УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2021 Справа №607/3659/21 Провадження 1-кс/607/ 1298 /2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції, в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом на 60 днів щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Теофіполь Теофіпольського району Хмельницької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , студента 3-го курсу Теофіпольського професійного аграрного ліцею, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

а також клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного, із домашнього арешту на особисте зобов`язання,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання особи під домашнім арештом на 60 днів щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.304, ч.2 ст.306, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , а також продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними особами та свідками; здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти, та інші документи які надають право виїзду за межі території України; носити електронний засіб контролю.
Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001605 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.304, ч.2 ст.306, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , який перебував у державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)», за адресою Тернопільська область, м.Чортків, вул.Л.Українки, 3, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів шляхом придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) (далі PVP) та амфетамін, на території Тернопільської та Хмельницької областей особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
З цією метою, у травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності та небезпеку викриття правоохоронними органами, те, що самостійно реалізувати злочинний умисел щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин на території м.Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей.
Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, у травні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 підшукав осіб, які незаконно придбавали, отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб та психотропні речовини. Зокрема, в травні 2020 року повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а в подальшому, у вересні 2020 року, ОСОБА_4 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини з метою досягнення єдиної корисливої мети незаконного отримання прибутку, об`єднані єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між його учасниками ролей.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_6 виконував роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших його учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів;
- через мережу «Інтернет» та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль та смт. Теофіполь, Хмельницької області.
- створив «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» де керував обліковими записами « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював продаж особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;
- визначав місця для здійснення так званих закладок з особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечною психотропною речовиною, розмір їх фасування;
- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
- шляхом надання вказівок керував діями учасників групи під час отримання чи пересилання замовлених ним особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечних психотропних речовин, а саме наказував використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, під час отримання посилок, та надсилання психотропних речовин та наркотичних засобів на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль та смт.Теофіполь, Хмельницької області;
- за його вказівкою ОСОБА_9 , створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , №12823872, №81922268, №24688562, №57754408, №64496332, №17197272, №52581369, №95893350, №92238538, №50796736, №61091114, №60562035, №45412301, №55263994, №26422688, №19720408, №11600535, №94072419, №46218068, №24082745, №66809646, №42041788, №91704163 для оплати на них споживачами вартості наркотичних засобів та психотропних речовин, з яких здійснювали перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк» та у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
- отримував від членів організованої групи звіти злочинної діяльності із використанням месенджера «Telegram», зокрема про кількість отриманого особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», кількість «закладок» - упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, які були заховані по м. Тернополі, а також на території Тернопільської та Хмельницької областей у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях;
- за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- отримував від ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечних психотропних речовини PVP та амфетаміну;
- отримані текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, завантажував їх в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »;
- у чатах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював розповсюдження інформації щодо можливості придбати наркотичний засіб та психотропні речовин, забезпечував постійну, безперебійну діяльність вказаних облікових записів шляхом обліку наявних «закладок»;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв грошові кошти між членами організованої групи.
ОСОБА_8 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області замовлені ОСОБА_6 відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням вигаданого імені ОСОБА_12 ;
- зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін, частину із яких за вказівкою ОСОБА_6 передавав або пересилав із використанням видуманих імен за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 для здійснення «закладок» на території Тернопільської та Хмельницької областей;
- збував особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину амфетамін в смт. Теофіполь, Хмельницької області.
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_7 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram»;
- отримував особисто та у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням видуманих імен;
- зберігав по місцю свого тимчасового проживання в АДРЕСА_3 , а також в кладовому приміщенні, яке розташоване між 7 та 8 поверхом під`їзду № 4 будинку № 5 по вул. Євгена Коновальця, та по АДРЕСА_4 з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
- фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
- забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
- створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_25 з якого здійснював перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_4 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram»;
- отримував особисто від ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
- фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
- забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки» тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- отримував від ОСОБА_8 особливо небезпечні наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, які передавав ОСОБА_7 ;
- отримував від ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
- керував програмою в месенджері «Telegram», яка налаштована здійснювати приймання, автоматичну обробку, аналіз інформації, відправлення заздалегідь запрограмованих повідомлень на створених облікових записах;
- отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажував їх в так званий «Інтернет-магазин» у месенджері «Telegram» у створених облікових записах;
- забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікових записів « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » шляхом обліку наявних «закладок»;
- створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося у месенджері «Telegram» або в телефонних розмовах у короткій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов наркотичний засіб та психотропні речовини між собою називали «деталі до машини», кількість речовини замість грам називали «кілометр», називали лише кількість і розмір фасування. Відправка та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» здійснювалось із використанням вигаданих імен.
Зокрема, ОСОБА_6 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 », псевдонімами « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » псевдонім « ОСОБА_21 ».
ОСОБА_9 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Організована група, створена ОСОБА_6 , діяла на території м. Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей, була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності її складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.
Кожен з учасників групи усвідомлював, що його дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в травні 2020 року зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин.
Між його учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості його існування, системності та детальній організації його функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо не безпечних наркотичного засобу та психотропних речовин.
Утворена ОСОБА_6 організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 діяла з травня 2020 року, в кінці вересня 2020 року до неї залучено ОСОБА_4 , частково припинила своє існування 04.10.2020 у день затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та остаточно 07.10.2020 внаслідок затримання ОСОБА_8 співробітниками правоохоронних органів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.04.2020 ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо розробленого плану і використовуючи мережу Інтернет, «VPN» (virtual private network - віртуальна приватна мережа, захищеного з`єднання між пристроєм та Інтернетом, з метою уникнути відслідковування), а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у месенджері «Telegram» вступив у переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою систематичного придбання особливо небезпечного наркотичного засібу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Надалі, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 оплачував замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну
В подальшому, ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомляв особі, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: справжні або вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 »; номер телефону, відділення ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області або у м. Тернопіль.
У відповідь ОСОБА_6 отримував номер товарно-транспортної накладної, який повідомляв ОСОБА_8 або ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану за допомогою вигаданих імен отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із наркотичним засобом та/або психотропною речовиною. В подальшому ОСОБА_7 , отримавши відправлення зберігав його вміст за місцем свого тимчасового проживання в АДРЕСА_3 та кладовому приміщенні між 7 та 8 поверхами, підїзду № 4, будинку АДРЕСА_5 де здійснював пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для так званих «закладок», з метою збуту.
В подальшому ОСОБА_8 , залучив свою знайому ОСОБА_26 (дівоче прізвище Снігур), яка не будучи обізнаною із вмістом отримувала відправленя у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», передавала їх ОСОБА_8 , який в свою чергу зберігав його вміст за своїм місцем проживання в будинку АДРЕСА_2 , після чого частину наркотичних засобів та психотропних речовин вказівкою ОСОБА_6 , залишив собі для подальшого розфасовування та збуту, а іншу частину передавав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для подальшого розфасовування та збуту на території Тернопільської та Хмельницької областей.
Надалі, ОСОБА_7 та в подальшому ОСОБА_4 фасували та упаковували наркотичний засіб та психотропні речовини, отримані від ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з метою здійснення так званих «закладок», а саме важили наркотичний засіб чи психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети інколи з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних упакувань з наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_7 та ОСОБА_4 використовували клейку стрічку різного кольору, що вказувало на відповідний вид наркотичного засобу, психотропної речовини та їх масу.
В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовленні упакування з наркотичними засобами та психотропними речовинами у визначених ОСОБА_6 та вибраних самостійно загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях на території Тернопільської та Хмельницької областей здійснювали так звані «закладки».
Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_7 та ОСОБА_4 фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 та/або ОСОБА_9 .
У червні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану за вказівкою ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону марки «Meizu» створив обліковий запис у месенджері «Telegram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як інтернет-магазин з продажу психотропних речовин та наркотичних засобів. Згодом ОСОБА_6 , з метою рекламування вищезазначеного інтернет-магазину та продовження отримання грошових коштів від злочинної діяльності дав вказівку ОСОБА_9 , створити облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ОСОБА_16 », « ОСОБА_15 » у месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_9 , використовуючи вищезазначений мобільний телефон марки «Meizu» створив облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram» та забезпечував безперебійну роботу облікових записів виконуючи функцію адміністратора.
ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажували в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_15 » « ОСОБА_16 », « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безперебійність та роботу якого забезпечував ОСОБА_7 .
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у месенджері «Telegram» при надсиланні повідомлень на облікові записи « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_15 » « ОСОБА_16 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » « ОСОБА_27 » отримували відео-інструкцію, відповідно до якої для отримання місця знаходження «закладки» необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зарахування грошових коштів у вигляді номеру «pay», який вказаний в чеку або фото самого чеку про оплату. Виконавши вказані дії, покупці наркотичного засобу чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» посилання або графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням «закладки».
У випадку неотримання покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини інформації про місцезнаходження «закладки» автоматично, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, використовуючи інтернет-мережу, месенджер «Telegram», облікові записи « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_10 » надсилали графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю особисто.
ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк» здійснював фінансові операції з виведення грошових коштів на визначенні ОСОБА_6 , карткові рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк», а також необхідних для продовження злочинної діяльності оплат.
Таким чином, в період часу з травня 2020 року по жовтень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а з кінця вересня 2020 року ОСОБА_4 по жовтень 2020 року всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини PVP особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
ОСОБА_9 30.05.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , в період з 15.00 год. по 19.00 год. оплатив грошові кошти в сумі 10500 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. В подальшому, ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановленій особі, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_25 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № НОМЕР_50 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь 01.06.2020 о 21.24 год. ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом « ОСОБА_28 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» номер товарно-транспортної накладної «8079», який повідомив ОСОБА_8 .
Також, ОСОБА_9 08.06.2020 за вказівкою ОСОБА_6 о 19:44, оплатив грошові кошти в сумі 14000 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP. В подальшому ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановлену особу, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_25 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № НОМЕР_50 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , про дату, час та місце прибуття відправлення.
10.06.2020 ОСОБА_6 , в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив особу, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у месенджері «Telegram», про намір придбати психотропну речовину - амфетамін, яку пообіцяв оплатити пізніше. Надалі, ОСОБА_6 , надіслав вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_25 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у м.Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_6 , 11.06.2020 о 22.49 год. отримав від невстановленої особи, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер товарно-транспортної накладної «1491», який повідомив ОСОБА_7 .
Окрім цього, на виконання узгодженої домовленості 17.06.2020 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 о 14.37, оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень за замовлення психотропної речовини амфетамін від 10.06.2020.
Надалі, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 на виконання узгодженої домоволеності, яка попередньо виникла між ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала обліковий запис «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» використовуючи банківську картку АТ «UniversalBank» № НОМЕР_51 , яка належить ОСОБА_29 , здійснив оплати за попередньо придбані ОСОБА_6 , психотропні речовини PVP та амфетамін.
20.08.2020 на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 о 19.26 год. оплатив грошові кошти в сумі 20000 гривень, за замовлення психотропної речовини.
Отримавши від ОСОБА_6 12.06.2020 товарно-транспортної накладної № «1491», ОСОБА_7 , цього ж дня близько 17.41 год., отримав відправлення із психотропною речовиною, придбану ОСОБА_6 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом « ОСОБА_28 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram»та зберігав її за місцем свого тимчасового проживання в гуртожику, який знаходиться АДРЕСА_4 , фасував у поліетиленові пакети та обмотував липкими стрічками. При виготовленні даних упакувань з психотропними речовинами ОСОБА_7 використовував клейку стрічку різного кольору, що вказувало на відповідний вид психотропної речовини та їх масу.
Надалі, 26.09.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, придбану ОСОБА_6 , та діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 01.10.2020 близько 11.20 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлені три упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1756, 0,1787 0,1301 грама, здійснив їх «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль» по вул.Львівська, 1 в м.Тернопіль, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладок» ОСОБА_4 користуючись обліковим записом « ОСОБА_13 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завантаважив, у вищезазначений обліковий запис в месенджері «Telegram».
Так, 02.10.2020 о 11.14 год., ОСОБА_30 знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_31 » зайшов на вказане посилання, після чого розпочав переписку із особою яка використовує обліковий запис « ОСОБА_13 »-» ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_30 діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 17.20 год., вніс грошові кошти у сумі 400 грн., на створений ОСОБА_7 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_25 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_52 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_13 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня, о 17.41 год. ОСОБА_30 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_13 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль, із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою, як в подальшому встановлено у перерахунку на діючу речовину 0,1756 грама.
Після чого, 02.10.2020 о 18.20 год., прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, перевіривши «закладку» психотропної речовини встановивши, що візуально кількість психотропної речовини не відповідає оплаченій, ОСОБА_30 написав ОСОБА_4 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_13 » із псевдонімом « ОСОБА_21 », з приводу отримання решти придбаної психотропної речовини.
В подальшому, 02.10.2020 о 18:46 год., ОСОБА_30 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_13 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилання на геолокацію та графічне зображення в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1787 грама та 0,1301 грама.
03.10.2020 о 10.20 та 11.50 год., прибувши за вказаними у повідомленні геолокаціями, знайшов придбані упакування із психотропною речовиною масами 0,1787 грама та 0,1301 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 05.17 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама, заховали його між бетонною огорожею та металічним стовпом по вул. Качинського в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки,користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 16.53 год по 16.56 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 05.23 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама, заховали його неподалік воріт, які є входом в господарство по АДРЕСА_6 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 16.15 год по 16.20 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського,1а, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 05.30 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама, заховали його між бетоними блоками гаражного приміщення по АДРЕСА_6 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 15.55 год по 15.58 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 05.37 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама, заховали його в заборі у вигляді штахети по АДРЕСА_6 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 16.46 год по 16.49 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 05.45 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама, заховали його біля хвіртки між стіною та залізним стовпом по вул.Качинського , в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 16.02 год по 16.06 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 15.48 год по 15.51 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.05 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама, заховали його на узбіччі біля дерева вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 15.13 год по 15.16 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.15 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама, заховали його в грунті біля бетонного стовпа по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 19.48 год по 19.50 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.25 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба по вул.Качинського, в м.Хмельницький,а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 15.39 год по 15.42 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.35 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама, заховали його під металічним підвіконником будівлі по АДРЕСА_6 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 18.29 год по 18.32 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.39 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0, 1532 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 17.51 год по 17.54 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1532 грама.
ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28.09.2020 близько 06.44 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама, заховали його під каменем біля бетонної огорожі по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_27 », « ОСОБА_21 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.10.2020 у період часу із 17.44 год по 17.46 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама.
Окрім цього, ОСОБА_7 діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 30.09.2020 близько 19.14 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама, здійснив його «закладку» неподалік кам`яного забору по вулиці Загребельній в м.Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, ОСОБА_32 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19.10.2020 у період часу із 10.30 год по 10.55 год., в ході проведення огляду місця події неподалік кам`яного забору по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 30.09.2020 близько 19.30 год, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама, здійснив його «закладку» під деревяним пеньком по вулиці Загребельній в м.Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
15.10.2020 у період часу із 09.40 год по 10.10 год., в ході проведення огляду місця події по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 01.10.2020 прибули до міста Хмельницький та розташувались в готелі «Центральний» по вулиці Гагаріна, будинок № 5, де із 01.10.2020 по 04.10.2020 проживали та зберігали з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які ОСОБА_7 , отримав 09.09.2020 від ОСОБА_8 .
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 прибули на залізничний вокзал в АДРЕСА_7 з метою подальшого здійснення так званих «закладок», зберігали з метою збуту упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, які ОСОБА_7 отримав 09.09.2020 від ОСОБА_8
04.10.2020 близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи на території залізничного вокзалу в м.Хмельницький по вул.Проскурівська, 90, отримали зауваження від працівників поліції, про заборону куріння у невідведених для цього місцях та почали себе дивно поводити, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативно групу та в ході особистого обшуку у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 57,5789032 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в перерахунку на суху речовину 0,214032 грама, після чого в ході особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 5,499737 грама.
Так, ОСОБА_6 продовжуючи переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт https://www.legalizer.cc/, а також обліковий запис «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» оплатив відправлення із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 73,0849 грама, яке невстанволеною досудовим розслідуванням особою, 05.10.2020 відправлено із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Київ, на проспекті Соборності, будинок № 5 та 06.10.2020 надійшло у відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» по вул.Жовтнева в смт.Теофіполь, Хмельницької області, де о 17.03 год. 06.10.2020 використовуючи вигадане ім`я - ОСОБА_12 його на прохання ОСОБА_8 отримала Снігур- ОСОБА_26 . Не будучи обізнаною із вмістом відправленя, зберігала його за своїм місцем проживання по АДРЕСА_8 та цього ж дня близько 20.00 год. передала його ОСОБА_8 .
Так, 06.10.2020 близько 20.00 ОСОБА_8 , прийшов за місцем проживання ОСОБА_33 , і під час отримання відправлення від ОСОБА_33 незаконно збув останній поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 0,1387 грама, а решту вмісту відправлення, із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 72,9462 зберігав з метою збуту за своїм місцем проживання у будинку АДРЕСА_2 .
07.10.2020 під час санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 5,0371 грам, порошкоподібну речовину білого кольору, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину 79,18 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 110,64 грама, які ОСОБА_8 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.
07.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
23.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
07.10.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 23:59 год. 03.12.2020.
02.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 та дію покладених на нього обов`язків до 15.01.2021.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.01.2021 продовжено строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та дію покладених на нього обов`язків до 23:59 год. 06.03.2021.
Прокурор вказав, що на даний час, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, надав доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Прокурор зазначив, що строк запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту та передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, слід вчергове продовжити, оскільки заявлені стороною обвинувачення під час застосування до підозрюваного ОСОБА_4 цього запобіжного заходу ризики не зменшилися, а більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. На думку прокурора, наявні достатні підстави вважати, що у разі непродовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на нього, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
До початку розгляду клопотання по суті захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 надіслав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 з домашнього арешту на особисте зобов`язання, заперечуючи при цьому щодо задоволення клопотання прокурора з тих підстав, що продовження тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом не забезпечить досягнення цілей досудового розслідування, яке на даний час завершене, що, за твердженням захисника, виключає наявність зазначених у клопотанні прокурора ризиків, які сторона обвинувачення зазначає в обґрунтування необхідності продовження застосування запобіжного заходу. Зазначив про позитивну характеристику ОСОБА_4 , який є напівсиротою, за місцем проживання та навчання, а також незадовільний стан здоров`я ОСОБА_4 , пов`язаний із перенесеною останнім черепно-мозковою травмою. У випадку задоволення клопотання прокурора та продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом захисник просив скорегувати період, протягом якого ОСОБА_4 заборонено залишати місце проживання, встановивши такий у нічну пору доби з 22 год. по 06 год., оскільки підозрюваний ОСОБА_4 є студентом 3-го (випускного) курсу ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» денної форми навчання, у зв"язку з чим йому необхідно готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Прокурор в судовому засіданні подане ним клопотання про продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом цілодобово підтримав з підстав, наведених у ньому та висловив заперечення щодо задоволення клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 .. Також просив врахувати, що на даний час, відповідно до ст.290 КПК України, доручено відкрити та надати підозрюваним доступ до матеріалів кримінального провадження №0001605 від 01.07.2020. Втім, з урахуванням об`єму матеріалів та кількості підозрюваних, їх захисників у даному провадженні, є потреба у продовженні строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на 60 днів.

Захисник адвокат ОСОБА_5 , позицію якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечив. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник вказали на необгрунтованість клопотання прокурора, у зв`язку із недоведенням заявлених прокурором ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, наявність яких, на думку сторони захисту, виключається у зв`язку із завершенням досудового розслідування. Просили врахувати належну процесуальну поведінку підозрюваного та у зв`язку з цим можливість застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Водночас у випадку продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просили скоригувати період доби, протягом якого ОСОБА_4 має бути заборонено залишати своє житло, змінивши такий на період із 22 години вечора до 06.00 ранку, посилаючись на навчання ОСОБА_4 на 3-курсі денної форми навчання у ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» та необхідність забезпечення належної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, а також реалізацію права на освіту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника задоволенню не підлягає, а клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.304, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.
07.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
23.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою.
07.10.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також покладено на ОСОБА_4 передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки.
02.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом цілодобово та продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 15.01.2021.
14.01.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом цілодобово та продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 06.03.2021.
14.01.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001605 до 07.03.2021.

На даний час прокурором надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 201 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано запобіжний захід, його захисника, подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання/.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 201 КПК України, підставою для зміни запобіжного заходу за клопотанням підозрюваного чи захисника є, в тому числі, наявність нових обставин, які не були предметом судового розгляду, або зміна обставин підозри, зменшення встановлених в провадженні ризиків, шо пов`язано з плином досудового розслідування.

Оцінюючи надані стороною захисту пояснення щодо наявності підстав для зміни застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу із домашнього арешту на особисте зобов`язання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має буди застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

На переконанння слідчого судді, обгрунтовуючи клопотання про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 не навів необхідних підстав для цього.

При цьому, вирішення питання зміни запобіжного заходу на більш м`який, який необхідно застосовувати до підозрюваного, не може оцінюватися виключно на підставі позитивної процесуальної поведінки підозрюваного, це слід робити з урахуванням низки відповідних обставин, які можуть підтверджувати існування таких ризиків, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для зміни запобіжного заходу.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, оскільки в силу змагальності сторін кримінального провадження захистом не спростовано тверджень органу досудового розслідування і прокурора, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 .

Та обставина, що на теперішній час спостерігається позитивна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 лише підтверджує правильність висновків слідчого судді при обранні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так як саме вказаний запобіжний захід є належним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, і саме своєчасність застосування даного запобіжного заходу унеможливила реалізацію підозрюваним ризиків, в зв`язку з існуванням яких, відносно підозрюваного й було застосовано запобіжний захід.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що обов`язковою умовою обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (виходячи з його правової природи) має бути обґрунтована впевненість судді в тому, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Згідно зі ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно частини 6 статті 181 КПК України, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).
Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.09.2020, 06.10.2020; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 2514/55/118/2020 від 05.10.2020; висновками експерта за результатами проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів №2/1-910/20 від 30.09.2020, 2/1-961/20 від 30.09.2020, 2/1-960/20 від 24.09.2020, 2/1-921/20 від 25.07.2020, 2/1-1064/20 від 05.10.2020, 2/1-1075/20 від 06.10.2020, 2/1-1076/20 від 06.10.2020, 2/1-1086/20 від 07.10.2020; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 2397т/55/118/2020 від 24.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 (анкетні дані змінено) від 27.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 (анкетні дані змінено) від 02.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 (анкетні дані змінено) від 10.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 (анкетні дані змінено) від 07.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 (анкетні дані змінено) від 01.09.2020, іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.
Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень з огляду на встановлені під час досудового розслідування ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а саме, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя оцінює в сукупності в світлі обставин цього кримінального провадження, а також враховує, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчим суддею взято до уваги, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено свідків та очевидців даного злочину, та вказані особи допитані, водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , який як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань чи ухилення від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, та враховано встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
З огляду на характер інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється (ч. 3 ст. 307 КК України), про що йому повідомлено про нову підозру 23.02.2020, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою, беручи до уваги, що останній не має офіційного та постійного законного заробітку, та єдиним джерелом доходу, відповідно до долученої до клопотання сторони захисту довідки про доходи №386419, є пенсія у зв`язку з втратою годувальника, розмір якої є очевидно меншим за прожитковий мінімум, слідчий суддя приходить до переконання, що в рамках даного кримінального провадження, окрім вищезазначених, також наявний ризик у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Поряд з цим слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 перебуває на стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.
Отже, завершення досудового розслідування означає, що у розпорядженні сторони обвинувачення опиняються всі необхідні для подальших етапів кримінального провадження докази. Відтак, відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, на думку слідчого судді, свідчить про вичерпання ризику знищення, приховування або спотворення підозрюваним ОСОБА_4 речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Поряд з цим, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, у сукупності з ризиками кримінального провадження, передбаченими ч.1 ст.177 КПК України та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 та запобігання ризикам, що мають місце під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання та скерування обвинувального акту до суду, свідчить про необхідність продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та дії покладених на нього обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.
Вирішуючи питання про задоволення в цій частині клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту не становить непропорційного порушення прав людини, а отже, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Поряд з цим, при розгляді даного клопотання слідчим суддею взято до уваги доводи сторони захисту щодо необхідності забезпечення підозрюваному ОСОБА_4 можливості реалізації його права на освіту, оскільки підозрюваний є студентом 3-го (випускного) курсу ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» денної форми навчання, та на даний час готується до зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, та враховано положення статті 53 Конституції України, якою передбачено право кожного громадянина на освіту.
З урахуванням таких конкретних обставин, беручи до уваги надану стороною захисту довідку ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» №37 від 04.03.2021, зі змісту якої вбачається, що навчання 3-го курсу, студентом якого є ОСОБА_4 , відбувається за офлайн системою, слідчий суддя приходить до висновку, що продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту призведе до неможливості реалізації підозрюваним ОСОБА_4 його конституційного права на освіту.
З урахуванням встановлених обставин, позитивної характеристики з місця навчання підозрюваного ОСОБА_4 , його поведінку під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що період доби, протягом якого ОСОБА_4 має бути заборонено залишати своє житло, слід встановити у період доби з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., що буде достатнім для запобігання ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Вирішуючи питання про задоволення в цій частині клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту не становить непропорційного порушення прав людини, а отже, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 перебуває на стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).
Поряд з цим, відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Слідчим суддею враховано, що запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано 07.10.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Відтак, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом у шість місяців завершується 06.04.2021.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах визначеного ч.6 ст.181 КПК України сукупного строку тримання особи під домашнім арештом, тобто до 23:59 06.04.2021.
У зв`язку з наведеним, клопотання захисника задоволенню не підлягає, а клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 193, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного, із домашнього арешту на особисте зобов`язання, - відмовити.
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів - задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк його тримання під домашнім арештом до 23 год. 59 хв. 06.04.2021.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- з`являтися за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти, та інші документи, які надають право виїзду за межі території України;
- носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 06.04.2021.
Ухвалу передати на виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, слідчих у даному кримінальному провадженні, а також на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1