1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/1514/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000266 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.

Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та районних адміністрацій ІНФОРМАЦІЯ_1 (по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Шевченківському, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг, заходів із озеленення міста Запоріжжя.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 2019-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання будівельних та інших робіт, а саме:

-Договір №ДР-41 від 25.03.2020 року «Роботи з озеленення на території Дніпровського району (ДК 021:2015 код 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 150 000,00 гривень (UA-2020-03-25-003762-b).

-Договір №20 від 24.03.2020 року «Висадження зелених насаджень на території Комунарського району (заходи з озеленення міста, а саме: садіння нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі) (ДК 021:2015 код 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи)» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 150 000,00 гривень (UA-2020-03-24-001293-c).

-Договір №40 від 08.04.2020 року «Заходи з озеленення» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 150 000,00 гривень (UA-2020-03-13-002798-b).

-Договір №61 від 13.03.2020 року «Роботи з висадки зелених насаджень з грудками землі на території Вознесенівського району м. Запоріжжя» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 150 000,00 гривень (UA-2020-03-13-000433-c).

-Договір №144 від 05.10.2020 року «ДК 021:20-5 Землерийні та інші земляні роботи (Заходи з озеленення (висадження дерев на території Шевченківського району м. Запоріжжя)» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ФОП ОСОБА_6 на суму 150 000,00 гривень (UA-2020-10-05-000801-b).

-Договір №166 від 12.10.2020 року «Заходи з озеленення міста (висадка багаторічних насаджень) 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ФОП ОСОБА_6 на суму 99 950,00 гривень (UA-2020-09-25-000300-a).

-Договір №99/20 від 03.08.2020 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Заходи з озеленення міста (садіння дерев та кущів за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 )» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 106 714,02 грн.

-Договір про закупівлю робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 31/20 від 22.04.2020 року щодо об`єкту «Заходи з озеленення міста (посів газону)», на суму 2,095 млн. грн.;

Договір про закупівлю робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 31/20 від 22.04.2020 року щодо об`єкту «Заходи з озеленення міста (посадка дерев та чагарників)», на суму 1,297 млн. грн.

В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією.

Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльність даного протиправного механізму керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гр. ОСОБА_7 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт.

З метою реалізації своєї злочинної діяльності, з метою розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_7 залучив до вказаного протиправного механізму представників Асоціації будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ) засновниками якої є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , директор ТОВ ОСОБА_11 ,), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_12 ), а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_13 .

Вказані особи використовують свої підприємства для отримання державних замовлень та здійснення тіньових операцій з готівкою, легалізацією ТМЦ. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні фінансово-господарські операції між підконтрольними вищезазначеними підприємствами щодо продажу/придбання ТМЦ. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних матеріалів, тощо. Фінансово-бухгалтерські документи по вищезазначеним взаєморахункам готує бухгалтер ОСОБА_14 , а інженер-проектувальник ОСОБА_15 оформлює акти виконаних робіт із завідомо завищеними видатками.

За фактичне виконання підрядних робіт відповідальний виконроби ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Вказані особи організовують будівельні роботи комерційних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП « ОСОБА_6 »., та здійснюють фактичну закупівлю ТМЦ для виконання підрядних робіт.

В ході аналізу вищевказаних договорів по виконанню робіт по об`єктам: «Заходи з озеленення міста (посів газону, посадка дерев та чагарників)», «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)» тощо, та згідно звіту про незалежну оцінку, який був проведений спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », були встановлені факти заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 639 376,24 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, було вилучено оригінали документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при виконанні робіт, за державні кошти, а саме:

-Видаткову накладну №7 від 13.11.2020, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) продало за завищеною ніж середньо ринковою ціною дерева та зелені насадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час виконання останніми робіт по укладеному договору №30/20 від 22.04.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Видаткову накладну №Н-3006-2 від 15.10.2020, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) продало за завищеною ніж середньо ринковою ціною дерева та зелені насадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час виконання останніми робіт по укладеному договору №99/20 від 03.08.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-Видаткову накладну №223 від 10.06.2020, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) продало за завищеною ніж середньо ринковою ціною дерева та зелені насадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час виконання останніми робіт по укладеному договору №30/20 від 22.04.2020, з ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, згідно отриманої інформації та копій документів (рахунків, товарно-транспортним накладним, платіжних доручень) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » вих. №658 від 09.12.2020, було встановлено, що закупівлю дерев та зелених насаджень здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які безпосередньо пов`язані в злочинній схемі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по розкраданню бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в рамках продажу (реалізації) садивного матеріалу, за період з 01.01.2020 по теперішній час.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Досудове слідство вважає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за участі службових осіб Департаменту, тому виклик у судове засідання представників зазначеної установи призведе до розголошення даних досудового слідства і у подальшому до зміни або знищення документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції

ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Усіх договорів (з додатковими угодами та додатками) щодо продажу (реалізації) садивного матеріалу, придбання товарно-матеріальних цінностей, отримання, надання послуг (оренди транспортних засобів), укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
- Товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, а також інших документів які підтверджують оплату садивного матеріалу, та взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПО НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 12 квітня 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1