Справа № 464/2496/21
пр.№ 1-кс/464/737/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 17.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_1 , в період часу із 01.01.2021 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
В ході проведення огляду місця події 16.06.2020 в ОСОБА_5 , серед іншого, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «LENOVO» із встановленою сім картою мобільного оператора НОМЕР_2 . В подальшому на вказаний мобільний телефон накладено арешт та отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що наявна в такому.
В ході проведення огляду мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, порушуючи вимоги чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи значення своїх дій та розуміючи їх наслідки, за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин увійшов у злочинну змову з невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 використовуючи програмне забезпечення для смартфонів систему обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», встановлену на мобільному телефоні, що використовувався останнім, створив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому присвоєно номер мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи який у програмному забезпеченні «Telegram» встановлював контакти з «телеграм-магазинами» та окремими особами, що причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого незаконного збуту таких задля отримання матеріальної вигоди.
Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.06.2020, ОСОБА_5 в системі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 », якому присвоєно номер мобільного телефону НОМЕР_2 , діючи в групі із невстановленими органом досудового розслідування особами, які використовували обліковий запис « ОСОБА_7 », обумовив план вчинення даного кримінального правопорушення. Згідно з визначеного учасниками групи плану, ОСОБА_5 отримував від невстановлених слідством осіб поштовим зв`язком наркотичні засоби та психотропні речовини та у подальшому розповсюджував такі в різних частинах міста Львова, роблячи сховки із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Зокрема, ОСОБА_5 повинен був фотографувати такі сховки, а фотографії з координатами місцезнаходження наркотичних засобів та психотропних речовин надсилати через систему обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» невстановленим слідством особам, які в свою чергу інформацію про місцезнаходження захованих ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин розповсюджували серед наркозалежних осіб за грошову винагороду. ОСОБА_5 за кожен окремий сховок із наркотичними засобами та психотропними речовинами повинен був отримати невстановлену досудовим розслідуванням грошову винагороду на банківську картку НОМЕР_1 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими органом досудового розслідування особами, згідно з обумовленого ними плану, в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше ніж 14.06.2020, отримав поштове відправлення від невстановлених слідством осіб, в якому містилися особливо небезпечна психотропна речовина PVP, тим самим її незаконно придбавши з метою збуту. Вказані психотропні речовини ОСОБА_5 зберігав при собі з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Сихівського району м.Львова, шляхом розкладання «кладів» із психотропними речовинами, здійснив збут психотропних речовин за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , котрі 16.06.2020 вилучені працівниками поліції.
У органу досудового розслідування виникла необхідність, вивчити рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невідомій особі, за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема, копії паспортів, заяв та анкет. Оскільки вищевказані документи нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці документи як тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розгляд такого проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, номер відповідного банківського рахунку відображений у вихідному повідомленні, надісланому з номера мобільного телефону, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , відтак зазначена у клопотанні інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншими способами довести такі обставини неможливо.
У зв`язку з цим, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема, документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_1 , в період часу із 01.01.2021 по 13.04.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1