Справа № 761/4066/21
Провадження № 1-кс/761/3268/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
скаржника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому зачіданні в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах володільця майна ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2021 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати незаконною бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку, що проведений 23.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених. Також, долучив до матеріалів справи постанову слідчого ГУ ДФС від 03.02.2021 про відмову у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Уповноваженні особи ГУ ДФС у судове засідання не з`явилися, про дату та час судового розгляду повідомленні належним чином. Проте, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду скарги в порядку ст.303 КПК України.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позицію скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

23 вересня 2020 року старшим слідчим з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління ГУ ДФС у місті Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2020 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: Митна декларація № ЕE010371669UА (Квитанція № 485145);Митна декларація № EF010372050UA (Квитанція № 459144); TH KME 1712947; TH KME 1713563; TH KME 1713562; TH KME 1713569; TH KME 1713570; TH KME - 1713568; TH KME 1713565; TH KME 1713564; TH KME 1713561; TH KME 1713567; Митна декларація № EF010372704UA (Квитанція № 48912); Митна декларація № EF010372718UA (Квитанція № 48913); Митна декларація № EF010372576UA (Квитанція № 488115); Митна декларація № EF010372562UA (Квитанція № 488114); Митна декларація № EF010372559UA (Квитанція № 488113); TH KME 1713574; Митна декларація № EF010372942UA (Квитанція № 486157); TH KME -1713575; Митна декларація № EF010373333UA (Квитанція № 49114); Митна декларація № EF010373293UA (Квитанція № 49014); Митна декларація № EF010373280UA (Квитанція № 49013); Митна декларація № EF010373347UA (Квитанція № 49115); TH KME -1712948; TH KME -1712949; Митна декларація № EF010373568UA (Квитанція № 49019); Митна декларація № EF010373625UA (Квитанція № 487145); TH KME -1713579; TH KME -1713580; TH KME -1712950; Митна декларація № EF010373801UA (Квитанція № 491113); Митна декларація № EF010373951UA (Квитанція № 491118); Митна декларація № EF010373965UA (Квитанція № 491119); TH KME -1713581; Митна декларація № EF010374152UA, EF010374149UA; Митна декларація № EF010374166UA (Квитанція № 49217,49216); TH KME -1713584; TH KME -1713590; TH KME -1713585; TH KME -1713587; TH KME -1713583; TH KME -1713586; TH KME -1713582; Митна декларація № EF010374268UA (Квитанція № 489139); TH KME -1721613; TH KME -1721612; TH KME -1721611; TH KME -1713588; TH KME -1713589; TH KME -1721617; Митна декларація № EF010374387UA (Квитанція № 489140); Митна декларація № EF010374413UA (Квитанція № 489143); Митна декларація № EFUA (Квитанція № 489141); Митна декларація № EF010374400UA (Квитанція № 489142); TH KME -1721616; Экспресс накладна 59 0003 3149 1029; TH KME -1721618; Экспресс накладна 59 0003 3370 9975; TH KME -1722795; TH KME -1722796; TH KME -1721619; Митна декларація № EF010375436UA (Квитанція-1 № 491150); Экспресс накладна 59 9980 6225 2523; Экспресс накладна 59 0003 3459 5806; Экспресс накладна 59 0003 3458 5759; Экспресс накладна 59 0003 3553 9778; Митна декларація № EF010375997UA (Квитанція-1 № 492148); TH KME -1728237; TH KME -1722792; TH KME -1722793; TH KME -1722794; TH KME -1728243; TH KME -1728233; TH KME -1728234; TH KME -1728231; TH KME -1728238; TH KME -1728232; Митна декларація № EF010376003UA (Квитанція № 492149); TH KME -1728242; TH KME -1728235; Митна декларація № EF010376745UA (Квитанція № 49711); Митна декларація № EF010376754UA (Квитанція № 49712); Митна декларація № EF010377352UA (Квитанція № 49917); TH KME -1703774; TH KME -1703775; TH KME -1703773; TH KME -1703768; TH KME -1703771; TH KME -1703770; TH KME -1703767; TH KME -1722024; TH KME -1703778; TH KME -1703776; Митна декларація № EF010377366UA (Квитанція № 49916); TH KME -1722033; TH KME -1722029; TH KME -1722025; Экспресс накладна 59 0003 4829 97782; TH KME -1722032; TH KME -1722028; TH KME -1722027; Митна декларація № EF010377879UA; Митна декларація № EF010377975UA (Квитанція № 502120); TH KME -1722030; TH KME -1722031; TH KME -1721965; Экспресс накладна 59 0003 8989 93857; Экспресс накладна 59 0003 8670 2192; Экспресс накладна 59 0003 8670 0779; Экспресс накладна 59 0003 8798 9846; Экспресс накладна 59 0003 9553 0009; Экспресс накладна 59 0003 9553 4034; Экспресс накладна 2594; Экспресс накладна 1765; Экспресс накладна 4636; Экспресс накладна 1142; Экспресс накладна 8717; Экспресс накладна 0771; Экспресс накладна 1417; Экспресс накладна 948; Экспресс накладна 0453; Экспресс накладна 1048; Экспресс накладна 1771; Экспресс накладна 2735; Экспресс накладна 6998; Экспресс накладна 7867; Экспресс накладна 3206; Экспресс накладна 3630; Экспресс накладна 3624; Экспресс накладна 9293; Экспресс накладна 8571; Экспресс накладна 4044; Экспресс накладна 3182; Экспресс накладна 7947; Экспресс накладна 7349; Экспресс накладна 1876; Экспресс накладна 2327; Экспресс накладна 9234; Экспресс накладна 4068; Экспресс накладна 2723; Экспресс накладна 6454; Экспресс накладна 2191; Экспресс накладна 5425; Экспресс накладна 9482; Экспресс накладна 3242; Экспресс накладна 0183; Экспресс накладна 8714; Экспресс накладна 7346; Экспресс накладна 6525; Экспресс накладна 5848; Экспресс накладна 6947; Экспресс накладна 3402; Экспресс накладна 3168; Экспресс накладна 8835; Экспресс накладна 7571; Экспресс накладна 4641; Экспресс накладна 7013; Экспресс накладна 0712; Экспресс накладна 0219; Экспресс накладна 1047; Экспресс накладна 1421; Экспресс накладна 1798; Экспресс накладна 9762; Экспресс накладна 0651; Экспресс накладна 1405; Экспресс накладна 5026; Экспресс накладна 5391; Экспресс накладна 4447; Экспресс накладна 7241; Экспресс накладна 6110; Экспресс накладна 6781; Экспресс накладна 5717; Экспресс накладна 9406; Экспресс накладна 7612; Экспресс накладна 9824; Экспресс накладна 0294; Экспресс накладна 0820; Экспресс накладна 1344; Экспресс накладна 1812; Экспресс накладна 2234; Экспресс накладна 8462; Экспресс накладна 6696; Экспресс накладна 1746; Экспресс накладна 0557; Экспресс накладна 1660; Экспресс накладна 3963; Экспресс накладна 2359; Экспресс накладна 3266; Экспресс накладна 4847; Экспресс накладна 5308; Черновий запис; TH KME 1874447; TH KME 1874449; Митна декларація № EF010384778UA (чек № 4248, кв-1 7216); (чек № 4256, чек № 3217, кв-1, № 7224); Митна декларація № EF010384821UA; Митна декларація № EF010385115UA (чек № 4286, чек № 3229, кв-1 7252); Митна декларація № EFUA (чек № 4528, кв-1 7518); Митна декларація № EF010384512UA (чек № 4219, чек 3211, кв-1 7187); Митна декларація № EF010587350UA (чек № 4473, кв-1 7458); Митна декларація № EF010399843UA (чек № 3593,чек 5612, кв-1 8672); Экспресс накладна 4374; Экспресс накладна 5155; Экспресс накладна 1067; Экспресс накладна 1059; Экспресс накладна 9758; Экспресс накладна 2950; Экспресс накладна 2686; Экспресс накладна 3240; Экспресс накладна 2598; Экспресс накладна 2356; Экспресс накладна 2430; Экспресс накладна 2588; Экспресс накладна 2162; Экспресс накладна 1659; Экспресс накладна 7624; Экспресс накладна 6950; Экспресс накладна 6030; Экспресс накладна 0868; Экспресс накладна 0279; Экспресс накладна 2932; Экспресс накладна 9148; Экспресс накладна 2897; Экспресс накладна 5896; Экспресс накладна 6255; Экспресс накладна 7713; Экспресс накладна 0352; Экспресс накладна 3359; Экспресс накладна 4186; Экспресс накладна 4438; Экспресс накладна 6788; Экспресс накладна 8738; Экспресс накладна 0980; Экспресс накладна 1292; Экспресс накладна 0024; Экспресс накладна 0588; Экспресс накладна 8777; Экспресс накладна 0276; Экспресс накладна 4689; Экспресс накладна 3172; Экспресс накладна 4900; Экспресс накладна 0602; Экспресс накладна 0304; Экспресс накладна 1095; Экспресс накладна 1380; Экспресс накладна 0876; Экспресс накладна 6586; Экспресс накладна 8132; Экспресс накладна 1774; Экспресс накладна 0761; Экспресс накладна 9452; Экспресс накладна 8111; Экспресс накладна 8854; Экспресс накладна 8981; Экспресс накладна 0462; Экспресс накладна 8890; Экспресс накладна 8776; Экспресс накладна 8112; Экспресс накладна 7384; Экспресс накладна 6259; Экспресс накладна 6179; Экспресс накладна 4665; Экспресс накладна 5258; Экспресс накладна 4329; Экспресс накладна 5204; Экспресс накладна 5789; Экспресс накладна 6219; Экспресс накладна 6603; Экспресс накладна 7077; Экспресс накладна 7360; Экспресс накладна 7683; Экспресс накладна 8981; Экспресс накладна 9503; Экспресс накладна 9671; Экспресс накладна 2897; Экспресс накладна 2336; Экспресс накладна 3660; Экспресс накладна 9905; Экспресс накладна 8746; Экспресс накладна 3970; Экспресс накладна 1395; Экспресс накладна 4969; Экспресс накладна 6365; Экспресс накладна 5822; Экспресс накладна 8708; Экспресс накладна 9401; Экспресс накладна 7773; Экспресс накладна 7443; Экспресс накладна 1805; Экспресс накладна 2325; Экспресс накладна 5211; Экспресс накладна 5823; Экспресс накладна 8371; Экспресс накладна 8913; Экспресс накладна 7123; Экспресс накладна 7900; Экспресс накладна 2501; Экспресс накладна 2196; Экспресс накладна 3088; Экспресс накладна 2932; Экспресс накладна 3670; Экспресс накладна 5221; Экспресс накладна 4600; Экспресс накладна 1592; Экспресс накладна 8577; Экспресс накладна 2009; Экспресс накладна 6463; Экспресс накладна 4447; Экспресс накладна 6458; Экспресс накладна 3685; Экспресс накладна 2257; Экспресс накладна 776; Экспресс накладна 0859; Экспресс накладна 3347; Экспресс накладна 3760; Экспресс накладна 5472; Экспресс накладна 5728; Экспресс накладна 7322; Экспресс накладна 4388; Экспресс накладна 9940; Экспресс накладна 0472; Экспресс накладна 9903; Экспресс накладна 7660; Экспресс накладна 8166; Экспресс накладна 8646; 2-х Экспресс накладна 0247; Экспресс накладна 9850; Экспресс накладна 8526; Экспресс накладна 7228; Экспресс накладна 6433; Экспресс накладна 5499; Экспресс накладна 4582; Экспресс накладна 2016; Экспресс накладна 3558; Экспресс накладна 0477; Экспресс накладна 1585; Экспресс накладна 1102; Экспресс накладна 1102; Экспресс накладна 7869; Экспресс накладна 6405; Экспресс накладна 7998; Экспресс накладна 1300; Экспресс накладна 7768; Экспресс накладна 7222; Экспресс накладна 6608; Экспресс накладна 5882; Экспресс накладна 5415; Экспресс накладна 3369; Экспресс накладна 4697; Экспресс накладна 7804; Экспресс накладна 8469; Экспресс накладна 3049; Экспресс накладна 6700; Экспресс накладна 6700; Экспресс накладна 3364; Экспресс накладна 3900; Экспресс накладна 2855; Экспресс накладна 0830; Экспресс накладна 9616; Экспресс накладна 9869; Экспресс накладна 1987; Экспресс накладна 9437; Экспресс накладна 1397; Экспресс накладна 0628; Экспресс накладна 5668; Экспресс накладна 9416; Экспресс накладна 8407; Экспресс накладна 7831; Экспресс накладна 8632; Экспресс накладна 9517; Экспресс накладна 2412; Экспресс накладна 0254; Экспресс накладна 0852; Экспресс накладна 5062; Экспресс накладна 1864; Экспресс накладна 7897; Экспресс накладна 6858; Экспресс накладна 4777; Экспресс накладна 5636; Экспресс накладна 4767; Экспресс накладна 6546; Экспресс накладна 4382; Экспресс накладна 2947; Экспресс накладна 1469; Экспресс накладна 6912; Экспресс накладна 3962; Экспресс накладна 6181; Экспресс накладна 1569; Экспресс накладна 0835; Экспресс накладна 5185; Экспресс накладна 6831; Экспресс накладна 5512; Экспресс накладна 4262; Экспресс накладна 3385; Экспресс накладна 2007; Экспресс накладна 6274; Экспресс накладна 6840; Экспресс накладна 2571; Экспресс накладна 1455; Экспресс накладна 6107; Экспресс накладна 2871; Экспресс накладна 7807; Экспресс накладна 9757; Экспресс накладна 1305; Экспресс накладна 0352; Экспресс накладна 5037; Экспресс накладна 5630; Экспресс накладна 6291; TH KME 1896033; TH KME 1896058; TH KME 1727015;

Квитанція - 2503/20; TH 010350379 HA; Квитанція 50315; TH EF 010360382 UA;

TH KME 1598338; TH KME 1896307; TH KME 1896306; TH KME 1896302; TH KME 1896301; TH KME 1896305; Квитанція - 496/46 з TH EF 010380232 UA;

TH KME 1787015; TH KME 1727018; TH KME 1727013; TH KME 1727017; TH KME 1727020; Квитанція - 507/16 з TH EF 010375804 UA; TH KME 1721370;

Квитанція - 462/34 з TH EF 010361145 UA; Чорнові записи на аркушах А4 в кількості 9 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою №.;

Чорнові записи на аркушах жовтого кольору в кількості 6 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Скріншот екрану з листуванням на аркуші А4 в кількості 10 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Аркуш А4 з чорновими записами у кількості 1 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Рахунок № 679433 від 17.01.2019 в кількості 1 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Рахунок № 68431 від. 17.01.2019 в кількості 1 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Чек № 99014168 від 21.11.2018 ; Чек № 96502707 від 22.11.2018 ; Чек № 12 від 22.11.2018 EVN 96502707; Чек № 11 від 22.11.2018 EVN 96502707; Чек № 262059 від 22.11.2018 AVT; Чек № 523272 від 22.11.2018 AКT; Чек № 855877 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 342130 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 93144369 від 22.11.2018 ТМL; Чек № 93144369 від 22.11.2018 ТМL; Чек № 434876 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 116 від 22.11.2018 А. С.; Чек № 116 від 22.11.2018 А. С.; ЕН № 8575; ЕН № 8711; ЕН № 8711; ЕН № 9452; Квитанція № 436/32 з ТН EF 010979543 UA; ТН КМЕ - 1721965;

ТН КМЕ - 1721968; квитанція № 500/47 з ТН EF 010379117 UA; TH KME 1721966;

TH KME 1721967; Квитанція № 498/35 з TH EF A; квитанція № 498/37 з ТН EF 010378976UA; квитанція № 498/36 з ТН EF 010378950UA; квитанція № 485/48 з ТН EF 010371686UA; квитанція № 485/21 з ТН EF 010371672UA; TH KME 1702329; TH KME 1712946; квитанція № 481/43 з ТН EF 010371098 UA; TH KME 1702370; TH KME 1702317; Квитанція № 481/35 з ТН EF UA; квитанція № 481/36 з ТН EF 010570307UA ; квитанція № 455/24; TH KME № 451/13;

EH № 2555; EH № 9472; EH № 8483; EH № 3035; EH № 1305; EH № 0146; EH № 0547;

EH № 7764; EH № 3521; EH № 4282;Ноутбук марки Apple Macbook pro, модель А1278, SN C1MJ6AUXDTY3.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2020 року у справі № 761/29324/20 (провадження № 1-кс/761/18406/2020) було непрямо надано дозвіл на відшукання вищевказаного майна, тобто не вказані його індивідуальні та родові ознаки, крім того не надано дозвіл на вилучення майна, а лише його відшукання, слідчий суддя вважає, що вилучене під час обшуку майно набуло статусу тимчасово вилученого. Таким чином, прокурором в порушення вимог с. 171 КПК України не було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України.

Крім того, слідчий в судове засідання не з`явився та не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що вищевказане майно має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000106 від 19.02.2020 року та не надав слідчому судді будь-яких інших належних доказів необхідності подальшого обмеження прав та законних інтересів володільця майна.

Враховуючи вищевказане, чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах володільця майна ОСОБА_4 та зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 року, негайно повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 23 вересня 2020 року під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись, статтями 2, 7, 8, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, суд,-
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах володільця майна ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 року задовольнити.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 року, негайно повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 23 вересня 2020 року під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Митна декларація № ЕE010371669UА (Квитанція № 485145);Митна декларація № EF010372050UA (Квитанція № 459144); TH KME 1712947; TH KME 1713563; TH KME 1713562; TH KME 1713569; TH KME 1713570; TH KME - 1713568; TH KME 1713565; TH KME 1713564; TH KME 1713561; TH KME 1713567; Митна декларація № EF010372704UA (Квитанція № 48912); Митна декларація № EF010372718UA (Квитанція № 48913); Митна декларація № EF010372576UA (Квитанція № 488115); Митна декларація № EF010372562UA (Квитанція № 488114); Митна декларація № EF010372559UA (Квитанція № 488113); TH KME 1713574; Митна декларація № EF010372942UA (Квитанція № 486157); TH KME -1713575; Митна декларація № EF010373333UA (Квитанція № 49114); Митна декларація № EF010373293UA (Квитанція № 49014); Митна декларація № EF010373280UA (Квитанція № 49013); Митна декларація № EF010373347UA (Квитанція № 49115); TH KME -1712948; TH KME -1712949; Митна декларація № EF010373568UA (Квитанція № 49019); Митна декларація № EF010373625UA (Квитанція № 487145); TH KME -1713579; TH KME -1713580; TH KME -1712950; Митна декларація № EF010373801UA (Квитанція № 491113); Митна декларація № EF010373951UA (Квитанція № 491118); Митна декларація № EF010373965UA (Квитанція № 491119); TH KME -1713581; Митна декларація № EF010374152UA, EF010374149UA; Митна декларація № EF010374166UA (Квитанція № 49217,49216); TH KME -1713584; TH KME -1713590; TH KME -1713585; TH KME -1713587; TH KME -1713583; TH KME -1713586; TH KME -1713582; Митна декларація № EF010374268UA (Квитанція № 489139); TH KME -1721613; TH KME -1721612; TH KME -1721611; TH KME -1713588; TH KME -1713589; TH KME -1721617; Митна декларація № EF010374387UA (Квитанція № 489140); Митна декларація № EF010374413UA (Квитанція № 489143); Митна декларація № EFUA (Квитанція № 489141); Митна декларація № EF010374400UA (Квитанція № 489142); TH KME -1721616; Экспресс накладна 59 0003 3149 1029; TH KME -1721618; Экспресс накладна 59 0003 3370 9975; TH KME -1722795; TH KME -1722796; TH KME -1721619; Митна декларація № EF010375436UA (Квитанція-1 № 491150); Экспресс накладна 59 9980 6225 2523; Экспресс накладна 59 0003 3459 5806; Экспресс накладна 59 0003 3458 5759; Экспресс накладна 59 0003 3553 9778; Митна декларація № EF010375997UA (Квитанція-1 № 492148); TH KME -1728237; TH KME -1722792; TH KME -1722793; TH KME -1722794; TH KME -1728243; TH KME -1728233; TH KME -1728234; TH KME -1728231; TH KME -1728238; TH KME -1728232; Митна декларація № EF010376003UA (Квитанція № 492149); TH KME -1728242; TH KME -1728235; Митна декларація № EF010376745UA (Квитанція № 49711); Митна декларація № EF010376754UA (Квитанція № 49712); Митна декларація № EF010377352UA (Квитанція № 49917); TH KME -1703774; TH KME -1703775; TH KME -1703773; TH KME -1703768; TH KME -1703771; TH KME -1703770; TH KME -1703767; TH KME -1722024; TH KME -1703778; TH KME -1703776; Митна декларація № EF010377366UA (Квитанція № 49916); TH KME -1722033; TH KME -1722029; TH KME -1722025; Экспресс накладна 59 0003 4829 97782; TH KME -1722032; TH KME -1722028; TH KME -1722027; Митна декларація № EF010377879UA; Митна декларація № EF010377975UA (Квитанція № 502120); TH KME -1722030; TH KME -1722031; TH KME -1721965; Экспресс накладна 59 0003 8989 93857; Экспресс накладна 59 0003 8670 2192; Экспресс накладна 59 0003 8670 0779; Экспресс накладна 59 0003 8798 9846; Экспресс накладна 59 0003 9553 0009; Экспресс накладна 59 0003 9553 4034; Экспресс накладна 2594; Экспресс накладна 1765; Экспресс накладна 4636; Экспресс накладна 1142; Экспресс накладна 8717; Экспресс накладна 0771; Экспресс накладна 1417; Экспресс накладна 948; Экспресс накладна 0453; Экспресс накладна 1048; Экспресс накладна 1771; Экспресс накладна 2735; Экспресс накладна 6998; Экспресс накладна 7867; Экспресс накладна 3206; Экспресс накладна 3630; Экспресс накладна 3624; Экспресс накладна 9293; Экспресс накладна 8571; Экспресс накладна 4044; Экспресс накладна 3182; Экспресс накладна 7947; Экспресс накладна 7349; Экспресс накладна 1876; Экспресс накладна 2327; Экспресс накладна 9234; Экспресс накладна 4068; Экспресс накладна 2723; Экспресс накладна 6454; Экспресс накладна 2191; Экспресс накладна 5425; Экспресс накладна 9482; Экспресс накладна 3242; Экспресс накладна 0183; Экспресс накладна 8714; Экспресс накладна 7346; Экспресс накладна 6525; Экспресс накладна 5848; Экспресс накладна 6947; Экспресс накладна 3402; Экспресс накладна 3168; Экспресс накладна 8835; Экспресс накладна 7571; Экспресс накладна 4641; Экспресс накладна 7013; Экспресс накладна 0712; Экспресс накладна 0219; Экспресс накладна 1047; Экспресс накладна 1421; Экспресс накладна 1798; Экспресс накладна 9762; Экспресс накладна 0651; Экспресс накладна 1405; Экспресс накладна 5026; Экспресс накладна 5391; Экспресс накладна 4447; Экспресс накладна 7241; Экспресс накладна 6110; Экспресс накладна 6781; Экспресс накладна 5717; Экспресс накладна 9406; Экспресс накладна 7612; Экспресс накладна 9824; Экспресс накладна 0294; Экспресс накладна 0820; Экспресс накладна 1344; Экспресс накладна 1812; Экспресс накладна 2234; Экспресс накладна 8462; Экспресс накладна 6696; Экспресс накладна 1746; Экспресс накладна 0557; Экспресс накладна 1660; Экспресс накладна 3963; Экспресс накладна 2359; Экспресс накладна 3266; Экспресс накладна 4847; Экспресс накладна 5308; Черновий запис; TH KME 1874447; TH KME 1874449; Митна декларація № EF010384778UA (чек № 4248, кв-1 7216); (чек № 4256, чек № 3217, кв-1, № 7224); Митна декларація № EF010384821UA; Митна декларація № EF010385115UA (чек № 4286, чек № 3229, кв-1 7252); Митна декларація № EFUA (чек № 4528, кв-1 7518); Митна декларація № EF010384512UA (чек № 4219, чек 3211, кв-1 7187); Митна декларація № EF010587350UA (чек № 4473, кв-1 7458); Митна декларація № EF010399843UA (чек № 3593,чек 5612, кв-1 8672); Экспресс накладна 4374; Экспресс накладна 5155; Экспресс накладна 1067; Экспресс накладна 1059; Экспресс накладна 9758; Экспресс накладна 2950; Экспресс накладна 2686; Экспресс накладна 3240; Экспресс накладна 2598; Экспресс накладна 2356; Экспресс накладна 2430; Экспресс накладна 2588; Экспресс накладна 2162; Экспресс накладна 1659; Экспресс накладна 7624; Экспресс накладна 6950; Экспресс накладна 6030; Экспресс накладна 0868; Экспресс накладна 0279; Экспресс накладна 2932; Экспресс накладна 9148; Экспресс накладна 2897; Экспресс накладна 5896; Экспресс накладна 6255; Экспресс накладна 7713; Экспресс накладна 0352; Экспресс накладна 3359; Экспресс накладна 4186; Экспресс накладна 4438; Экспресс накладна 6788; Экспресс накладна 8738; Экспресс накладна 0980; Экспресс накладна 1292; Экспресс накладна 0024; Экспресс накладна 0588; Экспресс накладна 8777; Экспресс накладна 0276; Экспресс накладна 4689; Экспресс накладна 3172; Экспресс накладна 4900; Экспресс накладна 0602; Экспресс накладна 0304; Экспресс накладна 1095; Экспресс накладна 1380; Экспресс накладна 0876; Экспресс накладна 6586; Экспресс накладна 8132; Экспресс накладна 1774; Экспресс накладна 0761; Экспресс накладна 9452; Экспресс накладна 8111; Экспресс накладна 8854; Экспресс накладна 8981; Экспресс накладна 0462; Экспресс накладна 8890; Экспресс накладна 8776; Экспресс накладна 8112; Экспресс накладна 7384; Экспресс накладна 6259; Экспресс накладна 6179; Экспресс накладна 4665; Экспресс накладна 5258; Экспресс накладна 4329; Экспресс накладна 5204; Экспресс накладна 5789; Экспресс накладна 6219; Экспресс накладна 6603; Экспресс накладна 7077; Экспресс накладна 7360; Экспресс накладна 7683; Экспресс накладна 8981; Экспресс накладна 9503; Экспресс накладна 9671; Экспресс накладна 2897; Экспресс накладна 2336; Экспресс накладна 3660; Экспресс накладна 9905; Экспресс накладна 8746; Экспресс накладна 3970; Экспресс накладна 1395; Экспресс накладна 4969; Экспресс накладна 6365; Экспресс накладна 5822; Экспресс накладна 8708; Экспресс накладна 9401; Экспресс накладна 7773; Экспресс накладна 7443; Экспресс накладна 1805; Экспресс накладна 2325; Экспресс накладна 5211; Экспресс накладна 5823; Экспресс накладна 8371; Экспресс накладна 8913; Экспресс накладна 7123; Экспресс накладна 7900; Экспресс накладна 2501; Экспресс накладна 2196; Экспресс накладна 3088; Экспресс накладна 2932; Экспресс накладна 3670; Экспресс накладна 5221; Экспресс накладна 4600; Экспресс накладна 1592; Экспресс накладна 8577; Экспресс накладна 2009; Экспресс накладна 6463; Экспресс накладна 4447; Экспресс накладна 6458; Экспресс накладна 3685; Экспресс накладна 2257; Экспресс накладна 776; Экспресс накладна 0859; Экспресс накладна 3347; Экспресс накладна 3760; Экспресс накладна 5472; Экспресс накладна 5728; Экспресс накладна 7322; Экспресс накладна 4388; Экспресс накладна 9940; Экспресс накладна 0472; Экспресс накладна 9903; Экспресс накладна 7660; Экспресс накладна 8166; Экспресс накладна 8646; 2-х Экспресс накладна 0247; Экспресс накладна 9850; Экспресс накладна 8526; Экспресс накладна 7228; Экспресс накладна 6433; Экспресс накладна 5499; Экспресс накладна 4582; Экспресс накладна 2016; Экспресс накладна 3558; Экспресс накладна 0477; Экспресс накладна 1585; Экспресс накладна 1102; Экспресс накладна 1102; Экспресс накладна 7869; Экспресс накладна 6405; Экспресс накладна 7998; Экспресс накладна 1300; Экспресс накладна 7768; Экспресс накладна 7222; Экспресс накладна 6608; Экспресс накладна 5882; Экспресс накладна 5415; Экспресс накладна 3369; Экспресс накладна 4697; Экспресс накладна 7804; Экспресс накладна 8469; Экспресс накладна 3049; Экспресс накладна 6700; Экспресс накладна 6700; Экспресс накладна 3364; Экспресс накладна 3900; Экспресс накладна 2855; Экспресс накладна 0830; Экспресс накладна 9616; Экспресс накладна 9869; Экспресс накладна 1987; Экспресс накладна 9437; Экспресс накладна 1397; Экспресс накладна 0628; Экспресс накладна 5668; Экспресс накладна 9416; Экспресс накладна 8407; Экспресс накладна 7831; Экспресс накладна 8632; Экспресс накладна 9517; Экспресс накладна 2412; Экспресс накладна 0254; Экспресс накладна 0852; Экспресс накладна 5062; Экспресс накладна 1864; Экспресс накладна 7897; Экспресс накладна 6858; Экспресс накладна 4777; Экспресс накладна 5636; Экспресс накладна 4767; Экспресс накладна 6546; Экспресс накладна 4382; Экспресс накладна 2947; Экспресс накладна 1469; Экспресс накладна 6912; Экспресс накладна 3962; Экспресс накладна 6181; Экспресс накладна 1569; Экспресс накладна 0835; Экспресс накладна 5185; Экспресс накладна 6831; Экспресс накладна 5512; Экспресс накладна 4262; Экспресс накладна 3385; Экспресс накладна 2007; Экспресс накладна 6274; Экспресс накладна 6840; Экспресс накладна 2571; Экспресс накладна 1455; Экспресс накладна 6107; Экспресс накладна 2871; Экспресс накладна 7807; Экспресс накладна 9757; Экспресс накладна 1305; Экспресс накладна 0352; Экспресс накладна 5037; Экспресс накладна 5630; Экспресс накладна 6291; TH KME 1896033; TH KME 1896058; TH KME 1727015; Квитанція - 2503/20; TH 010350379 HA; Квитанція 50315; TH EF 010360382 UA; TH KME 1598338; TH KME 1896307; TH KME 1896306; TH KME 1896302; TH KME 1896301; TH KME 1896305; Квитанція - 496/46 з TH EF 010380232 UA; TH KME 1787015; TH KME 1727018; TH KME 1727013; TH KME 1727017; TH KME 1727020; Квитанція - 507/16 з TH EF 010375804 UA; TH KME 1721370; Квитанція - 462/34 з TH EF 010361145 UA; Чорнові записи на аркушах А4 в кількості 9 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою.; Чорнові записи на аркушах жовтого кольору в кількості 6 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Скріншот екрану з листуванням на аркуші А4 в кількості 10 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Аркуш А4 з чорновими записами у кількості 1 шт., поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Рахунок № 679433 від 17.01.2019 в кількості 1 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Рахунок № 68431 від. 17.01.2019 в кількості 1 шт. поміщено в файл прозорого кольору та опечатано біркою; Чек № 99014168 від 21.11.2018 ; Чек № 96502707 від 22.11.2018 ; Чек № 12 від 22.11.2018 EVN 96502707; Чек № 11 від 22.11.2018 EVN 96502707; Чек № 262059 від 22.11.2018 AVT; Чек № 523272 від 22.11.2018 AКT; Чек № 855877 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 342130 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 93144369 від 22.11.2018 ТМL; Чек № 93144369 від 22.11.2018 ТМL; Чек № 434876 від 22.11.2018 АКТ; Чек № 116 від 22.11.2018 А. С.; Чек № 116 від 22.11.2018 А. С.; ЕН № 8575; ЕН № 8711; ЕН № 8711; ЕН № 9452; Квитанція № 436/32 з ТН EF 010979543 UA; ТН КМЕ - 1721965; ТН КМЕ - 1721968; квитанція № 500/47 з ТН EF 010379117 UA; TH KME 1721966; TH KME 1721967; Квитанція № 498/35 з TH EF A; квитанція № 498/37 з ТН EF 010378976UA; квитанція № 498/36 з ТН EF 010378950UA; квитанція № 485/48 з ТН EF 010371686UA; квитанція № 485/21 з ТН EF 010371672UA; TH KME 1702329; TH KME 1712946; квитанція № 481/43 з ТН EF 010371098 UA; TH KME 1702370; TH KME 1702317; Квитанція № 481/35 з ТН EF UA; квитанція № 481/36 з ТН EF 010570307UA ; квитанція № 455/24; TH KME № 451/13; EH № 2555; EH № 9472; EH № 8483; EH № 3035; EH № 1305; EH № 0146; EH № 0547; EH № 7764; EH № 3521; EH № 4282; Ноутбук марки Apple Macbook pro, модель А1278, SN C1MJ6AUXDTY3.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1