Справа № 344/4829/21
Провадження № 1-кс/344/1918/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000733 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли звернення жителів міста Івано-Франківська про те, що в період часу з 02.12.2020 по 04.12.2020 року невстановлені особи, без їх відома, із використанням банкоматів, викрадають з банківських карток, емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, чим завдають останнім майнової шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2020 р. на банкомат, який знаходиться по АДРЕСА_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомими особами встановлено стороннє обладнання (скімінг) з метою копіювання інформації з магнітної смуги картки клієнта.

29.12.2020 року та 05.02.2021 року надійшли довідки про проведення перевірки службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено факти компрометації карт у банкоматах, що знаходяться на території м. Івано-Франківськ. Згідно наданих довідок точки компрометації зафіксовані за наступними адресками: АДРЕСА_2 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкомат САIF 6493; АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САIF 2912.

В подальшому 04.12.2020 р. невідомими особами здійснено несанкціоноване зняття коштів громадян за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , а також за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження,необхідно отримати відомості щодо проведення службової перевірки по фактах компрометації карт у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкомат САIF 6493; АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банкомат САIF 2295; АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ,що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_17 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_18 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в даному кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000733 від 05.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України (а.с.5-6).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000733 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_17 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_18 , в яких міститься матеріали та результати проведення службової перевірки, щодо факту компрометації карт банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкомат САIF 6493; АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1