Справа № 953/2076/21
н/п 1-кс/953/1169/21
"09" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019р. до поліції із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 . В заяві повідомив, що 13.08.2019 в період близько 17:00 годин, невстановлена особа, під приводом продажу нута, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 440 000 гривень, які належать ОСОБА_4 . Після чого невстановлена особа своє зобов`язання не виконала, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на суму 440 000 гривень.
В подальшому постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 визначено проведення досудового розслідування Київським ВП ГУНП в Харківській області.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , котрий пояснив, що він є засновником та директором ТОВ «AЛXAMBI» основним видом діяльності підприємства є заготівля та експорт сільськогосподарської продукції українського виробництва. На початку серпня 2019 року йому зателефонував невідомий чоловік назвався як ОСОБА_5 , котрий запропонував купити у нього нут, котрий знаходиться у Кіровоградській області, пояснивши, що він є власником товару. Він погодився придбати у нього нут і домовившись в усній формі про умови купівлі товару їм було здійснено перерахунок грошових коштів на суму 400000грн. двома платіжками на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 . Однак чоловік на ім`я ОСОБА_5 , котрому і були переведені гроші повідомив, що гроші на карту він не отримав, після чого його телефон вже був вимкнутий. При виїзді до Кіровоградської області, звідки повинна була поступити сільськогосподарська продукція, було встановлено, що чоловіка на ім`я ОСОБА_5 ніхто не знає, а вказана продукція належить голові ФГ «Покровське» ОСОБА_7 , який ніякого відношення до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 не має. У зв`язку з тим, що товар вже був відвантажений у їх контейнери та призначений до експорту, він перевів перемови з ОСОБА_8 , та уклав з ним договір купівлі-продажу №03/08 від 14.08.2019, отже TOB «AЛXAMBI» перевели гроші за договором і отримали завантажений товар відповідно до діючого законодавства.
Крім того, між потерпілим ОСОБА_4 та невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 ніяких письмових угод укладено не було. Умови закупівлі товару здійснювалися в усній формі у телефонному режимі.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 22.08.2019 надано тимчасовий доступ до речей та документів та отримано повні анкетні дані власника вказаного карткового рахунку, виписку руху грошових коштів.
04.10.2019 оглянуто інформаційний носій, диск, який містить витребувану інформацію в АТКБ «ПРИВАТБАНК». При огляді роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , було встановлено, що грошові кошти були зняті в банкоматі, який знаходиться в ТРК «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Г.Праці, 7.
Також, встановлено, що карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на котру ОСОБА_9 перевів гроші у сумі 440000грн. належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відеозапис з камер відеоспостереження, що встановлені на банкоматі відсутні, оскільки зберігаються лише три тижні, та з 13.08.2019 відео не має.
Додаткові свідки та очевидці не встановлені. Особа, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення не встановлена.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше слідчий зазначає неможливість встановити особу, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення; встановити місцезнаходження ОСОБА_10 ; встановити додаткових свідків та очевидців вищевказаної події.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; встановлення кому саме належить буд. АДРЕСА_1 ; встановлення коло знайомих та родичів ОСОБА_10
- в якості свідків допитати мешканців буд. АДРЕСА_1 де нібито проживав ОСОБА_10 ;
- встановити осіб, які знімали грошові кошти з банкомату №САНА9421, який розташований у приміщенні гіпермаркету «Ашан» по ул. Г.Праці, 7 м.Харкова, після чого перевірити даних осіб на причетність до вищевказаного злочину.
Завершити досудове розслідування до визначеного законом строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.
Суд, дослідивши клопотання та надані копії документів, приходить до наступного.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ «AЛXAMBI» основним видом діяльності підприємства є заготівля та експорт сільськогосподарської продукції українського виробництва. На початку серпня 2019 року ОСОБА_4 домовився із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 придбати нут та ним було здійснено перерахунок грошових коштів на суму 440 000 гривень двома платіжками на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 . Однак чоловік на ім`я ОСОБА_5 , котрому і були переведені гроші повідомив, що гроші на карту він не отримав, після чого його телефон вже був вимкнутий. В подальшому було з`ясовано, що нут за який перераховані кошти, ОСОБА_5 не належать. Вказана продукція належить голові ФГ «Покровське» ОСОБА_7 , який ніякого відношення до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 не має.
Грошові кошти в сумі 440 000 гривень були перераховані на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 належну гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняті в банкоматі, який знаходиться в ТРК «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Г.Праці, 7.
Відеозапис з камер відеоспостереження, що встановлені на банкоматі відсутні, оскільки зберігаються лише три тижні, та з 13.08.2019 відео не має.
Додаткові свідки та очевидці не встановлені. Особа, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення не встановлена.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є неможливість встановити особу, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення; встановити місцезнаходження ОСОБА_10 ; встановити додаткових свідків та очевидців вищевказаної події.
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 1 ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
З урахуванням викладеного, слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, і що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин, внаслідок чого з урахуванням положень ч.2 ,ч.4 ст. 219 КПК України, вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1