Справа № 202/3643/21
Провадження № 1-кс/202/3246/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000014 від 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

23 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 червня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана інформація щодо групи осіб, які діючи за попередньою змовою з метою незаконного збагачення організували створення та збут на території Дніпропетровської області шкідливих програмних та технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, а саме: систем постачання та обліку спожитої електроенергії та безпосереднього несанкціонованого втручання в роботу процесорів лічильників (електронно-обчислювальних машин).

Вказані особи здійснюють втручання в роботу автоматизованих систем за допомогою саморобних електронних приладів, які представляють з себе апаратні комплекси зібрані з генератора радіочастот, реле напруги, блоку живлення та системи охолодження поміщених в пластикові коробки розміром 20х20х10 см.

Попередньо встановлено, що співучасники групи, на теперішній час закуповують плати для подальшого створення на їх базі приладів, які налаштовуються під конкретну модель лічильника та шляхом направленої дії радіохвиль блокують роботу процесорів (електронно-обчислювальних машин) що не дає проводити обчислення та фіксування спожитої електроенергії.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до виготовлення та розповсюдження вказаних приладів причетна група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначена група осіб використовує у своїй діяльності сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду вказаних сайтів було виявлено абонентські номери які фігуранти використовують в своїй діяльності для зв`язку із замовниками шкідливих технічних засобів.

Також отримано інформацію, що зазначені абонентські номери із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не рахуються за жодною особою, але оплата за з`єднання здійснюється через сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карткових рахунків ОСОБА_5 .

За наявною оперативною інформацією встановлено, що посилки з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , отримують та відправляють лічильники після переробки замовникам, ОСОБА_5 , а також співвиконавці: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім вищевказаного встановлено, що у злочинній схемі, з метою конспірації дій, ОСОБА_5 вказує фіктивне прізвище ОСОБА_10 , який нібито є отримувачем у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення фактів отримання грошових коштів від посилок з лічильниками, які сплачувались клієнтами (замовниками) та їх відправлення, а також отримання грошових коштів за замовлення, організатором злочинної схеми ОСОБА_5 , та співвиконавцями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , необхідним є отримання тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації відносно клієнтів з номерами:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 наступного змісту: дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали;

- контактні дані контрагентів, кому були перераховували грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали;

- даних систем відео спостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1