Справа № 185/1046/21
Провадження № 1-кс/185/958/21
У Х В А Л А
25 травня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за № 0000097 від 27.01.2021 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Instagram» створила сторінки під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, за допомогою яких остання здійснювала, нібито, продаж жіночого одягу, при цьому однією з умов власників акаунтів було здійснення передплати за товар на банківські карткові рахунки, після оплати коштів ОСОБА_3 у соціальній мережі блокує покупця та товар не відправляє.
21.04.2021 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за вчинення шахрайській дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено та допитано як потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , під час допиту яких, було виявлені нові факти скоєння шахрайських дій, які аналогічні попереднім, вчиненими відносно потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , показала, що 25.07.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 675,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю одягу в соціальній мережі за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , показала, що 16.10.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 250,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за купівлю одягу в соціальній мережі за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , показала, що 24.12.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 920,00 грн. на рахунок
№ НОМЕР_2 за купівлю одягу в соціальній мережі за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , показала, що 12.04.2021 здійснила грошовий переказ в розмірі 450 гривень на рахунок
№ НОМЕР_3 за купівлю одягу в соціальній мережі за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , показала, що 20.04.2021 здійснила грошовий переказ в розмірі 435 гривень на рахунок
№ НОМЕР_3 за купівлю одягу в соціальній мережі за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Вказане про те, що в ході досудового розслідування було встановлено 3 банківських карти, на які потерпілими перераховувались кошти, а згодом кошти знімались:
№ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за інформацією ЕМА зняття коштів 26.07.2020 09:24:13 в АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
№ НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за інформацією ЕМА зняття коштів 24.12.2020 16:46:01 в смт. Іларіоново, Синельниківського району, Дніпропетровської області, а також 05.03.21 по АДРЕСА_1 .
№ НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за інформацією ЕМА зняття коштів 24.12.2020 16:46:01 в смт. Іларіоново, Синельниківського району, Дніпропетровської області, а також 05.03.21 по АДРЕСА_1 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка
№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_15 (батько підозрюваної ОСОБА_3 ), використовувалась підозрюваної ОСОБА_3 , для отримання грошових коштів під час скоєння шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час розслідування кримінального провадження надавався тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформація по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_15 про рух по рахунку у період часу з 29.12.2020 по 16.03.2021 року.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні нового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті
№ НОМЕР_3 у період часу з 16.03.2021 по 20.04.2021, так як злочин вчинений відносно ОСОБА_11 скоєний 12.04.2021, злочин вчинений відносно ОСОБА_12 скоєний 20.04.2021, а отримання доступу до інформації та документів, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у більш тривалий проміжок часу надасть змогу органу досудового розслідування проаналізувати їх та встановити нових потерпілих у кримінальному провадженні відносно яких підозрювана ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні нового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 10.10.2020 по 20.04.2021, так як злочин вчинений відносно ОСОБА_9 скоєний 16.10.2020, злочин вчинений відносно ОСОБА_10 скоєний 24.12.2020, а отримання доступу до інформації ат документів, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у більш тривалий проміжок часу надасть змогу органу досудового розслідування проаналізувати її та встановити нових потерпілих у кримінальному провадженні відносно яких підозрювана ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення.
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р НОМЕР_5 відкрито в НБУ Код банку НОМЕР_6 ), у вигляді:
1)інформації щодо проведених транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16.03.2021 по 20.04.2021; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.
2)інформації щодо проведених транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10.10.2020 по 20.04.2021; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
1.Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (з можливістю вилучення (виїмки) інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),розташованому у м. Дніпро, Дніпропетровської області), а саме:
2.1.довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці
№ НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 10.10.2020 по 20.04.2021.
довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці
№ НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 16.03.2021 по 20.04.2021.
2.2.первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.10.2020 по 20.04.2021.
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 16.03.2021 по 20.04.2021.
2.3.інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці
№ НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці
№ НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
2.4.даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 10.10.2020 по 20.04.2021 по банківській картці № НОМЕР_2 .
даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 16.03.2021 по 20.04.2021 по банківській картці
№ НОМЕР_3 .
2.5.ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.10.2020 по 20.04.2021.
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.03.2021 по 20.04.2021.
2.6.оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корінець» розписки про видачу ПІН коду, «корінець» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корінець» розписки про видачу ПІН коду, «корінець» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
2.7.інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку
№ НОМЕР_2 .
інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку
№ НОМЕР_3 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1