Справа № 202/6892/20
Провадження № 1-кс/202/1281/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить надати їй та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000327, тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: том № 1 ст. 109 оригінал документа, який містить підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме пояснення останньої написані власноручно, в томі № 2 на сторінках № 51 лист «Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.12.2003 № 130, № 118 «Декларація з податку на прибуток підприємства, № 120 - «Декларація з податку на прибуток підприємства», № 121 «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації, №122 «декларація з податку на прибуток підприємства», №123 «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації, № 126 «звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за І квартал 2004 р.», № 127- «декларація з податку на прибуток підприємства», № 128 «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації), № 129 «звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за IV квартал 2003 р.», № 130 «декларація з податку на прибуток підприємства», № 131 «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації», № 132 «декларація з податку на прибуток підприємства», № 133 «декларація з податку на прибуток підприємства», № 134 «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації», № 135 - «інформаційна довідка «ПКВФ ЛЮСЕР», № 136 «Державна статистична звітність» звіт про суми отриманих пільг про оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за ІІІ квартал 2003 р», які містять підпис головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що постановою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 18.07.2008 року по кримінальній справі № 1-168/08 ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218 КК України, на підставі Закону України «Про амністію».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 та отримано копії документів, наявних у матеріалах кримінальної справи, зокрема копію касової книги (лист №34 від 01.07.2004 року) та копію квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року. Копії вказаних документів були продемонстровані під час допиту свідку ОСОБА_5 , яка на момент вчинення злочину перебувала на посаді головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останньою належність їй підписів на вищевказаних документах заперечується.

26 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 23.02.2021 року отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 та вилучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року та копія касового листа № 34.

Свідком ОСОБА_5 органу досудового розслідування добровільно надані зразки власного підпису.

Під час ознайомлення із матеріалами вказаної справи, також було встановлено, що у томі №1 арк. 109, томі № 2 арк. 51, 118, 120-123, 126-136 є оригінали документів, які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08 та містять підпис головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_5 явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про розгляд клопотання був повідомлений, заперечень проти клопотання слідчого не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000327 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15 липня 2019 року був наданий тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

14.08.2019 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08, що підтверджується відповідним протоколом, долученим слідчим до матеріалів клопотання.

22 січня 2021 року постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.02.2018 року призначено судову почеркознавчу експертизу, предметом дослідження якої є підпис від імені ОСОБА_5 в касовому листі №34 від 01.07.2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.02.2021 року зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 з можливістю вилучення для проведення почеркознавчої експертизи оригіналу касової книги, зокрема касового листа № 34 від 01.07.2004 року, та оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року, які містять підпис ОСОБА_5 та зберігаються в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08.

26 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 23.02.2021 року отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 та вилучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року та копію касового листа № 34.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме письмові пояснення ОСОБА_5 , листи, декларації, звіти та інші документи, які містять її підпис та перебувають у матеріалах кримінальної справи № 1-168/08 ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідні для проведення призначеної судової експертизи, тобто мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а тому клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи з можливістю вилучення оригіналів документів слід задовольнити.
На переконання слідчого судді вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінальної справи не буде мати негативних наслідків, оскільки з матеріалів клопотання слідчого вбачається, що постановою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18 липня 2008 року, яка набрала законної сили, кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_6 закрито на підставі Закону України «Про амністію», тобто судове провадження на сьогодні закінчено.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 з можливістю вилучення для проведення почеркознавчої експертизи наступних документів: пояснень ОСОБА_5 , написаних власноруч (том №1, арк. 109), листа «Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.12.2003 року № 130 (том № 2, арк. 51), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 118), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 120), «Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації) (том № 2, арк. 121), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 122), розрахунку приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації (том № 2, ст. 123), звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за І квартал 2004 року (том № 2, арк. 126), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 127), розрахунку приросту (збитку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації) (том № 2, арк. 128), звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за IV квартал 2003 року (том № 2, арк. 129), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 130), розрахунку приросту (збутку) балансової вартості запасів» (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації) (том № 2, арк. 131), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 132), декларації з податку на прибуток підприємства (том № 2, арк. 133), розрахунку приросту (збутку) балансової вартості запасів (додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації) (том № 2 арк. 134), інформаційної довідки «ПКВФ ЛЮСЕР» (том № 2, арк. 135), державної статистичної звітності (звіт про суми отриманих пільг про оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за ІІІ квартал 2003 року) (том № 2, арк. 136), які містять підпис ОСОБА_5 та зберігаються в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08.
Строк дії ухвали слідчого судді до 14 квітня 2021 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1