Справа № 194/814/20
Номер провадження № 1-кс/194/253/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16 червня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що посадові особи ТОВ ДБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2019 року виконували будівельні роботи в м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обсяг та вартість виконаних ними робіт були завищені, внаслідок чого посадові особи ТОВ ДБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти м. Тернівка, Дніпропетровської області.

Так, за результатами публічної закупівлі, замовником у якій є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЖКП`з ідентифікатором UA-2019-08-13-000015-a оголошеної через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ),за предметом: «Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області (ДК 021:2015 "45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ") (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)», укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Відповідно до технічного завдання (додаток №3 до тендерної документації), були встановлені технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі.

Згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих під час проведення указаної закупівлі (довідка про технічні вимоги від 26.08.2019 року №6/2506 «інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»), підприємство погодилось виконати указані підрядні роботи у повному обсязі у відповідності до технічного завдання та згідно договору від 19.09.2019 року №540п-19, а також додатку до договору (договірна ціна) на загальну суму 3 038 500 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні УЗІСД ГУНП в області знаходиться доручення прокурора Павлоградської окружної прокуратури (вих. № 04/63-493вих-21 від 09.04.2021 року), у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітального ремонту по вул. Дніпровська у м. Тернівка Дніпропетровської області.

У ході проведення заходів з виконання даного доручення встановлено, що 13.09.2019 року, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником та розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади м. Тернівка оголошено процедуру закупівлі № UA-2019-08-28-001818-а, за результатами чого укладено 2 договори (одним лотом) на виконання робіт з поточного ремонту доріг, зокрема: договір № 553з-19 від 30.09.2019 «поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_1 та поточний ремонт (улаштування) тротуару від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_1 » на суму 276 тис. грн., а також «поточний ремонт дороги по вул. Маяковського» на суму 644 тис. грн. (загальна сума за договором складає 920 тис. грн.).

На даний час, вищевказані підрядні роботи завершені у повному обсязі. Водночас, враховуючи, що підрядні роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в один і той самий час, що і роботи з капітального ремонту дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області за договором від 19.09.2019 року № 540п-19 та відповідальною особою за здійснення нагляду технічного нагляду була одна і та сама особа ФОП ОСОБА_4 , є підстави вважати, що роботи за договором 553з-19 від 30.09.2019 року виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у той самий спосіб та із завищеним обсягом та вартістю робіт, зазначених у звітній документації, у т.ч. шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до первинної звітної документації (актів КБ-2в, КБ-№ приймання виконаних робіт та вартості виконаних робіт) та з подальшим привласненням бюджетних коштів.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення указаного кримінального правопорушення, слідчим призначено дві судові будівельно-технічні експертизи від 22.04.2021 року та від 25.05.2021 року, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час виконання експертизи, експертом заявлене клопотання щодо необхідності проведення лабораторно-інструментальних досліджень асфальтобетонного покриття, роботи по улаштуванню якого проводились відповідно до договорів підряду від 30.09.2019 року №553з-19 та від 19.09.2019 року № 540п-19. З цією метою, для дослідження експерту необхідно надати зразки асфальтобетонного покриття об`єктів підрядних робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області», проведеного у 2019-2020 роках за договором підряду від 19.09.2019 року № 540п-19, а також «поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_1 та поточний ремонт (улаштування) тротуару від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_1 », «поточний ремонт дороги по вул. Маяковського» на суму 644 тис. грн. (договір підряду від 30.09.2019 року № 553з-19).

Вищевказані речі необхідні для проведення повного, об`єктивного експертного дослідження, згідно призначених раніше слідчим експертиз та будуть враховані та/або використані експертом під час проведення експертних досліджень.

Володільцем указаних речей є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке було замовником за договорами підряду від 19.09.2019 року № 540п-19, від 30.09.2019 року № 553 з-19 та приймало виконані підрядні роботи.

В зв`язку з чим, прокурор просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей - зразків для проведення експертизи, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення:зразки асфальтобетонного покриття об`єкту підрядних робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області», проведеного у 2019-2020 роках за договором підряду від 19.09.2019 № 540п-19; зразки асфальтобетонного покриття об`єкту підрядних робіт «поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_1 та поточний ремонт (улаштування) тротуару від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_1 », «поточний ремонт дороги по вул. Маяковського» на суму 644 тис. грн. (договір підряду від 30.09.2019№ 553з-19).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до договору підряду №540п-19 від 19 вересня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом договору є капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області, договірна ціна робіт складає 3038500,00 грн.

Відповідно до договору підряду №553з-19 від 30 вересня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом договору є поточний ремонт дороги по вул. Маяковського м. Тернівка Дніпропетровської області; поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_1 , та поточний ремонт (улаштування) тротуару від АДРЕСА_2 до вул. Перемоги м. Тернівка Дніпропетровської області, загальна договірна ціна робіт складає 915476,46 грн.

Відповідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14 травня 2021 року, просить надати перелік товарів, матеріалів, у т. ч. будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, інших товарно-матеріальних цінностей із обов`язковим зазначенням найменування, виробника, торговельної марки, артикулу, об`єму фасування, одиниці виміру, ринкову вартісь яких необхідно визначити; перелік підприємств (не менше 3) із зазначенням адреси та листування, які реалізували подібні товарно-матеріальні цінності на той період часу, ринкову вартість яких необхідно визначити.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити повністю, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, а зразки асфальтобетонного покриття об`єктів підрядних робіт необхідні для проведення повного, об`єктивного експертного дослідження, яке в подальшому може бути використане як доказова база у даному кримінальному провадженні, а тому зразки асфальтобетонного покриття об`єктів підрядних робіт не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей зразків для проведення експертизи, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення:
- зразки асфальтобетонного покриття об`єкту підрядних робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області», проведеного у 2019-2020 роках за договором підряду від 19.09.2019 року № 540п-19;

- зразки асфальтобетонного покриття об`єкту підрядних робіт «поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_1 та поточний ремонт (улаштування) тротуару від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_1 », «поточний ремонт дороги по вул. Маяковського» за договом підряду від 30.09.2019 року № 553з-19).

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП№1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 14 липня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1