Справа № 405/2308/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021року № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 31.03.2021 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 663 ПЕТ пляшки об`ємом 0,5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 ; 422 ПЕТ пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 , а також накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2021 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 157 скляних пляшок з горілкою об`ємом 0,5 л з написом «Пшенична», що належать ОСОБА_5 ; 1 тетрапак з горілкою об`ємом 10 л без маркування, що належить ОСОБА_5 .А також заявлено вимогу про застосування заборони користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, по факту діяльності підпільного цеху з виробництва та розповсюдження на території Кіровоградської області підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Кіровоградської області організували незаконну діяльність з виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку. Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства України здійснює діяльність підпільний цех із незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку.
Незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку здійснює житель міста Кропивницького, який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «Омивач скла» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку або без такого напису.
Дану готову горілчану та коньячну продукцію реалізовують через розгалужену мережу торговельних точок, що на даний час встановлені, в м. Кропивницький.
Враховуючи вищевикладене у ході супроводження даного кримінального провадження встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення в супереч вимогам Законів України здійснюють виготовлення горілчаних та коньячні виробів із підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.
Окрім цього, встановлено, що незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів здійснює гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності за попередньою змовою із ОСОБА_4 здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «ОМИВАЧ» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, за адресою: м. Бобринець, вул. Першотравнева 53а, смт. Устинівка, за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , в приміщенні ангару № 3 яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Технології і монтаж» () та за адресою: м. Кропивницький, провулок Цеховий, 1в, яке перебуває у власності ТОВ «Промислова фірма «Побут», керівником якого є ОСОБА_6 .
До виготовлення та розповсюдження вказаної вище продукції у великих об`ємах до своєї злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 долучив (посібників):
гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі HondaCR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 );
гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_4 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,(здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 );
гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі ГАЗель білого кольору державний номер НОМЕР_6 ).
Протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтверджується, що дійсно на території Кіровоградської області знаходяться місця зберігання та виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, які поставляються на територію ринків у м. Кропивницький, зокрема ринок «Центральний», «Перший оптовий», «Муніципальний ринок», смт. Бобринець, вул. Першотравнева 53а та смт. Устинівка, за адресою вул. Леніна 53 та вул. Леніна 53а - гр.гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до показів свідків за вказаними адресами, зокрема АДРЕСА_1 знаходиться склад та підсобне приміщення із домоволодінням де реалізовують алкогольні напої. На вказаний склад також заїжджає багато машин в які завантажуються пластикові пляшки із горілкою, у тому числі Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_7 , Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ГАЗель червоного кольору державний номер НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи було встановлено, що дійсно надана для дослідження речовина білого кольору, у пластикові тарі об`ємом 5 літрів є спиртовмісною та належить до фальсифікованого алкогольного напою горілки, міцністю 37,6% об. та 37,8% об., основним компонентом яких є спирт етиловий ратифікований.
Висновком судово-технічної експертизи документів було встановлено, що надана для дослідження акцизна марка, серії № 11 АББН 608197 12/19, яка містилась на реалізованій продукції та наклеєна на пляшку із рідиною місткістю 0,25л на поверхні якої розміщена етикетка з текстом: «горілка особлива НЕМИРІВСЬКА», не відповідає за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК Україна».
Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що дійсно за адресою: АДРЕСА_4 та м. Бобринець, вул. Першотравнева 53а здійснюється завіз вивіз продукції із підробленими марками акцизного податку на автомобілях: Opel(синього кольору) державний номер НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_13 ; Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_7 ;ТАТА, червоного кольору державний номер НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 ;ГАЗель червоного кольору державний номер НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює поставки горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку кожної п`ятниці на автомобілі Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Першотравнева, 53а.
31.03.2021 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено 663 ПЕТ пляшки об`ємом 0,5 л загальним об`ємом 331,5 л та ПЕТ пляшки об`ємом 5 л кількістю 422 штуки загальним об`ємом 2110 л із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю.
Також, 31.03.2021 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено 157 скляних пляшок з горілкою об`ємом 0,5 л з написом «Пшенична» та 1 тетрапак з горілкою об`ємом 10 л без маркування.
Постановами слідчих від 31.03.2021 вилучені речі та документи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити повністю.
Власники майна на розгляд клопотання не з`явились, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не сповістили, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 31.03.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що 663 ПЕТ пляшки об`ємом 0,5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 ; 422 ПЕТ пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 ; 157 скляних пляшок з горілкою об`ємом 0,5 л з написом «Пшенична», що належать ОСОБА_5 ; 1 тетрапак з горілкою об`ємом 10 л без маркування, що належить що належать ОСОБА_5 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 31.03.2021 вилучено у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 663 ПЕТ пляшки об`ємом 0,5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 ; 422 ПЕТ пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом алкоголю, що належать ОСОБА_4 .
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2021 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 157 скляних пляшок з горілкою об`ємом 0,5 л з написом «Пшенична», що належать ОСОБА_5 ; 1 тетрапак з горілкою об`ємом 10 л без маркування, що належить ОСОБА_5 .
Заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_14