Справа № 750/1321/21
Провадження № 1-кс/750/472/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Логунової Ю.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000050 від 05.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Котонос І.Є., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_1 , до наступної інформації, щодо фото та відеоматеріалів з наступних терміналів: №5306 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалась операція по перевірці балансу по карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год., № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год., № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год. та № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. як у друкованому так і електронному вигляді, а саме: 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №5306 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №9580 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №0785 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №0785 знімалися грошові кошти.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, розпочатому 05.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що невстановлена особа здійснила крадіжку належної ОСОБА_2 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що він має свій відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 на якому він має кредитні кошти. 01.01.2021 він з власної необережності втратив вищевказану банківську картку. 04.01.2021 ОСОБА_2 вирішив перевірити баланс по вищевказаній банківській карті та увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що 04.01.2021 о 09 год. 20 хв. з його картки було знято готівку в сумі 5200 грн. Після чого він дану картку заблокував. В подальшому він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали випуску за втраченою карткою, де містилася наступна інформація, а саме: 04.01.2021 о 07 год. 54 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась, о 09 год. 14 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась, о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась та о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2021 о 07 год. 54 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, о 09 год. 14 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті та о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн. В зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, а саме фото та відеоматеріалів з наступних терміналів: №5306 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалась операція по перевірці балансу по карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год., № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год., № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год.та № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год., як у друкованому так і електронному вигляді, а саме: 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №5306 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №9580 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №0785 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі № НОМЕР_6 знімалися грошові кошти.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_1 , до наступної інформації, щодо фото та відеоматеріалів з наступних терміналів: №5306 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалась операція по перевірці балансу по карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год., № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год., № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год. та № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_2 з 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. як у друкованому так і електронному вигляді, а саме: 04.01.2021 в період часу з 07:54 год. по 07:55 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №5306 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:14 год. по 09:15 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №9580 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:19 год. по 09:20 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі №0785 здійснювалась операція по перевірці балансу; 04.01.2021 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. по картковому рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 в терміналі № НОМЕР_6 знімалися грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч