Справа № 134/294/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2021 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000029 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.
Вказав, що до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2021 із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2021 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа коштами у розмірі 277,200 грн, які заявник перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер рахунку НОМЕР_1 .
За даним фактом 02 лютого 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 277200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000029 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2021 із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2021 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа коштами у розмірі 277,200 грн, які заявник перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер рахунку НОМЕР_1 .
За даним фактом 02 лютого 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 277200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 наступну інформацію, а саме:

- повні дані власників карткових рахунку НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані)

- де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2021 року по теперішній час.(адреса, місце знаходження.)

- надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 а саме в період часу з 15.01.2021 року по теперішній час, на момент виконання ухвали

- на які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_1 та на які рахунки в який період часу.

- при встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя