Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/2944/21
Провадження № 1кс/554/5986/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000249 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 10.02.2021 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться 33 матеріали, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якими, у встановлений законодавством термін, повинні були бути підготовлені та направлені позови до суду, але уповноваженими особами допущено службову недбалість, що виразилась у не пред`явленні до суду позовів за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму штрафних санкцій 308 167 грн.

Відповідно до наказу № від 30.06.2017 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з п. 1 ст. 16 Положення про відділ правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджений наказом № 432 від 19.02.2020 начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

Відповідно до п. 8 ст. 16 вказаного положення начальник відділу візує службову документацію в межах своєї компетенції та проекти всієї кореспонденції, що готується відділом.

Вказані положення доведені до відома ОСОБА_4 19.02.2020, що підтверджується його особистим підписом в листі ознайомлення.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.
Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Частиною 1 ст. 223 Господарського кодексу України визначено, що при реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом України, якщо інші строки не встановлено цим Кодексом.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).
Згідно статті 250 Господарського кодексу України (адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб`єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб`єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом).

Аналіз вищевказаних норм права вказує на те, що для позовів про стягнення штрафу, як адміністративно-господарської санкції, у даному випадку, застосовується позовна давність в один рік.

З огляду на викладене, у відділі правового забезпечення наявні такі матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк пред`явлення до суду яких сплив:

1.ТОВ ЛКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішення №43 (5083,00 грн.), №44 (5083,00 грн.) від 11.02.2019 (загальна сума 10 166,00 грн.). Резолюція « ОСОБА_4 до виконання» (рішення №43 від 11.02.2019).

2.ФОП ОСОБА_5 постанова про накладення штрафних санкції №5.0-27 від 13.02.2019 (4250,00 грн.), накладення штрафних санкції №5.0-28 від 13.02.2019 (4250,00 грн.) (загальна сума штрафу 8500,00 грн.) Резолюція ОСОБА_4 до виконання».

3.ФОП ОСОБА_6 рішення №47, №48, №49 від 15.02.2019 загальна сума штрафу 15 249,00 грн.) Резолюція ОСОБА_4 до виконання».

4.ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рішення №61 від 27.02.2019 (5083,00грн.) Резолюція ОСОБА_4 до виконання».

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішення №64 від 28.02.2019 (5083,00 грн.). Резолюція «Балановський О.О.д о виконання».

6.ФОП ОСОБА_7 рішення №90 від 03.04.2019 (5083 грн.) Резолюція ОСОБА_4 до виконання».

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постанови №5.0-141 5.0-154 від 12.04.2019 (загальна сума штрафу 21 000,00 грн. Резолюція відсутня.

8.ФОП ОСОБА_5 постанова про накладення штрафних санкції №5.0-27 від 13.02.2019 (4250,00 грн.), накладення штрафних санкції №5.0-28 від 13.02.2019 (4250,00 грн.) (загальна сума штрафу 8500,00 грн.) Резолюція ОСОБА_4 до виконання».

9.ФОП ОСОБА_8 рішення №193, №194 від 02.07.2019

(10 166,00 грн.). Резолюція відсутня.

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішення №211 від 10.07.2019 (5083,00 грн.). Резолюція відсутня.

11.ФОП ОСОБА_9 рішення №208 від 10.07.2019 (5083,00 грн.), №209 від 10.07.2019 (5083,00 грн.), №210 від 10.07.2019 (5083,00 грн.) (загальна сума штрафу 15 249 грн.). Резолюція відсутня.

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рішення №221 (5083,00 грн.), №222 (5083,00 грн.), №223 (5083,00 грн.), №224 (5083,00 грн.) від 16.07.2019 (загальна сума штрафу 20 332,00 грн.). Резолюція відсутня.

13.ФОП ОСОБА_10 рішення №225, №226 від 17.07.2019 (загальна сума штрафу 10 166,00 грн.). Резолюція відсутня.

14.ПП « ОСОБА_11 » рішення №235 від 24.07.2019 (5083,00 грн.). Резолюція відсутня.

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рішення №247 від 09.08.2019 (5083,00 грн.). Резолюція відсутня.

16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рішення №250 (5083,00 грн.), №251 (5083,00 грн.), №252 (5083,00 грн.), №253 (5083,00 грн.), №254 (5083,00 грн.), №255 (5083,00 грн.), №256 (5083,00 грн.) від 12.08.2019 (загальна сума штрафу 35581,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ОСОБА_4 .

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рішення №248 від 12.08.2019 (1700,00 грн.), №249 від 12.08.2019 (1700,00 грн.) ( загальна сума 3400,00 грн.) Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 .

18.ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рішення №260 від 15.08.2019 (5083,00 грн.), рішення №301 від 13.09.2019 (1700,00 грн.) (загальна сума штрафу 6783,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

19.ФОП ОСОБА_10 рішення №265, №266 від 20.08.2019 (загальна сума штрафу 3400,00 грн.). Резолюція відсутня.

20.ФОП ОСОБА_12 рішення №283, №284, №285 від 29.08.2019 (загальна сума штрафу 9 830,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » рішення №286 (5083,00 грн.), №287 (5083,00 грн.), №288 (5083,00 грн.), №289 (5083,00 грн.), №290 (5083,00 грн.), №291 (5083,00 грн.), №292 (5083,00 грн.) від 04.09.2019 (загальна сума штрафу

35 581,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ОСОБА_4 .

22.ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рішення №301 від 13.09.2019 (1700,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

23.ФОП ОСОБА_13 рішення №303 (1105,00 грн.), №304

(1105,00 грн.), №305 (1105,00 грн.) від 19.09.2019 (загальна сума штрафу 3315,00 грн.) Резолюція відсутня.

24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » рішення №307 від 20.09.2019 (5083,00 грн.) Резолюція відсутня.

25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » рішення №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325 від 03.10.2019 ( загальна сума штрафу 11900,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

26.КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » рішення №6.0-23 від 03.10.2019 (3400 грн.), адміністративні санкції згідно з постановою по справі про адміністративне правопорушення №6.0-15 від 03.10.2019 (510,00 грн.) загальна сума штрафу 3910,00 грн. Резолюція відсутня.

27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » рішення №308 (500,00 грн.), №309 (500,00 грн.), №310 (500,00 грн.), №311, №312 (500,00 грн.), №313 (500,00 грн.), №314 (500,00 грн.), №315 (500,00 грн.), №316 (500,00 грн.) від 16.10.2019, рішення №227 (1700 грн.), №228 (1700,00 грн.) від 18.07.2019 (загальна сума штрафу 7900,00 грн.) Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

28.ФОП ОСОБА_14 рішення №317 від 18.10.2019 (500,00 грн.), №318 від 18.10.2019 (500,00 грн.), №326 від 18.10.2019 (500,00 грн.), рішення №73 від 26.05.2020 (1700,00 грн.), рішення №72 від 26.05.2020 (1156,00 грн.), (загальна сума 4356,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

29.ФОП ОСОБА_15 рішення №124 (1700,00 грн.), №125 (1700,00) від 19.08.2020, рішення №126 (1156,00 грн.), №127 (1156,00 грн.) (загальна сума штрафу 5712,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » рішення №329 (1700,00 грн.), №330 (1700,00 грн.), №331 (1700,00 грн.) , №332 (1020,00 грн.), №333 (1020,00 грн.), №334 (1020,00 грн.) від 22.10.2019 (загальна сума штрафу 8160,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

31.ФОП ОСОБА_16 рішення №337 (1020,00 грн.), № 338 (1700,00 грн.) від 24.10.2019 (загальна сума штрафу 2720,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

32.ФОП ОСОБА_17 рішення №353 (1700,00 грн.), №354 (1700,00 грн.) від 05.11.2019 (загальна сума штрафу 3400 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4

ФОП ОСОБА_18 рішення №366 (1105,00 грн.), №367 (1105,00 грн.), №368 (1700,00 грн.), №369 (1700,00 грн.) від 12.11.2019 (загальна сума штрафу 5610,00 грн.). Матеріали передані через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 367 КК України службовою недбалістю - є невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Приміткою 4 до ст. 364 КК України зазначається, що тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно з п. 169.1.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року - для будь-якого платника податку.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 грн.

Таким чином, дії передбачені ч. 2 ст. 367 КК України, (2270/2*250 =

283 750) слід обраховувати сумою від 283 750 грн.

Одночасно з цим, бездіяльністю допущенною начальником відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка проявилась у навмисному не пред`явленні до суду позовів за матеріалами наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму штрафних санкцій 308 167, 00 грн.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
На даний час слідству необхідно встановити всі обставини справи, та для цього необхідно витребувати ряд документів.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: положення про відділ правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накази про призначення/переведення/звільнення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службових осіб, яким підконтрольний та підзвітний керівник цього підрозділу та які повинні були контролювати його діяльність, із долученням відповідних документів стосовно їхніх функціональних (службових) обов`язків; наказів про відпустки, відрядження, відомостей про тимчасову непрацездатність, притягнення до відповідальності та заохочення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 в області; довіреності щодо уповноваження працівників ІНФОРМАЦІЯ_20 на представництво установи в судах, у т. ч. подачу від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 в області позовних заяв, доповнень до них, відзивів, інших процесуальних документів, участь у засіданнях суду, подання доказів, оскарження ухвалених судових рішень тощо;довідки, доповідні записки щодо причин неподання позовних заяв, документів за результатами проведених внутрішніх перевірок діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в області або таких перевірок, проведених вищестоящими, контролюючими органами, зокрема пояснень відповідальних осіб з приводу виявлених порушень; відомості щодо руху матеріалів, направлених через систему електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_21 протягом 2019 - 2020 р.р. (дата надходження, резолюції керівників, тощо), долучивши завірені копії роздруківок (скріншотів), які підтверджують доручення розгляду та фактичне отримання вказаних матеріалів відповідальною особою, результати розгляду; матеріали які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якими, у встановлений законодавством термін, повинні були підготовлені та направлені позови до суду за період 2019-2020 року.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, існує необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ряду документів, а саме: положення про відділ правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накази про призначення/переведення/звільнення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службових осіб, яким підконтрольний та підзвітний керівник цього підрозділу та які повинні були контролювати його діяльність, із долученням відповідних документів стосовно їхніх функціональних (службових) обов`язків; наказів про відпустки, відрядження, відомостей про тимчасову непрацездатність, притягнення до відповідальності та заохочення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 в області протягом 2019-2020 р.р.; довіреності щодо уповноваження працівників ІНФОРМАЦІЯ_20 на представництво установи в судах, у т. ч. подачу від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 в області позовних заяв, доповнень до них, відзивів, інших процесуальних документів, участь у засіданнях суду, подання доказів, оскарження ухвалених судових рішень тощо; довідки, доповідні записки щодо причин неподання позовних заяв, документів за результатами проведених внутрішніх перевірок діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в області або таких перевірок, проведених вищестоящими, контролюючими органами, зокрема пояснень відповідальних осіб з приводу виявлених порушень; відомості щодо руху матеріалів, направлених через систему електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_21 протягом 2019 - 2020 р.р. (дата надходження, резолюції керівників, тощо), долучивши завірені копії роздруківок (скріншотів), які підтверджують доручення розгляду та фактичне отримання вказаних матеріалів відповідальною особою, результати розгляду; матеріали які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якими, у встановлений законодавством термін, повинні були підготовлені та направлені позови до суду за період 2019-2020 року.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000249 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про відділ правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накази про призначення/переведення/звільнення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службових осіб, яким підконтрольний та підзвітний керівник цього підрозділу та які повинні були контролювати його діяльність, із долученням відповідних документів стосовно їхніх функціональних (службових) обов`язків; наказів про відпустки, відрядження, відомостей про тимчасову непрацездатність, притягнення до відповідальності та заохочення керівників відділу правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_20 ;довіреності щодо уповноваження працівників ІНФОРМАЦІЯ_20 на представництво установи в судах, у т. ч. подачу від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 в області позовних заяв, доповнень до них, відзивів, інших процесуальних документів, участь у засіданнях суду, подання доказів, оскарження ухвалених судових рішень тощо;довідки, доповідні записки щодо причин неподання позовних заяв, документів за результатами проведених внутрішніх перевірок діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в області або таких перевірок, проведених вищестоящими, контролюючими органами, зокрема пояснень відповідальних осіб з приводу виявлених порушень; відомості щодо руху матеріалів, направлених через систему електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_21 протягом 2019 - 2020 р.р. (дата надходження, резолюції керівників, тощо), долучивши завірені копії роздруківок (скріншотів), які підтверджують доручення розгляду та фактичне отримання вказаних матеріалів відповідальною особою, результати розгляду; матеріали які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якими, у встановлений законодавством термін, повинні були підготовлені та направлені позови до суду за період 2019-2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1