печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що рядом підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) було перерахувало грошові кошти на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) на загальну суму понад 619 млн. грн. за нібито придбання простих іменних акцій, які фактично не мають жодної цінності, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) з метою зменшення сплати податкових зобов`язань та незаконного переведення коштів у готівку декларували придбання неліквідних цінних паперів у підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_43 ). Загальна сума перерахованих коштів складає понад 619 млн. грн., що фактично призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах..

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилученням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6-го СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), а саме: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_69 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_70 , НОМЕР_75 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), а саме НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_78 ), а саме: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), а саме: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_84 ), а саме: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_89 ), а саме: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_84 ), а саме: НОМЕР_90 , НОМЕР_91 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_92 ), а саме: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_98 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_78 ), а саме: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_107 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_108 ), а саме: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_110 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_113 ), а саме: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_89 ), а саме: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_127 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_128 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме: НОМЕР_129 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_108 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_130 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_113 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_133 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_113 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДР НОМЕР_136 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме: НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_113 ), а саме: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_141 ), а саме: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), а саме: НОМЕР_145 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_146 ), а саме: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_127 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_149 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме: НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_146 ), а саме: НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_92 ), а саме: НОМЕР_158 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_98 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДР НОМЕР_159 ) ( АДРЕСА_9 ), а саме: НОМЕР_160 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_146 ), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_98 ) за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Видати слідчому ОСОБА_3 один примірник ухвали та 9 копій ухвали слідчого судді для вручення службовим особам банківських установ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_15

Слідчий суддя ОСОБА_1