печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
16.07.2021 р. прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000157 від 14.05.2020 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2, ст. 121, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , раніше судимий 31.03.2009 р. вироком Алмалинський районного суду м. Алмати, Республіка Казахстан за незаконний обіг наркотичних засобів до 4-х років позбавлення волі, прибув у жовтні 2019 р. до України та, ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не маючи сталого джерела доходів на території України, діючи умисно, з корисливих мотивів на підставі вже отриманого досвіду вчинення злочинів вирішив створити злочинну організацію та здійснювати керівництво такою організацією з метою вчинення корисливих злочинів проти власності, волі, честі та гідності особи, для швидкого збагачення. Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_6 , було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом вимагання грошових коштів та майна від громадян чи підприємців, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань тощо. Так, ОСОБА_6 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності, тощо), у період березня-квітня 2020 р., більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини. Злочинний задум ОСОБА_6 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів по всій території України, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли щонайменше дві організовані групи здебільшого з числа осіб вихідців з кавказького регіону, які поділяли погляди ОСОБА_6 щодо можливості вчинення таких злочинів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники окремих організованих груп, які безумовно чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_6 визначав напрямки злочинної діяльності, підшуковував осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому керівників організованих груп, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій. Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_6 визначив так званих «бійців», тобто осіб з числа чоловіків міцної статури, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_6 чи керівникам організованих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих, яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації. Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації. Зокрема, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції: здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками; підшуковував та визначав суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно); підшуковував та визначав осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини; здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації; будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, маючи певний авторитет серед криміногенного елементу, відповідав за розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які призначені для взаємодопомоги у кримінальному середовищі; встановлював час та місце вчинення злочинів; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації; в разі виникнення конфліктів, сутичок між учасниками створеної ним злочинної організації та іншими злочинними угрупуваннями, приймав участь у зустрічах із керівниками вказаних угрупувань з метою вирішення конфліктів. У цей же час, тобто не пізніше березня 2020 р., у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та інших невстановлених осіб у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності при функціонуванні злочинної організації довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів та визначив ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , інших невстановлених на даний час осіб керівниками окремих організованих груп, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності. З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували під своїм керівництвом власні організовані групи в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів, які надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та були її невід`ємною частиною під керівництвом ОСОБА_6 . В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації таких, як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі між ними були розподілені функції, відповідно до яких: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , як учасники створеної ОСОБА_6 злочинної організації та керівники організованих груп, кожен окремо виконували наступні функції: добровільно вступили до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; ОСОБА_9 , як керівник організованої групи, очолив її в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації; ОСОБА_8 , як керівник організованої групи, очолив її в складі: ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації; приймали участь в розробленні планів злочинних дій; приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснювали активні дії, що виражалися у здійсненні погроз до потерпілих (в тому числі спричинення тілесних ушкоджень) та інших насильницьких дій для їх залякування; разом з іншими учасниками злочинної організації підшуковували суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно); спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх; розподіляли отримані у протиправний спосіб від потерпілих грошові кошти між учасниками підпорядкованих їм організованих груп з відома керівника злочинної організації ОСОБА_6 ; підтримували зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА_6 , отримували від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримували авторитет зазначеної злочинної організації, передавали останньому корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймали участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності; підшуковували осіб у числі керівників установ та організацій, які могли забезпечити зовнішню безпеку злочинної організації; надавали у користування транспортні засоби для вчинення злочинів учасниками організованої групи у складі злочинної організації; підготовлювали та відповідним чином облаштовували місця для незаконного утримання потерпілих, відносно який вчинялися насильницькі майнові злочини. ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники очолюваних ОСОБА_19 та ОСОБА_8 організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, кожен окремо виконували наступні функції: добровільно вступили до складу очолюваних ОСОБА_19 та ОСОБА_8 організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; приймали участь в розробленні планів злочинних дій; приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; разом з іншими учасниками підшуковували суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно); будучи обізнаними у боргових зобов`язаннях деяких потерпілих, надавали зазначену інформацію керівникам організованих груп, чим сприяли вчиненню майнових насильницьких злочинів; спільно з іншими учасниками організованих груп у складі злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх; будучи особами із добре розвинутими фізичними даними, застосовували фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів; безпосередньо підшуковували засоби для вчинення кримінальних правопорушень; обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп). Таким чином не пізніше березня 2020 р., більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Києва, Київської області, м. Одеса та в інших регіонах України почала діяти створена ОСОБА_6 злочинна організація, яка включала в себе не менше двох організованих груп. Створена та керована ОСОБА_6 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися: стійкістю,стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном та правом на майно, шляхом вимагання, розбійних нападів та інших насильницьких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном та правом на майно; наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і керівникам її підрозділів; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією. З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками організованих груп не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації та її структурних одиниць організованих груп.

Крім того, для забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації ОСОБА_6 здійснював заходи з пошуку корупційних зв`язків з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Також на виконання вказаного задуму ОСОБА_6 та підпорядковані йому керівники організованих груп підшуковували керівників установ, у тому числі громадських організацій, які мали можливість включити членів злочинної організації у склад такого органу, надавши відповідні посвідчення та повноваження діяти від імені такої установи. Також забезпечувалися канали отримання та обміну інформацією щодо діяльності потерпілих та конкурентів по злочинному середовищу. Для визнання авторитету створеної злочинної організації, демонстрації її переваги та величі у кримінальному середовищі та серед населення учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень застосовувалось фізичне та психологічне насильство до потерпілих, в тому числі із погрозами зброєю та її застосуванням. За час свого існування створена ОСОБА_6 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу і особистих неприязних відносин конфліктувала з іншими злочинними угрупованнями. З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок. Для мобільності під час готування та вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і інших автомобілів, а з метою конспірації на окремі транспортні засоби кріпились номерні знаки від інших автомобілів. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до місць вчинення злочинів з місць вчинення злочинів, незаконного позбавлення волі потерпілих, доставки зброї тощо. Визначивши об`єкт для злочину, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням керівників організації або її структурних підрозділів вивчали спосіб життя потерпілого, маршрути і способи його пересування, фізичні дані, оцінюючи можливості до вчинення опору, а також збирали інші дані його особистості, зокрема, наявність майна, оформленого як на потерпілого так і на його близьке оточення, банківських рахунків, використовуючи можливості ведення прихованого спостереження за потерпілими. З урахуванням зібраних даних про потерпілого план скоєння злочину відносно нього деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників, які могли входити як в одну структурну одиницю злочинної організації, так і бути залучені з різних. В період часу з березня 2020 р. по грудень 2020 р. створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном та правом на майно громадян, із залякуванням останніх шляхом погроз та застосування щодо них насильства, а також інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства, зокрема: в період часу з 30.03.2020 р. по 15.07.2020 р. учасниками злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами вчинено незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_20 , а також вимагання грошових коштів в сумі 28 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення, становив 755 199,20 грн, поєднане з насильством відносно останнього, а також погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого та його близьких родичів та спричинення тілесних ушкоджень останньому; 30.04.2020 р. учасниками злочинної організації ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами під керівництвом ОСОБА_6 вчинено незаконне заволодіння транспортним засобом Mercedes-Benz G500, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_22 ; 21.08.2020 р. учасниками злочинної організації ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами під керівництвом ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6 вчинено викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_24 , а також вимагання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення, становило 2 748 120,00 грн, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого; 07.10.2020 р. учасниками злочинної організації ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами під керівництвом ОСОБА_6 вчинено вимагання у ОСОБА_25 грошових коштів під приводом оплати неіснуючого боргу в сумі 550 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення, становило 15 598 000,00 грн, із погрозами фізичної розправи та вбивства щодо останнього та його близьких родичів та застосуванням насильства. Отже створена ОСОБА_6 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з березня 2020 р. по грудень 2020 р. на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

У клопотання зазначено, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, 09.12.2020 р. о 20:04 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України.

10.12.2020 р. щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави строком до 06.02.2021 р., включно.

20.01.2021 р. означену ухвалу скасовано та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 06.02.2021 р., включно; на ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та у разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

22.01.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.05.2020 р. продовжено до трьох місяців, тобто до 09.03.2021 р.

27.01.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 09.03.2021 р., включно.

25.02.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.05.2020 р. продовжено до шести місяців, тобто до 09.06.2021 р.

26.02.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 26.04.2021 р., включно.

19.04.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, на останнього покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та у разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

25.05.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.05.2020 р. продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 09.12.2021 р.

03.06.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби до 20.07.2021 р.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що максимально дозволений строк тримання підозрюваного під домашнім арештом закінчується 20.07.2021 р., а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування і суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, просить змінити відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком до 13.09.2021 р., включно, зобов`язавши останнього виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні підозрюваний, його захисник не заперечували проти задоволення клопотання, звернули увагу, що вже в ухвалі слідчого судді від 03.06.2021 р. був відсутній обов`язок носити електронний засіб контролю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши учасників судового розгляду, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Перевіряючи доводи клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалах клопотання даних, а саме: протоколі допиту свідка ОСОБА_26 від 09.06.2020 р.; протоколі прийняття у ОСОБА_20 заяви про кримінальне правопорушення від 20.07.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками потерпілому ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколом пред`явлення для впізнання особи за фотознімками потерпілому ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками потерпілому ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання з особи а фотознімками потерпілому ОСОБА_20 від 20.07.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 16.10.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 19.10.2020 р.; протоколі огляду місця події від 16.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого від 22.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого від 22.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого від 22.07.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого від 22.07.2020 р.; протоколі прийняття у ОСОБА_20 заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 15.05.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_20 від 15.05.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_20 від 15.05.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_20 від 15.05.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_20 від 15.05.2020 р.; протоколі огляду відеозапису від 14.09.2020 р.; протоколі огляду відеозапису від 14.09.2020 р.; протоколі огляду відеозапису від 06.10.2020 р.; протоколі прийняття у ОСОБА_25 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.10.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_25 від 08.10.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_25 від 08.10.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_25 від 12.11.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_25 від 26.11.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_25 від 26.11.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_25 від 26.11.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_25 від 26.11.2020 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_27 від 19.11.2020 р.; протоколі пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю свідка ОСОБА_27 від 27.11.2020 р.; протоколі за результатами НСРД від 07.10.2020 р.; протоколі за результатами НСРД від 06.10.2020 р.; протоколі огляду аудіо-запису, наданого потерпілим ОСОБА_25 від 12.10.2020 р.; протоколі за результатами НСРД від 13.11.2020 р.; протоколі за результатами НСРД від 13.11.2020 р.; протоколі огляду розписок наданих потерпілим ОСОБА_25 від 20.11.2020 р.; висновку експерта № СЕ-19/111-20/52028-Б від 30.11.2020 р.; протоколі огляду відеозапису від 04.12.2020 р.; висновку судово-медичної експертизи № 042-1674-2020 від 11.12.2020 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_28 від 12.12.2020 р.; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 17.12.2020 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_29 від 23.12.2020 р.; висновку експерта № СЕ-19/111-20/52031-Б від 24.12.2020 р.; протоколі слідчого експерименту за участю потерпілого ОСОБА_25 від 29.12.2020 р.; протоколі огляду місця події від 29.12.2020 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_30 від 29.12.2020 р.; висновку експерта № СЕ-19/111-20/61580-БЛ від 30.12.2020 р.; висновку експерта № СЕ-19/111-20/61580-БЛ від 30.12.2020 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_31 від 14.01.2021 р.; протоколі слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_27 від 02.02.2021 р.; протоколі слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_29 від 09.02.2021 р.; протоколі слідчого експерименту за участю потерпілого ОСОБА_20 від 10.02.2021 р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_32 від 13.02.2021 р.; висновку експерта № СЕ-19/111-20/61590 від 28.12.2020 р.; протоколі огляду ноутбука ОСОБА_4 ; висновку судово-фоноскопічної експертизи № СЕ-19/111-21/6434-В3 від 07.04.2021 р.; висновку судово-фоноскопічної експертизи № СЕ-19/111-21/6840-В3 від 01.04.2021 р.; висновку судово-медичної експертизи № 042-1794-2020 від 22.03.2021 р.; інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя, приймаючи таке рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Змінити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком до 13.09.2021 р., включно, зобов`язавши останнього виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1