печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010147 від 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реконструкції трамвайної лінії від вул. Г.Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною вартістю понад 300 млн. грн.. розтрачено та привласнено понад 100 млн. грн.. бюджетних коштів.
Зокрема, вказаними комерційними структурами на виконання договорів підряду щодо реконструкції трамвайної лінії від вул.. Г.Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протяжністю 12 км. можливо установлено заборонені державними будівельними нормами залізничні рейки російського виробництва КРП 65 замість визначених у проектній документації рейок українського виробництва Р-65, які відповідають усім нормам та мають сертифікати відповідності акредитованого інституту.
Також встановлено, що протягом усієї трамвайної лінії, можливо не встановлені бокові плити, які забезпечують міцну стійкість шпал, що може призвести до сходження вагонів з рейок.
Крім того, встановлено, що у період часу 2016-2020 роки виконання робіт, що стосується реконструкції трамвайної лінії від вул. Г.Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході проведення досудового розслідування, встановлено що вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на протязі 2020 року, подавалась фінансова господарська звітність до ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Вищевказані відомості та документи, якими володіє та розпоряджається ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути доказами під час судового розгляду. Іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможлива, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0010147 від 02.12.2019 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_5 , або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах, а саме: документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місця реєстрації та фактичного місцезнаходження вказаних підприємств, юридичних справ, інформацію щодо їх засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з податком на додану вартість (ПДВ), з усіма без виключенням додатками до них (додатки № 5), всі без виключення документи, які подавалися вказаними товариствами/підприємствами до ДПС України, декларацій з податку на прибуток, електронні адреси та ІР- адреси з яких подавали фінансово-господарську звітність вказані суб`єкти господарської діяльності, а також інформацію щодо всіх суб`єктів господарської діяльності, які подавали фінансово-господарську звітність з встановлених електронних адрес зазначених підприємств, за період часу з 01.01.2016 по 30.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1