Справа №465/5161/21
Провадження1-кс/465/1445/21
УХВАЛА
слідчого судді
08.07.21 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000476, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , щодо доступу до речей та документів, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку у період з 24.06.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 24.06.2021 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг перевезення заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2 754 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.06.2021 близько 21 год. 20 хв. перебував за адресою: АДРЕСА_3 , де переглядав виставленні оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час знайшов одне із виставлених оголошень про те, що відбудеться поїздка з м. Львів до м. Вiнниця 25.06.2021 о 06 год. 00 хв. вартістю 190 грн. в одну сторону. Так, як вище вказане оголошення його зацікавило та дана поїздка була в доречний для нього час, тому він надіслав власнику даного оголошення запит для підтвердження бронювання одного пасажирського місця для поїздки. Опісля, близько 20.48 год. на у мобільному додатку «Бла Бла Кар» надійшло повідомлення від невідомоi їй особи, яка підписана в даному додатку як ОСОБА_6 , де в повідомленні було зазначено, наступне «Добрий день напишите мне ваш номер телефона», після чого, він написав вище вказаній ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний номер та попросив зв`язатися із ним через мобільний додаток «Вайбер», на що остання погодилася. Через деякий час на мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з невідомого абонентського номера НОМЕР_3 та особа представилася водієм фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак на даний час не може пригадати імені останнього. Після чого, в телефонній розмові останній повідомив, що надішле посилання в мобільному додатку «Вайбер» на яке потрібно перейти для того, щоб оплатити квиток на проїзд. На що він погодився, та після прочитаного повідомлення, перейшов по посиланню «рау. ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке надійшло від водія фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомого абонентського номера НОМЕР_3 , де на даному сайті він добровільно без будь-якого тиску на нього ввів номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , термін використання банківської картки, а також CVV-код, який написаний на зворотній стороні вище вказаної банківської картки. Під час цього, вище вказаний сайт обновився, та на мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло повідомлення про підтвердження оплати в мережі інтернет в розмірі 250 грн. Після оплати, надійшло повідомлення з 6-ти значних цифр, який потрібно було ввести по посиланню на сайті-« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввівши даний пін-код та підтвердивши його, сайт перестав працювати, а також з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 250 грн., однак повідомлення на електронну пошту з приводу того, що він оплатив бiлет на проїзд не надійшло. Тому зателефонувавши водію вище вказаної фірми, в телефонному режимі повідомив останньому про це, на що останній відповів що прийде повідомлення про підтвердження оплати білета, після чого йому на мобільний телефон надійшов пін-код, який ОСОБА_5 ввів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з банківського рахунка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 2 400 гривень.

Однак, на електронну пошту, жодних повідомлень про купівлю бiлета на проїзд не надійшло. У зв`язку із чим, вiн зателефонував на невідомий абонентський номера НОМЕР_3 та повідомив, вище вказаному працівнику фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з його рахунка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 2 400 грн. На що останній, повідомив, що зараз один із працівників надішле посилання, на яке потрібно буде перейти та натиснути функцію «Оплатити», щоб провести оплату та після чого на мобільний додаток надійде повідомлення з номером проїзного білета. Однак, пройшовши за даним посиланням та підтвердивши оплату, в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов запит із підтвердженням про перерахунок грошових коштів знову на суму 2 400 гривень. Дану оплату він відхилив. Сума завданих збитків становить 2760 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію вiд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка ОСОБА_7 не прибула, подала до суду заяву про розглдя клопотання у її відсутності.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавчки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000476, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачці сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку у період з 24.06.2021 по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_8 Р

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9