Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1051/21
Справа № 711/3490/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_8 врахував, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_8 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_8 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_8 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_8 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_9 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_8 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_8 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому члени групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_14 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_15 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_8 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_12 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_12 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_8 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_13 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_8 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_15 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_14 , яку ОСОБА_8 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_8 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_11 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_8 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_8 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_16 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_16 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_16 погодився. ОСОБА_8 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_16 в присутності ОСОБА_11 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_16 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_8 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_8 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_10 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту https://zapchasti.ria.com/, а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_11 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_8 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

-визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками;

-ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство);

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну;

-планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів;

-розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії;

-організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;
-забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет;

- створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/;

- приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

- контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;
- контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів;
-визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

-слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/;

-контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи;

-приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

-проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_1 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

-приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

-безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_1 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції:

-приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи;

-проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок;

-вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції:

-підшукав особу - ОСОБА_16 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності;

-здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи;

-за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_8 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_8 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, прийняв дзвінок від ОСОБА_17 , який телефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_8 діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_17 передав ОСОБА_9 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей.

В цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_17 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_17 та ОСОБА_9 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_9 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_18 ». В ході даного спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_17 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року виписку.

Так, у ході вищевказаних переговорів, що проводились 04.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_13 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_15 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_9 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_17 , використовуючи термінал самообслуговування, який розташований за адресою: вул. Гайдамацька, 4, м. Умань, Черкаської області, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції.

Цього ж дня, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_11 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_8 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно по 1005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_17 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

Разом з тим, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 отримав дзвінок від ОСОБА_19 , який зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , який належить останньому та який повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.08.2020 близько 17 години 30 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_20 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_14 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_5 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_19 , використовуючи термінали самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані в магазині «Вігрос» вул. Європейська, 35, м. Умань, Черкаської області, та в магазині «Ельдорадо» вул. Успенська, 188, м. Умань, Черкаської області відповідно, поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_11 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_19 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1005 гривень).

Також, ОСОБА_11 , 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_19 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1708,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_19 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_20 та ОСОБА_11 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який був розміщений в оголошеннях авторозбірки на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, отримав дзвінок від ОСОБА_21 , яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan» 2009 року випуску.

В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, які бажала придбати потерпіла ОСОБА_21 .

У ході таких переговорів, що проводились 26.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ОСОБА_5 ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_14 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_21 , використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань, Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн.

У подальшому ОСОБА_11 , 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_21 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції 1507,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_21 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_22 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_10 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_22 , попередньо представившись ОСОБА_23 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_22

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_10 за для повної впевненості ОСОБА_22 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_13 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_10 23.09.2020, ОСОБА_22 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_24 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_8 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_22 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_22 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_22 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів 01.06.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 т. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Умань Черкаської області, зареєстрований та проживаэ за адресою: АДРЕСА_4 , громадянин України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- даними протоколів допиту потерпілих ОСОБА_17 від 09.09.2020 та 23.09.2020, ОСОБА_22 від 13.01.2021, ОСОБА_19 від 15.04.2021, ОСОБА_21 від 15.04.2021, які вказали абонентські номери телефону, з яких телефонували шахраї, номери банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з наданням відповідних роздруківок про сплату грошових коштів та повідомили про те, що після сплати грошових коштів замовлення вони не отримали;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником банківської картки № НОМЕР_11 АТ «УНІВЕРСАЛ», яку він за грошові кошти передав у постійне користування ОСОБА_11 ;

- даними протоколу допиту ОСОБА_13 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником банківської картки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 », яку він оформив особисто та яку на початку вересня 2020 року загубив;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», до оформлення якого його схилив ОСОБА_11 та у подальшому всі відповідні документи з печаткою товариства були передані останньому;

- даними протоколів тимчасового доступу до банківської таємниці від 11.02.2021 з рухом грошових коштів по платіжних банківських картках, на які проводилися перерахування грошових коштів потерпілими;

- даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2021, 23.04.2021, 21.04.2021 до роздруківок з`єднань абонентських номерів, які використовувались в злочинній діяльності;

- даними протоколу обшуку від 06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- даними протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам та мобільних телефонах, якими користувалися ОСОБА_8 : ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтверджують вчинення неправомірних дій останніх;

- даними протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - здійснення обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом таємного проникнення до неї з використанням технічних засобів з метою встановлення технічних засобів аудіо,- відеоконтролю особи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , згідно з яким підтверджується факт вчинення неправомірних дій членами організованої групи та їх підпорядкованість організатору;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 02.09.2020, який показав, що йому відомо, що ОСОБА_8 за місцем свого проживання АДРЕСА_1 створив злочинну групу, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_9 . Останні під приводом здійснення продажу автозапчастин до автомобілей шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами людей.

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_26 , ка показала, що дійсно оформила картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на своє імя, та передала своєму знайомому ОСОБА_27 у ктимчасове користування, за що отримала винагороду у всумі 300 гривень, однак ОСОБА_27 картку їй не повернув і які банківські операції з нею проводились ОСОБА_14 не знає.

- даними протоколу допиту пред`явлення осіб для впізнання, серед яких ОСОБА_14 впізнала особу ОСОБА_11

- інформацією ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» № 90 від 27.08.2020 згідно якої за адресою: АДРЕСА_1 , послугу доступу до мережі Інтернет надає ФОП ОСОБА_28 провайдерами телекомунікаційних послуг до діючої угоди з ТОВ «ТРК «ТІМ».

- довідкою наданою ФОП ОСОБА_28 № 8 від 04.09.2020 договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 укладено на ОСОБА_29

- іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає доцільним застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які долучені до клопотання. Прокурор додатково зазначив, що на цій стадії досудового розслідування даного кримінального провадження, підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є цілком обґрунтованою.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_30 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Додатково зазначив, що дане клопотання є не обґрунтованим та не мотивованим. Ризики, на які посилається сторона обвинувачення нічим не підтверджені. ОСОБА_5 ніяким чином не перешкоджає проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження і з`являється на всі виклики до слідчого, прокурора та суду.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав доводи свого захисника та заперечував проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, у рамках якого було подано дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 не підлягає до задоволення виходячи з наступного:

клопотання про застосування запобіжного заходу відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Так, встановлено, що 01.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, організованою групою.

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність фактів, які свідчать про те, що ОСОБА_5 міг вчинити даний злочин.

Враховуючи, що пройшов незначний період часу з моменту, коли розпочалося досудове розслідування кримінального провадження, коли оголошено ОСОБА_5 про підозру 01.06.2021 року, необхідність здійснити ще ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі виконати вимоги ч.2 ст. 9 КПК України та прийняти одне із рішень, передбачених ст. 283 КПК України, - слідчий суддя, на даній стадії досудового розслідування, вважає за необхідне і доцільне обрати щодо підозрюваного ОСОБА_31 запобіжний захід.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Слід зазначити, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом, тобто, постановлення обвинувального вироку (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України).

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі досудового розслідування не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України.

Так, ні у клопотанні, ні у судовому засіданні стороною обвинувачення не наведені обставини та не надані докази, які б підтверджували наявність ризиків, які викликають необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Крім того, на час розгляду справи за цим клопотанням, стороною обвинувачення не наведені об`єктивні дані, які б свідчили, що підозрюваний ухиляється від слідства.

За приписами ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Крім того, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує: особу підозрюваного; наявність тісних соціальних зв`язків; відсутність судимостей та даних про притягнення до відповідальності; наявність постійного місця проживання; сімейний стан; особливості події кримінального правопорушення (місце, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, наслідки); мету застосування запобіжного заходу, а також положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Таким чином, враховуючи думку сторони обвинувачення та доводи сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні внесеного клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту, оскільки, у даному випадку, такий запобіжний захід не відповідає засадам розумності і пропорційності застосування такого запобіжного заходу, а також не забезпечує справедливої рівноваги між публічним інтересом демократичного суспільства та необхідністю поважати право на свободу.

Між тим, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, зокрема, - не з`являтися на виклики слідчого, прокурора та суду для проведення слідчих дій чи інших процесуальних дій; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що перешкоджатиме об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Так, відповідно до норм ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України на підозрюваного слід покласти певні обов`язки, з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 177, 178, 179, 182, 184, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, строком на два місці, тобто до 04.08.2021 року, а саме:

1.зобов`язати ОСОБА_5 не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду,

2.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи,

3.утримуватися від спілкування зі свідками.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому, підозрюваному, захиснику.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 07 червня 2021 року о 08.20 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1