провадження №: 1-кс/752/3254/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001015, відомості щодо якого 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто, по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення копії вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001015, відомості щодо якого 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від National center for missing and exploited children (Національного центру пошуку зниклих та експлуатованих дітей США) надійшла інформація щодо можливої протиправної діяльності групи осіб, які можуть бути причетними до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії з використанням мережі інтернет. Зазначена організація взаємодіє з більшістю правоохоронних органів світу з метою попередження сексуальної експлуатації дітей в мережі Інтернет, в тому числі й з Національною поліцією України шляхом надання працівникам Департаменту кіберполіції доступу до веб-порталу для обміну такою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно матеріалів виконаного доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що у період з 08.09.2017 по теперішній час невстановлені особи, які вірогідно проживають на території м. Києва з використанням електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 створюють та розповсюджують матеріали порнографічного характеру, вірогідно за участю власних дітей.

Під час документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює розповсюдження в мережі Інтернет порнографічних матеріалів з ознаками дитячої порнографії.

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що зазначена поштова скринька зареєстрована 14.07.2019 року із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 та зазначенням анкетних даних: ім`я користувача: «танюша Белик», дата народження: 29.05.1985.У подальшому при аналізі зазначеної інформації встановлено, що користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомі місця проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Разом з цим, встановлено дітей ОСОБА_9 , якими є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, встановлено, що місце проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 співпадає з GPS координатами: НОМЕР_5 ", НОМЕР_6 ", які зазначені у звіті NCMEC № НОМЕР_7 , як місце створення порнографічних матеріалів з урахуванням метаданих файлів створених користувачем поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7

В результаті проведення огляду від 31.03.2021 у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 отримувала грошові кошти за виконання замовлень щодо створення порнографічного матеріалу, які створенні за участі власних дітей. Зокрема, грошові кошти ОСОБА_5 отримувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що зазначена поштова скринька зареєстрована 18.02.2019 року із використанням абонентського номеру НОМЕР_8 та зазначенням анкетних даних: ім`я користувача:: « ОСОБА_13 », дата народження: 10.10.1991. У подальшому при аналізі зазначеної інформації встановлено, що користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 20.10.2009, відомі місця проживання: м АДРЕСА_5 , додатковий номер телефону НОМЕР_11 . Також встановлено дитину ОСОБА_6 , якою є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . В результаті проведення огляду від 31.03.2021 у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 отримувала грошові кошти за виконання замовлень щодо створення порнографічного матеріалу, які створенні за участі власних дітей. Зокрема, грошові кошти ОСОБА_6 отримувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, під час документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснює розповсюдження в мережі Інтернет порнографічних матеріалів з ознаками дитячої порнографії. За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що зазначена поштова скринька зареєстрована 20.06.2017 року із використанням абонентського номеру НОМЕР_12 та зазначенням анкетних даних: ім`я користувача: « ОСОБА_16 », дата народження: 11.01.1983. У подальшому при аналізі зазначеної інформації встановлено, що користувачем абонентського номеру НОМЕР_12 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , відомі місця проживання: АДРЕСА_6 , додатковий номер телефону НОМЕР_14 . Також встановлено дитину ОСОБА_18 , якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . В результаті проведення огляду від 31.03.2021 у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_18 отримувала грошові кошти за виконання замовлень щодо створення порнографічного матеріалу, які створенні за участі власних дітей. Зокрема, грошові кошти ОСОБА_18 отримувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, в результаті оперативного супроводження даного кримінального провадження, було встановлено, що замовником порнографічної продукції є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець Луганської області, Станично-Луганський р-н, с. Нижньотепле, паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , виданий Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганській області від 05.11.1999р.н.

Маючи у користування банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на власне ім`я, ОСОБА_8 перераховував грошові за порнографічну продукцію, яка містить дитячу порнографію, вищевказаним особам, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на банківські картки, які належать останнім.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказані документи нададуть можливість встановити обставини кримінального провадження, а саме: підтвердження фактів незаконного пересилання (розповсюдження) електронних файлів, які містять матеріали порнографічного характеру, зокрема дитячу порнографію, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копії вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001015, відомості щодо якого 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України тимчасовий доступ до документів, тобто, по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення копії вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1