Провадження № 1-кс/750/508/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000301 від 26.11.2019, -

в с т а н о в и в:

16.02.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301, розпочатому 26.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 4000 гривень які належать ОСОБА_5 під приводом оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в листопаді 2019 вирішив придбати 11-ти річному сину ОСОБА_6 ігрову приставку Sony Playstation 4. Опрацюванням об`яв на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення від абонента «Дарья» про продаж Sony Playstation 4 PRO за 4000 грн.
Оголошення не викликало жодної підозри, тим більше що потерпілий користувався офіційним додатком для смартфонів сайту «ОЛХ».
Зв`язавшись за допомогою додатку «Viber», як це було вказано в оголошенні, за телефонним номером НОМЕР_4 з продавцем узгодив питання стану, ціни та доставки, яка на вимогу продавця повинна була пройти через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - сайт заморожує кошти на картці платника до моменту отримання товару покупцем. По наданій на мобільний телефон НОМЕР_4 через «Viber» електронній ссилці від абонента ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) 25.11.2019 о 16 год. 31. хв. заповнив електронну форму про платіж зі своєї зарплатної карти 5167- 8032-0857-1062 в сумі 4000 грн. начебто проведення оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ». Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші пішли невідомій потерпілому третій особі (номер операції 71, торгова організація GP-Market, як вказано у квитанції, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ).
Згідно відповіді технічної підтримки сайту «ОЛХ» оплата була проведена на сайте ІНФОРМАЦІЯ_5 , який жодним чином не повязаний з OLX.ua. Зловмисники навмисно відтворили візуальну частину ОЛХ, для введення потерпілого в оману.
З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків по 01.05.2020.
Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1