Справа № 487/2412/21
Провадження № 1-кс/487/2082/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 року року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13.04.2021 р. старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000142, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведення затримання та особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 від 12.04.2021, а саме на: встановлені у лівій зовнішній кишені куртки темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 грошові кошти з виявленим світінням жовто-зеленого кольору, яке містить характерні ознаки спеціальної хімічної речовини на них, при потраплянні променів лампи, зовні схожі на долари США купюрами кожна номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: JB95357782A, JD58778085A, MB31314994D, MA11039927A, MI18137339A EG87543691A, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031810, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії; встановлений у правій кишені джинсових штанів затриманого ОСОБА_4 мобільний телефон зовні схожий на IPhone 11 Pro зеленого кольору із прозорим чохлом, без видимих ушкоджень з сім-карткою номер якої затриманий ОСОБА_4 не надав, серійний номер та IMEI, якого встановити не надалось можливим, який вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031814, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії; куртку темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом виконувача обов`язків начальника ГУ ДФС в Одеській області від 04.11.2020 за № 171-о, ОСОБА_4 призначено на посаду старшого оперуповноваженого з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області.
Згідно з приміткою до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_4 , будучи старшим оперуповноваженим з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області є службовою особою.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на ОСОБА_4 поширюються положення вказаного закону, тобто він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України на нього покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України. Водночас, ОСОБА_4 також є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.
У своїй діяльності старший оперуповноважений з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Податковим, Митним, Кримінальним процесуальним та Господарським кодексами, іншими законами, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, відомчими нормативними актами Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області та Положенням про перший оперативний відділ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами та посадовою інструкцією.
Відтак, старший оперуповноважений з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 відповідно до посадової інструкції закріплення за пріоритетним напрямком діяльності:
запобігання незаконному відшкодуванню податку на додану вартість;
протидія незаконному обігу підакцизних товарів.
Також, старший оперуповноважений з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 відповідно до посадової інструкції безпосередньо відповідає за лінію роботи щодо відпрацювання :
- готельно-ресторанного бізнесу.
- оптової та роздрібної торгівлі.
Крім того, згідно з посадовою інструкцією старший оперуповноважений з ОВС першого оперативного відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , серед інших, наділений наступними правами як службова особа:
виявляє та відпрацьовує схеми ухилення від оподаткування ПДВ, штучного формування від`ємного значення податку;
аналізує інформацію щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ;
вживає оперативно-розшукові заходи щодо виявлення організованих злочинних угрупувань, які штучно формують податковий кредит, мінімізують податкові зобов`язання;
здійснює оперативно-розшукові заходи із виявлення і припинення фактів незаконного виготовлення та обігу підакцизних товарів;
вживає заходи із виявлення і руйнування злочинних схем ухилення від сплати акцизного податку;
здійснює роботу з вилучення із незаконного обігу товарів підакцизної групи;
організовує проведення оперативно-технічних заходів та заходів з оперативного документування;
взаємодіє зі слідчим підрозділом фінансових розслідувань ГУ, іншими правоохоронними органами з питань боротьби із кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;
виконує письмові доручення слідчих, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді та суду про проведення негласних слідчих дій та оперативно- розшукових заходів;
організовує взаємодію зі слідчими підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними органами при провадженні оперативно-розшукової діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, маючи повну вищу освіту, у зв`язку з чим достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власницею нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке здається в оренду іншим громадянам.
Через свій вік, та зайнятість у інших справах фактичний контроль за діяльністю орендованого приміщення здійснює її донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Станом на березень 2021 року фактично зазначеним приміщенням користувались інші особи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Так, 23.03.2021 ОСОБА_4 , у зв`язку із виконанням своїх обов`язків, від співробітників ГУ ДПС в Одеській області, серед яких ОСОБА_11 , стало відомо про те, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюється роздрібна торгівля продуктами харчування та алкогольних напоїв за відсутності відповідних дозволів та ліцензій.
З метою перевірки отриманої інформації ОСОБА_4 , спільно з іншою, на теперішній час не встановленою особою, приблизно о 15 год. 30 хв. прибув до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Прибувши на місце, ОСОБА_4 дізнався про те, що у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не має жодних ліцензій на здійснення відповідних видів господарської діяльності, а фактичне управління зазначеним приміщенням здійснюється ОСОБА_8 .
Не пізніше зазначеного моменту у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на особисте незаконне збагачення шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 .
На виконання виниклого у нього злочинного умислу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що він має скласти відносно неї 2 адміністративних протоколи, а саме протокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності) та протокол за ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння).
Також, ОСОБА_4 повідомив, що адміністративне стягнення за вказаними протоколами буде штраф у сумі 35 000 (тридцять п`ять) тисяч гривень.
Розуміючи той факт, що така сума в умовах карантинних заходів є досить великою для суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що фактично жодних доказів (контрольованої закупки, аудіо-, відеофіксації, показів свідків) протиправної господарської діяльності ОСОБА_8 він не має, ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, висунув останній вимогу в наданні йому неправомірної вигоди в розмірі 300 (триста) доларів США щомісяця за не притягнення останньої до адміністративної відповідальності та не вилучення наявної в приміщенні за адресою: м. Одеса, провулок Некрасова, буд. 3, алкогольної продукції.
На вказане ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про особливості здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, побоюючись настання для себе наслідків у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності та стягнення з неї адміністративного штрафу у розмірі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, вимушено погодилась.
Так, з метою передачі неправомірної вигоди, ОСОБА_4 попередньо узгодив з ОСОБА_8 дату та місце зустрічі. Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зустрілись 30.03.2021, приблизно о 17 год. 30 хв.. більш точний час на теперішній час встановити не виявилось можливим, біля будівлі Одеського академічного театру музичної комедії за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 3.
Перебуваючи за вказаною адресою, у зазначений час, ОСОБА_4 , діючи умисно на виконання заздалегідь розробленого плану, з метою особистого незаконного збагачення вимагав та отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 (триста) доларів США, що станом на 30.03.2021 згідно офіційного курсу НБУ (27,9694 гривні за 1 долар США) складало 8 390, 82 грн. (вісім тисяч триста дев`яносто гривень, вісімдесят дві копійки).
Крім того, у ході зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , діючи з єдиним раніше виниклим у нього умислом направленим на особисте незаконне збагачення, виказав ОСОБА_8 вимогу про сплату йому 300 доларів США у якості щомісячної винагороди за невжиття відносно неї заходів контролю та не притягнення її за торгівлю у її приміщенні підакцизними товарами до того моменту, як орендарі її приміщення не оформлять відповідні ліцензії.
На вказане ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про особливості здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, побоюючись настання для себе наслідків у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності та стягнення з неї адміністративного штрафу вимушено погодилась.
Так, з метою отримання чергової частини неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 попередньо узгодив з ОСОБА_8 дату та місце зустрічі. Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зустрілись 12.04.2021, приблизно о 16 год. 00 хв.. більш точний час на теперішній час встановити не виявилось можливим, біля будівлі житлового комплексу «Марсель-1» за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 9/ Ясна, 12.
Перебуваючи за вказаною адресою, у зазначений час, ОСОБА_4 , діючи умисно на виконання заздалегідь розробленого плану, з метою особистого незаконного збагачення вимагав та отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 (триста) доларів США, що станом на 12.04.2021 згідно офіційного курсу НБУ (27,9094 гривні за 1 долар США) складало 8 372, 82 грн. (вісім тисяч триста сімдесят дві гривні, вісімдесят дві копійки).
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи із використанням наданого йому службового становища, з метою особистого незаконного збагачення, у період з 23.03.2021 по 12.04.2021, вимагав та отримав для себе від ОСОБА_8 неправомірну вигоду загальною сумою 16 763, 64 грн. (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят три тисячі шістдесят чотири копійки)
Одразу після отримання чергової частини неправомірної вигоди ОСОБА_4 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Встановлено, що затримання проведено 12.04.2021 о 16 год. 01 хв. ОСОБА_4 за адресою: пішохідна доріжка, яка знаходиться на розі будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з одного боку та вулиці Віце-Адмірала Азарова міста Одеси з іншого боку.
Ознайомившись з підставами затримання та правами і обов`язками затриманого, ОСОБА_4 повідомив, що права та обов`язки підозрюваного йому зрозумілі, однак, пояснень з приводу затримання відмовився надавати. Крім цього, затриманий ОСОБА_4 скористався ст. 63 Конституції України.
Під час затримання ОСОБА_4 , за участю захисників останнього, проведено його особистий обшук з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з безпосереднім переслідуванням ОСОБА_4 документів щодо діяльності останнього, грошових коштів, які набуті незаконним шляхом, мобільних телефонів, чорнових записів, флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної та іншої техніки, яка може містити відомості щодо протиправної діяльності, майна і документів, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення. відповідно до вимог ч. 3 ст. 208 КПК України був проведений особистий обшук ОСОБА_4 .
Так, під час обшуку було виявлено у лівій зовнішній кишені куртки темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 грошові кошти з виявленим світінням жовто-зеленого кольору, яке містить характерні ознаки спеціальної хімічної речовини на них, при потраплянні променів лампи, зовні схожі на долари США купюрами кожна номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: JB95357782A, JD58778085A, MB31314994D, MA11039927A, MI18137339A EG87543691A, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031810, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Також, під час особистого обшуку, ОСОБА_4 в правій кишені джинсових штанів затриманого встановлено та вилучено мобільний телефон зовні схожий на IPhone 11 Pro зеленого кольору із прозорим чохлом, без видимих ушкоджень з сім-карткою номер якої затриманий ОСОБА_4 не надав, серійний номер та IMEI, якого встановити не надалось можливим, який вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031814, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Крім цього, під час особистого обшуку виявлено ознаки характерного світінням жовто-зеленого кольору, яке містить характерні ознаки спеціальної хімічної речовини на них, при потраплянні променів лампи, на лівій зовнішній кишені курточки та у внутрішній частині вказаної кишені курточки темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 , а тому вказану курточку вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету L1005809, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Все перелічене за результатами слідчої дії вилучено, поміщено у відповідні сейф-пакети, які підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Окрім цього, під час розгляду клопотання прошу врахувати, що речі,
які були виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події вилучені безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для досудового розслідування.
Вищевказане клопотання про арешт майна подане з метою вивчення вищевказаних речей та отримання інформації,яка самостійно або в сукупності має доказове значення для даного злочину.
Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на речі, виявлені та вилучені під час проведення затримання та особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 від 12.04.2021, з метою огляду та зняття відповідної інформації, яка стосується вказаного кримінального провадження та має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, а без накладення арешту унеможливлює виявлення та огляд інформації, яка міститься на вилучених речах, призначення відповідних судових експертиз.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважати його необґрунтованим. Заперечували надану стороною обвинувачення кваліфікацію дій ОСОБА_4 .

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст. 368 КК України у кримінальному провадженні № 0000142 від 26.03.2021 р. за фактом того, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, у період з 23.03.2021 р. по 12.04.2021р., вимагав та отримав для себе від ОСОБА_8 неправомірну вигоду загальною сумою 600 (шістсот) доларів США 16763,64 грн. (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят три тисячі шістдесят чотири копійок), за не вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0000142, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведення затримання та особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 від 12.04.2021, а саме на:
-встановлені у лівій зовнішній кишені куртки темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 грошові кошти з виявленим світінням жовто-зеленого кольору, яке містить характерні ознаки спеціальної хімічної речовини на них, при потраплянні променів лампи, зовні схожі на долари США купюрами кожна номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: JB95357782A, JD58778085A, MB31314994D, MA11039927A, MI18137339A EG87543691A, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031810, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;
-встановлений у правій кишені джинсових штанів затриманого ОСОБА_4 мобільний телефон зовні схожий на IPhone 11 Pro зеленого кольору із прозорим чохлом, без видимих ушкоджень з сім-карткою номер якої затриманий ОСОБА_4 не надав, серійний номер та IMEI, якого встановити не надалось можливим, який вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S1031814, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;
-куртку темного кольору марки «Tom Tailor» затриманого ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1