У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2021 Справа №607/6495/21

Провадження 1-кс/607/2151/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000075 від 20 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю та зберігається у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ загального діловодства і канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2020 в чергову частину відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що 08.10.2020 близько 13 год. 02 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , прийняла телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9605 грн., які знаходились на її картковому рахунку, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом 20 жовтня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 повідомила, що 08.10.2020 вона знаходилась за місцем проживання. Близько 13 год. 02 хв., того ж дня, на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі (з номера телефону НОМЕР_2 ), яка представилась працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківській картці заявниці встановлений ліміт, і для зняття цього обмеження потрібно надати номер банківської картки і CVV2 код. Після того, як ОСОБА_5 повідомила необхідні дані з картки, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів із її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9605 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року, що зберігається у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ загального діловодства і канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення донної інформації.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом того, що 19.10.2020 в чергову частину відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що 08.10.2020 близько 13 год. 02 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , прийняла телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9605 грн., які знаходились на її картковому рахунку, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму..

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю та зберігається у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ загального діловодства і канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000075 від 20 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що зберігається у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ загального діловодства і канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ загального діловодства і канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 08.10.2020 року по 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1