Справа № 569/4052/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рівне обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000005, від 25.01.2021року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Серебія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянин України, одружений, на утримані має одну неповнолітню дитину, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,

- обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Серебія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянин України, одружений, на утримані має одну неповнолітню дитину, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

- обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Серебія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянин України, розлучений, на утримані має одну неповнолітню дитину, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ,

- обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в травні 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою незаконного збагачення вирішив зайнятись незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконного виготовлених алкогольних напоїв.
Реалізуючи даний задум, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, він розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 , домовився із СОБОЮ 1, про якого йому було відомо, як про особу, яка займається незаконним виготовлення алкогольних напоїв, (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності якого та ряду інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000026) про систематичне придбання у того, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Далі, діючи згідно плану в частині організації каналу збуту незаконно придбаних алкогольних напоїв, з`ясував процедуру та фактичні можливості логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» по транспортуванню такої продукції кінцевим споживачам та визнавши їх придатними для реалізації свого злочинного плану, для швидкого та дистанційного оформлення поштових відправлень, на інформаційному ресурсі ТОВ «Нова Пошта» зареєстрував свій особистий кабінет.
Далі, діючи згідно плану, в частинні забезпечення великих об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та, як наслідок забезпечення стабільно високих прибутків від такої діяльності, організував створення та реєстрацію доменного імені інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розміщенням на ньому відомостей про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, високу якість та оригінальність, відомостей про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування та ціною, відомостей про способи оплати та доставки придбаних алкогольних напоїв, а також відомостей про способи зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема посилання на номери операторів мобільного зв`язку.
Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе реалізувати свій план злочинної діяльності ОСОБА_4 вирішив для його реалізації створити та очолити стійку організовану злочинну групу.
Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочину, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 визначив роль співвиконавців вчинення злочину.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої злочинної групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.
Він особисто:
- домовляється щодо придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у осіб, які здійснюють їх виготовлення, проводить розрахунок з вказаними особами, здійснює облік такої продукції;
- адмініструє інтернет-сайт з розміщенням на ньому відомостей про продаж алкогольних напоїв;
- приймає на особисті телефони замовлення від потенційних покупців на відправку певного виду алкогольної продукції та здійснює їх відповідний облік;
- готує накладні щодо відправки алкогольної продукції в адресу покупців;
- за потреби особисто транспортує незаконно виготовленні алкогольні напої до відділень логістичних компаній з метою реалізації кінцевим споживачам;
- за потреби особисто здійснює фактичну відправку пакувань з алкоголем для покупців;
- отримує грошові кошти від покупців за реалізовану алкогольну продукцію;
- розподіляє між учасниками групи грошові кошти, отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особистого вкладу кожного в отриманий прибуток;
- здійснює облік придбаної та реалізованої незаконно виготовленої алкогольної продукції.
ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , діючи в організованій групі як виконавці:
- отримують від ОСОБА_4 інформацію про замовлення алкогольних напоїв (вид, кількість, місце отримання від осіб, які його незаконно виготовляють, відомості щодо замовника та адресу доставки);
- перевіряють пакування алкоголю на предмет дефектів;
- завантажують алкогольну продукцію у транспортні засоби та здійснюють перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць виробництва і зберігання до відділень логістичних компаній з метою реалізації (збуту) кінцевим споживачам;
- здійснюють пакування, стрейчування плівкою, та формування вантажів з алкогольними напоями по кількості та видах;
- здійснюють фактичну відправку пакувань з алкоголем для покупців.
Зорганізувавшись, таким чином, для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену кожному з них роль, діючи умисно, з корисливих мотивів, а саме маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, не будучи зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, з травня 2020 року до 2 листопада 2020 року, здійснювали незаконне придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування з цією метою, та збут кінцевим споживачам.
Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв, для спілкування між собою та передачі необхідних текстових та графічних повідомлень користувалися мобільними месенджерами, відправлення за вказівкою алкоголю покупцям здійснювали від імені підставних фізичних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_4 у спосіб передачі необхідних текстових та графічних повідомлень через мобільні месенджери повідомляв про замовлення алкоголю по їх видах та кількості, місцях отримання та інформацію про покупців-отримувачів виконавцям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Для транспортування, з місць незаконного виробництва та зберігання алкогольних напоїв до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області, організованою групою використовувались автомобіль марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 та який на праві власності належить ОСОБА_11 , а також автомобіль марки «Mercedes Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_12 , власники яких не були обізнані щодо діяльності організованої групи та мету використання транспортних засобів.
Так, реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, виконуючи відведену кожному з них роль, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи обізнаними в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом травня-жовтня 2020 року неодноразово збували (продавали) їх жителям м. Рівне за наступних обставин.
30.05.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, ОСОБА_4 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_13 замовлення на придбання 72 літрів алкогольних напоїв, узгодив із ОСОБОЮ 1 його наявність і місцезнаходження, та передав через мобільний месенджер інформацію про вказане замовлення алкогольних напоїв з вказанням їх виду, кількості, місця отримання та відомостей про покупця-отримувача для виконання замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В цей же день, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши від ОСОБА_4 вказане повідомлення, діючи відповідно до узгодженого плану та наявних у повідомленні вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_4 , або по АДРЕСА_1 , або по АДРЕСА_1 , або по пров. Івана Франка, 26 в м. Могилів-Подільський Вінницької області (більш точно встановити місце отримання членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), отримали, попередньо перевіривши якість упакування, оплачені ОСОБА_14 необхідні для виконання замовлення незаконно виготовленні алкогольні напої у осіб, які їх незаконно виготовили.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовленні алкогольні напої завантажили до одного із транспортних засобів, які використовувались організованою групою у протиправній діяльності (автомобіль марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_1 , або ж автомобіль марки «Mercedes Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_2 , більш точно встановити в ході досудового розслідування не вдалось) та транспортували з метою збуту до відділення №1 у с. Немія, по вулиці Юності 1, оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».
В приміщенні відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили пакування та формування вантажу, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої, у кількості 36 паперових упаковок типу bag-in-box, без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна на загальну суму 5040 гривень, відповідно до встановлених вимог поштового відправлення та передали його працівникам ТОВ «Нова пошта» від імені підставної особи - ОСОБА_9 , у відповідності до сформованої експрес-накладної №2962.
Відповідно до попередньої домовленості, 30.05.2020 частинна коштів у сумі 4400 гривень ОСОБА_13 перерахована на вказану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_4 - рахунок НОМЕР_5 відкритий у AT КБ «Приватбанк».
Поштове відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями ОСОБА_13 отримав 01.06.2020 у поштовому відділенні №1 м. Рівного по вулиці Князя Володимира, 109 А та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 через систему грошових переказів посередника фінансових послуг ТОВ «Пост Фінанс», перерахував членам організованої групи, залишок коштів за придбані незаконно виготовлені алкогольні напої в сумі 640 гривень.
Таким чином, за вказаних обставин організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» збуто (продано) ОСОБА_13 незаконно виготовленні алкогольні напої в кількості 72 літра загальною вартістю 5040 гривень.
Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (завислі частинки) та фізико-хімічними (занижений вміст етилового спирту, завищений вміст сивушних масел) показниками.
Також, продовжуючи протиправну діяльність, 24.07.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_15 замовлення на придбання 18 літрів алкогольних напоїв, узгодив із ОСОБОЮ 1 його наявність і місцезнаходження, та передав через мобільний месенджер інформацію про вказане замовлення алкогольних напоїв з вказанням їх виду, кількості, місця отримання та відомостей про покупця-отримувача для виконання замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В цей же день, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши від ОСОБА_4 вказане повідомлення, діючи відповідно до узгодженого плану та наявних у повідомленні вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_4 , або по АДРЕСА_1 , або по АДРЕСА_1 , або по пров. Івана Франка, 26 в м. Могилів-Подільський Вінницької області (більш точно встановити місце отримання членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), отримали, попередньо перевіривши якість упакування, оплачені ОСОБА_14 необхідні для виконання замовлення незаконно виготовленні алкогольні напої у осіб, які їх незаконно виготовили.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої завантажили до одного із транспортних засобів, які використовувались організованою групою у протиправній діяльності (автомобіль марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_1 , або ж автомобіль марки «Mercedes Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_2 , більш точно встановити в ході досудового розслідування не вдалось) та транспортували з метою збуту до відділення №1 у с. Немія, по вулиці Юності 1, оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».
В приміщенні відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили пакування та формування вантажу, а саме 9 паперових упаковок типу bag-in-box, без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна на загальну суму 1125 гривень, відповідно до встановлених вимог поштового відправлення та передали його працівникам ТОВ «Нова Пошта» від імені підставної особи - ОСОБА_8 , у відповідності до сформованої експрес-накладної №2953.
Відповідно до попередньої домовленості, 24.07.2020 кошти у сумі 1125 гривень ОСОБА_15 перераховані на вказану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_4 - рахунок НОМЕР_5 відкритий у AT КБ «Приватбанк».
Поштове відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями ОСОБА_15 отримав 27.07.2020 у поштовому відділенні №1 м. Рівне по вулиці Князя Володимира, 109 А.
Таким чином, за вказаних обставин організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» збуто (продано) ОСОБА_15 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 18 літрів загальною вартістю 1125 гривень.
Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (завислі частинки) та фізико-хімічними (занижений вміст етилового спирту) показниками.
Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 18.08.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_16 замовлення на придбання 18 літрів алкогольних напоїв, після чого узгодив із ОСОБОЮ 1 його наявність і місцезнаходження, та передав через мобільний месенджер інформацію про вказане замовлення алкогольних напоїв з вказанням їх виду, кількості, місця отримання та відомостей про покупця-отримувача для виконання замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На наступний день, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши від ОСОБА_4 вказане повідомлення, діючи відповідно до узгодженого плану та наявних у повідомленні вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_4 , або по АДРЕСА_1 , або по АДРЕСА_1 , або по пров. Івана Франка, 26 в м. Могилів-Подільський Вінницької області (більш точно встановити місце отримання членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), отримали, попередньо перевіривши якість упакування, оплачені ОСОБА_14 необхідні для виконання замовлення незаконно виготовлені алкогольні напої у осіб, які їх незаконно виготовили.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої завантажили до одного із транспортних засобів, які використовувались організованою групою у протиправній діяльності (автомобіль марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_1 , або ж автомобіль марки «Mercedes Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_2 , більш точно встановити в ході досудового розслідування не вдалось) та транспортували з метою збуту до відділення №1 у с. Немія, по вулиці Юності 1, оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».
В приміщенні відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили пакування та формування вантажу, а саме 9 паперових упаковок типу bag-in-box, без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна на загальну суму 1125 гривень, відповідно до встановлених вимог поштового відправлення та передали його працівникам ТОВ «Нова Пошта» від імені підставної особи - ОСОБА_10 , у відповідності до сформованої експрес-накладної №7020.
Відповідно до попередньої домовленості, 18.08.2020 кошти у сумі 1125 гривень ОСОБА_16 перераховані на вказану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 відкритий у AT КБ «Приватбанк».
Поштове відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями ОСОБА_16 отримав 20.08.2020 у поштовому відділенні №1 м. Рівне по вулиці Князя Володимира, 109 А.
Таким чином, за вказаних обставин організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» збуто (продано) ОСОБА_16 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 18 літрів загальною вартістю 1125 гривень.
Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (завислі частинки) та фізико-хімічними (занижений вміст етилового спирту) показниками.
Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 30.10.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 замовлення на придбання 630 літрів алкогольних напоїв, після чого узгодив із ОСОБОЮ 1 його наявність і місцезнаходження, та передав через мобільний месенджер інформацію про вказане замовлення алкогольних напоїв з вказанням їх виду, кількості, місця отримання та відомостей про покупця-отримувача для виконання замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На наступний день, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши від ОСОБА_4 вказане повідомлення, діючи відповідно до узгодженого плану та наявних у повідомленні вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_4 , або по АДРЕСА_1 , або по АДРЕСА_1 , або по пров. Івана Франка, 26 в м. Могилів-Подільський Вінницької області (більш точно встановити місце отримання членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), отримали, попередньо перевіривши якість упакування, оплачені ОСОБА_14 необхідні для виконання замовлення незаконно виготовлені алкогольні напої у осіб, які їх незаконно виготовили.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої завантажили до одного із транспортних засобів, які використовувались організованою групою у протиправній діяльності (автомобіль арки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_1 , або ж автомобіль арки «Mercedes Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_2 , більш точно встановити в ході досудового розслідування не вдалось) та транспортували з метою збуту до відділення №1 у с. Немія, по вулиці Юності 1, оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».
В приміщенні відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили пакування та формування вантажу, а саме 300 паперових упаковок типу bag-in-box, без марок акцизного податку з яких 270 ємністю по 2 л кожна та 30 ємністю 3 л кожна на загальну суму 38400 гривень, відповідно до встановлених вимог поштового відправлення та передали його працівникам ТОВ «Нова Пошта» від імені підставної особи - ОСОБА_10 , у відповідності до сформованих експрес-накладних №5740 та №4221.
Відповідно до попередньої домовленості, кошти за алкогольні напої ОСОБА_17 та ОСОБА_18 повинні були сплатити через систему грошових переказів посередника фінансових послуг ТОВ «Пост Фінанс» під час отримання вантажу у відділенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».
Поштові відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями у кількості 300 паперових упаковок типу bag-in-box, без марок акцизного податку з яких 270 ємністю по 2 л кожна та 30 ємністю 3 л кожна, 01.11.2020 надійшли у поштове відділенні №1 м. Рівного по вулиці Князя Володимира, 109 А де зберігались до 05.11.2020, а саме до моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.
Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (занижений вміст етилового спирту).
Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за період протиправної діяльності організованої групи з травня 2020 року по 2 листопада 2020 року, придбано з метою збуту, транспортовано з цією метою та збуто незаконно виготовлених алкогольних напоїв у загальній кількості 354 паперових упаковок типу bag-in-box без марок акцизного податку ємністю по 2 та 3 л кожна загальним об`ємом 738 літрів на загальну суму 45690 гривень, які за характеристиками відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.
Вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор.
Вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.
Вчинене ОСОБА_6 кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.
На підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 23 лютого 2021 року, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , який є підозрюваним в цьому ж кримінальному провадженні. Під час укладення угоди був присутній захисник адвокат ОСОБА_7 .
Згідно даної угоди прокурор і підозрюваний дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК Українита істотних обставин для даного кримінального провадження. При цьому ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, зобов`язався співпрацювати у викритті осіб, які реалізовували йому незаконно виготовлені алкогольні напої.

Крім того, вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Крім того, на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 23 лютого 2021 року, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який є підозрюваним в цьому ж кримінальному провадженні. Під час укладення угоди був присутній захисник адвокат ОСОБА_7 .
Згідно даної угоди прокурор і підозрюваний дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК Українита істотних обставин для даного кримінального провадження. При цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, зобов`язався співпрацювати у викритті осіб, від яких він отримував та у подальшому транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Крім того, вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Крім того, на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 23 лютого 2021 року, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , який є підозрюваним в цьому ж кримінальному провадженні. Під час укладення угоди був присутній захисник адвокат ОСОБА_7 .
Згідно даної угоди прокурор і підозрюваний дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК Українита істотних обставин для даного кримінального провадження. При цьому ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, зобов`язався співпрацювати у викритті осіб, від яких він отримував та у подальшому транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Крім того, вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав вину у повному обсязі, надав суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні визнав вину у повному обсязі, надав суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні визнав вину у повному обсязі, надав суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Захисник обвинувачених адвокат ОСОБА_7 зазначив, що при укладенні даних угод дотримані вимоги і правила КПК та КК України, вважає за можливе угоди затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену в угодах міру покарання. Угоди укладена добровільно, обвинувачені у повній мірі розуміють наслідки укладення угоди. Просив вирішити долю речових доказів, а також скасувати арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», за виключенням грошових коштів в сумі 6 650 гривень, які підлягають спеціальній конфіскації.

Крім того, захисник обвинувачених просив про розстрочення виплати обвинуваченим штрафу певними частинами строком до одного року, покликаючись на скрутне матеріальне становище, а також наявність на утриманні в обвинувачених малолітніх дітей.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав угоди про визнання винуватості та просив їх затвердити. Не заперечував проти клопотання про розстрочення виплати штрафу.

Вислухавши думку учасників судового провадження, які просили затвердити угоду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до положень ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом у підготовчому судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, що згідно з ст. 12 КК України є нетяжким злочином. Внаслідок злочину шкода завдана лише державним інтересам.
Судом встановлено, що діяння, вчинене ОСОБА_4 правильно кваліфіковане за ч.ч. 2, 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор.
Судом встановлено, що діяння, вчинене ОСОБА_5 , правильно кваліфіковане за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.
Судом встановлено, що діяння, вчинене ОСОБА_6 правильно кваліфіковане за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.
Судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у повному обсязі розуміють права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.

Судом встановлено, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

На підставі ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Узгоджене сторонами в угоді покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України, а саме: пропонується у межах, встановлених санкцією ч. 1 ст. 204 КК України, враховує ступінь тяжкості правопорушення, особу обвинувачених.
Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення.
Обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених згідно з ч. 1 ст. 66 КК України суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Разом з тим, обставини, що обтяжують покарання обвинувачених відповідно до ч. 1 ст. 67 КК України не встановлено.
За наслідками розгляду угоди в підготовчому судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угод вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши пояснення сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угод про визнання винуватості та призначення узгодженого сторонами покарання кожному обвинуваченому окремо у виді штрафу, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У відповідності до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення.

Спеціальна конфіскація застосовується за рішенням суду.

Отже, враховуючи, що грошові кошти в сумі 6 650 гривень в безготівковій формі (що були перераховані 30.05.2020 року у сумі 4 400 грн., 24.07.2020 р. у сумі 1 125 грн., 18.08.2020 р. у сумі 1 125 грн.), та знаходяться на рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», що відкритий на ім`я ОСОБА_19 , є предметом кримінального правопорушення, тому вбачається необхідність застосування спеціальної конфіскації вказаних грошових коштів у власність держави.

Відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України, з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року. Встановлені судом обставини свідчать про наявність об`єктивних причин, які ускладнюють виконання вироку і є підставою для розстрочення його виконання на 12 місяців рівними частинами.

Цивільний позов у провадженні не заявлений.
Згідно ст.ст. 100, 124, 174 КПК України суд вирішує долю речових доказів, процесуальних витрат, а також арештованого майна.
Запобіжний захід щодо обвинувачених під час досудового розслідування не обирався, клопотання про обрання такого заходу сторона обвинувачення не заявляла та підстав для його застосування, суд не вбачає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, ст.ст. 53, 96-1, 96-2 КК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 лютого 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі його захисника адвоката ОСОБА_7 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити ОСОБА_4 виплату штрафу по 9 208 (дев`ять тисяч двісті вісім) гривень 33 копійки, щомісячно, строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами, він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання, шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався та судом не обирається.
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 лютого 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участі його захисника адвоката ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити ОСОБА_5 виплату штрафу по 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 33 копійки, щомісячно, строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами, він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання, шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався та судом не обирається.
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 лютого 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 , за участі його захисника адвоката ОСОБА_7 .
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити ОСОБА_6 виплату штрафу по 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 33 копійки, щомісячно, строком на дванадцять місяців, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами, він зобов`язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання, шляхом пред`явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 не обирався та судом не обирається.
Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на загальну суму4 576 грн. 40 коп.

Арешт майна, застосований відповідно до ухвал слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06 листопада 2020 року (справа № 569/17342/20 провадження № 1-кс/569/5805/20), від 09 листопада 2020 року (справа № 569/17342/20 провадження № 1-кс/569/5855/20), скасувати.
Речові докази:
- 36 коробок об`ємом 2 л кожна, згідно маркування «FINLANDIA», VODKA OF FINLAND, Distilled and Bottled by Altia Pic, Helsinki, Finland, Drink Responsibly, Fv 2L 40% vol., без марок акцизного податку;
- 18 коробок об`ємом 2 л кожна, згідно маркування «FINLANDIA», VODKA OF FINLAND, Distilled and Bottled by Altia Pic, Helsinki, Finland, Drink Responsibly, Fv 2L 40% vol., без марок акцизного податку;
- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA звичайна об`ємом 2 л. кожний;
- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA клюква об`ємом 2 л. кожний;
- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису COURVOISIER об`ємом 2 л. кожний;
- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 6 пачок тертрапаків згідно надпису ABSOLUT об`ємом 3 л. кожний;
- десять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA звичайна об`ємом 2 л. кожний;
- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA сніжинка об`ємом 2 л. кожний конфіскувати та знищити;
- накладну номер 4221 від 02.11.2020 на 1 арк. та чек на 1 арк.;
- накладну номер 5740 від 02.11.2020 на 1 арк. та чек на 1 арк.;
- щоденник з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами на 120 арк.;
- 6 аркушів паперу Ф4 з чорновими записами залишити при матеріалах кримінального провадження;
- конверт картонний червоного кольору з надписом Vodafone в якому виявлено дві картки від сім карток оператора Vodafone мобільний номер НОМЕР_6 та Київстар мобільний номер НОМЕР_7 ;
- два мобільні телефони Nokia чорного та бірюзового кольорів;
- мобільний телефон iPhone 10 сірого кольору в чохлі (бампер) чорного кольору та провід до телефону білого кольору повернути за належністю.
На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України грошові кошти в сумі 6 650 гривень в безготівковій формі, що знаходяться на рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) банківська картка № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на який накладено арешт відповідно до ухвали від 09.11.2020 року слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області конфіскувати в дохід держави.
Арешт на грошові кошти, які після набрання даним вироком законної сили на підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави, в сумі 6 650 гривень в безготівковій формі, що знаходяться на рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) банківська картка № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), накладений відповідно до ухвали від 09.11.2020 року слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, слід залишити чинним до фактичного стягнення вищевказаної суми в дохід держави. В решті грошових коштів в безготівковій формі, що знаходяться на рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) банківська картка № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), арешт накладений відповідно до ухвали від 09.11.2020 року слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області скасувати.
На вирок суду може бути подана апеляція до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1