Справа № 372/1584/21
Провадження 1-кс-475/21
ухвала
Іменем України

29 квітня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миронівка Київської області, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, не одруженого, працюючого інженером у ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
В С Т А Н О В И В:
29.04.2021 до суду надійшло вказане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що підозрюваний може ухилитись від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до наданих суду матеріалів, наприкінці 2019 року, ОСОБА_5 , будучи особисто знайомим з головою Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_9 , на умовах корисливої взаємовигоди за результатами його успішного сприяння у реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, вступив з нею у злочинну змову та сприяв у подальшому у вчиненні ряду злочинів у складі організованої злочинної групи за наступних обставин.
Так, наприкінці 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді сільського голови та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, спільно з ОСОБА_10 організувала та очолила стійку злочинну організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради, які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття частини вулиці Кондратовича та дороги по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області.
Зокрема, наприкінці 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_9 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради, які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття частини вулиці Кондратовича та дороги по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, у приватній бесіді з ОСОБА_5 запропонувала йому на умовах корисливої взаємовигоди вступити у склад створеної нею злочинної групи. При цьому ОСОБА_9 довела ОСОБА_5 положення спільного злочинного плану організованої групи та запропонувала йому роль пособника, яка полягала у доборі ним відповідного підконтрольного адміністративного ресурсу серед осіб які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду за перспективними об`єктами будівництва.
ОСОБА_5 у свою чергу маючи у своєму розпорядженні відповідні засоби реалізації запропонованого ОСОБА_9 злочинного плану, зокрема підконтрольних йому осіб та відповідні зв`язки з особами, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва та здійснення технічного нагляду, погодився на її пропозицію, вступивши таким чином у склад організованої ОСОБА_9 злочинної групи.
Згідно розробленого спільного злочинного плану організованої групи ОСОБА_5 , в період з грудня 2019 року по 09.10.2020 року, як пособник організованої злочинної групи, згідно розподілених функцій, своїми порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: організував документальне супроводження договірних відносин між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_9 та представником технічного нагляду об`єктів капітального ремонту доріг в с. Росава Миронівського району Київської області в особі інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд ФОП ОСОБА_11 ;за попередньою домовленістю з ФОП ОСОБА_11 , усунувши її від покладених на неї обов`язків по здійсненні технічного нагляду за об`єктами капітального ремонту доріг в с. Росава Миронівського району Київської області, неофіційно та безпосередньо брав участь у здійсненні технічного нагляду за вказаними об`єктами з метою надання консультацій організатору злочинної групи ОСОБА_9 за для досягнення спільної злочинної мети, спрямованої на розтрату і заволодіння бюджетними коштами місцевого значення;аналізував можливості та ризики викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи внаслідок умисно-допущеній виконавцем злочину ОСОБА_10 невідповідності робіт проектній документації, недотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також неналежністю якості та завищенням обсягів робіт, виконаних під час капітальних ремонтів об`єктів;виходив з пропозиціями щодо заходів, спрямованих на приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;з метою приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи та відверненні можливих негативних наслідків для учасників злочинної групи у випадку загрози викриття злочинної діяльності, підбирав та залучав на умовах фіктивних супідрядних договорів інших, не місцевих інженерів технічного нагляду з приводу фіктивного посвідчення ними факту належного виконання капітального ремонту об`єктів у актах форми КБ-2в;організував документальне супроводження процедури приймання-передачі наданих послуг технічного нагляду, згідно укладених договорів між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради.
Відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_10 договір № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області».
Згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, (далі - Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури) технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.
Пунктом 4.6.15 «Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 (далі Інструкція), визначено, що на документах, які засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою. У примірному переліку документів, на які ставиться гербова печатка (додаток 13 до Інструкції) передбачено, у тому числі, акти (прийому закінчених будівництвом об`єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).
Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.
З урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури та Інструкції, ОСОБА_5 , на виконання покладених на нього функцій, згідно розробленого спільного плану злочинних дій організованої групи, 05.02.2020 з метою організації документального супроводження договірних відносин між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_9 та представником технічного нагляду об`єктів капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, на умовах корисливої взаємовигоди, запропонував своїй колишній тещі ОСОБА_11 , яка має відповідний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд взяти участь в якості представника технічного нагляду за вказаними об`єктами будівництва. При цьому ОСОБА_5 довів ОСОБА_11 обов`язкові умови її участі у реалізації розробленого плану злочинних дій, за яких вона, будучи номінальною стороною договірних відносин, неофіційно, на довірчій основі, делегує йому повноваження по здійсненні технічного нагляду за вказаними об`єктами будівництва. На вказану пропозицію ОСОБА_5 ОСОБА_11 погодилась, вступивши таким чином з ним у злочинну змову.
Після цього, 05.02.2020 ОСОБА_5 на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного наміру організованої групи, спрямованого на розтрату і заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, попередньо заручившись підтримкою ОСОБА_11 , з метою сприяння вчиненню злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надав вказівку підконтрольній йому, невстановленій досудовим розслідуванням особі на розроблення договору про надання послуг технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області».
Того ж дня, 05.02.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 будучи обізнаною про діяльність організованої злочинної групи, учасником якої являється ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної ним ролі, підписала та завірила круглою мастичною печаткою ФОП « ОСОБА_11 » надані їй невстановленою досудовим розслідуванням особою два примірники договору №2-20 про надання послуг технічного нагляду, які того ж дня за вказівкою ОСОБА_5 були надані до Росавської сільської ради Миронівського району Київської області для підпису сільському голові ОСОБА_9 .
У подальшому, в період часу 05.02.2020 по 11.02.2020, ОСОБА_10 , у свою чергу, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», діючи, як службова особа, на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного наміру організованої групи, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, достовірно знаючи про те, що останній, усунув перешкоду у досягненні спільного злочинного наміру, тобто усунув від здійснення належного технічного нагляду ОСОБА_11 , виконав улаштування асфальтобетонного покриття частини вулиці Кондратовича в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 110,75 т.
Після цього10.02.2020, ОСОБА_10 з метою заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, склав та подав до Росавської сільської ради Миронівського району Київської області завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020 року форми № КБ-2в, в який вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 113,67 т, що не відповідає кількості, внесеній до акту № 1 і становить невідповідність 2,92 т.
Таким чином, забезпечена ОСОБА_5 номінальна участь ОСОБА_11 у здійсненні технічного нагляду за об`єктом будівництва: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області» дозволило ОСОБА_10 внести до офіційного документу акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020 року форми № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття та як наслідок заволодіння бюджетними коштами виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у вказаному акті форми № КБ-2в та фактично виконаному об`єму вказаного об`єкту будівництва.
Внаслідок пособницьких дій ОСОБА_5 у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного плану організованої групи, на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжного доручення №76 від 10.02.2020 перераховано грошові кошти у сумі 479 737,64 грн.
Крім того, 10.02.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_5 у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №2-20 від 05.02.2020 надав ОСОБА_9 для підпису Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт датований від 10.02.2020 з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_11 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення 75 від 10.02.2020 на доступний ОСОБА_5 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у сумі 8 045 грн.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором №05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 470 670,91 грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/290-ЕК від 25.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області () внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» () згідно договору № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 9 066,73 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану організованої групи, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_9 у свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи службовою особою уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_10 договір № 10-03-20 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області».
Згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.
Пунктом 4.6.15 Інструкції, визначено, що на документах, які засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою. У примірному переліку документів, на які ставиться гербова печатка (додаток 13 до Інструкції) передбачено, у тому числі, акти (прийому закінчених будівництвом об`єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).
Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.
Після цього, 10.03.2020 ОСОБА_5 на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного наміру організованої групи, спрямованого на розтрату і заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, попередньо заручившись підтримкою ОСОБА_11 , з метою сприяння вчиненню злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надав вказівку підконтрольній йому, невстановленій досудовим розслідуванням особі на розроблення договору про надання послуг технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області».
Того ж дня, 05.02.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 будучи обізнаною про діяльність організованої злочинної групи, учасником якої являється ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної ним ролі, підписала та завірила круглою мастичною печаткою ФОП « ОСОБА_11 » надані їй невстановленою досудовим розслідуванням особою два примірники договору №5-20 про надання послуг технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, які того ж дня за вказівкою ОСОБА_5 були надані до Росавської сільської ради Миронівського району Київської області для підпису сільському голові ОСОБА_9 .
У подальшому, в період часу 10.03.2020 по 16.06.2020, ОСОБА_10 , у свою чергу, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», діючи, як службова особа, на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного наміру , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, достовірно знаючи про те, що останній, усунув перешкоду у досягненні спільного злочинного наміру, тобто усунув від здійснення належного технічного нагляду ОСОБА_11 , виконав улаштування дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 223,15 т.
У свою чергу ОСОБА_5 , на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі 18.06.2020, з метою визначення ризику викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи внаслідок умисно-допущеній виконавцем злочину ОСОБА_10 невідповідності робіт проектній документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою підконтрольних йому, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організував технічний огляд вказаного об`єкту.
За результатами проведення технічного огляду вказаного об`єкта будівництва ОСОБА_5 виявив ряд явних недоліків, що не узгоджувались з наявною проектно-кошторисною документацією по вказаному об`єкту будівництва, зокрема невідповідність об`єму виконаних робіт та низьку якість асфальтобетонного покриття, про що 18.06.2020 повідомив ОСОБА_9 .
У подальшому, 20.06.2020 ОСОБА_5 , як варіант приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи, запропонував ОСОБА_9 вжити заходів щодо внесення до первинної проектно-кошторисної документації коригування, які б візуально відповідали наявним результатам виконаного капітального ремонту об`єкту будівництва, на що остання погодилась та залишила вказане питання на власному контролі.
В період з 16.06.2020 по 20.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, будучи службовою особою, у свою чергу, склав завідомо неправдиві офіційні документи акти № 1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2020 року форми № КБ-2в, датований 05.05.2020, № 2 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 01.06.2020, № 3 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,89 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів № 1 за травень 2020 року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 24.06.2020 і становить невідповідність 40,74 т.
У свою чергу ОСОБА_5 , у період з 20.06.2020 по 23.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з урахуванням внесених працівниками ТОВ «Артбудпроект Інвест» коригувань до проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва наявним відомостям зазначеним в актах №1 та №2 приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в по вказаному об`єкту будівництва, виявивши загрозу викриття їхньої злочинної діяльності, з метою приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи та відверненні можливих негативних наслідків для учасників злочинної групи, у тому числі й підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_11 , на яку офіційно покладено відповідальність за здійснення належного технічного нагляду за об`єктом будівництва, довів до учасників злочинної групи необхідність залучення на умовах фіктивного супідрядного договору іншого, не місцевого інженера технічного нагляду з приводу фіктивного посвідчення ним факту належного виконання капітального ремонту об`єктів у актах форми КБ-2в. Разом із цим ОСОБА_5 за узгодженням з усіма учасниками злочинної групи поклав на себе обов`язок у підборі відповідної особи та організації його втягнення у їхню злочинну діяльність на підставі формальних договірних відносин.
24.06.2020 в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , на виконання плану злочинних дій, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, маючи відповідні зв`язки з особами, що надають послуги у сфері технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, діючи з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання ремонту дороги по АДРЕСА_2 за договором № 10-03-20 від 10.03.2020 шляхом підписання акту № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в та завірення його відповідною печаткою представника технічного нагляду, перебуваючи в м. Київ зустрівся з ФОП ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, який у свою чергу на неофіційних оплатних умовах, будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, підписав наданий йому ОСОБА_5 завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_12 , надавши таким чином ОСОБА_10 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах № 1 за травень 2020 року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 24.06.2020 та фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.
В другій половині цього ж дня 24.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 на виконання спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, прибув до приміщення Росавської сільської ради Миронівського району Київської області по вул. Центральна, 2, та передав ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_12 .
Таким чином, забезпечена ОСОБА_5 номінальна участь ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у здійсненні технічного нагляду за об`єктом будівництва: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» дозволило ОСОБА_10 легалізувати складені ним завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти № 1 за травень 2020 року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020 року форми № КБ-2в від 24.06.2020 та як наслідок заволодіння бюджетними коштами виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у вказаних актах форми № КБ-2в та фактично виконаному об`єму вказаного об`єкту будівництва.
Внаслідок пособницьких дій ОСОБА_5 у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного плану, на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №300 від 05.05.2020, №357 від 01.06.2020 та №420 від 24.06.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 402 977,16 грн.
Крім того, 10.02.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_5 у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №5-20 від 10.03.2020 надав ОСОБА_9 для підпису Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт датований від 02.07.2020 з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_11 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення №434 від 02.07.2020 на доступний ОСОБА_5 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у сумі 15 979,95 грн.
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором підряду № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» може становити 1 278958,18 грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/297-ЕК від 25.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області () внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» () згідно договору № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 124 018,98 грн.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану організованої групи, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_9 у свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи службовою особою уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_10 договір № 27-03 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області».
Після цього, 30.03.2020 ОСОБА_5 на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного наміру організованої групи, спрямованого на розтрату і заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, попередньо заручившись підтримкою ОСОБА_11 , з метою сприяння вчиненню злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надав вказівку підконтрольній йому, невстановленій досудовим розслідуванням особі на розроблення договору про надання послуг технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області».
Того ж дня, 30.03.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 будучи обізнаною про діяльність організованої злочинної групи, учасником якої являється ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної ним ролі, підписала та завірила круглою мастичною печаткою ФОП « ОСОБА_11 » надані їй невстановленою досудовим розслідуванням особою два примірники договору №12-20 про надання послуг технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, які того ж дня за вказівкою ОСОБА_5 були надані до Росавської сільської ради Миронівського району Київської області для підпису сільському голові ОСОБА_9 .
У подальшому, в період часу 01.07.2020 по 31.08.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , у свою чергу, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», діючи, як службова особа, на виконання відведеної йому ролі у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, достовірно знаючи про те, що останній, усунув перешкоду у досягненні спільного злочинного наміру, тобто усунув від здійснення належного технічного нагляду ОСОБА_11 , виконав улаштування дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 254,34 т.
У свою чергу ОСОБА_5 , на виконання раніше спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі у період часу з 01.07.2020 по 31.08.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено за результатами виконання капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, з метою визначення ризику викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи внаслідок умисно-допущеній виконавцем злочину ОСОБА_10 невідповідності робіт проектній документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, за допомогою підконтрольних йому, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організував технічний огляд вказаного об`єкту.
За результатами проведення технічного огляду вказаного об`єкта будівництва ОСОБА_5 виявив ряд явних недоліків, що не узгоджувались з наявною проектно-кошторисною документацією по вказаному об`єкту будівництва, зокрема невідповідність об`єму виконаних робіт та низьку якість асфальтобетонного покриття, про що повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10
31.08.2020 о 08.28, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі, будучи службовою особою, у свою чергу, надав вказівку по телефону працівнику ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_13 , який згідно укладеного між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_14 , договору №48/2020 від 10.03.2020 про розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи» виконував роботи, пов`язані із розробленням проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, надав вказівку розробити акт №2 КБ-2в за вересень 2020 в який внести відомості про об`єми виконаних у ході здійснення капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, які відповідають проектно-кошторисній документації.
31.08.2020, протягом дня, на виконання вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_13 вніс до акту №2 КБ-2в за вересень 2020 завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття за результатами капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаних актах, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,34 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів №1 КБ-2в за липень 2020 року та акту №2 КБ-2в за вересень 2020 року і становить невідповідність 9 т.
31.08.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , з урахуванням даних проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва та фактично виконаному об`єму роботи по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_2 , виявивши загрозу викриття їхньої злочинної діяльності, з метою відверненні можливих негативних наслідків для учасників злочинної групи, у тому числі й підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_11 , на яку офіційно покладено відповідальність за здійснення належного технічного нагляду за об`єктом будівництва, довів до учасників злочинної групи вимоги своєї подальшої участі за умови підшукання та залучення ОСОБА_10 на умовах фіктивного супідрядного договору іншого, не місцевого інженера технічного нагляду з приводу фіктивного посвідчення ним факту належного виконання капітального ремонту об`єктів у актах форми КБ-2в.
У подальшому, 01.09.2020 о 12.19 ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, в телефонній розмові з ФОП ОСОБА_15 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, домовився з ним про зустріч з метою його фіктивного залучення в якості інженера технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2 » та посвідчення ним факту належного виконання капітального ремонту вказаної дороги, на оплатній основі. На вказану пропозицію ОСОБА_15 погодився.
02.09.2020 з 09.50 по 12.00 ОСОБА_5 , у свою чергу, на виконання спільного плану злочинних дій організованої групи, перебуваючи в с. Росава Миронівського району Київської області, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі зустрівся з ФОП ОСОБА_15 та за допомоги ОСОБА_16 організував оформлення між ним та ФОП ОСОБА_11 фіктивного супідрядного договору про надання послуг технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2 ».
Після цього, ОСОБА_15 , діючи з метою отримання неправомірної вигоди, не володіючи у достатній мірі інформацією про фактичні об`єми виконаних робіт, пов`язаних із ремонтом дороги по АДРЕСА_2 за договором № 27-03 від 27.03.2020 підписав наданий йому ОСОБА_5 завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 за вересень 2020 року форми № КБ-2в, датований від 01.09.2020, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_15 , надавши таким чином ОСОБА_10 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по АДРЕСА_2 у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах №1 КБ-2в за липень 2020 від 21.07.2020 та №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого від 01.09.2020 та вартості фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.
Цього ж дня 02.09.2020 приблизно о 10.30, ОСОБА_5 на виконання плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, прибув до приміщення Росавської сільської ради Миронівського району Київської області по вул. Центральна, 2, та передав ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 2 за вересень 2020 року форми № КБ-2в, датований 01.09.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_15 .
Таким чином, забезпечена ОСОБА_5 номінальна участь ОСОБА_11 та ОСОБА_15 у здійсненні технічного нагляду за об`єктом будівництва: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» дозволило ОСОБА_10 легалізувати складені ним завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти №1 КБ-2в за липень 2020 від 21.07.2020 та №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого від 01.09.2020, та як наслідок заволодіння бюджетними коштами виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у вказаних актах форми № КБ-2в та фактично виконаному об`єму вказаного об`єкту будівництва.
Внаслідок пособницьких дій ОСОБА_5 у реалізації спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного плану, на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №459 від 21.07.2020 та №575 від 02.09.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 391 899,71 грн.
Крім того, 03.09.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_5 у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №12-20 від 30.03.2020 за вказівкою ОСОБА_9 надав їй для підпису Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_11 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення №690 від 08.10.2020 на доступний ОСОБА_5 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у сумі 18 596,55 грн.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 1 363 954,33 грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/289ЕК від 26.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області () внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» () згідно договору № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 27 945,38 грн.
У загальному, внаслідок організації ОСОБА_9 та реалізації ОСОБА_10 за пособництва ОСОБА_5 розробленого плану злочинних дій, зокрема завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» згідно договору № 05-02 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області», договору № 10-03-20 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» та договору № 27-03 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, вчиненого у складі організованої групи, розтратила на користь ОСОБА_10 кошти місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області в сумі 161 031,09 грн., чим завдала вказаній юридичні особі майнову шкоду на вищезазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні пособництва при розтраті і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
10 лютого 2020 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011.
31 березня 2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, невиконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді арешту на строк до дванадцяти років, міцних соціальних зв`язків не має;
-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. На даний час у кримінальному провадженні не зібрані всі докази, а тому незаконний вплив з боку підозрюваного на учасників кримінального провадження може призвести до зміни їх показів та перешкодити кримінальному провадженню таким чином.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваного у зв`язку з тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення та може уникати явки до органу досудового слідства та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування. До підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистої поруки неможливо застосувати, у зв`язку з тим, що відсутні особи, які можуть виступити його поручителями.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області за згодою прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду з клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з посиланням на те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. Тому, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень і покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків у даному провадженні, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, слідчий клопоче про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказав на існування визначених ст. 177 КПК України ризиків, захисника, який заперечував щодо клопотання слідчого, посилаючись на порушення територіальної підсудності, відсутність повноважень у прокурора, необґрунтованість підозри, а також, не обґрунтованість заявлених слідчим ризиків, як підставу для застосування запобіжного заходу, думку підозрюваного, який підтримав позицію захисника, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.02.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000011).
31.03.2021 року ОСОБА_5 у відповідності до ст. 278 КПК України було повідомлено про підозру.
Під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують необхідність застування запропонованого виду запобіжного заходу, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування триває, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даних про його особу, зокрема те, що він раніше не судимий, має офіційне місце роботи, має місце проживання, не має міцних соціальних зв`язків, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно вплинути на свідків, а також зважаючи на доведеність слідчим наявності всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При цьому достатніх підстав для застосування цілодобового домашнього арешту не вбачаю, оскільки підозрюваний має місце роботи, постійне місце проживання, тому достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки буде домашній арешт у нічний час.

Застосовуючи запобіжний захід на підозрюваного слід покласти певні обов`язки.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 186, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миронівка Київської області, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурору, суду за першим викликом;
- заборонити особисте спілкування в будь-якій формі, у тому числі й за допомогою посередників з учасниками кримінального провадження, а саме з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади спецзасіб (травматичну зброю), а саме пістолет марки «Форт-12Р», серії НОМЕР_2 та дозвіл на вказану зброю № НОМЕР_3 від 13.06.2020;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади гладко ствольну мисливську зброю, а саме рушницю марки ТОЗ БМ № НОМЕР_4 та дозвіл на вказану зброю № НОМЕР_5 від 25.04.2017;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби;
Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 30 травня 2021 включно, який обраховувати з 29 квітня 2021 року.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, якому доручено досудове розслідування цього кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та підписано 30.04.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1