Справа № 947/5562/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З обставин викладених в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2019 року на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 за відкритими торгами № UA-2019-09-27-001205-b про публічну закупівлю Зовнішня експертиза - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впровадження проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході чого було 15.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі міського голови ОСОБА_5 , як «Замовник» та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " як «Виконавець», та , укладено договір на закупівлю послуг за бюджетні кошти № 232. Предмет вказаного договору визначено надавання послуг - Управлінські послуги (Зовнішня експертиза - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " впровадження проекту " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Згідно з п. 2.1. договору вартість виконання робіт становить 8 156 000 грн.

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 , яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході вивчення матеріалів кримінального провадження виникла необхідність на отримання оригіналів наступних документів:

-Документи, що стали підставою для визначення директора Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , менеджером проекту«Чиста ріка» (накази, розпорядження, довідки, тощо);

-Обов`язки ОСОБА_7 в якості менеджера проекту «Чиста ріка»;

-Розпорядження, накази щодо відрядження ОСОБА_6 до інших міст у якості менеджера проекту «Чиста ріка»;

-Документи, що підтверджую витрати ОСОБА_6 під час виконання ним функцій менеджера проекту «Чиста ріка» (посвідчення про відрядження, документи щодо розрахунків добових, авансові звіти, документи про інші витрати);

-Оголошення про проведення семінарів інформаційних виступів тощо, де приймав участь менеджер проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-Звіти, що складені ОСОБА_6 за результатами проведення семінарів, інформаційних виступів, організації заходів, тощо в рамках проекту «Чиста ріка»;

-Документи, що підтверджуюсь витрати Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення семінарів, інформаційних зустрічей, організації заходів, виготовлення рекламної продукції тощо за проектом «Чиста ріка» (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, виписки з рахунків банку, що підтверджують їх оплату).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання, а також фактичних обставин даного кримінального провадження вбачається, що необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, встановлення причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також є необхідними для забезпечення всебічного та об`єктивного досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

По вказаному кримінальному провадженню, обґрунтовано здійснюється досудове розслідування, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 , яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає вказані вимоги формальними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки стороною обвинувачення в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Ізмаїльського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, за дорученням слідчого, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 , яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Документи, що стали підставою для визначення директора Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , менеджером проекту «Чиста ріка» (накази, розпорядження, довідки, тощо);
- Обов`язки ОСОБА_6 в якості менеджера проекту «Чиста ріка»;
- Розпорядження, накази щодо відрядження ОСОБА_6 до інших міст у якості менеджера проекту «Чиста ріка»;
- Документи, що підтверджую витрати ОСОБА_6 під час виконання ним функцій менеджера проекту «Чиста ріка» (посвідчення про відрядження, документи щодо розрахунків добових, авансові звіти, документи про інші витрати);
- Оголошення про проведення семінарів інформаційних виступів тощо, де приймав участь менеджер проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- Звіти, що складені ОСОБА_6 за результатами проведення семінарів, інформаційних виступів, організації заходів, тощо в рамках проекту «Чиста ріка»;
- Документи, що підтверджуюсь витрати Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення семінарів, інформаційних зустрічей, організації заходів, виготовлення рекламної продукції тощо за проектом «Чиста ріка»(договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, виписки з рахунків банку, що підтверджують їх оплату).
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1