Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1745/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшло повідомлення про розгляд справи у відсутність, не заперечує проти надання тимчасового доступу до матеріалів справ шляхом ознайомлення з ними та зняття копій. Стосовно вилучення оригіналів документів просить врахувати рішення Ради суддів України №12 від 04.02.2016.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до 31.12.2020, чого так і не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт.

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на сурму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_11 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

Крім того, встановлено, що у 2020 році в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», незважаючи на накладення іншими виконавцями арештів на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі за рішеннями судів, які набрали законної сили, приватним виконавцем ОСОБА_5 , діючи у виконавчих провадженнях, де стягувачами була одна особа з відносно невеликою сумою заборгованості, без належного проведення оцінки, поза електронними торгами, було умисно допущено протиправне відчуження майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: резервуара ємкістю 1000 куб.м. літ. «ББ»; будівлі сантехнічної та електротехнічної дільниці літ. «АЖ»; вагончика літ. «35»; будівлі складу магазину літ. «АІ»; будівлі складу літ. «АЮ»; будівлі складу спецодягу літ. «АШ»; будівлі складу літ. «БВ»; будівлі складу масел літ. «БА»; підземного складу масел літ. «БІ»; автовагової літ. «БП»; компресорної станції літ. «АВ»; насосної станції літ. «БГ»; насосної станції перекачки стоків літ. «БД»; електровузла літ. «БД»; насосної станції водопостачання літ. «АД»; відстійника літ. «АЗ»; відстійника літ. «АД2». 11.11.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- Будівля цеху №15 (під літ. Ч) за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 101.

15.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: - автогараж на 12 автомашин, БМ; будівля побутового цеху, АС; будівля закритих стоянок, АО; інженерний корпус СКБ ТКМ, Д; киснево-роздаточна станція цеху № 57, АГ; будівля цеху № 54 з побутовими приміщеннями, АЯ; будівля експерементно-дослідницького комплексу з адміністративно-побутовим корпусом цеху № 41, ГА, ВЯ; водогінна башта, ВШ; центральна прохідна, Г; прохідна № 2, АР; прохідна № 3, П; цех з електрообладнання з адміністративно-побутовим корпусом, АН; корпус ремонтної дільниці головного механіка та заводської лабораторії, АЦ.

11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- Комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: будівля цеху № 19, X; ковально-пресовий корпус цеху № 19, АЛ; будівля цеху № 14, Ф-І; адміністративно-побутовий корпус цеху № 14, К; будівля цеху № 32 , БН; будівля цеху №3, Ю; адміністративно-побутовий корпус цеху № 2 і №15, И-ІУ; станція перекачки промислових стоків, І; вбиральня, АБЗ; склад, АБ4; вагон-гуртожиток (побутовий), АБ5; альтанка, АБ6; головний механічно-складальний корпус, Т; адміністративно-побутовий корпус цеху № 16, Р- IV; будівля виробничого корпусу цеху № 16, АИ.

11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- Будівля механічно-складального цеху №22 (під літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв.м., адмінінстративно-побутовий корпус (під літ. Д-ІУ) загальною площею 3419,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 1.

09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: цех № 17 (будівля блоку допоміжних цехів ; будівля складу обладнання), 3-І загальна площа (кв.м): 19285.4; побутові приміщення блоку цехів, З-ІУ, загальна площа (кв.м): 3647; перехід, літ. З загальна площа (кв.м): 112.5; станція нейтралізації, 1-3 загальна площа (кв.м): 288.6; склад, 2-3 загальна площа (кв.м): 1019.2; будівля складу шламів, 3-З загальна площа (кв.м): 166.6; будівля шламонакоплювача, 5-З загальна площа (кв.м): 567.7.

09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 101, складові частини об`єкта нерухомого майна: операторна (лії ВМ); генераторний цех (літ. ВА); контрольно-пропускний пункт (літ. ВО); огорожа (літ. 1,2); замощення (літ. 1).

22.05.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 101.

09.03.2021 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 1, складові частини об`єкта нерухомого майна: будівля цеху № 57 під літ. ГУ; градирня, літ. ГФ; будівля складу хімікатів, літ. ГС; будівля аргонно-наповнювальної станції, літ. ГТ; градирня, літ. ГШ.

23.04.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 29.04.2020 перебувало 14 виконавчих проваджень на суму 417463,44 грн., з яких 10 виконавчих праваджень на суму 398916,53 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 4 виконавчі провадження на суму 18546,91 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів), а станом на 15.12.2020 145 виконавчих проваджень на суму 5207607,36 грн. з яких 91 виконавче правадження на суму 4126117,30 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 54 виконавчих проваджень на суму 1081490,06 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів).

Внаслідок протиправного відчуження майна боржників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

На даний час слідством не встановлено всіх потерпілих, які за рішенням суду, що набрали законної сили, були стягувачами та мали право на своєчасне виконання рішень суду про стягнення коштів з вказаних підприємств за рахунок вищезазначеного майна, а також втратили першочергове право на стягнення коштів на їх користь за рахунок реалізації іншого майна цих же боржників. Також у матеріалах кримінального провадження відсутні в повному обсязі всі рішення суду, за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинні виплатити заборгованість, а також документи, на підставі яких виносилися вказані рішення, набрали законної сили, які підтверджують факт ознайомлення з даними рішеннями представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час, з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: судових справ про стягнення коштів (заборгованості) з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких станом на 23.04.2020 та 09.03.2021 судові рішення набрали законної сили, та не були виконані на той час, і судових справ про стягнення коштів (заборгованості) з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких станом на 26.12.2019 судові рішення набрали законної сили та не були виконані.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до судових справ, які перебували в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про стягнення коштів (заборгованості) з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких станом на 23.04.2020 та 09.03.2021 судові рішення набрали законної сили, і судових справ про стягнення коштів (заборгованості) з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких станом на 26.12.2019 судові рішення набрали законної сили, а саме документів судових справ за номерами: 591/1755/17, 591/750/17, 591/1924/17, 591/1253/17, 591/1693/17, 591/993/17, 591/1538/17, 591/3023/17, 591/4615/17, 591/4394/17, 591/4399/17, 591/5465/17, 591/3728/17, 591/5501/17, 591/5435/17, 591/3653/17, 591/2843/17, 591/3666/17, 591/4635/17, 591/5665/17, 591/6861/17, 591/7075/17, 591/431/18, 591/479/18, 591/6014/17, 591/4379/17, 591/498/18, 591/1572/18, 591/1322/18, 591/1274/18, 591/448/18, 591/1359/18, 591/2156/18, 591/1925/18, 591/2753/18, 591/3723/18, 591/4847/18, 591/3977/18, 591/3963/18, 591/2638/18, 591/5059/18, 591/4607/18, 591/3980/18, 591/4201/18, 591/4135/18, 591/4545/18, 591/7014/18, 591/4133/18, 591/4986/18, 591/4575/18, 591/6962/18, 591/6963/18, 591/4741/18, 591/3965/18, 591/4213/18, 591/3813/18, 591/2468/18, 591/4604/18, 591/5846/18, 591/6304/18, 591/3796/18, 591/4258/18, 591/5568/18, 591/6924/18, 591/5741/18, 591/417/19, 591/7540/18, 591/5673/18, 591/7524/18, 591/6040/18, 591/7053/18, 591/650/19, 591/4224/18, 591/4468/18, 591/5161/18, 591/5209/18, 591/2097/19, 591/6141/18, 591/6585/18, 591/389/19, 591/975/19, 591/2336/19, 591/6563/18, 591/6865/18, 591/6541/19, 591/6542/19, 591/5290/19, 591/1848/19, 591/4187/18, 591/539/19, 591/4135/19, 591/5861/18, 591/5780/19, 591/1453/19, 591/750/20, 591/1271/20, 591/739/20, 591/738/20, 591/979/20, 591/1269/20, 591/6540/20, 591/4186/20, з можливістю їх огляду та виготовлення копій з усіх документів, з яких складаються вказані справи.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1