Провадження № 1-кс/947/4909/21
УХВАЛА

14.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 16.03.2021, на підставі заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки банку,шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. ЄО (4154).

Сектором дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000148 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що15.03.2021 біля 10 години 30 хвилин, на номер мобільного телефона потерпілої ОСОБА_4 , зателефонувала невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефоної розмови, невстановлена особа, повідомила, що її банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 підлягає блокіровці. Але для того, щоб її карту не заблокували, невстановлена особа повідомила, що потрібно підняти повідомити якісь цифри, які знаходяться в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після чого підняти кредитний лімит.

На вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 здійснила викладене, будучи завірена про те, що так невстановлена особа не буде блокувати її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім цього, невстановлена особа попрохала потерпілу зачекати годину. Однак через деякий час потерпіла зайшла в мобільний додаток банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в її мобільному телефоні та побачила, що з кредитних коштів зникла сума у розмірі 70000 гривень.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 надала довідку про рух коштів по картці від 15.03.2021 року, де зазначено лише перші та останні чотири цифри її банківської картки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 та п`ять транзакцій, але повна інформація, куди саме перерахувались грошові кошти відсутня.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості:

- інформація щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»,користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 15.03.2021, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку; копії документів особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до:
- інформація щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 15.03.2021, відображених на паперовому носію;
- документи зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, або його уповноважених осіб;
- договір про відкриття банківського рахунку; копії документів особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1