Дата документу 05.02.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1-кс/554/2585/2021
УХВАЛА
05 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що колишній директор ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 7 800 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаний в якості представника потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 надав наступні покази, що 22.01.2021 ОСОБА_6 будучи засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
Будучи допитаний в якості представника потерпілого ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_10 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_14 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматична сівалка НОМЕР_15 , сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала вимагати від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно доданого до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_3 на підставі письмового дозволу:
- під час проведення огляду території, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , плуг Євро Діамант 10 7+1.
- під час проведення огляду земельної ділянки код №:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон.
- під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.
Також, згідно довідки наданої директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що після проведення внутрішнього аудиту та інвентаризації на підприємстві виявлено нестачу зерна кукурудзи врожаю 2020, що складає 3 405 тон.
Окрім цього, надійшов рапорт оперуповноваженого ССП Полтавського РУ ГУНП в Полтавській області про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювали вивіз зерна кукурудзи на елеватор філії ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_16 ) є: АДРЕСА_4 , засновником та керівником є ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перебуває в оренді ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в рамках ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
надання дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , а саме: отримання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: договорів складського зберігання зерна кукурудзи; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад в період часу з 23.01.2021 по 25.01.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1