Справа №523/210/21
Провадження №1-кс/523/147/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0001059 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2020 року невідома особа, шляхом шахрайства, використовуючи платформу онлайн оголошень «OLX», під приводом продажу брикетного палива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 15.12.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою придбання брикетного палива «RUF», через інтернет - платформу оголошень «OLX», здійснив пошук відповідних оголошень, під час якого натрапив на оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після чого, ОСОБА_4 зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував на номер телефону, заначений в оголошенні ( НОМЕР_2 ), однак йому ніхто не відповів. Через короткий проміжок часу, о 16:01 год. 13.11.2020 йому передзвонив продавець на ім`я ОСОБА_5 з іншого номеру телефону ( НОМЕР_3 ), з яким в ході розмови було узгоджено умови та сформовано замовлення брикетного палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому було зазначено номер замовлення та реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти, при цьому продавець пообіцяв після оплати замовлення доставити товар у цей же день до 18:00 або 19:00 годин.
У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після здійснення банківської операції, ОСОБА_4 передзвонив продавець та повідомив про те, що гроші він отримав, та те, що товар буде доставлений в обумовлений час. В обумовлений час товар потерпілому доставлено не було, а при спробі останнім зв`язатись з продавцем було з`ясовано, що його номер заблоковано.
Оперативним шляхом було встановлено, що на інтернет - платформі оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувались наступні дані для реєстрації оголошення: ID оголошення: НОМЕР_6 , ІР: НОМЕР_7 , користувач: ОСОБА_5 .
Тож, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача ID оголошення: НОМЕР_6 , виконані не були, останнім грошові кошти не повернуто, на зв`язок він не виходить та взагалі видалив оголошення.
В подальшому, потерпілим ОСОБА_4 з метою повернення своїх грошових коштів було зроблено спробу встановити особу правопорушника, який заволодів його грошовими коштами шляхом обману. Для цього, ОСОБА_4 , використовуючи не свій номер телефону, зробив замовлення на придбання брикетного палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у того ж самого продавця, який надіслав йому смс- повідомлення, в якому було зазначено номер замовлення та окрім реквізитів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказав реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Таким чином встановлено, що особа, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, також використовує в якості фінансового інструменту для отримання грошових коштів від протиправної діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховуються в якості оплати за неіснуючий товар, використовується банківська картка № НОМЕР_8 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 (мфо НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_10 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 (мфо НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_8 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_10 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_8 ; інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_8 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; справи з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_8 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_8 ; копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_8 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; наявної інформації і копій документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копій вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_10 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_8 ; довідки із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_8 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору УПК в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 (мфо НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_8 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_10 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_8 ; інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_8 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; справи з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_8 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_8 ; копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_8 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; наявної інформації і копій документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копій вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_10 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_8 ; довідки із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1