провадження №: 1-кс/752/3431/21
У Х В А Л А
про арешт майна
21.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 16.04.2021 в офісному приміщенні побутового корпусу «А» у будівлі «Волинської оптової бази» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 34/1, а саме на: лист з даними співробітників та їх номера телефонів; графік чергування охорони на 1 аркуші; список співробітників та їх посади на 1 аркуші; листи з печатками на 2 аркушах (ТОВ АКТА-ТРЕЙД); список співробітників та їх посади на 1 аркуші; зошит з чорновими записами; пакет з пломбами та проволокою; сім карту № НОМЕР_1 ; сім карту № НОМЕР_2 ; сім карту № НОМЕР_3 ; сім карту № НОМЕР_4 4G+; страховое свидетельство (Российская Федерация) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківську карту BNP № НОМЕР_6 ; банківську карту ВТБ № НОМЕР_6 ; банківську карту BANK AVANGARD № НОМЕР_7 ; ноутбук HP модель 3168NGW; кабель живлення ноутбука СT WFTLC0A4LABK4F; флеш карту Kingston; системний блок VENTO ASUS CHASSIS чорного кольору; лічильник Itron ACE 6000 серія 63079038; лічильник Itron ACE 6000 серія 63068156; список контрагентів з назвами пломб та лічильників на 469 аркушах; системний блок LOGIC POWER чорного кольору з написом «Документи щодо електроенергії»; системний блок VENTO A8 D1X350018166 чорного кольору; системний блок RLine № 1107393 чорного кольору; системний блок RLine №881979/1; синю папку з назвою ВМД Макстрон 07-12 2014 з документами ТОВ АКТА ТРЕЙД; чорнові записи на 49 аркушах; блокнот жовтого кольору з коричневими квадратами із чорновими записами; книгу обліку розрахункових операцій № /7; книгу обліку розрахункових операцій № /6; чисті аркуші формату А4 із відтиском печатки ТОВ АКТА ТРЕЙД у кількості 51 аркушів; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_9 ; флеш карту SP Silicon Power 8GB срібного кольору; флеш карту D33193 чорного кольору; грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 221 купюр; грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 148 купюр; грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 96 купюр; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 1 купюра; чисті бланки «Супровідна відомість до сумки з готівкою»; пломби в поліетиленовому пакеті; два пломбіра тора; папку з документами зеленого кольору з написом «Договора 2021 Оренда»; папку красного кольору з документами із назвою 311 2021; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ» відділ кадрів; печатку Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; флеш карту Transcend 8GB чорного кольору; флеш карту синього кольору № 4510116; флеш карту фіолетового кольору HASP; зовнішній жорсткий диск MAXTOR HX-M101TCB чорного кольору; ноутбук LENOVO V17IIL СІРОГО КОЛЬОРУ разом із кабелем живлення; ноутбук HP срібного кольору № 8265 NGW; ноутбук LENOVO чорного кольору модель 80 XR; флеш карту APACER срібного кольору; флеш карту чорного кольору із червоною полосою; флеш карту чорного кольору із зеленою полосою; флеш карту APACER чорно-білого кольору; папку з документами чорного кольору із назвою «акты июнь 2001г с 5000 8999 сотрудники»; папку з документами зеленого кольору із назвою «Експлуатування 12.20»; папку з документами чорного кольору із назвою «Сотрудники А-К»; папку з документами чорного кольору; печатку ТОВ АКТА-ТРЕЙД; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 29 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 16 купюр; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 14 купюр; системний блок VENTO А8 CHASSIS AGX350016829 чорного кольору; флеш карту goodram 16GB; ноутбук LENOVO чорного кольору; флеш карта НОМЕР-К червоного кольору; чорнові записи на 82 аркушах; печатку факсиміле; печатку АКТА-ТРЕЙД; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 36 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 35 купюр; відео реєстратор ahua TECHNOLOGY; системний блок чорного кольору AC 230V; флеш карту Guarant Code фіолетового кольору, із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована злочинна група осіб, члени якої зорганізували у стійке злочинне об`єднання, яке займається протизаконною діяльністю пов`язаною із вимаганням грошових коштів у суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок (МАФів) облаштованих у підземних переходах станцій метро Шевченківського, Солом`янського, Печерського та Голосіївського районів міста Києва.

На виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, які причетні до організації та вчинення вищезазначених протизаконних дій від Головного відділу по боротьбі з корупцією та злочинністю Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, надійшло письмове інформування про причетність до вчинення вказаних злочинів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що схема протизаконної діяльності ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами організованої злочинної групи, побудована в ході наступного перебігу подій та умисно вжитих заходів, а саме: Київською міською Державною адміністрацією (КМДА) у 2012 році, безкоштовно було передано підземні пішохідні переходи міста Києва у користування «інвесторам» на умовах, що приватні фірми самі фінансуватимуть зміст цих об`єктів (ремонти і прибирання) і боротимуться із стихійною торгівлею.

Зокрема, підприємцям було надано право встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки, безконтрольно і у будь-якій кількості, без обмежень.

На той час основна частина підземних пішохідних переходів у місті Києві використовувалася особами, які укладали угоди на оренду їх площ з Київрадою, за мінімальні грошові кошти.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова комісії з питань торгівлі ОСОБА_6 , який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду.

В подальшому, у травні 2015 року у Київській міській Державній адміністрації (КМДА) не відреагували на вимогу КП «Київавтодор» відмінити усі зазначені договори. За оперативними даними, жоден з інвесторів не дотримався своїх зобов`язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

Також, у 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже усі інвестиційні договори Київської міської Державної адміністрації (КМДА) за змістом підземних переходів столиці приватними фірмами. Суд визнав, що угоди, здійснені сторонами при укладенні таких інвестиційних договорів, були уявними - були спрямовані на приховування угод по оренді об`єктів комунального майна, якими є підземні пішохідні переходи.

16.04.2021 року, слідчим на підставі ухвали Голосіївського районного суду

м. Києва було проведено обшук в офісному приміщенні побутового корпусу «А» у будівлі «Волинської оптової бази» за адресою: АДРЕСА_2 . В ході даного обшуку слідчим було вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 від 16.04.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000278.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні побутового корпусу «А» у будівлі «Волинської оптової бази» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 34/1.

Під час проведення обшуку 16.04.2021 в період з 09 год. 21 хв. до 17 год. 10 хв., на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено вказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 17.04.2021, а зареєстровано в суді 20.04.2021.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 від 16.04.2021 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000278.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно у будівлі «Волинської оптової бази» відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на: банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківську карту BNP № НОМЕР_6 ; банківську карту ВТБ № НОМЕР_6 ; банківську карту BANK AVANGARD № НОМЕР_7 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_9 ; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ» відділ кадрів; печатку Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; печатку ТОВ АКТА-ТРЕЙД; печатку факсиміле; печатку АКТА-ТРЕЙД не може бути накладено арешт майна та підлягає поверненню їх володільцю, оскільки прокурором не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Крім того, прокурор просив застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно, однак, в цій частині прокурором не обґрунтовані обставини щодо необхідності накладення певних заборон на грошові кошти.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання прокурора в частині накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення на банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківську карту BNP № НОМЕР_6 ; банківську карту ВТБ № НОМЕР_6 ; банківську карту BANK AVANGARD № НОМЕР_7 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_9 ; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; печатку Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ» відділ кадрів; печатку Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокиївське ТЗП ідентифікаційний код 01565336 м. Київ»; печатку ТОВ АКТА-ТРЕЙД; печатку факсиміле; печатку АКТА-ТРЕЙД та певних заборон на вищевказане майно, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.04.2021 в офісному приміщенні побутового корпусу «А» у будівлі «Волинської оптової бази» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 34/1, а саме на: лист з даними співробітників та їх номера телефонів; графік чергування охорони на 1 аркуші; список співробітників та їх посади на 1 аркуші; листи з печатками на 2 аркушах (ТОВ АКТА-ТРЕЙД); список співробітників та їх посади на 1 аркуші; зошит з чорновими записами; пакет з пломбами та проволокою; сім карту № НОМЕР_1 ; сім карту № НОМЕР_2 ; сім карту № НОМЕР_3 ; сім карту № НОМЕР_4 4G+; страховое свидетельство (Российская Федерация) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ноутбук HP модель 3168NGW; кабель живлення ноутбука СT WFTLC0A4LABK4F; флеш карту Kingston; системний блок VENTO ASUS CHASSIS чорного кольору; лічильник Itron ACE 6000 серія 63079038; лічильник Itron ACE 6000 серія 63068156; список контрагентів з назвами пломб та лічильників на 469 аркушах; системний блок LOGIC POWER чорного кольору з написом «Документи щодо електроенергії»; системний блок VENTO A8 D1X350018166 чорного кольору; системний блок RLine № 1107393 чорного кольору; системний блок RLine №881979/1; синю папку з назвою ВМД Макстрон 07-12 2014 з документами ТОВ АКТА ТРЕЙД; чорнові записи на 49 аркушах; блокнот жовтого кольору з коричневими квадратами із чорновими записами; книгу обліку розрахункових операцій № /7; книгу обліку розрахункових операцій № /6; чисті аркуші формату А4 із відтиском печатки ТОВ АКТА ТРЕЙД у кількості 51 аркушів; флеш карту SP Silicon Power 8GB срібного кольору; флеш карту D33193 чорного кольору; грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 221 купюр; грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 148 купюр; грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 96 купюр; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 1 купюра; чисті бланки «Супровідна відомість до сумки з готівкою»; пломби в поліетиленовому пакеті; два пломбіра тора; папку з документами зеленого кольору з написом «Договора 2021 Оренда»; папку красного кольору з документами із назвою 311 2021; флеш карту Transcend 8GB чорного кольору; флеш карту синього кольору № 4510116; флеш карту фіолетового кольору HASP; зовнішній жорсткий диск MAXTOR HX-M101TCB чорного кольору; ноутбук LENOVO V17IIL СІРОГО КОЛЬОРУ разом із кабелем живлення; ноутбук HP срібного кольору № 8265 NGW; ноутбук LENOVO чорного кольору модель 80 XR; флеш карту APACER срібного кольору; флеш карту чорного кольору із червоною полосою; флеш карту чорного кольору із зеленою полосою; флеш карту APACER чорно-білого кольору; папку з документами чорного кольору із назвою «акты июнь 2001г с 5000 8999 сотрудники»; папку з документами зеленого кольору із назвою «Експлуатування 12.20»; папку з документами чорного кольору із назвою «Сотрудники А-К»; папку з документами чорного кольору; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 29 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 16 купюр; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 14 купюр; системний блок VENTO А8 CHASSIS AGX350016829 чорного кольору; флеш карту goodram 16GB; ноутбук LENOVO чорного кольору; флеш карта НОМЕР-К червоного кольору; чорнові записи на 82 аркушах; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 36 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 35 купюр; відео реєстратор ahua TECHNOLOGY; системний блок чорного кольору AC 230V; флеш карту Guarant Code фіолетового кольору.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1