Справа № 552/3646/21
Провадження №1-кс/552/1113/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.07.2021 м.Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання свого представника не направила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

22.06.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення представника ініціативної групи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 26.04.2017 року по 19.05.2017 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила заволодіння майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем.

Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що за даною адресою проживає з 1988 року разом з чоловіком. Будинок складається з 70 квартир.

Приблизно в 2016 року мешканці будинку не були задоволені обслуговуванням будинку та прилеглої території, в зв`язку з чим створили ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та головою правління обрали ОСОБА_5 (мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 ). Крім цього, активну позицію проявляла також ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), хоча остання мешкала в іншому місці. Вказані особи разом займались створенням ОСББ, а саме реєстрували його в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовили печатку та зареєстрували статут, в якому і були прописані функціональні обов`язки голови правління. Стосовного бухгалтера то не відомо хто ним був, але здається укладався договір з кимось. Як відомо то на теперішній час в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (близько 98 рахунків) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (більше 20 рахунків).

В кінці 2016 року будинок брав участь у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організатором якої була Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котру виграли та отримали винагороду в 50000 грн. Куди саме, та яким чином зараховувались вказані кошти на рахунок ОСББ на теперішній час не відомо.

В 2017 році, на загальних зборах, було прийнято рішення про отримання кредиту для енергозбереження, так як в будинку було холодно, протікала стеля, а також вирішили прийняти участь в державній програмі кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно якого держава відшкодовує кошти в розмірі 40-70 % суми кредиту.

26.04.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_5 ) укладено кредитний договір №17/2017-КЛ-МСБ, на суму 499969,92 грн., з процентною ставкою 22,0% річних, строком на 10 років. В даному договорі прописано на які саме роботи (послуги) надається вказаний кредит. На теперішній час всі мешканці сплачують даний кредит.

Після отримання кредиту було постелено руберойдом дах, змінено вікна в під`їздах, обладнано індивідуальний тепловий пункт (в підвалі другого під`їзду). Ще були замінені лампочки біля під`їздів та деякі дрібниці.

Підрядником по виконанню вказаних робіт був гр. ОСОБА_7 , оскільки ОСББ перебувало в спілці асоціації голів ОСББ, де він являвся головою.

В опалювальний період 2019-2020 років мешканці будинку почали скаржитись на температуру в квартирах, так як в одних квартирах температура складала +23, а в інших +14.

ОСОБА_5 звернулась в лютому 2020 р. до державного Фонду енергоефективності. Представник даного ОСОБА_8 провів попередній аналіз раніше встановленої ІТП, та запропонував його модернізацію через участь в їхньому Фонді по пакету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ціна даного питання складала близько 186 тис.грн. Частина коштів в сумі близько 86 тис.грн. перебували на депозитному рахунку ОСББ, іншу частину мала компенсувати держава. Дане рішення мешканці підтримали. Підрядчиком в даних роботах був ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ). Стосовного даного підряду якісь роботи було проведено, проблема з нерівномірним опаленням зникла.

В лютому 2021 року на чергових зборах мешканців будинку, ОСОБА_5 запросила представника державного ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрі пропонували участь у фонді з пакетом «Б», котрий передбачає утеплення стін, даху, будівництво тамбурів, остеклення та утеплення балконів у мешканців, заміна електропроводки у підвальному приміщенні. Для цього необхідно було отримували кредит на суму 5000000 грн. Ніхто з мешканців не підтримав ОСОБА_5 , вона самоусунулась з займаної посади, а саме не відповідала на дзвінки та інше.

В подальшому мешканцями будинку було вирішено провести збори, на яких переобрати учасників правління ОСББ та залучити офіційного аудитора для перевірки діяльності голови ОСББ.

29.04.2021 проведено загальні збори, де обрали правління, яким доручено самостійно обрати голову.

26.05.2021р. ОСОБА_5 була звільнена наказом, з яким вона ознайомлена та розписалася. Всі члени правління, усно та письмово прохали ОСОБА_5 надати звіт про діяльність ОСББ.

ОСОБА_5 ніяк не реагувала на дані вимоги. Тому 27.05.2021р. від ім`я правління подано заяву до відділку поліції, де вказано про наявні признаки порушення закону ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 ніби то відправила дані документи поштою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу правління, однак в посилці також потрібних документів виявлено не було.

За відсутності вищевказаних документів не може бути проведена аудиторська перевірка.

Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності встановлення строку дії даної ухвали у тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих з розслідування даного кримінального правопорушення, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до всіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), починаючи з 01.06.2016 року по день виконання ухвали а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків;

- виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.06.2016 по день виконання ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1