У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5889/20
Провадження № 1-кс/210/1189/21
"11" травня 2021 р. суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001458 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 2. ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, про отримання доступу до особистого листування,-

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про отримання доступу до особистого листування, яке було надіслано 28.04.2021р. на адресу суду кур`єрською доставкою.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 13.07.2020 приблизно о 19 год. 40 хв. на вулиці Набережна Перемоги у місті Дніпро сталося ДТП з транспортним засобом BMW M5, який знаходився під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в наслідок чого останній загинув.

Після події на місце ДТП відразу приїхали ОСОБА_5 який є компаньйоном по бізнесу ОСОБА_4 , та колишня співмешканка ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням привезти на місце ДТП документи загиблого та відкрити двері колегам ОСОБА_4 , які повинні провести інкасацію робочих грошових коштів, які останній зберігав у робочому сейфі вдома. На вказане прохання ОСОБА_6 погодилась та отримала ключі від квартири, в якій проживав ОСОБА_4 .

В цей час, у зв`язку із безперешкодним отриманням ключів від квартири та правомірним приводом потрапляння до неї, використовуючи тяжкі обставини для родичів та близьких загиблого, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне, таємне заволодіння майном ОСОБА_4 в особливо великому розмірі, у зв`язку з тим, що їй було достовірно відомо про фінансову діяльність ОСОБА_4 та зберігання за місцем мешкання грошових коштів та інших цінностей у великому розмірі.

Так, ОСОБА_6 з метою реалізації свого раптово виниклого злочинного умислу, направленого на таємне викрадення чужого майна, залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вчинення особливо тяжкого злочину, тим самим вступила в злочинну змову.

В подальшому, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення майна ОСОБА_4 , вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , 13.07.2020 приблизно з 20 год. 30 хв. до 21 год. 30 хв., безпосередньо після ДТП, в якому загинув колишній співмешканець ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , приїхала до квартири, в якій проживав останній, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням раніше отриманих ключів, безперешкодно разом з невстановленою на даний час в ході досудового розслідування жінкою потрапила до вищевказаної квартири.

Далі, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи обставини які склалися, не маючи права власності на майно ОСОБА_4 , відкрила сейфи останнього, які знаходились у вищевказаній квартирі, з яких викрали золоті злитки 999,9 проби в кількості 4 штук вагою 100 грамів кожний загальною вартістю 614204 гривень, каблучку з білого золота 750 проби зі вставками діамантів загальною вартістю 41312.9 грн. та грошові кошти на загальну суму 133 800 доларів США. Після чого о 21 год. 02 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та викраденим майном з місця злочину зникли.

Реалізувавши свій злочинний умисел, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 розподілили викрадене майно у невстановлений досудовим слідством спосіб. В подальшому, ОСОБА_6 частину викраденого майна почала зберігати за місцем мешкання своїх батьків, за адресою: АДРЕСА_2 , а частину за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 разом з невстановленою в ході досудового розслідування жінкою, спричинили майнову шкоду потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мають право на спадщину від ОСОБА_4 , на загальну суму 118 800 доларів США та 655516.9 гривень, потерпілому ОСОБА_10 , який має право на спадщину від померлої ОСОБА_11 в сумі 15 000 доларів США.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, кваліфікуються за ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , 13.07.2020 приблизно з 20 год. 30 хв. до 21 год. 30 хв., безпосередньо після ДТП, в якому загинув колишній співмешканець ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , приїхала до квартири, в якій проживав останній, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням раніше отриманих ключів, безперешкодно разом з ОСОБА_7 потрапила до вищевказаної квартири.

ОСОБА_6 , використовуючи обставини які склалися, відкрила сейф ОСОБА_4 та заволоділа особистим блокнотом щодо його фінансової діяльності, в якому містилися записи про боргові зобов`язання ОСОБА_12 перед ОСОБА_4 .

В подальшому, у невстановленому досудовим слідством місці та час, після ознайомлення із записами у особистому блокноті ОСОБА_4 , у ОСОБА_6 виник умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які ОСОБА_12 повинен був повернути в якості боргу ОСОБА_4 .

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно через три дні після смерті ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_12 , з яким була раніше знайома та повідомила, що їй відомо про його борг перед ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством розмірі, однак не менш 100 000 доларів США та висловила вимогу негайно його повернути. Крім того, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформацію, що вона є законною дружиною загиблого і є єдиним спадкоємцем його майна, тим самим приховала інформацію про наявність дійсних спадкоємців та ввела в оману ОСОБА_12 . Введений в оману ОСОБА_12 погодився на вимогу ОСОБА_6 повернути їй борг на загальну суму в розмірі 100 000 доларів США, яка складалася із погодженої суми вартості належної йому на праві власності квартири АДРЕСА_4 у сумі 55000 доларів США та готівки у розмірі 45000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_12 , 23.07.2020 приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Шевченка, 11, організувала укладення фіктивного договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 , де ОСОБА_12 виступив продавцем, а ОСОБА_14 за вказівкою її доньки ОСОБА_6 - покупцем. Відповідно до попередньої домовленості між ОСОБА_12 , який був введений в оману, та ОСОБА_6 , рідна матір останньої - ОСОБА_14 жодних коштів за фіктивний правочин продавцю не передала.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_12 , 23.07.2020 приблизно о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Шевченка, 11 отримала від ОСОБА_12 45000 доларів США та написала розписку про отримання від ОСОБА_12 грошових коштів на загальну суму в розмірі 100 000 (ста тисяч) доларів США, чим засвідчила те що більше жодних майнових претензій до ОСОБА_12 не має.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_12 , на загальну суму 100 000 доларів США.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи раптово виниклий умисел на викрадення вогнепальної зброї, 13.07.2020 приблизно з 20 год. 30 хв. до 21 год. 30 хв., безпосередньо після ДТП, в якому загинув колишній співмешканець ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , приїхала до квартири, в якій проживав останній, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням раніше отриманих ключів, безперешкодно разом з ОСОБА_7 потрапила до вищевказаної квартири, де ОСОБА_6 , використовуючи обставини які склалися, викрала мисливський нарізний карабін «МКМ-072» № НОМЕР_1 калібру 7,62х39, що належав ОСОБА_4 .

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел на викрадення вогнепальної зброї, ОСОБА_6 , в порушення п. 12.16 вищевказаного наказу МВС України № 662, у п`ятиденний строк не здала до органів поліції на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна мисливський нарізний карабін «МКМ-072» № НОМЕР_1 калібру 7,62х39, що належав ОСОБА_4 .

В подальшому, 21.10.2020 ОСОБА_6 , в порушення вимог п.12.16 наказу МВС України № 662, не будучи спадкоємцем ОСОБА_4 , отримала дозвіл ВКОЗ у СДС УПД ГУНП в Дніпропетровській області на зберігання вищевказаної вогнепальної зброї.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у викраденні вогнепальної зброї за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.2 ст. 262 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне зберігання вогнепальної зброї, 13.07.2020 приблизно о 21 год. 30 хв. не маючи передбаченого законом дозволу, порушуючи Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998 р, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків діючи умисно, незаконно, перевезла мисливський нарізний карабін «МКМ-072» № НОМЕР_1 калібру 7,62х39 з місця його викрадення - АДРЕСА_1 до місця свого мешкання в - АДРЕСА_3 де остання почала його незаконно зберігати до 21.10.2020, а саме до отримання дозволу ВКОЗ у СДС УПД ГУНП в Дніпропетровській області на зберігання вищевказаної вогнепальної зброї.

23.11.2020 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено мисливський нарізний карабін «МКМ-072» № НОМЕР_1 калібру 7,62х39 який відповідно до висновку експерта № 19/104-7/1/1299 від 04.12.2020 є багатоцільовою вогнепальною зброєю - самозарядним нарізним карабіном 7,62х39 мм, виготовленим шляхом переробки саморобним способом самозарядного нарізного мисливського карабіну «МКМ-072» № НОМЕР_1 калібру 7,62х39 мм, шляхом заміни штатного не складного прикладу на складний телескопічний приклад, в наслідок чого в наданому на дослідження вигляді не відповідає вимогам, передбачених для нарізної мисливської зброї. Карабін придатний до проведення пострілів як із складеним так і з неповністю зафіксованим у розкладеному вигляді прикладом.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у незаконному зберіганні вогнепальної зброї кваліфікуються за ч.1 ст. 263 КК України.

01 лютого 2021 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України.

08.02.2021 допитаний представник потерпілого ОСОБА_15 , який пояснив, що 01.02.2021 вранці йому подзвонив потерпілий по справі ОСОБА_16 та повідомив, що в вечорі до нього приїжджали якісь страшні люди та після спілкування з ними він, якщо не змінить свої показання по справі ОСОБА_17 , боїться за своє життя та автомобіль, який повинні спалити. 02.02.2021 ОСОБА_18 самостійно привіз ОСОБА_19 на міру запобіжного заході та робив спроби взяти її на поруки, після чого він зрозумів, що його залякали. Крім того ОСОБА_18 раніше говорив ОСОБА_20 , що після подій 13.07.2020 його переслідували чеченці та до цієї справи має відношення ОСОБА_21 .

Згідно інформації оперуповноважених УСР в Дніпропетровській області ДСР ОСОБА_6 знаходиться в тісних стосунках з ОСОБА_22 , який є покровителем останньої та допомагав їй у вчинені злочину.

09.03.2021 під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 виявлено чат в месенжері «WhatsApp», між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 в переписці останні обговорюють придбання будинку вартістю 3 381 456 грн.

Тимчасовим доступом до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» стосовно абонентського номеру телефону який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_2 та аналізу отриманої інформації встановлено, що 13.07.2020 в період часу вчинення злочину ОСОБА_7 постійно дзвонила ОСОБА_22 , та відповідала на вхідні дзвінки останнього. Тобто ОСОБА_22 контролював дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 міг надавати їм поради та вказівки з приводу вчинення злочину та сприяти в подальшому переховуванню викраденого майна.

28.04.2021 проведено обшук за місцем мешкання території домоволодіння АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 .

28.04.2021 постановою слідчого СУ ГУНП, виявлені у ході обшуків вищевказані речі, визнано у якості речових доказів, які мають відношення до даного кримінального провадження.

На теперішній час виникла необхідність провести огляд вказаних об`єктів.Вилучені речі містять охоронювану законом таємницю, а саме особисте листування особи та інші записи особистого характеру.Оскільки вказані речі вилучені у ОСОБА_22 є підстави вважати, що речі і документи перебували у його володінні.Інформація, яка міститься у особистому листуванні ОСОБА_22 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, щодо шляхів набуття вилучених заборонених предметів та конкретизації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою здобуття документів та файлів в електронному вигляді, листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах підтверджується прямим зв`язком із особою у якої їх вилучено.
З метою подальшого використання для доказування необхідно вилучення інформація, яка міститься у особистому листуванні із можливістю зробити копії електронних документів.
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Враховуючи, що відповідно до інформації, отриманої під час проведення обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення під час злочинної діяльності спілкувались між собою та з іншими особами із використанням мобільних телефонів, більшість з яких були вилучені за місцями мешкання підозрюваних. За місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , території домоволодіння АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 .

Крім того слідчим зазначено, що огляд вказаних мобільних телефонів та сім-карт необхідно з метою встановлення документів та файлів в електронному вигляді, документів листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, у зв`язку з чим така інформація потребує дослідження під час досудового розслідування, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вилучених речах.

На переконання слідчого судді, такий ступінь втручання в права підозрюваних відповідає потребам досудового розслідування, оскільки це необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні, вищевказані інформація може як підтвердити, так і простувати обґрунтованість підозри. Інформація, яка міститься у особистому листуванні ОСОБА_22 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення документів та файлів в електронному вигляді, документів листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та конкретизації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою здобуття документів та файлів в електронному вигляді, листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання доступу до особистого листування, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до особистого листування та іншої інформації, яке міститься у мобільному телефоні iPhone 12 Pro IMEI НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , які 28.04.2021 вилучено в ході обшуку в домоволодінні АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001458 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 2. ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, про отримання доступу до особистого листування задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0001458 від 22.07.2020 року тимчасовий доступ до особистого листування, яке міститься у мобільному телефоні iPhone 12 Pro IMEI НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , які 28.04.2021 вилучено в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_5 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1