Справа № 713/1192/21
Провадження №1-кс/713/171/21
УХВАЛА
іменем України

10.06.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_5 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) Транспортний засіб «марки ЗІЛ-ММЗ» модель «4502», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (засіб зв`язку НОМЕР_2 ), що знаходиться на території Вижницького РВП, в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном;

2) Піщано-гравійну суміш, завантажену в багажному відділені автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», модель «4502», д.н.з. НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться на території Вижницького РВП ГУНГІ в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді від 07.06.2021 року клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 08.06.2021 року прокурор ОСОБА_3 направила у суд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

У клопотанні вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2021 року надійшло повідомлення поліцейського СРПП Вижницького РВП про те, що в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів виявлено осіб, які здійснювали завантаження піщано-гравійної суміші на вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 ..

Відомості про вказаний факт 05.06.2021 року внесено до ЄРДР за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

04.06.2021 року під час ОМП в с. Банилів було вилучено автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 із завантаженою в багажному відділенні піщано-гравійною сумішшю, який поміщено на територію Вижницького РВП в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4.

05.06.2021 року слідчим автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року та прилучено до даного кримінального провадження в кості речового доказу, а піщано-гравійну суміш, яка завантажена в багажному відділенні автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речового доказу.

07.06.2021 року під час огляду автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , встановлено, що на кузові вказаного транспортного засобу наявна піщано-гравійна суміш розмірами 2,5x2x0,45 м, що становить 2,25 куб.м. Таким чином загальна кількість вибраної піщано-гравійної сировини без відповідних дозвільних документів становить 2,25 куб.м.

Зазначала, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначеного транспортного засобу та піщано-гравійної суміші з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, оскільки транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а піщано-гравійна суміш - предметом кримінального правопорушення.

Не накладення арешту на вказану піщану гравійну суміш та транспортний засіб може призвести до їх подальшого приховування, знищення, перетворення та відчуження.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду піщано-гравійної суміші в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Не позбавлення користувача чи власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном може призвести до втрати цього основного речового доказу по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) Транспортний засіб «марки ЗІЛ-ММЗ» модель «4502», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , що знаходиться на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

2) Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 2,25 куб.м, завантажену в багажному відділені автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», модель «4502», д.н.з. НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться на території Вижницького РВП, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував. Просив дозволити користуватися тимчасово вилученим у нього майном, оскільки даний автомобіль потрібен для потреб його сім`ї, до якої входять мати з інвалідністю та двоє малолітніх дітей.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 05.06.2021 року до ЄРДР за №0000178 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.240 ч.2 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0 000178 від 05.06.2021 року вбачається, що 04.06.2021 року надійшло повідомлення поліцейського СРПП Вижницького РВП про те, що в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів виявлено осіб, які здійснювали завантаження піщано-гравійної суміші на вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .. Дану вибірку гравійно-піщаної суміші особи здійснювали без відповідних документів.

Викладене підтверджується копією рапорту інспектора-чергового Вижницького РВП ОСОБА_6 від 04.06.2021 року.

04.06.2021 року з 16.00 год. до 17.00 год. слідчим ОСОБА_5 в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за участю власника ОСОБА_4 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зразки піщано-гравійної суміші.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , виданого 10.04.2021 року власником автомобіля марки «ЗИЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , житель с. Банилів Вижницького району Чернівецької області.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_5 від 05.06.2021 року:

1. Автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», модель 4502, реєстраційний номер НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

2. Піщано-гравійну суміш, завантажену в багажному відділенні автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», модель 4502, реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

3. Автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», модель 4502, реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженою в багажному відділенні піщано-гравійною сумішшю залишено на подальшому зберіганні на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржував.

07.06.2021 року з 18.00 год. до 18.20 год. слідчим ОСОБА_5 в присутності понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за участю власника ОСОБА_4 проведено огляд предметів, в ході якого встановлено, що у багажному відділенні вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 розмірами: ширина 2 м, довжина 2,5 м, висота 0,70 м, наявна суміш, яка за зовнішніми ознаками схожа на піщано-гравійну суміш, висотою завантаженості 0,45 м.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений транспортний засіб може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину, а піщано-гравійна суміш відповідає критеріям ст.98 КПК України предмет злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 04.06.2021 року під час огляду місця події.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що:

відносно транспортного засобу необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони розпорядження ним;

відносно піщано-гравійної суміші - спосіб арешту майна у виді заборони розпорядження та користування ним.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно транспортний засіб підлягає поверненню на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , оскільки це буде відповідати частковому обмеженню його законних прав та інтересів та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_3 обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 05.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 року під час огляду місця події в руслі річки Черемош в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області майно:

- транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ», модель «4502», реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони власникові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 розпоряджатися ним;

- піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 2,25 куб.м, яка завантажена на транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ», модель «4502», реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та користування нею.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1