Справа № 946/2142/21
Провадження № 1-кс/946/749/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000114 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
16.02.2021 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що приблизно о 20:00 годині 15.02.2021 невстановлені особи в кількості трьох чоловік прикриваючи свої обличчя балаклавами з метою розбійного нападу проникли до будинку АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 та заволоділи грошима в сумі 7800 доларів США, 4000 гривень, та банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку, якої знаходились грошові кошти в сумі 30000 гривень, які в подальшому були зняті з рахунку, а також золотими виробами, які належать ОСОБА_4 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000114 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що невідомі особи, які заволоділи її карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , знімали грошові кошти в банкоматах, які розташовані в м. Ізмаїлі та надала скріншоти смс-повідомлень про зняття грошових коштів.
Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти знімались 15.02.2021 в наступних банкоматах:
АДРЕСА_2 . в сумі 200 грн.;
АТМЕХІМ, 41PUSHKINA STR. в сумі 500 грн.;
АДРЕСА_2 . в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 . в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 . в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 . в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 . в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 в сумі 1000 грн.;
АДРЕСА_2 в сумі 1000 грн.;
АТМЕХІМ, 41PUSHKINA STR. в сумі 1000 грн.;
4714234, 72, SUVOROVA, ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1000 грн.;
4714234, 72, SUVOROVA, BLV в сумі 200 грн.;
01500102, BRANCH 10015-0456 в сумі 1000 грн.;
01500102, BRANCH 10015-0456 в сумі 2000 грн.;
Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 в сумі 4000 грн.;
Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 в сумі 10000 грн.;
Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 в сумі 4000 грн.;
Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 в сумі 1000 грн.;
Магазин «Техас», АДРЕСА_3 в сумі 1000 грн.;
Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 187 КК України за ступенем тяжкості відноситься до особливо тяжких злочинів.
З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступного: виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 (із зазначенням відомостей коли знімались готівки кошти, з яких банкоматів, в яких сумах); відеозаписів із вищезазначених банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано дії невідомих осіб, які знімали в банкоматах грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021; фотографій осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2
Інформація, що міститься у вказаних документах, містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000114 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів: виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 (із зазначенням відомостей коли знімались готівки кошти, з яких банкоматів, в яких сумах); відеозаписів із вищезазначених банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано дії невідомих осіб, які знімали в банкоматах грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021; фотографій осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів:
- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 15.02.2021 р. по 16.02.2021 р. (із зазначенням відомостей коли знімались готівки кошти, з яких банкоматів, в яких сумах);
- відеозаписів із вищезазначених банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано дії невідомих осіб, які знімали в банкоматах грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021;
- фотографій осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії та копіювання відеозапису на диск з відділення, що знаходиться в м. Одеса.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1