Дата документу 12.04.2021 Справа № 554/3157/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3157/21
Провадження № 1-кс/554/6289/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22.01.2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000050 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою перебуваючи у м. Полтава під приводом ремонту автомобіля КРАЗ заволоділа грошовими коштами у сумі 238000,00 належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинила даному товариству матеріального збитку розмір якого встановлюється

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що, на даний він є виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ін. код юр. особи 40507173. 13.02.2019 року згідно договору поставки № 130201 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 який на той момент являвся директором та ОСОБА_4 , як головним інженером підприємства був куплений автомобіль марки «Краз»; модель 260; тип вантажний автокран більше 20 т.; номер шасі (кузова, рама): НОМЕР_1 , об`єм двигуна: НОМЕР_2 , колір: зелений, рік випуску: 1991 року який являється вантажною спеціальною технікою за грошові кошти у сумі 272 400, 00 грн. При візуальном огляді вищевказаного автомобіля та відповідної документації яка була надана при купівлі пошкоджень на ньому не малась. Купивши даний автомобіль його відвезли на базу підприємства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому під час експлуатації автомобіля з кранової установкою КС 4574А, в/п 22,5 т, зав. № 00378 було виявлено ушкодження шасі, двигуна та механічної коробки які потребували ремонту для подальшого експлуатування за цільовим призначення техніки. Після чого ОСОБА_4 , почав звертатись до майстерень в м. Полтава, які здійснювали ремонт спеціальної вантажної техніки, але в них були черги на ремонт майже на пів року вперед. Оскільки потрібно були швидко організувати ремонт з метою подальшого отримання грошових коштів за роботу крану то ОСОБА_4 , вирішив пошукати оголошення про ремонт спеціальної вантажної техніки на сайті оголошень «ОЛХ».

В кінці літа 2019 року він знайшов оголошення про ремонт спеціальної вантажної техніки на сайті оголошень «ОЛХ». В оголошення зазначалось ім`я « ОСОБА_6 » та мобільний номер телефон НОМЕР_3 , а також місце проведення ремонту зазначалось м. Кременчук. В подальшому зв`язавшись за даним номером телефон з особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , йому повідомив про обставини поломки техніки, та йому надали номер телефону особи на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 . Після чого подзвонивши за останнім номером телефону трубку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 у якого ОСОБА_4 , запитав чи дійсно він спеціалізується на ремонті спеціалізовнаї вантажної техніки та чи можна подивиться де територіально розташована база на якій проводяться ремонтні роботи, на що йому повідомили, що можна приїхати подивитись на їхню базу де здійснюється ремонт та там обговорити всі деталі проведення ремонту вищевказаного автомобілю з крановою установкою та повідомили адресу розташування бази, а саме: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_4 , був здійснений виїзд за вищевказаною адресою та приїхавши на базу він зустрівся з ОСОБА_8 та побачив, що на території бази проводяться ремонті роботи автомобілів марки «Краз» робітниками бази. В подальшому ОСОБА_4 , попрохав у нього його паспорт, для того, щоб впевнитись в особі з якою спілкується на, що фото паспорту він йому переслали через мережу «Вайбер» та ознайомившись з фото він побачив дані а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього вони з ОСОБА_8 обговорювали умови ремонту вищевказаного автомобіля з крановою установкою та ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно приїхати до м. Полтава, щоб оглянути техніку та точно вказати вартість та строки ремонту, а також, що підприємницької діяльністю він займається не офіційно, а тому укласти договір про надання послуг в передбаченому порядку ІНФОРМАЦІЯ_3 не представлялось можливим, тому розрахунок за надання послуг потрібно здійснювати через банківську картку фізичної особи.

На початку вересня 2019 року ОСОБА_10 разом з двома невідомими чоловіками приїхав до бази підприємства де знаходився вищевказаний автомобіль з крановою установкою для його огляду. Директором ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та водієм автокрану ОСОБА_12 було надано ОСОБА_13 , вищевказаний автомобіль на огляд. Оглянувши його ОСОБА_14 , повідомив їм, що ремонт за місцем знаходження автокрана здійснити не можливо, та його потрібно доставити на їхню ремонту базу за вищевказаною адресою. Орієнтовну суму ремонту було названо до 200 000 грн., та строк виконання ремонту один календарний місця, а точно суму буде повідомлено після початку виконання ремонтних робіт, а також ОСОБА_7 попрохав зробити аванс для покупки необхідних запчастин для ремонту та вони погодились на його умови. Після цього він повідомив, що грошові кошти необхідно надсилати на банківську картку його дружини ОСОБА_15 та в мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер карти НОМЕР_5 . Після цього в цей же день йому було водієм ОСОБА_16 , передано автокран з ключами від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та він поїхав до бази в с. Потоки.

В подальшому на протязі обумовлених умов усної домовленості ОСОБА_4 , було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінали « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які розташовані на території м. Полтава, та розрахункові каси грошові кошти на картку ОСОБА_15 , для проведення ремонтних робіт та закупівлі необхідного обладнання у сумі 238 000 грн.

В подальшому під час спілкування зі ОСОБА_17 , на запитання, коли закінчиться ремонтні роботи, він весь час уникав відповідь та відмовлявся від особистої зустрічі, посилаючись на карантині обмеження які запровадили на території України. Після чого неодноразово приїжджаючи на базу де здійснюється ремонт автокрану ОСОБА_4 , було виявлено, що база зачинена та знаходиться під охороною.

В подальшому в ході спілкування з одним із працівників який працює на даній базі, що розташована в с. Потоки на прізвисько « ОСОБА_18 » м.т. НОМЕР_6 , він повідомив, що ОСОБА_10 , без відповідного права на майно та його розпорядження, продав кранову установку та деякі деталі з автомобіля, що йому надався на ремонт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомим особам.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_10 , на постійній основі, зловживаючи довірою власників розбирав їх автомобілі та продавав, а також, що база на якій проводились ремонті роботи належить не йому, а його батьку ОСОБА_19 ..

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

Які банківські карти належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Виписки по рахункам належним гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених з моменту відкриття банківських рахунків (банківських карток) по час надання інформації.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1