Справа №487/2488/21
Провадження №1-кс/487/2659/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 14.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі та документи: 1. Чорний флеш-носій з маркуванням 8GB; 2. Білий флеш-носій з маркуванням GOOD RAM; 3. Срібний флеш-носій з маркуванням Transcend 8GB; 4. micro SD на 32 GB №TWLKA662777A03; 5.Флеш-носій Kingston на 512 МВ; 6. Карта UKRSІBBANK №5169 3048 1396 1861; 7. Карта Ощадбанк №5167 8020 0926 3515; 8. карта Ощадбанк № НОМЕР_1 ; 9. Чорна шкатулка з маленьким пакетом із застібкою zip-lock; Речі вилучені у п.п. 1- 9поміщено до сейф-пакету №0034500. 10. Футляр «блиск для взуття» у якому міститься одна зелена та срібна трубочки; 11. Футляр з зображенням, у якому міститься п`ять пакетиків із застібкою zip-lock та червона трубка. Речі вилучені у п.п. 10-11 поміщено до сейф-пакету № S1031710; 12. Мобільний телефон Realme модель RMX2111, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету №S2039992; 13.Ноутбук марки НР модель S/N CND 8414VZY з зарядним пристроєм, які поміщено до чорного пакету, який підписано учасниками; 14. Зелену коробку Eleaf, в якій міститься прямокутне скло, лезо, картка Brocard на 250 гривень та книгу «Ричард Бах бегство от безопасности» гривень ( на вказаних речах міститься залишки білої порошкоподібної речовини), які поміщено до сейф- пакету №0034499; 15. Із зеленої коробки Eleaf вилучено чотири поліетиленові згортки з застібкою zip-lock в яких міститься біла порошкоподібна речовина та зелену трубка, які поміщено до сейф-пакету №S1031496.

Після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій місцем зберігання вищевказаного речового доказу: вказаних у пунктах з 1 по 9, 12, 13 місцем зберігання визначити камеру зберігання, після проведення всіх слідчих та процесуальних дій визначити камеру зберігання ТУ ДБР у м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, та деякі з них в матеріалах кримінального провадження № 0000077; вказаних у пунктах 10, 11, 14, після проведення всіх слідчих та процесуальних дій визначити камеру зберігання речових доказів Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав в частині накладення арешту на карту UKRSІBBANK № НОМЕР_4 ; карту Ощадбанк № НОМЕР_5 ; карту Ощадбанк № НОМЕР_1 ; футляр «блиск для взуття», у якому міститься одна зелена та срібна трубочки; футляр з зображенням, у якому міститься п`ять пакетиків із застібкою zip-lock та червона трубка; мобільний телефон Realme модель RMX2111, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету №S2039992; зелену коробку Eleaf, в якій міститься прямокутне скло, лезо, картка Brocard на 250 гривень та книгу «Ричард Бах бегство от безопасности» гривень ( на вказаних речах міститься залишки білої порошкоподібної речовини), які поміщено до сейф- пакету №0034499; із зеленої коробки Eleaf вилучено чотири поліетиленові згортки з застібкою zip-lock, в яких міститься біла порошкоподібна речовина та зелену трубка, які поміщено до сейф-пакету №S1031496.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_6 , зі спеціальним званням старший матрос, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, став на шлях злочинної діяльності та умисно почав вчиняти злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів при наступних обставинах.

Так, не пізніше 14.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, на території міста Очаків, Миколаївської області з метою особисто збагачення та учасників групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почав розробляти злочинну схему, для реалізації якої почав підбирати з числа своїх знайомих, які проживають в місті Очаків, виконавців, які будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини та пособників, які дадуть згоду на зберігання вказаних речей з метою подальшого їх збуту.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, підібрав з числа місцевих жителів виконавця в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Очаків, працюючого на посаді пожежника-рятувальника державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області, та надав згоду на збут наркотичних засобів та психотропних речовин зацікавленим особам за грошові кошти.

Після чого, з метою продовження свого злочинного умислу та реалізації своєї злочинної схеми, в цілях конспірації, не бути викритим правоохоронними органами, та не зберігання за місцем свого мешкання наркотичних засобів та психотропних речовин, підібрав з кола своїх знайомих пособника, в ролі якого виступив місцевий житель міста Очаків, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасово безробітній, який надав згоду на надання гаражного приміщення, яке знаходиться у його користуванні за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання та фасування наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту ОСОБА_6 , а також розподілом отриманих грошових коштів, внаслідок вказаної незаконної діяльності.

Злочинна схема полягає у наступному: ОСОБА_5 як організатор, придбає у невстановлених в ході досудового розслідування осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, в подальшому перевозить їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2006 року випуску, який знаходиться у нього в користуванні, до гаражного приміщення, яке знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , у якому вищевказані фасують їх з метою подальшого збуту на території міста Очаків, шляхом їх продажу за допомогою замовлень засобами мобільного зв`язку, у мобільних додатках «Telеgram», «Viber», «WhatsApp» та інших, шляхом передачі особисто в руки зацікавленим особам за грошові кошти.

Відповідно до вищевказаних обставин, у невстановлену дату та час, ОСОБА_5 придбавши у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, психотропні речовини, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2006 року випуску до гаражного приміщення, яке надав ОСОБА_7 , та передав останньому на зберігання, з метою подальшого їх збуту ОСОБА_6 зацікавленим особам за грошові кошти.

Однак, у зв`язку з отриманням травмування ОСОБА_6 та у зв`язку з перебуванням протягом тривалого часу у одній з лікарень міста Миколаєва, останній повідомив про це ОСОБА_5 та передав йому необхідні данні про клієнтів, а також почав перенаправляти їх на нього за допомогою мобільного телефону.

Так, 13.04.2021, приблизно о 17 год.17 хв., ОСОБА_5 отримав у ході розмови по мобільному телефону замовлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на придбання останнім психотропної речовини, у вигляді амфетаміну, на суму 1000 грн. та повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибуття за вказаною речовиною до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, для реалізації продажу амфетаміну вищевказаній особі, ОСОБА_5 прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються для подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_8 , рухаючись в місце, визначене ОСОБА_5 , зателефонував останньому з метою уточнення адреси та останній повідомив більш детально про своє місцезнаходження.

В цей час ОСОБА_5 , розфасувавши необхідну кількість амфетаміну, на суму 1000 грн., вийшов з вищевказаного гаражного приміщення та о 17 год.30 хв. зустрів ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1000 грн., шляхом передачі з рук в руки, та на виконання домовленості передав пачку з під сигарет «Philip Moris», в якій знаходився поліетиленовий пакет прозорого кольору, у якому поміщена завчасно розфасована речовина загальною кількістю 1,3995г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,7939г., тим самим вчинив усі дії, які вважав за необхідні, для реалізації своєї злочинної схеми.

У подальшому, відповідно до вищевказаних обставин, приблизно в період з 12 по 14 квітня 2021, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, після виписки з лікарні, ОСОБА_6 прибув за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомив про це ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , не бажаючи у подальшому особисто збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та розфасувавши необхідну кількість вказаних речовин, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2006 року випуску за вищевказаним місцем мешкання ОСОБА_6 та передав останньому для подальшого збуту їх зацікавленим особам за грошові кошти.

Через деякий час, 27.04.2021 ОСОБА_6 приблизно о 17 год.00 хв. отримав замовлення за допомогою мобільного зв`язку від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання амфетаміну на суму 600 грн.

В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибуття за вищевказаною речовиною за місцем свого мешкання.

У подальшому, того ж дня, приблизно о 17 год.25 хв., ОСОБА_9 прибув до місця, яке визначив ОСОБА_6 , та повідомив про це останнього за допомогою телефону.

Після чого, ОСОБА_9 зайшов до під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_4 та на другому поверсі його чекав ОСОБА_6 , який на виконання вищевказаних обумовлених домовленостей, маючи при собі заздалегідь розфасовану речовину у 3 (трьох) поліетиленових пакетах прозорого кольору, та після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 у сумі 600 грн., передав вказану речовину загальною кількістю 0,7674г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,4111г.

30.04.2021 вищевказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Також 30.04.2021 слідчим в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі та документи: 1)Чорний флеш-носій з маркуванням 8GB; 2) Білий флеш-носій з маркуванням GOOD RAM; 3) Срібний флеш-носій з маркуванням Transcend 8GB; 4) micro SD на 32 GB №TWLKA662777A03; 5) Флеш-носій Kingston на 512 МВ; 6) Карта UKRSІBBANK №5169 3048 1396 1861; 7) Карта Ощадбанк №5167 8020 0926 3515; 8) карта Ощадбанк № НОМЕР_1 ; 9) Чорна шкатулка з маленьким пакетом із застібкою zip-lock; Речі вилучені у п.п. 1- 9поміщено до сейф-пакету №0034500. 10) Футляр «блиск для взуття» у якому міститься одна зелена та срібна трубочки; 11) Футляр з зображенням, у якому міститься п`ять пакетиків із застібкою zip-lock та червона трубка. Речі вилучені у п.п. 10-11 поміщено до сейф-пакету № S1031710; 12) Мобільний телефон Realme модель RMX2111, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету №S2039992; 13)Ноутбук марки НР модель S/N CND 8414VZY з зарядним пристроєм, які поміщено до чорного пакету, який підписано учасниками; 14)Зелену коробку Eleaf, в якій міститься прямокутне скло, лезо, картка Brocard на 250 гривень та книгу «Ричард Бах бегство от безопасности» гривень ( на вказаних речах міститься залишки білої порошкоподібної речовини), які поміщено до сейф- пакету №0034499; 15) Із зеленої коробки Eleaf вилучено чотири поліетиленові згортки з застібкою zip-lock в яких міститься біла порошкоподібна речовина та зелену трубка, які поміщено до сейф-пакету №S1031496.

Постановами слідчого від 01.05.2021 зазначені вище речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого під час проведення обшуку майна, яке є речовим доказом та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

На підставі викладеного, враховуючи підтримання слідчим свого клопотання в частині налкдаення арешту на частину вилучено під час обшуку майна, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені під час проведення обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на карту UKRSІBBANK № НОМЕР_4 ; карту Ощадбанк № НОМЕР_5 ; карту Ощадбанк № НОМЕР_1 ; футляр «блиск для взуття», у якому міститься одна зелена та срібна трубочки; футляр з зображенням, у якому міститься п`ять пакетиків із застібкою zip-lock та червона трубка; мобільний телефон Realme модель RMX2111, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету №S2039992; зелену коробку Eleaf, в якій міститься прямокутне скло, лезо, картка Brocard на 250 гривень та книгу «Ричард Бах бегство от безопасности» гривень ( на вказаних речах міститься залишки білої порошкоподібної речовини), які поміщено до сейф- пакету №0034499; із зеленої коробки Eleaf вилучено чотири поліетиленові згортки з застібкою zip-lock, в яких міститься біла порошкоподібна речовина та зелену трубка, які поміщено до сейф-пакету №S1031496.

Після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій місцем зберігання мобільного телефону Realme модель RMX2111, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету №S2039992; визначити камеру зберігання ТУ ДБР у м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; місцем зберігання футляру «блиск для взуття», у якому міститься одна зелена та срібна трубочки; футляру з зображенням, у якому міститься п`ять пакетиків із застібкою zip-lock та червона трубка; зеленої коробки Eleaf, в якій міститься прямокутне скло, лезо, картка Brocard на 250 гривень та книгу «Ричард Бах бегство от безопасности» гривень ( на вказаних речах міститься залишки білої порошкоподібної речовини), які поміщено до сейф- пакету №0034499, визначити камеру зберігання речових доказів Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1