Справа № 296/932/21
УХВАЛА
Іменем України

09 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 від 05.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.02.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, завірених установою банку копій документів стосовно громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фото, відеозображення вказаної особи; інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи; інші анкетні дані вказаної особи; інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та сум грошових коштів на них.

1.2. У клопотанні вказується, у кримінальному провадженні №0000036 від 05.10.2017 встановлюються обставини участі ряду осіб у діяльності не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «Донецька Народна Республіка» «окремий гвардійський розвідувальний батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імені Героя Донецької Народної Республіки Арсена Павлова (військова частина НОМЕР_3 ) Управління Народної Міліції ДНР» (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 приймає участь у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у своїй злочинній діяльності використовує позивний « ОСОБА_17 » та був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.5. Посилаючись на те, що інформація стосовно ОСОБА_16 , яка є у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для додаткового підтвердження вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення злочинів. Без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 05.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи стосовно ОСОБА_16 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000036; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 від 05.10.2017, задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем її фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, із можливістю ознайомитися, зробити копій документів стосовно громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фото, відеозображення вказаної особи; інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи; інші анкетні дані вказаної особи; інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та сум грошових коштів на них.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 08.04.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1