Справа № 686/9096/21
Провадження № 1-кс/686/7871/21
02 серпня 2021 року м. Хмельницький
28.07.2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 )..
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.03.2021 р. близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 7500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Опитаний ОСОБА_5 абонентський номер ( НОМЕР_3 ) повідомив, що 04.03.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу здачі в оренду квартири розташованої в м. Хмельницький. В оголошені був вказаний абонентський номер НОМЕР_4 , де невідома особа представилась іменем ОСОБА_6 абонентський номер ( НОМЕР_4 ) та договорившись про умови оренди, запропонував заявнику заплатити грошові кошти за перший та останній місяць оренди зазначеної квартири на що ОСОБА_5 погодився та уклав із невідомою особою усний договір про оренду квартири.
Так, 04.03.2021 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових кошів через термінал у м. Хмельницький по вул. Шевченка, у загальній сумі 8 тисяч 500 грн на два номера банківських карток № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ). Після переказу грошових коштів невідомий на ім`я ОСОБА_6 не вийшов на зв`язок. Останній раз заявник спілкувався з невідомим 05.03.2021 близько 18 год 00 хв, та той пообіцяв перерахувати кошти назад ОСОБА_5 , але не виконав обіцянки та на зв`язок не виходить.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
З метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні:
1. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональної філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів наданих при оформлені банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; документів, складених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 ;
2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів наданих при оформлені банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 27 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1