Справа № 405/2258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 № 000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2018-2019 років було здійснено державних закупівель продуктів харчування на загальну вартість понад 90 млн. грн. Зокрема, у 2019 році перемогу майже у всіх торгах на придбання продуктів харчування на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 56 млн. грн. За наявними даними, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, в т.ч. за вказівкою керівництва Міської ради м. Кропивницького, для фізичних та юридичних осіб створювались дискримінаційні умови для перемоги у відкритих торгах підконтрольного ФОП. Зокрема, ФОП ОСОБА_5 в лютому 2019 року укладено договір на постачання філе птиці курячого охолодженого (60 т.), стегна курячого охолодженого (30 т.), та печінки свіжої яловичої на загальну суму 9,545 млн. грн. В публічних закупівлях єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_5 виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (останнє надавало пропозиції вище на 5 тис.грн.) Згідно договору, постачання філе курячого здійснювалось по 115 грн/кг (після коригування 120 грн/кг), стегна по 70 грн/кг (після коригування 82 грн/кг).

При цьому встановлено, що придбання вказаних м`ясопродуктів здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунку філе птиці курячого охолодженого 96 грн/кг, стегна 62 грн/кг. Вказане свідчить про ознаки змови ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні публічної закупівлі, внаслідок якої нанесено економічних збитків місцевому бюджету на суму понад 2 млн. грн.

Слідчим вказується, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2019 по 31.12.2019, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилучені належним чином завірених копій відносно ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 № 000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів - належним чином завірених копій відносно ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 02.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9