Справа № 203/2905/21
Провадження № 1-кс/0203/1544/2021
УХВАЛА
06 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 29 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч.2 ст. 364 КК України, у вигляді арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора 31 липня 2021 року подане засобами поштового зв`язку з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого підчас обшуку службових приміщень адміністративної будівлі Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, будинок № 1-д, що належить на праві власності ДП «Придніпровський експортно-технічний центр Держпраці», проведеного 30 липня 2021 року з 10-30 год. до 14-45 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2021 року, що визнані постановою слідчого від 30 липня 2021 року речовими доказами, а саме:

1. Єдину справу №ДН17310/1859/АВ (матеріали інспекційного відвідування зі здійснення Державного контролю за додержання законодавства про працю з питань оформлення трудових відносин ФОП ОСОБА_6 ) у якій міститься:
- Внутрішній опис документів єдиної справи №ДН17310/1859/АВ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Титульний аркуш з назвою «Справа про накладення штрафу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/АВ від 01.04.2020, виконано від імені ОСОБА_7 на 2 арк.;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/НП від 01.04.2020, виконано від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Службова записка на ім`я начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за вх. №2215 від 04.03.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;
- Службова записка на ім`я начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за вх. №2214 від 04.03.2020 у 2 прим. на 2 арк. кожен;
- Копія акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ДН17310/1859/АВ від 24.02.2020 на 4 арк.;
- Копія припису про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Копія фіскального чеку про поштове відправлення ПН 55 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 20.03.2020 на 2 арк.;
- Копія вимоги про надання/поновлення документів №ДН17310/1859/НД від 11.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/НП від 01.04.2020 на 1 арк.;
- Копія направлення на проведення інспекційного відвідування №76-4 від 05.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія довіреності від 24.10.2018. на громадянина Туреччини ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у 3 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія службової записки №350/4-1 від 05.03.2020 виконаної від імені начальника Управління з питань праці ОСОБА_8 на ім`я першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_10 (з іншої сторони аркуша лист від ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_6 без підпису) на 1 арк;
- Копія наказу №74-І від 05.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;
- Копія додатку №1 до акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 №ДН17310/1859/НП на 2 арк.;
- Копія акту про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування №ДН17310/1859/НП від 24.02.2020 на 2 арк.;
- Лист №1668-16/03 від 06.03.2020 від ОСОБА_7 на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Службова записка №351/4-1 від 05.03.2020 від начальника Управління з питань праці ОСОБА_8 на ім`я т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020 на 1 арк.;
- Службова записка за вих. № 420/4-1 від 02.04.2020 від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Лист від ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_6 (на вих №5682 від 10.03.2020) без підпису на 1 арк.;
- Лист №3193-16/04 від 14.05.2020 до ФОП ОСОБА_6 від т.в.о. начальника ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 з вхідним номером 7711 від 15.04.2020;
- Копія рішення від 10.03.2020 про розгляд скарги ФОП ОСОБА_6 на Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 20.03.2020 на 2 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 з вхідним номером 7063 від 31.03.2020 на 5 арк.;
- Копія відповіді на скаргу ФОП ОСОБА_6 №865/4.1-5 від 12.03.2020 на 2 арк.;
- Відповідь на скаргу ФОП ОСОБА_6 №266/4.1-5 від 12.03.2020 на 3 арк.;
- Скарга ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5682 від 10.03.2020 на 2 арк., з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Лист №2592-16/04 від 10.04.2020 ФОП ОСОБА_6 про направлення рішення про розгляд скарги на 1 арк.;
- Рішення від 10.04.2020 про розгляд скарги ФОП ОСОБА_6 на Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Відповідь на скаргу ФОП ОСОБА_6 №265/4.1-5 від 12.03.2020 на 2 арк.;
- Скарга ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5681 від 10.03.2020 на 4 арк., з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5681 від 10.03.2020 на 4 арк.;
- Копія листа №1880/31/33-20 від 16.03.2020 про направлення за належністю скарги на 3 арк.;
- Копія листа про направлення за належністю скарги на 5 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за вхідним № 7064 від 31.03.2020 на 2 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 31.01.2020, укладеного між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 21.01.2020, укладеного між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 04.02.2020, укладеного між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 05.11.2019, укладеного між ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія пояснень ОСОБА_21 на 1 арк.;
- Запакований поштовий конверт адресований ФОП ОСОБА_6 з повідомленням про повернення у зв`язку з закінченням терміну зберігання;
- Накладна №213539 на 1 арк.;
- Накладна №213538 на 1 арк.;
- Наказ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №74-І від 05.02.2020 на 1 арк.;
- Направлення на проведення інспекційного відвідування №76-4 від 05.02.2020 на 1 арк.;
- Додаток №1 до акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 №ДН17310/1859/НП на 2 арк.;
- Акт про неможливість проведення інспекційного відвідування / невиїзного інспектування №ДН17310/1859/НП від 24.02.2020 на 2 арк.;
- Вимога про надання/поновлення документів №ДН17310/1859/НД від 11.02.2020 на 1 арк.;
- Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ДН17310/1859/АВ від 24.02.2020 на 4 арк.;
- Лист ФОП ОСОБА_6 від 20.02.2020 зареєстровано за вх. №4112 від 20.02.2020 на 1 арк. з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Копія інформації про фізичну особу ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Роздруківки з мобільного телефону про телефонні дзвінки до ФОП ОСОБА_6 та направлені СМС-повідомлення на 5 арк.;
- Копія аркуша резолюції до листа від 31.01.2020 №2336 на 1 арк.;
- Копія опису-вкладення на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_14 на 1 арк.;
- Копія пояснення Оруджева на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_20 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_23 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_17 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_24 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_25 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_26 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_27 на 1 арк.
- Копія пояснення ОСОБА_18 на 1 арк.;
2. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №154 від 28.07.2020 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 2 арк.;
3. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №143 від 27.06.2019 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
4. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №3 від 02.01.2018 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
5. Копію Положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 8 арк.
6. Копію наказу Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 1 арк.;
7. Копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №254 від 18.12.2019 на 3 арк.
8. Копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №72 від 24.02.2020 на 3 арк.;
9. Копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 21.11.2018 на 3 арк.;
10. Копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 16.06.2020 на 3 арк.;
11. Копію табеля обліку робочого часу за лютий 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.;
12. Копію табеля обліку робочого часу за березень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
13. Копію табеля обліку робочого часу за квітень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
14. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №265-В від 09.07.2021 про надання частини щорічної основної оплачуваної відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;
15. Копію наказу Державної служби України з питань праці №39-кт від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
16. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №189-К від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
17. Копію особової картки державного службовця №323 ОСОБА_10 на 4 арк.;
18. Копію листа про направлення за належністю скарги ФОП ОСОБА_6 , який зареєстровано за вхідним №6242 від 16.03.2020 на 2 арк. з додатком скаргою на 3 арк.;
19. Копію листа УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про вжиття заходів інспекційного відвідування, вхідний № 2336 від 31.01.2020 на 1 арк., з додатком інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.;
20. Копію клопотання №3168-15/04 від 13.05.2020 на 4 арк.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що вказані документи є речовими доказами, оскільки містять інформацію, що має доказове значення у вказаному провадженні, підтверджують факт перебування ОСОБА_10 у період, за який проводиться розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, на посаді першого заступника начальника ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, наявність у нього функціональних обов`язків з накладання штрафу за порушення трудового законодавства, а інші документи містять відомості, які можуть бути предметом дослідження у призначених судових-почеркознавчих експертизах на предмет справжньості та приналежності підписів, та ін. на підтвердження обставин, встановлення яких є необхідним для ретельного, повного та всебічного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Власник вилучених документів ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, в судовому засіданні не заперечувала порти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, міркування представника власника вилучених документів, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, з часу внесення відомостей 29 червня 2021 року до ЄРДР під № 0000273 здійснюється досудове розслідування за фактом виявлення обставин того, що посадова особа ГУ Держпраці прийняв рішення не накладати штраф за порушення норм трудового законодавства, за явно виявлених порушень ФОП ОСОБА_28 , що призвело до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів у сумі 547,89 тис. грн., що органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України зловживанням владою або службовим становищем, тобто умисним, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанням службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 липня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку службових приміщень адміністративної будівлі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, будинок № 1-д, що належить на праві власності ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (), з метою відшукання та вилучення: - наказу ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від 05.02.2020 №74-І; -матеріалів перевірки дотримання вимог трудового законодавства України суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_28 ; -акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 № ДН 17310/1859/АВ, складений за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю ФОП ОСОБА_28 ; -інспектування від 24.02.2020№ ДН17310/1859/НП; -службової записки начальника управління з питань праці №350/4-1 від 05.03.2020; -службової записки начальника управління з питань праці № 351/4-1 від 05.03.2020; -повідомлення ГУ Держпраці в Дніпропетровській області №ДН 17310/1859/НП про відсутність підстав для накладення штрафу на ФОП ОСОБА_28 ; -повідомлення ГУ Держпраці в Дніпропетровській області №ДН 17310/1859/АВ про відсутність підстав для накладення штрафу на ФОП ОСОБА_28 ; -матеріалів листування між ГУ Держпраці в Дніпропетровській області та ФОП ОСОБА_28 .

30 липня 2021 року проведений обшук службових приміщень адміністративної будівлі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, будинок № 1-д, під час якого вилучено речі та документи, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку 07 липня 2021 року, зокрема:

1.
Єдину справу №ДН17310/1859/АВ (матеріали інспекційного відвідування зі здійснення Державного контролю за додержання законодавства про працю з питань оформлення трудових відносин ФОП ОСОБА_6 ) у якій міститься:
- Внутрішній опис документів єдиної справи №ДН17310/1859/АВ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Титульний аркуш з назвою «Справа про накладення штрафу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/АВ від 01.04.2020, виконано від імені ОСОБА_7 на 2 арк.;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/НП від 01.04.2020, виконано від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Службова записка на ім`я начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за вх. №2215 від 04.03.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;
- Службова записка на ім`я начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за вх. №2214 від 04.03.2020 у 2 прим. на 2 арк. кожен;
- Копія акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ДН17310/1859/АВ від 24.02.2020 на 4 арк.;
- Копія припису про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Копія фіскального чеку про поштове відправлення ПН 55 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 20.03.2020 на 2 арк.;
- Копія вимоги про надання/поновлення документів №ДН17310/1859/НД від 11.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу №ДН17310/1859/НП від 01.04.2020 на 1 арк.;
- Копія направлення на проведення інспекційного відвідування №76-4 від 05.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія довіреності від 24.10.2018. на громадянина Туреччини ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у 3 прим. на 1 арк. кожен;;
- Копія службової записки №350/4-1 від 05.03.2020 виконаної від імені начальника Управління з питань праці ОСОБА_8 на ім`я першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_10 (з іншої сторони аркуша лист від ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_6 без підпису) на 1 арк;
- Копія наказу №74-І від 05.02.2020 у 2 прим. на 1 арк. кожен;
- Копія додатку №1 до акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 №ДН17310/1859/НП на 2 арк.;
- Копія акту про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування №ДН17310/1859/НП від 24.02.2020 на 2 арк.;
- Лист №1668-16/03 від 06.03.2020 від ОСОБА_7 на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Службова записка №351/4-1 від 05.03.2020 від начальника Управління з питань праці ОСОБА_8 на ім`я т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020 на 1 арк.;
- Службова записка за вих. № 420/4-1 від 02.04.2020 від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Лист від ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_6 (на вих №5682 від 10.03.2020) без підпису на 1 арк.;
- Лист №3193-16/04 від 14.05.2020 до ФОП ОСОБА_6 від т.в.о. начальника ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 з вхідним номером 7711 від 15.04.2020;
- Копія рішення від 10.03.2020 про розгляд скарги ФОП ОСОБА_6 на Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 20.03.2020 на 2 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 з вхідним номером 7063 від 31.03.2020 на 5 арк.;
- Копія відповіді на скаргу ФОП ОСОБА_6 №865/4.1-5 від 12.03.2020 на 2 арк.;
- Відповідь на скаргу ФОП ОСОБА_6 №266/4.1-5 від 12.03.2020 на 3 арк.;
- Скарга ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5682 від 10.03.2020 на 2 арк., з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Лист №2592-16/04 від 10.04.2020 ФОП ОСОБА_6 про направлення рішення про розгляд скарги на 1 арк.;
- Рішення від 10.04.2020 про розгляд скарги ФОП ОСОБА_6 на Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Відповідь на скаргу ФОП ОСОБА_6 №265/4.1-5 від 12.03.2020 на 2 арк.;
- Скарга ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5681 від 10.03.2020 на 4 арк., з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Копія скарги ФОП ОСОБА_6 від 10.03.2020, вхідний номер №5681 від 10.03.2020 на 4 арк.;
- Копія листа №1880/31/33-20 від 16.03.2020 про направлення за належністю скарги на 3 арк.;
- Копія листа про направлення за належністю скарги на 5 арк.;
- Копія листа ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за вхідним № 7064 від 31.03.2020 на 2 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 31.01.2020, укладеного між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 21.01.2020, укладеного між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 04.02.2020, укладеного між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 05.11.2019, укладеного між ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 12.12.2019, укладеного між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія цивільно-правового договору від 02.01.2020, укладеного між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія пояснень ОСОБА_21 на 1 арк.;
- Запакований поштовий конверт адресований ФОП ОСОБА_6 з повідомленням про повернення у зв`язку з закінченням терміну зберігання;
- Накладна №213539 на 1 арк.;
- Накладна №213538 на 1 арк.;
- Наказ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №74-І від 05.02.2020 на 1 арк.;
- Направлення на проведення інспекційного відвідування №76-4 від 05.02.2020 на 1 арк.;
- Додаток №1 до акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 №ДН17310/1859/НП на 2 арк.;
- Акт про неможливість проведення інспекційного відвідування / невиїзного інспектування №ДН17310/1859/НП від 24.02.2020 на 2 арк.;
- Вимога про надання/поновлення документів №ДН17310/1859/НД від 11.02.2020 на 1 арк.;
- Припис про усунення виявлених порушень №ДН17310/1859/АВ/П від 24.02.2020 на 3 арк.;
- Акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ДН17310/1859/АВ від 24.02.2020 на 4 арк.;
- Лист ФОП ОСОБА_6 від 20.02.2020 зареєстровано за вх. №4112 від 20.02.2020 на 1 арк. з аркушем резолюції на 1 арк.;
- Копія інформації про фізичну особу ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Роздруківки з мобільного телефону про телефонні дзвінки до ФОП ОСОБА_6 та направлені СМС-повідомлення на 5 арк.;
- Копія аркуша резолюції до листа від 31.01.2020 №2336 на 1 арк.;
- Копія опису-вкладення на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_14 на 1 арк.;
- Копія пояснення Оруджева на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_20 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_23 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_17 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_24 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_25 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_26 на 1 арк.;
- Копія пояснення ОСОБА_27 на 1 арк.
- Копія пояснення ОСОБА_18 на 1 арк.;
2. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №154 від 28.07.2020 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 2 арк.;
3. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №143 від 27.06.2019 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
4. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №3 від 02.01.2018 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
5. Копію Положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 8 арк.
6. Копію наказу Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 1 арк.;
7. Копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №254 від 18.12.2019 на 3 арк.
8. Копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №72 від 24.02.2020 на 3 арк.;
9. Копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 21.11.2018 на 3 арк.;
10. Копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 16.06.2020 на 3 арк.;
11. Копію табеля обліку робочого часу за лютий 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.;
12. Копію табеля обліку робочого часу за березень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
13. Копію табеля обліку робочого часу за квітень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
14. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №265-В від 09.07.2021 про надання частини щорічної основної оплачуваної відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;
15. Копію наказу Державної служби України з питань праці №39-кт від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
16. Копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №189-К від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
17. Копію особової картки державного службовця №323 ОСОБА_10 на 4 арк.;
18. Копію листа про направлення за належністю скарги ФОП ОСОБА_6 , який зареєстровано за вхідним №6242 від 16.03.2020 на 2 арк. з додатком скаргою на 3 арк.;
19. Копію листа УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про вжиття заходів інспекційного відвідування, вхідний № 2336 від 31.01.2020 на 1 арк., з додатком інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.;
20. Копію клопотання №3168-15/04 від 13.05.2020 на 4 арк.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 30 липня 2021 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до нежитлового приміщення, в якому розташоване ГУ Держпраці у Дніпропетровській області для відшукання: наказу ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від 05.02.2020 №74-І; -матеріалів перевірки дотримання вимог трудового законодавства України суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_28 ; -акту інспекційного відвідування від 24.02.2020 № ДН 17310/1859/АВ, складений за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю ФОП ОСОБА_28 ; -інспектування від 24.02.2020№ ДН17310/1859/НП; -службової записки начальника управління з питань праці №350/4-1 від 05.03.2020; -службової записки начальника управління з питань праці № 351/4-1 від 05.03.2020; -повідомлення ГУ Держпраці в Дніпропетровській області №ДН 17310/1859/НП про відсутність підстав для накладення штрафу на ФОП ОСОБА_28 ; -повідомлення ГУ Держпраці в Дніпропетровській області № ДН 17310/1859/АВ про відсутність підстав для накладення штрафу на ФОП ОСОБА_28 ; -матеріалів листування між ГУ Держпраці в Дніпропетровській області та ФОП ОСОБА_28 , через що:

Єдина справа №ДН17310/1859/АВ (матеріали інспекційного відвідування зі здійснення Державного контролю за додержання законодавства про працю з питань оформлення трудових відносин ФОП ОСОБА_6 ); - копія листа про направлення за належністю скарги ФОП ОСОБА_6 , який зареєстровано за вхідним №6242 від 16.03.2020 на 2 арк. з додатком скаргою на 3 арк.; копія листа УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про вжиття заходів інспекційного відвідування, вхідний № 2336 від 31.01.2020 на 1 арк., з додатком інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.; копія клопотання №3168-15/04 від 13.05.2020 на 4 арк. , - слідчим законно вилучені 30 липня 2021 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені зазначені вище єдина справа №ДН17310/1859/АВ (матеріали інспекційного відвідування зі здійснення Державного контролю за додержання законодавства про працю з питань оформлення трудових відносин ФОП ОСОБА_6 ); - копія листа про направлення за належністю скарги ФОП ОСОБА_6 , який зареєстровано за вхідним №6242 від 16.03.2020 на 2 арк. з додатком скаргою на 3 арк.; копія листа УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про вжиття заходів інспекційного відвідування, вхідний № 2336 від 31.01.2020 на 1 арк., з додатком інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.; копія клопотання №3168-15/04 від 13.05.2020 на 4 арк., як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребують додатково до цього арешту, а клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт майна в цій частині не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище документів, особі, у якої вони вилучені.

Разом з тим, решта вилучених документів, перелічених у протоколі обшуку у п.п.2-17, а саме:
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №154 від 28.07.2020 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 2 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №143 від 27.06.2019 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №3 від 02.01.2018 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-копія Положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 8 арк.
-копія наказу Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 1 арк.;
-копія Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №254 від 18.12.2019 на 3 арк.
-копія Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №72 від 24.02.2020 на 3 арк.;
-копія посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 21.11.2018 на 3 арк.;
-копія посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 16.06.2020 на 3 арк.;
-копія табеля обліку робочого часу за лютий 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.;
-копія табеля обліку робочого часу за березень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-копія табеля обліку робочого часу за квітень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №265-В від 09.07.2021 про надання частини щорічної основної оплачуваної відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;
-копія наказу Державної служби України з питань праці №39-кт від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №189-К від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
копія особової картки державного службовця №323 ОСОБА_10 на 4 арк.,- прямий дозвіл на відшукання яких слідчим суддею в ухвалі від 26 липня 2021 року не надавався є тимчасово вилученим майном в силу ч. ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що виявлені документи:

-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №154 від 28.07.2020 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 2 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №143 від 27.06.2019 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №3 від 02.01.2018 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-копія Положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 8 арк.
-копія наказу Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 1 арк.;
-копія Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №254 від 18.12.2019 на 3 арк.
-копія Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №72 від 24.02.2020 на 3 арк.;
-копія посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 21.11.2018 на 3 арк.;
-копія посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 16.06.2020 на 3 арк.;
-копія табеля обліку робочого часу за лютий 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.;
-копія табеля обліку робочого часу за березень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-копія табеля обліку робочого часу за квітень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 265-В від 09.07.2021 про надання частини щорічної основної оплачуваної відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;
-копія наказу Державної служби України з питань праці №39-кт від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
-копія наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №189-К від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
-копія особової картки державного службовця №323 ОСОБА_10 на 4 арк. - відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть зберігати відомості про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного зі зловживанням владою або службовим становищем посадовими особами ГУ Держпраці в Дніпропетровській області під час прийняття рішення щодо непритягнення до адміністративної відповідальності ФОП ОСОБА_6 , тобто можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження при розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, і оскільки ці документи добровільно власником не видавалися слідчому, то у разі невжиття заходів забезпечення, існує реальний ризик знищення, пошкодження цих документів, у зв`язку з чим наявні підстави, передбачені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 29 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 2 ст. 364 КК України, у вигляді арешту майна - задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 30 липня 2021 року вилучено під час проведення обшуку службових приміщень адміністративної будівлі Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, будинок № 1-д, а саме на:

1. копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №154 від 28.07.2020 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 2 арк.;
-2. копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №143 від 27.06.2019 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-3. копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №3 від 02.01.2018 про розподіл обов`язків між посадовими особами Головного управління на 2 арк.;
-4. копію Положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 8 арк.
-5. копію наказу Державної служби України з питань праці №84 від 03.08.2018 на 1 арк.;
-6. копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №254 від 18.12.2019 на 3 арк.
-7. копію Положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці №72 від 24.02.2020 на 3 арк.;
-8. копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 21.11.2018 на 3 арк.;
-9. копію посадової інструкції Першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, затверджена наказом т.в.о. начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 16.06.2020 на 3 арк.;
-10. копію табеля обліку робочого часу за лютий 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.;
-11. копію табеля обліку робочого часу за березень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-12. копію табеля обліку робочого часу за квітень 2020 року керівництва Головного управління на 1 арк.
-13. копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №265-В від 09.07.2021 про надання частини щорічної основної оплачуваної відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;
-14. копію наказу Державної служби України з питань праці №39-кт від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
-15. копію наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №189-К від 16.07.2018 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
-16. копію особової картки державного службовця №323 ОСОБА_10 на 4 арк.;
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 09 год. 00 хв. 11 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1