Справа № 344/4431/21
Провадження № 1-кс/344/1763/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 13.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором окружної прокуратури в м.Івано-Франківську ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від

ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 22 год 12.03.2020 по 10 год 13.03.2021 року, невідома особа, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку фар

із автомобіля «Porsche», який знаходився за адресою

АДРЕСА_1 , спричинивши потерпілому значну майнову шкоду. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 год 30 хв 13.03.2021 по 04 год 00 хв 14.03.2021 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з автомобіля марки "Audi", модель "Q7", чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ПП " ОСОБА_6 ", користувачем якого є ОСОБА_7 та який знаходився у дворі будинку АДРЕСА_2 та праву фари головного світла, лівий та правий вказівник повороту з решітками, чим спричинила значної майнової шкоди потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинів причетні ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_4 . В подальшому, ОСОБА_8 16.03.2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України, а ОСОБА_9 16.03.2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Окрім цього, 13.03.2021 року в ході проведення огляду місця події, а саме

в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 було вилучено посилку під номером № 6982 всередині із автомобільною фарою, яка була викрадена із автомобіля «Porsche», що по

АДРЕСА_1 . В подальшому 14.03.2021 року в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «HYUNDAI GRANDEUR», номерний знак НОМЕР_3 , яким користувалися ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено експрес накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером

№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , картка спорт клубу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_10 із фотографією ОСОБА_9 .

Після цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_9 , збуваючи викрадені речі користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти за збут викрадених речей отримувала на банківську карту. Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації чи є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителка АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , та які рахунки відкриті на її ім`я. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК, ч. 2 ст. 345 України (а.с.3-5).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 13.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП

України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 ,

а саме документів, в яких може міститись інформація: чи є клієнтом банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителка АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , щодо відкриття та стану її рахунків, повні дані номерів банківських карток, руху коштів по наявних карткових рахунках у період з 01.09.2020 по 19.03.2021 року, з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1