Провадження №1-кс/127/4482/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0482 площею 0,0036 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0484 площею 0,0271 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0483 площею 0,0393 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на 1/6 квартири АДРЕСА_1 , як на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що у старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000095 від 19.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, 3,5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_5 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.

Так, у березні 2019 року ОСОБА_10 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_5 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_5 , погодившись на прохання ОСОБА_10 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_4 , з яким перебував у трудових відносинах.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_5 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_8 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_9 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_6 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_7 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_4 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії

ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_6 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_7 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_11 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.

Станом на той час ОСОБА_11 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою м. Вінниця,

вул. Соборна, 59, та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.

Так, ОСОБА_11 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, в приміщенні Вінницької міської ради, що по вул. Соборній, 59, в м. Вінниця, без наявності у ОСОБА_4 доручення на представлення інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_4 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_6 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_7 , копії паспортів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.

Так, ОСОБА_12 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_8 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_9 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_4 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийняла від ОСОБА_11 попередньо надані ОСОБА_4 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_6 та іншої - за ОСОБА_7 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 23.04.2019 о

09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_4 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ, вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_6 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_4 , діючи узгоджено із ОСОБА_5 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_7 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_5 в свою чергу домовився із ОСОБА_6 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_7 на ОСОБА_4 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_7 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_4 , нібито, належну ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_7 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_13 ,

за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , згідно якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_6 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_5 , нібито, належну ОСОБА_6 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_6 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_5 , 25.04.2019 звернувся за адресою:

АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_12 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В свою чергу, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_6 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_7 та надала їх ОСОБА_4 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_7 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_6 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 та доручення надане ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_10 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.

Так, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_10 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_6 , та отриманого від ОСОБА_4 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_10 в приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_6 .

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.

Наступного дня, ОСОБА_4 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_5 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_10 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_10 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.

Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України, - виконання заволодінням чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.

Так, у березні 2019 року ОСОБА_10 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_5 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_5 , погодившись на прохання ОСОБА_10 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_4 , з яким перебував у трудових відносинах.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_5 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_8 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_9 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_6 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_7 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_4 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_6 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_7 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_11 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів

Станом на той час ОСОБА_11 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59, та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.

Так, ОСОБА_11 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_4 доручення на представлення інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_4 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_6 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_7 , копії паспортів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.

Так, ОСОБА_12 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_8 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_9 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_4 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийняла від ОСОБА_11 попередньо надані ОСОБА_4 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_6 та іншої - за ОСОБА_7 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_4 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_6 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_4 , діючи узгоджено із ОСОБА_5 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_7 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_5 в свою чергу домовився із ОСОБА_6 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_7 на ОСОБА_4 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_7 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_4 , нібито, належну ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_7 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , згідно якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_6 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_5 , нібито, належну ОСОБА_6 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_6 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_5 , 25.04.2019 звернувся за адресою:

АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_12 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В свою чергу, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_6 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_7 та надала їх ОСОБА_4 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки набуті злочинним шляхом, маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_7 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_6 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 та доручення надане ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили розпорядитися вказаними земельними ділянками, здійснивши їх продаж ОСОБА_10 , та заволодіти коштами останньої.

Так, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_10 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також з метою приховання та маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_6 , та отриманого від ОСОБА_4 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_10 в приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_6 .

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 , заздалегідь обговорену суму 42 000 гривень.

Наступного дня, ОСОБА_4 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_5 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_10 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_10 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.

Такими спільними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вчинили два правочини щодо майна, завідомо одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, __.__.2021 старший слідчий Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Вінниці, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «Редітум Груп», раніше не судимого, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.190, ч.2 ст. 209 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки № 240615921 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта ОСОБА_4 , за останнім зареєстровано земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0482 площею 0,0036 га, земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0484 площею 0,0271 га, земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0483 площею 0,0393 га та 1/6 квартири АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0482 площею 0,0036 га, земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0484 площею 0,0271 га, земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0483 площею 0,0393 га та 1/6 квартири АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , що полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного ОСОБА_4 права розпоряджатися зазначеним майном, будь-яким чином відчужувати його, що надасть можливість повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального провадження, а у випадку постановлення обвинувального судового вироку забезпечить його виконання, в тому числі у частині конфіскації належного підсудному майна та відшкодування судових витрат.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Разом із тим, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без повідомлення власника майна, оскільки майно, про арешт якого йдеться в клопотанні, не вилучалося, а розгляд клопотання за його відсутності є необхідним для забезпечення арешту майна, тобто існує реальна загроза приховування цього майна зі сторони підозрюваного, тобто, усвідомлюючи максимально можливу міру покарання за інкримінований злочин, ОСОБА_4 може вчиняти активні дії, спрямовані на його відчудження чи переоформлення на іншу особу, що відповідно негативно вплине на повноту досудового розслідування кримінального провадження, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно,а саме земельна ділянка із кадастровим номером :01:007:0482 площею 0,0036 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ;земельна ділянка із кадастровим номером :01:007:0484 площею 0,0271 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ;земельна ділянка із кадастровим номером :01:007:0483 площею 0,0393 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; 1/6 квартири АДРЕСА_1 , як на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0482 площею 0,0036 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0484 площею 0,0271 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на земельну ділянку із кадастровим номером :01:007:0483 площею 0,0393 га яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; на 1/6 квартири АДРЕСА_1 , як на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя