Справа № 487/3914/21
Провадження № 1-кс/487/3194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.04.2021 по 18.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16.04.2021 по 18.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.04.2021 по 18.04.2021; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 16.04.2021 близько 10:00, під приводом представлення працівником банку, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.04.2021 близько 09:50 надійшло SMS-повідомлення від номеру НОМЕР_4 в якому було зазначено, що карта потерпілої стала заблокованою, із вказівкою на номер телефону на який необхідно зателефонувати для отримання допомоги. Зателефонувавши на вказаний в повідомлені номер НОМЕР_5 , відповіла невідома особа у якої потерпіла запитала про причини блокування її карток. На, що їй зазначили, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робить оновлення на 3D-secure внаслідок чого ОСОБА_4 повинна повідомити номер власної банківської карти. Далі повідомивши номер картки, потерпілій вказали, що її необхідно продиктувати номер, який надійде в SMS-повідомленні.
Після того, як потерпіла повідомила номер з SMS-повідомлення, їй зазначили, що для активізації картки, необхідно наступного разу при оплаті банківською картою в будь-якому магазині ввести пін-код.
В подальшому ОСОБА_4 почали надходити SMS-повідомлення про списання з пенсійної картки № НОМЕР_2 та кредитної карки № НОМЕР_3 грошових коштів. Після чого зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки рахунків, потерпіла побачила, що з кредитної картки було знято близько 34000 гривень, а з пенсійної близько 5000 гривень. Звернувшись до банку, заявниці повідомили, що банк вищезазначених дій не вчиняв.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000416, зареєстрованого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.04.2021 по 18.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16.04.2021 по 18.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.04.2021 по 18.04.2021;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 24.07.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1