печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 16 990 грн.

Так, 23.09.2020 року ОСОБА_5 в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі Instagram (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено замовлення кросівок Nike Wmns Air Jordan 1 Retro High OG «Twist» у розмірі 37, 5.

У цей же день, 23.09.2020 року у період часу з 13 год. 45 хв. по 13 год. 54 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила чотири транзакції щодо переведення грошових коштів на загальну суму 16 990 грн. (еквівалент суми 600 дол. США) як оплату за вказане замовлення кросівок на рахунок « НОМЕР_1 », відкритий на ОСОБА_6 .

У подальшому, 16.10.2020 року ОСОБА_5 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала замовлені у інтернет-магазині HANGER.OFF кросівки Nike Wmns Air Jordan 1 Retro High OG Twist.

Після візуального огляду отриманого товару було встановлено, що якість товару викликала обґрунтовані сумніви в оригінальності кросівок. Надалі, ОСОБА_5 за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірила справжність та відповідність отриманих кросівок оригінальним; за результатами перевірки встановлено, що придбані у вищевказаному інтернет-магазині кросівки не відповідають оригінальним за 8 параметрами.

Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_1 », відкритого на ОСОБА_6 , за допомогою створеного у соціальній мережі Instagram інтернет-магазину HANGER.OFF з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами потенційних покупців здійснюють реалізацію підроблених низькоякісних товарів видаючи такі товари за оригінальні, при цьому здійснюють продаж таких товарів за ціною оригіналу.

Крім того, оперативним шляхом було встановлено, що зловмисники для заволодіння коштами потерпілих використовують також банківські карти № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні рахунків ОСОБА_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО), в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 23.09.2020 до 01.01.2021.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1