Справа № 539/748/21
Провадження № 1-кс/539/177/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 03.02.2021 року, приблизно об 11 годині, у м. Лубни Полтавської області, ОСОБА_5 , після виявлення оголошення в інтернет мережі на сайті «ОЛХ.юа» щодо продажу автомобіля марки «Фольксваген Т4», будучи уведеним в оману невстановленою особою, перерахував на продиктований йому номер банківської картки НОМЕР_1 , для придбання вказаного автомобіля власні грошові кошти у розмірі 124600 гривень. В подальшому продавець автомобіля перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 , що може свідчити про наявність в його діях ознак шахрайства.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що його зацікавило оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Т4», вартістю 2300 доларів США. Під час телефонної розмови з продавцем, який як потім виявилося представився іменем ОСОБА_6 , була укладена усна домовленість про купівлю автомобіля, що вказаний у оголошенні. 03.02.2021 року, ОСОБА_5 повідомили, що привезуть автомобіль на реєстрацію до МРЕО після того, як він перерахує грошові кошти у сумі 124000 гривень на банківську карточку, номер якої йому продиктував ОСОБА_6 , а саме : НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення особи, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці продиктованій потерпілому.
З метою перевірки показань заявника, зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 22.02.2021, про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 22.02.2021; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію, а саме: про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 22.02.2021, про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 22.02.2021; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат, з правом виготовлення копій цих документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1