Справа № 185/4287/21
Провадження № 1-кс/185/1313/21
22 липня 2021 року м.Павлоград
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману 09.05.2021 року від імені ОСОБА_5 , уклала договір про видачу кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що також з її кредитної карточки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.05.2021 року були списані кошти в сумі 6934,50 гривень. В зв`язку з чим діями невстановленої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток в сумі 6934,50 гривень.
З інформації отриманої з виписки по банківській картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , грошові кошти були списані в період з 08.00 годин 09.05.2021 року по 08.00 годину 10.05.2021 року. В зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку, мають безпосередньо доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до документів та інформації по банківській картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім того, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що дізнавачем обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачем, які здійснюють досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять:
інформацію за період з 08:00 годин 09.05.2021 року по 08:00 годину 10.05.2021 року по банківській картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку, фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів та електронних систем;
всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти в період часу з 08.00 годин 09.05.2021 року по 08.00 годину 10.05.2021 року з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (копію паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку),
шляхом вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених інформації та копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 22 серпня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1