Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/5953/21
Провадження № 1-кс/554/9898/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 15.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.12.2019 року до Полтавського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала інформацію для зняття коштів з його картки № НОМЕР_1 , після чого заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , у сумі 6575 грн., завдавши потерпілому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 мав в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну карту з № НОМЕР_1 на котрій малися грошові кошти.

Так, 14.12.2019 близько 12 години 16 хвилин потерпілому на його мобільний номер ( НОМЕР_2 ) зателефонував раніше йому незнайомий чоловік котрий представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий запитав чи не приходили смс від банку з приводу блокування належної йому карти. Поклавши трубку в подальшому потерпілий виявив смс повідомлення на його телефоні. Зателефонувавши на номер телефону вказаному в смс повідомленні ( НОМЕР_3 ) слухавку взяв невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки банку, який в розмові повідомив, що для розблокування його карти зараз прийде смс повідомлення котре потрібно буде йому продиктувати. Дійсно через декілька секунд потерпілому прийшло повідомлення з кодом 1699 котрий ним було озвучено псевдо працівникові банку. На той час ОСОБА_4 дійсно вважав, що розмовляв з працівником банку. Через деякий час з карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі близько 6575 гривень. Тим самим завдавши матеріального збитку потерпілому.

Враховуючи те, що інформація за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську інформацію та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене у кримінальному провадженню №0000011 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 14.12.2019 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, з метою отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фотоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача- задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт заволодіння грошовими коштами 14.12.2019 з рахунку за № НОМЕР_1 , надання інформації про рух коштів, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому носії документ з рахунку коштів за вищевказаним рахунком з 14.12.2019 по 15.12.2019 де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріалів отримані під час здійснення даної транзакції.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право вилучити вищевказані документи, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1