Справа № 643/6616/21
Провадження № 1-кс/643/1811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 15.03.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.03.2021 в період часу з 20:00 до 23:00 на території ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку рюкзаку в якому, крім іншого знаходилась банківська картка, з якої в подальшому знято 4000грн, чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 16.03.2021 внесені до ЄРДР № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, ході досудового розслідування в якості потерпіло допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що за вказаною адресою мешкає з дружиною ОСОБА_6 , матір`ю - ОСОБА_7 та двома доньками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 12.03.2021 він знаходився на роботі та зателефонувала дружина і повідомила, що разом з подругами збираються відсвяткувати 8 березня та чекатимуть на нього в районі станції метро «Студентська». Приблизно о 18:00 він в районі станції метро «Студентська» зустрівся з дружиною, при цьому вона була з двома подругами: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого вони пішли в кафе, яке розташоване на території ринку по АДРЕСА_1 . В кафе вони відпочивали, вживали спиртні напої. Приблизно о 20:00 до них приєднався раніше невідомий молодий чоловік, якого запросила ОСОБА_10 , якого звуть ОСОБА_12 і він почав відпочивати з ними. Вони сиділи за столиком, а палити виходили на вулицю, при цьому речі, які знаходились на стільцях без нагляду не залишали, хтось з присутніх залишався і дивився за ними.

Приблизно о 22:30 ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_11 і ОСОБА_12 залишили кафе, а ОСОБА_5 разом з дружиною залишився. Приблизно через 30 хв. вони також почали збиратися додому, при цьому він виявив відсутність свого рюкзака, в якому знаходились особисті речі, а дружина виявила відсутність гаманця, в якому знаходились гроші і банківські картки. ОСОБА_6 почала телефонувати ОСОБА_10 , яка повідомила, що вони їхали на таксі, висадили ОСОБА_12 біля 3-го під`їзду по АДРЕСА_2 та разом з ОСОБА_11 поїхали далі, при цьому у ОСОБА_12 в руках був якийсь рюкзак, але чи був гаманець, вона не бачила. Коли вони вже знаходились вдома, то на мобільні телефони почали приходити повідомлення про те, що з банківських карток почали знімати гроші, а саме розраховуватися ними в крамницях. Вранці 13.03.2021 ОСОБА_6 зателефонувала Денисові та він повідомив, що дійсно рюкзак у нього, але чи є там гаманець він не знає та в вечорі, коли повернеться з роботи, подивиться. Після цього вони з дружиною пішли до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_3 , де охоронець подивився відео та повідомив, що в зазначений час банківською карткою розраховувався чоловік, який схожий на фото, яке ми надали йому. В вечорі дружина почала телефонувати Денисові та він вже не відповідав на її дзвінки, заблокувавши її номер. Наступного дня, 14.03.2021 ми поїхали на АДРЕСА_2 , де від сусідів дізналися що у них в під`їзді на 7 поверсі в кв. 94 мешкає ОСОБА_12 . Ми піднялись до нього в квартиру, він знаходився вдома та повернув рюкзак. На питання про гаманець він відповів, що ніякого гаманця не було і він його не брав. Знаючи, що саме він розраховувався картками в крамницях, ми запропонували йому вирішити питання мирним шляхом, але він усе заперечував і настоював, що ніякого гаманця не брав. Усього їм було заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 4000грн. Частина, приблизно 1700грн., це гроші, які були в гаманці та залишок він зняв з карток.

Крім того, в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка надала пояснення аналогічні зі своїм чоловіком.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів з банківської картки потерпілого, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

?документів, які знаходяться в юридичній справі з оформлення на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

?документів про рух грошових коштів по банківських картках оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 12.03.2021 по 13.03.2021;

?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 12.03.2021 по 13.03.2021;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 12.03.2021 по 13.03.2021.

Строк дії ухвали до 19.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1