:46Термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_3 32ОСОБА_39 19.01.202114:22:47Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
533ОСОБА_40 19.01.202114:22:50Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
634ОСОБА_14 19.01.202114:22:52Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
735ОСОБА_41 19.01.202114:22:48Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
836ОСОБА_16 19.01.202114:22:49термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_4 37ОСОБА_17 19.01.202114:22:54термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_5 38ОСОБА_18 19.01.202114:22:54термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_6 39ОСОБА_20 19.01.202114:33:27термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_7 40ОСОБА_15 19.01.202114:33:26термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_8 ОСОБА_21 19.01.202114:33:26Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
1442ОСОБА_22 19.01.202114:33:25Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
1543ОСОБА_23 19.01.202114:33:25термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_9 ОСОБА_24 19.01.202114:33:33Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
1745ОСОБА_25 19.01.202114:33:33Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
1846ОСОБА_42 19.01.202114:33:32термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_10 ОСОБА_27 19.01.202114:33:32Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
2048ОСОБА_28 19.01.202114:33:34Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
2149ОСОБА_29 19.01.202114:33:35Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
2250ОСОБА_43 19.01.202114:33:29термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_11 51ОСОБА_44 19.01.202114:33:31термінал номер К0100026 (адреса
АДРЕСА_12 41ОСОБА_10 27.01.202116:17:56Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
2524ОСОБА_7 09.02.202115:30:25Термінал номер К0100090 (адреса АДРЕСА_1
2626ОСОБА_8 09.02.202115:30:27Термінал номер К0100090 (адреса АДРЕСА_1
2727ОСОБА_4 09.02.202115:30:28Термінал номер К0100090 (адреса АДРЕСА_1
2828ОСОБА_5 09.02.202115:30:26Термінал номер К0100090 (адреса АДРЕСА_1
2929ОСОБА_9 09.02.202115:30:27Термінал номер К0100090 (адреса АДРЕСА_1
3022ОСОБА_6 18.02.202114:49:29Термінал номер К0100026 (адреса АДРЕСА_1
Встановлено, що одним терміналом одночасно видано декілька квитанцій, зокрема, терміналом номер К0100026 одночасно видано квитанції №22 та №23 від 07.12.2020 об 11:15:53; квитанції №30 та №32 від 19.01.2021 об 14:22:47, квитанції №37 та №38 від 19.01.2021 об 14:22:54, квитанції №40 та №41 від 19.01.2021 об 14:33:26, №42 та 43 від 19.01.2021 об 14:33:25, №44 та №45 від 19.01.2021 об 14:33:33, №46 та №47 від 19.01.2021 об 14:33:32; терміналом номер К0100090 одночасно видано квитанції №26 та №29 від 09.02.2021.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особи, на яких зареєстровано право власності на земельні ділянки, до державного реєстратора не звертались, ніколи його не бачили, а відтак не писали заяви та не оплачували послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, тому виникла необхідність встановити хто проводив оплату згідно вилучених у державного реєстратора квитанцій.
Відповідно до п.1.32-2 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжний пристрій - технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.
Відповідно до п.21.1 статті 21Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ініціювання переказу проводиться шляхом, зокрема, внесення готівкових коштів для подальшого переказу за допомогою платіжних пристроїв.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надавши до суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності, зазначивши, що підтримує дане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин та причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, в сукупності з іншими матеріалами будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено отримання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, через ухвалу слідчого судді, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та/або слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_13 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_14 ), а саме:
- інформації про те, чи дійсно квитанція №21 (платник ОСОБА_13 ) від 07.12.2020, квитанція №22 (платник ОСОБА_12 ) від 07.12.2020, квитанція №23 (платник ОСОБА_11 ) видані терміналом номер НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформації про те, чи дійсно квитанції від 19.01.2021 №29 (платник ОСОБА_19 ), №30 (платник ОСОБА_37 ), №31 (платник ОСОБА_38 ), №32 (платник ОСОБА_39 ), №33 (платник ОСОБА_40 ), №34 (платник ОСОБА_14 ), №35 (платник ОСОБА_41 ), №36 (платник ОСОБА_16 ), №37 (платник ОСОБА_17 ), № НОМЕР_8 (платник ОСОБА_18 ), № НОМЕР_9 (платник ОСОБА_20 ), №40 (платник ОСОБА_15 ), № НОМЕР_10 (платник ОСОБА_21 ), № НОМЕР_11 (платник ОСОБА_22 ), №43 (платник ОСОБА_23 ), № НОМЕР_12 (платник ОСОБА_24 ), № НОМЕР_13 (платник ОСОБА_25 ), №46 (платник ОСОБА_52 ), № НОМЕР_14 (платник ОСОБА_27 ), № НОМЕР_15 (платник ОСОБА_28 ), № НОМЕР_16 (платник ОСОБА_29 ), № НОМЕР_17 (платник ОСОБА_43 ), № НОМЕР_18 (платник ОСОБА_44 ) видані терміналом номер НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформації про те, чи дійсно квитанція №41 від 27.01.2021 (платник ОСОБА_10 ), квитанція № 22 від 18.02.2021 (платник ОСОБА_6 ) видані терміналом номер НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформації про те, чи дійсно квитанції від 09.02.2021 №24 (платник ОСОБА_7 ), №26 (платник ОСОБА_8 ), №27 (платник ОСОБА_4 ), № НОМЕР_19 (платник ОСОБА_5 ), № НОМЕР_20 (платник ОСОБА_9 ) видані терміналом номер НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформації про те, яким чином проводилась ідентифікація осіб під час здійснення операцій з внесення готівки через платіжні термінали згідно квитанції №21 (платник ОСОБА_13 ) від 07.12.2020, квитанції №22 (платник ОСОБА_12 ) від 07.12.2020, квитанції №23 (платник ОСОБА_11 ), видані терміналом номер НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням номера телефону, номера картки, паспортних даних тощо;
- інформації про те, яким чином проводилась ідентифікація осіб під час здійснення операцій з внесення готівки через платіжні термінали згідно квитанцій від 19.01.2021 №29 (платник ОСОБА_19 ), №30 (платник ОСОБА_37 ), №31 (платник ОСОБА_38 ), № НОМЕР_21 (платник ОСОБА_39 ), № НОМЕР_22 (платник ОСОБА_40 ), № НОМЕР_23 (платник ОСОБА_14 ), №35 (платник ОСОБА_41 ), №36 (платник ОСОБА_16 ), №37 (платник ОСОБА_17 ), № НОМЕР_8 (платник ОСОБА_18 ), № НОМЕР_9 (платник ОСОБА_20 ), №40 (платник ОСОБА_15 ), № НОМЕР_10 (платник ОСОБА_21 ), № НОМЕР_11 (платник ОСОБА_22 ), №43 (платник ОСОБА_23 ), № НОМЕР_12 (платник ОСОБА_24 ), №45 (платник ОСОБА_25 ), №46 (платник ОСОБА_52 ), № НОМЕР_14 (платник ОСОБА_27 ), № НОМЕР_15 (платник ОСОБА_28 ), № НОМЕР_16 (платник ОСОБА_29 ), № НОМЕР_17 (платник ОСОБА_43 ), № НОМЕР_18 (платник ОСОБА_44 ), виданих терміналом номер НОМЕР_6 (адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням номера телефону, номера картки, паспортних даних тощо;
- інформації про те, яким чином проводилась ідентифікація осіб під час здійснення операцій з внесення готівки через платіжні термінали згідно квитанцій №41 від 27.01.2021 (платник ОСОБА_10 ), № 22 від 18.02.2021 (платник ОСОБА_6 ), виданих терміналом номер НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням номера телефону, номера картки, паспортних даних тощо;
- інформації про те, яким чином проводилась ідентифікація осіб під час здійснення операцій з внесення готівки через платіжні термінали згідно квитанцій від 09.02.2021 №24 (платник ОСОБА_7 ), №26 (платник ОСОБА_8 ), №27 (платник ОСОБА_4 ), № НОМЕР_19 (платник ОСОБА_5 ), № НОМЕР_20 (платник ОСОБА_9 ), виданих терміналом номер НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням номера телефону, номера картки, паспортних даних тощо;
- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій переказу готівкових коштів, що здійснені за допомогою ІТП ТВБВ № НОМЕР_1 термінал номер К0100026 (адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу 07.12.2020 з 11.00 годин до 11.30 годин, 19.01.2021 з 14.00 до 15.00 годин, 27.01.2021 з 16.00 до 16.30 годин, 18.02.2021 з 14.30 до 15.00 годин, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
Дана ухвала діє до 08.06.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1