Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1384/21
Справа № 711/4868/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000041 від 06.02.2020 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000041 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українипро продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ «Транстроймеханізація» (код ЄДРІЮУ 32856076, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Колекторна, будинок 17), під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році здійснили привласнення бюджетних коштів.
Так, з липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів з надання послуг поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення, центральних районів Черкаської області, укладених між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» та ТОВ «Трансстроймеханізація», проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення окремих районів Черкаської області. Загальна вартість виконаних робіт 27 032 740,47 гривень.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ «Трансстроймеханізація» будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » для проведення бухгалтерського дослідження.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 28.01.2020) встановлено, що відповідно до Кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Звенигородського, Катеринопільського та Шполянського районів Черкаської області передбачено використання СІ421-9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 1».
Відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт підтверджено, що в ході виконання вказаних робіт в основному було використано асфальт СІ 421- 9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в загальній кількості 7199,77 тон.
Таким чином, відповідно до актів приймання виконаних робіт підтверджено, що ТОВ «Транстроймеханізація» було списано на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області асфальтобетонних сумішей гарячих і теплих типу Б в кількості 7199,77 тонн.
Для підтвердження достовірності даних щодо придбання асфальтобетонних сумішей ТОВ «Трансстроймеханізація», проведено співставлення з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних щодо постачання асфальтобетонну, які ТОВ «Трансстроймеханізація» були включені до податкового кредиту (форма 5). В ході аудиторського дослідження проведено співставлення на придбання ТОВ «Трансстроймеханізація» асфальтобетонних сумішей із цінами, за якими їх було включено до актів приймання виконаних робіт.
Проведеними співставлення виявлено, що фактичні ціни на асфальтобетонні суміші менші, ніж ті, які за якими було включено до вартості виконаних робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільних доріг окремих центральних районів Черкаської області. Завищення вартості робіт, внаслідок завищення ціни на асфальтобетонні суміші під час включення до актів виконаних робіт, розрахунково підтверджено на суму 974 371,0 гривень.
Таким чином, у ході бухгалтерського дослідження встановлено, що представниками ТОВ «Трансстроймеханізація» було включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: суміш асфальтобетонну гарячу і теплу [асфальтобетон щільний] (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), за цінами, які перевищують фактичну вартість їх придбання, що призвело до завищення вартості робіт на суму 974 371,0 грн. (без врахування ПДВ), тоді як, з врахуванням ПДВ вказана сума складе 1 169 245,61 гривень.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:
- отримано ухвали та здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні в замовника та підрядної організації, а саме: договірної, технічної, виконавчої та іншої документації, що стосується об`єкту дослідження;
- отримано ухвали та здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунках підрядної організації;
- отримано ухвали та здійснено тимчасовий доступ до документів що знаходяться у виробника асфальтобетонної суміші, щодо придбання підрядною організацією асфальтобетонної суміші;
- призначено судові будівельно-технічні експертизи по об`єктах будівництва;
- призначено судово-товарознавчу експертизу з метою встановлення середньо ринкової вартості асфальтобетонної суміші;
- надано доручення на встановлення та допит представників замовника та підрядника.
На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: долучити до матеріалів провадження висновки судових будівельно-технічних експертиз ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області, долучити до матеріалів висновок судово-товарознавчої експертизи долучити до матеріалів кримінального провадження допити представників замовника та підрядника, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000041, від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 06.08.2021, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: долучити до матеріалів провадження висновки судових будівельно-технічних експертиз ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області, долучити до матеріалів висновок судово-товарознавчої експертизи долучити до матеріалів кримінального провадження допити представників замовника та підрядника, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: той факт, що проведення будівельно-технічних експертиз потребує тривалого часу через значний обсяг робіт які необхідно провести, а також завантаженістю судових експертів.
Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.
На підставі викладено просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2022.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000041, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України).
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.02.2020.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
06.08.2021 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії, результати яких мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування, зокрема слід долучити до матеріалів провадження висновки судових будівельно-технічних експертиз ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області, долучити до матеріалів висновок судово-товарознавчої експертизи долучити до матеріалів кримінального провадження допити представників замовника та підрядника, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню додаткових слідчих та процесуальних дій раніше, є той факт, що проведення будівельно-технічних експертиз потребує тривалого часу через значний обсяг робіт які необхідно провести, а також завантаженістю судових експертів..

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потрібен додатковий час.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2022 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 03.08.2021.
Слідчий суддя: ОСОБА_1