Справа № 497/1301/2021
Провадження № 1-кс/497/568/2021
УХВАЛА

27.07.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні, в м.Болграді, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2021 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 від 22.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт (утеплення стін, замін вікон та дверей) опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовника) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Арцизької районної ради, (генпідрядника), укладено договір № 16/17 кр. від 27.11.2017 року про виконання робіт по капітальному ремонту (утеплення зовнішніх стін) із впровадженням енергозберігаючих технологій для опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 256 857,85 грн., та договір № 22/17 кр. від 21.12.2017 року про виконання робіт по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей) із впровадженням енергозберігаючих технологій для вищезазначеного навчального закладу на суму 499 314 грн.

Відповідно до вищевказаних договорів кінцевим строком виконання робіт є 31 грудня 2017 року, загальна вартість робіт складає 756 171, 85 гривень.

Замовником у повному розмірі перераховано грошові кошти за вищезазначеним договором згідно платіжних доручень від 29.11.2017 року № 19 у сумі 77 057,37 грн., від 26.12.2017 року № 22 у сумі 179 800,49 грн., від 28.12.2017 року № 39 у сумі 499 314 грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018 року №18-421 вартість виконаних робіт по капітальному ремонту (утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей) із впровадженням енергозберігаючих технологій для опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено на суму 115 714, 02 грн., внаслідок чого кримінальним правопорушенням завдано шкоди державі на вищезазначену суму, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 31.05.2021 року.

Вивченням інформації щодо руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Арцизької районної ради, код НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )/(UAH) встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством зараховувались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: перерахування заробітної плати на вкладні рахунки.

Також встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством перераховувались грошові кошти на рахунок № НОМЕР_6 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: поповнення депозиту згідно депозитного договору.

Крім того встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством перераховувалась абонплата КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_7 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя справа.

З метою встановлення осіб, в інтересах яких розтрачено бюджетні кошти та осіб, які заволоділи вказаними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_5 , за період з 06.12.2017 року до 31.01.2018 року.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.28).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Болградського Р ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому ОВС оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , надати відомості про особу/осіб, за якими зареєстровані рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також інформацію про рух коштів розміщених на вищезазначених рахунках, за період з 06.12.2017 року до 31.01.2018 року.

Зобов`язати керівника філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення переліченої інформації (документів, які містять дану інформації) вищевказаними особами у філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1