Справа № 473/1060/21
Номер провадження 1-кс/473/300/2021
УХВАЛА

"30" березня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000015 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 02 лютого 2021 року до СПД №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою голова ФГ « ОСОБА_5 » про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу мінеральних добрив 20.01.2021 року заволоділи коштами фермерського господарства в сумі 92599 грн.99 коп.
02.02.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який повідомив, що 20.01.2021 в смт. Веселинове, Вознесенського району він перерахував кошти в сумі 92599 грн. 99 коп., в якості передплати, за замовлений по телефону товар. Згідно договору поставки мінеральних добрив товар повинен був прийти до ОСОБА_6 в період з 22.01.2021 року по 25.01.2021 року, але до теперішнього часу так і не прийшов, зв`язок з абонентом з яким спілкувався ОСОБА_6 по приводу товару відсутній. Грошові кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на корпоративну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_3 , грошові кошти 27.01.2021 року з карти були зняті готівкою в банкоматах розташованих в м. Києві.
Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_6 від 02 лютого 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 03 лютого 2021 року, специфікацією №1 до договору про поставку №ФЛ-0004728 від 20 січня 2021 р., платіжним дорученням №26 від 20.01.2021 року.

Посилаючись на те, що інформація, щодо перерахування коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) може вказати на особу причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000015, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому надав рапорт про те, що працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 20.01.2021 року по 27.01.2021 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;

3.Фото, відео матеріали із банківських терміналів із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.01.2021 року по 27.01.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1