Дата документу 05.07.2021 Справа № 554/4682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
30.06.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у нічний час, з 22:00 до 07:00 год. відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

1) 21.01.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_8 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2) 17.02.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_10 привезли ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_11 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_12 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_11 надав ОСОБА_12 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_4 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 та ОСОБА_10 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

3) 20.02.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_14 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_5 , привіз ОСОБА_15 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_14 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_14 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_14 надав ОСОБА_15 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_4 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_13 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

4) 31.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_16 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_6 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_7 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

5) 09.04.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_10 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_14 ,разом із ОСОБА_11 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_14 ., та ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_14 та ОСОБА_11 надали ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_6 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_13 , та ОСОБА_10 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

6) 23.04.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до м. Полтави.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_18 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_7 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

7) 24.04.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_10 до м. Полтави.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із раніше невстановленою жінкою,

надали ОСОБА_19 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_5 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_7 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

8) 02.10.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_10 привіз ОСОБА_20 , із АДРЕСА_11 , де їх чекав ОСОБА_14 ,разом із ОСОБА_11 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_14 ., та ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_14 та ОСОБА_11 надали ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_13 , та ОСОБА_10 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, українцю, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, зареєстрованому за

адресою: АДРЕСА_12 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 20:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто до 04.04.2021року.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження, за спільним номером № 0000082.

02.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2021.

25.06.2021 року Полтавською обласною прокуратурою було погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 до шести місяців, тобто до 04.08.2021.

Отже, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 04.07.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення несласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Мілоан», ТОВ «Сімпл Мані», АТ «Універсал Банк», АТ «Такскобанк», ТОВ «ФК Є гроші ком», ТОВ «Маніфою», АТ «Юнекс Банк», ТОВ «Лаймкепітал», ТОВ «ФК Сіті фінанс»,ТОВ «Українські фінансові операції», ТОВ «ФК Воллєт», ТОВ «Юнекс банк», ТОВ «Алекскредит», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «ФК «Кредит капітал», ТОВ «Кредитпромінвест», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Кредитна установа Європейська кредитна група».

установити осіб, які спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_10 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_14 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_21 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_10 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

Прокурором зазначено, що підставами застосування до ОСОБА_22 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час є наявність наступних ризиків:

-Можливість переховуватися від органів досудового слідства та суду. Перебуваючи на волі ОСОБА_23 , через усвідомлення можливої втрати свободи на тривалий час, адже він вчинивтяжкіумисні злочини, за які можливе покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання у скоєному кримінальному правопорушенні.

-Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та потерпілих, у кримінальному провадженні. Перебуваючи на волі, ОСОБА_23 , переслідуючи мету - уникнення від кримінальної відповідальності, може незаконно вплинути шляхом погроз або вмовлянь на свідків та потерпілих, що призведе до зміни ними своїх показів або відмови від дачі показів, що в подальшому може поставити під сумнів обґрунтованість ОСОБА_24 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

-Знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

-Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, інші більш м`які запобіжні заходи, на думку сторони обвинувачення, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей (доказів), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання.

- особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються ОСОБА_25 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від ОСОБА_22 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування ОСОБА_26 запобіжного заходу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 20:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто до 04.04.2021року, із покладенням обов`язків:

1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження, за спільним номером № 0000082.

02.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2021.

25.06.2021 року Полтавською обласною прокуратурою було погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 до шести місяців, тобто до 04.08.2021.

01.07.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 №1-кс/554/9998/2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 04.08.2021.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

З урахуванням вагомості зібраних на досудовому розслідуванні доказів, характеру вчинених злочинів та особи підозрюваного, на даний час, встановлені під час застосування запобіжного заходу ризики, не зменшились.

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.
Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 04.08.2021.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу із продовженням строку покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за місцем проживання - АДРЕСА_1 - у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 04.08.2021.

Продовжити до 04.08.2021 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:
1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Строк дії даної ухвали з моменту закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.06.2021, а саме: з 04.07.2021 по 04.08.2021 року включно.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне № 0000082 та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 05.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1