н/п 1-кс/766/2792/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.10.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації про обсяг виконаних робіт та вартість використаних матеріалів під час капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної м. Херсона, заволоділи бюджетними коштами.

Встановлено, що між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), з іншої сторони, укладено договір підряду про виконання Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередачі, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) №543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн.

Відповідно до дефектного акту який затверджений виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 на Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено, що повинно бути улаштоване дорожнє корито профілю із застосуванням екскаваторів, глибиною до 500 мм., перевезення ґрунту з зазначених корит на відстань до 10 км. Також згідно дефектного акту повинно бути покладена основа, а саме два шари нижній та верхній товщиною 15см кожен із щебню, поверх яких повинно бути улаштоване цементно-бетонне одношарове покриття товщиною шару 20 см. У загальній кількості 1050 метрів квадратних.

20.10.2020 було здійснено виїзд за місцем проведення Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон та проведено огляд місця події та фотофіксацію виконаних робіт, в ході якого було виявлено відсутність основи, а саме двох шарів нижнього та верхнього товщиною 15 см кожен (всього 30 см) із щебню, також встановлено невідповідність улаштованого цементно-бетонного одношарового покриття товщина шару якого по краях становить максимум 16-17 см замість 20 см.

Згідно загальнодоступної інформації стало відомо, що 15.10.2020 трансакція №183261186, Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у розмірі 1 411 164 грн., на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) згідно акту №1 від 13.10.2020 та договору підряду №543 від 09.10.2020.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Підрядника в особі ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу, за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року, та вилучені їх копії.

Вивченням матеріалів тимчасового доступу встановлено, що розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрито 09 грудня 2021 року відповідно до даних наявних у відкритому доступі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна інформація про припинення діяльності ФОП ОСОБА_4 24.11.2020 року.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Підрядника в особі ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_4 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_4 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.megabank.ua/ua/), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів зазначених документів на паперових носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за невизначений період, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у структурному підрозділі - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1