1Справа № 335/5465/21 1-кс/335/4156/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. щодо злочинної діяльності групи осіб з числа посадових осіб Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які за попередньою зорганізувались з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2019 - 2020 років та у подальшому шляхом внесення недостовірних відомостей до актів-приймання виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами виділеними на роботи з поточного ремонту причалів № 1, 2, 4 загальна вартість яких складає 12 378 891 грн.

Відповідно до отриманої інформації наявні наступні порушення: при улаштуванні основ з покриттів з піщано-гравійних сумішей та одношарових основ із щебню внесені недостовірні відомості в товаро-транспортні накладні, а саме із завищеною вагою вищевказаних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів; посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані до Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-транспортні накладні відправником, в яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з якого фактично здійснювалось відвантаження пісчаної суміщі та щебню з суттєво завищеною вагою; улаштування залізобетонних плит покриття здійснювалось плитами, які не відповідають ДСТУ Б В.2.6-121:2010, зазначеним в технічних вимогах до предмету закупівлі та вартість яких значно менша за плити на які перераховані бюджетні кошти.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ) з поточного ремонту причалів № 1, 2, 4, в тому числі щодо закупівлі матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ) з поточного ремонту причалів № 1, 2, 4, в тому числі щодо закупівлі матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами;

- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, актів обстеження, дефектних актів;

- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів;

- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;

- лімітно-забірні картки за формою № М-28, типова форма якої затверджена наказом Мінстату України від 21.06.1996 № 193, які призначені для відпуску матеріалів на будівельний об`єкт;

- інформацію та підтверджуючі документи про власні чи орендовані транспортні засоби та обладнання, яке використовувалося на об`єкті, в тому числі ТТН, шляхові листи, змінні рапорти, які підтверджують використання техніки на об`єкті;

- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;

- статут, посадові обов`язки посадових осіб, які причетні до укладення договорів, прийняття та виконання робіт по договорам про співпрацю підприємств.

Встановити строк дії даної ухвали до 03.09.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1