Справа № 521/489/21
Номер провадження:1-кс/521/714/21
УХВАЛА
08 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 25.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 24.12.2020 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 2- го відділу УПК в Одеській області ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа на інтернет майданчику для продажу товарів «olx.ua» надала оголошення щодо виготовлення та продажу довідки/сертифікату на відсутність COVID-19 для виїзду за кордон без проходження відповідних тестів та продає сертифікати за 500 грн., відправляючи їх через відділення «Нової пошти», про що 25.12.2020 року відповідні відомості були внесені до ЄРДР за №0000824 за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, при проведенні моніторингу Українського сегменту мережі Інтернет щодо виявлення та протидії правопорушенням в умовах складної епідеміологічної ситуації в державі і поширення короно вірусної інфекції, на Інтернет майданчику для продажу товарів «olx.ua», старшим інспектором з ОД 2-го відділу УПК в Одеській області ОСОБА_6 було виявлено оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виготовлення завідомо підроблених довідок/сертифікатів на відсутність COVID-19 для виїзду за кордон без проходження відповідних тестів ( ПЦР на COVID-19) та здачі аналізів.

Так, при переході за вищевказаним посиланням було встановлено оголошення щодо виготовлення та продажу довідки/сертифікату на відсутність COVID-19 для виїзду за кордон без проходження відповідних тестів ( ПЦР на COVID-19) та здачі аналізів. Вартість зазначеної довідки складала 500грн. Користувач, яким було розміщено оголошення є громадянин ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 та відправляє підроблені довідки з відділення «Нової Пошти», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул.Разумовського, 29.

В рамках вказаного провадження було надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення розшукових дій з метою встановлення свідків, яким будь-що відомо про обставини вчиненого кримінального проступку та був встановлений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на внтернет майданчику для продажу товарів «olx.ua» він знайшов оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 : щодо продажу довідок на відсутність COVID-19 для виїзду за кордон без проходження відповідних тестів (ПЦР на COVID-19) вартістю 500 грн., після чого в ході телефонної розмови з громадянином на ім`я ОСОБА_9 замовив собі вищевказану довідку для виїзду за кордон, але коли він отримав довідку, остання мала явні ознаки підробки. На вказаній товарній накладній в стрічці відправник вказано особу на ім`я ОСОБА_7 та номер телефону відправника НОМЕР_1 .

Також, в ході виконання доручення було встановлено, що користувач, яким було розміщене оголошення щодо виготовлення та продажу довідки/сертифікату на відсутність COVID-19 для виїзду за кордон без проходження відповідних тестів ( ПЦР на COVID-19) та здачі аналізів насправді є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 та для здійснення свого протиправно-караного кримінального проступку правопорушник використовує банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № НОМЕР_3 .

Встановлено що, АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (Код ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про зняття грошових коштів через банкомати Банку з банківських карток, які використовувались у протиправній діяльності.

Так, фото та відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (Код ) та інша інформація необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку та збирання доказів у кримінальному провадженні, т.в.о. начальник сектору дізнання звернувся з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (Код ), зареєстроване за адресою: 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Представник АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши доводи дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати т.в.о. начальнику сектору дізнання ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (Код ), зареєстрованого за адресою: 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11, із можливістю вилучення інформації на електронних носіях та належно завірених копій документів стосовно банківської картка № НОМЕР_3 АТ «А-Банку», а саме:

- до заяв про відкриття/закриття карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ «А-БАНК» (Код ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_3 ;

- до інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти та на час виконання ухвали слідчого судді;

- до деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також до документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_3 ;

- до платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти та на час виконання ухвали слідчого судді;

- до інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- до відомостей щодо статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 , з зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття та на час виконання ухвали слідчого судді;

- до наявної інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- до вхідної і вихідної кореспонденції між АТ «А-БАНК» (Код ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № АТ «А-БАНК»;

- до відомостей щодо балансу по банківській карті № НОМЕР_3 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.02.2021 року та припиняє свою дію 08.03.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1