Провадження № 1-кс/761/9659/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001520 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти.
В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану спільно із невстановленою особою, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку спеціально придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». Після чого, ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, 19.04.2021, приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому місці, отримали вхідний дзвінок від ОСОБА_8 , який являється чоловіком потерпілої ОСОБА_9 , з приводу можливості обміну великої суми валюти на гривню. В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, маючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами, повідомили останньому неправдиву інформацію з приводу того, що нададуть послуги з обміну іноземної валюти на національну, а саме: обміняють 42 000 доларів США на гривні. З цією метою ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, погодив зустріч з ОСОБА_8 , який являється чоловіком потерпілої ОСОБА_9 , 19.04.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , біля ТЦ «Квадрат» для ніби проведення обумовленої операції.
В подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та розподіливши ролі, які відведені кожному, ОСОБА_7 , пересуваючись на автомобілі марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовував даний транспортний засіб для вчинення злочину, прибув до місця призначеної зустрічі, за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, біля ТЦ «Квадрат», для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману останньої, ОСОБА_7 , діючи спільно із невстановленою особою, відповідно до розробленого злочинного плану, прибувши до місця призначення, 19.04.2021, о 14 год. 15 хв. та в подальшому, знаходячись у салоні автомобіля марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, біля ТЦ «Квадрат», останній, вступив у контакт із потерпілою ОСОБА_9 та запросивши її до салону автомобіля для здійснення нібито валютної операції з обміну грошових коштів з іноземної валюти на національну, повідомив останній, що зможе здійснити обмін валюти у сумі 41 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на момент вчинення кримінального правопорушення становить 902 967 гривень та згідно курсу, вказаному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 1 150 800 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_9 , знаходячись у салоні автомобіля марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, біля ТЦ «Квадрат» разом із ОСОБА_7 , будучи необізнаною в істинних намірах останнього, повідомила, що валютно-обмінна операція виконується не по процедурі, оскільки грошові кошти мають бути перераховані за допомогою рахункової машинки, на що ОСОБА_7 повідомив, що купюри вже пораховані та запаковані у спеціальну банківську стрічку.
В подальшому, ОСОБА_7 , 19.04.2021, о 14 год. 15 хв., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, біля ТЦ «Квадрат», маючи на меті довести свої злочинні дії до логічного завершення, запевнив ОСОБА_9 в істинних намірах доброчесного обміну грошових коштів з іноземної валюти на національну, запевнивши її в успішності проведення такої операції, отримав від останньої 41 100 доларів США, згідно курсу, вказаному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 1 150 800 гривень та поклавши їх на заднє сидіння вказаного авто, передав їй три запаковані вакуумні упаковки, поміщені у спеціальну банківську стрічку, в якій знаходилось 1 150 800 гривень.
В свою чергу ОСОБА_9 , 19.04.2021, приблизно о 14 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля ТЦ «Квадрат, почала перерахунок грошових коштів, які отримала від ОСОБА_7 , в ході проведення операції з обміну іноземної валюти на національну, виявила на купюрах напис «Сувенір». Таким чином, ОСОБА_9 , зрозуміла що отримала від ОСОБА_7 , несправжні грошові кошти, в ході проведення обміну грошових коштів з іноземної валюти на національну.
В подальшому, ОСОБА_7 , який діяв спільно із невстановленою особою, з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
19 квітня 2021 року слідчим СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 було прийнято рішення щодо проникнення до квартири та проведення невідкладного обшуку без відповідної ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_2 , з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчинені кримінального правопорушення, а також для виявлення та вилучення майна: мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »; блокнот із друкованими написами « ОСОБА_11 НОМЕР_8 28.00=1 150 800 грн.»; скетч картки до мобільних операторів з номерами: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» IMEI 1: НОМЕР_13 IMEI 2: НОМЕР_14 ; 2 скетч картки з номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_4 »; сім картки операторів лайф - № 2300,5297,5125,,6, 2300, 5190, 1161; 2 Київстар 89380, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 3 Діджус 893380, 03991,80980, НОМЕР_19 ; 3. МТС 1407, 0726, 4541; з купюри номіналом 100 доларів США, банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_22 ; 2 купюри номіналом 1000 грн., 27 купюр номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн; 1 купюра номіналом 100 грн., 5 купюр номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн.; сумка чорного кольору через плече, в якій знаходився блокнот із друкованими записами; куртка чорного кольору із білим замком із кишені якої вилучено одноразові рукавиці; маска чорного кольору, джинси синього кольору.
Крім того, 19.04.2021 старшим слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 винесено постанову про визнання вищезазначених предметів речовими доказами.
У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування речами та документами вилученими в ході обшуку, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 19.04.2021, визнані речовими доказами, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, у зв`язку з його необгрунтованістю.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, власника майна та його представника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19 квітня 2021 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено вказане вище майно.
Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, а саме: мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »; блокнот із друкованими написами « ОСОБА_11 НОМЕР_8 28.00=1 150 800 грн.»; скетч картки до мобільних операторів з номерами: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» IMEI 1: НОМЕР_13 IMEI 2: НОМЕР_14 ; 2 скетч картки з номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_4 »; сім картки операторів лайф - № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 5190, 1161; 2 Київстар 89380, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 3 Діджус 893380, НОМЕР_25 , НОМЕР_19 ; 3. МТС 1407, 0726, 4541; сумка чорного кольору через плече, в якій знаходився блокнот із друкованими записами; куртка чорного кольору із білим замком із кишені якої вилучено одноразові рукавиці; маска чорного кольору, джинси синього кольору обґрунтовано постановою слідчого Шевченківським УП ГУНП у м. Києві від 19.04.2021 визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.04.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 та користувачем якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас клопотання не містить належного обґрунтування підстави та мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження щодо 3 купюр номіналом 100 доларів США, банківських карткок: «Монобанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_22 ; 2 купюр номіналом 1000 грн., 27 купюр номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн; 1 купюри номіналом 100 грн., 5 купюр номіналом 50 грн., 1 купюри номіналом 20 грн., 1 купюри номіналом 10 грн. Крім того, у клопотанні належним чином не доведено, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 та користувачем якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 »;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім карткою з номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »;

- блокнот із друкованими написами « ОСОБА_11 НОМЕР_8 28.00=1 150 800 грн.»;

- скетч картки до мобільних операторів з номерами: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Duos» IMEI 1: НОМЕР_13 IMEI 2: НОМЕР_14 ;

- 2 скетч картки з номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_4 »;

- сім картки операторів лайф - № 2300, 5297, 5125, 6, 2300, 5190, 1161; 2 Київстар 89380, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 3 Діджус 893380, 03991,80980, НОМЕР_19 ; 3. МТС 1407, 0726, 4541;

- сумка чорного кольору через плече, в якій знаходився блокнот із друкованими записами;

- куртка чорного кольору із білим замком із кишені якої вилучено одноразові рукавиці; маска чорного кольору, джинси синього кольору, які постановою слідчого від 19.04.2021 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1