Справа № 522/1787/21
Провадження по справі № 1-кп/522/543/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

здійснивши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі судовий розгляд у кримінальному провадженні № 0000307 від 16.03.2020р. на підставі обвинувального акту стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, маючого неповну вищу освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України № 1334-VI від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні» (далі Закон № 1334-VI) гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Згідно з п. 2 ст. 1 Закону № 1334-VI азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. У відповідності до ст. 2 вказаного закону, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Закон № 1334-VI вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.

Разом з тим, ОСОБА_3 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, всупереч вимог ст. 2 Закону № 1334-VI року, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у березні 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим) створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли особа №1, ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа №2, ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа №3, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з березня 2020 року по жовтень 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_3 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Із вказаними особами у ОСОБА_3 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямованих на досягнення злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_3 приблизно в березні 2020 року, перебуваючи в м. Одесі, розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, приблизно у березні 2020 рок, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Одесі, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об`єднавши у єдину локальну систему.

Далі, під керівництвом ОСОБА_3 на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначене вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

У подальшому, діючи у складі злочинної групи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_3 та особа №1 встановили зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub», з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор. Після чого, зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_3 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_3 обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, в гральному закладі велась фінансова звітність та бухгалтерський облік розходів та прибутку. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження заклад контролювався ОСОБА_3 та уповноваженою ним учасницею угруповання особа №1.

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_3 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.

Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_3 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Крім того, ОСОБА_3 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.

Особа №1 виконувала функцію старшого адміністратора керувала незаконним інтерактивним гральним закладом, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала адміністраторів ігрового залу, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносила готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «ChampionClub», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, також виконувала функцію касира, а саме надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Особа №2, особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконували функції адміністраторів-касирів, а саме надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляючи їм час та місце проведення гри, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у введенні паролю та логіну для входу до ігрової системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої злочинної групи особа №1, особа №2, особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом особа №1 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з березня 2020 року по листопад 2020 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2020 року, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого у АДРЕСА_2 , члени злочинної та керованої ОСОБА_3 групи за співучасті старшого адміністратора особи №1, касирів-адміністраторів особи №2, особи №3 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 05.07.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_3 , особа №1 та особа №2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 05.07.2020 о 20:40 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_6 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_6 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_6 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_7 », де знаходилась особа №1, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі особа №2 провів гравця до комп`ютера. ОСОБА_6 вів код доступу (пароль та логін), а на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси». Також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_6 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_6 були програні. Після закінчення гри особа№2 супроводив гравця ОСОБА_6 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_6 були програні.

Крім того, 08.07.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 члени злочинної групи ОСОБА_3 , особа №1 та особа №2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом, а також забезпечувала проведення інкасації грошових коштів іншими учасниками організованої групи.

Так, 08.07.2020 о 19: 49 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_6 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити.

Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_6 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_6 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_7 », де знаходилась особа №1, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. В цей час до гравця ОСОБА_6 , який знаходився біля каси, підійшов ОСОБА_3 та почав з ним розмову. Далі ОСОБА_3 провів гравця до грального місця та запропонував відвідати інший належний йому ігровий заклад, який розташований по АДРЕСА_3 . В ході розмови ОСОБА_3 попрохав у гравця його номер мобільного телефону для того, щоб його внести в базу гравців в ігровому закладі на АДРЕСА_3 . Після розмови ОСОБА_3 пішов, а гравець ОСОБА_6 ввів код доступу (пароль та логін)та почав обирати гру. Після вибору азартної гри, ОСОБА_6 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси» також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_6 були програні. Після закінчення гри особа №2 супроводив гравця ОСОБА_6 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_6 були програні.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №1 та особа №2 під керівництвом ОСОБА_3 , у період з березня 2020 року по 11 вересня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Крім того, Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI втратив свою чинність у зв`язку з набранням 13.08.2020 законної сили Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.

Проте, незважаючи на дані зміни в законодавстві, злочинна група продовжила своє незаконне функціонування без створення юридичної особи та без отримання відповідної ліцензії, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні провадиться виключно юридичною особою на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Так, 29.10.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_3 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 29.10.2020 о 15:10 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_8 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №3 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_8 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_8 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_7 », де знаходилась невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі особа №3 провів гравця до комп`ютера. ОСОБА_8 вів код доступу (пароль та логін) на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало той сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після закінчення гри ОСОБА_8 покликав адміністратора особу №3 для того щоб він допоміг йому вивести його виграш в сумі 560 гривень, з яких 60 гривень він віддав ОСОБА_9 в якості чаєвих, а 500 гривень попрохав особу №3, щоб він поклав на його рахунок, для продовження гри. Після чого гравець ОСОБА_8 продовжив гру, в ході якої знову виграв. Особа №3 принесла гравцю виграш в сумі 700 гривень, з яких гравець ОСОБА_8 дав 100 гривень особі №3 та попрохав покласти на його рахунок та продовжив грати. Після завершення гри особа №3 супроводив гравця ОСОБА_8 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 у зв`язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою адміністратора зворотно конвертував в 560 гривень.

Крім того, 30.10.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени злочинної групи особа №2 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_3 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 30.10.2020 о 15:10 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_8 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_8 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_8 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_7 », де знаходилась невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 500 гривень і передала йому чек з паролем та логіном для входу в інтерактивне казино. Далі особа №2 провів гравця до комп`ютера та допоміг увімкнути комп`ютер. ОСОБА_8 вів пароль та логін на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було видно, що у гравця на рахунку мається 500 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Далі ОСОБА_8 ще два рази підходив до каси та віддав по 100 гривень невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою продовження гри. Після передачі грошових коштів касиру ОСОБА_8 повертався до свого комп`ютера та продовжував гру. Після закінчення гри гравець ОСОБА_8 підійшов до каси, де знаходився особа №2 та попрохав видати йому виграш в сумі 1040 гривень, при цьому 40 гривень він залишив персоналу. Після отримання виграшу гравець в супроводі особа №2 покинув заклад та сказав що повернеться пізніше.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, усього в сумі 700 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 у зв`язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою адміністратора зворотно конвертував в 1040 гривень.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №2 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_3 , у період з 12 вересня 2020 року по 31 жовтня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Так, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси в період часу з 22 год. 22 хв. 30.10.2020 по 01 год. 53 хв. 31.10.2020, правоохоронними органами проведено санкціонований обшук в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних інтерактивного закладу організованої злочинної групи під керівництвом Особа №1, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, визнав в повному обсязі та підтвердив обставини справи, які описані у обвинувальному акті.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції, їм було роз`яснено про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів по справі, докази у судовому засіданні не досліджувались, згідно до вимог ст. 349 ч. 3 КПК України /в редакції КПК України 2012 року/.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, повністю доведена.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 містять склад злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками:

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203 -2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) за кваліфікуючими ознаками: зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою; - ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203- 2 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою.

Відповідно до ч. 3 постанови пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003р. вбачається, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст. 12 КК), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, його роль організатора у вчиненні кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем мешкання.

Відповідно до ст. 66 КК України до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття у вчиненому злочині.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого,- не встановлено.

Відповідно до ч. 2 постанови пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» вбачається, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 65 КК ( 2341-14 ) суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. Із урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили злочини на грунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву злочину, у складі організованих груп чи за більш складних форм співучасті (якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками).

На підставі, суд вважає, що обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , у своїй сукупності, за відсутності обтяжуючих покарання обвинуваченого обставин, а також те що ОСОБА_3 на обліку у психіатра та у лікаря нарколога не перебуває, щиро розкаявся у вчиненому злочині, тобто висловив щирий жаль з приводу вчиненого злочину та осуд своєї поведінки, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину і ступінь небезпеки винної особи і дають підстави суду призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді штрафу, яке буде відповідати не тільки тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставинам справи, але й особі обвинуваченого ОСОБА_3 , буде обґрунтованим, необхідним та достатнім для виправлення та попередження вчинення ОСОБА_3 нових злочинів.

Одночасно суд не застосовує до обвинуваченого ОСОБА_3 покарання, передбачене ст. 96-2 КК України у виді спеціальної конфіскації грального обладнання, так як вказане рішення було прийнято відповідно до вироку Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2021р. стосовно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Цивільний позов по справі,- відсутній.

Питання речових доказів вирішено відповідно до вироку Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2021 року.

Судові витрати,- підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 395, 532 КПК України /в редакції 2012 року/, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу в сумі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) гривень.

-за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203 -2 КК України у виді штрафу в сумі двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Відповідно до ст. 70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу у сумі 425 000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_3 , у виді застави в сумі 181600 гривень, яка внесена 29.01.2020р.,- скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_5 (код відправника - НОМЕР_1 ) заставу в розмірі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, внесену заставодавцем ОСОБА_5 на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області (рахунок одержувача НОМЕР_2 ) в сумі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.01.2021р. у справі № 947/31728/20, за ОСОБА_3 .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні у сумі 9809 (дев`ять тисяч вісімсот дев`ять) гривень 40 (сорок) копійок.

Апеляційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1
26.04.2021