Справа № 565/1092/21
Провадження № 1-кс/565/130/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами встановлено, що 11 травня 2021 року, в період часу з 13 год. 46 хв. по 14 год. 08 хв., невідомі особи, представившись працівниками банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом активації банківської карти, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі близько 220000,00 грн, спричинивши останній значну майнову шкоду.

За даним фактом слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку вказаного банку із номером № НОМЕР_1 , на якій накопичилась сума грошових коштів близько 220000,00 грн. 11 травня 2021 року, близько 13 год. 46 хв., до ОСОБА_4 на номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно активувати свою зарплатну банківську картку. В ході розмови невідомий попросив ОСОБА_4 вказати номер банківської картки та номер картки зазначений на звороті, а також вказав які дії слід провести для проведення активації картки, що ОСОБА_4 і виконала. Після проведення процедури активації картки, ОСОБА_4 14 травня 2021 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Вараш, Рівненської області, де їй повідомили що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі близько 220000,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в загальній сумі близько 220000,00 грн, належні ОСОБА_4 , в період часу з 14 год. 03 хв. по 14 год. 07 хв. 11 травня 2021 року, були перераховані на не встановлені банківські рахунки, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними номерами транзакцій (1. Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг 639403» від 11.05.2021 о 14:03 год.; 2. Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг 639404» від 11.05.2021 о 14:04 год.; 3. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » від 11.05.2021 о 14:06 год.; 4. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » від 11.05.2021 о 14:07 год.; 5. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » від 11.05.2021 о 14:07 год.).

В ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин справи виникла необхідність у встановленні відомостей щодо вище вказаних транзакцій, виконаних за період часу з 14 год. 03 хв. по 14 год. 07 хв. 11 травня 2021 року, які полягають в переказі грошових коштів на невідомі банківські рахунки, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , а саме:

- повних номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти потерпілої, відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційні коди та місця знаходження), яким належать рахунки, на які було переведено грошові кошти потерпілої, повні анкетні дані власників вказаних рахунків, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, а також відомості про рух грошових коштів з рахунків отримувачів та місця зняття вказаних грошових коштів.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

В судове засідання старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 14.05.2021 року.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про повні номери банківських рахунків на які з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти за наступними номерами транзакцій (1. Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг 639403» від 11.05.2021 о 14:03 год.; 2. Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг 639404» від 11.05.2021 о 14:04 год.; 3. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » від 11.05.2021 о 14:06 год.; 4. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » від 11.05.2021 о 14:07 год.; 5. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » від 11.05.2021 о 14:07 год.);

-відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місця знаходження), яким належать банківські рахунки за вищевказаними номерами транзакцій, на які в період часу з 14 год. 03 хв. по 14 год. 07 хв. 11 травня 2021 року було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ;

-повних анкетних даних власників банківських рахунків за вищевказаними номерами транзакцій, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 14 год 03 хв. 11 травня 2021 року по 04 серпня 2021 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувачів або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 14 год. 03 хв. 11 травня 2021 року по 04 серпня 2021 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Роз`яснити володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 05 вересня 2021 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1