Справа № 489/3415/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/764/21
УХВАЛА
11 червня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 16500 грн. було списано з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , з якої було списано грошові кошти.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачам СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день в період з 22.05.2021 по 26.05.2021, коду ЄДРПОУ та і.н.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по клієнту банку з картковим рахунком № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 із зазначенням інформації про власників рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів та місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особами при відкритті рахунків;

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, з зазначенням точного часу, дати та ІР-адрес, з яких вони здійснювались;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картами при наявності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1