Справа № 301/905/21
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу "26" липня 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, що внесене 16 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно
ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Суха Іршавського району, мешканки АДРЕСА_1 , одруженої, голови правління Кушницького споживчого товариства, громадянки України, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 22 квітня 2021 до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт слідчої ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.04.2021 року встановлено, що посадові особи Кушницького СТ, зловживаючи своїм службовим становищем при продажі майна Кушницького СТ, а саме: споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , яке мало місце 19 листопада 2015 року, відчужили на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який є сином голови Кушницького СТ ОСОБА_4 , частину майна Кушницького споживчого товариства - споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано збитків членам Кушницького споживчого товариства.
23 квітня 2021 року дані відомості внесені до ЄРДР за №0000143 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.
23 квітня 2021 року прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань за №0000128 та №0000143 об`єднані в єдине кримінальне провадження за номером №0000128.
В заяві про злочин, а також при допиті свідка ОСОБА_8 остання пояснила, що вона є членом Кушницького споживчого товариства. В травні 2019 року на об`єкті нерухомого майна у АДРЕСА_3 , що перебував у власності Кушницького споживчого товариства, почалися роботи з реконструкції. Оскільки жодних повідомлень про проведення загальних зборів членів товариства, які б розглядали питання реконструкції майна споживчого товариства не проводилось, остання звернулась до споживчого товариства із запитами на одержання інформації про діяльність товариства щодо розпорядження майном, яке йому належить. На її запит керівник даного споживчого товариства ОСОБА_4 відмовила у наданні інформації.
Однак, на підставі інформаційної довідки від 12.11.2019 року, одержаної з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 стало відомо, що приміщення, які належали ІНФОРМАЦІЯ_3 більше не є власністю товариства. Окрім того, згідно з відповідями державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської РДА від 02.11.2019 року ОСОБА_8 надано копії редакцій статуту товариства, протоколів загальних зборів споживчого товариства, які зі слів останньої свідчать про підроблення невстановленими особами її підпису в протоколі загальних зборів споживчого товариства від 21.07.2015 року, а саме в постанові по пункту 2 порядку денного, на якому остання не була присутньою, оскільки її не було повідомлено про його скликання та проведення.
На підставі підробленого рішення зборів до нової редакції статуту споживчого товариства внесено положення, згідно з якими від загальних зборів всіх членів споживчого товариства зборам уповноважених передано ряд функцій (повноважень), що дають їм право на розпорядження майном, що перебуває в спільній сумісній власності всіх членів споживчого товариства. Так, за наслідками такого підроблення посадові особи здійснили дії із відчуження приміщень загальною площею 299,6 кв.м у АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , сину голови споживчого товариства.
На підставі ухвали слідчого судді Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_9 від 11.05.2021 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, щодо проведення аукціону з продажу майна Кушницького споживчого товариства - споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 , які знаходиться у адмінбудинку Кушницького споживчого товариства, що за адресою: 90151, Закарпатська область, Іршавський район, с. Кушниця, вул. Перемоги, 6.
Виходячи з отриманих копій документів, встановлено, що договір №05/11/15 про надання послуг по організації та проведенні аукціону з продажу майна між Кушницьким СТ та ТзОВ «Синтез-Центр» укладений 30.10.2015 року, хоча в п. 1.2. зазначено «виконавець надає послуги Замовнику щодо організації та проведення аукціону з продажу майна згідно чинного законодавства України, Постанови Кушницького СТ №108 від 05.11.2015 року...». Крім того, постанова №108 від 05.11.2015 року є винесена правлінням районної спілки споживчих товариств, а не Кушницьким СТ.
Крім того, аукціон з продажу майна був проведений 19.11.2015 року, про що свідчить копія протоколу №1 Кушницького СТ від 19.11.2015 року, за яким переможцем аукціону визнано ОСОБА_10 . Згідно постанови правління облспоживспілки №74 від 23.11.2015 року «Про продаж основних засобів Кушницького СТ» надано попередню згоду правлінню Іршавської райспоживспілки на продаж через аукціон споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Тобто дозвіл на продаж був наданий після того, коли вже відбувся сам аукціон.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою правління Кушницького споживчого товариства, у зв`язку з чим була наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, будучи в той же час членом Кушницького споживчого товариства, на підставі підроблених документів: протоколу №2 загальних зборів Кушницького споживчого товариства від 21.07.2015 року; постанови загальних зборів Кушницького споживчого товариства від 21.07.2015 року; додатку до постанови №2 загальних зборів Кушницького споживчого товариства пункту 2 Кушницького споживчого товариства від 21.07.2015 року «Про правомірність прийнятого рішення»; постанови правління №17/1 від 21.07.2015 року Кушницького споживчого товариства, реєстраційного списку Кушницького споживчого товариства членів споживчого товариства про участь у зборах від 21.07.2015 року (підроблені підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ) 18 серпня 2015 року ОСОБА_4 підписала «Статут Кушницького споживчого товариства в новій редакції» та подала його до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської РДА для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", за яким ряд повноважень було делеговано зборам уповноважених споживчого товариства, у тому числі на продаж основних засобів споживчого товариства, та в якому взагалі виключили вищий орган управління і контролю споживчого товариства - «Загальні збори».
Згідно постанови правління №24 від 05.11.2015 року Кушницького СТ, на підставі підробленого статуту Кушницького СТ (нова редакція) за 2015 рік, головою та членами правління Кушницького СТ було прийнято рішення виставити на продаж через аукціон основні засоби споживчого товариства, а саме будівлю літ.А-Д та споруди торгового комплексу в с. Бронька №152/3.
Рішення правління №24 від 05.11.2015 загальними зборами ІНФОРМАЦІЯ_4 не затверджувалось.
30 жовтня 2015 року голова правління Кушницького СТ ОСОБА_4 уклала договір з ТОВ «Синтез-Центр» №05/11/15 про надання послуг по організації та проведенні аукціону з продажу майна, у п.1.2 якого прописано: «Виконавець надає послуги Замовнику щодо організації та проведення аукціону з продажу майна згідно чинного законодавства України, Постанови Кушницького споживчого товариства №108 від 05.11.2015 року...», хоча постанова Кушницького СТ №108 від 05.11.2015 року не виносилась.
ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди на користь свого сина ОСОБА_7 , у вигляді переваги під час проведення аукціону з продажу майна Кушницького споживчого товариства - споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо домовилась з ОСОБА_26 , яка є її рідною сестрою про участь у проведенні даного аукціону, з метою забезпечення придбання такого майна заздалегідь визначеним учасником аукціону ОСОБА_7 .
Згідно результату проведення аукціону (протокол №1), який відбувся 19 листопада 2015 року в м. Ужгород, ОСОБА_7 було визнано переможцем, та відповідно ОСОБА_7 вніс 308 000 гривень на рахунок Кушницького споживчого товариства.
20.01.2017 року голова правління Кушницького СТ ОСОБА_4 уклала договір купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_7 , за яким на користь останнього було відчужено торгівельний комплекс (свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 від 10.10.2012 року, зареєстровано в Електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19.10.2012 року), загальною площею 299,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №9431 від 24.12.2020 року ринкова вартість споруди торгівельного комплексу загальною площею 299,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 19.11.2015 року могла б становити 770 571 грн.
30 червня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років, може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою ухилення від кримінальною відповідальності може виїхати на тривалий час за межі країни, у зв`язку з чим не буде з`являтися на виклик слідчого, прокурора та суду, тому з метою забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, просила застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки, передбачені п.п.1-3 ч.5 ст.194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 пояснила, що вину у пред`явленій підозрі не визнає, ніколи не ухилялася та не ухилятиметься від слідства і суду, тому просила відмовити в клопотанні.
Захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, вважав таке безпідставним, оскільки прокурором не подано доказів про наявність яких-небудь ризиків. Вважав, що пред`явлена підозра також є необґрунтованою. Просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчої підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого за ч.2 ст.364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної, слідча суддя враховує вимоги ч.1 ст.194 КПК України та наявність ризиків, що передбачені ст.177 КПК України.
Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , вагомість наявних доказів вчинення нею злочину, а також особу підозрюваної, яка характеризується за місцем проживання позитивно, раніше не судима, має постійне місто роботи та міцні соціальні зв`язки, тому вважаю відносно підозрюваної ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки, передбачені п.п.1-3 ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст.176-179, 193-194 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї на строк два місяці, тобто до 26 вересня 2021 року включно, наступні обов`язки:
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду (залежно від стадії кримінального провадження);
- не відлучатися за межі Хустського району, Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання.
Попередити підозрювану ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання під час досудового розслідування покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, а під час судового провадження на прокурора.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя : ОСОБА_1