Справа № 752/4187/21
Провадження № 1-кс/752/1585/21
У Х В А Л А

11 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000558 від 22.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання в нічний час доби, а саме з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби та покласти на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених підстав, посилаючись на обґрунтованість підозри та наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив повернути клопотання слідчому, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Посилається на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Зазначає, що підозрюваний звільнений з ПАТ «Кристал Банк» за згодою сторін, а всі докази які було можливо вилучити, вже вилучені у 2017 році.

Також, посилається на міцні соціальні зв`язки підозрюваного: має житло, сім`ю, роботу. Долучив до матеріалів справи характеризуючи докази, а саме копію характеристики працівника з ПАТ «Розрахунковий центр», копію довідки про доходи, копію диплому кандидата економічних наук, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копію трудової книжки.

Просив не покладати на підозрюваного обов`язок не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрюваний має будинок у Київській області.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав думку захисника. Зазначив, що підозру вважає помилковою, переховуватись від органу досудового розслідування він не має наміру, від банку претензій до нього не було.

Заслухавши пояснення прокурора, думку захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000558 від 22.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 366 КК України,

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання переслідуючи корисливий умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, вчинив пособництво у вчиненні шляхом шахрайства, обравши об`єктом свого злочинного посягання кошти ПАТ «Кристал Банк».

Встановлено, що приблизно на початку 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи на посаді директора Департаменту ризиків АТ «Кристал Банк» , перебуваючи в м. Київ, вул. Мечникова, 4/1, за попередньою з мовою з директором Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_7 , фахівцем Управління контролю кредитних ризиків та забезпечення ОСОБА_8 , директором ТОВ «Грейн Холдинг» () ОСОБА_9 та іншим невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинив пособництво шляхом усуненні перешкод в укладенні кредитного договору №ВКЛ/2017/26-01 про надання відновлюваної кредитної лінії в сумі 11 млн. гривень, а саме: надав позитивні висновки про кредитування ТОВ «Грейн Холдинг», чим завдав ПАТ Кристал Банк» збитків в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором Департаменту ризиків АТ «Кристал Банк» у період з початку 2017 по 2018 роки діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором департаменту корпоративного бізнесу АТ «Кристал Банк» ОСОБА_10 , фахівцем управління контролю ризиків та забезпечення АТ «Кристал Банк» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Грейн Холдинг» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами АТ «Кристал Банк» усунувши перешкоди директору ТОВ «Грейн Холдинг» ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам у відкритті кредитної лінії та заволодінні коштами АТ «Кристал Банк» на загальну суму 10 991 700 гривень.

В подальшому зазначені грошові кошти були виведені з рахунків ТОВ «Грейн Холдинг» на рахунок ТОВ «Транзит Оіл» () , а в подальшому розподілені між суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Отто-Груп» () ТОВ «Кристал-Трейдинг» (), ТОВ «Укр-Благоустрій» (), ТОВ «Полюс Фінанс Груп» () ТОВ «Оптіма Бізнес Груп» ().

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190 КК України

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини: Кредитна справа ТОВ «Грейн Холдинг» по кредитному договору від 05.12.2017 №ВКЛ/2017/26-01; Іпотечний договір від 05.12.2017 №І/2017/94-01; договір застави від 05.12. 2017 № З№2017/93-01; протокол допиту свідка ОСОБА_11 ; повідомлення про підозру ОСОБА_9 , протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; актом перевірки дотримання внутрішніх документів банку, нормативно-правових актів НБУ та законодавства України, з питань видачі,оформлення та моніторингу забезпечення банку за кредитним договором від 05.12.2017 №ВКЛ/2017/26-01 укладеним з ТОВ «Грейн Холдинг», Висновком судово-почеркознавчої експертизи; Висновком судово-економічної експертизи; іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000558.

29.01.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченими ч.5 ст.27 ст. ч. 4 ст. 190, КК України.

Органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , може чинити перешкоди досудовому розслідуванню, а саме: відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду чим перешкоджати проведенню процесуальних дій та встановленню істини по справі, з метою уникнення покарання; відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема чорнові записи про розподіл між співучасниками злочину коштів, здобутих злочинним шляхом, відомостей про осіб, які своїми діями сприяли заволодінню коштами АТ «Кристал Банк»; відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний, з метою ухилення від відповідальності, усвідомлюючи суворість покарання, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, у зв`язку з тим, що свідками даного кримінального правопорушення є його безпосередні колишні підлеглі працівники та службові особи, оскільки він був їхнім керівником та підтримував стосунки, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні; відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти, передбаченим ст. 177 КПК України ризикам.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, та недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з наведеного, вважаю що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а також буде запобігати його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 176 -178, 181, 184, 186, 194 -196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянину України, маючого вищу освіту, обіймаючого посаду начальника підрозділу з управління ризиками ПАТ «Розрахунковий центр», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23:00 години до 06:00 години наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

-Прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, або суду у визначений ними час.

-Не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

-Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, до 29.03.2021 р. включно.

Виконання ухвали доручити органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1