Справа № 1-кс/593/245/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000123 від 20 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 19 червня 2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2021 р. невідома особа, яка представилась його знайомою ОСОБА_5 , користуючись соціальною мережею "Facebook" шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, загальною сумою 5000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000123 від 20 червня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
19 червня 2021 року о 20:46 год. до ОСОБА_4 у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» написала його знайома ОСОБА_6 , жителька м. Бережани, Тернопільської області та попросила позичити їй грошові кошти у сумі 4500 гривень та що дані грошові кошти вона поверне йому наступного дня в обід. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився, оскільки вони із ОСОБА_8 знайомі особисто. Надалі, остання надіслала ОСОБА_9 номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 . Після цього останній запитав чи потрібно рівно 4500 грн. чи трохи більше, на що вона відповіла, що може бути 5000 грн. і вона віддасть якраз рівною сумою. В подальшому, ОСОБА_7 зі свого мобільного телефону, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень (5025 грн. разом із комісією) із своєї банківської картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану банківську картку. Надалі, приблизно о 21 години 40 хвилин цього ж дня ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови, остання повідомила йому, що її сторінку у соціальній мережі «Facebook» взламала невідома особа і від її імені просить у всіх друзів у даній соціальній мережі позичити грошові кошти, та що дані грошові кошти вона у нього не позичала та їх не отримувала.
Також встановлено, що з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 5000 грн., що підтверджується скріншотами, а також квитанцією №ЕСМ_Р24АС2606, які були надані ним під час допиту.
19 липня 2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що
19.06.2021р. невідома особа, яка представилась його знайомою ОСОБА_5 , користуючись соціальною мережею "Facebook" шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, загальною сумою 8500 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000146 від 20 липня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
19 червня 2021 року о 20:57 год. до ОСОБА_10 у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» написала його знайома ОСОБА_6 та попросила позичити їй грошові кошти у сумі 4500 гривень та що дані грошові кошти вона поверне йому наступного дня в обід близько 2-ої години. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився, оскільки особисто знайомий із ОСОБА_6 . Після цього остання надіслала ОСОБА_10 номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 . В подальшому, останній зі свого мобільного телефону, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану банківську картку. Надалі ОСОБА_6 написала йому, що гроші прийшли, проте вона помилилась сумою і що їй потрібно 8500 грн. В подальшому, ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, він написав у особисті повідомлення до ОСОБА_6 у соціальній мережі «Viber» , на що вона відповіла ОСОБА_10 , що її сторінку у соціальній мережі «Facebook» взломала невідома особа : від її імені просить у всіх друзів позичити грошові кошти, і що дані грошові кошти вона у нього не позичала та їх не отримувала.
Окрім цього встановлено, що з банківської картки за номером № НОМЕР_4 , яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка належить потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , дійсно були списані кошти на загальну суму 8500 грн., що підтверджується скріншотами, а також платіжним дорученням №ЕСМ_Р24АС6789 та №ЕСМ_Р24АСЗ 803, які були надані ним під час допиту.
22 липня 2021 року постановою прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_11 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000123 за ч.І ст. 190 КК України та № 0000146 за ч. 1 ст. 190 КК України, були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000123.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:
-документів, які містять інформацію щодо банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані банківські картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкриті банківські картки цього банку, дані працівника, який відкрив дані банківські картки, а також цифровий підпис, яким особа (особи) завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб) на ім`я якої відкривались вищезазначені банківські картки.
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу (осіб), якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повного розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківським карткам за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_12 про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-документів, які містять інформацію щодо банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані банківські картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкриті банківські картки цього банку, дані працівника, який відкрив дані банківські картки, а також цифровий підпис, яким особа (особи) завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб) на ім`я якої відкривались вищезазначені банківські картки;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу (осіб), якою здійснено зняття коштів;
- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківських карток за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківським карткам за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 19.06.2021 року по 19.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1