єдиний унікальний номер справи 531/770/21
номер провадження 1-кс/531/284/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що вперіод часу з березня по серпень 2020 року невідома особа шляхом обману, використовуючи мережу інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 1951 р.н., в сумі 360 000 грн. та грошовими коштами ОСОБА_5 1964 р.н. в сумі 90 000 грн., чим спричинила останнім майнової шкоди.

На даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не встановлено.

Враховуючи покази потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення, останній в період часу з 01.03.2020 року по 01.09.2020 рік перераховував грошові кошти шахраям із своїх банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме НОМЕР_1 додатковий рахунок SAMDN7755; НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 та НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMDNFF05 на сайти які є криптовалютними гаманцями та обмінниками, які надають послуги з обміну та зберігання крипто валюти отримувачами платежів були сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Tallinn; LigPay переказ з карти на карту ID платежу НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; daxchain.eu,Tallinn; LigPay переказ з карти на карту ID платежу НОМЕР_5 .

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 а саме до:

відомостей стосовно потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця с. Подорожне, Стрийського району Лвівської області жителя АДРЕСА_3 , який оформив (відкрив) банківські рахунки, а саме НОМЕР_1 додатковий рахунок SAMDN7755; НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 та НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMDNFF05;

надати відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

відомостей та оригіналів документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків НОМЕР_1 додатковий рахунок SAMDN7755; НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 та НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMDNFF05;

відомостей та оригіналів документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) усіх рахунків в банківській установі на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , що оформив (відкрив), із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;

відомостей про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків НОМЕР_1 додатковий рахунок SAMDN7755; НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 та НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMDNFF05 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.03.2020 року по 01.09.2020 рік, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

роздруківки руху грошових коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_4 а саме НОМЕР_1 додатковий рахунок SAMDN7755; НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 та НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMDNFF05 за період часу з 01.03.2020 року по 01.09.2020 рік у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1