справа № 166/181/21
провадження № 1-кс/166/60/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 17 лютого 2021 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої дізнавачки відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 09.02.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -
в с т а н о в и в :
17 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання старшої дізнавачки ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 12 серпня 2020 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажі ліжка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , а товар не отримала.
09.02.2021 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 неодноразово використовував банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у вчиненні шахрайських дій.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в серпні 2020 року вона дізналася про те, що можна замовити дерев`яне ліжко через інтернет в особи, яка представилася ОСОБА_7 . Зателефонувавши до ОСОБА_8 вона домовилася про купівлю ліжка. Вказана особа, попросила завдаток в сумі 10 % від вартості товару, який необхідно було перерахувати на банківську карту. 12.08.2020 року вона перерахувала 500 гривень на банківську картку. Однак замовлений товар не надійшов і ОСОБА_8 на зв`язок виходити перестав.
ОСОБА_6 пояснив, що в березні 2020 року у свого знайомого ОСОБА_9 він купив банківську картку, якою в подальшому користувався, а саме люди, які замовляли в нього меблі перераховували гроші на дану картку, але товар він не відправляв.
Свідок ОСОБА_9 вказав, що ОСОБА_6 брав у нього в користування банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і користувався ними за винагороду. На даний час картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знаходиться у користуванні ОСОБА_6 .
В зв`язку із чим виникла необхідність отримати в кримінальному провадженні інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старша дізнавачка відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її участі, клопотання підтримала.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 року по 16.02.2021 року, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2020 року по 16.02.2021 року здійснювалась реєстрація ї проводились операції переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2020 року по 16.02.2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, під час знаття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве та доказове значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшій дізнавачці СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_17 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 року по 16.02.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2020 року по 16.02.2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № № НОМЕР_2 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 . Також прошу надати відомості про контрагентів, які здійснювали поповнення даного карткового рахунку НОМЕР_2 .
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1