КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/542/21
Провадження № 1-кс/552/229/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 05.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.
У відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (донька ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_6 ) встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся одним із засновників ТОВ «Експрес Вантаж», мав частку в розмірі 25% у статутному капіталі підприємства, основним видом діяльності якого є автоперевезення. Так частка у статутному капіталі ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 25%, що в свою чергу належала померлому ОСОБА_9 у відповідності до законодавства України повинна була перейти його дружині та донькам як спадкоємцям.

Також з матеріалів кримінального провадження встановлено, що двома з учасників ТОВ «Експрес Вантаж», зокрема: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою привласнення частки учасника ТОВ «Експрес Вантаж» - померлого ОСОБА_6 вчинено дії, пов`язані із підробленням протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 за №17/1, проведеного без участі ОСОБА_6 , згідно якого ніби то ОСОБА_6 безоплатно передав свою частку іншим учасникам товариства та підпис, виконаний від імені якого не відповідає дійсності. При цьому згідно інформації, викладеної у заяві про вчинення злочину встановлено, що на зборах учасників товариства за результатами роботи третього та четвертого кварталів 2020 року встановлено розподілення дивідендів і на частку ОСОБА_6 , що підтверджується документальними матеріалами, отриманими в банківській установі.

Водночас згідно фактів, викладених в заяві про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що про підробку вказаного вище протоколу стало відомо від одного з учасників та керівника ТОВ «Експрес Вантаж» - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який під впливом ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підписав протокол зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, позовну заяву до суду, а також заяви про складення повноважень керівника та виходу із складу учасників ТОВ «Експрес Вантаж».

Допитана як свідок одна із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її батько ОСОБА_6 являвся засновником підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яке надавало послуги з автоперевезень. Так 27.09.2020 року її батько раптово захворів, та після отриманих внаслідок хвороби ускладнень помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після його смерті ОСОБА_7 від ОСОБА_5 дізналась про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її батьком ОСОБА_6 безоплатно передано належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. З показів ОСОБА_7 також встановлено, що її померлий батько будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував.

09.02.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло письмове клопотання одного із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в якому остання просила накласти арешт на майно та корпоративні права товариства в розмірі 100 %, з метою недопущення в подальшому вчинення незаконних правочинів, з метою захисту її прав та інтересів та з метою забезпечення в подальшому цивільного позову, що може бути поданий в рамках кримінального провадження.

Згідно з відомостями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ОСОБА_6 входить до числа засновників ТОВ «Експрес Вантаж».

Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на майно та корпоративні права ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 100 % статутного капіталу, з метою забезпечення збереження майна та для забезпечення цивільного позову.

Також існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно та корпоративні права по ТОВ «Експрес Вантаж», вони можуть бути використані, привласнені, або відчужені. У зв`язку із чим слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. Підставою для арешту майна є наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно є предметом злочину. Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинні дії прямо спрямовані на незаконне заволодіння майном ТОВ «Експрес Вантаж».
Приймаючи до уваги зазначене просить накласти арешт на майно та корпоративні права ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 100 % статутного капіталу, з метою недопущення порушення законних прав осіб та забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Представник ТОВ «Експрес Вантаж», а саме директор ОСОБА_12 ( а.с.49-51) в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.02.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України по факту внесення завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення реєстраційних дій (а.с.3).

Органом досудового розслідування встановлено, що двома з учасників ТОВ «Експрес Вантаж», зокрема: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою привласнення частки учасника ТОВ «Експрес Вантаж» - померлого ОСОБА_6 вчинено дії, пов`язані із підробленням протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 за №17/1, проведеного без участі ОСОБА_6 , згідно якого ніби то ОСОБА_6 безоплатно передав свою частку іншим учасникам товариства та підпис, виконаний від імені якого не відповідає дійсності. При цьому згідно інформації, викладеної у заяві про вчинення злочину встановлено, що на зборах учасників товариства за результатами роботи третього та четвертого кварталів 2020 року встановлено розподілення дивідендів і на частку ОСОБА_6 , що підтверджується документальними матеріалами, отриманими в банківській установі. Згідно фактів, викладених в заяві про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що про підробку вказаного вище протоколу стало відомо від одного з учасників та керівника ТОВ «Експрес Вантаж» - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який під впливом ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підписав протокол зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, позовну заяву до суду, а також заяви про складення повноважень керівника та виходу із складу учасників ТОВ «Експрес Вантаж» ( а.с.6,7,12-39).

Допитана як свідок одна із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її батько ОСОБА_6 являвся засновником підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яке надавало послуги з автоперевезень. Так 27.09.2020 року її батько раптово захворів, та після отриманих внаслідок хвороби ускладнень помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після його смерті ОСОБА_7 від ОСОБА_5 дізналась про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її батьком ОСОБА_6 безоплатно передано належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. З показів ОСОБА_7 також встановлено, що її померлий батько будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував ( а.с.41-43).

09.02.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло письмове клопотання одного із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , в якому остання просила накласти арешт на майно та корпоративні права товариства в розмірі 100 %, з метою недопущення в подальшому вчинення незаконних правочинів, з метою захисту її прав та інтересів та з метою забезпечення в подальшому цивільного позову, що може бути поданий в рамках кримінального провадження ( а.с.40).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ОСОБА_6 входить до числа засновників ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), юридична адреса 36042, м. Полтава, провулок Індивідуальний, буд.27-А ( а.с.38,39).

Таким чином, матеріалами клопотання доведена та обставина, що підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що майно та корпоративні права ТОВ «Експрес Вантаж» є предметом даного кримінального правопорушення, оскільки злочинні дії прямо спрямовані на незаконне заволодіння майном ТОВ «Експрес Вантаж», та метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.
Тому, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, забезпечення кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження даного майна, можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно та корпоративні права ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 100 % статутного капіталу з забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами щодо вказаної юридичної особи по всій території України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти заборону (арешт) на майно та корпоративні права ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124) в розмірі 100 % статутного капіталу, юридична адреса якого відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України: 36042, м. Полтава, провулок Індивідуальний, буд.27-А та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1