Провадження № 1-кс/686/6086/21
У Х В А Л А
02 червня 2021 року м. Хмельницький
02.06.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2021 р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з правоохоронного органу про те, що група осіб, шляхом зловживання довірою намагаються заволодіти майном громадян.
В ході проведення заходів методом особистого пошуку, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону та інших областей групи осіб, які займаються шахрайськими діями, а саме зловживання довірою під приводом продажу палива, а також інших побутових предметів використовуючи мережу Інтернет, розробили схему незаконного отримання грошових коштів з метою власного збагачення.
Фактичним організатором вказаної групи являється особа кримінального середовища ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » камера № 81, який залучив підконтрольних собі осіб, що перебувають на волі в різних областях країни. Також встановлено, що ОСОБА_5 в ході своєї злочинної діяльності використовує мобільні термінали із абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які працюють в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 .
Також в ході проведення заходів було встановлено підконтрольних осіб ОСОБА_5 , які за допомогою останнього вчиняють шахрайські дії, а с аме:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналомIMEI: НОМЕР_6 .
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним терміналом: імеі: НОМЕР_7 .
3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними терміналом:імеі: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 .
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним терміналом: імеі: НОМЕР_10 .
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільнимитерміналами: імеі: НОМЕР_11 , імеі: НОМЕР_12 .
6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 .
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільним терміналом: ІМЕІ: НОМЕР_15 .
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним терміналом: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним терміналом: імеі: НОМЕР_16 .
10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільним терміналом: імеі: НОМЕР_17 .
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним терміналом: ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення, та в подальшому буде використовуватися як доказ, у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з серійним номером IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в проміжок часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення:
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в проміжок часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в проміжок часу з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 02 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду