Справа №523/6159/19
Провадження №1-кс/523/502/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2019 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти. Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України 09.01.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір № 32-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Крім того, 21.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір № 186-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Об`єктом даних договорів виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пункту 3.1 договору № 32-18П від 06.07.2018 ціна договору становила 805,88530 (вісімсот п`ять тисяч вісімсот вісімдесят п`ять гривень 30 коп.) у т.ч. ПДВ 134,31422 тис. грн.

Відповідно до пункту 3.1 договору № 186-18П від 21.11.2018 ціна договору становила 43561622,88530 (чотириста тридцять п`ять тисяч шістсот шістнадцять гривень 22 коп.) у т.ч. ПДВ 72,60270 тис. грн.

17.07.2018 сторонами підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по договору № 32-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 281 022,17 грн. з ПДВ (46 837,03 грн.). Після чого, зазначена сума бюджетних коштів відповідно до платіжного доручення № 36 від 17 липня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

26.09.2018 сторонами підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року по договору № 32-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 432 151,78 грн. з ПДВ (72 025,30 грн.). Після чого, зазначена сума бюджетних коштів відповідно до платіжного доручення № 74 від 26 вересня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

17.10.2018 сторонами підписано акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по договору № 32-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 92 711,35 грн. з ПДВ (15 451,89 грн.). Після чого, зазначена сума бюджетних коштів відповідно до платіжного доручення № 88 від 17 жовтня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

22.11.2018 сторонами підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по договору № 186-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування на суму 409 920,66 грн. з ПДВ (68 320,11 грн.). Після чого, зазначена сума бюджетних коштів відповідно до платіжного доручення № 120 від 22 листопада 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07.12.2018 сторонами підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року по договору № 186-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування на суму 25 695,56 грн. з ПДВ (4 282,59 грн.). Після чого, зазначена сума бюджетних коштів відповідно до платіжного доручення № 127 від 07 грудня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.04.2020 слідчим призначено будівельно - технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» та згідно висновку № 20-2317 від 15.12.2020 встановлено: обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті № 1 від 17.07.2018, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 99 448,32 грн. з ПДВ; обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті № 2 від 26.09.2018, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 257 998,81 грн. з ПДВ»; обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті № 3 від 17.10.2018, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 41 022,18 грн. з ПДВ»; обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті № 1 від 22.11.2018, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 54 157,26 грн. з ПДВ»; обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті № 2 від 07.12.2018, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 12 223,00 грн. з ПДВ».

Крім того, 16.04.2020 призначено судово - економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_6 за договорами № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти; відомостей обліку витрат по списанню матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 17.07.2018, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 17.10.2018, № 1 від 22.11.2018, № 2 від 07.12.2018, складених в ході виконання будівельних робіт по договорам № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018; документів бухгалтерського обліку та первинні документи, які підтверджують списання матеріалів по виконаним будівельним роботам субпідрядників за актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 17.07.2018, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 17.10.2018, № 1 від 22.11.2018, № 2 від 07.12.2018, складених в ході виконання будівельних робіт по договорам № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_6 за договорами № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти; відомостей обліку витрат по списанню матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 17.07.2018, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 17.10.2018, № 1 від 22.11.2018, № 2 від 07.12.2018, складених в ході виконання будівельних робіт по договорам № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018; документів бухгалтерського обліку та первинні документи, які підтверджують списання матеріалів по виконаним будівельним роботам субпідрядників за актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 17.07.2018, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 17.10.2018, № 1 від 22.11.2018, № 2 від 07.12.2018, складених в ході виконання будівельних робіт по договорам № 32-18П від 06.07.2018, № 186-18П від 21.11.2018.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1