Справа № 712/3691/21
Провадження №1-кс/712/1923/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування встановлено, що 24.03.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо фактів можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) директором та засновником яких є ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » могли здійснити ряд протиправних дій, що призвели до привласнення бюджетних коштів під час виконання підрядних робіт за договорами, укладеними з наступними замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, а саме:

- договору від 07.04.2020 щодо реконструкції фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладеного між вказаним закладом та ПП « ОСОБА_4 » на суму 1 382 568 грн.;

- договору від 02.05.2019 щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним навчальним закладом на суму 1 344 347 грн.;

- договору від 16.07.2019 щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЧМР, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 287 951 грн.;

- договору від 16.04.2020 щодо капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 54 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 461 891 грн.;

- договору від 27.03.2020 щодо капітального ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЧМР, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним лікувальним закладом на суму 1 344 796 грн.;

- договору від 25.11.2019 щодо капітального ремонту території « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЧМР, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним лікувальним закладом на суму 1 393 741 грн.

Враховуючи викладене з метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та замовниками проведення будівельних робіт, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаних підприємств при проведенні ними оплати за придбані будівельні матеріали, надані послуги, виконані будівельні роботи та інше. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; р/р НОМЕР_7 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; ПП « ОСОБА_4 » р/р НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; р/р НОМЕР_9 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; р/р НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; р/р НОМЕР_11 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього дументи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Черкаським районним управлінням поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному првадженні № 0000004, відомості про яке внесені до ЄРДР 25.03.21 року за фабулою " До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області про те, що службові особи ПП " ОСОБА_6 "та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють можливе привлачнення бюджетних коштів під час виконання договорів з ремонту ДНЗ та лікарень у м. Черкаси"

Так, зокрема в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час проведення ремонтних робіт на підставі укладених договорів із замовниками зазначені юридичні особи використовували будівельні матеріали відмінні від запроектованих та вказаних в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2 в. У зв"язку з чим в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " могли здійснити розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт шляхом зловживання своїм посадовим становищем.

Для підвтвердження вказаної інформації чи її спростування та встановлення всіх осбтавин взаємовідносин між підрядниками , якими вистували вказані підприємства та замовниками- дошкільними навчальними закладами та лікарнями міста Черкаси існує необхідність у витребуванні інформації що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках підрядників при проведенні ними оплати за придбані будівельні матеріали, надані послуги, виконані будівельні роботи, а також з метою проведення в подальшому н6еобхідних експертиз, у зв"язку з чим слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення вилучення у службових осіб Регіонального відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_5 , або в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;
- роздруківки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції, з дати відкриття рахунків по по дату винесення ухвали;
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1