Справа № 591/7827/20
Провадження № 1-кс/591/1082/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000295 від 29.09.2020,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що що директор ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи повноваженнями використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження при укладенні договорів безпроцентної поворотної позики, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам., тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Сумських філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та в паперовому та/або електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з за період з 01.01.2020 р. по теперішній час.

Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явися, про день та час слухання клопотання повідомлені належним чином. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
За приписами ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000295 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування розпочате за повідомленням ПрАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 11.08.2020 між ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник) в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (позикодавець) укладено договір №4 безпроцентної поворотної фінансової позики. За яким ОСОБА_5 надає безпроцентну повторну фінансову допомогу в розмірі 100 000 грн., а позичальник зобов`язується повернути кошти в строк до 10.10.2020 року.

Також, 03.09.2020 року між ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник) в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (позикодавець) укладено договір №5 безпроцентної повторної фінансової позики. За яким ОСОБА_5 надає безпроцентну повторну фінансову допомогу в розмірі 50 000 грн., а позичальник зобов`язується повернути кошти в строк до 10.10.2020 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи від імені ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч умовами статуту ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п. 5.4) трудового контракту уклав договори на суму 150 000 грн., без погодження ПрАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З аналізу умов договорів вбачається, що ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неспроможне виконати умови договору №4 та №5, що відповідно призведе до подальшого зростання кредиторської заборгованості підприємства на суму штрафних санкцій, та, як наслідок до порушення справи про банкрутство підприємства.

Відповідно до договорів №4 та 5 безпроцентної повторної фінансової позики ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з цим, слідчий просить для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, якісного та швидкого проведення досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, надати тимчасовий доступ до речей, документів, відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 в яких міститься інформація за період з 01.01.2020 р. по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Водночас, до матеріалів клопотання приєднаний договір № 4 безпроцентної поворотної фінансової позики від 11.08.2020 року та договір № 5 безпроцентної поворотної фінансової позики від 03.09.2020 року, а отже слідчим у своєму клопотанні необґрунтований період за який він просить надати тимчасовий доступ.

Таким чином, не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів юридичної особи не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000295 від 29.09.2020 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1