Справа № 344/8339/21
Провадження № 1-кс/344/3338/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000270 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на

початку травня цього року ОСОБА_6 приєднався до спільноти у інтернет-ресурсі «Facebook», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де адміністратором вказаної спільноти є особа на ім`я ОСОБА_7 . У вказаній спільноті обіцяють безпечну покупку конфіскованих автомобілів. На сторінці вказаної спільноти зазначено номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль «Хюндай» на вказаній спільноті і подзвонив за зазначеним номером телефону, піднявши слухавку по той бік, особа яка не представилась, спитала, яке саме авто ОСОБА_8 бажає придбати, назвавши дані автомобіля і свої особисті дані йому було обіцяно доставити автомобіль за декілька днів, але за умови, що він здійснить передоплату у розмірі 20000 гривень, розділивши платежі на чотири рівні частини, а також повідомили номер картки на яку потрібно було здійснити вказаний грошовий переказ, а саме НОМЕР_2 , що і було зроблено ОСОБА_5 15.05.2021 чотирма ідентичними платежами з карти НОМЕР_3 на суми у розмірі 4974,75 гривень;

Відразу після виконання переказу ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_4 , щоб повідомити що кошти були переказані на вказаний номер рахунку, на що отримав у відповідь прохання почекати і що з ним скоро зв`яжуться кур`єри, які доставлять автомобіль. Приблизно через 3 хвилини часу до нього зателефонували з номера НОМЕР_5 представились кур`єрами і зобов`язались доставити автомобіль за декілька днів, обіцяли доставити автомобіль на місцем проживання.

Наступного дня, близько 12 год до ОСОБА_6 зателефонували кур`єри з номеру НОМЕР_5 і сказали, що необхідно здійснити ще один платіж, щоб підготувати всі необхідні документи на автомобіль, що і було зроблено ОСОБА_5 16.05.2021 року переказавши суму у розмірі 3221,02 гривень з карти НОМЕР_3 на номер картки НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 подзвонив за вказаним номером і підтвердив, що здійснив переказ коштів, на що йому відповіли, що автомобіль невдовзі доставлять. У день коли мали доставити автомобіль, ОСОБА_6 подзвонив на номер НОМЕР_5 , але він виявився заблокованим, подзвонивши на номер адміністратора спільноти

за номером телефону НОМЕР_1 там йому відповіли, що потрібно очікувати на доставку, подзвонивши хвилин через 20 на цей самий номер телефону він виявився теж заблокованим, після чого ОСОБА_6 написав вказаний номер телефону на «Viber», але його повідомлення було проігноровано та згодом видалено зі спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інтернет-ресурсі «Facebook».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління

поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано- Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 14.05.2021 по 18.05.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 14.05.2021 по 18.05.2021 року з рахунку знімались кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1