Провадження №1-кс/523/1950/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.

СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв`язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв`язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.

03.11.2020р. в порядку ст.40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, відповідно до якого надано інформацію, що аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі функціонує та на нього продовжують скаржитися громадяни України, яких ошукали за його допомогою.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілим ОСОБА_4 надсилалися грошові кошти за оплату товару, зареєстрована за громадянином ОСОБА_5

16.02.2021 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виходом до глобальної мережі Інтернет з наданих в ухвалі Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2021 (справа № 523/14102/20) ІР-адрес користувався абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_1 , (МАС-адреса кінцевого обладнання Е8-94-F6-B0-68-D5) та АДРЕСА_2 (МАС-адреса кінцевого обладнання 0С-80-63-30-А2-4F).

Разом з цим встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що даним товариством надається послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та послуга для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абоненту - ОСОБА_5 , останній реєструвався на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.07.2011 з ІР адреси НОМЕР_3 .

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 02.11.2020 в ході пошуку через мережу Інтернет для придбання ноутбука перейшла за посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому оформила замовлення. Після чого на її мобільний телефон зателефонував менеджер сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру телефону № НОМЕР_4 , в ході розмови менеджер надіслав на електрону скриньку потерпілої ОСОБА_7 реквізити для оплати товару, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з листа підтвердження та здійснила оплату на картковий рахунок № НОМЕР_5 у розмірі 5590 гривень. У подальшому мобільний номер менеджера вищевказаного сайту був вимкнений та товар надісланий не був.

15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 05.04.2021 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку вилучено мобільні телефони та ряд банківських карток, зокрема банківська картка № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування на запит співробітників поліції, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано фотоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно яких вбачається, що зняття грошових коштів за банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється особисто ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення підтвердження факту контактування потерпілих з ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2020 до закінчення строку дії ухвали.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , до оператора якої підключені вищезазначені в клопотанні особи.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в період з 00:00год. 01.11.2020 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 до закінчення строку дії ухвали;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2020 до закінчення строку дії ухвали;

- Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2020 до закінчення строку дії ухвали;

- Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2020 до закінчення строку дії ухвали.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1