справа №619/2837/21
провадження №1-кс/619/864/21
29 липня 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
25.01.2021 до ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Дергачівського районного суду за заявою ОСОБА_4 , від 21.01.2021 про те, що 11.12.2020 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 270, 80 грн, які були перераховані з її картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши матеріального збитку останній.
27.02.2021 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.12.2020 приблизно о 15 год. 55 хв., перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонувала невідома особа, видаючи себе за співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що нібито з картки ОСОБА_4 намагалися зняти грошові кошти у зв`язку з цим невстановлена особа попрохала надати номер картки та шестизначний код, який надійшов на мобільний телефон ОСОБА_4 . Після чого вона виявила відсутність грошових коштів двома транзакціями 14 650 грн та 3 620 грн у сумі 18 270 гривень.
У відповідь на ухвалу Дергачівського районного суду Харківської області від 11.06.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 надав справу №619/2837/21 щодо надання тимчасового доступу до інформації яка містить в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
-16 год. 08 хв. 03 сек. 11.12.2020 був здійснений переказ з карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код авторизації НОМЕР_5 Z( НОМЕР_6 ) грошових коштів у сумі 3 580 гривень на карту отримувача НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Старший дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, згідно заяви просила клопотання розглядати за її відсутності та задовольнити.
В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Суд вважає необхідним розгляд клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 40 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
2. Дізнавач уповноважений:
1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом;
3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;
4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;
5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;
8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
3. Дізнавач зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі.
4. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що доведено наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 411, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , щодо:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 11.12.2020 по теперішній час;
- анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;
- точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб та відеоматеріалів в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_5 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29 серпня 2021 року.
Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1