У Х В А Л А
Справа № 285/2064/21

провадження № 1-кс/0285/520/21

26 квітня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3 не прибула,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме виписку по картках/рахунках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка видан а ім`я ОСОБА_5 у період часу з 8.02.2021 по 18.02.2021 року з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що в період часу з 8.02.2021 року по 10.02.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 30 800 грн., які належать ОСОБА_6 , які він перерахував за авансом на придбання автомобіля.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 8.02.2021 року через оголошення в мережі Інтернет зв`язався за номером телефону НОМЕР_2 з продавцем автомобіля, який хотів придбати. Продавець представився ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно перерахувати авансовий внесок за автомобіль в сумі 30 800 грн. ОСОБА_5 пообіцяв, що замовлене авто буде 13.02.2021 року. 17.02.2021 року ОСОБА_5 надіслав рахунок-фактуру та повідомив, що автомобіль знаходиться на митниці, з 18.02.2021 року він на зв`язок не виходив.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення речей і документів - задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, дізнавачем в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 або за її дорученням наступним працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме виписки по картках/рахунках № НОМЕР_1 , яка видана ім`я ОСОБА_5 у період часу з 8 лютого 2021 по 18 лютого 2021 року з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
У задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 26 травня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати дізнавачу СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1