ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/743/21
У Х В А Л А

"28" травня 2021 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В

26.05.2021 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся начальник СД відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що один з депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 вніс в щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2020 рік, недостовірні відомості про доходи, які відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За даним фактом 17.05.2021 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Також під час досудового розслідування, у щорічній декларації на ім`я ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 встановлено, що у поданій декларації 26.03.2021 о 18:55, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 зазначено про відсутність у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї об`єктів декларування в цьому розділі. У розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» ОСОБА_4 зазначено про свою дружину ОСОБА_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 на підставі запису № 000005869 від 21.09.2020 є є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , на підставі запису № 0005349 від 23.02.2015 є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до поданої декларації фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , види діяльності останньої є: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 93.13 Діяльність фітнес-центрів; 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси, у розділ «Публічні фінанси» (у вказаному розділі обліковуються відкриті дані щодо отримання бюджетних коштів), протягом 2016-2021 отримано коштів, за рахунок бюджету, на суму 8,98 млн. грн., з яких у 2020 році 1551659,61 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту умисного внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до форми № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» протягом 2020 року на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 та на фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ; податкової декларації за 2020 рік платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578 на ФОП ОСОБА_5 ; податкової декларації за 2020 рік платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578 на ОСОБА_4 ; інформації про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та відносно ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Прокурор та начальник СД просили розглядати клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Вказані відомості, а саме форми № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»; податкові декларації, які подані протягом 2020 року платником єдиного податку фізичної особи -підприємця, що затверджена Наказом Міністерства фінансів; інформація про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаних відомостей іншими способами не виявляється можливим встановити обставини, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту умисного внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000029 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи є необхідними для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

Клопотання начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 посвідчення ДНП 023742, право тимчасового доступу до речей і документів а саме отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» протягом 2020 року на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» протягом 2020 року на фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- податкові декларації, які подані протягом 2020 року платником єдиного податку фізичної особи-підприємця, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578 на ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- податкові декларації подані протягом 2020 року платником єдиного податку фізичної особи-підприємця, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578 на ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 виготовити в паперовому вигляді належним чином завірені копії прелічених вище документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 28 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1