Справа № 761/8405/21
Провадження № 1-кс/761/5690/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному проваджені № 0000383 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чи підпорядковані їй структурні підрозділи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують перетин державного кордону України, постановки на облік, розмитнення та інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення бурової машини YTRD260 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ; бурової машини НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , 2007 року випуску; бурової машини НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем відкритих торгів з продажу бурових машин. Перед участю у торгах представники товариства здійснювали огляд під час якого, бурові машини були повністю укомплектовані необхідним обладнанням. Після проведення торгів, а саме на момент відвантаження бурових машин з метою їх транспортування за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено відсутність необхідного навісного обладнання вартістю приблизно 990 тисяч гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним державним виконавцем примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , відповідно до Актів про проведення електронних торгів з реалізації арештованого рухомого майна від 27.03.2019 та 03.04.2019 у відповідності до вимог ст. 61 ЗУ «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом МЮУ від 02.04.2012 № 512/5, Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом МЮУ від 29.09.2016 № 2831/5, здійснено реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів через веб-сайт в мережі Інтернет, а саме:

|- бурова машина YTRD260, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 ;

- бурова машина НОМЕР_10 , 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , заводський номер НОМЕР_6 ; (далі по тексту - бурові машини).

Відповідно до протоколів проведення електронних торгів від 14.03.2019 за №№ 392794 та 392794 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в особі представника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та заступника генерального директора з електронних торгів та розвитку підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем електронних торгів з реалізації бурових машин.

Крім того, у Актах про проведення електронних торгів з реалізації арештованого рухомого майна зазначено: «Зазначений Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, випадках, передбачених законодавством». Акти складено у двох примірниках один яких виконавчої службою направлено на адресу потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, відповідно до змісту Актів, реалізація бурових машин здійснено у виконавчому провадженні № 55016361. Згідно результатам пошуку виконавчих проваджень в АСВП по № 55016361, встановлено, що боржником с ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_14 та його три філії, стягувачем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_15 . Орган ДВС: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дата відкриття: 27.10.2017, Стан ВП: Примусове виконання. Необхідно зазначити, що перед проведенням указаних електронних торгів представником за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було здійснено виїзд до місця зберігання бурових машин на адресу: АДРЕСА_2 (юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_14 ), здійснено їх огляд та фотографування. Відповідно до показань наданих свідком ОСОБА_6 устаткування та обладнання до бурових машин, вказане у додатку до заяви про злочин від 14.06.2019 № 241, до проведення електронних торгів було в наявності за вказаною адресою.

Після проведення електронних торгів з реалізації бурових машин та відповідно до платіжних доручень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 1 999 481 гривень у безготівковій формі на відповідні рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державної виконавчої служби в повному обсязі за послуги проведення електронних торгів та за вартість бурових машин.

У точно не встановлений досудовим розслідуванням дельта час, але приблизно 26.04.2019 представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 приїхав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання та перевезення бурових машин, за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 зустрівся із головним механіком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 . Візуальним оглядом ОСОБА_6 встановив, що поруч з буровими машинами та безпосередньо на них відсутнє обладнання яке попередньо, перед проведенням торгів було в наявності.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та на земельній ділянці з кадастровим номером :79:077:0006. Під час обшуку на вказаній ділянці було виявлено та вилучено: телескопічна штанга (Келлі), 3 шт., дретейлер 1000 мм 3 шт., дретейлер 880 мм, 3 шт., дретейлер 620 мм 3 шт., забурник з багаторазовим клапаном для буроїнєкційних паль 620 мм 1 шт, забурник (буронабив) 520 мм, забурник (буронабив) 780 мм, 2 шт., забурник (буронабив) 900 мм 2 шт., ковшебур (желонка) (буронабив) 780 мм 1 шт., ковшебур (желонка) (буронабив) 900 мм 1 шт., вертлюг для буроїнєкційних паль 2 шт., втулка для телескопічної штанги 1 шт., гусьок з блочками та датчиками глибиноміра для АF -220, 2 шт. Допитаний начальник дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 повідомив, що вказане додаткове обладнання, що виявлено під час обшуку використовується Товариством до бурової машини АF220 реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують перетин державного кордону України, постановки на облік, розмитнення та інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення бурової машини YTRD3260 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ; бурової машини НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , 2007 року випуску; бурової машини НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску.

З метою отримання зазначеної інформації, до ІНФОРМАЦІЯ_10 , 15.09.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України та отримано 03.11.2020 відповідь, що ними буде надана вказана інформація в порядку, передбаченому статтею 159 КПК України, тобто шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду та зазначили, що інформацією якою вони володіють, є інформація з обмеженим доступом.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, обставин, які досліджуються в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації, яка має важливе значення у кримінальному провадженні, та не може бути отримана іншим чином, а тільки по ухвалі слідчого судді та володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання належним чином завірених копій документів, що підтверджують перетин державного кордону України, постановки на облік, розмитнення та інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення бурової машини YTRD3260 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ; бурової машини НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , 2007 року випуску; бурової машини НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК У країни задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному проваджені № 0000383 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чи підпорядковані їй структурні підрозділи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують перетин державного кордону України, постановки на облік, розмитнення та інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення бурової машини YTRD260 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ; бурової машини НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , 2007 року випуску; бурової машини НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: