Справа № 369/6220/21
Провадження № 1-кс/369/1219/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "Будівельно-проектна фірма Україна", про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002299, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, мотивоване тим, що 20.08.2019 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_4 у справі № 369/10619/19 за клопотанням старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002299 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, постановлено ухвалу, якою накладено арешт на:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360, для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.
Адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває з 2019 року, в межах кримінального провадження нікому не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а ризики, які стали підставою для застосування арешту майна відсутні. Крім того, адвокат вказав, що встановлені обмеження жодним чином не пов`язані зі збереженням речових доказів, оскільки вилучене під час обшуку майно, на яке накладено арешт, не стосується факту за яким здійснюється досудове розслідування, а тому просить скасувати такий захід забезпечення кримінального провадження.

На запит щодо витребування матеріалів кримінального провадження № 0002299 від старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 надійшла відповідь з якої слідує, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, а матеріали останнього направлено для її проведення в експертну установу, у зв`язку з чим надати їх до суду не представляється можливим.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, зазначених у ньому, та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Інші учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Заслухавши пояснення заявника, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

В провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002299.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 20.08.2019 у справі № 369/10619/19 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0002299, на:

- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею було накладено арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів. Таким чином, арешт майна слідчим суддею було накладено обґрунтовано.
Перевіряючи обґрунтованість накладеного арешту, слідчий суддя може виходити виключно з обставин, які існували на момент прийняття такого рішення. Обставини, які виникли згодом, можуть вказувати тільки на те, що у арешті відпала потреба. Перевіряючи останнє, слідчий суддя виходить з наступного.
КПК України не визначає переліку обставин, за наявності яких потреба у застосуванні арешту майна, як засобу забезпечення кримінального провадження, припиняється. Однак логічне тлумачення відповідної норми, дає підстави зробити висновок, що вказане може мати місце у випадку, коли перестануть існувати підстави, з огляду на які було накладено арешт.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.
Як з`ясовано в судовому засіданні на даний час у кримінальному провадженні ще не виконані усі необхідні слідчі дії, досудове розслідування не завершено, триває проведення судової експертизи.
Проте, беручи до уваги, що арешт на майно накладено з 2019 року, у органу досудового розслідування було достатньо часу, для проведення необхідних слідчих дій із останнім, таким чином, слідчий суддя доходить переконання про часткове задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту на: флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182; хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих. В іншій частині вимог слід відмовити, оскільки наразі триває проведення судової економічної експертизи, матеріали кримінального провадження перебувають в експертній установі, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості встановити, чи вилучені та арештовані документи мають відношення до факту за яким здійснюється досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "Будівельно-проектна фірма Україна", про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002299 задовольнити частково.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 0002299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 20.08.2019 у справі № 369/10619/19, в частині накладення арешту на:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1