печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до СРДР за №0000291 від 20.12.2013, за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказав, що згідно заяви адвоката гр. ОСОБА_5 в інтересах гр. ОСОБА_6 , в період 2007-2009 років на території України, шляхом перерахування незаконно отриманих грошових коштів на рахунки українських банків (ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), невстановлені особи здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Грошові кошти перераховувались з рахунків компаній розташованих на території Російської Федерації.

Слідчий також зазначив, що відповідно до наявних в кримінальному провадженні документів, загалом на відкриті в українських банках рахунки зараховано близько 80 мільйонів доларів США. Перерахування коштів здійснено за рахунок ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на рахунок « ОСОБА_7 » (респ. Кіпр), відкритий в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 зняли готівкою 52 мільйони доларів США.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до СРДР за №0000291 від 20.12.2013, за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вивчення копій документів, а саме: щодо здійснення валютних операцій; операцій з валютними цінностями; отримання ліцензій; декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами, щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали купівлю валюти (виявляли намір здійснення валютних операцій) в період з 01.01.2006 по 01.07.2020, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;

Vreston Limited» (респ. Кіпр), відкритий рахунок в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1