Дата документу 06.05.2021 Справа № 554/3612/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3612/21
Провадження № 1-кс/554/7722/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_4 разом з іншими особами організували протиправну схему розкрадання скрапленого газу з території ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК АТ «Укргазвидобування», що розташоване в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.

Схема викрадення скрапленого газу, організована ОСОБА_4 : водії напівпричепів газовозів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та інші заїжджають на територію ДГП з водою в цистерні (після зважування остання зливається) або з великою швидкістю на ваги підприємства, що дозволяє здійснити ОСОБА_10 зважування автомобіля з штучно завищеною вагою. Оператори ДГП ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , крім офіційно придбаного скрапленого газу, шляхом втручання в технологічний процес (зривають пломби на засувках, а також часткового пошкодження обчислювальних приладів) здійснюють завантаження іншої частини скрапленого газу до автоцистерни поза обліком (близько 2 тон кожного разу). Після заповнення, автоцистерна зважується на вагах з втручанням в їх роботу (піддомкрачування та ін.) і виїжджає з території підприємства. Під час крадіжки ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вимикають камери відеоспостереження. Крім того, вказані особи, в документи обліку вивезеної продукції вказують масу офіційних закупівель продукції, яка менша від реально завантаженої. Водії: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють розрахунок готівкою з ОСОБА_4 за понаднормове завантаження напівпричепів газовозів після виїзду. Співробітники охорони ДП «Нафтогазбезпека»: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримують грошові кошти від ОСОБА_4 за сприяння та не перешкоджання протиправної діяльності вищевказаних осіб.

Крім того, прикриття вказаної протиправної діяльності здійснює майстер ДГП Яблунівського ВПГ ОСОБА_15 .

До організації та здійснення вищевказаної схеми протиправного викрадення скрапленого газу причетні:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Сенча Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Хитці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

с. Часниківка Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Хрустальноє Краснолучськиого району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Жоржівка Шишацького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Лохвиця Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Вивезення скрапленого газу здійснюється з території ДГП (дільниця готової продукції) Яблунівського ВПГ (відділення переробки газу) УПГГК (управління з переробки газу та газового конденсату) АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Миру, 3. Територія вищевказаного підприємства огороджена бетонним парканом з колючим дротом єгоза. На території наявні декілька в`їздів/виїздів для великогабаритного і легкового автотранспорту та одна залізнична колія, яка розділяється на 6 колій, наявний пропускний пункт дня працівників підприємства, ваги для зважування транспортних засобів, а також різного роду приміщення та об`єкти (продуктопроводи, ємності) для зберігання, транспортування, обліку вуглеводнів та ін.

Після завантаження скрапленого газу до напівпричепів-газовозів водії:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Підгородне Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Олійники Сахновщинського району Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Преображенка Томаківського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Гулі Барського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , у власності перебуває: АДРЕСА_13 ,

здійснюють його перевезення та подальший продаж власникам приватних АГЗС, які знаходяться на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей:

ОСОБА_7 здійснює транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований на ТОВ «Фірма рекорд», , Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Садова, 87А, керівник та власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , квед. 68.20 Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) та напівпричіп-газовоз LDS NG 43, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 (зареєстрований на ПП «Мікс», , Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Садова, 87А, керівник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м Кам`янське Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , власник ОСОБА_16 , квед. 47.30 роздрібна торгівля пальним). Безпосередні керівники водія ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,;

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, блакитного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 ) та напівпричіп-газовоз, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (зареєстрований ОСОБА_19 ). Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ,фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Власник ТОВ «Севенгаз», , квед. 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 13, оф. 206.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: DAF, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , (зареєстрований на ТОВ «Дніпро Оіл груп», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 корп.11, кімната 204, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Аношкіна, 181/141, керівник ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець Дніпропетровська область, Широківський район, с. Миролюбівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ). Напівпричіп-газовоз, білого кольору, АЕ0683ХF (зареєстрований на ТОВ «Преміум-автогаз», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 212 В, Керівник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець с. В. Зам`янка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_22 .

З метою здобуття доказів вини співробітників ВБ Яблунівського ВПГ УПГГУ ГПУ «Полтавагазвидобування», ДП «Нафтогазбезпека», НАК «Нафтогаз», ТОВ «Фірма рекорд», ПП «Мікс», ТОВ «Дніпро Оіл груп», ТОВ «Преміум-автогаз», ТОВ «Севенгаз» та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння майном скрапленим газом, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати зразки скрапленого газу та документи похідні від нього про придбання, зберігання та реалізацію, що містяться та зберігаються за місцем реєстрації ТОВ «Преміум-Автогаз», , за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про придбання, зберігання та реалізацію (у т.ч. незаконне заволодіння майном) скрапленим газом, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ТОВ «Преміум-Автогаз», та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів щодо придбання, зберігання та реалізації скрапленого газу за період з 01.01.2021 по день виконання ухвали, а саме:

договори купівлі-продажу скрапленого газу, специфікації, додатки до договорів, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення, фіскальні чеки,
Технічні паспорти резервуарів скрапленого газу
Товарно транспортні накладні ТМЦ, накладні на перевезення скрапленого газу, сертифікати якості, паспорт виробника,
Заявки на пальне (електронні, документальні),
заявки на поповнення обсягу залишку пального, (в яких зазначаються обсяги пального, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються)
інформація із Системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (підсистеми «Реєстр операцій обсягів пального») згідно Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 за №408, по коду УКТ ЗЕД (скраплений газ),
облікові картки або акти проведення інвентаризації обсягів залишку пального із зазначенням адрес об`єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку пального, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об`єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об`єктів
акцизні накладані та/або розрахунки коригування, у т.ч. зареєстровані у Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного;
квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі,
бланки-дозволи (талони) або паливні картки, у разі відпуску палива на момент грошового розрахунку,
касова книга, журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів (скрапленого газу),
оборотно-сальдові відомості по рахункам 631, 311, 313, бухгалтерським рахунком 28 «Товари на складі» товариства та даними системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП), а також знарядь вчинення злочину, засобів пересування та транспортування скрапленого газу, засобів зв`язку (мобільні телефони, радіостанції, стартові пакети операторів мобільного зв`язку), пломби, резервуари (ємності) для зберігання скрапленого газу, а також інші речі, які б могли/можуть бути використані при вчиненні злочину, та які можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише ТОВ «Преміум-Автогаз», .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речовини являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

28.04.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_23 проведено санкціонований обшук за адресою: за адресою Полтавська область м. Лохвиця, провулок Тесленка 22

1) Мобільний телефон Nokia модель 2700С2, IMEY НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Nokia модель RM-11887, IMEY НОМЕР_7 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SAMSYNG модель GT-S58301, IMEY НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SONI модель XPERIA, в корпусі чорного кольору поміщені до чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ і скріплено підписами понятих.

2) Відібрані зразки рідини з металевої бочки синього кольору об`ємом 200 літрів. В трьох пластикових бутилках об`ємом півтори літри кожна з написом на кожній римскими літерами 1,2,3, на кожну бутилку на горлишко до натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ і скріплено підписами понятих.

Також було вилучено речі та потім під розписку віддано на зберігання громадянці ОСОБА_24 наступні речі:

-металева бочка синього кольору загальним об`ємом 200 літрів з рідиною яка заповнена менш ніж 20 сантиметрів до верху, на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано печаткою 24 СУ і скріплено підписами понятих.

- Дев`ять п`яти літрові фляги з рідиною, на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ, скріплено підписами понятих.

-каністра пластикова білого кольору загальним об`ємом 20 літрів заповнена рідиною більш ніж половина на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

- шість металевих балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 50 літрів кожний мається маркування 1-№ 133991; 2-№19799; 3-№061411; 4-№039056; 5-№206202; 6-№30411 на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

- два металевих балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом літрів кожний мається маркування 1-№ 84-89; 2-№81-86;на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-тряпчаний мішок в якому знаходиться металевий балон без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-один металевий балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 5 літрів без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-один металевий балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 3 літрів без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надаав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000412 від 06.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на речові докази:
1) Мобільний телефон Nokia модель 2700С2, IMEY НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Nokia модель RM-11887, IMEY НОМЕР_7 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SAMSYNG модель GT-S58301, IMEY НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SONI модель XPERIA, в корпусі чорного кольору поміщені до чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ і скріплено підписами понятих.

2) Відібрані зразки рідини з металевої бочки синього кольору об`ємом 200 літрів. В трьох пластикових бутилках об`ємом півтори літри кожна з написом на кожній римскими літерами 1,2,3, на кожну бутилку на горлишко до натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ і скріплено підписами понятих.

Також було вилучено речі та потім під розписку віддано на зберігання громадянці ОСОБА_24 наступні речі:

-металева бочка синього кольору загальним об`ємом 200 літрів з рідиною яка заповнена менш ніж 20 сантиметрів до верху, на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано печаткою 24 СУ і скріплено підписами понятих.

- Дев`ять п`яти літрові фляги з рідиною, на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ, скріплено підписами понятих.

-каністра пластикова білого кольору загальним об`ємом 20 літрів заповнена рідиною більш ніж половина на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

- шість металевих балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 50 літрів кожний мається маркування 1-№ 133991; 2-№19799; 3-№061411; 4-№039056; 5-№206202; 6-№30411 на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

- два металевих балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом літрів кожний мається маркування 1-№ 84-89; 2-№81-86;на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-тряпчаний мішок в якому знаходиться металевий балон без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-один металевий балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 5 літрів без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

-один металевий балонів червоного кольору з написом (пропан) об`ємом 3 літрів без маркування на заливну горловину натянуто чорного пакету зав`язано ниткою та опечатано 24 СУ скріплено підписами понятих.

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру зберігання СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1