Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/2821/21
УХВАЛА

про продовження строку досудового засідання

20.05.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові, погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 25 травня 2022 року .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (), ТОВ «Санком-Львів» (), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснювали розкрадання бюджетних коштів, що виділялися на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

Встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

У подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини та інших полігонах, що знаходяться на меншій відстані, не маючи при цьому відповідних дозволів, при цьому показуючи в документах місце вивантаження на полігонах, які розташовані на більшій відстані.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

Встановлено, що між Департаментом з питань поводження з відходами ЛМР та ТОВ «Грінера Україна» (), ТзОВ «Санком-Львів» (), ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), Львівське комунальне підприємство "ТРАНСПОРТНА ФІРМА "ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС" () 28.01.2020 укладено договори про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов вказаних договорів відшкодування фактичних додаткових витрат здійснюється в межах його фактичних витрат на вивезення ТПВ з м. Львова на полігони захоронення побутових відходів, сміттєспалювальні, переробні підприємства тощо, інші ніж Львівський міський полігон ТПВ, що знаходиться на території Грибовицької сільської ради Жовківського району Львівської області. При цьому розрахунковою відстанню приймається фактична відстань до відповідного полігону, а також для розрахунків застосовується вартість перевезення, що не перевищує граничної, яка встановлена Рішенням №455 від 21.06.2016 (зі змінами) Виконавчого комітету ЛМР.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами проведення яких отримано інформацію, яка підтверджує те, що згідно поданих ТОВ «Грінера Україна» (), ТзОВ «Санком-Львів» (), ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), Львівське комунальне підприємство "ТРАНСПОРТНА ФІРМА "ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС" () документів до Департаменту з питань поводження з відходами ЛМР, перевезення ТПВ з

м. Львова здійснювались на полігон ТПВ в м. Тетіїв Київської області, відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 1320 км, м. Фастів Київської області, відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 1032 км, м. Сквира Київської області відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 1030 км, с. Шкарівка Київської області, відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 1116 км, смт. Димер Київської області, відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 1220 км, однак фактично ТПВ з м. Львова перевозились на полігон в с. Грозине, Коростенського району Житомирської області, відстань маршруту якого (в обидві сторони) з м. Львова становить 924 км.

Перевізниками складались завідомо підроблені документи, які подавались до Департаменту з питань поводження з відходами ЛМР, та на підставі яких з міського бюджету відшкодовувались кошти на покриття додаткових витрат на перевезення ТПВ.

Таким чином шляхом завищення додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів, упродовж січня-квітня 2020 року, посадові особи суб`єктів господарської діяльності систематично заволодівали бюджетними коштами, що відшкодовувались перевізникам в рамках Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

Встановлено, що безпосереднє перевезення ТПВ для їх подальшого захоронення, за вказаний вищевказаний період здійснювали ТзОВ «Оіл Фекторі» (), ТзОВ «Бізнес Контакт» (), ТзОВ «Севен Делівері» (), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі договірних відносин з ТОВ «Грінера Україна» (). Також на підставі договірних відносин з ТзОВ «Санком-Львів» () перевезення ТПВ для їх подальшого захоронення за період січня-квітня 2020 року здійснювали ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_7 ), ТзОВ «ЛВ-Транс» (), ТзОВ «Юніверс-Транс Експедиція» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:

- обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грінера Україна» за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (перевантажувальна станція);

- обшук в Департаменті з питань поводження з відходами ЛМРза адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

- обшук за місцем здійснення господарської діяльності ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс», за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (перевантажувальна станція);
- обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ВР Компані», за адресою: АДРЕСА_6 , каб. 12, 13, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 16, 18, 22;
- обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «МС-Компані», за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники;
- обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_9 ;
- обшук за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_15 (перевантажувальна площадка) за адресою: АДРЕСА_10 ;
- обшук за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_11 ;
- обшук за місцем знаходження КП «Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства», за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Кобзарева, 19;
- обшук в малій архітектурній формі КП «Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства», за адресою: Львівська область, м. Жидачів на перехресті вулиць Заводська- Будівельників;
- обшук в автомобілі марки «МАН», д.н.з. НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_15 для перевезення ТПВ;
- обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_12 ;
- обшук в автомобілі марки Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_16 ;
- обшук за місцем знаходження комунального виробничо - господарського підприємства за адресою: АДРЕСА_13 ;
- обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_14 ;
- обшук в автомобілі марки Land Rover Freelander, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_17 ;

- обшук на території Коростенського полігону ТПВза адресою: Житомирська область, Коростенський район, Сигнаївська сільська рада кадастровий номер :22:000:0156;

- обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz S-550» реєстраційний номер НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_14 ;

- призначено 7 судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення яких здійснюється Львівським НДІСЕ;

- отримано тимчасових доступ до інформації операторів мобільного зв`язку про вхідні-вихідні з`єднання номерів мобільних телефонів, якими користувались водії, що здійснювали перевезення ТПВ;

- отримано тимчасові доступи до інформації, яка містилась в мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків;

- проведено огляд отриманої в ході тимчасових доступів інформації з мобільних телефонів;

- проведено аудит щодо виконання договірних відносин між Департаментом з питань поводження з відходами ЛМР та ТОВ «Грінера Україна»;

- проведено судову економічну експертизу, якою встановлено матеріальну шкоду завдану міському бюджету м. Львова за рахунок завищення вартості відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ в розмірі 1 560 855 грн.;

- залучено спеціаліста для проведення аудиту щодо виконання договірних відносин між Департаментом з питань поводження з відходами ЛМР та ТОВ «Санком Львів», ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України закінчується 25.05.2021, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: проведення судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів ; проведення аудиту щодо виконання договірних відносин між Департаментом з питань поводження з відходами ЛМР та ТОВ «Санком Львів», ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс»; за результатами аудиту призначення проведення судової економічної експертизи; призначення проведення судових почеркознавчих експертиз документів бухгалтерської звітності; призначення проведення судових технічних експертиз документів бухгалтерської звітності; проведення допитів посадових осіб суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали перевезення ТПВ з м. Львова; призначення проведення судових фоноскопічних експертиз; виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцяти місячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень частини першої та другої ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, згідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
А відтак, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, які зазначені у клопотанні, зокрема: проведення судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів; проведення аудиту щодо виконання договірних відносин між Департаментом з питань поводження з відходами ЛМР та ТОВ «Санком Львів», ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс»; за результатами аудиту призначення проведення судової економічної експертизи; призначення проведення судових почеркознавчих експертиз документів бухгалтерської звітності; призначення проведення судових технічних експертиз документів бухгалтерської звітності; проведення допитів посадових осіб суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали перевезення ТПВ з м. Львова; призначення проведення судових фоноскопічних експертиз; виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховується, що завершити досудове розслідування раніше не виявилось можливим з об`єктивних причин з огляду на велику кількість послідовних слідчих та процесуальних дій, які були здійснені у кримінальному провадженні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає 25.05.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 25 травня 2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1