Справа № 487/1103/21
Провадження № 1-кс/487/3324/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187, ч. 2 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій, а саме: до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 12.02.2021 по 14.02.2021 включно; матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується банківською карткою НОМЕР_2 , а також з можливістю отримання та вилучення інформації про рух грошових коштів на відповідних рахунках відкритими останньою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.02.2021 по 14.02.2021 включно; з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_3 Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000200 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 та ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, на початку лютого 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною з нападом на чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, розробив та запланував ряд підготовчих дій необхідних для досягнення злочинної мети, спрямованих на пошук та знайомство з особами чоловічої статі нетрадиційної сексуальної орієнтації на Інтернет сайті:« ІНФОРМАЦІЯ_3 », які довів усім співучасникам, при цьому визначивши ролі кожного з учасників на місці вчинення злочину, на що останні надали свою згоду.
Надалі, взявши на себе роль організатора злочину ОСОБА_5 , став координувати дії співучасників з метою досягнення злочинного результату.
Так, 12.02.2021 один з учасників групи, згідно попередньо спланованого ОСОБА_5 розподілу ролей, більш детально обставини щодо особи, яка фактично здійснювала листування в мережі Інтернет не встановлено, познайомився на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 » та у подальшому домовився про зустріч з останнім.
Реалізуючи злочинний умисел, за вказівкою та з відома організатора групи, ОСОБА_9 , представившись вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 », 15.02.2021, близько 21:00 години, зустрівся з ОСОБА_10 біля супермаркету АТБ за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Оборони, 60А, та запропонував останньому поїхати в готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вступу в сексуальний зв`язок, на що він надав свою згоду.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у цей же день, орієнтовно о 23:00 годині, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 поселились до готельного номеру № НОМЕР_4 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ОСОБА_9 встановив у вказаному номері годинник з вмонтованою відеокамерою, який йому надав до цього ОСОБА_5 , з метою фіксації їх наміру вступити у сексуальний зв`язок та в подальшому використання отриманого відеоматеріалу для шантажу потерпілого ОСОБА_10 .
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , орієнтовно о 02:30 годин, проникли через заздалегідь не зачинені ОСОБА_9 на замок вхідні двері до готельного номеру № НОМЕР_4 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де діючи згідно розробленого плану та розподілених ролей, представились працівниками правоохоронного органу почали погрожувати потерпілому, зокрема ОСОБА_7 пригрожував потерпілому ОСОБА_10 про розголошення відомостей про його приватне життя інтимного характеру, притягнення останнього нібито до кримінальної відповідальності за статеві зносини з чоловіком, який представився вигаданим ім`ям « ОСОБА_11 », та є неповнолітнім і вимагати у останнього грошові кошти.
При цьому, ОСОБА_7 з метою подолання волі потерпілого до вчинення опору застосував відносно нього фізичне насилля, а саме наніс один удар правою рукою у ліву частину обличчя потерпілого ОСОБА_10 та наказав йому викласти зміст кишень на ліжко.
Усвідомлюючи фізичну перевагу та кількість нападників, сприймаючи погрозу як таку що може бути реалізована, побоюючись за своє життя та здоров`я, потерпілий ОСОБА_10 дістав з кишень одягу 5 купюр, кожна номіналом 100 доларів США на загальну суму 500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 16.02.2021 складає 13 850 гривень), 90 гривень, з яких 2 купюри номіналом по 20 гривень та 1 купюра 50 гривень, паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , а також ідентифікаційний код НОМЕР_6 видані на ім`я потерпілого, 5 банківських карток на одній з яких, а саме картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувало 170 гривень, які поклав на ліжко згідно вимог нападників.
Побачивши, що у потерпілого є предмет схожий на пістолет та останній може чинити опір їх діям, ОСОБА_8 дістав розкладний ніж, який носив при собі, та, висловлюючи погрозу його застосувати, висунув вимогу потерпілому ОСОБА_10 передати їм предмет схожий на пістолет.
На вимогу ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_10 також поклав на ліжко предмет схожий на пістолет, вартістю 1970 гривень.
Вказаними предметами, які потерпілий виклав на ліжко, на загальну суму 15910 гривень, заволоділи нападники.
У подальшому протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 припинено працівниками правоохоронних органів та їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряється причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до вчинення аналогічних за змістом кримінальних правопорушень.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідування встановити не надалось можливим, діючи у складі злочинної групи та будучи її організатором, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом заняття протиправною діяльністю, пов`язаною з вимаганням грошових коштів з чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації за нерозголошення відомостей про їх сексуальні вподобання, розробив та запланував ряд підготовчих дій необхідних для досягнення злочинної мети, спрямованих на пошук та знайомство з особами чоловічої статі нетрадиційної сексуальної орієнтації на Інтернет сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які довів усім учасникам організованої групи, при цьому визначивши ролі кожного з учасників на місці вчинення злочину, на що останні надали свою згоду. При цьому, ОСОБА_5 , взяв на себе роль організатора злочину, став координувати дії співучасників з метою досягнення злочинного результату.
Крім того, 11.02.2021 з метою підготовки місця вчинення організованою групою кримінального правопорушення, ОСОБА_9 заздалегідь винайняв квартиру АДРЕСА_4 , в якій встановили годинник з вмонтованою відеокамерою.
В подальшому, 12.02.2021, більш точного часу встановити не надалось можливим, один з учасників організованої групи, згідно заздалегідь визначених ОСОБА_5 розподілу ролей, більш детально обставини щодо особи, яка фактично здійснювала листування в мережі Інтернет не встановлено, познайомилась на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 представившись вигаданим ім`ям « ОСОБА_12 » та у подальшому домовився про зустріч з останнім.
Реалізуючи злочинний намір, за вказівкою та з відома організатора групи, ОСОБА_9 , з метою шантажу чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації, намаганням вступити в статевий зв`язок з нібито неповнолітньою особою, про що ОСОБА_4 не було відомо та притягненням останнього нібито до кримінальної відповідальності, а також розголошення відомостей, які потерпілий бажав зберегти в таємниці, 12.02.2021 близько 21 год. 00 хв. зустрівся з ОСОБА_4 поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та запропонував останньому піти на орендовану ним квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , та вступити з ним в статевий зв`язок, на що ОСОБА_4 надав свою згоду.
В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходячись біля будинку АДРЕСА_7 , побачили, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 зайшли до приміщення вищевказаної квартири та почали спостерігати за обстановкою в середині квартири через заздалегідь встановлений годинник з вмонтованою відеокамерою.
Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одягнувши медичні маски чорного кольору з написом «ПОЛІЦІЯ» та відповідною символікою Національної поліції України, близько 22 год. 40 хв., також зайшли до приміщення квартири АДРЕСА_4 , де побачили оголених ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_8 тримав в руках мобільний телефон та здійснював відеозйомку всього, що відбувалось в приміщенні квартири.
Діючи згідно розробленого плану та розподілених ролей ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі ОСОБА_7 для досягнення злочинної мети учасників організованої групи, в присутності учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які виконували відведені ним функції, не будучи працівником правоохоронного органу, представився працівником правоохоронного органу, пред`явив надане ОСОБА_6 службове посвідчення працівника поліції КОП №015354 видане 22.12.2020 та жетон поліцейського №0115461, повідомив про затримання ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочину нібито пов`язаного з розбещенням неповнолітнього, при цьому заборонивши останньому вільно пересуватися та вчиняти будь-які рухи без його дозволу під погрозою застосування спеціальних засобів. В цей час, ОСОБА_6 імітуючи піклування про нібито неповнолітнього потерпілого вивів з кімнати ОСОБА_9 . Почувши ОСОБА_7 та побачивши посвідчення працівника поліції, потерпілий ОСОБА_4 , почав сприймати учасників злочинного угрупування, як діючих працівників правоохоронного органу та змушений був підкоритися їхнім незаконним вимогам.
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали погрожувати розголошенням відомостей про приватне життя потерпілого ОСОБА_4 , притягненням його до кримінальної відповідальності за статеві зносини з нібито неповнолітнім ОСОБА_9 , та вимагати у останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів США.
У зв`язку із відсутністю у ОСОБА_4 при собі грошових коштів, під погрозою ув`язнення та забороною вільного пересування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 примусили потерпілого ОСОБА_4 надати його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними PIN кодами, а також доступ до його банківських рахунків через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на мобільному.
В подальшому, один з учасників організованої групи, більш детально обставини щодо особи, яка фактично здійснювала зняття грошових коштів не встановлено, 13.02.2021 о 01 год. 25 хв. з належної потерпілому ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 , здійснив зняття грошових коштів в сумі 3000 гривень та 13.02.2021 о 01 год. 28 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 , здійснив зняття грошових коштів в сумі 7500 гривень.
Лише після заволодіння грошовими коштами, 13.02.2021 близько 03 год. 00 хв. учасники організованої групи записавши контактні данні потерпілого ОСОБА_4 , вимагаючи подальшого розрахунку у повному обсязі дозволили покинути приміщення квартири АДРЕСА_4 де останній примусово утримувався за вищевказаних обставин та фактично був позбавлений волі та вільного пересування.
Заволодівши грошовими коштами потерпілого та спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду в загальному розмірі 10500 гривень, учасники організованої злочинної групи покинули місце вчинення ними кримінального правопорушення, а грошові кошти потерпілого, в подальшому, були розподілені організатором між учасниками злочинної групи.
Крім того, 13.02.2021 близько 11 год. 00 хв., один з учасників організованої групи, згідно заздалегідь визначених ОСОБА_5 розподілу ролей, більш детально обставини щодо особи, яка фактично здійснювала розмову не встановлено, зателефонував на особистий телефон потерпілого ОСОБА_4 та продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи корисливу мету висунув вимогу про оформлення кредиту на суму 20000 гривень для остаточного розрахунку з учасниками організованої групи за нібито не притягнення до кримінально відповідальності та нерозголошення відомостей про його приватне життя та сексуальні вподобання в мережі Інтернет, однак останній самостійно відмовився виконувати вказану вимогу.
Таким чином, вказані слідчі дії можливо провести та використати здобуті відомості в якості доказів у кримінальному провадженні шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом не має можливості.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000200, зареєстрованого за ч.2 ст.187, ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187, ч. 2 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 16.02.2021, а саме слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 документів, у тому числі за їх дорученням оперативним співробітникам о/у УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_17 , о/у УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_18 до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 12.02.2021 по 14.02.2021 включно;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується банківською карткою НОМЕР_2 , а також з можливістю отримання та вилучення інформації про рух грошових коштів на відповідних рахунках відкритими останньою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.02.2021 по 14.02.2021 включно;
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_3 Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 22.07.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1