УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3658/21

провадження № 1-кс/296/1378/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на вилучені 13.04.2021 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: 1) Планшет Ipad 2412, без с/н в корпусі чорного кольору; 2) Мобільний телефон Iphone моделі "А 1332", EMC 380AFCC ID: DCG-Е 2380А в корпусі чорного кольору.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_6 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, про що запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_6 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 26 березня 2021 року приблизно 08 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з метою збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибули до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину "Мінчанка", що знаходиться за адресою, м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня о 08 год.05 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, біля входу в середині приміщення магазину "Мінчанка", розташованого за адресою, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6 000,00 грн, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 26.03.2021 о 08 год. 07 хв., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 23.03.2021 становить в загальній сумі 5 537,42 грн.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_6 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, про що запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_6 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 13 квітня 2021 року приблизно о 08 год. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину "Мінчанка", що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12 з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня близько о 08 год. 30 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину "Меблі" та "Кав`ярні", розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 9 000,00 грн з метою їх подальшого обміну на долари США.

В свою чергу, ОСОБА_5 для забезпечення безпеки при збуті підробленої іноземної валюти, стояв поблизу та в межах попередньої домовленості спостерігав за оточуючими та особою, якій безпосередньо збували підроблену іноземну валюту, тобто ОСОБА_10 , оскільки достовірно знав про незаконність таких дій та прибув до місця збуту.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу приміщення магазину "Меблі" та "Кав`ярні", розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 доларів США, трьома банкнотами, номіналом по 100.

Таким чином, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисно збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8 380,05 грн.

13.04.2021 о 08 год. 43 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_11 безпосередньо після вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме збуту підробленої іноземної валюти, затримано ОСОБА_5 поряд з входом до приміщення аптеки, що по АДРЕСА_2 .

13.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування, 13.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 у справі №296/2710/21 від 25.03.2021 про проведення обшуку, в період з 12 год. 26 хв. до 14 год. 21 хв., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: 1) Планшет Ipad 2412, без с/н в корпусі чорного кольору; 2) Мобільний телефон Iphone моделі "А 1332", EMC 380AFCC ID: DCG-Е 2380А в корпусі чорного кольору.

Перераховані вище об`єкти було упаковано згідно з правилами пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області. В подальшому вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту обґрунтовує тим, що з метою забезпечення збереження речових доказів, що були вилучені 13.04.2021 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть містити сліди злочину, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права на розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на нього арешт.

Слідчим подано до суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі та просить провести його судовий розгляд без участі слідчого.

Захисником підозрюваного ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_14 подано до суду заяву, відповідно до змісту якої просить провести судовий розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності.

Частиною першою статті 172 КПК України встановлено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.03.2021; копією протоколу обшуку від 13.04.2021; копією постанови про визнання предметів та документів речовими доказами від 13.04.2021; копією протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.04.2021; копією повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 13.04.2021; копією висновку експерта від 13.04.2021; копією протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 13.04.2021.

Майно, вилучене 13.04.2021 за результатами проведення під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Планшет Ipad 2412, без с/н в корпусі чорного кольору; 2) Мобільний телефон Iphone моделі "А 1332", EMC 380AFCC ID: DCG-Е 2380А в корпусі чорного кольору, які упаковано згідно правил пакування речових доказів, може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою запобігання можливості його псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для накладення арешту на майно.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальнешь правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.04.2021 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: 1)Планшет Ipad 2412, без с/н в корпусі чорного кольору; 2) Мобільний телефон Iphone моделі "А 1332", EMC 380AFCC ID: DCG-Е 2380А в корпусі чорного кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника, іншого власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 19 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1