Справа № 686/9831/21
Провадження № 1-кс/686/5214/21
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000036 від 09.04.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2021 року слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2021 до ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому надійшли матеріали з Управління забезпечення особистої безпеки Державного бюро розслідувань, з яких вбачається, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, маючи на меті уникнути звільнення з Державного бюро розслідувань, вступивши в змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в порушення Порядку прийняття на військову службу за контрактом громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України, а також наказу №402 від 14.08.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в ІНФОРМАЦІЯ_7 » підбурив посадових осіб вказаних центрів до фіктивного оформлення особової справи при прийнятті на військову службу за контрактом у ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому переслідуючи мету уникнення звільнення з посади слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому та отримання в подальшому середнього заробітку.

Так, процедура оформлення документації при вступі на військову службу за контрактом потребувала власноручного написання ним певних документів та проходження військово-лікарської комісії у ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак ОСОБА_6 фактично до ІНФОРМАЦІЯ_3 не прибував. Окрім того укладення контракту із Збройними силами України потребувало надання з останнього місця роботи копій документів з особової справи (послужний список, трудова книжка та ін.) та службової характеристики, які ОСОБА_6 в ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому не отримував, що може бути підтвердженням фіктивності оформлення документів для подальшого підписання контракту.

Окрім того, з метою ухилення від виконання своїх посадових обов`язків та отримання грошового забезпечення, у лютому 2021 року ОСОБА_6 до ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому було подано лист непрацездатності серії АДШ №669785, виданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Рівненської міської ради, згідно якого останній був звільнений від роботи з 18 до 19 лютого 2021 року, на підставі якого було проведено розрахунок оплати лікарняного листа та нараховано до виплати грошові кошти в сумі 4250,24 грн., хоча у вказаний час ОСОБА_6 у м. Рівне не перебував та за медичною допомогою не звертався.

01.03.2021 ОСОБА_6 звільнено з ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому відповідно до наказу від 24.02.2021 №17-о/с «Про звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 у зв`язку із скороченням штатів».

Під час роботи у ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому в останнього був відкритий рахунок (рахунки), через який здійснювалося нарахування його заробітної плати та інших виплат.

На даний час, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту надходження, перерахування і зняття коштів ОСОБА_6 , а також встановлення місця його фактичного перебування у період оформлення документів для проходження військової служби за контрактом у ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 рахунків та руху коштів по них в період з 01.01.2021 до 02.03.2021, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення фотознімків осіб, які 18-19.02.2021 через банківські термінали (банкомати) здійснювали зняття готівкових коштів чи поповнення рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_7 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000036 від 09.04.2021 року до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про наявні банківські рахунки, відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; інформацію про операції і рух коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів (банкоматів), через які відбувалося поповнення та зняття готівкових коштів або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_6 за період з 01.01.2021 до 02.03.2021, а також фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 чи їх поповнення через термінали (банкомати) в період з 01.02.2021 до 01.03.2021, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному та друкованому вигляді, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному та друкованому вигляді, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Ухвала діє по 9 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя