Провадження № 1-кс/686/6491/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000009 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2021 року слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницьким обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі, документи та майно, вилучені 11.06.2021 під час проведення огляду місця події - автомобіля «MAN TGS 18.440» державний номер НОМЕР_1 та причіпа WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «АССА ПП» (), а саме:

- зразки прозорої рідини із характерним запахом спирту, що поміщені в скляну тару ємністю 1,5 дм3 (літра) та склеєні стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників огляду місця події;

- копії первинних документів на вантаж, зокрема: видаткову накладну №23 від 10.06.2021, товарно-транспортну накладну №19 від 10.06.2021, технічні умови (оксигенат органічних рідин) ТУ у 20.5-1:2020 від 24.11.2020, посвідчення якості №29 від 10.06.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу закладів торгівлі.

Крім того, гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , разом із іншими невстановленими особами, використовуючи послуги логістичних компаній «Нова пошта» та «Делівері» у вищевказаний період здійснюють придбання та транспортування спирту етилового, який виготовлений із недоброякісної сировини та використовують його при виготовлені алкогольних напоїв в складському приміщені у смт.Теофіполь по вул.Небесної Сотні, 78.

В подальшому, вищевказані особи незаконно виготовлені алкогольні напої, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, реалізовують кінцевим споживачам на продуктовому ринку смт. Теофіполь, а також у магазині СТ «Л» через продавців «ТН» та «ЛК», а також «ТВ».

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» (код 43291498, смт. Теофіполь, вул. Соборна, 12), в період з листопада 2020 року по теперішній час, використовуючи наявне технологічне обладнання, здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарі - спирту етилового. Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), службовими особами та працівниками товариства реалізовується за готівку «В» та «С» та використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2,ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» також реалізовують незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) іншим споживачам на території України. При цьому, для надання законності походження товару, незаконно виготовлена на виробничих потужностях ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія» підакцизна продукція (спирт етиловий), у первинних документах зазначається як Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-1:2020.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Перша Подільська Енергетична Компанія», використовуючи автомобіль «DAF FT XF 105.460» державний номер НОМЕР_3 та причіп BODEX KIS 3KD державний номер НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Транс-сервіс-1» (), за попередньою домовленістю із покупцями незаконно виготовленої продукції, здійснює транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) до кінцевого споживача, а також за допомогою вищевказаного автомобіля та причепа транспортують вищевказану незаконно виготовлену підакцизну сировину (спирт етиловий) до місць виготовлення алкогольної продукції.

З метою перевірки отриманої інформації та припинення вчинення злочину, працівниками Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на підставі ч.3 ст.214 КПК України, проведено огляд місця події, а саме автомобіль марки «DAF FT XF 105.460» державний номер НОМЕР_3 та причіп BODEX KIS 3KD державний номер НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Транс-сервіс-1» (), який знаходився на автодорозі Н-25 273 км Шепетівський район Хмельницької області, за результатами якого у причіп BODEX KIS 3KD державний номер НОМЕР_4 виявлено прозору рідину із характерним запахом спирту та відібрано зразки з неї зразки, що поміщені в скляну тару ємністю 1,5 дм3 (літра) та склеєні стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників огляду місця події. Також, під час огляду виявлено ряд первинних документів на вантаж, зокрема: сертифікат до договору №642408801.20 від 17.02.2021; технічні умови ТУ У 20.5-1:2020; посвідчення якості №28 від 10.06.2021; видаткова накладна №22 від 10.06.2021; товарно-транспортна накладна №18 від 10.06.2021.

11.06.2021 вилучені при проведенні огляду зразки прозорої рідини із характерним запахом спирту, що поміщені в скляну тару ємністю 1,5 дм3 (літра) та склеєні стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників огляду місця події, а також первинні документи на вантаж, зокрема: видаткову накладну №23 від 10.06.2021, товарно-транспортну накладну №19 від 10.06.2021, технічні умови (оксигенат органічних рідин) ТУ у 20.5-1:2020 від 24.11.2020, посвідчення якості №29 від 10.06.2021, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 11.06.2021 вилучені під час огляду зразки рідини та первинні документи, визнано речовим доказом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в клопотанні міститься заява про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а тому з метою збереження стану речових доказів, забезпечення подальшого призначення судової експертизи, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначений предмет.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

У силу ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження його власникам

Слідчий суддя вважає такий спосіб співмірним і таким, що не призведе до надмірного втручання у право власності ТОВ «АССА ПП».

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

З огляду на викладене,клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000009 від 28.01.2021, з тимчасовим позбавленням права розпорядження, відчуження на виявлені та вилучені 11.06.2021 під час проведення огляду місця події - автомобіля «MAN TGS 18.440» державний номер НОМЕР_1 та причіпа WILLIG SANA 40.0 державний номер НОМЕР_2 , які належать ТОВ «АССА ПП» (), а саме:

копії первинних документів на вантаж, зокрема: видаткову накладну №23 від 10.06.2021, товарно-транспортну накладну №19 від 10.06.2021, технічні умови (оксигенат органічних рідин) ТУ у 20.5-1:2020 від 24.11.2020, посвідчення якості №29 від 10.06.2021;

зразки прозорої рідини із характерним запахом спирту, що поміщені в скляну тару ємністю 1,5 дм3 (літра) та склеєні стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників огляду місця події.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1