Справа № 589/1593/21
Провадження № 1-кс/589/704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000175 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2021 близько 21:00 години невстановлена особа шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 6 600 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 05.04.2021 близько 16:00 години на інтернет-сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири за ціною 2500 грн. Дане повідомлення її зацікавило та вона зателефонувала за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 . На дзвінок їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . В розмові, він повідомив, що вартість сплати за квартиру за місяць разом з комунальними платежами складає 3300 грн. Також він сказав, що потрібно заплатити через термінал одразу 3300 грн. та він одразу приїде показати квартиру. На момент розмови з його слів він перебував в м. Суми. Потерпіла сплатила через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші на Global money id НОМЕР_2 , то відправила фото квитанції. Після цього зателефонував чоловік знову та повідомив, що він знаходиться разом з нотаріусом, та оформляє договір оренди. Для повного оформлення договору потрібно повністю сплатити за два місяці. Після чого ОСОБА_4 пішла та сплатила через термінал на той же самий гаманець ще 3300 грн. Після сплати чоловік сказав, що закінчить оформлення договору та приїде до м. Шостка, щоб віддати ключі від квартири. Вона пішла додому та почала чекати дзвінка. Приблизно через годину ОСОБА_4 знову зателефонувала на вказаний номер, але чоловік відповів, що ще займається документами. Потім через годину вона знову зателефонувала на вказаний номер телефону та почала питати про квартиру або повернення грошей, але чоловік відповів, що гроші відправлені до м. Києва та якщо остання відмовляється від квартири, то потрібно їхати туди за ними через 92 дні. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. Таким чином нею було перераховано 6 600 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по віртуальному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_3 id НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по віртуальному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_3 id НОМЕР_2 , у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме вказана установа є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на віртуальних рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних даних користувача віртуального гаманця НОМЕР_4 (паспортні данні користувача, ІНН користувача, номер телефону та адресу електронної пошти користувача, іншу інформацію яка була отримана у процесі обслуговування користувача);

- усі успішні операції за електронним гаманцем НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по момент розгляду клопотання, а саме: по 27.05.2021.

Строк дії ухвали визначити до 27 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/704/21
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3