Справа № 404/18/21
Номер провадження 1-кс/404/391/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника власника та фактичного володільця речей ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені 19.02.2021 згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети:

-11 дисків із даними ФОП (ключі)

-жорсткий диск 878х272К9

-папка цеху швейного «Триумф» за 217 рік. Документи за друге півріччя в якій містяться документи що стосуються процесу виробництва.

-папки швейної «Триумф» . 202 з документами, що стосуються процесу виробництва

-книга обліку доходів № 17702/1

-книга обліку доходів № 14801

-книга обліку доходів № 17644/1

-книга ПП « ОСОБА_6 » первинні документи за 2019, в якій чеки та банківські виписки

-папка з документами ФОП « ОСОБА_7 »

-книга обліку розрахункових операцій № 3000739

-книга обліку розрахункових операцій № 2/3

-книга «Заробітна плата» ТОВ «Євротехніка-2007» за 2020, в якій наявні документи

-книга обліку №2175/1

-книга обліку №2176/1.

-папка ФОП « ОСОБА_4 » про звільнених осіб

-папка за черговими записами щодо осіб задіяних у процесі виробництва

-папка ФОП « ОСОБА_8 » (звіти за 2019 з документами)

-папка ФОП з документами

-книга обліку доходів № 15934/1

-книга з податковою звітністю ФОП « ОСОБА_9 »

-видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Пума Україна»

-книга обліку доходів № 17633ф2

-книга обліку доходів № 13724/1

-книга обліку № 384-12Е

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2018-2019) з документами

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2019-2020) з документами

-книга обліку доходів № 16373/1 з документами

-папка з документами ОСОБА_10

-книга обліку доходів № 15933/1

-книга з реєстраційними документами ФОП « ОСОБА_11 »

-папка з документами ФОП « ОСОБА_12

-папка з документами ФОП « ОСОБА_13 »

-папка з документами щодо виробництва одягу

-головна книга ТОВ «Євротехніка» за 2019-2020

-папка з документами і з копіями свідоцтв ФОПів.

-договір № 576 від 23.03.2001 року

-папка з документами

-папка з документами

-папка з документами ФОП постійних працівників

-папка з документами ПП Лукашова 2019

-папка з копіями паспортів громадян.

-папка з установчими документами ФОП

-папка з документами Санасарян

-папка з документами договори/діяльності

-папка з документами «Імпорт»

-папка з документами ФОП « ОСОБА_14 » - звіти

-папка з документами «Брайло»

-папка ПП АТ «Консалтинг»

-файл з договорами і банківськими рахунками

-блокноти з чорновими записам 4 шт.

-аркуш паперу з чорновими записами 2 шт.

-розрахункова книжка ФОП ОСОБА_15

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями.

-книга із банківськими виписками.

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями

-папка із банківськими виписками

-книга обліку доходів № 13770/1

-папка з документами ФОП

-паки з договорами про повернення фінансової допомоги

-жорсткий диск з серійним номером 49097NOFS9WGта упаковано в спец пакет

-папка з видатковими накладними

-папка з накладними щодо одягу

-чорнові записи

-блокнот

-примірник фактура щодо «Adidas»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером 9NOGROOTNOGROOT09367

-блокнот з записами в кількості 4 шт.

-документи про купівлю продаж одягу

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером PFO2AK34

-блокноти з чорновими записами

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X502S2

-футболки в кількості 5 шт. марки «Columbia»

-2 блокноти з чорновими записами

-диск з серійним номером 2ВНJ90Z716176

-печатка ФОП « ОСОБА_16 »

-флеш накопичувач

-блокнот

-два флеш накопичувача

-жорсткий диск з серійним номером X7F9G0VBS3WD

-брюки та перчатки марки «Columbia»

-куртка марки «Columbia»

-перчатки жіночі

-рюкзак «Skechers»

-шапка жіноча марки «Nike»

-шапка «Nike»

-брюки марки «Columbia»

-кофта спортивна марки «Columbia»

-куртка «Outventure»

-куртка «NF»

-жіноча куртка «NF»

-рюкзак «Skechers»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X54S-SX51TD

-папка з документами щодо інтернет товарів

-папка з документами щодо виробництва

-папка з документами щодо виробництва

-ноутбук «ASUS» з серійним номером CHЯKNTBНR4134

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером XS33ЕАN00S43013400

-папка з документами «Спортландия»

-папка з примірником тканини

-файл з документами на товар

-інвентаризаційний опис

-документи щодо товарних знаків

-примірники тканин

-журнал з списками працівників магазинів

-блокнот і накладна

-заяви директора магазину «XSPORT»

-номенклатура речей

-рукописні тексти із примірником речей та таблиці із переліком речей

-документи працівника Козаченка

-розклад роботи працівників

-зошит із списком працівників

-анкети на вакансію на роботу

-перелік речей

-документи у файлах

-бирка «NIKE» - 3 шт.

-документи із переліком нитки

-примірники накладних

-примірники тканини

-ноутбук «CANON» з серійним номером MР103СЕ3

-ноутбук «ASUS» з серійним номером ES02SAX0014D

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером NXCESEI00SI3019E2E3

-ноутбук «ASER» з серійним номером XMBEEU0013341E8L3400

-ноутбук «ASER» з серійним номером XM3CEU0033080CF301601

-ноутбук «ASUS» з серійним номером OS8

-жорсткий диск Seeget з серійним номером 9RA3SAKN

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером WB03466437

-зелена папка прихід спор товару

-прибуткові накладні з написом «спортивні 2020»

-зелена папка про повернення товару

-зелена папка переоціни акцій

-анкети продавців

-папка з поштовими записами

-подарункові картки «Спортландер» номіналом 1000 грн. кількістю 5 штук

-короби з накладними за 2021 рік

-принтер для шрихкодів з серійним номером 282R201120000

-відомості з моделям товарів

-список чатів та телефонів і роботами

-прибуткові касові ордери в папці «Розходи фехраль 2021»

-список з номерами телефонів

-відомості по касі за лютий 2021

-чеки по касі за лютий 2021

-відомості по касі у форматі EXELL

-аванси по зарплаті 2021

-квитанції по здачі готівки

-роздруківки з фопами та магазинами

-звіт продажів 18.02.2021

-копії чеків

-накладна

-розклад з рукописним текстом

-рахунки - фактури ФОП ОСОБА_17

-картки «Спортдіскантер» 3 штуки

-план схема ТРЦ Манхетен

-синій блокнот з рукописним ткстом

-відомості про реалізацію товарів за 2021

-роздруківка зі складу

-накладна на одяг

-папки з документами ОСОБА_18 »

-папка з чистими бланками «Коломбія»

-картки «Коломбія» 4 штуки

-картки JOMA 2 штуки

-картки «Коломбія» 1 штуки

-накладні на прийняття за січень 2021

-папки з назвою «Релізи» з номенклатурою товарів за 2020 рік

-блокнот червоний з рукописним текстом

-файл з заявою та трудовою книжкою

-первинні документи ФОП « ОСОБА_19 »

-первинні документи ПП «АТ Консалтинг»

-папка з копіями чеків

-перелік ФОП та продавців

-блокнот з накладними за 2021 рік

-накладні на переміщення

-файл з анкетами на працевлаштування

-акти виконаних робіт

-папки «Інвентаризації товарів» склад 207

-акційні дані

-чорні паки з документами

-папка звіти подавця ОСОБА_20

-папка про кінцеві точки збуту товарів

-спортивна кофта рожевого кольору

-папка з документами «Приход Турція 2020»

-папка з документами синя 2020

-папка з документами «Приход Бренус 2020»

-папка з документами Спортландія»

-папка приход 2019

-папка «Приход Китай 2020»

-папка з документами щодо земельних відомостей

-папка з документами надходження «JOMA 2019» кількості 4 штуки

-відомості про розрахунки з контрагентами

-видаткові накладні 2020

-папки з написом JOMA щодо рух товарів в кількості 3 штуки

-прибуткові накладні 2020

-жорсткий диск з номером 878Z62UAS

-блокнот червоний з рукописними записами

-блокнот зелений з рукописними записами

-пусті накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_4

-документи щодо взаємовідносин зі ФОП

-блокнот

-відомості про рух товарів «на склад»

-папка зелена з розрахунками 2020

-папка сіра з розрахунками

-документи з переліком товарів та цін

-папка з документами «СББ»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером K8NOGR01Y188327

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером 6

-сірий блокнот з рукописним текстом

-жорсткий диск з серійним номером WSC4N52T050

-печатки ПП « ОСОБА_4 »

-печатки ФОП « ОСОБА_15 »

-печатка ФОП ОСОБА_4

-печатка ФОП ОСОБА_21

-банківський ключ ОСОБА_22

-банківський ключ ОСОБА_23

-банківський ключ НОМЕР_2

-банківський ключ НОМЕР_3

-банківський ключ НОМЕР_4

-банківський ключ ОСОБА_24

-банківський ключ Лелянець

-банківські ключи - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6

-банківський ключ Сидинін

-жорсткі диски з серійним номером ZBS0VHD1

-жорсткі диски з серійним номером IV420003

-таблиця клієнтів

-файли з зразками товарів

-рукописні аркуші

-папка з документами ТРЦ Любава

-папка з документами ТРЦ Любава

-коробки з ключами від магазинів

-дисконтна картка «Спортландия»

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка ОСОБА_25

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка Бевз

-трудова книжка Кухта

-ключ від магазинів «Спортландия»

-аркуш з рукописним текстом

-картки «Спорт діскантер» 3 штуки

-жорсткі диски з серійним номером 9SZ60MLH

-жорсткі диски з серійним номером 17AIAOZ23699

-жорсткі диски з серійним номером 2IY10D38

-жорсткі диски з серійним номером W0M0RK6

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LL97

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLZS

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG3N

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG7E

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIR450

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIRDRE

-ключ від магазину «Ринок №6»

-картка на ім`я ОСОБА_26

-картка з номером НОМЕР_7

-візитка начальника ОСОБА_27

-картка приватбанк НОМЕР_8

-блокнот Алекс із візитками

-коробки з документи 2020

-коробка з документами січень 2021

-коробка з документами листопад 2020

-коробка з документами серпень 2020

-коробка з документами липень 2020

-коробка з документами жовтень 2020

-коробка з документами вересень 2020

-коробка з документами щодо касового обігу

-ноутбук HP з серійним номером C13021

-флешка білого кольору

-касові документи січень 2021

-касові документи грудень 2020

-касові документи листопад 2020

-папки з звітами про продаж товарів в кількості 19 штук

-жовта папка з документами з написом «Цех»

-жорсткі диски з серійним номером WS9UAT0908627.

Крім того, прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури просив заборонити ОСОБА_4 та іншим особам, які рахуються службовими особами підприємств підконтрольних ОСОБА_4 розпоряджатися або користуватися речами вказаними в протоколі обшуку від 19.02.2021.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 29.01.2021 року було проведено 19.02.2021 року обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Тому, враховуючи вказані обставини, у прокурора виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому викладені.
Крім того, прокурор просив долучити до матеріалів клопотання оновлений витяг з ЄРДР та ряд інших документів на підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 229 КК України.
Щодо вилучених елетронних носії інформації вказав, що в разі необхідності, буде надана можливість власнику майна, скопіювати інформацію, яка міститься на даних носіях. Під час проведення обшуку даного приміщення, навіть за участю спеціаліста, не представилось можливим обробити та проаналізувати інформацію, яка міститься на електронних носіях інформації.

Заперечуючи проти доводів адвоката, що ОСОБА_28 не має жодного відношення до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що вказане не відповідає дійсності та спростовується доказами долученими до матеріалів клопотання, в тому числі протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контролю за телефонними розмовами, згідно до якого було знято інформацію з мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 , з яких встановлено, що безпосередньо він надає накази пов`язані з реалізацією фальсифікованого одягу у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Захисник власника та фактичного володільця майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, вказав що вилучені, під час обшуку приміщення офісу, речі не мають жодного відношення до діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і ОСОБА_28 до діяльності вказаної мережі магазинів.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Встановлено, що 17.12.2021 року внесено відомості за №0000066 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР зазначено, що з заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла 23.09.2020 року від представника компаній «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» ОСОБА_29 , та матеріалів кримінального провадження №0000042 від 21.08.2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі.

20.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, за заявами від 19.02.2021 від представника компаній Wenger S.A., The North Face Apparel Corp. All Star C.V., Nike Innovate C.V., Puma SE адвоката ОСОБА_33 та представника компаній New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ ОСОБА_34 , які приймали участь у проведенні обшуків приміщень спортивних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0000066.
22.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР вказано, що з матеріалів ЄО ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України №181 від 19.02.2021 вбачається, що ОСОБА_4 спільно з іншими особами заволодів коштами покупців шляхом реалізації через мережу Інтернет (веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також через магазини розташовані у м. Кропивницькому за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 речей (спортивного одягу, взуття) власного виробництва під виглядом всесвітньовідомих торгівельних марок Nike, Puma, New Balance, Adidas, EmporioArmani Columbia, водячи останіх в оману.
Кримінальні провадження внесені до ЄРДР 20.02.2021 року та 22.02.2021 року виявлені під час розслідування кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, були об`єднані в одне провадження, та присвоєно єдиний номер у ЄРДР №0000066.
Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 29.01.2021 року клопотання прокурора задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 (а.к. 196-199).
З вказаної ухвали встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 .
18.02.2021 року прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_35 винесено постанову про залучення представників «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Reebok International Limited» ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 в якості спеціалістів при проведенні процесуальних слідчих дій по кримінальному провадженню №0000066 (у тому числі проведення обшуків, оглядів), яким серед іншого необхідно буде надати відповідь щодо правовомірності використання знаків для товарів компаній Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Reebok International Limited» на речах (одяг, взуття) виявлених та (або) вилучених під час проведення обшуків (а.к. 128-129).
19.02.2021 року прокурором проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (а.к. 200-224).
Згідно до протоколу огляду від 20.02.2021 року прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 в приміщенні прокуратури було проведено огляд предметів, речей та документів, вилучених 19.02.2021 року, згідно протоколу обшуку проведеного, за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання (а.к. 227-232).
20.02.2021 року згідно до постанови прокурора речі, що були вилучені під час обшуку 19.02.2021 року визнано речовими доказами (а.к. 233-234).

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор в судовому засіданні вказав, що необхідний час для обробки інформації, яка міститься на електронних носіях інформації про що зазначено експертом під час проведення виїмки. Крім того, під час прийняття рішенню по даному клопотанню, слідчий суддя примає до уваги доводи прокурора, що за необхідності, власнику вилученого майна буде надано безперешкодний доступ до копіювання іформації з електронних носіїв.
Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вказаного майна необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз, оскільки не зважаючи на те, що обшук вказаного приміщення проводився за участю спеціаліста, на місці не представилось можливим обробити та проаналізувати інформацію, у електронному вигляді, яка має відношення до розслідування даного кримінального провадження.
Крім цього, прокурором під час розгляду клопотання доведено, що накладення арешту на вказане майно необхідне для встановлення групи осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень описаних у витязі з ЄРДР.
Щодо заперечень захисника, слідчий суддя їх до уваги не приймає, оскільки вони не підтверджені належними та допустимими доказами.

За таких підстав задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання в повному обсязі.
Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння (офісного приміщення) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 із забороною розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000066, а саме на такі речі, як:

-11 дисків із даними ФОП (ключі)

-жорсткий диск 878х272К9

-папка цеху швейного «Триумф» за 217 рік. Документи за друге півріччя в якій містяться документи що стосуються процесу виробництва.

-папки швейної «Триумф» . 202 з документами, що стосуються процесу виробництва

-книга обліку доходів № 17702/1

-книга обліку доходів № 14801

-книга обліку доходів № 17644/1

-книга ПП « ОСОБА_6 » первинні документи за 2019, в якій чеки та банківські виписки

-папка з документами ФОП « ОСОБА_7 »

-книга обліку розрахункових операцій № 3000739

-книга обліку розрахункових операцій № 2/3

-книга «Заробітна плата» ТОВ «Євротехніка-2007» за 2020, в якій наявні документи

-книга обліку №2175/1

-книга обліку №2176/1.

-папка ФОП « ОСОБА_4 » про звільнених осіб

-папка за черговими записами щодо осіб задіяних у процесі виробництва

-папка ФОП « ОСОБА_8 » (звіти за 2019 з документами)

-папка ФОП з документами

-книга обліку доходів № 15934/1

-книга з податковою звітністю ФОП « ОСОБА_9 »

-видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Пума Україна»

-книга обліку доходів № 17633ф2

-книга обліку доходів № 13724/1

-книга обліку № 384-12Е

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2018-2019) з документами

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2019-2020) з документами

-книга обліку доходів № 16373/1 з документами

-папка з документами ОСОБА_10

-книга обліку доходів № 15933/1

-книга з реєстраційними документами ФОП « ОСОБА_11 »

-папка з документами ФОП « ОСОБА_12

-папка з документами ФОП « ОСОБА_13 »

-папка з документами щодо виробництва одягу

-головна книга ТОВ «Євротехніка» за 2019-2020

-папка з документами і з копіями свідоцтв ФОПів.

-договір № 576 від 23.03.2001 року

-папка з документами

-папка з документами

-папка з документами ФОП постійних працівників

-папка з документами ПП Лукашова 2019

-папка з копіями паспортів громадян.

-папка з установчими документами ФОП

-папка з документами Санасарян

-папка з документами договори/діяльності

-папка з документами «Імпорт»

-папка з документами ФОП « ОСОБА_14 » - звіти

-папка з документами «Брайло»

-папка ПП АТ «Консалтинг»

-файл з договорами і банківськими рахунками

-блокноти з чорновими записам 4 шт.

-аркуш паперу з чорновими записами 2 шт.

-розрахункова книжка ФОП ОСОБА_15

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями.

-книга із банківськими виписками.

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями

-папка із банківськими виписками

-книга обліку доходів № 13770/1

-папка з документами ФОП

-паки з договорами про повернення фінансової допомоги

-жорсткий диск з серійним номером 49097NOFS9WGта упаковано в спец пакет

-папка з видатковими накладними

-папка з накладними щодо одягу

-чорнові записи

-блокнот

-примірник фактура щодо «Adidas»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером 9NOGROOTNOGROOT09367

-блокнот з записами в кількості 4 шт.

-документи про купівлю продаж одягу

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером PFO2AK34

-блокноти з чорновими записами

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X502S2

-футболки в кількості 5 шт. марки «Columbia»

-2 блокноти з чорновими записами

-диск з серійним номером 2ВНJ90Z716176

-печатка ФОП « ОСОБА_16 »

-флеш накопичувач

-блокнот

-два флеш накопичувача

-жорсткий диск з серійним номером X7F9G0VBS3WD

-брюки та перчатки марки «Columbia»

-куртка марки «Columbia»

-перчатки жіночі

-рюкзак «Skechers»

-шапка жіноча марки «Nike»

-шапка «Nike»

-брюки марки «Columbia»

-кофта спортивна марки «Columbia»

-куртка «Outventure»

-куртка «NF»

-жіноча куртка «NF»

-рюкзак «Skechers»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X54S-SX51TD

-папка з документами щодо інтернет товарів

-папка з документами щодо виробництва

-папка з документами щодо виробництва

-ноутбук «ASUS» з серійним номером CHЯKNTBНR4134

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером XS33ЕАN00S43013400

-папка з документами «Спортландия»

-папка з примірником тканини

-файл з документами на товар

-інвентаризаційний опис

-документи щодо товарних знаків

-примірники тканин

-журнал з списками працівників магазинів

-блокнот і накладна

-заяви директора магазину «XSPORT»

-номенклатура речей

-рукописні тексти із примірником речей та таблиці із переліком речей

-документи працівника Козаченка

-розклад роботи працівників

-зошит із списком працівників

-анкети на вакансію на роботу

-перелік речей

-документи у файлах

-бирка «NIKE» - 3 шт.

-документи із переліком нитки

-примірники накладних

-примірники тканини

-ноутбук «CANON» з серійним номером MР103СЕ3

-ноутбук «ASUS» з серійним номером ES02SAX0014D

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером NXCESEI00SI3019E2E3

-ноутбук «ASER» з серійним номером XMBEEU0013341E8L3400

-ноутбук «ASER» з серійним номером XM3CEU0033080CF301601

-ноутбук «ASUS» з серійним номером OS8

-жорсткий диск Seeget з серійним номером 9RA3SAKN

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером WB03466437

-зелена папка прихід спор товару

-прибуткові накладні з написом «спортивні 2020»

-зелена папка про повернення товару

-зелена папка переоціни акцій

-анкети продавців

-папка з поштовими записами

-подарункові картки «Спортландер» номіналом 1000 грн. кількістю 5 штук

-короби з накладними за 2021 рік

-принтер для шрихкодів з серійним номером 282R201120000

-відомості з моделям товарів

-список чатів та телефонів і роботами

-прибуткові касові ордери в папці «Розходи фехраль 2021»

-список з номерами телефонів

-відомості по касі за лютий 2021

-чеки по касі за лютий 2021

-відомості по касі у форматі EXELL

-аванси по зарплаті 2021

-квитанції по здачі готівки

-роздруківки з фопами та магазинами

-звіт продажів 18.02.2021

-копії чеків

-накладна

-розклад з рукописним текстом

-рахунки - фактури ФОП ОСОБА_17

-картки «Спортдіскантер» 3 штуки

-план схема ТРЦ Манхетен

-синій блокнот з рукописним ткстом

-відомості про реалізацію товарів за 2021

-роздруківка зі складу

-накладна на одяг

-папки з документами ОСОБА_18 »

-папка з чистими бланками «Коломбія»

-картки «Коломбія» 4 штуки

-картки JOMA 2 штуки

-картки «Коломбія» 1 штуки

-накладні на прийняття за січень 2021

-папки з назвою «Релізи» з номенклатурою товарів за 2020 рік

-блокнот червоний з рукописним текстом

-файл з заявою та трудовою книжкою

-первинні документи ФОП « ОСОБА_19 »

-первинні документи ПП «АТ Консалтинг»

-папка з копіями чеків

-перелік ФОП та продавців

-блокнот з накладними за 2021 рік

-накладні на переміщення

-файл з анкетами на працевлаштування

-акти виконаних робіт

-папки «Інвентаризації товарів» склад 207

-акційні дані

-чорні паки з документами

-папка звіти подавця ОСОБА_20

-папка про кінцеві точки збуту товарів

-спортивна кофта рожевого кольору

-папка з документами «Приход Турція 2020»

-папка з документами синя 2020

-папка з документами «Приход Бренус 2020»

-папка з документами Спортландія»

-папка приход 2019

-папка «Приход Китай 2020»

-папка з документами щодо земельних відомостей

-папка з документами надходження «JOMA 2019» кількості 4 штуки

-відомості про розрахунки з контрагентами

-видаткові накладні 2020

-папки з написом JOMA щодо рух товарів в кількості 3 штуки

-прибуткові накладні 2020

-жорсткий диск з номером 878Z62UAS

-блокнот червоний з рукописними записами

-блокнот зелений з рукописними записами

-пусті накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_4

-документи щодо взаємовідносин зі ФОП

-блокнот

-відомості про рух товарів «на склад»

-папка зелена з розрахунками 2020

-папка сіра з розрахунками

-документи з переліком товарів та цін

-папка з документами «СББ»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером K8NOGR01Y188327

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером 6

-сірий блокнот з рукописним текстом

-жорсткий диск з серійним номером WSC4N52T050

-печатки ПП « ОСОБА_4 »

-печатки ФОП « ОСОБА_15 »

-печатка ФОП ОСОБА_4

-печатка ФОП ОСОБА_21

-банківський ключ ОСОБА_22

-банківський ключ ОСОБА_23

-банківський ключ НОМЕР_2

-банківський ключ НОМЕР_3

-банківський ключ НОМЕР_4

-банківський ключ ОСОБА_24

-банківський ключ Лелянець

-банківські ключи - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6

-банківський ключ Сидинін

-жорсткі диски з серійним номером ZBS0VHD1

-жорсткі диски з серійним номером IV420003

-таблиця клієнтів

-файли з зразками товарів

-рукописні аркуші

-папка з документами ТРЦ Любава

-папка з документами ТРЦ Любава

-коробки з ключами від магазинів

-дисконтна картка «Спортландия»

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка ОСОБА_25

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка Бевз

-трудова книжка Кухта

-ключ від магазинів «Спортландия»

-аркуш з рукописним текстом

-картки «Спорт діскантер» 3 штуки

-жорсткі диски з серійним номером 9SZ60MLH

-жорсткі диски з серійним номером 17AIAOZ23699

-жорсткі диски з серійним номером 2IY10D38

-жорсткі диски з серійним номером W0M0RK6

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LL97

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLZS

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG3N

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG7E

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIR450

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIRDRE

-ключ від магазину «Ринок №6»

-картка на ім`я ОСОБА_26

-картка з номером НОМЕР_7

-візитка начальника ОСОБА_27

-картка приватбанк НОМЕР_8

-блокнот Алекс із візитками

-коробки з документи 2020

-коробка з документами січень 2021

-коробка з документами листопад 2020

-коробка з документами серпень 2020

-коробка з документами липень 2020

-коробка з документами жовтень 2020

-коробка з документами вересень 2020

-коробка з документами щодо касового обігу

-ноутбук HP з серійним номером C13021

-флешка білого кольору

-касові документи січень 2021

-касові документи грудень 2020

-касові документи листопад 2020

-папки з звітами про продаж товарів в кількості 19 штук

-жовта папка з документами з написом «Цех»

-жорсткі диски з серійним номером WS9UAT0908627.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1