Справа № 740/2637/21
Провадження № 1-кс/740/769/21
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

22 червня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотанняпрокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

встановила:
11.06.2021 слідчий Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 14.06.2021 вказане клопотання повернуто прокурору та встановлено 72 години для усунення недоліків.

17.06.2021 прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресами АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , під часрозслідування кримінального провадження №0000388 від 05.05.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук марки НР з мишкою, клавіатурою та блоком живлення, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою, ноутбук марки Dell з блоком живлення та мишкою, 25 стаціонарних телефонів чорного кольору марки Grandstream, ноутбук марки Lenovo блоком живлення та мишкою, мобільний телефон марки Самсунг сірого кольору, гроші в сумі 13811 грн., товарні чеки, гарантійні талони, рахунки, записи друковані та рукописні, записники, папір з рукописними та друкованим текстом, три модеми марок Mikro Tik, Ep-Link, Grandstream, предмет схожий на сервер TLSAR AHD Tecsar HDVR Neo Futurist, та мобільний телефон марки Самсунг А21S, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_5 , мобільний телефон марки Айфон 7, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_6 , мобільний телефон марки Айфон 7, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_7 , мобільний телефон марки Редмі 6 про, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_8 , мобільний телефон марки Ксіомі мікс 3, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_9 , мобільний телефон марки Айфон 11 про макс, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_4 , мобільний телефон марки Айфон 7 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 , мобільний телефон марки Ксіомі Редмі Ноте 9 про, який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_5 , та на майно, яке було вилучено під час обшуку нежитлового приміщення розташованого в АДРЕСА_3 , та яке перебувало в користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_11 , а саме: стаціонарні телефони марк, Grandstream в кількості 7 штук поміщено до спеціального пакету №7254967, один стаціонарний телефон в коробці марки Grandstream поміщено до спеціального пакету №7254966, стаціонарні телефони марк, Grandstream в кількості 36 штук поміщено до спеціальних пакетів №7254965, №7254964, №7254966, №7254971, ноутбуки марки Apple з чехлом, два ноутбуки марки HP та марки Aser поміщено до спеціального пакету №7254968, ноутбуки марки Dell, марки Fujitsu та марки Lenovo поміщено до спеціального пакету №7254969, роутери марки Тр-Link в кількості 2 штуки, роутер марки МікroTik в кількості 2 штук, упаковані до спеціального пакету № 7254962, флеш накопичувач обємом 16 Gb vfhrb Goodram поміщені до спеціального пакету № INZ 1049972, пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 та пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 поміщено до спеціального пакету № INZ 1050197, записники та блокноти в кількості 55 штук поміщено до спеціального пакету №7254970, аркуші паперу з записами в кількості 1220 арк. поміщено до спеціального пакету № 7315788, зошит з записами упаковано до спеціального пакету № INZ 1050198 та гроші в сумі 8826 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 05.05.2021 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про те, що 03.05.2021 невідомі особи під приводом продажі мобільного телефону ОСОБА_14 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_15 в розмірі 8000 грн. ІПНПУ № 6064.
За вказаним фактом слідчим відділенням Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
10.06.2021, в період часу з 10:59 год. до 15:44 год. на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду, за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 108-а, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: ноутбук марки НР з мишкою, клавіатурою та блоком живлення, поміщено до спеціального пакету №7254973, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою поміщено до спеціального пакету №7254975, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою поміщено до спеціального пакету №7254974, ноутбук марки Dell з блоком живлення та мишкою поміщено до спеціального пакету №7254976, 25 стаціонарних телефонів чорного кольору марки Grandstream поміщено до картонної коробки, ноутбук марки Lenovo з блоком живлення та мишкою поміщено до спеціального пакету №7254977, мобільний телефон марки Самсунг сірого кольору поміщено до спеціального пакету №7254977, гроші в сумі 13811 грн. поміщено до спеціального пакету №ІNE 1050272, товарні чеки, гарантійні талони, рахунки, записи друковані та рукописні поміщено до спеціального пакету EXPO 242695, записники, папір з рукописними та друкованим текстом поміщено до спеціальногux пакетiв №7254979, 7254978, 7254980, 7254981, три модеми марок Mikro Tik, Ep-Link, Grandstream поміщені до спеціального пакету №7254972, предмет схожий на сервер TLSAR AHD Tecsar HDVR Neo Futurist, поміщені до спеціального пакету №7254972.

Також під час обшуку вказаного приміщення в ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон марки Самсунг А21S, в ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марк Айфон 7, в ОСОБА_7 вилучено мобільний телефон марки Айфон 7, в ОСОБА_8 мобільний телефон марки Редмі 6 про, в ОСОБА_9 вилучено мобільний телефон марки Ксіомі мікс 3, в ОСОБА_10 вилучено мобільний телефон марки Айфон 11 про макс, в ОСОБА_11 вилучено мобільний телефон марки Айфон 7, в ОСОБА_12 вилучено мобільний телефон марки Ксіомі Редмі Ноте 9 про які поміщені до спеціального пакету EXPO 242694.

Також на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно: стаціонарні телефони марки Grandstream в кількості 7 штук поміщено до спеціального пакету №7254967, один стаціонарний телефон марки Grandstream поміщено до спеціального пакету №7254966, стаціонарні телефони марки, Grandstream в кількості 36 штук поміщено до спеціальних пакетів №7254965, №7254964, №7254966, №7254971, ноутбуки марки Apple з чехлом, два ноутбуки марки HP та марки Aser поміщено до спеціального пакету №7254968, марки Dell, марки Fujitsu та марки Lenovo поміщено до спеціального пакету №7254969, роутери марки Тр-Link в кількості 2 штуки, роутер марки МікroTik в кількості 2 штук упаковані до спеціального пакету № 7254962, флеш накопичувач об`ємом 16 Gb vfhrb Goodram поміщені до спеціального пакету № INZ 1049972, пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 та пластикова картка від сім картки моібльного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 поміщено до спеціального пакету № INZ 1050197, записники та блокноти в кількості 55 штук поміщено до спеціального пакету №7254970, аркуші паперу з записами в кількості 1220 арк. поміщено до спеціального пакету № 7315788, зошит з записами упаковано до спеціального пакету № INZ 1050198, гроші в сумі 8 826 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яке вилучалось в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_3 , перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_11 .
Допитані свідки в кримінальному провадженні вказали, що дійсно ОСОБА_13 та ОСОБА_4 були керівниками в колцентрах за адресою АДРЕСА_12 та відповідали за майно та осіб, які там працювали.
Вилучені під час обшуку речі мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки на них можуть знаходитись дані, які підтвердять факт вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час проведення обшуку речі, постановами слідчого від 11.06.2021 визнані речовими доказами.

У судове засідання прокурор не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та без фіксації судового процесу, клопотання просив задовольнити.

Представники власників майна про час та місце розгляду клопотання повідомлялись.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Ніжинської окружної прокуратури процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000388 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 09.06.2021 та 10.06.2021 слідчим надано дозвіл на проведення обшуків у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення для цього кримінального провадження.

Проведеними обшуками в межах вказаного кримінального провадження виявлено та вилучено речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалах слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст.172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст.89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , під часрозслідування кримінального провадження №0000388 від 05.05.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. ст.190 КК України, та перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук марки НР з мишкою, клавіатурою та блоком живлення, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою, ноутбук марки Fujisu з блоком живлення та мишкою, ноутбук марки Dell з блоком живлення та мишкою, 25 стаціонарних телефонів чорного кольору марки Grandstream, ноутбук марки Lenovo з блоком живлення та мишкою, мобільний телефон марки Самсунг сірого кольору, гроші в сумі 13811 грн., товарні чеки, гарантійні талони, рахунки, записи друковані та рукописні, записники, папір з рукописними та друкованим текстом, три модеми марок Mikro Tik, Ep-Link, Grandstream, предмет схожий на сервер TLSAR AHD Tecsar HDVR Neo Futurist, та мобільний телефон марки Самсунг А21S, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_5 , мобільний телефон марки Айфон 7, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_6 , мобільний телефон марки Айфон 7, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_7 вилучено, мобільний телефон марки Редмі 6 про, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_8 , мобільний телефон марки Ксіомі мікс 3, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_9 , мобільний телефон марки Айфон 11 про макс, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_4 , мобільний телефон марки Айфон 7 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 , мобільний телефон марки Ксіомі Редмі Ноте 9 про, який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_5 , та на майно, яке було вилучено під час обшуку нежитлового приміщення розташованого в АДРЕСА_3 , та яке перебувало в користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_11 , а саме: стаціонарні телефони марки Grandstream в кількості 7 штук поміщено до спеціального пакету №7254967, один стаціонарний телефон в коробці марки Grandstream поміщено до спеціального пакету №7254966, стаціонарні телефони марки Grandstream в кількості 36 штук поміщено до спеціальних пакетів №7254965, №7254964, №7254966, №7254971, ноутбуки марки Apple з чехлом, два ноутбуки марки HP та марки Aser поміщено до спеціального пакету №7254968, ноутбуки марки Dell, марки Fujitsu та марки Lenovo поміщено до спеціального пакету №7254969, роутери марки Тр-Link в кількості 2 штуки, роутер марки МікroTik в кількості 2 штук упаковані до спеціального пакету № 7254962, флеш накопичувач об`ємом 16 Gb vfhrb Goodram, поміщені до спеціального пакету № INZ 1049972, пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 та пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 поміщено до спеціального пакету № INZ 1050197, записники та блокноти в кількості 55 штук поміщено до спеціального пакету №7254970, аркуші паперу з записами в кількості 1220 арк. поміщено до спеціального пакету № 7315788, зошит з записами упаковано до спеціального пакету № INZ 1050198 та гроші в сумі 8826 грн.

Місце зберігання речових доказів визначити в камері схову Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, а гроші в сумі 13811 грн. та 8826 грн. передати на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1