Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/355/21
Справа № 711/1056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце знаходження АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.
Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.
Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.
Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.
ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Він же в період часу з 29.07.2020 (замовлення товару) по 31.07.2020 з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 за посередництва ОСОБА_18 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємністю 2 л.
ОСОБА_6 16.07.20 в період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_5 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 03.08.2020 в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обсуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli» ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.
Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , яким користується ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels» ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.
Також 03.10.2020 в період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку. пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.
Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_7 поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
ОСОБА_10 в період часу з 08.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_8 ) за посередництва гр. ОСОБА_15 збув шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Він же, в період часу з 17.08.2020 (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_8 ) збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_15 в період часу з 20.08.2020 (замовлення товару) по 25.08.2020 з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_8 ) збула шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Вона ж, в період часу з 29.08.2020 (замовлення товару) по 31.08.2020 з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_9 , пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_13 09.07.2020 в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_10 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п`ять пластикових пляшок без етикеток ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Він же, 26.08.2020, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_10 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
ОСОБА_18 07.07.2020 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_11 (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_8 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Він же, 25.08.2020 в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_11 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_18 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць.
ОСОБА_12 06.07.2020, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».
ОСОБА_8 05.07.2020 в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_12 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».
Він же, 21.08.2020 в період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр-н ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору) ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.
ОСОБА_9 19.08.2020 в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_14 , збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Він же, 29.08.2020 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_14 , збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_21 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
ОСОБА_16 в період часу з 19.08.2020 (замовлення товару) по 21.08.2020 з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_11 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Він же, 29.08.2020 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_14 в період часу з 21.08.2020 (замовлення товару) по 26.08.2020 з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_15 ) збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_7 02.07.2020 в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 21.08.2020 в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_16 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_11 14.07.2020 в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_4 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 30.07.2020, в період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_4 , навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла, Черкаської одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
ОСОБА_17 15.07.2020 в період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув шляхом продажу з приватного домоволодіння по АДРЕСА_17 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Він же, 29.07.2020 в період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув шляхом продажу із приватного домоволодіння по АДРЕСА_17 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.
Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_17 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною ємністю 200 л.
Також 03.10.2020 в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_19 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:
- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_18 );
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_14 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_19 , Сполучені штати Америки);
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_3 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_18 .
В ході проведення досудового розслідування, достовірно встановлено, що спиртовмісні рідини, зокрема в фірмовими найменуваннями FINLANDIA та ІНФОРМАЦІЯ_14 та засоби для прання на яких було використані фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені вище особи реалізують на території України, зокрема користуючись логістичними послугами, які надають Нова пошта, ІНФОРМАЦІЯ_19 , Делівері та отримували оплату за товар в безготівковій формі, зокрема на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ) та тимчасовому вилученні (виїмку) документів у відділенні № НОМЕР_19 АДРЕСА_21 ) за період з 01.01.2020 по 03.10.2020, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують надання послуг (відправлення та отримання) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та перебувають у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 м.Черкаси (адреса АДРЕСА_21 ), а саме: копій документів за період з 01.01.2020 по 03.10.2020, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують надання послуг (відправлення та отримання) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів на паперовому та/чи електронному носії .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1