УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

16.06.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 27 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

АТ КБ «Приватбанк», АТ «АБ «РадаБанк», АТ «Укрбудінвестбанк» за період з 24.12.2019 по час закриття рахунку, ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» та ПрАТ «Київстар»; оголосити ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів службовим особам АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ КБ «Приватбанк», АТ «АБ «РадаБанк», АТ «Укрбудінвестбанк», ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» та ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію та документи, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ КБ «Приватбанк», АТ «АБ «РадаБанк», АТ «Укрбудінвестбанк», ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» та ПрАТ «Київстар»; здійснити аналіз вилученої інформації (документів) та встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; допитати осіб, які здійснювали відкриття банківських рахунків, зняття коштів, реєстрації послуг здійснення розсилки смс-повідомлень вказаного вище змісту з альфанумеричним ім`ям «Avall», «Avall» та «Raiffeisen» в ПрАТ «Київстар» та можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; провести обшуки у осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, а також інших предметів та документів, які можуть нести доказове значення у кримінальному провадженні; у разі виявлення комп`ютерної техніки з якої здійснювався вхід до системи «Клієнт Банк» потерпілих осіб призначити проведення експертизи.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із обставинами досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України на 12 місяців.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце його проведення, не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідністьзадоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 27 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, досудове розслідування кримінального провадження № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України на момент звернення слідчого з клопотанням не завершено. Жодній особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у тексті клопотання.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 27 червня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволеннята необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012698, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України на 12 (дванадцять) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1