Справа 127/3441/21
Провадження 1-кс/127/1406/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 09.02.2021, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000364 внесеного до ЄРДР 13.10.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.09.2020 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала пошук сервісу для переказу грошових коштів в мережі Інтернет та знайшла веб-ресурс «letsgoua.com», на якому містилась інформація про можливість здійснення переказів. Так, в запропонованій формі для здійснення транзакції гр. ОСОБА_3 , вказала реквізити (номер, дату дії та CVV-код) своєї банківської картки емітованої ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 та в подальшому декілька разів вводила код підтвердження для здійснення операції на вище вказаному сайті, однак здійснити бажаний переказ гр. ОСОБА_3 не вдалося.

Так, 17.09.2020 о 23:21:43 відносно банківської картки № НОМЕР_1 було проведено операцію «Google *TEMPORARY HOLD; X; g.com/helppay#; GBR», яка означає, що банківську катку було закріплено до сервісу «Google Pay», що надає змогу здійснення безконтактної оплати за допомогою NFC технологій та 17.09.2020 о 23:22:41 було здійснено переказ на номер телефону НОМЕР_2 за допомогою сервісу «EasyPay» в розмірі 100.00 грн. Також 19.09.2020 о 19:31:10 була спроба розрахунку за допомогою POS терміналу ID НОМЕР_3 , який АТ «ОЩАДБАНК» та розміщений в магазині «Chicco», за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, буд. 17, в розмірі 10089.20 грн. за дитяче крісло однак грошових коштів на банківській карті було недостатньо і оплата за вище вказаний товар була здійснена о 19:31:46 з банківської картки емітованої АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , яка видана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий: АДРЕСА_1 .

Так, 09.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 , від 03.02.2021, працівниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проведено обшук будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1) Банківська картка «Восток Банк» № НОМЕР_5 ;

2) Банківська картка «Таскомбанк» № НОМЕР_6 ;

3) Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_7 ;

4) Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;

5) Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 ;

6) Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_10 ;

7) Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_11 ;

8) Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_12 ;

9) Банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_13 ;

10) Банківська картка «Leu Pay» № НОМЕР_14 ;

11) Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ;

12) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_16 ;

13) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_17 ;

14) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_18 ;

15) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_19 ;

16) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_20 ;

17) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_21 ;

18) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_22 ;

19) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_23 ;

20) Упаковка від сім-карти № НОМЕР_24 ;

21) Сім-карта № НОМЕР_25 ;

22) Чотири сім-карти «Life»;

23) Сім-карта № НОМЕР_26 ;

24) Сім-карта № НОМЕР_27 ;

25) Сім-карта № НОМЕР_28 ;

26) Сім-карта № НОМЕР_29 ;

27) Сім-карта № НОМЕР_30 ;

28) Сім-карта № НОМЕР_31 ;

29) Сім-карта № НОМЕР_32 ;

30) Чотири карти пам`яті типу micro CD;

31) Два магнітні носії інформації призначені для роботи з банківськими

терміналами;

32)пристрій зчитування запису магнітних носіїв інформації модель: MSR606;

33) зчитувач магнітних носіїв інформації модель: MSR21311;

34) мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

35) мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ: НОМЕР_34 ; ІМЕІ:

НОМЕР_35 із сім-картою № НОМЕР_36 ;

36) жорсткий диск «WD» серійний №WX81A81E1426;

37) коробка від мобільного телефону «Samsung А50» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;

38) жорсткий диск «WD» серійний №WX11А54А8470;

39) жорсткий диск «Тoshiba» серійний №413PCOVBT;

40) жорсткий диск серійний №X47ETHTATTK8;

41) ноутбук марки « Aser» серійний № NXMP8EUP7600;

42) ноутбук марки « HP» серійний № 5CD3986LM3;

43) USB флеш-накопичувач без корпусу;

44) Роутер марки «Huawei» серійний № 2SF7S20B04003752;

45) мобільний телефон «Хіаомі» модель:М191ОF4G із сім-

картами № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ;

46) Системний блок до ПК у копусі чорного кольору;

47) Чотири предмети схожі на набої.

10.02.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Вище вказане майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2021 по місцю фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , належить останньому та являються предметом вчинення кримінального правопорушення, містять на собі сліди, а також відомості, що підтверджують його вчинення. Тому є підстави вважати, що вилучені речі та предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000364 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 09.02.2021, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000364 внесеного до ЄРДР 13.10.2020, а саме: банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_5 ,банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_6 , банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 , банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_10 , банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_12 ,банківську картку «IdeaBank» № НОМЕР_13 , банківську картку «Leu Pay» № НОМЕР_14 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , упаковку від сім-карти № НОМЕР_16 ,упаковку від сім-карти № НОМЕР_17 , упаковку від сім-карти № НОМЕР_18 , упаковку від сім-карти № НОМЕР_19 , упаковку від сім-карти № НОМЕР_20 , упаковку від сім-карти № НОМЕР_21 ,упаковку від сім-карти № НОМЕР_22 ,упаковку від сім-карти № НОМЕР_23 ,упаковку від сім-карти № НОМЕР_24 , сім-карту № НОМЕР_25 ,чотири сім-карти «Life», сім-карту № НОМЕР_26 ,сім-карту № НОМЕР_27 ,сім-карту № НОМЕР_28 ; сім-карта № НОМЕР_29 , сім-карту № НОМЕР_30 , сім-карту № НОМЕР_31 , сім-карту № НОМЕР_32 , чотири карти пам`яті типу micro CD, два магнітні носії інформації призначені для роботи з банківськими терміналами, пристрій зчитування запису магнітних носіїв інформації модель: MSR606, зчитувач магнітних носіїв інформації модель: MSR21311, мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_33 , мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ: НОМЕР_34 ; ІМЕІ: НОМЕР_35 із сім-картою № НОМЕР_36 , жорсткий диск «WD» серійний № НОМЕР_40 , коробку від мобільного телефону «Samsung А50» ІМЕІ: НОМЕР_37 , жорсткий диск «WD» серійний №WX11А54А8470, жорсткий диск «Тoshiba» серійний №413PCOVBT, жорсткий диск серійний №X47ETHTATTK8, ноутбук марки «Aser» серійний № NXMP8EUP7600, ноутбук марки « HP» серійний № 5CD3986LM3, USB флеш-накопичувач без корпусу, роутер марки «Huawei» серійний № 2SF7S20B04003752, мобільний телефон «Хіаомі» модель:М191ОF4G із сім-картами № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , системний блок до ПК у копусі чорного кольору, чотири предмети схожі на набої.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя