печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 09.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo», V155-15API, з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5 Plus», серійний номер: НОМЕР_1 , банківська картка НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу, зокрема до Республіки Польщі, Німеччини, Угорщини, Французької Республіки, з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

У ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 https://a-steroid.shop, https://www.hulk.in.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 котрі пропонують до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів, в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації, які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками.

Зазначені веб-ресурси використовують банківські картки для отримання грошових коштів за реалізовані препарати невідомого походження. Відправлення здійснюються із різних міст України, залежно від місця розташування складів з препаратами.

Так, встановлено, що одним із організаторів вказаної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа здійснює розподіл грошових коштів від збуту сильнодіючих лікарських засобів, контролює та координує діяльність усіх інших осіб, є власником та адміністратором веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідає за постачання сильнодіючих лікарських засобів на територію України, організовує їх закупки на території України та за кордоном.

Також встановлено, що власником та адміністратором веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 який пропонує до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із цивільною дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідають за облік, видачу та фасування сильнодіючих лікарських засобів, відповідають за їх зберігання, також відповідають за питання, пов`язані з переміщенням сильнодіючих лікарських засобів від постачальників з-за кордону до місця накопичення в Україні, за переміщення препаратів з місця накопичення до відділень поштових операторів «Нової пошти», крім того, ОСОБА_6 безпосередньо здійснює відправки сильнодіючих лікарських засобів замовникам (клієнтам).

Крім того, встановлено ряд осіб, на яких оформлені банківські картки для отримання грошових коштів за збут та контрабанду сильнодіючих лікарських засобів та які їх безпосередньо обготівковують.

Серед таких осіб: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , картковий рахунок № НОМЕР_4 якого для розрахунку зазначений на веб-ресурсі а-steroid.shop. Для доступу до веб банкінгу приват24 провайдера ТОВ ТРК ТІМ використовується IPадреса - 176.98.69.206, яка надається в користування ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Замовлення про придбання сильнодіючих лікарських засобів по телефону приймаються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно матеріалів тимчасового доступу до АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 та протоколу огляду, обготівкування грошових коштів із картки ОСОБА_8 здійснюється ним безпосередньо та його дружиною ОСОБА_9 або одночасно ними спільно.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2020 у справі № 757/52594/20-к слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області 09.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення вказаного обшуку вилучено: ноутбук марки «Lenovo», V155-15API, з зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5 Plus», серійний номер: НОМЕР_1 ; банківська картка НОМЕР_2 ; банківська картка НОМЕР_3 .

Вказані предмети та речі добровільно видані ОСОБА_8 , дозвіл на вилучення останніх згідно з вказаною ухвалою слідчого судді не надавався.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 09.12.2020 вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020.

В органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначені речі, в т.ч. інформація, яка міститься на них є доказом злочину, а саме зберегли на собі сліди вчинення останнього, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу, зокрема до Республіки Польщі, Німеччини, Угорщини, Французької Республіки, з приховуванням від митного контролю, а також здійснення незаконного пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився. В порядку, передбаченому КПК України, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення судових повісток, що підтверджується матеріалами справи. Про причини неявки не повідомив, жодних заяв не надіслав. Слідчим суддею вживалися всі можливі заходи з метою належного повідомлення власника тимчасово вилученого майна. Окрім того, на адресу власника майна слідчим СБ України направлялася повістки про необхідність явки в судове засідання. Згідно рапорту заступника начальника 5-го відділу ДКП НП України ОСОБА_11 від 14.01.2021, останнім вживалися заходи для належного повідомлення та виклику ОСОБА_8 для участі в судовому засіданні.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Строки звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пропущені, майно під час проведення обшуку тимчасово вилучено 09.12.2020, відповідне клопотання надійшло до суду 10.12.2020.

Вилучені 09.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5 Plus», серійний номер: НОМЕР_1 , банківська картка НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 , постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 09.12.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 року.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo», V155-15API, з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5 Plus», серійний номер: НОМЕР_1 , банківська картка НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1