Провадження №: 1-кс/755/1646/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема оригіналів документів та договорів, якими фіксувались фінансові операції, проведені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією нерезидентом (електронною платіжною системою) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) та клієнтом банку ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), договір №00056 щодо оренди сейфової скриньки та ключу доступу до неї, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); договори, які укладались між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), щодо оренди сейфової скриньки у період 2013-2021 років, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до інформації, викладеної в узагальненому матеріалі ІНФОРМАЦІЯ_3 №0213/2019/дск від 10 квітня 2019 року, ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), не задекларував отриманий протягом 2013-2018 років дохід у розмірі 1,28 млн. фунтів стерлінгів (43,65 млн. грн), в результаті чого ухилився від сплати податку на прибуток на суму 7 403 400 грн, що є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування встановлено, що Державним фінансовим моніторингом отримано лист від ПФР Мальти з інформацією щодо повідомлень про підозрілі фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_5 .
Крім того, місцева віртуальна гральна компанія надала інформацію ПФР Мальти, в якій зазначено, що ОСОБА_5 7 серпня 2013 року відкрив гральний онлайн рахунок у віртуальній граній компанії.
Також , протягом 2013-2018 років ОСОБА_5 на свій гральний рахунок вніс кошти на загальну суму 1,28 млн. фунтів стерлінгів (43,65 млн. грн) та у цей же період зняв кошти на загальну суму 1,2 млн. фунтів стерлінгів (41,13 млн. грн). При цьому ОСОБА_5 вносив кошти на гральний рахунок, далі здійснював малу кількість ставок, після чого знімав грошові кошти. Така схема проявляється протягом всієї гральної діяльності ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що внесення та зняття грошових коштів відбувалось за допомогою рахунку ОСОБА_5 відкритому в електронній платіжній системі Moneybookers ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Також встановлено, що згідно довідки з місця роботи, яку ОСОБА_5 надав до гральної компанії, щодо підтвердження походження коштів, вважається що з жовтня 2013 року він працював старшим менеджером у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заробітною платнею на загальну суму 0,44 млн грн, отриману у період з квітня по вересень2018 року.
Крім того, у ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі свідка керівника ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який показав, що ОСОБА_5 ніколи не працював на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не отримував від підприємства грошових коштів. Також свідок показав, що не має відношення до виготовлення довідки, яку ОСОБА_5 надав до гральної компанії, щодо підтвердження походження коштів, однак зазначив, що з ОСОБА_5 знайомий тривалий час.
Також під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за результатом якого вилучено документи, в яких міститься інформація про рух грошових коштів.
У ході огляду вилучених документів встановлено, що на протязі 2016-2020 років ОСОБА_5 перераховував на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з рахунку, відкритому в електронній платіжній системі Moneybookers (Skrill Limited) з призначенням платежу «поповнення картки». У подальшому, отримані ОСОБА_5 грошові кошти використовувались наступним чином: частину грошових коштів, ОСОБА_5 обготівковував, отримуючи готівку у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину грошових коштів розподіляв між своїми картковими рахунками відкритими у тій самій банківській установі, зокрема: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які у подальшому використовував за власними потребами.
Також у ході огляду виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) встановлено, що у період 2020 року з вказаного карткового рахунку списувалась комісія за оренду сейфової скриньки та ключа доступу згідно договору №00056 укладеного з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що електронна платіжна система «Skrill Limited» (до 2011 року - Moneybookers), являється уповноваженим агентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по імітуванню електронних грошових коштів та платіжних інструментів відповідно до «Electronic Money Regulations 2011 (FRN: НОМЕР_11 )».
Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 відомості в «Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів платіжної інфраструктури» щодо платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) відсутні.
При розслідуванні даного кримінального провадження, з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та договорів, якими фіксувались операції, проведені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із компанією нерезидентом (електронною платіжною системою) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) протягом 2013-2021 років, оскільки банком здійснювалось списання коштів фізичних осіб на користь вказаної компанії нерезидента.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000151 від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та договорів, якими фіксувались операції проведені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із клієнтом банку ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ). Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів та договорів, якими фіксувались фінансові операції, проведені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із компанією нерезидентом (електронною платіжною системою) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) та клієнтом банку ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), а саме договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією нерезидентом (електронною платіжною системою) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers), з усіма додатками; актів наданих послуг за період 2013-2020 років, підписаних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією нерезидентом (електронною платіжною системою) «Skrill Limited» (до 2011 року - Moneybookers), передбачених умовами укладеного договору; щотижневих та щомісячних електронних форм звітів щодо отриманих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від компанії нерезидента (електронної платіжної системи) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) сум від платників та користувачів; журналу обліку прийнятих від платників та користувачів грошових коштів, передбаченого умовами укладеного договору, за період 2013-2021 років; документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013-2020 років приймались платежі від компанії нерезидента (електронної платіжної системи) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers); документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймались платежі від компанії нерезидента (електронної платіжної системи) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2011 року - Moneybookers) та у подальшому зараховувались на картковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); документів, які містять інформацію про грошові перекази «SWIFT» протягом 2013-2021 років, отримувачем яких висапував ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); договір №00056 щодо оренди сейфової скриньки та ключу доступу до неї, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); договори, які укладались між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), щодо оренди сейфової скриньки у період 2013-2021 років, з вилученням належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1