Справа № 483/802/21
Провадження 1-кс/483/231/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовувала тим, що 09.05.2021 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.03.2021 невідома особа, зловживаючи його довірою, через мережу Інтернет, а саме сайт «Olx.ua», під приводом продажу туалету та душової кабіни, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1800 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості по даному фактом внесені до ЄРДР від 09.05.2021 року за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням з допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у березні 2021 року потерпілий вирішив через Інтернет мережу придбати собі для дачної ділянки туалет і душову кабінку. Переглядаючи Інтернет - сайт «Olx.ua», ОСОБА_7 знайшов оголошення у якому було зазначено про продаж туалету та душової кабіни і зазначений був номер мобільного телефону продавця, а саме НОМЕР_2 . Дане оголошення заявника зацікавило та він зателефонував за вказаним номером телефону. На дзвінок йому відповів чоловік який представився, як ОСОБА_8 , та під час телефонної розмови повідомив, що дійсно займається виготовленням туалету та душових кабінок, виготовляє їх самостійно зі свого матеріалу і вартість його роботи буде становити 3 700 грн. Потерпілий в ході розмови на це погодився і чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що на оформлення замовлення спочатку потрібно внести завдаток 50% та на протязі трьох днів він виконає його замовлення. ОСОБА_7 погодився та чоловік на ім`я ОСОБА_8 відправив йому смс - повідомленням номер своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому потерпілий 25.03.2021 зі свого карткового рахунку переказав грошові кошти на вище вказаний картковий рахунок у сумі 1850 грн. Після цього через декілька днів заявник вирішив перевірити дане оголошення на сайті та виявив його відсутність і за номером телефону НОМЕР_2 вже ніхто не відповідав на його дзвінки.
Встановлено, що ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 1850 грн. невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий даною особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 25.05.2021 року по 21:00 год. 31.03.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. по 21:00 год. 25.01.2021 року та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у вищезазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Посилаючись на те, що в інший спосіб, окрім як на підставі тимчасового доступу, отримати вищевказані документи, неможливо, дізнавач просила надати тимчасовий доступ вищевказаних документів.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту ЧЧ, копія заяви про визнання потерпілим, копія постанови про визначення групи прокурорів копія доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій,копія протоколу допиту потерпілого, копія рапорту о/у СКП ОСОБА_10 , копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія опису речей і документів, які були вилучені) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального проступку, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в розпорядженні Миколаївського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_11 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також згідно доручення в порядку ст. 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення МКП № 003789, жетон № 0074273); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення МКП № 007569, жетон № 0076404); старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення МКП № 001589, жетон № 0075423); старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення МКП № 005481, жетон № 0075432), дозвіл тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в розпорядженні Миколаївського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме :
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 25 березня 2021 року по 21:00 год. 31 березня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку у вказаний період та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 07:00 год. 25 березня 2021 року по 21:00 год. 31 березня 2021 року з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя