печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
18.06.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000940.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000940 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до Договору генерального підряду на капітальне будівництво №1-10/2016 від «13» жовтня 2016 року (надалі Договір), укладеного між Обслуговуючим кооперативом «Єнісейська Садиба-1» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Строй Альянс Груп» () Генпідрядник (ТОВ «Строй Альянс Груп») зобов`язався виконати роботи з будівництва житлових багатоквартирних будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Об`єкт) згідно із затвердженою проектною-кошторисною документацією.

При цьому згідно з п. 4.10. вказаного Договору генерального підряду до моменту введення об`єкту в експлуатацію все будівництво у складі будівельних матеріалів, монолітно-каркасних конструкцій, вікон, дверей, балконів, покрівель, сходових клітин, внутрішніх та зовнішніх комунікацій, залізобетонного перекриття, цегляних стін та перегородок, стін та перегородок з керамоблоку, інженерних мереж тощо, а також проміжні результати робіт належать на праві власності ОСОБА_4 до моменту прийняття в експлуатацію Об`єкта. Після прийняття в експлуатацію готового Об`єкта останній як результат робіт переходить у власність Замовника. Замовник до прийняття в експлуатацію готового Об`єкта гарантує Генпідрядникові недоторканність прав останнього на будівництво та будівельні матеріали й зобов`язується не обтяжувати будівництво заставою, арештом, іншими обтяженнями чи обмеженнями речових прав. На будівництво та будівельні матеріали не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями Замовника, так само як на готовий введений в експлуатацію Об`єкт не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями ОСОБА_4 .

Таким чином станом на сьогодні єдиним законним власником Об`єкта незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ «Строй Альянс Груп».

В той же час, встановлено, що у провадженні виконавчого округу міста Києва перебуває виконавче провадження № 61545179 від 16.03.2020 з примусового виконання виконавчого листа № 760/18158/19, виданого 26.02.2020 року Голосіївським районним судом міста Києва, яким було приписано стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Єнісейська садиба 1» (, адреса: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_5 вступний внесок у розмірі 25 544,97 грн. згідно з договором № 15/12/17 від 15.12.2017 року про пайову участь в ОК «Єнісейська Садиба-1» і розподіл персоніфікованого пайового свідоцтва, пайовий внесок у розмірі 485544,43 грн. згідно з договором № 15/12/17 від 15.12.2017 року про пайову участь в ОК «Єнісейська Садиба-1» і розподіл персоніфікованого пайового свідоцтва, штраф у розмірі 25 544,97 грн. згідно з п. 6 договору № 15/12/17 від 15.12.2017 р. про пайову участь в ОК «Єнісейська Садиба-1» і розподіл персоніфікованого пайового свідоцтва.

Також, встановлено, що відповідно до постанови про опис та арешт майна боржника АСВП 61545179 від 07 листопада 2020 року, приватним виконавцем ОСОБА_6 , (який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ), який зловживаючи своїми повноваженнями було описано й накладено арешт на таке майно: «недобудована споруда (будівельні матеріали), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; споруда містить в собі 22 рівня (поверхи), складається з залізобетонних перекриттів та цегляних перегородок, встановлені вікна» (в подальшому також «Майно»).

Згідно з постановою про опис та арешт майна боржника АСВП 61545179 від 07 листопада 2020 року «описане майно буде передане на реалізацію не раніше п`яти робочих днів від дати опису та арешту майна. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користуватися ним: заборонено відчужувати. Описане майно прийняла на відповідальне зберігання Стягувачеві.

26 березня 2021 року приватний виконавець ОСОБА_6 прийняв також постанову про виправлення помилки у процесуальному документі, якою виправив «помилку» у назві об`єкта: «Об`єкт незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

25 травня 2021 року ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями склав заявку та передав вказане вище Майно на реалізацію з прилюдних торгів в електронній системі «Сетам», а саме: об`єкт незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На зазначеному веб-сайті ДП СЕТАМ1 розміщено наступну інформацію:

Стан аукціона: Реєстрація учасників

Номер лоту:480841

Дата проведення аукціону: 25 червня 2021 09:00

Дата закінчення торгів: 25 червня 2021 18:00

Дата закінчення подання заявок: 25 червня 2021 08:00

Стартова ціна: 59 881 000.00 грн.

Гарантійний внесок: 2 994 050.00 грн.

Крок аукціону: 598 810.00 грн.

Область: м. Київ

Місцезнаходження майна: АДРЕСА_6 , секція № 2

Дата публікації: 26 Травня 2021 15:162.

Також, на веб-сайті ДП СЕТАМ3 розміщено інформацію про такі «Характеристики лота»:

Провадження 61545179

Кадастровий номер земельної ділянки

Предмет іпотеки Ні

Конструктивні елементи будівлі:

фундамент - палі;

ростверк - монолітний залізобетонний, влаштовано на палі;

стіни та пілони - монолітні залізобетонні;

перегородки - цегляні, збудовані частково;

зовнішні огороджувальні конструкції - керамічний блок, виконані частково;

перекриття - монолітні залізобетонні.

Частково встановлені вікна.

Земельна ділянка, кадастровий номер :82:415:0093, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 1,2642 га. Право оренди земельної ділянки, Договір оренди земельної ділянки, серія та номер 104, виданий 01.03.2021, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Земельна ділянка не є предметом реалізації, належить на підставі: Договору генерального підряду на капітальне будівництво № 1-10/2016 від 13.10.2016 року; Декларація про початок виконання будівельних робіт "Будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями: АДРЕСА_7 .

Постанова приватного виконавця ОСОБА_6 про опис та арешт майна у ВП № 61545179, а саме: «об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості: так, адреса АДРЕСА_1 , Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :82:415:0093, додаткові відомості: "Об`єкт будівництва у вигляді 24-поверхової споруди будинок АДРЕСА_8 , відповідно до проекту будівництва житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями, який розташований в АДРЕСА_1 "», а також його дії щодо передання Майна на реалізацію до електронної системи СЕТАМ порушують законні права ТОВ «Строй Альянс Груп», оскільки власником Майна є не боржник (ОК «Єнісейська садиба-1»), зазначений приватним виконавцем ОСОБА_6 , а ТОВ «Строй Альянс Груп», що не є боржником у вказаних виконавчих провадженнях і не може відповідати за дії Боржника, про що ОСОБА_6 достеменно знав і був повідомлений.

Також, встановлено, що ТОВ «Строй Альянс Груп» наразі будує будинок власними силами й засобами за адресою: АДРЕСА_1 , який приватний виконавець ОСОБА_6 свавільно передав на реалізацію,який є недобудованим будинком та належить до завершення будівництва ТОВ «Строй Альянс Груп».

Окрім того, майнові права на житлові квартири в цьому будинку належать належать сотням інвесторів, частина яких також звернулась із колективною заявою про вчинення злочину приватним виконавцем ОСОБА_6 та підтверджують той факт, що саме будівництво до його завершення, як сукупність будівельних матеріалів належить генеральному підрядникові ТОВ «Строй Альянс Груп».

Крім того, ТОВ «Строй Альянс Груп» намагалося неодноразово зняти арешт через звернення до самого виконавця, повідомивши йому про зазначені вище обставини.

Вищевказана інформація підтверджується заявою ТОВ «Строй Альянс Груп», колективною заявою інвесторів, протоколами допитів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зібраними матеріалами під час досудового розслідування.

16.06.2021 постановою слідчого об`єкт незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зупинення електронних торгів в електронній системі «Сетам» (номер лоту 480841), заборони відчужувати, розпоряджатися, користуватися, вчиняти проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності щодо об`єкту незавершеного будівництва у вигляді 24-поверхової споруди, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до постановлення у кримінальному провадженні №0000940 від 15.06.2021 року кінцевого рішення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1