Провадження № 1-кс/761/8025/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004142 від 19.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004142 від 19.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004142 від 19.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах. Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що під час проведеної перевірки було з`ясовано, що за 2016-2019 рр. ОСОБА_4 була відсутня на робочому місці 176 робочих днів. При цьому, відсутність на робочому місці ОСОБА_4 у табелях обліку використання робочого часу не відобразила. За вказаний період їй нараховано та виплачено заробітну плату у повному обсязі. Також у ході аудиту встановлено, що ОСОБА_4 систематично використовувала корпоративне таксі в особистих цілях. За рахунок компанії вона їздила у клуби, до сина в школу, в офіс до чоловіка, в аеропорт і т.д. При цьому, вищевказані поїздки були здійснені як в робочий час, так і у вихідні дні. За загальними підрахунками, у період з 2018 р. до 2019 р. ОСОБА_4 використала послуги перевезення на загальну суму 156 338 грн. В компанії всім співробітникам було повідомлено про те що в робочих цілях можливо використовувати таксі, та повідомлено його номер. Всі співробітники використовували таксі лише в службових цілях пов`язаних із виконанням покладених на них обов`язків, приїзд на роботу та з роботи додому не вважався та не вважається службовою необхідністю та не забезпечувався шляхом надання послуг таксі. Крім того, виявлено, що ОСОБА_4 , без погодження із керівником, підвищила собі заробітну плату. Так, місячний фонд заробітної плати головного бухгалтера становив 25 000 грн. Водночас, із лютого 2019 р. ОСОБА_4 почала отримувати заробітну плату у розмірі 70 000 грн. Збільшення заробітної плати директор не погоджував. Після звільнення ОСОБА_4 на Товаристві було знайдено штатний розпис від 01.06.2019 р., в якому зазначено, що заробітна плата головного бухгалтера становить 70 000 грн. На вказаному документі міститься підпис, схожий на підпис директора, однак він вищезазначений документ ніколи раніше не бачив та не підписував.

В клопотання вказано, що виявлено, що у табелях обліку використання робочого часу за березень-жовтень 2019 р. в графі директор міститься підпис ОСОБА_4 . Як головний бухгалтер ОСОБА_4 мала доступ до всіх ключів, самостійно ініціювала та здійснювала всіх платежі. При цьому, ОСОБА_4 мала високий рівень довіри, її діяльність у Товаристві не контролювалась. Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти в ОСОБА_4 на її картковий рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 . Крім того, під час розслідування встановлений факт заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 на посади в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплати їм заробітної плати без фактичного виконання ними своїх трудових обов`язків. Так, в результаті аудиту, встановлено, що наказом № 01/01-к від 19.01.2018 р. було прийнято на посаду технічного консультанта ОСОБА_5 , наказом № 02/01-2019-к від 25.01.2019 р. було прийнято на посаду адміністративного помічника ОСОБА_6 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були звільнені у жовтні 2019 року. Протягом періоду роботи, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнім було виплачено 72 732,55 грн та 37 757,22 грн відповідно. Всього ж разом з податками загальна сума витрат на виплати ОСОБА_8 та ОСОБА_6 складає 110 228,21 грн. та 55 895,39 грн відповідно. Фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювали, жодної трудової функції не виконували, інші співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких осіб у офісі компанії ніколи не бачили. Водночас, відомо, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є батьками ОСОБА_4 , вказане свідчить про фіктивний характер їх працевлаштування, яке було ініційовано та оформлено ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем як головного бухгалтера з метою привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відповідно, які було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття та використання карткових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та відомостей про рух коштів по рахунках вказаних осіб, з метою встановлення особи, що відкрила вказані рахунки, мала доступ до вказаних рахунків, отримувала картку, отримувала кошти із відповідних рахунків, знімала кошти у банкоматах, встановлення дати та часу використання коштів, та інших відомостей, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі, а також те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 0004142 будуть використані при встановлені обставин, які підлягають доказуванню, під час допитів, при проведенні експертиз, а також як самостійний доказ оскільки містять відомості про суми, дати, час та місце отримання коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004142 від 19.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Вказані документи містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0004142 від 19.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004142 від 19.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (слідчим групи слідчих) на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Оригінали документів щодо відкриття та використання карткових рахунків:

- № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 (заяви на відкриття карткового рахунку, договори на відкриття рахунків, додатки до договорів, розписки про отримання карток, квитанції, чеки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документи);

- роздруківку руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 по 01.04.2020, № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, № НОМЕР_6 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, їх повних даних, відомостей про дату та час операцій, відомостей про банкомати в яких відбувалось зняття коштів;

- копії відео-, фото- зображення із камер спостереження банкоматів із яких відбувалось зняття коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, вилучену документацію повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: