печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2017 року між ДП «Український центр «Безпека» () в особі директора ОСОБА_4 та Казенним підприємством «Шосткинський казенний завод «Зірка» () в особі директора ОСОБА_5 укладено генеральний контракт № 3 від 01.09.2017 на виконання державного оборонного замовлення загальною вартістю близько 200 млн. грн.

У подальшому, на виконання указаного контракту, згідно календарного плану виконання робіт і послуг по створенню виробничих потужностей з метою малотоннажного виробництва пороху КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (далі - Замовник) уклало ряд договорів субпідряду з комерційними структурами у тому числі з ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» (далі - Виконавець), а саме: 06.10.2017 договір субпідряду № 195/2017-1 щодо розробки проектно-конструкторської документації та технічної документації на установку розділення двокомпонентної суміші та обладнання для установки розділення двокомпонентної суміші.

Предметом указаного договору являлася розроблення проектно-конструкторської та технічної документації на установку розділення двокомпонентної суміші, згідно технічного завдання Замовника, виготовлення обладнання по проектно-конструкторській, технічній документації з паспортами та інструкціями з експлуатації та поставлення його Замовнику.

Вартість робіт за Договором складала 7 487 460, 00 грн. у тому числі ПДВ 1 247 910, 00 грн.

Згідно акту приймання-передачі товару №26/03 від 26.03.2018 Замовник отримав від Виконавця обладнання для установки розділення двокомпонентної суміші, за яке було сплачено бюджетні кошти у сумі 7 136 664, 00 грн.

Разом з тим, установлено, що 24.03.2016 між Казенним підприємством Шосткинський казенний завод «Зірка» (далі - Замовник) та товариством з додатковою відповідальністю «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» (далі - Виконавець), у подальшому організаційно правову форму господарювання з товариства з додатковою відповідальністю змінено на товариство з обмеженою відповідальністю, укладено договір №6/2016-1.

Предметом вказаного договору являлася розробка Виконавцем конструкторської та технічної документації на дослідно-експериментальну установку розділення двокомпонентної суміші, згідно технічного завдання Замовника, виготовлення обладнання по конструкторсько-технічній документації з паспортом та інструкціями експлуатації, виконання робіт з монтажу та шефмонтажу обладнання, на підготовлену Замовником площадку, виконання пусконалагоджувальних робіт.

Вартість робіт за Договором складала 6 075 000, 00 грн. у тому числі ПДВ 1 012 500, 00 грн.

Разом з тим, того ж дня, 24.03.2016 між Казенним підприємством Шосткинський казенний завод «Зірка» (далі - Зберігач) та товариством з додатковою відповідальністю «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» (далі - Поклажодавець), укладено договір зберігання №6/2016-1.

Згідно умов договору, Зберігач зобов`язується за плату зберігати майно, передане йому Поклажодавцем, і повернути це майно Поклажодавцеві у порядку, передбаченому цим Договором. Моментом передачі майна на зберігання являлася дата підписання Акту здачі приймання майна.

Відповідно актів здачі приймання майна №1 від 02.12.2016, №2 від 05.12.2016, №3 від 09.12.2016, №4 від 12.12.2016, №5 від 23.12.2016 та товарнотранспортних накладних до них, складові установки розділення двохкомпонентної суміші були поставлені Поклажодавцем Зберігачу.

Таким чином, фактична вартість обладнання, яке вже було поставлено на Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка» ще у грудні 2016 року та являлося предметом договору субпідряду № 195/2017-1 від 06.10.2017 безпідставно було збільшено на суму близько 1 061 664 грн.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

1. Під час проведених обшуків в КП ШКЗ «Зірка», ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» та ДП «Український центр «Безпека» вилучено оригінали документів щодо господарських взаємовідносин між КП ШКЗ «Зірка» та ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання», зокрема договір №6/2016-1 від 24.03.2016 укладений між КП ШКЗ «Зірка» та ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» щодо розробки Виконавцем конструкторської та технічної документації на дослідно-експериментальну установку розділення двокомпонентної суміші, виготовлення та поставка такого обладнання в 2016 році, вартістю 6,07 млн. грн., акти здачі приймання майна №1 від 02.12.2016, №2 від 05.12.2016, №3 від 09.12.2016, №4 від 12.12.2016, №5 від 23.12.2016, товарно транспортні накладні до них, договір субпідряду №195/2017-1 від 06.10.2017 укладений між КП ШКЗ «Зірка» та ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» щодо розробки Виконавцем конструкторської та технічної документації на дослідно-експериментальну установку розділення двокомпонентної суміші, вартістю 7,3 млн. грн.;

2. З Головного управління Державної податкової служби у Луганській області, Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, Головного управління Державної податкової служби у м. Києві витребувано відомості про розрахункові рахунки КП ШКЗ «Зірка», ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» та ДП «Український центр «Безпека» відкриті в банківських установах.;

3. З АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», АТ КБ «Глобус», АТ «Східно-український банк Грант», АКБ «Індустріалбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Перший Український міжнародний банк», АТ «Сбербанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрсиббанк» на підставі вимоги про розкриття банківської таємниці в порядку п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» витребувано відомості щодо руху коштів на рахунках КП ШКЗ «Зірка», ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» та ДП «Український центр «Безпека». Проведено їх огляд та детальний аналіз.;

4. Як свідків допитано директора ДП «Український центр «Безпека» ОСОБА_6 , колишнього директора КП ШКЗ «Зірка» ОСОБА_5 , головного інженера Державного науково дослідного інституту хімічних продуктів ОСОБА_7 , заступника головного інженера Державного науково дослідного інституту хімічних продуктів ОСОБА_8 та інших осіб з обставин укладення генерального контракту № 3 від 01.09.2017, договору №6/2016-1 від 24.03.2016 та інших питань, що мають значення для указаного кримінального провадження.;

5. З ДП «Український центр Безпека» витребувано відомості про порядок визначення Замовника при укладенні генерального контракту №3 від 01.09.2017 (відновлення виробничих потужностей, реконструкція наявних об`єктів з метою малотоннажного виробництва пороху) державного оборонного замовлення, залучення контрагентів, які залучалися КП Шосткинський казенний завод «Зірка», перевірка можливостей реального виконання умов генерального контракту №3 від 01.09.2017 та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.;

6. З Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства витребувано відомості про порядок залучення ДП «Український центр Безпека» для укладення контракту з відновлення виробничих потужностей, реконструкції наявних об`єктів з метою малотоннажного виробництва пороху за програмою державного оборонного замовлення, здійснення контролю за ходом виконання указаного договору, сум бюджетних коштів, що були перераховані ДП «Український центр «Безпека» на виконання генерального контракту №3 від 01.09.2017.;

7. Із залученням спеціаліста проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Український центр «Безпека», Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка», ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» з питань порушення норм діючого законодавства при проведенні закупівлі обладнання установки розділення двохкомпонентної суміші за договором №195/2017-1 від 06.10.2017, укладеного між Казенним підприємством Шосткинський казенний завод «Зірка» та ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання».;

8. З АТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об`єднання - інжиніринг» одержано відомості щодо порядку реалізації договору № 195/2017-1 від 06.10.2017, укладеного між КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» та ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» в частині запуску роботи (експлуатації) установки з розділення двокомпонентної суміші, її монтажу та проведення інших проектних підготовчих робіт, обсягу виконаних зобов`язань.

Також у кримінальному провадженні 25.08.2020 призначено комплексну експертизу матеріалів, речовин та виробів, товарознавчу експертизу проведення якої доручити експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

Вказана експертиза, у зв`язку з винятковою складністю та відсутністю аналогічного обладнання, яке підлягає дослідженню триває по теперішній час.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, закінчується 03.04.2021, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- завершити проведення комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи;

- додатково допитати як свідків службових осіб Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка» (щодо умов виконання генерального контракту №3 від 01.09.2017, укладення на його виконання договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності (у тому числі з ДП «Державний науково-дослідницький інститут хімічних продуктів», ПАТ «Укрхімпроект» ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного не стандартизованого обладнання»), підшукування виконавців робіт, контроль за якістю наданих послуг (поставленого обладнання), перерахування грошових коштів на їх рахунки;

- з урахуванням висновку комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи визначити з кінцевою правовою кваліфікацією осіб, які можуть бути причетні до скоєного кримінального правопорушення.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних зі значною тривалістю отримання відомостей з великої кількості банківських установ, зібрання необхідних документів для проведення комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи, яка характеризується винятковою складністю у зв`язку з відсутністю аналогічного обладнання, що підлягає дослідженню.

Найкоротшим строком необхідним для виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій є строк, не менше дванадцяти місяців, тобто до 03.04.2022.

Станом на 29.03.2021 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, а без результатів наведених вище судових експертиз та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій підстав для повідомлення про підозру особам не вбачається.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03.04.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1