Справа № 712/1947/21
Провадження №1- кс/712/1093/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000427 від 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капралом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капрал поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підробки документів щодо здійснення господарських операцій між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1956 р.н., який мешкає за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Погибляк, про те, що невідома особа підробила документи щодо здійснення господарських операцій між заявником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із заяви потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що ОСОБА_5 , уродженець та житель с. Погибляк, Лисянського району, Черкаської області став потерпілим в наслідок вчиненого злочину посадовими особами ймовірно ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 , являється пенсіонером та інвалідом 2 групи. Проживає в сільській місцевості та отримує пенсію 2000 грн. Проживає одиноко. Господарство, окрім 5 курей, не утримує за станом здоров`я. Живе за рахунок пенсії та субсидії. Будь яких доходів з продажу городини чи продуктів тваринного походження не має. Отримує орендну плату за земельну ділянку пай. За межі села в якому проживає виїжджає рідко, по крайній потребі, оскільки погано ходить. В кінці 2020 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо оформлення субсидії на тверде паливо але ОСОБА_5 в субсидії було відмовлено, оскільки від імені ОСОБА_5 здано податкову декларацію про здачу городини, а саме картоплі на 200 000 грн. Посадові особи невідомої сільської ради від імені ОСОБА_5 підробили документи та видали необхідні довідки про здачу вказаної продукції. Особисто ОСОБА_5 за вказаними документами в т.ч. за будь-якими дорученнями від його імені у ІНФОРМАЦІЯ_4 не звертався. ОСОБА_5 особисто ходив до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 і перевіряв чи поступали на його рахунок вказані гроші та чи знімалися вони ким небудь. Такі гроші на рахунок ОСОБА_5 не надходили. Вказана здача продукції відбулася в 2018-2020 роках. Паспорт ОСОБА_5 та ідентифікаційний код завжди при ОСОБА_5 , вірніше вдома. Одного разу ОСОБА_5 попросили принести паспорт та код до Церкви Адвентистів 7 дня, що в м. Семенівка, Лисянського району Черкаської області, яку ОСОБА_5 регулярно відвідує. ОСОБА_5 точно пам`ятає, що його документи фотографував на свій мобільний телефон ОСОБА_6 .

До заяви про злочин ОСОБА_5 надав копію відомості з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за період з 1 кварталу 2019 року по 4 квартал 2019 року.

Відповідно вказаної відомості встановлено, що в 2019 році між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалися господарські операції, а саме: в 1 кварталі на суму 207 239 грн доходи від продажу, в 2 кварталі на 24 480 грн доходи від продажу, в 3 кварталі на суму 17 999,9 грн доходи від продажу, в 4 кварталі на суму 21420 грн доходи від продажу.

Т.в.о. слідчого в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо. Документами, які мають суттєве значення для кримінального провадження є: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік; форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік.

Документи, які можуть бути вилучені при тимчасовому доступі, а також відомості, що містяться в них мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для призначення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Т.в.о. слідчого до судового засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи будуть необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капралом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та виготовлення належним чином завірених копій, а саме:

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік;

-форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік.

Виконання ухвали доручити прокурору у вказаному кримінальному провадженні прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , т.в.о. старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області капралу поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, за дорученням слідчого або прокурора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1