Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/978/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про: банківські рахунки та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси реєстрації, адреси проживання, контактні номери телефонів, електронні адреси, реєстраційні номери облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серію номер паспортів, копії анкет власників рахунку; рух грошових коштів на банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 24.03.2020 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках, коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карт та рахунків, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.03.2020 року по теперішній час; те, чи звертались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так то коли, в якому відділенні банку.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001070 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за повідомленням ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи на території Інгульського району м. Миколаєва здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розкладання закладок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи приховують свою злочинну діяльність, пов`язану зі збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, проводять фінансові операції, шляхом виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номери банківських карток.

Крім того, встановлено причетність до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, оскільки вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001070 - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:

- банківські рахунки та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси реєстрації, адреси проживання, контактні номери телефонів, електронні адреси, реєстраційні номери облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серію номер паспортів, копії анкет власників рахунку;

- рух грошових коштів на банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 24.03.2020 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках, коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карт та рахунків, якими користуються та володіють ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.03.2020 року по теперішній час;

- те, чи звертались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так то коли, в якому відділенні банку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19