УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000269 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000269 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування скарги зазначив, щовідповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва у справі № 755/420/19 частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою м. Київ, проспект Визволителів, 3.
20.12.2019 на виконання вищевказаної ухвали було проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою м. Київ, проспект Визволителів, 3, і в результаті обшуку було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано в протоколі обшуку від 20.12.2019, зокрема майно ПП «Компанія Енерджи».
Оскільки відсутні правові підстави для обмеження власника майна ПП «Компанія Енерджи» у праві володіння, користування та розпорядження своїм майном, 28.07.2020 ліквідатор ПП «Компанія Енерджи» арбітражним керуючим ОСОБА_3 направлено до старшого слідчого з ОВС четвертого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_4 клопотання про повернення власнику ПП «Компанія Енерджи» майна, вилученого в рамках кримінального провадження №0000269 при проведенні обшуку, а саме:
1.Первинно фінансово-господарські документи ПП «Компанія Енерджи» на 10 арк.
2.Акт №1668/26-15-04-10-20 від 07.10.2019 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
3.Позовна заява ПП «Компанія Енерджи» на 176 арк.
4.Первинні фінансово-господарські документи ПП «Компанія Енерджи» на 474 арк.
5.Папка чорного кольору з написом «Штатноерасписание» ПП «КомпаіяЕнерджи» на 27 арк.
6.Договір купівлі-продажу №17/06 від 17.06.2016 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
7.Договір оренди нерухомого майна паливного складу «10/02-18 від 01.05.2016 ПП «Компанія Енерджи» на 9 арк.
8.Договір купівлі-продажу №27/04-Н від 27.04.2016 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
9.Договір купівлі-продажу від 18.12.2018 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
10.Договір №021115-17 від 02.11.2015 ПП «Компанія Енерджи» на 6 арк.
11.Договороказания услуг № від 03.08.2015 на 2 арк.
12.Договороказания услуг №020215-1 від 02.02.2018 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
13.Договір №020215-2 від 02.02.2010 ПП «Компанія Енерджи» на 9 арк.
14.Договір №021115-21 від 02.11.2016 ПП «Компанія Енерджи» на 5 арк.
15.Договороказания услуг №010514-1 від 01.05.2014 на 2 арк.
16.Договор №2902-01 від 28.02.2016 на 7 арк.
17.Договороказания услуг №010414-3 від 01.05.2014 ПП «Компанія Енерджи» на 2 арк.
18.Договір №010316-12 від 01.03.2016 ПП «Компанія Енерджи» на 4 арк.
19.Копія супровідного листа ПП «Компанія Енерджи» вих. №25/05-1 від 25.05.2016 з додатками на 11 арк.
20.Договір №0104/162 про відступлення права вимоги ПП «Компанія Енерджи» на 12 арк.
21.Папка синього кольору з написом «Договора поставки 2011-2012 год», в якій знаходяться первинно-фінансові господарські документи ПП «Компанія Енерджи» на 207 арк.
22.Папка чорного кольору з написом «Енерджидоговора 2013-2014», в якій знаходяться первинно-фінансові господарські документи ПП «Компанія Енерджи» на 212 арк.
23.Папка чорного кольору з написом «Кадрьі ЧП «КомпанияЕнерджи», в якій знаходяться копії паспортів співробітників ПП «Компанія Енерджи» на 124 арк.
24.Папка чорного кольору з написом «Енерджі», в якій знаходяться первинно-фінансово- господарські документи ПП «Компанія Енерджи» на 374 арк.
Вказує, що всупереч вимог чинного КПК України до цього часу слідчим вимоги, викладені в клопотанні, не виконані, вилучене майно не повернуто власнику, натомість на адресу ліквідатора ОСОБА_3 надійшов лист, в якому зазначено, що на даний час підстави для повернення вищевказаного майна ліквідатору відсутні.
В обґрунтування своєї відмови повідомлено лише те, що перелік вилученого майна входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку №755/420/19 від 19.12.2019.
Вважає, що на даний час відсутні правові підстави для обмеження власника майна ПП «Компанія Енерджи» у праві володіння, користування та розпорядження своїм майном.

В судовому засіданні ліквідатор ПП «Компанія Енерджи» арбітражний керуючий ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» арбітражного керуючого, дослідивши матеріали скарги, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва у справі № 755/420/19 частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою м. Київ, проспект Визволителів, 3.
20.12.2019 на виконання вищевказаної ухвали було проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою м. Київ, проспект Визволителів, 3, і в результаті обшуку було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано в протоколі обшуку від 20.12.2019, зокрема й майно ПП «Компанія Енерджи».
Як вбачається з листа від 05.08.2020 року за підписом заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_5 розглянуто клопотання ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» ОСОБА_3 за № 28/07/20 від 28.07.2020.
Зазначив, що перелік вилученого майна ПП «Компанія Енерджи» вказаний у клопотанні ОСОБА_3 , входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку №755/420/19 від 19.12.2019.
Крім того, доказів на підтвердження того, що вилучене під час обшукумайно, на яке посилається ОСОБА_3 у своїй скарзі, є тимчасово вилученим майном, останньою не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку відмовити ліквідатору ПП «Компанія Енерджи» арбітражному керуючому ОСОБА_3 у задоволенні її скарги.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках криміналь ного провадження № 0000269 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.12.2020 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1