Справа 127/6402/21
Провадження 1-кс/127/2776/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 11.03.2021, в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ряд осіб з числа громадян України, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстарційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

Так, 04.09.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 , виданий 01.08.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення Територіально відокремленого без балансового відділення №10026/0685 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (коротка назва - ТВБВ №10026/0685 філії -Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк"), яке розташоване в м. Києві, по вулиці Харківське шосе, 179, де діючи від імені ОСОБА_3 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191000 гривень за вкладом ОСОБА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 11.03.2021 було проведено обшук помешкання за місцем проживання ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено, та в подальшому вилучено:

Мобільний термінал «Айфон 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою «лайфселл» НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 .

Мобільний термінал «Айфон 11 Про» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_7 , належний ОСОБА_5 .

Флеш-накопичувач «Transcend» ємністю 64 GB.

Ноутбук «Компаг» з зарядним пристроєм.

Картка-тримач до сім-картки НОМЕР_4 з конвертом.

Конверт паперовий виявлений на столі з записами на ньому.

Грошові кошти в сумі 13000 грн. належні ОСОБА_4 .

Картка-тримач до сім-картки серійний № НОМЕР_8 (Водафон) з конвертом.

Сім-картка «Київстар» з № НОМЕР_9 .

Мобільний термінал «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_10 .

Посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після проведення обшуку, ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру його, у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні повноцінного розслідування та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України вилучене майно, а саме: Мобільний термінал «Айфон 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою «лайфселл» НОМЕР_4 , мобільний термінал «Айфон 11 Про» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_7 , флеш-накопичувач «Transcend» ємністю 64 GB, ноутбук «Компаг» з зарядним пристроєм, картка-тримач до сім-картки НОМЕР_4 з конвертом, конверт паперовий виявлений на столі з записами на ньому, грошові кошти в сумі 13000 грн. належні ОСОБА_4 , картка-тримач до сім-картки серійний № НОМЕР_8 (Водафон) з конвертом, сім-картка «Київстар» з № НОМЕР_9 , мобільний термінал «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього санкцією статті ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено конфіскацію майна винної особи, тобто у разі доведеності вини підозрюваного ОСОБА_4 у скоєнні злочину, і грошові кошти в сумі 13 тисяч гривень які були вилучені під час обшуку будуть підлягати конфіскації.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вищеописаного майна.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що речі, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочину, а тому для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та можливої конфіскації майна, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 11.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, а саме:

Мобільний термінал «Айфон 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою «лайфселл» НОМЕР_4 , мобільний термінал «Айфон 11 Про» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_7 , Флеш-накопичувач «Transcend» ємністю 64 GB, Ноутбук «Компаг» з зарядним пристроєм, Картку-тримач до сім-картки НОМЕР_4 з конвертом, Конверт паперовий виявлений на столі з записами на ньому, Грошові кошти в сумі 13000 грн. належні ОСОБА_4 , Картку-тримач до сім-картки серійний № НОМЕР_8 (Водафон) з конвертом, Сім-картку «Київстар» з № НОМЕР_9 , Мобільний термінал «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_10 , Посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя