Справа 165/1071/21
Провадження 1-кс/165/374/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000254 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 18.06.2020 по 13.10.2020 невідома особа таємно, маючи доступ у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши майнову шкоду на суму 16 850 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 03.11.2020 до ЄРДР за №0000254 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.
Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, зокрема допитаний як свідок ОСОБА_6 , який дав показання, що його батько ОСОБА_5 на початку 2020 року виїхав в Італію на лікування, свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картку НОМЕР_2 залишив своїй дочці ОСОБА_7 , аби вона перевіряла надходження коштів, а саме пенсії. Як стверджує син потерпілого, на телефоні батька додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відсутній. Пароль від картки знали лише батько та сестра. У червні 2020 року невідомі особи за невідомих обставин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали доступ до банківських карток батька. Усі батькові картки були прив`язані до мобільного номеру НОМЕР_3 , яким батько вже давно не користувався, також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи змінили паролі від вищевказаних банківських карток. Свідок ОСОБА_6 , маючи довіреність від батька ОСОБА_5 про те, що є представником з усіма необхідними повноваженнями та може представляти інтереси батька, звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали роздруківку руху коштів по пенсійній картці батька № НОМЕР_1 . Згідно виписки, наданої працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти перераховувались таким особам як: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . На початку грудня 2020 року до ОСОБА_6 зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у його батька виникла заборгованість по кредиту, на даний момент сума якого складає 14516, 98 грн. В телефонному режимі між сином та батьком було з`ясовано те, що в ОСОБА_5 були відсутні будь-які кредити. Звернувшись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він був проінформований, що заборгованість виникла по кредитній картці № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення через відділення Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл працівникам ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020), а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

2). інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020);

4) інформації щодо номеру мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку з 01.06.2020 по 31.10.2020), за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

5) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020), та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

6) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

7) інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

8) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

9) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

10) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській карті № НОМЕР_1 виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020);

11) відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської карти НОМЕР_1 , виданої на прізвище ОСОБА_5 , (згідно історії по картковому рахунку від з 01.06.2020 по 31.10.2020), в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

12) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку,

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_20