Справа № 159/483/20
Провадження № 1-кп/168/7/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року Старовижівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000501 від 26.10..2018 р. про обвинувачення ОСОБА_6 за ч.1 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Старовижівського районного суду Волинської області перебуває вказане вище кримінальне провадження.
Представник ОСОБА_4 власника майна, на яке накладено арешт, звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2019 р.
В обґрунтування клопотання зазначає, що вказані грошові кошти, що були вилучені під час обшуку, належать ОСОБА_4 , були її заощадженнями та винагородою за виконану роботу в Республіці Польща. Ця обставина підтверджується відповідними документами. Арештом майна порушено право ОСОБА_4 на володіння своїми коштами. Крім того, ОСОБА_4 не є учасником кримінального провадження, навіть не допитувалась як свідок. ОСОБА_7 , щодо відшукання майна якого проводився обшук, також не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим в цьому кримінальному провадженні. Відтак, в подальшому арешті майна грошових коштів відпала потреба.
У судовому засіданні ОСОБА_4 підтримала клопотання.
Прокурор у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання, оскільки на даний час в арешті майна грошових коштів відпала потреба, з показань свідка ОСОБА_7 встановлено, що арештовані кошти йому не належать, а є власністю його тітки ОСОБА_4 . Грошові кошти були вилучені під час проведення обшуку, який проводився з дотримання норм кримінального процесуального законодавства.
Інші учасники провадження не заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників справи, дослідивши додані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2019 р. накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 18 350 грн., купюрами номіналом: 500 грн., в кількості 21 штук, 200 грн., в кількості 24 штук, 100 грн., в кількості 30 штук, 50 грн., в кількості 1 штука, грошові кошти в загальній сумі 2500 Польських злотих, купюрами номіналом 200 злотих в кількості 7 штук, 100 злотих в кількості 11 штук, грошові кошти в загальній сумі 240 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 штуки, 20 доларів в кількості 1 штука та 10 доларів в кількості 2 штуки, грошові кошти в загальній сумі 60 ЄВРО купюрами номіналом 50 ЄВРО в кількості 1 штука та 10 ЄВРО в кількості 1 штука, що були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_7 .

Постановляючи ухвалу від 25.09.2019 р., та накладаючи арешт на вилучені в ході обшуку грошові кошти, слідчий-суддя виходив з того, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як встановлено в ході розгляду клопотання і визнається сторонами кримінального провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не є учасниками даного кримінального провадження. Згідно з показаннями ОСОБА_8 він лише зареєстрований в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за іншою адресою. У будинку по АДРЕСА_1 проживає та зареєстрована його тітка ОСОБА_4 , якій і належать вилучені в ході обшуку грошові кошти. Він особисто не був присутній під час обшуку. ОСОБА_4 на обґрунтування клопотання надала документи про її працевлаштування в Республіці Польща та про переказ нею грошових коштів.

З урахуванням встановлених обставин та досліджених матеріалів клопотання, позиції учасників провадження, суд приходить до висновку, що в накладенні арешту на грошові кошти відпала потреба, відтак арешт на грошові кошти слід скасувати.

Керуючись ст. 174 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_4 задовольнити.
Накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2019 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000501 від 26.10.2018 р., арешт на грошові кошти в загальній сумі 18 350 грн., купюрами номіналом: 500 грн. в кількості 21 штук, 200 грн. в кількості 24 штук, 100 грн. в кількості 30 штук, 50 грн. в кількості 1 штука, грошові кошти в загальній сумі 2500 Польських злотих, купюрами номіналом 200 злотих в кількості 7 штук, 100 злотих в кількості 11 штук, грошові кошти в загальній сумі 240 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 штуки, 20 доларів в кількості 1 штука та 10 доларів в кількості 2 штуки, грошові кошти в загальній сумі 60 ЄВРО купюрами номіналом 50 ЄВРО в кількості 1 штука та 10 ЄВРО в кількості 1 штука, - що були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати.
Копію ухвали вручити учасникам провадження.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1