Провадження № 1-кс/686/5306/21
УХВАЛА
Іменем України

12 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 залучив службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало наступні роботи:

- будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 очікувана вартість закупівлі 5 762 061,59 грн. (внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт шпаклюванню стін (подвійне шпаклювання та встановлення завищених коефіцієнтів), встановлення генераторів, монтажу системи опалення та підключення інтернету та газифікації).

- будівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 очікувана вартість закупівлі 5 750 457,24 грн. (внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт шпаклюванню стін (подвійне шпаклювання та встановлення завищених коефіцієнтів), встановлення генераторів, монтажу системи опалення та підключення інтернету та газифікації).

Таким чином, службові особи як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання умов договору закупівлі робіт по будівництву №18 від 18.11.2018 та №5 від 16.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 та договорів №15 від 12.11.2019 та №17 від 08.11.2018 по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 здійснювалися взаємоперерахування коштів між підрядником та замовником та навпаки.

Відповідно до інформаційної отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_5 , серед іншого слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 володіє рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме ІВАN НОМЕР_3 .

Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000539 від 17.11.2020, а саме співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року до документів в тому числі в електронному вигляді, що містять інформацію стосовно руху коштів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, по розрахунковому рахунку ІВАN НОМЕР_3 належному АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 30 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя