Справа № 496/2368/21
Провадження № 1-кс/496/847/21
У Х В А Л А

04 червня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням і просить надати їй або слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи або за доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу СКП відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо отримання позики в період з часу 07.02.2021 року по 08.02.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , ІПН код НОМЕР_3 , а саме: договору позики; заявки; квитанції; руху коштів; інформації з якого номеру телефонували, у разі зміни закріпленого номеру телефону, то дані такого номеру телефону, на який змінено; дані банкомату з якого здійснено зняття коштів з зазначенням ІР адреси; адреси розташування банкомату та інші наявні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. Так, в період часу з 07.02.2021 року по 15.02.2021 року ОСОБА_6 знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в сел. Наті Одеського району Одеської області, шляхом використання мобільного телефону ОСОБА_5 , його анкетних даних та свого номеру телефону НОМЕР_5 , здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ) 07.02.2021 р. ОСОБА_6 зняв грошові кошти у сумі 22000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 (№ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ), в період з 07.02.2021р. по 15.02.2021 р. ОСОБА_6 здійснив зняття грошових коштів у сумі 1500 гривень, шляхом зміни номеру телефону з потерпілого, який був закріплений до рахунку на свій НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) 08.02.2021 р. ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_5 через інформаційно-телекомунікаційну систему за допомогою мобільного телефону потерпілого уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MYCREDIT) від імені ОСОБА_5 договір позики № 1743332 на суму 9500 гривень, строком на 10 днів. У 10-денний строк позика повернута не була, у зв`язку з чим нараховано відсотки у сумі 8696,30 гривень. ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_5 -03) ОСОБА_6 діючи від імені ОСОБА_5 уклав через інформаційно-телекомунікаційну систему договір позики та отримав грошові кошти у сумі 1500 гривень. На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів щодо отримання позики в період з часу 07.02.2021 року по 08.02.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , ІПН код НОМЕР_3 , а саме: договору позики; заявки; квитанції; руху коштів; інформації з якого номеру телефонували, у разі зміни закріпленого номеру телефону, то дані такого номеру телефону, на який змінено; дані банкомату з якого здійснено зняття коштів з зазначенням ІР адреси; адреси розташування банкомату та інші наявні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MYCREDIT) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , якою погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явилася, але від неї надійшла заява, в якій вона просила справу розглянути без її участі. Неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати їй або слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи або за доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу СКП відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому з матеріалів справи, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні входять слідчі: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 . Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів щодо отриманню позики в період з часу 07.02.2021 року по 08.02.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , ІПН код НОМЕР_3 , а саме: договору позики; заявки; квитанції; руху коштів; інформації з якого номеру телефонували, у разі зміни закріпленого номеру телефону, то дані такого номеру телефону, на який змінено; дані банкомату з якого здійснено зняття коштів з зазначенням ІР адреси; адреси розташування банкомату та інші наявні документи, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1