Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/53/19
Провадження № 1-кс/935/551/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
07 липня 2021 року м.Коростишів
Коростишівський районний суд Житомирської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 16.01.2019,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що невстановлені особи, всупереч вимогам Закону Країни "Про заборону грального бізнесу в Україні", на території Житомирської області, Житомирського району організували діяльність гральних закладів в яких надається доступ до азартних ігор, в тому числі із використанням комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет.

Відомості по даному факту 16 січня 2019 року і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З метою документування протиправної діяльності 16.01.2019 отримано ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду на проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Нордекс».

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою 22.01.2019 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: 4 комп`ютерні системні блоки, 4 комп`ютерні монітори та 12 клавіатур, грошові кошти: 3 купюри номіналом 20 грн., 4 купюри номіналом 10 грн., 5 купюр номіналом 5 гривень, 12 ключів до дверей, пристрій для перевірки купюр, 4 комп`ютерні мишки, 3 флеш накопичувачі, 2 квитанції.

У кримінальному провадженні вилучене майно 22.01.2019 слідчим визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду від 24.01.2019 на вказане майно накладено арешт.

В ході досудового розслідування 06.11.2019 призначено комп`ютерно-технічну експертизу. За результатами проведення комп`ютерно технічної експертизи отримано висновок № 7/18 від 13.03.2020 відповідно до якого на двох вилучених USB флеш-накопичувачах виявлено комп`ютерну програму, яка в своїй назві містить ключове слово «iConnect». Крім цього експертом встановлено, що у вилучених системних блоках відсутні жорсткі диски, твердотільні накопичувачі, на досліджуваних USB накопичувачах не виявлено історії відвідуваних веб-сторінок веб-браузерами мережі інтернет та не виявлено явних файлів з ключовими словами «Ставка», «Гра», «Виграно», «Кошти», «Каса».

В ході досудового розслідування допитано директора ПП «Нордекс» ОСОБА_4 який показав, що приміщення за адресою АДРЕСА_1 він здавав в оренду ФОП ОСОБА_5 відповідно до договору оренди № 5 від 14.06.2016. Вказаний договір було укладено строком з 14.06.2016-14.05.2019. Особисто ОСОБА_4 з ОСОБА_5 договір не підписував від ОСОБА_5 приїздила довірена особа на ім`я « ОСОБА_6 ». За умовами договору щомісячний розмір орендної плати становив 10 000 грн. За рахунок ОСОБА_5 у приміщенні, яке здавалося було здійснено ремонт, послуги з електропостачання сплачувала також ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність за код КВЕД 46.18 діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, код КВЕД 46.77 оптова торгівля відходами та брухтом (основний), код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, код КВЕД 49.41 вантажний автомобільний транспорт, код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, код КВЕД 38.11 збирання безпечних відходів.

Крім цього в ході проведення слідчих дій було встановлено, що на території АДРЕСА_2 також функціонує гральний заклад.

З метою документування протиправної діяльності 11.12.2019 отримано ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду на проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку 20.12.2019 в приміщенні «ЛОТО 777» за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні ігрового залу виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 46 грн, 21 системний блок, 23 USB-накопичувачі, 2 зошити з чорновими записами, апарат для видачі квитків. Вищевказане майно 20.12.20 визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду на вказане майно накладено арешт.

В ході досудового розслідування слідчим 27.12.2019 призначено комп`ютерно-технічну експертизу по 1 системному блоку та 2 usb-накопичувачах вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку комп`ютерно технічної експертизи № 7/10 на жорсткому диску та usb-накопичувачі досліджуваного системного блоку виявлено історії веб-браузерів, які записано на СD-R диск. Також на usb-накопичувачі виявлено комп`ютерну програму, яка в своїй назві містить ключове слово «iConnect». На жорсткому диску системного блоку виявлено 12 явних файлів, які містять ключові слова «ставка», «гра», які записано на СD-R диск. На usb-накопичувачі виявлено 2 явних файла, які містять ключові слова «ставка», «гра» які записано на СD-R диск.

В ході досудового розслідування 30.01.2020 допитано як свідка ОСОБА_8 який показав, що з 16.12.2019 по 19.12.2019 неофіційно працював менеджером в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування слідчим 24.02.2020 оглянуто чорнові записи на яких зафіксовано доходи і витрати, зазначені суми каси та дати.

В ході досудового розслідування 04.03.2020 допитано власницю приміщення за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , яка показала, що приміщення вона здавала в оренду ОСОБА_9 на підставі договору № 01 від 16 грудня 2019 року та договір було розірвано 30.12.2019 на підставі додаткової угоди. Копію вказаного договору та додаткової угоди долучено до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування слідчим 02.12.2020 у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу по 2 системним блокам. За результатами проведення комп`ютерно технічної експертизи отримано висновок від 10.12.2020 №СЕ-19/106-20/11772-КТ-7/172 від 10.12.2020 встановлено, що на наданих на дослідження предметах виявлено історію відвідувань мережі Інтернет, програмне забезпечення, яке в своїй назві містить ключове слово «iConnect», файли «ru.xml» та «ua-L.xml», які містять ключове слово «Ставка», які експертом записано на оптичний диск.

В ході виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження 10.03.2020 працівниками ДСР НПУ виявлено функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою документування протиправної діяльності 10.03.2020, в приміщенні «ЛОТО» за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні ігрового залу в ході огляду місця події виявлено та вилучено: 10 системних блоків, 1 usb-накопичувач.
Вищевказане майно 10.03.2020 визнано речовими доказами та 12.03.2020 ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області на вилучене майно накладено арешт.
На виконання доручення слідчого працівниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено місцезнаходження та допитано власника приміщення розташованого по АДРЕСА_4 ОСОБА_10 , яка повідомила, що не пам`ятає ПІБ особи, якій надала в оренду вказане приміщення, договір оренди у неї не зберігся.

В ході досудового розслідування 21.09.2020 слідчим призначено комп`ютерно-технічну експертизу та отримано висновок від 29.09.2020 №7/114 відповідно до якого встановлено, що на наданому на дослідження системному блоці відсутні будь-які цифрові накопичувачі інформації в апаратному забезпеченні системного блоку.

Крім того, призначено комп`ютерно-технічну експертизу та отримано висновок № 7/54 від 22.04.2020 відповідно до якого на досліджуваних системних блоках виявлено історію відвідувань мережі Інтернет, програмне забезпечення, яке в своїй назві містить ключове слово «iConnect» та файли, які містять ключові слова «ставка», «гра».

Слідчим суддею Коростишівського районного суду Житомирської області 15.07.2020 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 16.07.2021.

Крім того, 15.09.2020 в ході досудового розслідування кримінального провадження здобуто інформацію про функціонування грального залу за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою документування протиправної діяльності 15.09.2020 отримано ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 яке орендує ТОВ «Лото-центр».

У ході проведення обшуку 15.10.2020 за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні ігрового залу виявлено та вилучено: відеорекордер, 12 планшетів, мобільний телефон, 6 колод гральних карт, аркуш у клітинку з написами, 5 карт «жовтого, зеленого, червоного, синього, білого» кольорів, предмет круглої форми з написом «DEALER», предмет круглої форми з написом «diver», предмет круглої форми з написом «Vip poker», кейс сріблястого кольору в якому наявні ігрові фішки.

Вилучене майно слідчим 16.10.2020 визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області 01.12.2020 на вилучене майно накладено арешт.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником приміщення розташованого за адресою: м. Коростишів, вул. Київська, 103 є ТОВ

«Побутрадіотехніка» , яке на підставі договору оренди №Б/Н від 14.11.2017 передано у строкове платне користування ТОВ
«Лото-центр» .
В ході досудового розслідування 02.11.2020 слідчим призначено комп`ютерно-технічну експертизу 13 планшетних пристроїв вилучених під час обшуку від 15.10.2020. Згідно висновків експерта №7/152 від 09.12.2020 та №07/151 від 15.12.2020 встановлено, що експерт не може відповісти на питання вказані в постанові про призначення експертизи оскільки надані на дослідження 13 планшетних комп`ютерів заблоковані за допомогою цифрових паролів і не можуть бути розблоковані за допомогою наявних у розпорядженні експерта засобів та без втрати інформації в пам`яті пристрою.
В ході досудового розслідування 28.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_11 який показав, що йому відомо про функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою документування протиправної діяльності 29.12.2020 отримано ухвалу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 власником якого є ОСОБА_12 .
У ході проведення обшуку 29.12.2020 за адресою: АДРЕСА_6 в приміщенні ігрового залу виявлено та вилучено: 5 системних блоків, 8 комп`ютерних моніторів, мобільний телефон.

Слідчим суддею Коростишівського районного суду Житомирської області 14.01.2021 накладено арешт на вилучене майно.

В ході досудового розслідування 11.01.2021 допитано як свідка ОСОБА_13 який показав що в м. Коростишеві продовжує функціонувати гральний зал за адресою АДРЕСА_5 .
З метою документування протиправної діяльності 13.01.2021 отримано ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 .

В ході проведення обшуку 05.02.2021 за вказаною адресою: виявлено та вилучено 4 планшети, відеорекодер, монітор.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 10.02.2021 на вищевказане майно накладено арешт.

Крім того, 05.02.2021 слідчим призначено комп`ютерно-технічну експертизу та отримано висновок від 03.03.2021 встановлено, що не виявилося можливим встановити наявність програмного забезпечення на вказаних системних блоках.
Також під час досудового розслідування було встановлено що в АДРЕСА_7 функціонує гральний заклад.
Коростишівською окружною прокуратурою 26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого виявлено та вилучено : грошові кошти у сумі 1977 гривень, мобільний телефон марки «Bravis» imei НОМЕР_1 з сімкарткою ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 , 8 USB накопичувачів марки SANDISK cрібного кольору, 10 USB накопичувачів, 15 системних блоків, 15 моніторів,17 клавіатур, 17 компютерних мишок, 3 маршрутизатори, 1 cканер для купюр марки «Pro».

Ухвалою Коростишівського районного суду від 30.03.2021 на вищевказане майно накладено арешт.

Крім того, 26.03.2021 Коростишівською окружною прокуратурою проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а саме: 22 монітори, 20 системних блоків, 10 флеш-накопичувачів, 10 жорстких дисків. касову книгу, 2 зошити із чорновими записами.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 функціонує гральний заклад.

З метою документування протиправної діяльності 29.03.2021 за вищевказаною адресою Коростишівською окружною прокуратурою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено до ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: 17 системних блоків, грошові кошти в загальній сумі 958 гривень, 16 USB накопичувачів, 17 моніторів, чорнові записи.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду від 02.04.2021 на вилучене майно накладено арешт.

В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_9 на праві власності належить Брусилівському районному споживчому товариству.
Крім цього, встановлено, що вказане приміщення на підставі договору оперативної оренди об`єкта нерухомості №73 від 25.12.2020 передано в оренду ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса ФОП: АДРЕСА_10 .
Крім того, 03.04.2021 року до відділу поліції №2 ЖРУП надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. ОСОБА_14 , про те, що 03.04.2021 за адресою: АДРЕСА_11 ) навпроти «Святкового залу» (просторічна місцева назва колишнього будинку побуту), на даний момент працюють ігрові автомати.

Виїздом на місце події було, встановлено факт організації невстановленими особами діяльності пов`язаної в гральним бізнесом, а саме: функціонування закладу, по АДРЕСА_12 , де надається доступ до азартних ігор. Обов`язковою умовою участі в яких сплата гравцем грошей у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш у відповідному грошовому еквіваленті так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, під час невідкладного обшуку від 03.04.2021 року в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_12 , було виявлено та вилучено: 16 системних блоків, 1 сервер з камери відеоспостереження, 16 моніторів.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 06.04.2021 проведений обшук легалізовано.

Також, ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 07.04.2021 на вищевказане майно накладено арешт.

Під час розслідування 06.04.2021 допитано як свідка ОСОБА_15 , який є власником вказаного приміщення. Згідно наданих показань свідка встановлено, що згідно договору оренди від 15.03.2021 вказане приміщення орендував ОСОБА_16

09.06.2021 призначено 3 судово комп`ютерно-технічних експертиз до проведення яких залучено експертів Житомирського НДЕКЦ МВС та які на теперішній час перебувають на виконанні.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 203-2 КК України, дії, передбачені вказаною частиною статті, караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

З урахуванням положення ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, класифікується як тяжкий.

Слід зазначити, що ухвалою Коростишівського районного суду Житомирської області 13.03.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000545 від 13.09.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України було продовжено на дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 16 липня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки призначена експертиза перебуває на виконанні. Висновок зазначеної судової експертизи та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

Крім цього, за результатами проведення зазначеної експертизи можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України, є особливо тяжким злочином.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для отримання висновків призначених експертиз, виконання яких доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС, а також проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, повідомлення їй обґрунтованої підозри, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 16 січня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 16.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на шість місяців, тобто до 16 січня 2022 р. включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1