Провадження № 1-кс/643/2596/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 04.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 04.06.2020 за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, проводяться роботи з демонтажу асфальтного покриття, бордюрних каменів, зупинок громадського транспорту та тротуарної плитки на ділянці дороги по проспекту Московському у м. Харкові, в тому числі на ділянці дороги від перехрестя проспекту Московського та вул. Академіка Павлова, до перехрестя проспекту Московського, вул. Польової та пров. Конюшеного.

Під час проведення 22.05.2020 огляду місця події встановлено, що на ділянці дороги від перехрестя проспекту Московського та вул. Академіка Павлова, до перехрестя проспекту Московського, вул. Польової та пров. Конюшеного в м. Харкові проводяться роботи з демонтажу асфальтного покриття, бордюрних каменів, зупинок громадського транспорту та тротуарної плитки. При цьому на місці проведення огляду присутня будівельна техніка.

Харківською місцевою прокуратурою №4 на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію щодо проведення закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуг з Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний, а саме ДК 021:2015: 71322000-1 Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва. Очікувана вартість закупівлі більш ніж 5,2 млн. грн.

Переможцем даної закупівлі обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тендерною пропозицією 3944900грн., однак 18.05.2020 розміщено інформацію про відміну у зв`язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі робіт.

Крім того, на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено інформацію щодо проведення закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний, а саме ДК 021:2015: 45316000-5 Монтаж систем освітлення і сигналізації. Очікувана вартість закупівлі складає 108416794,80грн.

Переможцем даної закупівлі обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з тендерною пропозицією 107935410грн., з яким в подальшому укладено договір на виконання робіт №1920 від 10.09.2020.

Відповідно до договору підрядник зобов`язується у 2020 2021 роках своєчасно та якісно виконати роботи з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний, а саме ДК 021:2015: 45316000-5 Монтаж систем освітлення і сигналізації.

Ціна за договором складає 107935410грн. Фінансування робіт у 2020 році складає 46000000грн. Розрахунок проводиться після підписання сторонами актів приймання виконаних робіт. Строк виконання робіт до 31.12.2021.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за пошуковими даними платник: ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №1920 від 10.09.2020 здійснив платежі за період 2020 року на загальну суму 17928747,54.

Разом з тим, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 не розміщено інформації відносно укладання додаткової угоди №1 від 16.11.2020.

Крім того, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 наявна інформація відносно проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 моніторингу закупівель, в ході якого виявлені порушення, а саме: в Додатку 2 до тендерної документації Замовник для підтвердження відповідності учасників встановленому кваліфікаційному критерію - наявності обладнання та матеріально-технічної бази вимагає надання у разі, якщо учасник залучає потужності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців, листа в довільній формі за підписом субпідрядників/співвиконавців з інформацією (перелік) про наявність в нього обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі, які перебувають в субпідрядника/співвиконавця (зазначити: найменування, основні технічні характеристики, форму володіння (власний, орендований тощо). Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (довідка про обладнання та матеріально-технічну базу від 21.08.2020 №б/н) завантажено довідку, в якій відсутні основні технічні характеристики. Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (лист про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт від 12.08.2020 №1208/1) завантажено лист, в якому основні технічні характеристики наведено не по всіх позиціях обладнання, механізмів і транспортних засобів (відсутні по п/п 26-29, 33-41).

Відділом контролю у сфері закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 мав відхилити тендерну пропозицію учасника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " як таку, що не відповідає кваліфікаційному критерію, установленому статтею 16 Закону.

Крім того, встановлено, що між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір субпідряду на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за пошуковими даними платник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено платежі: 06.10.2020 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 3500000грн. попередня оплата на придбання щебеню по дог. №хххх-СП1 від 11.09.20 згідно рах. №75 від 05.10.2020; 22.10.2020 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 1500960грн. попередня оплата за асфальтобетонну суміш по дог. №хххх-СП1 від 11.09.20 згідно рах. №78 від 21.10.2020; 07.12.2020 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснив платіж на суму 69320,85грн. попередня оплата за асфальтобетонну суміш по дог. №хххх-СП1 від 11.09.20 згідно рах. №79 від 04.12.2020.

26.05.2021 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, пр. Московський, пр. Конюшений, вул. Польова, вул. Тарасівська в ході якого виявлено, що на вказаному перехресті проводяться роботи із заміни асфальтового покриття, при цьому на перехресті наявні насипи щебню, асфальтової суміші, а також наявна спеціальна техніка, зокрема вантажні автомобілі, екскаватор. Огляд проводився в період часу з 21:30 до 21:55, на вказаному перехресті виявлено бригаду працівників, у світло відбиваючих жилетах, без розпізнавальних знаків, які проводили роботи з заміни частини верхнього шару дорожнього покриття.

Під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду міста Харкова отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документації за фактом укладання та виконання робіт за договором №1920 від 10.09.2020 про проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний. Відповідно до актів виконаних робіт підрядником за вказаним договором є ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в той час коли субпідрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначений договір на виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено 10.09.2020.

В той же час, протоколом огляду місця події від 22.05.2020, а саме ділянки дороги розташованої між перехрестям пр. Московський, вул. Академіка Павлова та перехрестям пр. Московський, пров. Конюшений, вул. Польова задокументовано факт проведення робіт, а саме демонтажу верхнього шару тротуарного покриття, демонтаж зупинок громадського транспорту. Крім того, на місці проведення робіт виявлено будівельну техніку та будівельні матеріали.

При цьому, встановлено, що 18.05.2020, тобто за 4 дні до проведення огляду місця події, на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 розміщено інформацію про відміну у зв`язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі робіт з реконструкції схеми організації дорожнього руху на вищезазначеному транспортному вузлі.

10.09.2020 укладено договір на проведення робіт, які фактично виконувались на момент проведення огляду місця події 22.05.2020.

Вищезазначене дає підстави вважати, що фактично роботи з реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі розпочалися до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.09.2020 договорів про виконання робіт з реконструкції та укладання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договору субпідряду на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договорів про реконструкцію схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації за фактом укладення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договору субпідряду на проведення робіт з Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

. Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України та має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій:

- договорів будівельного підряду про закупівлю робіт з Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2020 рік;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний за договором укладеним між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виконавчу документацію в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- відомості та документи щодо розрахунків за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- інформацію на кого з посадових осіб товариства покладено обов`язок організації робіт та контролю за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- Дефектний акт за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебуває у власності підрядника) за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме: щебеню, піску, гарнвідсіву, бортового каменю, каналізаційних люків, асфальтобетонної суміші, які застосовувались при виконанні робіт за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- прибуткові накладні (рахунок) на купівлю та паспорти матеріалів які застосовувалась при виконанні робіт за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний;

- прибуткові накладні (рахунок) та товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) матеріалів за договорами між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт з Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний.

Строк дії ухвали до 16.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1