Справа № 953/1504/21
н/п 1-кс/953/3650/21
"14" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
14.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в період з 01.12.2019 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.12.2019 по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, на початку 2020 року, використовуючи анкетні дані громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно, які, згідно узагальненого матеріалу №0661/2020/ДСК, використовувались для проведення протиправних фінансових операцій.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0661/2020/ДСК стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який скерований листом № 7/99-99-03-01-29ДСК від 12.10.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 від Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке виступає представником іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Джибуті), отримано інформацію, згідно якої остання, за період з 12.03.2020 по 22.04.2020, перерахувала на рахунки українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), кошти на загальну суму 316 795,51 Євро, в якості сплати згідно договорів за соняшникову олію.
Проведеним оглядом документів, які надійшли від представника іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі адвоката АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановлено, що у грудні 2019 року посадова особа іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 використовуючи контактні номери телефону: НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 , почав листування у Whatsapp месенджері з приводу закупівлі соняшникової олії, з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував наступні контактні данні: електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 та номер телефону: НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 .
25.03.2020 з посадовою особою іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , використовуючи електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 та номери телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , зв`язався представник транспортної логістичній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив про отримання ТМЦ (соняшникова олія) у справному стані з усіма необхідними документами, а також про необхідність перерахування грошових коштів за морське страхування та депозит за захист контейнера на загальну суму
Допитаний у якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що користується контактним номером телефону НОМЕР_11 та про непричетність до фінансово-господарської діяльності з іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також про те, що ніколи не відкривав банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 наразі не представляється за можливе, однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2019 році отримав дохід від підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за надання майна у лізинг.
У документах, які отримані від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », поміж іншого, мається контактний номер телефону, який використовується керівником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 , який використовує контактні номери телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , який використовує контактний номер телефону НОМЕР_3 , місцезнаходження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який використовує контактний номер телефону НОМЕР_4 та інших невстановлених осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також їх зв`язку між собою, перевірки наданих під час досудового розслідування показів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), що містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в період з 01.12.2019 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.12.2019 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2021 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1