Справа № 676/4689/21
Номер провадження 1-кс/676/1270/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021 із зазначенням суми валюти операції, з вказаним трафіком банківських операцій; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 р. по 31.01.2021 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000575 від 03.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, повторно, в період з 01.04.2020 по 31.01.2021 коштами на загальну суму 22 612,8 грн., які виплачувалися ОСОБА_5 як пенсія на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано матеріальних збитків на вказану суму.

03.08.2021 року за вказаним фактом, на підставі заяви Головного управління Пенсійного Фонду України в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення, були внесено відомості до ЄРДР за №0000575 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Управління) та проживала за адресою: АДРЕСА_1 , та отримувала пенсію за віком. Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на картковий paxyнок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , смерть зареєстрована відділом реєстрації актів цивільного стану міста Реджо-нель-Емілія (провінція Реджо-Емілія) згідно актового запису № 485 від 08.04.2020.

На запит Управління від 10.02.2021 № 2200-0401-8/7822 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_5 ) за період з 01.03.2020 по 31.01.2021 в сумі 22 803 грн. 30 коп., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що кошти повернуті в межах наявного залишку 191 грн. 12 коп. Таким чином, з поточного банківського рахунку померлої ОСОБА_5 невідомою особою знято кошти в сумі 22 612,18 грн.

З метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти, та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000575 від 03 серпня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені у клопотанні слідчого документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаних документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021 із зазначенням суми валюти операції, з вказаним трафіком банківських операцій; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 р. по 31.01.2021 р., з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1