печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті ОСОБА_3 про здійснення приводу, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 для участі у процесуальній дії допиту підозрюваного до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Московська 30.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
З матеріалів провадження вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (засновники, учасники) створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (), зі Статутним капіталом - 2600000 грн., з розподілом часток у статутному капіталі Товариства ОСОБА_5 1534059,00 грн, що становить 59% відсотків статутного капіталу, ОСОБА_4 - 1066041 грн, що становить 41% відсоток статутного капіталу.
Відповідно до протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Технологія» () від 08.12.2014 та Наказу №3-К від 09.12.2014 ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «Інтер-Технологія» (). Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інтер Технологія», ОСОБА_4 постійно здійснювала функції службової особи та одночасно виконувала організаційно-розпорядчі функції, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою Товариства.
03.10.2017 Товариством було придбано у ПП «БУДПОСТАЧ» (код: 24267110) два об`єкти нерухомості:
м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з №1 по №3,з №5 по №9, з №11 по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м.
м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11) площею 221,20, кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.
Відповідно до протоколів №06/02/2019 від 06.02.2019 та №07/02/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Технологія» () прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з 2 600 100 гривень на 7 642 100 гривень, розподілено частки у статутному капіталі Товариства: ОСОБА_5 - 20,1%, ОСОБА_4 - 79,9%.
В подальшому рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2019 за позовом ОСОБА_5 у справі № 910/4870/19, залишеним без змін постановами Північного апеляційного господарського суду та Верховного суду, рішення загальних зборів учасників Товариства, оформлені протоколами від 06.02.2019 № 06/02/2019 та від 07.02.2019 № 07/02/2019, визнані незаконними та скасованими. Рішенням суду встановлено, що ОСОБА_5 не було повідомлено про проведення загальних зборів у порядку передбаченому п. 10.12 Статуту, чим було порушено порядок їх скликання та як наслідок право брати участь в управлінні товариством, передбачене п. 1 ч. 1 ст. 116 ЦК України, абз. а) ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про господарські товариства», п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідно, ОСОБА_5 не було відомо про збільшення статутного капіталу Товариства, внаслідок чого, за участі неуповноваженого представника останнього, було зменшено частку позивача у володінні корпоративними правами Товариства з 59% до 20,1%.
У вересні 2019 року, достеменно знаючи про винесене Господарським судом міста Києва рішення у справі № 910/4870/19, розуміючи втрату контролю над Товариством, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інтер Технологія», використовуючи своє службове становище директора Товариства, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення, вчинила розтрату майна Товариства за наступних обставинах.
Так, 05.09.2019 директор ТОВ «Інтер-Технологія» ОСОБА_4 , знаходячись у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 16, достеменно знаючи про обмеження, передбачені ст. 44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", надала приватному нотаріусу Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (баланс), до якого внесла недостовірні дані про капітал (чисті активи) ТОВ "Інтер - технологія", внаслідок чого створила враження, що предметом відчуження (продажу) є не все майно підприємства, а лише частина майна, вартість якої не перевищує 50% чистих активів та з метою введення в оману щодо дійсних обставин справи, надала приватному нотаріусу ОСОБА_6 довідки №№ 01/9 та 02/9 від 01.09.2019 про вартість майна із зазначенням залишкової вартості об`єктів нерухомості, до яких було внесено недостовірну інформацію. Крім цього ОСОБА_4 достеменно знаючи про те, що редакція Статуту Товариства від 07.02.2019 була визнана недійсною рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/4870/19, зазначила, що діє на підставі саме цієї редакції Статуту, стверджуючи, що має всі, належним чином оформлені повноваження і реалізація цих повноважень не потребує подальшого схвалення іншим органом управління, що прямо протирічить приписам ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю».
Так, директор ТОВ «Інтер-Технологія» ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату майна, яке належить ТОВ «Інтер Технологія», діючи від імені цього Товариства, уклала два договори, а саме:
- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 відповідно до якого ТОВ «Фонікс груп» придбало у ТОВ «Інтер Технологія» нежилі приміщення (в літ. А) з №1по №3, з №5 по №9, з №11по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 772 419, 60 гривень,
- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 відповідно до якого ТОВ «Фонікс груп» придбало у ТОВ «Інтер Технологія» нежилі приміщення (в літ. А) з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.,що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 2 487 855 гривень, таким чином відчужила все належне Товариству майно.
Згідно з п. 4 П(С)БО 19 чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов`язань. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає активи як ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону). А зобов`язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону). Тобто, чисті активи дорівнюють розділу I «Власний капітал» балансу.
У відповідності до поданого ОСОБА_4 до контролюючих органів спрощений фінансовий звіт Товариства станом на 01.01.2019, розмір чистих активів ТОВ «Інтер Технологія» складав 2371,7 тис. грн.
Однак, під час вчинення договорів, ОСОБА_4 було складено інший спрощений фінансовий звіт станом на 30.06.2019, згідно якого розмір чистих активів ТОВ «Інтер Технологія» складав вже 7642,1 тис. грн., що свідчить про умисне маніпулювання бухгалтерськими показниками з метою обходу обмежень, зазначених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (в редакції чинній на вересень 2019) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
При цьому у пунктах 2.1. договорів ОСОБА_4 зазначила, що «обізнана стосовно ринкових цін на аналогічні приміщення, вартість цього майна визначена на її розсуд, ціну вона вважає прийнятною і вигідною для неї, такою, що відповідає дійсній вартості нерухомості».
Відповідно до висновку комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи № 1-12/03 від 12.03.2021:
- вартість чистих активів ТОВ «Інтер Технологія» за даними бухгалтерського обліку станом на 30.06.2019 складає 2611,8 тис. грн. (50% вартості чистих активів складає 1 305,9 тис. грн.);
- ринкова вартість об`єкта нерухомого майна нежилих приміщень (в літ.»А») з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), який належав на праві власності ТОВ «Інтер-Технологія», станом на 05.09.2019, складає 15 638 000,00 гривень з врахуванням ПДВ;
- ринкова вартість об`єкта нерухомого майна нежилих приміщень (в літ.»А») №1по №3, з №5 по №9, з №11по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), який належав на праві власності ТОВ «Інтер-Технологія», станом на 05.09.2019, складає 5 499 800,00 гривень з ПДВ;
- оскільки на балансі ТОВ «Інтер Технологія» у складі основних засобів обліковувались лише вищевказані об`єкти нерухомості, то після відчуження нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 вартість чистих активів ТОВ «Інтер Технологія» (ідентифікаційний код 38959041) складає (-1 554,9 тис.грн.), тобто вартість чистих активів має від`ємне значення, і відповідно баланс підприємства вважається неплатоспроможним;
- враховуючи результати оцінки ринкової вартості нежилих приміщень, станом на 05.09.2019 року розмір матеріальних збитків у економічному (бухгалтерському) розумінні, заподіяних ТОВ «Інтер Технологія» внаслідок відчуження на користь ТОВ «Фонікс Груп» нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 за операціями з продажу майна згідно укладених договорів купівлі-продажу від 05.09.2019 року, складає 17 614,80 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинила злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
11.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України уродженці м. Києва, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , раніше не судиму повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 не затримувалась.
Вина ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами допиту потерпілого, висновком судово-економічної експертизи, іншими документами в сукупності, які становлять доказове значення та підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
11.05.2021 ОСОБА_4 направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також повістки про виклик до слідчого, але остання до слідчого не з`явилась.
Відповідно до інформації, отриманої під час проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою проведення слідчих дій за участю ОСОБА_4 , останній 09.07.2021 поштовим зв`язком на адресу проживання, а саме: АДРЕСА_1 , відправлено повістки про виклик до СВ Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві для забезпечення участі у допиті в якості підозрюваної у кримінальному провадженні на 12.07.2021, 13.07.2021 проте ОСОБА_4 за викликом не з`явилася, про причини неявки не повідомила, таким чином ОСОБА_4 в порушення п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, злісно ухиляється від явки до слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.
Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
Слідчий суддя, клопотання та додані матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 ухиляється від участі у допиті її в якості підозрюваного.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 139-141, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Здійснити привід підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, з метою проведення допиту підозрюваної ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження № 0005655 від 24.12.2019.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити відповідним підрозділам органів Національної поліції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1