Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4473/21
У Х В А Л А

10 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000387 від 07.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується ПД Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 06.03.2021 приблизно о 18:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2021 о 18:05 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 надходили виклики від громадянина котрий представлявся як ОСОБА_6 та нібито останній є працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана особа повідомила що вона повинна пройти реєстрацію її картки НОМЕР_1 з метою посилення її захисту. У подальшому, на її мобільний телефон почали надходити смс повідомлення з кодами котрі вона повідомляла вищевказаному ОСОБА_6 . О 18 год. 35 хв. вона виявила, що з її карток були здійснені перекази грошових коштів на картку іншого банку. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення проступку виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання відомостей про рух коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , а також відомостей про контрагентів, які пов`язані з рухом коштів за 06.03.2021.
Водночас, автор клопотання просить проводити його розгляд без виклику володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки службові особи банку можуть бути зацікавлені в результатах досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею.
Слідчий суддя вважає за доцільне проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, оскільки на даному етапі розслідування не відомі умови надання банківських послуг власнику карткового рахунку, що не виключає настанню ризиків, передбачених ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити повністю.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість їх перебування у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 309 КПК,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000387 від 07.03.2021 задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також відомостей про контрагентів, які пов`язані з рухом коштів за 06.03.2021, а саме:
-копій документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків;
-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період 06.03.2021;
-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків за 06.03.2021;
-записів розмов, при зверненні клієнта вказаного рахунку до служби підтримки банку;
-інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначеному рахунку за 06.03.2021;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1