Справа № 369/7375/21
Провадження № 1-кс/369/1447/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2021 м.Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000014 від 06 січня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 січня 2021 року до ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального проступку з боку невідомих осіб, які маючи на меті отримання незаконним шляхом кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 , вчинили підроблення та в подальшому використання завідомо підроблених документів.

06.01.2021 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне, що у липні 2020 року на її мобільний телефон почали надходити дзвінки та СМС повідомлення від невідомих їй осіб, які представлялись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагали повернути грошові кошти, які нібито останньою були отримані за Кредитним договором. В подальшому, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 почали надходити дзвінки та СМС повідомлення від невідомих осіб, що представлялись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які також в грубій формі та з використанням погроз щодо останньої та її рідних вимагали повернення невідомого боргу.

На початку жовтня 2020 року на домашню адресу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 надійшла Постанова приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження ВП № 63093987 від 21.09.2020 (Стягувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Виконавче провадження ВП № 63093987 від 21.09.2020 було відкрито на підставі Виконавчого напису № 545 від 04.09.2020 вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до вище вказаного виконавчого напису № 545 від 04.09.2020 вчинено звернення стягнення з ОСОБА_4 як з боржника за Кредитним договором № 490916389 від 28.05.2014, укладеним з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 1 від 21.06.2016 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 2019-1КІ/ВЕСТА від 26.12.2018 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 16-01/19/1 від 16.01.2019 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , реквізити: IBAN НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 . Загальна сума, що підлягає стягненню становить 73 480,78 грн.

21.09.2020, згідно з інформацією з Автоматизованої системи виконавчого провадження, з метою звернення стягнення на кошти на рахунках боржника приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 винесено Постанову про арешт коштів боржника ( ОСОБА_4 ).

Після чого, 16.10.2020 Постановою про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавчу дію передано за місцем роботи ОСОБА_4 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час банківський рахунок ОСОБА_4 (в тому числі банківську карту) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який вона отримує заробітну плату, заблоковано на підставі виконання дії про звернення стягнення на заробітну плату, що позбавляє останню можливості на отримання будь якого доходу для життя. Про даний факт ОСОБА_4 було повідомлено приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 . Однак останнім проігноровано дану інформацію.

В подальшому, в кінці листопада 2020 року на домашню адресу ОСОБА_4 надійшла Постанова приватного виконавця виконавчого округу міста Київ ОСОБА_7 про відкриття виконавчого провадження ВП № 63670972 від 19.11.2020 (Стягувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Виконавче провадження ВП № 63670972 від 19.11.2020 відкрито на підставі Виконавчого напису № 32598 від 08.09.2020 вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно з інформацією з Автоматизованої системи виконавчого провадження 27.11.2020 з метою звернення стягнення на кошти на рахунках боржника ( ОСОБА_4 ) приватним виконавцем виконавчого округу міста Київ ОСОБА_7 Постановами про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавчу дію передано за місцями роботи ОСОБА_4 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 та до Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_4 .

Однак, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 в останньої немає та ніколи не було фінансових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_4 не укладала та не підписувала жодних Кредитних договорів/угод з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі Кредитного договору № 490916389 від 28.05.2014.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 11 грудня 2017 року приватним виконавцем ОСОБА_9 було відкрито Виконавче провадження № 55356233 про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке завершено у зв`язку з його виконанням в повному обсязі. Однак, жодних фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ОСОБА_4 також не було. Але в зв`язку з тим, що на той час остання була важко хвора, вона не мала можливості відстоювати свої законні права та інтереси.

З грудня 2020 року на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити дзвінки від невідомих осіб, які представляються співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в рамках програми стратегічного розвитку на території України змінило назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вимагають повернення заборгованості, яка виникла за Кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Проте, жодних фінансових зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в ОСОБА_4 (з її слів) немає та не було.

Таким чином, є всі підстави вважати, що невстановлені особи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблені документи, залучаючи приватних нотаріусів та приватних виконавців, розробили злочинну схему щодо отримання у Банках та фінансових установах кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому із застосуванням погроз вчиняють незаконні дії спрямовані примушування останньої до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме до повернення невідомих (неіснуючих) боргів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, а також для отримання доказів причетності осіб до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме належним чином завірені копії наступних документів:

-кредитного договору № 490916389 від 28.05.2014 укладеного між гр. ОСОБА_4 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх додаткових договорів до нього;

-документів на підставі, яких було укладено Кредитний договір № 490916389 від 28.05.2014 (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_4 , заява ОСОБА_4 на отримання кредиту та ін.);

-кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 1 від 21.06.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та усіх додаткових договорів до нього;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 2019-1КІ/ВЕСТА від 26.12.2018 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 та усіх додаткових договорів до нього;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 16-01/19/1 від 16.01.2019 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та усіх додаткових договорів до нього;

-інших документів, що мають відношення до кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 та/або мають значення для розслідування кримінального провадження.

Тому прокурор просив суд задовольнити клопотання.
Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начальникові сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірених копій наступних документів:

-кредитного договору № 490916389 від 28.05.2014 укладеного між гр. ОСОБА_4 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх додаткових договорів до нього;

-документів на підставі, яких було укладено Кредитний договір № 490916389 від 28.05.2014 (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_4 , заява ОСОБА_4 на отримання кредиту та ін.);

-кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 1 від 21.06.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та усіх додаткових договорів до нього;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 2019-1КІ/ВЕСТА від 26.12.2018 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 та усіх додаткових договорів до нього;

-Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 16-01/19/1 від 16.01.2019 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та усіх додаткових договорів до нього;

-інших документів, що мають відношення до кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 та/або мають значення для розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1