Справа № 317/1273/21
Провадження № 1-кс/317/207/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2021 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали перевірки державної служби фінансового моніторингу України відносно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та або отриманих в наслідок шахрайських дій.
За даними фактами, сектором дізнання відділом поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудові розслідування, об`єднані за № 0000042 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При дослідженні матеріалів перевірки державної служби фінансового моніторингу України відносно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та або отриманих в наслідок шахрайських дій було встановлено, що гр. ОСОБА_5 належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , фінансові операції яких на думку фінансового моніторингу України можуть бути пов`язані з неправомірними діяннями.
Виходячи з викладеного, дізнання приходить до висновку, що перевірити даний факт та виявити необхідну для доказування інформацію можливо лише отримавши доступ до інформації, яка може перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме у його відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів банківської платіжної картки, належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2020 по 19.04.2021 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), встановленням номеру платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по

банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Слідчий надав заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та речі до суду не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, 19.03.2021 до ЄРДР за № 0000042 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Із врахуванням ст. 36, 40, ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Встановлено, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а процесуальне керівництво - прокурорами Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , що вбачається з наданих письмових доказів.
Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 та узагальненим матеріалом № 0056/2021/ДСК (копії наявні в матеріалах справи).
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може стати суттєвим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.36, 40, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику СД Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки оформленої на ім`я ОСОБА_5 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу з 10.07.2020 по 19.04.2021 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкривалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлена на ім`я ОСОБА_5 , належної до рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_5 , належної до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2020 по 19.04.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_5 , належної до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2020 по 19.04.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_5 , належної до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2020 по 19.04.2021 (включно).

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1