Справа № 555/2216/20
Номер провадження 1-кс/555/36/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" лютого 2021 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Березне клопотання начальника СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21 вересня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням начальника Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21 вересня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 21.09.2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.
23.10.2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.
24.10.2018 року кримінальні провадження за № 0000057 та № 0000064 об`єднано в одне провадження за № 0000057 від 21 вересня 2018 року за ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України.
Відповідно до постанови про визначення підслідності від 05.02.2021 року визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.209, ч. 2 ст.240 КК України за СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області. Згідно витягу з ЄРДР, 17.02.2021 року було визначено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
В ході досудового розслідування Корецьким ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що згідно реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, міністерством охорони навколишнього природного середовища України видано спеціальний дозвіл на користування надрами на Дерманівському родовищі у Корецькому районі, рівненської області (0.5 км на північ від с.дерманка) №2146 від 01.03.2000 ТОВ «Березнефарфор» (код ЄДРПОУ №5391040, смт.Березне, Рівненської області, вул. Зірненська, буд.20)строком на 19 років, дія якого 15.02.2017 року тимчасово припинена. Однак, згідно інформації, отриманої Здолбунівським МРВ УСБУ оперативним шляхом, ТОВ «Березнефарфор» з початку 2018 року не проводило жодних фінансових операцій пов`язаних з реалізацією видобутого та переробленого каоліну, хоча розробка родовища не припинялася. Також, згідно Реєстру спеціальних дозволів на користування надрами вбачається, що 07.02.2019 року на виконання рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 15.11.2018 року у справі № 817/1532/17 анульовано спецдозвіл № 2146 від 01.03.2000, наданого ТОВ «Березнефарфор», з метою видобування каоліну первинного Дерманівського родовища (ділянка Дерманка 1, Дерманка 2).

Разом з тим, за адресою реєстрації ТОВ «Березнефарфор» функціонує інше підприємство, а саме ТОВ «Західна каолінова компанія» (код ЄДРПОУ № 31108661, м. Березне Рівненської області, вул. Зірненська, 20), співзасновниками якого є одні і ті ж особи, що і ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез». Останнє, не маючи відповідних дозвільних документів здійснює розробку Дерманівського родовища шляхом видобування каоліну. В подальшому видобутий каолін переробляється ТОВ «Західна каолінова компанія» та реалізовується на території України. Окрім того, ТОВ «Західна каолінова компанія» здійснює переважну більшість фінансових безтоварних операцій з ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез», ПАТ «Плазматек», що в свою чергу дає підстави вважати, що така діяльність пов`язана із легалізацією грошових коштів отриманих від незаконного видобутку та реалізації каоліну.

В ході досудового розслідування Корецьким ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області даного кримінального провадження, було виконано наступне: проведено огляд місця події, а саме 06.05.2019 - місця видобування каоліну в с.Дерманка, 27.06.2019 року- додатковий огляд місця видобування каоліну в с. Дерманка Корецького району; проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; 26.04.2019 року накладено арешт на майно, а саме автомобіль КРАЗ 256Б, державний номерник знак НОМЕР_1 , екскаватор НОМЕР_2 , автомобіль КРАЗ 256Б, державний номерний знак НОМЕР_3 , трактор ЮМЗ; грейдер ДТ-70, державний номерний знак НОМЕР_4 ; блокноти щодо діяльності ТОВ «Березнефарфор»; долучено документи, а саме витяг з ЄДР по ВАТ «Березнефарфор», ТОВ «Західна каолінова компанія», витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майоно за адресами: Корецький район, с. Дерманка, вул . Шлямовна ур., 1; м. Березне, вул. Зірненська, 20 , м. Березне, вул.Зірненська, 3 ; технічний паспорт на цех збагачення в АДРЕСА_1 ; довідку по спеціальному дозволу №2146 від 01.03.2000 року; копію спеціального дозволу №2146, копію угоди №2146, копію форми 5-гр.; допитано як свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; 05.02.2020 року скеровано запити в порядку ст.93 КПК України до ГУ Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо проведених перевірок діяльності ТОВ Берзенефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія». Скеровано запит до Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо розміру збитків завданих незаконними діями щодо видобутку каоліну ( на даний час відповіді не надходило); призначено проведення ґрунтознавчої експертизи від 03.03.2020 року; призначено проведення земельно-технічної експертизи від 08.01.2020 року.

На даний час жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального провадження та жодну особу не визнано потерпілою в рамках даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст.219 КПК України закінчується 21 лютого 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку слідчим не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування в зв`язку з тим, що необхідно допитати всіх осіб, які працювали на ТОВ «Західна каолінова компанія» упродовж 2018-2019 роки; призначити у кримінальному провадженні судову екологічну експертизу для встановлення збитків завданих внаслідок видобутку корисних копалин; призначити у кримінальному провадженні судову експертизу на предмет визначення групової належності корисних копалин виявлених на розореній земельній ділянці; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючи матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження, зазначає слідчий.

Слідчий рахує, що в кримінальному провадженні необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду справи, здійснення слідчих дій, оскільки ці дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, злочини, передбачені ч.2 ст.240 КК України, ч.1 ст.209 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 2, абзацу другого, ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, який закінчується 21 лютого 2021 року.

Враховуючи вищевикладене, а також складність вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити в повному обсязі, пославшись на брак часу для виконання необхідних процесуальних дій. Пояснили, що відповідно до постанови про визначення підслідності від 05.02.2021 року було визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.209, ч. 2 ст.240 КК України за СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області та згідно витягу з ЄРДР, 17.02.2021 року було визначено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.
24.10.2018 року кримінальні провадження за № 0000057 та № 0000064 об`єднано в одне провадження за № 0000057 від 21 вересня 2018 року за ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України.
Відповідно до постанови про визначення підслідності від 05.02.2021 року, СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному вказаному кримінальному провадженні № 0000057 від 21 вересня 2018 за ч.2 ст.240, ч. 1 ст.209 КК України.
Вирішуючи питання, щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення, та зазначені в клопотанні обґрунтовані обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.
Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду, та обґрунтовано доведено, що досудове розслідування неможливо було закінчити у строк проведення досудового розслідування, внаслідок складності кримінального провадження.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч.2 ст.240 КК України, ч.1 ст.209 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України - строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, а відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно допитати всіх осіб, які працювали на ТОВ «Західна каолінова компанія» упродовж 2018-2019 роки; призначити у кримінальному провадженні судову екологічну експертизу для встановлення збитків завданих внаслідок видобутку корисних копалин; призначити у кримінальному провадженні судову експертизу на предмет визначення групової належності корисних копалин виявлених на розореній земельній ділянці; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючи матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує той факт, що постановою прокурора Здолбунівської місцевої прокуратури від 05.02.2021 року визначено підслідність у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні № 0000057 від 21 вересня 2018 за ч.2 ст.240, ч. 1 ст.209 КК України за СВ відділенням поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.
Згідно витягу з ЄРДР, 17.02.2021 року було визначено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному проваджені.
Вказана обставина стверджує той факт, що СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області фактично позбавлений можливості провести будь - яку слідчу дію в межах строку досудового розслідування, який закінчується 21 лютого 2021 року.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження та ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, те що вказане кримінальне провадження надійшло до СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лише 17.02.2021 року, що фактично позбавляє слідчих можливості проведення будь яких слідчих дій в межах строку досудового розслідування, враховуючий той факт що з моменту внесення відомостей за ознаками кримінальних правопорушень за ч.2 ст.240, ч. 1 ст.209 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань минув значний проміжок часу, жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального провадження та жодну особу не визнано потерпілою в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.219,294,295-1,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21 вересня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000057 від 21 вересня 2018 року до 6 (шести) місяців, тобто до 21 серпня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 22.02.2021 р., о 14:00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1