Справа №485/671/21
Провадження №1-кс/485/145/21
УХВАЛА
іменем України

31 травня 2021 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 28 квітня 2021 року,

встановив:

28 травня 2021 року дізнавач СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача СД ВП№2 Баштанського РВП надійша заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2021 ОСОБА_5 на інтернет-сайті знайшла повідомлення про продаж бджіл, та вирішила зателефонувати на номер вказаний в об`яві, підняв слухавку чоловік представився ОСОБА_6 . Зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_5 домовилися із продавцем, про купівлю бджоло-пакетів в кількості 28 шт. Під час розмови продавець вказав, що необхідно зробити передплату в сумі 5000 грн., але потерпіла відмовилася перераховувати таку суму, адже це багато, після цього продавець вказав, щоб потерпіла перерахувала лише по 100 грн., за кожний бджоло-пакет, загальну суму 2800 грн. В подальшому ОСОБА_7 , вислав через «Вайбер» номер банківської картки № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 , та вказав, щоб саме на неї перераховували грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти передоплати в 2800 грн., та зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти. В подальшому на телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , та почав запитувати, чи переслала заявниця грошові кошти та говорити, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн., інакше їй бджоло пакети ніхто не вишле. Почувши це заявниця поклала слухавку, та відразу зателефонувала на попередній телефон до ОСОБА_6 . В ході розмови повідомила, що не бажає купувати бджіл та попрохала повернути грошові кошти, які вона на передодні перерахувала. На дану пропозицію чоловік на ім`я ОСОБА_7 погодився та запитав номер банківської карти на який перевести грошові кошти, та потерпіла дала номер своєї карти. В подальшому на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення, про те, що начебто хтось хотів зняти грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що хтось намагався зняти кошти з її карти, але так як там не було грошових коштів, тому дана операція не вийшла. В подальшому чоловік на імя ОСОБА_7 написав смс, що грошові кошти він перерахував в сумі 3000 грн., але гроші так і не надійшли. В зв`язку з чим заявниця звернулася в поліцію.

Разом з тим, дізнавач СД у клопотанні просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю.

Встановивши обставини криміанльного провадження, мотиви клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання інформації по рахунку з моменту перерахування коштів, а саме з 27.04.2021 року, оскільки дізнавачем період з 23.04.2021 року по 27.04.2021 року жодним чином не мотивований.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СДВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

1.Відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 видану на імя ОСОБА_8 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 27.04.2021 по 21.05.2021.

2.Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 видану на імя ОСОБА_8 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

3.Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1