Провадження № 1-кс/947/6312/21
УХВАЛА

14.05.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002130 від 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 12.08.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що протягом 2019-2020 років розпорядники бюджетних коштів такі як ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , деякі медичні установи, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (дільниці, які обслуговують район) і інші розпорядники бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводять закупівлі товарів, робіт і послуг та розподіляють кошти на об`єкти Київського району м. Одеси, а згодом вносять неправдиві відомості в акти виконаних робіт про фактично виконані обсяги робіт, що призводить до завищення вартості робіт.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір про закупівлю підрядних робіт № 121, згідно якого підрядник зобов`язався виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, а замовник прийняти від підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку замовника. Найменування робіт: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи. Виконання капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адреса: АДРЕСА_1 . Ціна договору: 687 847,00 грн. Строк дії договору: від 23.09.2019 по 31 грудня 2019.
01.10.2019 капітальний ремонт аварійних ділянок покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » закінчено та складено акт № 121 приймання виконаних будівельних робіт, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, відповідно до договору про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019 та акту приймання виконаних будівельних робіт обсяг робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ремонту аварійних ділянок покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адреса: АДРЕСА_1 , на суму 687 847,00 грн. виконано за 8 днів, що є об`єктивно неможливим.
Також, у вказаному договорі про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019у Розділі № ХІІІ «Місце знаходження та банківські реквізити сторін», підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 .
Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за вище вказаним договором перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , а саме:
- копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ;
- копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ,
- копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 01.09.2019 по 31.12.2019 включно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по договір про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), МФО НОМЕР_2 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим співробітникам національної поліції за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, оперативним працівникам та працівникам ГУНП в Одеській області, групі процесуальних керівників прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0002130 від 13.08.2020, на паперовому або електронному носії наступної інформації:
1) копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
2) копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ,
3) копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 01.09.2019 по 31.12.2019 включно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по договір про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб «Регіональна філія міста Києва та Київської області державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » » Київської області, ЕРГПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1