Справа № 686/7658/20
Провадження № 1-кс/686/7546/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, українки, із вищою освітою, заміжньої, працюючої директором ТОВ «НВФ «Екологія України», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
у кримінальному провадженні №0000092,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу свідків у даному кримінальному провадженні та вчинення іншого кримінального правопорушення .

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили відмовити у задоволенні клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000092, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення установчих зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» №1 від 30.03.2018 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» шляхом реорганізації у формі перетворення ПрАТ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», затверджено його Статут та директором обрано ОСОБА_5

06.07.2018 ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 8) зареєстроване як юридична особа, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

10.07.2018 згідно наказу №8к від 10.07.2018 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків генерального директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України». Разом з тим, відповідно Статуту ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», затвердженого 30.03.2018, на ОСОБА_5 , як на директора Товариства, покладено наступні обов`язки та повноваження:

- вирішувати усі питання діяльності Товариства, які не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- без доручення в обсязі повноважень наданих Статутом діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними та фізичними особами різних юрисдикцій;

- видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку і визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- призначати та звільняти Головного бухгалтера Товариства та виконуючого обов`язки головного бухгалтера та інших працівників Товариства;

- укладати від імені Товариства різні правочини (контракти, договори, угоди) не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- видавати накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління Товариства;

- підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов`язані з поточною господарською діяльністю Товариства;

- звітувати перед Загальними зборами учасників Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Товариства;

- видавати довіреності третім особам на представництво інтересів Товариства в судах всіх інстанцій та юрисдикції (всіх судових установах України) та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій;

- укладати угоди про надання в оренду (позичку) на строк не більше трьох років: нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства та якщо сума правочину не перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

З огляду на вище викладене, ОСОБА_5 офіційно очолювала Товариство, відповідала за ведення його господарської діяльності та дотримання чинного законодавства.

Тобто, в силу покладених на директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою Товариства.

Окрім цього, згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», будучи службовою особою відповідальною за фінансово-господарську діяльність підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила злочин за наступних обставин.

03.07.2019 Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75) в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) з іншої, уклали договір підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» (код ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору, виконати будівельно-монтажні роботи «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» (далі - Об`єкт) згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, передати виконані Роботи у встановлений термін.

Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, дозвільну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти виконані Підрядником Роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

Відповідно до п. 2.1. Договору загальний термін виконання робіт Підрядником за цим Договором до 31 грудня 2019 року з урахуванням вимог п. 2.2., п. 2.4., п. 4.1.1.

Ціна договору визначена на підставі договірної ціни (додаток №1 до договору) складає 11 650 000,00 грн., в тому числі ПДВ 1 941 666,67 грн. Договірна ціна є динамічною та може уточнюватись у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеності вартості будівництва» прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (п. 3.1., п. 3.2. Договору).

Згідно п. 3.3. вартість робіт, що є предметом Договору, визначена із врахуванням вартості матеріалів Підрядника, що використовуються для їх виконання.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до рішення 30 сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 № 4 (п. 3.5. Договору).

Пунктами 3.6. та 3.6.1. Договору визначено, що розрахунки між Сторонами здійснюються наступним чином: з метою виконання робіт у стислі терміни, Замовник надає Підряднику попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Договору та складає 3 495 000,00 грн., у тому числі ПДВ, що передбачено постановою КМУ від 23.04.2014 № 117, абзац 1 підпункт 3, пункт 1 для закупівлі найнеобхідніших матеріалів в термін до трьох місяців.

Поточні розрахунки Замовника з Підрядником за виконані Роботи проводяться згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням, звіту про використанні кошти та/або накладними на придбання відповідних матеріалів протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Замовником відповідних актів. Розрахунки за придбані Підрядником матеріали Замовник проводить протягом 10-ти банківських днів з моменту надання документів, які підтверджують придбання таких матеріалів (п. 3.6.2. Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору передбачено, що Підрядник у рамках цього Договору, серед іншого, зобов`язується: виконати Роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні, надавати Замовнику акти фактично виконаних робіт форм КБ-2в, КБ-3 не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним.

Згідно п. 4.1.3. у випадку використання власних матеріалів Підрядник зобов`язується надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів, що використовуються, а також накладні, технічну документацію, паспорта та сертифікати на використовуванні матеріали. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, матеріалам, затвердженим проектною документацією.

Підрядник в рамках цього Договору зобов`язується виконати Роботи з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні (п. 4.1.10. Договору).

Замовник, в свою чергу, згідно п. 4.4.1. Договору, має право у будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів, що надаються Підрядником, не втручатись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника, в тому числі, за участю спеціалізованих субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником, на засадах укладання з ними угод, у яких визначаються їх функції та повноваження, в тому числі, щодо прийняття від свого імені рішень. З метою здійснення контролю Замовник має право проводити перевірки, в тому числі за участю експертів.

Фактично виконанні роботи Підрядником підтверджуються Замовником шляхом підписання актів виконаних робіт (КБ-2в «Акт приймання виконаних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт»). Вказані акти готує Підрядник та передає їх на підписання Замовнику не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним. Замовник погоджує вказані акти виконаних робіт в термін не пізніше 15-го числа наступного місяця за звітним, або не пізніше 3 робочих днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь-яких причин не підписав акти виконаних робі у вказаний термін роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому Договором.

Відповідно п. 5.8. Договору Виконавець повинен передати Замовнику роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам даного Договору, затвердженої проектно-кошторисної документації на Об`єкт, державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

23.12.2019 Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75) в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) з іншої, уклали Додаткову угоду до Договору підряду №240 на виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» про внесення змін до вказаного Договору, а саме викладено п. 3.1. в новій редакції: «Ціна договору складає 11 647 886,88 грн., в тому числі ПДВ 1 941 314,49 грн.»

16.07.2019 на виконання п. 3.6.1. Договору, на розрахунковий рахунок ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» №6357 в Управлінні Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва, через Головне управління державної казначейської служби України у Хмельницькій області (платіжне доручення № 15 від 15.07.2019), перераховано в якості попередньої оплати на «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» грошові кошти в сумі 3 495 000,00 грн.

Після чого, в ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання, яке мало бути встановлено під час проведення робіт «Реконструкція системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», яке полягало у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та Акту-звіту про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт за наступних обставин.

Так, на виконання умов Договору підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» придбано 0,4 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 557 963,94 грн.

Комплект обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,4 шт. придбано в:

ТОВ «Грундфос Україна» відповідно до видаткової накладної № від 05.09.2019 на загальну суму 503 844,00 грн. з ПДВ., до якого входить:

- насосна станція Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U в кількості 1 шт. вартістю 126 277,96 грн. з ПДВ;

- ареометр для Selcoperm в кількості 1 шт. вартістю 11 933,33 грн. з ПДВ;

- дозувальний насос DME 940-4 AR-PV/V/G-F в кількості 2 шт. вартістю 232 831,74 грн. з ПДВ;

- кабель контролю 5м, 0/4-20мA, імпул в кількості 2 шт. вартістю 1 662,86 грн. з ПДВ;

- кабель контролю 5м,пуск/останов, вих.сигн в кількості 2 шт. вартістю 1 673,89 грн. з ПДВ;

- запобіжний клапан DN32 PVC/Viton 2 в кількості 1 шт. вартістю 13 173,82 грн. з ПДВ;

- клапан переливний DN32 PV C/V в кількості 1 шт. вартістю 14 333,74 грн. з ПДВ;

- демпфер пульсацій CSD3l PVC/V,E G1-B0/H в кількості 1 шт. вартістю 13 246,33 грн. з ПДВ;

- демпф пульс. DBG0,65l PVC/V G3/4-B0/H в кількості 1 шт. вартістю 23 920,14 грн. з ПДВ;

- сервісний к-кт Selcoperm 1000-2000 в кількості 1 шт. вартістю 17 578,52 грн. з ПДВ;

- к-кт, клапана/діафрагма DME940 PV/V/G в кількості 2 шт. вартістю 47 211,67 грн. з ПДВ.

ТОВ «Грундфос Україна» відповідно до видаткової накладної № від 27.09.2019 інженерний клапан DN20, RP 1 1/4" PV/V/ в кількості 1 шт. вартістю 16 699,94 грн. з ПДВ.

ТОВ «Акватрол Україна» відповідно до видаткової накладної № 883 від 05.09.2019 установка пом`якшення АТ-SC.1054.CI10 TWIN в кількості 1 шт. вартістю 37 420,00 грн. з ПДВ.

Крім того, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» придбало 0,22 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 2 212 214,40 грн.

Таким чином, загальна вартість 0,62 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 2 770 178,34 грн.

У відповідності до п. 5.1.4 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 до вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

- вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб`єктний склад:

комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;

транспортних засобів, технологічно пов`язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв`язку тощо;

інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об`єктів виробничого призначення, тощо;

устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об`єктів невиробничого призначення, тощо;

- вартість шефмонтажу устаткування.

У відповідності до п. 5.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб`єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є: відпускні ціни; транспортні витрати; заготівельно-складські витрати.

В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтовувальних розрахунків.

У відповідності до п. 5.4.6.1 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Пунктом 6.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими розрахунками витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Крім того, аналогічна позиція відображена в збірнику ціноутворення в будівництві від МСмета №01-2014 року та у листі роз`ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником» (опублікованому на офіційному сайті Мінрегіонбуду minregion.gov.ua), згідно яких при закритті актів виконаних робіт слід керуватися п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Вартість придбаного та змонтованого, або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Також, згідно листа роз`яснення Мінрегіону «Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, вартість обладнання підтверджується платіжними дорученнями, оформленими на підставі рахунку заводу-постачальника та обґрунтованих транспортних та заготівельно-складських витрат.

Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.

Відповідно норм п. 2.14 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

В супереч вказаним нормам, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 , в вересні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів з бюджету Хмельницької міської ради, усвідомлюючи, що вартість 0,62 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 2 770 178,34 грн., надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити в спеціалізованому програмному забезпечені АВК-5 (3.4.1.1) Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, а саме комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,62 шт., з зазначенням загальної вартості 6 254 988,28 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання без ПДВ 5 195 352,00 грн. (6 234 422,40 з ПДВ), транспортна складова обладнання без ПДВ 17 138,23 грн. (20 565,88 з ПДВ), заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 1 042 498,05 грн.

Таким чином, зазначивши, що відпускна ціна обладнання в кількості 0,62 шт. складає 5 195 352,00 грн. без ПДВ (6 234 422,40 з ПДВ), хоча в дійсності вона складає 2 308 481,95 без ПДВ (2 770 178,34 грн. з ПДВ), ОСОБА_5 завищила вартість обладнання на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ, тим самим внесла недостовірні відомості в Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019.

На підтвердження Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019 за вказівкою ОСОБА_5 , в вересні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, невстановлений досудовим розслідуванням працівник Товариства виготовив Акт-звіт №1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» та видаткову накладну №8 на поставку комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,22 шт. загальною вартістю з ПДВ 2 212 214,40 грн., а саме: бак для зберігання готового розчину гіпохлориту натрію в кількості 2 шт., насос кислостійкий JP160-PP1000 бочковий в кількості 1 шт., блок підключення двох установок Selcoperm SES 2000 до існуючої мережі водопостачання в кількості 1 к-т, обладнання для виконання тимчасової схеми дозування гіпохлориту натрію в кількості 1 к-т.

Крім того, ОСОБА_5 , на підтвердження Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, усвідомлюючи, що вартість 0,4 шт. комплекту обладнання становить 557 963,94 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» та видаткову накладну №9 на поставку комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,4 шт., до якого входить: насосна станція Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U в кількості 1 шт., ареометр для Selcoperm в кількості 1 шт., дозувальний насос DME 940 -4 AR-PV/V/G-F в кількості 2 шт., кабель контролю 5м, 0/4-20мA, імпул в кількості 2 шт., кабель контролю 5м,пуск/останов, вих.сигн в кількості 2 шт., інжекційний клапан DN20, RP 1 1/4" PV/V/ в кількості 1 шт., запобіжний клапан DN32 PVC/Viton 2 в кількості 1 шт., клапан переливний DN32 PV C/V в кількості 1 шт., демпфер пульсацій CSD3l PVC/V,E G1-B0/H в кількості 1 шт., демпф пульс. DBG0,65l PVC/V G3/4-B0/H в кількості 1 шт., сервісний к-кт Selcoperm 1000-2000 в кількості 1 шт., к-кт, клапана/діафрагма DME940 PV/V/G в кількості 2 шт., установка пом`якшення води в кількості 1 шт., до яких внесено недостовірні відомості щодо вартості вказаного обладнання з ПДВ 4 022 208,00 грн., тим самим завищивши на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ.

В подальшому, ОСОБА_5 , на підставі Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, усвідомлюючи, що вартість змонтованого устаткування за вересень 2019 року становить 2 770 178,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 10.09.2019, до якої внесла недостовірні відомості, що вартість змонтованого устаткування складає (без ПДВ) 5 212 490,23 грн., ПДВ 1 042 498,05 грн., всього вартість устаткування з урахуванням ПДВ - 6 254 988,28 грн., тим самим завищивши на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ.

Після того, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що в Акті №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Акті-звіті №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 10.09.2019, зазначені недостовірні відомості щодо вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000, як директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», особисто підписала та посвідчила печаткою Товариства вказані документи.

Надалі, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, 10.09.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні МКП «Хмельницькводоканал» за адресою м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, надала вказані підроблені документи, а саме Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 на загальну суму 3 464 244,06 грн., директору підприємства ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_8 , що відпускна ціна устаткування в кількості 0,62 шт., дійсно складає 6 234 422,40 грн. з ПДВ, що відповідає проектно-кошторисній документації. Однак, підтверджуючі документи (накладні, платіжні доручення) щодо такої ціни устаткування надасть пізніше, оскільки авансових коштів, які їм перераховано на виконання п. 3.6.1. Договору підряду №240 від 03.07.2019, не вистачило для придбання всього обладнання, тому постачальник не може виписати їм видаткові накладні.

У свою чергу, директор МКП «Хмельницькводоканал» ОСОБА_8 не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в кількості 0,62 шт. в сумі 6 234 422,40 грн. з ПДВ, дійсно відповідає проектно-кошторисній документації, не належно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання в сумі 6 234 422,40 грн. з ПДВ, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та разом із платіжними дорученнями № 30 та № 31 від 10.09.2019, подав до Головного Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, що по вул. Свободи, 70 в м. Хмельницькому, для оплати виконаних підрядних робіт.

У подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_5 . Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» від 10.09.2019, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акту-звіту №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», та платіжних доручень №30 та № 31 від 10.09.2019 на рахунок ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, 11.09.2019 року за виконання робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 920 916,15 грн.

В подальшому, на виконання умов Договору підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» 19.07.2019 замовлено та відповідно до видаткової накладної № від 15.01.2020 придбано в ТОВ «Грундфос Україна» 0,03 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 29 312,34 грн. з ПДВ.

В супереч вимогам Договору та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, з метою подальшої реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 , в грудні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів з бюджету Хмельницької міської ради, усвідомлюючи, що вартість 0,03 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 29 312,34 грн., надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити в спеціалізованому програмному забезпечені АВК-5 (3.4.1.1) Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера і дати, а саме комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт., із зазначенням загальної вартості 252 217,27 грн. без ПДВ (з ПДВ 302660,72грн.,), у тому числі: відпускна ціна обладнання без ПДВ 251 388,00 грн. (301 665,60 грн. з ПДВ), транспортна складова без ПДВ 829,27 грн. (995,12 з ПДВ), заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 50 443,45 грн.

Таким чином, зазначивши, що відпускна ціна обладнання в кількості 0,03 шт. складає 251 388,00 грн. без ПДВ (301 665,60 грн. з ПДВ), хоча в дійсності вона становить 24 426,95 грн. без ПДВ (29 312,34 грн. з ПДВ), ОСОБА_5 завищила вартість обладнання на суму 272 353,26 грн. з ПДВ., тим самим внесла недостовірні відомості в акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера і дати.

На підтвердження Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, усвідомлюючи, що вартість 0,03 шт. комплекту обладнання становить 29 312,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» щодо придбання комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт., до якого входить тестовий набір Selcoperm в кількості 1 шт., до якого внесено недостовірні відомості щодо вартості вказаного обладнання з ПДВ 301 665,60 грн., тим самим завищивши на суму 272 353,26 грн. з ПДВ.

В подальшому, ОСОБА_5 , на підставі Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, усвідомлюючи, що вартість змонтованого устаткування за грудень 2019 становить 29 312,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 20.12.2019, до якої внесла недостовірні відомості, що вартість змонтованого устаткування складає 251 388,00 грн. без ПДВ (301 665,60 грн. з ПДВ), тим самим завищивши на суму 272 353,26 грн. з ПДВ.

Після того, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Акті-звіті №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. від 20.12.2019, зазначені недостовірні відомості щодо вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000, як директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», особисто підписала та посвідчила печаткою Товариства вказані документи.

Надалі, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, 20.12.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні МКП «Хмельницькводоканал» за адресою м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, надала вказані підроблені документи, а саме Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 20.12.2019, Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт. на загальну суму 272 353,26 грн., директору підприємства ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_8 , що відпускна ціна устаткування в кількості 0,03 шт., дійсно складає 301665,60 грн. з ПДВ, що відповідає проектно-кошторисній документації. Однак, підтверджуючі документи (накладні, платіжні доручення) щодо такої ціни устаткування додасть пізніше.

У свою чергу, директор МКП «Хмельницькводоканал» ОСОБА_8 не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в кількості 0,03 шт. в сумі 301665,60 грн. з ПДВ, дійсно відповідає проектно-кошторисній документації, не належно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання в сумі 301665,60 грн. з ПДВ, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 20.12.2019, Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та разом із платіжним дорученням № 65 від 20.12.2019, подав до Головного Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, що по вул. Свободи, 70 в м. Хмельницькому, для оплати виконаних підрядних робіт.

У подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_5 . Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019, Акту-звіту №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», та платіжного доручення №65 від 20.12.2019 на рахунок ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, 21.12.2021 за виконання робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 856 240,72 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, щодо вартості устаткування, привласнила кошти місцевого бюджету Хмельницької міської ради на загальну суму 3 736 597,32 грн.

19.07.2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок за результатами проведення судово- економічної експертизи №3537/20-26 від 19.03.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.05.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 02.07.2021 року, висновок експерта №СЕ-19/123-21/3755-ЕК від 26.05.2021 року, висновок експерта №СЕ-19/123-21/3873-ПЧ від 28.05.2021 року, висновок експерта №СЕ-19/123-21/3870-ДД від 24.06.2021, договір підряду № 240 від 03.07.2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019; акт звіт №1; акт звіт №2; акт звіт №3 та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Санкція ч.2 ст.366КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто даний злочин є нетяжким, а санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, що згідно ст.. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, на даний час проводяться слідчі, процесуальні дії, спрямовані на отримання, та перевірку отриманих доказів вини ОСОБА_5 у скоєнні нею інкримінованих кримінальних правопорушень.

Сама ОСОБА_5 має постійне місце проживання та роботи, раніше не судима, заміжня, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнає.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу свідків у даному кримінальному провадженні. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення вважаю не доведеним .

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_5 для виконання покладених на нею обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.09.2021 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , саме по 17.09.2021 року включно, відносно останньої слід застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 17 вересня 2021 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатися за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 17 вересня 2021 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя