Справа № 369/3010/21
Провадження №1-кс/369/664/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 року ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір»» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.
Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2 земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 15 березня 2005 року (земельна ділянка площею 1,5401 га (кадастровий номер :03:005:0004), та земельна ділянка площею 1,5399 га (кадастровий номер :03:005:0005) на підставі укладеного у той же день 15.03.2005р. договору купівлі продажу з ОСОБА_6 .
Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_7 за №№ 2-411, 2-414.
Із заяви ОСОБА_8 встановлено, що 16.02.2021 року із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань йому стало відомо, що 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 8000452 та змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.
Після проведених 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_10 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га., яка належить ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір» 27.12.2018 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір» та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ № 820237 виданий 11.02.2008 року. На підставі поданих документів, 27.12.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір».
Однак, із показів директора Товариства ОСОБА_8 протягом 2018 року склад засновників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» (та/або відомості про засновників (учасників) не змінювався, як і не змінювався керівник Товариства, місцезнаходження Товариства або інші відомості про Товариство. Правовстановлюючі документи та печатка завжди перебували у директора як посадової особи Товариства та нікому не передавались.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.03.2021 року встановлено, що з 27.12.2018 року власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 став ОСОБА_12 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу в ОСОБА_10 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який зареєстровано в реєстрі за № 1594.
08.01.2019 року після продажу ОСОБА_10 земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_12 , державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_13 здійснено реєстраційні дії щодо Товариства, а саме скасовано реєстраційні дії державного реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 щодо зміни складу засновників юридичної особи, а також зміни керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.
Документи для проведення реєстраційних дій посадові особи Товариства 22.12.2018 року до державного реєстратора Крюківщинської сільської ради Київської області ОСОБА_9 та 08.01.2019 до державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_13 , не подавали, будь яких осіб на подання відповідних документів до зазначених державних реєстраторів у період 22.12.2018-08.01.2019 рр. Товариство не уповноважувало, що свідчить про їх незаконність та проведення виключно з метою шахрайського заволодіння належної Товариству земельної ділянки.
Відповідно інформації, розміщеної Департаментом нотаріату та державної реєстрації, на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not, державним реєстраторам ОСОБА_13 та ОСОБА_9 анульовано доступ до державних реєстрів.
У свою чергу ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 07.02.2019 (зареєстровано в реєстрі 181) продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_15 .
25.02.2019 земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 поділено, внаслідок чого було утворено дві інших земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450 площею 1,0 га, та :03:005:5451 площею 2,08 га.
В подальшому, ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 30.11.2019 продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 ОСОБА_16 , яка 30.01.2020 в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.
Аналогічна ситуація склалась із земельною ділянкою :03:005:5450 площею 1,0 га. 30.11.2019 ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 ОСОБА_16 , яка 30.01.2020 в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.
Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_10 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018 року, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 року договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020 знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_17 .
Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.
У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР», земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.
Директору Товариства ОСОБА_8 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_15 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_15 , нібито придбав 07.02.2019 року у невідомого ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_12 .
В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_12 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» ОСОБА_10 , який діяв на підставі підроблених документів.
Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018 року підписаному ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документом, що підтверджує право власності Товариства на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЕ № 820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЖ № 023948.
Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , нотаріуси ОСОБА_11 та ОСОБА_14 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та не має, зазначеним вище особам як і будь-яким іншим особам доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_8 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054 не губив та нікому не передавав.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.
Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах, у зв`язку з цим необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
Крім того, 03.03.2021 року до слідчого відділу надійшло клопотання директора Товариства ОСОБА_8 про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, оскільки власник через укладання ряду сумнівних операцій із використанням підроблених документів був позбавлений права власності на належне йому майно, а також те, що вказане майно є об`єктом кримінального правопорушення.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Враховуючи те, що в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також інших не встановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані земельні ділянку (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).
Ураховуючи вище наведене, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни власника зазначеного вище нерухомого майна, яке має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки нинішній власник майна у разі обізнаності про наміри органу досудового розслідування арештувати земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450, :03:005:5451, вживатиме заходів щодо набуття права власності на вказані земельні ділянки третіми особами в якості добросовісного набувача.
Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2. ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

05.03.2021 року старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів а саме: земельну ділянку площею 2,08 га, з кадастровим номером :03:005:5451, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) та земельну ділянку площею 1,0 га, з кадастровим номером :03:005:5450, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу чи нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак зазначених в п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.

Процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, визначено статтею 64-2 КПК України. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи (ч. 1 ст. 64-2 КПК України). Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ч. 2 ст. 64-2 КПК України).

Слідчий суддя оцінює ризик можливості відчуження майна власником (третьою особою) з метою запобігання якого необхідне накладення арешту. З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити вказане в клопотанні майно на користь третіх осіб. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що є правові підстави для арешту майна.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчої судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

З урахуванням цих обставин, а також аргументів, зазначених вище, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку є пропорційним втручанням у права власника майна (третьої особи) та інших осіб, та не матиме надмірних наслідків для таких осіб, тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 2,08 га, з кадастровим номером :03:005:5451, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Накласти арешт на земельну ділянку площею 1,0 га, з кадастровим номером :03:005:5450, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника майна, що належить ОСОБА_17 , а саме: - земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5451 площею 2,08 га яка розташована за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада та земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5450 площею 1,0 га яка розташована за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада.

Заборонити відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації вчиняти дії по видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:5450 площею 1,0 га, :03:005:5451 площею 2,08 га, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське (Святопетрівське).

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:5450 площею 1,0 га, :03:005:5451 площею 2,08 га, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське (Святопетрівське).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1