Справа № 750/2668/21
Провадження № 1-кс/750/792/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000343 від 08.02.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_2 від 24.05.2007, № НОМЕР_3 від 29.09.2005, № НОМЕР_4 від 02.02.2005, № НОМЕР_5 від 20.04.2004, № НОМЕР_6 від 31.08.2007, № НОМЕР_7 від 30.09.2005 відкритими представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копій документів, що стосуються відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 від 24.05.2007, № НОМЕР_3 від 29.09.2005, № НОМЕР_4 від 02.02.2005, № НОМЕР_5 від 20.04.2004, № НОМЕР_6 від 31.08.2007, № НОМЕР_7 від 30.09.2005 (договорів, копії паспорту особи, яка відкривала вказані рахунки та інших документів ); виписки з руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 від 24.05.2007 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_3 від 29.09.2005 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_4 від 02.02.2005 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_5 від 20.04.2004 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_6 від 31.08.2007 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; та № НОМЕР_7 від 30.09.2005 за період часу з 01.01.202016 по 15.03.2021 (або закриття вказаних рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 08.02.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами.

Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України отримано інформацію, про те що на території Чернігівської області діє група осіб до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в змову, діючи в інтересах ряду службових суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та інших, в тому числі і виступаючих в якості субпідрядних організацій, вчиняють розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території м. Чернігова.

Схема вчинення кримінального правопорушення наступна: ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється розпорядником бюджетних коштів. Підготовку документації з конкурсних торгів здійснює тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_12 , з метою власного збагачення, діючи умисно, в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності впливає на представників тендерного комітету, а саме: заступника начальника УЖКГ та голову тендерного комітету ОСОБА_13 та начальника відділу публічних закупівель, секретаря тендерного комітету ОСОБА_14 , які в свою чергу, з метою уникнення конкуренції, готують тендерну документацію під конкретних, заздалегідь визначених суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_10 , та забезпечують їм перемогу у закупівлях, в тому числі і допорогових.

Розробкою проектно-кошторисної документації та здійсненням технічного нагляду на об`єктах будівництва займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор - ОСОБА_16 . З 2016 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено 91 договір на здійснення технічного нагляду по об`єктах загальною вартістю 7 339 966,29 грн. Технічний нагляд також здійснюється спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 19 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення ремонтно-будівельних робіт вулично-дорожньої мережі м. Чернігова загальною вартістю 488 190 612,00 грн. (за період з 2017 по 2020 роки укладено 58 договорів загальною вартістю 1 022 912 641,40 грн.).

Протягом 2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 7 договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів на території м. Чернігова загальною вартістю 74 28 211,5 грн. (за період з 2016 по 2020 роки укладено 40 договорів загальною вартістю 494 732 785,78 грн.).

Протягом 2020 року з ФОП ОСОБА_15 укладено 35 договорів на проведення реконструкції та відновлення ігрових майданчиків на території м. Чернігова та придбання обладнання загальною вартістю 5 482 403,71 грн. (за період з 2019 по 2020 роки укладено 38 договорів загальною вартістю 5 809 712.19 грн.).

Протягом 2020 року з ФОП ОСОБА_10 укладено 12 договорів на проведення реконструкції та відновлення ігрових майданчиків на території м. Чернігова та придбання обладнання загальною вартістю 3 584 726,72 грн (за період з 2018 по 2020 роки укладено 35 договорів загальною вартістю 5 320 857.55 грн).

Протягом 2018-2019 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 52 договори на проведення ремонтно-будівельних робіт вулично-дорожньої мережі м. Чернігова загальною вартістю 92 461 259,65 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися).

Протягом 2016-2019 років з ФОП ОСОБА_17 укладено 16 договорів загальною вартістю 32 393 808,41 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися). ОСОБА_17 являється батьком керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 .

Протягом 2017-2019 років з ФОП ОСОБА_11 укладено 7 договорів на проведення ремонтних робіт вулично-дорожнього покриття загальною вартістю 5 587 298,07 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися).

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконуються наступні договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 : «Реконструкція об`єкту: «Влаштування скейт-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 5 628 000,00 грн.; «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку № 46 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку № 13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку № 21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку № 11 до будинку № 24); АДРЕСА_2 » (І черга будівництва)», підрядник- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 10 641 746,28 грн.; «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку АДРЕСА_3 до каналізаційної насосної станції № 3 по АДРЕСА_4 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 42 024 587,62 грн; Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від буд. № 4 до буд. № 49, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 від буд. № 123 до буд. № 151, АДРЕСА_7 » з виділенням пускових комплексів. 1-й пусковий комплекс», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 8 657 100,00 грн.; «Поточний середній ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 108 456 002,00 грн.; «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вартість договору 92 599 848, 00 грн.; «Реконструкція перехрестя вул. Льотна з улаштуванням проїзду вздовж вул. Мезенцева в м. Чернігів» (І черга будівництва)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 7 077 380,40 грн.; «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від просп. Миру до вул. Гончої) в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 35 161 653,60 грн; «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів (Коригування)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 16 505 100,00 грн.; «Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи) в м. Чернігові (Коригування 2)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 14 064 276,00 грн.; «Капітальний ремонт дороги по вул. Тракторна в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 9 495 860,70 грн..

Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_10 , залучивши до вказаної діяльності головних інженерів та виконробів своїх підприємств, виконують роботи не в повному обсязі та вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) матеріали та роботи по завищених цінах, а також роботи, які фактично не виконуються.

За оперативною інформацією протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_11 та інші виступали у якості субпідрядних організацій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі і неофіційно. Роботи виконувались з неналежною якістю, не в повному обсязі, а працівники, які їх виконують не мають відповідної кваліфікації та офіційно не оформлюються.

Спеціалістами зі здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_11 , приймаються роботи та підписуються акти виконаних робіт (форми КБ-2В) без належного контролю за проведенням ремонтно-будівельних робіт, на підставі яких УЖКГ ЧМР здійснюють розрахунки, внаслідок чого Державі завдаються збитки.

Отримані злочинним шляхом кошти переводяться в готівку через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і з ознаками фіктивності та розподіляються між усіма учасниками. Як приклад, протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) перераховано кошти в сумі 119 120,00 грн. та 352 758,76 грн. відповідно. Аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є фігурантами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.05.2020 ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 отримують неправомірну вигоду в розмірі 10% від сум укладених договорів.

У вказаному кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо всіх відкритих банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

При отриманні відповіді на вказаний запит встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 має відкриті банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі як: 1858 від 24.05.2007, 1858 від 29.09.2005, 1858 від 02.02.2005, 1858 від 20.04.2004, НОМЕР_6 від 31.08.2007, НОМЕР_7 від 30.09.2005.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_2 від 24.05.2007, № НОМЕР_3 від 29.09.2005, № НОМЕР_4 від 02.02.2005, № НОМЕР_5 від 20.04.2004, № НОМЕР_6 від 31.08.2007, № НОМЕР_7 від 30.09.2005 відкритими представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копій документів, що стосуються відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 від 24.05.2007, № НОМЕР_3 від 29.09.2005, № НОМЕР_4 від 02.02.2005, № НОМЕР_5 від 20.04.2004, № НОМЕР_6 від 31.08.2007, № НОМЕР_7 від 30.09.2005 (договорів, копії паспорту особи, яка відкривала вказані рахунки та інших документів ); виписки з руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 від 24.05.2007 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_3 від 29.09.2005 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_4 від 02.02.2005 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_5 від 20.04.2004 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; № НОМЕР_6 від 31.08.2007 за період часу з 01.01.2016 по 15.03.2021; та № НОМЕР_7 від 30.09.2005 за період часу з 01.01.202016 по 15.03.2021 (або закриття вказаних рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 08 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1