Справа № 461/4298/21
Провадження № 1-кс/461/2988/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни
28.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 », зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію,Статуту підприємства, який діяв станом на 2019-2020 роки, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим,що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти під час проведення «Ремонтно-реставраційних робіт на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 ». З метою визначення фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по вищезазначеному об`єкту, проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, а також з метою встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами та встановлення осіб, які до цього причетні, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти під час проведення «Ремонтно-реставраційних робіт на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, оскільки вилучення таких надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, а також такі необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, окрім актів виконаних робіт форми КБ 2В, оскільки в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 », зокрема:

проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами;

всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті;

договорів субпідряду;

оригіналів актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах;

дефектні акти, акти скритих робіт;

видаткові накладені;

акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки;

виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт;

належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду;

копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію,Статуту підприємства, який діяв станом на 2019-2020 роки, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 ».

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час вилучення оригіналів актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, залишити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.07.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1