УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на проведення обшуку

"10" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2021 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до до Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель «ProZorro» опубліковано оголошення №UА-2018-09-13-001350-с про закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області, по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси» з очікуваною вартістю 3 765 764 гривні.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» приймали дваучасника: Приватна виробничо-комерційна фірма «Ензім» та Товариство з обмеженою відповдальністю «ПМ-Арсенал».
За результатами аукціону переможцем визнано Приватну виробничо-комерційну фірму «Ензім» (далі ПВКФ «Енізм») (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 227962212), яка зареєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1
У подальшому, між управлінням СБУ в Черкаській області, та ПВКФ «Енізм» був укладений договір № 86 від 21 жовтня 2018 року «Про закупівлю за державні кошти».
Відповідно до умов вказаного договору.предметом закупівлі є «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по вул. Олекція Панченка, 15/2 в м. Черкаси (будівельні роботи)».
Строк виконання робіт, передбачених умовами вказаного договору, становить сім місяців з моменту його підписання.
Вартість робіт та матеріалів штучно завищено на 30%. До актів приймання передачі виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками фактично не виконувались, однак, державні кошти для їх виконання виділені.
За результатами аналізу проектно - кошторисної документації встановлено, що до актів приймання передачі виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат огорожі та протиударних дверей, які окремо були оплачені замовником.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що виконання робіт та матеріали при укладанні на об`єкті тротуарної плитки не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та актам приймання передачі виконаних робіт.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні судових експертиз.
28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
29 квітня 2021 року копію вказаної ухвали вручено засновнику ПВКФ "Ензім" - ОСОБА_5 та погоджено дату проведення тимчасового доступу, 06 травня 2021 року.
06 травня 2021 року та 13 травня 2021 року в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 просив слідчого відкласти проведення вказаної процесуальної дії на іншу дату.
18 травня 2021 року останній повідомив, що документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, він передав своєму адвокату, а тому відсутня можливість надати їх слідчому.
19 травня 2021 року слідчим третього СВ ТУ ДБР у м. Києві складений протокол проведення тимчасового доступу до речей та документів. В ході виконання вказаної процесуальної дії ОСОБА_5 зазначив, що 14 травня 2021 року передав адвокату документи, зазначені в ухвалі слідчого судді. Документів про передачу вказаних документів адвокату відсутні.
27 травня 2021 року закінчився строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення зазначених вище документів, зазначені в ухвалі слідчого судді документи слідчому не надані.
Відповідно до інформаційної довідки № 257655979 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 257655977 від 21 травня 2021 року, власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000530, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000530 внесені до вказаного реєстру 06 березня 2020 року за фабулою: «Службові особи УСБУ в Черкаській області, зловживаючи службовим становищем привласнили державні кошти виділені на реконструкцію першого поверху гуртожитку під житлові приміщення квартири» - правова кваліфікація ч.3 ст.410 КК України.
05 березня 2020 року голова ГО «Справедливість» ОСОБА_6 звернувся до начальника УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції ОСОБА_7 щодо можливих неправомірних дій службових осіб УСБУ в Черкаській області та ПВКФ «Ензім».
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 квітня 2021 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
29 квітня 2021 року копію вказаної ухвали вручено засновнику ПВКФ "Ензім" - ОСОБА_5 та погоджено дату проведення тимчасового доступу, 06 травня 2021 року.
06 травня 2021 року та 13 травня 2021 року в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 просив слідчого відкласти проведення вказаної процесуальної дії на іншу дату.
18 травня 2021 року останній повідомив, що документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, він передав своєму адвокату, а тому відсутня можливість надати їх слідчому.
19 травня 2021 року слідчим третього СВ ТУ ДБР у м. Києві складений протокол проведення тимчасового доступу до речей та документів. В ході виконання вказаної процесуальної дії ОСОБА_5 зазначив, що 14 травня 2021 року передав адвокату документи, зазначені в ухвалі слідчого судді. Документів про передачу вказаних документів адвокату відсутні.
27 травня 2021 року закінчився строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення зазначених вище документів, зазначені в ухвалі слідчого судді документи слідчому не надані.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручення встановлено, що документи, зазначені в ухвалі Соснівського районного суду Черкаси від 28 квітня 2021 року у справі № 712/4801/21 знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Субботіна, буд. 26.
Відповідно до інформаційної довідки № 257655979 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 257655977 від 21 травня 2021 року, власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.
Слідчим доведено належними достатніми доказами, що вказані в клопотанні слідчого речі та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000530 від 06 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, і можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000530 від 06 березня 2020 року, дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у будинковолодінні за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення наступних документів:
- оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, укладеними між ПВКФ "Ензім (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрів підприємств і організацій України 22796212) та Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси», актів приймання виконаних робіт з додатками, платіжних доручень;
- оригіналів договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання - передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, виписаних для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документі, які складались та отримувались ПВКФ "Ензім" (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрів підприємств і організацій України 22796212) щодо закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами, укладеними між ПВКФ "Ензім (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрів підприємств і організацій України 22796212) та Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси»;
- оригіналів претензій, позовних заяв, які складались на виконання договорів по взаємовідносинах між Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області з ПВКФ "Ензім" (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрів підприємств і організацій України 22796212), та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд на вказаному об`єкті;
- належним чином завіреної копії статутів, які діяли у період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2021 року;
- належним чином завірених наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області по об`єкту: «Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси»;
- документів, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПВКФ "Ензім" ОСОБА_8 , які складені до періоду або у період укладання договору.
Виконання ухвали покласти на слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 .
Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали cкладений 14 червня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1