Провадження № 1-кс/761/9736/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у приміщенні суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,
про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.
До управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України надано доручення з метою отримання доказів та встановлення осіб, для подальшого документування їх злочинної діяльності.
За результатами виконання доручення встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.
У ході додатково проведених розшукових дій, шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлено адресу приміщення з якого здійснюється протиправна діяльність вищезазначеної злочинної групи, а саме: офісне приміщення, яке розміщене у житловому будинок, літ. "Г", з вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею (кв.м): 1821.8, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0.0502 га з кадастровим номером :72:264:0001.
23.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.0502 га з кадастровим номером :72:264:0001, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/28757/20) від 16.09.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які використовувались для протиправної діяльності.
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 «Apple iPhone 11» чорного кольору IMEY: НОМЕР_1 встановлено, що в програмних додатках «Фото» та «Контакти» міститься інформація, яка може мати значення для всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження (фото та скріншоти), у вигляді файлів формату: «JPG», «PNG» та інші.
Серед загального обсягу відкритих файлів, вибірково було вибрано файли (№1-37), в яких відображена інформація про персональні данні громадян та факти здійснення діяльності спрямованої на примушування останніх, до виконання боргових зобов`язань перед ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ».
В ході огляду системного блоку чорного кольору АС 230W, з надписом С161103, який використовував ОСОБА_6 встановлено, що на жорсткому диску міститься інформація, яка може мати значення для всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у вигляді файлів формату: microsoft excel, microsoft word, pdf та інші. Безпосередньо на робочому столі знаходиться папка «раб стол» (Скріншот №1), в якій містяться файли формату: microsoft excel, microsoft word, pdf та інші (Скріншот №2). Серед загального обсягу відкритих файлів, вибірково було зроблено скріншоти (№3-23), в яких відображена інформація про персональні данні громадян та факти здійснення діяльності спрямованої на примушування останніх, до виконання боргових зобов`язань перед ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ», ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний колл-центр є неофіційним структурним підрозділом підприємств: ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» , які надають вказаному колл-центру та іншим аналогічним за характером своєї діяльності установам - бази персональних даних боржників та клієнтів, для подальшого використання при здійсненні злочинної діяльності.
До управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України надано доручення з метою отримання доказів та встановлення осіб для подальшого документування їх злочинної діяльності.
За результатами виконання доручення встановлено працівників, які під керівництвом ОСОБА_7 організовують діяльність колл-центрів за вище вказаними адресами, та які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також за результатами виконання доручення встановлено адреси офісних приміщень, де на теперішній час продовжується здійснюватись протиправна діяльність під керівництвом ОСОБА_5 , а саме:
-група приміщень №24, АДРЕСА_2 , які розташовані на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .
-приміщення, які розташовані на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .
28.04.2021 за місцем фактичного розташування офісних приміщення, структурного підрозділу ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» , а саме: у приміщеннях розташованих на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованих як нежилі приміщення VII поверху, загальною площею 722,00 кв.м., на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/13913/21) від 19.04.2021 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
-один системний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4762»
-Системний блок «VENTO A8 CHASIS», s/n 90-PL863AF514-53C, С6x350000591;
-Системний блок «GAMEMAX», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «17026»;
-Системний блок «VINGA», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «B3-5796»;
-Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4530»;
-Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2630»;
-Cистемний блок без назви, із серійним номером «TC230KKP460R0»;
-Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n 90-PL863AF514-53C;
-Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n P6X350011777;
-Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4566»;
-Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4487»;
-Cистемний блок без назви та s/n із позначенням «1938» ;
-Cистемний блок «SUPERMICRO», s/n 1210101;
-Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «26384;
-Cистемний блок «VINGA» з маркуванням «5805»;
-Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2783;
-Маршрутизатор «D-Link», s/n Q568IEB003717;
-Свіч, s/n CN69GP72BX;
-Роутер, s/n 914F08754EE5/512;
-Свіч, s/n CN86K3MOM7;
-Комп`ютерне обладнення «Dell», s/n HXV4TAO1;
-Свіч «TP-Link» s/n 714;
-Свіч «TP-Link» s/n 156, із зарядним пристроєм;
-Відеореєстратор «HIKVISION», s/n 583879365;
-Свіч «ProCurve» s/n 0142T1DS;
-Ноутбук «SUBWOOFER», s/n JT009200B00J0HAT1943;
-Свіч «Cloud Smart Swich» s/n 7E1A08738DAC/815;
-Стабілізатор «GSM», s/n 4;
-Фіолетова тека: аркуш паперу із друкованим та рукописним текстом (список осіб), договір оренди № 1459; акт № ;
-Рожева тека: з 15 заяв на відпустку;
-Прозоро тека з фіолетовою вставкою: з пустими блокнотами, заявами;
-41 аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом англійською та українською мовами;
-флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору;
-флеш-накопичувач на 8 Гб, сірого кольору
-флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору;
-жорсткий диск «Transend» s|n Е630943295;
-жорсткий диск «SK hiynix» s|n EJ75N654511705V19;
-жорсткий диск «WD» s|n WXB1A6084324;
-жорсткий диск «WD» s|n WX61A53W0843;
-жорсткий диск «WD» s|n WD5000LPCX-21VHATO;
-жорсткий диск «TEAMGROUP s|n AA;
-мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;
-жорсткий диск «HGST» s|n FR37NVHK
-банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;
-ноутбук фірми «ASUS» із позначкою «БЗ4541»
-ноутбук фірми «HP» в корпусі синього кольору;
-ноутбук фірми «HP» із позначкою «БZ4706»
-ноутбук фірми «HP» із позначкою «5889»
-ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4290»
-ноутбук фірми «HP» із позначкою «АО2881»
-ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4697»
-системний блок «VINGA» без будь-яких позначок;
-системний блок «GTL» із позначкою «4527»
-системний блок «ZOTAC» s|n G80;
-обладнання для підключення комп`ютерної техніки;
-системний блок «FineCom» з позначкою «6595»
-системний блок «GTL» із позначкою «3126»
-системний блок «VINGA» із позначкою «5443»
-системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_5 »
-системний блок без назви із позначкою «4300»
-монітор фірми «DELL» із позначкою «БЗ5439»
-монітор фірми «DELL»
-мобільний телефон марки «NOMI», без серійного номеру в корпусі білого кольору;
-мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору;
-тека синього кольору з написом «Запити НКФУ»;
-тека білого кольору з написом «справа № 826/19929/16, НКФУ»;
-тека білого кольору з написом «справа № 826/20995/15 НКФУ»;
-тека білого кольору з написом « ОСОБА_9 НОМЕР_6 »;
-тека жовтого кольору із документами без напису;
-тека білого кольору із написом «Бухгалтерия. Другое ноябрь 2016»;
-тека білого кольору із написом «На переделку» із копіями документів;
-тека синього кольору без написів;
-блокнот сірого кольору із записами;
-печатка ТОВ «ТАМГА ІНВЕСТ»;
-системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_7 »;
-системний блок «Kintar» із позначкою «С071665»;
-системний блок «LG» із позначкою «С10113»;
-мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 та ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон марки «Інтер Телеком» із зарядним пристроєм до нього;
-пакет білого кольору із документами та чорновими записами;
-системний блок «Vento» із позначкою «3140»
-флеш-накопичувач «Transend» на 16 Гб в корпусі металічного кольору;
-ноутбук фірми «ASER» s|n NXVLLEUOOK00;
-ноутбук фірми «ASER» із позначкою «ДЗ4468»;
-системний блок «FineCom» з позначкою «кабинет ОСОБА_10 »;
-системний блок «GTL» із позначкою «савкин»
-системний блок «VINGA» із позначкою «Бессараб»
-системний блок «GTL» із позначкою « ОСОБА_11 »
-системний блок «GTL» без позначки
-флеш-накопичувач «Apaser» білого кольору;
-мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі білого кольору;
-мобільний телефон марки «NOKIA» із позначкою « НОМЕР_10 Саша»;
-жорсткий диск «SEAGATE» s|n Z6ESYJDY
- жорсткий диск «SEAGATE» s|n W1F18V3L
-жорсткий диск «SEAGATE» s|n S1D3TK27
-жорсткий диск «WD» із позначкою «BAD Sectors 50/50»
-жорсткий диск «HITACHI» із позначкою «Попель битий НРР»
-жорсткий диск «ADATA» із позначкою «ВАР 11 шт WIN-10»
-відео реєстратор «DINSTAR» із сім-картками
-тека синього кольору із документацією
-тека жовтого кольору з написом «Бывшие сотрудники»;
-пакет білого кольору із фіскальним чеками;
-системний блок фірми «Логік павер» без серійного номеру;
-теки із документами та написами:
?Корнієць ОСОБА_12
? ОСОБА_13
? ОСОБА_14
? ОСОБА_15
? ОСОБА_16
? ОСОБА_17
? ОСОБА_18
? ОСОБА_19
? ОСОБА_20
? ОСОБА_21
? ОСОБА_22
? ОСОБА_23
? ОСОБА_24
? ОСОБА_25
? ОСОБА_5
? ОСОБА_26
? ОСОБА_27
? ОСОБА_28
? ОСОБА_29
? ОСОБА_30
? ОСОБА_31
? ОСОБА_32
? ОСОБА_33
? ОСОБА_34
? ОСОБА_35
? ОСОБА_36
? ОСОБА_37
? ОСОБА_38
? ОСОБА_39
? ОСОБА_40
? ОСОБА_41
? ОСОБА_42
? ОСОБА_43
? ОСОБА_44
? ОСОБА_45
? ОСОБА_46
? ОСОБА_47
? ОСОБА_48
? ОСОБА_49
? ОСОБА_50
? ОСОБА_51
? ОСОБА_52
? ОСОБА_53
? ОСОБА_54
? ОСОБА_55
? ОСОБА_56
? ОСОБА_57
? ОСОБА_58
? ОСОБА_59
? ОСОБА_60
? ОСОБА_61
? ОСОБА_62
? ОСОБА_63
? ОСОБА_64
? ОСОБА_65
? ОСОБА_66
?«ФОП які ведуть облік самостійно»
?«Контракти прайс десижен»
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 2018
? ОСОБА_67
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 20198
? ОСОБА_68
? ОСОБА_69
?Тека синього кольору без позначки
?Страшко
?Звільнені
?Справа «ТАМГА ІНВЕСТ України РКООВГЗ»
?Тека біло-зеленого кольору
?Для Т. Вергелес
? ОСОБА_70
? НОМЕР_11 ОСОБА_71 , 16 7 єт.
?Фин отчетность
?Біла тека без позначок
?Конверт жовтого кольору із документацією;
-Пакунок «Нова пошта» накладна № 3000;
-мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору;
-Банківськи картки «ПриватБанк» із номерами:
?

НОМЕР_12
-Банківськи картки банку «LEU PAY» із номерами:

ІНФОРМАЦІЯ_4
-Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_13 »
-Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_14 »
-34 шт візитівок «Бистро Займ»
-Коробка жовто-білого кольору із документацією;
-Жорсткий диск «Самсунг» s|n S20BJ90D8666665
-Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_15 »
-Системний блок без назви із позначкою «»БЗ2785»
-Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_16 »
-Системний блок «Frime» із позначкою НОМЕР_17 »
-Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_18 »
-Ноутбук марки «НР» із позначкою « НОМЕР_19 »
-Ноутбук марки «НР» із позначкою 12 Гб DDR4
-Ноутбук марки «НР» без позначки
-Печатка фірми «FORTRESS FINANCE INK.»
28.04.2021 року вищевказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що орган досудового розслідування під час обшуку вийшов за межі своїх повноважень, оскільки ухвалою слідчого судді від 19.04.2021 надано дозвіл на вилучення лише мобільних терміналів. Крім того, зазначив, що під час обшуку вилучено особисте майно, яке не має відношення до кримінального провадження та належить громадянам ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_15 , ОСОБА_74 . Також, вказав, що значна частина вилученого майна належить на праві власності ТОВ «ПРАЙС ДЕСІЖЕН», яке на підставі договору оренди нерухомого майна користується нежитловими приміщеннями 7 поверху (в літ. А) загальною площею 722,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 . Долучив в засіданні бухгалтерську довідку ТОВ «ПРАЙС ДЕСІЖЕН», в якій зазначений перелік вилученого під час обшуку майна, що перебуває у власності ТОВ «ПРАЙС ДЕСІЖЕН».
Так, наразі виникла необхідність у застосуванні з метою досягнення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна.
Враховуючи та узагальнюючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, до моменту з`ясування всіх подій та обставин розслідуваного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 28 квітня 2021 року в офісних приміщеннях, структурного підрозділу ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БИСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» , а саме: у приміщеннях розташованих на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованих як нежилі приміщення VII поверху, загальною площею 722,00 кв.м.
Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Так, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.
Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 13 квітня 2021 року майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, тимчасово вилученого 28 квітня 2021 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, структурного підрозділу ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БИСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» , а саме: у приміщеннях розташованих на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованих як нежилі приміщення VII поверху, загальною площею 722,00 кв.м., а саме: один системний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4762»; Системний блок «VENTO A8 CHASIS», s/n 90-PL863AF514-53C, С6x350000591; Системний блок «GAMEMAX», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «17026»; Системний блок «VINGA», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «B3-5796»; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4530»; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2630»; Cистемний блок без назви, із серійним номером «TC230KKP460R0»; Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n 90-PL863AF514-53C; Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n P6X350011777; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4566»; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4487»; Cистемний блок без назви та s/n із позначенням «1938» ; Cистемний блок «SUPERMICRO», s/n 1210101; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «26384; Cистемний блок «VINGA» з маркуванням «5805»; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2783; Маршрутизатор «D-Link», s/n Q568IEB003717; Свіч, s/n CN69GP72BX; Роутер, s/n 914F08754EE5/512; Свіч, s/n CN86K3MOM7; Комп`ютерне обладнання «Dell», s/n HXV4TAO1; Свіч «TP-Link» s/n 714; Свіч «TP-Link» s/n 156, із зарядним пристроєм; Відеореєстратор «HIKVISION», s/n 583879365; Свіч «ProCurve» s/n 0142T1DS; Ноутбук «SUBWOOFER», s/n JT009200B00J0HAT1943; Свіч «Cloud Smart Swich» s/n 7E1A08738DAC/815; Стабілізатор «GSM», s/n 4; Фіолетова тека: аркуш паперу із друкованим та рукописним текстом (список осіб), договір оренди № 1459; акт № ; Рожева тека: з 15 заяв на відпустку; флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору; флеш-накопичувач на 8 Гб, сірого кольору; флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору; жорсткий диск «Transend» s|n Е630943295; жорсткий диск «SK hiynix» s|n EJ75N654511705V19; жорсткий диск «WD» s|n WXB1A6084324; жорсткий диск «WD» s|n WX61A53W0843; жорсткий диск «WD» s|n WD5000LPCX-21VHATO; жорсткий диск «TEAMGROUP s|n AA; мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск «HGST» s|n FR37NVHK; банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; ноутбук фірми «ASUS» із позначкою «БЗ4541»; ноутбук фірми «HP» в корпусі синього кольору; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БZ4706»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «5889»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4290»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «АО2881»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4697»; системний блок «VINGA» без будь-яких позначок; системний блок «GTL» із позначкою «4527»; системний блок «ZOTAC» s|n G80; системний блок «FineCom» з позначкою «6595»; системний блок «GTL» із позначкою «3126»; системний блок «VINGA» із позначкою «5443»; системний блок без назви із позначкою «БЗ2669»; системний блок без назви із позначкою «4300»; монітор фірми «DELL» із позначкою «БЗ5439»; мобільний телефон марки «NOMI», без серійного номеру в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору; тека синього кольору з написом «Запити НКФУ»; тека білого кольору з написом «справа № 826/19929/16, НКФУ»; тека білого кольору з написом «справа № 826/20995/15 НКФУ»; тека білого кольору з написом « ОСОБА_9 НОМЕР_6 »; тека білого кольору із написом «Бухгалтерия. Другое ноябрь 2016»; тека білого кольору із написом «На переделку» із копіями документів; системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_7 »; системний блок «Kintar» із позначкою «С071665»; системний блок «LG» із позначкою «С10113»; мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 та ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; системний блок «Vento» із позначкою « НОМЕР_20 »; флеш-накопичувач «Transend» на 16 Гб в корпусі металічного кольору; ноутбук фірми «ASER» s|n NXVLLEUOOK00; ноутбук фірми «ASER» із позначкою «ДЗ4468»; системний блок «FineCom» з позначкою «кабинет ОСОБА_10 »; системний блок «GTL» із позначкою « ОСОБА_75 »; системний блок «VINGA» із позначкою « ОСОБА_76 »; системний блок «GTL» із позначкою « ОСОБА_11 »; системний блок «GTL» без позначки; флеш-накопичувач «Apaser» білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» із позначкою « НОМЕР_10 Саша»; жорсткий диск «SEAGATE» s|n Z6ESYJDY; жорсткий диск «SEAGATE» s|n W1F18V3L; жорсткий диск «SEAGATE» s|n S1D3TK27; жорсткий диск «WD» із позначкою «BAD Sectors 50/50»; жорсткий диск «HITACHI» із позначкою «Попель битий НРР»; жорсткий диск «ADATA» із позначкою «ВАР 11 шт WIN-10»; відео реєстратор «DINSTAR» із сім-картками; тека жовтого кольору з написом «Бывшие сотрудники»; системний блок фірми «Логік павер» без серійного номеру; теки із документами та написами:
? ОСОБА_13
? ОСОБА_14
? ОСОБА_15
? ОСОБА_16
? ОСОБА_17
? ОСОБА_18
? ОСОБА_19
? ОСОБА_20
? ОСОБА_21
? ОСОБА_22
? ОСОБА_23
? ОСОБА_24
? ОСОБА_25
? ОСОБА_5
? ОСОБА_26
? ОСОБА_27
? ОСОБА_28
? ОСОБА_29
? ОСОБА_30
? ОСОБА_31
? ОСОБА_32
? ОСОБА_33
? ОСОБА_34
? ОСОБА_35
? ОСОБА_36
? ОСОБА_37
? ОСОБА_38
? ОСОБА_39
? ОСОБА_40
? ОСОБА_41
? ОСОБА_42
? ОСОБА_43
? ОСОБА_44
? ОСОБА_45
? ОСОБА_46
? ОСОБА_47
? ОСОБА_48
? ОСОБА_49
? ОСОБА_50
? ОСОБА_51
? ОСОБА_52
? ОСОБА_53
? ОСОБА_54
? ОСОБА_55
? ОСОБА_56
? ОСОБА_57
? ОСОБА_58
? ОСОБА_59
? ОСОБА_60
? ОСОБА_61
? ОСОБА_62
? ОСОБА_63
? ОСОБА_64
? ОСОБА_65
? ОСОБА_66
?«ФОП які ведуть облік самостійно»
?«Контракти прайс десижен»
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 2018
? ОСОБА_67
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 20198
? ОСОБА_68
? ОСОБА_69
?Тека синього кольору без позначки
?Страшко
?Звільнені
?Справа «ТАМГА ІНВЕСТ України РКООВГЗ»
?Тека біло-зеленого кольору
?Для Т. Вергелес
? ОСОБА_70
? НОМЕР_11 ОСОБА_71 , 16 7 єт.
?Фин отчетность
?Біла тека без позначок
?Конверт жовтого кольору із документацією
Пакунок «Нова пошта» накладна № 3000; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору; Банківськи картки «ПриватБанк» із номерами:
?

НОМЕР_21
? НОМЕР_22
Банківські картки банку «LEU PAY» із номерами:
?

НОМЕР_23
? НОМЕР_24
Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_13 »; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_14 »; Коробка жовто-білого кольору із документацією; Жорсткий диск «Самсунг» s|n S20BJ90D8666665; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_15 »; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_25 »; Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_16 »; Системний блок «Frime» із позначкою НОМЕР_17 »; Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_18 »; Ноутбук марки «НР» із позначкою « НОМЕР_19 »; Ноутбук марки «НР» із позначкою 12 Гб DDR4; Ноутбук марки «НР» без позначки.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на прозору теку з фіолетовою вставкою: з пустими блокнотами, заявами; 41 аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом англійською та українською мовами; теку жовтого кольору із документами без напису; теку синього кольору без написів; блокнот сірого кольору із записами; печатку ТОВ «ТАМГА ІНВЕСТ»; пакет білого кольору із документами та чорновими записами; теку синього кольору із документацією; пакет білого кольору із фіскальним чеками; 34 шт візитівок «Бистро Займ»; Печатку фірми «FORTRESS FINANCE INK.», оскільки прокурором в клопотанні не доведено, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні №0000072 від 05 лютого 2020 року та на обладнання для підключення комп`ютерної техніки; монітору фірми «DELL»; мобільного телефону марки «Інтер Телеком» із зарядним пристроєм до нього, оскільки прокурором в клопотанні не наведено індивідуальних ознак вказаного майна, що позбавляє слідчого суддю можливості ідентифікувати його, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 170-173, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 28.04.2021 при проведенні обшуку в офісних приміщення, структурного підрозділу ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» , а саме: у приміщеннях розташованих на 7-му поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованих як нежилі приміщення VII поверху, загальною площею 722,00 кв.м., а саме: один системний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4762»; Системний блок «VENTO A8 CHASIS», s/n 90-PL863AF514-53C, С6x350000591; Системний блок «GAMEMAX», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «17026»; Системний блок «VINGA», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «B3-5796»; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4530»; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2630»; Cистемний блок без назви, із серійним номером «TC230KKP460R0»; Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n 90-PL863AF514-53C; Cистемний блок «VENTO A8CHASSIS», s/n P6X350011777; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4566»; Cистемний блок «GTL» без серійного номеру та з маркуванням «4487»; Cистемний блок без назви та s/n із позначенням «1938» ; Cистемний блок «SUPERMICRO», s/n 1210101; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «26384; Cистемний блок «VINGA» з маркуванням «5805»; Системний блок «Frime Com», без серійного номеру із маркувальним зазначенням «2783; Маршрутизатор «D-Link», s/n Q568IEB003717; Свіч, s/n CN69GP72BX; Роутер, s/n 914F08754EE5/512; Свіч, s/n CN86K3MOM7; Комп`ютерне обладнання «Dell», s/n HXV4TAO1; Свіч «TP-Link» s/n 714; Свіч «TP-Link» s/n 156, із зарядним пристроєм; Відеореєстратор «HIKVISION», s/n 583879365; Свіч «ProCurve» s/n 0142T1DS; Ноутбук «SUBWOOFER», s/n JT009200B00J0HAT1943; Свіч «Cloud Smart Swich» s/n 7E1A08738DAC/815; Стабілізатор «GSM», s/n 4; Фіолетова тека: аркуш паперу із друкованим та рукописним текстом (список осіб), договір оренди № 1459; акт № ; Рожева тека: з 15 заяв на відпустку; флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору; флеш-накопичувач на 8 Гб, сірого кольору; флеш-накопичувач на 16 Гб, білого кольору; жорсткий диск «Transend» s|n Е630943295; жорсткий диск «SK hiynix» s|n EJ75N654511705V19; жорсткий диск «WD» s|n WXB1A6084324; жорсткий диск «WD» s|n WX61A53W0843; жорсткий диск «WD» s|n WD5000LPCX-21VHATO; жорсткий диск «TEAMGROUP s|n AA; мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск «HGST» s|n FR37NVHK; банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; ноутбук фірми «ASUS» із позначкою «БЗ4541»; ноутбук фірми «HP» в корпусі синього кольору; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БZ4706»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «5889»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4290»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «АО2881»; ноутбук фірми «HP» із позначкою «БЗ4697»; системний блок «VINGA» без будь-яких позначок; системний блок «GTL» із позначкою «4527»; системний блок «ZOTAC» s|n G80; системний блок «FineCom» з позначкою «6595»; системний блок «GTL» із позначкою «3126»; системний блок «VINGA» із позначкою «5443»; системний блок без назви із позначкою «БЗ2669»; системний блок без назви із позначкою «4300»; монітор фірми «DELL» із позначкою «БЗ5439»; мобільний телефон марки «NOMI», без серійного номеру в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору; тека синього кольору з написом «Запити НКФУ»; тека білого кольору з написом «справа № 826/19929/16, НКФУ»; тека білого кольору з написом «справа № 826/20995/15 НКФУ»; тека білого кольору з написом « ОСОБА_9 НОМЕР_6 »; тека білого кольору із написом «Бухгалтерия. Другое ноябрь 2016»; тека білого кольору із написом «На переделку» із копіями документів; системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_7 »; системний блок «Kintar» із позначкою «С071665»; системний блок «LG» із позначкою «С10113»; мобільний телефон марки «Сяомі Редмі 7А», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 та ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; системний блок «Vento» із позначкою « НОМЕР_20 »; флеш-накопичувач «Transend» на 16 Гб в корпусі металічного кольору; ноутбук фірми «ASER» s|n NXVLLEUOOK00; ноутбук фірми «ASER» із позначкою «ДЗ4468»; системний блок «FineCom» з позначкою «кабинет ОСОБА_10 »; системний блок «GTL» із позначкою « ОСОБА_75 »; системний блок «VINGA» із позначкою « ОСОБА_76 »; системний блок «GTL» із позначкою « ОСОБА_11 »; системний блок «GTL» без позначки; флеш-накопичувач «Apaser» білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» із позначкою « НОМЕР_10 Саша»; жорсткий диск «SEAGATE» s|n Z6ESYJDY; жорсткий диск «SEAGATE» s|n W1F18V3L; жорсткий диск «SEAGATE» s|n S1D3TK27; жорсткий диск «WD» із позначкою «BAD Sectors 50/50»; жорсткий диск «HITACHI» із позначкою «Попель битий НРР»; жорсткий диск «ADATA» із позначкою «ВАР 11 шт WIN-10»; відео реєстратор «DINSTAR» із сім-картками; тека жовтого кольору з написом «Бывшие сотрудники»; системний блок фірми «Логік павер» без серійного номеру; теки із документами та написами:
? ОСОБА_13
? ОСОБА_14
? ОСОБА_15
? ОСОБА_16
? ОСОБА_17
? ОСОБА_18
? ОСОБА_19
? ОСОБА_20
? ОСОБА_21
? ОСОБА_22
? ОСОБА_23
? ОСОБА_24
? ОСОБА_25
? ОСОБА_5
? ОСОБА_26
? ОСОБА_27
? ОСОБА_28
? ОСОБА_29
? ОСОБА_30
? ОСОБА_31
? ОСОБА_32
? ОСОБА_33
? ОСОБА_34
? ОСОБА_35
? ОСОБА_36
? ОСОБА_37
? ОСОБА_38
? ОСОБА_39
? ОСОБА_40
? ОСОБА_41
? ОСОБА_42
? ОСОБА_43
? ОСОБА_44
? ОСОБА_45
? ОСОБА_46
? ОСОБА_47
? ОСОБА_48
? ОСОБА_49
? ОСОБА_50
? ОСОБА_51
? ОСОБА_52
? ОСОБА_53
? ОСОБА_54
? ОСОБА_55
? ОСОБА_56
? ОСОБА_57
? ОСОБА_58
? ОСОБА_59
? ОСОБА_60
? ОСОБА_61
? ОСОБА_62
? ОСОБА_63
? ОСОБА_64
? ОСОБА_65
? ОСОБА_66
?«ФОП які ведуть облік самостійно»
?«Контракти прайс десижен»
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 2018
? ОСОБА_67
?«ФОП « ОСОБА_17 » Акти 20198
? ОСОБА_68
? ОСОБА_69
?Тека синього кольору без позначки
?Страшко
?Звільнені
?Справа «ТАМГА ІНВЕСТ України РКООВГЗ»
?Тека біло-зеленого кольору
?Для Т. Вергелес
? ОСОБА_70
? НОМЕР_11 ОСОБА_71 , 16 7 єт.
?Фин отчетность
?Біла тека без позначок
?Конверт жовтого кольору із документацією;
Пакунок «Нова пошта» накладна № 3000; мобільний телефон марки «NOKIA» без серійного номеру в корпусі синього кольору; Банківськи картки «ПриватБанк» із номерами:
?

НОМЕР_12 ;
Банківські картки банку «LEU PAY» із номерами:
?

НОМЕР_26 ;
Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_13 »; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_14 »; Коробка жовто-білого кольору із документацією; Жорсткий диск «Самсунг» s|n S20BJ90D8666665; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_15 »; Системний блок без назви із позначкою « НОМЕР_25 »; Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_16 »; Системний блок «Frime» із позначкою НОМЕР_17 »; Системний блок «FrimeCom» із позначкою НОМЕР_18 »; Ноутбук марки «НР» із позначкою « НОМЕР_19 »; Ноутбук марки «НР» із позначкою 12 Гб DDR4; Ноутбук марки «НР» без позначки.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання, - відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1