печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання своїх службових обов`язків уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході ревізії установлено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2018 № 2901 Укрспортзабезпеченню доручено закупити футболки вовняні, майки легкоатлетичні, труси легкоатлетичні, туфлі спеціальні для легкої атлетики в кількості 150 шт. кожного найменування на суму 675000,00 гривень.
На виконання цього наказу Укрспортзабезпечення оприлюднило два оголошення: від 05.10.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та 30.10.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про проведення процедури закупівлі 150 комплектів спеціального одягу та взуття на суму 672 000,0 гривень.
Ревізією установлено, що крім придбання спортивної форми для легкої атлетики коштом державного бюджету національна збірна команда України з легкої атлетики отримувала форму від спонсорів. Зокрема згідно з даними офіційного сайту ФЛАУ: ІНФОРМАЦІЯ_7 установлено, що «17 травня Федерація легкої атлетики України й один зі світових лідерів з виробництва спортивного одягу і взуття японська компанія ASICS підписали договір про співпрацю» Даний договір буде діяти з травня 2018 року і до 2021 року. Згідно з ним, ASICS стає офіційним спонсором і ексклюзивним постачальником комплектів національної форми для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включаючи комплекти для команд резерву, тренерів і офіційних осіб».
До зустрічної звірки надано витяг з протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.06.2018 № 41, яким зазначено що на пропозицію генерального секретаря ОСОБА_4 прийнято рішення про затвердження спортивної форми бренду Asics, як офіційної спортивної форми офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у офіційних міжнародних змаганнях з легкої атлетики та доручено секретаріату ФЛАУ внести зразки екіпірування до міжнародних електронних заявочних систем, розробити згоду на дотримання вимог використання спортивного одягу та екіпірування Asics членам офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики під час спортивних заходів.
Водночас до зустрічної звірки не надано спонсорську угоду (договір), яка укладена ФЛАУ з компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , за якою усі офіційні делегації команди України з легкої атлетики щорічно безкоштовно забезпечуються екіпіруванням для участі у офіційних міжнародних змаганнях сезону 2018-2020 року за рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 з переліком спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення бренду Asics та підтвердних документів (накладних, тощо), за якими ФЛАУ отримано від компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 спортивний одяг, взуття та аксесуари спеціального призначення фірми Asics.
З цього приводу генеральним секретарем ФЛАУ ОСОБА_4 надано відповідь наступного змісту: «відповідно до змісту Угоди з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не поширює зміст Угоди та будь які документи, які є додатками до цієї Угоди». Також накладні, за якими ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримала від компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 є невід`ємними додатками Угоди, зміст якої не поширюється».
Подібно до звірки не надано відомостей, за якими підтверджено отримання спортсменами національних збірних команд України з легкої атлетики спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення бренду Asics, які ФЛАУ отримано як спонсорську допомогу.
З цього приводу генеральним секретарем ФЛАУ ОСОБА_4 надано відповідь: «відомості за якими підтверджено отримання спортсменами національних збірних команд України з легкої атлетики спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення бренду Asics, які ФЛАУ отримано як спонсорську допомогу, є невід`ємними додатками Угоди, зміст якої не поширюється.
До зустрічної звірки не надано відомостей, за якими підтверджено отримання спортсменами національних збірних команд України з легкої атлетики спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення фірми Asics, які закуплено ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З цього приводу генеральним секретарем ФЛАУ ОСОБА_4 надано відповідь: «спортсмени національних збірних команд України з легкої атлетики отримують спортивний одяг, взуття та аксесуари спеціального призначення фірми Asics, які закуплено ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо зі складу ДУ Укрспортзабезпечення, такі відомості у розпорядженні ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 відсутні».
До зустрічної звірки не надано підтвердних документів щодо оприбуткування за даними бухгалтерського обліку ФЛАУ матеріальних цінностей бренду Asics, отриманих від спонсорів та зі складу Укрспортзабезпечення.
Слід також зауважити, що у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.12.2020, Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповіддю від 14.01.2021 повідомила, що аналогічна спортивна форма отримана від компанії Asics на підставі вищезазначеної спонсорської угоди, на загальну суму 270 тис. евро., проте документів щодо обліку зазначеного спортивного одягу та його використання у відповідь не надана.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими, з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення копії, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступних речей і документів (в тому числі електронних):
копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;
документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
(далі суб`єкти господарювання);
посадових інструкцій працівників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;
наказів, розпоряджень про створення комітету з конкурсних торгів; положення про комітет з конкурсних торгів;
річні плани закупівлі на 2018-2020 роки;
звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;
оголошення про результати проведення процедури закупівлі;
звіти про результати проведення процедур відкритих торгів;
договори про державні закупівлі з додатками до них;
документи які свідчать про поставку товару (робіт, послуг) на виконання договорів про державні закупівлі (акти прийому-передачі, накладні та інші);
документи які свідчать про виробника товару, який було отримано по договорам про державні закупівлі;
документів, які свідчать про структуру управління та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;
сертифікатів та зразків товарів;
оригіналів фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та постачальниками товарів;
документів, щодо відкриття банківських рахунків;
документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по управлінню, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;
документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;
видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;
листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;
позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорах із зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки;
інші оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання;
у разі відсутності вищезазначених оригіналів документів, надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.
Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних копій документів у Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31471/21-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 09.07.2021 р.