279/351/21
1-кс/279/262/21
іменем України
09 березня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 11.01.2021 року близько 17:30 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим заподіяла потерпілому матеріального збитку на загальну суму 14 200 грн.
15 січня 2021 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла дане правопорушення не встановлено.
Встановлено, що ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетний до вчинення даної події, тому виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по вказаному банківському рахунку, встановлення особи, якій належить вказаний рахунок, тобто виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо даних про особу, руху коштів по банківському рахунку, відеозаписів, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів,
висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
При цьому, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в частині отримання інформації за період з 01.01.2021 року по 15.01.2021 року обгрунтування відсутнє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місця розташування терміналу самообслуговування, відеозапису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, часу та дати проведення операції, суми перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номеру рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 11.01.2021 року по 12.01.2021 року;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапису з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, часу та дати проведення операції, суми знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки та номеру мобільного телефону, що використовувалися для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номеру мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 11.01.2021 по 12.01.2021 року; з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1