Справа № 216/1125/21
Провадження № 1-кс/216/458/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

03.03.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 22.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2021 року до Криворізького відділу поліції із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем та привласнюють майно, яке було придбано за бюджетні кошти.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості свідка було встановлено, що під час виконання своїх посадових обовязків голови КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання встановила, що станом на 10.10.2018 року, згідно бухгалтерської звітності, на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого із велико габаритної техніки не обліковувалось. Проте, приблизно у грудні 2018 року, коли випав сніг та виникла необхідність надавати послуги з прибирання снігу, до неї прийшов ОСОБА_6 (голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та попросив видати йому талони на дизпаливо, на Бобкат, для надання цих самих послуг, так як на території ФГ « ОСОБА_7 » знаходилась ця техніка, та яка зі слів ОСОБА_6 належала КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 почала збирати інформацію щодо даного Бобкату, оскільки на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не обліковувся, проте за словами ОСОБА_6 належав саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так у січні 2019 року мені вдалось встановити що приблизно у 2015 році, ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення щодо передачі даного Бобкату на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте до даного рішення чи окремо від нього акту прийому-передачі не існувало, тому на той час мені не вдалось встановити походження даного Бобкату. На вимогу ОСОБА_5 надати хоч якісь документи, бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 надала їй номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як набито щоб поставити на облік Бобкат необхідна декларація на його розмитнення ( для отримання технічного паспорту) та видаткова накладна, оскільки він іноземного виробництва. Зателефонувавши за наданим номером телефону, їй повідомили що декларацію передавали разом із Бобкатом, а оскільки дана декларація виготовляється в єдиному екземплярі, отже і дублікату вони надати теж не можуть. Тому вирішити дане питання на той час їй не вдалось, про що я поставила до відома голову ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .. У той період, як і раніше, дана техніка зберігалась та використовувалась у власних цілях ФГ « ОСОБА_7 », директором та власником якого являється зять ОСОБА_6 ОСОБА_9 . При візуальному огляді були помітні неодноразові ремонтні роботи в тому числі зварювальні. Під час здійснення своїх посадових обов`язків, у період з 10.10.2018 по 12.12.2019 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний Бобкат не використовувся, окрім одного разу у грудні 2018 року особисто ОСОБА_6 для прибирання снігу. Так, питання щодо обліку Бобкату на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилось не вирішеним, тож за усним розпорядженням посадової особи - ОСОБА_6 , дана техніка зберігалась, та як мені відомо, зберігається і по сьогоднішній день, на території ФГ « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . Так, приблизно у листопаді 2019 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від Дніпропетровської облради щодо надання інформації про наявність на балансі комунального підприємства техніки, придбаної за рахунок коштів державного та/або обласного бюджетів. Вказаний лист був надісланий на виконання постанови кабінету міністрів щодо обліку державного та комунального майна. На даний лист ОСОБА_5 була надана відповідь про відсутність на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніки, придбаної за рахунок коштів державного та/або обласного бюджетів, оскільки де-юре так і було. Проте, зіставивши питання що було задане в листі та наявність Бобкату з відсутніми документами, а також завіряння голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у грудні 2018 року що дана техніка є власністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , як матеріально-відповідальна особа, приклала всі зусилля щоб з`ясувати походження та поставити на баланс дану спец.техніку. Так ОСОБА_5 дізналась, що у 2015 році на територію ФГ « ОСОБА_7 » був доставлений Бобкат із Дніпропетровська. У акті приймання-передачі товару поставив свій підпис, за наполяганням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , який на той час займав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так із розмови з ОСОБА_10 ОСОБА_5 дізналась, що наполягаючи на підписанні акту приймання-передачі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 запевнив останнього що в подальшому, коли будуть довезені всі документи на вказаний Бобкат, дана спец.техніка буде облікована КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також ОСОБА_10 зазначив, що під час відвантаження даного Бобкату із наявних документів був лише акт приймання-передачі, який був наданий перевізником, який транспортував дану спец.техніку з Дніпропетровська до с. Інгулець Широківського району, саме на АДРЕСА_1 , де розташоване ФГ « ОСОБА_7 ». Також ОСОБА_5 дізналась, що приблизна вартість даного Бобкату, станом на 2015 рік, тобто на момент його відвантаження становила приблизно 15 000 000 грн., при виконанні ведення звітності бухгалтерського обліку, все що надано безоплатно на баланс комунального підприємства амортизаційні нарахування автоматично переходять до статті прибуток, на який сплачується податок до бюджету, у даному випадку сільської ради, тобто приблизно 200 000 грн щорічно. Дізнавшись дану інформацію ОСОБА_5 неодноразово та наполегливо зверталась особисто до голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , до бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та інших посадових осіб, проте жодної змістовної відповіді чи будь-яких документів щодо даного Бобкату вона не отримала. Так до повноважень голови ОСОБА_6 входить сприяти розвитку комунального підприємства та поповненню його уставного фонду, та забезпечення раціонального використання наданої областю допомоги, у вигляді вказаного Бобкату, тобто ОСОБА_6 мав сприяти взяттю на баланс сільською радою та передати на праві господарського відання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або проконтролювати взяття на облік КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний Бобкат для подальшого використання, отримання прибутку та сплати податку.
23.02.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено належно завірена копія акту прийняття-передачі від 05.02.2018, згідно з яким 05.02.2018 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2017 року № 293-11/VII «Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад, селищ, міст Дніпропетровської області», рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.12.2017 року № 593-18/VII «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області», розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.03.2017 № 44/1-р «Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачі та списання основних засобів, інших необоротних активів та на списання матеріальних цінностей», наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11 вересня 2017 року № 85 «Про створення постійно діючої комісії щодо інвентаризації та передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області», була передана спецтехніка міні навантажувач Bobcat S770 у комплекті з навісним обладнанням загальною вартістю 3 408 978,00 (три мільйони чотириста вісім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок з балансу ІНФОРМАЦІЯ_9 . Прийняв спецтехніку міні навантажувач Bobcat S770 у комплекті з навісним обладнанням загальною вартістю 3 408 978,00 грн, сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у складі комісії: ОСОБА_8 - головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 спеціаліст з бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 спеціаліст 1 категорії - землевпорядник ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно наданих показань свідка ОСОБА_8 було встановлено, що остання не отримувала особисто ІНФОРМАЦІЯ_10 у складі комісії. Сам Bobcat S770 не оглядала. Підпис у акті начебто її, але самого факту складання відповідного акту вона не пам`ятає. На балансі Bobcat S770 в ІНФОРМАЦІЯ_11 не стоїть.
Згідно наданих показань свідка ОСОБА_13 було встановлено, що остання дану техніку не приймала, огляд не проводила. Як виглядає ІНФОРМАЦІЯ_10 вона не знає. Підпис, який зазначений біля її прізвища у акті приймання начебто її. Bobcat S770 вона бачила в 2020 році на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли прибирався сніг.
18.02.2021 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати належно завірені копії бухгалтерсько облікових документів та документів, стосовно Bobcat S770, що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
22.02.2021 до СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відмовою у наданні належно завірених копій документів, а також відмовлено у забезпеченні явки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ст. 9 КПК України вказано, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, а саме для встановлення факту розкрадання бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо отримання Bobcat S770 з навісним обладнанням, вартістю 3 408 978 грн, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме :
- акт прийняття-передачі від 05.02.2018 року на отримання Bobcat S770 з навісним обладнанням з додатками: акт прийняття передачі основних засобів, протокол інвентаризаційної комісії, передавальний інвентаризаційний опис, передавальна інвентарна відомість, або інший акт, який підтверджує отримання основної одиниці;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття з обліку та передачу Bobcat S770 з навісним обладнанням до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про взяття на обліковий баланс Bobcat S770 з навісним обладнанням;
- меморіальні ордери на спеціальну техніку Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з лютого 2018 року по теперішній час;
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, якісні посвідчення, документи, що підтверджують передачу міні-навантажувачу Bobcat S770 з навісним обладнанням до ІНФОРМАЦІЯ_3 чи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її технічний стан;
- картки основних засобів на Bobcat S770 з навісним обладнанням, отриманого 05.02.2018 року;
- інформацію про місце зберігання міні-навантажувача Bobcat S770 з навісним обладнанням;
- журналів використання спеціальної техніки з часом та датою виїзду, заїзду;
- журналів інструктажів по техніці безпеки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час використання спеціальної техніки;
- табелів робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають право керувати Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з січня 2014 року по теперішній час;
- журналів видачі паливно-мастильних речовин для Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з січня 2014 року по теперішній час (обліку талонів ПММ, паливних карток тощо);
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію директорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрактів укладених з кожним директором, з січня 2014 року по теперішній час;
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрактів укладених з кожним бухгалтером, з січня 2014 року по теперішній час;
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право на керування або керували Bobcat S770 з навісним обладнанням , контрактів укладених з кожним працівників, з січня 2014 року по теперішній час;
- перелік співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працюють на підприємстві на теперішній час із зазначенням посади та функціональних обовязків;
- документів, які мають відношення до використання, експлуатації та ремонту Bobcat S770 з навісним обладнанням з дня отримання основної одиниці і до теперішнього часу.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- акт прийняття-передачі від 05.02.2018 року на отримання Bobcat S770 з навісним обладнанням з додатками: акт прийняття передачі основних засобів, протокол інвентаризаційної комісії, передавальний інвентаризаційний опис, передавальна інвентарна відомість, або інший акт, який підтверджує отримання основної одиниці;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття з обліку та передачу Bobcat S770 з навісним обладнанням до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про взяття на обліковий баланс Bobcat S770 з навісним обладнанням;
- меморіальні ордери на спеціальну техніку Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з лютого 2018 року по теперішній час;
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, якісні посвідчення, документи, що підтверджують передачу міні-навантажувачу Bobcat S770 з навісним обладнанням до ІНФОРМАЦІЯ_3 чи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її технічний стан;
- картки основних засобів на Bobcat S770 з навісним обладнанням, отриманого 05.02.2018 року;
- інформацію про місце зберігання міні-навантажувача Bobcat S770 з навісним обладнанням;
- журналів використання спеціальної техніки з часом та датою виїзду, заїзду;
- журналів інструктажів по техніці безпеки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час використання спеціальної техніки;
- табелів робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають право керувати Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з січня 2014 року по теперішній час;
- журналів видачі паливно-мастильних речовин для Bobcat S770 з навісним обладнанням у період часу з січня 2014 року по теперішній час (обліку талонів ПММ, паливних карток тощо);
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію директорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрактів укладених з кожним директором, з січня 2014 року по теперішній час;
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрактів укладених з кожним бухгалтером, з січня 2014 року по теперішній час;
- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право на керування або керували Bobcat S770 з навісним обладнанням , контрактів укладених з кожним працівників, з січня 2014 року по теперішній час;
- перелік співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працюють на підприємстві на теперішній час із зазначенням посади та функціональних обовязків;
- документів, які мають відношення до використання, експлуатації та ремонту Bobcat S770 з навісним обладнанням з дня отримання основної одиниці і до теперішнього часу.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 03.04.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1