печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000856, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються дії направленні на приховування заставленого майна від нового кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка згідно Договору № 2096/К/2 від 06.12.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між останньою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набула у обсязі та на умовах право вимоги Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит, в межах невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 50 000 000 гривень та 25 000 000 євро.

У забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань перед Банком за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 34 500 000 євро, укладено Договір застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, предметом якого є обладнання на загальну суму вартості 81 315 266, 48 гривень, перелік якого викладено у Додатку № 1 до Договору № 2, який є його невід`ємною частиною. Згідно Договору № 2 предмет застави належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується Балансовою довідкою від 14.11.2012 вих. № 583/1. Місцезнаходженням Предмету застави визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит у розмірі 33 000 000 євро.

У забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань перед Банком за Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 33 000 000 євро, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013, предметом якого є право власності на нерухоме майно, а саме: завод по виробництву концентрованих соків, загальною площею 10 397 кв.м., що складається з наступних об`єктів: будівля заводу концентрованих соків, літера «А» (8 570, 1 кв.м); прибудова літера «А1»; прибудова літера «А2»; прибудова літера «А3»; прибудова літера «А4»; прибудова літера «А5»; будівля вагової, літера «Б» (65,5 кв.м); будівля котельні, літера «В» (908, 8 кв.м); будівля сушки, літера «Г» (848,1 кв.м); будівля прохідної № 2 літера «Д» (5,3 кв.м); вагова, «№1»; бункер, «№2»; вигрузка, «№3»; очисна споруда, «№4»; очисна споруда, «№5» та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згодом, за результатами проведення електронних торгів (аукціону), оформлених протоколом № UKR-2019-05 від 07.11.2019, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір № 2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 06.12.2019. Так, за Договором відступлення, в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до цього договору.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як новий кредитор, набула право вимоги за рядом кредитних та інших договорів, у тому числі за кредитним договором № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011 та Іпотечним договором № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013.

В ході досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється приховування та розкрадання майна переданого у заставу згідно з Договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012 укладеного в забезпечення зобов`язань за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012. Окрім того, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення ЗУ «Про іпотеку», відмовлено у доступі до заставного майна на заводі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись на відсутність повноважень та вказівки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою недопущення приховування та розкрадання майна переданого у заставу та іпотеку згідно з Договором № 2 та Договором № 4 відповідно, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 757/39798/20-к від 16.09.2020 було проведено огляд в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах заводу по виробництву концентрованих соків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Так, в ході проведення огляду було встановлено, що обладнання, яке є предметом застави, згідно Договору застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, частково відсутнє. Також, встановлено, що на даний час у приміщеннях заводу здійснюється демонтаж та вивезення заставного майна, яке перебуває на території заводу, тому в ході проведення огляду, з метою недопущення приховування та розкрадання заставного та іпотечного майна, було прийнято рішення про його вилучення.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Вінницької філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та Вінницької філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) у період часу з 01.12.2011 по 01.12.2020.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000856 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Вінницької філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та Вінницької філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) у період часу з 01.12.2011 по 01.12.2020, а саме:

- реєстраційних карток із зазначенням відкритих, закритих банківських рахунків та рахунків у цінних паперах, фактичної адреси місця знаходження, їх відокремлених підрозділів, установчі дані директорів, засновників, бухгалтерів, ІР-адреси та електронних поштових скриньок, з яких надсилається електронна звітність вказаних товариств;

- податкових декларації з податку на прибуток та додану вартість;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, і сум утриманих з них податків (Форма № 1ДФ);

- форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

- форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

- форми № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати»;

- форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»;

- форми № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

- форми № 4 «Звіт про власний капітал»;

- форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

- форми № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

- висновків аналітичних досліджень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25279/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1