Справа № 761/7393/21
Провадження № 1-кс/761/5118/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000049 від 06.01.2021 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.02.2020р. відкрито провадження у справі №910/357/20 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнано вимоги кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 907 883,41 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 23.03.2016р. за № 1762).

15.07.2020р. проведено загальні збори кредиторів боржника, обрано комітет кредиторів у складі:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15.12.2020р. комітетом кредиторів за участі запрошених осіб: представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , представника ІНФОРМАЦІЯ_9 заслухано звіт розпорядника майна відповідно до змісту якого встановлено факти, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень керівництвом товариства.

Так, боржником, без попереднього погодження з розпорядником майна, комітетом кредиторів та органом управління ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладено догові з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання поворотної фінансової допомоги за № 0406 від 04.06.2020р. та отримано від вказаної юридичної особи приватного права поворотна фінансова допомога в сумі 323 000,0 грн. Після отримання вказаної фінансової допомоги, а саме 06.11.2020р. в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та без попереднього погодження з розпорядником майна, комітетом кредиторів, органом управління та ІНФОРМАЦІЯ_10 , посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір оренди нерухомого майна, яке належить до державної власності. Відповідно до Протоколу № 4 комітету кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 910/357/20 про банкрутство від 15.12.2020 р. « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.06.2020р. по 03.12.2020р. на рахунок підприємства надійшли кошти (зворотня фінансова допомога згідно договору №0306 від 03.06.2020р.) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 323 000,0 грн. При цьому отримання поворотної фінансової допомоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядником майна не погоджено про що керівника підприємства ОСОБА_5 було повідомлено листом за вих.№0216/умтп/42 від 26.05.2020р. Згідно даних виписок, на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти за надання боржником послуг на загальну суму 108 929,95 грн. Із загальної суми 366 929,95 грн., що надійшли на рахунок боржника, кошти були використані наступим чином:

140 000,0 грн. за послуги охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

17 500,0 грн. за підключення до мережі інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Фактично підприємство не здійснює господарську діяльність та не отримує прибуток. На момент призначення ОСОБА_4 розпорядником майна підприємства у штаті товариства знаходилось 6 осіб.

12.01.2021р. за вих. № 283/125/56-2021 на юридичну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо надання на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України належним чином завірених копії наступних документів: договір №0306 від 03.06.2020 року щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір №0406 від 04.06.2020р. щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір оренди нерухомого майна укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідь на клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_14 не надходила.

З метою встановлення основних умов договорів, що були укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені уповноважених осіб, якими було підписано вказані договори, цільове призначення використання коштів отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №0306 від 03.06.2020р. щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №0306 від 03.06.2020р., договір №0406 від 04.06.2020р. щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №0406 від 04.06.2020р., договір оренди нерухомого майна укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №0306 від 03.06.2020р. щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №0306 від 03.06.2020р., договір №0406 від 04.06.2020р. щодо надання зворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №0406 від 04.06.2020р., договір оренди нерухомого майна укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: