Справа № 212/1422/21
У Х В А Л А

23 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001408 від 16.07.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 лютого 2021 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що 16.07.2020 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП Покровського ВП про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою мінімізації податкових зобов`язань, які стосуються ливарного виробництва та реалізації продукції, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації розміщеної на Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , однак фактично підприємницьку діяльність здійснює на ливарному виробництві у Покровському районі м. Кривий Ріг, на території Криворізького локомотиворемонтного заводу, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :04:008:0009. Так, усі вироби фактично виготовляються на ливарному виробництві, після чого транспортуються до цеху механічної обробки, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності, яка стосуються ливарного виробництва та реалізації продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує наступні розрахункові рахунки:

-НОМЕР_2 , відкритий 27.08.2009, закрито 25.02.2020 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-НОМЕР_2 , відкритий 27.08.2009, закрито 25.02.2020 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-НОМЕР_4 , відкритий 19.01.2021в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ),

-НОМЕР_6 , відкритий 19.01.2021в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ),

-НОМЕР_7 , відкритий 19.01.2021в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ),

-НОМЕР_8 , відкритий 06.01.2004 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-НОМЕР_9 , відкритий 10.04.2019 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-НОМЕР_10 , відкритий 16.12.2016 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-НОМЕР_11 , відкритий 16.12.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ),

-НОМЕР_12 , відкритий 27.08.2009 в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск)

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.07.2020 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП Покровського ВП про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою мінімізації податкових зобов`язань, які стосуються ливарного виробництва та реалізації продукції, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації розміщеної на Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , однак фактично підприємницьку діяльність здійснює на ливарному виробництві у Покровському районі м. Кривий Ріг, на території Криворізького локомотиворемонтного заводу, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :04:008:0009. Так, усі вироби фактично виготовляються на ливарному виробництві, після чого транспортуються до цеху механічної обробки, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2020 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що буде сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_11

за період з 01.01.2020 по теперішній час, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1