Справа № 686/1221/20
Провадження № 1-кс/686/2430/21
У Х В А Л А
01 березня 2021 року м. Хмельницький
26.02.2021 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт та інших документів, вказавши завищену вартість та обсяг виконаних робіт під час проведення будівництва Солонецького природоохоронного науково-дослідного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено тяжкі наслідки державі.
Відповідно до листа Держаудитслужби №13-24-0717/1606 від 23.03.2018, в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що окремі вироби та конструкції на об`єкті будівництва відсутні, в тому числі радіаторів, очисної установки «Biotal».
За результатами проведення огляду 29.03.2018 підтверджено відсутність на території та в приміщеннях Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » очисної установки «Біотал» та стальних радіаторів, а керівництвом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при огляді надано копію актів про їх демонтаж і передачу на безоплатне зберігання іншим суб`єктам. При цьому, згідно документів, у грудні 2015 року це обладнання нібито було встановлене та у цьому ж місяці демонтоване. На момент огляду будь-яких слідів від встановлення чи демонтажу цього обладнання на об`єкті не виявлено, у зв`язку із чим на даний час неможливо стверджувати про те, що такі роботи фактично виконувались і що обладнання фактично встановлювалось.
Також під час досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2015 року, за результатами конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовником, було укладено договір генерального підряду №185/130. Предметом договору виступило будівництво природоохоронного науково-дослідного відділення (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно умов цього договору, загальна вартість підрядних робіт складає 1720538 грн. 40 коп., джерело фінансування - кошти державного бюджету. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об`єкту.
Хоча умовами договору генерального підряду №185/130 було передбачено строк виконання Генпідрядником робіт до 25 грудня 2015 року, станом на другу декаду 2015 року роботи по розділу «Зовнішня каналізація» та «Внутрішні сантехнічні роботи (опалення)» виконані не були, як і не було в наявності обладнання, яке підлягало встановленню.
Незважаючи на це, на виконання злочинного умислу було виготовлено довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по будівництву ПНДВ, які є офіційними документами, до яких було включено завідомо недостовірні для директора відомості.
Далі ці документи були надані до ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із платіжним дорученням. Станом на момент перерахунку грошових коштів Товариству та оплати придбання та монтажу обладнання, тобто станом на 25.12.2015 фактично вказане обладнання не було придбане, а роботи по його встановленню та монтажу на об`єкті будівництва не були виконані.
Задля створення доказів придбання очисної установки «Біотал» було виготовлено фіктивний офіційний документ, а саме накладну №24/12 від 24.12.2015 про нібито придбання очисної установки «Біотал» у Товариства, зареєстрованого у місті Львові, за 204000,00 гривень (в тому числі 20% податку на додану вартість). Вказана накладна підписана від імені особи, яка фактично її не підписувала.
Очисна установка має свої індивідуальні номери та характеристики, за якими можна її ідентифікувати, облік цих установок ведеться центральним офісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого органом досудового розслідування в лютому 2019 року направлено запит щодо дати її виготовлення, придбання і перевезення.
18.02.2019, тобто за день до дати офіційної відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якої установка «Biotal» придбана у 2018 році, а не у 2015 році, тобто акти демонтажу вказаного обладнання за 2015 рік є підробленими (містять завідомо неправдиві відомості) та виконані ймовірно в 2018 році.
З матеріалів досудового розслідування також вбачається, що рукописні написи у вказаних актах демонтажу установки «Biotal» ймовірно виконала головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
З метою встановлення виконавця вказаних документів необхідно провести почеркознавчу експертизу, в тому числі й на предмет виконання вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 . Таким чином,виникла необхідність у вилученнідокументів, які містять рукописні написи, виконані ОСОБА_6 , інших документів зі зразками почерку ОСОБА_6 , які можуть серед іншого міститися в її особовій справі.
В ході допиту у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомила, що на даний час працює на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ..
Необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлюється тим, що не представляється можливим отримати іншим шляхом оригінали усіх документів, необхідних для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин закупівлі обладнання та здійснення відповідної будівельної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів особової справи ОСОБА_6 , які містять рукописні написи, які містять рукописні написи, виконані ОСОБА_6 , інших документів зі зразками почерку ОСОБА_6 , оригінали автобіографії ОСОБА_6 , заяв ОСОБА_6 про прийняття її на роботу, заяви на відпустку, на відрядження, виплату матеріальної допомоги, оригінали її службових записок та пояснень, а також інших документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 31 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1