СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5983/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0001696 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з особової справи, заяв, пояснень, листів, доповідних записок, довідок, тощо, та інших документів, які містять зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з державним реєстратором ОСОБА_6 , приватними нотаріусами ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб на території Київської області, а саме без відома учасників АТО, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотаннями до ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га кожна, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:004:0014, :03:004:0015, :03:004:0016, :03:004:0017, :03:004:0018, :03:004:0019, :03:004:0020, :03:004:0021, :03:004:0022, :03:004:0023, :03:004:0024, :03:004:0025, :03:004:0026, :03:004:0027, :03:004:0028, :03:004:0029, :03:004:0030, :03:004:0031, :03:004:0032, :03:003:0029, :03:003:0030, :03:004:0031, :03:003:0032 та заволоділи цими земельними ділянками, а в подальшому здійснили їх продаж без відома учасників АТО для ОСОБА_13 , який сформував одну загальну земельну ділянку площею 52 га шляхом об`єднання вказаних земельних ділянок по 2 га, з подальшим присвоєнням кадастрового номеру :03:004:0033 та продажу цієї земельної ділянки для директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , що діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_15 , яка в подальшому і передала дану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками Кабінетом Міністрів України винесено розпорядження від 19 серпня 2015 року № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».

З метою забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками Кабінетом Міністрів України винесено розпорядження від 19 серпня 2015 року № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».

Так, 7 червня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 413 «Про деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними».

27 грудня 2018 року № 1144 внесено зміни до ІНФОРМАЦІЯ_5 та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 413, де визначено надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою та передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у приватну власність у межах норм безоплатної приватизації з урахуванням площі земельних ділянок, обчисленої за формулою громадянам на яких розповсюджується Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (учасникам антитерористичної операції).

Проте, Конституційним судом України вирішено, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» від 7 червня 2017 року № 413 зі змінами.

Відповідно до ст. 22 Земельного Кодексу України визначено, що Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.

Відповідно до ст. 23 Земельного Кодексу України, землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання.

Відповідно до ст. 121 Земельного Кодексу України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Так відповідно до ст. 33 Земельного Кодексу України, земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

Статтею 1 Закону України «Про особисте селянське господарство» визначено, що особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Особисті селянські господарства підлягають обліку ст. 4 ЗУ «Про особисте селянське господарство» де облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про особисте селянське господарство» для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом, інше.

Так, 14.08.2018 від імені ОСОБА_17 отримано земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19 від 03.01.2019), на підставі довіреності № 47601716 (на отримання та розпорядження земельними ділянками), що посвідчена нотаріусом

ОСОБА_8 , за № 1453 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в подальшому представляв інтереси в органах державної влади щодо отримання земельної ділянки на гр. ОСОБА_17 .

Також, ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу № 217 від 29.01.2019 року, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , реалізував земельну ділянку громадянину ОСОБА_13 , про що внесено відомості до реєстру речових прав за № 4528901 від 30.01.2019 року.

В подальшому ОСОБА_13 реалізував земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 громадянці ОСОБА_15 яка сформувала об`єднану цілісну земельну ділянку площею 52 га з кадастровим номером :03:004:0033, запис про право власності № 313005467.

ОСОБА_15 передала право оренди земельної ділянки з кадастровим номером :004:0033 до ФГ « ОСОБА_18 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0033 площею 52 га було сформовано з таких земельних ділянок: :03:004:0032 (наказ 10-1/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_19 ; :03:004:0014 (наказ 10-2/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_20 ; :03:004:0013 (наказ 10-4/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_21 ; :03:004:0019 (наказ 10-10/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_22 ; :03:004:0015 (наказ 10-5/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_23 ; :03:004:0017 (наказ 10-7/15-19-сг від03.01.2019) ОСОБА_24 ; :03:003:0029 (наказ 10-24/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_25 ; :03:004:0016 (наказ 10-12/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_26 ; :03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_27 ; :03:004:0011 (наказ 10-18/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_28 ; :03:004:0012 (наказ 10-20/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_29 ; :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_30 ; :03:004:0031 (наказ 10-186/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_31 ; :03:004:0024 (наказ 10-184/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_32 ; :03:004:0030 (наказ 10-187/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_33 ; :03:004:0022 (наказ 10-195/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_34 ; :03:004:0023 (наказ 10-194/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_35 ; :03:004:0021 (наказ 10-193/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_36 ; :03:004:0020 (наказ 10-192/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_37 ; :03:004:0025 (наказ 10-191/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_38 ; :03:004:0026 (наказ 10-190/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_39 ; :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_40 ; :03:004:0028 (наказ 10-188/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_41 ; :03:004:0030 (наказ 10-22/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_42 ; :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_17 ; :03:004:0032 (наказ 10-595/15-19-сг від 25.01.2019) ОСОБА_43 .

Зазначено, земельні ділянки отримані 03.01.2019 та 09.01.2019, що фізично ускладнює організацію такої кількості громадян які переважно проживають в ІНФОРМАЦІЯ_7 . 10.01.2019 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію кожної земельної ділянки. Продаж вказаних земельних ділянок здійснено одночасно 29.01.2019 року за договором купівлі-продажу громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 здійснила об`єднання вказаних земельних ділянок через продаж ОСОБА_13 земельних ділянок ОСОБА_15 , та вже 05.11.2019 року ОСОБА_44 реєструє договір оренди з ФГ « ОСОБА_18 ».

Тобто використання земельних ділянок під особисте селянське господарство здійснювалось з 09.01.2019 року по 05.11.2019, що фізично природно неможливо використати за вказаним цільовим призначенням, що дає підстави вважати, що вказані громадяни з моменту отримання земельних ділянок не мали мотиву використовувати земельні ділянки під особисте селянське господарство у відповідності до ст. 22, ст. 23, ст. 121 Земельного Кодексу України, ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 7 ЗУ «Про особисте селянське господарство».

06.03.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено виїзд до м. Житомир з метою встановлення громадян, що мали відношення до отримання та розпорядження вказаними земельними ділянками, так і в подальшому до земельної ділянки з кадастровим номером :004:0033.

Встановлено громадянина ОСОБА_27 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером 224080300:03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019), проте вказаний громадянин повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.

Встановлено громадянина ОСОБА_45 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019), проте вказаний громадянин повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.

ОСОБА_40 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019) в телефонній розмові за номером НОМЕР_2 повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.

Тобто, інформація, яку надав ОСОБА_17 , підтвердилась протоколами допиту вказаних громадян, та встановленими обставинами, а тому наявні підстави вважати, що організована група невстановлених осіб спільно з державними службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , державними реєстраторами та нотаріусами діє на території Київської області, виводячи земельні ділянки державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб.

ОСОБА_5 подавав завідомо неправдиві відомості до нотаріуса ОСОБА_8 , який посприяв в підробці довіреності на отримання і розпорядження земельними ділянками.

Також 06.03.2020 під час виїзду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 відпрацьовано ряд громадян, що нібито видавали довіреності ОСОБА_5 .

Таким чином, встановлено громадянина ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ), який повідомив, що ніякого відношення до будь-якої земельної ділянки не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.

Також встановлено громадянина ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніякого відношення до будь якої земельної ділянки він не має, документів для отримання земельної ділянки не оформлював, довіреності ОСОБА_5 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.

05.07.2021 в рамках зазначеного кримінального провадження додатково призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Метою проведення вказаної експертизи є встановлення та ідентифікація особи, яка підписала довіреності від імені учасників антитерористичної операції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 2015 по 2017 рік працював в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак за місцем його колишнього працевлаштування зберігається його особова справа із вмістом документів з вільними зразками його підписів та почерку та інші документи, які містять такі зразки.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , які зберігаються за місцем його колишнього працевлаштування, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять індивідуальні сліди підписів та рукописного тексту, а тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих,оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в ОВС СУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0001696 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з особової справи, заяв, пояснень, листів, доповідних записок, довідок, тощо, та інших документів, які містять зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 .

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці тобто, - до 21.09.2021 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1