Справа № 473/524/21
Номер провадження 1-кс/473/171/2021
УХВАЛА
"17" лютого 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання інспектора сектору дізнання Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013
В С Т А Н О В И В:
12.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , якому її чоловік ОСОБА_7 передав у найм квартиру АДРЕСА_1 , під приводом створення її сторінки в мережі Інтернет для продажі товарів, дізнався інформацію про наявність у неї коштів на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і після виконаної роботи запропонував її банківську картку заблокувати, що вона і зробила, а саму картку він не повернув і 11.02.2021 року з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було проведено зняття грошових коштів.
Допитана потерпіла надала пояснення, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 було проведено зняття грошових коштів:
- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека Вознесенськ, АДРЕСА_2 на суму 1000 грн.;
- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека Вознесенськ, АДРЕСА_2 на суму 7000 грн.;
- 11.02.2021 року в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 на суму 3200 грн.;
В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні інспектору сектору дізнання Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про номер карткового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : дата відкриття, повні анкетні дані особи за якою значиться даний рахунок ( ОСОБА_5 ), рух грошових коштів з 07.02.2021 року по 11.02.2021 року;

- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , яке мало місце:

- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека Вознесенськ, АДРЕСА_2 на суму 1000 грн.;
- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека Вознесенськ, АДРЕСА_2 на суму 7000 грн.;
- 11.02.2021 року в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 на суму 3200 грн.;
В судовому засіданні інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 - підтримав клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином інспектором сектору дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів інспектору сектору дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Надати інспекторам сектору дізнання Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про номер карткового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : дата відкриття, повні анкетні дані особи за якою значиться даний рахунок ( ОСОБА_5 ), рух грошових коштів з 07.02.2021 року по 11.02.2021 року;

- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , яке мало місце:

- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека АДРЕСА_2 на суму 1000 грн.;
- 10.02.2021 року в банкоматі: аптека Вознесенськ, АДРЕСА_2 на суму 7000 грн.;
- 11.02.2021 року в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 на суму 3200 грн.;
Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1