Провадження №1-кс/127/4662/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що посадові особи ДП «Тульчинський райагроліс» налагодили схему по розкраданню лісопродукції задля власного збагачення, згідно якої систематично здійснюють підроблення матеріалів відводу лісосічного фонду шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей в матеріали лісовпорядкування щодо таксаційних показників деревини (висоти та діаметрів), заниження класів товарної якості деревини, а також заниження критичної повноти насаджень деревини відведеної у суцільні, вибіркові, санітарні та суцільно-санітарні рубки, які проводяться на території лісових масивів ДП «Тульчинський райагроліс». Крім цього встановлено, що за вказівкою керівництва вказаного вище лісогосподарського підприємства, систематично здійснюються самовільні порубки порід дерев (дубу та ясеню) шляхом фактичного збільшення площ суцільних та санітарних рубок. Внаслідок таких протиправних дій зазначені вище посадові особи ДП «Тульчинський райагроліс» під виглядом проведення планових рубок лісу створюють так званий «резерв» із необлікованої деревини, частину якого в подальшому, за відповідну грошову винагороду, на підставі фіктивних документів (ТТН-ліс) реалізовують за домовленістю суб`єктам господарської діяльності за цінами значно нижчими ніж ринкові, а інша частина, отриманої у незаконний спосіб деревини, перевозиться на пилорами, та в подальшому, з метою маскування незаконного походження, переробляється на дошку, та реалізується, а кошти розподіляються між учасниками схеми.
Окрім цього, 29.12.2020 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт поліцейського СРПП про те, що під час чергування в добовому наряді ГРПП СТАВНЯ 52 та патрулювання на автодорозі «Тульчин-Тарасівка», неподалік с. Нестерварка Тульчинської ОТГ, був зупинений автомобіль «ЗІЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив лісодеревину циліндричної форми породи «Дуб» без будь-якого маркування та документів на них. В ході огляду місця події, на кузові зазначеного спецавтомобіля з встановленим обладнанням маніпулятор, було виявлено лісопродукцію кругляк породи «Дуб» різних розмірів та класів якості в кількості 19 колод, які було вилучено та в подальшому накладено арешт. За даним фактом 30.12.2020 СВ Тульчинського РВП внесені відомості до ЄРДР №0000398 за ч. 1 ст. 246 КК України. На даний час проводиться досудове розслідування.
Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про те, що ФОП ОСОБА_5 умисно, систематично, з метою легкої наживи та власного збагачення, вчиняє незаконні порубки лісопродукції особливо цінних порід деревини з лісових масивів належних ДП «Тульчинський райагроліс».
Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли з УСБУ у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за тією ж адресою має пилораму, де здійснює господарську діяльність пов`язану з лісопильно-стругальним виробництвом. Для здійснення, в тому числі, протиправної діяльності, а саме перевезення, навантаження та розвантаження незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_5 використовує автомобіль зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності його сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 від 08.04.2021 (справа № 127/8777/21), 20.04.2021 проведено обшук у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області.
Під час проведення обшуку вищевказаного автомобіля виявлено та вилучено:

1. у салоні автомобіля: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; бирка встановленого зразка ДАЛРУ № НОМЕР_5 та аркуш паперу з рукописним текстом; бензопила марки «Штиль МС-260».

2. на кузові автомобіля: лісопродукцію, а саме 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості.

3. біля автомобіля:- бензопилу марки «Штиль МС-260»; 2 колоди дерева породи «Сосна».

Після чого, на території лісового масиву біля автомобіля зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 10 пнів «породи Сосна» та 1 пень «породи Черешня».

Крім того, під час обшуку автомобіля був проведений обшук особи ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено:

-бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №558833859, №558833858, №558833857, №558833856, №558833855, №558833854, №558833853, №558833852, №558833851, №558833850, №558833849 та бирку встановленого зразка ДАЛРУ №171388457; грошові кошти у сумі 9 247 грн.

Вищевказані предмети 21.04.2021 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вилученого майна, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який знаходиться в групі слідчих, не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, хоча був повідомлений про розгляд справи належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В межах досудового розслідування, В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 від 08.04.2021 (справа № 127/8777/21), 20.04.2021 проведено обшук у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області.
Під час проведення обшуку вищевказаного автомобіля виявлено та вилучено:

1. у салоні автомобіля: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; бирка встановленого зразка ДАЛРУ № НОМЕР_5 та аркуш паперу з рукописним текстом; бензопила марки «Штиль МС-260».

2. на кузові автомобіля: лісопродукцію, а саме 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості.

3. біля автомобіля:- бензопилу марки «Штиль МС-260»; 2 колоди дерева породи «Сосна».

Після чого, на території лісового масиву біля автомобіля зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 10 пнів «породи Сосна» та 1 пень «породи Черешня».

Крім того, під час обшуку автомобіля був проведений обшук особи ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено:

-бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №558833859, №558833858, №558833857, №558833856, №558833855, №558833854, №558833853, №558833852, №558833851, №558833850, №558833849 та бирку встановленого зразка ДАЛРУ №171388457; грошові кошти у сумі 9 247 грн.

Вищевказані предмети 21.04.2021 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, на майно, речі та документи, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області, а саме:
- автомобіль зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- бирка встановленого зразка ДАЛРУ № НОМЕР_5 та аркуш паперу з рукописним текстом;

- дві бензопили марки «Штиль МС-260»;

- лісопродукцію, а саме 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості;

- 2 колоди дерев «породи Сосна»;

- бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та бирку встановленого зразка ДАЛРУ № НОМЕР_5 ;грошові кошти у сумі 9 247 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: