Справа № 592/1546/21
Провадження № 1-кс/592/825/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 24.07.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , і ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_5 , укладено Договір підряду №59, предметом якого є Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 , ціна 1995601,33 грн. За умовами договору розрахунки здійснюються на реєстраційний рахунок щомісячно за виконані роботи з Підрядником протягом десяти робочих днів на підставі акту приймання виконаних робіт (форма № КБ-2В) та довідки вартості виконаних робіт (№ КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк дії договору визначено до 31.12.2020, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

При цьому, проведеним оглядом вищезазначеної автомобільної дороги по вул. Поштова в смт Хотінь Хотінської селищної ради Сумського р-ну встановлено, що роботи виконані в меншому обсязі, ніж зазначено в локальному кошторисі на будівельні роботи по даному об`єкту. Разом з тим, розрахунок за нібито виконані ремонтні роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснений у повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та проведення розрахунків за начебто виконані підрядні роботи по капітальному ремонту дороги в смт Хотінь Сумського р-ну, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чир спростувати факт проведення розрахунків за начебто виконані підрядні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по капітальному ремонту дороги в смт Хотінь Сумського р-ну.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 24.07.2020 року по 31.12.2020 року, із зазначенням контрагентів, в тому числі, відомостей про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 31.03.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1