Справа № 202/3250/21
Провадження № 1-кс/202/2919/2021
УХВАЛА
11 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 02.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
03.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03.06.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 02.07.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 в ході аналізу відкритих відомостей про державні закупівлі самостійно виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, який полягає у тому, що службові особи ряду підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради заволоділи грошовими коштами з місцевого бюджету під час виконання робіт та послуг.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 за № 0000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведеного аналізу криміногенної ситуації у Дніпропетровській області у сфері надання житлово-комунальних послуг, встановлено функціонування на території обслуговування ГУ ДФС у Дніпропетровській області злочинного угрупування, організатори якого перебувають у злочинній змові із посадовими особами комунальних підприємств, та надають послуги з виведення бюджетних або державних коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки за безтоварними операціями на рахунки підприємств-транзитерів, які в свою чергу перераховують їх на рахунки фіктивних надавачів послуг, робіт та товарно-матеріальних цінностей та переводяться в готівку шляхом зняття з розрахункових рахунків підконтрольних фіктивних фірм.
Так, у період з 2018 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код НОМЕР_1 , основний вид діяльності - комплексне обслуговування об`єктів) - директор ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та головний бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем налагодили механізм виведення грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки з бюджету та від населення як сплата комунальних послуг, залучили посадових осіб підконтрольних підрядних організацій, зареєстрованих на території м. Дніпра та області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(теперішня назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код НОМЕР_14 ) та інші.
Відповідно до даних єдиного реєстру податкових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код НОМЕР_15 ) отримувало від підрядних організацій наступні послуги:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), послуги з технічного обслуговування внугрішньо-будинкових систем на загальну суму 73,2 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), послуги з дезінсекції та дератизації приміщень на загальну суму 49,6 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), послуги з прибирання прибудинкових територій на загальну суму 39,8 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), поточний ремонт під`їздів на загальну суму 39,3 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_10 ), технічне обслуговування ліфтів на загальну суму 29 млн.грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), послуги з прибирання прибудинкових територій житлових будинків на загальну суму 39 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), поточний ремонт системи центрального опалення на загальну суму 36,8 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), поточний ремонт покрівлі у житлових будинках на загальну суму 22,4 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), послуги з ведення електронних реєстрів споживачів на загальну суму 8,9 млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(теперішня назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код НОМЕР_14 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем на загальну суму 34,3млн.грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових електричних мереж на загальну суму 2,6 млн.грн.;
При цьому, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, акумульованими на розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, посадові особи комунального підприємства та підрядних організацій, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні дані щодо об`ємів виконання робіт та надання послуг.
Так, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР до складу податкового кредиту було включено суми ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за отриманими податковими накладними, виписаними цими підрядними організаціями за результатами проведених робіт та наданих послуг. Однак, вартість отриманих послуг було завищено на суму понад 13,56 млн.грн. у тому числі ПДВ 2,71 млн.грн.
У подальшому необґрунтовано отримані бюджетні кошти у сумі завищеної вартості виконаних робіт на наданих послуг були переведені у готівку посадовими особами вказаних вище підрядних організацій шляхом переведення за безтоварні операції на розрахункові рахунки ПП Сокіл 2007 (код НОМЕР_16 ), та розподілені між співучасниками.
У зв`язку з вищевикладеним, є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зловживаючи службовим становищем та, перебуваючи у злочинній змові із посадовими особами підрядних організацій, внесли недостовірні відомості щодо вартості виконаних робіт та отриманих послуг, що призвело до завищення податкового кредиту на загальну суму 2,71 млн.грн. та подальше привласнення бюджетних коштів на суму понад 13,56 млн.грн..
Вищевказане може свідчити про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшої розтрати бюджетних (фонду м. Дніпро) грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення та привласнення коштів, отриманих в результаті вчинення кримінально-караних діянь.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо проведених Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (виконавець/підрядник, послуга або роботи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), послуги з технічного обслуговування внугрішньо-будинкових систем;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), послуги з дезінфекції та дератизації приміщень;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), послуги з прибирання прибудинкових територій;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), поточний ремонт під`їздів;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_10 ), технічне обслуговування ліфтів;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), послуги з прибирання прибудинкових територій житлових будинків;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), поточний ремонт системи центрального опалення;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), поточний ремонт покрівлі у житлових будинках;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), послуги з ведення електронних реєстрів споживачів;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(теперішня назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)(код НОМЕР_14 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових електричних мереж, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; за вказаними договорами: акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунки; платіжні документи; кошторисна документація (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавча документація.
Встановлення відомостей щодо використання бюджетних коштів посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради має значення для встановлення осіб, які були причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконного розпорядження бюджетними грошовими коштами та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради чи його посадових осіб.
Таким чином, документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій (готівкових трансакцій за виконані роботи) і здійснення робіт,хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.
Вищевказані документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (криміналістичної, будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої) з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Після витребування доказів у рамках кримінального провадження планується призначення зокрема судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підписів сторін. На теперішній час призначення побідної експертизи буде передчасним, оскільки відповідно до інформаційного листа щодо об`єктів дослідження та переліку орієнтованих питань при призначенні судових почеркознавчих експертиз/досліджень у ІНФОРМАЦІЯ_15 під час призначення почеркознавчих експертиз у розпорядження експерта повинні бути надані, окрім об`єкта дослідження, яким є виключно оригінал документу, також зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації у повному обсязі.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, тимчасовий доступ до оригіналів документів (ознайомлення та вилучення), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо проведених Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради закупівель наступних послуг (виконавець/підрядник, послуга або роботи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), послуги з технічного обслуговування внугрішньо-будинкових систем; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), послуги з дезінфекції та дератизації приміщень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), послуги з прибирання прибудинкових територій; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), поточний ремонт під`їздів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), технічне обслуговування ліфтів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), послуги з прибирання прибудинкових територій житлових будинків; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), поточний ремонт системи центрального опалення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), поточний ремонт покрівлі у житлових будинках; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), послуги з ведення електронних реєстрів споживачів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код НОМЕР_14 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), технічне обслуговування внутрішньо будинкових електричних мереж, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; за вказаними договорами: акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунки; платіжні документи; кошторисна документація (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавча документація.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 10.08.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1