Провадження № 1-кс/686/4851/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Коростень Житомирської обл., українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючої в розпорядженні ГУ ДФС у Житомирській області, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000091,

встановив:

28.04.2021 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просив продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, стосовно останньої застосовано запобіжних захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням певних обов`язків, строк дії яких спливає 08.05.2021 року. Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливими, а ризики, у кримінальному провадженні, у зв`язку з якими до підозрюваної застосовано запобіжних захід продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваної та її захисника, які при вирішення поданого клопотання покладалися на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 02.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 ч.1 ст.388 КК України.

08 лютого 2021 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.

2009-2010 роках співробітниками податкової міліції Бердичівської ОДПІ здійснювалось відпрацювання ТОВ «ХВС-Україна» (код УКТЗЕД 36029642) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Чапаєва, 4, вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код і.п.н. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посадові особи ТОВ «ХВС-Україна» (код УКТЗЕД 36029642) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Еста Паркет Україна» (код УКТЗЕД 34937773) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ «Еста Паркет Україна», що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/09 за ст. 212 КК України.

В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис.грн, близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).

Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.

У зв`язку з вищевикладеним кримінальної справи прийнято рішення про зупинення досудового розслідування до моменту розшуку особи причетної до вчинення злочину. В 2012 році вищевказану кримінальну справу внесено до ЄРДР за №0000044.

За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044, встановлено, що на зазначені грошові кошти, відповідно до постанови ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_5 від 16.07.2010 накладено арешт, та прийнято рішення зберігати їх у банківській ячейці, що належить ДПА в Житомирській області.

На даний час співробітниками СВБ ГУ ДФС у Житомирській області отримано оперативну інформацію, про те що будь-які грошові кошти вилучені у рамках розслідування кримінального провадження №0000044 у слідчого чи банківській установі відсутні.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження №0000044, встановлено, що 16 липня 2010 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_5 винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 в сумі 206741 грн., 5025 доларів США, 20775 Євро, 20 злотих, 20 фунтів, 2200 форинтів. Місцем зберігання вказаних грошових коштів визначено банківську «ячейку», що належить ДПА у Житомирській області.

Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_5 про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській «ячейці» ДПА у Житомирській області №48, що відкрита в ЖФ ПАТ «Промінвестбанк».

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок службового розслідування за фактом можливої втрати тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000044.

Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_5 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , так як він, на той час, був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_8 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скринці ДПА у Житомирській області №48, яка відкрита в ЖФ ПАТ « Промінвестбанк» на підставі узладеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ДПА у Житомирській області в особі голови ОСОБА_9 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скринці № НОМЕР_2 , що відкрита в ЖФ ПАТ «Промінвестбанк».

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, під час якого встановлено наявність копій протоколу обшуку від 30.06.2010 за адресою: АДРЕСА_4 на 10 арк., постанови слідчого ОСОБА_5 про накладення арешту на вилучене у ході обшуку майно від 16.07.2010 на 1 арк., довідкою слідчого ОСОБА_5 про передачу вилучених у ході обшуку коштів на зберігання до банківської ячейки ДПА у Житомирській області №48, що відкрита у ЖФ ПАТ «Промінвестбанк».

- матеріалами службового розслідування ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до якого встановлено відсутність в ГУ ДФС у Житомирській області вилучених під час обшуку 30.06.2010 грошових коштів,

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що дійсно 30.06.2010 проводив обшук за адресою АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі близько 200 тис. грн, 20 тис Євро, 5700 доларів США. Зазначені грошові кошти було передано ним слідчому ОСОБА_11 ,

- інформацією ПАТ «АК Промінвестбанк», відповідно до якої, в електронних базах даних банку за період з 2010 по 2017 рік, банк не мав договірних відносин з ДПА в Житомирській області щодо оренди індивідуального банківського сейфу,

- відомостями про проходження ОСОБА_5 служби в органах ДПА, ДПС/ДФС у Житомирській області,

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ГУ ДФС у Житомирській області, а саме щодо зберігання речових доказів, вилучених у кримінальних провадженнях слідчих ДФС/ДПС у Житомирській області,

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в Житомирській області прокуратурі, щодо вилучення оригіналів протоколу обшуку від 30.06.2020, постанови про накладення арешту на вилучені грошові кошти, довідки про зберігання коштів у банківській ячейці,

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів - особової справи ОСОБА_5 в ГУ ДФС в Житомирській області,

- іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постановою заступника керівника Житомирської обласної прокуратури від 01.04.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.04.2021 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194КПК України, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає: м. Житомир без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон;

- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

Строк дії покладених на підозрювану обов`язків визначено до 08.05.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міська районного суду від 30.04.2021 року строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000091 продовжено до 4-х місяців, тобто до 08.06.2021 року.

На даний час продовжують існувати ризики, визначені ст.177 КПК України та які були враховані судом під час вирішення клопотання прокурора про запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 слід продовжити строк дії покладених на неї у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає - м. Житомир без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України для виїзду за кордон;

- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

Строк дії вказаних обов`язків з урахуванням строку, наданого стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та строку досудового розслідування що залишився з часу відкриття матеріалів досудового розслідування, слід визначити до 08.06.2021 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає - м. Житомир без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України для виїзду за кордон;

- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

Ухвала діє по 08.06.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1