печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні №0000701 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2019 2020 рр. громадяни України організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та у її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Серед іншого, 06.03.2020 невстановлені особи, шляхом обману, під приводом поставки дизельного палива, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 91 915, 20 грн.

Так, 18.02.2020 на електрону пошту директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від ОСОБА_5 з пропозицією поставки дизельного палива.

Подальші перемовини директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснював по телефону з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.03.2020 в 12:59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму 91 915,20 грн.

06.03.2020 в 13:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало кошти в сумі 91 031, 40 грн. на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_7 , до якого закріплено карту № НОМЕР_2 .

В подальшому кошти зняті готівкою в банкоматах в м. Києві.

Після перерахування коштів, особа, що представилась ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок.

Привертає уваги той факт, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування здійсненні 18.02.2020 в 14:28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 93 472, 80 грн. як оплата за ДП, згідно рахунку № 0000247 ( в 15:16 кошти в сумі 92 289, 60 перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 та 03.03.2020 в 12:38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 148 075,20 грн. як оплата за паливо диз. Зг.рах. № 372 від 02.03.2020 (в 17:39 кошти в сумі 146 651,40 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 ).

Крім того, 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » засобами електронного зв`язку укладено договір поставки дизельного пального № БТ-8565, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар (пальне) на суму 2 100 006 грн. за умови 30% передоплати в сумі 630 001, 80 грн.

Перемовини здійснювалися засобами телефонного зв`язку, до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не співпрацювала.

02.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану передоплату.

Після перерахування коштів, особи, що представлялися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перестали виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено понад 150 аналогічних злочинів, вчинених аналогічним способом.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відповідно має поточний рахунок.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення заходів, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення злочинів встановлено, що зловмисниками використано наступні підприємства:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , яка є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що використовувалось шахраями для заволодіння коштами ФГ ОСОБА_10 88 699, 90 грн., ФГ « ОСОБА_11 » - 203 399, 83 грн є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке також намагалися використати в зазначеному плані по заволодінні коштами потерпілих.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000701, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення електронних копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копії юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаного Товариства;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документи (виписка) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 10.03.2021;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунків вказаного підприємства по 10.03.2021;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства (документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаного підприємства по 10.03.2021,

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1