Справа №949/414/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000044 від 14 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням начальник СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000044 від 14 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до документів (інформації) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які становлять банківську таємницю, - відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали;

- матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 20 лютого 2021 року по даний час з карткових рахунків, що оформлених (належать) на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали;

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Рівненській області, за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000044 від 14 березня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2021 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_12 , жительки м. Дубровиця про те, що в період з 23 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року, вона перерахувала грошові кошти в сумі близько 200000 гривень за автомобіль, який на даний час не отримала. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомила, що в середині лютого 2021 року на сайті "OLX" вона знайшла повідомлення про продаж автомобіля Hyundai Tucson 2016 року випуску. Крім того, в оголошені був зазначений номер особи, яка здійснює продаж такого авто. Коли вона зв`язалась із цією особою, то чоловік повідомив, що автомобіль знаходиться в республіці Польща і готовий до відправки в Україну. Крім того він також назвав Він-номер кузова авто. Після цього вона перевірила в сервісному центрі справжність Він-номеру, який було підтверджено. За дану операцію вона перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15249 гривень. Далі вона знову зв`язалась із продавцем, а той в свою чергу повідомив, що потрібно перерахувати кошти для купівлі автомобіля, його доставку в Україну, розмитнення, сертифікацію та ін.. Відповідно, 24 лютого 2021 року, вона перерахувала на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку: НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 60989 гривень 40 копійок. 25 лютого 2021 року, вона перерахувала на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку: НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 120481 гривні. Після того особа на телефонні дзвінки перестала відповідати, а автомобіль вона так і не отримала.

Відповідно до копій платіжних квитанцій, отримувачами коштів являлись ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , останнє місце проживання АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , останнє місце проживання АДРЕСА_4 . Таким чином, вищезазначені особи, могли вчинити злочин, передбачений частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до документів (інформації) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які становлять банківську таємницю, - відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали;

- матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 20 лютого 2021 року по даний час з карткових рахунків, що оформлених (належать) на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали;

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Рівненській області, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1