Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/432/21
У Х В А Л А

15 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим на ОСОБА_9 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856 від 28.04.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 год. 42 хв. по 10 год. 57 хв. 05 квітня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_11 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мопеда «Альфа» (вартістю згідно оголошення 6400 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 8015 грн. 84 коп., які належать ОСОБА_11 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( в сумі 1608 грн. 04 коп.), власником якого є ОСОБА_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 (в сумі 6407 грн. 80 коп.), власником якого є ОСОБА_13 , доступ до яких мав ОСОБА_10 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 10 год. 13 хв. по 16 год. 33 хв. 15 квітня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_14 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку, переробленого в трактор (вартістю згідно оголошення 17500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 24016 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_14 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (в сумі 2994 грн.), власником якого є ОСОБА_15 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( в сумі 21022 грн.), власником якого є ОСОБА_12 , доступ до яких мав ОСОБА_10 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 11 год. 56 хв. 15 квітня по 10 год. 35 хв. 16 квітня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_16 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку «Зубр 12» (вартістю згідно оголошення 15500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 17388 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_16 та які були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( в сумі 2388 грн.), власником якого є ОСОБА_17 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (в сумі 15000 грн.), власником якого є ОСОБА_15 , доступ до яких мав ОСОБА_10 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,в невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 10 по 11 травня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_18 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару трактору «ZUBR» (вартістю згідно оголошення 24000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 27768 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_18 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (в сумі 3768 грн.), власником якого є ОСОБА_19 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (в сумі 24000 грн.), власником якого є ОСОБА_15 , доступ до яких мав ОСОБА_10 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 01 по 02 червня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_20 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мінітрактора (вартістю згідно оголошення 45000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 51107 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_20 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (в сумі 4270 грн.), власником якого є ОСОБА_19 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (в сумі 46857 грн.), власником якого є ОСОБА_15 , доступ до яких мав ОСОБА_10 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 16 год. 06 хв. 11 червня по 11 год. 11 хв. 12 червня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_21 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару роторної косарки польського виробництва (вартістю згідно оголошення 14000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 14000 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_21 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ( в сумі 1000 грн.), власником якого є ОСОБА_19 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (в сумі 13000 грн.), власником якого є ОСОБА_22 , доступ до яких мав ОСОБА_10 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,о 11 год. 28 хв. 17 червня 2020 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_23 , під приводом здійснення попередньої оплати за доставку проданого товару міні трактору (вартістю згідно оголошення 45000 грн.), оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 3966 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_23 та які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_22 , доступ до якого мав ОСОБА_10 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму.
31.12.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що близько 5 квітня 2020 року він шукав оголошення щодо продажу мопеда «Альфа», знайшов оголошення на одному із сайтів, на даний момент не може пригадати на якому саме. У цьому оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_10 , записаний як « ОСОБА_24 ». 6 квітня ОСОБА_11 передзвонив йому, вели розмову на рахунок мопеда, він повідомив, що мопед є, тому потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку, а саме 2000 грн., але оскільки всієї суми не було, ОСОБА_11 скинув на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Далі він спілкувався з тим продавцем, який повідомив, що вже грузить мопед і везе на нову пошту. Через годину продавець передзвонив, сказав, що нова пошта закрита, але можна оформити замовлення через «ОЛХ доставку», на що ОСОБА_11 погодився. Через деякий час потерпілому передзвонив « ОСОБА_25 ОЛХ», який скидав документи і інші фото. Так званий ОСОБА_25 сказав, що потрібно скинути 6400 грн., оскільки кур`єр, який доставляє товар готівкою гроші не приймає, потерпілий погодився та перерахував вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . ОСОБА_25 повідомив, що всі чеки та сказав чекати товар, він вже згружений і машина у дорозі. Грошові кошти у загальній сумі 8004 грн. потерпілий перераховував у банку, через банкомат. Товар по теперішній час не прийшов.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 повідомив, що 11.06.2020 він попросив свою доньку ОСОБА_26 знайти на сайті «OLX» роторну косарку, на що вона пошукавши певний час показала йому оголошення про продаж роторної косарки польського виробництва, 1,35 захват (скриншот додаю), вказане оголошення розміщене 11.06.2020 о 14 год. 39 хв., продавцем виступав чоловік на ім`я ОСОБА_27 . Дана косарка ОСОБА_21 підходила, тому він зі свого мобільного телефону НОМЕР_11 зателефонував на номер вказаний у даному оголошенні НОМЕР_12 та домовився за купівлю косарки, однак чоловік сказав, що потрібно перерахувати передплату в розмірі 1000 грн. на банківську куртку НОМЕР_8 ОСОБА_19 , після чого ОСОБА_21 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 1000 грн. на вказаний рахунок, та продавець повідомив, що як косарку відправлять то залишок суми потрібно буде сплатити через компанію, яка буде здійснювати доставку товару. Через деякий час йому написали у мобільному додатку «Viber» зі служби доставки ОСОБА_28 , повідомили, що до них поступила Роторна косарка на доставку і вказали, що потрібно сплатити 13000 грн. вартості товару, щоб вони змогли її доставити за вказаною адресою. У зв`язку з тим, що ОСОБА_21 користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 і там великі проценти за пересилання грошей, він попросив доньку перерахувати на рахунок № НОМЕР_9 , який йому надали з ОСОБА_28 , грошові кошти в сумі 14000 грн., що вона і зробила через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже наступного дня 12.06.2020, який розташований по АДРЕСА_5 , про що надала слідству відповідний чек. Повного номеру картки на яку ОСОБА_21 просив доньку перерахувати гроші не збереглося, оскільки через деякий час переписка з ОСОБА_28 була видалена, однак пам`ятає, що власником картки виступав ОСОБА_22 . Після сплати всієї суми вартості косарки, в обіцяний термін косарка доставлена не була а телефон продавця та служби доставки був вимкнений і переписка зі службою доставки в мобільному додатку видалена, а накладна з таким номером як скинули у службі доставки не оформлювалося.

01.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_9 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , згідно якої 17.06.2020 о 11 год. 28 хв. на даний рахунок була зарахована сума 3966 грн., після чого о 11 год. 37 хв. з даної карти сума в розмірі 3939 грн. була перерахована на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_9 .
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим на ОСОБА_9 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 08.02.2021.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1