Справа № 405/4615/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000027, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Д АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_4 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин Камеруну ОСОБА_7 , громадянка Нігерії ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_10 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, в договорах, укладених між іноземними студентами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано розрахунковий рахунок зазначеного підприємства НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000027, за ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) завірених копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 31.12.2020 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 31.12.2020;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17