Справа № 592/4801/21
Провадження № 1-кс/592/2477/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000558 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000558 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 61191,34 грн.

У вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках проведення якої 01.03.2021 експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення дослідження.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення економічної експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі та участі представника Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 20.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000558 були внесені відомості за ч.1 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходиться у володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Стороною кримінального провадження у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

А тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належим чином завірених копій, а саме:

1) Наказ про затвердження облікової політики та/або Облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинної також по Сумській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом квітня-листопада 2020 р. та/або інший документ, що регламентує ведення бухгалтерського обліку та взаємодію бухгалтерської служби з ВПЗ, в редакції, що була чинною в період роботи ОСОБА_5 ( з 07.01.2020 по 06.11.2020).

2) Наказ про створення інвентаризаційної комісії на проведення інвентаризації цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у підзвіті ОСОБА_5 за період з 07.04.2020 по 06.11.2020, а також відповідний протокол інвентаризаційної комісії та наказ керівника про затвердження результатів такої інвентаризації по ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) у підзвіті ОСОБА_5 .

3) Матеріали інвентаризації активів (звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо), проведеної у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський ройон) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 07.04.2020, 02.10.2020 тощо, за якими значиться встановленою нестача грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 .

4) Графік роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинний в період роботи ОСОБА_5 (з 07.04.2020 по 06.11.2020).

5) Розрахунок ліміту каси по ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинний в період роботи ОСОБА_5 з 07.04.2020 по 06.11.2020 та/або наказ про встановлення відповідного ліміту каси на 2020 р. по ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6) Касові звіти з доданими прибутковими та видатковими первинними документами за міжінвентаризаційний період з 07.04.2020 по зокрема, але не виключно 02.10.2020 включно, доданими до них, із заповненими відмітками працівника дільниці обробки та контролю первинної документації (далі ДОКПД) про контроль та перевірку таких касових звітів.

7) Бухгалтерські документи (форми прийнятих та виплачених переказів, платежів, пенсій, субсидій тощо) на підтвердження отримання листоношами ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під звіт та виплату грошових коштів, релізації ТМЦ, а також щодо наявності на руках залишків таких коштів і товарів у листонош станом на момент інвентаризації (зокрема, але не виключно станом на 02.10.2020) та первинні бухгалтерські документи щодо обліку та здачі таких коштів/товарів за період роботи ОСОБА_5 ( з 07.04.2020 по 06.11.2020) листоношами до ВПЗ.

8) Відповідні регістри, касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 у підзвіті ОСОБА_5 , звірені з даними Головної каси, пощоденно за період з 07.04.2020 по 06.11.2020, що перевірені відповідними працівниками Головної каси на підставі первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі - щодо пересилання підкріплень та повернення понадлімітних залишків, видачі переказів та виплат пенсій тощо, з урахуванням уточнень залишку готівки по ІНФОРМАЦІЯ_1 за період та інших коригувань даних первинних касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_1 за міжінвентаризаційний період, із відновленими ( за необхідності) первинними документами відповідно до наданих касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зазначений вище період, зокрема з огляду на зафіксовану перевіркою відсутність у підзвіті ОСОБА_5 квитанційної книжки ф.П-2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , записів у книзі ОРО станом на 06.11.2020.

9) Відомості про проводки, виконані працівником ДОКПД щодо виявлених помилок по касовим звітам ВПЗ Кіндратівка (Сумський район) СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за квітень-листопад 2020 р. за правилами проведення корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення та інших операцій, проведених за готівковий розрахунок та вимог щодо відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10) Відомості по рахунку НОМЕР_1 «Розрахунки по відшкодуванню збитків у результаті нестач, втрат», по рахунку 072 по ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сумський район) за квітень-листопад 2020 р. та/або інші бухгалтерські документи СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки по рахункам, довідки тощо), щодо відображення у бухгалтерському обліку СД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлених нестач та відшкодування коштів по ІНФОРМАЦІЯ_1 за квітень-листопад 2020 р.

11) Внутрішні нормативні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні в період роботи ОСОБА_5 , а саме:

- Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема але не виключно наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2020 № 1000.

- Інструкція про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, але не виключно наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.09.2019 №869.

- Інструкція про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Методика оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Правила проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема але не виключно накази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.04.2019 №454, 30.09.2020 № 984.

- Порядок звірки між ДОКПД та ВПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щомісячної, позапланової тощо.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1