печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
30.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування було отримано інформацію від Департаменту кіберполіції Національної поліції України про причетність до заволодіння коштами більше 50 осіб (шахрайство), вчинених під приводом залучення інвестиції наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які із використанням електронно-обчислювальної техніки та домени ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 залучили та продовжують залучати кошти фізичних осіб під виглядом інвестування, імітуючи нарахування відсотків інвесторам у електронному кабінеті. Сума віртуального прибутку нараховувалась в залежності від кількості інвестованих коштів інвестором особисто та третіми особами, залученими інвестором до проектів. Функціональна можливість виводу коштів хоча і передбачена на веб-ресурсах, проте контролювалась організаторами проекту і функціонувала лише на початковому етапі інвестування, виключно у невеликих сумах для введення інвесторів у оману шляхом створення у них хибної думки про можливість отримання пасивного доходу в проектах.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 та/або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України головному інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_18 , головному інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_19 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інформації у електронному та друкованому вигляді, абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та терміналів стільникового зв`язку з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та терміналів стільникового зв`язку з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та терміналів стільникового зв`язку з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ;

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень, з прив`язкою до базових станцій абонентів кожного з абонентів (абонентів А та Б), а також з зазначення номерів ІМЕІ використаних абонентів пристроїв зв`язку з 01.01.2020 року по теперішній час, а також у разі оформлення контрактного підключення вищевказаних номерів прошу надати відомості у друкованому вигляді щодо особи (П.І.П., місце роботи, місця проживання, контактного номеру тощо), на яку оформлено контракт.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23438/21-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1