1Справа № 335/2971/21 1-кс/335/1760/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилини 29.01.2021 року по 00 годин 01 хвилину 03.02.2021 року, а саме: виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період часу з 00 годин 01 хвилини 29.01.2021 року по 00 годин 01 хвилину 03.02.2021 року; інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2021 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів у всесвітній мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14 588 гривень, які належали ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальний збиток на вищезазначену суму (ЖЄО № 2788).

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 29.01.2021 року їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась співробітником фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що з банківської картки заявниці намагались перерахувати грошові кошти, при цьому невідома особа звернулась до заявниці назвавши всі її анкетні дані. ОСОБА_5 , являється співробітником банку Конкорд та знає про те, що в період карантинних обмежень багато співробітників працюють дистанційно, на дому, тому вони спілкуються за допомогою особистих мобільних телефонів, у зв`язку з цим у заявниці не виникло жодної підозри щодо дзвінка. Жінка повідомила, що ОСОБА_5 необхідно надати деяку інформацію про банківську картку, а саме: останні чотири цифри банківської картки, термін її дії та код, який надійшов у повідомленні на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_4 . ОСОБА_5 погодилась та надала вищевказаній особі всю інформацію, яку просили. Після цього заявниця намагалась зайти до свого онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але заявницю не впускало в систему. Після чого, ОСОБА_5 відкрила свою банківську програму з якою вони працюють, та почала моніторити списання грошових коштів зі своєї банківської картки. Даний процес ОСОБА_5 зупинити не могла. Згідно руху по рахунку, частина грошових коштів у загальній сумі 6588 гривень, була списана з банківської картки № НОМЕР_5 , на рахунок мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , а інша частина грошових коштів у сумі 7950 гривень, була переведена з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 . Під час того, як невідома особа робила транзакції з банківських карток заявниці, вона перераховувала грошові кошти з однієї банківської картки заявниці на іншу, після чого грошові кошти перераховувала на свій рахунок.

Відділом фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був направлений лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати картку на яку перераховувались грошові кошти ОСОБА_5 , та на деякий період часу було заблоковано рахунок. Наразі ніякої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Загальна сума матеріального збитку спричиненого ОСОБА_5 невідомою особою становить 14 588 гривень.

З метою перевірки викладених вище обставин, у банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, оскільки в них містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази, у зв`язку із чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 29.01.2021 року по 00 годин 01 хвилину 03.02.2021 року, а саме: виписки рух у грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період часу з 00 годин 01 хвилини 29.01.2021 року по 00 годин 01 хвилину 03.02.2021 року; інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 30.04.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1