СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/909/21
ун. № 759/2432/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні № 0000199, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2021 до суду надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 , даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2020 до 31.11.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , перебуваючи в період часу з 13.07.2020 до 11.11.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 27101 грн 24 коп., умисно приховуючи факт перебування в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 17.07.2020 року по 17.09.2020.

13.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 надійшла заява в якій власноруч зазначила інформацію про те, що вона через відсутність роботи немає заробітку.

13.07.2020 від ОСОБА_5 , було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 , підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 13.07.2020 ОСОБА_5 , було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так, само 13.07.2020 року, ОСОБА_5 , подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 13.07.2020 року. Одночасно була ознайомлена з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до Довідки-розрахунок, що надав ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділ бухгалтерського обліку, заголовний бухгалтер ОСОБА_6 , що гр. ОСОБА_5 , була зареєстрована, як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13.07.2020 р. по 10.11.2020 р. та було виплачено: 17.07.2020 - 31.07.2020, виплачено 3668 грн 94 коп.; 01.08.2020 31.08.2020, виплачено 7582 грн 48 коп.; 01.09.2020 30.09.2020, виплачено 7337 грн 88 коп.; 01.10.2020 31.10.2020, виплачено 6555 грн 17 коп.; 01.11.2020 10.11.2020, виплачено 1956 грн 77 коп., загалом ОСОБА_5 , виплачено 27 101 грн. 24 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 , у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 05.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» №2545, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 , під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 17.07.2020 року по 17.09.2020, звільнена за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України).

Так, ОСОБА_5 , під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт членства особистого селянського господарства, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_8 , тим самим незаконно отримав матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 27 101 грн. 24 коп.

Про зазначені обставини ОСОБА_5 , до центру зайнятості не повідомляла, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 27101 грн 24 коп.

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 , від оплати даної суми ухилилась.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 , передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у НОМЕР_4 ,Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .).

Інспектор у судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення інспектора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні № 0000199, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 , даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2020 до 31.11.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1