СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3005/21
ун. № 759/8522/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000826 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 26.04.2021 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб, розкрити банківську таємницю поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 15.03.2019 по 15.03.2020 року; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 ; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 04.08.2020 по 01.04.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений період часу та місці, під приводом продажу товарів розміщених на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлана особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у значних розмірах.

В ході виконання доручення оперативними працівниками, Управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві, встановлено, що особи на яких вказують потерпілі, займаються продажем товарів, розміщуючи свою продукцію на сторінках ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в процесі спілкування людям повідомляли, що товар буде відправлено лише у випадку повної передплати. Люди не запідозрювали про шахрайські дії, тому що рахунок виписувався на діючу фірму, яка створена кілька років тому, та вся переписка велась від імені директора фірми.

Після підтвердження оплати, людям обіцяли відправити товар найближчим часом, після цього просто ігнорували, або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Загальна сума збитків за зверненнями, залишеними через форму зворотного зв`язку на сайті ДКП склала більше 93 тис. гри.

Проведеним аналізом виявлено номер розрахункового рахунку на який потерпілими було переведено грошові кошти, по даному рахунку встановлено наступну інформацію: - НОМЕР_2 - даний розрахунковий рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 8 звернень.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000826 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб, розкрити банківську таємницю поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , та вилучити в належним чином завірених копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 15.03.2019 по 15.03.2020 року; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 ; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )адреса АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 04.08.2020 по 01.04.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1