Провадження № 1-кс/761/6505/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005467 від 11.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005467 від 11.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2020 під № 0005467 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП надійшов рапорт про те, що 01.10.2019, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , уклала правочин, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .
До СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 01.10.2019, продавцем якої виступила ОСОБА_6 , а покупцем ОСОБА_7 .
Встановлено, що 25.03.2005, на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2005, укладеного між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання придбала у власність квартиру АДРЕСА_2 . Тобто, з 2005 року, ОСОБА_6 , на праві власності, проживала та користувалась вказаною квартирою.
В ході перевірки оперативної інформації встановлено, що відповідно до інформаційної довідки КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », квартира АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2005.
Надалі, проведеним розслідуванням встановлено, що 14.09.2019, ОСОБА_6 , видавала довіреність за реєстровим номером 3575, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , на представництво її інтересів в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування та зокрема зобов`язала довірену особу, вчиняти дії, пов`язані з володінням та розпорядженням належною їй квартири АДРЕСА_2 . Дана довіреність видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дійсним встановлено, що на момент посвідчення вказаного правочину, 01.10.2019, у відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка ОСОБА_6 , рахувалась померлою (дата смерті - 01.01.2019), а тому жодним чином не могла підписувати та/або надавати довіреність, а також укладати будь-які правочини від свого імені.
Крім цього, у відповідь на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримано інформацію про те, що спадкова справа № 6/2019, до майна померлої, 01.01.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заведена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .
В ході оперативного супроводження встановлено, що до вчинення шахрайських дій із майном, яке належало ОСОБА_6 , причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовуючи підроблений паспорт померлої ОСОБА_6 , діючи за вказівкою та спільно з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа правом власності на квартиру АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи спільно умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили продаж квартири АДРЕСА_2 , добросовісним покупцям, чим заволоділи належними їм грошовими коштами у сумі 28 500 доларів США та завдавши майнової шкоди останнім.
Крім того, в ході проведення допиту ОСОБА_13 , встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна також інша невстановлена особа, яка представлялась на ім`я ОСОБА_16 та являється ймовірним організатором вказаного кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним відчуженням майна осіб.
Крім цього, в ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 8495 від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_6 (яка рахується померлою) та ОСОБА_7 , вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 .
Також, реалізовуючи злочинний умисел, пов`язаний із незаконним привласнення об`єкту нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_18 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 1305 від 31.07.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_19 .
Надалі, 18.12.2020, приватний нотаріус ОСОБА_20 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 868 від 10.09.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_21 .
Крім цього, відповідно до відповіді на запит, скерований до ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , припинив свою нотаріальну діяльність та передав свій архів до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що об`єкт нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_2 , незаконно привласнена вказаними особами та надалі, шляхом здійснення правочину, стосовно перереєстрації, зміни власників та укладання фіктивних договорів, викликає сумніви щодо добросовісності набуття такого майна вказаними особами.
Відтак, є обґрунтовані підстави вважати, що при оформленні даного правочину, було подано завідомо підроблені документи, на підставі яких заволоділи майном потерпілої.
З метою встановлення істини у провадженні 17.02.2021, слідчим винесено постанову про призначення комплексної почеркознавчої, авторознавчої та технічної експертизи документів.
Згідно п. 1.3.«Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Згідно п. 3.3.5 Розділу І для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.
Враховуючи те, що в діях осіб наявні ознаки злочину, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту підробки документів а також встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 31,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 000, що знаходяться у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналу договору купівлі продажу квартири від 31.07.2020, за реєстровим номером 868, та оригіналів інших документів, що стосуються даного правочину, зокрема (заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків і т.д.).
Вилучені документи, окрім як при проведенні криміналістичних експертиз, будуть використані при проведенні допитів, одночасних допитів, пред`явленні для впізнання, а також за своєю суттю, у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами.
Таким чином, без проведення вилучення вказаних документів, унеможливлюється досягнення мети отримання доступу до документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію та документів є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до реєстраційної справи та подальше вилучення відповідних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005467 від 11.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 31,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 000, зокрема (договір купівлі-продажу квартири № 868 від 10.09.2020, заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків і т.д.).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2021.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя