Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/769/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001666 від 28.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за матеріалами, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001666 від 28.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється зокрема за фактом безпідставного внесення приватним нотаріусом ОСОБА_4 за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_5 та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про зняття обтяжень із майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої перереєстрації його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на виконанні зведене виконавче провадження АСВП № 61566573 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно облікової картки до складу, якого входить 172 виконавчих документа на загальну суму 6,5 млн. грн., з них 106 виконавчих документа про стягнення заборгованості по заробітній плати на суму 4,8 млн. грн.
Державним виконавцем в ході здійснення виконавчого провадження винесено постанову про арешт майна боржника від 25.03.2020, об`єкт обтяження зазначено все нерухоме майно та внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.
В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта внесено зміни до реєстраційного номеру обтяження, а саме в існуючий арешт, який винесено державним виконавцем відділу примусового виконання рішень 25.03.2020 на все нерухоме майно боржника, приватним виконавцем ОСОБА_5 вносились зміни: 29.04.2020 о 16-05 год, 22.05.2020 о 08-14 год, 07.08.2020 о 12-32 год., 08.09.2020 о 18-07 год., 08.09.2020 о 18-13 год., 11.12.2020 о 13-01 год., 11.12.2020 о 13-01 год., 11.12.2020 о 15-13 год., 15.12.2020 о 11-14 год., якими виключено перелік майна з-під арешту, а саме внесено зміни в опис предмету обтяження майна боржника.
Даними змінами з-під арешту виключено значний перелік нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,
АДРЕСА_3 .
У подальшому це ж майно, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Таким чином, за допомогою приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 , приватного нотаріуса ОСОБА_4 , попри винесену постанову про накладення арешту на все нерухоме майно даного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно виведено з власності об`єкти нерухомого майна.
Досудове розслідування даного кримінального провадження також здійснюється за фактом того, що 30.09.2020р. в період часу з 22:23 по 22:40 державним реєстратором ОСОБА_6 , Стецьківська сільська рада Сумського району, Сумської області були вчинені реєстраційні дії з реєстрації права власності на нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Товариство) за новим власником - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
нежиле приміщення, площею 4 955,9 кв.м, по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 01, - будівля Палацу культури AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
нежитлова будівля, площею 6 013,1 кв. м. по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 01, - будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Підставою для реєстрації права власності на перелічені Об`єкти, стало застереження про задоволення вимог іпотеко держателя в іпотечному договорі № 10-249 від 07.12.2012р., укладеному між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідне звернення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Державного реєстратора.
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №226303226 та 226303098 від 30.09.2020р., підставою для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зокрема стали: лист №614.1.1/64, виданий 05.06.2020, видавник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; вимога про усунення порушення основного зобов`язання, серія та номер: 61.1.1/63/64/2, виданий 05.06.2020, видавник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; іпотечний договір, серія та номер: 10-249, виданий 07.12.2012, видавник: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; опис вкладення, серія та номер: 459, виданий 05.06.2020, видавник: Укрпошта; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, серія та номер: 459, виданий 05.06.2020, видавник: Укрпошта та ін.
Так, повідомлення про вручення поштового відправлення номер 459 видане 05.06.2020, та опис вкладення номер 459, виданий 05.06.2020 не є доказами направлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу Товариства рекомендованого листа, а лише підтверджують направлення пінного листа. Направлення ж цінного листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу Товариства не є належним повідомленням останнього за умовами п. 7.4. Іпотечного договору та п. 14.1. Кредитного договору.
В той же час, Державний реєстратор, будучи достеменно проінформованим про визначення сторонами Іпотечного договору та Кредитного договору прийнятних і належних способів обміну повідомленнями, свідомо, порушуючи вимоги п. 61. Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, прийняв опис вкладення в цінний лист як належний доказ повідомлення іпотекодавця про порушення основного зобов`язання, та прийняв незаконне рішення про реєстрацію права власності за AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при здійсненні реєстрації права власності за собою по об`єктам нерухомості ( АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) провів оцінку їх вартості та провів списання заборгованості по кредитному договору № 04-248 від 07 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями до нього.
Нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення (будинок культури), загальною площею 4 955 9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ринкова вартість якого станом на 10 вересні 2020 року становить 8 702 220,74 грн., без ПДВ, відповідно до Звіту про оцінку майна № 1009/20-1, складеного 10.09.2020 р. суб`єктом оціночної діяльності - Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , що складається із: нежитлова будівля (готель), площею 6 013,1 кв.м., хозблок, площею 297,3 кв.м., огорожа, ринкова вартість якого станом на 10 вересня 2020 року становить 11 336 445, 05 грн, без ПДВ, відповідно до Звіту про оцінку майна № 1009/20-6, складеного 10.09.2020 р. суб`єктом оціночної діяльності - Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В той же час, згідно довідки наданої суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 :
- Середньоринкова вартість представленої на дослідження нежитлової будівлі літ. A-IV (готель), загальною площею 6013,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 приблизно складе: 20 500 000 грн.;
- Середньоринкова вартість представленого на дослідження нежитлового приміщення літ. А (будинок культури), загальною площею 4955,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 приблизно складе: 12 213 350 грн.
Різниця складає по двох нежитлових приміщеннях 12 674 184,21 грн.
Враховуючи вищевикладене, на даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення належним чином завірених копій, а саме реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1