печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9976/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурів у кримінальному провадженні №0000852 прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 0000852 та № 0000971 об`єднано в одне провадження.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що протягом лютого серпня 2016 року ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Слідчий вказав, що з метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у продовж 2019-2020 років передали свої частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, іншим особам, що призвело до зміни керівництва вказаних підприємств, що дозволяє ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уникати участі у майбутніх судових спорах.

Згідно договорів куплі-продажу квартир, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ) продавало квартири, які мали перейти у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань, засновником "ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_6 " являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване: Київська область, Києво-Святошинської район, перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000852.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 0000852 та № 0000971 об`єднано в одне провадження.

23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000852.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінально провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів реєстраційних справ та поданої звітності, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1