У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні т.в.о. дізнавача вказано, що 16.12.2020 року у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2020 року невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 12100 гривень належних ОСОБА_5 , які заявниця перерахувала на рахунок невідомої особи в терміналі банку. Відомості про даний факт 16 грудня 2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні, з показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що вона здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою м. Скалат Підволочиський район Тернопільська область, на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ймовірно належному ОСОБА_6 . Так, 14.12.2020 року на одному із сайтів у всесвітній мережі інтернет, назву ОСОБА_5 не пам`ятає, знайшла оголошення про продаж корови. Під даним оголошенням були підписані номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказані номери, ОСОБА_5 домовилась з невідомою особою про купівлю корови, з доставкою до її місця проживання, за 20000 (двадцять тисяч) гривень. Однією з умов була передоплата в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня на номер мобільного телефону ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, з якою був укладений усний договір про купівлю корови, та повідомила що необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень, після чого ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на зазначений вище рахунок, на який попередньо були перераховані грошові кошти. Після того, коли ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, зв`язок з невідомою особою став відсутній, товар який замовила ОСОБА_5 не доставлений. Здійснивши перерахунок коштів за вказаний товар, ОСОБА_5 виконала умови усного договору купівлі-продажу, однак до сьогоднішнього дня не отримала замовлений нею товар. Таким чином, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12000 гривень.

Як було встановлено, невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального проступку, надала банківські реквізити, а саме номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка ймовірно належнить ОСОБА_6 .

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, ймовірно ОСОБА_6 , з метою встановлення його причетності до вчинення цього кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання т.в.о. дізнавача та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Т.в.о. дізнавача подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, т.в.о. дізнавача жодним чином не мотивовано період запитуваної інформації, а тому слідчий суддя вважає, що доказами підтверджено необхідність отримання доступу до інформації лише за 12-17 грудня 2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів в період з 12 грудня 2020 року до 17 грудня 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цієї платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1