Справа № 202/3053/21
Провадження № 1-кс/202/2786/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2021 року ТОВ «АГРОКЛЕВЕР» (код ЄРПОУ 41526464) на складі постачальника ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ» () у с. Розсішки Христинівського району Черкаської області завантажував товар, придбаний ТОВ «АГРОКЛЕВЕР», у вигляді хімічних добрив (засоби захисту рослин), а саме: «ПРОСПЕРО КС 20л.» - кількість 8 320 літрів та «СТІВЕН» КЕ 20л. кількість 8 320 літрів завантажувався у найманий (відповідно до договору поставки №ЮА/9/12/2020 від 09.12.2020 року) транспорт підприємства ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТИК» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, ДЗ вантажівки АЕ 3654 ОС, та причепу НОМЕР_1 .
Так, з моменту завантаження ТОВ «АГРОКЛЕВЕР» зв`язався з водієм вантажівки ОСОБА_5 , який підтвердив, що кількість товару відповідає замовленню. Після чого водій перестав виходити на зв`язок та систематично в продовж кількох днів вигадував різні підстави щодо поломки транспортного засобу, який везе вантаж ДЗ вантажівки НОМЕР_2 , та причепу НОМЕР_1 .
Керівництво підприємства перевізника ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТИК» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, повідомило, що можливо кількість товару, завантаженого у вантажівку ДЗ, вантажівки НОМЕР_2 , та причепу НОМЕР_1 , не відповідає його кількості.
Так, 05.04.2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, проведено огляд та встановлено, що з транспортного засобу, що здійснював перевезення товару належного з товаром ТОВ «АГРОКЛЕВЕР», товар у кількості приблизно 3 паллет, що складає 96 коробок «ПРОСПЕРО КС 20л.». На місце було викликано поліцію, працівники поліції опломбували причеп АЕ 2799 ХІ з вантажем.
В подальшому 09.04.2021 року з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінально правопорушення, та відшукання речових доказів на підставі ухвали слідчого судді від 08.04.2021 року (справа №208/2543/21) був проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи: зошит у клітинку 96 аркушів, із записом прийому-здачі змін; зошит у клітинку 24 аркуші із записом автомобілів та їх номерних знаків; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис на 1 арк.; тека з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020» з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «Папка для паперів «Февраль 21 новая почта»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів март 21»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «справа січень 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «прибуткові документи 1 півріччя 2020»; тека з документами «Звіт по ПДВ ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «акти сверок Проф логистикс»; тека з документами «Прибуткові документи ТОВ ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» 2020-2021; сипуча речовина сірого кольору; гранульована речовина сірого кольору; журнал «Производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника, зазначені речі і документи визнані слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000126, оскільки лише за допомогою них можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
На даний час встановлюється сума збитків у кримінальному провадженні, після встановлення яких буде прийняте рішення про повідомлення про підозру винним особам.
Окрім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 слідчим були зафіксовані факти порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та факт забруднення земельної ділянки невідомими речовинами за вищезазначеною адресою. В подальшому за вказаним фактом Кам`янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000147 за ч.1 ст. 272, ч.1 ст. 239 КК України.
Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку предмети, речі та документи, що є тимчасово вилученим майном, оскільки використані, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідні для проведення судових експертиз у двох кримінальних провадженнях № 0000147 та № 0000126.
Лише відповідно до інформації, що міститься у вилучених речах і документах, можливо встановити осіб, які вчинили крадіжку, встановивши співробітників, які працювали на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» на момент вчинення злочину, на даний час існують достатні підстави вважати, що крадіжка майна вчинена безпосередньою за участю співробітників ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС», вказані відомості наявні в документах, що вилучені під час обшуку на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та незастосування арешту на дані документи може привести до втрати даних щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, зразки сипучої речовини сірого кольору, гранульована речовина сірого кольору та лушпиння насіння соняшника, що були вилучені під час обшуку, не належать ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та на даний час не встановлено власника цих речей, однак вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження № 0000147, оскільки необхідні для проведення відповідних судових експертиз.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, а саме: зошит у клітинку 96 аркушів, із записом прийому-здачі змін; зошит у клітинку 24 аркуші із записом автомобілів та їх номерних знаків; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис на 1 арк.; тека з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020» з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «Папка для паперів «Февраль 21 новая почта»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів март 21»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «справа січень 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «прибуткові документи 1 півріччя 2020»; тека з документами «Звіт по ПДВ ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «акти сверок Проф логистикс»; тека з документами «Прибуткові документи ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» 2020-2021; сипуча речовина сірого кольору у спец пакеті 7136221; гранульована речовина сірого кольору у спец пакеті SUD20446647; журнал «Производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника у спец пакеті SUD20446648.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 08.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, з метою вилучення знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, а саме: хімічних добрив(засоби захисту рослин): «ПРОСПЕРО КС 20л.» - кількість 8 320 літрів та «СТІВЕН» КЕ 20л. кількість 8320 літрів; документів, що підтверджують факт перевезення, придбання вказаного товару; вилучення записів з камер відеоспостереження; журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів, штатний розклад працівників підприємства, журнал відвідувань.
Відповідно до протоколу обшуку від 09.04.2021 року було проведено обшук цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, в ході якого було виявлено та вилучено: зошит у клітинку 96 аркушів, із записом прийому-здачі змін; зошит у клітинку 24 аркуші із записом автомобілів та їх номерних знаків; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис на 1 арк.; тека з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020» з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «Папка для паперів «Февраль 21 новая почта»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів март 21»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «справа січень 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «прибуткові документи 1 півріччя 2020»; тека з документами «Звіт по ПДВ ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «акти сверок Проф логистикс»; тека з документами «Прибуткові документи ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» 2020-2021; сипуча речовина сірого кольору у спец пакеті 7136221; гранульована речовина сірого кольору у спец пакеті SUD20446647; журнал «Производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника у спец пакеті SUD20446648.
Постановою СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 09.04.2021 року вилучене 09.04.2021 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини третьою статті 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, вважаю недоведеною необхідність накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, на тимчасово вилучене майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки прокурор, зазначаючи як підставу накладення арешту, в клопотанні не зазначив та не обґрунтував, які конкретно відомості містить зазначене тимчасово вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, має значення вказане майно, чи є обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і яким саме, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене, клопотання окурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року на тимчасово вилучене майно 09.04.2021 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, а саме на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1