У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001601 від 27.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Своє клопотання прокурор мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001601 від 27.09.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив створити злочинну організацію з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення незаконної протиправної діяльності на території м. Мукачево Закарпатської області (контрабанда, незаконний обіг зброї, наркотичних засобів, тощо).
Так, з метою ефективного функціонування злочинної організації, ОСОБА_4 усвідомлюючи необхідність залучення до її складу великої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вирішив залучити до складу злочинної організації раніше знайомих довірених осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши за собою функцію керівника організації, а для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення, на що останні надали свою згоду.
Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Мукачево Закарпатської області.
Здійснюючи незаконну діяльність організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_4 побачив в особі ОСОБА_11 конкурента, який може послабити його авторитет у злочинному середовищі.
На початку квітня 2020 року, у ОСОБА_4 на ґрунті неприязних та конкурентних відносин з ОСОБА_11 , виник умисел на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою усунення останнього.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одноособово усунути ОСОБА_11 не зможе, тому для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відносно останнього інших підконтрольних осіб з числа учасників створеної ним злочинної організації, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома злочинний план спрямований на ліквідацію ОСОБА_11 .
ОСОБА_4 будучи особою, яка створила злочинну організацію, здійснював безпосереднє керівництво та координацію злочинної діяльності всіх учасників, забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення умов для існування та здійснення учасниками злочинної діяльності, розробив єдиний план злочинних дій.
Вказану діяльність планували проводити згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, відповідно до якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, було відведено роль безпосередніх виконавців, та кожному з її учасників роз`яснено суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій.
Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, з єдиним планом злочинних дій, відомим кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_4 .
Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на усунення ОСОБА_11 та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільно відмовитись від їх вчинення.
Злочинна організація, створена ОСОБА_4 , характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи, власності та інших злочинів;
- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками злочинної організації домовленості щодо вчинення злочинів, придбанні необхідних технічних засобів та пристроїв, засобів зв`язку, наявності автомобілів для безпечного пересуванням містом до місця вчинення кримінальних правопорушень, та з місця їх вчинення, під час спостереження за потерпілим, з`ясування наявності камер відеоспостереження на місцях вчинення кримінальних правопорушень;
- стабільністю учасників злочинної організації, яка виразилась у тривалості їхніх дій, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;
- тривалістю існування створеної ОСОБА_4 , злочинної організації.
Так, ОСОБА_4 як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації протиправної діяльності. Крім цього, ОСОБА_4 безпосередньо приймав участь у вчинені тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи активними учасниками та виконавцями злочинної організації, згідно розподілених керівником злочинної організації ОСОБА_4 функцій, які виражались в отриманні інформації про об`єкт злочинного посягання - ОСОБА_11 , а саме про його місцезнаходження, розпорядок дня та рух на транспортному засобі, встановлення засобів відстеження, а саме GPS-трекера «Пілігрім» на автомобіль належний ОСОБА_11 , шляхи підходу та відходу з місць вчинення злочинів, здійснюванні розвідувальних заходів, підшукуванні транспортних засобів, спеціального одягу та тактичних речей, засобів зв`язку між собою, необхідних для вчинення кримінальних правопорушень та запобіганню подальшого викриття учасників злочинної організації.
Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника організованої групи, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_4 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу для досягнення єдиного злочинного результату.
Так, в квітні 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) у ОСОБА_4 , який діяв у складі створеної ним злочинної організації, по взаємній згоді із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел на викрадення ОСОБА_12 .
ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, доручив учасникам злочинної організації, відповідно до розподілених ролей встановити місця проживання, відвідування потерпілого ОСОБА_11 , транспортних засобів на яких пересувається останній, маршрутів пересування.
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації, візуального спостереження та встановлення GPS-трекера «Пілігрім» на автомобіль ОСОБА_11 , ОСОБА_4 отримав інформацію про маршрути руху останнього.
Після цього, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочиної організації довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням особам отриману інформацію та спланував вчинення викрадення ОСОБА_11 , визначивши при цьому час вчинення злочину та конкретних виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
ОСОБА_4 діючи у складі створеної ним злочинної організації, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою забезпечення конспірації та протидії викриття злочинної діяльності злочинної організації, заздалегідь підшукали спецодяг (камуфляжні шоломи, оснащившись при цьому засобами зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень - радіостанціями та мобільними телефонами ІМЕІ з нульовим серійним номером мобільного телефону, які неможливо віддалено ідентифікувати, а також засобами вчинення кримінальних правопорушень, а саме липкої стрічкою типу скоч, який було заготовлено для швидкого зв`язування кінцівок потерпілого з метою його знерухомлення, та пристрою для заглушування радіо-електронних сигналів.
Мобільність організованої злочинної організації забезпечувалась шляхом використання автомобілів, а саме: автомобіля марки « АUDI» моделі «Q7» чорного кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» сірого кольору, реєстрацій знак НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , автомобіля марки «AUDI» моделі «A6» сірого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_3 , автомобілю «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору.
Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілого ОСОБА_11 , подолання його можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників злочинної організації працівниками правоохоронних органів, використовувалась невстановлена на даний час вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та спецзасоби травматичної дії.
Так, 22.09.2020 о 19 год. 11 хв. ОСОБА_7 діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до заздалегідь узгодженого злочинного плану, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на викрадення ОСОБА_11 , перебуваючи в автомобілі AUDI Q7, чорного кольору, номерні знаки НОМЕР_1 , знаходячись на площі Кирила і Мефодія біля буд. АДРЕСА_1 , здійснив активацію GPS-трекеру «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 , наданого ОСОБА_4 , з метою відслідковування руху автомобіля ОСОБА_11 .
В подальшому, діючи згідно заздалегідь розробленого плану відомого всім учасникам злочинної організації, 23.09.2020 року о 15 год. 03 хв. ОСОБА_7 пересуваючись на автомобілі AUDI Q7, чорного кольору, номерні знаки НОМЕР_1 , по АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_8 , який пересувався на автомобілі «Volkswagen golf» сірого кольору, номерні знаки НОМЕР_6 , та здійснив передачу GPS-трекеру «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 , для подальшого його встановлення на автомобіль ОСОБА_11 .
Продовжуючи злочинну діяльність, відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_8 , 23.09.2020 о 15 год. 10 хв. направився на своєму автомобілі «Volkswagen golf» сірого кольору, номерні знаки НОМЕР_6 на АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_11 , для здійснення розвідувальних заходів та спроби встановлення GPS-трекеру «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 на належний ОСОБА_11 автомобіль марки «Аudi» моделі «А6» реєстраційний знак НОМЕР_7 сірого кольору, однак останній за місцем проживання був відсутній, в результаті чого ОСОБА_8 направився до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
24.09.2020 року о 19 год. 56 хв. ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу та діючи згідно розробленого плану, прибув у двір на автостоянку біля буд. АДРЕСА_1 , з метою повторної спроби встановлення GPS-трекеру «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 на автомобіль належний ОСОБА_11 . Проте, в той же час ОСОБА_11 рухався на належному йому автомобілі марки «Аudi» моделі «А6» реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, помітивши ОСОБА_8 привітався з останнім та продовжив рух у напрямку вул. Миру, м. Мукачево, Закарпатської області, у зв`язку з чим ОСОБА_8 сів до автомобілю «Volkswagen golf» сірого кольору, номерні знаки НОМЕР_6 , та почав слідкувати за ОСОБА_11 , здійснюючи рух за його маршрутом.
В подальшому, переслідуючи ОСОБА_11 та достовірно знаючи його місце перебування, 24.09.2020 о 20 год. 06 хв. ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коноплівці, Мукачівського району, Закарпатської області, встановив GPS-трекер «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 на автомобіль марки «Аudi» моделі «А6» реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, належний ОСОБА_11 , тим самим забезпечив подальше слідкування за автомобілем останнього.
Після встановлення вказаного GPS-трекеру учасники злочинної організації, діючи до заздалегідь розробленого плану, достовірно знаючи рух автомобіля ОСОБА_11 , переслідували останнього, використовуючи при цьому підготовлені автомобілі, а саме автомобіль марки «AUDI» моделі «A6» сірого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_3 , на якому пересувався ОСОБА_5 та автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору на якому пересувались ОСОБА_6 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
25.09.2020, приблизно о 21 год. 45 хв., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про місце перебування ОСОБА_11 , рухаючись на вище вказаних автомобілях, діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинної організації з його відома, спільно та по взаємній згоді, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, перебуваючи на АДРЕСА_2 в напрямку м. Мукачево Закарпатської області, з метою викрадення ОСОБА_11 з корисливих мотивів, примусово зупинили автомобіль «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_11 , та під погрозою застосування насильства, примусово та проти волі ОСОБА_11 перемістили його до салону автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору, із невстановленим в ході досудового розслідування реєстраційним знаком, знерухомили останнього, що дезорієнтувало його в просторі, тим самим фактично обмежили у свободі пересування посягнувши на особисту волю, чим здійснили викрадення ОСОБА_11 .
У подальшому, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, узгодженого всіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 пересів за кермо автомобіля «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, належного ОСОБА_11 , ОСОБА_5 сів за кермо автомобіля марки «AUDI» моделі «A6» сірого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_3 , а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи утримувати ОСОБА_11 проти його волі, у салоні автомобіля «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору, із невстановленим в ході досудового розслідування реєстраційним знаком, виїхали до м. Мукачева, Закарпатської області.
Починаючи з 25.09.2020 з 21 год. 45 хв. по теперішній час, місце перебування ОСОБА_11 не відомо.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2020 приблизно о 21 год. 45 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинної організації, з його відома, спільно та по взаємній згоді, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_11 поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для його життя та здоров`я, помістивши останнього в автомобіль «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору, перебуваючи на АДРЕСА_2 та рухаючись в напрямку м. Мукачево Закарпатської області, здійснили напад на ОСОБА_11 спрямований на заволодіння його майном.
Так, своїми злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинної організації, з його відома, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, заволоділи майном ОСОБА_11 , а саме ключами від автомобіля «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, чоловічою сумкою чорного кольору, наручним годинником марки «PATEK PHILIPPE GENEVE», срібним ланцюжком з хрестиком 925 проби, золотою підвіскою 585 проби вагою 3 грама, перстнем зі срібла 925 проби з вставкою з жовтого металу у формі боксерської рукавиці по середині, перстнем із червоного золота 585 проби вагою 4.5 грама із одним цільним камнем із фіаніта, браслетом із червоного золота 585 проби, вагою 9 грам, мобільним телефоном марки «Kairos», сонцезахисними окулярами марки «Ray Ban», золотим ланцюжком 585 проби, мобільним телефоном «Iphone Х» рожевого кольору.
Отриманим в наслідок розбійного нападу майном учасники злочинної організації розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, 25.09.2020 приблизно о 21 годині 45 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі створеної ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, перебуваючи на АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, примусово зупинили автомобіль «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_11 , примусово та проти волі останнього перемістили його до салону автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Т4» білого кольору, із невстановленим в ході досудового слідства реєстраційним знаком.
25.09.2020 приблизно о 21 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі створеної ОСОБА_4 злочинної організації відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, погрожуючи застосуванням та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я ОСОБА_11 , заволоділи ключами запалювання до автомобіля «Аudi» моделі «А6» реєстраційний знак НОМЕР_7 сірого кольору.
Після чого, 25.09.2020 приблизно о 21 годині 48 хвилин ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, доведеного до відома всіх учасників злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу, сів за кермо автомобіля Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору за допомогою ключа запалення запустив двигун зазначеного автомобіля та направився до м. Мукачево, Закарпатської області, прибувши до якого змінив маршрут у бік м. Сваляви Закарпатської області.
Усвідомлюючи можливе переслідування працівниками правоохоронних органів, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності та діючи до заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, з відома всіх учасників злочинної організації, ОСОБА_8 залишив автомобіль «Аudi» моделі «А6», реєстраційний знак НОМЕР_7 , сірого кольору в лісосмузі біля траси Чоп-Київ, що неподалік с. Ганьковиця Свалявського району, Закарпатської області.
07.04.2021 постановою заступника генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001601 від 27.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, слідчому управлінню ГУНП в Київській області.
29.05.2021 у Єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження №0000389 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
29.05.2021 у Єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження №0000390 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
29.05.2021 у Єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження №0000391 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 КК України.
29.05.2021 у Єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження №0000392 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.
29.05.2021 у Єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження №0000393 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України.
29.05.2021 року кримінальне провадження № 0001601 від 27.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, кримінальне провадження №0000389 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, кримінальне провадження №0000390 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, кримінальне провадження №0000391 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 КК України, кримінальне провадження №0000392 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, кримінальне провадження №0000393 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України постановою начальника відділу Київської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження якому присвоєно загальний № 0001601 від 27.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.
Окрім того в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів які містяться в ТОВ «Нова Пошта» відділення №8 в м. Ужгород, щодо інформації з приводу отримань та відправлень клієнтів ТОВ «Нова Пошта» з номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 01.09.2020 по 30.09.2020, за результати якого встановлено, що ОСОБА_13 , здійснював передачу та прийом GPS-трекер «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 який в подальшому було встановлено на автомобіль належний ОСОБА_11
29.05.2021, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів, у присутності двох понятих, проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- срібний ланцюжок типу браслет у формі кілець більшого і меншого розмірів з`єднаних між собою; ;
- срібний ланцюжок типу браслет з білими і червоними камнями;
- срібні дві сережки овальної форми з вирізами у вигляді зірок і півмісяця;
- золоте кільце з вставкою із білого каменю;
- одна срібна сережка типу 2гвіздок» із срібла із вставкою із бордового каменю; кулон із срібла на срібному ланцюжку (кулон у вигляді знаку зодіаку «телець»);
- срібний із вставками із п`яти каменів бордового кольору та одного каменю білого кольору на срібному ланцюжку;
- золотий ланцюжок із білого і червоного золота;
- мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі М 1808Д2Т6 в корпусі фіолетового кольору в неробочому стані;
- годинник NAVIFORCE модель NF 9093 M з металевим браслетом сріблястого кольору;
- електронний програматор чорного кольору;
- пристрій для прихованого аудіо/відеозапису чорного кольору з написами «VOICE RECORDER»;
- флешкарта SANDISK на 16 GB с/н BL D;
- флешкарта «GoodRAM» на 16 GB с/н CG16G1837TVHN003363240;
- флешкарта TRANSCEND на 8 GB с/н ММСL848 GSMI;
- сім-карта lifecell с/н НОМЕР_10 ;
- сім-карта lifecell с/н НОМЕР_11 ;
- сім-карта білого кольору невідомого оператора с/н НОМЕР_12 ;
- сім-карта білого кольору невідомого оператора с/н НОМЕР_13 ;
- клаптик паперу в клітинку з чорновим записами «3000 Люба» і так далі;
- квитанція АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 щодо видачі готівки в сумі 11000 грн (одинадцять тисяч);
- квитанція ТОВ «Електрум неймент сістем» № 417937816 від 27.05.2021;
- чек ТОВ «Електрум неймент сістем» про оплату послуг від 27.05.2021;
- чек АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 про видачу готівки в сумі 25 000 грн (двадцять п`ять);
- смарт-годинник чорного кольору марки Хіаомі моделі GTS;
- скретч-карти з-під сім-карт в кількості 17 (сімнадцять) штук з наступними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , с/н НОМЕР_29 , с/н НОМЕР_30 , с/н НОМЕР_31 , с/ НОМЕР_32 ;
- системний блок комп`ютера без базової кришки із відеокамерою MSI 1070 TI жорстким диском марки Seagate на ТБ та процесором INTEL COKE і 5, та звуковою картою ASUS;
- флешкарта «Теам» на 32 GB с/н LK32 GK4-НВ;
- відеокамера марки «SONY» моделі HDR CX110Е в корпусі чорного кольору із флешкартою CD «HC» синього кольору с/н НОМЕР_33 ;
- портативний жорсткий диск «WD» с/н WX61E8241787 чорного кольору;
- компакт диск «DIGITAL X» типу DVD-RW з написом AR - 4 E 2102608;
- GPS трекер в пластиковому корпусі чорного кольору з написом на платі (під кришкою) «1787;
- GPS трекер в аналогічному корпусі з написом на платі « НОМЕР_34 »;
- GPS трекер в аналогічному корпусі з написом на платі « НОМЕР_35 »;
- два аналогічних аудіо/відеозаписуючі пристрої з маркуванням ITEM NO .. BA 2200;
- 5 (п`ять блоків живлення);
- дві акумуляторні батареї кустарного виробництва;
- флешкарта SAN Disk на 4 GB с/н НОМЕР_36 ;
- скреч-карти із під сім-карт з номерами: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;
- банківські карти, а саме: «Monobank» № НОМЕР_39 , ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іменна на ОСОБА_14 ) № НОМЕР_41 , Ощадбанк ДЕВІТ STANDART № НОМЕР_42 , Укрсіббанк (кредитна карта) № НОМЕР_43 , Ощадбанк № НОМЕР_44 , Ощадбанк № НОМЕР_45 ;
- експрес накладна Нової пошти № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_13 від ОСОБА_15 на 1 арк.;
- паперовий конверт із двома сім-картами, а саме НОМЕР_47 та НОМЕР_48 ;
- упаковка з під сім-карти НОМЕР_49 ;
-мобільний телефон L 6 IMEI 1: НОМЕР_50 , IMEI 2: НОМЕР_51 в корпусі білого кольору з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон марки Хіаомі Мі 10Т PRO ІМЕІ 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон марки REDMI NОТЕ 5 ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 із сім-картою НОМЕР_58 ;
- ноутбук марки «TOSHIBA» с/н НОМЕР_59 із зарядним пристроєм до нього;
- жорсткий диск марки «Seagate» на 500 GB s/n 5VMJEH2Y;
- портативний жорсткий диск марки Maxtor на 1тв с/н НОМЕР_60 .
Окрім того в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів які містяться в ТОВ «Нова Пошта» відділення №8 в м. Ужгород, щодо інформації з приводу отримань та відправлень клієнтів ТОВ «Нова Пошта» з номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 01.09.2020 по 30.09.2020, за результати якого встановлено, що ОСОБА_13 , здійснював передачу та прийом GPS-трекер «Пілігрім» ІМЕІ № НОМЕР_4 який в подальшому було встановлено на автомобіль належний ОСОБА_11 .
Вказані речі мають істотне значення для з`ясування обставин злочину та досягнення завдань визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, а їх відсутність призведе до значного зменшення ефективності та дієвості досудового розслідування.
Враховуючи обставини вчинення злочину, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі можуть бути доказом вчинення злочину, та зберегти на собі сліди вчинених злочинів.
В зв`язку із вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку,за місцем проживання ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , якою володіютьвідповідно до Витягу з реєстру речових прав на майно№258018979 на праві спільної часткової власності в розмірі 1/3 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання попереджався належним чином, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так з протоколу обшуку від 29.05.2021 року вбачається, що проведення обшуку було закінчено о 13 год. 26 хв. 29.05.2021 року.

Враховуючи положення абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України, тобто те, що майно вилучалось під час проведення слідчої дії обшуку, у слідчого/прокурора було 48 годин, для звернення до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно.

Тобто в даному випадку останнім строком для направлення клопотання про арешт майна до суду було 13 год. 25 хв. 31.05.2021 року.

Зі штампу канцелярії Шевченківського районного суду м. Києва від 30.06.2021 року вбачається, що клопотання про накладення арешту на майно було подано до суду 30.06.2021 року, тобто з пропущенням строку визначеного абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001601 від 27.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1