Справа № 344/2533/21
Провадження № 1-кс/344/1027/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000021 від 14.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що з 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт. Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД-20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їх проведення ПП « ОСОБА_5 », за що сплачували останнім бюджетні кошти за ремонт. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД-20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих. Надалі, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові. Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД-20» із заводськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та які були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Як зазначено у клопотанні, проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000017 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління проведено 28.11.2019 обшук в приміщеннях, які належать на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ». В ході його проведення було виявлено двигуни із заводськими номерами У05АТ6279; Е08АТ4747; КТ1334Ц07 УТД20; Б07КТ4074; КТ1810Е04 УТД20; Ж01КТ5072»; КТ1455Ц10 УТД20; Т04КТ2010 5Д20-240; Ш02КТ0814; Т04КТ1998; КТ1499Ц11 УТД20; Т03КТ1758; КТ1814Е04 УТД20; КТ1396Ц08; КТ1406Ц09 УТД20; Ш03КТ1253; И09КТ2524; Ш07КТ2010; КТ1579Ц12; Е04КТ4883; Ж12КТ7759; Т07КТ2810, а також корпуси до двигунівіз заводськими номерами Б11ИТ4218; Г08КТ4589; Л04КТ2773; 1РН8742РК87Р3к90; И02КТ0296; Х01ИТ1455; А11КТ7255; РК89Р2к9Р3; МНН20 26СNA1; 8802K4307; C52001029KT; П02КТ3711; Р1к852Рк88; И12ИТ4319; С10ИТ6789; 87Р2к90; У11КТ3151; М09КТ8380; У03ИТ4669; У04КТ1128; Л06КТ3036; И10ИТ3823. Після цього, шляхом виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління здійснено 02-03.12.2019 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Так, перелічені вище двигуни та корпуси до двигунів були 02-03.12.2019 вилучені, визнані 03.12.2019 речовими доказами та передані 03-04.12.2019 на відповідальне зберігання директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та начальнику цеху № 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Крім того, представники ПП « ОСОБА_5 » не мали та не мають жодних документів, які б підтверджували законність набуття права власності на зазначені двигуни, а також в ході проведення слідчих дій за їх участю не можуть пояснити їх походження. Крім того, в ході проведення 25-26.01.2021оглядів двигунів марки «УТД-20» із заводськими номерами Б07КТ4074, НОМЕР_4 , які знаходилися на території військових частин НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та перебували у неробочому та незадовільному стані, а також в ході проведення 09.02.2021 огляду двигуна марки «УТД-20» із заводським номером НОМЕР_3 , який знаходився у володіннівійськової частини НОМЕР_8 , що перебуває в складі військової частини НОМЕР_9 , є технічно справним та встановленим на БМП-1П, встановлено, що на вказаних двигунах наявні відповідні заводські номери, які є ідентичними до номерів двигунів, вилучених 02-03.12.2019 в ПП « ОСОБА_5 ».

Зазначається про те, що в ході проведення 16.02.2021 огляду наявних матеріалів кримінального провадження встановлено факти перебування в період з 18.03.2015 по 09.06.2016 зазначених 5 двигунів марки «УТД-20» на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей проміжок часу, 23.02.2015 було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » договір № 23/02/15 щодо проведення останнім капітального ремонту 45 двигунів марки «УТД-20» на загальну суму 10 262 646 гривень. Надалі, 22.05.2015 було укладено 22.05.2015 додаткову угоду № 2 щодо проведення ПП « ОСОБА_5 » капітального ремонту 10 двигунів марки «УТД-20» на загальну суму 2 230 588 гривень.

У клопотанні вказано, що документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), які стосуються руху коштів між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з 01.01.2014 по 01.01.2021 із зазначенням банківських рахунків контрагентів, платіжних документів та договорів, на підставі яких здійснювалися такі проплати, а також стосуються надходження, зберігання, перебування на балансі, обставин та підстав придбання, обліку, списання, встановлення на військову техніку, проведення капітального ремонту та інших операцій в період 2013 2020 років двигунів марки «УТД-20» із заводськими номерамиБ07КТ4074, И09КТ2524, Х01ИТ1455, А11КТ7255, НОМЕР_5 , в тому числідвигунів із заводськими номерами У05АТ6279; Е08АТ4747; КТ1334Ц07 УТД20; КТ1810Е04 УТД20; Ж01КТ5072»; КТ1455Ц10 УТД20; Т04КТ2010 5Д20-240; Ш02КТ0814; Т04КТ1998; КТ1499Ц11 УТД20; Т03КТ1758; КТ1814Е04 УТД20; КТ1396Ц08; КТ1406Ц09 УТД20; Ш03КТ1253; Ш07КТ2010; КТ1579Ц12; Е04КТ4883; Ж12КТ7759; Т07КТ2810 та корпусів до двигунів із заводськими номерами Б11ИТ4218; Г08КТ4589; Л04КТ2773; 1РН8742РК87Р3к90; И02КТ0296; РК89Р2к9Р3; МНН20 26СNA1; 8802K4307; C52001029KT; П02КТ3711; Р1к852Рк88; И12ИТ4319; С10ИТ6789; 87Р2к90; У11КТ3151; М09КТ8380; У03ИТ4669; У04КТ1128; Л06КТ3036.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, осіб, причетних до його вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, в паперовому та електронному виді в копіях, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які стосуються: відомостей про персональні дані власника/власників рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу; роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.01.2021; відомостей про накладення у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 арешту на рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу; абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами; відомостей про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_16 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_17 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_18 ); громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_19 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_17 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_20 ); громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_22 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Як вказується у клопотанні, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.07.2020 проведено 21.08.2020 тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та за результатом опрацювання якої серед іншого було вилучено відомості про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи якого можуть та могли використовувати їх у період 2014-2021 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності. Рух коштів по цих рахунках може вказувати на конкретну дату проведених операцій, вартість збутої військової техніки, наданих послуг тощо, а документи щодо їх відкриття та використання вказувати на осіб, які наділені правом підпису документів від імені суб`єкта господарювання, що може мати значення для встановлення всіх обставин цього кримінального провадження.

Також, як зазначено, в порядку ст. 93 КПК України скеровувались запити про надання інформації щодо перелічених обставин, відповіді на які були негативними та із посиланням на необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, крім того,здійснювались тимчасові доступи до документів, проводились допити свідків, за результатами яких було отримано відомості про те, що необхідні документи знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні вказано, щр на цей час, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини. Вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в паперовому та електронному виді в копіях, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), та які стосуються:

- відомостей про персональні дані власника/власників рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

- роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.01.2021;

- відомостей про накладення у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 арешту на рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

- відомостей про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_16 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_17 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_18 ); громадянина Російської Федерації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_19 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_17 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_20 ); громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_22 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2014 по 01.01.2021 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1