КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3585/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 і якою користується ОСОБА_10 , із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_8 подала в інтересах власника майна ОСОБА_9 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт зазначає, що 07 листопада 2020 року на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 придбали у ОСОБА_11 земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, як зауважує автор апеляції, 12 січня 2021 року ОСОБА_10 , як законний власник Ѕ частки земельної ділянки, у ОСОБА_9 ко Є.О. договір дарування частки в праві власності на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090. Крім того, представник стверджує, що вказану земельну ділянку по ОСОБА_9 ко Є. ОСОБА_10 ко І.А. придбали з коштів, отриманих від офіційної заробітної плати, а також з коштів, отриманих внаслідок продажу нерухомого майна, зокрема, квартири, яка належала ОСОБА_9 ко Є.О., і квартири, яка раніше була при ОСОБА_10 ком І.А.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника ОСОБА_7 ва А.І., який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора., яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга предст ОСОБА_8 ик О.С. не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, у якому 18 березня 2021 року повідомлено про п ОСОБА_12 му Ю.Г. ОСОБА_10 ку І.А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04 червня 2020 року № 671-ІХ), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX) КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що на початку 2016 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є громадянином України (далі Особа № 1), керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію з метою власного протиправного збагачення шляхом заволодіння чужим майном коштами громадян країн Європи, в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно-небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

До складу вказаної злочинної організації добровільно у ОСОБА_12 го ОСОБА_10 рійович, невстановлена особа громадянин України, в підпорядкуванні якого є «кол-центри», розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччини та інших країн (далі Особа № 2), особа, яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів» і заволодінням коштами іноземних громадян (далі Особа № 3) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення Особа № 1 вирішила вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян з підготовкою та початком їх вчинення на території України.

При ОСОБА_10 о І.А., як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень, виконував наступне.

Приблизно з другого півріччя 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, учасник злочинної організації, створеної Особо ОСОБА_10 ко І.А., діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, відповідно до відведеної йому злочинної ролі у ній, підшукав та залучив фізичних осіб з числа громадян України, а ОСОБА_13 ій ІНФОРМАЦІЯ_1 од ОСОБА_14 Юр ІНФОРМАЦІЯ_2 од ОСОБА_15 го ІНФОРМАЦІЯ_3 од ОСОБА_16 кс ІНФОРМАЦІЯ_4 од ОСОБА_17 ій ІНФОРМАЦІЯ_5 од ОСОБА_18 рг ІНФОРМАЦІЯ_6 одження, та інших невстановлених осіб.

Вказані особи за грошову винагороду, не будучи обізнані про злочин ОСОБА_10 ка І.А. та інших учасників злочинної організації, створеної Особою № 1, надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу, для вчинення шахрайства та підписали документи щодо їх створення. В подальшому, за дору ОСОБА_10 а І.А., який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 01 січня 2017 ОСОБА_13 ик ОСОБА_14 ха ОСОБА_15 ко ОСОБА_16 ка ОСОБА_17 ін ОСОБА_19 ік О.С. та інші невстановлені на цей час особи у дати і час, виз ОСОБА_10 ом І.А., у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де, діючи за його вказівками, зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулювання коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема, PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка, 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія, 205017386), «Е-ВАТСН TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422), «Х-LIGHT MARKETING ОО» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), які відносяться до 1-го рівня.

Водночас з реєстрацією вказаних підпр ОСОБА_13 ик ОСОБА_14 ха ОСОБА_15 ко ОСОБА_16 а ОСОБА_17 ін ОСОБА_19 ік О.С. та інші невстановлені на даний час особи, діючи за дору ОСОБА_10 ка І.А., відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх упра ОСОБА_10 нку І.А.

Відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких майнових зло ОСОБА_10 ко І.А., виконуючи свою роль, як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- з 2016 року добровільно увійшов до її складу та прийняв участь у вчиненні тяжких і особливо тяжких корисливих злочинів, вчинених такою організацією заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство);

- підібрав осіб для реєстрації компаній 1-го рівня, на які повинні були надходити кошти ошуканих громадян;

- зареєстрував такі підприємства та відкрив банківські рахунки, тим самим надав можливість іншим учасникам злочинної організації використовувати їх у злочинній діяльності.

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1, до складу якої в ОСОБА_12 ий ОСОБА_10 ко І.А., Особа № 2, Особа № 3 та інші невстановлені особи, розслідування стосовно яких здійснюється в інших країнах, достовірно знаючи про незаконність своїх дій і про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08 квітня 2016 року, діючи умисно, систематично, у складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через Інтернет-сайти та трейдингові платформи, створені учасниками злочинної організації з числа працівників ТОВ «Квест Маркетинг»: «Tradecapita», «Fibonetix», «NobelTrade», «Forbslab», «Huludox», заволоділи чужим майном грошовими коштами 268 іноземних громадян на загальну суму 9364532,46 євро, що у перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу, встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2021 року, становить 325323858 гривень, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

При ОСОБА_10 о І.А. впродовж 2017 2020 років придбав наступне майно:

- 04 січня 2017 року уклав з ТОВ «МЖК «Оболонь» договір про участь у фінансуванні будівництва кв АДРЕСА_2 ька, 43, вартістю 1027803 гривні;

- 29 грудня 2019 року придбав транспортний засіб «TOYOTA RAV-4 HYBRID», номерни НОМЕР_1 776 ХІ, сума коштів досудовим розслідуванням наразі не встановлена, право власності на який зареєстрував на себе;

- 07 листопада 2020 року придбав земельну ділянку, площею 0,0800 га, кадастровий номер :78:262:0090, яка розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, вартістю 3829180 гривень.

18 березня 2021 ОСОБА_10 ку І.А. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04 червня 2020 року № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-ІХ) КК України.

Таким чином, частина коштів ошуканих іноземних громадян легалі ОСОБА_12 им ОСОБА_10 ом І.А. та іншими співучасниками вчинення злочинів на території України під виглядом придбання рухомого і нерухомого майна.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції У ОСОБА_20 ої О.А. від 18 березня 2021 року нерухоме майно, а саме земельна ділянка з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, яка розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000583.

29 березня 2021 року прокурор відділу Офісу Генерального про ОСОБА_6 ва А.С. звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 ко Є.О. і якою користу ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня 2021 року вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000583, про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 ко Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 о Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 ко Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаної земельної ділянки як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 о Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 ко Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу предст ОСОБА_8 к О.С. в інтересах власника ОСОБА_9 ко Є.О. без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального про ОСОБА_6 ої А.С. та накладено арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :78:262:0090, площею 0,08 га, що розташована за ад АДРЕСА_1 а № 4-Б, яка зареєстров ОСОБА_9 о Є.О. і якою корист ОСОБА_10 ко І.А., із забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу предст ОСОБА_8 ик О.С. в інтересах власника ОСОБА_9 ко Є.О. залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 Лашевич ОСОБА_3 . Рибак ОСОБА_4 Ященко