Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/335/2021 Справа № 641/5024/20
УХВАЛА
22 лютого 2021 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати старшим слідчим СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (виписок)., які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація про рух коштів по всім рахункам, відкритих у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) з моменту відкриття по теперішній час та можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ФО-П « ОСОБА_6 » заволоділи бюджетними коштами під час здійснення закупівель запасних частин до тролейбусів.
Під час розслідування кримінального провадження було проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого складено протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем Під час огляду встановлено наступне: 17.04.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 », надалі Постачальник, з іншої сторони укладений договір №1-704, відповідно до якого Постачальник зобов`язується надати Замовнику товар: код 34320000-6 за ДК 021:2015-Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до тролейбусів) до 31.12.2018. В даному договорі ФО-П ОСОБА_6 в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК» вказав свої дані, а саме: АДРЕСА_2 .
Ціна договору становить 4295855,00 грн.
26.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 », надалі Постачальник, з іншої сторони укладена додаткова угода № 1 до договору №1-704 від 17.04.2018, сторони домовились зменшити ціну договору на 2 076 265,00 грн. Тобто ціна договору становить 2 219 590, 00 грн.
Другим учасником виступала ФОП ОСОБА_8 , яка запропонувала вартість предмету закупівлі 4 333 578,00 грн.
Однак, під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , звіту щодо визначення переможцем ФОП ОСОБА_6 та відхилення пропозиції ФОП ОСОБА_8 не виявлено.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
В подальшому, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем була призначена товарознавча експертиза, для проведення якої експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, повні технічні дані щодо предмету закупівлі, тощо, бо відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
27.07.2020 в Комінтернівському районному суді м. Харкова була отримана ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ФО-П ОСОБА_6 .
Ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 була направлена поштовим зв`язком на зазначену ФО-П ОСОБА_6 адресу.
Крім того, в порядку ст. 40 КПК України до СБ України було надано доручення з метою вручення ФО-П « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_8 » ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.08.2020.
03.09.2020 до Слобідського ВП Г НП в Харківській області було повернуто письмове відправлення, яке направлялось на адресу ФО-П ОСОБА_6 з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
В подальшому, 14.09.2020 до Слобідського ВП Г НП в Харківській області з СБ України надійшов рапорт, в якому зазначено, що на виконання доручення здійснено виїзд до місця реєстрації та зазначеного тендерною документацією місця здійснення фінансово- господарської діяльності ФО-П « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою проведення тимчасового доступу до документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.07.2020.
Крім того, 29.01.2021 за адресою реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був здійснений виїзд з метою проведення з останнім слідчих дій. Під час виїзду було встановлено, що за вказаною адресою ніхто взагалі не мешкає.
Разом з цим, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.11.2020, в ході оперативного супровіду вказаного кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність, спрямована на заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення фіктивних договорів продовжується до теперішнього часу.
Так, за наявними оперативними даними в період з 27.02.2017 року по теперішній час між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_2 , всього укладено 11 договорів на поставку механічних запасних частин до тролейбусів, а саме:
Договір №1-2804 від 28.04.2020 на суму 3 956 920, 00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 )
Договір №1-1803 від 18.03.2020 на суму 220 100,00 грн;
Договір №1-0402 від 04.02.2020 на суму 300 000,00 грн;
Договір №1-0901 від 09.01.2020 на суму 262 575, грн;
Договір №1-0705 від 07.05.2019 на суму 3 954 030,00 грн., з додатковою угодою №1 від 27.12.2019 про зменшення суми договору до 2 121 030,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 )
Договір №1-2702 від 27.02.2019 на суму 116 200,00 грн;
Договір №1-1902 від 19.02.2019 на суму 105 000,00 грн;
Договір №1-0410 від 04.10.2019 на суму 3 619 080,00 грн., з додатковою угодою №1 від 26.12.2019 про зменшення суми договору до 1 110 270,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_11 )
Договір №1-1704 від 17.04.2018 на суму 4 295 855,00 грн., з додатковою угодою №1 від 27.12.2018 про зменшення суми договору до 2 219 590,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 )
Договір №1-1912 від 19.12.2017 на суму 1 100 640,00 грн., з додатковою угодою №1 від 28.12.2017 про зменшення суми договору до 216 980,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 )
Договір №1-0304 від 03.04.2017 на суму 3 456 200,00 грн., з додатковою угодою №1 від 28.12.2017 про зменшення суми договору до 1 542 800,00 грн. (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ).
Вказані договори укладались на підставі тендерів, які проводились з формальною конкуренцією за участю двох суб`єктів господарювання, які не мають власних виробничих потужностей, досвіду виконання аналогічних контрактів та мають окремі ознаки фіктивності, а також можуть використовуватись в ланцюгу поставки ТМЦ для виведення бюджетних коштів із легального обігу та тінізації економіки.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтверджені факту придбання запасних частин до тролейбусів ФО-П ОСОБА_6 (розрахунків з контрагентами), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписок про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в банківських установах.
Для з`ясування переліку рахунків, які відкриті у ФО-П ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлений запит.
Відповідно до отриманої інформації, яка міститься у відповіді встановлено, що у ФО-П ОСОБА_6 відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
В наданому до суду клопотанні відсутні дані передбачені п. 5 ст. 164 КПК України, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Тому, виходячи з викладеного вище, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація про рух коштів по всім рахункам, відкритих у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) з моменту відкриття по теперішній час та можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, не конкретизоване, а тому унеможливлює його належне виконання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 29.04.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1