Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3620/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_4 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
Так, 24.06.2021 у період часу з 12 год. 39 хв. до 14 год. 49 хв. на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні документи:
?у коридорі будинку з права від входу у ящиках тумби не заповнені бланки з назвою «Накладна» без дати та номеру із штампом «Міністерство юстиції України Державне Підприємство «Підприємство Державної кримінально виконавчої служби України № 93», у нижній частині якого мається печатка «Міністерства юстиції України, код 08680543» у кількості 6 штук, поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018469; блокнот без обгортки з чорновими записами, поміщений до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018470;
?презентаційний буклет у паці скорозшивач у кількості 3 штук, бланк «Оперативна інформація про дебіторську заборгованість» на 4 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань №М1004992;
?довідка про фінансово господарську діяльність ДП «Підприємства ДКВС України № 93» на 5 арк., кредиторська заборгованість (бланк) на 2 арк., бланк Дебіторської заборгованості на 4 арк., документ із назвою «Аналіз роботи підприємства ДКВС України № 93» на 4 арк., аналіз працевикористання засуджених ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., довідка про стан рахунків по сплаті податків платежів, зборів на 1 арк., довідка дана на випуск товарної продукції ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., пояснювальна записка до фінансового плану ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 9 арк., лист № 13/1-8303/Рд на 1 арк., лист № 93/11-БЛК на 1 арк., довідка про випуск товарної продукції за 2020 рік ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., довідка про стан розрахунків по сплаті податків, платежів та зборів станом на 01.07.2020 на 1 арк., доповідна за результатами роботи за 9 місяців 2020 року на 3 арк., прибутковий касовий ордер не заповнений у кількості 3 штук, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань
№ М1004991;
?у приміщенні кухні виявлено бланки «Накладна», без номеру та дати, зі штампом «Казанківська виправна колонія» у кількості 3 штук, на одному із яких мається напис чорнилом синього кольору, поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018442;
?у крайній спальній кімнаті, яка знаходиться з правого боку від кухні виявлено та вилучено у шафі на верхній полиці документи: основні показники роботи виробничо господарської діяльності ДП «Підприємство ДКВС України №93» на арк., дебіторська заборгованість підприємств, установ виконання покарань на 2 арк., оперативна інформація про кредиторську заборгованість станом на 01.03.2020 на 1 арк., лист № 6.1/3180/Квт на 1 арк., лист № 43/11-72/Блк на 1 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № М1004990.
Більше під час обшуку нічого не вилучалось.
25.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

До судового засіданняОСОБА_4 не з`явився, надав до суду заперечення та заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: не заповнені бланки з назвою «Накладна» без дати та номеру із штампом «Міністерство юстиції України Державне Підприємство «Підприємство Державної кримінально виконавчої служби України № 93», у нижній частині якого мається печатка «Міністерства юстиції України, код 08680543» у кількості 6 штук, поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018469; блокнот без обгортки з чорновими записами, поміщений до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018470, презентаційні буклети у папці скорозшивач у кількості 3 штук, бланк «Оперативна інформація про дебіторську заборгованість» на 4 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань №М1004992, довідку про фінансово господарську діяльність ДП «Підприємства ДКВС України № 93» на 5 арк., кредиторська заборгованість (бланк) на 2 арк., бланк Дебіторської заборгованості на 4 арк., документ із назвою «Аналіз роботи підприємства ДКВС України № 93» на 4 арк., аналіз працевикористання засуджених ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., довідку про стан рахунків по сплаті податків платежів, зборів на 1 арк., довідка дана на випуск товарної продукції ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., пояснювальну записку до фінансового плану ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 9 арк., лист № 13/1-8303/Рд на 1 арк., лист № 93/11-БЛК на 1 арк., довідку про випуск товарної продукції за 2020 рік ДП «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк., довідку про стан розрахунків по сплаті податків, платежів та зборів станом на 01.07.2020 на 1 арк., доповідну за результатами роботи за 9 місяців 2020 року на 3 арк., прибутковий касовий ордер не заповнений у кількості 3 штук, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № М1004991, бланки «Накладна», без номеру та дати, зі штампом «Казанківська виправна колонія» у кількості 3 штук, на одному із яких мається напис чорнилом синього кольору, поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № В1018442, документи у вигляді основні показники роботи виробничо господарської діяльності ДП «Підприємство ДКВС України №93» на арк., дебіторська заборгованість підприємств, установ виконання покарань на 2 арк., оперативна інформація про кредиторську заборгованість станом на 01.03.2020 на 1 арк., лист № 6.1/3180/Квт на 1 арк., лист № 43/11-72/Блк на 1 арк., поміщені до сейф пакету Державного бюро розслідувань № М1004990.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1