Справа № 592/2163/21
Провадження № 1-кс/592/1171/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 30.11.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Проведеним Сумською місцевою прокуратурою моніторингом системи державних закупівель встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір постачання природного газу від 04.01.2019 № 19-162. Ціна вказаного договору на час його укладення становила 8 931,00 гри. (з ПДВ) за 1000 куб.м природного газу.

У подальшому, шляхом укладання додаткових до вказаного договору від 28.01.2019 та 31.01.2019 ціну за постачання природного газу за 1000 куб.м збільшено до 9823, 00 гри. та 10 804, 00 гри. відповідно.

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської районної ради Сумської області укладено договір постачання природного газу від 02.01.2019 № 19-090. Ціна вказаного договору на час його укладення становила 9 240, 8161 гри. (з ПДВ) за 1000 куб.м природного газу.

У подальшому, шляхом укладання додаткових до вказаного договору від 23.01.2019, 29.01.2019 та 31.01.2019 ціну за постачання природного газу за 1 000 куб.м збільшено до 1 0160,00 грн., 11 175, 00 грн., 12 290, 00 грн. відповідно.

Крім того, між ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ 116) укладено договір постачання природного газу від 04.01.2019 № 19-151/К-1. Ціна вказаного договору па час його укладення становила 8970, 43261 грн. (з ПДВ) за 1000 куб.м природного газу.

У подальшому, шляхом укладання додаткових до вказаного договору від 28.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019 ціну за постачання природного газу за 1000 куб.м збільшено до 9865, 00 грн., 10850, 00 грн. та 11895, 00 грн. відповідно.

При цьому вказані державні підприємства мали сплачувати грошові кошти за постачання природного газу саме з 01.01.2019, а не з моменту укладення додаткових угод, чим фактично спричинено збитки. Вказані вище факти підтверджуються рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури та матеріалами кримінального провадження, в сукупності. Так, 04 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює діяльність на підставі Статуту за ліцензією на постачання природного газу від 21.04.2017 року (далі - Постачальник) в особі директора - ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - спожнвач), в особі ректора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту укладено договір постачання природного газу № 19-162 у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 на загальну суму 2 795 403,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 442,50 грн., крім того ПДВ - 1 488,50 грн., всього з - 8 931,00 грн.
Строк дії вищезазначеного договору закінчився 28 лютого 2019 року. Далі, 28 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 1 до договору постачання природного газу № 19-162 від 04 січня 2019 року на загальну суму 2 795 399,87 грн., із якої ціна газу природного за 1000 куб. м складає 8 185,83 грн., крім того ПДВ - 1 637.17 грн., всього з ПДВ - 9 823,00 грн.
Також, 31 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 2 до договору постачання природного газу № 19-162 від 04 січня 2019 року на загальну суму 2 795 394,55 грн., із якої ціна газу природного за 1000 куб. м складає 9003,33 грн., крім того ПДВ - 1 800.67 грн., всього з ПДВ - 10 804,00 грн.
Разом з тим, укладення вказаного договору з додатками до нього підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, 14 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює діяльність на підставі Статуту за ліцензією на постачання природного газу від 21.04.2017 року(далі - Постачальник) в особі директора - ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - спожнвач), в особі ректора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, укладено договір постачання природного газу № 19-452 у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; вул. Харківська, п/в 12 на загальну суму 3 126 900,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 445,00 грн., крім того ПДВ - 8 934,00 грн.
Строк дії вищезазначеного договору закінчився 30 квітня 2019 року. Далі, 25 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 1 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 2 672 400,00 грн. з ПДВ (445 400,00 грн.), із якої ціна газу природного за 1000 куб. м складає 8 185,83 грн., крім того ПДВ - 1 637.17 грн., всього з ПДВ - 9 823,00 грн.
Також, 28 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 2 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 2 668 588,00 грн. з ПДВ (444 764,67 грн)., із якої ціна газу природного за 1000 куб. м складає 9003,33 грн., крім того ПДВ - 1 800.67 грн., всього з ПДВ - 10 804,00 грн.
Окрім цього, 04 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 3 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 2 315 148,00,00 грн. з ПДВ (385 858,00 грн), із якої:

- ціна газу природного на лютий 2019 року за 1000 куб. м - 9 003,33 грн., крім того ПДВ 1800,67 грн., всього з ПДВ - 10 804,00 грн.;

- ціна газу природного на березень-квітень 2019 року за 1000 куб. м - 7 750,00 грн., крім того ПДВ - 1 550,00 грн., всього з ПДВ - 9300,00 грн.
Так, 06 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 3/1 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 2 315 148,00 грн. з ПДВ (385 858,00 грн), із якої:

- ціна газу природного на лютий 2019 року за 1000 куб. м - 9 003,33 грн., крім того ПДВ - 1800,67 грн., всього з ПДВ - 10 804,00 грн.;

- ціна газу природного на березень-квітень 2019 року за 1000 куб. м - 7 750,00 грн., крім того ПДВ - 1 550,00 грн., всього з ПДВ - 9300,00 грн.
Також, 30 квітня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 4 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 1 800 485,95 грн. з ПДВ (300 080,99 грн.)
Крім того, 30 травня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додаткову угоду № 5 до договору постачання природного газу № 19-452 від 14 лютого 2019 року на загальну суму 1 221 714,96 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 244 342,99 грн., всього з ПДВ - 1 466 057,95 грн.
Разом з тим, укладення вказаного договору з додатками до нього підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оригінали документів, що мають відношення до укладенню вищезазначених договір:

-договір № 19-162 постачання природного газу від 04.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 на загальну суму 2 795 403,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 442,50 грн., крім того ПДВ - 1 488,50 грн., всього з - 8 931,00 грн. з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору, тендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо), податкові накладні, товаротранспортні накладні, ліцензії (дозволи) на виконання робіт по постачання природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2019 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти виконаних робіт (форма КБ-2в) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки, виконавча документація за результатами виконання певних видів робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду відповідно та звітна документація щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково - технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із постачальником та споживачем, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; експертний звіт; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання (постачання) природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ;

-договір № 19-452 постачання природного газу від 14.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Сумським державним університетом у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 на загальну суму 3 126 900,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 445,00 грн., крім того ПДВ - 8 934,00 грн. з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору, тендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо), податкові накладні, товаротранспортні накладні, ліцензії (дозволи) на виконання робіт по постачання природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2019 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти виконаних робіт (форма КБ-2в) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки, виконавча документація за результатами виконання певних видів робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання (постачання) природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ;

-листування між постачальником та споживачем (вхідні та вихідні документи) по вищезазначеним договорам;

-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-список членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-положення про юридичний ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_7 та його посадові обов`язки;

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 та його посадові обов`язки,

знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_14 .

Окрім цього, під час проведення огляду вищезазначених договорів у друкованому та електронному вигляді було виявлено розбіжності підписів у даних договорах та додатках до них, у зв`язку з чим є сумніви вважати, що це здійснено однією і тією ж особою від імені ОСОБА_6 , так як ймовірно що підписи зроблені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у зв`язку з чим є необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів та проведення судово почеркознавчої експертизи документів.

З метою подальшого призначення судово почеркознавчої експертизи документів та економічної експертизи, для підтвердження факту привласнення державних коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за результатами виконання договорів щодо поставки газу в 2019 році, у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою їх вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

-договору № 19-162 постачання природного газу від 04.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Сумським державним університетом у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 на загальну суму 2 795 403,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 442,50 грн., крім того ПДВ - 1 488,50 грн., всього з - 8 931,00 грн. з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору, тендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо)податкові накладні, товаротранспортні накладні, ліцензії (дозволи) на виконання робіт по постачання природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2019 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти виконаних робіт (форма КБ-2в) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки, виконавча документація за результатами виконання певних видів робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду відповідно та звітна документація щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково - технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із постачальником та споживачем, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; експертний звіт; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання (постачання) природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ;

-договору № 19-452 постачання природного газу від 14.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Сумським державним університетом у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 на загальну суму 3 126 900,00 грн., з якої: ціна газу природного за 1000 куб. м - 7 445,00 грн., крім того ПДВ - 8 934,00 грн. з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору, тендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо), податкові накладні, товаротранспортні накладні, ліцензії (дозволи) на виконання робіт по постачання природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2019 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти виконаних робіт (форма КБ-2в) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки, виконавча документація за результатами виконання певних видів робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання (постачання) природного газу у наступні місця поставки газу: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ;

-листування між постачальником та споживачем (вхідні та вихідні документи) по вищезазначеним договорам;

-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-список членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-положення про юридичний ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_7 та його посадові обов`язки;

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 та його посадові обов`язки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1