16.06.2021 Справа № 490/181/21
н/п 1-кс/490/2473/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

16 червня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що 07.07.2020, регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір № ОД/НРП-20-362 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів на загальну суму 2,6 млн. грн. з ПДВ. 07.07.2020 РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №ОД/НРП-20-361 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів на загальну суму 5,2 млн. грн. з ПДВ. 27.08.2020 та 10.09.2020 Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вказаного договору здійснено попередню оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 млн. грн.

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи корисливий мотив, за попередньою змовою зі службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » планують заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо обсягів та вартості робіт (запасних частин), а також використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, аналізом витягу з архіву реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційної інформації (вх. п/п 4271 від 16.09.2020), встановлено наступне.

У квітні поточного року, для виконання ремонту дизелів 12VFE, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито придбано два блока двигуна 12VFE на загальну суму 3,2 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса), з ознаками фіктивності (відсутні офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, працівники відповідної кваліфікації), а їх реквізити використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку. Крім того, відповідно до акту ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.07.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань достовірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за квітень 2020 року, з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має технічної бази, наявних дозволів органів Держпраці на здійснення діяльності підвищеної безпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для виробництва блоків двигуна 12VFE. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є імпортером блоків двигуна 12VFE.В податкових накладних на придбання блоків двигуна 12VFE зазначено чотири цифри коду УКТЗЕД (8409), що свідчить про виготовлення вказаних двигунів на території України. Однак виробником блоків двигуна 12VFE є Угорщина, Будапешт.

Згідно інформування УСБ України в Миколаївській області за вих.64/20-8788 від 09.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде здійснено ремонт існуючого на дизель-потязі двигуна, фактично без реальної заміни його на новий.

При допиті в.о. начальника оборотного моторвагонного депо Миколаїв ОСОБА_5 встановлено, що на дизель-потязі Д1№711-3 встановлений двигун 12VFE № НОМЕР_3 . Також він повідомив, що на корпусі двигуна 12VFE № 24265, наявні також маркування « НОМЕР_4 » під шаром фарби.

При огляді дизель-поїзда Д1 №711-3, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 було оглянуто двигун 12VFE № НОМЕР_3 , на корпусі якого було виявлені наявні також маркування « НОМЕР_4 » під шаром фарби.

В подальшого з метою проведення економічної експертизи виникла необхідність у тимчасового доступі до документів,а саме виписки банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкритого у Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкритий у Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на розтрату їх та виводу.

Таким чином, в Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000301 від 21.10.2020 року, а саме: старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за рахунком № НОМЕР_5 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Ухвала діє до 16.07.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1