КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3626/18
Провадження № 1-кс/552/1130/21
У Х В А Л А

12.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2015-2016 років заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом перерахування коштів за удаваними угодами із придбання товарів, робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого завдали збитків державному підприємству у особливо великих розмірах на загальну суму 7444308 грн.

Також установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по податковому обліку відображає операції з придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), які в свою чергу відображають придбання від СГД з ознаками «фіктивності».

Крім того, як вбачається з акту про результати проведення планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно віднесено до складу витрат та собівартості послуг від ПП « ОСОБА_4 » за 2015 рік 350000 грн.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме реєстраційні справи ПП « ОСОБА_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) (можливість оглянути оригінали та вилучити виготовлені належним чином засвідчені копії), а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, які містять зразки підписів службових осіб та відтиску печатки підприємства.
Зобов`язати надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) (можливість оглянути оригінали та вилучити виготовлені належним чином засвідчені копії, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, які містять зразки підписів службових осіб та відтиску печатки підприємства.
Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1