Справа № 344/8797/21
Провадження № 1-кс/344/3508/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000064 від 10.04.2021 року, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 10.04.2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України. Як зазначається, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою подальшого збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбали у невстановленої особи підроблену національну валюту України банкнотами номіналом 500 гривень, які в подальшому незаконно зберігали та перевозили з метою збуту в автомобілі марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Так, 09 квітня 2021 року близько 19 год 00 хв, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для збуту підроблених грошей, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, перевозячи з метою збуту підроблену національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 гривень на автомобілі марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області. В подальшому, ОСОБА_9 , з метою збуту підроблених грошей, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вийшов із автомобіля марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 500 гривень, направився до аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_10 . Цього ж дня, близько 19 год 07 хв, перебуваючи в приміщенні аптеки «Ромашка», ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання таблеток «Омез», збув фармацевту ОСОБА_11 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього, ОСОБА_9 з отриманою від фармацевта рештою та придбаними таблетками покинув приміщення аптеки. В результаті протиправних дій ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/4389-ДД від 26.04.2021 збута ОСОБА_9 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.

У клопотанні зазначено, що крім того, ОСОБА_8 , з метою збуту підроблених грошей, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_12 , також вийшов із автомобіля марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 500 гривень, направився до аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_10 09 квітня 2021 року близько 19 год 12 хв, перебуваючи в приміщенні аптеки «Ромашка», ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання таблеток «Nurofen», збув фармацевту ОСОБА_11 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього ОСОБА_8 з отриманою від фармацевта рештою та придбаними таблетками покинув приміщення аптеки. В результаті злочинних дій ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 спричинили ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/4389-ДД від 26.04.2021 збута ОСОБА_9 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.Як вказано у клопотанні, після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту підроблених грошей на території Івано-Франківської області, перевозячи з метою збуту підроблену національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 гривень на автомобілі марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 , виїхали з м. Городенка та прибули в м. Івано-Франківськ, де орендували квартиру по АДРЕСА_2 .

Зазначено, що 10 квітня 2021 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для збуту підроблених грошей, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, перевозячи з метою збуту підроблену національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 гривень на автомобілі марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 виїхали з м. Івано-Франківська та близько 14 год 00 хв прибули в с. Коршів, Коршівської ТГ, Коломийського району, Івано-Франківської області. В подальшому ОСОБА_9 , з метою збуту підроблених грошей, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вийшов із автомобіля марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 500 гривень, направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_13 . Цього ж дня, близько 14 год 05 хв, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання двох шоколадок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збув продавцю ОСОБА_14 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього, ОСОБА_9 з отриманою від продавця рештою та придбаним товаром покинув приміщення магазину. В результаті протиправних дій ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_13 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/4391-ДД від 27.04.2021 збута ОСОБА_9 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.

Крім того, як вказується у клопотанні, 10.04.2021 року ОСОБА_6 , з метою збуту підроблених грошей, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вийшла із автомобіля марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зберігаючи при собі дві підроблені банкноти номіналом 500 гривень, направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_15 . Цього ж дня, близько 14 год 20 хв, перебуваючи в приміщенні магазину «Талісман», ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання товару, а саме миючого засобу «Доместос», збула продавцю ОСОБА_16 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього ОСОБА_6 з отриманою від продавця рештою та придбаним товаром покинула приміщення магазину. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинили ОСОБА_15 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/3864-ДД від 11.04.2021 збута ОСОБА_6 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.

Вказується на те, що в подальшому, ОСОБА_6 , з метою збуту підроблених грошей, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вийшла із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 500 гривень, направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_17 10 квітня 2021 року близько 14 год 25 хв, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання товару, а саме білизни, збула продавцю ОСОБА_18 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього, ОСОБА_6 з отриманою від продавця рештою та придбаним товаром покинула приміщення магазину. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинили ОСОБА_17 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/3864-ДД від 11.04.2021 збута ОСОБА_6 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.

Також, як слідує з клопотання, 10 квітня 2021 року, ОСОБА_8 , з метою збуту підроблених грошей, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , вийшов із автомобіля марки «Lexus LX 470», реєстраційний номер НОМЕР_1 та зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 500 гривень, направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність приватний підприємець ОСОБА_19 . Цього ж дня, близько 14 год 27 хв, перебуваючи в приміщенні магазину «Грядочка», ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, під приводом придбання саджанця троянди, збув ОСОБА_19 підроблену банкноту номіналом 500 гривень. Після цього, ОСОБА_8 з отриманою від продавця рештою та придбаним товаром покинула приміщення магазину. В результаті злочинних дій ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , спричинили ОСОБА_17 майнову шкоду на суму 500 гривень.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/4393-ДД від 26.04.2021 збута ОСОБА_8 банкнота номіналом 500 гривень за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Україна.

Матеріалами клопотання зазначається, що у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, уродженець с. Садки Кременчуцького району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, уродженка м. Нижньовартівськ, Тюменської області, Російська Федерація, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 .

З матеріалів клопотання слідує, що 10 квітня 2021 року на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. 11 квітня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, після чого 30 квітня 2021 року останнім повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підроблених грошей, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

13 квітня 2021 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, до 08 червня 2021 року.

13 квітня 2021 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, до 08 червня 2021 року. 23 квітня 2021 року Івано-Франківським апеляційним судом ухвалу, щодо обрання ОСОБА_6 міри запобіжного заходу скасовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 50 (п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 113 500 (сто тринадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Обґрунтованість підозр, пред`явлених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду місця події від 10.04.2021, а саме огляд транспортного засобу марки «Lexus LX 470» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території прилеглій до автозаправки «Avto Drive», що по вул. Грушевського в м. Коломия Івано-Франківської області; протоколом огляду місяця події від 10.04.2021, а саме жіночого туалету, який розміщений на автозаправці ««Auto Drive» за адресою: м. Коломия, вул. Грушевського, 92, Івано-Франківської області; протоколом огляду предметів від 12.04.2021; показами потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 ; висновками судово-технічних експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Як вказано у клопотанні, 11 червня 2021 року закінчується 2-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судово-технічних експертиз, молекулярно-генетичної експертизи, судової транспортно-товарознавчої експертизи, судової комп`ютерно-технічної експертизи; допитати в якості свідка продавця магазину «Молочний» ОСОБА_23 ; встановити власників магазину «Молочний», що по вул. Коновальця в м. Івано-Франківську; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар»; встановити місця знаходження ОСОБА_8 , ОСОБА_24 та повідомити їм про підозру у вчиненні вище зазначених злочинів, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, зокрема перевірити причетність підозрюваних до можливого вчинення інших аналогічних злочинів, а саме незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей наступним потерпілим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , оголосити остаточну підозру та провести додатковий допит підозрюваних осіб. Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу. Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 4 місяців, в зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 4-ох місяців.

Підозрюваний ОСОБА_5 подав заяви про розгляд даного клопотання без участі його захисника.

У судовому засіданні підозрювані та адвокат ОСОБА_7 заперечили щодо клопотання, вказавши на безпідставність продовження строку досудового розслідування, так як у слідства було в наявності достатня кількість часу для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід завершити проведення ряд розпочатих процесуальних та слідчих дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні під час судового розгляду. Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 4-ох місяців, тобто до 11.08.2021 року. На переконання слідчого судді, даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 11 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 07 червня 2021 року.