У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2021 Справа №607/8064/21

(провадження № 1-кс/607/2616/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду слідчих (старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ), тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету. Зокрема встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2020 рік, що діяв в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ), даних коштів має бути достатньо для придбання 4 5 млн. куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м на 6 місяців. Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом. В порівнянні з 2015-2017 роками фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складали менше 10 млн. куб. м газу на рік (2015- 8.6 млн. куб м, 2016 -9,5 млн.куб м, 2017- 9.3 млн.куб. м), що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійний умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16 липня 2018 року №258 (НКРЕКП). Встановлено, у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільчої системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приблизно 10 млн куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб.м за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, встановлено, що за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять 10 млн. куб. м. Крім цього, на адресу СВ Тернопільського РУП надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства. 14 квітня 2021 року за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно номер № 0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Встановлено, що впродовж 2015-2021 рр. управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн.грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей. Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2015-2019 рр.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (борг станом на 01 січня 2021 рік перевищив 700 млн.грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу. За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничотехнологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становили близько 8,99 млн.куб.м. У період 2019-2020 рр., вказані втрати вже становили 38,96 млн.куб.м природного газу, відповідно. На даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн. грн.

Слідчий зазначає, що на даний час в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для встановлення того, яким чином, за яких обставин, хто приймав рішення про передачу майна та коли саме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилаючись на вищенаведене, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, за фактом зловживання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету, а також доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами цього суб`єкта господарської діяльності.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000095 від 02 вересня 2020 року та № 0000438 від 02 квітня 2021 року об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000095.

У клопотанні слідчого зазначено, що новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку.

Однак такі доводи слідчого, тобто те, що до вчинення злочину, який розслідується, може бути причетний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

При цьому долучений до клопотання рапорт старшого о/у в ОВС 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 від 30 березня 2021 року не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

З долученого до клопотання безкоштовного запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений ОСОБА_10 .

Проте, зазначений запит не є доказом факту причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до даного кримінального провадження.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити відомості про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінальних правопорушень, виходячи з сукупності долучених до клопотання доказів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, доступ до якої він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1