СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2159/21 ун. № 759/6334/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання заступника начальника 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 3-м відділом розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств: ТОВ «Автоентерпрайз» (код 39046168), ПП «Автоентерпрайз» (код 40119580), ТОВ «Екомобілі» (код 39733553), ТОВ «Екокар» (код 39700807), ТОВ «Тесла Моторе» (код 40708956), ПП «Тесла Моторе» (код 40709169), ТОВ «Автоентерпрайз Київ» (код 40496481), ТОВ «Едісон Моторе» (код 40119658), ПП «Гарант Експорт 777» (код 35604408), Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Ентерпрайз піклування» (код 41778893), ТОВ «Автоентерпрайз Харків» (код 40496429), ПП «Автоаукціон» (код 37657624), ТОВ «Екотаксі» (код 41046963) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), в період 2015-2018 років здійснили придбання електроавтомобілів на території США, імпорт даних електроавтомобілів до України та їх митне оформлення з використанням підроблених документів, за штучно заниженою митною вартістю та заниженою вартістю подальшої реалізації кінцевим покупцям, а також організували на території м. Харкова діяльність служби таксі під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснюється без ліцензії, з використанням роботи неоформлених працівників, крім того організували діяльність із надання послуг по ремонту електроавтомобілів, а також виробництво зарядних пристроїв для електроавтомобілів без необхідних сертифікатів та декларацій відповідності з використанням праці офіційно неоформлених працівників, що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах, у сумі 26,5 млн. грн. Досудове розслідування проводиться і за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення та притягнення винних, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб до кримінальної відповідальності, а саме: здійснено огляд Інтернет ресурсів; проведено огляд бази даних ДФС «Архів електронної звітності»; допитано ряд свідків; отримано інформацію щодо осіб, причетних до вчинення злочину та їх мобільні номери, які використовуються для спілкування; підготовлено клопотання про проведення НСРД; отримано ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; направлено доручення до МОУ Офісу ВПП ДФС; отримано протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримано інформацію про орієнтовну вартість автомобілів придбаних на території США; направлено ряд запитів до різних установ; подано до судів м. Києва відповідні клопотання; інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання доказів у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 04 квітня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати тимчасові доступи для отримання інформації, яка містить банківську таємницю; допитати фізичних осіб покупців транспортних засобів; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування.
Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є значний обсяг інформації та документів, наявних у кримінальному провадженні, які потребують детального дослідження, систематизації та огляду, значний обсяг проведених слідчих дій.
Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, слідчий просить строк досудового розслідування вдруге продовжити до дванадцяти місяців.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву, у якій просив проводити розгляд без нього.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 2 ст. 219 КПК, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Кримінальне провадження №0000086 від 04.10.2018 розслідується за ч.3 ст.212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій.
Враховуючи конкретні обставини справи, обсяг виконаних процесуальних дій, кількість фігурантів справи суб`єктів господарської діяльності, що вимагає опрацювання великого масиву документів, наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000086 від 04.10.2018 спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04 квітня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11