Провадження № 1-кс/947/8262/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З обставин викладених в клопотанні, вбачається, що 25.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було заключено договір про наміри субпідряду №1/СП, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи згідно проектно-кошторисної документації в частині: зовнішні мережі каналізації та водопостачання КНС1, напірна каналізація (резервна та основна лінії), самополивна каналізація: монтаж трубопроводів із поліетиленових труб (збирання та зварювання труб, опускання та укладення нитки трубопроводу у траншею). В ході досудового розслідування було встановлено можливі порушення при реалізації вищевказаних робіт.

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання, а також фактичних обставин даного кримінального провадження вбачається, що необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, встановлення причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також є необхідними для забезпечення всебічного та об`єктивного досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає вказані вимоги формальними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки стороною обвинувачення в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, за дорученням слідчого, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні документи, документи про відкриття рахунків у банках, свідоцтва платника ПДВ;
- Штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази на призначення посадових осіб, їх посадові обов`язки.
- Техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, проекти, робочі проекти, робоча документація, кошторисна документація та виконавча документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали за проектом «Чиста ріка»;
- Договори укладені з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами, видатковими та податковими накладними, платіжні доручення, специфікації та сертифікати відповідності на товар (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт, додаткові угоди з додатками, платіжні доручення;
- проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;
- загальний журнал робіт по виконанню робіт;
- відомість контрольних вимірів по виконанню робіт;
- виконавчі креслення по виконанню робіт;
- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, тощо використані при виконанні робіт;
- бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, тощо використаних при виконанні робіт;
- договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт;
- договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;
- документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт;
- складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт;
- документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт;
- документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо);
- первинна документація по розрахункам із субпідрядниками;
- проект організації будівництва (ПОБ);
- проекти виконання робіт (ПВР);
- Журнали-ордери, бухгалтерські регістри та форми звітності, в межах яких відображена господарська діяльність підприємства за проектом «Чиста Ріка»;
- інші документи, що мають відношення до укладання договорів та виконання робіт, які стосуються реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка» та «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я»;
- будь-яких документів, які стосуються господарської діяльності ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
- інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1