Справа 688/2103/21
№ 1-кс/688/1155/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000435 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з в.о. начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11 червня 2021 року близько 11:00 год на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, голос якої був схожий на її сина ОСОБА_6 , який сказав : «мама я в поліції». В подальшому слухавку взяв інший чоловік, який повідомив, що її син потрапив до поліції, так як у нього виявили наркотичну речовину і для врегулювання питання щодо не притягнення його до відповідальності потрібно перерахувати кошти в сумі 2000 американських доларів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на вищезазначений рахунок на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 30000 гривень, після чого пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , та через термінал, розташований у даному відділені перерахувала 20000 гривень чотирма платежами по 4900 гривень та один платіж 400 гривен на вищезазначений рахунок. Близько 13:30 год. ОСОБА_5 зателефонувала до свого сина ОСОБА_6 , який на даний час навчається у м. Києві, та з його слів зрозуміла, що її ошукали. Всього, злочинець шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами потерпілої в сумі 50000 грн.
18 червня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_3 , його власника фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 11 червня 2021 року по 24:00 год. 30 червня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші надані йому послуги.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номер банківської картки № НОМЕР_3 , його власника фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 11 червня 2021 року по 24:00 год. 30 червня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші надані йому послуги, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та оперуповноваженому ЗСВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з 00 год. 11 червня 2021 року по 24:00 год. 30 червня 2021 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформацію про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: