Справа № 204/1330/21
Провадження № 1-кс/204/333/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права СФГ «Весела Долина» , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником якого є ОСОБА_4 , а також на грошові кошти що знаходяться на рахунках вищевказаного підприємства, а саме:

1.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305017, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

2.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

3.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 22.09.2005 року;

4.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 29.10.2004 року;

5.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

6.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305891, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 05.04.2004 року;

7.Банк НІКОПОЛЬСЬКА ФАППБ "АВАЛЬ",М.НІКОПОЛЬ, МФО 306782, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 27.11.2001 року;

8.Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_7 (старий формат) НОМЕР_8 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 05.09.2017 року;

9.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_9 (старий формат) НОМЕР_10 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 31.01.2011 року;

10.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_11 (старий формат) НОМЕР_12 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 11.07.2007 року;

11.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 11.07.2007

12.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_15 (старий формат) НОМЕР_16 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 31.01.2011 року;

13.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_17 (старий формат) НОМЕР_18 (новий формат), валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 10.06.2015 року;

14.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_17 (старий формат) НОМЕР_18 (новий формат), валюта рахунку 978-євро, дата відкриття 10.06.2015 року;

15.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_19 (старий формат) НОМЕР_20 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 29.03.2010 року;

16.Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, номер рахунку НОМЕР_21 (старий формат) НОМЕР_22 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.04.2018 року;

17.Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, номер рахунку НОМЕР_23 (старий формат) НОМЕР_24 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.12.2018 року;

18.Банк АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, номер рахунку НОМЕР_25 (старий формат) НОМЕР_26 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 14.07.2017 року;

19Банк АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_25 (старий формат) НОМЕР_27 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 19.03.2009 року;

20.Банк АТ "Укрексімбанк", МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_28 (старий формат) НОМЕР_29 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.11.2017 року;

21.Банк АТ "Укрексімбанк", МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_28 (старий формат) НОМЕР_29 (новий формат), валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 28.11.2017 року;

22.Банк АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_30 (старий формат) НОМЕР_31 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.10.2011 року;

23.Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_32 (старий формат) НОМЕР_33 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.07.2019 року;

24.Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_34 (старий формат) НОМЕР_35 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 24.12.2014 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1