ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
справа № 753/3601/21
провадження № 1-кс/753/708/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 09.06.2016 та повернення вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 11.02.2020 обшуку,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшла скарга представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 09.06.2016 та повернення вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 11.02.2020 обшуку у офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані».
В обґрунтування скарги зазначено, що 11.02.2021 року старшим слідчим 2 СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000064 від 09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.02.2021 був проведений обшук у офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані». Під час проведення обшуку були вилучені у тому числі і грошові кошти, які належать ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 24.12.2020 року. Вважає, все вилучене під час обшуку майно (грошові кошти) вилучено слідчим незаконно у зв`язку порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства під час проведення обшуку, чим грубо порушено права та законні інтереси ОСОБА_3 .
В судове засідання представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 не з`явився, при цьому надав заяву у якій вимоги скарги підтримав, просив суд її задовольнити в повному обсязі та здійснювати її розгляд за його відсутності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи повідомленими про розгляд скарги належним чином. Надав заперечення на скаргу з доданими до нього матеріалами кримінального провадження та клопотання про розгляд скарги у його відсутність.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги виходячи з такого.
Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі по тексту КПК України) під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2021 ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва у справі №753/14602/20 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані», з метою відшукання та можливістю вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код 42250272), ТОВ «ФУДСТАФ ТРАНС» (код 42218312), ТОВ «МЕДІССОН» (код 42200771), ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код 42191151), ТОВ «ВІП ДЕКС» (код 41785916), ТОВ «ТРАЙФІКС» (код 41642179), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код 41309618), ТОВ «ЮПІТЕР-17» (код 41285092), ТОВ «ВОРФОЛК» (код 42388905), ТОВ «ІНТЕР-ПЛЕЙ» (код 42371781), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код 42199735), ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41785895), ТОВ «ХЕДСТОУН» (код 41125133), ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код 41785958), ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (код 41723306), ТОВ «ВАРТОД» (код 41011270), ТОВ «Райз-АП» (код 42304610), на паперових та електронних носіях, а саме договори з додатками, податкові, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, документи ділового листування, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, документи складського обліку товарів; документів та чорнових записів, які відображають придбання та реалізацію підакцизних товарів за готівкові кошти; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; журнали обліку РРО; не облікованих готівкових грошових коштів.
Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01.02.2021 року, слідчому із ОВС другого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані». Метою проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях за вказаною адресою є відшукання та вилучення, у тому числі, і не облікованих готівкових грошових коштів.
11.02.2021 року старшим слідчим 2 СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.02.2021 був проведений обшук в офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані». Під час проведення обшуку були вилучені не обліковані грошові кошти у сумі 396 729 грн.
Постановою старшого слідчого 2 СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000064 від 09.06.2016 було визнано речовими доказами, у тому числі і вилучені під час проведення зазначеного обшуку не обліковані грошові кошти у сумі 396 729 грн..
Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Отже, оскільки ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.02.2021 року було прямо надано дозвіл на відшукання з можливістю вилучення не облікованих грошових коштів, які були в подальшому вилучені за результатами проведення обшуку 11.02.2021 року в офісному приміщенні мережі супермаркетів «Реал маркет», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 25, яким користуються службові особи ТОВ «Фудкомпані», а тому таке майно не має статусу тимчасово вилученого майна, до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України.
Окрім того, наведенні у скарзі доводи представника скаржника про належність вказаних грошових коштів саме ОСОБА_3 та їх отримання внаслідок відчуження нерухомого майна, ґрунтуються лише на його припущеннях, оскільки не узгоджуються з вимогами чинного законодавства стосовно проведення касових операцій у національній валюті в Україні та спростовується іншими доказами згідно матеріалів кримінального провадження.
Згідно вимог ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.
На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 09.06.2016 та повернення вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 11.02.2020 обшуку.

На підставі викладеного та керуючись стст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 09.06.2016 та повернення вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 11.02.2020 обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7