Дата документу 02.03.2021 Справа № 554/1763/21
Провадження № 1-кс/554/4052/2021
Ухвала
іменем України
02.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ПП « ОСОБА_4 » адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 28.01.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи державних та комунальних підприємств, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими та службовими особами ряду приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, внаслідок чого державним та комунальним підприємствам завдаються матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та низкою інших підприємств під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізичними особами підприємцями, які підконтрольні громадянину ОСОБА_7 укладено ряд договорів із посадовими особами державних та комунальних підприємств, установ, організацій щодо надання послуг з охорони, виконання будівельних робіт, постачання товарів, тощо, які надаються та виконуються не в повному обсязі.

При цьому, з метою привласнення бюджетних коштів вищевказаними службовими та посадовими особами вносяться завідомо недостовірні відомості в акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, де завищується кількість осіб охорони, кількість постів охорони, кількість годин здійсненої охорони, а також під час проведення будівельних робіт здійснюється завищення цін матеріалів та фактичних обсягів виконаних робіт.

В подальшому, на підставі актів виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт здійснюється перерахування бюджетних коштів, які в подальшому перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності для їх легалізації, зокрема такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було установлено, що 23.12.2020 року між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір № 280/1 на виготовлення проектно-кошторисної документації та робіт по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » код за ДК 021:2015:45454000-4. Загальна сума договору згідно умов договору визначена у розмірі 899 975, 97 грн., в тому числі ПДВ 149 996, 00 грн. Строк дії договору, згідно умов договору встановлено до 26.02.2021.

В подальшому було установлено, що 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 280/1 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено р/р ПП « ОСОБА_4 » з р/р № НОМЕР_5 на р/р № НОМЕР_6 . 30.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на суму 899 975, 97 грн. із зазначенням призначення платежу «Попередня оплата за реконструкцію системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було отримано дозволу ІНФОРМАЦІЯ_8 на реконструкцію системи киснепостачання по вищевказаному об`єкту.

У п.1.2.12 додатку № 1 до протоколу засідання дозвільної комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.02.2021 № 9 зазначено те, що замовником будівництва не надані документи, необхідні для прийняття рішення, а саме:

-не надано витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками), що не відповідає переліку документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт, який визначений п.28 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 466 та додатком 9-1 до цього Порядку.

- відсутній обов`язковий додаток до експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом від 23.12.2020 № 339/20П ( на чотирьох аркушах ), який є його невід`ємною частиною, що не відповідає переліку документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт, який визначений п. 28 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 466 та додатком 9-1 до цього Порядку.

- не наданий розпорядчий документ про призначення особи (осіб), відповідальної за виконання будівельних робіт, що не відповідає вимогам п.5 ч.3 ст. 37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Також, комісією було установлено невідповідність документів, наданих замовником будівництва, вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності:

Відповідно до наданої замовником будівництва фотокопії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 27.05.2014 власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а згода на виконання будівельних робіт видана іншою юридичною особою- ІНФОРМАЦІЯ_10 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що не відповідає вимогам п. 28 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 466 та додатком 9-1 до цього Порядку.

Також, в ході досудового розслідування було установлено, що 23.12.2020 року між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір № 281 на виготовлення проектно-кошторисної документації та робіт по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання будівлі головного корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », код за ДК 021:2015:45454000-4. Загальна сума договору згідно умов договору визначена у розмірі 3 609 608, 79 грн., в тому числі ПДВ 601 601, 47 грн. Строк дії договору, згідно умов договору встановлено до 26.02.2021.

В подальшому було установлено, що 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 281 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено р/р ПП « ОСОБА_4 » з р/р № НОМЕР_5 на р/р № НОМЕР_6 .

Також, 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 281 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено загальну суму договору, та встановлено її у розмірі 3 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 500 000,0 грн.

30.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на суму 3 000 000,00 грн. із зазначенням призначення платежу «Попередня оплата за реконструкцію системи киснепостачання будівлі головного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з цим, наразі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до офіційних звітних документів вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт, а саме до таких як: акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В. (щодо обсягу виконаних робіт), де відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єктам: «Реконструкція системи киснепостачання будівлі головного корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », «Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », а саме: документи, що подавалися для участі у закупівлі, листування між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору № 280/1 від 23.12.2020, договору № 281 від 23.12.2020 року з додатками та додатковими угодами, проектів №338/20П, № 339/20П, та будь-яких інших по об`єктам реконструкції (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єктам реконструкції, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, документів, що підтвержують купівлю та отримання ПП « ОСОБА_4 » обладнення, що встановлюється (чеки, видаткові накладні, платіжні доручення тощо) дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорах, посадові інструкції директора, бухгалтера, інформацію про уповноважену особу (накази, положення тощо) з питань закупівель.

Такі документи перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, представник ПП « ОСОБА_4 » просила відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що дія договорів продовжена, однак не надала докази.

З Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) робіт по наступним об`єктам: «Реконструкція системи киснепостачання будівлі головного корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », «Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », а саме: документи, що подавалися для участі у закупівлі, листування між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору № 280/1 від 23.12.2020, договору № 281 від 23.12.2020 року з додатками та додатковими угодами, проектів №338/20П, № 339/20П, та будь-яких інших по об`єктам реконструкції (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єктам реконструкції, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, документів, що підтвержують купівлю та отримання ПП « ОСОБА_4 » обладнення, що встановлюється (чеки, видаткові накладні, платіжні доручення тощо) дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорах, посадові інструкції директора, бухгалтера, інформацію про уповноважену особу(накази, положення тощо) з питань закупівель, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій за період з 23.12.2020 по 26.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1