печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000492, -

ВСТАНОВИВ:
29.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000492 від 16.06.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частино четвертою статті 190 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджуються факти щодо невстановлених службових осіб суб`єктів господарювання недержавної форми власності, які у змові з службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання державного оборонного замовлення заволоділи державними коштами у сумі понад 10 млн грн.

Так, за договором купівлі - продажу №392618 від 15.11.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» з системою он-лайн пробопідготовки за 8 054 262.00 грн. Поставка вказаного приладу, згідно з товарно-транспортною накладною №25042019 відбулась 26.04.2019, акт приймання - передачі обладнання підписаний між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.05.2019.

За договором купівлі - продажу №392818 від 15.11.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) газовий хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS за 8 101 254.00 грн. Поставка вказаного приладу, згідно з товарно-транспортною накладною №15052019 відбулась 15.05.2019, акт приймання - передачі обладнання підписаний між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.06.2019.

В свою чергу відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 7.8 млн. грн. та 7.9 млн. грн., відповідно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» одночасно у чотирьох підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), не зважаючи на той факт, що вказаний прилад є цілісним.

Крім того, у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутнє підтвердження походження рідинного хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000».

В той же час, орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» за митною вартістю 2228000 грн.

З приводу придбання газового хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він був придбаний у семи підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), не зважаючи на той факт, що вказаний прилад є цілісним.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відсутнє підтвердження походження газового хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310».

Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2016 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) імпортувало в інтересах Обласного комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) аналогічний газовий хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS за митною вартістю 3 057 844.00 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_19 , володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витягів (в форматі Microsoft Excel) з автоматизованих інформаційних систем (АІС «Податковий Блок», «Архів електронної звітності», «Єдиний реєстр податкових накладних»), інформації щодо руху сум ПДВ, відтвореної на підставі результатів співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, за кожний рік окремо; інформації з повним переліком зареєстрованих податкових накладних, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, з відображенням контрагентів, номерів, дат виписок та статусу накладних, загальних сум коштів, що підлягають сплаті, сум ПДВ та номенклатури товарів (послуг), де вказані вище суб`єкти господарської діяльності є покупцями та продавцями, інформації з повним переліком ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювалася подача електронної податкової звітності, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, інформації щодо найменування Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), який є видавником електронних цифрових підписів (ЕЦП) для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких вказані підприємства подають електронну звітність до ДПІ у відповідних районах, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, копій актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності за період часу з 01.01.2018 по 28.04.2021, картки платника податків з повними ідентифікаційними та реєстраційними даними, наявні банківські рахунки, їх зміну чи закриття щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії інформації та документів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000492 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000492 від 16.06.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_19 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації щодо руху сум ПДВ вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, відтвореної на підставі результатів співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, за кожний рік окремо;

2) інформації з повним переліком зареєстрованих податкових накладних, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, з відображенням контрагентів, номерів, дат виписок та статусу накладних, загальних сум коштів, що підлягають сплаті, сум ПДВ та номенклатури товарів (послуг), де вказані вище суб`єкти господарської діяльності є покупцями та продавцями;

3) інформації з повним переліком ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювалася подача електронної податкової звітності, за період з 01.01.2018 по 28.04.2021, інформації щодо найменування Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), який є видавником електронних цифрових підписів (ЕЦП) для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких вказані підприємства подають електронну звітність до ДПІ у відповідних районах, за період з 01.01.2018 по 07.04.2021,

4) копій актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності за період часу з 01.01.2018 по 28.04.2021,

5) картки платника податків з повними ідентифікаційними та реєстраційними даними, у т.ч. про наявні банківські рахунки, їх зміну чи закриття щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23181/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1