Справа № 194/509/21
Номер провадження № 1-кс/194/242/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 червня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 26 березня 2021 року в період часу з 12-00 до 19-00 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

29 березня 2021 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000037котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «OBOLONSKIYBITALIY», яка належить ОСОБА_5 , без згоди останнього, таємно вчинила крадіжку грошей з вказаної картки в загальній сумі 1519,80 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 26 березня 2021 року в банкоматі по АДРЕСА_1 здійснила зняття коштів з картки ОСОБА_5 , потім в банкоматі по АДРЕСА_1 вона також здійснила зняття коштів, після чого в подальшому в магазинах розраховувалась грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на його картковому рахунку. Також ОСОБА_6 зазначила, що 26 березня 2021 року в продовж дня вона також знімала грошові кошти з картки ОСОБА_5 в інших банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Тернівка, Дніпропетровської області, однак точної адреси місцезнаходження вказаних банкоматів вона не зазначила. Крім того в своїх поясненнях ОСОБА_6 зазначила що 27 березня 2021 року вона пішла до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , так як хотіла зняти грошові кошти з картки ОСОБА_7 . Коли вона вставила вказану картку в даний банкомат, то банкомат більше не видав їй картку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Приймаючи до уваги, що особа, яка зображена на фото-відеозапису з камер відеоспостереження вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до камер відеоспостереження, а саме до фото та відео запису банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходяться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 09-00 год. 27 березня 2021 року по 20-00 год. 28 березня 2021 року. А також виникла необхідність в отриманні інформації щодо того чи було вилучено в період з 09-00 год. 27 березня 2021 року по 20-00 год. 28 березня 2021 року до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на першому поверсі в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якої прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBANInternationalBankAccountNumber) НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «OBOLONSKIY BITALIY», яка належить ОСОБА_5 із точним зазначенням необхідних реквізитів платіжного засобу та інформацію щодо проведених операцій із вказаною карткою, в тому числі інформацію щодо того чи була вказана банківська карта утилізована (знищена).

Відеозапис з камер спостереження банкомату може містити відомості про особу, яка намагалась провести операцію по банківській карті та особу, в якої зазначена карта була вилучена, а також інші обставини та факти, що можуть мати значення для подальшого розслідування, тому вилучення зазначеного відеозапису для кримінального провадження буде мати доказове значення.

На даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозапису з камер відеоспостереження, якими обладнано банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 також до інформації щодо того чи було вилучено, в період з 09-00 год. 27 березня 2021 року по 20-00 год. 28 березня 2021 року, до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на першому поверсі в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якої прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBANInternationalBankAccountNumber) НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «OBOLONSKIY BITALIY», яка належить ОСОБА_5 із точним зазначенням необхідних реквізитів платіжного засобу та інформацію щодо проведених операцій із вказаною карткою, в тому числі інформацію щодо того чи була вказана банківська карта утилізована (знищена), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач підтримала клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 29 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 березня 2021 року, 26 березня 2021 року на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення про зняття з його банківської картки грошових коштів у сумі 1519,80 грн.

Відповідно до Виписки по картковому рахунку ОСОБА_7 за період з 26 березня 2021року по 29 березня 2021 року за рахунком НОМЕР_1 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26 березня 2021 року з рахунку було списано 1519,80 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_6 від 30 березня 2021 року, вона 26 березня 2021 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 , перевела на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, також розраховувалася в магазині за покупки. 27 березня 2021 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалася також зняти грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 , але банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не видав їй вказану картку та вона не змогла більше зняти грошові кошти.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до камер відеоспостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на електронний носій копії фото-відеозапису з вказаного банкомату за період з 09-00 год. 27 березня 2021 року по 20-00 год. 28 березня 2021 року включно, а також інформації щодо того чи було вилучено в період з 09-00 год. 27 березня 2021 року по 20-00 год. 28 березня 2021 року до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на першому поверсі в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якої прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBANInternationalBankAccountNumber) НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «OBOLONSKIY BITALIY», яка належить ОСОБА_5 із точним зазначенням необхідних реквізитів платіжного засобу та інформацію щодо проведених операцій із вказаною карткою,в тому числі інформацію щодо того чи була вказана банківська карта утилізована (знищена), з можливістю вилучення такої інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 30 червня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1