Справа № 276/431/21
Провадження по справі 1-кс/276/72/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Дізнавач звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.03.2021 року близько 16 год. 25 хв. невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її картки № НОМЕР_1 усумі 20000 гривень.

За даним фактом відділенням поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4149 4393 1209 6468від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, вбачається, що інформація щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим існує необхідність в отриманні доступу до вказаних відомостей.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надіславши до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації) про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 за період часу з 16 год. 30 хв. 11.03.2021 по 00 год 10 хв. 12.03.2021, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ при встановленні вини особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 30 хв. 11.03.2021 по 00 год. 10хв. 12.03.2021;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16 год. 30 хв. 11.03.2021 по 00 год. 10 хв. 12.03.2021;
-інформацію, щодо перевипуску банківської картки № НОМЕР_1 11.03.2021 року та яким способом перевипустили дану банківську картку.
Встановити строк дії ухвали до 23.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1