Справа №295/9562/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування подане слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Держаного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000028 від 31.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі рапорту про виявлення ознак кримінального правопорушення прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 29.07.2019.
Згідно із вказаним рапортом від 29.07.2019, на виконання п. 2 розділу IV Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №51 від 28.03.2019, Житомирською обласною прокуратурою перевірено стан дотримання законодавства щодо зберігання речових доказів, які рахуються за кримінальними провадженнями, досудове розслідування у яких здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області.
Так, не дивлячись на те, що попередньою перевіркою стану зберігання речових доказів виявлено суттєві недоліки при зберіганні паливно-мастильних матеріалів переданих до ТОВ «Техбуд Індастріал» про що для вжиття заходів реагування листом за № 04/5-34-вих-19 від 29.01.2019 доведено до відома керівництва фіскальної служби, разом з тим, належних заходів реагування по наведених недолікам вжито не було.
Як результат, паливно-мастильні матеріали, які в листопаді 2018 року вилучені в рамках кримінального провадження № 0000049 та передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Техбуд Індастріал» більше як 9 місяців зберігаються неналежним чином, що сприяє втраті їх якісних ознак.
Більш того, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органами фіскальної служби 13.11.2018 був проведений обшук ТОВ «Ойл-Ікс», під час якого було вилучено паливно-мастильні матеріали.
Вилучене майно 13.11.2018 ГУ ДФС у Житомирській області відповідно до складених актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) було передано на зберігання до ТОВ «Техбуд-Індастріал».
Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 10.12.2018 у справі №295/15338/18 накладений арешт на вищезазначене майно ТОВ «Ойл-Ікс», яке було вилучено 13.11.2018 під час проведення обшуку.
Після цього, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 30.05.2019 у справі №295/7952/19 скасовано арешт вищезазначеного майна ТОВ «Ойл-Ікс» та зазначено про необхідність повернути майно, що вилучене 13.11.2018 під час проведення обшуку.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості свідка слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , допитано в якості свідка слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , допитано в якості свідка першого заступника начальника ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , допитано в якості свідка першого заступника начальника ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , надано доручення оперативному підрозділу ГУ ВБ ДФС України №5966/14-01-02-21 від 01.04.2020, отримано матеріали виконаного доручення №177/06-30-12 від 28.05.2020, отримано інформацію в порядку ст. 93 КПК України.
На даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме допитати посадових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «УКР ЮНІ СЕНІ», допитати директора ТОВ «Техбудіндастріал» ОСОБА_10 , допитати слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_11 .
Окрім цього, не виконаною на теперішній час залишається ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 від 05.07.2021, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 31.10.2018, що в розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби України в Житомирській області.
Після отримання здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000049, їх потрібно оглянути та надати відповідну оцінку на предмет правомірності вилучення вищезазначених речових доказів та виконання ухвали слідчого судді від 30.05.2019 у справі №295/7952/19.
З поміж іншого, потребує вирішення прокурором питання щодо визначення підслідності або прийняття рішення в порядку ст. 284 КПК України в частині кримінального правопорушення, що стосується невиконання ухвали слідчого від 30.05.2019 у справі №295/7952/19 якою скасовано арешт майна ТОВ «Ойл-Ікс» накладений ухвалою Житомирського апеляційного суду від 10.12.2018 року у справі № 295/15338/18 та зобов`язано повернути цьому Товариству: 1) бензин марки А-92 К5-Евро - 534 л, 2) бензин марки А-95 «Premium» неетильований - 5308 л, 3) дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F - 13806 л, 4) дизельне паливо Євро сорт Е екологічний класс К5- 24328 л, 5) дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F - 2764 л., 6) скраплений ГАЗ - 3194 л, яке вилучено в листопаді 2018 року, слідчими СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 31.10.2018 та переданий на відповідбне зберігання до ТОВ «Техбуд-Індастріал».
Проте, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 31.07.2021.
Так ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, продовжено на шість місяців, тобто до 31.01.2020.
Після цього, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, додатково продовжено на шість місяців, тобто до 31.07.2021.
Враховуючи вищевикладене, очевидно, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прийняти процесуальне рішення, передбачене ст. 283 КПК України, в зазначений вище строк, протягом двадцяти чотирьох місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, які в цьому випадку спливають 31.07.2021, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено часовими рамкам досліджуваних подій, місцезнаходженням органу досудового розслідування та підприємств, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а найкоротшим строком достатнім для потреб досудового розслідування є строк не менший ніж шість місяців, з умовою початку відліку такого строку з наступного дня за останнім днем діючого строку розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000028 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.
З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 31.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382 КК України на шість місяців, тобто до 31.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1