КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1787/21
Провадження № 1-кс/488/305/21
Ухвала
Іменем України
28.05.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 18.04.2021 року по 19.04.2021 року;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей IP-адреси з якої здійснено транзакцію зняття грошових коштів 18.04.2021 року на суму 14 145 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій (здійснення виїмки) в тому числі на електронному носії інформації (диск).
Згідно з клопотанням, 18.04.2021 року о 15:22 год. невстановлена особа, шляхом обману представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом заблокувати карту вказаного банку з метою нібито збереження грошових коштів на картці заволоділа грошовими коштами у сумі
14 000 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 18.04.2021 року на його мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що його карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 заблокована та для її розблокування необхідно повідомити СVV код, що потерпілий і зробив. Після цього потерпілий на вимогу невстановленої особи повідомив код з смс-повідомлення, яке надійшло на його телефон. В подальшому під час перевірки стану рахунку карти потерпілий виявив, що з його карти невстановленими особами знято грошові кошти в розмірі 14 145 грн.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період з 18.04.2021 року по 19.04.2021 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій (здійснення виїмки) в тому числі на електронному носії інформації (диск), а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 18.04.2021 року по 19.04.2021 року;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей IP-адреси з якої здійснено транзакцію зняття грошових коштів 18.04.2021 року на суму 14 145 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 26 червня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1