Справа № 522/231/21
Провадження № 1-кс/522/5328/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001581 від 07.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2020 близько 20:00 невстановлені особи, перебуваючи у квартирі по АДРЕСА_1 шляхом застосування газового балону вимагали та отримали грошові кошти в сумі 20000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_3 .

Крім того, 19.12.2020 близько 16:20 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні квартири, застосувавши газовий балон вимагали та отримали грошові кошти в сумі 15000 грн., чим спричинили збиток ОСОБА_4 на вказану суму.

Крім того, 28.12.2020 близько 03:00 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в квартирі, застосувавши газовий балончик вимагали та отримали грошові кошти в сумі 19920 грн. від потерпілого ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , надати інформацію, а саме:
- надати розвернуту інформацію про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 по платіжній карті № НОМЕР_1 ;
- заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 10.11.2020 р. до теперішнього часу, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 10.11.12.2020 до теперішнього часу;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком, а також наявність інших платіжних карт, розрахункових рахунків на вказану особу;
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: слідчим СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеський області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації зазначеної в п. 2, що знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.05.2021