Справа № 592/5139/21
Провадження № 1-кс/592/2616/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , у період з 14 лютого по 04 червня 2020 року здійснив придбання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розріджувача багатофункціонального, з якого незаконно виготовив спирт етиловий, який в подальшому легалізував, шляхом використання його для виготовлення власної продукції, а саме: «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель).

Так, у період з 14 лютого по 04 червня 2020 року, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених ролей, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім її учасникам, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом проведення хімічних реакцій та подальшого нагрівання розріджувача багатофункціонального, який доводився до необхідної температури кипіння, після чого випаровувалися домішки, додавались необхідні компоненти для нейтралізації запаху та очищення, а отриманий спирт етиловий, перекачувався за допомогою шлангу та насосу у порожні ємності, незаконно виготовили спирт етиловий, який в подальшому використовувався при виробництві косметичних засобів, в тому числі при виготовленні засобу для обробки рук в побутових умовах.

Зокрема, 14.02.2020 року ОСОБА_4 використовуючи реквізити та поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №58 від 06.11.2019 придбав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 8220 кг розріджувача багатофункціонального, з якого виготовив спирт етиловий.

В подальшому виготовлений спирт етиловий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для виготовлення власної продукції, а саме: «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) в загальній кількості 16208 шт., що становить 1134560 мл. та «Антисептичний засіб» (гель), в загальній кількості 25971 шт., що становить 3694820 мл.

За даним фактом 02.11.2020 року у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 року до суду направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей для підтвердження обсягу використання підприємством при виготовленні власної продукції спирту етилового, виробленого з розріджувача багатофункціонального, придбаного відповідно до договору №58 від 06.11.2019 року у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості щодо оборотів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по бухгалтерському рахунку №201 «Сировина» в кількісному та вартісному виразі в розрізі номенклатури сировини за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно, по бухгалтерському рахунку №23 «Виробництво» в розрізі номенклатури готової продукції за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно, по бухгалтерському рахунку №25 «Напівфабрикати» в розрізі номенклатури продукції за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно; первинні документи щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власної продукції «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), норми витрат сировини по виробу «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний), норми витрат сировини по виробу «Антисептичний засіб» (гель) та відповідні накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджені такі норми.

Іншим способом, крім вилучення зазначених документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність товариства, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином звірених копій вказаних документів:

- документи, що містять відомості щодо оборотів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по бухгалтерському рахунку №201 «Сировина» в кількісному та вартісному виразі в розрізі номенклатури сировини за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно, по бухгалтерському рахунку №23 «Виробництво» в розрізі номенклатури готової продукції за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно, по бухгалтерському рахунку №25 «Напівфабрикати» в розрізі номенклатури продукції за період часу з 14.02.2020 року по 04.06.2020 року помісячно; первинні документи щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власної продукції «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), норми витрат сировини по виробу «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний), норми витрат сировини по виробу «Антисептичний засіб» (гель) та відповідні накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджені такі норми, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС

другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1