Справа № 947/5918/21
Провадження № 1-кс/947/2446/21
УХВАЛА

22.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0001412 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2020, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури у м. Одесі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Управління) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2018 укладено договір № 182-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до умов договору вартість робіт склала 33 044 139,88 грн. Додатковою угодою № 2 від 15.01.2019 термін дії договору продовжено до31.12.2020.

Станом на 26.11.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у розмірі 33 044 139,88 грн. за виконані роботи по договору № 182-18/П.

Крім того, Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2019 укладено договір № 146-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт відповідно до умов договору складає 16 504 584,91 грн., які мають бути виконані в термін до 31.12.2020.

Так, за наявними даними встановлено, що більша частина будівельних робіт, які зазначені в обґрунтуванні до застосування переговорної процедури та включенні до договору № 146-19/П від 29.11.2019 були передбачені та виконані в рамках договору № 182-18/П від 13.11.2018 та не є додатковими. Таким чином, в кошторис договору № 146-19/П від 29.11.2019 були внесені види будівельних робіт, які фактично були виконані та за які сплачено грошові кошти.

Також встановлено, що незважаючи на вказані вище обставини та те, що стадіон функціонує, у 2020 році за договором № 146-19/П від 29.11.2019 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5 298 912,06 грн.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів по виконанню умов договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » № 182-18/П від 13.11.2018 та № 146-19/П від 29.11.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Так, у клопотанні слідчий посилається на необхідність проведення технічної експертизи, в той же час до клопотання не було додано копії постанови слідчого про призначення експертизи та клопотання експерта, в якому він просить надати відповідні оригінали документів для проведення експертизи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001412 від 29.12.2020, оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » № 182-18/П від 13.11.2018 та № 146-19/П від 29.11.2019, з додатками; додаткові угоди до вказаних договорів; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; договірні ціни; відомості ресурсів; локальні кошториси; календарні графіки виконання робіт; дефектні акти; робочі проекти; акти прихованих робіт; акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); фінансово - господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за виконання робіт по вказаним договорам; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, субпідрядними організаціями, з приводу вищевказаних робіт; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни та інші документи по вказаним договорам; проектно- кошторисна документація та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаних договорів; протоколи загальних зборів засновників та статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1