Справа № 755/1609/21
1-кс/755/528/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 11.12.2020 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ) встановлено, що засновниками даних підприємств являється юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_53 ).

Крім того, в ході досудового розслідування та згідно пояснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , встановлено, що ОСОБА_6 не причетний до реєстрації, перереєстрації, придбання та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення фактів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ) та підприємствами реального сектору економіки (вигодонабувачами), а також, походження безготівкових грошових коштів, які перераховувалися на рахунки вищевказаних підприємств, встановлення інших суб`єктів, від яких надходили кошти, встановлення осіб, які розпоряджалися рахунками, а також, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи щодо відкриття та функціонування рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_65 ).

Зазначені вище документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутності яких, неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Документи та відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_65 ), необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які розпоряджалися рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності, а також, осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення судово-економічних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також, використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обсягу коштів за рахунками, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі ухвали суду, а тому, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином встановлено, що вищезазначені документи необхідні для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ).

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, атому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_13 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_13 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000594, а саме: старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_66 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_68 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_69 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_3 та містять банківську таємницю підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_74 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_4 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_74 (євро), № НОМЕР_75 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_81 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_5 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня, євро), № НОМЕР_86 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_6 та містять банківську таємницю підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_92 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_7 та містять банківську таємницю підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_93 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_8 та містять банківську таємницю підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_94 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_9 та містять банківську таємницю підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (долар США), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_105 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_107 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_10 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_110 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_11 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_114 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_12 та містять банківську таємницю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (євро, долар США), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_13 та містять банківську таємницю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (долар США), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (долар США), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (російський рубль), № НОМЕР_140 (долар США), № НОМЕР_141 (євро), № НОМЕР_142 (євро), № НОМЕР_143 (долар США), № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_148 (євро), № НОМЕР_149 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_150 (долар США), № НОМЕР_151 (євро), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_154 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_160 (українська гривня), № НОМЕР_161 (євро), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_165 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі зазначених клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних підприємств, наказів на призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вище зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків вищезазначених підприємств, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.П. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя