Справа № 456/2218/21
Провадження № 1-кс/456/432/2021
УХВАЛА

слідчого судді

14 травня 2021 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000245 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 05.04.2021 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона виявила факт неодноразового зняття (переказу), без її згоди, з особистого банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошових коштів, які групою осіб вчинили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до її персональних даних, завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , на вказану суму приблизно 44 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2013 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 та отримано картку вказаного банку № НОМЕР_2 , на якій остання зберігала особисті грошові кошти в загальній сумі 44 137, 52 гривень. Вказану банківську картку ОСОБА_5 зберігала за місцем свого проживання. Пін код до вказаного рахунку та саму пластикову картку остання ніколи нікому у руки не передавала. На даний час ОСОБА_5 користується смартфоном марки «Айфон», на якому у неї встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з доступом до її рахунку та грошових коштів. Вказаний додаток на смартфон ОСОБА_5 , встановлював син її племінниці ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . 26 лютого 2021 року ОСОБА_5 при розрахунку за продукти харчування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Стрий, за допомогою своєї пластикової картки № НОМЕР_2 , ввела пін - код до неї у терміналі каси магазину, а продавець повідомила останній, що пін код невірний, що ОСОБА_5 здивувало, оскільки цим пін кодом вона користувалася не один рік, нікому його не говорила, та пластикову картку нікому не передавала. Того самого дня близько 22.00 год., до неї прийшов ОСОБА_7 , та при розмові повідомив, що їй хтось змінив пін код до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонував допомогти, встановивши попередній код. ОСОБА_5 , довіряючи останньому, погодилася з його пропозицією, та передала ОСОБА_7 свою пластикову картку, після чого він вийшов з квартири, однак повернувся через приблизно 10-15 хв., повідомивши, що нічого допомогти вже не може та, повернувши потерпілій картку, вийшов з квартири. 02.03.2021 ОСОБА_5 пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , для вияснення обставин зміни пін коду до вказаного карткового рахунку, де працівники банку повідомили, що для доступу до моєї картки № НОМЕР_2 , було змінено пін код на інший, та перераховано з її рахунку грошові кошти. Після цього, працівники банку надали потерпілій роздруківку руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відповідно до якої останній стало зрозуміло, що ОСОБА_7 , скористався її персональними даними, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінив пін код до карткового рахунку № НОМЕР_2 , та у період з 25.02.2021 по 01.03.2021 здійснив перекази з її банківської картки на картку своєї матері ОСОБА_6 та на свою картку, грошові кошти у загальній сумі приблизно 44 000 гривень. Того самого дня, потерпіла звернулася до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з вимогою повернення їй грошових коштів, які останні викрали у неї, на що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечували та повернули частину грошових коштів у сумі 10 000 гривень, при цьому пообіцявши, що згодом решту грошових коштів вони повернуть. 09.03.2021 близько 20.00 години до місця проживання потерпілої повторно прийшов ОСОБА_7 та повернув останній ще 2 000 гривень, поросивши при цьому, щоб вона не зверталася у поліцію, пообіцявши, що поверне всі грошові кошти, які він разом з мамою викрав. Згодом, на мобільний телефон потерпілої стали приходити CMC - повідомлення про те, що банківські та фінансові установи погоджують їй надати кредити, яких вона не оформляла та не отримувала, з чого остання зрозуміла, що кредити від її імені отримував ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_7 , спільно зі своєю мамою ОСОБА_6 , зловживаючи її довірою, скориставшись персональними даними останньої, оскільки мали доступ до них, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого на мобільний телефон потерпілої, змінили пін код до її карткового рахунку, та таким чином викрали з вище вказаного банківського рахунку грошові кошти останньої, завдавши при цьому матеріальні збитки. Банківський рахунок НОМЕР_1 та карткового рахунку, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Доступ до нього та вилучення інформації про рух коштів за ним, надасть можливість дослідити вказаний рахунок, в період з 01.02.2021 по 31.03.2021, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення. Отримання такої документації та інформації за рахунком стосовно відкриття, обслуговування руху коштів та здійснення трансакцій за банківським рахунком НОМЕР_1 та картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання т.в.о. заступник начальника СВ Стрийського РУП та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 190 КК України 20.04.2021р. внесені до ЄРДР (№0000245), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , на паперових носіях, які знаходяться у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, та копії фото - відеоматеріалів осіб, які здійснювали транзакції, у період з 01.02.2021 по 31.03.2021, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких, підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1