Справа № 344/8734/21
Провадження № 1-кс/344/3469/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного 25.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001134 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що початку весни 2020 року ОСОБА_4 з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок підроблення іншим особам офіційних документів із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами на них та їх збуту, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які також прагнули збагатитися шляхом отримання частини доходів від вказаної злочинної діяльності.

30 березня 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Гординського, 6 в м. Івано-Франківську, зустрівся з ОСОБА_7 , якій збув підроблений офіційний документ, а саме диплом про закінчення медичного училища із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами на імя ОСОБА_7 серії та номеру НОМЕР_1 та додаток до нього, за що ОСОБА_7 оплатила йому решту грошей в сумі 700 доларів США.

Того ж дня, зазначений офіційний документ із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами та додаток до нього були вилучені працівниками поліції в ОСОБА_7

01 червня 2021 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 було проведено обшук, де було виявлено та вилучено купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серія та номер PB08529180A, купюру номіналом 10 (десять) доларів США серія та номер PB 08529180A, купюру номіналом 10 (десять) Євро серія та номер VAЄ, 2 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номери МВ 54300140В, МВ 38050605С, купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серія та номер VA , банківські карти: «Приват Банк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «Моно Банк» НОМЕР_4 .

Окрім того, під час проведення вказаного обшуку було проведено особистий обшук підозрюваного ОСОБА_4 , під час проведення якого було виявлено та вилучено купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія та номер КІ 0911189ІА, купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номер MJ 38196497А.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 просив накласти арешт на вказані грошові кошти та банківські картки.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Володілець майна у судовому засіданні проти накладення арешту на купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США серія та номер PB08529180A, купюри номіналом 10 (десять) доларів США серія та номер PB 08529180A, купюри номіналом 10 (десять) Євро серія та номер VAЄ, 2 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номери МВ 54300140В заперечив, оскільки вони є особистими коштами, не стосуються кримінального провадження. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серія та номер VA йому не належить. Також заперечив проти накладення арешту на банківські картки, так як такий захід забезпечення кримінального провадження на його думку унеможливить доступ йому та його дружині до грошових коштів, зокрема пенсійних виплат.

Заслухавши пояснення слідчого та володільця майна, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 4 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із матеріалів клопотання вбачається що 01 червня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серія та номер PB08529180A, купюру номіналом 10 (десять) доларів США серія та номер PB 08529180A, купюру номіналом 10 (десять) Євро серія та номер VAЄ, 2 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номери МВ 54300140В, МВ 38050605С, купюру номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серія та номер VA , банківські карти: «Приват Банк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «Моно Банк» НОМЕР_4 вилучено 01 червня 2021 року у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем його проживання.

Купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія та номер КІ 0911189ІА, купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номер MJ 38196497А в цей день вилучено у ОСОБА_4 під час проведення особистого обшуку.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуків грошові кошти та банківські картки є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Тому арешт на купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серія та номер PB08529180A, купюру номіналом 10 (десять) доларів США серія та номер PB 08529180A, купюру номіналом 10 (десять) Євро серія та номер VAЄ, 2 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номери МВ 54300140В, МВ 38050605С, слід також накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Накладення арешту на банківські картки не обмежить право їх власника на використанні наявних на банківських рахунках грошових коштів, так як арешт підлягає накладенню на картки, а не на рахунки.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серія та номер PB08529180A, купюру номіналом 10 (десять) доларів США серія та номер PB 08529180A, купюру номіналом 10 (десять) Євро серія та номер VAЄ, 2 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номери МВ 54300140В, МВ 38050605С, купюру номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серія та номер VA , банківські карти: «Приват Банк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «Моно Банк» НОМЕР_4 , які були вилучені 01.06.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 та на купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія та номер КІ 0911189ІА, купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія та номер MJ 38196497А, які були вилучені 01.06.2021 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Відповідно до частини 2 статті 376 КПК України повний текст ухвали оголошено 04 червня 2021 року о 08 год. 40 хв.