МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №370/1782/21

"30" липня 2021 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Київської області

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 15.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,
в с т а н о в и в:

слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

13.05.2021 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП надійшла письмова заява про те, що на території Бучанського району Київської області громадянин на ім`я ОСОБА_5 здійснює розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, ЄО№2929.

28.07.2021 року в період часу з 17.47 години по 19.32 години було проведено санкціонований обшук згідно ухвали Макарівського районного суду Київської області за адресою: Київська область Бучанський район село Калинівка по вулиці Калинівська, 9, за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення даного обшуку у спальній кімнаті будинку, в шафі та комоді були виявлені мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , дані мобільні телефони були вилучені та упаковані до паперового конверту, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Також в даній спальній кімнаті, на комоді був виявлений мобільний телефон марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 , вищевказаний мобільний телефон разом з SIM карткою було вилучено та упаковано до спеціального пакету №SUD1032712, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Крім того, у шухляді вищевказаного комоду були виявлені банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , які були вилучені та упаковані до спеціального пакету №SUD1032711, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Також, в ході проведення досудового розслідування 28.07.2021 року в період часу з 19.42 години по 20.15 години було проведено санкціонований обшук згідно ухвали Макарівського районного суду Київської області легкового автомобіля марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , який належить згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився на узбіччі вулиці біля будинку АДРЕСА_1 .

В ході проведення даного обшуку в салоні автомобіля були виявлені у пепельниці біля важеля перемикання передач грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером МВ1582681, дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з серійними номерами ФИ 7277312; УБ0190726, одну купюру номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером НИ 7228158. Дані грошові кошти були вилучені та упаковані до спеціального пакету №SUD1130366, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Також в салоні автомобіля, в ніші на торпеді, були виявлені два ключі від вищевказаного автомобіля та технічний паспорт на даний автомобіль з серійним номером НОМЕР_18 , вищевказане вилучено та упаковано до спеціального пакету №SUD1130363, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Крім того, в ході даного обшуку був вилучений легковий автомобіль марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , який зберігається на штрафмайданчику в смт Макарів по вулиці Василя Стуса, 37, Бучанського району Київської області.

28.07.2021 постановою слідчого вищевказані речі, які було вилучені під час проведення двох санкціонованих обшуків згідно ухвал Макарівського районного суду Київської області 28.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 98 КПК України.

Таким чином, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане вилучене майно з метою його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Необхідність в арешті майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже в ході досудового розслідування необхідно буде встановити розмір завданої шкоди, та за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на об`єкти, які було тимчасово вилучено у кримінальному провадженні №0000827 від 13.05.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку 28.07.2021 року в період часу з 17.47 години по 19.32 години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , які упаковані до паперового конверту, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого, мобільний телефон марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 , що упаковано до спеціального пакету №SUD1032712, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та банківську картку «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , які упаковано до спеціального пакету №SUD1032711, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.
А також, про накладення арешту на об`єкти, які було тимчасово вилучено у кримінальному провадженні №0000827 від 13.05.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку 28.07.2021 року в період часу з 19.42 години по 20.15 години легкового автомобіля марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , який належить згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився на узбіччі вулиці біля будинку АДРЕСА_1 . Під час проведення даного обшуку в салоні автомобіля були виявлені та вилучені грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером МВ1582681, дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з серійними номерами ФИ 7277312; УБ0190726, одну купюру номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером НИ 7228158, які упаковано до спеціального пакету №SUD1130366, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого, - два ключі від вищевказаного автомобіля та технічний паспорт з серійним номером НОМЕР_18 , що упаковано до спеціального пакету №SUD1130363, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого та легковий автомобіль марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , який вилучено на штрафмайданчик в смт Макарів по вулиці Василя Стуса, 37, Бучанського району Київської області. Вищевказані речі згідно постанови слідчого від 28.07.2021 визнано речовими доказами, задля забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та власник майна, до суду не з?явилися, заяв не надали.

При розгляді клопотання суд керується вимогами ч.1 ст.170 КПК України, якою передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1. збереження речових доказів;

2. спеціальної конфіскації;

3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з вимогами ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

-правову підставу для арешту майна;

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна

накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому

пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана

юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення 13.05.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827, правова кваліфікація ч.1 ст.307 КК України.

Відповідно протоколу обшуку від 28.07.2021 року, під час обшуку автомобіля марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , було виявлено і вилучено: грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом одна гривня НИ 7228158, одна купюра номіналом сто гривень МВ1582681, дві купюри номіналом п`ятдесят гривень ФИ 7277312; УБ0190726; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 та ключі від автомобіля; автомобіль марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 .

Згідно протоколу обшуку від 28.07.2021 року, під час обшуку домоволодіння та прилеглої до нього території, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: прозорий пакет з порошкоподібною речовиною світло-бежевого кольору, мобільний телефон марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 ; коробок з-під сірників з подрібленою рослинною масою зеленого кольору; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та банківську картку «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 .

Відповідно постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів від 28.07.2021 року за підписом слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , мобільний телефон марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером МВ1582681, дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з серійними номерами ФИ 7277312; УБ0190726, одна купюра номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером НИ 7228158, два ключі від автомобіля, технічний паспорт з серійним номером НОМЕР_18 та легковий автомобіль марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000827.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведена необхідність арешту мобільного телефону марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільного телефону марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , мобільного телефону марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільного телефону марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільного телефону марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільного телефону марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 , банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та банківської картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , грошових коштів, а саме: однієї купюри номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером МВ1582681, двох купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з серійними номерами ФИ 7277312; УБ0190726, однієї купюри номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером НИ 7228158, адже вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що незастосування арешту майна на автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, інших незаконних дій із майном, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У клопотанні підставою арешту майна вказано - з метою збереження речового доказу.

Проте слідчим не доведено того, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу, визначеним у ст.98 КПК України.

Хоча в матеріалах справи і міститься постанова про визнання вказаних об`єктів речовим доказом у кримінальному провадженні, проте є незрозумілим, яким чином автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке проводиться за ч.1 ст.307 КК України.

Оскільки слідчим не доведено належними та допустимими доказами того, що майно, на яке він просить накласти арешт може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, у вказаному клопотанні взагалі відсутня правова підстава для арешту майна.

Суд також звертає увагу на той факт, що всупереч нормам КПК України, органом досудового розслідування на момент розгляду клопотання про накладення арешту на майно не додано до клопотання копії документів, які б посвідчували право власності ОСОБА_6 на вказаний автомобіль.

Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд

у х в а л и в:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти, які було тимчасово вилучено у кримінальному провадженні №0000827 від 13.05.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку 28.07.2021 року в період часу з 17.47 години по 19.32 години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Fly» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ,

мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 ,

мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ,

мобільний телефон марки «HTC» IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 ,

мобільний телефон марки «Blackview» IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , які упаковано до паперового конверту на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого,

мобільний телефон марки «SAMSUNG A12S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 в якому встановлена SIM - картка мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_12 , що упаковано до спеціального пакету №SUD1032712 на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого,

банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ,

банківську картку «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , які упаковано до спеціального пакету №SUD1032711 на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Накласти арешт на об`єкти, які було тимчасово вилучено у кримінальному провадженні №0000827 від 13.05.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку 28.07.2021 року в період часу з 19.42 години по 20.15 години легкового автомобіля марки «Lanos», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_15 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , який належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером МВ1582681, дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з серійними номерами ФИ 7277312; УБ0190726, одну купюру номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером НИ 7228158, які упаковано до спеціального пакету №SUD1130366 на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого, задля забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя