Провадження № 1-кс/643/2992/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001678 від 25.03.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001678 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, діючи групою осіб, таємно, проникли на охоронюваний майданчик ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де вчинили крадіжку 840 літрів дизельного палива з паливних баків транспорту, чим спричинили матеріальний збиток юридичній особі. В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути причетний до вчинення вказаних тяжких злочинів та вказана особа має банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які могли надходити грошові кошти за відчуження вищевказаного викраденого майна. Крім того, вказана особа, під час оформлення банківських карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказувала номер мобільного телефону, який має важливе значення для всебічного, об`єктивного досудового розслідування. У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливостю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації по банківським карткам та рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження зареєстроване 25.03.2021 за №0001678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом крадіжки дизельного палива з паливних баків транспорту, чим спричинили матеріальний збиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з рапорту за фактом можливої причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного кримінального правопорушення, а також відомостями з протоколів допиту потерпілого, свідків, протоколу огляду місця події.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток та рахунків та до 08.07.2021;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до 08.07.2021 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту оформлення карток по 08.07.2021;

-відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1