Справа № 569/9165/21
У Х В А Л А

25 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 26.04.2021, невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання матеріальної допомоги на лікування дитини, заволоділа грошовими коштами на суму близько 20 000 тис. грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - інформація про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування здійснила поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , який згідно матеріалів кримінального провадження емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Інформація надана в ході проведення тимчасового доступу до даного електронного гаманця дасть можливість встановити особу на яку він зареєстрований, (анкетні дані, телефони, адреси проживання та реєстрації), рух коштів, що підтвердить або спростує факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також інформацію про факт зняття та розпорядження викраденими грошовими коштами.

Вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження та може використовуватись як доказ в ході досудового розслідування, а також в подальшому і судовому розгляді.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, які потрібні з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Рівненського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , а також дізнавачам Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0001151 від 26.04.2021, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення:
- відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;
- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на паперовому, а також на електронному носієві інформації.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1