Справа № 592/4303/21
Провадження № 1-кс/592/2231/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000415 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000415 від 13.10.2020 за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою, під приводом придбання автомобіля, з серпня по вересень 2020 року належними грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 96437 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти за придбання автомобілю, його доставку та за послуги брокера: 18.08.2020 - в сумі 33354 грн, 20.08.2020 - в сумі 41568 грн, 02.09.2020 - в сумі 21515 грн на банківську карту « НОМЕР_1 », що належить як пізніше стало відомо ОСОБА_6 . Однак до теперішнього часу грошові кошти належні ОСОБА_5 . ОСОБА_7 не повернув, та свої послуги у доставці та інших послугах не виконав.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє юридична особа та скорочене у разі його наявності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_6 , в тому числі по банківській картці «№ НОМЕР_2 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів.

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 13.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

1. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 41568 грн та 21515 грн;

2) Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 , починаючи з 18.08.2020 по 13.04.2021;

3) Відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_6 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

4) Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_6 під час користування послугами банку;

5) Відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в частині зняття грошових коштів в сумі 41568 грн та 21515 грн;

6) Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_6 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

7) Відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 18.08.2020 по 13.04.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю провести виїмку через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1