Провадження № 1-кс/127/6099/21
У Х В А Л А
Іменем України
01 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.06.2021.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5

10 квітня 2021 року прокуратурою Вінницької області визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука-Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_6 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 ОСОБА_5 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 Лука-Мелешківська сільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

Цього ж року Лука-Мелешківської сільська рада на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ «Каїса-Фін-Груп» зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між Лука-Мелешківською сільською радою та ТОВ «Каїса-Фін-Груп» було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель Лука-Мелешківської сільської ради за рішенням Вінницької обласної ради були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» також входила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, що ОСОБА_5 була раніше знайома із ОСОБА_6 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_6 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 була зареєстрована за ОСОБА_6 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_6 здійснила Чечельницька селищна рада Чечельницького району Вінницької області.

21.11.2019 земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_6 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_7 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_8 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману ОСОБА_5 , протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га, з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

12.12.2019 Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 було об`єднано із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та присвоєно кадастровий номер :03:133:0158, збільшивши її розміри до 0,5347 га.

Крім цього, 18.12.2019 державним реєстратором Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0158, власником якої є ОСОБА_7 .

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки № 1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєструвала право власності за Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.06.2021. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: тимчасовий доступ до документів проектів землевідведення та об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0336 та :03:133:0158; тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Стрижавській селищній раді та які стали підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , якою посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки належної ОСОБА_7 ; долучити до матеріалів провадження висновок оціночної експертизи по земельній ділянці якою заволодів ОСОБА_6 ; допитати по обставинах провадження ОСОБА_7 , представників благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз»; витребувати інформацію з Вінницької міської ради, що стосується подання документів щодо надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336 для ТОВ «Каїса-Фін-Груп»; тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Каїса-Фін-Груп»; тимчасовий доступ до документів ДП «ДІЯ» та ДП «НАІС» щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_11 , за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: значної кількості проведених тимчасових доступів до документів необхідних для прийняття рішення, допитів свідків по обставинах провадження, проведення оціночної експертизи, проведення камеральної перевірки дій державного реєстратора ОСОБА_11 , який зареєстрував за ОСОБА_6 .

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 13.06.2021, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.06.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001098, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція частини четвертої статті 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0001098 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2019 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 13 червня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проводилися необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 13.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: тимчасовий доступ до документів проектів землевідведення та об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0336 та :03:133:0158; тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Стрижавській селищній раді та які стали підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , якою посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки належної ОСОБА_7 ; долучити до матеріалів провадження висновок оціночної експертизи по земельній ділянці якою заволодів ОСОБА_6 ; допитати по обставинах провадження ОСОБА_7 , представників благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз»; витребувати інформацію з Вінницької міської ради, що стосується подання документів щодо надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336 для ТОВ «Каїса-Фін-Груп»; тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Каїса-Фін-Груп»; тимчасовий доступ до документів ДП «ДІЯ» та ДП «НАІС» щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_11 , за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: значної кількості проведених тимчасових доступів до документів необхідних для прийняття рішення, допитів свідків по обставинах провадження, проведення оціночної експертизи, проведення камеральної перевірки дій державного реєстратора ОСОБА_11 , який зареєстрував за ОСОБА_6 .

На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, на шість місяців, тобто до 13 грудня 2021 року.
Продовження ж строку досудового розслідування на 12 місяців суд вважає недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 13 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя