Справа № 592/5802/21
Провадження № 1-кс/592/2959/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом можливих протиправних дій, пов`язаних із замахом на незаконне привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно заяви про кримінальне правопорушення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 у грудні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала на свою адресу 3 позовні заяви, за якими рада визначена відповідачем, а Виробничо-комерційна приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) позивачем, про стягнення з ради на користь зазначеної фірми вартість виконаних ремонтних робіт на території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 загалом на суму: 512 655.00 гривень.

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_3 категорично заперечує, що вказані роботи виконувались у приміщеннях ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на думку ради, всі документи, які подані з боку фірми містять в собі ознаки їх підроблення з боку відповідальних осіб фірми, яка ніби - то виконувала роботи з поточного ремонту, та ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ніби то замовляла ці роботи.

Під час досудового розслідування, 29.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано вимогу (запит) про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відомостей та документів. Однак станом на момент звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді, відповіді на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області не надходило.

Також 29.04.2021 рекомендованою кореспонденцією було надіслано вимогу (запит) про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке згідно заяви голови сільської ради, у 2020 виконувало ремонтні роботи будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . Однак згідно інформації сайту відстеження поштових відправлень ІНФОРМАЦІЯ_6 ( URL доступ : ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вказаний лист вручений представникам ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було.
При цьому, 28.04.2021 слідчим було здійснено вихід з метою передачі вищевказаного запиту представникам ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за його юридичною адресою: АДРЕСА_2 , - однак було встановлено, що за вказаною адресою свою підприємницьку діяльність воно не здійснює.

У зв`язку з викладеним, було надано доручення оперативним співробітникам Сумського РУП ГУНП в Сумській області щодо встановлення фактичного місцезнаходження ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його учасників.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, підтвердження або спростування наявності порушень в діях посадових осіб ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність в отриманні оригіналів (або належним чином завірених копій) документів, що стали підставою для проведення відповідних ремонтних робіт у 2020 році у будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , а також документів, що складалися безпосередньо під час проведення таких робіт, а також за їх результатом, перелік яких слідчим значений у клопотанні.

Підтвердженням перебування таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 є те, що вона є стороною, а саме Замовником вказаних ремонтних робіт, що вказано у дефектних актах та актах про огляд, підтвердження та приймання виконаних робіт з поточного ремонту.

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів провести без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.191 КК України, кримінальне провадження № 0000021 перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме завірених належним чином копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчих органах, а саме:

- Статут (Положення) ІНФОРМАЦІЯ_2 або інший документ, на підставі якого була створена та яким рада керується у своїй діяльності;

- Посадову інструкцію сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- Рішення відповідної територіальної виборчої комісії щодо обрання та реєстрації головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- Складеної та підписаної присяги сільського голови ОСОБА_5 відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ;

- Інструкції з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка діяла у проміжок часу з 01.01.2020 по 01.05.2020;

- Журналу вихідної кореспонденції за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- Гарантійних листів від 03.02.2020, 11.02.2020 та 14.02.2020, виданих ОСОБА_5 ;

- договір підряду з додатками щодо ремонту підсобних приміщень та коридору пральні будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ;

- договір підряду з додатками щодо поточного ремонту приміщення для миття посуду будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ;

- договір підряду з додатками щодо поточного ремонту електроввідного пристрою в приміщенні кухні будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ;

- договір підряду з додатками щодо поточного ремонту (заміна дверей) приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ;

- інші пов`язані договори (наприклад договори зберігання ТМЦ, оренди техніки, субпідряду тощо) щодо вказаних ремонтних робіт з додатками;
- кошторисна документація по даним об`єктах;
- акти виконаних робіт форми КБ-2в по таким договорам (у оригіналах);
- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по таким договорам;
- ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по таким договорам;
- документи щодо погодження та формування договірної ціни по таким договорам;
- договірна ціна по таким договорам;
- локальний кошторис по таким договорам;
- документи (виписки з ІНФОРМАЦІЯ_10 , платіжні доручення), що підтверджують або спростовують перерахування коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ПП ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи на підтвердження придбання матеріалів (договори купівлі-продажу, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення тощо), сертифікати якості товарів, що були використані при проведенні ремонтних робіт у приміщенні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 в 2020 році;

- накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них;
- актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт щодо поточних ремонтних робіт, дотримання графіку виконання робіт;
- документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1