Справа № 526/575/20
Провадження № 1-кс/526/89/2021
У Х В А Л А
іменем України

11 лютого 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000208 від 04.04.2015 року,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 14.02.2020 року до Гадяцького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2020 невідома особа зателефонувала на мобільний телефон на номер № НОМЕР_1 та представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який користуючись довірою вивідав особисті банківські дані, та в подальшому заволоділа грошовими коштами які зняла з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в загальній сумі 85 000 гривень.

Відомості по даному факту було внесено 14.02.2020 до ЄРДР за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено те, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були переведені на номер картки № НОМЕР_6 , що належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про рух грошових коштів та персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_6 , що за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження в момент використання вищевказаної картки.

Крім цього виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали та копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.04.2020 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000096).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнаннявідділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та:

1)перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді із зазначенням: відомостей про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_6 , що за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження в момент використання вищевказаної картки;

2)перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, із зазначенням: відомостей про рух грошових коштів по рахунку за період з 00 год 01.02.2020 до часу дії ухвали з описом транзакцій, персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_7 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ,) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 11.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1