Справа № 717/753/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000069 від 10 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000069 від 10 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що в період з 25 липня 2020 року по 02 вересня 2020 року ОСОБА_6 таємно викрала із карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 гроші в сумі 9733 гривні. Гроші були перераховані із карткового рахунку № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , із в подальшому зняті.

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 та дізнавачу ОСОБА_9 до документів, які містять:

-інформацію про рух коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Нагоряни Дністровського району Чернівецької області , у період з 01.07.2020 року по 20.10.2020 року, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких знімали кошти;

-фото записів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2020 року по 20.10.2020 року, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати у письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці,

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_7 можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.185 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів, які містять інформацію про рух коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Нагоряни Дністровського району Чернівецької області, за період з 01 липня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, про кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких знімали кошти, фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 01 липня 2020 року по 20 жовтня 2020 року.

Дана ухвала діє до 12 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: