Справа № 497/911/2021
Провадження № 1-кс/497/386/2021
УХВАЛА
28.05.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
26.05.2021 року слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 20.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000032 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування з допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає його товариш ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не може про себе самостійно піклуватися через хворобу, у зв`язку з чим, за останнім доглядає його сусідка ОСОБА_7 . З березня місяця 2021 року ОСОБА_5 почав частіше навідуватись до ОСОБА_8 в ході розмов, останній завжди запитував як ОСОБА_5 себе почуває та чи їв він щось, на дані питання останній все частіше відповідав, що нічого їсти, ОСОБА_8 , це трохи насторожило і здивувало, так як він знає, що ОСОБА_5 як інвалід отримує пенсію. Приблизно 24.03.2021 року ОСОБА_8 розпитувати ОСОБА_5 де його пенсія, куди він її витрачає, і чому він собі нічого не купує, на що, ОСОБА_5 відповів, що всі гроші, які він отримує, йдуть за оплату енергопостачання, зі слів ОСОБА_7 що, дуже здивувало ОСОБА_8 , після чого останній вирішив допомогти ОСОБА_5 розібратися в даній ситуації.

02.04.2021 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 поїхали до смт. Тарутине Болградського району Одеської області, де взяли квитанцію за електроенергію, згідно якої борг за світло складає 3 990 гривень, далі ОСОБА_8 з ОСОБА_5 пішли в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де взяли виписку за період з 2019 року по 05.04.2021 року, у банку повідомили, що у ОСОБА_5 паспорт не дійсний і його потрібно міняти, а також що на його картці № НОМЕР_1 (пенсійній картці), нічого немає, так як гроші регулярно знімаються, а також йдуть на погашення кредиту, який так само оформлений на ім`я ОСОБА_5 (відкритий кредитний рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саму банківську карту ніхто не отримував, кредитна карта / рахунок НОМЕР_2 ). Згідно з рахунком пенсійної картки ОСОБА_5 , дійсно всі надходження грошей на карту регулярно знімалися або переводилися на рахунок ОСОБА_7 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по другій картці (кредитній) НОМЕР_2 , вбачається, що 27.11.2019 року здійснений переказ 3 000 гривень на ім`я ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого кредитний ліміт був підвищений 01.12.2019 року до 4 000 гривень, та 02.12.2019 року до 5000 гривень, які також в подальшому були зняті / переведені. Крім цього, ОСОБА_7 оформила кредит на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 28.11.2018 року на суму 10 000 гривень.

Крім цього, 21.04.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі свідчень якої встановлено, що остання у зв`язку з важким матеріальним становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, з метою особистого збагачення за рахунок потерпілого ОСОБА_5 , скориставшись станом здоров`я ОСОБА_5 , який не в повній мірі усвідомлює свої дії, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на належному їй смартфоні, в період з 2019 року по квітень 2021 року здійснювала банкірські трансакції, а саме перераховувала з належного ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти на свій картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим своїми діями спричиняла матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01.01.2019 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.33).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та слідчим відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01 січня 2019 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1