Справа № 703/1142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 квітня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання в.о. начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2021 року за №0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

В.о. начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отриманих доходів ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12 березня 2021 року за №0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №250 «Про затвердження порядку призначенні і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми», 03 січня 2018 року звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг відповідно до якої просила призначити їй державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям та державну допомогу на дітей одиноким матерям, та в цей же день із вказаною заявою подала декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулась за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де у розділі ІІ декларації «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо» не вказала про свої власні доходи від надання майна в оренду, які вона отримала від ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що безпосередньо вплинуло на право отримання та розмір вказаних видів допомоги, та призвело до призначення і виплати їй державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям.
11 березня 2021 року за вихідним №1059/122/62/2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання інформації стосовно отриманих доходів ОСОБА_4 з щомісячним розрахунком.
26 березня 2021 року за вихідним №2126/5/23-00-53-019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь у якій зазначено, що згідно п.п.17.1.9, п.17.1 ст.17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. У відповідності до п.п.21.1.6 п.21.1 ст.21 ПК України, посадові та службові особи податкових органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.
На даний час виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, а саме документального підтвердження отриманих ОСОБА_4 доходів у період часу з 01 січня 2017 року по даний час з помісячним розрахунком, які необхідні для прийняття у кримінальному провадженні законного рішення, в зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
В.о. начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації, провести розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000141 внесені 12 березня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №250328974 від 29 березня 2021 року, ОСОБА_4 є власником земельної ділянки площа 2,3842 га, кадастровий номер :02:001:0603, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована в межах Хлистунівської сільської ради Городищенського району Черкаської області. Дана земельна ділянка, на підставі договору оренди землі від 05 квітня 2011 року з додатковою угодою перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Орендна плата складає 11910 гривень 07 копійок за кожен рік оренди. Строк дії оренди 31 грудня 2031 року.
Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 адресованого ОСОБА_4 , останню повідомлено, що з врахуванням доходів в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, нею не було вказано дохід від здачі в оренду земельного паю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим у неї виникла переплата в сумі 19353 гривні 78 копійок за період з 01 січня 2018 року по 31 липня 2020 року.
Листом №2126/5/23-00-53-019 від 26 березня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила відділ поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що згідно п.п.17.1.9, п.17.1 ст.17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. У відповідності до п.п.21.1.6 п.21.1 ст.21 ПК України, посадові та службові особи податкових органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Отже, відсутні правові підстави для надання податкової інформації щодо ОСОБА_4 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000141 від 12 березня 2021 року, старшому дізнавачу відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , або за їх доручення іншому уповноваженому працівникові поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документального підтвердження отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у період часу з 01 липня 2017 року по день виконання даної ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1