Справа № 159/1913/20
Провадження № 1-кс/159/475/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 190 301 100 017 16 13.09.19 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. ч. 2 - 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий 02.02.21 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання

обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області є матеріали об`єднаного кримінального провадження, що внесені до ЄРДР за № 120 190 301 100 017 16 13.09.19 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. ч. 2 - 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з 25.03.19 р. по 01.04.19 р. невідома особа, під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду заявнику у великих розмірах на

загальну суму 433 000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120 190 301 100 017 16 від 13.09.19 р. і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з 19.02.20 р. до 25.02.20 р. мешканка м. Ковеля Волинської області ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 338 000 грн, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР. Встановлено, що на початку квітня 2020 р. ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» заволоділа товаром (захисними комбінезонами та халатами одноразового використання) на загальну суму 218 800 грн, чим завдала цьому товариству в особі його директора ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення також внесено до ЄРДР. Встановлено, що протягом квітня 2020 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання угоди, пов`язаної із закупівлею виробів індивідуального захисту, заволоділа грошовими коштами в сумі 880 000 грн, чим завдала гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення також внесено до ЄРДР. 24.12.20 р. названі вище кримінальні провадження були об`єднані в одне - кримінальне провадження № 0001716. Під час кримінального провадження були проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
*допитано свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в режимі телефонної конференції допитано свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

*проводились бесіди та допити сусідів з приводу відомих їм обставин вчинення шахрайських дій ОСОБА_5

*скеровано постанови про проведення слідчих дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, що ще не виконані;

*отримано ухвали Ковельського міськрайсуду Волинської області про отримання доступу до речей і документів;

*
*скеровано запити до ТзОВ «Вог Кард», ТзОВ «ОККО Бізнес Партнер» та отримано відповіді;

*скеровано запити до ПП «Альфа Фарм», «Прогрес Фарм», «Волинь Фарм". За результатами проведення комплексу слідчих та розшукових заходів довести умисел ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою на даний час не виявилось можливим. Необхідним у даному кримінальному провадженні є встановлення особи ОСОБА_17 як замовника товару у виробника, для чого і була скерована до Печерського управління поліції у м. Києві постанова про проведення слідчих дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування. Однак, особа не встановлена та не допитана. У зв`язку з цим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до її банківського рахунку. Є потреба підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. ст. 40, 131, 132, 159 - 161 - 163 КПК України до її номеру телефону. У зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні, через його складність у встановлений законом строк не виявилось провести ряд вище вказаних необхідних слідчих (розшукових) дій з метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення цього кримінального правопорушення, встановлення інших обставин справи. Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування для проведення та завершення проведення процесуальних дій, тобто, до 12 місяців. Так розслідуване кримінальне провадження належить до категорії тяжких злочинів, виконати вище вказані процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили злочин, не виявилось за можливе, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з"явилась.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження внесено у ЄРДР 13.09.19 р., визначений законодавством строк досудового розслідування завершується 12.03.21 р..
Відповідно до ст. 12 КПК України, ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до тяжкого злочину.
За станом на 09.03.21 р. підозра не оголошувалась жодній особі.
Об`єктивно досудове розслідування у вказаний вище термін проведеним бути не може.
Продовження строків досудового розслідування на 12 міс. не порушує розумні строки проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні через призму практики Європейського Суду. Разом з тим продовження строку досудового розслідування сприятиме невідворотності покарання та забезпечить реалізацію положень ст.190 КК України.
А тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 295 - 1, ст. ст. 294, 219 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 190 301 100 017 16, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.19 р. за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 2 - 4 ст. 190 КК України, на 12 (дванадцять) місяців.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1