печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000329 від 01.06.2018,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000329 від 01.06.2018 про арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група у складі громадянин ОСОБА_6 республіки ОСОБА_7 , які на постійній основі проживають на території України, та інших невстановлених осіб, за грошову винагороду організовують та здійснюють незаконне переправлення громадян Ісламської Республіки ОСОБА_7 та Республіки Бангладеш через державний кордон України на території Закарпатської області до Румунії та інших країн Західної Європи.

Встановлено, що ОСОБА_8 із громадянином Ісламської Республіки ОСОБА_7 ОСОБА_9 та вихідцем із Республіки ОСОБА_7 ОСОБА_10 , планують здійснити незаконне переміщення групи нелегальних мігрантів, уродженців Республіки Бангладеш та Ісламської Республіки ОСОБА_7 через державний кордон України на території Закарпатської області до Румунії.

Вказаний канал нелегальної міграції іноземців з території України до Румунії забезпечує громадянин України, виходець із Ісламської Республіки ОСОБА_7 Мохаммад ОСОБА_11 , який на постійній основі проживає на території Російської Федерації. Вищевказана особа за допомогою месенджеру «WhatsApp» підтримує зв`язок із іншими фігурантами, а також здійснює керівництво їхніми діями.

З`ясовано, що за зазначені особи отримують грошову винагороду у розмірі 3500 доларів США за переміщення одного іноземця.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є водієм автомобіля DAF, модель НОМЕР_1 ,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 та здійснює переміщення групи нелегальних мігрантів, уродженців Республіки Бангладеш та Ісламської Республіки Пакистан через державний кордон України на території Закарпатської області до Румунії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме 02.07.2020 ОСОБА_12 керуючи вказаним автомобілем здійснював переміщення нелегальних мігрантів в напрямку державного кордону України та Республіки Словенії.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документів осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, бланків документів юридичних осіб, печаток, банківських карток, штампів, фотокарток, бланків паспортів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної, копіювальної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі DAF, моделі FTXF 105/410, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС» та перебуває в користуванні ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла небезпека, що особи з числа знайомих ОСОБА_12 , співучасників вчинення вказаного злочину, родичів, колег, діючи з метою перешкоджання розслідуванню та недопущення притягненню його до відповідальності, знищать, пошкодять або спотворять речі та документи, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні та які знаходяться у автомобілі, що перебуває в користуванні останнього, а саме в автомобілі DAF, модель FTXF 105/410,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС» з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 .

У зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного з рятуванням майна вищевказаних предметів і документів, які мають значення доказів для досудового розслідування, 02.07.2020 проведено невідкладний обшук DAF, модель FTXF 105/410,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС», який на момент обшуку знаходився на автодорозі Р-21 за 3 км до м. Міжгір`я, Міжгірського району, Закарпатської області,оскільки були достатні підстави вважати, що за у вказаному знаходяться зазначені предмети і документи, та вони можуть бути знищені, спотворені, пошкоджені у випадку зволікання із негайним проведенням указаної слідчої дії.

Приєднання до матеріалів досудового розслідування та дослідження вищевказаних предметів і документів має важливе значення для слідства за вказаним фактом, зокрема, для доведення вини ОСОБА_12 та інших осіб у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Іншого способу врятування майна (предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування), окрім як проникнення в автомобіль DAF, модель FTXF 105/410,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС» з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 та проведення там обшуку на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у органу досудового розслідування не було можливості.

В ході проведення вказаної невідкладної слідчої дії виявлено та вилучено наступні предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування:

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , на автомобіль DAF, модель НОМЕР_1 ,д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , напівпричіп НОМЕР_10 ;

- Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 напівпричіп д.н.з. НОМЕР_5 ;

- Посвідчення водія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення водія НОМЕР_13 ім`я ОСОБА_12 ;

- Фрагмент картки водія міжнародних перевезень

- Дві упаковки сім-карт іноземного оператора мобільного зв`язку «Orange»;

- Мобільний телефон марки Samsung Galexy 8, чорного кольору;

- Мобільний телефон L8Star imei: НОМЕР_14 ;

- Два рюкзаки сірого та чорного кольору в яких знаходяться засоби гігієни, словник для перекладу з бангладешської мови на англійську мову;

- АвтомобільDAF, модель FTXF 105/410,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), власником автомобіля DAF, модель FTXF 105/410,д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС», а власником напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_5 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 є ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕЛІТ».

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 02.07.2020 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене на автодорозі Р-21 за 3 км до м. Міжгір`я, Міжгірського району, Закарпатської області, в автомобілі DAF, моделі FTXF 105/410, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС» та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 є ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕЛІТ», з метою збереження відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні а саме: закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль DAF, модель НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , напівпричіп НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 напівпричіп д.н.з. НОМЕР_5 , посвідчення водія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ; посвідчення водія НОМЕР_13 ім`я ОСОБА_12 , фрагмент картки водія міжнародних перевезень, дві упаковки сім-карт іноземного оператора мобільного зв`язку «Orange», мобільний телефон марки Samsung Galаxy 8, чорного кольору, мобільний телефон L8Star imei: НОМЕР_14 , два рюкзака сірого та чорного кольору в яких знаходяться засоби гігієни, словник для перекладу з бангладешської мови на англійську мову, а також автомобіля марки DAF, модель FTXF 105/410, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (серії НОМЕР_4 ), є ТОВ «ТЕТЕШ ТРАНС», з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 .

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 40 хв. 11 вересня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1