Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4373/21
Провадження № 1-кс/644/577/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000153 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП№2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000153 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до даного провадження досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 року Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено проведення торгів щодо капітального ремонту трибун вказаного комунального закладу по АДРЕСА_1 з очікуваною вартістю 6 922 003,20 грн. Участь у тендері приймали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами державної закупівлі 18.11.2019 року укладено договір між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту трибун вищевказаного комунального закладу, який розташований: по АДРЕСА_1 на загальну суму 5 799 000,00 грн.

Крім того, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.11.2019 за №272 «Про початок моніторингу закупівель» Північно східним офісом Держаудитслужби здійснювався моніторинг вищевказаної закупівлі та виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, Північносхідним офісом Держаудитслужби за результатами перевірки складено висновок, відповідно до якого встановлено порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 30 Закону «Про публічні закупівлі» в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій).

Крім того, відповідно до графіку виконання будівельних робіт на об`єкті у листопаді грудні 2019 року заплановано виконання залізобетонних робіт, а саме: збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» або еквівалент для улаштування стін, установлення арматури окремими стрижнями з в`язанням вузлів з`єднань в стіни і перегородки, укладення бетонної суміші в конструкції бетононасосами: трибун.

Так, моніторингом сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.11.2019 перераховано відповідно до акту виконаних робіт №1 від 25.11.2019 грошові кошти у сумі 883 500,00 грн., тобто за 5 робочих днів Підрядником виконано робіт на вищевказану суму.

Відповідно до п.2.1 договору №18/11 укладеного 18.11.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харкова та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума договору за рахунок коштів 2019 рік складає 3 273 453, 00 грн.
Згідно п. 2.2. замовник здійснює поміжні платежі на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми КБ-2 (або етапів робіт) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3 протягом 60 календарних днів з дня підписання актів. При цьому замовник підписує КБ-2в і КБ-3 в 15-тиденний термін після надання їх йому підрядником (Додаток №2).
З метою встановлення вартості фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на підставі договору №18/11 від 18.11.2019 року відповідно до акту виконання робіт №1 від 25.11.2019 та факту їх завищенні, під час досудового розслідування призначено будівельно-технічну експертизу.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у відповідності до додаткової угоди №2 від 27.12.2019 до вищевказаного договору змінено суму договору та порядок проведення розрахунків між замовником та підрядником; на підставі додаткової угоди №3 від 24.04.2020 внесено зміни до календарного графіку виконання робіт, разом із тим, на підставі додаткової угоди №4 від 15.07.2020 продовжено строк дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020 на підставі додаткової угоди №3 від 24.04.2020 до договору №18/11 від 18.11.2019, якою внесено зміни до календарного графіку виконання робіт, плану фінансування робіт та акту виконання робіт №1 від 27.04.2020, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харкова здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 868 000 грн., на підставі акту виконаних робіт №2 від 20.05.2020 у сумі 406 121, 12 грн., 28.05.2020 на підставі акту виконаних робіт №3 від 25.05.2020 у сумі 329 747, 87 грн., на підставі акту №4 від 24.06.2020 149 977,01 грн., на підставі акту №5 від 25.06.2020 431 935,18 грн.

Одночасно з тим, встановлено, що протягом 2017-2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Харкові щодо проведення будівельних робіт при цьому в порушення вимог тендерної документації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обліковувалися наймані працівники, у тому числі 07.05.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Харкові та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №23/04 щодо капітального ремонту залу боксу, ігрового залу і його освітлення на суму 1 213 389,90 грн..

З метою проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні слідчим на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 №644/617/21 від 11.02.2021 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі стосовно договору підряду №23/04 від 07.05.2019 року.

Вивченням документів встановлено, що їх перелік недостатній для проведення експертизи та деякі документи не надані на виконання ухвали слідчого судді.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 вказала, що 20.12.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 з листом-клопотання звернувся інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 для отримання документів, а саме актів виконаних робіт за договором «23/04 від 07.05.2019 року для проведення додаткової експертизи виконавчої документації, перелічені документи він отримав. В подальшому, після виклику на допит до слідчого, ФОП ОСОБА_7 надав повідомлення про те, що 29.12.2019 року з його автомобіля н.з. НОМЕР_1 викрадено портфель з документами, у тому числі, які надані йому КЗ для проведення додаткової експертизи виконавчої документації.

Також у рамках кримінального провадження за частиною договорів призначено судові будівельно-технічні експертизи, за якими отримано клопотання експерта за вих. 2158/06-23 від 06.05.2021 року, вих. 2247/06-23/13/16-21 від 12.05.2021 року та вих.№1905/06-23/13/16-21 від 22.04.2021 року.

Відтак, у слідства є достатні підстави вважати, що необхідні для проведення експертизи документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 є ХОРОШЕВ ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, провести ряд експертиз.

Таким чином, для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно доступ до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення. Зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000153 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

ліцензій (дозволів) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням платіжних документів щодо цін та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, видаткових накладних, журналів виконання робіт, журналів техніки безпеки, нарядів на працівників, наказів при прийняття на роботу/трудових договорів з працівниками, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документів, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договору підряду №23/04 від 07.05.2019 - щодо капітального ремонту залу боксу, ігрового залу і його освітлення на суму 1 213 389,90 грн. укладеного з Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків та змін до нього;

відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 13.08.2018 на суму 232 666,75 грн. за договором підряду № 8/06 від 18.06.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення капітального ремонту м`якої покрівлі нежитлової будівлі, фасаду адміністративної будівлі та ремонту залу боксу по АДРЕСА_1 ;

невід`ємні додатки до зазначеного вище договору підряду у вигляді обґрунтування вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт;

копії товарно-транспортних накладних на доставляння будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за зазначеним вище договором;

документи складені особою з технічного нагляду за будівельними роботами із визначення робіт із фактичного проведення видів будівельних зазначенням їх обсягів.

невід`ємні додатки до договору підряду №15/06 від 19.06.2017 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення капітального ремонту м`якої покрівлі даху, приміщень роздягалень, душових спортивного комплексу по АДРЕСА_1 у вигляді обґрунтування вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт,

копії товарно-транспортних накладних на доставляння будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за зазначеним договором підряду №15/06 від 19.06.2017,

документи складені особою з технічного нагляду за будівельними роботами із визначення фактичного проведення видів будівельних робіт із зазначенням їх обсягів (за договором підряду №15/06 від 19.06.2017),

акти виконаних робіт до договору №23/04 від 07.05.2019 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невід`ємні додатки до вказаного договору, копії товарно-транспортних накладних на доставляння будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за зазначеним вище договором, документи складені особою з технічного нагляду за будівельними роботами із визначення фактичного проведення видів будівельних робіт із зазначенням їх обсягів,

виконавчу документацію на роботи з капітального ремонту частини огорожі та освітлення поля зі штучним покриттям КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " в АДРЕСА_1 за договором №22/04 від 07.05.2019 року (загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційний робіт, акти на приховані роботи та ін.;

журнали обліку виконаних робіт за формою №КБ-6, на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в (договір №22/04 від 07.05.2019 року).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 02.07.2021 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1