Справа № 643/3502/21
Провадження № 1-кс/643/1024/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 19.02.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 06.02.2021 невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс, через сайт «OLX», шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7162 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2021 ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, віднайшла на сайті «OLX», оголошення, щодо продажу офісних меблів, після чого потерпіла зв`язалася з автором оголошення, а саме зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . що був вказаний в оголошені, де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, ОСОБА_5 повинна буде здійснити предоплату за товар в розмірі 7162,55 грн. на картку вказану автором оголошення, а саме: № НОМЕР_4 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7162,55 грн., на вищевказану банківську картку. Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення, замовлений товар ОСОБА_5 не надіслав, грошові кошти, які перерахувала ОСОБА_5 , до теперішнього часу повернуто не було. Будь-яким чином матеріальний збиток останній не відшкодовано. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим, тому з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 16.01.2021 за № 0000087 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.02.2021 невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс, через сайт «OLX», шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7162 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів, а саме протоколу допиту потерпілої, витягу з ЄРДР від 19.02.2021 № 0000087.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інспектором, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 16.01.2021 задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та/або в інших відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 22.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Встановити строк дії ухвали до 02.03.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1