Справа № 569/8985/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000803 від 29.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 29.04.2021, розпочатого за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
29.04.2021 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.04.2021 по 29.04.2021 невідома особа, проникла до автомобіля марки ВАЗ 2108, який знаходився на території будинку
АДРЕСА_2 , звідки здійснила крадіжку чоловічої куртки в якій знаходилось чорне шкіряне портмоне, в якому знаходились документи та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 100 доларів США та 1000 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому.
Окрім того, в період з 04 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. 29.04.2021 з викрадених банківських карток було здійснено крадіжку грошових коштів.
В ході допиту потерпілого останній вказав, що невідома особа здійснивши крадіжку, в подальшому з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала розрахунок за товари на заправних станціях та супермаркетах на території м. Рівне.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 3 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена з проникненням до іншого приміщення.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - виписки руху коштів по рахунку зареєстрованого за номером № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2021 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, які перебувають: - в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс
НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
Відомості, що містяться в документах: можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дадуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, встановити винних осіб та свідків.
На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписки руху коштів по рахунку зареєстрованого за номером № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2021 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1