Справа 127/7722/21
Провадження 1-кс/127/3512/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 26.03.2021, в рамках кримінального провадження № 0000052 внесеного до ЄРДР 01.07.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів організував на території будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв.

26.03.2021 слідчим з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, а також безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, проведено обшук транспортного засобу Merceddes-Benz 208 D, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території будинковолодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого з метою забезпечення:

Збереження речових доказів;

Спеціальної конфіскації

Постановою слідчого від 27.03.2021 предмети, документи та грошові кошти вилучені за наслідками проведення вищевказаного обшуку визнані речовими доказами вчинення злочину, так як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, виникла необхідність накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені за наслідками проведення обшуку транспортного засобу Merceddes-Benz 208 D, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території будинковолодіння, розташованого за адресою: Могилів-Подільський район, с. Конева, вул. Вінницька (Щорса), 22,

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 170 - 172 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 26.03.2021, транспортного засобу марки «Merceddes-Benz 208 D», р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000052 внесеного до ЄРДР 01.07.2020, а саме:

- змив з керма автомобіля (біологічний зразок) - зразок № 1;

- змиви з речага коробки перемикання передач та речага перемикання поворотів (запахові сліди) - зразки № 2 та № 3;

- рукавиці чорного кольору, вилучені з правої сторони автомобільних дверей (запахові сліди) - зразок № 4;

- одну порожню ємність білого клольору об`ємом 1000 літрів (єврокуб);

- дві порожніх ПЕТ - бочки синього кольору та одну порожню бочку білого кольору, ємністю по 200 літрів кожна;

- поліс ЦПВ страхової компанії Княжа № ЕР-202024254 транспортного засобу Merceddes-Benz 208 D, д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк., виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки S-TELL моделі S1-08 2019, IMEI № 1: НОМЕР_2 та IMEI № 2: НОМЕР_3 , з Sim-картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_4 , з коробкою синього кольору;

- коробку синього кольору без мобільного телефону з написом IMEI № 1: НОМЕР_5 S-TELL, модель S3-01 2019;

- експрес накладну ТОВ Нова пошта від 08.03.2021 № 0434 на 1 арк.;

- експрес накладну ТОВ Нова пошта від 08.03.2021 № 7242 на 1 арк.;

- лист картону на 1 арк. з чорновими записами;

- лист картону на 1 арк. з чорновими записами;

- зошит в клітинку біло-червно-чорного кольору з чорновими записами;

- договір № 2 від 07.10.2020щодо користування земельною ділянкою № 052498200:05:001:0051 на 4 арк.;

- розписку від 10.03.2021 на 1 арк. про отримання грошових коштів на суму 17 000 доларів США;

- експрес накладну ТОВ Нова пошта від 05.02.2021 № 3562 на 1 арк.;

- експрес накладну ТОВ Нова пошта від 03.02.2021 № 2921 на 1 арк.;

- експрес накладну ТОВ Нова пошта від 03.02.2021 № 7007 на 1 арк.;

- лист формату А4 на 2 арк. з чорновими записами про спиртні напої від 01.05.2020;

- фіскальний чек ТОВ Нова пей на видачу готівки № на суму 97 185 грн.

- фіскальний чек ТОВ Нова пей на видачу готівки № від 02.03.2021 на суму 28 805 грн.;

- фіскальний чек ТОВ Нова пей на видачу готівки № від 11.03.2021 на суму 98 300 грн.;

- фіскальний чек ТОВ Нова пей на видачу готівки № від 15.03.2021 на суму 7 140 грн.;

- фотокарта 3*4 ОСОБА_3 ;

- копія паспорта ОСОБА_3 на й арк.;

- лист паперу з чорновими записами під назвою Selfregeneration на 1 арк. (Володя розкрут сайт, номер телефону НОМЕР_6 , );

- лист з чорновими записами 4428, НОМЕР_7 на 1 арк.;

- клаптик паперу за написом НОМЕР_8

шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження вилученого майна.

Накласти арешт на транспортний засіб Merceddes-Benz 208 D, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-номер НОМЕР_9 , що знаходився на території будинковолодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження вилученого майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя