Справа № 589/713/21
Провадження № 1-кс/589/255/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000070 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2021 року дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000070 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000070 від 24.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2020 невстановлена особа, під приводом влаштування на роботу в Німеччині, шахрайськими діями заволоділа коштами ОСОБА_4 , мешканця м. Шостка Сумської області, чим спричинила матеріального збитку на суму 24600 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , показав, що 01.12.2021 року він зі своєю дівчиною намагався влаштуватися на роботу в Німеччині, з приводу чого спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 через мессенджер «Вайбер». Даний чоловік йому повідомив, що для влаштування на роботу потрібно внести передоплату в розмірі 24600 грн. Дані гроші, як пояснив ОСОБА_5 потрібні для дороги, проживання та харчування. Після цієї розмови ОСОБА_4 на протязі декількох днів перевів дану суму грошей за реквізитами, які надав йому ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 гроші в сумі 24600 грн. Після цього даний чоловік повідомив, що виїзд буде здійснюватися в м. Києві та він заздалегідь про це повідомить, але на протязі 2-х місяців ніякого повідомлення не надходило, а даний чоловік постійно шукав відмазки. Таким чином невідомий чоловік своїми шахрайськими діями заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 24600 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Шосткінського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.12.2020 по 23:59 год. 12.02.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.12.2020 по 23:59 год. 12.02.2021, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить).

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/255/21
Примірник № 2 інспектору сектору дізнання ОСОБА_3