Справа 688/1374/21
№ 1-кс/688/696/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000144 від 08 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 28 березня 2021 року, близько 17 години 45 хвилин, невстановлена особа, під приводом продажу електросамоката марки «Xiaomi» на інтернет ресурсі «olx.ua», отримавши реквізити банківсьокого рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1978 року народження, на загальну суму 19558, 50 гривень.

08 квітня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за попередньою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28 березня 2021 року на інтернет ресурсі «olx.ua» хотів придбати електросамокат марки «Xiaomi», моделі «M365 Pro». Надалі використовуючи сервіс «olx-доставка» він здійснив замовлення товару та отримав смс-повідомлення із посиланням на нього, перейшовши за яким, ОСОБА_5 виконував усі рекомендації, а саме: відміна замовлення в особистому кабінеті та повторна оплата товару, при цьому вводив всі реквізити належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: номер, тризначний код, термін її дії. Після чого із його банківського рахунку відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 19558,50 гривень.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завіреної належним чином інформації про власника рахунку, виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2021 року із зазначенням дати та часу надходження коштів, дати та часу переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку та місця зняття грошових коштів, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення. Також необхідно отримати інформацію чи являється клієнтом банку особа, на рахунок якої були перераховані грошові кошти, якщо так, надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу особа є клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписки по банківських рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 28 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2021 року із зазначенням місця зняття грошових коштів.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, можуть бути використані як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженим особам на проведення дізнання ІНФОРМАЦІЯ_2 : старшому дільничному СП відділення поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучення такої інформації, а саме: завірену належним чином інформацію про власника рахунку, виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2021 року із зазначенням дати та часу надходження коштів, дати та часу переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку та місця зняття грошових коштів; інформацію чи являється клієнтом банку особа, на рахунок якої були перераховані грошові кошти, якщо так, надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу особа є клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписки по банківських рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 28 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2021 року із зазначенням місця зняття грошових коштів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: