печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 25.02.2021 під час проведення обшуків.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000418 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території України діє група осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, створення та діяльності «транзитно - конвертаційної групи», які надають послуги по мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та послуг по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи підконтрольні СГД, що зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки «фіктивності».

Встановлено, що учасники ТКГ, з метою функціонування злочинної схеми спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах налагодили «тісні» зв`язки з окремими службовими особами ДПС у Полтавській області, та ГУ Національної поліції в Полтавській області. Завдяки такій «співпраці» фігуранти отримали змогу у зазначеному регіоні за допомогою спеціально створених СГД, що містять ознаки «фіктивності» здійснювати маніпулювання критеріями ризиковості, що дозволяє збільшувати обсяги ризикового податкового кредиту та завдає державі збитків.

Учасниками вказаної групи є наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує роль організатора ТКГ, до функціональних обов`язків входить контроль діяльності, організація роботи ТКГ, домовленості з приводу безперешкодного та налагодженого обготівковування коштів, пошук клієнтів. комунікація з співробітниками ДПС щодо реєстрації в ЄРПН податкових накладних з метою маніпулювання звітністю та передача співробітникам ДПС і ДФС неправомірної вигоди за надані послуги; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн НОМЕР_1 ), який виконує роль співорганізатора ТКГ, до функціональних обов`язків входить контроль діяльності, організація роботи ТКГ, домовленості з приводу безперешкодного та налагодженого обготівковування коштів, пошук клієнтів, комунікація з співробітниками ДПС щодо реєстрації в ЄРПН податкових накладних з метою маніпулювання звітністю та передача співробітникам ДПС і ДФС неправомірної вигоди за надані послуги; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн НОМЕР_2 , громадянин Росії), який виконує роль кур`єра ТКГ, здійснює перевезення та передачу готівкових коштів, а також документів, їх замовникам; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн НОМЕР_3 ), який виконує роль кур`єра ТКГ, здійснює отримання, перевезення та передачу готівкових коштів, а також документів, їх замовникам.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено підконтрольні підприємства, які входять до складу «транзитно конвертаційної групи»:

ТОВ «Стар-ЛП» (), ТОВ «Ізарнія» (), ТОВ «Кап Стар» (), ПП «ІгРІТ" (), ТОВ «Арг-Пром» (), ТОВ «Стіл Кап» (), ТОВ «СВ Еколеус» (), ТОВ «Реал-Стар-ЛП» () та інші.

Схема діяльності ТКГ полягає у наступному: службовими особами підприємств реального сектору економіки здійснюється перерахування безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки вищевказаних СГД з ознаками «фіктивності», що підконтрольні безпосередньо організатору та співорганізаторам транзитно конвертаційної групи, які після надходження коштів, здійснюють їх обготівковування через банківські відділення «Приватбанку» та «Полтава-банку», які розташовані на території м. Полтави.

У подальшому незаконно «проконвертована» готівка за допомогою кур`єра ТКГ (за винятком 12-14%, що слугує «винагородою» злочинній групі осіб за надання незаконних послуг), разом із підробленими первинними документами щодо реалізації товару, робіт (послуг), передається службовим особам «вигодоотримуючих» підприємств. У той же час, вказаною ТКГ надаються послуги по обготівковуванню для підприємств, які не являються платниками ПДВ.

Основним вигодонабувачем «ТКГ» є ТОВ «Укр Агро Центр» (, м. Полтава).

Під час досудового розслідування слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2021, проведено обшуки за адресами: м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 55-А, де знаходиться приміщення, яке використовується ТОВ «Укр Агро Центр» для здійснення господарської діяльності та АДРЕСА_1 , де знаходяться офісні приміщення, яке використовуються вищевказаними особами для здійснення протиправної діяльності за вказаним фактом.

У ході обшуків виявлено та вилучено ряд матеріальних об`єктів, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі ті, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також гроші набуті кримінально протиправним шляхом, що стало підставою для прийняття слідчим рішення про визнання вилучених матеріальних об`єктів речовими доказами:

- чорнові записи виконані друкованим текстом у вигляді таблиць, що стосуються діяльності ТОВ «ТД «Украгроцентр» та ТОВ «Украгроцентр» на 92 арк.; чорнові записи виконані рукописним текстом на 5 арк.; чорнові записи у вигляді видаткових накладних на 21 арк.; чорновий запис прайс-листа від 01.06.2020 на 3 арк.; чорновий запис взаєморозрахунків ТОВ «ТД «Украгроцентр» на 9 арк; прайс лист з номенклатурою товарів на 6 арк; чорнові записи з надписами на 4 арк; корінці прибуткових касових ордерів на 236 арк; блокнот з чорновими записами в обкладинці темного кольору з надписом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці темно-коричневого кольору з написом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору з написом «Нертус» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці світло коричневого кольору з написом «Lidea» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці чорного кольору з написом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з обкладинкою зеленого кольору з написом «Хімагромаркетинг» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору з написом «Архітект» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору з написом «АНертус» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору з написом « ОСОБА_8 » в кількості 1 шт.; чорнові записи на 55 арк. скріплені біндером; матеріальні об`єкти зовні схожі на грошові кошти у сумі 10120 дол. США (101 банкнота номіналом 100 дол. США, дві банкноти номіналом 5 дол. США, одна банкнота номіналом 10 дол. США), 88180 грн. України (367 банкнот номіналом 200 грн. України, 22 банкноти номіналом 100 грн. України, 25 банкнот номіналом 500 грн. України, 1 банкнота номіналом 50 грн. України, 1 банкнота номіналом 20 грн. України, 2 банкноти номіналом 5 грн. України, та 198550 грн. України (616 банкнот номіналом 200 грн. України, 125 банкнот номіналом 500 грн. України, 128 банкнот номіналом 100 грн. України, 1 банкнота номіналом 50 грн. України); ноутбук «Dell» чорного кольору S/N №2LXT7F2 із зарядним пристроєм; видаткова накладна №10 від 7 липня 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №070702 від 7 липня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №16 від 15 жовтня 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №101501 від 15 жовтня 2020 р. на 1 арк.; акт виконаних робіт №61 від 30.01.2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №013006 від 30 січня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №6 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк. рахунок-фактура №041104 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк.; ТТН №6 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №7 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №041605 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №7 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №18 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №042922від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №18 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк.; видаткова накладна №19 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №042921від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №19 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №30 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №073199 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., ТТН №30 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., договір поставки №161201 від 16 грудня 2020 р. з додатком на 5 арк., видаткова накладна №243 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №121614 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., ТТН №243 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., договір поставки №231101 від 23 листопада 2020 р. з додатками на 6 арк., видаткова накладна №56 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №112319 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., ТТН №56 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №57 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №112318 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., ТТН №57 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., договір поставки №1809/01 від 18.09.2020 р. з додатками на 5 арк., видаткова накладна №331 від 18.09.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №091808 від 18.09.2020 р. на 1 арк., ТТН №331 від 18.09.2020 р. на 1 арк., договір поставки №1808/01 від 18.07.2020 р. з додатками на 8 арк., видаткова накладна №125 від 18.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №081814 від 18.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №125 від 18.07.2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №126 від 19.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №081906 від 19.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №126 від 18.07.2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №68 від 21.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №082110 від 21.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №68 від 21.07.2020 р. на 1 арк., договір поставки №1606/01 від 16.06.2020 р. з додатками на 5 арк., видаткова накладна №196 від 16.06.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №061609 від 16.06.2020 р. на 1 арк., ТТН №196 від 18.08.2020 р. на 1 арк., договір поставки №181201/19 від 18.12.2019 з додатком на 11 арк., видаткова накладна №27 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №29 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №28 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №30 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 19.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №39 від 19.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №40 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №40 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №39 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №38 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №30 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №28 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №29 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №27 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121987 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121965 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121956 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121897 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121849 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121878 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121866 від 18.12.2019 на 1 арк., договір поставки №2407/02 з додатками на 12 арк., рахунок-фактура №0731971 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №073198 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №073165 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731973 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731974 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731975 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731972 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №138 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №137 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №136 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №140 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №139 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №141 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №142 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №135 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №138 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №137 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №136 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №140 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №139 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №141 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №142 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №135 від 24.07.2019 на 1 арк., відомості про вантаж на 8 арк., видаткова накладна №71 від 28.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №70 від 28.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №193 від 23.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №192 від 20.02.2019 на 1 арк., ТТН №71 від 28.02.2019 на 2 арк., ТТН №70 від 28.02.2019 на 2 арк., ТТН №193 від 23.02.2019 на 1 арк., ТТН №192 від 20.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022854 від 28.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022855 від 28.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022302 від 23.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022012 від 20.02.2019 на 1 арк., договір поставки №280202 від 28.02.2019 з додатками на 6 арк., договір поставки №2002/02 від 20.02.2019 з додатками на 4 арк., блокнот чорного кольору з надписом «masseeds united to grow»; заява-договір, договір на обслуговування з використанням дистанційного обслуговування від 23.02.2018, відомості про ТОВ «Український колос», перелік документів, реєстраційна заява, копія статуту ТОВ «Український колос», 10 аркушів паперу формату А4 на яких зображений відбиток печатки ТОВ «Український колос», договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Український колос», наказ від 05.02.2020 №3-к, витяг з реєстру платків податку на додану вартість, повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити, папка-швидкозшивач з написом «Договори Ф2» в якій містяться договори з додатками на 282 арк., договір поставки №08102 від 08.01.2020 з додатками на 15 арк., які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- бланки Товарно-транспортних накладних щодо відпуску продукції з боку ПП «М-АГРО» (код 24049057) із проставленими підписами посадової особи та печаткою товариства, без зазначення інших обов`язкових реквізитів на 53-х аркушах; Бланки Товарно-транспортних накладних щодо відпуску продукції з боку ТОВ «ХАРКІВ-АЗС» (код 31343487) із проставленими підписами посадової особи та печаткою товариства, без зазначення інших обов`язкових реквізитів на 66-х аркушах; Чекова крижка №ЯЮ0404101 по рахунку № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_9 » на 25 чеків із невикористаними 20 чеками; Чекова крижка для отримання готівки із чеками №8951151 до 8951175 по рахунку № НОМЕР_5 на 25 чеків із корінцями від чеків та рукописним написом у верхній частині книжки «ІНТЕРВУД»; Аркуші паперу, скріплені біндером, із рукописними чорновими записами щодо сум грошових коштів, здійснення розрахунків ТОВ «СТЕЛЛА», ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД», у тому числі між собою, розрахунки сум коштів, всього на 99-х аркушах; Товарно-транспортні накладні (в копіях) щодо відпуску продукції між ФОП ХРИПУН та ТОВ «ЮЛІС АГРО», всього на 4-х аркушах; Товарно-транспортні накладні (в копіях) щодо відпуску продукції між ФОП ЛЕВЧЕНКО та ТОВ «ЮЛІС АГРО», всього на 6-х аркушах; Договір про відступлення права вимоги між ТОВ «СТАР-АП ІНВЕСТ» та ТОВ «СТАР ОІЛ», всього на 3-х аркушах; Договір поставки, між ТОВ «СТАР-ОІЛ» та ФОП ПАТОКА, видаткова накладна та ттн до нього, всього на 5-х аркушах; Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури та рахунки на оплату, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД» та ФОП ЛЕВЧЕНКО, всього на 36-х аркушах; Договори поставки, рахунки на оплату, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» та ПП «СТЕЛЛА АП» всього на 22-х аркушах; Видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ЕЛІТ УКРАЇНА» та ФОП ЛЕВЧЕНКО всього на 15-х аркушах; Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти взаєморозрахунків та копії реєстраційних документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «СТЕЛЛА АП» та ФОП ОСОБА_10 , всього на 14-х аркушах; Договори поставки, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «СТЕЛЛА АП» та ТОВ «СІБ-АГРО», всього на 16-х аркушах; Товарно-транспортні накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «ВІЛЬНЕ» та ФОП ОСОБА_10 , всього на 3-х аркушах; Товарно-транспортні накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АГРОЛЕНД-ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_10 , та документи щодо ФОП, всього на 9-х аркушах; Видаткова накладна без підписів між ТОВ «ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД» та ФОП ЛЕВЧЕНКО на 1-у аркуші; Рахунок на оплату між ПП «СЕРВІС ЛТД» та ПП «СТЕЛЛА АП» на 1-у аркуші; 4 клаптики паперу із рукописними записами щодо сум грошових коштів, назв суб`єктів господарювання, тощо; 4 аркуші паперу формату А-4 із рукописними записами у вигляді табличок із написом у верхній частині: «Соя лютий, прибуток» (2 аркуші) та «СОЯ ВИДАТОК» (2 аркуші), із зазначенням дат та сум грошових коштів а також назв суб`єктів господарювання; Квитанція ФОП ОСОБА_11 на оплату послуг у розмірі 310 000 гривень; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «АГРОФІРМА ДНІПРОПЕТРОВЬСКА» та ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» на 4-х аркушах; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ЛОХВИЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та ФОП «ЛЕВЧЕНКО» на 2-х аркушах; Лист ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» на адресу ФОП ОСОБА_10 щодо вважати їх власністю сою у розмірі 255250 кг. на 1-у аркуші; Акт здачі-прийняття робіт та 2 зіпсовані видаткові накладні між ПП «СТЕЛЛА АП» та ТОВ «СІБ-АГРО» на 3-х аркушах; 2 копії товарно-транспортних накладних між ФОП КИСІЛЬ та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО» на 2-х аркушах; Прямокутний штамп ФОП « ОСОБА_9 »; Блокнот зеленого кольору із рукописними записами щодо сум грошових коштів, розрахунків, відомостей щодо передачі коштів між фізичними особами, тощо; Папка-скорозшивач чорного кольору із документацією ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» (код 320984), а саме: листуванням, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, Папка-скорозшивач чорного кольору із документацією щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО», а саме: акти прийняття-передачі товарів, листування, рахунками-фактурами, звітами про рух сировини, актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), договорами підряду на виконання робіт з давальницької сировини, актами звірки взаєморозрахунків, договорами поставки, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками на оплату, заказами-нарядами, картками обліку розрахунків, тощо, всього на 132-х аркушах; Роздруковані видаткові накладні, рахунки на оплату без підписів, та копії рахунків-фактур, всього на 39-х аркушах; та договорами перевезення, додатковими угодами до них, ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» (код 320984), а саме: листуванням, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, рахункам на оплату товарів (послуг), всього на 131-у аркуші; 7 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «500 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 15 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «200 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 11 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «100 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 3 упаковки предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «50 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у 2-х упаковках, 60 купюр у 1-й упаковці; 20 предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «20 гривень» - у кількості 20 купюр; 13 предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «100 гривень» - у кількості 13 купюр; у сумці чорного кольору: 1 упаковка предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «500 гривень», перетягнутих резинкою 100 купюр; 1 упаковка предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «200 гривень» - 58 купюр, ЗІП-пакет, всередині якого знаходяться резинки для скріплення упаковок банкнот, а також сумка із металевим кріпленням для перевезення грошових коштів; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/01 від 01.01.2017 на 1 арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 200217 від 20.02.2017 на 1 арк.;Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 040117 від 04.01.2017 на 1 арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 050117 від 05.01.2017 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_12 на 4 арк; Договір 47 про відкриття банківського рахунку від 04.10.2019 на 4 арк.; Договір №796-3 від 24.11.2020 на 4 арк.; Протокол № 1/2013 позачергових зборів учасників ТОВ «Інтервудтрейд» від 04.03.2013 на 1 арк.; Протокол № 1 від 29.03.2011 на 1 арк.; Наказ ТОВ «Інтервудтрейд» від 04.03.2013 на 1 арк.; Витяг №033 ТОВ«Копилянський Комбікормовий Завод»-на 1; Договір купівлі-продажу статутного капіталу ТОВ «Інтервудтрейд» -на 1; Договір № 0201 банківського рахунку для формування статутного фонду від 05.04.2011 на 2 арк.; Статут ТОВ «Інтервудтрейд» від 06.03.2013 р. - на 14 арк.; Статут ТОВ «Інтервудтрейд» від 06.04.2011 на 11 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Інтервудтрейд» - на 1 арк.; Свідоцтво № 200121677 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інтервудтрейд» - на 1 арк.; Наказ про прийняття на роботу від 12.08.2013 № 4 на 1 арк.; Рішення засновника № 1/2016 ПП «Стелла АП» від 06.09.2016 на 1 арк.; Витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Статут ПП «Стелла АП» від 20.07.2010 на 17 арк.; Виписка з ЄДР ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Витяг № 334 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; Статут ПП «Стелла АП» - на 13 арк.; Рішення засновника ПП «Стелла АП» від 16.07.2010 на 1 арк.;Протокол зборів засновників ПП «Стелла АП» від 26.09.2011 р. на 1 арк.; Рішення засновника ПП «Стелла АП» від 16.07.2010 р. на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Рішення засновника № 1/2017 ПП «Стелла АП» від 24.07.2017 на 1 арк.; Довідка з ЄДРПОУ ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Чисті аркуші формату А -4 з підписом на 3 арк.; Чисті аркуші формату А 4 з підписом на 21 арк.; ТТН «№ 29 від 27.05.2019 р. на 1 арк.; Наказ від 31.05.2018 № 2 на 1 арк.; Чекова книга ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 4801526 до 4801550; Чекова книга ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 8850176 до 8850200; Чекова книга ТОВ «Стелла АП» за №№ від 89515001 до 8951525; Чекова книга ТОВ «Стелла АП» за №№ від 9792202 до 9792225; Чисті листки з підписами на 22 арк.; Чекова книжка за №№ від 8178051 до 8178075; Копія свідоцтва ПП «Агрофірма «Журавка» - на 1 арк.; Копія свідоцтва № 100189120 ПП «Агрофірма «Журавка» - на 1 арк.; Накладна № 26 від 08.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна № 20 від 18.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 32 від 18.02.2021 р. на 1 арк.; Договір поставки № 180221 від 18.02.2021 на 1 арк.; ТТН № 04 від 18.02.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000105 від 06.09.2018 на 1 арк.; Акт № ОУ-0000103 на 1 арк.; Акт № ОУ-0000103 на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 05.09.2018 р. на 1 арк.; Акт № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; Акт № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; Договір поставки № 2022 ДС від 23.09.2020 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 051818 від 18.05.2020 на 1 арк.; Акт прийому-передачі № 1802 на 1 арк.; Лист ТОВ «Грін Агрокапітал» від 18.02.2020 р. на 1 арк.; Акт прийому-передачі майна № 1 від 13.02.2020 на 1 арк.; ТТН № 35 від 02.09.2019 на 1 арк.; ТТН № 30 від 30.08.2019 на 1 арк.;Чекова книжка ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 0904401 до 0904425; ТТН № від 16.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 03.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 19.05.2020 на 1 арк.; ТТН № від 12.05.2020 на 1 арк.; ТТН № від 20.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 08.04.2020 на 1 арк.; ТТН № 0000019/07 від 19.07.2018 на 3 арк.; ТТН № 00009/07/1 від 09.07.2018 на 3 арк.; Видаткова накладна РН-0000018 від 20.07.2018 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000016 від 09.07.2018 на 1 арк; Видаткова накладна СФ-0000095 від 21.04.2020 на 1 арк; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000092 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000093 від 16.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000090 на 2 арк; Договір поставки №020420 від 02.04.2020 на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000116 від 06.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000112 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000117 від 07.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000113 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000004 від 10.04.2020 на 2 арк; Видаткова накладна №213 від 18.05.2020 на 1 арк; Рахунок-фактура №051818 від 18.05.2020 на 1 акр; Рахунок-фактура №СФ-0000120 від 18.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000116 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000094 від 21.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000091 на 2 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000096 від 24.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000093 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000022 від 14.06.2019 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000027 від 21.06.2019 на 1 арк; Довіреність №421 від 17.09.2019 на 1 арк; Довіреність №385 від 30.08.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000025 від 21.06.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000034 від 12.08.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000016 від 16.05.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000026 від 21.06.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000010 від 18.04.2019 на 1 арк; ТТН №0000006/05 від 06.05.2019 на 2 арк; АКТ здачі-прийняття робіт №ОУ-0000137 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000140 від 12.08.2019 на 1 акр; ТТН №00011/08/1 від 11.08.2019 на 2 арк; Договір поставки №020420 від 02.04.2020 на 1 арк; Договір поставки №140420/1 від 14.04.2020 на 4 арк; ТТН № від 02.06.2020 на 1 арк; ТТН № від 02.06.2020 на 1 арк; Довіреність №1334 від 01.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000020 від 02.07.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000018 від 20.07.2018 на 2 арк; Довіреність №1016 від 12.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000014 від 12.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000017 від 19.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000001 від 03.04.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000004 від 10.04.2020 на 1 арк; Копія ТТН № від 08.04.2020 на 2 акр; Акт звірок на 4 арк; Записник на якому міститься надпис «Light&hadow» в якому містяться рукописні записи «НАЛОГОВОЙ УЧЕТ ИНТЕРВУДТРЕЙД» 1 записник; Записник на якому міститься надпис «НАДЕЖДА» в якому містяться рукописні записи 1 записник; Записник світло сірого кольору в якому містяться рукописні записи 1 записник; Записник коричневого кольору в якому містяться рукописні записи 1 записник; Печатка «ФОП ЛЕВЧЕКО ОСОБА_13 інн. » 1 печатка; Печатка ТОВ «Копилянський Комбікормовий завод» ідент. Код 41820583 - 1 печатка; Печатка ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» 37667517 1 печатка; Печатка ПП «Стелла АП» код 32995896 1 печатка; Печатка зеленого кольору з відтиском підпису -1 печатка; Печатка синього кольору з відтиском підпису-1 печатка; 2 боргові розписки від фізичних осіб на 2-х аркушах; 5 аркушів паперу із відомостями щодо продукції та їх маркування відповідно до штрих-кодів; 2 оборотно-сальдові відомості ТОВ «ІНТЕРПРОМ-ТРЕЙД» із рукописними записами щодо фінансової допомоги фізичним та юридичним особам; 2 розрахунково-платіжні відомості щодо працівників та нарахованої заробітної плати; копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТД «ЛАТІМПЕКС» на 17-х аркушах; договір позики між ТОВ «СТРОЙ-ІНВЕСТХОЛД» та ТОВ «ЕНЕРГОБУД СМ» від 03.11.2020 на 1-у аркуші; мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ 60409; печатка кругла у коловому корпусі світло-зеленого кольору ФОП « ОСОБА_5 »; 2 оборотно-сальдові відомості із рукописними записами щодо сум грошових коштів, отриманого чистого прибутку; 2 банківських фіскальних чеки щодо отримання готівки у банківських установах; 2 аркуші паперу із рукописними записами щодо назв суб`єктів господарювання та сум грошових коштів; Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_6 (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ 84233 (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_7 (без батареї), (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_8 , (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_9 , (технічний стан не перевірявся); жорсткий диск системного блоку, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що за наведених підстав арешт майна у виді вилучення вказаних речових доказів є необхідним заходом, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні та збереження речового доказу.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 від 26.02.2021 вилучене 25.02.2021 у ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , де знаходиться приміщення, яке використовується ТОВ «Укр Агро Центр» для здійснення господарської діяльності та АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.02.2021 під час проведення обшуків, а саме:

- чорнові записи виконані друкованим текстом у вигляді таблиць, що стосуються діяльності ТОВ «ТД «Украгроцентр» та ТОВ «Украгроцентр» на 92 арк.; чорнові записи виконані рукописним текстом на 5 арк.; чорнові записи у вигляді видаткових накладних на 21 арк.; чорновий запис прайс-листа від 01.06.2020 на 3 арк.; чорновий запис взаєморозрахунків ТОВ «ТД «Украгроцентр» на 9 арк; прайс лист з номенклатурою товарів на 6 арк; чорнові записи з надписами на 4 арк; корінці прибуткових касових ордерів на 236 арк; блокнот з чорновими записами в обкладинці темного кольору з надписом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці темно-коричневого кольору з написом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору з написом «Нертус» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці світло коричневого кольору з написом «Lidea» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці чорного кольору з написом «Украгроцентр» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з обкладинкою зеленого кольору з написом «Хімагромаркетинг» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору з написом «Архітект» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору з написом «АНертус» в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору з написом « ОСОБА_8 » в кількості 1 шт.; чорнові записи на 55 арк. скріплені біндером; матеріальні об`єкти зовні схожі на грошові кошти у сумі 10120 дол. США (101 банкнота номіналом 100 дол. США, дві банкноти номіналом 5 дол. США, одна банкнота номіналом 10 дол. США), 88180 грн. України (367 банкнот номіналом 200 грн. України, 22 банкноти номіналом 100 грн. України, 25 банкнот номіналом 500 грн. України, 1 банкнота номіналом 50 грн. України, 1 банкнота номіналом 20 грн. України, 2 банкноти номіналом 5 грн. України, та 198550 грн. України (616 банкнот номіналом 200 грн. України, 125 банкнот номіналом 500 грн. України, 128 банкнот номіналом 100 грн. України, 1 банкнота номіналом 50 грн. України); ноутбук «Dell» чорного кольору S/N №2LXT7F2 із зарядним пристроєм; видаткова накладна №10 від 7 липня 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №070702 від 7 липня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №16 від 15 жовтня 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №101501 від 15 жовтня 2020 р. на 1 арк.; акт виконаних робіт №61 від 30.01.2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №013006 від 30 січня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №6 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк. рахунок-фактура №041104 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк.; ТТН №6 від 11 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №7 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №041605 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №7 від 16 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №18 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №042922від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №18 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк.; видаткова накладна №19 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №042921від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., ТТН №19 від 29 квітня 2019 р. на 1 арк., видаткова накладна №30 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., рахунок-фактура №073199 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., ТТН №30 від 31 липня 2019 р. на 1 арк., договір поставки №161201 від 16 грудня 2020 р. з додатком на 5 арк., видаткова накладна №243 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №121614 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., ТТН №243 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк., договір поставки №231101 від 23 листопада 2020 р. з додатками на 6 арк., видаткова накладна №56 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №112319 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., ТТН №56 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №57 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №112318 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., ТТН №57 від 23 листопада 2020 р. на 1 арк., договір поставки №1809/01 від 18.09.2020 р. з додатками на 5 арк., видаткова накладна №331 від 18.09.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №091808 від 18.09.2020 р. на 1 арк., ТТН №331 від 18.09.2020 р. на 1 арк., договір поставки №1808/01 від 18.07.2020 р. з додатками на 8 арк., видаткова накладна №125 від 18.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №081814 від 18.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №125 від 18.07.2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №126 від 19.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №081906 від 19.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №126 від 18.07.2020 р. на 1 арк., видаткова накладна №68 від 21.07.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №082110 від 21.07.2020 р. на 1 арк., ТТН №68 від 21.07.2020 р. на 1 арк., договір поставки №1606/01 від 16.06.2020 р. з додатками на 5 арк., видаткова накладна №196 від 16.06.2020 р. на 1 арк., рахунок-фактура №061609 від 16.06.2020 р. на 1 арк., ТТН №196 від 18.08.2020 р. на 1 арк., договір поставки №181201/19 від 18.12.2019 з додатком на 11 арк., видаткова накладна №27 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №29 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №28 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №30 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 19.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №39 від 19.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна №40 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №40 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №39 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №38 від 19.12.2019 на 1 арк., ТТН №30 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №28 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №29 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №27 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121987 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121965 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121956 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121897 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121849 від 19.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121878 від 18.12.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №121866 від 18.12.2019 на 1 арк., договір поставки №2407/02 з додатками на 12 арк., рахунок-фактура №0731971 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №073198 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №073165 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731973 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731974 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731975 від 31.07.2019 на 1 арк., рахунок-фактура №0731972 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №138 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №137 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №136 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №140 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №139 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №141 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №142 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №135 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №138 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №137 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №136 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №140 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №139 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №141 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №142 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна №135 від 24.07.2019 на 1 арк., відомості про вантаж на 8 арк., видаткова накладна №71 від 28.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №70 від 28.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №193 від 23.02.2019 на 1 арк., видаткова накладна №192 від 20.02.2019 на 1 арк., ТТН №71 від 28.02.2019 на 2 арк., ТТН №70 від 28.02.2019 на 2 арк., ТТН №193 від 23.02.2019 на 1 арк., ТТН №192 від 20.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022854 від 28.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022855 від 28.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022302 від 23.02.2019 на 1 арк., рахунок фактура №022012 від 20.02.2019 на 1 арк., договір поставки №280202 від 28.02.2019 з додатками на 6 арк., договір поставки №2002/02 від 20.02.2019 з додатками на 4 арк., блокнот чорного кольору з надписом «masseeds united to grow»; заява-договір, договір на обслуговування з використанням дистанційного обслуговування від 23.02.2018, відомості про ТОВ «Український колос», перелік документів, реєстраційна заява, копія статуту ТОВ «Український колос», 10 аркушів паперу формату А4 на яких зображений відбиток печатки ТОВ «Український колос», договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Український колос», наказ від 05.02.2020 №3-к, витяг з реєстру платків податку на додану вартість, повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити, папка-швидкозшивач з написом «Договори Ф2» в якій містяться договори з додатками на 282 арк., договір поставки №08102 від 08.01.2020 з додатками на 15 арк., які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- бланки Товарно-транспортних накладних щодо відпуску продукції з боку ПП «М-АГРО» (код 24049057) із проставленими підписами посадової особи та печаткою товариства, без зазначення інших обов`язкових реквізитів на 53-х аркушах; Бланки Товарно-транспортних накладних щодо відпуску продукції з боку ТОВ «ХАРКІВ-АЗС» (код 31343487) із проставленими підписами посадової особи та печаткою товариства, без зазначення інших обов`язкових реквізитів на 66-х аркушах; Чекова крижка №ЯЮ0404101 по рахунку № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_9 » на 25 чеків із невикористаними 20 чеками; Чекова крижка для отримання готівки із чеками №8951151 до 8951175 по рахунку № НОМЕР_5 на 25 чеків із корінцями від чеків та рукописним написом у верхній частині книжки «ІНТЕРВУД»; Аркуші паперу, скріплені біндером, із рукописними чорновими записами щодо сум грошових коштів, здійснення розрахунків ТОВ «СТЕЛЛА», ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД», у тому числі між собою, розрахунки сум коштів, всього на 99-х аркушах; Товарно-транспортні накладні (в копіях) щодо відпуску продукції між ФОП ХРИПУН та ТОВ «ЮЛІС АГРО», всього на 4-х аркушах; Товарно-транспортні накладні (в копіях) щодо відпуску продукції між ФОП ЛЕВЧЕНКО та ТОВ «ЮЛІС АГРО», всього на 6-х аркушах; Договір про відступлення права вимоги між ТОВ «СТАР-АП ІНВЕСТ» та ТОВ «СТАР ОІЛ», всього на 3-х аркушах; Договір поставки, між ТОВ «СТАР-ОІЛ» та ФОП ПАТОКА, видаткова накладна та ттн до нього, всього на 5-х аркушах; Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури та рахунки на оплату, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД» та ФОП ЛЕВЧЕНКО, всього на 36-х аркушах; Договори поставки, рахунки на оплату, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» та ПП «СТЕЛЛА АП» всього на 22-х аркушах; Видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ЕЛІТ УКРАЇНА» та ФОП ЛЕВЧЕНКО всього на 15-х аркушах; Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти взаєморозрахунків та копії реєстраційних документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «СТЕЛЛА АП» та ФОП ОСОБА_10 , всього на 14-х аркушах; Договори поставки, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «СТЕЛЛА АП» та ТОВ «СІБ-АГРО», всього на 16-х аркушах; Товарно-транспортні накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «ВІЛЬНЕ» та ФОП ОСОБА_10 , всього на 3-х аркушах; Товарно-транспортні накладні, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АГРОЛЕНД-ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_10 , та документи щодо ФОП, всього на 9-х аркушах; Видаткова накладна без підписів між ТОВ «ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД» та ФОП ЛЕВЧЕНКО на 1-у аркуші; Рахунок на оплату між ПП «СЕРВІС ЛТД» та ПП «СТЕЛЛА АП» на 1-у аркуші; 4 клаптики паперу із рукописними записами щодо сум грошових коштів, назв суб`єктів господарювання, тощо; 4 аркуші паперу формату А-4 із рукописними записами у вигляді табличок із написом у верхній частині: «Соя лютий, прибуток» (2 аркуші) та «СОЯ ВИДАТОК» (2 аркуші), із зазначенням дат та сум грошових коштів а також назв суб`єктів господарювання; Квитанція ФОП ОСОБА_11 на оплату послуг у розмірі 310 000 гривень; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «АГРОФІРМА ДНІПРОПЕТРОВЬСКА» та ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» на 4-х аркушах; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ЛОХВИЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та ФОП «ЛЕВЧЕНКО» на 2-х аркушах; Лист ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» на адресу ФОП ОСОБА_10 щодо вважати їх власністю сою у розмірі 255250 кг. на 1-у аркуші; Акт здачі-прийняття робіт та 2 зіпсовані видаткові накладні між ПП «СТЕЛЛА АП» та ТОВ «СІБ-АГРО» на 3-х аркушах; 2 копії товарно-транспортних накладних між ФОП КИСІЛЬ та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО» на 2-х аркушах; Прямокутний штамп ФОП « ОСОБА_9 »; Блокнот зеленого кольору із рукописними записами щодо сум грошових коштів, розрахунків, відомостей щодо передачі коштів між фізичними особами, тощо; Папка-скорозшивач чорного кольору із документацією ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» (код 320984), а саме: листуванням, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, Папка-скорозшивач чорного кольору із документацією щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО», а саме: акти прийняття-передачі товарів, листування, рахунками-фактурами, звітами про рух сировини, актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), договорами підряду на виконання робіт з давальницької сировини, актами звірки взаєморозрахунків, договорами поставки, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками на оплату, заказами-нарядами, картками обліку розрахунків, тощо, всього на 132-х аркушах; Роздруковані видаткові накладні, рахунки на оплату без підписів, та копії рахунків-фактур, всього на 39-х аркушах; та договорами перевезення, додатковими угодами до них, ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» (код 320984), а саме: листуванням, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, рахункам на оплату товарів (послуг), всього на 131-у аркуші; 7 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «500 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 15 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «200 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 11 упаковок предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «100 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у кожній; 3 упаковки предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «50 гривень», перетягнутих резинкою по 100 купюр у 2-х упаковках, 60 купюр у 1-й упаковці; 20 предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «20 гривень» - у кількості 20 купюр; 13 предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «100 гривень» - у кількості 13 купюр; у сумці чорного кольору: 1 упаковка предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «500 гривень», перетягнутих резинкою 100 купюр; 1 упаковка предметів, що візуально схожі на купюри номіналом «200 гривень» - 58 купюр, ЗІП-пакет, всередині якого знаходяться резинки для скріплення упаковок банкнот, а також сумка із металевим кріпленням для перевезення грошових коштів; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/01 від 01.01.2017 на 1 арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 200217 від 20.02.2017 на 1 арк.;Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 040117 від 04.01.2017 на 1 арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 050117 від 05.01.2017 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_12 на 4 арк; Договір 47 про відкриття банківського рахунку від 04.10.2019 на 4 арк.; Договір №796-3 від 24.11.2020 на 4 арк.; Протокол № 1/2013 позачергових зборів учасників ТОВ «Інтервудтрейд» від 04.03.2013 на 1 арк.; Протокол № 1 від 29.03.2011 на 1 арк.; Наказ ТОВ «Інтервудтрейд» від 04.03.2013 на 1 арк.; Витяг №033 ТОВ«Копилянський Комбікормовий Завод»-на 1; Договір купівлі-продажу статутного капіталу ТОВ «Інтервудтрейд» -на 1; Договір № 0201 банківського рахунку для формування статутного фонду від 05.04.2011 на 2 арк.; Статут ТОВ «Інтервудтрейд» від 06.03.2013 р. - на 14 арк.; Статут ТОВ «Інтервудтрейд» від 06.04.2011 на 11 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Інтервудтрейд» - на 1 арк.; Свідоцтво № 200121677 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інтервудтрейд» - на 1 арк.; Наказ про прийняття на роботу від 12.08.2013 № 4 на 1 арк.; Рішення засновника № 1/2016 ПП «Стелла АП» від 06.09.2016 на 1 арк.; Витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Статут ПП «Стелла АП» від 20.07.2010 на 17 арк.; Виписка з ЄДР ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Витяг № 334 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; Статут ПП «Стелла АП» - на 13 арк.; Рішення засновника ПП «Стелла АП» від 16.07.2010 на 1 арк.;Протокол зборів засновників ПП «Стелла АП» від 26.09.2011 р. на 1 арк.; Рішення засновника ПП «Стелла АП» від 16.07.2010 р. на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Рішення засновника № 1/2017 ПП «Стелла АП» від 24.07.2017 на 1 арк.; Довідка з ЄДРПОУ ПП «Стелла АП» - на 1 арк.; Чисті аркуші формату А -4 з підписом на 3 арк.; Чисті аркуші формату А 4 з підписом на 21 арк.; ТТН «№ 29 від 27.05.2019 р. на 1 арк.; Наказ від 31.05.2018 № 2 на 1 арк.; Чекова книга ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 4801526 до 4801550; Чекова книга ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 8850176 до 8850200; Чекова книга ТОВ «Стелла АП» за №№ від 89515001 до 8951525; Чекова книга ТОВ «Стелла АП» за №№ від 9792202 до 9792225; Чисті листки з підписами на 22 арк.; Чекова книжка за №№ від 8178051 до 8178075; Копія свідоцтва ПП «Агрофірма «Журавка» - на 1 арк.; Копія свідоцтва № 100189120 ПП «Агрофірма «Журавка» - на 1 арк.; Накладна № 26 від 08.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна № 20 від 18.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 32 від 18.02.2021 р. на 1 арк.; Договір поставки № 180221 від 18.02.2021 на 1 арк.; ТТН № 04 від 18.02.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000105 від 06.09.2018 на 1 арк.; Акт № ОУ-0000103 на 1 арк.; Акт № ОУ-0000103 на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 05.09.2018 р. на 1 арк.; Акт № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; Акт № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; Договір поставки № 2022 ДС від 23.09.2020 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 051818 від 18.05.2020 на 1 арк.; Акт прийому-передачі № 1802 на 1 арк.; Лист ТОВ «Грін Агрокапітал» від 18.02.2020 р. на 1 арк.; Акт прийому-передачі майна № 1 від 13.02.2020 на 1 арк.; ТТН № 35 від 02.09.2019 на 1 арк.; ТТН № 30 від 30.08.2019 на 1 арк.;Чекова книжка ТОВ «Інтервудтрейд» за №№ від 0904401 до 0904425; ТТН № від 16.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 03.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 19.05.2020 на 1 арк.; ТТН № від 12.05.2020 на 1 арк.; ТТН № від 20.04.2020 на 1 арк.; ТТН № від 08.04.2020 на 1 арк.; ТТН № 0000019/07 від 19.07.2018 на 3 арк.; ТТН № 00009/07/1 від 09.07.2018 на 3 арк.; Видаткова накладна РН-0000018 від 20.07.2018 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000016 від 09.07.2018 на 1 арк; Видаткова накладна СФ-0000095 від 21.04.2020 на 1 арк; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000092 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000093 від 16.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000090 на 2 арк; Договір поставки №020420 від 02.04.2020 на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000116 від 06.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000112 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000117 від 07.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000113 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000004 від 10.04.2020 на 2 арк; Видаткова накладна №213 від 18.05.2020 на 1 арк; Рахунок-фактура №051818 від 18.05.2020 на 1 акр; Рахунок-фактура №СФ-0000120 від 18.05.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000116 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000094 від 21.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000091 на 2 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000096 від 24.04.2020 на 1 акр; Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000093 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000022 від 14.06.2019 на 2 арк; Видаткова накладна РН-0000027 від 21.06.2019 на 1 арк; Довіреність №421 від 17.09.2019 на 1 арк; Довіреність №385 від 30.08.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000025 від 21.06.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000034 від 12.08.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000016 від 16.05.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000026 від 21.06.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000010 від 18.04.2019 на 1 арк; ТТН №0000006/05 від 06.05.2019 на 2 арк; АКТ здачі-прийняття робіт №ОУ-0000137 на 2 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000140 від 12.08.2019 на 1 акр; ТТН №00011/08/1 від 11.08.2019 на 2 арк; Договір поставки №020420 від 02.04.2020 на 1 арк; Договір поставки №140420/1 від 14.04.2020 на 4 арк; ТТН № від 02.06.2020 на 1 арк; ТТН № від 02.06.2020 на 1 арк; Довіреність №1334 від 01.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000020 від 02.07.2019 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000018 від 20.07.2018 на 2 арк; Довіреність №1016 від 12.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000014 від 12.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000017 від 19.05.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000001 від 03.04.2020 на 1 арк; Видаткова накладна РН-0000004 від 10.04.2020 на 1 арк; Копія ТТН № від 08.04.2020 на 2 акр; Акт звірок на 4 арк; Записник на якому міститься надпис «Light&hadow» в якому містяться рукописні записи «НАЛОГОВОЙ УЧЕТ ИНТЕРВУДТРЕЙД» 1 записник; Записник на якому міститься надпис «НАДЕЖДА» в якому містяться рукописні записи 1 записник; Записник світло сірого кольору в якому містяться рукописні записи 1 записник; Записник коричневого кольору в якому містяться рукописні записи 1 записник; Печатка «ФОП ЛЕВЧЕКО ОСОБА_13 інн. » 1 печатка; Печатка ТОВ «Копилянський Комбікормовий завод» ідент. Код 41820583 - 1 печатка; Печатка ТОВ «ІНТЕРВУДТРЕЙД» 37667517 1 печатка; Печатка ПП «Стелла АП» код 32995896 1 печатка; Печатка зеленого кольору з відтиском підпису -1 печатка; Печатка синього кольору з відтиском підпису-1 печатка; 2 боргові розписки від фізичних осіб на 2-х аркушах; 5 аркушів паперу із відомостями щодо продукції та їх маркування відповідно до штрих-кодів; 2 оборотно-сальдові відомості ТОВ «ІНТЕРПРОМ-ТРЕЙД» із рукописними записами щодо фінансової допомоги фізичним та юридичним особам; 2 розрахунково-платіжні відомості щодо працівників та нарахованої заробітної плати; копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТД «ЛАТІМПЕКС» на 17-х аркушах; договір позики між ТОВ «СТРОЙ-ІНВЕСТХОЛД» та ТОВ «ЕНЕРГОБУД СМ» від 03.11.2020 на 1-у аркуші; мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ 60409; печатка кругла у коловому корпусі світло-зеленого кольору ФОП « ОСОБА_5 »; 2 оборотно-сальдові відомості із рукописними записами щодо сум грошових коштів, отриманого чистого прибутку; 2 банківських фіскальних чеки щодо отримання готівки у банківських установах; 2 аркуші паперу із рукописними записами щодо назв суб`єктів господарювання та сум грошових коштів; Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_6 (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ 84233 (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_7 (без батареї), (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_8 , (технічний стан не перевірявся); Мобільний телефон марки «НОКІА» ІMEІ НОМЕР_9 , (технічний стан не перевірявся); жорсткий диск системного блоку, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1