печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.06.2021 старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000568 від 14.02.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000568 від 14.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діють за попередньою змовою, організували протиправний канал незаконного в`їзду іноземців на територію України, із використанням під час цього підроблених документів, за що одержують неправомірну винагороду.

Слідством встановлено, що у 2018 році відносно іноземних громадян - студентів ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинені протиправні дії з боку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), представників ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також працівників ДНМУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договір №1 від 01.09.2016 р., Договір №01.547 від 23.02.2018 р., на набір іноземних громадян для навчання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язувалися організувати набір на навчання до університету іноземних громадян, а також забезпечення своєчасної оплати до ДНМУ за надання освітніх послуг.

З клопотання вбачається, що від посольства Індії в Україні було отримано списки громадян Індії які у 2018 році навчалися у ІНФОРМАЦІЯ_7 та стали жертвами шахрайських дій від невстановлених осіб, в подальшому проведено інформаційно-аналітичне дослідження та встановлено ряд потерпілих іноземних громадян які навчалися у ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 2017 по т.ч.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2017 по т.ч., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000568: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- листів з ІНФОРМАЦІЯ_10 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо інформування про прибуття іноземних студентів в Україну та наданні допомоги у забезпеченні організаційних умов для зустрічей іноземців в пункті пропуску через державний кордон України з 2017 по т.ч., та інші документи з ІНФОРМАЦІЯ_10 з 2017 по т.ч.,;

- журналів реєстрації вхідних/вихідних (кореспонденції) документів, та інші журнали (електронні) де здійснювалася реєстрація з 2017 по т.ч., з ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- матеріалів, які надходили до даного підприємства від ІНФОРМАЦІЯ_10 у період з 01.01.2017 по т.ч. щодо інформування про прибуття іноземних студентів в Україну, повідомлення щодо анулювання запрошень, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , дійсні договори з фірмами контрактерами та припинення з даними фірмами співпраці, а також документів, що стосуються набору та навчання іноземних студентів у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1