КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1068/21
Провадження № 1-кс/552/395/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло відношення в.о. директора ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 про те, що 31.12.2020 року невідома особа, діючи повторно, шляхомобману, під приводом оплати за оренду нежитлового приміщення, заволоділа грошовими коштами орендатора ФОП ОСОБА_7 . Сума збитку встановлюється.

Крім цього, 18.02.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з вересня 2020 року по лютий 2021 року, провідний бухгалтер ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , під приводом отримання коштів за орендну плату приміщення, шляхом обману, заволодів її коштами на суму близько 8000 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона являється підприємцем та займається продажем медичного обладнання та аксесуарів. Для здійснення підприємницької діяльності винаймає приміщення за адресою АДРЕСА_1 , котре належить ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено відповідний договір, в якому зазначена вартість 615 грн. в місяць.

21.09.2020 року на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік представився ОСОБА_9 . Останній повідомив що в мене заборгованість по оренді в сумі 4884 грн. Крім цього останній вислав на «Вайбер» квитанцію про оплату з печаткою, підписом та новими реквізитами. Також зазначив що кошти тепер потрібно перераховувати на вказаний рахунок. Знала що ОСОБА_9 являвся працівником ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому ніяких сумнівів в мене не виникало. Кошти в зазначеній сумі були перераховані. В жовтні 2020 їй знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив що для зручності вона може перераховувати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_3 . Подальші платежі нею перераховувались на вказану картку.

17.02.2021 їй зателефонували з «Полтавафарм» та повідомили що мається заборгованість по оренді. Останнім повідомила що кошти перераховувала на реквізити, котрі надав ОСОБА_8 . В свою чергу вони повідомили що ОСОБА_10 був звільнений в грудні 2020 року, а рахунок, котрий вказаний в квитанціях належить йому. Крім цього, при спілкуванні з представником ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що даний випадок не поодинокий, та інші орендарі звертаються з аналогічними проблемами їхнього керівництва. Також, відповідно копії наказу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №184-к від 15.06.2020 ОСОБА_8 прийнято на посаду провідного бухгалтера відділу організації бухгалтерського обліку та звітності ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя заслухавши слідчу, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що інформація яка необхідна слідчому для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, фото- та відео інформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала отримання грошових коштів з банківської картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та являються джерелом доказів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) починаючи з 01.01.2020 року по час дії ухвали а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (починаючи з 01.01.2020), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до всіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), починаючи з 15.06.2020 року по час дії ухвали а саме:

-Виписки по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1