Справа № 712/3862/21
Провадження № 1-кс/712/2012/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 року близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

В рамках виконання доручення №347-Д від 05.04.2021 року працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючий таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_7 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: № НОМЕР_8 , яким користується невстановлена особа, котра може бути причетна до даного кримінального правопорушення.

Встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на номер потерпілої особи можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16.09.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_8 , з приводу аналогічних шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.02.2021 року, близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

В рамках виконання доручення №347-Д від 05.04.2021 року працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючий таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_7 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, інформацію щодо пере випуску вказаного телефонного номеру (з вказанням точного часу, місця, відділення, дані працівника та яким шляхом здійснювалося блокування та відновлення сім картки), має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень ( без зазначення їх змісту), маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, інформацію щодо перевипуску вказаного телефонного номеру (з вказанням точного часу, місця, відділення, дані працівника та яким шляхом здійснювалося блокування та відновлення сім картки) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб , чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 чи заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1