УХВАЛА

"21" квітня 2021 р. Справа № 596/2075/19

Провадження № 1-кс/596/104/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, вбачається, що в грудні 2018 року, ОСОБА_4 будучи суб`єктом підприємницької діяльності маючи найманих працівників, являючись директором ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс до акту №1 за грудень 2018 виконаних робіт форми КБ-2В, щодо проведення робіт з капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого заподіяв матеріальні збитки замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім вказаного в ході досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 17 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, встановлено, що в 2018 році посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , умисно, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату грошових коштів в розмірі 74920 гривень 82 копійки, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , відповідно до договору № 09-1118 від 06 листопада 2018 року.

Так, 06.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_5 , з однієї сторони та директора ОСОБА_4 . ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір №09-1118 щодо капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

Вартість виконаних робіт згідно з даним договором становила 466204, 33 грн. Термін дії договору з моменту підписання і до 31.12.2018 року.

Унаслідок чого, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі платіжного доручення № 14 від 06.11.2018 сплачено аванс на розрахунковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30 % у сумі 139861, 30 грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі платіжного доручення № 25 від 19.12.2018 на розрахунковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ще 326 343,03 гривні.

На запит слідчого отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок в Тернопільській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ).

Таким чином з метою повноти розслідування, підтвердження чи спростування руху коштів, а також розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_3 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2018 по 31.12.2018 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2018 по 31.12.2018 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про рахунок, на який з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2018 по 31.12.2018 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 ;

- слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .;

- старшим оперуповноваженим УСР в Тернопільській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

- оперуповноваженому УСР в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1