печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6, у кримінальному провадженні № 0000218 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здіснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевипуск sim-картки НОМЕР_3 , здійснювався невстановленою особою з пред`явленням паспорта на ім`я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_2 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .

16.06.2020 на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 « ОСОБА_4 » знаходились кошти валюта 26 600.00 USD.

Того ж дня, о 14 год. 01 хв. невстановлені особи, які втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ФО-П « ОСОБА_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили операцію з призначенням платежу «Переведення еквіваленту в грн. від продажу валюти 26 600.00 USD по курсу 26.71 за 1.00 дата 16.06.2020, згідно заявки 11 з утриманням комісії 0.15% на суму 1071.08грн», тобто здійснено переведення/конвертування валюти USD в UAH, що становила загальну суму 709 414,92 грн.

В подальшому, близько 14 год. 51 хв., невстановлені особи, маючи безперешкодний доступ до рахунків ФОП « ОСОБА_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операцію з призначенням платежу «Оплата за товари згідно рахунку № СФ-000011 від 16.06.20р. без ПДВ», загальною сумою 665 000,00 грн. в адресу ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пізніше, того ж дня, близько 17 год. 18 хв., за таких же умов, здійснено операцію з призначенням платежу «Оплата за товари згідно рахунку № СФ-000011 від 16.06.20р. без ПДВ», загальною сумою 44 000,00 грн. в адресу

ФОП « ОСОБА_5 », на той же рахунок.

Таким чином, невстановлені особи, без відома ОСОБА_4 незаконно здійснили перерахунок коштів, загальною сумою 709 000,00 грн. з його рахунку на розрахунковий рахунок ФО-П « ОСОБА_5 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах

В подальшому органом досудового розслдування встановлено, що того ж дня 16.06.2020, з вказаного розрахункового рахунку ФО-П « ОСОБА_5 » НОМЕР_7 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки які оформлені на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), які відкриті в наступних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно наявних даних про фінансові операції на розрахункових рахунках

ФО-П « ОСОБА_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.06.2020 швидкість операції з продажу валюти з його рахунку склала близько 40 хвилин, що є не притаманним для операцій такого характеру, оскільки при виконанні цієї операції, відповідно до вимог ІНФОРМАЦІЯ_11 та правил Банку, встановлено часовий поріг, і якщо після 14 год. 00 хв. замовлено продаж валюти, то сам продаж повинен відбуватися на наступний банківський день, тоді як сама операція була виконана близько 14 год. 51 хв. 16.06.2020.

Крім того, згідно Додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, встановлені Індикатори підозрілості фінансових операцій, а саме: індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта, зокрема але не виключено: п. 27. фінансова операція/сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій не є характерною/характерними для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операції); п 30. відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта; п. 36. здається, що відправник переказу не знає одержувача, якому надсилає переказ, або отримувач не знає відправника переказу; п 53. платежі клієнта - суб`єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).

В той же час, враховуючи відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішнім Фінансовим моніторингом Банку не блокована операція з перерахуванням коштів в сумі 665 000,00 грн., яка була здійснена 16.06.2020 та мала підлягати фінансовому моніторингу, чим було порушено вимоги постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020.

Також, за наявної інформації, не здійснено оператором Банку дзвінка з підтвердженням операції на вказану суму 665 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також наявність сукупних ознак та фактів, є обґрунтовані підстави вважати про можливу причетність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до витоку інформації з банківської установи про

ФО-П « ОСОБА_4 », в тому числі але не виключено, про електронний ключ системи «Клієнт-Банк» та інших даних про останнього, а також про сприяння службових осіб Банку невстановленим, на даний час, особам у заволодінні коштами ФО-П « ОСОБА_4 ».

На підставі вищевикладеного, для забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення з метою забезпечення проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000218 від 06.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку, які містять відомості про усі транзакції

ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 15.06.2020 по 17.06.2020;

- документів, які містять детальні відомості про всіх дії/фінансові операції ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 )/особи яка могла діяти від імені ФОП « ОСОБА_4 » та дії/відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.06.2020, а саме: який логін, код доступу/пароль використано для входу в систему дистанційного обслуговування банківських рахунків; відомості про створення та направлення коду доступу/паролю; точний час такого входу (години, хвилини, секунди); ІР-адресу(адреси); запити на проведення фінансових операцій/платіжних доручень від ФОП « ОСОБА_4 » та детальні відомості про всі дії на такі запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням виконавців (ПІБ, дата народження, посада, мобільний телефон), повної назви програмного забезпечення, часу (години, хвилини, секунди);

- документів, які містять детальні відомості про факти комунікації/спілкування ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 )/особи яка могла діяти від імені ФОП « ОСОБА_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.06.2020;

- документів, які містять інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали доступ та були відповідальні за облік, ведення та зберігання юридичної справи ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), усіх його персональних даних, кодів, паролів доступу, кодових слів, інших даних та відомостей, а тому числі, які зберігалися в електронному вигляді, за період: з 08.02.2017 по 16.06.2020, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; період доступу до зазначених даних;

- документів, які містять інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ (перегляд) до розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 16.06.2020, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; точний час доступу (дата, години, хвилини, секунди);

- належним чином завірені нормативні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують дії щодо проведення фінансового моніторингу, а також транзакцій/операцій, що містять ознаки Забороненої(их) операції(й) або такої(их) що підлягає обов`язковому або внутрішньому Фінансовому моніторингу, а також дистанційного переведення/конвертування валюти USD в UAH, що охоплює період 16.06.2020;

- документів, які містять відомості чи проводилася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедура фінансового моніторингу; заходи з належної перевірки клієнтів ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ); аналіз та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період 16.06.2020, в тому числі але не виключно, на відповідність таким ознакам: є складними фінансовими операціями; є незвично великими фінансовими операціями; проведені у незвичний спосіб; не мають очевидної економічної чи законної мети;

- оригіналів документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також усіх наявних документів, які місять почерк та підпис ОСОБА_5 (з можливістю їх вилучення в оригіналах), а також відомості про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою інтернет банкінгу на рахунку НОМЕР_7 ;

- документів, які містять відомості про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службових перевірок/аналізу/дослідження за фактами перерахування коштів 16.06.2020 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 », а також перерахунків грошових коштів здійснених в аналогічний спосіб інших рахунків клієнтів, з використанням ІР-адрес: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10244/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1