печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9059/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 15.10.2020 по 09.12.2020, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, перебуваючи на території Одеської області, діючи за попередньою змовою та у співучасті із ОСОБА_6 , умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав за посередництва ОСОБА_6 , який виконував роль пособника, від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в загальній сумі 1 125 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 на 09.12.2020, становило 31 593,15 грн., за нестворення ним та підлеглими йому працівниками штучних перешкод під час митного оформлення та забезпечення безперешкодного митного оформлення ввезених ОСОБА_7 із-за кордону на територію України п`яти вживаних автомобілів, а саме: «Skoda Rapid» номер кузова НОМЕР_6 , «Skoda Superb» номер кузова НОМЕР_7 , «Mitsubishi Colt» номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Tiida» номер кузова НОМЕР_9 та «Mercedes-Benz C180» номер кузова НОМЕР_10 .
10.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час допиту в статусі свідка ОСОБА_8 повідомив, що він, на прохання ОСОБА_6 , безпосередньо готував та подавав документи для митного оформлення вищевказаних п`яти автомобілів. За свої послуги ОСОБА_8 отримував по 400 грн. за митне оформлення одного автомобіля, які перераховувалися на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за підготовку документів для митного оформлення вищевказаних автомобілів та їх суми, а також перевірки показань ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 .
Згідно відомостей, отриманих із ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_4 має один відкритий рахунок у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Наявні у таких документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено необхідність органу досудового у отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000851 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000851, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступних документів:

- заяви про відкриття розрахункового рахунку, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-банк» (юридичної справи по рахунку);

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.10.2020 по 15.02.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1