Провадження № 1-кс/344/4689/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального Управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник одного з районних управлінь поліції в Івано-Франківській області, будучи службовою особою, представником влади, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, спільно із своїми підлеглими працівниками, починаючи з жовтня 2020 року до березня 2021 року, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо перебування одного з працівників зазначеного управління поліції на робочому місці у вказаний період часу, що фактично не відповідало дійсності, внаслідок чого останній безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату в сумі 62 тис.грн., якими вказані особи заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та розпорядилися на власний розсуд.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала на відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у виді заробітної плати за виконану роботу, перебуваючи на посаді поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківеького РУП.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у встановленні всіх обставин скоєння вказаного кримінального у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема отримання неправомірної вигоди. З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи власника банківського рахунку, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місць його перебування, видів транзакції та іншої інформації, що матиме доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

руху коштів по рахунку(ах) відкритих на фізичну особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 01.10.2020 року по 13.08.2021 року;

документів, на підставі яких був відкритий рахунок на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 року по 13.08.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за місцем розташування органу досудового розслідування, що знаходиться в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала діє до 12 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1