1Справа № 335/7699/21 1-кс/335/4136/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 05.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник Вознесенівського відділу державної виконавчої служби у м. Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами, вимагав та отримав 15.07.2021 та 16.07.2021 від головного державного виконавця Вознесенівського ВДВС ОСОБА_6 , яка є його підлеглою, неправомірну вигоду у розмірі 134 000 гривень, за невчинення дій, які входять до кола його повноважень, а саме: нестворення перепон у службовій діяльності, незастосування дисциплінарних стягнень та як наслідок не звільнення з посади, шляхом переказу грошових коштів на рахунок вказаний ОСОБА_5 та який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 випущеної АТ «ОТП БАНК». Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді головного державного виконавця отримала у якості винагороди грошові кошти в сумі 268 000 гривень, за виконання своїх службових обов`язків при стягненні боргу з Концерну міські теплові мережі на користь АТ «Укртрансгаз» в рамках виконавчого провадження № 65224113 з примусового виконання наказу № 908/1737/19 виданого 04.11.2019 Господарським судом Запорізької області, та саме з даних грошових коштів ОСОБА_5 вимагав та отримав неправомірну вигоду. У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66, через касу вказаної банківської установи у якості неправомірної вигоди перерахувала на рахунок який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 110 000 гривень. При цьому, серії та номери купюр грошових коштів, які були внесені ОСОБА_6 через касу вказаної банківської установи, були ідентифіковані та зроблені їх копії, зокрема ОСОБА_6 були видані грошові кошти в сумі 110 000 (сто десять тисячі) гривень, а саме 46 (сорок шість) купюр номіналом 500 гривень, 87 (вісімдесят сім) купюр номіналом 1000 гривень.

Вказані грошові кошти номіналом 500 гривень мали наступні номери та серії:

1. УД 5231710 2. АА 0154658 3. ЗГ 5775408 4. ФГ 4323978 5. ВИ 6371330 6. ВГ 3272114 7. БГ 2479297 8. ХИ 9522556 9. ХЕ 2239712 10. ВЗ 2040833 11. АЗ 3482103 12. ВД 4830089 13. ВД 3261525 14. ХВ 3106453 15. АГ 7504498 16. ЦБ 0562808 17. ВЗ 5548985 18. ХЕ 0623073 19. ВД 4253093 20. ВЖ 3696197 21. АЖ 4939515 22. БА 7655337 23. ВЄ 5191040 24. ХБ 4490622 25. ЗЗ 7048401 26. ВИ 8321015 27. ХЕ 7853100 28. АГ 6332441 29. ВЗ 5205659 30. АЖ 5590685 31. ХИ 3894172 32. ВИ 4085244 33. ВЄ 9286115 34. ХИ 6761932 35. АИ 2505866 36. ХД 1343372 37. АЖ 9352240 38. ЦА 8545958 39. БГ 8442472 40. АИ 0761574 41. ЦА 1925134 42. БА 4413129 43. ВЄ 9531299 44. ГА 5479174 45. АБ 5208014 46. ЦБ 4139831

Вказані грошові кошти номіналом 1000 гривень мають наступні номери та серії:

1. АЖ 4306911 2. АЖ 1320186 3. АЗ 2882107 4. АБ 9375224 5. АВ 0894304 6. АЖ 9591808 7. АБ 8123537 8. АВ 0937415 9. АВ 9431320 10. АВ 7004732 11. АГ 6318718 12. АД 1645215 13. АИ 0676575 14. АГ 6056302 15. БА 4856853 16. АВ 3060886 17. АЕ 2436620 18. АЄ 1338418 19. БА 6233959 20. АА 1713374 21. АГ 4420688 22. АГ 0274577 23. АЗ 4511273 24. АВ 9283870 25. АБ 1793114 26. АГ 7300597 27. БА 4911187 28. АБ 0131763 29. БА 8264166 30. АЖ 6040380 31. АГ 9749791 32. АГ 9749782 33. АГ 9749783 34. АГ 9749780 35. АИ 0053546 36. АВ 3383076 37. АЄ 1489643 38. АГ 9749785 39. АГ 9749784 40. АЖ 9048965 41. АБ 8251606 42. АВ 3383078 43. АВ 3383077 44. АИ 7953045 45. АЗ 6810239 46. АЄ 7376469 47. АЄ 2613110 48. АД 2890093 49. АЄ 6792961 50. АВ 8361161 51. АВ 2482985 52. АЗ 7978272 53. АЕ 2439139 54. АБ 9922632 55. АД 8745369 56. БА 3527506 57. АЗ 3159918 58. АА 6720179 59. АГ 3154301 60. АЄ 7935257 61. АИ 8895023 62. БА 5535452 63. БА 1790409 64. АЗ 1633852 65. АЕ 8051445 66. АБ 6621675 67. АД 5389947 68. АЄ 8853860 69. АВ 8523524 70. АГ 2886845 71. АД 0710850 72. АВ 1136498 73. АА 4542972 74. АГ 2476008 75. АЗ 9284996 76. АЄ 4854890 77. АЗ 2443327 78. АВ 8709700 79. АД 1965187 80. БА 3379386 81. АЄ 7375755 82. АЄ 1044669 83. АЖ 5616495 84. АЖ 5616494 85. АВ 5489197 86. АГ 7159265 87. БА 6679575

16.07.2021, у приміщенні клієнтської зони каси регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66, було проведено огляд місця події, за результатами проведення якого було встановлено, що в касі регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66 перебувають грошові кошти в сумі 110 000 гривень, серії та номери яких повністю співпадають із серіями та номерами купюр, виданими ОСОБА_6 згідно із протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів від 16.07.2021. Після проведення огляду місця події вказані грошові кошти були опечатані касиром регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Запоріжжя та поміщені до сховища вказаної банківської установи. Вищезазначені грошові кошти в сумі 110 000 гривень є предметом кримінального правопорушення, були перераховані ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди на зазначений ОСОБА_5 рахунок, який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в АТ «ОТП Банк». Таким чином досудове слідство вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ), до якого відкрита банківська картка з реквізитами № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 в межах суми 110 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_6 відповідно до квитанцій №25799760, №25799408 від 16.07.2021, які є предметом кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів та з метою доведення обставин, що мають доказове значення і підлягає доказуванню у ході досудового розслідування, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 05.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.07.2021, у приміщенні клієнтської зони каси регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66, було проведено огляд місця події, за результатами проведення якого було встановлено, що в касі регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66 перебувають грошові кошти в сумі 110 000 гривень, серії та номери яких повністю співпадають із серіями та номерами купюр, виданими ОСОБА_6 згідно із протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів від 16.07.2021.

16.07.2021 постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, вказані грошові кошти, визнано речовими доказами.
17.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 110 000 гривень, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_7 , оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ), до якого відкрита банківська картка з реквізитами № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, у межах суми 110 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_6 відповідно до квитанцій №25799760, №25799408 від 16.07.2021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1