Провадження № 1-кс/947/2736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «Універсал Сервіс Україна» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000933, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000933, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Приводом та підставою до внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних органів з приводу можливих неправомірних дій посадових осіб ДП «МТП «Южний», якими була розроблена протиправна схема розкрадання коштів вказаного підприємства, шляхом проведення тендерних процедур на закупівлю товарів, робіт та послуг, переможцями в яких було визнано підконтрольні підприємства керівництву державного підприємства, за завідома завищеним цінам.

Так, встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, посадові особи ДП «МТП «Южний» вступили у злочинну змову з власниками підприємств приватної форми власності та на протязі 2017-2019 років здійснювали закупівлю товарів робіт і послуг у зазначених підприємств за цінами які у 3-5 разів перевищуюсь ринкові.

Зокрема, 17.07.2018 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги із закупівлі послуг, щодо переміщення двох портових кранів МАРК-45 з території ДП «Одеський МТП» на територію ДП «МТП «Южний». З метою привласнення грошових коштів державного підприємства, до калькуляції вартості робіт, посадовими особами підприємств учасників торгів за попередньою змовою з керівництвом ДП «МТП «Южний» вносились завідома неправдиві відомості щодо їх фактичної вартості, таким чином вартість наданих послуг була штучно завищена приблизно у два рази. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-002125-a.

Крім того, 22.07.2019 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги з закупівлі перевантажувального обладнання з очікуваною вартістю закупівлі більше 3 804 000 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-03-001210-b. У даному тендері прийняли участь два підприємства ТОВ «Маштехімпорт» та ТОВ «Транссістем Інвест». Переможцем з пропозицією 3 588 000 грн. визначено ТОВ «Транссістем Інвст». Об`єктом закупівлі виступали два бункери перевантажувальні БНП-12/5,5 вартість яких на території України у офіційного виробника у декілька разів нижча з урахуванням податкових платежів та вартості доставки.

В подальшому, 24.06.2019 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги із закупівлі перевантажувального обладнання UA-2019-04-25-001962-b з очікуваною вартістю закупівлі більше 16 млн. грн.

До прийняття участі в торгах допущено ТОВ «Маштехімпорт» та ТОВ«Транссістем Інвест». Переможцем торгів з пропозицією 14 460 000 грн. визначено ТОВ «Маштехімпорт». Одним з об`єктів закупівлі виступав телескопічний підіймач ZT25-100XW у кількості 2 одиниць. Закупівля зазначеного обладнання проведена за ціною 10 040 000 грн. без ПДВ. Однак, середня ринкова вартість аналогічного обладнання у офіційного виробника складає 101 000 Євро (відповідно до курсу НБУ складало 3 422 183 гривні), та з урахуванням доставки та митних платежів вартість такого обладнання коштуватиме приблизно удвічі менше, ніж запропоновано ТОВ «Маштехімпорт». Тобто, на закупівлі вищевказаного обладнання ДП «МТП Южний» нанесено збитків на суму близько 5 000 000 грн.

В свою чергу посадові особи ТОВ «Маштехіморт», з метою прикриття незаконного прибутку та ухилення від сплати податків здійснили ввезення на територію України зазначеного обладнання через підконтрольне підприємство нерезидента «STERLEY Technik GmbH», зареєстровано в Німеччині, м. Гамбург, Райффайзен штрассе 3, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-001962-b.

Окрім вищевказаних підприємств одним з підконтрольних колишньому керівництву ДП «МТП «Южний» підприємств, яке з приймало участь у фіктивних процедурах закупівель виступало ТОВ «Універсал сервіс Україна». Зазначене підприємство приймало участь у 43 процедурах закупівель у яких суперником виступало ТОВ «Маштехімпорт» (виступало фіктивним суперником), та в свою чергу перемогло у 5 процедурах на загальну суму більше 15 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-01-001516-a.

Вході проведення досудового розслідування, 24.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих на п`ятому поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 92/94, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Універсал Сервіс Україна» (ЄДРПО України 19039522). В результаті якого виявлено та вилучено документи по взаємовідносинам з ДП МТП «ЮЖНИЙ».

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, обґрунтовуючи його тим, що документи, які вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих на п`ятому поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 92/94, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Універсал Сервіс Україна» (ЄДРПО України 19039522) містять на собі сліди вчиненого правопорушення, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в ньому доводи.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 25.02.2021 року вищевказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000933, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 24.02.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на п`ятому поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 92/94, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Універсал Сервіс Україна» (ЄДРПО України 19039522), а саме на:

1. Акт надання послуг №HMI210601 від 23.06.2017 р. - 1 арк.

2. Рахунок на оплату №2331001 від 07.06.2017 р. - 1 арк.

3. Акт виконаних робіт №HMI210601 від 21.06.2017 р. - 1 арк.

4. Акт надання послуг №HMI220601 від 23.06.2017 р. - 1 арк.

5. Рахунок на оплату №2330901 від 07.06.2017 р. - 1 арк.

6. Акт виконаних робіт №HMI220601 від 22.06.2017 р. - 1 арк.

7. Акт надання послуг №HMI210602 від 23.06.2017 р. - 1 арк.

8. Рахунок на оплату №2330801 від 07.06.2017 р. - 1 арк.

9. Акт виконаних робіт №HMI210602 від 21.06.2017 р. - 1 арк.

10. ВН №РН47300401 від 14 грудня 2018 р. ДП «МТП`Южний». - 1 арк.

11. ВН №РН47300402 від 22 грудня 2018 р. ДП «МТП`Южний». - 1 арк.

12. Рахунок на оплату №50100501 від 11.12.2018 р. - 1 арк.

13. Рахунок на оплату №50100401 від 11.12.2018 р. - 1 арк.

14. Акт виконаних робіт №КАІ271201 від 27.12. 2018 р. - 1 арк.

15. Акт виконаних робіт №КАІ261201 від 26.12.2018 р. - 1 арк.

16. Рахунок на оплату №5285704 від 21.11.2018 р. - 1 арк.

17. Довіреність №3720 від 26.12.2018 р. - 1 арк.

18. Рахунок на оплату №41400301 від 11.10.2018 р. - 1 арк.

19. Акт виконаних робіт №MVV151101 від 15.11.2018 р. - 1 арк.

20. ВН №РН25500602 від 04.09.2018 р. - 1 арк.

21. Рахунок на оплату №25500601 від 22.06.2018 р. - 1 арк.

22. Акт надання послуг №GSV160802 від 20.08.2018 р. - 1 арк.

23. Рахунок на оплату №5257901 від 20.08.2018 р. - 1 арк.

24. Акт виконаних робіт №GSV160802 від 16.08.2018 р. - 1 арк.

25. Акт надання послуг №GSV160801 від 20.08.2018 р. - 1 арк.

26. Рахунок на оплату №28200101 від 20.08.2018 р. - 1 арк.

27. Акт виконаних робіт №GSV160801 від 16.08.2018 р. - 1 арк.

28. ВН №РН25500601 від 01.08.2018 р. - 1 арк.

29. Рахунок на оплату №5285517 від 22.08.2018 р. - 1 арк.

30. Довіреність №3352 від 31.08.2018 р.- 1 арк.

31. Акт надання послуг №GSV120701 від 13.07.2018 р. - 1 арк.

32. Рахунок на оплату №17300401 від 13.07.2018 р. - 1 арк.

33. Акт виконаних робіт №GSV120701 від 12.07.2018 р. - 1 арк.

34. Акт надання послуг №GSV120702 від 13.07.2018 р. - 1 арк.

35. Рахунок на оплату №17300501 від 13.07.2018 р. - 1 арк.

36. Акт виконаних робіт №GSV120702 від 12.07.2018 р. - 1 арк.

37. Акт надання послуг №GSV220501 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

38. Рахунок на оплату №5257401 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

39. Акт виконаних робіт №GSV220501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

40. Акт надання послуг №GSV120402 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

41. Рахунок на оплату №5258301 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

42. Акт виконаних робіт №GSV120402 від 12.04.2018 р. - 1 арк.

43. Акт надання послуг №GSV210502 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

44. Рахунок на оплату №5258101 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

45. Акт виконаних робіт №GSV210502 від 21.05.2018 р. - 1 арк.

46. Акт надання послуг №GSV210501 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

47. Рахунок на оплату №5257801 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

48. Акт виконаних робіт №GSV210501 від 21.05.2018 р. - 1 арк.

49. Акт надання послуг №GSV120403 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

50. Рахунок на оплату №5259101 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

51. Акт виконаних робіт №GSV120403 від 12.04.2018 р. - 1 арк.

52. Акт надання послуг №GSV220502 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

53. Рахунок на оплату №5259001 від 23.05.2018 р. - 1 арк.

54. Акт виконаних робіт №GSV220502 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

55. Акт надання послуг №GSV160501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

56. Рахунок на оплату №5262101 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

57. Акт виконаних робіт №GSV160501 від 16.05.2018 р. - 1 арк.

58. Акт надання послуг №GSV150501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

59. Рахунок на оплату №5258001 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

60. Акт виконаних робіт №GSV150501 від 15.05.2018 р. - 1 арк.

61. Акт надання послуг №GSV100501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

62. Рахунок на оплату №5258701 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

63. Акт виконаних робіт №GSV100501 від 10.05.2018 р. - 1 арк.

64. Акт надання послуг №GSV080504 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

65. Рахунок на оплату №5258401 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

66. Акт виконаних робіт №GSV080504 від 08.05.2018 р. - 1 арк.

67. Акт надання послуг №GSV080503 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

68. Рахунок на оплату №5258501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

69. Акт виконаних робіт №GSV080503 від 08.05.2018 р. - 1 арк.

70. Акт надання послуг №GSV080502 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

71. Рахунок на оплату №5258901 від 22.05.2018 р. 1 арк.

72. Акт виконаних робіт №GSV080502 від 08.05.2018 р. - 1 арк.

73. Акт надання послуг №GSV080501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

74. Рахунок на оплату №5262201 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

75. Акт виконаних робіт №GSV080501 від 08.05.2018 р. - 3 арк.

76. Акт надання послуг №GSV040501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

77. Рахунок на оплату №18501301 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

78. Акт виконаних робіт №GSV040501 від 04.05.2018 р. - 1 арк.

79. Акт надання послуг №GSV030501 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

80. Рахунок на оплату №5258601 від 22.05.2018 р. - 1 арк.

81. Акт виконаних робіт №GSV030501 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

82. Акт надання послуг №GSV280402 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

83. Рахунок на оплату №5258801 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

84. Акт виконаних робіт №GSV280402 від 28.04.2018 р. - 1 арк.

85. Акт надання послуг №GSV280401 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

86. Рахунок на оплату №5262301 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

87. Акт виконаних робіт №GSV280401 від 28.04.2018 р. - 1 арк.

88. Акт надання послуг №GSV260401 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

89. Рахунок на оплату №5262401 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

90. Акт виконаних робіт №GSV260401 від 26.04.2018 р.- 1 арк.

91. Акт надання послуг №GSV120401 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

92. Рахунок на оплату №5258201 від 03.05.2018 р. - 1 арк.

93. Акт виконаних робіт №GSV120401 від 12.04.2018 р. - 1 арк.

94. Рахунок на оплату №5259401 від 24.01.2018 р. - 1 арк.

95. Акт виконаних робіт №LDA210801 від 21.08.2019 р. - 1 арк.

96. ВН №РН від 24.12.2019 р. - 1 арк.

97. Довіреність №4283 від 24.12.2019 р. - 1 арк.

98. Рахунок на оплату № від 24.12.2019 р.- 1 арк.

99. ВН №РН20100101 від 17.10.2019 р. - 1 арк.

100. Довіреність №4117 від 17.10.2019 р. - 1 арк.

101. Рахунок на оплату №2010001 від 17.10.2019 р. - 1 арк.

102. Рахунок на оплату №31100201 від 29.07.2019 р. - 1 арк.

103. ВН №РН13100602 від 25.07.2019 р. - 1 арк.

104. Довіреність №3958 від 22.07.2019 р. - 1 арк.

105. Рахунок на оплату №13100602 від 25.03.2019 р. - 1 арк.

106. ВН №РН13100601 від 31.05.2019 р. - 1 арк.

107. Довіреність №3881 від 30.05.2019 р. - 1 арк.

108. Рахунок на оплату №13100602 від 25.03.2019 р. - 1 арк.

109. ВН №РН47300302 від 15.02.2019 р. - 1 арк.

110. Довіреність №3792 від 14.02.2019 р. - 1 арк.

111. Рахунок на оплату №47300301 від 21.11.2018 р. - 1 арк.

112. ВН №РН50500401 від 22.01.2019 р. - 1 арк.

113. Довіреність №3768 від 23.01.2019 р. - 1 арк.

114. ТТН №PPH5050 від 22.01.2019 - 2 арк.

115. Рахунок на оплату № 50500401 від 22.01.2019 - 1 арк.

116. ВН №РН47300301 від 14.01.2019 1 арк.

117. Рахунок на оплату № 47300301 від 21.11.2018 - 1 арк.

118. Довіреність №3755 від 14.01.2019 - 1 арк.

119. Договір № Т/ВМ-146 від 21.10.2015 - 23 арк.

120. Додаткова угода №1 до договору № Т/ВМ-146 від 21.10.2015 - 18 арк.

121. Договір №Т/СН-6019 від 26.04.2019 - 9 арк.

122. Додаткова угода №1 до договору №Т/СН-6019 від 26.04.2019 - 1 арк.

123. Договір №Т/СН-256/19 від 06.12.2019 - 9 арк.

124. Договір №Т/ВМ-3/18 від 05.01.2018 - 32 арк.

125. Додаткову угода №1 до договору №Т/ВМ-3/18 від 05.01.2018 - 9 арк.

126. Додаткову угода № 2 до договору №Т/ВМ-3/18 від 05.01.2018 - 7 арк.

127. Договір №Т/СН-253/18 від 17.12.2018 - 9 арк.

128. Банківську виписку за 11.12.2019 - 7арк.

129. Банківську виписку за 13.11.2019 - 3 арк.

130. Банківську виписку за 02.08.2019 - 3 арк.

131. Банківську виписку за 13.05.2019 - 3 арк.

132. Банківську виписку за 15.04.2019 - 3 арк.

133. Банківську виписку за 07.02.2019 - 3 арк.

134. Банківську виписку за 18.01.2019 - 3 арк.

135. Банківську виписку за 14.12.2018 - 3 арк.

136. Банківську виписку за 10.12.2018 - 1 арк.

137. Банківську виписку за 07.12.2018 - 4 арк.

138. Банківську виписку за 19.11.2018 -2 арк.

139. Банківську виписку за 29.10.2018 - 2 арк.

140. Банківську виписку за 27.09.2018 -2 арк.

141. Банківську виписку за 06.08.2018 -2 арк.

142. Банківську виписку за 24.07.2018 -10 арк.

143. Банківську виписку за 09.07.2018 - 2 арк.

144. Банківську виписку за 11.06.2018 - 2 арк.

145. Банківську виписку за 05.06.2018 - 9 арк.

146. Банківську виписку за 24.05.2018 - 3 арк.

147. Банківську виписку за 22.02.2018 - 4 арк.

148. Банківську виписку за 02.02.2018 -3 арк.

149. Банківську виписку за 16.06.2017 - 4 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1