Справа № 645/4734/21
Провадження № 1-кс/645/1102/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання тимчасово виконуючої обов`язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 09.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Тимчасово виконуюча обов`язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 ,в якому просить суд надати тимчасовий доступ до доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно осіб та підприємств, які ведуть діяльність в приміщеннях та будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.07.2021 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо незаконного розміщення автомийки, біля будинку АДРЕСА_2 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнаІнформації, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 22.11.2019 року прийнято рішення про державну реєстрацію № 34333892, відповідно до якого внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право спільної часткової приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Крім цього, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 22.11.2019 року прийнято рішення про державну реєстрацію № 34315823, відповідно до якого внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право спільної часткової приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Державну реєстрацію зазначеного об`єкту державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 22.11.2019 проведено на підставі довідки, серія та номер № 321, виданий 21.11.2019, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічного паспорту, серія та номер : б/н, виданий 21.11.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно вищевказаної довідки від 21.11.2019, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що проведеним обстеженням за адресою: АДРЕСА_2 , обстежено об`єкт нерухомого майна (нежитлова будівля літ. «А1-2» та проведено комплекс робіт по інвентаризації, в результаті чого виявлено наступне : нежитлова будівля літ. «А1-2» по АДРЕСА_2 відповідає таким характеристикам : має загальну площу 465,9 кв.м.
Водночас, відсутні документи, що підтверджують факт побудови вищевказаної нежитлової будівлі, присвоєння відповідної адреси, тощо.

23.12.2019 року на підставі іпотечного договору, серія та номер : 3703, виданий 11.12.2019 року, видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу; декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ХК 76, виданий 01.06.2020 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , право спільної часткової власності на нежитлову будівлю літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_10 .
Крім цього, 23.12.2019 року на підставі іпотечного договору, серія та номер : 3705, виданий 11.12.2019 року, видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу; декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ХК 76, виданий 01.06.2020 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Ѕ права спільної часткової власності на нежитлову будівлю літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., яка розташована за адре АДРЕСА_2 нок 8, зареєстрован ОСОБА_11 івною.
15.04.2021 року на підставі договору дарування, серія та номер: 783, виданий 15.04.2021 року видав ОСОБА_9 Г.І., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, право на Ѕ спільної часткової власності на нежитлову будівлю літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., яка розташована за АДРЕСА_2 будинок 8, зареєст ОСОБА_8 сандрівною.
Документи щодо введення в експлуатацію у встановленому законом порядку вищевказаної нежитлової будівлі відсутні.
Моніторинг ІНФОРМАЦІЯ_5 ської ради щодо надання в оренду земельної д АДРЕСА_2 м. Харкові за рахунок земель комунальної власно ІНФОРМАЦІЯ_6 ькою радою встановлено, що рішення про надання в оренду вищезазначеної земельної ділянки, на якій розташована нежитлова будівля літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м., за АДРЕСА_2 рагоманова, будинок не видавалися,договори оренди не укладалися.

Протоколом огляду місця події від 13.07.2021 року встановлено, що за вищезазначеною адресою здійснюється господарська діяльність, а саме на нежитловій будівлі літ. «А1-2», загальною площею 465,9 кв.м.,наявна вивіска: «Автомийка самообслуг ІНФОРМАЦІЯ_7 MORGN WASH» 24/7», на 1 поверсі якої розташовано 3 бокси, в яких здійснюється підприємницька діяльність «авто мийка», та 1 приміщення з розміщення персоналу. Також, неподалік розташована нежитлова будівля на 2 входи, на якій наявна вивіска: «Європейський шино монтаж. Зберігання шин 24/7».

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні , стосовно осіб та підприємств, які ведуть діяльність в приміщеннях та будівлях за АДРЕСА_2 оманова, 8, а саме до: - копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ ФОП або підприємства; - розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5); - кількості найманих працівників, копії звітів 1-ДФ вказаного товариства за період з 01.01.2021 року по теперішній час з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків; - актів перевірок, довідок та інформаційних довідок, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів за період з січня 2021 року по теперішній час; - податкової інформації, яка надходила на адресу податкового органу за вказаний період; - витягу з Єдиного реєстру податкових накладних за період з січня 2021 року по теперішній час; - роздруківки рахунки з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття; - інформації, чи знаходиться на податковому обліку як платник земельного податку ФОП або підприємтсво; - відомостей про ОСОБА_8 агнер А.О. платником земельного податку на землю за використання земельної ділянки за АДРЕСА_2 оманова, 8 із зазначенням часу, а саме з якого та в якому обсязі.
Вказана інформація та документи будуть використані під час досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Тимчасово виконуюча обов`язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майораОСОБА_3 s=rvts18>. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 09.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити.
Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор ОСОБА_3 кіній Я.О., дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант ОСОБА_12 Михайлівні, дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор ОСОБА_13 ергійовичу, дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенант ОСОБА_14 Сергіївні, дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан ОСОБА_15 одимирівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ій області за АДРЕСА_1 інська, 46, стосовно осіб та підприємств, які ведуть діяльність в приміщеннях та будівлях за АДРЕСА_2 оманова, 8, а саме до:
- копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ ФОП або підприємства;
- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5); -

кількості найманих працівників, копії звітів 1-ДФ вказаного товариства за період з 01.01.2021 року по теперішній час з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків;

- актів перевірок, довідок та інформаційних довідок, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів за період з січня 2021 року по теперішній час;

- податкової інформації, яка надходила на адресу податкового органу за вказаний період; - витягу з Єдиного реєстру податкових накладних за період з січня 2021 року по теперішній час;

- роздруківки рахунки з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття;
- інформації, чи знаходиться на податковому обліку як платник земельного податку ФОП або підприємтсво;
- відомостей про ОСОБА_8 сандрівноюНОМЕР_2 , платником земельного податку на землю за використання земельної ділянки за АДРЕСА_2 оманова, 8, із зазначенням часу, а саме з якого та в якому обсязі.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 серпня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 24>Бабкова