Провадження № 1-кс/537/117/2021
Справа № 537/4032/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУ ГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Старший дізнавач СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, підтверджуючих отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів житлової субсидії за лютий-березень 2019 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або перерахування вказаних грошових коштів житлової субсидії на банківський рахунок ОСОБА_4 з інформацією по платіжній картці та рахунку ОСОБА_4 , що відкритий та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відокремлений підрозділ якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів (виписки, квитанції інше) по отриманню ОСОБА_4 грошових коштів житлової субсидії за лютий-березень 2019 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або виписки по рахунку ОСОБА_4 , в якому зазначено рух коштів житлової субсидії з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).
На обґрунтування вказаного вище клопотання старшим дізнавачем зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000447 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. З повідомлення про правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідомо, навмисно приховав факт набуття права власності на транспортний засіб та отримав житлову субсидію, чим завдав державі матеріального збитку на суму 2405 грн. 82 коп. В ході досудового розслідування встановлено, що кошти житлової субсидії ОСОБА_4 виплачені шляхом їх перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за лютий 2019 року у розмірі 1200 грн. 41 коп. та березень 2019 року у розмірі 1205 грн. 41 коп. Також встановлено, що вказані грошові кошти можливо отримати готівкою у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або у учасників, в якому є пункт відправлення/виплати переказів «Швидка копійка» та/або на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з викладеним на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування факту отримання коштів житлової субсидії ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лютий-березень 2019 року. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені відомості та документи неможливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. До ЄРДР внесено відомості наступного змісту: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідомо, навмисно приховав факт набуття права власності на транспортний засіб та отримав житлову субсидію і завдав державі матеріального збитку на суму 2405 грн. 82 коп.». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначено, що ОСОБА_4 свідомо, навмисно, приховуючи факт набуття права власності на транспортний засіб на суму більше ніж 50 тисяч гривень, отримував житлову субсидію, чим завдав збитки державі на суму 2405 грн. 82 коп.; копію заяви УСЗН Крюківського району ДСЗН та питань АТО від 11.01.2019 про призначення ОСОБА_4 житлової субсидії; копію декларації про доходи і витрати ОСОБА_4 за 2018 рік; копію протоколу допиту представника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , в яких останньою зазначено, що в ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_4 , подаючи 11.02.2019 декларації для отримання субсидії не вказав, що у жовтні 2018 року він оформив право власності на автомобіль Skoda Superb на суму, що перевищує 50 тисяч грн.; копією повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено, що 20.10.2018 ОСОБА_4 зареєстрував право власності на автомобіль Skoda Superb.
Матеріалами клопотання підтверджується, що кошти житлової субсидії ОСОБА_4 були нараховані на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за лютий 2019 року у розмірі 1200 грн. 41 коп. та за березень 2019 року у розмірі 1205 грн. 41 коп.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів, зазначених у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУ ГП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що підтверджують отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , грошових коштів житлової субсидії за лютий-березень 2019 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або перерахування вказаних грошових коштів житлової субсидії на банківський рахунок ОСОБА_4 з інформацією по платіжній картці та рахунку ОСОБА_4 , що відкритий та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), відокремлений підрозділ якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів (виписки, квитанції інше) із зазначенням руху коштів житлової субсидії, з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 02.04.2021
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 05.03.2021