Провадження №: 1-кс/752/6404/21
У Х В А Л А
Іменем України
04.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000113, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме: до інформації по рахункам IBAN:

- НОМЕР_3 , валюта долар США, євро, українська гривня, відкритий 13.12.2019;

- НОМЕР_4 , валюта українська гривня відкритий 25.11.2020, а саме: до відомостей щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, з метою вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx).

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000113 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці багатоповерхового будинку

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2007 року №412/1073 прийнято рішення про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями побутового обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :72:219:0033).

Відповідно до п. 3 зазначеного рішення прийнято рішення про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови виконання пункту 4 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загальною площею 0,44 га для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями побутового обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 .

Так, оренда земельної ділянки відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 закінчилось у 2011 році.

У ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що на земельній ділянці проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням важкої будівельної техніки, вирито котлован, частково встановлено фундамент. Відповідно до інформації паспорту об`єкту замовником будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », генеральний підрядник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », генеральний проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У розділі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначено: поверхневість 9 поверхів, площа ділянки 0,4371 га, площа забудови 3980м2, загальна площа 3980 м2.

У результаті огляду всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 (офіційна міжнародна пошукова система нерухомості) встановлено, що на інтернет ресурсі вже розміщена інформація про можливість придбання квартир житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з трьох 27-ми поверхових споруд (будинків).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ) наступні рахунки IBAN:

1. НОМЕР_3 , валюта долар США, євро, українська гривня, відкритий 13.12.2019;

2. НОМЕР_4 , валюта українська гривня відкритий 25.11.2020.

Старший слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ). Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000113 від 07.07.2021 ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме: до інформації по рахункам IBAN:

- НОМЕР_3 , валюта долар США, євро, українська гривня, відкритий 13.12.2019;

- НОМЕР_4 , валюта українська гривня відкритий 25.11.2020, а саме: до відомостей щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду,

з можливістю вилучення відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx), та/або в друкованому вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1