Справа № 165/344/21
Провадження № 1-кс/165/111/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 16.01.2021 за ч.1 ст.309 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 03 січня 2021 року невідома особа розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ», спілкуючись по номеру НОМЕР_1 , під приводом здійснення продажу мобільного телефону марки «IPHONE» на сайті ОЛХ, шляхом обману, зловживаючи довірою, надіславши посилання на ОЛХ-доставку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 19 000 гривень, чим була спричинена майнова шкода на вказану суму.
За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 04 січня 2021 року за № 0000120 за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 , дала показання та вказала, що 03 січня 2021 року оформила замовлення на інтернет сайті «ОЛХ», де було розміщене оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE 11». Після чого спілкуючись з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 перейшовши за посиланням «ОЛХ-доставка», який був надісланий невідомою особою, перерахувала кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 000 гривень на невідомий рахунок. Окрім цього, відразу після здійснення переказу по вказаному посиланню, до потерпілої зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що потрібно підтвердити останній переказ,та в ході телефонної розмови вказавши про необхідність виконання певних дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктувавши поле введення та заповнення коду, з картки потерпілої було знято грошові кошти в сумі 7 000 гривень. Як пізніше стало відомо, згідно інформації про рух коштів останній переказ було здійснено на рахунок банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Таким чином, виникла необхідність в отриманні наявної інформації, яка перебуває у володінні в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з період з 01.01.2021 по 05.01.2021
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати за період з 01.01.2021 по 05.01.2021 інформацію, а саме:

1) належним чином завірені копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

2) інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

3) інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;

5) інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

6) інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

8) інформацію про прив`язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_3

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних у клопотанні документів надати працівникам ВП №1 Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1