Cправа №333/727/21
Провадження№1-кс/333/91/21
УХВАЛА
Іменем України
09.02.2021 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за у часті секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача інспектора СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд
В С Т А Н О В И В:
У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 25.01.2021 року до Відділу № 4 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 21.01.2021 року шахрайським шляхом, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами у розмірі 52, 525 гривень.

Надалі встановлено, що 21.01.2021 року в вечірній час, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити смс повідомлення ніби-то від Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміст смс полягав у тому, що заявниці необхідно підтвердити код доступу для входу до інтернет-банкінгу, після чого з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 52 525 грн.

Так, відповідно до рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обготівкування по вказаній банківській картці здійснюється за дресою: АДРЕСА_2 (банкомат НОМЕР_4 ) та АДРЕСА_3 (банкомат CADN0050).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.
Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача інспектора СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 09.03.2021.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1