Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/646/21
номер провадження 1-кс/695/191/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 близько 18 год. 36 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом пошкодження терміналу для поповнення рахунку, викрала грошові кошти в сумі 24535 грн., які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 23.01.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час проведення слідства було встановлено, що остання транзакція, яка проходила через термінал поповнення рахунку була із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію:

- хто є власником банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 із зазначенням повних його анкетних даних;

- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , в період часу з 09 год. 22.01.2021 до 9 год. 01.02.2021.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація може містити охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання представник СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явився, однак скерував до суду листа відповідно до якого просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.
Володілець інформації представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідних рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки..
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із власником банківської картки та характеру операцій, які були здійсненні безпосередньо перед вчиненням кримінального правопорушення, а отже така особа може бути свідком його вчинення чи володіти іншої інформацію про обставини події.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що слідчий за погодженням із прокурором Золотоніської окружної прокуратури просить суд надати дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці в період часу з 09 год. 22.01.2021 року до 09 год. 01.02.2021 року.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності отримання інформації про рух коштів по вказаній банківській картці за період, який виходить за межі події, яка відбулась 22.01.2021 року, адже належних відомостей, що така інформація може стосуватися обставин вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для отримання інформації за період з 23.01.2021 року по 01.02.2021 року.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- хто є власником банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням повних його анкетних даних;

- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 22.01.2021 року.

Зобов`язати банк Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати в електронному та письмовому вигляді необхідну інформацію.

У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 23 квітня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1