Справа № 592/1772/21
Провадження № 1-кс/592/956/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000225 від 22.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 22.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до 6 місяців включно. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація відносно групи мешканців м. Суми, які протягом 2019 року систематично вчиняють шахрайські дії через мережу Інтернет відносно мешканців інших областей України. Для здійснення протиправної діяльності останні використовують наявну комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, банківські картки емітовані на ім`я третіх осіб. Достовірно встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом знімаються готівкою в банкоматах розташованих на території м. Суми.
22.08.2019 за даним фактом СУГУНП в Сумській області зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.
В подальшому в даному кримінальному провадженні 08.05.2020 підслідність визначено за СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
В даному кримінальному виконано наступні слідчі дії:
1. Прийнято заяву про вчинення злочину від ОСОБА_4 .
2. Надані доручення до оперативного підрозділу ВКП Сумського РУП з метою встановлення свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, наявність камер відео нагляду.
3. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення.
4. Прийнято заяву про злочин від ОСОБА_5 та відібрано пояснення про обставини вчинення злочину.
5. Прийнято заяву про злочин від ОСОБА_6 та відібрано пояснення про обставини вчинення злочину.
6. Прийнято заяву про злочин від ОСОБА_7 та відібрано пояснення про обставини вчинення злочину.
7. Звернення до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів (отримано необхідні документи)
8. Звернення в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Ємаркет Україна» - OLX з приводу оголошень.
9. Проводився огляд інтернет ресурсу.
10. Перевірялися на причетність особи, які засуджувалися за вчинення аналогічних злочинів.
Однак особу встановити не виявилося за можливим.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, однак перевірялися особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та проводяться необхідні слідчі дії з метою доказу їх причетності або спростування.
З метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні потрібно організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати ряд слідчих дій та процесуальних заходів, у разі встановлення причетності конкретної особи, за наявності підстав та доказів повідомити про підозру таку особу.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

У провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000225 від 22.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, cтрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000225 від 22.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 22.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до 22 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1