03.02.2021 Справа № 490/6640/16-к
н/п 1-кп/490/115/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України
03 лютого 2021 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
під час судового розгляду обвинувального акту, складеного за результатами досудового розслідування обставин кримінального провадження №0003257 від 16.05.2015 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, є громадянкою України, заміжньої, офіційно не працюючої, із повною середньою освітою, раніше не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні Централнього районного суду м. Миколаєва знаходиться кримінальне провадження №0003257 внесеному до ЄРДР 16 травня 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366 КК України
Відповідно до змісту обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вона 22.04.2005 згідно з наказом № 69-к була прийнята на роботу в АТ «ІМЕКСБАНК» та призначена на посаду фахівця 2 категорії. Після чого, у зв`язку з реорганізацією відділень Банку, 20.06.2013 ОСОБА_4 звільнено з посади та 21.06.2013 прийнято на роботу та призначено на посаду старшого касира контролера відділення № 431 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаєві, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71.
Відповідно до посадової інструкції провідного економіста відділення № 431 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаєві від 25.06.2013, з якою ОСОБА_4 ознайомлено під підпис, на неї покладені наступні обов`язки:

п. 2.1. загальні завдання та функції працівника відділення:

- оформлення первинних/касових документів по операціям з клієнтами;

- забезпечення якісного та своєчасного виконання операцій по обслуговуванню населення з дотриманням вимог внутрішніх нормативних документів банку та НБ;

- забезпечення кісного та коректного обслуговування клієнтів;

- формування справи з юридичного оформлення рахунку клієнта при відкритті/закритті рахунку (рахунків) відповідно до встановлених вимог;

п. 2.3. Завдання та функції працівника по роботі з клієнтами держателями платіжних карток:

- здійснення обслуговування клієнтів відділення з питань випуску та обслуговування платіжних карток НСМЕП та міжнародних платіжних систем;

- організувати та контролювати проведення касових операцій з платіжними картами в частині:

1) поповнення поточних рахунків;

2) видачі готівкових сум з поточних рахунків.

п. 2.4. завдання та функції по роботі з фізичними особами:

- здійснення оформлення договорів банківського вкладу (рахунку);

- своєчасне та належне проведення готівкових та безготівкових операцій за рахунками фізичних осіб (відкриття рахунку, прийом додаткових внесків, видача готівки, безготівкові перерахування з поточних та депозитних рахунків згідно доручення вкладника, перерахування коштів на поточні рахунки вкладників в інших установах банків, поповнення/видача з карткових рахунків міжнародних платіжних систем на ін.)

Крім того, вказаною посадовою інструкцією, а саме пунктом 4 (права працівника) передбачено:

п.4.1 здійснення банківських операцій, передбачених посадовою інструкцією;

п.4.3. мати доступ до інформації, що пов`язана з виконанням осадових обов`язків згідно з цією посадовою інструкцією.

Обіймаючи вищевказану посаду, пов`язану з виконанням покладених на неї організаційно розпорядчих функцій в АТ «ІМЕКСБАНК», ОСОБА_4 є службовою особою.

Крім того, для здійснення покладених на неї обов`язків ОСОБА_4 було наділено правом доступу до програмних комплексів (ПК) «Retail» та «БИС-ГРАНТ», вхід до яких захищено відповідними паролем співробітника Банку.

В період часу з 10.10.2014 по 22.01.2015 року більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи доступ до ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» до усіх клієнтів Банку ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно достроково закрила договір № від 08.04.2014 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2013 вклад «Постійний клієнт» 6 міс., згідно якого ОСОБА_9 відкрито депозитний рахунок на суму 80000 грн.

Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочину діяльність з корисливих мотивів, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила заявки на отримання готівки з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_9 , а саме: №11267 від 13.10.2014, №12753 від 04.11.2014, №12879 від 05.11.2014, №15068 від 01.12.2014, №15317 від 02.12.2014, №15492 від 03.12.2014, №15691 від 04.12.2014, №15749 від 05.12.2014 та власноруч виконала у них підпис від імені ОСОБА_9 .

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, без будь-яких дозвільних документів (заяв клієнта) ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблені заявки на видачу готівки, а саме: №11338 від 14.10.2014, №11356 від 15.10.2014, №11444 від 16.10.2014, №11521 від 17.10.2014, №11563 від 20.10.2014, №11673 від 21.10.2014, №11739 від 22.10.2014, №11845 від 23.10.2014, №11974 від 24.10.2014, №12109 від 27.10.2014, №12160 від 28.10.2014, №12246 від 29.10.2014, №12285 від 30.10.2014, №12361 від 31.10.2014, №12597 від 03.11.2014, №13224 від 06.11.2014, №13326 від 07.11.2014, №13591 від 10.11.2014, №13732 від 11.11.2014, №14212 від 17.11.2014, №14320 від 18.11.2014, №14437 від 20.11.2014, №14537 від 21.11.2014, №14569 від 24.11.2014, №14780 від 26.11.2014, №14941 від 28.11.2014 з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку ОСОБА_10 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та ОСОБА_10 , чим підробила офіційні документи.

Також, 19.08.2013 між Банком та ОСОБА_11 укладено договір № до банківського вкладу у гривні України «ПосК 13-21,5», згідно якого ОСОБА_11 відкрила депозитний рахунок на суму 120000 грн. 21.10.2013 між Банком та ОСОБА_11 укладено додаткову угоду до договору № банківського вкладу від 19.08.2013 на поповнення рахунку на суму 50000 грн. Після закінчення вказаного договору по заяві ОСОБА_11 30000 грн. перевела на рахунок іншого клієнта Банку ОСОБА_12 , а інші 140000 грн. ОСОБА_11 вирішила укласти інший договір банківського вкладу.

19.09.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , маючи доступ до ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» до усіх клієнтів Банку ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно склала (виготовила) на типовому бланку договору для ОСОБА_11 договір № від 19.09.2014 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу від 20.01.2014 «Постійний клієнт» 6 міс., між Банком та ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_11 поклала на депозит 140000 грн. та один оригінал договору надала ОСОБА_11 . Після чого, для Банку виготовила аналогічний договір, однак, у другому екземплярі договору, ОСОБА_11 відкрито депозитний рахунок на суму 70000 грн. Далі вказаний договір підписала власноруч за ОСОБА_11 та провела по ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ». Продовжуючи свою злочину діяльність, в період часу з 19.09.2014 по 23.01.2015 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , маючи доступ до ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» до усіх клієнтів Банку ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила заявки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , а саме: № 9889 від 19.09.2014, № 9903 від 19.09.2014, № 9904 від 19.09.2014, № 9997 від 22.09.2014, № 9998 від 22.09.2014, № 10022 від 23.09.2014, № 10028 від 23.09.2014, № 10098 від 24.09.2014, № 10100 від 24.09.2014, № 10101 від 24.09.2014, № 12607 від 03.11.2014, № 12655 від 04.11.2014, № 14991 від 01.12.2014, № 15239 від 02.12.2014, № 15490 від 03.12.2014, № 15679 від 04.12.2014, № 15733 від 05.12.2014, та власноруч виконала у них підпис від імені ОСОБА_11 .

Так, 13.01.2015 між Банком та ОСОБА_13 було укладено договір № про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу від 20.01.2014 вклад «Постійний клієнт» 3 міс. 17%, згідно якого ОСОБА_13 відкрила депозитний рахунок на суму 10000 грн. з процентною ставкою 17% річних.

В період часу з 20.01.2014 по 21.01.2015 ОСОБА_4 , більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно підробила документи на отримання пластикової карти НСМЕП № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 до вище вказаного договору вкладу.

05.04.2013 між Банком та ОСОБА_10 було укладено договір банківського вкладу у гривні України «Стандарт 13 місяців», згідно якого ОСОБА_10 відкрито депозитний рахунок на суму 75073,26 грн. 08.05.2014 вказаний договір закінчився та грошові кошти переведенні на поточний рахунок клієнта.

У період часу з 08.05.2014 по 20.01.2015 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила заявки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме: № НОМЕР_5 від 28.10.2014, № НОМЕР_6 від 17.11.2014, № 16424 від 16.12.2014, № 17354 від 06.01.2015 та власноруч виконала у них підпис від імені ОСОБА_10 .

Крім того, 24.06.2014, 01.07.2014, 03.07.2014, 01.08.2014, 21.08.2014, 22.08.2014, знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, без будь-яких дозвільних документів (заяв клієнта), за допомогою програмного комплексу ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» виготовила підроблені заявки на видачу готівки, а саме:

-№ 7311 від 24.06.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку ОСОБА_14 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 5842 від 01.07.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_6 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 7630 від 03.07.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї утримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_15 , його адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 8337 від 01.08.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_8 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 8323 від 01.08.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_16 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 8947 від 21.08.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_17 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила офіційний документ;

-№ 8961 від 22.08.2014 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_18 , його адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила вказаний документ.

Після чого, ОСОБА_4 з метою прикриття своєї злочинної діяльності 14.11.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, у бланк договору внесла неправдиві дані, а саме номер договору та назву - № від 14.11.2014 банківського вкладу у гривні «Ексклюз 1м18», строк дії договору - з 14.11.2014 до 15.12.2014, розмір процентів річних - 18%, номер рахунку вкладника, який нібито знову відкритий НОМЕР_7 , а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала його власноруч та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказаний фіктивний договір видала ОСОБА_10 .

Продовжуючи свою злочину діяльність, з метою не бути викритою, ОСОБА_4 15.12.2014, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, внесла завідомо неправдиві відомості у бланк договору, а саме номер та назву договору - № від 14.11.2014 банківського вкладу у гривні «Ексклюз 1м20» строком дії - з 15.12.2014 до 15.01.2015, розмір процентів річних 20%, номер рахунку вкладника - який нібито знову відкритий НОМЕР_7 , а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала його у ОСОБА_19 та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказаний фіктивний договір надала ОСОБА_10 .

Далі, продовжуючи свою злочину діяльність, з метою не бути викритою, ОСОБА_4 15.01.2015 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, та зловживаючи свої службовими обов`язками, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, внесла завідомо неправдиві відомості у бланк додаткової угоди до договору внесла неправдиві дані, а саме п. 1 про поповнення депозитного рахунку на суму 38676 грн., залишок грошових коштів після поповнення рахунку 44648 грн., п. 4 про те, що додаткова угода є невід`ємною частиною договору № банківського вкладу від 10.06.2014, а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала її у ОСОБА_19 та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказану фіктивну додаткову угоду надала ОСОБА_10 .

У період часу з 01.07.2013 по 28.11.2014 більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим,знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» склала (виготовила) підроблені заяви на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , а саме: № 156 від 01.07.2013, № 836 від 01.08.2013, № 835 від 01.08.2013, № 1290 від 23.08.2013, № 1967 від 02.10.2013, № 2478 від 01.11.2013, № 2921 від 25.11.2013, № 4400 від 26.02.2014, № 19095 від 26.02.2014, № 12689 від 04.11.2014, № 12923 від 05.11.2014, № 15835 від 05.12.2014 та власноруч підписала вказані заяви за себе та ОСОБА_6 .

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 , 12.03.2014, 28.11.2014 знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, без будь-яких дозвільних документів (заяв клієнта), за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблені заявки на видачу готівки, а саме:

-№ 4819 від 12.03.2014 з рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_20 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила документ;

-№2961 від 28.11.2014 та № 2963 від 28.11.2014 з рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_21 , його адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу, чим підробила документ.

Також, 05.12.2014 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_6 з переукладання договору депозитного вкладу. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, уклала між Банком та ОСОБА_6 договір № про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу від 20.01.2014 «Постійний клієнт» 3 міс. від 05.12.2014, відповідно до якого останній перерахував на свій новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 130000 грн. Після чого вказаний договір внесла до ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» та на підтвердження вказаної операції видала ОСОБА_6 виписку з рахунку на суму 130000 грн. Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 у вказаний операційний день сторнувала (видалила) вказану операцію.

03.11.2014 ОСОБА_6 знову звернувся до АТ «ІМЕКСБАНК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, з метою поповнення свого депозитного рахунку за договором № на суму 1000 грн. З метою приховування своєї злочинної діяльності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, у бланк додаткової угоди до договору № від 05.12.2014 внесла неправдиві дані, а самепункт 1 про поповнення депозитного рахунку на суму 1000 грн., залишок грошових коштів після поповнення рахунку 131000 грн., пункт 4 про те, що додаткова угода є невід`ємною частиною договору № банківського вкладу від 05.12.2014, а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала її власноручно та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, неправдиву додаткову угоду видала ОСОБА_6 , чим вчинила підроблення документу.

Також, 23.05.2013 між Банком та ОСОБА_22 було укладено договір банківського вкладу у гривні України, згідно якого ОСОБА_22 відкрито депозитний рахунок на суму 10000 грн. 26.11.2013 вказаний договір закінчився та грошові кошти переведенні на поточний рахунок клієнта.

У період часу з 26.11.2013 по 12.01.2015 ОСОБА_4 , більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим,знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила заявки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_22 , а саме: № НОМЕР_10 від 22.12.2014, № НОМЕР_11 від 12.01.2015 та власноруч виконала у них підпис від імені ОСОБА_22 , чим вчинила підроблення документу.

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 підробила банківські заяви на видачу готівки на інших осіб з рахунку ОСОБА_22 , а саме:

-26.11.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 2228 від 26.11.2013 з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_22 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_23 , її адресу проживання та паспортні дані, інший рахунок та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

-03.12.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 3118 від 03.12.2013 з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_22 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_17 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

-10.12.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 3255 від 10.12.2013 з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_22 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_16 , її адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

-24.12.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, та зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 3454 від 24.12.2013 з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_22 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_24 , її адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

Після чого, ОСОБА_4 з метою прикриття своєї злочинної діяльності 26.11.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, внесла неправдиві дані, а саме номер договору та назву - № від 26.11.2013 банківського вкладу у гривні «Постійний клієнт» 6 міс., строк дії договору - з 26.11.2013 до 29.05.2014, розмір процентів річних - 19%, номер рахунку вкладника, який нібито знову відкритий НОМЕР_12 , та суму вкладу 12000 грн., а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала його власноруч та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказаний фіктивний договір надала ОСОБА_22 .

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 03.01.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, внесла неправдиві дані, а саме номер та назву договору - № від 03.01.2014 банківського вкладу у гривні «Новорічні бажання» 9 міс. строком дії - з 03.01.2014 до 03.10.2014, розмір процентів річних 22%, номер рахунку вкладника - який нібито знову відкритий НОМЕР_13 , суму вкладу 12000 грн, а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала його власноруч та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказаний фіктивний договір надала ОСОБА_22

03.10.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, внесла у бланк договору неправдиві дані, а саме номер та назву договору - № від 03.10.2014 банківського вкладу у гривні «Постійний клієнт» 9 міс. строком дії - з 03.10.2014 до 03.07.2015, розмір процентів річних 25%, номер рахунку вкладника - який нібито знову відкритий НОМЕР_13 , суму вкладу 12000 грн, а також дані про працівника банку, який від імені Банку укладає вказаний договір ОСОБА_19 , підписала його власноруч та завірила печаткою відділення Банку. Після чого, вказаний фіктивний договір надала ОСОБА_22 .

Крім того, 09.09.2014 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_7 з укладання договору депозитного вкладу. ОСОБА_4 більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим,знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, склала договір № між Банком та ОСОБА_7 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу від 20.01.2014 «Постійний клієнт» 6 міс. від 09.09.2014, відповідно до якого ОСОБА_7 поклав на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 10000 грн. Після чого вказаний договір внесла до ПК «Retail» та «БИС-ГРАНТ» та один екземпляр договору надала ОСОБА_7 . Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 у вказаний операційний день сторнувала (видалила) вказану операцію.

Достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки та комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила заявки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , а саме: № 9795 від 16.09.2014, № 9796 від 16.09.2014, № 9797 від 16.09.2014, № 10601 від 02.10.2014, № 10836 від 06.10.2014, №10879 від 07.010.2014, № 11026 від 08.10.2014, № 11086 від 09.10.2014, №11287 від 13.10.2014, № 11400 від 15.10.2014, № 11794 від 22.10.2014, №11881 від 23.10.2014, № 12017 від 24.10.2014, № 12814 від 04.11.2014, №13074 від 05.11.2014, № 13711 від 11.11.2014, № 14064 від 14.11.2014, №14283 від 18.11.2014, № 15277 від 02.12.2014, № 18766 від 14.01.2015, № 9796 від 16.09.2014 та власноруч підписала вказані заяви за себе та ОСОБА_7 .

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 підробила банківські заяви на видачу готівки на інших осіб з рахунку ОСОБА_7 , а саме:

-22.08.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1279 від 22.08.2013 з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , а саме власноруч внесла до них отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_25 , її адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

-в період з 27.08.2013 по 08.11.2013більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1320 від 27.08.2013 та № 2717 від 08.11.2013 з поточного рахунку № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 , а саме власноруч внесла до заяви отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_17 , її адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 13.09.2013більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1716 від 13.09.2013 з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_24 , його адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 20.09.2013більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1807 від 20.09.2013 з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_16 , її адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 14.11.2013більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 2832 від 14.11.2013 з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_26 , його адресу проживання та паспортні дані та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

Також, 03.10.2014 до ОСОБА_4 звернулась ОСОБА_27 з метою укладання договору депозитного вкладу.

ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, уклала між Банком та ОСОБА_27 договір № про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу від 20.01.2014 «Постійний клієнт» 3 міс. від 03.10.2014, відповідно до якого ОСОБА_27 внесла на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого, один екземпляр договору надала ОСОБА_27 .

Крім того, 25.04.2007 ОСОБА_8 в АТ «ІМЕКСБАНК», розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, відкрито рахунок № НОМЕР_16 , який при реорганізації відділень Банку змінено на рахунок № НОМЕР_17 , та на який ОСОБА_8 отримувала пенсію з УПФУ. У вересні 2013 року більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, перебуваючи на посаді старшого касира контролера відділення Банку, тобто службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з використання організаційно-розпорядчих функцій, умисно, достовірно знаючи, що підставою для видачі з каси Банку грошових коштів є відповідний документ заява клієнта на видачу готівки, за допомогою комп`ютерної техніки та програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила від імені ОСОБА_8 заявки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_17 , який належить останній, а саме: № НОМЕР_18 від 18.12.2014, № НОМЕР_19 від 21.11.2014, №12377 від 31.10.2014, №12322 від 30.10.2014 та власноруч підписала вказані заяви за себе та ОСОБА_8 .

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 підробила банківські заяви на видачу готівки на інших осіб з рахунку ОСОБА_8 , а саме:

-03.09.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1525 від 03.09.2013 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_17 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 26.09.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 1872 від 26.09.2013 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_28 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 07.03.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки №4755 від 07.03.2014 та № 3729 від 08.01.2014 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_26 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 27.02.2014 ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 4494 від 27.02.2014 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_29 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- в період часу з 14.08.2014 по 18.11.2013 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи свої службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 8807 від 14.08.2014 та № 2862 від 18.11.2013 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_20 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу;

- 24.11.2014 більш точного часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 71, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за допомогою програмного комплексу «БИС-ГРАНТ» та «Retail» виготовила підроблену заяву на видачу готівки № 14562 від 24.11.2014 з рахунку № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , а саме власноруч внесла до неї отримувачем іншого клієнта Банку - ОСОБА_30 , її адресу проживання та паспортні дані, та підписала вказану заяву за себе та вказану особу.

Зазначені дії ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

03 лютого 2021 року в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор підтримав доводи клопотання.
Потерпілий ОСОБА_7 не заперечував проти клопотання. Потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, просили розглядати справу в повному обсязі та призначити обвинуваченій покарання у вигляді позбавлення волі. Потерпіла ОСОБА_7 залишили це питання на розсуд суду та просила прийняти рішення відповідно до закону.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Частиною 2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частина 1 ст.285 КПК України визначає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Пунктом 2 ч. 1 ст.49 КК України передбачено безумовне звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, якщо з дня вчинення нею злочину минуло 3 роки.
За злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , законом передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А тому відповідно до ст. 12 КК України цей злочин належить до категорії нетяжких злочинів.
З матеріалів судового провадження слідує, що з моменту події інкримінованого ОСОБА_4 злочину, тобто з листопада 2014 року, минуло більше трьох років.
На час розгляду клопотання судом не встановлено та сторонами провадження не надано відомостей про ухилення обвинуваченої від досудового розслідування або суду, вчинення нею нового тяжкого або особливо тяжкого злочину, а так само і відомостей про переривання чи зупинення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст.49 КК України).
Після роз`яснення судом обвинуваченій ОСОБА_4 підстав, наслідків звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України, а також права заперечувати проти цього і вимагати продовження кримінального провадження в загальному порядку, остання не заперечувала проти її звільнення від кримінальної відповідальності з зазначених вище підстав і проти закриття у зв`язку з цим кримінального провадження.
З урахуванням викладеного суд вважає, що це є безумовною підставою та на даний момент встановлено наявність законних підстав для закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Що стосується вирішення цивільного позову заявленими потерпілими ОСОБА_27 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої їм вилученням їх майна то суд виходить з наступного.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи системний аналіз зазначених норм КПК, суд дійшов висновку, що цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді.

В той же час, у випадку закриття кримінального провадження на встановлених КПК підставах, суд зобов`язаний роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Тому, у зв`язку зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, заявлений потерпілими ОСОБА_27 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди слід залишити без розгляду, що за змістом ч.7 ст.128 КПК України не перешкоджає потерпілим пред`явленню позову в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 12,49 КК України, ст.ст.128, 284-288, 372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження №0003257, зареєстроване в ЄРДР 16 травня 2015 року - закрити.
Цивільні позови потерпілих - залишити без розгляду.
На ухвалу може бути подану апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Центрального районного
суду міста Миколаєва ОСОБА_1