Справа № 201/6816/21
Провадження № 1-кс/201/2144/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до узагальненого матеріалу №0387/2020/ДСК від 12.06.2020 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО: НОМЕР_1 ), ряд фізичних осіб підприємців, фізичних осіб та певних підприємств у період з 21.01.2016 по 08.05.2020, використовуючи власні рахунки, банківські платіжні картки для проведення фінансово-господарських операцій та отримуючи безготівкові кошти від ряду фізичних осіб підприємців, фізичних осіб та підприємств та інших, ухилилися від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) складено узагальнений матеріал №0387/2020/ДСК від 12.06.2020 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ТОВ «Барспром» (), ТОВ «Бас Транс» (), ТОВ «Лортекс» (), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (), ТОВ «Віпас-Фінанс» (), ТОВ «Дніпрометалопром» (), ТОВ «Каліста» (), ТОВ «Деметра ЛТД» (), ТОВ «Хонекс» (), ТОВ «Ост Плюс Компані» (), ТОВ «Юзопт» (), ТОВ «Ванлир» (), ТОВ «Астерпро» (), ТОВ «Лисмаш» (), ТОВ «Хомас» (), ТОВ «Ітокс» () та ТОВ «Сталь-П» () за період з 21.01.2016 по 08.05.2020 на загальну суму 644,26 млн. грн., що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, так як пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахування безготівкових коштів у якості оплати за товар, за металобрух, за макулатуру, за мед та за виконані роботи, зняттям коштів готівкою у якості закупівлі товару, на сільськогосподарську продукцію, видачі готівки через Pos-термінал, видачі готівки через ПТКС, видачі готівки з каси банку та видачі по чеку, та перерахуванням коштів між власними рахунками, що може бути пов`язано з вчиненням діянь, визначених Кримінальним кодексом України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню виконано наступне: отримано інформацію про доходи фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , допитано в якості свідка ОСОБА_13 директора ТОВ «Бас Транс», який показав, що вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи за грошову винагороду, та до діяльності зазначеного підприємства він не має жодного відношення; отримано інформацію АРМА щодо: ТОВ «Барспром», ТОВ «Бас Транс», ТОВ «Лортекс», ТОВ «Софтлайн Косметикс», ТОВ «Віпас-Фінанс», ТОВ «Дніпрометалопром», ТОВ «Каліста», ТОВ «Деметра ЛТД», ТОВ «Хонекс», ТОВ «Ост Плюс Компані», ТОВ «Юзопт», ТОВ «Ванлир», ТОВ «Астерпро», ТОВ «Лисмаш», ТОВ «Хомас»,ТОВ «Ітокс», ТОВ «Сталь-П», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Новиц; ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; здійснено тимчасовий доступ у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради до документів реєстраційних справ: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ТОВ «Барспром» (40584064), ТОВ «Бас Транс» (37621268), ТОВ «Лортекс» (40476533), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (33770601), ТОВ «Дніпрометалопром» (36094890), ТОВ «Деметра ЛТД» (35448394), ТОВ «Хонекс» (40576198), ТОВ «Ост Плюс Компані» (40667208), ТОВ «Юзопт» (40716925), ТОВ «Ванлир» (40795750), ТОВ «Астерпро» (41577571), ТОВ «Хомас» (40738556), ТОВ «Ітокс» (40791206) та ТОВ «Сталь-П» (32299259); здійснено тимчасовий доступ у Петриківській районній державній адміністрації Дніпропетровської області до документів реєстраційної справи ТОВ «Каліста» (У 35852446); здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо використання банківських рахунків, які належать ОСОБА_8 в ПАТ «Банк Восток»; здійснено комплекс слідчих (розшукових) заходів, в тому числі шляхом залучення оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, спрямованих на встановлення з метою допитів службових осіб та засновників підприємств, які фігурують в механізмі кримінального правопорушення, за результатами яких, станом на теперішній час, надалось можливим лише часткове їх встановлення.

Враховуючи вищевикладене, існує об`єктивна необхідність у встановленні джерел походження коштів у ОСОБА_5 та інших осіб, задіяних у злочинній схемі, оскільки згідно даних матеріалу Держфінмоніторингу України, не надалось можливим дослідити походження вищевказаних грошових коштів у вигляді офіційно отриманих ОСОБА_5 доходів.

Таким чином, з метою встановлення джерел та законності отримання ОСОБА_5 та інших осіб, задіяних у злочинній схемі, грошових коштів, для повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії.

Дванадцятимісячний строк №0000009 від 13.07.2020 року закінчується 13 липня 2021 року

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № №0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1