Справа № 754/7072/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період з 13.09.2019 року по теперішній час здійснюють фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток, відкритими ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) та ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), із використанням підконтрольних їм юридичних осіб, у тому числі з «ознаками фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), у зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується узагальненим матеріалом №0817/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до огляду узагальненого матеріалу встановлено, що фінансові операції, здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), є схемою «обготівковування» коштів з використанням карткових рахунків групи фізичних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_30 , який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєструвала за грошову винагороду, тобто фактично вніс неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подав дані документи державному реєстратору з метою отримання грошової винагороди.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оригінали зазначених документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ підприємств, у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.
Іншим способом, аніж вилучити у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригінали документів юридичних справ вказаного підприємства неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії, експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000585 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Сукачу ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_33 , старшому слідчому третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000585;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1