У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2021 Справа №607/6158/21

Провадження 1-кс/607/2023/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0001732 від 31 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилось «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 », які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

-договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідки КБ-3;

-журналу виконаних робіт відносно вказаного об`єкту, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкту.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001732 від 31 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , як головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 №983, зокрема на проведення робіт із будівництва амбулаторій загальної практики - сімейної медицини на території Тернопільської області, протягом 2018-2019 років укладено договори на виконання робіт по наступних об`єктах будівництва:

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ангелівка, Тернопільського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Базаринці, Збаразького району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Стриганці, Бережанського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Будилів, Козівського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Борсуки, Лановецького району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Більче-Золоте, Борщівського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ілавче Теребовлянського району, Тернопільської області»

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Городище, Козівського району Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Трибухівці, Бучацького району Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зозулинці, Заліщицького району,Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Долина, Теребовлянського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ласківці, Теребовлянського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Мишковичі, Тернопільського району, Тернопільської області»;

-«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зубрець, Бучацького району, Тернопільської області».

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову із представниками з метою розкрадання бюджетних коштів, шляхом їх перерахунку у вигляді оплати підрядним організаціям на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2В із внесеними в них недостовірними відомостями в частині об`ємів, вартості робіт, матеріалів, обладнання, а також неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, в результаті чого інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи наявні в матеріалах досудового розслідування докази та вищенаведену інформацію на думку слідчого є підстави вважати, що посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 і суб`єктів господарювання здійснили привласнення бюджетних коштів.

Для підтвердженням чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядним організаціям за виконання робіт із будівництва амбулаторій загальної практики - сімейної медицини на території Тернопільської області, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відповідно до договору (та додаткових угод) за виконання робіт на об`єкті «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 », з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи.

Так, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, а також обстеження фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на об`єкті «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 353 702,53 грн.

Слідчий вказує, що на даний час, існує потреба у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилось «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 », а саме до: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками; актів виконаних робіт форми КБ-2в; довідки КБ-3; журналу виконаних робіт відносно вказаного об`єкту, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001732 від 31 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані у клопотанні документи, №0001732 від 31 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилось «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 », які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідки КБ-3;

-журналу виконаних робіт відносно вказаного об`єкту, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкту.

Надати можливість вилучити належним оригінали вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1