Справа № 724/874/20
Провадження № 1-кс/724/56/21
У Х В А Л А

01 березня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000076 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати дізнавачу ПД відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику ПД відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 31.03.2020, було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з 30.03.2020 по 17.06.2020;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. починаючи з 30.03.2020 року по 17.06.2020 із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Судом встановлено, що в провадженні ПД відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 19.05.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 7», через всесвітню мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4190 грн., які ОСОБА_6 , 31.03.2020 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який на ім`я ОСОБА_7 , однак мобільний телефон не отримав.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , підтвердив обставини перерахування 31.03.2020 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 4190 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , філією якого є Чернівецьке обласне управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Беручи до уваги те, що станом на час винесення ухвали слідчим суддею Хотинського районного суду від 17.06.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчою СВ Хотинського ВП Кельменецького ВПГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , якій було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Однак, згідно п. 1 ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 за № 2617-VIII, який набрав чинності 01.07.2020, у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 КПК України.

У зв`язку з цим, прокурором 07.07.2020, визначено підслідність цього кримінального провадження за ПД Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.

Однак, незважаючи не це, слідчою, якій надано дозвіл на доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, 16.07.2020 проведено слідчу дію на отримання даної інформації, тобто фактично після зміни підслідності у даному кримінальному провадженні, що нівелює проведену слідчу дію та позбавляє можливості надалі використовувати отриману інформацію як доказ.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , на даний час, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових ко штів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних про власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

На даний час, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання прокурором доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000076 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ПД відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику ПД відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 31.03.2020, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4190 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з 30.03.2020 по 17.06.2020;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. починаючи з 30.03.2020 року по 17.06.2020 із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1