Провадження № 1-кс/643/3584/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2021

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000025 від 27.04.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 06.04.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 6 тис. грн. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000025 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 який пояснив, 06.03.2021 року на одному із сайтів-аукціонів, а саме «Біоліті», він побачив для себе цікавий товар, адміральський ремінь ВМФ. Вирішив його -придбати. Ціна даного ременя була 6 601 грн. Продавець даного товару, ОСОБА_7 , зв`язався з ним через особові повідомлення і дав номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 11.03.2021, він згідно правил аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно рейтингу продавця, оплатив усю суму 6 601 грн. Гроші перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Продавець підтвердив надходження грошей на його карту и пообіцяв відправити товар 15.03.2021. Але товар йому так и не був доставлений, на повідомлення продавець не відповідав. Після чого ОСОБА_5 зв`язався з адміністрацією аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому порадили звернутися до поліції, що потім заявник і зробив. Таким чином наявність документів, які знаходяться в ЗAT «КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківський рахунок та картки зазначеної банківської установи в період з 11.03.2021 року по теперішній час № НОМЕР_1 клієнта на ім`я ОСОБА_8 , а також наступної інформації: 1. рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_1 в період з 11.03.2021 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях. 2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків. Вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, у зв`язку з цим він клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Володілець речей і документів у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000025 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000025 від 27.04.2021 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківського рахунку та картки зазначеної банківської установи в період з 11.03.2021 року по теперішній час № НОМЕР_1 клієнта на ім`я ОСОБА_8 , а також наступної інформації: 1. рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_1 в період з 11.03.2021 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях. 2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 12.10.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1