Провадження №1-кс/522/4323/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку приміщень відділення №1 ТОВ «Нова пошта», які розташовані за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. вул. Шевченка, буд. 29.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території країни фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та спричинила отруєння у гр. ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення заходів встановлено, ще ряд осіб, діяльність яких є незаконною, а саме виготовлення, реалізація та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, але одночасно дуже взаємопов`язаних між собою і всіма учасниками скоєння такого злочину, а саме: ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , фактично проживає: АДРЕСА_1 ), має власний інтернет-магазин з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .top з якого здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції. Останній разом з гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють приймання замовлень на фальсифіковану алкогольну продукцію через мережу Інтернет, а також, виготовляють та реалізовують готову продукцію по території України через мережу служби доставки «Нова Пошта».

Для відправлення готової продукції, вище перелічені особи, користуються послугами ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, буд. 29. Службові особи ТОВ «Нова пошта» перебувають у тісних зв`язках з: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Для відправлення фальсифікованої алкогольної продукції працівники ТОВ «Нова Пошта», користуючись своїми службовими можливостями, а також інформовані про вміст такої посилки, занижують вагу товару з метою заниження вартості відправки.

26.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 23.04.2021 (Справа №522/21403/20; провадження №1-кс/522/3885/21) проведено обшук приміщень відділення №1 ТОВ «Нова пошта», які розташовані за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. вул. Шевченка, буд. 29 в ході якого було вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), які зазначено в протоколі обшуку від 26.04.2021.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей речовим доказом.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього підтримав клопотання та просив здійснити розгляд без його участі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 26.04.2021, постановою про визнання речовими доказами від 27.04.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПКУ, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим ОСОБА_8 кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 26.04.2021 в ході проведення обшуку приміщень відділення №1 ТОВ «Нова пошта», які розташовані за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. вул. Шевченка, буд. 29, а саме:

Посилка №4714 відправником якої є ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_2 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №4714 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 6 пластикових пляшок об`ємом по 2 літри кожна.

Посилка №4091 відправником якої є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №4091 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 2 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №26920002 відправником якої є ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_4 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №26920002 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 6 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №0028 відправником якої є ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_5 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №0028 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 10 пластикових пляшок об`ємом по 2 літри кожна.

Посилка №1906 відправником якої є ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_6 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №1906 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 15 пластикових пляшок об`ємом по 2 літри кожна.

Посилка №2692 відправником якої є ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_4 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №2692 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 6 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №6985 відправником якої є ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_7 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №6985 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 6 пластикових пляшок об`ємом по 2 літри кожна.

Посилка №1737 відправником якої є ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_8 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №1737 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 5 пластикових пляшок об`ємом по 2 літри кожна.

Посилка №8670 відправником якої є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №8670 на 1 арк.;
- Рідина жовтого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 10 пластикових пляшок об`ємом по 1,5 літри кожна.

Посилка №4091 відправником якої є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №4091 на 1 арк.;
- Рідина прозорого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 2 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №7012 відправником якої є ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_9 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №7012 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 4 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №6789 відправником якої є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №6789 на 1 арк.;
- Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 1 пластикової пляшки об`ємом по 5 літрів кожна;
- Рідина прозорого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 1 пластикової пляшки об`ємом по 5 літрів кожна.

Посилка №702 відправником якої є ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №702 на 1 арк.;
- Рідина жовтого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 1 пластикової пляшки об`ємом по 1,5 літра кожна;
- Рідина рожевого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 1 пластикової пляшки об`ємом по 1,5 літра кожна;
- Рідина прозорого кольору зі специфічним запахом спирту, яка поміщена до 1 пластикової пляшки об`ємом по 1,5 літра кожна;

Посилка №5967 відправником якої є ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_10 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №5967 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «МЕТАХА» всього 5 шт.

Посилка №70850001 відправником якої є ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_11 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №70850001 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «CHIVAS REGAL» всього 9 шт.

Посилка №7085 відправником якої є ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_11 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №7085 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «JAMESON» всього 9 шт.

Посилка №59670001 відправником якої є ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_12 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №59670001 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 3 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «ABSOLUT BLUE LIGHT» всього 6 шт.

Посилка №3999 відправником якої є ОСОБА_21 (тел. НОМЕР_13 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №3999 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «BACARDI CARTA NEGRA» всього 1 шт.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «COGVAC DANIEL SMIIAN» всього 1 шт.

Посилка №0943 відправником якої є ОСОБА_21 (тел. НОМЕР_13 ). Вказана посилка була вилучена всередині якої містилось:
- Експрес накладна №0943 на 1 арк.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «BAILEYS» всього 1 шт.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 3 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «METAXA» всього 1 шт.;
- Рідина зі специфічним запахом спирту, поміщена до тетрапаку об`ємом 2 літри на зовнішній картонній обкладинці якого міститься напис «JACK DANIELS» всього 1 шт.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000009.

Копію ухвали негайно направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
12.05.21