Справа № 405/3054/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2020 за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для здоров`я людини, що підтверджено актом судово медичного дослідження КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2020 № 51, та які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області, в тому числі через приміщення кафе за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що з січня 2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, мешканки м. Кропивницького Кіровоградської області фізична особа підприємець ОСОБА_7 , спільно з продавцями продовольчих товарів кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_10 і ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, за невстановлених обставин, у мешканців м.Кропивницький Согомоняна Оганеса і ОСОБА_6 , здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям з приміщення зазначеного кафе. Поставка незаконно виготовлених алкогольних напоїв за замовленням ОСОБА_7 , яка разом з чоловіком ОСОБА_11 є співвласниками кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувалась ОСОБА_12 і ОСОБА_6 на автомобілі марки «Fiat Ducato», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, який використовував ОСОБА_6 .

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , за попередньою між собою, зберігали з метою збуту в приміщенні зазначеного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказані особи здійснювали розфасовку таких алкогольних напоїв у пластикові пляшки різних об`ємів, а в подальшому, реалізовували незаконно виготовлені алкогольні напої відвідувачам кафе шляхом відпуску як на розлив, так і у пластикових пляшках різних об`ємів за готівку.

23.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 05.02.2021 було проведено обшук кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки у кількості близько 0,7 л.

Також, 23.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 05.02.2021 було проведено обшук домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено і вилучено 1 пластикову ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту, пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини, експрес накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з реквізитами: №58660002 від 05.11/14:39, відправник ОСОБА_13 , одержувач ОСОБА_14 , м. Кропивницький, відділення № НОМЕР_2 , експрес накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з реквізитами: №0503 від 09.10/16:09, відправник ОСОБА_13 , одержувач ОСОБА_15 , м. Кропивницький, відділення № НОМЕР_3 .

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 відкрив на себе в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) картковий рахунок, який використовував для отримання грошових коштів, що надходили від покупців спирту етилового, що ним реалізовувався. Отримані на картковий рахунок кошти ОСОБА_6 переводив у готівку через банкомати зазначеної банківської установи і таким чином отримував неконтрольований державою дохід, який в подальшому використовував у своїй протиправній діяльності та в інших власних потребах.
Так, ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності використовував картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Відповідно, зазначене дає підстави вважати, що документи по картковому рахунку: НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) перебувають у володінні цієї банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 - юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції.
Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2020 по 23.02.2021 (включно), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 - юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції, а саме:
1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичної особи;
2)фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своїй діяльності використовував картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) (а.с. 14).
Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення у копіях (здійснення виїмки) - до відомостей про рух коштів по рахунку: НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , заступнику начальника управління начальнику 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 ,у кримінальному провадженні № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2020 по 23.02.2021 (включно), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичної особи;
- фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
Строк дії ухвали визначити до 12.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22