Справа №204/2163/21
Провадження №1-кс/204/497/21
УХВАЛА
іменем України

25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2019 та по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000737 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро. Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області. Встановлено, що у період часу з 2019 по 2020 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) укладено 25 договорів щодо капітального ремонту їдалень та санвузлів закладів освіти

м. Дніпро, загальною вартістю 151 709 660,96 грн з ПДВ. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що Департамент здійснив оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 81 342 468,96 грн. з ПДВ. Співробітниками 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила поставку обладнання із значним завищенням вартості, а саме: дозатор для рідкого мила вартістю 1 591, 49 грн. з ПДВ. за одиницю продукції, ніжка хромова з п`ятою під стільницю 801,08 грн. за одиницю продукції, умивальники, тумба з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown 7320 грн. з ПДВ. Проте проаналізувавши ринкову вартість, відповідно до даних інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартість тумби з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown складає з 3762 грн з ПДВ. Інші види товарів також набагато дешевші ніж у актах поставки. Тобто проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особі ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами шляхом складання завідомо підроблених актів КБ-2В, тим самим реалізовуючи злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету. 06.08.2020 на підставі ухвали Індустріального суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме документів щодо виконання робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, з метою перевірки відомостей, які мають відношення до кримінального провадження, 28.10.2020 проведено огляд веб-ресурсів інтернет-сторінки інтернет-магазинів з продажу товарів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 та проведено порівняльний аналіз з документами які були вилучені 06.08.2020 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з актами приймання виконаних будівельних робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані підрядних робіт. В ході проведення аналізу встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету. В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування призначено та проведено судову-товарознавчу експертизу № 148//21 від 16.01.2021, відповідно до висновку експерта встановлено ринкову вартість товарів станом з 01.01.2020 по 06.08.2020, які були використані під час проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро. Призначено та проведено судові будівельні-технічні експертизи. Відповідно до висновків експерта встановлено: Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 , складає 128 897.83 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/6); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 , складає 38 080.70 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/8); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_5 , складає 18 964.06 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 23.02.2021 № СЕ-19/104-21/5497БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_6 , складає 120 271.89 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 25.02.2021 № СЕ-19/104-21/5507БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_7 , складає 28 039.55 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 25.02.2021 № СЕ-19/104-21/5504БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_8 , складає 189 169.30 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 04.03.2021 № СЕ-19/104-21/5512БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_9 , складає 207 392.71 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 03.03.2021 № СЕ-19/104-21/5488БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_10 , складає 171 321.45 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 03.03.2021 № СЕ-19/104-21/5517БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту СЗШ № 14-Г складає 216 210.38 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/7). Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_5 , спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_6 , спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_7 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , інженером технічного нагляду Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_9 , замовником в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , підрядником в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 без зауважень. Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками технічного нагляду внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2В, чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро на загальну суму 1 118 347.87 грн. Відповідно до викладених відомостей, які вказані в укладених договорах між ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро, в яких зазначено відкриті розрахункові банківські рахунки для оплати виконаних послуг, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий р/р № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся банківська документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів. Органом досудового розслідування застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів. Зауважує, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Прокурор ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2019 та по теперішній час, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідченої копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2019 та по 25.03.2021, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: