печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000103 від 04.04.2019,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000103 від 04.04.2019,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 04.04.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: провести тимчасові доступи до банківських документів «фіктивних» підприємств, в тому числі, ТОВ «Агровласта-М» (код 33160147), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код 32884924), ТОВ «СМП Автоматика» (код 38760100), ТОВ «Беніф Груп» (), ТОВ «Ліга 5» (), ТОВ «Верона Скай Груп» (), ТОВ «Сотеск» (, ТОВ «Веббінг Спектр» (42177596, ТОВ «Компанія Денорт» (), ТОВ «Брі Макс» (), ТОВ «Кост Корпорейт» (), ТОВ «Спалар» (), ТОВ "Бізнес ТОРГС" (); провести тимчасові доступи до банківських документів, які зберігаються у РДА за місцем реєстрації «фіктивних» підприємств щодо вилучення реєстраційних справ: ТОВ «Агровласта-М» (код 33160147), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код 32884924), ТОВ «СМП Автоматика» (код 38760100), ТОВ «Беніф Груп» (), ТОВ «Ліга 5» (), ТОВ «Верона Скай Груп» (), ТОВ «Сотеск» (, ТОВ «Веббінг Спектр» (42177596, ТОВ «Компанія Денорт» (), ТОВ «Брі Макс» (), ТОВ «Кост Корпорейт» (), ТОВ «Спалар» (), ТОВ "Бізнес ТОРГС" (); повторно допитати службових осіб ТОВ «Агровласта-М» (код 33160147), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код 32884924), ТОВ «СМП Автоматика» (код 38760100), ТОВ «Беніф Груп» (), ТОВ «Ліга 5» (), ТОВ «Верона Скай Груп» (), ТОВ «Сотеск» (, ТОВ «Веббінг Спектр» (42177596, ТОВ «Компанія Денорт» (), ТОВ «Брі Макс» (), ТОВ «Кост Корпорейт» (), ТОВ «Спалар» (), ТОВ "Бізнес ТОРГС" ();

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 358 КК України до 18 (вісімнадцяти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1