Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/261/21
Провадження № 1-кс/554/1436/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

На початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано понад шістдесятьом особам.

Згідно висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 143 від 30.09.2020, враховуючи суми надходжень грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансову можливість, з урахуванням черговості платежів, сплатити нараховану в період з 01.09.2019 по 31.03.2020 заробітну плату в повному обсязі, в квітні 2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням черговості платежів, мало фінансову можливість частково сплатити нараховану в період з 01.09.2019 по 30.04.2020 заробітну плату у розмірі 7701160,66 грн. Крім того, як зазначає експерт, в обсязі наданих документів дослідити на які потреби були витрачені грошові кошти підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками неможливо, адже матеріали дослідження не містять оборотно-сальдові відомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, інформація по зазначеним рахункам наведена в оборотних балансах у згорнутому вигляді.

Як вбачається з вищевикладеного, для визначення фінансової можливості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасно проводити виплати заробітної плати працівникам в період з 01.08.2019 по 26.10.2020, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків зареєстрованих за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, за рахунками.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.10.2020 року, за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 значаться наступні рахунки:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 :

номер рахунку НОМЕР_3 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_4 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_5 , валюта долар США, дата відкриття 01.11.2016

номер рахунку НОМЕР_6 , валюта російський рубль, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_7 , валюта ЄВРО, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_8 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 :

номер рахунку НОМЕР_10 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_11 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_12 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_13 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_12 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_16 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_10 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_11 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта російський рубль, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта долар США, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 :

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта долар США, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта ЄВРО, дата відкриття 27.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта російський рубль, дата відкриття 26.03.2004

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 :

номер рахунку НОМЕР_23 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_24 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_25 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_26 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_27 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_28 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_29 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.06.2002

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_30 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_31 , валюта долар США, дата відкриття 21.06.2002

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_32 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_33 , валюта російський рубль, дата відкриття 13.04.2004

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_34 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_35 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_28 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_23 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_24 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_36 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_26 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 :

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта долар США, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 :

номер рахунку НОМЕР_41 , валюта російський рубль, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта ЄВРО, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта долар США, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта українська гривня, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта російський рубль, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта долар США, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта ЄВРО, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта долар США, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта українська гривня, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта російський рубль, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта ЄВРО, дата відкриття 08.11.2013

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_45 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 :

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта долар США, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2014

8) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_47 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 :

номер рахунку НОМЕР_48 , валюта долар США, дата відкриття 28.08.2014

номер рахунку НОМЕР_48 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.08.2014

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_49 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 :

номер рахунку НОМЕР_50 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_51 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_52 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_53 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_54 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_55 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_56 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_57 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_58 , валюта долар США, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_59 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_60 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 :

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта російський рубль, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта долар США, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта ЄВРО, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта українська гривня, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта долар США, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта російський рубль, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта ЄВРО, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_65 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_66 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019

11) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_67 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 :

номер рахунку НОМЕР_68 , валюта долар США, дата відкриття 04.09.2015

номер рахунку у цінних паперах НОМЕР_69 - НОМЕР_70 , дата відкриття 23.09.2013

12) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_71 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 :

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта долар США, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_74 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 :

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта долар США, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта ЄВРО, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 13.08.2019

номер рахунку НОМЕР_77 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_78 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_79 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 :

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта долар США, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_82 , валюта українська гривня, дата відкриття 27.12.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_83 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_84 , валюта українська гривня, дата відкриття 12.03.2020

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_85 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 :

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта російський рубль, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта долар США, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 30.08.2019

16) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_26 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_88 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 :

номер рахунку НОМЕР_89 , валюта українська гривня, дата відкриття 04.04.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019

номер рахунку НОМЕР_91 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_92 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019

17) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_93 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 :

номер рахунку НОМЕР_94 , валюта українська гривня, дата відкриття 23.05.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_95 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 28.08.2019

18) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_96 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_18 :

номер рахунку НОМЕР_97 , валюта українська гривня, дата відкриття 24.12.2014

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_98 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 11.10.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_99 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020

номер рахунку НОМЕР_100 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо.

Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».

Досудовим розслідування достеменно встановлено, що указані банківські установи є володільцями вказаних вище документів.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Шляхом вилучення вказаних документів можливо перевірити інформацію щодо працевлаштованих осіб, розмірів отриманого прибутку підприємства, та можливість виплати заробітної плати.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення судово економічної.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, за наступними рахунками у вказаних установах за період часу з 01.08.2019 по 31.12.2020:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 :

номер рахунку НОМЕР_3 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_4 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_5 , валюта долар США, дата відкриття 01.11.2016

номер рахунку НОМЕР_6 , валюта російський рубль, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_7 , валюта ЄВРО, дата відкриття 22.03.2012

номер рахунку НОМЕР_8 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 :

номер рахунку НОМЕР_10 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_11 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_12 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_13 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_12 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_16 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_14 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_15 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_10 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_11 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта російський рубль, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта долар США, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

номер рахунку НОМЕР_17 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_18 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 :

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта долар США, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта ЄВРО, дата відкриття 27.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.06.2003

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

номер рахунку НОМЕР_20 , валюта російський рубль, дата відкриття 26.03.2004

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_21 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 :

номер рахунку НОМЕР_23 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_24 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_25 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_26 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_27 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_28 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_29 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.06.2002

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_30 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_31 , валюта долар США, дата відкриття 21.06.2002

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_32 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_33 , валюта російський рубль, дата відкриття 13.04.2004

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_34 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_35 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_28 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_23 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_24 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_36 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_26 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 :

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта долар США, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

номер рахунку НОМЕР_38 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.12.2012

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_39 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 :

номер рахунку НОМЕР_41 , валюта російський рубль, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта ЄВРО, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта долар США, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта українська гривня, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта російський рубль, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта долар США, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта ЄВРО, дата відкриття 10.09.2012

номер рахунку НОМЕР_44 , валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2011

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта долар США, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_42 , валюта українська гривня, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта російський рубль, дата відкриття 08.11.2013

номер рахунку НОМЕР_43 , валюта ЄВРО, дата відкриття 08.11.2013

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_45 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 :

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта долар США, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.05.2014

номер рахунку НОМЕР_46 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2014

8) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_47 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 :

номер рахунку НОМЕР_48 , валюта долар США, дата відкриття 28.08.2014

номер рахунку НОМЕР_48 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.08.2014

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_49 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 :

номер рахунку НОМЕР_50 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_51 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_52 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_53 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_54 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_55 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_56 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_57 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

номер рахунку НОМЕР_58 , валюта долар США, дата відкриття 28.01.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_59 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_60 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 :

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта російський рубль, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта долар США, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта ЄВРО, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_61 , валюта українська гривня, дата відкриття 14.04.2015

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта долар США, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта російський рубль, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку НОМЕР_63 , валюта ЄВРО, дата відкриття 01.04.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_65 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_66 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019

11) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_67 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 :

номер рахунку НОМЕР_68 , валюта долар США, дата відкриття 04.09.2015

номер рахунку у цінних паперах НОМЕР_69 - НОМЕР_70 , дата відкриття 23.09.2013

12) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_71 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 :

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта долар США, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

номер рахунку НОМЕР_72 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.03.2016

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_74 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 :

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта долар США, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта ЄВРО, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

номер рахунку НОМЕР_75 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.08.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_76 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 13.08.2019

номер рахунку НОМЕР_77 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_78 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_79 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 :

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта долар США, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_80 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.09.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку НОМЕР_82 , валюта українська гривня, дата відкриття 27.12.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_83 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_84 , валюта українська гривня, дата відкриття 12.03.2020

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_85 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 :

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта російський рубль, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта долар США, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019

номер рахунку НОМЕР_86 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.04.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 30.08.2019

16) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_26 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_88 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 :

номер рахунку НОМЕР_89 , валюта українська гривня, дата відкриття 04.04.2018

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019

номер рахунку НОМЕР_91 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2017

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_92 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019

17) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_93 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 :

номер рахунку НОМЕР_94 , валюта українська гривня, дата відкриття 23.05.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_95 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 28.08.2019

18) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_96 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_18 :

номер рахунку НОМЕР_97 , валюта українська гривня, дата відкриття 24.12.2014

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_98 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 11.10.2019

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_99 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020

номер рахунку НОМЕР_100 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019.

Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області ознайомитись із оригіналами вказаних документів та зняти з них копії (в тому числі електронних).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1