Провадження № 1-кс/161/4959/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_4 (свідоцтво №5725, АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо продажу ОСОБА_5 (РНОКПП. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) квартир та приміщень нежитлової нерухомості в житлових багатоповерхових будинках за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі продажу, а також долучених до них документів (звіти про оцінку вартості нерухомого майна, Витяги із Єдиної бази даних звітів про оцінку, копії паспортів та ідентифікаційних кодів сторін договору, виписки з реєстру прав власності, технічні паспорта на житло, довіреності на представництво інтересів, заяви про вчинення дій від імені інших осіб, свідоцтва про право власності, дозволів чоловіка або дружини на продаж майна, довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, заяви на згоду про укладання попередніх договорів купівлі продажу, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна/суб`єкта, інформації з Єдиного реєстру боржників, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, заяви про належність квартири на праві особистої приватної власності, копії квитанцій).
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №000013 від 29.04.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити частково.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак з можливістю отримання належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_4 (свідоцтво №5725, АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням співробітникам УБФЗ ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_4 (свідоцтво №5725, АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо продажу ОСОБА_5 (РНОКПП. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) квартир та приміщень нежитлової нерухомості в житлових багатоповерхових будинках за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі продажу, а також долучених до них документів (звіти про оцінку вартості нерухомого майна, Витяги із Єдиної бази даних звітів про оцінку, копії паспортів та ідентифікаційних кодів сторін договору, виписки з реєстру прав власності, технічні паспорта на житло, довіреності на представництво інтересів, заяви про вчинення дій від імені інших осіб, свідоцтва про право власності, дозволів чоловіка або дружини на продаж майна, довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, заяви на згоду про укладання попередніх договорів купівлі продажу, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна/суб`єкта, інформації з Єдиного реєстру боржників, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, заяви про належність квартири на праві особистої приватної власності, копії квитанцій).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1