Справа № 297/2305/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
28 січня 2021 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно на стадії досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000122 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000122 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, 12.10.2020 року на адресу Берегівського ВП надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, який повідомив, що ним було встановлено невідому групу осіб, яка здійснює обготівкування грошових коштів на території м. Берегове, Закарпатської області через сайт «OLX».
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було встановлено, що 08.09.2020 року побачив оголошення на сайті olx.ua про продаж електронного пристрою «iqos 3 duo». Після чого зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 та замовив товар. Далі, потерпілому перетелефонували колега вищевказаного громадянина та надала ОСОБА_4 дані для оплати, а саме картка «Укргазбанк» НОМЕР_1 та номер замовлення. Після чого, 08.09.2020 року об 11:15 годині потерпілим було здійснено перерахування коштів на вищевказану банківську картку в сумі 1867,80 грн.. Однак, продавець товар не відправив та грошові кошти ОСОБА_4 не повернув.
30.12.2020 року до СД Берегівського ВП ГУНП надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції про те, що до вищевказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних клопотання, в ході обшуку, проведеного 26.01.2021 року в період часу з 08:25 години по 10:27 години, на підставі ухвали Берегівського районного суду Закарпатської області №297/2305/20 від 22.01.2021 року по кримінальному провадженню №0000122 від 13.10.2020 року внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України, який проводився дізнавачем Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

-12 (дванадцять) пластикових карток мобільного оператора зв`язку «Київстар», з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-11 (одинадцять) картонних коробок з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-19 (дев`ятнадцять) сім карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-4 (чотири) пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ), які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-4 (чотири) картонних коробки з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Lifecell», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-1 (одна) сім картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell», яку було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-3 (три) пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-3 (три) картонних коробок з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Vodafone», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-9 (дев`ять) сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafone», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-1 (одна) сім картка оператора мобільного зв`язку «T-Mobile» з позначенням « НОМЕР_21 », яка була поміщена до спеціального пакету НПУ № SUD1-29912;

-8 (вісім) флеш накопичувачів та 1 (один) перехідник для флеш накопичувача, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 1043547;

-6 (шість) банківських карток з наступними позначеннями, «ПУМБ» № НОМЕР_22 ; «Монобанк» № НОМЕР_23 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; «Альфабанк» № НОМЕР_27 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD1-129914;

-квитанція № 4-52-887, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD1-129914;

-ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер «3В462113К» з зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № 7255365;

-5 (п`ять) мобільних телефонів, «НОКІЯ» моделі «1680С-2», IMEI НОМЕР_28 , «НОКІЯ» моделі «6070», IMEI НОМЕР_29 , «НОКІЯ» моделі «5800D-1», IMEI НОМЕР_30 , «HONOR 8-A», «VIVO» IMEI НОМЕР_31 , які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 3006666;

-дві коробки з під телефонів «HONOR 8-A» та «REDMI NOTE-9», які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 1043547.

Постановою дізнавача СД Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 26.01.2021 року вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000122 від 13.10.2020 року.

Далі, 28 січня 2021 року прокурором Берегівської місцевої прокуратури через канцелярію суду було подано постанову про уточнення даних по кримінальному провадженню.
У вказаній постанові зазначено, що в деяких процесуальних документах вищевказаного кримінального провадження, назва вилучених під час обшуків мобільних телефонів, вказано як «НОКІЯ», а також вказано лише назви оператора сім-карток та номери спецпакетів, в які вони були поміщені.

При цьому, в ході проведення огляду вилучених предметів було встановлено правильною назвою вилучених мобільних телефонів є «NOKIA», а на вилучених сім-картках є наступні номерні позначення: на сім-картках «Київстар»

1.НОМЕР_32 ,

2.НОМЕР_33

3.НОМЕР_34

4.
НОМЕР_35 .
НОМЕР_36 .
НОМЕР_37 .
НОМЕР_38 .
НОМЕР_39 .
НОМЕР_40 .
НОМЕР_41 .
НОМЕР_42 .
НОМЕР_43 .
НОМЕР_44 .
НОМЕР_45 .
НОМЕР_46 .
НОМЕР_47 .
НОМЕР_48 .
НОМЕР_49 .
НОМЕР_50 .НОМЕР_51

На сім-картках «Vodafone»:
1.НОМЕР_52

2.НОМЕР_53

3.НОМЕР_54

4.НОМЕР_55

5.НОМЕР_56

6.НОМЕР_57

7.НОМЕР_58

8.НОМЕР_59

9.НОМЕР_60

На сім-картках «lifecell»
НОМЕР_61 .

Метою накладення арешту є збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищевказаним майном, щоб запобігти зникненню, втраті або пошкодженню відповідного майна, для призначення та проведення експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений. При цьому, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити (а.с. 24).
Дослідивши матеріали уточненого клопотання, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, підрозділом дізнання Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, порядок початку досудового розслідування встановлено у статті 214 КПК України.
Отже, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 214 КПК України, встановлено, що у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.
Згідно до п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Отже, під час обшуку у даному кримінальному провадженні було вилучено речі, що можуть бути безпосереднім предметом кримінального проступку.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали уточненого клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних вище речей в ході проведення 26.01.2021 року обшуку в період часу з 08:25 до 10:27 години за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та матиме доказове значення у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі мають важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим можуть бути використані як доказ протиправних дій.
Відповідно до постанови дізнавача СД Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 від 26.01.2021 року зазначені речі визнані речовими доказами (а.с. 13-17).
Згідно постанови про уточнення даних по кримінальному провадженні від 28.01.2021 року встановлено, що правильною назвою вилучених мобільних телефонів є «NOKIA» та на яких є номерні позначення(а.с. 28-29).

Судом також встановлено, що згідно копії протоколу обшуку від 26.01.2021 року, вилучені в ході проведення 26.01.2021 року обшуку в період часу з 08:25 до 10:27 години за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :дві коробки з під телефонів «HONOR 8-A» та «REDMI NOTE-9» було поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 3006666, а не до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 1043547, як зазначено в клопотанні прокурора. Крім того, згідно вказаного протоколу обшуку встановлено, що було вилучено 20 (двадцять) сім карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», а не 19 як зазначено в клопотанні (а.с. 18-23).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами, тому уточнене клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:

Уточнене клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного на підставі ухвали Берегівського районного суду Закарпатської області 297/2305/20 від 22.01.2021 року по кримінальному провадженню №0000122 від 13 жовтня 2020 року, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України, в період часу із 08:25 години по 10:27 години, який проводився за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-12 (дванадцять) пластикових карток мобільного оператора зв`язку «Київстар», з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-11 (одинадцять) картонних коробок з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-20 (двадцять) сім карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033508;

-4 (чотири) пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ), які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-4 (чотири) картонних коробки з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Lifecell», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-1 (одна) сім картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell», яку було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033506;

-3 (три) пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наступними номерами мобільних телефонів ( НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-3 (три) картонних коробок з пластикових карток оператора мобільного зв`язку «Vodafone», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-9 (дев`ять) сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafone», які було поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD 2033507;

-1 (одна) сім картка оператора мобільного зв`язку «T-Mobile» з позначенням « НОМЕР_21 », яка була поміщена до спеціального пакету НПУ № SUD1-29912;

-8 (вісім) флеш накопичувачів та 1 (один) перехідник для флеш накопичувача, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 1043547;

-6 (шість) банківських карток з наступними позначеннями, «ПУМБ» № НОМЕР_22 ; «Монобанк» № НОМЕР_23 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; «Альфабанк» № НОМЕР_27 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD1-129914;

-квитанція № 4-52-887, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD1-129914;

-ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер «3В462113К» з зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № 7255365;

-5 (п`ять) мобільних телефонів, «NOKIA» моделі «1680С-2», IMEI НОМЕР_28 , «НОКІЯ» моделі «6070», IMEI НОМЕР_29 , «НОКІЯ» моделі «5800D-1», IMEI НОМЕР_30 , «HONOR 8-A», «VIVO» IMEI НОМЕР_31 , які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 3006666;

-дві коробки з під телефонів «HONOR 8-A» та «REDMI NOTE-9», які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ 3006666.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1