Справа №463/6659/20
Провадження №1-кс/463/1641/21
УХВАЛА
05 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до банківських документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій до дня постановлення ухвали в західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1) детального руху коштів по рахунках картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, здійснення оплати, детальну інформацію про контрагентів по фінансових операціях з 19.07.2020 по день виконання Ухвали;
2) відеозаписів (фотознімок) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (за наявності) з 19.07.2020 по день виконання Ухвали.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2020 близько 14:40 невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом проведення банківських операцій шляхом входження в довіру заволоділа грошовими коштами в сумі 48000грн, котрі були зняті із банківської картки ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що їй подзвонили, представились працівниками банку, та сказали що з її рахунку зараз відбувається несанкціоноване зняття і тому для того, щоб заблокувати картку вона повинна сказати усі дані своєї картки для її блокування, що остання і зробила. Також вона надала виписку по картковому рахунку.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що кошти ОСОБА_5 були перераховані з її рахунку через платіжну систему «і.Рау.ua» на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000065 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій по день виконання Ухвали;в західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1) детального руху коштів по рахунках картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, здійснення оплати, детальну інформацію про контрагентів по фінансових операціях з 19.07.2020 по день виконання Ухвали;
2) відеозаписів (фотознімок) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (за наявності) з 19.07.2020 по день виконання Ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1