УХВАЛА

Справа № 569/12616/21

1-кс/569/4718/21

07 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів щодо: придбання, переробки та реалізації лісо-, пиломатеріалів, які переміщувались, відповідно до договору №41321 від 13.04.2021 (договорів на придбання, переробку та реалізацію вказаних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), сертифікатів походження, лісорубних квитків, договору купівлі-продажу №41321 від 13.04.2021, тощо) з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб із числа мешканців Рівненської області, діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, в супереч Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», готуються до незаконного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

Відомо, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, вищевказана особа, будучи фізичною-особою підприємцем, за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займаються наданням брокерських послуг, в тому числі оформленням митних декларацій, сформували та подали вантажну митну декларацію на переміщення через митний кордон України до Республіки Польща лісоматеріалів порід сосни та ялини, заготовлених незаконним способом. При цьому вказані особи внесли недостовірні відомості до митної декларації, а саме приховування факту вивезення лісоматеріалів порід ялини.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір №41321 купівлі-продажу (далі Договір). Відповідно до розділу 1 Договору, Продавець продає наступний товар: домокомплект будинку, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених даним Договором. Розділом 3 передбачено, що ціна Товару становить 51202 злотих. Додатковою угодою до вказаного Договору від 15.06.2021 передбачено, що ціна Товару становить 25601 злотих.

У ході проведення 19.06.2021 обшуку транспортного засобу марки «WIELTON», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено продукцію з деревини, яка переміщувалась через митний кордон України в режимі експорт. При цьому, відповідно до виданих фітосанітарних сертифікатів, продукція, що переміщується є сосною звичайною (pinussilvestris).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів щодо: придбання, переробки та реалізації лісо-, пиломатеріалів, які переміщувались ним, відповідно до договору №41321 від 13.04.2021 (договорів на придбання, переробку та реалізацію вказаних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), сертифікатів походження, лісорубних квитків, договору купівлі-продажу №41321 від 13.04.2021, тощо).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів щодо: придбання, переробки та реалізації лісо-, пиломатеріалів, які переміщувались, відповідно до договору №41321 від 13.04.2021 (договорів на придбання, переробку та реалізацію вказаних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), сертифікатів походження, лісорубних квитків, договору купівлі-продажу №41321 від 13.04.2021, тощо) з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя