Провадження № 1-кс/643/3414/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № PR Ds. 62.2020 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ст. 286 параграф 1 Карного кодексу Республіки Польща, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області виконується запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds. 62.2020 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ст. 286 параграф 1 Карного кодексу.

Районна прокуратура у Ланьцуті наглядає за розслідуванням у справі: шахрайство, вчинене у листопаді 2018 року через інтернет портал TINDER, що полягає у введенні в оману ОСОБА_5 / ОСОБА_6 через особу що використовувала дані ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку, яка мала містити, між іншим гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала доведена до несприятливого розпорядження майном на загальну суму 85.000 злотих це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу; шахрайство вчинене в період з червня по липень 2019 року через інтернет-портал TINDER, що полягає на введенні в оману ОСОБА_5 / ОСОБА_6 особою, що використовувала дані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку, яка мала містити, між іншим гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала була доведена до несприятливого розпорядженням майном на загальну суму 7.900 злотих це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу.

В ході розслідування встановлено, що суми, які потерпіла перерахувала, зробила це на банківській рахунок в Україні під номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Послідовно встановлено, що гроші із зазначених вище транзакцій були вибрані особою, що має дані ОСОБА_11 12.07.2019 о 15:24:34 в банку ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що 12.07.2019 виплачена сума 850 євро, яка відправлена через переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 (транзакція з посилальним номером НОМЕР_3 ) відправником ОСОБА_12 / ОСОБА_6 , евіденційний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_4 , що проживає: АДРЕСА_2 , одержувач: ОСОБА_13 .

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 850 євро, які належать ОСОБА_12 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації щодо повних анкетних даних, контактної інформації та місця проживання працівника банку, який 12.07.2019 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював виплату 850 Євро ОСОБА_14 , інформація про що має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Також в клопотанні слідчий просить розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до повних анкетних даних, контактної інформації та місця проживання працівника банку, який 12.07.2019 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснював виплату суми 850 євро, яка відправлена через переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 (транзакція з посилальним номером НОМЕР_3 ) відправником ОСОБА_12 / ОСОБА_6 , евіденційний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_4 , що проживає: АДРЕСА_2 , одержувач: ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 05.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1