Справа № 642/591/21
Провадження 1кп/642/397/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000007 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, працюючого менеджером ТОВ «Асбоком», українця, громадянина України, із середньо-технічною освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

-підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

встановив:
в період часу з березня 2019р. точної дати у ході досудового розслідування не встановлено по 17 травня 2019р. діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізація тютюнових виробів, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 та розділу VІ «Акцизний податок» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (зі змінами та доповненнями), посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України.

Так, з березня 2019 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 17.05.2019, умисно, з метою особистого збагачення та з метою незаконного збуту тютюнових виробів придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) різних виробників без марок акцизного податку України.

У подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 транспортував автомобілем марки ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , до гаражного приміщення № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою отримання незаконних прибутків від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, на початку березня 2019 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на Центральному ринку у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України «Комплімент», в кількості 8 пачок, за ціною 15 грн. за одну пачку, отримавши за це від останнього грошові кошти в сумі 120 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 22.03.2019 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 60 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 600 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_6 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 , 21.03.2019, отримав від ОСОБА_6 попередню оплату, на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Альфа-банк», кошти у безготівковій формі у сумі 7 761 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 27.03.2019 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 60 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 600 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_6 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 , 26.03.2019, отримав від ОСОБА_6 попередню оплату, на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Альфа-банк», кошти у безготівковій формі у сумі 7 800,80 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою отримання вигоди, користуючись послугами кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», 30.03.2019 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку України, в кількості 5 блоків, різних видів сигарет, по десять пачок сигарет у кожному блоці, усього реалізував 50 пачок незаконно виготовлених сигарет, які ОСОБА_6 отримав у відділенні №1 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 4. За придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_6 у подальшому розрахувався з ОСОБА_5 через декілька днів на Центральному ринку у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33 шляхом передачі готівкових коштів у сумі 650 грн.

Інші незаконно виготовлені тютюнові вироби, в загальній кількості 940 пачок, які зберігалися в автомобілі ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , та згідно висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №1461 від 09.09.2019 є підакцизними товарами, ОСОБА_5 збути не встиг, так як вони були вилучені працівниками Головного управління ДФС у Полтавській області.

Так, в ході проведення 17.05.2019 обшуку автомобіля ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився біля гаражного приміщення № НОМЕР_2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Синельникова, 8, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не мають марок акцизного податку встановленого зразка та для реалізації на території України не є придатними:

- сигарети «Oris blue» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Oris silver» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Queen Mentol» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marble» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Doina Lux» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marvel Oridginal» в кількості 400 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Modern» в кількості 50 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Marvel red» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Doina» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку України; - сигарети «Cosmos» в кількості 100 пачок, без марок акцизного податку України.

Внаслідок вчинення ОСОБА_5 у період часу з початку березня 2019 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) по 17.05.2019, злочинних дій, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, порушено вимоги:

статті 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;

статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії;

статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством;

статті 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі;

пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну»;

пункту 212.3.1-1 статті 212 та пункту 226.1 статті 226 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно з якими особи суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність; у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Злочинну діяльність ОСОБА_5 , яка полягала у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, правоохоронними органами припинено 17.05.2019.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту,зберіганні з цією метою, а також в збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

29.01.2021 р. між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 473 КПК України. Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого. Обвинувачений ОСОБА_5 добровільно, без примусу та тиску в повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів. Сторони погодили, що підписанням даної Угоди обвинувачений ОСОБА_5 надає свою згоду на призначення покарання, вид покарання та його розмір. Так, сторони дійшли згоди щодо покарання, яке має понести обвинувачений, а саме відповідно за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього даною угодою встановлені відомості щодо розуміння сторонами угоди наслідків її укладання та затвердження зазначеної угоди.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та пояснив, що саме він скоїв вказане правопорушення, у вчиненому щиро розкаюється. Також пояснив суду, що угоду він укладав добровільно і наслідки укладання і затвердження зазначеної угоди для нього зрозумілі. Просив затвердити зазначену угоду. Захисник обвинуваченого також вважав можливим затвердити угоду.

Прокурор просив затвердити угоду.

Суд, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника приходить до наступного:

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується та визнає вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкції інкримінованої статті, а саме ч.1 ст. 204 КК України.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права визначені абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

В судовому засіданні встановлено, що дана угода відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та може бути затверджена і на підставі цієї угоди може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не суперечать його вимогам, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання підозрюваним взятих на себе зобов`язань, не відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. Крім того судом береться до уваги те, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, міра покарання, узгоджена обвинуваченим та прокурором, визначена у межах санкції ч.1 ст.204 КК України, а тому не суперечить інтересам суспільства. Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, виходячи з позиції обвинуваченого та його захисника, висловленої в судовому засіданні щодо погодження із призначенням узгодженої сторонами міри покарання, позиції прокурора, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 29 січня 2021 року, укладеної між обвинуваченим та прокурором по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався.

Долю речових доказів суд вирішує згідно зі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , від 29 січня 2021 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення експертизи у справі в розмірі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) гривень 10 копійок.

Речові докази у справі: сигарети з фільтром «Oris Blue» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок; сигарети з фільтром «Oris silver» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Queen menthol» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок; сигарети з фільтром «Marble» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Doina Lux» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Marvei Original» без марок акцизного податку в загальній кількості 400 пачок; сигарети з фільтром «Modern» без марок акцизного податку в загальній кількості 50 пачок; сигарети з фільтром «Marvel Red» без марок акцизного податку в загальній кількості 30 пачок; сигарети з фільтром «Doina» без марок акцизного податку в загальній кількості 40 пачок; сигарети з фільтром «Cosmos» без марок акцизного податку в загальній кількості 100 пачок конфіскувати та знищити. Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта по продукту «Макимум-готівка» №630426105 від 09.06.2016, Клієнт ОСОБА_5 на 1 арк. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 09.06.2016.; Дані клієнта - ОСОБА_5 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м. Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_3 . Контактна особа для термінового зв`язку дружина ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_6 . Підписано клієнтом ОСОБА_5 на 2 арк.; Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 09.06.2016. Підписано страхувальником ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток №248.630426105.111 від 09.06.2016. Страхувальник ОСОБА_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 . Підписаний страхувальником ОСОБА_5 на 1 арк.; Акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.06.2016, між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 . Найменування продукту «Максимум-готівка». Про відкриття клієнту рахунку № НОМЕР_9 та випуску міжнародної пластикової картки DMC Gold на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.06.2016, згідно якої ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії. Найменування продукту «Максимум-готівка». А також пропонує банку відкрити рахунок № НОМЕР_9 та випустити міжнародну пластикову картку DMC Gold. Підписана клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Частина Б. Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток на 2 арк.; Заява ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 від 09.06.2016, підписана останнім на 1 арк.; Довідка про умови кредитування з використанням картки «Максимум-готівка» від 09.06.2016, підписана клієнтом ОСОБА_5 ; Заява на відкриття поточних рахунків АТ «Альфа-Банк» та картка із зразками підписів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 від 09.06.2016, номер особового рахунку № НОМЕР_9 . Підписана клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м. Харкова ОСОБА_5 № від 17.06.1998 копія паспорта ОСОБА_5 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірені власноручно ОСОБА_5 16.05.2019 на 2 арк.; Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта по продукту «Макимум» №630776410 від 08.11.2017, Клієнт ОСОБА_5 на 1 арк.; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 08.11.2017; Дані клієнта - ОСОБА_5 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м. Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_3 . Контактна особа для термінового зв`язку дружина ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_6 . Підписано клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 08.11.2017, згідно якої ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії. Найменування продукту «Максимум». А також пропонує банку відкрити рахунок та випустити міжнародну пластикову карту ОСОБА_8 . Підписана клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 09.06.2016. Страхувальник ОСОБА_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 , Підписпно страхувальником ОСОБА_5 ; Договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток №248.630776410.111 від 08.11.2017. Страхувальник ОСОБА_5 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 . Підписано страхувальником ОСОБА_5 на 1 арк.; Угода на використання аналогу власноручного підпису клієнта ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995. Підписана клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів від 08.11.2017, підписаний ОСОБА_5 ; Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби для держателів платіжних карток №227.630776410.111 від 08.11.2017. Страхувальник ОСОБА_5 , адреса реєстрації індекс АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 . Підписаний страхувальником ОСОБА_5 на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту від 08.11.2017, ОСОБА_5 , підписаний ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м.Харкова ОСОБА_5 № від 17.06.1998 копія паспорта ОСОБА_5 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірені та підписані власноручно ОСОБА_5 08.11.2017 на 2 арк.; Чек-лист з переліком документів, що формують досьє клієнта №482811165, Клієнт ОСОБА_5 на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту від 16.05.2019, ОСОБА_5 , підписано ОСОБА_9 на 1 арк.; Оферта на укладання угоди про надання кредиту №482811165 від 16.05.20019. Згідно якої ОСОБА_5 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995 (Позичальник), пропонує АТ «Альфа-Банк» укласти угоду про надання кредиту. Вказаний документ підписаний ОСОБА_5 на 1 арк.; Додаток №1 угоди про надання кредиту №482811165 від 16.05.20019. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг. Вказаний документ підписаний ОСОБА_5 на 1 арк.; Специфікація товара №482811165 від 16.05.2019, підписана ОСОБА_5 та представником банку на 1 арк.; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб АТ «Альфа-Банк» від 16.05.2019; Дані клієнта - ОСОБА_5 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження м.Харків. Паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Дата видачі 15.09.1995. Мобільний телефон НОМЕР_5 . Адреса постійної реєстрації АДРЕСА_3 . Контактна особа для термінового зв`язку батько ОСОБА_10 , телефон НОМЕР_10 . Підписано клієнтом ОСОБА_5 на 1 арк.; Товарний чек №17700 від 16.05.2019 на 1 арк.; Копія фіскального чеку №0031 від 16.05.2019 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.09.1995, завірена та підписана власноручно ОСОБА_5 16.05.2019 на 2 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА у Київському районі м.Харкова ОСОБА_5 № від 17.06.1998, завірена та підписана власноручно ОСОБА_5 16.05.2019 на 1 арк. - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Накладна №2604, дата складання 21.03.2019 о 23.42 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 22.03.2019 о 15.40 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Канцелярські товари». Накладна №7548, дата складання 26.03.2019 о 14.02 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 27.03.2019 о 17.23 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Інше: Канцтовари». Накладна №7924, дата складання 29.03.2019 о 14.07 год., відділення №34 «Нова Пошта», м. Харків, вул. Різдвяна (колишня вул. Енгельса), 14, відправник ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 . 30.03.2019 о 13.04 год. вантаж згідно вказаної накладної отримав ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , відділення №1 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 4, оціночна вартість вантажу 200 грн., описання вантажу «Інше: побутова хімія». СD-R диск білого кольору 700 МB 52X speed vitesse velocidad 80 MIN Verbatim, на якому маються написи маркером чорного кольору «Банківська таємниця. №356. Виписки ОСОБА_5 », який містить інформацію в електронному вигляді по рахунках приватного клієнта ОСОБА_5 , за період з 03.01.2020 по 11.12.2020. Виписку з рахунку приватного клієнта ОСОБА_5 , №/1216, номер основного рахунку НОМЕР_3 , за період з 03.01.2020 по 11.12.2020, в роздрукованому на папері вигляді, яка містить наступну інформацію про фінансові трансакції за рахунком, а саме: 21.03.2019 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 7 761 грн., призначення платежу «Зачисление перевода MoneySend TS000000(TS212425), Myrgorod, UKR». 22.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 7 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі А2406444 (А2406444), Kharkiv, UKR». 26.03.2019 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 7 800,80 грн., призначення платежу «Зачисление перевода MoneySend TS000000(TS212425), Myrgorod, UKR». 27.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 6 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі А2405389 (А2405389), Kharkiv, UKR». 27.03.2019 з рахунку знято кошти в сумі 1 000 грн., призначення платежу «Зняття готівки в банкоматі А2405389 (А2405389), Kharkiv, UKR». DVD-R диск білого кольору 4,7 GB 16X NANOTEX 120 MIN, на яком маються написи маркером cинього кольору «Не таємно. Інв.№146т 16.05.19 р. Зав.СДІЗУ ОУ О.О.Захарова вил. Ст.. щ/у з ОВС ОСОБА_11 , підпис. Акт №707 від 30.05.2019. Зав. СДІЗУ ОСОБА_12 , підпис, 30.05.2019», та на якому міститься аудіо файли та текстові файли в електронному вигляді. Інформацію яка роздрукована в паперовому вигляді, щодо СМС-повідомлень за номером мобільного телефону НОМЕР_12 , яким фактично користувався ОСОБА_6 , яка, а саме: СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_13 :Тип сообщения: SMS ДоставкаОтчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя: Nova Poshta Идентификатор протокола: Normal Время получения SMSC SMS: 22.03.2019 15:23:13 (GSM+2)Vidpravlennia 2604 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 85 UAH. Platne zberihannia z 28.03 СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_13 : Тип сообщения: SMS Доставка Отчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя: Nova Poshta Идентификатор протокола: Normal Время получения SMSC SMS: 27.03.2019 15:46:20 (GSM+2)Vidpravlennia 7548 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 85 UAH. Platne zberihannia z 02.04 СМС-повідомлення, яке надходило номером мобільного телефону НОМЕР_13 30.03.2019 о 11.29 год.:Тип сообщения: SMS Доставка Отчёт о статусе: Запрошен Номер отправителя:Nova Poshta Идентификатор протокола: Normal Время получения SMSC SMS: 30.03.2019 11:29:18 (GSM+2)Vidpravlennia 7924 vid Surhutskyi M. vzhe u viddilenni 1 Myrhorod. Do splaty 105 UAH. Platne zberihannia z 05.04 залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження. Мобільний телефон «Redmi5», MEID: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 , сім-картка номер НОМЕР_17 повернути ОСОБА_5 як йому належний.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений в порядку ст.394 КПК України до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги на вирок через Ленінський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після спливу тридцятиденного строку, встановленого ст. 395 КПК України, для його оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку в порядку ст. 376 КПК України негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Головуючий: