Справа № 243/3634/21
Провадження № 1-кс/243/575/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , дослідивши матеріали клопотання старшого слідчого відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилучених у кримінальному провадженні № 0000469 від 13 квітня 2021 року грошових коштів в сумі 255 800 грн.

З клопотання вбачається, що СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша не встановлена в ході досудового розслідування особа, маючи протиправний корисливий умисел спрямований на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, змовились між собою, з метою реалізації вказаного умислу та заволодіння майна потерпілої ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_7 .

12.04.2021 року у не встановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша не встановлена в ході досудового розслідування особа зустрілись у не встановленому в ході досудового розслідування місці та попрямували до пансіонату «Сосновий Бір», розташованого за адресою: Донецька область, місто Святогірськ, вулиця Камишева, буд.21, з метою реалізації свого протиправного умислу.

12.04.2021 року о 21 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша не встановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись на території пансіонату «Сосновий Бір» розташованого за адресою: Донецька область, місто Святогірськ, вулиця Камишева, буд.21, реалізуючи свій єдиний, протиправний, корисливий умисел, спрямований на здійснення нападу на ОСОБА_6 з метою заволодіння її майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, здійснили розбійний напад на потерпілу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , застосувавши насильство, небезпечне для життя та здоров`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а саме нанесли декілька ударів по голові та тілу потерпілій ОСОБА_6 , чим спричинили забій м`яких тканин голови, тупу травму лівого ока, хімічний опік слизової правого ока, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та по одному удару кулаком в область лоба та носа, а також один удар в область лівої ноги потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинили закритий перелом великогомілкової кістки зліва зі зміщенням, забої та садна м`яких тканин обличчя.

Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша не встановлена в ході досудового розслідування особа забрали майно потерпілої ОСОБА_6 , а саме: чорну жіночу сумку, в якій знаходились мобільний телефон марки Xiaomi RedMI 4А в корпусі сіро-білого кольору в чохлі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картою « НОМЕР_3 », мобільний телефон марки IPHON 6S у корпусі рожевого та білого кольору з сім-картою Водафон, в захисному чохлі коричневого кольору, паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , валізу марки Xiomi сірого кольору, в якій знаходилось 200 000 доларів США та 2 500 000 гривень, після чого з місця скоєння втекли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї вже 25 років є знайомий ОСОБА_9 , який мешкає у м. Донецьк. Раніше у них був сумісний бізнес, який у 2014 році припинив працювати та гроші з бізнесу було поділено. В грудні 2015 року вона познайомилась з ОСОБА_8 , який до 2014 року мешкав у м. Донецьк, після чого переїхав до м. Святогірськ. Після цього вони почали зустрічатися. ОСОБА_8 мешкає у м. Святогірськ, в пансіонаті «Сосновий Бір». Так 11.04.2021 року в ранковий час вона повідомила ОСОБА_8 про те, що збирається їхати в м. Київ до свого сина, а перед цим заїде до нього. В той же день вона разом з ОСОБА_9 виїхала з м. Донецьк на автомобілі, через РФ до м.Святогірськ. В дорозі вони з ОСОБА_9 вирішили, що необхідно переїзджати до м. Києва. Також вона пояснила, що грошові збереження вона разом з ОСОБА_9 частинами вивозили з м. Донецьк та зберігали у знайомого ОСОБА_10 . Так 12.04.2021 року приблизно о 15 годині 00 хвилин вона разом з ОСОБА_9 приїхали до пансіонату «Сосновий Бір», та він повідомив, що за годину привезе всі грошові кошти, аби вона відвезла кошти у м. Київ. В той же день, приблизно о 15 годині 40 хвилин він привіз їй валізу темно сірого кольору, та сказав, що в ній знаходиться 200 000 долларів, 1 000 000 гривень. Після цього він повідомив, що на днях приїде до м. Київ та вони разом куплять нерухомість. Коли вона забрала гроші та повернулась в кімнату пансіонату, то почала пакувати грошові кошти в валізу, перекладаючи їх своїм одягом. В той момент в кімнату зайшов ОСОБА_8 та запитав, що вона робить, на що вона сказала, що складає валізу, так як він повинен відвезти її на потяг в м.Слов`янськ. Приблизно о 21 годині 25 хвилин вони з ОСОБА_8 взяли речі, а саме вона одягнула на плечі рюкзак, в якому були зарядки для телефону, окуляри, медичні довідки, чорний гаманець, та різні крема та антисептики. Через плече вона одягнула маленьку сумку, в якій були паспорта громадянина України на її ім`я та паспорт для виїзду за кордон, два мобільні телефони: марки Iphone 6S з сім.карткою НОМЕР_4 та Ксяомі з сім.карткою 095-75-600-15. ОСОБА_8 взяв валізу з грошовими коштами та речами та спортивну сумку зеленого кольору, в якій знаходились її спортивні речі. При виході з корпусу, на відстані 50-60 м. вона відчула як на неї хтось напав та почав наносити удари. Боковим зором вона побачила, як ОСОБА_8 також наносить удари невідомий чоловік. Приблизно за 5 хв. удари наносити перестали та вона помітила, що валіза з грошовими коштами відсутня та інші її особисті речі також.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що в нього є жінка ОСОБА_6 , яка 11.04.2021 року зателефонувала та повідомила, що приїде 12.04.2021 року, так як збирається їхати в м. Київ до свого сина. 12.04.2021 року о 18 годині 00 хвилин він повернувся до кімнати пансіонату «Сосновий Бір», де вже знаходилась ОСОБА_6 . Він побачив, що вона захворіла та запропонував сходити до аптеки. О 18 годині 45 хвилин він пішов до аптеки, де придбав ліки та о 19 годині 05 хвилин повернувся в кімнату, ОСОБА_6 вже спала. О 21 годині 30 хвилин він разом з ОСОБА_6 вийшов з корпусу пансіонату та попрямував до зупинки, де знаходився його автомобіль. Про те, що у валізі були грошові кошти йому було не відомо. Пройшовши невелику відстань на них було скоєно напад, в ході якого йому було спричинено тілесні ушкодження та було викрадено особисті речі ОСОБА_6 . Нападників було четверо, вказаних осіб він не знає.

14.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

14.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

З показів ОСОБА_5 відомо, що вказаний злочин вони вчинили разом з ОСОБА_4 та чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється місцевим жителем м. Покровськ пояснив, що 13.04.2021 року він перебував поруч з будинком АДРЕСА_1 побачив, як з під`їзду вийшло троє чоловіків, в одному з них він впізнав місцевого мешканця, який мешкає у вказаному будинку. Два чоловіки між собою спілкувалися про велику купу грошей та були дуже стривожені, при цьому один з чоловіків сказав іншому що частину грошей він сховав у квартирі. У зв`язку з тим, що він являється місцевим мешканцем, а саме мешканцем вказаного мікрорайону то знає всіх жильців вказаного будинку згідно чого пояснив, що один з вказаних чоловіків мешкає в кв. АДРЕСА_2 . Також він додав що може описати трьох чоловіків: один в окулярах, середньої тілобудови, другий гладкий, та третій середньої тілобудови. Впізнати не зможе, бо обличчя не розгледів. При зустрічі впізнати також не зможе. Також він додав, що один з чоловіків звертався до іншого та називав його ОСОБА_11 .

В період часу з 20 години 11 хвилин 15.04.2021 по 00 год. 15 хв. 16.04.2021 року старшим слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_2 на підставі постанови про проведення невідкладного обшуку, на підставі письмової заяви власниці квартири, проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено: 255 800 гривень, з них 312 купюр номіналом по 500 гривень та 499 купюр номіналом по 200 гривень, які було поміщено до спец. пакета, два фрагменти поліетилена, в яких знаходились гроші, поміщено в два паперових пакети, канцелярські резинки 7 шт., якими утримувались грошові кошти, в паперовий пакет, пакет АТБ, в якому знаходились грошові кошти, в паперовий пакет.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться в приватній спільній сумісній власності. частка квартири належить ОСОБА_13 , частка належить ОСОБА_14 .

Слідчий зазначає в клопотанні, що грошові кошти в сумі 255 800 грн., які знаходяться у сейф пакеті ЕХР 0349531, на підставі постанови від 16.04.2021 року визнано речовими доказами та передано до камери зберігання речових доказів ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області.

Враховуючи що вказані грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а також з метою проведення в подальшому експертиз вказаних вище грошових коштів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на грошові кошти в сумі 255 800 грн., задля їх збереження та запобіганню знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст.9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України.

Водночас, вказані вимоги слідчим при подачі клопотання були виконані не у повному обсязі з огляду на таке.

Так відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак в порушення зазначених вище вимог закону слідчим не зазначено у клопотанні про арешт майна власника тимчасово вилученого майна на яке він просить накласти арешт, а саме власника грошових коштів в сумі 255 800 грн.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак оскільки слідчим не зазначено в клопотанні власника грошових коштів та його контактні дані (номеру телефону, адреси електронної пошти, тощо), та з урахуванням визначеного нормами ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотриматися вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Згідно ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши йому для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-172, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, повернути прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі, протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області