УХВАЛА

08 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в рамках кримінального провадження №0000155 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
З клопотання слідує, що 25.06.2021 року, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, в період з 07.04.2021 по 14.04.2021, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації товаро-матеріальних цінностей, а саме МДФ-плити, заволодів грошовими коштами заявника у сумі 528000 грн. та 34300 доларів США.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Директором вказаного Товариства є ОСОБА_7 . У вересні 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на відпочинку в Туреччині, познайомився із ОСОБА_6 .
Під час спілкування ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 , що займається виробництвом фанери, дерев`яних плит, при цьому останній відразу повідомив, що у нього є хороші знайомі на ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який являється єдиним заводом в Україні та виготовляє МДФ, і наголосив, що у разі необхідності він зможе допомогти у придбанні на даному заводі сировини для мого виробництва.
На початку квітня 2021 року ОСОБА_5 звернувся із приводу цього до ОСОБА_6 , на що той запевнив, що без будь яких проблем допоможе придбати необхідну кількість листів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Через деякий час, ОСОБА_6 дав контактний номер телефону НОМЕР_3 чоловіка, якого назвав ОСОБА_8 , та який з його слів, являється директором по продажам вказаного заводу, і запевнив, що ОСОБА_8 допоможе мені придбати необхідний товар.
Приблизно 5-6 квітня 2021 року ОСОБА_5 по вказаному номеру телефону зідзвонився із ОСОБА_8 , та в ході розмови останній сказав, що в курсі справи, та запевнив, що питання купівлі МДФ вирішується, однак він на два тижні відлітає на відпочинок на Мальдіви, тому цими питаннями буде займатися ОСОБА_9 , при цьому надав його номер телефону.
В ході розмови вони домовилися про купівлю-продажу 3150 листів МДФ по ціні 528 грн за 1 листок на загальну суму 1 663 200 гривень. Купівля-продаж МДФ мала відбуватися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » було укладено договір постачання від 07.04.2021.
На виконання вищевказаного договору, 09.04.2021 ОСОБА_5 здійснив часткову оплату за товар, а саме на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » НОМЕР_5 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) у сумі 300 000 грн. та 12.04.2021 на цей розрахунковий рахунок було перераховано ще 228 000 грн.
Іншу частину коштів, розмірі 34 300 доларів США, ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 при зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» 464км+850 м, смт. Коротич Харківської області.
В подальшому, ОСОБА_5 від генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , дізнався, що ні вказаний завод, ні торговий дім Різалт, який здійснює продаж їхньої продукції, із ПП « ОСОБА_10 » ні в яких відносинах не перебувають і не перебували, в тому числі МДФ для останніх не передавали.
Враховуючи вище викладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий доводить необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, укладених між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 років, зокрема договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, виконання робіт, оренди, підряду та ін.), усіх додатків та додаткових угод (специфікацій) до цих договорів, актів виконаних робіт та/або актів приймання-передачі виконаних робіт, розрахункових та видаткових накладних на товар, платіжних документів щодо оплати (товарів, послуг, робіт) за договорами, податкових накладних поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених із зазначеними суб`єктами фінансово-господарських операцій з придбання/реалізації товарів, робіт чи послуг, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вказані вище документи перебувають у володінні Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.
Клопотання розглядається без їх участі відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяв учасників, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.
Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема документів фінансово-господарської діяльності, укладених між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 років, а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, виконання робіт, оренди, підряду та ін.), усіх додатків та додаткових угод (специфікацій) до цих договорів, актів виконаних робіт та/або актів приймання-передачі виконаних робіт, розрахункових та видаткових накладних на товар, платіжних документів щодо оплати (товарів, послуг, робіт) за договорами, податкових накладних поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених із зазначеними суб`єктами фінансово-господарських операцій з придбання/реалізації товарів, робіт чи послуг, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1