Справа № 752/1011/20
Провадження № 1-кс/752/3242/21
У Х В А Л А

13.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № № 0000217 внесене 16.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № № 0000217 внесене 16.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Голосіївського УП НУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000217 від 02.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» () 22.12.2018 оголошено конкурсні торги па поставку товару «Дизельне паливо», загальна очікувана вартість складає 706 299 000 грн.
Вказані торги на поставку дизельного палива об`ємом 25 тис. тон загальною вартістю 701 943 505 грн. виграно ТОВ «Фірма «Фідея» () за результатом чого між АТ «Українська залізниця» та вказаним підприємством 13.04.2019 укладено договір № ЦЗВ-14-00619-01 на поставку пального. Згідно наявної па сайті тендерної документації, строки поставки товару - до 31.12.2019. ТОВ «Фірма «Фідея» здійснює поставки товару згідно рознарядки замовника, яка є підтвердженням готовності замовника до прийому товару. При цьому, відповідно до п.13 зазначеного договору поставки, податкові накладні оформлюються постачальником на адресуАТ «Українська залізниця» ().
За отриманими даними ТОВ «Фірма «Фідея» являється імпортером паливно-мастильних матеріалів, а також здійснює їх придбання на митній території України пов`язаного ТОВ «ОптімусКонекшні» (), яке в свою чергу декларує придбання в основному палива від ТОВ «Ферет Груп» () та ТОВ «Ітіолі»().
Разом з тим, використовуючи реквізити ТОВ «ОптімусКонекшн» організаторами оборудки фактично здешевлюється дизельне паливо, шляхом змішування його із «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція», яка в подальшомудокументально направляється на СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кастелз», ТОВ «ПреміумЛенд», ТОВ «ТГ Альянс Торг», ТОВ «МаксЕндКо», ТОВ «АгроДес» та інші, а некондиційне виготовлене дизельне паливо постачається па потреби Укрзалізниці.
За наявними даними, внаслідок використання зазначеної протиправної схеми, некондиційне дизельне паливо, яке постачається ТОВ «Фірма «Фідея» в адресуАТ «Українська залізниця», не відповідає заявленій постачальниками якосі і та призводить до псування двигунів та механізмів.
Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк, а саме: до 16.04.2021 не виявилося можливим, оскільки на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій документів, які на даний час знаходяться у володінні ТОВ «Фірма «Фідея» (), а саме договору від 13.04.2019 за № ЦЗВ-14-00619-01 па поставку пального, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Фірма «Фідея» з додатками, а також копій документів виконання зазначеного договору, а саме: специфікацій, товарно-транспортних накладних, та інших документів щодо вказаної поставки та тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ «Українська залізниця», а саме: конкурсної документації документації відповідно до оголошених 22.12.2018 року конкурсних торгів на поставку дизельного палива об`ємом 25 тис. тон загальною вартістю 701943505 грн., конкурсної пропозиції учасників закупівлі, документів складених конкурсним комітетом щодо проведення вказаної закупки.

Слідчий зазначає, що строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій становить 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Голосіївського УП НУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000217 від 02.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» () 22.12.2018 оголошено конкурсні торги па поставку товару «Дизельне паливо», загальна очікувана вартість складає 706 299 000 грн.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16.04.2021.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій документів, які на даний час знаходяться у володінні ТОВ «Фірма «Фідея» (), а саме договору від 13.04.2019 за № ЦЗВ-14-00619-01 па поставку пального, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Фірма «Фідея» з додатками, а також копій документів виконання зазначеного договору, а саме: специфікацій, товарно-транспортних накладних, та інших документів щодо вказаної поставки та тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ «Українська залізниця», а саме: конкурсної документації документації відповідно до оголошених 22.12.2018 року конкурсних торгів на поставку дизельного палива об`ємом 25 тис. тон загальною вартістю 701943505 грн., конкурсної пропозиції учасників закупівлі, документів складених конкурсним комітетом щодо проведення вказаної закупки.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № № 0000217 внесене 16.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Однак, слідчим не обґрунтував належним чином клопотання в частині визначення строку продовження досудового розслідування на 12 місяців, з огляду на обсяг слідчих дій, що необхідно завершити.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає достатнім строк протягом 6 місяців для завершення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № № 0000217 внесене 16.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 внесене 16.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1