УХВАЛА
07 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що до чергової частини ВП No 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 23.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікизаволоділа грошовими коштами з банківськиїх карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 грн.,спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено додатковий епізод злочинної діяльності ОСОБА_4 .

02.10.2020 року приблизно о 19.00 годин невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_5 шляхом перевипуску телефонного номера здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходились на рахунках потерпілої.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 відновила свій абонентський номер НОМЕР_3 03.10.2020 о 15.00 годин, тобто невідома особа в період часу з 19.00 годин 02.10.2020 до 15.00 03.10.2020 контролювала вказаний абонентський номер та вчиняла несанкціоновані операції та транзакції в автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти, які були переведені з банківського рахунку зараховано на абонентський номер НОМЕР_4 , яким можливо користується ОСОБА_4 . Грошові кошти було обготівковані в Полтавській області, а саме в м. Кременчук.

Крім того, під час опрацювання отриманих матеріалів звернення ОСОБА_5 працівниками ВПК в Полтавській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 працював в період часу з 18.09.2020 17:19:59 по 04.10.2020 21:19:35 в мобільному терміналі Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_5 , в якому також в період часу з 18.08.2020 03:55:21 по 23.08.2020 23:41:30 працював абонентський номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 .

Під час проведення перевірки встановлено, що перерахування грошових коштів з карткових рахунків потерпілої здійснювались за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , KUIV, яка належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати в кримінальному провадженні №0000157 від 24.09.2020 р. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , та/або працівникам СВ відділення поліції № 1.1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо перерахувань з карткового рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за договором SAMDN0528) за допомогою платіжної системи EASYPAY*UA, KUIV на інші рахунки грошових коштів трьома платежами по 1500 грн. в період часу з 19.00 до 22.00 годин 02.10.2020 року, із зазначенням повних відомостей про отримувача грошових коштів (повний номер карткового рахунку), відомостей про авторизацію особи, яка здійснила перерахування, відомостей про ІР-адресу з якої здійснено авторизацію на сайті EASYPAY і транзакції та відомостей про кінцеве обладнання з якого здійснено авторизацію та транзакції.

Зобов`язати, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище параметрами, у період часу з 19.00 до 22.00 годин 02.10.2020 року з наступними відомостями, а саме:
документів щодо перерахувань з карткового рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за договором SAMDN0528) за допомогою платіжної системи EASYPAY*UA, KUIV на інші рахунки грошових коштів трьома платежами по 1500 грн. в період часу з 19.00 до 22.00 годин 02.10.2020 року, із зазначенням повних відомостей про отримувача грошових коштів (повний номер карткового рахунку), відомостей про авторизацію особи, яка здійснила перерахування, відомостей про ІР-адресу з якої здійснено авторизацію на сайті EASYPAY і транзакції та відомостей про кінцеве обладнання з якого здійснено авторизацію та транзакції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1