Справа №295/7378/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000250 від 04.06.2021 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження під № 0000250 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних даних в електронні зведені відомості сум для зарахування заробітної плати; несанкціонованого втручання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в роботу системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом протиправного використання кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб з правом першого підпису для завірення вищенаведених зведених відомостей внаслідок чого здійснено перерахування значно завищеної заробітної плати. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.02.2021 по 17.05.2021 працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 в системі «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щомісячно, в першій та другій половині місяця, перед засвідченням електронним підписом зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено дії по значному завищенні сум заробітної плати начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначених у вказаних відомостях, що не відповідають заробітній платі даного працівника. В подальшому, після виконання дій по збільшенню сум для нарахування заробітної плати, для завірення відповідних відомостей та здійснення перерахунку коштів, вказаними працівниками здійснено несанкціоноване втручання у діяльність системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом протиправного використання електронного підпису уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом першого підпису на зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки працівників. За результатами вищенаведених протиправних дій безпідставно завищені кошти надійшли на рахунок начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в загальній суму 350 000 грн. Наведені обставини свідчать про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, здійснено безпідставне заволодіння бюджетними коштами, підроблення офіційних документів та несанкціоноване втручання в діяльність електронних систем.

В обгрунтуванняи заявленого клопотання прокурор вказала, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі почеркознавчої, судово-економічної експертиз, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів наступних документів:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_5 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувала систему типу «Клієнт-Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, складених та підписаних у системі типу «Клієнт-Банк», встановленої у ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021 року;

- відомостей стосовно користувача, який здійснив підписання зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, даних стосовно ідентифікації персональних комп`ютерів, їх місцезнаходження, з яких здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів даних документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії. Вищенаведені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стосуються здійснення обслуговування системи типу «Клієнт-банк», встановленої у ІНФОРМАЦІЯ_5 та рахунки працівників даної місцевої ради, відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 . ФІЛІЯ-ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що прокурором доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого/прокурора оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, оперативним працівникам Управління Служби безпеки України у Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що стосуються руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , встановлення системи типу «Клієнт-Банк», використання електронного підпису працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021 року, з правом ознайомлення та вилучення у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або Філії-Житомирське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступних документів в електронному та в паперовому вигляді:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_5 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувала систему типу «Клієнт-Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, складених та підписаних у системі типу «Клієнт-Банк», встановленої у ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021 року;

- відомостей стосовно користувача, який здійснив підписання зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, даних стосовно ідентифікації персональних комп`ютерів, їх місцезнаходження, з яких здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021.

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1