ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2390/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва: ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
підозрюваного: ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004996 від 05.12.2020 року,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження до чотирьох місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004996.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004996 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу непродовольчих товарів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера та інтерфейсом інтернет-сайтів «Flagma.ua», «Prom.ua», «Besplatka.ua» та «Zakupka.ua», які дозволяють позиціонувати себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця видаючи себе за іншу особу, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення людей в оману, шляхом розміщення оголошень про продаж медичних масок та інших непродовольчих товарів на вище зазначених сайтах з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної попередньої оплати, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.
26.03.2021 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

29.04.2021 р. підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо, оскільки необхідно:

- провести тимчасовий доступ до банківських рахунків які використовувалися, як засіб вчинення злочинів, а саме на підставі ухвал слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 17.05.2021, справа № 753/9551/21, провадження № 1-кс/753/1848/21, № 1-кс/753/1849/21, № 1-кс/753/1850/21, вказані ухвали направлено на виконання в АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784) та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280);

- після отримання інформації та вилучення на підставі зазначених ухвал зразків голосу особи, яка користувалася зазначеними банківськими рахунками є необхідність призначення та проведення у провадженні судово-фоноскопічної експертизи;

- отримати висновок експерта призначеної судово-трасологічної експертизи, на яку направлено мобільний шредер з окремим подрібнювачем оптичних дисків з подрібленим папером всередині, який було вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені фрагменти паперу з текстом ймовірно є договорами та матимуть безпосереднє відношення до кримінального провадження, так виникла необхідність в отриманні висновку експерта. Судовим експертом при проведенні дослідження було направлено клопотання про погодження строків виконання експертизи, так як зазначена експертиза є об`ємною, термін її виконання може становити понад 3 (три) місяці;
- встановити усіх потерпілих та свідків від вчинення злочинів так як на даний момент встановлено 33 (тридцять три) потерпілих від вчинення злочинів, але до Дарницького УП ГУНП у м. Києві продовжують надходити заяви про вчинення злочину, які безпосередньо стосуються досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, допитати останніх в якості потерпілих і свідків;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження;
у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний підтримав захисника.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Зазначені у клопотанні обставини, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте у кримінальному провадженні не проведено всіх можливих слідчих дій спрямованих на всебічне об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, зокрема не здійснено вищезазначених процесуальних дій.

Відповідно до п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи обставини справи, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004996 від 05.12.2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004996 від 05.12.2020 року до чотирьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1