1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/1487/2021
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019- 2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та районних адміністрацій ІНФОРМАЦІЯ_2 (по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Шевченківському, ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОГІ ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг, заходів із озеленення міста Запоріжжя.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, шо зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 2019-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання будівельних та інших робіт, а саме:
- Договір про закупівлю робіт №40 від 08.04.2020 по об`єкту «Заходи з озеленення на території Олександрівського району» (садіння нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 150 000,00 гривень.
В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих шо передбачені технічною документацією тощо.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в рамках виконання робіт по об`єкту: «Заходи з озеленення на території Олександрівського району» (садіння нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі)».
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1- договору про закупівлю №40 від 08.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками;
2 - проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних,; сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні робіт та інших документів по об`єкту: «Заходи з озеленення на території Олександрівського району» (садіння нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі)».
3- Положень, Наказів (інших документів) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2020-2021 рр;
4 - Завірених копій Положення, Статуту про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), наказів (контракту) по призначення на посаду керівника, та заступників адміністрації, їх посадові інструкції, станом на 2020-2021 рр.
В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає з підстав, зазначених в ньому. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених в ньому.
В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 заперечує проти задоволення клопотання слідчого. Пояснила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів районної адміністрації безпідставним та таким, що суперечить вимогам законодавства. У клопотанні належним чином не обґрунтовується необхідність вилучення оригіналів документів, не зазначені конкретні підстави, за для досягнення яких цілей кримінального провадження необхідний саме такій захід. Метою отримання оригіналів документів районної адміністрації зазначено необхідність призначення різних експертиз, у тому числі, будівельно-технічної експертиза, що визиває сумніви. Будівельно-технічна експертиза - це різновид експертизи, що передбачає проведення спеціального дослідження фахівцем, для з`ясування технічного стану будівлі після проведення робіт, техніко-криміналістична експертиза документів - це дослідження паперової документації, печаток та штампів з метою з`ясування способу їх виготовлення, виявлення фактів коригування початкового змісту, ідентифікації пристроїв, речовин і предметів, які були використані для цього.
Але, згідно договору від 08.04.2020 № 40 висаджувались нові дерева, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі. Необхідність призначення вказаних вище експертиз та інших експертиз зазначених у клопотанні не містить обґрунтування.
Більшість документів до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони не передбачені для виконання даного виду робіт тому не існують, а саме: проектно-кошторисна документація - не передбачена; дефектні акти - не передбачені; акти на закриття прихованих робіт - не передбачені; акти прийому об`єктів в експлуатацію, інші акти - не передбачені; проект виконання робіт - не передбачений; виконавча документація - не передбачена; видаткових накладних - не передбачена; сертифікат якості - не передбачений; сертифікат відповідності - не передбачений; технічні свідоцтва - не передбачені; паспорти - не передбачені; протоколи випробувань - не передбачені; платіжні документи журналів виконання робіт - не передбачені; загальні журнали робіт - не передбачені; матеріали листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів - не передбачені; договори про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт - не передбачені; товарно-транспортні накладні - не передбачені; додаткові угоди до договору від 08.04.2020 № 40 не укладались; видання наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні робіт та інших документів по об`єкту: «Заходи з озеленення на території Олександрівського району» жодним актом не передбачено.
Щодо тимчасового доступу до Положень, Наказів (інших документів), районної адміністрації, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2 станом на 2020-2021 роки, про які клопоче слідчий, знову ж таки свідчить про формальний підхід слідчого до розслідування даного кримінального провадження, оскільки всі умови та порядки відображаються безпосередньо у договорі, тому окремих Положень, Наказів (інших документів), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2 станом на 2020-2021 роки в районній адміністрації - не існує.
З приводу тимчасового доступу до завірених копій Положення, Статуту про районну адміністрацію, наказів (контракту) про призначення на посаду керівника та заступників адміністрації, їх посадові інструкції станом на 2020-2021, про які клопоче слідчий, також свідчить про виключний формалізм слідчого, який навіть не спромігся встановити якими ж саме документами керується районна адміністрація у своїй діяльності.
Статуту про районну адміністрацію - не існує. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2020 № 33 знаходиться у відкритому публічному доступі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Саме цим положенням передбачені повноваження голови районної адміністрації та його заступників. Просить відмовити в задоволенні клопотання. Заслухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим під час судового засідання не доведено, що актів форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, Положень, Наказів (інших документів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2020-2021 рр; копії статуту про районну адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому у дозволі на тимчасовий доступ до цих документів слід відмовити.
Слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин розкрадання коштів місцевого бюджету, встановлення розміру матеріальної шкоди у кримінальному провадженні та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів до: договору про закупівлю робіт №40 від 08.04.2020 по об`єкту «Заходи з озеленення на території Олександрівського району» (садіння нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 150 000,00 гривень, з додатковими угодами та додатками; завірених копій Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), наказів (контракту) по призначення на посаду керівника, та заступників адміністрації, їх посадові інструкції, станом на 2020-2021рр., проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних робіт, платіжних документів, видаткових накладних, сертифікатів якості.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
2. Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №40 від 08.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 по ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками;
- проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних робіт, платіжних документів, видаткових накладних, сертифікатів якості;
- Завірених копій Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), наказів (контракту) по призначення на посаду керівника, та заступників адміністрації, їх посадові інструкції, станом на 2020-2021рр.
В решті задоволення клопотання слідчого відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду протягом двох місяців з дня постановлення.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1