Провадження №1-кс/760/7092/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір від 19.06.2015 про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку укладений між АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатки до нього, всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими №№ :02:009:0042, :02:001:0004, :02:001:0047 та :02:010:0026, а також інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій по вказаним земельним ділянкам, та всі додатки до вказаних документів;

всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, а також інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій та всі додатки до вказаних документів, щодо земельних ділянок з зазначеними кадастровими номерами.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. в якому уточнив вимоги та просив надати доступ саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, так як вони не обхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо механізму заволодіння заставним майном боржників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , віднесений до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави), шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів невстановленими службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності.
Крім того, слідчий вказує, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №761/4355/13-ц від 16.09.2013 року задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).
Окрім цього слідчий вказує, що відповідно до рішення суду з гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно стягнути заборгованість у сумі 3 439 383,35грн.
Серед іншого, слідчий зазначив, що на підставі вищевказаного рішення 21.11.2013 року було видано виконавчий лист, який скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 для виконання.
При цьому, слідчий зазначав, що Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 61 від 11.02.2015 року «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою визначено, що держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бере участь у виведенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань у разі віднесення останнього до категорії неплатоспроможні.
Також слідчий зазначав, що згідно з умовами договору, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній передав приймаючому банку (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») свої активи та права вимоги за договорами забезпечення.

З урахуванням викладеного 23.10.2015 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва в справі №761/4355/13-ц задоволено заяву ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про заміну первісного стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на правонаступника стягувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий вказував, що 24.09.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №761/4355/13-ц виданого 21.11.2013р. про стягнення з гр. ОСОБА_6 в інтересах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором №84 від 20.09.2007р. у розмірі 3 439 383,35 грн. відкрито виконавче провадження №60143836, у ході якого встановлено, описано та арештовано майно вказаного боржника, у т.ч. земельні ділянки з кадастровими №№ :02:009:0042, :02:001:0004, :02:001:0047 та :02:010:0026.
Разом з тим встановлено, що право власності на вказані земельні ділянки, начебто на підставі договору відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.01.2020 та договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 17.01.2020, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , зареєстроване за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ).
Окрім цього, слідчий зазначає, що вказані земельні ділянки були виставлені на аукціон Державного підприємства Система електронних торгів арештованим майном.
Слідчий також вказував, що у вказаний спосіб в період 2019-2020 років можливо незаконно здійснено відчуження майна (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області загальною площею близько 110 га, а також об`єктів нерухомості промислового призначення) боржників ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком.
А саме земельні ділянки, як зазначив слідчий з наступними кадастровими номерами: :02:009:0044, :34:018:0004, :02:001:0004, :02:009:0001, :37:050:0513, :02:009:0042, :02:010:0027, :37:050:0512, :02:010:0026, :34:015:0003, :37:050:0511, :02:001:0047, :34:007:0030, :37:049:0502, :34:007:0162, :37:050:0021, :37:049:0501, :34:007:0163, :37:050:0042, :34:005:0153, :34:007:0165, :34:003:0154, :34:005:0154, :34:005:0170, :34:005:0042, :34:007:0154, :34:007:0166, :34:005:0171, :34:007:0063, :34:005:0169, :34:005:0025, :34:007:0155, :02:001:0033, :34:003:0065, :34:007:0156, :02:001:0009, :37:050:0059, :34:007:0157, :02:001:0042, :37:050:0152, :37:050:0154, :02:010:0018, :37:050:0076, :37:050:0074, :34:005:0026, :37:049:0001, :37:050:0023, :34:005:0055, :37:049:0003, :37:050:0014, :37:050:0504, :37:049:0007, :37:050:0514, :37:050:0505, :37:049:0014, :37:050:0153, :37:050:0506, :37:050:0028, :37:050:0049, :37:050:0507, :37:050:0039, :34:005:0168, :37:050:0508, :37:050:0069, :34:005:0047, :37:050:0509, :02:001:0018, :34:005:0043, :34:003:0016, :02:009:0030, :34:005:0027, :34:002:0058, :02:001:0017, :34:003:0028, :34:002:0030, :02:001:0021, :34:007:0160, :34:002:0019,, :02:009:0015, :34:007:0158, :32:005:0035, :02:001:0037, :34:007:0106, :34:007:0164, :02:001:0035, :34:007:0073, :34:007:0091, :02:009:0035, :34:007:0023, :34:007:0089, :02:001:0016, :34:007:0018, :02:009:0018, :02:010:0038, :34:007:0159, :02:001:0014, :02:001:0012, :34:007:0005, :02:010:0036, :02:001:0026, :34:005:0155, :02:010:0030, :02:010:0020, :34:005:0028, :02:010:0028, :02:010:0037, :34:003:0044, :02:001:0031, :02:001:0011, :34:003:0006, :02:009:0031, :02:001:0020, :02:010:0016, :02:001:0006, :02:001:0028, :02:009:0039, :02:009:0038, :02:001:0024, :02:009:0034, :02:009:0037, :02:010:0001, :02:010:0043, :02:001:0019, :02:009:0032, :02:010:0017, :02:009:0040, :02:001:0003, :02:009:0016, :02:001:0008, :02:009:0022, :02:010:0024, :02:001:0034, :02:010:0025, :02:010:0005, :02:001:0005.
Слідчий стверджував, що у рамках здійснення досудового розслідування

у кримінальному провадженні № 0000010, виникла необхідність

у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в оригіналах та належним чином завірених копіях, щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій щодо земельних ділянок з зазначеними кадастровими номерами.

Наголошував, що вищевказані документи,до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи - слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір від 19.06.2015 про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку укладений між АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатки до нього, всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими №№ :02:009:0042, :02:001:0004, :02:001:0047 та :02:010:0026, а також інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій по вказаним земельним ділянкам, та всі додатки до вказаних документів;

всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, а також інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій та всі додатки до вказаних документів, щодо земельних ділянок з зазначеними кадастровими номерами: :02:009:0044, :34:018:0004, :02:001:0004, :02:009:0001, :37:050:0513, :02:009:0042, :02:010:0027, :37:050:0512, :02:010:0026, :34:015:0003, :37:050:0511, :02:001:0047, :34:007:0030, :37:049:0502, :34:007:0162, :37:050:0021, :37:049:0501, :34:007:0163, :37:050:0042, :34:005:0153, :34:007:0165, :34:003:0154, :34:005:0154, :34:005:0170, :34:005:0042, :34:007:0154, :34:007:0166, :34:005:0171, :34:007:0063, :34:005:0169, :34:005:0025, :34:007:0155, :02:001:0033, :34:003:0065, :34:007:0156, :02:001:0009, :37:050:0059, :34:007:0157, :02:001:0042, :37:050:0152, :37:050:0154, :02:010:0018, :37:050:0076, :37:050:0074, :34:005:0026, :37:049:0001, :37:050:0023, :34:005:0055, :37:049:0003, :37:050:0014, :37:050:0504, :37:049:0007, :37:050:0514, :37:050:0505, :37:049:0014, :37:050:0153, :37:050:0506, :37:050:0028, :37:050:0049, :37:050:0507, :37:050:0039, :34:005:0168, :37:050:0508, :37:050:0069, :34:005:0047, :37:050:0509, :02:001:0018, :34:005:0043, :34:003:0016, :02:009:0030, :34:005:0027, :34:002:0058, :02:001:0017, :34:003:0028, :34:002:0030, :02:001:0021, :34:007:0160, :34:002:0019,, :02:009:0015, :34:007:0158, :32:005:0035, :02:001:0037, :34:007:0106, :34:007:0164, :02:001:0035, :34:007:0073, :34:007:0091, :02:009:0035, :34:007:0023, :34:007:0089, :02:001:0016, :34:007:0018, :02:009:0018, :02:010:0038, :34:007:0159, :02:001:0014, :02:001:0012, :34:007:0005, :02:010:0036, :02:001:0026, :34:005:0155, :02:010:0030, :02:010:0020, :34:005:0028, :02:010:0028, :02:010:0037, :34:003:0044, :02:001:0031, :02:001:0011, :34:003:0006, :02:009:0031, :02:001:0020, :02:010:0016, :02:001:0006, :02:001:0028, :02:009:0039, :02:009:0038, :02:001:0024, :02:009:0034, :02:009:0037, :02:010:0001, :02:010:0043, :02:001:0019, :02:009:0032, :02:010:0017, :02:009:0040, :02:001:0003, :02:009:0016, :02:001:0008, :02:009:0022, :02:010:0024, :02:001:0034, :02:010:0025, :02:010:0005, :02:001:0005.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1