Справа №127/5535/21
Провадження №1-кс/127/2329/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 а саме:2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;2 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з водою;10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна пусті;7 пластикових пляшки об`ємом по 0,75 літрів кожна з написом на етикетці «Оцет»;1 спиртомір;1 пляшка ТМ «Мороша» об`ємом 0,2 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Первак» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Ice» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Premium Vodka» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «United Stars» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;

Клопотання мотивовано тим, що у старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 року та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_4 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_4 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що теперішній час у гаражному приміщені № НОМЕР_1 на території ГСК "Супутник" за адресою: м. Вінниця, вул. Складська 29, здійснює незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно інформаційної довідки № 242540350 від 01.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Вінниця, вул. Складська 29, ГСК "Супутник" гаражне приміщення № НОМЕР_1 належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 , 02.03.2021 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська 29, ГСК "Супутник" гаражне приміщення № 1302, о 15 год. 10 хв. : під час даного обшуку було виявлено та вилучено:2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з водою; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна пусті;7 пластикових пляшки об`ємом по 0,75 літрів кожна з написом на етикетці «Оцет»;1 спиртомір;1 пляшка ТМ «Мороша» об`ємом 0,2 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Первак» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Ice» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Premium Vodka» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «United Stars» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на : 2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з водою; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна пусті;7 пластикових пляшки об`ємом по 0,75 літрів кожна з написом на етикетці «Оцет»;1 спиртомір;1 пляшка ТМ «Мороша» об`ємом 0,2 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Первак» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Ice» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Premium Vodka» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «United Stars» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 а саме:2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;2 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з водою;10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна пусті;7 пластикових пляшки об`ємом по 0,75 літрів кожна з написом на етикетці «Оцет»;1 спиртомір;1 пляшка ТМ «Мороша» об`ємом 0,2 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Первак» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Ice» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Premium Vodka» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «United Stars» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки, відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 а саме:2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;2 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;2 пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору з водою;10 пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літрів кожна пусті;7 пластикових пляшки об`ємом по 0,75 літрів кожна з написом на етикетці «Оцет»;1 спиртомір;1 пляшка ТМ «Мороша» об`ємом 0,2 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Первак» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,25 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Хортиця Ice» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Хортиця Premium Vodka» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки; 1 пляшка ТМ «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «United Stars» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;1 пляшка ТМ «Козацька Рада» об`ємом 0,5 літри з маркою акцизного податку України з явними ознаками підробки;

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя